MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

La CENTROSUR ha estructurado un Manual de Procesos y Procedimientos como herramienta que permita direccionar las acciones de la Empresa, a travs de un enfoque basado en procesos, que coadyuve a mejorar la eficacia y eficiencia de la organizacin mediante una gestin horizontal, que cruce las barreras entre la diferentes unidades funcionales para unificar sus enfoques hacia los objetivos y metas de la Empresa. El Manual de Procesos y Procedimientos de la CENTROSUR, es un documento electrnico, disponible para todo el personal de la Empresa a travs de la intranet (lotus notes), el cual contiene valiosa informacin para los trabajadores. El Manual est formado por cinco componentes: 1.- Datos Generales: Contiene informacin general de la Empresa como: resea histrica, descripcin de la CENTROSUR en el cual se resume las principales caractersticas del sistema, Planeacin Estratgica, Estructura Organizacional, Mapa grfico de los macro procesos y codificacin de procesos. 2.- Macro procesos: Describe a los macro procesos de la CENTROSUR a travs de su objetivo, lder, equipo del proceso, participantes, recursos, indicadores de seguimiento y medicin y ciclo (P-H-V-A) Planear, Hacer, Verificar y Actuar. 3.- Procesos de la Compaa: Describe a los procesos, subprocesos y actividades de la Empresa, presentando a manera de cascada el proceso de primer, segundo y tercer nivel hasta llegar a las actividades. En este componente se incluye opciones para revisar la caracterizacin de procesos, para presentar los procesos y sus procedimientos, para realizar solicitudes de elaboracin, modificacin o anulacin de documentos, entre otros. 4.- Documentacin: Se presenta los procedimientos, formularios de registro e informacin (Leyes, regulaciones, normativa, reglamentos, instructivos, manuales de usuario, etc.) que soportan a los procesos y se encuentran en vigencia. 5.- Manual de Gestin de la Calidad: Es una seccin en elaboracin, en la que se van adjuntando los documentos que describen al Sistema de Gestin de la Calidad en cumplimiento a los requisitos de la Norma ISO 9001:2008.

Macro procesos de la CENTROSUR:

GERENCIALES

DISTRIBUCIN

COMERCIALIZACIN

S O P O R T E

ADMINISTRATIVOS FINANCIEROS RECURSOS HUMANOS SISTEMAS INFORMTICOS

Grfico 1.1 Macroprocesos Centrosur

Proceso Gerencial: El proceso Gerencial est destinado a definir y controlar las metas de la Empresa, sus polticas y estrategias, por ello son gestionados por la Alta Direccin. La caracterizacin del macro proceso se presenta en el grfico 1.2. El proceso Gerencial est conformado por los subprocesos: Gestin Empresarial, Gestin de Calidad, Gestin Ambiental, Comunicacin, Control Empresarial, Asesora Jurdica y Legal, Coordinacin Interdepartamental, como se presenta en el grfico 1.3.

Grfico 1.2: Caracterizacin del macro proceso Gerencial

Grfico 1.3 Proceso Gerencial

Proceso de Distribucin: Es considerado como un proceso operativo, cuyo propsito es organizar, dirigir, coordinar y controlar la construccin, operacin y mantenimiento de las lneas subtransmisin, subestaciones, redes de media y baja tensin, y alumbrado pblico, para disponer en condiciones ptimas la infraestructura necesaria para brindar el suministro de energa elctrica, dentro de los parmetros de calidad definidos. En el grfico 1.4 se presenta la caracterizacin de este macro proceso.

Grfico 1.4 Caracterizacin del macro proceso de Distribucin

El macro proceso de Distribucin est formado por cinco subprocesos: Construccin, Operacin, Mantenimiento, Gestin de la Distribucin y Protecciones, los cuales a su vez se dividen en procesos de III nivel, como se indica en el grfico 1.5

PROCESOS DE DISTRIBUCIN

CONSTRUIR EL SISTEMA

OPERAR EL SISTEMA

MANTENER EL SISTEMA

CONSTRUIR EL SISTEMA DE ALTA TENSIN

OPERAR EL SISTEMA DE ALTA TENSIN

MANTENER EL SISTEMA DE ALTA TENSIN

EXPANSIN Y MEJORA DEL SISTEMA DE MEDIA Y BAJA TENSIN

OPERAR EL SISTEMA DE MEDIA Y BAJA TENSIN

MANTENER EL SISTEMA DE MEDIA Y BAJA TENSIN

CONSTRUIR EL SISTEMA DE ALUMBRADO PBLICO

OPERAR EL SISTEMA DE ALUMBRADO PBLICO

MANTENER EL SISTEMA DE ALUMBRADO PBLICO

CONSTRUIR EL SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES

OPERAR EL SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES

MANTENER EL SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES

PROTECCIONES GESTIN DE LA INFORMACIN DE DISTRIBUCIN

Grfico 1.5: Procesos de Distribucin

Proceso de Comercializacin: Proceso operativo que integra varios subprocesos para la comercializacin del servicio elctrico a los clientes de la CENTROSUR, por lo tanto abarca: Compra de energa, Servicios de comercializacin, Venta de energa que incluye: Lectura de medidores, Facturacin y Recaudacin, y, finalmente el control de prdidas a travs de los procesos de Supervisin del Sistema de medicin. En el grfico 1.6 se presenta la caracterizacin del macro proceso de Comercializacin y en el 1.7 los subprocesos que integran este macro proceso.

Grfico 1.6 Caracterizacin del macro proceso de Comercializacin

PROCESOS DE COMERCIALIZACIN

COMPRA DE ENERGA

SERVICIO DE COMERCIALIZACIN

VENTA DE ENERGA

SUPERVISIN DEL SISTEMA DE MEDICIN

SERVICIOS

REVISIN DE M EDIDORES EN LA B ORA TORIO

INSTA LA CIONES

REVISIN DE SISTEM A S DE M EDICIN EN SITIO

TR M ITE A DM INISTRA TIVO DE INFORM ES DE REVISIN DE SISTEM A S DE M EDICIN

LECTURA DE M EDIDORES

FA CTURA CIN

RECA UDA CIN

GESTIN DE COB RO DE CA RTERA

REP ORTE DE RECA UDA CIN

VENTA DE ENERGA A CLIENTES NO REGULADOS

Grfico 1.7: Procesos de Comercializacin

Proceso Administrativo: Formado por un conjunto de actividades relacionadas con la Administracin de Bienes, Seguros y Servicios generales. En el grfico 1.8 se presenta la caracterizacin del macro proceso Administrativo.

Grfico 1.8: Caracterizacin del macro proceso Administrativo

El macro proceso Administrativo est formado por tres subprocesos: Administracin de bienes, Administracin de Seguros y Administracin de Servicios generales, como se indica en el grfico 1.9.

ADMINISTRATIVOS

A DM INISTRA CIN DE B IENES

A DM INISTRA CIN DE SEGUROS

A DM INISTRA CIN DE SERVICIOS GENERA LES

Grfico 1.9: Procesos Administrativos

Proceso Financiero: Formado por un conjunto de actividades relacionadas con la administracin de los recursos econmicos y financieros de la Empresa. Este macro proceso est formado por cuatro subprocesos que incluye: Administracin Presupuestaria, Compras, Contabilidad y Tesorera. En el grfico 1.10 se presenta la caracterizacin del macro proceso Financiero y en el 1.11 los subprocesos que lo integran.

Grfico 1.10: Caracterizacin del macro procesos Financiero

FINANCIEROS

A DM INISTRA CIN P RESUP UESTA RIA

COM P RA S

CONTA B ILIDA D

TESORERA

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Grfico I.11: Procesos Financieros

Proceso de Recursos Humanos (PROPUESTA): Conocido tambin como proceso de Talento Humano, involucra todas las actividades orientadas al desarrollo de competencias y satisfaccin del Recurso Humano. En el grfico 1.12 se presenta la caracterizacin del macro proceso.

Figura 1.12: Caracterizacin del maro proceso de Recursos Humanos

Procesos Sistemas Informticos: Involucra todas las actividades que permiten las coordinacin y control para el anlisis, diseo, desarrollo e implantacin de los sistemas de informacin, as como, el mantenimiento de los sistemas existentes, con el correspondiente soporte tcnico para su mantenimiento y explotacin. Comprende los subprocesos de: Planificacin de Sistemas Informticos, Desarrollo y Mantenimiento de Sistemas Informticos, Operacin y Soporte. En el grfico 1.13 se presenta la caracterizacin del macro proceso de Sistemas Informticos y en 1.14 los subprocesos que lo integran.

Grfico 1.13 Caracterizacin del macro proceso de Sistemas Informticos

Grfico 1.14 Procesos de Sistemas Informticos

Documentacin: Forman parte de la documentacin de los procesos, los procedimientos, informacin y formularios de registro. A diciembre 2011, el Manual de Procesos y Procedimientos cont con 207 procedimientos, 273 documentos de informacin entre los que se incluye a reglamentos, leyes, regulaciones, manuales de usuario, instructivos, y 265 formularios de registro. Como evidencia de mejoramiento continuo, algunos documentos fueron actualizados, as a diciembre 2011, se dispuso de 149 documentos que fueron modificados o actualizados.

MA/PM - MARZO/2012