d23 - Delitos en Particular II

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UNIVERSIDAD MEXICANA DE EDUCACIN A DISTANCIA
MISIN Y VISIN DE LA UMED MISIN La UMED tiene la misin de contribuir a la socializacin de la educacin, ofreciendo la oportunidad de acceder a la educacin superior a aquellas personas que no pueden asistir al sistema escolarizado, poniendo a su disposicin servicios educativos de calidad en la modalidad abierta a distancia, formando profesionales con perfiles de egreso acordes a las necesidades del campo de trabajo profesional, estimulando valores como la honestidad, el respeto, la confianza, el profesionalismo, la cooperacin y la lealtad.
VISIN La UMED tiene como visin la de ser reconocida como la institucin ms prestigiada de Mxico en el campo de la educacin abierta a distancia, teniendo presencia en todas las entidades federativas del pas, extendiendo sus servicios a otros pases. Siendo adems una universidad en toda la extensin de la palabra, que atienda tanto el aprendizaje de sus estudiantes como la produccin del nuevo conocimiento a travs de la investigacin, y que difunda y extienda a la sociedad los bienes de la cultura.
DELITOS EN PARTICULAR II
LIC. JORGE F. CASTRO MUOZ
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Segunda Edicin. 2008 Copyright 2005 Primera Edicin. 2005 Por Jorge Francisco Castro Muoz Cuernavaca, Morelos. Los derechos de esta obra son propiedad de: Fundacin Morelense de Investigacin y Cultura, S.C. Coronel Ahumada N 33 Col. Lomas del Mirador 62350 Cuernavaca, Morelos, Mxico. Queda hecho el depsito que marca la Ley. Derechos Reservados. Impreso en Mxico.
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FUNDACIN MORELENSE DE INVESTIGACIN Y CULTURA, S. C.
UNIVERSIDAD MEXICANA
DE EDUCACIN A DISTANCIA
GUA DE AUTOESTUDIO
LIC. JORGE FRANCISCO CASTRO MUOZ
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NDICE Pg. I. INTRODUCCIN................................................................... 7 9 13 15
II. INSTRUCCIONES DE MANEJO........................................... III. OBJETIVO GENERAL........................................................... IV. CONTENIDO TEMTICO.....................................................
UNIDAD I DELITOS EN CONTRA DE LA SALUD PBLICA....................
19
UNIDAD II DELITOS SEXUALES................................................................
37
UNIDAD III DELITOS COMETIDOS POR SERVIDORES PBLICOS............
65
UNIDAD IV DELITOS ELECTORALES Y EN MATERIA DE REGISTRO NACIONAL DE CIUDADANOS...........................
96
UNIDAD V DELITOS EN MATERIA AMBIENTAL...................................
114
UNIDAD VI DELITOS FISCALES..............................................................
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V.
GLOSARIO......................................................................
164 169 171
VI. BIBLIOGRAFA BSICA................................................. VII. ACTIVIDADES DE APLICACIN...................................
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7 I. INTRODUCCIN El estudio sistemtico de las figuras tpicas denominadas por algunos autores como delitos especiales, refirindose con esto a las hiptesis penales establecidas como ilcitos particulares que describe el legislador tanto en la Legislacin Federal como en algunas estatales, especficamente relacionadas con la tutela de bienes jurdicos que dentro de la sociedad revisten particular importancia atendiendo, entre otras cuestiones, a que su vulneracin repercute de manera trascendente en el caso de comisin de los injustos penales que se analizaran- en el orden y paz sociales que son la misin de la Ley Penal y, en ltima instancia del Estado de Derecho. Bajo esta tesitura es menester que para aprehender la temtica desarrollada en la presente materia denominada Delitos en Particular II, el estudiante de Derecho ha de estar familiarizado con los lineamientos elementales de la norma jurdica punitiva, habr de ser analtico en su estudio a partir de la comprensin de la Teora del Delito y, adems, tendr una visin clara del anlisis detallado y pormenorizado de los ilcitos estudiados en la materia de Delitos en Particular I, antecedente de la presente. Todo lo anterior es recomendable que sea manejado de manera puntual, jurdica y legalmente a la luz de que, s bien es cierto, la comprensin en su conjunto de lo hasta el momento estudiado en la materia de Derecho Penal y a lo largo de la carrera, le va a permitir al estudiante un abordaje ulterior eficiente como abogado, tanto en la procuracin como la administracin de justicia, ya como postulante, ya como funcionario. Pero en ltimo de los casos, le permitir como miembro de la sociedad mexicana contempornea, tener una panormica clara de la realidad social a partir del estudio de los delitos en particular que en la presente materia se analizan, y que incluyen conductas que actualizan la hiptesis penal de delitos contra la salud, la libertad y el normal desarrollo psicosexual, cometidos por servidores pblicos, en materias electoral y de registro nacional de ciudadanos, ambiental y fiscal. Mismos que se analizarn en la presente materia.
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9 I. INSTRUCCIONES DE MANEJO Siguiendo los lineamientos del material preparado por la institucin, en esta Gua se incluyen: a) Unidades. (6) b) Glosario. c) Bibliografa. d) Actividades de Aplicacin.
Cada una de las unidades comprende: - Presentacin. - Objetivo de la Unidad. - Contenido. - Autoevaluacin. - Cuadro Resumen. Por lo anterior es necesario explicar al alumno la manera de utilizar la presente Gua de Autoestudio: En primer lugar deber leer el ndice con la finalidad de observar tanto el contenido como la organizacin del material. En segundo lugar analizar cada una de las partes en que se divide a fin de familiarizarse con la Gua. A continuacin, iniciar en el estudio de las Unidades e ir avanzando de acuerdo a sus posibilidades. La evaluacin de cada Unidad se realizar a travs de un cuestionario de Autoevaluacin con preguntas elaboradas en el material contenido en la Gua de Autoestudio.
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10 Al finalizar el desarrollo del Contenido Temtico, se incluye un Glosario para que el alumno consulte en caso necesario los conceptos ms usuales en el curso. La Bibliografa es con el fin de ampliar los conocimientos de los temas de inters para el participante y con el fin de que se percate de los diferentes conceptos fundamentales. Cabe destacar la importancia de que el alumno realice las lecturas y ejercicios sugeridos en las Actividades de Aplicacin a efecto de consolidar sus conocimientos. En la elaboracin de la presente Gua de Autoestudio se tomaron como Textos bsicos los siguientes: Amuchategui Requena, Irma Griselda. "Derecho Penal". 2. Edicin. Editorial Oxford. Mxico. 2003. Acosta Romero, Miguel y Lpez Betancourt, Eduardo. Delitos Especiales. Editorial Porra. Mxico. 1990. Cuello Caln, Eugenio. Derecho Penal. Tomo II, parte especial, volmenes I y II. 13. Edicin. Editorial Barcelona. 1971. Gonzlez de la Vega, Francisco. Derecho Penal Mexicano. Los Delitos. 11. Edicin. Mxico. 1972. Lpez Betancout, Eduardo. Delitos en Particular. Tomo II. 6 edicin. Editorial Porra. Mxico. 2002. Jimnez Huerta, Mariano. Derecho Penal Mexicano. Tomo III. 2. Edicin. Editorial Porra. Mxico. 1971. Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos. Cdigo Penal Federal.
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11 Cdigo Fiscal de la Federacin. Cdigo Penal para el Distrito Federal. Cdigo Penal del Estado de Morelos. Cdigo Electoral para el Estado de Morelos.
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III. OBJETIVO GENERAL
IDENTIFICARA, ANALIZAR Y PRECISARA LOS DELITOS EN CONTRA DE LA SALUD PBLICA, LOS SEXUALES, LOS COMETIDOS POR LOS SERVIDORES PBLICOS, LOS ELECTORALES Y EN MATERIA DE REGISTRO NACIONAL DE CIUDADANOS, AS COMO LOS TIPIFICADOS EN LAS LEYES ESPECIALES DE NATURALEZA ECOLGICA Y FISCAL.
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15 IV. CONTENIDO TEMTICO UNIDAD I DELITOS EN CONTRA DE LA SALUD PBLICA I.1. Conducta y su ausencia. I.2. Tipo y atipicidad. I.3. Tipos complementados, circunstanciados y subordinados. I.4. Culpabilidad y causas de inculpabilidad. I.5. Punibilidad y excusas absolutorias. Autoevaluacin. Cuadro Resumen.
UNIDAD II DELITOS SEXUALES. II.1. Conducta y su ausencia. II.2. Tipo y atipicidad. II.3. Tipos complementados, circunstanciados y subordinados. II.4. Culpabilidad y causas de inculpabilidad. II.5. Condiciones objetivas de punibilidad y su incumplimiento. II.6. Punibilidad y excusas absolutorias. Autoevaluacin. Cuadro Resumen.
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16 UNIDAD III DELITOS COMETIDOS POR SERVIDORES PBLICOS III.1. Conducta y su ausencia. III.2. Tipo y atipicidad. III.3. Los tipos complementados, circunstanciados y subordinados. III.4. Culpabilidad y causas de inculpabilidad. III.5. Punibilidad y excusas absolutorias. Autoevaluacin. Cuadro Resumen.
UNIDAD IV DELITOS ELECTORALES Y EN MATERIA DE REGISTRO NACIONAL DE CIUDADANOS IV.1. Conducta y su ausencia. IV.2. Tipo y atipicidad. IV.3. Tipos complementados, circunstanciados y subordinados. IV.4. Culpabilidad y causas de inculpabilidad. IV.5. Punibilidad y excusas absolutorias. Autoevaluacin. Cuadro Resumen.
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17 UNIDAD V DELITOS EN MATERIA AMBIENTAL V.1. Conducta y su ausencia. V.2. Tipo y atipicidad. V.3. Tipos complementados, circunstanciados y subordinados. V.4. Culpabilidad y causas de inculpabilidad. V.5. Punibilidad y excusas absolutorias. Autoevaluacin. Cuadro Resumen.
UNIDAD VI DELITOS FISCALES VI.1. Conducta y su ausencia. VI.2. Tipo y atipicidad. VI.3. Tipos complementados, circunstanciados y subordinados. VI.4. Culpabilidad y causas de inculpabilidad. VI.5. Condiciones objetivas de punibilidad. VI.6. Punibilidad y excusas absolutorias. La facultad econmicocoactivo para determinar y cobrar la sancin pecuniaria por va no jurisdiccional. Autoevaluacin. Cuadro Resumen.
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19 UNIDAD I DELITOS EN CONTRA DE LA SALUD PBLICA PRESENTACIN La conducta coloquialmente reconocida como Narcotrfico es la actualizacin de la hiptesis penal de los delitos en contra de la salud, destacando que tal y como lo describe el legislador en la Ley de la materia, siendo ste el Cdigo Penal Federal, se refiere el trmino salud, especficamente a la Salud Pblica, entendida sta lato sensu como el equilibrio biolgico, psicolgico y social del ser humano o los individuos en particular, pero tambin como sociedad en general. La adecuada salud pblica es uno de los aspectos inherentes al estado de Derecho y, en la medida en que aquella se vulnera por la comisin de conductas en su contra, se atenta en contra del estado mismo. La presencia cada vez ms frecuente de comisin de delitos en contra de la salud, se est volviendo da a da un flagelo tanto para la sociedad como para al hombre mismo, por lo cual el anlisis detallado de los delitos en contra de la salud, desde el punto de vista jurdico, es indispensable en el estudiante de Derecho en particular, pero en general, como ciudadanos habremos de entender y, en esa medida poder abordar y combatir la comisin de los delitos en contra de la salud pblica, toda vez que el bien jurdico que tutela la norma que se violenta con su comisin, es la salud pblica, de la cual indiscutiblemente formamos parte y debemos poseer las herramientas suficientes para salvaguardarla.
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20 Al finalizar esta Unidad, el participante tendr como:
Objetivo Conocer y analizar los delitos en contra de la salud pblica, reconociendo sus elementos tpicos y de punibilidad as como la importancia de su abordaje desde el punto de vista legal y jurdico.
CONTENIDO I.1. Conducta y su ausencia. I.2. Tipo y atipicidad. I.3. Tipos complementados, circunstanciados y subordinados. I.4. Culpabilidad y causas de inculpabilidad. I.5. Punibilidad y excusas absolutorias. Autoevaluacin. Cuadro Resumen.
I.1. Conducta y su ausencia. Los delitos en contra de la salud pblica conocidos comnmente como narcotrfico se estn haciendo cada vez ms frecuentes en nuestro pas, mismo que anteriormente era considerado por algunas naciones extranjeras como un pas de trnsito de droga, sin embargo esta siendo cada da ms frecuente y en proporcin exponencial el uso desmedido de drogas por parte de la poblacin mexicana, al grado de ser considerado actualmente nuestro pas como de consumo.
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21 Este aumento en la utilizacin de narcticos, conlleva no nicamente el incremento en la comisin de conductas tipificadas como delitos en contra de la salud, sino que en la medida en que se cometen estos delitos y atendiendo a que se alteran los estados de conciencia con el uso de drogas, que es una actividad a todas luces ilegal y que est involucrando a sectores cada vez ms amplios y ms jvenes de la sociedad, es muy frecuente que conjuntamente con la comisin de los delitos en contra de la salud, tambin encontremos la comisin de otros delitos, tales como el homicidio, el robo, las lesiones y en general conductas delictivas de gran peligrosidad normalmente asociadas con el fenmeno del uso de drogas. Hay que especificar por cuanto al estudio de los delitos en contra de la salud una serie de acotaciones para su mejor comprensin. En primer trmino, estamos ante una conducta que no es nicamente en contra de la salud como podra ser algunas conductas en contra de la integridad de las personas, sino que estos delitos son en contra de la salud pblica, siendo sta tanto el sujeto pasivo del ilcito como el bien jurdico tutelado. Asimismo, los delitos en contra de la salud pblica no nicamente se refieren al trfico de narcticos o narcotrfico, sino que tambin abarcan conductas tales como la produccin, tenencia y proselitismo entre otros actos en materia de narcticos y otras sustancias que la Ley considera como tal, incluyendo desde luego a los narcticos, a los estupefacientes, psicotrpicos y dems sustancias o vegetales que determinen la Ley General de Salud, los convenios y tratados internacionales vigentes en el pas y las dems disposiciones legales aplicables. A efecto de precisar lo anterior, se transcribe el contenido del Cdigo Penal Federa (C. P. F.), en su Libro Segundo, Ttulo Sptimo referente a los Delitos Contra la Salud, Captulo I, especficamente en el Artculo 193, se sealan algunas de las generalidades que deben ser tomadas en la comisin de estos delitos.
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22 Artculo 193. Se consideran narcticos a los estupefacientes, psicotrpicos y dems sustancias o vegetales que determinen la Ley General de Salud, los convenios y tratados internacionales de observancia obligatoria en Mxico y los que sealen las dems disposiciones legales aplicables en la materia. Para los efectos de este captulo, son punibles las conductas que se relacionan con los estupefacientes, psicotrpicos y dems sustancias previstos en los Artculos 237, 245, Fracciones I, II y III de la Ley General de Salud, que constituyen un problema grave para la salud pblica. El juzgador, al individualizar la pena o la medida de seguridad a imponer por la comisin de algn delito previsto en este captulo, tomar en cuenta, adems de lo establecido en los artculos 51 y 52 (aplicacin de sanciones), la cantidad y la especie de narctico de que se trate, as como la menor o mayor lesin o puesta e peligro de la salud pblica y las condiciones personales del autor o participe del hecho o la reincidencia en su caso. Los narcticos empleados en la comisin de los delitos a que se refiere este captulo, se proceder de acuerdo con las disposiciones o leyes de la materia a su aprovechamiento ilcito o a su destruccin. Tratndose de instrumentos y vehculos utilizados para cometer los delitos considerados en este captulo, as como de objetos y productos de esos delitos, cualquiera que sea la naturaleza de dichos bienes, se estar a lo dispuesto en los Artculos 40 y 41 (Decomiso). Para ese fin, el Ministerio Pblico dispondr durante la averiguacin previa, el aseguramiento que corresponda y el destino procedente en apoyo a la procuracin de justicia, o lo solicitar en el proceso, y promover el decomiso para que los bienes de que se trate o su producto se destine a la imparticin de justicia, o bien promover en su caso, la suspensin y la privacin de derechos agrarios o de otra ndole, ante las autoridades que resulten competentes.
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23 A su vez es menester aclarar algunos de los trminos que se utilizan tanto en la legislacin como en el anlisis jurdico de los delitos en contra de la salud. Droga. Con el nombre de droga se designa en sentido genrico a toda sustancia mineral, vegetal o animal que se utiliza en la industria o en la medicina y que produce en el organismo en que se aplica efectos estimulantes, depresores o narcticos o, como establece la Organizacin Mundial de la Salud (OMS), se le denomina Droga a cualquier sustancia que, introducida en un organismo vivo, puede modificar una o varias de sus funciones. Para los efectos del Derecho Penal, el concepto de Droga (a pesar de las diferentes formas de actuacin en el organismo) engloba tambin las sustancias estupefacientes y psicotrpicas, naturales o sintticas, cuyo consumo reiterado provoca la dependencia fsica u orgnica, as como la dependencia psicolgica caracterizada principalmente por el deseo irrefrenable de seguir consumindolas en mayores dosis a fin de evitar el sndrome de abstinencia. Por su parte la misma OMS menciona entre los estupefacientes el Cannabis y sus resinas, las hojas de coca y cocana, herona, metadona, morfina, opio y codena; y como psicotrpicos, los barbitricos, las anfetaminas y los ampliadores de la conciencia, como el cido lisrgico, la mezcalina o la psilocibina. Artculo 237 de la Ley General de Salud. Queda prohibido en el territorio nacional todo acto de los mencionados en el Artculo 235 de esta Ley, respecto a las siguientes substancias y vegetales: opio preparado, para fumar, diacetilmorfina o herona, sus sales o preparados, cannabis sativa, ndica y americana o marihuana, papaver sommiferum o adormidera, papaver bactreatum y eryhroxiln novogratense o coca, en cualquiera de sus formas, derivados o preparaciones. Igual prohibicin podr ser establecida por la Secretara de Salud para otras sustancias mencionadas en el Artculo 234 de esta Ley, cuando se considere que puedan ser substituidos en sus usos teraputicos por otros elementos que, a su juicio no originen dependencia.
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24 Articulo 234 de la Ley General de Salud. Para los efectos de la Ley General de Salud, se consideran estupefacientes: Acertorfina. Acetildihrocodena. Acetilmetadol (3 acetoxi-6-dimetilamino-4, 4-difenilheptanol). Benzetidina. Benzilmorfina. Cocana (ster metlico de benzoilecgonina). Cannabis sativa, indica y americana o marihuana, su resina, preparados y semillas. Coca (hojas de). Codna y sus sales. Codoxina. Concentrado de paja de adormidera. Herona. Morfina. Pentazocina. Et fine. Cualquier otro producto, derivado o preparado que contenga substancias sealadas en la lista anterior, sus precursores qumicos y, en general, los de naturaleza anloga y cualquier otra sustancia que determine la Secretara de Salubridad y Asistencia o el Consejo de Salubridad General. Las listas correspondientes se publicarn en el Diario Oficial de la Federacin. Tenencia. La tenencia se ha de interpretar de modo que no se produzca la intolerable consecuencia de que una persona necesitada de tratamiento mdico sea condenada a severas penas privativas de la libertad tanto ms cuanto que precisamente su proteccin es lo que ha motivado los repetidos acuerdos internacionales de que se ha hecho mrito, y el endurecimiento de la represin. Vctimarios y vctimas no pueden ser sometidos a una misma pena: sta no puede ser la ratio legis. Por tenencia hay que entender la posesin de drogas txicas o estupefacientes en condiciones tales que por su cantidad o circunstancias pueda inferirse que se destinaban a un trfico ilcito, oneroso o gratuito. 1 Ahora bien la conducta desplegada por el sujeto activo en la comisin de los delitos contra la salud, es desde luego una conducta de accin realizada voluntariamente y que puede consistir en producir o elaborar, tenencia, realizar actos de proselitismo y otros actos relacionados con narcticos (estupefacientes, psicotrpicos y dems sustancias o vegetales anteriormente descritos).
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LPEZ BETANCOURT, Eduardo. DELITOS EN PARTICULAR Tomo II. 6 edicin. Editorial Porra. Mxico. 2002. p.10. LIC. JORGE F. CASTRO MUOZ
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25 Por cuanto hace al Sujeto Activo del ilcito, de conformidad con lo dispuesto por el Artculo 194 del C.P.F. no se establece ninguna calidad especial al activo, por lo que podr ser cometido por cualquier individuo. La misma situacin se establece por cuanto al Sujeto Pasivo que de igual manera puede ser indistinto o comn, aunque ha de destacarse que de cualquier manera el Ofendido por ste delito es la Salud Pblica representada por quin directamente resiente el dao producido por el delito. Lo cual nos lleva a establecer que el Objeto Material es la persona o cosa sobre la que recae el injusto penal, siendo ste tanto el individuo que consume narcticos como la salud pblica y, por cuanto hace al Objeto Jurdico del ilcito lo es la Salud Pblica. Para la comisin de los delitos contra la salud, sera muy difcil que se actualizarn algunos supuestos de ausencia de conducta tales como la vis absoluta, vis maior, el hipnotismo o el sonambulismo, lo anterior, toda vez que para la realizacin de la conducta tpica ser necesario el resultado material que lesione el bien jurdico tutelado y que se consuma de manera instantnea. Por el propsito al que est orientado el comportamiento voluntario en la comisin de ste tipo de ilcitos, se puede establecer claramente la voluntariedad caracterstica de la conducta.
LECTURA. Lpez Betancourt, Eduardo. "Delitos en Particular. Tomo II. 6 edicin. Editorial Porra. Mxico. 2002. p.p. 31 a 51.
I.2. Tipo y atipicidad. El tipo penal de los delitos en contra de la salud pblica se encuentran expresamente definidos legalmente, encontrando la descripcin tpica de los mismos en lo dispuesto en el Cdigo Penal Federal, en su Libro Segundo, Ttulo Sptimo que se refiere especficamente a los Delitos Contra la Salud y dentro del Captulo I se establece la tipicidad De la
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26 produccin, tenencia, proselitismo y otros actos en materia de narcticos". No obstante, en lo dispuesto por el Artculo 193 de la Ley en comento, nicamente vamos a encontrar algunas de las generalidades que establece la legislacin en tratndose de definicin y lineamientos respecto a las consideraciones de naturaleza jurdica para los delitos en contra de la salud pblica. Y es slo a partir de los Artculos 194 al 199 del mismo Cdigo, es en donde en particular se describe tanto el tipo bsico como las caractersticas especiales de los delitos contra la salud pblica. A efecto de un anlisis detallado de los delitos que nos ocupan a continuacin se describe de conformidad con la Legislacin Penal Federal el tipo penal de los delitos contra la salud. Articulo 194. Se impondr prisin de diez a veinticinco aos y de cien hasta quinientos das multa al que: I. Produzca, transporte, trafique, comercie, suministre aun gratuitamente o prescriba alguno de los narcticos sealados en el artculo anterior, sin la autorizacin correspondiente a que se refiere la Ley General de Salud. Para los efectos de esta fraccin, por producir se entiende: manufacturar, fabricar, elaborar, preparar o acondicionar algn narctico, y por comerciar: vender, comprar, adquirir o enajenar algn narctico; II. Introduzca o extraiga del pas alguno de los narcticos comprendidos en el artculo anterior, aunque fuere en forma momentnea o en trnsito. Si la introduccin o extraccin a que se refiere esta fraccin no llegare a consumarse, pero de los actos realizados se desprenda claramente que esa era la finalidad del agente, la pena aplicable ser de hasta las dos terceras partes de la prevista en el presente artculo;
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27 III. Aporte recursos econmicos o de cualquier especie, o colabore de cualquier manera al financiamiento, supervisin o fomento para posibilitar la ejecucin de alguno de los delitos a que se refiere este captulo; y IV. Realice actos de publicidad o propaganda, para que se consuma cualquiera de las sustancias comprendidas en el artculo anterior. Las mismas penas previstas en este artculo y, adems, privacin del cargo o comisin e inhabilitacin para ocupar otro hasta por cinco aos, se impondrn al servidor pblico que, en ejercicio de sus funciones o aprovechando su cargo, permita, autorice o tolere cualesquiera de las conductas sealadas en este artculo. Articulo 195. Se impondr de cinco a quince aos de prisin y de cien a trescientos cincuenta das multa, al que posea alguno de los narcticos sealados en el artculo 193, sin la autorizacin correspondiente a que se refiere la Ley General de Salud, siempre y cuando esa posesin sea con la finalidad de realizar alguna de las conductas previstas en el artculo 194. No se proceder en contra de quien, no siendo frmaco-dependiente se le encuentre en posesin de alguno de los narcticos sealados en el artculo 193, por una sola vez y en cantidad tal que pueda presumirse que est destinada a su consumo personal. No se proceder por la simple posesin de medicamentos, previstos entre los narcticos a los que se refiere el artculo 193, cuya venta al pblico se encuentre supeditada a requisitos especiales de adquisicin, cuando por su naturaleza y cantidad dichos medicamentos sean los necesarios para el tratamiento de la persona que los posea o de otras personas sujetas a la custodia o asistencia de quien los tiene en su poder.
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28 Articulo 195-bis. Cuando la posesin o transporte, por la cantidad como por las dems circunstancias del hecho, no pueda considerarse destinada a realizar alguna de las conductas a que se refiere el artculo 194 de este Cdigo y no se trate de un miembro de una asociacin delictuosa, se aplicarn las penas previstas en las tablas contenidas en el apndice 1 de este ordenamiento, si el narctico no se encuentra comprendido en las mismas, se aplicar hasta la mitad de las penas sealadas en el artculo anterior.
I.3. Tipos complementados, circunstanciados y subordinados. Entendiendo desde luego a los Tipos complementados como aquellos que se refieren al tipo bsico, adicionado de otros aspectos que modifican su punibilidad, de manera que lo agravan o atenan, adems de no tener vida autnoma como los especiales. As como los circunstanciados como los que establecen en su descripcin alguna caracterstica o circunstancia que lo agravan o atenan y, los subordinados como los que su existencia depende de otro tipo penal. Es factible a partir del anlisis del contenido del Cdigo Penal Federal por cuanto a los delitos contra la salud que encontremos Tipos tanto complementados como circunstanciados y subordinados. Para una mejor comprensin de lo anterior, a continuacin se describen los tipos penales con estas caractersticas: Articulo 196. Las penas que en su caso resulten aplicables por los delitos previstos en el artculo 194, sern aumentadas en una mitad, cuando: I. Se cometa por servidores pblicos encargados de prevenir, denunciar, investigar o juzgar la comisin de los delitos contra la salud o por un miembro de las Fuerzas Armadas Mexicanas en situacin de retiro, de reserva o en activo. En este caso, se impondr a dichos servidores pblicos adems, suspensin para desempear cargo o comisin en el servicio pblico, hasta por cinco aos, o destitucin, e
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29 inhabilitacin hasta por un tiempo igual al de la pena de prisin impuesta. Si se trata de un miembro de las Fuerzas Armadas Mexicanas en cualquiera de las situaciones mencionadas se le impondr, adems, la baja definitiva de la Fuerza Armada a que pertenezca, y se le inhabilitar hasta por un tiempo igual al de la pena de prisin impuesta, para desempear cargo o comisin pblicos en su caso; II. La vctima fuere menor de edad o incapacitada para comprender la relevancia de la conducta o para resistir al agente; III. Se utilice a menores de edad o incapaces para cometer cualesquiera de esos delitos; IV. Se cometa en centros educativos, asistenciales, policiales o de reclusin, o en sus inmediaciones con quienes a ellos acudan; V. La conducta sea realizada por profesionistas, tcnicos, auxiliares o personal relacionado con las disciplinas de la salud en cualesquiera de sus ramas y se valgan de esa situacin para cometerlos. En este caso se impondr, adems, suspensin de derechos o funciones para el ejercicio profesional u oficio hasta por cinco aos e inhabilitacin hasta por un tiempo equivalente al de la prisin impuesta; VI. El agente determine a otra persona a cometer algn delito de los previstos en el artculo 194, aprovechando el ascendiente familiar o moral o la autoridad o jerarqua que tenga sobre ella; y VII. Se trate del propietario, poseedor, arrendatario o usufructuario de un establecimiento de cualquier naturaleza y lo empleare para realizar algunos de los delitos previstos en este captulo o permitiere su realizacin por terceros. En este caso adems, se clausurar en definitiva el establecimiento.
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30 Artculo 196-Ter. Se impondrn de cinco a quince aos de prisin y de cien a trescientos das multa, as como decomiso de los instrumentos, objetos y productos del delito, al que desve o por cualquier medio contribuya a desviar precursores qumicos, productos qumicos esenciales o mquinas, al cultivo, extraccin, produccin, preparacin o acondicionamiento de narcticos en cualquier forma prohibida por la ley. La misma pena de prisin y multa, as como la inhabilitacin para ocupar cualquier empleo, cargo o comisin pblicos hasta por cinco aos, se impondrn al servidor pblico que, en ejercicio de sus funciones, permita o autorice cualquiera de las conductas comprendidas en este artculo. Son precursores qumicos, productos qumicos esenciales y mquinas los definidos en la ley de la materia. Artculo 197. Al que, sin mediar prescripcin de mdico legalmente autorizado, administre a otra persona, sea por inyeccin, inhalacin, ingestin o por cualquier otro medio, algn narctico a que se refiere el artculo 193, se le impondr de tres a nueve aos de prisin y de sesenta a ciento ochenta das multa, cualquiera que fuere la cantidad administrada. Las penas se aumentarn hasta una mitad ms si la vctima fuere menor de edad o incapaz para comprender la relevancia de la conducta o para resistir al agente. Al que indebidamente suministre gratis o prescriba a un tercero, mayor de edad, algn narctico mencionado en el artculo 193, para su uso personal e inmediato, se le impondr de dos a seis aos de prisin y de cuarenta a ciento veinte das multa. Si quien lo adquiere es menor de edad o incapaz, las penas se aumentarn hasta en una mitad. Las mismas penas del prrafo anterior se impondrn al que induzca o auxilie a otro para que consuma cualquiera de los narcticos sealados en el artculo 193.
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31 Articulo 198.- Al que dedicndose como actividad principal a las labores propias del campo, siembre, cultive o coseche plantas de marihuana, amapola, hongos alucingenos, peyote o cualquier otro vegetal que produzca efectos similares, por cuenta propia, o con financiamiento de terceros, cuando en l concurran escasa instruccin y extrema necesidad econmica, se le impondr prisin de uno a seis aos. Igual pena se impondr al que en un predio de su propiedad, tenencia o posesin, consienta la siembra, el cultivo o la cosecha de dichas plantas en circunstancias similares a la hiptesis anterior. Si en las conductas descritas en los dos prrafos anteriores no concurren las circunstancias que en ellos se precisan, la pena ser de hasta las dos terceras partes de la prevista en el artculo 194, siempre y cuando la siembra, cultivo o cosecha se hagan con la finalidad de realizar alguna de las conductas previstas en las fracciones I y II de dicho artculo. Si falta esa finalidad, la pena ser de dos a ocho aos de prisin. Si el delito fuere cometido por servidor pblico de alguna corporacin policial, se le impondr, adems la destitucin del empleo, cargo o comisin pblicos y se le inhabilitar de uno a cinco aos para desempear otro, y si el delito lo cometiere un miembro de las Fuerzas Armadas Mexicanas en situacin de retiro, de reserva o en activo, se le impondr, adems de la pena de prisin sealada, la baja definitiva de la Fuerza Armada a que pertenezca y se le inhabilitar de uno a cinco aos para desempear cargo o comisin pblicos.
I.4. Culpabilidad y causas de inculpabilidad. Por cuanto hace al anlisis de la culpabilidad de los delitos contra la salud, evidentemente se tiene que la comisin de los mismos es necesariamente dolosa, toda vez que el resultado tpico tiene un nexo causal directo con el elemento intelectual volitivo de la conducta del
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32 agente y, a mayor abundamiento se pronuncia en ese sentido la Suprema Corte de Justicia de la Nacin al establecer: SALUD, DELITO CONTRA LA. Dolo necesario en su comisin. Los delitos contra la salud estn contenidos por diversos tipos de peligro, que afectan la salud pblica, y por cuanto a su culpabilidad son de dolo necesario, esto es, no pueden cometerse por imprudencia, sino slo en forma intencional; se configuran cuando el sujeto realiza con drogas enervantes cualquiera de los actos que los propios tipos de los delitos contra la salud describen. (Suprema Corte de Justicia de la Nacin. Primera Sala. Semanario Judicial de la Federacin. 7 poca. Volumen 60. p. 31). PRECEDENTES: Amparo Directo 4239/72 Jos Miranda Escobedo. 16 de febrero de 1973 5 Votos. Ponente: Abel Huitrn y A. Sptima poca: Volumen 49, Segunda Parte. Pg. 33. As pues, en la comisin de los delitos contra la salud al ser de culpabilidad dolosa necesaria, es muy difcil que de facto se actualicen algunas de las causales de inculpabilidad previstas en la legislacin y en la doctrina, tales como el error invencible, ya sobre alguno de los elementos esenciales del tipo penal, ya respecto a la ilicitud de la conducta o el temor fundado. No obstante atendiendo a la naturaleza de los delitos contra la salud, es posible que en el transcurso de la averiguacin previa o bien durante el proceso penal respectivo pudiesen actualizarse algunas de las causales de inculpabilidad y en ese caso estaremos ante una causa de exclusin del delito (Art. 15) y que pudiese ser la hiptesis descrita en el contenido del artculo 199 del ordenamiento legal en comento (CPF), que establece: Articulo 199. Al farmacodependiente que posea para su estricto consumo personal algn narctico de los sealados en el artculo 193 no se le aplicar pena alguna. El Ministerio Pblico o la autoridad judicial del conocimiento, tan pronto como se enteren en algn procedimiento de que una persona relacionada con l es frmaco dependiente, debern informar de inmediato a las autoridades sanitarias, para los efectos del tratamiento que corresponda.
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33 Todo procesado o sentenciado que sea farmacodependiente quedar sujeto a tratamiento. Para la concesin de la condena condicional o del beneficio de la libertad preparatoria, cuando procedan, no se considerar como antecedente de mala conducta el relativo a la frmaco dependencia, pero s se exigir en todo caso que el sentenciado se someta al tratamiento adecuado para su curacin bajo vigilancia de la autoridad ejecutora.
I.5. Punibilidad y excusas absolutorias. Las sanciones que se derivan como consecuencia de la comisin de los delitos contra la salud, se encuentran establecidas en el contenido de los Artculos 194 a 198 del CPF, las cuales a efecto de evitar innecesarias repeticiones en este apartado se tienen como si a la letra se insertasen. Encontrndose dentro de las sanciones impuestas a los responsables de la Comisin de Delitos Contra la Salud, penas privativas de la libertad que en trminos generales y de conformidad con la Ley van de diez a veinticinco aos de prisin, adems de pena pecuniaria consistente en multa de cien hasta quinientos das multa. Sin embargo, dentro de los tipos penales de los delitos descritos, tambin encontramos tanto atenuantes como agravantes de la penalidad impuesta a los responsables. En este orden de ideas se tiene que de conformidad con el artculo 195 CPF la penalidad impuesta para la comisin del delito contra la salud en su modalidad de posesin es de cinco a quince aos de prisin y de cien a trescientos cincuenta das multa. Sin embargo, dentro del mismo numeral sealado, encontramos excusas absolutorias previstas en los prrafos segundo y tercero y que se refieren a la posesin de narcticos siendo farmacodependiente o bien a la posesin de medicamentos necesarios para tratamiento o uso teraputico, hiptesis en las cuales no se proceder penalmente.
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34 A su vez, el artculo 195-Bis del multicitado ordenamiento legal, prev un tipo circunstanciado a determinadas condiciones y caractersticas, refiriendo a efecto de la penalidad a una tabla sealada como apndice 1 incluida en el mismo CPF, la cual establece la penalidad impuesta a partir del narctico, la cantidad y la peligrosidad del agente. Por su parte el contenido del artculo 196 dispone las agravantes que han de ser tomadas en consideracin en la comisin del delito y que de actualizarse, aumentan hasta en una mitad las penas aplicables por los delitos previstos en el artculo 194. El artculo 196-Ter a su vez establece la imposicin de pena de prisin de cinco a quince aos y de cien a trescientos das multa a los que participen indirectamente en la comisin de los delitos. A su vez, los artculos 197 y 198 sealan otros actos en materia de narcticos que actualizan la Comisin de Delitos Contra la Salud en diversas modalidades, en las que se establecen conductas especficamente descritas y sancionadas por la ley y adems plantea caractersticas o supuestos especiales tanto del agente o sujeto activo, tales como que sea mdico legalmente autorizado, servidor pblico o bien, que se dedique como actividad principal a labores propias del campo, como del pasivo o vctima que puede ser menor de edad, incapaz o un tercero mayor de edad. Supuestos legales que de conformidad con la modalidad de comisin del ilcito establecen la sancin que ha de ser impuesta por el delito. En cualquier caso, deben entenderse los delitos contra la salud como conductas altamente peligrosas para la seguridad y paz sociales, adems de que por la dinmica social contempornea son ilcitos que se estn presentando cada vez con mayor frecuencia, por lo que como futuros abogados, los hoy estudiantes de Derecho a los que se dirige la presente, han de estar plenamente conscientes del fenmeno delictivo que se presenta, la importancia en magnitud y frecuencia con que se presentan los delitos contra la salud y al que habrn de enfrentarse, ya como postulantes, ya como funcionarios, pero, indefectiblemente como miembros de la sociedad y, en miras de la proteccin de la salud pblica, deben de analizar detalladamente y comprender todos y cada
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35 uno de los elementos del cuerpo de los delitos as como la responsabilidad de los que actualizan los tipos penales que se han estudiado en el presente apartado.
Autoevaluacin 1. Cmo debe entenderse el trmino salud pblica? 2. Explique por qu los delitos contra la salud se encuentran descritos en la legislacin penal del fuero federal y no del comn. 3. Cules son las modalidades de comisin de los delitos contra la salud? 4. Explique si es posible cometer alguna modalidad de delito contra la salud mediante comisin por omisin. 5. Cul es la penalidad mxima y mnima para los delitos contra la salud? 6. En qu consiste el Narcotrfico? 7. Cules son las agravantes de los delitos contra la salud previstas legalmente? 8. En qu consiste el trmino narctico? 9. Seale un tipo complementado respecto a los delitos contra la salud. 10. Describa el tipo penal de delito contra la salud en su modalidad de produccin.
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36 CUADRO RESUMEN
DELITOS CONTRA LA SALUD
De la produccin, tenencia, trfico, proselitismo y otros actos en materia de narcticos
CONDUCTA de Accin
TIPO PENAL Arts. 193 a 199 C.P.F.
CULPABILIDAD de Dolo necesario
PUNIBILIDAD Agravado y Atenuado
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37 UNIDAD II DELITOS SEXUALES PRESENTACIN Desde el Cdigo Penal de 1931 se estableci los denominados Delitos Sexuales, referidos stos a los que actualmente se establecen como Delitos contra la Libertad y el normal Desarrollo Psicosexual en la Legislacin Penal vigente. Dentro de estos ilcitos se comprenden en particular los delitos de Hostigamiento sexual, Abuso sexual, Estupro, Violacin, Incesto y Adulterio, los dos ltimos, aunque no estn referidos a la libertad y el normal desarrollo psicosexual, involucran en cierto sentido la libertad sexual y, es posible que atendiendo a lo anterior es que el legislador del Distrito Federal los haya incluido en el Captulo respectivo del Cdigo Penal para el Distrito Federal, principal sustento legal de la presente gua, adems de la legislacin sustantiva penal de Morelos. No obstante no sern incluidos en la presente. La libertad sexual junto con el normal desarrollo psicosexual son de las ms importantes que ha de tutelar el Derecho Penal, toda vez que dicha proteccin est encaminada a salvaguardar uno de los derechos fundamentales del ser humano, como lo es la libre decisin de practicar la propia sexualidad como parte integral de la personalidad de los individuos y a mayor abundamiento protegiendo el normal desarrollo psicosexual de las personas favorece el ulterior desenvolvimiento como individuos ya desarrollados- dentro de parmetros de seguridad, libertad y paz. De lo anterior es que el estudio de los denominados delitos sexuales, reviste particular trascendencia, no slo por lo frecuente en la prctica forense de la comisin de estos ilcitos, sino que atendiendo a la importancia que conlleva la tutela del bien jurdico protegido.
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Objetivo Analizar detalladamente la tipicidad, culpabilidad, penalidad y dems elementos constitutivos de los delitos contra la libertad y el normal desarrollo psicosexual.
CONTENIDO II.1. Conducta y su ausencia. II.2. Tipo y Atipicidad. II.3. Tipos complementados, circunstanciados y subordinados. II.4. Culpabilidad y causas de inculpabilidad. II.5. Condiciones objetivas de punibilidad y su incumplimiento. II.6. Punibilidad y excusas absolutorias. Autoevaluacin. Cuadro Resumen.
II.1. Conducta y su ausencia. Tal y como se seala en la presentacin de la presente unidad, se analizarn en la misma los delitos contra la libertad y la seguridad sexuales y el normal desarrollo psicosexual, a partir de la legislacin penal del Distrito Federal. As pues se estudiarn los siguientes delitos en particular:
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39 A) B) C) D) HOSTIGAMIENTO SEXUAL, ABUSO SEXUAL, ESTUPRO, y VIOLACIN.
Cabe sealar que no se incluyen las figuras tpicas de los delitos de Incesto y Adulterio contenidos en el Ttulo Decimoquinto, Captulos III y IV del Libro Segundo del derogado Cdigo Penal para el Distrito Federal (CPDF), atendiendo a que el Incesto, ms que poder ser considerado como un delito contra la libertad y el normal desarrollo psicosexual, es un delito contra la Familia, especficamente en contra de la filiacin y el estado civil de las personas, tal y como expresamente lo dispone el contenido del Captulo VI del Cdigo Penal del Estado de Morelos (CPM). Y por cuanto hace al Adulterio, para la Legislacin Sustantiva Penal de Morelos, su tutela el mismo bien jurdico, es decir la Familia, pero en el CPDF el Captulo IV fue derogado con sus artculos 273 al 276 por decreto publicado en la Gaceta Oficial del D.F. del 17 de septiembre de 1999. Por lo anterior es que en la presente Gua de Autoestudio no se abordarn al Incesto y al Adulterio y a efecto de conocer mayormente estos ilcitos se proponen las siguientes:
LECTURAS. Lpez Betancourt, Eduardo. "Delitos en Particular. Tomo II. 6 edicin. Editorial Porra. Mxico. 2002. p.p. 239 a 273. Amuchategui Requena, Irma Griselda. "Derecho Penal. 2 edicin. Editorial Oxford, Mxico. 2003. p.p. 381 a 399. Baste sealar por cuanto a los delitos de Incesto y Adulterio la descripcin legal tpica de los mismos. INCESTO. A los hermanos y a los ascendientes o descendientes consanguneos en lnea recta, que con conocimiento del parentesco tengan cpula entre s, se les impondr prisin o tratamiento en libertad de uno a seis aos (Artculo 181. C.P.D.F.).
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40 INCESTO. A los hermanos y a los ascendientes y descendientes consanguneos, sin limitacin de grado, que tengan cpula entre s, se les impondr de seis meses a dos aos de prisin o de seis meses a un ao de tratamiento en libertad. El juez podr reducir la sancin hasta en una mitad, si en el caso median circunstancias que justifiquen la reduccin (Articulo 208. C.P.M.) ADULTERIO. Se aplicar prisin hasta de dos aos y privacin de derechos civiles hasta por seis aos a los culpables de adulterio cometido en el domicilio conyugal o con escndalo (Artculo 273. C.P.D.F. Derogado). ADULTERIO. Al que estando casado tenga cpula con quien no sea su cnyuge, en su domicilio conyugal o con escndalo, se le aplicar de tres meses a dos aos de prisin. Se entiende por cpula lo dispuesto en el artculo 152 de este Cdigo (Artculo 209, C.P.M.).
A) HOSTIGAMIENTO SEXUAL. Bsicamente este delito consiste en una insistencia excesiva, constante, con fines lujuriosos, por parte del sujeto activo hacia el sujeto pasivo, el cual, segn el precepto legal correspondiente, guarda cierta relacin de subordinacin para con el activo. Esta figura delictiva cuenta entre sus elementos los fines lascivos, entendidos como intenciones lujuriosas, libidinosas, asediar es una forma de solicitud insistente, presionante, es importunar constantemente con pretensiones de naturaleza sexual lascivas o lujuriosas, segn el precepto legal correspondiente (Arts. 179. C.P.D.F. y 158 C.P.M., respectivamente), el asedio debe efectuarse en forma reiterada, expresin no muy afortunada, habida cuenta de que por definicin, asediar contiene la solicitud torpe efectuada reiteradamente; el destinatario de la conducta delictuosa puede serlo persona de
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41 cualquier sexo y sin ninguna calidad especfica, y considerando que el sujeto activo tampoco es calificado, queda claro que este delito puede presentarse de varn a mujer, de varn a varn, de mujer a varn o de mujer a mujer. Debe de conformidad con la descripcin legal tpica, existir una relacin de jerarqua entre el activo y el pasivo, relacin nacida de vnculos laborales, docentes, domsticos o cualquiera otros que impliquen subordinacin. La conducta en el delito de Hostigamiento sexual es evidentemente de accin, toda vez que para su consumacin es requisito necesario que existan movimientos corporales por parte del agente, esta conducta es de presentacin reiterada y encaminada a la obtencin favores de naturaleza sexual para el agente o para un tercero. Se considera que es un delito formal atendiendo a que para su configuracin no se exige ningn resultado, por lo que a su vez es un delito de peligro del bien jurdico tutelado que es la libertad sexual y su consumacin es continuada por la unidad de propsito delictivo, la pluralidad de conductas y la identidad del sujeto pasivo que resiente el ilcito. Es un delito cuyo requisito de procedibilidad es por querella de parte ofendida, por lo que admite el perdn. Cabe hacer mencin de que atendiendo a que se trata el hostigamiento sexual de un delito de accin, se admite en la doctrina que no pueden presentarse o actualizarse ninguna de las hiptesis de ausencia de conducta y, excepcionalmente si se pretende considerar la misma, habr de ser plenamente probada y acreditada mediante estudios cientficos que demuestren plenamente que no ha intervenido la voluntad del activo en la comisin del mismo, tal y como ocurrira por ejemplo en el caso de sonambulismo o hipnosis. No obstante, toda vez que el ilcito se refiere a una comisin en el mbito relacional, permite establecerse como una conducta de accin dolosa.
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42 B) ABUSO SEXUAL. El Abuso Sexual antes de las reformas legislativas de 1991, era conocido como delito de atentados al pudor y se ha considerado acertada la reforma, especialmente por la denominacin, toda vez que se aprecia con evidencia plena que la conducta tpica del delito que nos ocupa en ninguna forma vulnera o daa el pudor del sujeto pasivo y s constituye un autntico abuso, esto es una extralimitacin o un exceso, ya que gramaticalmente abuso significa hacer mal uso, injusta, impropia o indebidamente. Por abuso sexual habremos de entender, en trminos generales los actos de contenido lujurioso, necesariamente distintos a la cpula y carentes de la finalidad inmediata y directa de llegar a ella, efectuados sin el consentimiento del sujeto pasivo, que se hacen sobre la persona o que se obliga al pasivo a efectuar. La conducta tpica de este delito es una accin consistente en la realizacin de movimientos corporales o materiales tendientes a la ejecucin sobre una persona de actos sexuales distintos a la cpula o bien, obligar a la persona a ejecutar dichos actos. Por actos sexuales distintos a la cpula o coito, se entienden los tocamientos, frotamientos, abrazos, besos y cualquier comportamiento de naturaleza ertica, lbrica o libidinosa, realizado sobre zonas ergenas tales como los genitales, senos, nalgas, caderas, labios, etctera. En este orden de ideas estamos ante un delito de resultado material, atendiendo a que la ejecucin del mismo requiere un hecho cierto que produzca el resultado material, por lo que se trata de un ilcito de lesin del bien jurdico tutelado por la Ley, que en este delito es la libertad sexual que es de consumacin instantnea. Y desde luego, el abuso sexual es de carcter evidentemente doloso al tener el agente la voluntad de realizar la conducta antijurdica.
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43 Un elemento indispensable dentro de la conducta tpica del abuso sexual consiste en que la ejecucin u obligacin a ejecutar los actos sexuales distintos a la cpula, habrn de realizarse sin el consentimiento del pasivo, habida cuenta de que en caso de contar con el consentimiento de la conducta estaramos ante la hiptesis penal de atipicidad. Por cuanto hace a la ausencia de conducta ...se acepta en este delito en los casos de vis absoluta, vis maior y actos reflejos. Si se considera que la ley exige la doble concurrencia de dos elementos subjetivos, intencin ertica y no intencin de llegar a la cpula, no ser configurable la ausencia de conducta, pues quin realiza un acto sexual en funcin de actos reflejos o por vis maior, por ejemplo, no acta como se exige para los casos de ausencia de conducta. Simplemente, ocurre que cuando no hay elemento subjetivo, se configura la atipicidad, y no el elemento negativo de la conducta. Slo en delitos que no exigen un elemento subjetivo ligado a la intencionalidad especfica se puede presentar la ausencia de conducta. 2
C) ESTUPRO. El precepto tipificador del delito de Estupro, anteriormente a las reformas de 1991 se refera como sujeto pasivo del ilcito a la mujer exclusivamente, quedando fuera de la tutela penal los varones, el nuevo texto legal se refiere a persona como destinatario de la conducta delictuosa, lo cual da lugar a las siguientes hiptesis: 1. Cpula de varn con mujer mayor de doce y menor de dieciocho aos; 2. Cpula de varn con varn mayor de doce y menor de dieciocho; 3. Cpula de mujer con varn mayor de doce y menor de dieciocho.
AMUCHATEGUI REQUENA, Irma Griselda. "DERECHO PENAL. 2 edicin. Editorial OXFORD. Mxico. 2003. p. 310. DELITOS EN PARTICULAR II LIC. JORGE F. CASTRO MUOZ
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44 Estimamos que el acto lsbico no es susceptible de considerarse como cpula, por tanto se excluye dicha hiptesis. En relacin con el concepto jurdico de Estupro, ste proviene del latn stuprum, que es el acto ilcito con doncella o viuda; deshonestidad, trato torpe, lujuria; torpeza, deshonra; adulterio, incesto; atentado contra el pudor, violencia, accin de corromper, seduccin. El vocablo latino stupro, equivale a estuprar, violar por fuerza a una doncella, quitarle su honor; contaminar, corromper, echar a perder. 3 Conforme a la actual estructura del tipo de estupro, ste ilcito consiste en tener cpula no violenta con persona mayor de doce aos y menor de dieciocho, obteniendo su consentimiento por medios fraudulentos, sin que sea menester ninguna condicin de conducta sexual digna, tal como la castidad u honestidad que eran exigidos por la legislacin penal derogada, para la realizacin de este delito. La conducta en el estupro de accin consistente en la realizacin de la cpula, entendiendo por cpula el ayuntamiento carnal o unin sexual que puede ser de conformidad con la doctrina normal o idnea y anormal, inidnea o impropia. La primera es la vaginal o vulvar consistente en la introduccin del miembro viril o pene en la abertura vaginal, mientras que la segunda es la que se realiza por va no idnea, es decir, no vaginal, pudiendo ser de tipo oral mediante la introduccin del miembro viril en la boca o anal, consistente en introducir el pene en el ano de otra persona. Para la norma penal se entiende en el sentido amplio la cpula, pudiendo ser de cualquiera de los tipos antes descritos. Por cuanto a su resultado este ser material y de lesin instantnea del bien jurdico tutelado que en ste delito es el normal desarrollo psicosexual, toda vez que al ser el pasivo menor de dieciocho aos, no posee el suficiente discernimiento y conciencia sobre su sexualidad, aunque existen tratadistas que incluyen como objeto jurdico del delito tambin a la libertad sexual de la persona, toda
LPEZ BETANCOURT, Eduardo. "DELITOS EN PARTICULAR. Tomo II. 6 edicin. Editorial Porra. Mxico. 2002. p.p. 137 a 138. LIC. JORGE F. CASTRO MUOZ
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45 vez que pese a que otorga su consentimiento para la cpula, ste es obtenido mediante engao, menoscabando tambin la libertad sexual.
D) VIOLACIN. Probablemente el delito de violacin sea el ms grave de los delitos en contra de la libertad y el normal desarrollo psicosexual atendiendo a que el dao que produce en la vctima no slo es fsico, sino tambin psicolgico y social, provocando en la misma severas secuelas que en ocasiones les impide no slo el normal desenvolvimiento de su actividad sexual, sino que inclusive puede dificultar en un gran nmero de casos la vida misma. Jurdicamente la violacin es la imposicin de la cpula sin consentimiento, por medios violentos. Se caracteriza el delito en estudio, por la ausencia total de consentimiento del pasivo y la utilizacin de fuerza fsica o moral. Este concepto se refiere al tipo bsico del delito, no obstante, como se ver ms adelante, este ilcito es de los que presentan mayor cantidad de tipos complementados, circunstanciados y subordinados. La cpula en la violacin se entiende en su sentido ms amplio, esto es, no se limita a cpula por va idnea entre varn y mujer, sino que abarca cualquier tipo de cpula, sea cual fuere el vaso o cavidad corporal por la que se produzca la introduccin. Respecto del sujeto pasivo, puede ser cualquier persona con independencia de sexo, edad, conducta o cualquier situacin personal, de manera que la violacin puede cometerse en personas del sexo femenino o masculino, menor de edad o adulto, pber o impber, de conducta digna o indigna, en fin, en cualquier sujeto. La violencia puede ser fsica o moral, entendiendo por violencia fsica la fuerza material que se aplica a una persona y la violencia moral consiste en la amenaza, el amago que se hace a una persona de un mal grave presente o inmediato, capaz de producir intimidacin. Debe existir una relacin causal entre la violencia aplicada y la cpula, para que pueda integrarse el cuerpo del delito y la probable responsabilidad.
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46 La conducta que se despliega para la actualizacin de la hiptesis penal del delito en estudio es eminentemente de accin, toda vez que para la realizacin de la cpula y para la violencia, se requiere la realizacin de movimientos corporales que al realizar la conducta tpica producen el resultado material y de lesin al bien jurdico tutelado por la norma que es la libertad sexual. La realizacin por cuanto a su duracin es instantnea y al cometerse con la plena voluntad del agente es un delito doloso y su requisito de procedibilidad es generalmente de oficio, aunque excepcionalmente si la vctima fuere la esposa o concubina (en el Artculo 174, C.P.D.F.) se perseguir por querella de parte ofendida. En el delito de violacin no se presenta ninguna de las hiptesis de ausencia de conducta, no obstante que algunos doctrinarios aceptan el hipnotismo del agente como una posible ausencia de conducta, ms esta situacin debe ser plena y cientficamente probada en caso de ser aducida.
II.2. Tipo y Atipicidad. Los tipos penales de los delitos contra la libertad y la seguridad sexual y el normal desarrollo psicosexual, se encuentran previstos y descritos en lo dispuesto por el Cdigo Penal para el Distrito Federal, Libro Segundo, Ttulo Quinto, Captulos I a IV, Artculos del 174 al 180. Mientras que en el Cdigo Penal del Estado de Morelos encontramos estos delitos en el Libro Segundo, Ttulo Sptimo, Captulos I, III, IV y V, Artculos 152 a 156 y 158 a 162. Mismos ordenamientos que para una mejor comprensin de la materia en estudio a continuacin se transcriben. Cabe hacer mencin que pese a que en el CPDF se describe el delito de Incesto, el mismo no ser abordado en este apartado por las razones anteriormente expuestas y, por cuanto hace al delito de Inseminacin artificial sin consentimiento previsto en el Captulo II del Ttulo Sptimo, artculo 157 del CPM, no se analizar por las mismas razones. Y con fines didcticos se describe en primer trmino el tipo penal para el Distrito Federal y en seguida el correspondiente para el Estado de Morelos.
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47 A) HOSTIGAMIENTO SEXUAL ARTCULO 179. Al que acose sexualmente con la amenaza de causarle a la vctima un mal relacionado respecto a la actividad que los vincule, se le impondr de seis meses a tres aos de prisin. Si el hostigador fuese servidor pblico y se aprovechare de esa circunstancia, adems de la pena prevista en el prrafo anterior, se le impondr destitucin por un lapso igual al de la pena de prisin impuesta. Este delito se perseguir por querella (C.P.D.F).
ARTCULO 158. Al que con fines lascivos asedie, acose o solicite favores de naturaleza sexual para si o para un tercero, a persona de cualquier sexo, con la amenaza de causarle un mal o negarle un beneficio a que tenga derecho, relacionado con las expectativas que pueda tener en el mbito de una relacin, bien sea entre superior o inferior jerrquico, entre iguales o en cualquier circunstancia que los relacione en las reas laborales, docentes, domesticas o de cualquier otra, se le impondr sancin de uno a tres aos de prisin y de cuarenta hasta cien das-multa. Solamente ser punible el hostigamiento sexual, cuando se cause un perjuicio o dao laboral, educativo, profesional o patrimonial. Solo se proceder contra el hostigador a peticin del ofendido o de su legtimo representante, con las excepciones sealadas a continuacin. Cuando el hostigador sea servidor pblico, docente o parte del personal administrativo de cualesquier institucin educativa o de asistencia social, el delito ser perseguible de oficio, en cuyo caso se sancionara con prisin de 5 a 10 aos y de cien a trescientos das multa.
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48 En el caso de que preste sus servicios en una institucin pblica, adems se le destituir e inhabilitara para ejercer su cargo por un termino igual a la prisin impuesta; en caso de reincidencia, la inhabilitacin ser definitiva. (C.P.M.)
B) ABUSO SEXUAL. ARTCULO 176. Al que sin consentimiento de una persona y sin el propsito de llegar a la cpula, ejecute en ella un acto sexual, la obligue a observarlo o la haga ejecutarlo, se le impondr de uno a seis aos de prisin. Si se hiciere uso de violencia fsica o moral, la pena prevista se aumentara en una mitad. Este delito se perseguir por querella, salvo que concurra violencia. (C.P.D.F.). ARTCULO 177. Al que sin el propsito de llegar a la cpula ejecute un acto sexual en una persona menor de doce aos o persona que no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho o que por cualquier causa no pueda resistirlo, o la obligue a observar o ejecutar dicho acto, se le impondrn de dos a siete aos de prisin. Si se hiciere uso de violencia fsica o moral, la pena prevista se aumentara en una mitad (C.P.D.F.).
ARTCULO 178. Las penas previstas para la violacin y el abuso sexual, se aumentaran en dos terceras partes, cuando fueren cometidos: I. Con intervencin directa o inmediata de dos o mas personas;
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49 II. Por ascendiente contra su descendiente, este contra aquel, el hermano contra su colateral, el tutor contra su pupilo, el padrastro o la madrastra contra su hijastro, este contra cualquiera de ellos, amasio de la madre o del padre contra cualquiera de los hijos de estos o los hijos contra aquellos. Adems de la pena de prisin, el culpable perder la patria potestad o la tutela, en los casos en que la ejerciere sobre la vctima, as como los derechos sucesorios con respecto del ofendido; III. Por quien desempee un cargo o empleo pblico o ejerza su profesin, utilizando los medios o circunstancia que ellos le proporcionen. Adems de la pena de prisin, el sentenciado ser destituido del cargo o empleo o suspendido por el termino de cinco aos en el ejercicio de dicha profesin; IV. Por la persona que tenga al ofendido bajo su custodia, guarda o educacin o aproveche la confianza en ella depositada; V. Fuere cometido al encontrarse la vctima a bordo de un vehculo particular o de servicio pblico; o VI. Fuere cometido en despoblado o lugar solitario. (C.P.D.F.)
ARTCULO 161. Al que sin consentimiento de una persona y sin el propsito de llegar a la cpula, ejecute en ella un acto ertico sexual o la haga ejecutarlo, se le impondr de dos a cinco aos de prisin. La sancin prevista en el prrafo anterior se incrementara de 5 a 10 aos de prisin, destitucin e inhabilitacin del cargo por el mismo termino que la prisin impuesta, en el caso de que el sujeto activo sea integrante de alguna institucin de educacin pblica o de asistencia social o convive con el pasivo con motivo de su familiaridad, de su actividad docente, como autoridad o empleado administrativo en algn centro educativo; en caso de reincidencia, la inhabilitacin ser definitiva.
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50 Las autoridades educativas de los centros escolares, las de las instituciones de asistencia social y del gobierno relacionadas con la materia, que tengan conocimiento de la comisin de este ilcito en contra de los educandos, debern inmediatamente proceder, a hacerlo del conocimiento de sus padres o de sus representantes legtimos, y denunciarlo ante el ministerio pblico, en el caso de lo dispuesto en el prrafo anterior, sin perjuicio del anlisis de su responsabilidad en trminos de lo dispuesto por el artculo 18 de este ordenamiento (C.P.M.). ARTCULO 162. Al que sin propsito de llegar a la cpula ejecute un acto ertico sexual en persona menor de edad, o que no tenga capacidad de comprender, o que por cualquier causa no pueda resistir dichos actos, o la obligue a ejecutarlos, se le impondr una pena de cinco a diez aos de prisin. Esta sancin se incrementara hasta en una mitad ms cuando se empleare violencia fsica. Si el sujeto activo convive con el pasivo con motivo de su familiaridad, de su actividad docente, como autoridad o empleado administrativo en algn centro educativo o de asistencia social, se le impondr una pena de siete a doce aos de prisin y adems, en el caso de prestar sus servicios en alguna institucin pblica, se le destituir e inhabilitara en el cargo por un termino igual a la prisin impuesta; en caso de reincidencia, la inhabilitacin ser definitiva. Las autoridades educativas de los centros escolares, las de las instituciones de asistencia social y del gobierno relacionadas con la materia, que tengan conocimiento de la comisin de este ilcito en contra de los educandos, debern inmediatamente proceder, a hacerlo del conocimiento de sus padres o de sus representantes legtimos, y denunciarlo ante el ministerio pblico, sin perjuicio del anlisis de su responsabilidad en trminos de lo dispuesto por el artculo 18 de este ordenamiento (C.P.M.).
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51 C) ESTUPRO. ARTCULO 180. Al que tenga cpula con persona mayor de doce y menor de dieciocho aos, obteniendo su consentimiento por medio de cualquier tipo de engao, se le impondr de seis meses a cuatro aos de prisin. Este delito se perseguir por querella (C.P.D.F.). ARTCULO 159. Al que tenga cpula con persona mayor de doce y menor de dieciocho aos, obteniendo su consentimiento por medio de la seduccin o el engao, se le aplicara de cinco a diez aos de prisin. Si el sujeto activo convive con el pasivo con motivo de su familiaridad, de su actividad docente, como autoridad o empleado administrativo en algn centro educativo o institucin de asistencia social, se le impondr una pena de seis a doce aos de prisin y, en el caso de que preste sus servicios en una institucin pblica, adems se le destituir e inhabilitara del cargo por un termino igual a la pena de prisin impuesta. (C.P.M.) ARTCULO 160. En el caso del artculo anterior, se proceder contra el sujeto activo por queja del ofendido, de sus padres o de sus representantes legtimos. Las autoridades educativas de los centros escolares y del gobierno relacionadas con la materia, que tengan conocimiento de la comisin de este ilcito en contra de los educandos, debern inmediatamente proceder a hacerlo del conocimiento de sus padres o de sus representantes legtimos, sin perjuicio del anlisis de su responsabilidad en trminos de los dispuesto por el artculo 18 de este Cdigo (C.P.M.).
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52 D) VIOLACIN. ARTCULO 174. Al que por medio de la violencia fsica o moral realice cpula con persona de cualquier sexo, se le impondr prisin de seis a diecisiete aos. Se entiende por cpula, la introduccin del pene en el cuerpo humano por va vaginal, anal o bucal. Ser sancionado con la misma pena antes sealada, al que introduzca por va vaginal o anal cualquier elemento, instrumento o cualquier parte del cuerpo humano, distinto al pene, por medio de la violencia fsica o moral. Si entre el activo y el pasivo de la violacin existiera un vnculo matrimonial, de concubinato o de pareja, se impondr la pena prevista en este artculo, en estos casos el delito se perseguir por querella (C.P.D.F.). ARTCULO 175. Se equipara a la violacin y se sancionar con la misma pena, al que: I. Realice cpula con persona menor de doce aos de edad o con persona que no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho o por cualquier causa no pueda resistirlo; o
II. Introduzca por va anal o vaginal cualquier elemento, instrumento o cualquier parte del cuerpo humano distinto del pene en una persona menor de doce aos de dad o persona que no tenga capacidad de comprender el significado del hecho, o por cualquier causa no pueda resistirlo. Si se ejerciera violencia fsica o moral, la pena prevista se aumentara en una mitad (C.P.D.F.).
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53 ARTCULO 152. Al que por medio de la violencia fsica o moral realice cpula con persona de cualquier sexo, se le impondr prisin de veinte a veinticinco aos. Para los efectos de este artculo, se entiende por cpula, la introduccin del miembro viril en el cuerpo de la vctima por va vaginal, anal u oral, independientemente de su sexo. Tambin comete el delito de violacin la persona que utilizando la violencia fsica o moral penetre con uno o mas dedos por va vaginal, o anal al sujeto pasivo (C.P.M.). ARTCULO 153. Cuando la violacin se cometa con la intervencin de dos o ms personas, o el sujeto activo tenga con el ofendido una relacin de autoridad, de hecho o derecho, se impondr de veinticinco a treinta aos de prisin. En el segundo supuesto del prrafo anterior, el juez privar al agente, en su caso, del ejercicio de la patria potestad, la tutela o la custodia y de los derechos sucesorios que pudiere tener en relacin con el ofendido (C.P.M.). ARTCULO 154. Se aplicar la pena prevista en el artculo 153, cuando el agente realice la cpula con persona menor de doce aos de edad o que no tenga capacidad para comprender, o por cualquier causa no pueda resistir la conducta delictuosa. Si el sujeto activo convive con el pasivo con motivo de su familiaridad, de su actividad docente, como autoridad o empleado administrativo en algn centro educativo, se le impondr una pena de treinta a treinta y cinco aos de prisin y adems se le destituir, en su caso, del cargo (C.P.M.).
ARTCULO 155. Cuando la violacin se comete aprovechando los medios o circunstancias del empleo, cargo o profesin que se ejerce, se aplicara la sancin prevista en el artculo 153, y se privara al agente del empleo, oficio o profesin (C.P.M.).
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54 ARTCULO 156. Al que introduzca por va vaginal o anal cualquier elemento o instrumento distinto al miembro viril o de uno o mas dedos, por medio de la violencia fsica o moral, sea cual fuere el sexo del ofendido, se le impondr de veinte a veinticinco aos de prisin (C.P.M.). Una vez que tenemos las descripciones tpicas de los delitos contra la libertad y la seguridad y normal desarrollo psicosexual, previstos en las legislaciones penales del Distrito Federal y del Estado de Morelos, estamos en posicin de comprender que los tipos penales de los denominados delitos sexuales, son desde luego, amplios por cuanto a la descripcin de la conducta que sealan para la comisin de los ilcitos que se analizan. Pero tambin se aprecia en la norma aplicable para estos delitos que tutelan de manera amplia por cuanto a la variada descripcin de conductas y por la penalidad que incluyen- a conductas que por su naturaleza son altamente peligrosas para el orden social. Lo anterior toda vez que al estar ante conductas tpicas que desde luego van a ocasionar importantes daos no nicamente en el pasivo sobre los que recaen los delitos analizados, sino que tambin afectan a la sociedad por estar ante ilcitos de gravedad tal que ocasionan un malestar social generalizado, atendiendo a que en su comisin vulneran derechos inherentes a la ms ntima esencia del ser humano, como son la libertad y seguridades sexuales y adems el normal desarrollo psicosexual que, al ser violentado mediante la actualizacin de las hiptesis penales arriba descritas ocasionan desde luego un anormal desarrollo no slo en el aspecto psicosexual, sino en la personalidad, en la familia y en la sociedad misma. Por esto, entre otras cuestiones es que resulta particularmente trascendente la comprensin detallada de estos delitos, que de manera poco afortunada, son de los mayormente encontrados en la prctica forense, despus de los patrimoniales y de los en contra de la integridad corporal.
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55 Ahora bien, por cuanto hace a el estudio negativo de los delitos contra la libertad, seguridad y normal desarrollo psicosexual, especficamente atendiendo a la atipicidad que se puede establecer a partir de la conducta desplegada por el agente, se tiene que en habr atipicidad en todos y cada uno de los ilcitos estudiados, cuando falte alguno de los elementos tpicos mencionados. Por ello habr de acreditarse fehacientemente todos y cada uno de los elementos del cuerpo del delito de que se trate, y establecerse que la conducta tpica se actualice plenamente.
II.3. Tipos complementados, circunstanciados y subordinados. Como se puede distinguir en la descripcin tpica de los delitos sexuales, en los mismos se establece fehacientemente el tipo simple de los diferentes ilcitos, pero tambin se encuentran en todos y cada uno de los casos hiptesis penales referidas a tipos complementados, circunstanciados y subordinados, mismos que de acuerdo a las caractersticas que sealan cada uno de ellos, plantean tanto atenuantes en el menor nmero de casos-, como agravantes de estos delitos. De tal suerte tenemos que en el contenido de los delitos contra la libertad, la seguridad y el normal desarrollo psicosexual, se plantea como tipos complementados, circunstanciados y subordinados a los siguientes para cada ilcito:
A) HOSTIGAMIENTO SEXUAL Por cuanto hace al Hostigamiento Sexual claramente distingue la legislacin penal tanto del Distrito Federal como para el Estado de Morelos que si se presenta alguna circunstancia tal como que el hostigador fuese servidor pblico, se impondr adems la destitucin del cargo (Prrafo Segundo, Art. 179, C.P.D.F) o para el caso de la legislacin de la materia en Morelos se prev (Prrafos Segundo y Tercero del Art. 158 C.P.M.) ante esta circunstancia que: Cuando el
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56 hostigador sea servidor pblico, docente o parte del personal administrativo de cualquier institucin educativa o de asistencia social, el delito ser perseguible de oficio, en cuyo caso se sancionara con prisin de 5 a 10 aos y de cien a trescientos das multa. En el caso de que preste sus servicios en una institucin pblica, adems se le destituir e inhabilitara para ejercer su cargo por un trmino igual a la prisin impuesta; en caso de reincidencia, la inhabilitacin ser definitiva.
B) ABUSO SEXUAL. Por lo que respecta al delito de Abuso Sexual se describen como tipos circunstanciados lo dispuesto en el prrafo segundo del Art. 176, C.P.D.F. que establece la circunstancia de la violencia fsica o moral en el tipo penal, mismo que se agrava con una mitad de la pena prevista para la hiptesis penal del tipo simple, y de la misma manera el prrafo tercero del mismo dispositivo seala que en el caso de que el delito concurra con violencia se perseguir de oficio. En el mismo orden de ideas el contenido del Art. 177 del citado Cdigo establece la caracterstica en el pasivo de minora de doce aos o incapaz de comprender el significado del hecho como una agravante en la penalidad impuesta al agente y, a mayor abundamiento establece el mismo precepto que si se hiciere uso de la violencia ya fsica ya moral, aumentar a su vez la pena. Ahora bien el contenido del Art. 178 del citado cdigo describe detalladamente agravantes a ser tomadas en consideracin por cuanto a la comisin de los ilcitos de violacin y abuso sexual, mismas que de manera general incluyen supuestos tales como que intervengan dos o mas personas, sean familiares consanguneos o afectivos, desempeen un cargo o empleo pblico, se encuentre el ofendido bajo su custodia, guarda o educacin o se aproveche de la confianza depositada, se cometiere el delito en un vehculo o en lugar despoblado, incrementando la sancin impuesta hasta en dos terceras partes.
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57 En el ordenamiento represivo para el Estado de Morelos, por cuanto hace a los tipos circunstanciados y subordinados del delito de Abuso Sexual, tambin encontramos hiptesis penales que de actualizarse agravan la penalidad impuesta. As pues, el Prrafo Segundo del Art. 161, C.P.M. expresamente seala un incremento en la sancin as como destitucin e inhabilitacin del cargo por el mismo termino que la prisin impuesta, en el caso de que el sujeto activo sea integrante de alguna institucin de educacin pblica o de asistencia social o convive con el pasivo con motivo de su familiaridad, de su actividad docente, como autoridad o empleado administrativo en algn centro educativo, y de igual manera en el prrafo tercero expresamente se refiere a las autoridades educativas de los centros escolares, las de las instituciones de asistencia social y del gobierno relacionadas con la materia, que tengan conocimiento de la comisin de este delito en contra de los educandos, debern inmediatamente proceder, a hacerlo del conocimiento de sus padres o de sus representantes legtimos, y denunciarlo ante el ministerio pblico, as como estarse a lo dispuesto en el mismo cdigo por cuanto a su posible grado de participacin en el ilcito. Tambin distingue la legislacin sustantiva penal estatal en su Art. 162, la caracterstica de minora de edad e incapacidad de comprender o imposibilidad de resistir los actos tendientes al abuso sexual por parte de la vctima para incrementar la sancin impuesta, la que, a su vez se incrementar hasta en una mitad ms si se empleare violencia fsica como forma comisiva en la comisin del delito de abuso sexual. Y por cuanto hace al agente, si convive con el pasivo con motivo de familiaridad, como docente, autoridad o empleado administrativo en algn centro educativo o de asistencia social, se le sanciona con una pena mayor adems de destituirle. C) ESTUPRO. En la legislacin penal del DF no encontramos circunstancias atenuantes o agravantes para el tipo del delito de Estupro. Sin embargo, en el Cdigo Penal de Morelos, adems de establecerse una penalidad mayor para este ilcito, si se prev en el contenido del Prrafo Segundo del Art. 159 la sancin agravada ante el tipo circunstanciado a la condicin de que s el activo convive con el pasivo
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58 por cualquiera de los motivos que se sealan, adems en lo dispuesto en el Art. 160, Prrafo Segundo, se obliga a las autoridades educativas de los centros escolares y del gobierno relacionados con la materia, a que en caso de tener conocimiento del ilcito en comento, habrn de hacerlo saber a los padres o a los representantes legtimos, independientemente de la responsabilidad en la que pudieran incurrir.
D) VIOLACIN. Para el delito de Violacin, posiblemente por ser un ilcito de los que mayormente vulneran el bien jurdicamente tutelado por la norma penal, se describen en la legislacin tipos complementados, circunstanciados y subordinados que, en la mayora de los casos tienen a incrementar o agravar la sancin impuesta al agente, particularmente atendiendo no nicamente a la lesin de la libertad o seguridades sexuales del pasivo, sino que tambin y de forma importante ste delito se agrava por cuanto hace a vulnerar el normal desarrollo psicosexual del pasivo. En esa tesitura tenemos que en el Cdigo Penal del D.F. encontramos en los prrafos segundo y tercero el tipo circunstanciado de la denominada violacin impropia, es decir, aquella que se realice sin que exista cpula, propiamente entendida como la introduccin del miembro viril en alguna cavidad del pasivo, sino que basta con la introduccin por va vaginal o anal de cualquier elemento, instrumento o cualquier parte del cuerpo humano, distinto al pene, por medio de la violencia fsica o moral para que se actualice esta hiptesis delictiva. Adems se establece claramente la circunstancia de que si entre el activo y el pasivo existiere un vnculo de relacin de pareja, ya sea matrimonio, concubinato o simple relacin de pareja como expresamente lo distingue la legislacin, se impondr la misma pena que para el delito comn o simple, con la excepcin de que el requisito de procedibilidad cambia de oficio a querella de parte agraviada, circunstancia que atinadamente el legislador del Distrito Federal incluye en la descripcin tpica de la violacin entre cnyuges muy frecuente en la realidad- pero que en una gran mayora de los casos,
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59 seguramente por un desconocimiento de los alcances del dbito conyugal que exige la relacin de pareja, se puede llegar a pensar que no sera factible la violacin dentro de los miembros de la pareja que por definicin habrn de ayuntarse sexualmente, pero si lo hacen mediante la violencia, al menos existe la posibilidad de querellarse, toda vez que en el caso de perseguirse de oficio, muchas personas, atendiendo a la integridad familiar (an que sta sea disfuncional) no denuncian el delito. A su vez el mismo ordenamiento legal en comento, en su Art. 175 establece la denominada violacin equiparada que sanciona con las mismas penas de la violacin simple, nicamente que para la actualizacin de la hiptesis penal del delito equiparado distingue algunas caractersticas en el sujeto pasivo que sea menor de doce aos o incapaz de comprender el carcter del hecho, en el elemento que se realice para la introduccin anal o vaginal y, si se ejerciera violencia agrava la pena hasta en una mitad de la prevista para el tipo simple de violacin. En el Cdigo de Morelos a su vez se encuentran descritos tipos complementados y circunstanciados para ste delito. Teniendo en el contenido del propio Art. 152, C.P.M. la hiptesis penal de la violacin equiparada para la persona que penetre con uno o ms dedos por va vaginal o anal al pasivo mediante la utilizacin de la violencia fsica o moral. Expresamente en el Art. 153 del mismo ordenamiento penal encontramos el delito de violacin agravada con la intervencin de dos o ms personas, o en el supuesto de que el agente tenga una relacin de autoridad con la vctima, circunstancias con las que se incrementa la sancin a ser impuesta en esta hiptesis penal. Se establece en la descripcin tpica del Art. 154 la hiptesis penal de que el agente realice la cpula con persona menor de doce aos de edad o que no tenga capacidad para comprender, o por cualquier causa no pueda resistir la conducta delictuosa. As mismo plantea el mismo precepto en su Prrafo Segundo que s el activo convive con el
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60 pasivo por motivos de familiaridad, de actividad docente, como autoridad o empleado administrativo en algn centro educativo, la pena que se le impondr ser mayor. A mayor abundamiento el Art. 155 estatuye que si la violacin se comete aprovechando los medios o circunstancias del empleo, cargo o profesin que se ejerce, se aplicar la mismas sancin previstas en el artculo 153, y adems se privar al agente del empleo, oficio o profesin. Por ltimo, en el Art. 156 C.P.M. se describe la denominada violacin impropia consistente en la introduccin por va vaginal o anal de cualquier elemento o instrumento distinto al miembro viril o de uno o mas dedos, por medio de la violencia fsica o moral, sea cual fuere el sexo del ofendido, hiptesis penal en la que la sancin es exactamente la misma que la establecida para el tipo penal de la violacin simple, en la que se describe como medio de comisin la cpula.
II.4. Culpabilidad y causas de inculpabilidad. Todos los delitos de carcter sexual tienen una culpabilidad eminentemente dolosa atendiendo a que el agente al momento de cometer el injusto, desde luego quiere y acepta la realizacin de la conducta prevista por el tipo penal, con lo que se actualiza el cuerpo del delito en cada caso. En este sentido es claro que resulta punto menos que imposible la realizacin de las conductas de accin y de resultado material que caracterizan a los delitos contra la libertad, seguridad y normal desarrollo psicosexual bajo la realizacin culposa, toda vez que para la actualizacin de las hiptesis penales de estos delitos, forzosamente habr de actuarse con plena conciencia en la conducta. Por lo anterior es que en los delitos de sta naturaleza desde luego que no se actualiza ninguna de las hiptesis que constituyen el aspecto negativo de la culpabilidad o inculpabilidad.
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61 II.5. Condiciones objetivas de punibilidad y su incumplimiento. Ha de recordarse que las condiciones objetivas de punibilidad en los delitos en particular est constituida por requisitos que la ley eventualmente seala o dispone para que el delito pueda perseguirse por las autoridades competentes de conocer del mismo, por esto es que algunos tratadistas sealan bajo este rubro a los requisitos de procedibilidad o requisitos para perseguir el delito. No obstante para otros autores representan las condiciones objetivas de punibilidad circunstancias o hechos adicionales al delito, e inclusive hay quienes las consideran como elementos constitutivos del delito. Sin embargo, ha de quedar claro que la condicionalidad objetiva no es parte integrante del delito, de la misma manera en que no lo es la punibilidad, ya que nicamente constituyen la sancin aplicable a la tipificacin de la conducta descrito en el precepto legal que describe al delito.
II.6. Punibilidad y excusas absolutorias. Tal y como se ha venido desarrollando en la presente unidad al incluir especficamente los tipos penales de los delitos contra la libertad, la seguridad y el normal desarrollo psicosexual, se han incluido las distintas penalidades aplicables a la comisin de estos ilcitos en sus distintas modalidades. De lo anterior es posible establecer que en todos los delitos analizados se incluye como sancin a la privativa de la libertad con independencia de otras sanciones tales como destitucin, inhabilitacin y reparacin del dao; sin embargo, y, aunque las sanciones recientemente han sido aumentadas por el legislador, debemos reflexionar respecto a la funcin preventiva de la pena, toda vez que al sealarse penas ms severas para quin cometa estos delitos se pretende disminuir la incidencia de los mismos, situacin que a todas luces se encuentra alejada de la realidad. A lo largo de la historia de las penalidades impuestas a los delincuentes sexuales ha habido una gran variedad de sanciones que han ido desde la muerte del activo, hasta la mutilacin, la castracin quirrgica y qumica o inclusive a obligar al agente a casarse con la vctima.
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62 Actualmente las sanciones impuestas a estos delitos, como se ha sealado incluyen en todos los casos a la pena de prisin adems de algunas otras de las legalmente previstas y especficas para el delito en particular. Lo anterior obedece a que cuando el delincuente de naturaleza sexual, por las circunstancias que sea ha llegado a violentar el bien jurdico tutelado por la norma, desde luego, no nicamente afecta a el pasivo del delito, sino que de manera importante afecta a la sociedad, y es por ello que la pena de prisin, como una forma de sustraer al agente de la sociedad a la que esta vulnerando con su conducta, es actualmente una pena con que se sancionan estos delitos, lo anterior toda vez que adems de ser una pena readaptatoria, tambin lo es ejemplar, represiva y en el mejor de los casos preventiva de nuevas conductas delictivas de naturaleza sexual.
Autoevaluacin. 1. Cul es el criterio por el que los delitos contra la libertad y la seguridad sexual y el normal desarrollo psicosexual son dolosos? 2. De conformidad con la Legislacin Sustantiva Penal de su entidad federativa, proporcione las definiciones legales de los delitos sexuales previstos en la Ley. 3. En el delito de Hostigamiento sexual existen agravantes y atenuantes? Explquelas y fundamente su respuesta. 4. Mencione las diferencias existentes entre los delitos de Abuso sexual y Hostigamiento sexual, destacando la tipicidad y punibilidad en ambos casos. 5. Describa las distintas modalidades y penalidad del delito de Violacin. 6. Cul es el requisito de procedibilidad para el estupro?
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63 7. Cmo distinguira el engao para el delito de estupro de la violencia moral para la violacin? 8. Proporcione su punto de vista personal respecto a la inclusin en la legislacin penal derogada de los delitos de Incesto y Bigamia dentro de los anteriormente denominados delitos sexuales. 9. Describa los tipos complementados de los delitos de Violacin y Abuso sexual. 10. En qu consiste la denominada violacin ficta?
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64 CUADRO RESUMEN DELITOS SEXUALES
HOSTIGAMIENTO SEXUAL De Accin, Formal, de Peligro, Continuado. Arts. 179 CPDF y 158 CPM.
ABUSO SEXUAL De Accin, Material, de Lesin, Instantneo. Arts. 176 a 178 CPDF y 161 a 162 CPM.
ESTUPRO De Accin, Material, de Lesin, Instantneo. Arts. 180 CPDF y 159 a 160 CPM.
VIOLACIN De Accin, Material, de Lesin, Instantneo. Arts. 174 a 175 CPDF y 152 a 156 CPM.
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65 UNIDAD III DELITOS COMETIDOS POR SERVIDORES PBLICOS PRESENTACIN Por lo que respecta a los delitos cometidos por servidores pblicos, en 1982 se reform el Ttulo Cuarto Constitucional y a partir de esa reforma se reelabor ampliamente el rgimen penal y disciplinario, as como el Cdigo Penal Federal y los correspondientes al Distrito Federal y las distintas entidades federativas, establecindose un nuevo sistema normativo al efecto, fijndose tipos penales y sanciones aplicables a este tipo de conductas ilcitas cometidas por sujetos cuya funcin es precisamente la de proporcionar bienestar a la sociedad a travs de su actividad. El servicio pblico es actividad, funcin, entendida como forma de actividad del Estado, la cual tiende a la satisfaccin de necesidades colectivas, que se encuentra sujeta a un rgimen jurdico que hace que el servicio se preste con adecuacin, o sea proporcional a las necesidades que se van a satisfacer; con absoluta regularidad, esto es, con puntualidad, orden, precisin y equilibrio; con oportunidad, de manera que el servicio sea operante en el momento que se requiere, al igual que general y constantemente expedito para actuar. Servicio Pblico debe ser entendido como actividad del Estado que atiende a la satisfaccin de las necesidades colectivas. De tal suerte, los delitos cometidos por servidores pblicos incluyen mltiples conductas que afectan bienes jurdicos especficos diversos, pero puede afirmarse en trminos generales que el bien jurdico tutelado es en todo caso el correcto ejercicio del servidor pblico.
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Objetivo Conocer las generalidades de los ilcitos cometidos en contra de las funciones del Estado, particularmente los delitos cometidos por los Servidores Pblicos, destacando sus elementos tpicos y penalidad aplicable.
CONTENIDO III.1. Conducta y su ausencia. III.2. Tipo y Atipicidad. III.3. Los tipos complementados, circunstanciados y subordinados. III.4. Culpabilidad y causas de inculpabilidad. III.5. Punibilidad y excusas absolutorias. Autoevaluacin. Cuadro Resumen.
III.1. Conducta y su ausencia. Para poder comprender en su magnitud los delitos cometidos por los servidores pblicos es necesario tal y como lo dispone la normatividad penal referente a los mismos, comprender la definicin operativa y legal de servidor pblico, ya que en la nocin de servidor pblico resulta indispensable para el estudio de los delitos cometidos por los mismos. En la legislacin vigente desaparece la distincin entre funcionarios, empleados y encargados de un servicio pblico, para dar lugar a un concepto unitario, el de servidor pblico. Se considera que la institucin de un concepto nico de sujeto vinculado al servicio pblico representa un avance importante, ya que elimina clasificaciones muy discutidas en
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67 el campo doctrinario as como en la prctica y que traan consigo dificultades de interpretacin y aplicacin de la ley a los casos concretos. El artculo 108 de la Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos, correspondiente al Ttulo Cuarto, relativo a las responsabilidades de los servidores pblicos define el concepto en estudio al expresar: Para los efectos de las responsabilidades a las que alude este Ttulo se reputarn como servidores pblicos a los representantes de eleccin popular, a los miembros del Poder Judicial Federal y del Poder Judicial del Distrito Federal, los funcionarios y empleados, y, en general, a toda persona que desempee un empleo, cargo o comisin de cualquier naturaleza en la Administracin Pblica Federal o en el Distrito Federal, as como a los servidores del Instituto Federal Electoral, quienes sern responsables por los actos u omisiones en que incurran en el desempeo de sus respectivas funciones. 4 En el mismo sentido se incluye en las Disposiciones Generales sobre servidores pblicos contenidas en el Libro Segundo, Ttulo Decimoctavo, Captulo Primero del Cdigo Penal para el Distrito Federal (Art. 256) y el correlativo Captulo Primero, del Ttulo Vigsimo, Libro Segundo del Cdigo Penal de Morelos (Art. 268), lo que a efecto de dichas legislaciones debe entenderse por servidor pblico. De las disposiciones enunciadas captamos que el concepto de servidor pblico abarca a todos los individuos que en una forma o en otra intervienen en las actividades que constituyen el servicio pblico en los tres rdenes de funciones del Estado y por tanto a los sujetos, personas fsicas que realizan dichas funciones.
Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos. Ttulo Cuarto. Artculo 108, Prrafo Primero. LIC. JORGE F. CASTRO MUOZ
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68 Para fines operativos podemos entender sintetizadamente el concepto de servidor pblico definindolo como la persona fsica que desempea una actividad dentro de cualquiera de las funciones del Estado. Establecido lo anterior se puede comprender que en todo caso de delitos cometidos por servidores pblicos, el sujeto activo es calificado, es un servidor pblico, slo este sujeto puede realizar las conductas tipificadas en este grupo de delitos, salvo excepciones que la propia ley distingue, tales como delitos cometidos por particulares en relacin con servidores pblicos. No obstante, dichas figuras delictivas rebasan el alcance de la presente unidad, por lo que nos concretaremos al estudio de los delitos cometidos por servidores pblicos. Cabe aclarar que el principio de que los sujetos activos de estos delitos sean calificados por tener la calidad de servidores pblicos, encuentra excepciones en la propia legislacin penal al referirse en un gran nmero de casos al servidor pblico que por s o por interpsita persona despliega la conducta tpica. En este orden de ideas el que interviene en la comisin de los delitos en calidad de interpsita persona no es necesariamente un servidor pblico (tal es el caso de los denominados madrinas, ayudantes, coyotes, gestores, etc.), y an cuando lo fuese su intervencin sera a Ttulo de partcipe en coautora con el servidor pblico, toda vez que las interpsitas personas no son servidores pblicos. De lo anterior se puede establecer que en los delitos tipificados y sancionados en el Ttulo respectivo a los servidores pblicos, los agentes no siempre son servidores pblicos. Por cuanto hace al sujeto pasivo de los delitos que se aluden se considera que es el Estado que ve afectado su patrimonio y/ o funcionamiento por una indebida conducta del servidor pblico, y en forma ms concreta la poblacin del Estado, destinataria del servicio pblico. Ahora bien, las diversas conductas clasificadas y tipificada por la legislacin penal como delitos cometidos por los servidores pblicos incluyen las siguientes, aclarando que para fines didcticos se analizarn primeramente los previstos en el C.P.D.F. y subsecuentemente los del C.P.M.
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69 En el Cdigo Penal para el Distrito Federal (C.P.D.F), se describe en su Libro Segundo, Ttulo Decimoctavo los Delitos contra el Servicio Pblico cometidos por Servidores Pblicos, incluyendo en sus diferentes Captulos los siguientes delitos: CAPTULO II. EJERCICIO ILEGAL Y ABANDONO DEL SERVICIO PBLICO (Artculos 256 a 258). CAPTULO III. ABUSO DE AUTORIDAD Y USO ILEGAL DE LA FUERZA PBLICA (Artculos 262 a 265). CAPTULO IV. COALICIN DE SERVIDORES PBLICOS (Artculo 266). CAPTULO V. USO ILEGAL DE ATRIBUCIONES Y FACULTADES (Artculos 267 a 268). CAPTULO VI. INTIMIDACIN (Artculo 269). CAPTULO VII. NEGACIN DEL SERVICIO PBLICO (Artculo 270). CAPTULO VIII. TRFICO DE INFLUENCIA (Artculo 271). CAPTULO IX. COHECHO (Artculo 272). CAPTULO X. PECULADO (Artculo 273). CAPTULO XI. CONCUSIN (Artculo 274). CAPTULO XII. ENRIQUECIMIENTO ILCITO (Artculo 275).
Ahora bien en el Cdigo Penal para el Estado de Morelos (C.P.M.), en su Libro Segundo, Ttulo Vigsimo, referente a los Delitos contra las Funciones del Estado y el Servicio Pblico, se distinguen los siguientes delitos:
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70 CAPTULO II. INCUMPLIMIENTO DE FUNCIONES PBLICAS (Artculo 270). CAPTULO III. EJERCICIO INDEBIDO DE SERVICIO PBLICO (Artculo 271). CAPTULO IV. ABUSO DE AUTORIDAD (Artculo 272). CAPTULO V. COALICIN (Artculo 273). CAPTULO VI. CONCUSIN (Artculo 274). CAPTULO VII. INTIMIDACIN (Artculo 275). CAPTULO VIII. EJERCICIO ABUSIVO DE FUNCIONES (Artculo 276). CAPTULO IX. TRFICO DE INFLUENCIA (Artculo 277). CAPTULO X .COHECHO (Artculo 278). CAPTULO XI. PECULADO (Artculo 279). CAPTULO XII. ENRIQUECIMIENTO ILCITO (Artculo 280). Respecto a cada uno de los delitos cometidos por servidores pblicos, tenemos que en la clasificacin de cada uno de los delitos en particular encontramos similitudes y diferencias. As para el delito de Ejercicio indebido de Servicio Pblico es un delito de accin, de resultado formal y de peligro, de carcter doloso, perseguible de oficio, simple y que puede ser Federal o del orden Comn. El delito de Abuso de Autoridad es un delito de accin, con un resultado material y de lesin del bien jurdico, de culpabilidad dolosa y cuyo requisito de procedibilidad es de oficio.
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71 El delito de Coalicin de servidores pblicos es de accin, de resultado material y de lesin, doloso y perseguible de oficio. El Uso indebido de atribuciones o facultades es un delito de accin, con resultado material que produce lesin en el bien jurdico tutelado al ser de culpabilidad doloso y cuya condicin objetiva de punibilidad es de oficio. La Concusin de servidores pblicos es un ilcito de accin, cuyo resultado es material y de lesin, por su forma de comisin es un delito instantneo, doloso y perseguible de oficio. El delito de Intimidacin es un delito de accin, con resultado material y de lesin, de comisin instantnea, doloso y perseguible de oficio. Por cuanto hace al Ejercicio abusivo de funciones es un delito de accin, con resultado material y de lesin, por su duracin instantneo y doloso que se persigue de oficio. El Trfico de influencia es un delito de accin con resultado material que causa lesin, instantneo, simple y doloso, cuya procedibilidad es de oficio. La figura tpica de Cohecho es un delito de accin, de resultado material que causa lesin, instantneo, doloso, simple y perseguible de oficio. El Peculado es un delito de accin con resultado material que causa lesin, instantneo, simple y doloso, cuya procedibilidad es de oficio. El delito de Enriquecimiento Ilcito puede ser por cuanto a su conducta de accin o de comisin por omisin, cuyo resultado es material, de lesin, instantneo, doloso y cuya condicin objetiva de punibilidad es de procedibilidad oficiosa.
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72 III.2. Tipo y Atipicidad. Para una mayor comprensin de cada uno de los delitos cometidos por servidores pblicos, a continuacin se trascriben ntegramente las disposiciones que al respecto sealan tanto el Cdigo Penal para el Distrito Federal (C.P.D.F.) como del Cdigo Penal del Estado de Morelos (C.P.M.) vigentes. Lo anterior a efecto de que el alumno al analizar cada uno de los ordenamientos, estar en posicin de analizar y comprender detalladamente sus elementos tpicos as como las penalidades aplicables a estos ilcitos.
CDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL VIGENTE ARTICULO 259. Comete el delito de ejercicio ilegal de servicio pblico, el servidor pblico que: I. Ejerza las funciones de un empleo, cargo o comisin, sin haber tomado posesin legtima, o quien lo designe sin satisfacer todos los requisitos legales;
II. Contine ejerciendo las funciones de un empleo, cargo o comisin despus de saber que se ha revocado su nombramiento o que se le ha suspendido o destituido; III. Por si o por interpsita persona, sustraiga, destruya, oculte, altere, utilice o inutilice, indebidamente informacin o documentacin que se encuentre bajo su custodia o a la cual tenga acceso, o de la que tenga conocimiento en virtud de su empleo, cargo o comisin; IV. Teniendo obligacin por razones de empleo, cargo o comisin, de custodiar, vigilar, proteger o dar seguridad a personas, lugares, instalaciones u objetos, incumpliendo su deber, en cualquier forma propicie dao a las personas o a los lugres, instalaciones u objetos, o perdida o sustraccin de objetos que se encuentren bajo su cuidado;
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73 V. Teniendo un empleo, cargo o comisin en los centros de reclusin del Distrito Federal, facilite o fomente en los centros de readaptacin social y penitenciarias la introduccin, uso, consumo, posesin o comercio de bebidas alcohlicas, sustancias psicotrpicas, as como de telfonos celulares, radio localizadores o cualquier otro instrumento de comunicacin radial o satelital para uso de los internos. Al que cometa alguno de los delitos a que se refieren las Fracciones I y II de este artculo, se le impondrn de uno a tres aos de prisin y de veinticinco a doscientos cincuenta das multa. Al que cometa alguno de los delitos a que se refieren las Fracciones III, IV y V de este artculo, se le impondrn de dos a siete aos de prisin y de cincuenta a quinientos das multa (C.P.D.F). ARTICULO 260. Se impondrn de uno a cinco aos de prisin y de cien a quinientos das multa, al servidor pblico que en el ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, otorgue o autorice el nombramiento de un empleo, cargo o comisin en el servicio pblico a persona que por resolucin firme de autoridad competente se encuentre inhabilitada para desempearlo. Las penas se aumentaran en dos terceras partes a quien otorgue cualquier identificacin en la que se acredite como servidor pblico a persona que realmente no desempee el empleo, cargo o comisin a que se haga referencia en dicha identificacin. Las mismas sanciones se impondrn a quien acepte la identificacin (C.P.D.F).
ARTICULO 261. Al servidor pblico que sin justificacin abandone su empleo, cargo o comisin y con ello entorpezca la funcin pblica, se le impondr de seis meses a tres aos de prisin. Para los efectos de este articulo, el abandono de funciones se consumara cuando el servidor pblico se separe sin dar aviso a su superior jerrquico con la
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74 debida anticipacin, conforme a la normatividad aplicable y de no existir esta, en un plazo de tres das (C.P.D.F). ARTICULO 262. Se le impondrn de uno a seis aos de prisin y de cien a quinientos das multa al que en ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas: I. Ejerza violencia a una persona sin causa legtima, la vejare o la insultare; o II. Use ilegalmente la fuerza pblica (C.P.D.F.).
ARTICULO 263. Se impondrn prisin de uno a seis aos y de cien a mil das multa, al servidor pblico que en el ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, otorgue empleo, cargo o comisin pblicos, o contratos de prestacin de servicios profesionales o mercantiles o de cualquier otra naturaleza, que sean remunerados, a sabiendas de que no se prestara el servicio para el que se les nombro, o no cumplir el contrato otorgado dentro de los plazos establecidos en la normatividad laboral aplicable o en los sealados en el contrato correspondiente (C.P.D.F). ARTICULO 264. Se impondrn las mismas penas del articulo anterior al que acepte un empleo, cargo o comisin pblicos, remunerados, cuyo servicio no va a prestar o acepte algn contrato de prestacin de servicios profesionales, mercantiles o de cualquier otra naturaleza, remunerados, cuyas obligaciones no va a cumplir, dentro de los plazos establecidos en la normatividad laboral aplicable o en los sealados en el contrato correspondiente (C.P.D.F). ARTICULO 265. Al servidor pblico que con cualquier pretexto obtenga de un subalterno parte del sueldo de este, dadivas o cualquier otro provecho, se le impondrn de dos a nueve aos de prisin y de cien a ochocientos das multa (C.P.D.F).
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75 ARTICULO 266. A los servidores pblicos que, con el fin de impedir o suspender las funciones legislativas, administrativas o jurisdiccionales, se coaliguen y tomen medidas contrarias a una ley, reglamento o disposicin de carcter general, impidan su aplicacin, ejecucin o dimitan de sus puestos, se les impondr prisin de dos a siete aos y de cien a trescientos das multa (C.P.D.F). ARTICULO 267. Comete el delito de uso ilegal de atribuciones y facultades: I. El servidor pblico que ilegalmente: a) Otorgue concesiones de prestacin de servicio pblico o de explotacin, aprovechamiento y uso de bienes del patrimonio del Distrito Federal; b) Otorgue permisos, licencias o autorizaciones de contenido econmico; c) Otorgue franquicias, exenciones, deducciones o subsidios sobre impuestos, derechos, productos, aprovechamientos o aportaciones y cuotas de seguridad social, en general sobre los ingresos fiscales, y sobre precios y tarifas de los bienes y servicios producidos o prestados por la administracin pblica del Distrito Federal, o d) Otorgue, realice o contrate obras pblicas, deuda, adquisiciones, arrendamientos, enajenaciones de bienes o servicios, o colocaciones de fondos y valores con recursos econmicos pblicos.
II. El servidor pblico que teniendo a su cargo fondos pblicos, les de una aplicacin pblica distinta de aquella a que estuvieren destinados o hiciere un pago ilegal. Al que comete el delito de uso ilegal de atribuciones y facultades se le impondr las siguientes sanciones:
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76 Cuando el monto de las operaciones a que hace referencia este artculo no exceda del equivalente de quinientas veces el salario mnimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito, se impondrn de tres meses a dos aos de prisin y de cien a quinientos das multa. Cuando el monto de las operaciones a que hace referencia este articulo, exceda del equivalente a quinientas veces el salario mnimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito, se impondrn de dos a nueve aos de prisin y de quinientos a mil das multa (C.P.D.F).
ARTICULO 268. Cuando las conductas previstas en el artculo anterior produzcan beneficios econmicos al propio servidor pblico, a su cnyuge, descendientes o ascendientes, parientes por consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado, concubina o concubinario, pareja permanente, adoptante o adoptado, a cualquier tercero con el que tenga vnculos afectivos, econmicos o de dependencia administrativa directa, socios o sociedades de las que el servidor pblico o las personas antes referidas formen parte, se le aumentaran las penas en una tercera parte (C.P.D.F). ARTCULO 269. Se le impondrn de tres a diez aos de prisin y de cien a mil das multa a: I. El servidor pblico que por si o por interpsita persona, utilizando la violencia fsica o moral inhiba o intimide a cualquier persona, para evitar que esta o un tercero denuncie, formule querella o aporte informacin o pruebas relativas a la presunta comisin de un delito o sobre la presunta comisin de algn servidor pblico en una conducta sancionada por la legislacin penal o por la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Pblicos;
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77 II. Las mismas sanciones se impondrn al servidor pblico que por si o por interpsita persona, ejerza represalia contra persona que ha formulado denuncia o querella o aportado informacin o pruebas sobre la presunta comisin de un delito o sobre la presunta comisin de algn servidor pblico en una conducta sancionada por la legislacin penal o por la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Pblicos, o ejerza cualquier represalia contra persona ligada por vinculo afectivo o de negocios con el denunciante, querellante o informante (C.P.D.F). ARTCULO 270. Se impondr prisin de dos a ocho aos, al servidor pblico que: I. Indebidamente niegue o retarde a los particulares la proteccin, el auxilio o el servicio que tenga obligacin de otorgarles; o Teniendo a su cargo elementos de la fuerza pblica y habiendo sido requerido legalmente por una autoridad competente para que le preste el auxilio, se niegue indebidamente a proporcionarlo (C.P.D.F).
II.
ARTCULO 271. Al servidor pblico que por si o por interpsita persona, promueva o gestione la tramitacin de negocios o resoluciones pblicas ajenos a las responsabilidades inherentes a su empleo, cargo o comisin, se le impondrn de dos a seis aos de prisin y de cien a quinientos das multa. Si la conducta anterior produce un beneficio econmico, la sancin se aumentara en una mitad. (C.P.D.F) ARTCULO 272. Al servidor pblico que por si o por interpsita persona, solicite o reciba indebidamente para si o para otro, dinero o cualquier otra dadiva, o acepte una promesa, para hacer o dejar de hacer algo relacionado con sus funciones, se le impondrn las siguientes sanciones:
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78 I. Cuando la cantidad o el valor de la dadiva o promesa no exceda del equivalente de quinientas veces el salario mnimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito, o no sea valuable, se impondrn de uno a cuatro aos de prisin y de treinta a trescientos das multa; o II. Cuando la cantidad o el valor de la dadiva, promesa o prestacin exceda de quinientas veces el salario mnimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito, se impondrn de dos a nueve aos de prisin y de trescientos a ochocientos das multa. (C.P.D.F) ARTCULO 273. Se impondrn prisin de seis meses a cuatro aos y de cincuenta a quinientos das multa, al servidor pblico que: I. Disponga o distraiga de su objeto, dinero, valores, inmuebles o cualquier otra cosa, si los hubiere recibido por razn de su cargo; o II. Indebidamente utilice fondos pblicos u otorgue alguno de los actos a que se refiere el artculo 267 de este cdigo, con el objeto de promover la imagen poltica o social de su persona, de su superior jerrquico o de un tercero, o a fin de denigrar a cualquier persona. Cuando el monto o valor exceda de quinientas veces el salario mnimo, se impondrn prisin de cuatro a doce aos y de quinientos a dos mil das multa (C.P.D.F). ARTCULO 274. Al servidor pblico que con tal carcter exija por si o por interpsita persona a Ttulo de impuesto o contribucin, recargo, renta rdito, salario o emolumento, dinero, valores, servicios o cualquier otra cosa que sepa no es debida, o en mayor cantidad de la que seala la ley, se le impondrn de tres meses a dos aos de prisin, de treinta a trescientos das multa e inhabilitacin de tres meses a dos aos para desempear cargo, empleo o comisin en el servicio pblico, cuando el valor de lo exigido no exceda de quinientos veces el salario mnimo, o nosea valuable. Si el valor de lo exigido excede de quinientas veces el
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79 salario mnimo, se le impondrn de dos a doce aos de prisin, de trescientos a quinientos das multa e inhabilitacin de dos a doce aos para desempear cargo, empleo o comisin en el servicio pblico (C.P.D.F). ARTCULO 275. Comete el delito de enriquecimiento ilcito el servidor pblico que utilice su puesto, cargo o comisin para incrementar su patrimonio sin comprobar su legitima procedencia. Para determinar el enriquecimiento del servidor pblico, se tomaran en cuenta los bienes a su nombre y aquellos respecto de los cuales se conduzca como dueo, adems de lo que a este respecto disponga la legislacin sobre responsabilidades de los servidores pblicos. Al servidor pblico que cometa el delito de enriquecimiento ilcito, se le impondrn las siguientes sanciones: Cuando el monto a que ascienda el enriquecimiento ilcito no exceda del equivalente a cinco mil veces el salario mnimo diario vigente en el lugar y el momento en que se comete el delito, se impondr de seis meses a cinco aos de prisin y de cincuenta a trescientos das multa. Cuando el monto a que ascienda el enriquecimiento ilcito exceda del equivalente a cinco mil veces el salario mnimo antes anotado, se impondrn de dos a doce aos de prisin y de trescientos a seiscientos das multa (C.P.D.F).
CDIGO PENAL DEL ESTADO DE MORELOS VIGENTE ARTCULO 270. Comete el delito de incumplimiento de funciones pblicas, el servidor pblico que incurra en alguna de las conductas siguientes: I. Omita la denuncia de alguna privacin ilegal de la libertad de la que tenga conocimiento o consienta en ella, si esta dentro de sus facultades evitarla;
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80 II. Impida el cumplimiento de una ley, decreto, reglamento o resolucin judicial o administrativa o el cobro de una contribucin fiscal o utilice el auxilio de la fuerza pblica para tal objeto; y III. Abandone o descuide por negligencia la defensa de un inculpado, que hubiese asumido legalmente, siendo el agente defensor de oficio. Al responsable de los delitos previstos en este artculo, se le impondr de dos a cuatro aos de prisin y de cien a doscientos das multa (C.P.M.).
ARTCULO 271. Comete el delito de ejercicio indebido de servicio pblico, el servidor pblico que: I. Ejerza las funciones de un empleo, cargo o comisin, sin haber tomado posesin legtima o sin satisfacer todos los requisitos legales; II. Continu ejerciendo las funciones de un empleo, cargo o comisin despus de saber que se ha revocado su nombramiento o que se le ha suspendido o destituido, o despus de haber renunciado, salvo que por disposicin de la ley deba continuar ejerciendo sus funciones hasta ser relevado; III. Teniendo conocimiento por razn de su empleo, cargo o comisin de que puedan resultar gravemente afectados el patrimonio o los intereses de alguna dependencia o entidad de las mencionadas en el artculo 268 por cualquier acto u omisin, no informe por escrito a su superior jerrquico o no lo evite si esta dentro de sus facultades; IV. Por si o por interpsita persona, sustraiga, destruya, oculte, utilice o inutilice ilcitamente informacin o documentacin que se encuentra bajo su custodia o a la cual tenga acceso, o de la que tenga conocimiento en virtud de su empleo, cargo o comisin;
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81 V. Teniendo obligacin por razones de empleo, cargo o comisin, de custodiar, vigilar, proteger o dar seguridad a personas, lugares, instalaciones u objetos incumpliendo su deber, en cualquier forma propicie dao a las personas, o a los lugares, instalaciones y objetos, o perdida o substraccin de objeto que se encuentren bajo su cuidado; o VI. Autorice el cobro de sueldos a algn servidor pblico sin que este ejerza las funciones del empleo, cargo, comisin o contrato de prestacin de servicios profesionales para el que fue designado; comete la misma conducta el servidor pblico que reciba el pago en las circunstancias anteriores. VII. Al que permita, autorice y expida permisos de construccin de proyectos de edificacin o autorice licencias de cambio de uso de suelo contrarias a las normas urbansticas, ambientales y a los planes de desarrollo urbano; o VIII. Al que sabiendo que existe la construccin, edificacin o lotificacin de un bien inmueble, sin la autorizacin respectiva y negligentemente no proceda conforme a las normas reglamentarias y legales correspondientes, una vez agotado el procedimiento administrativo.
Al que cometa alguno de los delitos a que se refieren las fracciones I, II y VIII se le impondrn de uno a tres aos de prisin, multa de treinta a trescientos das-multa y destitucin e inhabilitacin de uno a dos aos para desempear otro empleo, cargo o comisin pblicos.
Al responsable de las conductas previstas en las fracciones III, IV, V, VI y VII se le impondrn de tres a ocho aos de prisin, multa de treinta a trescientos das-multa, y destitucin e inhabilitacin de dos a siete aos para desempear otro empleo, cargo o comisin pblicos (C.P.M.). ARTCULO 272. Comete el delito de abuso de autoridad el servidor pblico cuando:
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82 I. Para impedir la ejecucin de una ley, decreto, reglamento, el cobro de un impuesto o el cumplimiento de una resolucin judicial, pida auxilio a la fuerza pblica o la emplee con ese objeto; Ejerciendo sus funciones o con motivo de ellas emplee violencia contra alguna persona o la veje; Indebidamente retarde o niegue a los particulares la proteccin o servicio que tenga obligacin de otorgarles o impida la presentacin o el curso de una solicitud; Estando encargado de una fuerza pblica y requerido legalmente por una autoridad competente para que le preste auxilio, se niegue indebidamente a drselo; Haga que se le entreguen fondos, valores u otra cosa que no se le hayan confiado y se los apropie o disponga de ellos indebidamente; Con cualquier pretexto, obtenga de un subalterno parte de los sueldos de este, dadivas u otro servicio; En el ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, otorgue empleo, cargo o comisin pblicos, o contrato de prestacin de servicios profesionales o mercantiles o de cualquier otra naturaleza, que sean remunerados, a sabiendas de que no se prestara el servicio para el que se nombro al designado, o no se cumplir el contrato otorgado;
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII. Autorice o contrate a quien se encuentre inhabilitado por resolucin firme de autoridad competente para desempear un empleo, cargo o comisin en el servicio pblico;
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83 IX. Otorgue cualquier identificacin en que acredite como servidor pblico a una persona que realmente no desempee el empleo, cargo o comisin a los que haga referencia en dicha identificacin; X. Estando encargado de cualquier establecimiento destinado a la ejecucin de las sanciones privativas de libertad, de instituciones de readaptacin social o de custodia y rehabilitacin de menores y de reclusorios preventivos o administrativos que, sin los requisitos legales, reciba como presa, detenida, arrestada o interna a un persona o la mantenga privada de su libertad, sin dar parte del hecho a la autoridad correspondiente; niegue que esta detenida si lo estuviere, o no cumpla la orden de libertad girada por la autoridad competente; XI. Teniendo conocimiento de una privacin ilegal de la libertad no la denunciase inmediatamente a la autoridad competente o no la haga cesar, tambin inmediatamente, si esto estuviere en sus atribuciones; y XII. Estando encargado de administrar justicia, bajo cualquier pretexto aunque sea el de oscuridad o silencio de la ley, se niegue injustificadamente a despachar un negocio pendiente ante el, dentro de los trminos establecidos por la ley. Al que cometa el delito de abuso de autoridad en los trminos previstos por las fracciones I a V y X a XII, se le impondr de uno a ocho aos de prisin, de cincuenta hasta trescientos das-multa y destitucin e inhabilitacin de uno a ocho aos para desempear otro empleo, cargo o comisin pblicos. Igual sancin se impondr a las personas que acepten los nombramientos, contrataciones o identificaciones a que se refieren las fracciones X a XII. Al que cometa el delito de abuso de autoridad en los trminos previstos por las Fracciones VI a IX se le impondr de dos a nueve aos de prisin, de setenta hasta cuatrocientos das-multa y destitucin e
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84 inhabilitacin de dos a nueve aos para desempear otro empleo, cargo o comisin pblicos (C.P.M.). ARTCULO 273. Se impondr de dos a seis aos de prisin, multa de cien a doscientos das-multa y destitucin e inhabilitacin de uno a cuatro aos para desempear otro empleo, cargo o comisin a los servidores pblicos que se coaliguen para tomar medidas contrarias a la Constitucin Local, a las leyes que de ella emanen o a disposicin de carcter general, para evitar su ejecucin o impedir o suspender la administracin pblica en cualquiera de sus ramas. No cometen este delito los trabajadores que se coaliguen en ejercicio de sus derechos constitucionales o que hagan uso del derecho de huelga (C.P.M.). ARTCULO 274. Comete el delito de concusin el servidor pblico que con el carcter de tal y a Ttulo de impuesto o contribucin, recargo, renta, salario o emolumento, exija por si o por medio de otro, dinero, valores, servicios o cualquiera otra cosa que sepa no ser debida, o en mayor cantidad que la sealada por la ley. Cuando la cantidad o el valor de lo exigido indebidamente no exceda del equivalente de quinientas cincuenta veces el salario mnimo diario vigente en el estado en el momento de cometerse el delito, o no sea valuable, se impondr de tres meses a dos aos de prisin, multa de treinta a trescientos das-multa, y destitucin e inhabilitacin de tres meses a dos aos para desempear otro empleo, cargo o comisin pblicos. Cuando la cantidad o el valor de lo exigido indebidamente exceda de quinientas cincuenta veces el salario mnimo diario vigente en el Estado en el momento de cometerse el delito, se impondrn de dos a doce aos de prisin, multa de trescientos a quinientos das-multa, y destitucin e inhabilitacin de dos a doce aos para desempear otro empleo, cargo o comisin pblicos (C.P.M.).
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85 ARTCULO 275. Comete el delito de intimidacin el servidor pblico que: I. Por si o por interpsita persona, utilizando la violencia fsica o moral, inhiba o intimide a cualquier persona para evitar que esta o un tercero denuncie, formule querella o aporte informacin relativa a la presunta comisin de una conducta sancionada por la legislacin penal o por la correspondiente a la responsabilidad de los servidores pblicos; o II. Con motivo de la querella, denuncia o informacin a que hace referencia la fraccin anterior, realice una conducta ilcita u omita una licita debida, que lesione los intereses de las personas que las presenten o aporten, o de algn tercero con quien dichas personas guarden algn vnculo familiar, de negocios o afectivo. Al que cometa el delito de intimidacin se le impondrn de dos a nueve aos de prisin, multa de treinta a trescientos das-multa, y destitucin e inhabilitacin de dos a nueve aos para desempear otro empleo, cargo o comisin pblicos (C.P.M.). ARTCULO 276. Comete el delito de ejercicio abusivo de funciones, el servidor pblico que: I. En el desempeo de su empleo, cargo o comisin, indebidamente otorgue por si o por interpsita persona, contratos, concesiones, permisos, licencias, autorizaciones, franquicias, exenciones, efectu compras o ventas o realice cualquier acto jurdico que produzca beneficios econmicos al propio servidor pblico, a su cnyuge, descendientes o ascendientes, parientes por consanguinidad o por afinidad hasta el cuarto grado, concubina o concubinario, a cualquier tercero con el que tenga vnculos afectivos, econmicos o de dependencia administrativa directa, socios o sociedades de las que el servidor pblico o las personas antes referidas formen parte; o
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86 II. Valindose de la informacin que posea por razn de su empleo o comisin, sea o no materia de sus funciones, y que no sea del conocimiento pblico, realice por si, o por interpsita persona, inversiones, enajenaciones o adquisiciones, o cualquier otro acto que le produzca algn beneficio econmico indebido al servidor pblico o a alguna de las personas mencionadas en la primera fraccin de este artculo. Cuando la cuanta a que asciendan las operaciones a que hace referencia este artculo no exceda del equivalente de quinientas veces el salario mnimo diario vigente en el estado en el momento de cometerse el delito, se impondrn de tres meses a dos aos de prisin, multa de treinta a trescientos das-multa, y destitucin e inhabilitacin de tres meses a dos aos para desempear otro empleo, cargo o comisin pblicos. Cuando la cuanta a que asciendan las operaciones a que hace referencia este artculo, exceda de quinientas veces el salario mnimo diario vigente en el estado en el momento de cometerse el delito se impondrn de dos a doce aos de prisin, multa de trescientos a quinientos das-multa, y destitucin e inhabilitacin de dos a doce aos para desempear otro empleo, cargo o comisin pblicos (C.P.M.). ARTCULO 277. Comete el delito de trafico de influencia: I. El servidor pblico que por si o interpsita persona promueva o gestione la tramitacin o resolucin ilcita o de negocios pblicos ajenos a las responsabilidades inherentes a su empleo, cargo o comisin; II. El servidor pblico que por si o por interpsita persona solicite o promueva indebidamente cualquier resolucin o la realizacin de cualquier acto materia del empleo, cargo o comisin de otro servidor pblico, que produzcan beneficios econmicos para si o para cualquiera de las personas a que hace referencia la primera fraccin del artculo 276 de este ordenamiento; y
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87 III. Cualquier persona que promueva la conducta ilcita del servidor pblico o se preste a la promocin o gestin a que hace referencia la fraccin I. Al que cometa el delito de trfico de influencia se le impondrn de tres a ocho aos de prisin, multa de doscientos a trescientos das-multa y destitucin e inhabilitacin de dos a seis aos para desempear otro, empleo, cargo o comisin pblicos. (C.P.M.)
ARTCULO 278. Comete el delito de cohecho: I. El servidor pblico que por si, o por interpsita persona solicite o reciba indebidamente para si o para otro, dinero, o cualquier otra dadiva, o acepte una promesa, para cumplir o dejar de cumplir con sus funciones. II. Tambin incurre en la comisin del delito de cohecho el que de manera espontnea de u ofrezca dinero o cualquier otra dadiva a cualquier servidor pblico para que cumpla o deje de cumplir con sus funciones. Al que cometa el delito de cohecho se le impondrn las siguientes sanciones: Cuando la cantidad o el valor de la dadiva, o promesa no exceda del equivalente de quinientas cincuenta veces el salario mnimo diario vigente en el estado en el momento de cometerse el delito, o no sea valuable se impondr de tres meses a dos aos de prisin, multa de treinta a trescientos das - multa, y destitucin e inhabilitacin de tres meses a dos aos para desempear otro empleo, cargo o comisin pblicos. Cuando la cantidad o el valor de la dadiva, promesa o prestacin exceda de quinientas cincuenta veces el salario mnimo vigente en el estado en el momento de cometerse el delito, se impondr de dos a doce aos de prisin, multa de cuatrocientos cincuenta a seiscientos
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88 cincuenta das-multa, y destitucin e inhabilitacin de dos a diez aos para desempear otro empleo, cargo o comisin pblicos (C.P.M.). ARTCULO 279. Comete el delito de peculado: I. El servidor pblico que para usos propios o ajenos distraiga de su objeto dinero, valores, fincas o cualquier otra cosa perteneciente a los poderes, dependencias o entidades a que se refiere el artculo 268 de este cdigo, o a un particular, si por razn de su cargo los hubiere recibido en administracin, en deposito o por otra causa;
II. El servidor pblico que utilice fondos pblicos u otorgue alguno de los actos a los que se refiere el artculo 276 de este ordenamiento, con el objeto de promover la imagen poltica o social de su persona, la de su superior jerrquico o la de un tercero, o a fin de denigrar a cualquier persona; y III. Tambin incurre en la comisin del delito de peculado cualquier persona que solicite o acepte realizar las promociones o denigraciones a que se refiere la fraccin anterior, a cambio de fondos pblicos o del disfrute de los beneficios derivados de los actos a que se refiere el artculo 276 del presente ordenamiento. Al que cometa el delito de peculado se le impondrn las siguientes sanciones: Cuando el monto de lo distrado o de los fondos pblicos utilizados indebidamente no exceda del equivalente de quinientas veces el salario mnimo diario vigente en el estado en el momento de cometerse el delito, o no sea valuable, se impondr de tres meses a dos aos de prisin, multa de treinta a trescientos das - multa, y destitucin e inhabilitacin del cargo de tres meses a dos aos para desempear otro empleo, cargo o comisin pblicos.
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89 Cuando el monto de lo sustrado o de los fondos pblicos utilizados indebidamente exceda de quinientas veces el salario mnimo diario vigente en el Estado en el momento de cometerse el delito, se impondr de dos a catorce aos de prisin, multa de trescientos a quinientos das-multa, y destitucin e inhabilitacin de dos a catorce aos para desempear otro empleo, cargo o comisin pblicos. La comisin de este delito ser considerada como grave cuando el valor de lo distrado o de los fondos pblicos utilizados indebidamente exceda de setecientas veces el salario mnimo vigente en el Estado (C.P.M.). ARTCULO 280. Comete el delito de enriquecimiento ilcito el servidor pblico que, fuera de los supuestos previstos en este Ttulo, utilice su puesto, cargo o comisin para incrementar injustificadamente su patrimonio. Para determinar el enriquecimiento del servidor pblico se tomaran en cuenta los bienes a su nombre y aquellos respecto de los cuales se conduzca como dueo, adems de lo que a este respecto disponga la legislacin sobre responsabilidades de los servidores pblicos. Incurre en responsabilidad penal, asimismo, quien haga figurar como suyos bienes que el servidor pblico adquiera o haya adquirido en contravencin de lo dispuesto en la misma ley, a sabiendas de esta circunstancia. Al que incurra en el delito de enriquecimiento ilcito se le aplicara en funcin del monto a que ascienda este, las sanciones previstas en el artculo 188 del presente cdigo, multa de treinta a quinientos dasmulta y destitucin e inhabilitacin de uno a diez aos para desempear otro empleo, cargo o comisin pblicos. Asimismo se aplicara decomiso en beneficio de la Administracin de Justicia del Estado de aquellos bienes cuya procedencia no se logre acreditar de acuerdo con lo dispuesto en la legislacin sobre responsabilidades de los servidores pblicos (C.P.M.).
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90 III.3. Los tipos complementados, circunstanciados y subordinados. A partir del estudio pormenorizado de cada uno de los delitos cometidos por servidores pblicos tanto en la legislacin para el Distrito Federal como para el Estado de Morelos, resulta claro que en cada uno de los tipos descritos se encuentran hiptesis penales tanto complementadas como circunstanciadas y subordinadas. Tomando en consideracin en primer trmino que atendiendo a la penalidad impuesta a estos ilcitos, son considerados por la Ley como delitos graves, por la afectacin que ocasionan a las funciones del Estado, es factible que en el grado en el que violentan la paz y seguridades sociales, se establezcan para los mismos, de conformidad con los medios comisivos que se describen, distintas penalidades agravadas en la mayora de los casos.
III.4. Culpabilidad y causas de inculpabilidad. En los delitos cometidos por servidores pblicos la culpabilidad es desde luego dolosa, atendiendo particularmente a que por el hecho de ser calificados los activos de estos ilcitos, desde luego que dicha calificativa les compele a una funcin congruente con las caractersticas de su cargo o empleo. As pues, es comprensible que en el desarrollo de sus actividades como servidores pblicos deban por definicin tener pleno conocimiento de la conducta que han de desplegar en el encargo, por lo cual en el momento en que actualizan y tipifican con su conducta alguno de los delitos previstos por la norma, lo realizan de forma eminentemente dolosa.
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91 III.5. Punibilidad y excusas absolutorias. Entendiendo la naturaleza jurdica as como los elementos tpicos de cada uno de los delitos cometidos por servidores pblicos, es factible entender tomando en consideracin la dinmica social contempornea y los abusos de poder que se presentan da con da y que caracterizan al fenmeno de la corrupcin, resulta apropiado al efecto que nuestra legislacin penal, se ha mantenido atenta al requerimiento social de sancionar a las autoridades corruptas, por supuesto, insistimos, con escasos resultados prcticos, pero con gran emocin terica. 5 En el mismo orden de ideas es que a partir de las reformas del ao dos mil cuatro a los principales Cdigos Penales en nuestro pas, encontramos que la penalidad con la que se sanciona a los delitos cometidos por servidores pblicos stas van desde la prisin de tres meses hasta catorce aos, adems de multas y destitucin e inhabilitacin para ejercer el cargo, las cuales pueden ser por el trmino que dure la pena corporal o inclusive de manera definitiva.
Autoevaluacin 1. En qu consiste el delito de ejercicio ilegal y abandono del servicio pblico? 2. Proporcione una definicin personal de servidor pblico. 3. Cmo se distingue el delito de Abuso de autoridad en la legislacin penal del Distrito Federal y en la del Estado de Morelos (o la de la entidad federativa del participante)? 4. Seale los elementos tpicos del delito de Intimidacin.
LPEZ BETANCOURT, Eduardo. "DELITOS EN PARTICULAR. Tomo II. 6 edicin. Editorial Porra. Mxico. 2002. p. 277. LIC. JORGE F. CASTRO MUOZ
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92 5. Qu penalidades establece la legislacin respecto al delito de peculado? 6. Qu destino tienen los recursos provenientes del delito de cohecho? 7. Plantee dos ejemplos hipotticos de la comisin del delito de trfico de influencia 8. Quin puede ser considerada como interpsita persona en los delitos cometidos por servidores pblicos? 9. Qu diferencia encuentra entre los delitos de concusin y cohecho? 10. Proporcione un ejemplo en el que se actualice la hiptesis penal prevista para el delito de coalicin.
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93 CUADRO RESUMEN (1) DELITOS COMETIDOS POR SERVIDORES PBLICOS CDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL
EJERCICIO ILEGAL Y ABANDONO DEL SERVICIO PBLICO (Artculos 256 a 258). ABUSO DE AUTORIDAD Y USO ILEGAL DE LA FUERZA PBLICA (Artculos 262 a 265). COALICIN DE SERVIDORES PBLICOS (Artculo 266). USO ILEGAL DE ATRIBUCIONES Y FACULTADES (Artculos 267 a 268). INTIMIDACIN (Artculo 269). NEGACIN DEL SERVICIO PBLICO (Artculo 270). TRFICO DE INFLUENCIA (Artculo 271). COHECHO (Artculo 272). PECULADO (Artculo 273).
(continua)
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94 CUADRO RESUMEN (2) (continuacin) CONCUSIN (Artculo 274). ENRIQUECIMIENTO ILCITO (Artculo 275).
CDIGO PENAL DEL ESTADO DE MORELOS
INCUMPLIMIENTO DE FUNCIONES PBLICAS (Artculo 270). EJERCICIO INDEBIDO DE SERVICIO PBLICO (Artculo 271). ABUSO DE AUTORIDAD (Artculo 272). COALICIN (Artculo 273). CONCUSIN (Artculo 274). INTIMIDACIN (Artculo 275).
(continua)
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95 CUADRO RESUMEN (3) (continuacin) EJERCICIO ABUSIVO DE FUNCIONES (Artculo 276). TRFICO DE INFLUENCIA (Artculo 277). COHECHO (Artculo 278). PECULADO (Artculo 279). ENRIQUECIMIENTO ILCITO (Artculo 280).
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96 UNIDAD IV DELITOS ELECTORALES Y EN MATERIA DE REGISTRO NACIONAL DE CIUDADANOS PRESENTACIN Para efecto del desarrollo de la presente Unidad, resulta enftica la necesidad de proteger el voto con las normas jurdicas penales, entendindose como ineludible el avance en el camino de la democracia para beneficio del pas, respetando irrestrictamente las manifestaciones de la voluntad de los ciudadanos y a su vez protegiendo la esencia de la democracia que es el sufragio. Lo anterior a fin de poder hacer realidad el postulado de la Revolucin mexicana de 1910, relativa al Sufragio Efectivo. A lo largo de la historia encontramos que desde los inicios de las formas democrticas de Gobierno aparecen las conductas ilcitas en relacin al voto, al sufragio, al proceso electoral y como reaccin a estas conductas se emiten normas penales orientadas a sancionar enrgicamente las actividades que corrompan el sufragio y, por ende el sistema democrtico y representativo. De manera general se puede considerar a los delitos electorales y en materia de Registro Nacional de Ciudadanos a todas aquellas conductas vertidas como acciones u omisiones que atentan contra el sufragio efectivo o el padrn electoral, previstas y sancionadas en las leyes penales, en Mxico en el Cdigo Penal Federal, por lo que respecta a la Federacin, y en los Estados de la Unin y el Distrito Federal, en sus respectivas legislaciones locales. Los delitos electorales atentan contra el secreto, la universalidad, la individualidad, la libertad y honestidad del sufragio, o sea contra la libre expresin de la voluntad ciudadana individual, en materia poltica.
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97 En relacin a lo antes expresado es posible conceptuar al voto como un derecho pero tambin como una obligacin de los ciudadanos, que debe ejercerse a fin de integrar los rganos del Estado de eleccin popular, aunque tambin es una funcin pblica cuyas caractersticas por mencionar slo algunas son su universalidad, que es libre, secreto, directo, personal e intransferible y debe ser expresado en forma individual.
Al finalizar esta Unidad, el participante tendr como:
Objetivo Estudiar las principales caractersticas de los delitos electorales y en materia de Registro Nacional de Ciudadanos comprendiendo la importancia poltica y democrtica que revisten.
CONTENIDO IV.1. Conducta y su ausencia. IV.2. Tipo y atipicidad. IV.3. Tipos complementados, circunstanciados y subordinados. IV.4. Culpabilidad y causas de inculpabilidad. IV.5. Punibilidad y excusas absolutorias. Autoevaluacin. Cuadro Resumen.
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98 IV.1. Conducta y su ausencia. Para la comisin de los delitos electorales y en materia del Registro Nacional de Ciudadanos por principio habr de entenderse la trascendencia poltica de la materia electoral as como el Registro Nacional de Ciudadanos, en el establecimiento de la Democracia. Al efecto es menester precisar algunos de los conceptos necesarios para poder abordar dogmticamente cada uno de los ilcitos cometidos en la materia. Son Funcionarios electorales, quienes en los trminos de la Legislacin Federal electoral integren los rganos que cumplen funciones pblicas electorales. Se define como Funcionarios partidistas a los dirigentes de los partidos polticos nacionales o estatales, sus candidatos y los ciudadanos a quienes en el curso de los procesos electorales estatales, distritales o municipales, los propios partidos otorgan representacin para actuar en la jornada electoral ante los rganos electorales en los trminos de la legislacin electoral. Son Funcionarios pblicos, los servidores pblicos que estn obligados a permanecer de guardia durante las jornadas electorales, tales como notarios pblicos, ministerios pblicos, agentes de los cuerpos de seguridad y los dems que al efecto seale expresamente tanto las Constituciones Locales, como los Cdigos Electorales. A su vez se consideran como Documentos pblicos electorales a las actas oficiales de instalacin de casillas, de los escrutinios y cmputo de las mesas directivas de casilla, las de los cmputos distritales, municipales y en general, los documentos expedidos en el ejercicio de sus funciones por los rganos de los Institutos Estatales Electorales y por el Instituto Federal Electoral. Se entiende como Materiales electorales a los elementos fsicos, tales como urnas, canceles o elementos modulares para la emisin del voto, marcadoras de credencial, lquido indeleble, tiles de escritorio y dems equipamiento autorizado para su utilizacin en las casillas electorales durante la jornada electoral o en los procesos de participacin ciudadana.
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99 Los sujetos que intervienen en la comisin de los delitos electorales participan como sujeto activo, cualquier persona fsica, los funcionarios electorales relacionados con las votaciones o el registro nacional ciudadano, los servidores pblicos en tiempos electorales, los funcionarios partidistas y los representantes de los partidos polticos. As mismo y, en trminos generales, de manera muy amplia, se puede considerar que el bien jurdico tutelado por las normas que tipifican los delitos electorales, es el sufragio efectivo, concretndose este bien de diversas maneras en las hiptesis especficas previstas en la Ley Penal. IV.2. Tipo y atipicidad. IV.3. Tipos complementados, circunstanciados y subordinados. IV.4. Culpabilidad y causas de inculpabilidad. IV.5. Punibilidad y excusas absolutorias. La descripcin tpica de las distintas hiptesis penales descritas para la comisin de los delitos electorales y en materia de Registro Nacional de Ciudadanos, se encuentra expresamente prevista en lo dispuesto por el Cdigo Penal Federal, en su Libro Segundo, Ttulo Vigsimo Cuarto de los Delitos Electorales y en materia de Registro Nacional de Ciudadanos, mismo que en su Captulo nico establece:
ARTICULO 401. Para los efectos de este Captulo, se entiende por: I. Servidores Pblicos, las personas que se encuentren dentro de los supuestos establecidos por el artculo 212 de este Cdigo. Se entender tambin como Servidores Pblicos a los funcionarios y empleados de la Administracin Pblica Estatal y Municipal;
II. Funcionarios electorales, quienes en los trminos de la Legislacin Federal electoral integren los rganos que cumplen funciones electorales;
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100 III. Funcionarios partidistas, los dirigentes de los partidos polticos nacionales y de las agrupaciones polticas, y sus representantes ante los rganos electorales, en los trminos de la Legislacin Federal electoral; IV. Candidatos, los ciudadanos registrados formalmente como tales por la autoridad competente; V. Documentos pblicos electorales, las actas de la jornada electoral, las relativas al escrutinio y cmputo de cada una de las elecciones, paquetes electorales y expedientes de casilla, las actas circunstanciadas de las sesiones de cmputo de los consejos locales y distritales, y las de los cmputos de circunscripcin plurinominal y, en general todos los documentos y actas expedidos en el ejercicio de sus funciones por los rganos del Instituto Federal Electoral; y VI. Materiales electorales, los elementos fsicos, tales como urnas, canceles o elementos modulares para la emisin del voto, marcadoras de credencial, lquido indeleble, tiles de escritorio y dems equipamiento autorizado para su utilizacin en las casillas electorales durante la jornada electoral (C.P.F.). ARTICULO 402. Por la comisin de cualquiera de los delitos comprendidos en el presente Captulo se podr imponer adems de la pena sealada, la inhabilitacin de uno a cinco aos, y en su caso, la destitucin del cargo (C.P.F.).
ARTICULO 403. Se impondrn de diez a cien das multa y prisin de seis meses a tres aos, a quien: I. Vote a sabiendas de que no cumple con los requisitos de la ley; Vote ms de una vez en una misma eleccin;
II.
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101 III. Haga proselitismo o presione objetivamente a los electores el da de la jornada electoral en el interior de las casillas o en el lugar en que se encuentren formados los votantes, con el fin de orientar el sentido de su voto; Obstaculice o interfiera dolosamente el desarrollo normal de las votaciones, el escrutinio y cmputo, el traslado y entrega de los paquetes y documentacin electoral, o el adecuado ejercicio de las tareas de los funcionarios electorales; Recoja en cualquier tiempo, sin causa prevista por la ley, credenciales para votar de los ciudadanos; Solicite votos por paga, ddiva, promesa de dinero u otra recompensa durante las campaas electorales o la jornada electoral; El da de la jornada electoral viole, de cualquier manera, el derecho del ciudadano a emitir su voto en secreto;
IV.
V.
VI.
VII.
VIII. Vote o pretenda votar con una credencial para votar de la que no sea titular; IX. El da de la jornada electoral lleve a cabo el transporte de votantes, coartando o pretendiendo coartar su libertad para la emisin del voto; Introduzca en o sustraiga de las urnas ilcitamente una o ms boletas electorales, o se apodere, destruya o altere boletas, documentos o materiales electorales, o impida de cualquier forma su traslado o entrega a los rganos competentes;
X.
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102 XI. Obtenga o solicite declaracin firmada del elector acerca de su intencin o el sentido de su voto, o bien que, mediante amenaza o promesa de paga o ddiva, comprometa su voto en favor de un determinado partido poltico o candidato; Impida en forma violenta la instalacin de una casilla, o asuma dolosamente cualquier conducta que tenga como finalidad impedir la instalacin normal de la casilla; o
XII.
XIII. Durante los ocho das previos a la eleccin y hasta la hora oficial del cierre de las casillas que se encuentren en las zonas de usos horarios ms occidentales del territorio nacional, publique o difunda por cualquier medio los resultados de encuestas o sondeos de opinin que den a conocer las preferencias de los ciudadanos (C.P.F.). ARTICULO 404. Se impondrn hasta 500 das multa a los ministros de cultos religiosos que, en el desarrollo de actos pblicos propios de su ministerio, induzcan expresamente al electorado a votar en favor o en contra de un candidato o partido poltico, o a la abstencin del ejercicio del derecho al voto (C.P.F.). ARTICULO 405. Se impondr de cincuenta a doscientos das multa y prisin de dos a seis aos, al funcionario electoral que: I. Altere en cualquier forma, sustituya, destruya o haga un uso indebido de documentos relativos al Registro Federal de Electores; Se abstenga de cumplir, sin causa justificada, con las obligaciones propias de su cargo, en perjuicio del proceso electoral; Obstruya el desarrollo normal de la votacin sin mediar causa justificada; Altere los resultados electorales, sustraiga o destruya boletas, documentos o materiales electorales;
II.
III. IV.
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103 V. No entregue o impida la entrega oportuna de documentos o materiales electorales, sin mediar causa justificada; VI. En ejercicio de sus funciones ejerza presin sobre los electores y los induzca objetivamente a votar por un candidato o partido determinado, en el interior de la casilla o en el lugar donde los propios electores se encuentren formados; VII. Al que instale, abra o cierre dolosamente una casilla fuera de los tiempos y formas previstos por la ley de la materia, la instale en lugar distinto al legalmente sealado, o impida su instalacin; VIII. Sin causa prevista por la ley expulse u ordene el retiro de la casilla electoral de representantes de un partido poltico o coarte los derechos que la ley les concede; IX. Se deroga. X. Permita o tolere que un ciudadano emita su voto a sabiendas de que no cumple con los requisitos de ley o que se introduzcan en las urnas ilcitamente una o ms boletas electorales; o XI. Propale, de manera pblica y dolosa, noticias falsas en torno al desarrollo de la jornada electoral o respecto de sus resultados (C.P.F.). ARTICULO 406. Se impondrn de cien a doscientos das multa y prisin de uno a seis aos, al funcionario partidista o al candidato que: I. Ejerza presin sobre los electores y los induzca a la abstencin o a votar por un candidato o partido determinado en el interior de la casilla o en el lugar donde los propios electores se encuentren formados; II. Realice propaganda electoral mientras cumple sus funciones durante la jornada electoral; III. Sustraiga, destruya, altere o haga uso indebido de documentos o materiales electorales;
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104 IV. Obstaculice el desarrollo normal de la votacin o de los actos posteriores a la misma sin mediar causa justificada, o con ese fin amenace o ejerza violencia fsica sobre los funcionarios electorales; V. Propale, de manera pblica y dolosa, noticias falsas en torno al desarrollo de la jornada electoral o respecto de sus resultados; VI. Impida con violencia la instalacin, apertura o cierre de una casilla; VII. Obtenga y utilice a sabiendas y en su calidad de candidato, fondos provenientes de actividades ilcitas para su campaa electoral (C.P.F.). ARTICULO 407. Se impondrn de doscientos a cuatrocientos das multa y prisin de uno a nueve aos, al servidor pblico que: I. Obligue a sus subordinados, de manera expresa y haciendo uso de su autoridad o jerarqua, a emitir sus votos en favor de un partido poltico o candidato;
II. Condicione la prestacin de un servicio pblico, el cumplimiento de programas o la realizacin de obras pblicas, en el mbito de su competencia, a la emisin del sufragio en favor de un partido poltico o candidato; III. Destine, de manera ilegal, fondos, bienes o servicios que tenga a su disposicin en virtud de su cargo tales como vehculos, inmuebles y equipos, al apoyo de un partido poltico o de un candidato, sin perjuicio de las penas que pueda corresponder por el delito de peculado; o IV. Proporcione apoyo o preste algn servicio a los partidos polticos o a sus candidatos, a travs de sus subordinados, usando del tiempo correspondiente a sus labores, de manera ilegal (C.P.F.).
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105 ARTICULO 408. Se impondr sancin de suspensin de sus derechos polticos hasta por seis aos a quienes, habiendo sido electos diputados o senadores no se presenten, sin causa justificada a juicio de la Cmara respectiva, a desempear el cargo dentro del plazo sealado en el primer prrafo del artculo 63 de la Constitucin. ARTICULO 409. Se impondrn de veinte a cien das multa y prisin de tres meses a cinco aos, a quien: I. Proporcione documentos o informacin falsa al Registro Nacional de Ciudadanos para obtener el documento que acredite la ciudadana; y II. Altere en cualquier forma, sustituya, destruya o haga un uso indebido del documento que acredita la ciudadana, que en los trminos de la ley de la materia, expida el Registro Nacional de Ciudadanos. (C.P.F.) ARTICULO 410. La pena a que se refiere el artculo anterior se podr incrementar en una cuarta parte si las conductas son cometidas por personal del rgano que tenga a su cargo el servicio del Registro Nacional de Ciudadanos conforme a la ley de la materia, o si fuere de nacionalidad extranjera (C.P.F.). ARTICULO 411. Se impondr de setenta a doscientos das multa y prisin de tres a siete aos, a quien por cualquier medio altere o participe en la alteracin del Registro Federal de Electores, de los listados nominales o en la expedicin ilcita de credenciales para Votar (C.P.F.). ARTICULO 412. Se impondr prisin de dos a nueve aos, al funcionario partidista o a los organizadores de actos de campaa que, a sabiendas aproveche ilcitamente fondos, bienes o servicios en los trminos de la Fraccin III del artculo 407 de este Cdigo. En la comisin de este delito no habr el beneficio de la libertad provisional (C.P.F.).
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106 ARTICULO 413. Los responsables de los delitos contenidos en el presente captulo por haber acordado o preparado su realizacin en los trminos de la fraccin I del artculo 13 de este Cdigo no podrn gozar del beneficio de la libertad provisional (C.P.F.). Por otro lado, en tratndose de elecciones locales, con independencia de la legislacin penal federal, tambin se encuentran dispuestos en las respectivas legislaciones de la entidad federativa de que se trate, Ttulos referentes a los Delitos Electorales. No obstante dichos ordenamientos se aplicarn nicamente por cuanto hace a las elecciones o comicios locales, ya que si se tratase de elecciones federales, desde luego que se aplicar la Legislacin Federal. En este orden de ideas y para mejor comprensin de los delitos electorales en el fuero comn, a continuacin se incluye en la presente gua las disposiciones al efecto contenidas en el Libro Segundo, Ttulo Vigsimo Segundo de los Delitos contra los Derechos Electorales de los Ciudadanos del Cdigo Penal del Estado de Morelos. ARTCULO 315. Por la comisin de cualquiera de los delitos comprendidos en el presente Ttulo se podr imponer adems de la pena sealada, la suspensin de derechos polticos de uno a cinco aos (C.P.M.). ARTCULO 316. Se impondr de diez a cien das multa y prisin de seis meses a tres aos, a quien: I. II. III. Vote a sabiendas de que no cumple con los requisitos de ley; Vote ms de una vez en una misma eleccin; Haga proselitismo o presione a los electores el da de la jornada electoral en el interior de las casillas o en el lugar en que se encuentren formados los votantes; Obstaculice o interfiera el desarrollo normal de las votaciones, del escrutinio o del cmputo; Recoja sin causa prevista por la ley, credenciales de elector para votar;
IV. V.
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107 VI. VII. VIII. IX. Solicite votos por paga, dadiva o promesa de dinero u otra recompensa; Viole de cualquier manera el secreto del voto; Vote o pretenda votar con una credencial de elector de la que no sea titular; El da de la eleccin organice la reunin y traslado de votantes, con el objeto de llevarlos a votar y de influir en el sentido de su voto; Introduzca en o sustraiga de las urnas ilcitamente una o mas boletas electorales; destruya o altere boletas o documentos electorales; Obtenga o solicite declaracin firmada del elector acerca de su intencin o el sentido de su voto, o bien que comprometa el voto mediante amenaza o promesa; Impida en forma violenta la instalacin de una casilla; Se niegue a desempear sin causa justificada las funciones electorales que le sean encomendadas; Se presente a una casilla electoral portando armas, salvo lo dispuesto por la ley electoral; Ejecute actos de lucro con el voto o presente boletas electorales falsas; En el lapso de 3 das antes de la eleccin o durante esta realice mtines, reuniones pblicas o cualquier otro acto de propaganda en favor de un candidato o partido determinado; y Use para una organizacin el nombre de partido sin llenar los requisitos establecidos en la ley, o continu usndolo despus de haber sido cancelado su registro. (C.P.M.)
X.
XI.
XII. XIII. XIV. XV. XVI.
XVII.
ARTCULO 317. Se impondr hasta cincuenta das multa y suspensin del cargo de seis meses a tres aos a los notarios pblicos en ejercicio, funcionarios que acten por receptoria, agentes del ministerio pblico o quienes hagan sus veces, que sin causa justificada, no mantengan abiertas sus oficinas el da de la eleccin o no atiendan las solicitudes de los funcionarios electorales, de los representantes de partidos polticos y coaliciones o de los ciudadanos para dar fe de hechos concernientes a la eleccin (C.P.M.).
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108 ARTCULO 318. Se impondr hasta 500 das multa a los ministros de cultos religiosos, que por cualquier medio en el desarrollo de actos propios de su ministerio, induzcan al electorado a votar en favor o en contra de un candidato, partido poltico, o favorezcan la abstencin (C.P.M.). ARTCULO 319. Se impondr de cincuenta a doscientos das multa y prisin de dos a siete aos, al funcionario electoral que: I. Altere en cualquier forma, sustituya, destruya o haga uso indebido de documentos relativos al registro de electores; II. Se abstenga de cumplir, sin causa justificada, con sus obligaciones electorales con perjuicio del proceso; III. Obstruya el desarrollo normal de la votacin sin mediar causa legal justificada; IV. Altere los resultados electorales, sustraiga o destruya boletas o documentos electorales; V. No entregue o impida la entrega oportuna de documentos oficiales, sin mediar causa justificada; VI. En ejercicio de sus funciones ejerza presin sobre los electores y los induzca a votar por un candidato o partido determinado, en el interior de la casilla o en el lugar donde los propios electores se encuentren formados; VII. Al que instale, abra o cierre dolosamente una casilla fuera de los tiempos y formas previstos por el cdigo electoral, la instale en lugar distinto al legalmente sealado, o impida su instalacin; VIII. Al que expulse de la casilla electoral sin causa justificada a representante de un partido poltico o coarte los derechos que la ley le concede; IX. Conociendo la existencia de condiciones o actividades que atenten contra la libertad y el secreto del voto, no tome las medidas conducentes para que cesen; X. Permita o tolere a sabiendas que un ciudadano emita su voto cuando no cumple con los requisitos de ley; o que se introduzcan en las urnas ilcitamente una o mas boletas electorales;
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109 XI. XII. Propale dolosamente noticias falsas en torno al desarrollo de la jornada electoral o respecto a sus resultados; y No hagan constar oportunamente las violaciones de que hayan tenido conocimiento en el desarrollo del proceso electoral. (C.P.M.)
ARTCULO 320. Se har del conocimiento de la autoridad competente al extranjero que se inmiscuya en los asuntos polticos del Estado, independientemente de las sanciones a que se haga acreedor conforme a este Cdigo (C.P.M.) ARTCULO 321. Se impondr de cien a doscientos das multa y prisin de dos a seis aos, al funcionario partidista que: I. Ejerza presin sobre los electores y los induzca a votar por un candidato o partido determinado, en el interior de la casilla o en el lugar donde los propios electores se encuentren formados;
II. Realice propaganda electoral mientras cumple sus funciones durante la jornada electoral; III. Sustraiga, destruya, altere o haga uso indebido de documentos oficiales o de ndole electoral; IV. Obstaculice el desarrollo normal de la votacin sin mediar causa justificada, o ejerza violencia fsica o moral sobre los funcionarios electorales; V. Propale dolosamente noticias falsas en torno al desarrollo de la jornada electoral o respecto de sus resultados; y VI. Impida con violencia la instalacin, apertura o cierre de una casilla o la abra o cierre fuera de los tiempos previstos por el cdigo electoral (C.P.M.).
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110 ARTCULO 322. Se impondr de doscientos a cuatrocientos das multa y prisin de uno a nueve aos, al funcionario pblico que: I. II. III. IV. Obligue a sus subordinados a emitir sus votos en favor de un partido poltico o candidato determinado; Prive de la libertad a los candidatos o a los representantes de los partidos polticos, pretextando delitos inexistentes; Impida la reunin de una asamblea, manifestacin pblica o cualquier otro acto legal de propaganda electoral; Condicione la prestacin de un servicio pblico, el cumplimiento de programas o la realizacin de obras pblicas, a la emisin del sufragio en favor de un partido poltico o candidato determinado; y Destine fondos, bienes o servicios que tenga a su disposicin en virtud de su cargo, tales como vehculos, inmuebles y equipos, al apoyo de un partido poltico o de un candidato, sin perjuicio de las penas que puedan corresponderle por el delito de peculado, o proporcione ese apoyo a travs de sus subordinados usando el tiempo correspondiente a sus labores para que estos presten servicio a un partido poltico o candidato (C.P.M.).
V.
ARTCULO 323. Se impondr la suspensin de derechos polticos hasta por seis aos, a quienes habiendo sido designados diputados, no se presenten sin causa justificada a juicio de la Cmara, a desempear el cargo dentro del plazo sealado en la Constitucin Poltica del Estado. Igual sancin se aplicara a los regidores electos, que sin causa justificada a juicio del Congreso del Estado, no se presenten a desempear el cargo (C.P.M.). ARTCULO 324. Se impondr de doscientos a cuatrocientos das multa y prisin de dos a nueve aos, al funcionario partidista o a los organizadores de actos de campaa que, a sabiendas aproveche ilcitamente fondos, bienes o servicios en los trminos de lo dispuesto en la Fraccin V del artculo 322 de este Cdigo (C.P.M.).
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111 ARTCULO 325. Se impondr de veinte a cien das multa y prisin de tres meses a cinco aos, a quien: I. Proporcione documentos o informacin falsa al registro de electores, para obtener la credencial para votar con fotografa; II. Altere en cualquier forma, sustituya, destruya o haga un uso indebido de la credencial para votar con fotografa. (C.P.M.) ARTCULO 326. Se impondr de setenta a doscientos das de multa y prisin de tres a siete aos, a quien por cualquier medio participe en la alteracin del registro de electores, el padrn electoral y los listados nominales o en la expedicin ilcita de credenciales para votar. (C.P.M.) Queda claro que en la comisin de los delitos electorales y contra el registro nacional de ciudadanos, no slo intervienen el sujeto o sujetos activos, ya comunes ya calificados por la Ley y el pasivo que como se ha mencionado en ltima instancia lo sera el propio Estado; sino que adems para la comisin de estos delitos habrn de establecerse en la mayora de los delitos en particular analizados atendiendo a su naturaleza jurdica y de comisin, amn de ser en su mayora tipos complementados, circunstanciados y subordinados, referencias de ocasin tales como la celebracin de una jornada electoral, referencias de lugar como lo seran las casillas o distritos electorales en los que se celebren los comicios y referencias temporales tales como el lapso que abarca la preparacin en campaas, la votacin y el escrutinio de los votos que en su totalidad van a comprender al fenmeno de votacin.
Autoevaluacin. 1. Proporcione una definicin de Delitos Electorales. 2. En qu consiste el Registro Nacional de Ciudadanos? 3. Quines pueden ser sujetos activos en los delitos electorales?
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112 4. Cules son las caractersticas que debe tener el voto? 5. Cul es el bien jurdico tutelado en los delitos electorales? 6. Describa las conductas tpicas en las que puede incurrir cualquier ciudadano durante los procesos electorales o en los procesos de participacin ciudadana. 7. Qu se entiende legalmente por documentos pblicos electorales y qu por Materiales electorales? 8. Enliste de conformidad con la Legislacin Federal las conductas tpicas en las que pueden incurrir los servidores pblicos en los procesos electorales. 9. Cul es la sancin que se impone a quin proporcione documentos o informacin falsa al Registro Nacional de Ciudadanos? 10. Seale los delitos que pueden ser cometidos por funcionarios electorales indicando las sanciones impuestas.
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113 CUADRO RESUMEN
DELITOS ELECTORALES Y EN MATERIA DE REGISTRO NACIONAL DE CIUDADANOS
Comn SUJETO ACTIVO Calificado
SUJETO PASIVO
La Sociedad
Voto BIEN JURDICO TUTELADO Registro Nacional de Ciudadanos
CULPABILIDAD
Doloso
PROCEDIBILIDAD
De oficio
PUNIBILIDAD
(C.P.F.)
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114 UNIDAD V DELITOS EN MATERIA AMBIENTAL PRESENTACIN Resulta cada da ms evidente que el mundo en que vivimos se encuentra afectado por la conducta del hombre, especficamente por aquellos comportamientos caractersticos de la modernidad y la adquisicin de patrones de conducta altamente lesivos para el medio ambiente en el que vivimos, pero en ltima instancia que nos afectan directamente a todos y cada uno de los habitantes del planeta. El ejemplo ms claro que se puede mencionar es la contaminacin de nuestro entorno que, ms frecuentemente de lo deseable se torna en conductas tipificadas dentro de las hiptesis penales de los delitos ambientales. El irresponsable proceder de algunos sujetos en contra de la colectividad, especficamente cuando se provoca o se pueden provocar daos a la salud pblica, la flora, la fauna o los ecosistemas es una conducta que est siendo cada vez ms vigilada por las normas represivas, mismas que de acuerdo con el creciente dao ocasionado al ambiente han incrementado las sanciones a quienes cometen este tipo de ilcitos en materia ambiental Al finalizar esta Unidad, el participante tendr como:
Objetivo Estudiar las conductas que conforman los tipos penales de los delitos en materia ambiental, destacando sus modalidades y punibilidad aplicable.
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115 CONTENIDO V.1. Conducta y su ausencia. V.2. Tipo y atipicidad. V.3. Tipos complementados, circunstanciados y subordinados. V.4. Culpabilidad y causas de inculpabilidad. V.5. Punibilidad y excusas absolutorias. Autoevaluacin. Cuadro Resumen.
V.1. Conducta y su ausencia. Los denominados delitos en materia ambiental incluyen una serie de comportamientos humanos ya de manera individual como colectiva, aunque debemos recordar que en materia penal la responsabilidad no trasciende de la persona y los derechos de quienes cometen un delito. De tal suerte que las conductas realizadas sin la autorizacin correspondiente de la autoridad competente en la materia o que violen las normas oficiales mexicanas expresamente dispuestas en la Ley General del Equilibrio Ecolgico y la Proteccin al Ambiente y secundariamente previstas en los Cdigos Penales Federal y locales, constituyen desde luego conductas delictivas. La caracterstica principal de los delitos en materia ambiental es que se refieren a conductas que en los ordenamientos aplicables son consideradas como altamente riesgosas o bien que ocasionan daos a la salud pblica, a los recursos naturales, a la flora, a la fauna o a los ecosistemas. As pues, se puede establecer que en los delitos en materia ambiental se despliega una conducta de accin, toda vez que se requieren movimientos corporales para realizar las hiptesis descritas en el tipo penal, aunque se admite la omisin culposa. De igual forma por cuanto al resultado material o formal que producen tenemos que pueden ser delitos de peligro o de lesin, toda vez que no nicamente se comete el delito con la actualizacin de la conducta,
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116 sino tambin es punible el hecho de la puesta en peligro del bien jurdico. Un ejemplo claro de lo anterior sera lo dispuesto en la legislacin penal federal, as como en sus correlativas locales al disponer claramente que: ...realice cualquier actividad con materiales o residuos peligrosos que OCASIONEN O PUEDAN OCASIONAR daos a la salud pblica... 6 . As pues comprendemos que no basta para el legislador que se ocasione el resultado material, sino que con el resultado formal que pueda lesionar o poner en peligro el bien jurdico tutelado por la norma, es suficiente para tipificar la conducta. Por su parte el sujeto pasivo de los delitos que nos ocupan son en todas las hiptesis la salud pblica, los recursos naturales, la flora, la fauna o los ecosistemas que, en ltimo reducto nos lleva a plantear a la sociedad o la colectividad la que resentir la comisin del delito ambiental. En este orden de ideas se puede establecer que el bien jurdico que tutela o protege la norma es desde luego la misma salud pblica entendida lato sensu y en todo caso como objeto jurdico tendremos a la colectividad violentada en su salud pblica por la comisin de los delitos ambientales. Ahora bien debemos entender en este caso el concepto de salud pblica, no nicamente referida a la salud de los seres humanos vivos, sino de todo el ecosistema en el que se desarrolla la vida en general, de tal suerte que se protege a la flora, a los recursos forestales, a la fauna viva y sus productos vivos o derivados, a la calidad del agua, del suelo, del ambiente, a los ecosistemas de toda clase y, desde luego, el equilibrio ecolgico entendido en toda su magnitud. Las conductas que caracterizan a los delitos contra el equilibrio ecolgico y la proteccin al medio ambiente son muy variadas y pueden consistir, entre muchas otras en: emitir contaminantes peligrosos, incendiar o provocar explosiones, descargar, depositar o infiltrar contaminantes, descargar sin previo tratamiento en depsitos acuferos aguas residuales, desechos o contaminantes, generar emisiones de
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CDIGO PENAL FEDERAL. Libro Segundo. Ttulo Vigsimo Quinto. Captulo nico. Delitos Ambientales. Artculo 415, fraccin I. LIC. JORGE F. CASTRO MUOZ
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117 energa trmica, ruido o vibraciones. Fabricar, almacenar, comercializar, transportar, importar o disponer sustancias o materiales contaminantes. Como es fcil apreciar las conductas que caracterizan a los delitos ecolgicos son extremadamente variadas por cuanto a las actividades realizadas, pero lo que se conjunta en todas ellas son dos situaciones, la primera y ms importante el dao que ocasionen o puedan ocasionar a la salud pblica, la segunda y no menos importante que se realice la conducta sin la autorizacin correspondiente de la autoridad que corresponda otorgarla. Atentos a lo anterior podemos pensar que el hecho de realizar una conducta cotidiana tal como llevar a tirar la basura sera la comisin de un delito ambiental y, en efecto puede serlo, toda vez que con dicha conducta se estara ...transportando materiales contaminantes sin la autorizacin correspondiente que... pueden provocar daos graves a los ecosistemas... (Fraccin V, Artculo 242-Bis, Captulo nico, Ttulo Dcimo Quinto. Cdigo Penal del Estado de Morelos). Sin embargo, es menester establecer al efecto varios factores que han de ser analizados antes de considerar tpica la conducta. En primer trmino, si bien es cierto que se estn transportando materiales contaminantes, tambin lo es que los mismos se trasladan de su lugar de generacin hacia otro lugar dispuesto para su depsito tal y como sera el contenedor o basurero municipal-, tambin es cierto que antes de desplegar la conducta de transporte de materiales contaminantes, previamente se cuenta con la autorizacin por parte de la autoridad correspondiente que en este caso sera el Departamento de Limpia municipal- que al no acudir al lugar de generacin de los materiales contaminantes a recogerlos o al disponer de lugares especficos para que sean depositados los mismos, est autorizando tcitamente que se trasladen dichos materiales de un lugar a otro y, por ltimo, tendramos que analizar el contenido del material contaminante, inclusive a travs de peritajes especficos que determinarn la posibilidad de los mismos de producir daos considerados de gravedad a la salud pblica. No obstante lo anterior, debemos ser particularmente cuidadosos en tratndose de la tipificacin de cualquier delito, pero especficamente en materia de los delitos ambientales, toda vez que pudiesen
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118 representar dificultades especficas por cuanto hace a la acreditacin del cuerpo del delito y, en ese sentido dejar impunes conductas altamente peligrosas el medio ambiente y para la colectividad.
V.2. Tipo y atipicidad. Los tipos penales de los delitos en materia ambiental se encuentran en las disposiciones que emanan de la violacin a la Ley General del Equilibrio Ecolgico y la Proteccin al Ambiente. As pues en el Ttulo Vigsimo Quinto del Libro Segundo del Cdigo Penal Federal, se plasma el tipo penal de los Delitos Ambientales. Por su parte en el Cdigo Penal para el Distrito Federal igualmente se establecen en su Ttulo Vigsimo Quinto del Libro Segundo los Delitos Ambientales, y tambin en lo dispuesto en el Libro Segundo, Ttulo Dcimo Quinto, Captulo nico de Delitos contra el Equilibrio Ecolgico y la Proteccin al Ambiente, del Cdigo Penal del Estado de Morelos, as como las diferentes legislaciones penales locales, encontramos el sustento legal de los tipos referentes a los delitos en materia ambiental. Para efecto de un anlisis detallado de las figuras delictivas de la materia, se incluye en la presente las disposiciones contenidas en los dos ltimos Cdigos Penales mencionados. CDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL. DELITOS AMBIENTALES ARTCULO 343. Se le impondrn de tres a nueve aos de prisin y de 1,000 a 5,000 das multa, a quien ilcitamente realice la ocupacin o invasin de: I. Un rea natural protegida o rea de valor ambiental de competencia del Distrito Federal, de conformidad con las disposiciones jurdicas aplicables; II. El suelo de conservacin en trminos de lo establecido en el programa o programas de ordenamiento ecolgico del Distrito Federal aplicables, as como lo establecido en el programa o programas de desarrollo urbano aplicables;
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119 III. Una barranca; o IV. Un rea verde en suelo urbano. Las penas previstas en este artculo se aumentaran en una mitad cuando la ocupacin o invasin se realice con violencia, as como a quien instigue, promueva, dirija o incite la comisin de las conductas anteriores (C.P.D.F.). ARTCULO 343-Bis. Se le impondrn de tres a nueve aos de prisin y de 1,000 a 5,000 das multa, a quien ilcitamente realice el cambio del uso del suelo en: I. Un rea natural protegida o rea de valor ambiental de competencia del Distrito Federal, de conformidad con las disposiciones jurdicas aplicables;
II. El suelo de conservacin en trminos de lo establecido en el programa o programas de ordenamiento ecolgico del Distrito Federal aplicables, as como lo establecido en el programa o programas de desarrollo urbano aplicables; III. Una barranca; o IV. Un rea verde en suelo urbano. Las penas previstas en este artculo se disminuirn en una mitad cuando, el cambio de uso de suelo se realice de uno a otro de los usos de suelos previstos en el programa o programas de ordenamiento ecolgico del Distrito Federal as como lo establecido en el programa o programas de desarrollo urbano aplicables. (C.P.D.F.) ARTCULO 344. Se le impondrn de 1 a 5 aos de prisin y de 300 a 1,500 das multa, a quien ilcitamente descargue o deposite hasta tres metros cbicos, en cualquier estado fsico, excepto liquido que se establece en el artculo 346 de este mismo captulo, residuos de la industria de la construccin en:
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120 I. Un rea natural protegida o rea de valor ambiental de competencia del Distrito Federal, de conformidad con las disposiciones jurdicas aplicables; El suelo de conservacin en trminos de lo establecido en el programa o programas de ordenamiento ecolgico del Distrito Federal aplicables, as como lo establecido en el programa o programas de desarrollo urbano aplicables; Una barranca; Una zona de recarga de mantos acuferos; o Un rea verde en suelo urbano.
II.
III. IV. V.
Se le impondrn de 3 a 9 aos de prisin y de 1,000 a 5,000 das multa, a quien ilcitamente descargue o deposite mas de tres metros cbicos, en cualquier estado fsico, excepto liquido, residuos de la industria de la construccin en las zonas o reas descritas en las fracciones anteriores. Cuando una o mas de las conductas descritas en el presente artculo resulte cometida a nombre, bajo el amparo o a beneficio de una persona moral, a esta se le impondr la consecuencia jurdica accesoria consistente en la prohibicin de realizar determinados negocios u operaciones hasta por 5 aos, independientemente de la responsabilidad en que hubieren incurrido las personas fsicas por el delito cometido (C.P.D.F.). ARTCULO 344-Bis. Se le impondrn de seis meses a cinco aos de prisin y de 500 a 2,000 das multa, a quien ilcitamente extraiga suelo o cubierta vegetal por un volumen igual o mayor a dos metros cbicos, de: I. Un rea natural protegida o rea de valor ambiental de competencia del Distrito Federal, de conformidad con las disposiciones jurdicas aplicables; II. El suelo de conservacin en trminos de lo establecido en el programa o programas de ordenamiento ecolgico del Distrito Federal aplicables, as como lo establecido en el programa o programas de desarrollo urbano aplicables;
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121 III. Una barranca; o IV. Un rea verde en suelo urbano. (C.P.D.F.) ARTCULO 345. Se le impondrn de dos a cinco aos de prisin y de 1,000 a 5,000 das multa, a quien ilcitamente ocasione uno o mas incendios que daen: I. Un rea natural protegida o rea de valor ambiental de competencia del Distrito Federal, de conformidad con las disposiciones jurdicas aplicables: II. El suelo de conservacin en trminos de lo establecido en el programa o programas de ordenamiento ecolgico del Distrito Federal aplicables, as como lo establecido en el programa o programas de desarrollo urbano aplicables; III. Una barranca; o IV. Un rea verde en suelo urbano. Las penas previstas en este artculo se aumentaran en una mitad cuando el rea afectada sea igual o mayor a cinco hectreas o se afecten recursos forestales maderables en una cantidad igual o mayor a mil metros cbicos rollo total rbol. (C.P.D.F.) ARTCULO 345-Bis. Se le impondrn de tres meses a cinco aos de prisin y de 500 a 2,000 das multa, al que ilcitamente derribe, tale u ocasione la muerte de uno o ms rboles. Las penas previstas en este artculo se duplicaran cuando uno a mas de las conductas descritas en el prrafo anterior se desarrollen en un rea natural protegida o rea de valor ambiental de competencia del Distrito Federal, de conformidad con las disposiciones jurdicas aplicables. Cuando una o ms de las conductas descritas en el presente artculo resulte cometida a nombre, bajo el amparo o a beneficio de una persona moral, a esta se le impondr la consecuencia jurdica accesoria consistente en la prohibicin de realizar determinados negocios u operaciones hasta por 5 aos, independientemente de la
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122 responsabilidad en que hubieren incurrido las personas fsicas por el delito cometido (C.P.D.F.). ARTCULO 346. Se le impondrn de 2 a 6 aos de prisin y de 1,000 a 5,000 das multa, a quien ilcitamente: I. Emita gases o partculas slidas o liquidas a la atmsfera, provenientes de fuentes fijas ubicadas en el Distrito Federal o de fuentes mviles que circulan en el Distrito Federal; Descargue, deposite o infiltre aguas residuales, residuos slidos o industriales no peligrosos, lquidos qumicos o bioqumicas; Descargue, deposite o infiltre residuos slidos, lquidos o industriales de manejo especial, conforme a lo previsto en las disposiciones jurdicas aplicables en el Distrito Federal; Genere emisiones de energa trmica o lumnica, olores, ruidos o vibraciones, provenientes de fuentes fijas ubicadas en el Distrito Federal o de fuentes mviles que circulan en el Distrito Federal; Realice actividades riesgosas de las previstas en las disposiciones jurdicas aplicables en el Distrito Federal; o Genere, maneje o disponga residuos slidos o industriales no peligrosos conforme a lo previsto en las disposiciones jurdicas aplicables en el Distrito Federal.
II.
III.
IV.
V. VI.
Las penas previstas en este artculo se impondrn siempre que se ocasionen daos a la salud de las personas o uno o mas ecosistemas o sus elementos y se aumentaran en una mitad cuando las conductas descritas en las fracciones anteriores se realicen dentro de: a. Un rea natural protegida o rea de valor ambiental de competencia del Distrito Federal, de conformidad con las disposiciones jurdicas aplicables; b. El suelo de conservacin en trminos de lo establecido en el programa o programas de ordenamiento ecolgico del Distrito Federal aplicables, as como lo establecido en el programa o programas de desarrollo urbano aplicables;
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123 c. Una barranca; d. Una zona de recarga de mantos acuferos; o e. Un rea verde en suelo urbano. Cuando una o ms de las conductas descritas en el presente artculo resulte cometida a nombre, bajo el amparo o a beneficio de una persona moral, a esta se le impondr la consecuencia jurdica accesoria consistente en la prohibicin de realizar determinados negocios u operaciones hasta por 5 aos, independientemente de la responsabilidad en que hubieren incurrido las personas fsicas por el delito cometido. (C.P.D.F.) ARTCULO 347. Se le impondrn de seis meses a cinco aos de prisin y de 500 a 2,000 das multa, al que realice el cambio provisional de aditamentos o equipos de cualquier vehculo automotor, con el objeto de obtener uno o ms documentos que acrediten la aprobacin de la verificacin vehicular prevista en las disposiciones jurdicas aplicables en el Distrito Federal. (C.P.D.F.)
ARTCULO 347 Bis. Se le impondrn de tres a nueve aos de prisin y de 1,000 a 5,000 das multa, al que: I. Altere, permita la alteracin u opere en forma indebida cualquier equipo o programa utilizado para la verificacin vehicular prevista en las disposiciones jurdicas aplicables en el Distrito Federal; o
II. Ilcitamente venda uno o mas documentos que acrediten la aprobacin de la verificacin vehicular prevista en las disposiciones jurdicas aplicables en el Distrito Federal. (C.P.D.F.) ARTCULO 347 Ter.- Se le impondrn de seis meses a tres aos de prisin y de 20 a 500 das multa:
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124 I. Al propietario, responsable o tcnico de los centros de verificacin vehicular que por si o por interpsita persona, solicite o reciban indebidamente dinero o cualquier otra dadiva para la aprobacin de la verificacin vehicular, o por cualquier motivo cobre una cantidad superior a la autorizada oficialmente; y II. En calidad de usuario del servicio de verificacin vehicular, ilcitamente ofrezca, prometa o entregue dinero o cualquier dadiva, con el fin de obtener la aprobacin de la verificacin vehicular obligatoria. (C.P.D.F.) ARTCULO 347 Quater. Se le impondrn de seis meses a cinco aos de prisin y de 1,000 a 3,000 das multa, al que obtenga una autorizacin proveniente de cualquier autoridad ambiental del Distrito Federal a partir de informacin falsa o de uno o ms documentos falsos o alterados. (C.P.D.F.)
ARTCULO 347 Quintus. Se les impondrn de seis meses a tres aos de prisin y de 20 a 500 das multa a los prestadores y laboratorios de servicios ambientales, que proporcionen documentos o informacin falsa u omitan datos con el objeto de que las autoridades ambientales otorguen o avalen cualquier tipo de permiso, autorizacin o licencia. Las penas previstas en este artculo se impondrn siempre que la autoridad ambiental haya otorgado el permiso, autorizacin o licencia de que se trate. (C.P.D.F.)
ARTCULO 348.- El juez, de oficio o a peticin de parte, podr reducir las penas correspondientes para los delitos previstos en este Ttulo, hasta en tres cuartas partes, cuando el agente haya reestablecido las condiciones de los elementos naturales afectados al estado en que se encontraban antes de realizarse la conducta, y cuando ello no sea posible, ejecutando las acciones u obras que compensen los daos ambientales que se hubiesen generado.
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125 A efecto de que pueda acreditarse el supuesto de procedencia de la mencionada atenuante, deber constar en el expediente respectivo dictamen tcnico favorable emitido por la autoridad ambiental competente en el Distrito Federal. (C.P.D.F.) ARTCULO 349.- Para los efectos del presente Ttulo, la reparacin del dao se ordenara a peticin del ministerio pblico u oficiosamente por el juez, e incluir adems: I. La realizacin de las acciones necesarias para restaurar las condiciones de los elementos naturales afectados al estado en que se encontraban antes de realizarse el delito, cuando ello no sea posible, la ejecucin de acciones u obras que permitan compensar los daos ambientales que se hubiesen generado, y si ninguna de ellas fuera posible, el pago de una indemnizacin que se integrara a los recursos del fondo ambiental pblico previsto en la Ley Ambiental del Distrito Federal. A fin de determinar el monto de la indemnizacin a que se refiere esta fraccin, el juez deber considerar los daos ambientales ocasionados, el valor de los bienes afectados y el derecho de toda persona de tener un ambiente sano; debiendo apoyarse en todo caso, en un dictamen tcnico emitido por la autoridad ambiental competente para fijar el monto de la indemnizacin correspondiente, la cual en ninguno de los casos deber ser inferior al valor de los bienes afectados o de los beneficios obtenidos por la conducta. II. La suspensin, modificacin o demolicin de las construcciones, obras o actividades, que hubieren dado lugar al delito respectivo. (C.P.D.F.)
ARTCULO 349 Bis. Tratndose de los delitos previstos en este Ttulo, el trabajo a favor de la comunidad, consistir en actividades relacionadas con la proteccin al ambiente o la restauracin de los recursos naturales. (C.P.D.F.)
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126 ARTCULO 349 Ter. En caso de concurso de delitos, en lo referente a la reparacin del dao, tendr preferencia la reparacin del dao ambiental, con excepcin de la reparacin de los daos a la salud, integridad de las personas o a la vida. (C.P.D.F.) ARTCULO 350. Cuando en la comisin de un delito previsto en este Ttulo, intervenga un servidor pblico en ejercicio, con motivo de sus funciones o aprovechndose de su calidad de servidor, la pena de prisin se aumentara en una mitad y se le inhabilitara para ocupar cargo, empleo o comisin, en los trminos del artculo 258 de este cdigo. (C.P.D.F.)
CDIGO PENAL DEL ESTADO DE MORELOS. DELITOS CONTRA EL EQUILIBRIO ECOLGICO Y LA PROTECCIN DEL AMBIENTE ARTCULO 242 Bis. Son delitos para los efectos de la presente ley, los siguientes: I. Emitir contaminantes peligrosos, incendiar o provocar explosiones que deterioren la atmsfera o que provoquen o puedan provocar daos a la salud pblica, la flora, la fauna o los ecosistemas; II. Descargar, depositar o infiltrar contaminantes en los suelos o subsuelos, que provoquen o puedan provocar daos graves a la salud pblica, la flora, la fauna o los ecosistemas; III. Descargar sin previo tratamiento, en los ros, cuencas, vasos o dems depsitos de agua de jurisdiccin local, incluyendo los sistemas de abastecimiento de agua o infiltre, en suelos o subsuelos, aguas residuales, desechos o contaminantes que causen o pueden causar daos graves a la salud pblica, la flora, la fauna o a los ecosistemas; IV. Generar emisiones de energa trmica, ruido o vibraciones, que ocasionen daos graves a la salud pblica, la flora, la fauna o los ecosistemas;
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127 V. Fabricar, almacenar, comercializar, transportar, importar o disponer sustancias o materiales contaminantes sin la autorizacin correspondiente que provoquen o puedan provocar daos graves a la salud pblica, la flora, la fauna a los ecosistemas; y VI. Realizar cualquier tipo de aprovechamiento de recursos naturales dentro de las reas naturales protegidas de inters estatal, sin la autorizacin correspondiente. A quien por accin u omisin culposa cometa alguna de las conductas a que se refiere el presente artculo, se le impondr pena de tres das a tres aos de prisin y multa por el equivalente de cincuenta a cinco mil das de salario mnimo general vigente en el Estado de Morelos. Se impondr pena de tres a ochos aos de prisin y multa por el equivalente de quinientos a veinte mil das de salario mnimo general vigente en el Estado de Morelos, al que los cometa en forma dolosa. (C.P.M.) Una vez plasmados los elementos tpicos de los delitos ambientales podemos apreciar lo variado de los mismos por cuanto a formas comisivas, modalidades y penalidades distintas, lo cual nos permite distinguir con claridad cada uno de los delitos analizados.
V.3. Tipos complementados, circunstanciados y subordinados. En la trascripcin antes incluida de la los ordenamientos aplicables a los delitos en materia ambiental, claramente podemos distinguir en su contenido tipos complementados, circunstanciados y subordinados; mismos que de conformidad con la gravedad del dao que produzcan o del riesgo de peligro que representen tendrn agravantes o inclusive atenuantes por cuanto a la penalidad impuesta en cada uno de los delitos estudiados. El requisito de procedibilidad en todos estos delitos es la denuncia atendiendo a que es la sociedad la que se ve afectada por la comisin de tales ilcitos y, aunque en seguida, analizaremos lo referente a la
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128 culpabilidad en los delitos en materia ambiental, habremos de analizar en la descripcin tpica de cada uno de los delitos s existen circunstancias que deban acreditarse para la comprobacin del cuerpo del delito y la probable responsabilidad, destacando a su vez la posibilidad de existencia en el mismo tipo de atenuantes o agravantes de la conducta delictiva.
V.4. Culpabilidad y causas de inculpabilidad. La culpabilidad en los delitos en materia ambiental se presume dolosa, salvo prueba en contrario, toda vez que el agente al realizar la conducta tpica posee el conocimiento y la voluntad plena de que est violentando la norma jurdico penal, lo que actualiza la hiptesis de la conducta dolosa en estos delitos. Sin embargo, y toda vez que existen tipos complementados, circunstanciados y subordinados en materia de delitos ambientales, es factible y en un gran nmero de ocasiones de comisin de estos ilcitos que la conducta sea calificada como culposa, toda vez que el agente, aunque vulnera el bien jurdico tutelado, lo hace por medio de una conducta negligente o falta de cuidado o reflexin. La culpabilidad culposa en los delitos en materia ambiental, se establece toda vez que atendiendo a que la comisin del ilcito puede ser de peligro, es factible que se actualice el tipo penal de esta manera, por lo cual la legislacin plantea sanciones que no nicamente incluyen la pena corporal o pecuniaria; si no que de manera importante propende a la pena de reparacin de daos cuando esto es factible atendiendo a la afectacin sufrida por el bien jurdico, que en este caso est referido al medio ambiente. V.5. Punibilidad y excusas absolutorias. Las sanciones impuestas a los delitos en materia ambiental dependen, entre otras cosas a s la conducta tpica desplegada fue por accin o por omisin culposa. No obstante cuando se cometen los delitos ambientales de manera dolosa, desde luego que se aplica la sancin ms agravada.
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129 Las sanciones establecidas para los delitos ambientales van desde la imposicin de pena de tres das a ocho aos de prisin, multas por el equivalente de cincuenta a veinte mil das multa; lo anterior para los delitos cometidos en el Estado de Morelos. Por su parte para los delitos ambientales cometidos en el Distrito Federal prevn sanciones tales como la pena de prisin que va desde seis meses hasta nueve aos, multa de veinte hasta cinco mil das multa, reparacin de daos, trabajo a favor de la comunidad, inhabilitacin en caso de cometerse los delitos por servidores pblicos. De la misma manera la legislacin establece la reparacin de daos ambientales consistente en el restablecimiento del deterioro originado hasta lograr las condiciones originales de los diferentes ecosistemas. Adems se dispone que las sanciones impuestas puedan ser aumentadas hasta en una mitad si concurren con alguna calificativa expresamente sealada. Y se estatuye que el juez, de oficio o a peticin de parte, podr reducir las penas correspondientes para los delitos ambientales, hasta en tres cuartas partes, cuando el agente haya reestablecido las condiciones de los elementos naturales afectados al estado en que se encontraban antes de realizarse la conducta, y cuando ello no fuere posible, ejecutando las acciones u obras que compensen los daos ambientales que se hubiesen generado.
Autoevaluacin 1. Cul es el Bien Jurdico Tutelado en materia de delitos ambientales? 2. Quines pueden ser sujetos activos en la comisin de delitos en materia ambiental? 3. En qu consiste la conducta o conductas desplegadas para su tipificacin como delitos ambientales?
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130 4. Proporcione el concepto de salud pblica en materia ambiental, indicando qu aspectos incluye. 5. Qu penalidades establece la legislacin de su entidad federativa en tratndose de la comisin de delitos ambientales? 6. Explique los supuestos en los que se cometen delitos ambientales por omisin culposa. 7. En qu consiste la reparacin de daos ambientales? 8. Investigue que dispone el Artculo 147 de la Ley General del Equilibrio Ecolgico y la Proteccin al Ambiente. 9. Cul es el requisito de procedibilidad de los delitos en materia ambiental? 10. Ante qu autoridad se pueden denunciar los delitos ambientales?
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131 CUADRO RESUMEN
DELITOS EN MATERIA AMBIENTAL Accin CONDUCTA Omisin culposa
Comn SUJETO ACTIVO Calificado
SUJETO PASIVO
La Sociedad
BIEN JURDICO TUTELADO
Salud Pblica
Doloso CULPABILIDAD Culposo
PROCEDIBILIDAD
Oficio
Agravantes PENALIDAD Atenuantes
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132 UNIDAD VI DELITOS FISCALES PRESENTACIN La comisin de delitos fiscales es una actividad tpica, antijurdica y culpable que en la actualidad se comete cada vez ms, atendiendo a las condiciones sociales y econmicas del pas que rebasan las posibilidades de un equilibrio entre los ingresos y los egresos del Estado. As pues es muy comn que la principal figura tpica por nmero de actualizacin de la hiptesis penal- sea la defraudacin fiscal, que atiende y se presenta mayoritariamente en el denominado comercio informal que, es una de las actividades econmicas que mayor crecimiento sostenido tiene en nuestro pas. No obstante lo anterior, la materia fiscal reviste una serie de particularidades que en ocasiones, tanto para el ciudadano comn, como para el abogado litigante resultan difciles de abordar y manejar. Sin embargo, el conocimiento de los elementos tpicos que implican la comisin de los delitos fiscales, es una obligacin que se tiene, insistimos, no solo como abogados, sino como ciudadanos en general, para en esa medida poder s no atender los ilcitos fiscales, al menos estar en posibilidad de prevenirlos. Al finalizar esta Unidad, el participante tendr como:
Objetivo Estudiar los elementos tpicos, de culpabilidad y penalidad referida a la comisin de los delitos fiscales, analizando y comprendiendo cada uno de los delitos en materia fiscal.
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133 CONTENIDO VI.1. Conducta y su ausencia. VI.2. Tipo y atipicidad. VI.3. Tipos complementados, circunstanciados y subordinados. VI.4. Culpabilidad y causas de inculpabilidad. VI.5. Condiciones objetivas de punibilidad. VI.6. Punibilidad y excusas absolutorias. La facultad econmico-coactivo para determinar y cobrar la sancin pecuniaria por va no jurisdiccional Autoevaluacin. Cuadro Resumen.
VI.1. Conducta y su ausencia. Cuando se hace referencia a la materia fiscal es indispensable tener claros, an sucintamente algunos de los conceptos en materia tributaria, antes de poder estar en posibilidad de distinguir propiamente a los delitos fiscales. El Artculo 2 del Cdigo Fiscal de la Federacin establece que el impuesto son las contribuciones establecidas en la Ley que deben pagar las personas fsicas y morales que se encuentren en la situacin jurdica o de hecho prevista en la misma. El impuesto es una contribucin distinta a las aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras o derechos. Lo anterior atiende a ciertos principios tericos tales como el principio de justicia que establece que los habitantes de una nacin deben contribuir al sostenimiento del gobierno en una proporcin lo ms cercana posible a sus capacidades econmicas y de manera proporcional y equitativa. El principio de certidumbre por su parte plantea que todo impuesto debe poseer fijeza en sus elementos esenciales para evitar actos arbitrarios por parte de la autoridad, entendiendo como elementos esenciales al
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134 objeto, el sujeto, la exenciones, la tarifa, la poca de pago, las infracciones y las sanciones. A su vez el principio de comodidad se sustenta en que todo impuesto debe recaudarse en la poca y en la forma en las que es ms probable su pago al contribuyente y, el principio de economa plantea que el rendimiento del impuesto debe ser lo mayor posible y para ello, su recaudacin no debe ser onerosa, o sea, que la diferencia entre la suma que se recaude y la que realmente entre en las arcas de la Nacin tiene que ser la menor posible (el costo de recaudacin no debe ser mayor al 2% del rendimiento total de impuesto). De aqu que en materia de impuestos (especficamente Fiscal) se tenga que el sujeto activo es siempre el Estado, mientras que el sujeto pasivo puede ser tanto la persona fsica como moral que estn obligadas a contribuir para los gastos pblicos. Por su parte dentro de las caractersticas legales de los Impuestos, se tiene que los mismos, en todo caso deben de estar establecidos en un Ley, el impuesto debe ser obligatorio, as como tambin debe ser proporcional y equitativo y ante todo debe establecerse a favor de la Administracin activa o centralizada del Estado; todo lo anterior de conformidad con lo dispuesto por los Artculos 31, Fraccin IV, 73, Fraccin VII y 74, Fraccin IV de la Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos. Existen diversos sistemas de clasificacin de los Impuestos, sin embargo para los fines penales la principal y ms sencilla clasificacin que se puede plantear es la siguiente: A).- Directos e Indirectos, desde el punto de vista econmico. Entendiendo por Directos aquellos que no pueden ser trasladados, de modo que inciden en el patrimonio del sujeto pasivo de la obligacin puesto que no lo puede recuperar de otras personas. Mientras que son Indirectos los que si pueden ser trasladados, de modo que no inciden en el patrimonio del sujeto pasivo, sino en el de otras personas.
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135 B).- Reales y Personales, atendiendo al objeto del gravamen. Los Reales se establecen atendiendo, exclusivamente, a los bienes o cosas que gravan, se desentienden de las personas. Los Personales se establecen en atencin a las personas, esto es en atencin a los contribuyentes o a quienes se prev que sern los pagadores del gravamen. C).- Especficos y Ad Valorem, en funcin de una unidad de medida o calidad. Siendo Especfico en funcin de una unidad de medida o calidad del bien gravado y Ad Valorem cuando se establece en funcin del valor del bien gravado. D).- Generales y Especiales por la actividad que se grava. Son Generales cuando grava diversas actividades u operaciones, pero que tienen la misma naturaleza y, Especiales si gravan una actividad determinada en forma aislada. E).- Con Fines Fiscales y con Fines Extrafiscales, los primeros son los que se establecen para recaudar los ingresos necesarios para satisfacer el Presupuesto de Egresos, mientras que los segundos no. F).- Alcabalatorios, son aquellos que gravan la libre circulacin de mercancas de una entidad a otra o, incluso dentro de una misma entidad 7 . Una vez comprendidas las caractersticas bsicas del Impuesto se puede plantear una conceptualizacin de lo que es la obligacin tributaria, entendindola como el vnculo jurdico en virtud del cual el Estado, denominado en materia fiscal sujeto activo, exige a un deudor, denominado en materia fiscal sujeto pasivo o contribuyente, el cumplimiento de una prestacin pecuniaria, excepcionalmente en especie.
GARCA ALBA, Pascual. Evasin Fiscal en Mxico. Universidad Autnoma Metropolitana. Mxico. 1982. p.p. 37 a 38. DELITOS EN PARTICULAR II LIC. JORGE F. CASTRO MUOZ
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136 As los elementos de la obligacin contributiva o tributaria seran que el sujeto activo, siempre es el Estado, el sujeto pasivo, el contribuyente y, el objeto de la obligacin consistir en una prestacin pecuniaria y solo excepcionalmente en especie. En el mismo orden de ideas ha de precisarse que el sujeto activo de la obligacin tributaria puede ser de conformidad con los Artculos 31, Fraccin IV, 40, 41 Primer Prrafo y 115, Fraccin IV de la Constitucin Federal, la Federacin, los Estados y los Municipios. Por su parte los rganos facultados para exigir el cumplimiento de la obligacin tributaria en el mbito federal incluyen a la Secretara de Hacienda y Crdito Pblico, el IMSS, INFONAVIT, ISSSTE, ISSFAM; en el mbito del Distrito Federal y de los Gobiernos Estatales, el Gobierno del DF. a travs de su Tesorera y la entidades estatales, por conducto de sus respectivas Secretaras de Finanzas y Tesoreras Generales; por ltimo, en los Municipios pueden exigir el cumplimiento, por conducto de sus respectivas Secretaras de Finanzas y Tesoreras Generales. En materia fiscal el sujeto pasivo de la obligacin contributiva o tributaria, de manera general puede ser la persona fsica o moral, mexicana o extranjera, que de acuerdo con las Leyes Fiscales est obligada a pagar contribuciones, de tal suerte que las causas que determinan la calidad de sujeto pasivo de la obligacin se adquiere cuando el sujeto realiza los hechos o situaciones jurdicas previstas por las leyes fiscales vigentes durante el lapso en que ocurran, como generadoras de obligaciones contributivas o tributarias; inclusive para el Derecho Fiscal los actos de los incapaces si producen consecuencias fiscales, contrario a lo que para otras ramas del Derecho como la civil o la penal sucede. Las obligaciones de los sujetos pasivos de la obligacin tributaria de conformidad con el Cdigo Fiscal de la Federacin (C.F.F.) que es la legislacin aplicable, son referentes al Registro Federal de Contribuyentes, de la contabilidad, de los comprobantes fiscales, del pago de contribuciones, de la presentacin de declaraciones,
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137 solicitudes y avisos, de adherir membretes o precintar, as como de garantizar el crdito fiscal y el inters fiscal. En este orden de ideas y con lo hasta el momento vertido, se puede abordar en principio de cuentas lo referente a las infracciones fiscales, para posteriormente abocarse al estudio particular de los delitos fiscales propiamente dichos. Se entiende por infraccin todo acto u omisin que trae como consecuencia dejar de hacer lo que las disposiciones fiscales ordenan efectuar, o lo que las mismas prohben. Todo infractor fiscal queda sujeto al pago de las contribuciones emitidas, a pagar el importe de las actualizaciones correspondientes a las contribuciones omitidas, a cubrir los recargos que procedan por el tiempo transcurrido, a liquidar las multas equivalentes hasta un 210% de lo omitido, al pago de honorarios por notificaciones de requerimientos, al reembolso de gastos de ejecucin y a la pena corporal correspondiente, si la conducta tambin constituye un delito fiscal y se ejercita la accin penal correspondiente.
VI.2. Tipo y atipicidad. Por cuanto hace a la comisin de delitos fiscales, debemos entender stos como todo acto u omisin que sancionan las disposiciones del Cdigo Fiscal de la Federacin, en su Ttulo Cuarto, Captulo II, en donde se determina que conductas de los contribuyentes constituyen especficamente delitos de carcter fiscal. Los elementos constitutivos de los delitos fiscales incluyen el elemento subjetivo o interno consistente en la accin psicolgica o idea de exteriorizacin de la conducta delictiva, as como el elemento objetivo que se constituye por actos u omisiones que integran la conducta del sujeto activo del delito. Existen a su vez distintas clases de delitos fiscales tales como: Delito de Contrabando, Delito de Defraudacin Fiscal, Delitos sancionables con las mismas penas que el delito de defraudacin fiscal, Delitos
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138 relacionados con el Registro Federal de Contribuyentes, Delitos relacionados con la Obligacin de presentar Declaraciones, Delitos cometidos por el Depositario o Interventor designado por las autoridades fiscales, Delitos por Alteracin dolosa o Destruccin de los aparatos de control, sellos, marcas oficiales colocados con fines fiscales o impedir que se logre el propsito para el que fueron colocados, Alteracin dolosa o Destruccin de las Mquinas Registradoras de las Operacin de Cajas en las oficinas recaudadoras, Delitos cometidos por Funcionarios o Empleados pblicos que ordenan o practiquen visitas domiciliarias o embargos sin mandamiento escrito de autoridad fiscal competente, Delito de amenazas de formular denuncia, querella o declaratoria ante el Ministerio Pblico, Delito de Apoderamiento de mercancas que se encuentren en recinto oficial o fiscalizado o destruccin o deterioro de dichas mercancas y Tentativa de comisin de Delitos Fiscales.
VI.3. Tipos complementados, circunstanciados y subordinados. Para una mejor comprensin de los tipos penales de los delitos fiscales se incluye a continuacin el contenido ntegro de las disposiciones que al efecto seala el Captulo II, Ttulo IV del Cdigo Fiscal de la Federacin referente a los Delitos Fiscales. CDIGO FISCAL DE LA FEDERACIN DELITOS FISCALES ARTCULO 92. Para proceder penalmente por los delitos fiscales previstos en este Captulo, ser necesario que previamente la Secretara de Hacienda y Crdito Pblico: I. Formule querella, tratndose de los previstos en los artculos 105, 108, 109, 110, 111, 112 y 114, independientemente del estado en que se encuentre el procedimiento administrativo que en su caso se tenga iniciado.
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139 II. Declare que el Fisco Federal ha sufrido o pudo sufrir perjuicio en los establecidos en los artculos 102 y 115. III. Formule la declaratoria correspondiente, en los casos de contrabando de mercancas por las que no deban pagarse impuestos y requieran permiso de autoridad competente, o de mercancas de trfico prohibido. En los dems casos no previstos en las fracciones anteriores bastar la denuncia de los hechos ante el Ministerio Pblico Federal. Los procesos por los delitos fiscales a que se refieren las tres fracciones de este artculo se sobreseern a peticin de la Secretara de Hacienda y Crdito Pblico, cuando los procesados paguen las contribuciones originadas por los hechos imputados, las sanciones y los recargos respectivos, o bien estos crditos fiscales queden garantizados a satisfaccin de la propia Secretara. La peticin anterior se har discrecionalmente, antes de que el Ministerio Pblico Federal formule conclusiones y surtir efectos respecto de las personas a que la misma se refiera. En los delitos fiscales en que sea necesaria querella o declaratoria de perjuicio y el dao o el perjuicio sea cuantificable, la Secretara de Hacienda y Crdito Pblico har la cuantificacin correspondiente en la propia declaratoria o querella. La citada cuantificacin slo surtir efectos en el procedimiento penal. Para conceder la libertad provisional, excepto tratndose de los delitos graves previstos en este Cdigo, para efectos de lo previsto en el artculo 194 del Cdigo Federal de Procedimientos Penales, el monto de la caucin que fije la autoridad judicial comprender, en su caso, la suma de la cuantificacin antes mencionada y las contribuciones adeudadas, incluyendo actualizacin y recargos que hubiera determinado la autoridad fiscal a la fecha en que se promueva la libertad provisional. La caucin que se otorgue en los trminos de este prrafo, no sustituye a la garanta del inters fiscal.
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140 En caso de que el inculpado hubiera pagado o garantizado el inters fiscal a entera satisfaccin de la Secretara de Hacienda y Crdito Pblico, la autoridad judicial, a solicitud del inculpado, podr reducir hasta en un 50% el monto de la caucin, siempre que existan motivos o razones que justifiquen dicha reduccin. Se consideran mercancas los productos, artculos y cualesquier otros bienes, aun cuando las leyes los consideren inalienables o irreductibles a propiedad particular. Para fijar la pena de prisin que corresponda a los delitos fiscales conforme a los lmites mnimo y mximo del monto de las cantidades que constituyan el perjuicio, cuando ste pueda ser determinado, ser conforme al que est establecido en el momento de efectuar la conducta delictuosa. (C.F.F.)
ARTCULO 93. Cuando una autoridad fiscal tenga conocimiento de la probable existencia de un delito de los previstos en este Cdigo y sea perseguible de oficio, de inmediato lo har del conocimiento del Ministerio Pblico Federal para los efectos legales que procedan, aportndole las actuaciones y pruebas que se hubiere allegado. (C.F.F.) ARTCULO 94. En los delitos fiscales la autoridad judicial no impondr sancin pecuniaria; las autoridades administrativas, con arreglo a las leyes fiscales, harn efectivas las contribuciones omitidas, los recargos y las sanciones administrativas correspondientes, sin que ello afecte al procedimiento penal. (C.F.F.) ARTCULO 95. Son responsables de los delitos fiscales, quienes: I. II. III. IV. V. Concierten la realizacin del delito. Realicen la conducta o el hecho descritos en la Ley. Cometan conjuntamente el delito. Se sirvan de otra persona como instrumento para ejecutarlo. Induzcan dolosamente a otro a cometerlo.
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141 VI. Ayuden dolosamente a otro para su comisin. VII. Auxilien a otro despus de su ejecucin, cumpliendo una promesa anterior. (C.F.F.) ARTCULO 96. Es responsable de encubrimiento en los delitos fiscales quien, sin previo acuerdo y sin haber participado en l, despus de la ejecucin del delito: I. Con nimo de lucro adquiera, reciba, traslade u oculte el objeto del delito a sabiendas de que provena de ste, o si de acuerdo con las circunstancias deba presumir su ilegtima procedencia, o ayude a otro a los mismos fines.
II. Ayude en cualquier forma al inculpado a eludir las investigaciones de la autoridad o a sustraerse de la accin de sta, u oculte, altere, destruya o haga desaparecer las huellas, pruebas o instrumentos del delito o asegure para el inculpado el objeto o provecho del mismo. El encubrimiento a que se refiere este Artculo se sancionar con prisin de tres meses a seis aos. (C.F.F.) ARTCULO 97. Si un funcionario o empleado pblico comete o en cualquier forma participa en la comisin de un delito fiscal, la pena aplicable por el delito que resulte se aumentar de tres a seis aos de prisin. (C.F.F.) ARTCULO 98. La tentativa de los delitos previstos en este Cdigo es punible, cuando la resolucin de cometer un hecho delictivo se traduce en un principio de su ejecucin o en la realizacin total de los actos que debieran producirlo, si la interrupcin de estos o la no produccin del resultado se debe a causas ajenas a la voluntad del agente. La tentativa se sancionar con prisin de hasta las dos terceras partes de la que corresponda por el delito de que se trate, si ste se hubiese consumado. Si el autor desistiere de la ejecucin o impidiere la consumacin del delito, no se impondr sancin alguna, a no ser que los actos ejecutados constituyan por s mismos delito. (C.F.F.)
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142 ARTCULO 99. En el caso de delito continuado, la pena podr aumentarse hasta por una mitad ms de la que resulte aplicable. Para los efectos de este Cdigo, el delito es continuado cuando se ejecuta con pluralidad de conductas o hechos, con unidad de intencin delictuosa e identidad de disposicin legal, incluso de diversa gravedad. (C.F.F.) ARTCULO 100. La accin penal en los delitos fiscales perseguibles por querella, por declaratoria y por declaratoria de perjuicio de la Secretara de Hacienda y Crdito Pblico, prescribir en tres aos contados a partir del da en que dicha Secretara tenga conocimiento del delito y del delincuente; y si no tiene conocimiento, en cinco aos que se computarn a partir de la fecha de la comisin del delito. En los dems casos, se estar a las reglas del Cdigo Penal aplicable en materia federal. (C.F.F.) ARTCULO 101. No procede la substitucin y conmutacin de sanciones o cualquier otro beneficio a los sentenciados por delitos fiscales, cuando se trate de los delitos previstos en los artculos 102 y 105, Fracciones I a la IV cuando les correspondan las sanciones previstas en las Fracciones II y III segundo prrafo del artculo 104; 108 y 109 cuando les correspondan las sanciones dispuestas en la Fraccin III del artculo 108, todos de este Cdigo. En los dems casos, adems de los requisitos sealados en el Cdigo Penal aplicable en materia federal, ser necesario comprobar que los adeudos fiscales estn cubiertos o garantizados a satisfaccin de la Secretara de Hacienda y Crdito Pblico. (C.F.F.) ARTCULO 102. Comete el delito de contrabando quien introduzca al pas o extraiga de l mercancas: I. Omitiendo el pago total o parcial de las contribuciones o cuotas compensatorias que deban cubrirse. II. Sin permiso de autoridad competente, cuando sea necesario este requisito. III. De importacin o exportacin prohibida.
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143 Tambin comete delito de contrabando quien interne mercancas extranjeras procedentes de las zonas libres al resto del pas en cualquiera de los casos anteriores, as como quien las extraiga de los recintos fiscales o fiscalizados sin que le hayan sido entregados legalmente por las autoridades o por las personas autorizadas para ello. No se formular la declaratoria a que se refiere el artculo 92, Fraccin II, si el monto de la omisin no excede de $100,000.00 o del diez por ciento de los impuestos causados, el que resulte mayor. Tampoco se formular la citada declaratoria si el monto de la omisin no excede del cincuenta y cinco por ciento de los impuestos que deban cubrirse cuando la misma se deba a inexacta clasificacin arancelaria por diferencia de criterio en la interpretacin de las tarifas contenidas en las leyes de los impuestos generales de importacin o exportacin, siempre que la descripcin, naturaleza y dems caractersticas necesarias para la clasificacin de las mercancas hayan sido correctamente manifestadas a la autoridad. (C.F.F.) ARTCULO 103. Se presume cometido el delito de contrabando cuando: I. Se descubran mercancas extranjeras sin la documentacin aduanera que acredite que las mercancas se sometieron a los trmites previstos en la Ley Aduanera para su introduccin al territorio nacional o para su internacin de la franja o regin fronteriza al resto del pas. Se encuentren vehculos extranjeros fuera de una zona de veinte kilmetros en cualquier direccin contados en lnea recta a partir de los lmites extremos de la zona urbana de las poblaciones fronterizas, sin la documentacin a que se refiere la fraccin anterior. No se justifiquen los faltantes o sobrantes de mercancas que resulten al efectuarse la descarga de los medios de transporte, respecto de las consignaciones en los manifiestos o guas de carga.
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144 IV. Se descarguen subrepticiamente mercancas extranjeras de los medios de transporte, aun cuando sean de rancho, abastecimiento o uso econmico. Se encuentren mercancas extranjeras en trfico de altura a bordo de embarcaciones en aguas territoriales sin estar documentadas. Se descubran mercancas extranjeras a bordo de una embarcacin en trfico mixto, sin documentacin alguna. Se encuentren mercancas extranjeras en una embarcacin destinada exclusivamente al trfico de cabotaje, que no llegue a su destino o que haya tocado puerto extranjero antes de su arribo. No se justifique el faltante de mercancas nacionales embarcadas para trfico de cabotaje. Una aeronave con mercancas extranjeras aterrice en lugar no autorizado para el trfico internacional. Las mercancas extranjeras se introduzcan a territorio nacional por lugar no autorizado para la entrada a territorio nacional o la salida del mismo. Las mercancas extranjeras sujetas a trnsito internacional se desven de las rutas fiscales o sean transportadas en medios distintos a los autorizados tratndose de trnsito interno o no arriben a la aduana de destino o de salida. Se pretenda realizar la exportacin, el retorno de mercancas, el desistimiento de rgimen o la conclusin de las operaciones de trnsito, en el caso de que se presente el pedimento sin las mercancas correspondientes en la aduana de salida. Las mercancas de comercio exterior destinadas al rgimen aduanero de depsito fiscal no arriben al almacn general de depsito que hubiera expedido la carta de cupo para almacenar dicha mercanca o a los locales autorizados. Los pilotos omitan presentar las aeronaves en el lugar designado por las autoridades aduaneras para recibir la visita de inspeccin de la autoridad aduanera, o las personas que presten los servicios de mantenimiento y custodia de aeronaves que realicen el transporte internacional no regular omitan requerir la documentacin que compruebe que la
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VI. VII.
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145 aeronave recibi la visita de inspeccin o no la conserven por el plazo de cinco aos. Se realicen importaciones temporales de conformidad con el artculo 108 de la Ley Aduanera sin contar con programas de maquila o de exportacin autorizados por la Secretara de Economa, de mercancas que no se encuentren amparadas en los programas autorizados; se importen como insumos mercancas que por sus caractersticas de producto terminado ya no sean susceptibles de ser sometidas a procesos de elaboracin, transformacin o reparacin; se contine importando temporalmente la mercanca prevista en un programa de maquila o de exportacin cuando ste ya no se encuentra vigente o cuando se contine importando temporalmente la mercanca prevista en un programa de maquila o de exportacin de una empresa que haya cambiado de denominacin o razn social, se haya fusionado o escindido y se haya omitido presentar los avisos correspondientes en el Registro Federal de Contribuyentes y en la Secretara de Economa. Se transfiera la mercanca importada temporalmente por maquiladoras o empresas con programas de exportacin autorizados por la Secretara de Economa a empresas que no cuenten con dichos programas, cuando la mercanca no se encuentre amparada en el programa de la empresa adquirente o se encuentre vencido su plazo de importacin temporal. No se acredite durante el plazo a que se refiere el artculo 108, fraccin I de la Ley Aduanera que las mercancas importadas temporalmente por maquiladoras o empresas con programas de exportacin autorizados por la Secretara de Economa, fueron retornadas al extranjero, fueron transferidas, se destinaron a otro rgimen aduanero o que se encuentran en el domicilio en el cual se llevar a cabo el proceso para su elaboracin, transformacin o reparacin manifestado en su programa.
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146 XVIII. XIX. Se omita realizar el retorno de la mercanca importada temporalmente al amparo del artculo 106 de la Ley Aduanera. Para los efectos de las fracciones XV y XVI de este artculo, no ser responsable el agente o apoderado aduanal, si la comisin del delito se origin por la omisin del importador de presentar al agente o apoderado aduanal la constancia de que cumpli con la obligacin de presentar al Registro Federal de Contribuyentes los avisos correspondientes a una fusin, escisin o cambio de denominacin social que hubiera realizado, as como cuando la comisin del delito se origine respecto de mercancas cuyo plazo de importacin temporal hubiera vencido. (C.F.F.)
ARTCULO 104. El delito de contrabando se sancionar con pena de prisin: I. De tres meses a cinco aos, si el monto de las contribuciones o de las cuotas compensatorias omitidas, es de hasta $500,000.00, respectivamente o, en su caso, la suma de ambas es de hasta de $750,000.00. De tres a nueve aos, si el monto de las contribuciones o de las cuotas compensatorias omitidas, excede de $500,000.00, respectivamente o, en su caso, la suma de ambas excede de $750,000.00. De tres a nueve aos, cuando se trate de mercancas cuyo trfico haya sido prohibido por el Ejecutivo Federal en uso de las facultades sealadas en el segundo prrafo del artculo 131 de la Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos. En los dems casos de mercancas de trfico prohibido, la sancin ser de tres a nueve aos de prisin. De tres a seis aos, cuando no sea posible determinar el monto de las contribuciones o cuotas compensatorias omitidas con motivo del contrabando o se trate de mercancas que requiriendo de permiso de autoridad competente no cuenten con l o cuando se trate de los supuestos previstos en los artculos 103, Fracciones IX, XIV y XIX y 105, Fracciones V, XII, XIII, XV, XVI y XVII de este Cdigo.
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147 Para determinar el valor de las mercancas y el monto de las contribuciones o cuotas compensatorias omitidas, slo se tomarn en cuenta los daos ocasionados antes del contrabando. (C.F.F.) ARTCULO 105. Ser sancionado con las mismas penas del contrabando, quien: I. Enajene, comercie, adquiera o tenga en su poder por cualquier Ttulo mercanca extranjera que no sea para su uso personal, sin la documentacin que compruebe su legal estancia en el pas, o sin el permiso previo de la autoridad federal competente, o sin marbetes o precintos tratndose de envases o recipientes, segn corresponda, que contengan bebidas alcohlicas o su importacin est prohibida. (Se deroga). (Se deroga). Tenga mercancas extranjeras de trfico prohibido. En su carcter de funcionario o empleado pblico de la Federacin, de los Estados, del Distrito Federal o de Municipios, autorice la internacin de algn vehculo, proporcione documentos o placas para su circulacin, otorgue matrcula o abanderamiento, cuando la importacin del propio vehculo se haya efectuado sin el permiso previo de la autoridad federal competente o de cualquier manera ayude o fomente la introduccin al pas o extraccin de l de mercancas de comercio exterior en cualquiera de los supuestos previstos en el artculo 102, fracciones I a III de este Cdigo y a quien omita o impida realizar el reconocimiento de las mercancas. Lo anterior ser aplicable en lo conducente a los dictaminadores aduaneros previstos en la Ley Aduanera. Importe vehculos en franquicia destinados a permanecer definitivamente en franja o regin fronteriza del pas o internen temporalmente dichos vehculos al resto del pas, sin tener su residencia en dicha franja o regin o sin cumplir los requisitos que se establezcan en los Decretos que autoricen las importaciones referidas, o importen temporalmente vehculos
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148 sin tener alguna de las calidades migratorias sealadas en el inciso a) de la fraccin IV del artculo 106 de la Ley Aduanera o faciliten su uso a terceros no autorizados. Enajene, comercie, adquiera o tenga en su poder por cualquier ttulo sin autorizacin legal vehculos importados en franquicia, importados a la franja fronteriza sin ser residente o estar establecido en ellas, o importados o internados temporalmente. Omita llevar a cabo el retorno al extranjero de los vehculos importados temporalmente o el retorno a la franja o regin fronteriza en las internaciones temporales de vehculos; transforme las mercancas que debieron conservar en el mismo estado o de cualquier otra forma viole las disposiciones que regulen el rgimen aduanero autorizado en cuanto al destino de las mercancas correspondientes y la finalidad especfica del rgimen. No se impondr sancin alguna a quien en relacin con un vehculo hubiera incurrido en los supuestos del prrafo anterior, si antes de que se inicie el ejercicio de la accin penal presenta de manera espontnea el vehculo ante las autoridades aduaneras de la franja o regin fronteriza para acreditar su retorno a dicha franja o regin. Retire de la aduana, almacn general de depsito o recinto fiscal o fiscalizado, envases o recipientes que contengan bebidas alcohlicas que no tengan adheridos los marbetes o, en su caso, los precintos a que obligan las disposiciones legales. Siendo el exportador o productor de mercancas certifique falsamente su origen, con el objeto de que se importen bajo trato arancelario preferencial a territorio de un pas con el que Mxico tenga suscrito un tratado o acuerdo internacional, siempre que el tratado o acuerdo respectivo, prevea la aplicacin de sanciones y exista reciprocidad. No se considerar que se comete el delito establecido por esta fraccin, cuando el exportador o productor notifique por escrito a la autoridad aduanera y a las personas a las que les hubiere entregado la certificacin, de que se present un certificado de origen falso, de conformidad con lo dispuesto en los
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149 tratados y acuerdos de los que Mxico sea parte. La Secretara de Hacienda y Crdito Pblico formular la querella correspondiente, siempre que la autoridad competente del pas al que se hayan importado las mercancas, proporcione los elementos necesarios para demostrar que se ha cometido el delito previsto en esta fraccin. Introduzca mercancas a otro pas desde el territorio nacional omitiendo el pago total o parcial de los impuestos al comercio exterior que en ese pas correspondan. Seale en el pedimento la denominacin o razn social, domicilio fiscal o la clave del Registro Federal de Contribuyentes de alguna persona que no hubiere solicitado la operacin de comercio exterior, salvo los casos en que sea procedente su rectificacin, o cuando estos datos o los sealados en la factura, sean falsos o inexistentes o cuando en el domicilio fiscal sealado en dichos documentos no se pueda localizar al proveedor o al productor, el domicilio fiscal sealado no corresponda al importador. No ser responsable el agente o apoderado aduanal, si la inexactitud o falsedad de los datos y documentos provienen o son suministrados por un contribuyente y siempre y cuando el agente o apoderado aduanal no hubiera podido conocer dicha inexactitud o falsedad al realizar el reconocimiento previo de las mercancas. Presente ante las autoridades aduaneras documentacin falsa o alterada. Con el propsito de obtener un beneficio indebido o en perjuicio del fisco federal, transmita al sistema electrnico previsto en el artculo 38 de la Ley Aduanera informacin distinta a la declaracin en el pedimento o factura, o pretenda acreditar la legal estancia de mercancas de comercio exterior con documentos que contengan informacin distinta a la transmitida al sistema o permita que se despache mercanca amparada con documentos que contengan informacin distinta a la transmitida al sistema.
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150 XV. Viole los medios de seguridad utilizados por las personas autorizadas para almacenar o transportar mercancas de comercio exterior o tolere su violacin. Permita que un tercero, cualquiera que sea su carcter, acte al amparo de su patente de agente aduanal; intervenga en algn despacho aduanero sin autorizacin de quien legtimamente pueda otorgarla o transfiera o endose documentos a su consignacin sin autorizacin escrita de su mandante, salvo en el caso de corresponsalas entre agentes aduanales. Falsifique el contenido de algn gafete de identificacin utilizado en los recintos fiscales.
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La persona que no declare en la aduana a la entrada al pas o a la salida del mismo, que lleva consigo cantidades en efectivo, en cheques nacionales o extranjeros, rdenes de pago o cualquier otro documento por cobrar o una combinacin de ellos, superiores al equivalente en la moneda o monedas de que se trate a treinta mil dlares de los Estados Unidos de Amrica se le sancionar con pena de prisin de tres meses a seis aos. En caso de que se dicte sentencia condenatoria por autoridad competente respecto de la comisin del delito a que se refiere este prrafo, el excedente de la cantidad antes mencionada pasar a ser propiedad del fisco federal, excepto que la persona de que se trate demuestre el origen lcito de dichos recursos. (C.F.F.) ARTCULO 106. Para los efectos del Artculo anterior: I. Son mercancas de uso personal: a. Alimentos y bebidas para su consumo, ropa y otros objetos personales, excepto joyas. b. Cosmticos, productos sanitarios y de aseo, lociones, perfumes, medicamentos y aparatos mdicos o de prtesis que utilice. c. Artculos domsticos para su casa habitacin, siempre que no sean dos o ms de la misma especie.
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151 II. La estancia legal en el pas de las mercancas extranjeras se comprueba, con: a) La documentacin aduanal exigida por la Ley. b) Nota de venta expedida por la autoridad fiscal federal. c) Factura extendida por persona inscrita en el Registro Federal de Contribuyentes. d) La carta de porte en que consten los datos del remitente, del destinatario y de los efectos que ampare, si se trata de porteadores legalmente autorizados para efectuar el servicio pblico de transporte, fuera de la zona de inspeccin y vigilancia permanente. ((C.F.F.) ARTCULO 107. El delito de contrabando ser calificado cuando se cometa: I. Con violencia fsica o moral en las personas. II. De noche o por lugar no autorizado para la entrada o salida del pas de mercancas. III. Ostentndose el autor como funcionario o empleado pblico. IV. Usando documentos falsos. Las calificativas a que se refieren las fracciones III y IV de este Artculo, tambin sern aplicables al delito previsto en el Artculo 105. Cuando los delitos a que se refiere este artculo sean calificados, la sancin correspondiente se aumentar de tres meses a tres aos de prisin. Si la calificativa constituye otro delito, se aplicarn las reglas de la acumulacin. (C.F.F.)
ARTCULO 108. Comete el delito de defraudacin fiscal quien con uso de engaos o aprovechamiento de errores, omita total o parcialmente el pago de alguna contribucin u obtenga un beneficio indebido con perjuicio del fisco federal.
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152 La omisin total o parcial de alguna contribucin a que se refiere el prrafo anterior comprende, indistintamente, los pagos provisionales o definitivos o el impuesto del ejercicio en los trminos de las disposiciones fiscales. El delito de defraudacin fiscal se sancionar con las penas siguientes: I. Con prisin de tres meses a dos aos, cuando el monto de lo defraudado no exceda de $500,000.00. II. Con prisin de dos aos a cinco aos cuando el monto de lo defraudado exceda de $500,000.00, pero no de $750,000.00. III. Con prisin de tres aos a nueve aos cuando el monto de lo defraudado fuere mayor de $750,000.00. Cuando no se pueda determinar la cuanta de lo que se defraud, la pena ser de tres meses a seis aos de prisin. Si el monto de lo defraudado es restituido de manera inmediata en una sola exhibicin, la pena aplicable podr atenuarse hasta en un cincuenta por ciento. El delito de defraudacin fiscal y los previstos en el artculo 109 de este Cdigo, sern calificados cuando se originen por: a) Usar documentos falsos. b) Omitir reiteradamente la expedicin de comprobantes por las actividades que se realicen, siempre que las disposiciones fiscales establezcan la obligacin de expedirlos. Se entiende que existe una conducta reiterada cuando durante un perodo de cinco aos el contribuyente haya sido sancionado por esa conducta la segunda o posteriores veces. c) Manifestar datos falsos para obtener de la autoridad fiscal la devolucin de contribuciones que no le correspondan. d) No llevar los sistemas o registros contables a que se est obligado conforme a las disposiciones fiscales o asentar datos falsos en dichos sistemas o registros. e) Omitir contribuciones retenidas o recaudadas.
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153 Cuando los delitos sean calificados, la pena que corresponda se aumentar en una mitad. No se formular querella si quien hubiere omitido el pago total o parcial de alguna contribucin u obtenido el beneficio indebido conforme a este artculo, lo entera espontneamente con sus recargos y actualizacin antes de que la autoridad fiscal descubra la omisin o el perjuicio, o medie requerimiento, orden de visita o cualquier otra gestin notificada por la misma, tendiente a la comprobacin del cumplimiento de las disposiciones fiscales. Para los fines de este artculo y del siguiente, se tomar en cuenta el monto de las contribuciones defraudadas en un mismo ejercicio fiscal, aun cuando se trate de contribuciones diferentes y de diversas acciones u omisiones. Lo anterior no ser aplicable tratndose de pagos provisionales. (C.F.F.)
ARTCULO 109. Ser sancionado con las mismas penas del delito de defraudacin fiscal, quien: I. Consigne en las declaraciones que presente para los efectos fiscales, deducciones falsas o ingresos acumulables menores a los realmente obtenidos o determinados conforme a las leyes. En la misma forma ser sancionada aquella persona fsica que perciba dividendos, honorarios o en general preste un servicio personal independiente o est dedicada a actividades empresariales, cuando realice en un ejercicio fiscal erogaciones superiores a los ingresos declarados en el propio ejercicio y no compruebe a la autoridad fiscal el origen de la discrepancia en los plazos y conforme al procedimiento establecido en la Ley del Impuesto sobre la Renta. Omita enterar a las autoridades fiscales, dentro del plazo que la ley establezca, las cantidades que por concepto de contribuciones hubiere retenido o recaudado. Se beneficie sin derecho de un subsidio o estmulo fiscal.
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154 IV. Simule uno o ms actos o contratos obteniendo un beneficio indebido con perjuicio del fisco federal. V. Sea responsable por omitir presentar, por ms de doce meses, la declaracin de un ejercicio que exijan las leyes fiscales, dejando de pagar la contribucin correspondiente. VI. Declare en el pedimento como valor de la mercanca un monto inferior en un 70% o ms al valor de transaccin de mercancas idnticas o similares determinado conforme a los artculos 72 y 73 de la Ley Aduanera, salvo que se haya otorgado la garanta a que se refiere el artculo 86-A, fraccin I de la Ley citada, en su caso. VII. Declare inexactamente la clasificacin arancelaria de las mercancas, cuando con ello se omita el pago de contribuciones y cuotas compensatorias, se evada la garanta por la importacin de mercanca sujeta a precios estimados o se importe mercanca sin que el importador se encuentre inscrito en los padrones a que se refiere el artculo 77 del Reglamento de la Ley Aduanera.
No se formular querella, si quien encontrndose en los supuestos anteriores, entera espontneamente, con sus recargos, el monto de la contribucin omitida o del beneficio indebido antes de que la autoridad fiscal descubra la omisin o el perjuicio, o medie requerimiento, orden de visita o cualquier otra gestin notificada por la misma, tendiente a la comprobacin del cumplimiento de las disposiciones fiscales. (C.F.F.) ARTCULO 110. Se impondr sancin de tres meses a tres aos de prisin, a quien: I. Omita solicitar su inscripcin o la de un tercero en el Registro Federal de Contribuyentes por ms de un ao contado a partir de la fecha en que debi hacerlo, a menos que se trate de personas cuya solicitud de inscripcin deba ser presentada por otro an en el caso en que ste no lo haga. II. Rinda con falsedad al citado registro, los datos, informes o avisos a que se encuentra obligado.
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155 III. Use intencionalmente ms de una clave del Registro Federal de Contribuyentes. IV. (Se deroga). V. Desocupe el local donde tenga su domicilio fiscal, sin presentar el aviso de cambio de domicilio al Registro Federal de Contribuyentes, despus de la notificacin de la orden de visita y antes de un ao contado a partir de dicha notificacin, o bien despus de que se le hubiera notificado un crdito fiscal y antes de que ste se haya garantizado, pagado o quedado sin efectos, o tratndose de personas morales que hubieran realizado actividades por las que deban pagar contribuciones, haya transcurrido ms de un ao contado a partir de la fecha en que legalmente se tenga obligacin de presentar dicho aviso. No se formular querella si, quien encontrndose en los supuestos anteriores, subsana la omisin o informa del hecho a la autoridad fiscal antes de que sta lo descubra o medie requerimiento, orden de visita o cualquier otra gestin notificada por la misma, tendiente a la comprobacin del cumplimiento de las disposiciones fiscales, o si el contribuyente conserva otros establecimientos en los lugares que tenga manifestados al Registro Federal de Contribuyentes en el caso de la Fraccin V. (C.F.F.)
ARTCULO 111. Se impondr sancin de tres meses a tres aos de prisin, a quien: I. II. (Se deroga). Registre sus operaciones contables, fiscales o sociales en dos o ms Libros o en dos o ms sistemas de contabilidad con diferentes contenidos. Oculte, altere o destruya, total o parcialmente los sistemas y registros contables, as como la documentacin relativa a los asientos respectivos, que conforme a las leyes fiscales est obligado a llevar. Determine prdidas con falsedad.
III.
IV.
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156 V. Sea responsable de omitir la presentacin por ms de tres meses, de la declaracin informativa de las inversiones que hubiere realizado o mantenga en territorios considerados como regmenes fiscales preferentes, a que se refiere el artculo 214 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, o presentarla sin incluir la totalidad de sus inversiones. VI. Por s, o por interpsita persona, divulgue, haga uso personal o indebido, a travs de cualquier medio o forma, de la informacin confidencial que afecte la posicin competitiva proporcionada por terceros a que se refieren los Artculos 46, Fraccin IV y 48, Fraccin VII de este Cdigo. VII. No cuente con los controles volumtricos de gasolina, diesel, gas natural para combustin automotriz o gas licuado de petrleo para combustin automotriz, segn sea el caso, a que hace referencia la fraccin V del artculo 28 de este Cdigo, los altere, los destruya o bien, enajene combustibles que no fueron adquiridos legalmente.
No se formular querella, si quien encontrndose en los supuestos anteriores subsana la omisin o el ilcito antes de que la autoridad fiscal lo descubra o medie requerimiento, orden de visita o cualquier otra gestin notificada por la misma, tendiente a la comprobacin del cumplimiento de las disposiciones fiscales. (C.F.F.) ARTCULO 112. Se impondr sancin de tres meses a seis aos de prisin, al depositario o interventor designado por las autoridades fiscales que, con perjuicio del fisco federal, disponga para s o para otro del bien depositado, de sus productos o de las garantas que de cualquier crdito fiscal se hubieren constituido, si el valor de lo dispuesto no excede de $35,000.00; cuando exceda, la sancin ser de tres a nueve aos de prisin. Igual sancin, de acuerdo al valor de dichos bienes, se aplicar al depositario que los oculte o no los ponga a disposicin de la autoridad competente. (C.F.F.)
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157 ARTCULO 113. Se impondr sancin de tres meses a seis aos de prisin, al que dolosamente: I. Altere o destruya los aparatos de control, sellos o marcas oficiales colocados con fines fiscales o impida que se logre el propsito para el que fueron colocados. II. Altere o destruya las mquinas registradoras de operacin de caja en las oficinas recaudadoras, o al que tenga en su poder marbetes o precintos sin haberlos adquirido legalmente o los enajene, sin estar autorizado para ello. III. Reproduzca o imprima los comprobantes impresos a que se refiere el artculo 29 de este Cdigo, sin estar autorizado por la Secretara de Hacienda y Crdito Pblico para imprimir comprobantes fiscales o cuando estando autorizado para ello, no se cuente con la orden de expedicin correspondiente. (C.F.F.) ARTCULO 114. Se impondr sancin de uno a seis aos de prisin, a los servidores pblicos que ordenen o practiquen visitas domiciliarias o embargos sin mandamiento escrito de autoridad fiscal competente. Las mismas penas se impondrn a los servidores pblicos que realicen la verificacin fsica de mercancas en transporte en lugar distinto a los recintos fiscales. (C.F.F.) ARTCULO 114-A. Se sancionar con prisin de uno a cinco aos al servidor pblico que amenazare de cualquier modo a un contribuyente o a sus representantes o dependientes, con formular por s o por medio de la dependencia de su adscripcin, una denuncia, querella o declaratoria al ministerio pblico para que se ejercite accin penal por la posible comisin de delitos fiscales. Se aumentar la sancin hasta por una mitad ms de la que resulte aplicable, al servidor pblico que promueva o gestione una querella o denuncia notoriamente improcedente. (C.F.F.)
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158 ARTCULO 114-B. Se impondr sancin de uno a seis aos de prisin, al servidor pblico que revele a terceros, en contravencin a lo dispuesto por el artculo 69 de este Cdigo, la informacin que las instituciones que componen el sistema financiero hayan proporcionado a las autoridades fiscales. (C.F.F.) ARTCULO 115. Se impondr sancin de tres meses a seis aos de prisin, al que se apodere de mercancas que se encuentren en recinto fiscal o fiscalizado, si el valor de lo robado no excede de $15,000.00; cuando exceda, la sancin ser de tres a nueve aos de prisin. La misma pena se impondr a quien dolosamente destruya o deteriore dichas mercancas. (C.F.F.) ARTCULO 115 Bis. Se impondr sancin de seis a diez aos de prisin al comercializador o transportista, de gasolina o diesel que tenga en su poder dichos combustibles, cuando stos no contengan los trazadores o las dems especificaciones que Petrleos Mexicanos o sus organismos subsidiarios utilicen para la identificacin de los productos mencionados. Tratndose de gasolina o diesel que estn sujetos a especificaciones de identificacin para su comercializacin exclusiva en zonas geogrficas limitadas, tambin se aplicar la pena mencionada al comercializador o transportista, que tenga en su poder los combustibles mencionados, fuera de las zonas geogrficas limitadas. (C.F.F.)
VI.4. Culpabilidad y causas de inculpabilidad. En la comisin de los delitos fiscales se presume en todo caso el dolo por parte del agente; toda vez que desde el momento en que se obliga tributariamente se compromete a realizar una conducta de acuerdo a lo dispuesto expresamente en la legislacin y en caso de accin u omisin, ser en todo caso doloso la misma.
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159 VI.5. Condiciones objetivas de punibilidad. La procedibilidad para la comisin de los delitos fiscales la encontramos en lo dispuesto por el artculo 92 del C.F.F., mismo que dispone que para proceder penalmente por los delitos fiscales, ser necesario que la Secretara de Hacienda y Crdito Pblico, formule querella por los delitos de actos que se asimilan al contrabando, defraudacin fiscal, actos asimilables a la defraudacin fiscal, a quin omita su inscripcin o rinda con falsedad o use ms de dos claves respecto del Registro Federal de Contribuyentes, desocupe el local donde tenga su domicilio fiscal sin presentar aviso, omisin de declaraciones, llevar dos o ms contabilidades, ocultar, alterar o destruir la contabilidad o documentacin, omitir la declaracin de inversiones en jurisdicciones de baja imposicin fiscal (parasos fiscales), divulgacin o uso indebido de informacin confidencial, al depositario o interventor que disponga del bien depositado y a los servidores pblicos que ordenen o practiquen visitas domiciliarias o embargos sin mandamiento escrito de autoridad fiscal competente. Asimismo, la Secretara de Hacienda y Crdito Pblico deber declarar que el fisco federal ha sufrido o pudo sufrir perjuicio en los recintos fiscales o fiscalizados. Formule declaratoria correspondiente, en los casos de contrabando de mercancas por las que no deban pagarse impuestos y requieran permiso de autoridad competente, o de mercancas de trfico prohibido. En los dems casos no previstos bastar la denuncia de los hechos ante el Ministerio Pblico Federal.
VI.6. Punibilidad y excusas absolutorias. La facultad econmicocoactivo para determinar y cobrar la sancin pecuniaria por va no jurisdiccional. Como se ha podido apreciar de lo hasta aqu vertido, dependiendo del tipo de infracciones o delitos fiscales cometidos se atender a la sancin correspondiente. As pues, si se trata de infracciones de omisin o leves, las sanciones que se fijarn sern de carcter econmico, ya sea una cantidad fija o mnima, e impuesta por una
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160 autoridad administrativa en ejercicio de la facultad econmico coactiva que el propio Estado le determina para el cobro de las sanciones pecuniarias sin necesidad de ocurrir a la va judicial o jurisdiccional. Situacin similar ocurre con las infracciones de comisin o graves, cuya sancin es de carcter econmico o pecuniario en funcin de lo evadido e impuesta tambin por la autoridad administrativa. La punibilidad por cuanto hace a la comisin de los delitos fiscales, es desde luego distinta a la impuesta por la comisin de infracciones de omisin o de comisin, toda vez que para los delitos fiscales la sancin es de carcter corporal con pena de crcel impuesta desde luego por la autoridad judicial, con independencia de las sanciones econmicas a que haya lugar y que pueden consistir en multas, recargos y reembolsos.
Autoevaluacin 1. En qu consisten los delitos fiscales? 2. Cules son las distintas penalidades aplicables a los delitos fiscales? 3. En qu consiste el delito de Defraudacin fiscal? 4. Proporciones les elementos tpicos de los delitos relacionados con el Registro Federal de Contribuyentes. fiscales
5. Cul es el Bien Jurdico Tutelado por la norma para los delitos fiscales? 6. Proporcione la diferencia entre delitos e infracciones fiscales. 7. Cmo se puede clasificar a los impuestos? 8. Cules son las condiciones objetivas de punibilidad respecto a la comisin de los delitos fiscales?
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161 9. En qu consiste la imposicin por parte de una autoridad administrativa en ejercicio de la facultad econmico coactiva por va no judicial? 10. Cules son las conductas tipificadas como delitos fiscales relacionadas con la obligacin de presentar declaraciones?
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162 CUADRO RESUMEN (1)
DELITOS FISCALES
CONDUCTA Accin Omisin
SUJETO ACTIVO Contribuyente
SUJETO PASIVO Fisco Federal
BIEN JURDICO TUTELADO Ingresos del Estado
(continua)
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163 CUADRO RESUMEN (2) (continuacin)
TIPO Cdigo Fiscal de la Federacin
CULPABILIDAD Doloso
PROCEDIBILIDAD Denuncia Querella Declaratoria
PUNIBILIDAD Judicial Administrativa
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164 V. GLOSARIO A ABUSO. Accin que significa hacer mal uso, injusta, impropia o indebidamente. Normalmente referida al delito sexual. Por abuso sexual se entienden los actos de contenido lujurioso, necesariamente distintos a la cpula y carentes de la finalidad inmediata y directa de llegar a ella, efectuados sin el consentimiento del sujeto pasivo, que se hacen sobre la persona o que se obliga al pasivo a efectuar. ADULTERAR. Caracterstica relacionada con productos cuya naturaleza o composicin ha sido modificada de sus condiciones o caractersticas originales. ADULTERIO. Delito en contra de la familia consistente en sostener cpula con persona distinta del cnyuge, realizada en el domicilio conyugal o con escndalo. C CASILLA. Parte del material electoral dispuesto durante la jornada electoral para que en el mismo se realice el sufragio. COMISIN. Realizacin de una conducta exteriorizada que constituye delito. CONTAMINADO. Se refiere a la caracterstica en la que se encuentra algn elemento del medio ambiente, ocasionado por cualquier producto o materia que altere su naturaleza y le cause deterioro. CRDITO FISCAL. Se refiere a las percepciones que recibe el Estado a travs de sus organismos centralizados o descentralizados y que provienen de las contribuciones.
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165 D DBITO CONYUGAL. Deber derivado de la relacin conyugal consistente en el ayuntamiento carnal atendiendo a los vnculos afectivos entre la pareja. DECLARACIN FISCAL. Manifestacin por disposicin legal que debe realizar el contribuyente al Fisco referente a sus operaciones de las que deriven obligaciones tributarias durante el ejercicio o perodo correspondiente. DECLARATORIA DE PERJUICIO. Manifestacin formal que hace la Secretara de Hacienda y Crdito Pblico a travs de la Procuradura Fiscal ante el Ministerio Pblico Federal, mediante la que da a conocer que han sido cometidos determinados actos u omisiones que han producido que el Fisco sufra o pudiere haber sufrido detrimento en el cobro de las contribuciones que corresponda. DELITOS FEDERALES. Son conductas tpicas, antijurdicas y culpables previstos en los Artculos 2 a 5 del Cdigo Penal Federal, as como en el Libro Segundo del mismo ordenamiento y en el artculo 50 de la Ley Orgnica del Poder Judicial de la Federacin, referidas a los delitos que afectan los interese fundamentales de la Federacin, estructura, funcionamiento y patrimonio, adems de los previstos en leyes federales especiales. DOCUMENTOS ELECTORALES. Se entiende por Documentos pblicos electorales a las actas de la jornada electoral, las relativas al escrutinio y cmputo de cada una de las elecciones, paquetes electorales y expedientes de casilla, las actas circunstanciadas de las sesiones de cmputo de los consejos locales y distritales, y las de los cmputos de circunscripcin plurinominal y, en general, todos los documentos y actas expedidos en el ejercicio de sus funciones por los rganos del Instituto Federal Electoral.
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166 E EFECTOS PSICOTRPICOS. Estado de conciencia alterado producido por el uso de sustancias psicotrpicas y que se caracteriza por estimulacin o decaimiento del estado de alerta del individuo, como resultado de afectacin del sistema nervioso central y que se puede acompaar de alucinaciones, alteraciones motoras, del juicio, del comportamiento y del estado de nimo. ESTIMULANTE. Sustancia que al actuar sobre el sistema nervioso central incrementa su actividad elctrica produciendo en el organismo un estado de alerta y agitacin psicomotora. ESTUPRO. El vocablo latino stupro, equivale a estuprar, violar por fuerza a una doncella, quitarle su honor; contaminar, corromper, echar a perder. F FISCO FEDERAL. Se refiere al patrimonio del Estado, constituido por ingresos derivados de diversas fuentes. FUNCIONARIO ELECTORAL. Son las personas que en los trminos de la Legislacin Federal electoral integran los rganos que cumplen las funciones electorales. I IMPUESTO. Son las contribuciones establecidas en la Ley que deben pagar las personas fsicas y morales que se encuentren en la situacin jurdica o de hecho previstos en la misma. INCESTO. Consiste en la cpula realizada entre ascendientes y descendientes o entre los hermanos o colaterales sin limitacin de grado.
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167 J JORNADA ELECTORAL. Lapso de tiempo destinado para que se realice el sufragio o el necesario para las elecciones, mismo que inicia a las ocho de la maana y concluye al cierre de la casilla. M MARBETE. Etiqueta que se adhiere a ciertas mercancas, generalmente bebidas alcohlicas embotelladas y que sirven para probar que se realiz el pago correspondiente a las contribuciones. MATERIAL ELECTORAL. Son los elementos fsicos, tales como urnas, canceles o elementos modulares para la emisin del voto, marcadoras de credencial, lquido indeleble, tiles de escritorio y dems equipamiento autorizado para su utilizacin en las casillas electorales durante la jornada electoral. P PROSELITISMO. Accin consistente en ganar adeptos o partidarios para algn candidato, partido o actividad determinada.
R RECINTO FISCAL. Local perteneciente a la Secretara de Hacienda y Crdito Pblico para la guarda y depsito de mercancas pendientes de algn pago de contribuciones o trmite para resolver su situacin jurdica. S SERVIDOR PBLICO. Se refiere ala persona fsica que desempea una actividad dentro de cualquiera de las funciones del Estado.
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168 SUSTANCIA TXICA. Es el elemento compuesto o la mezcla qumica de varios qumicos o vegetales que cuando por cualquier va de ingreso al organismo, causa efectos adversos al mismo.
V VOTO. Es el derecho y obligacin ciudadana que se ejerce para decidir las personas que integraran los rganos del Estado, de eleccin popular, sus elementos son que debe ser universal, libre, secreto, directo, personal e intransferible. Tambin es una funcin pblica.
Z ZONA LIBRE. rea del territorio nacional establecida y claramente delimitada en la que se otorgan franquicias y excepciones de impuestos a la importacin de mercancas extranjeras que se consideran necesarias para el desarrollo de la regin o para mejorar las condiciones de vida de la poblacin de dicha rea.
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169 VI. BIBLIOGRAFA
PAQUETE DIDCTICO BSICO AMUCHATEGUI REQUENA, Irma Griselda. "Derecho Penal". 2. Edicin. Editorial OXFORD. Mxico. 1990. CUELLO CALON, Eugenio. Derecho Penal. Tomo II. Parte especial. Volmenes I y II. 13. Edicin. Editorial Barcelona. 1971. GONZLEZ DE LA VEGA, Francisco. Derecho Penal Mexicano. Los delitos. 11. Edicin. Mxico. 1972. LPEZ BETANCOURT, Eduardo. DELITOS EN PARTICULAR. Tomo II. 6 edicin. Editorial Porra. Mxico. 2002. JIMNEZ HUERTA, Mariano. Derecho Penal Mexicano. Tomo III. 2. Edicin. Editorial Porra. Mxico. 1971. Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos. Cdigo Penal Federal. Cdigo Fiscal de la Federacin. Cdigo Penal para el Distrito Federal. Cdigo Penal del Estado de Morelos. Cdigo Electoral para el Estado de Morelos.
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170 PAQUETE DIDCTICO COMPLEMENTARIO ACOSTA ROMERO, Miguel y LPEZ BETANCOURT, Eduardo. Delitos Especiales. Editorial Porra. Mxico. 1990. CARRANCA Y TRUJILLO, Ral. Cdigo Penal Anotado. 3. Edicin. Editorial Porra. Mxico. 1971. DE P. MORENO, Antonio. Derecho Penal Mexicano. Tomos I y II. Editorial Porra. Mxico. 1968. GARCA ALBA, Pascual. Evasin Fiscal en Mxico. Universidad Autnoma Metropolitana. Mxico. 1982. GARCA DOMNGUEZ, Miguel ngel. Federales. Editorial Trillas. Mxico. 1990. Los Delitos Especiales
GOMEZJARA, Francisco y otros. Pandillerismo en el Estallido Urbano. Editorial Fontamara. Mxico. 1987. ROSELL, Pedro. Crmenes y derecho Contra la Cosa Pblica. Editorial Tiempo. Santo Domingo. 1989.
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171 VII. ACTIVIDADES DE APLICACIN UNIDAD I DELITOS EN CONTRA DE LA SALUD PBLICA Investigue en un Diario de su localidad la comisin de un delito contra la salud, establezca el sujeto activo, el pasivo, el objeto material, el objeto jurdico, el tipo penal y la penalidad correspondiente, recorte e incluya la noticia.
Realice una denuncia por la comisin de delito contra la salud en su modalidad de posesin.
Elabore un escrito como defensor particular de un inculpado de delito contra la salud en su modalidad de produccin, en el que presente ante el juzgado competente sus conclusiones inacusatorias.
UNIDAD II DELITOS SEXUALES Elabore una denuncia por la comisin del delito de violacin agravada e incluya todas y cada una de las diligencias bsicas que deben practicarse para acreditar el cuerpo del delito y la probable responsabilidad para dicho ilcito.
Investigue en la Procuradura General de Justicia de su entidad, especficamente en el rea de Servicios Periciales, cules son los peritajes que deben realizarse para la comprobacin del delito de violacin.
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172 UNIDAD III DELITOS COMETIDOS POR SERVIDORES PBLICOS Plantee un ejemplo hipottico para cada uno de los delitos cometidos por servidores pblicos.
Investigue cules son los elementos probatorios admisibles para acreditar la comisin del delito de cohecho.
UNIDAD IV DELITOS ELECTORALES Y EN MATERIA DE REGISTRO NACIONAL DE CIUDADANOS Realice una denuncia por la comisin de un delito electoral cometido durante de la jornada electoral.
Elabore un escrito de denuncia respecto a un delito cometido en contra del Registro Nacional de Ciudadanos.
UNIDAD V DELITOS EN MATERIA AMBIENTAL Realice una denuncia por la comisin de un delito ambiental, sealando los medios probatorios para acreditar el cuerpo del delito y la probable responsabilidad.
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173 UNIDAD VI DELITOS FISCALES Investigue los perodos en los que deben presentar declaraciones anuales las personas fsicas y las personas morales, as como los requisitos fiscales para la declaracin as como las sanciones impuestas en caso de incumplimiento.
Investigue las diligencias bsicas que ha de realizar el Ministerio Pblico Federal para acreditar el cuerpo del delito de algn delito fiscal denunciado ante l.
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Todos los derechos reservados bajo las sanciones establecidas en las Leyes de Derecho de Autor y Propiedad Industrial, queda rigurosamente prohibida, sin autorizacin escrita de los titulares de copyright, la reproduccin total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografa y el tratamiento informtico, as como la distribucin de ejemplares mediante alquiler o prstamo pblicos.
ESTA GUA DE AUTOESTUDIO SE TERMIN DE IMPRIMIR EN EL MES DE FEBRERO DEL 2007 EN SISTEMAS Y MEDIOS EDUCATIVOS, S.A. DE C.V. CALLE ESTRADA CAJIGAL N 104 ALTOS, COLONIA DEL EMPLEADO, CUERNAVACA, MORELOS. TELFONOS (777)102-02-98 Y 102-02-99.
Esta edicin consta de 100 ejemplares ms sobrantes para su reposicin.

d23 - Delitos en Particular II

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NDICE Pg. I. INTRODUCCIN................................................................... 7 9 13 15

II. INSTRUCCIONES DE MANEJO........................................... III. OBJETIVO GENERAL........................................................... IV. CONTENIDO TEMTICO.....................................................

UNIDAD I DELITOS EN CONTRA DE LA SALUD PBLICA....................

UNIDAD II DELITOS SEXUALES................................................................

UNIDAD III DELITOS COMETIDOS POR SERVIDORES PBLICOS............

UNIDAD IV DELITOS ELECTORALES Y EN MATERIA DE REGISTRO NACIONAL DE CIUDADANOS...........................

UNIDAD V DELITOS EN MATERIA AMBIENTAL...................................

UNIDAD VI DELITOS FISCALES..............................................................

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164 169 171

VI. BIBLIOGRAFA BSICA................................................. VII. ACTIVIDADES DE APLICACIN...................................

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III. OBJETIVO GENERAL

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20 Al finalizar esta Unidad, el participante tendr como:

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