You are on page 1of 22

INTRODUCCIN El presente material pretende aportar una serie de pautas de orden prctico aplicables que resulten tiles a los

fines de receptar los procedimientos, ya sea se inicien de oficio o por denuncia, as tambin algunas recomendaciones respecto a medios de prueba propios de la temtica. Se han procurado plasmar parte de las particularidades que posee la investigacin de ste tipo de hechos, habindose consignado lo aprendido en las diversas Capacitaciones organizadas por el Poder Judicial de la Provincia en el marco del Plan de Capacitacin para la implementacin del fuero provincial de Lucha contra el Narcotrfico Ley 10.067 , como as tambin bibliografa til para la temtica. As tambin cabe destacar que este material ha sido confeccionado para todos los operadores que van a intervenir en la materia, pero en especial para aquellos que

en el interior de la Provincia sern los encargados de iniciar las actuaciones, manipular los secuestros, procurar su traslado a los lugares donde debern ser resguardados, tomar declaraciones, etc. para lo cual el lenguaje utilizado es
sumamente sencillo, lo que facilita su comprensin, en tanto los lineamientos son eminentemente prcticos. Finalmente corresponde agregar que se adjuntan al presente parte de la desgrabacin de lo expuesto por el disertante en el marco de las Capacitaciones Generales y Especficas, Dr. Maximiliano Harabedin, Fiscal General Federal ante el Tribunal Oral Federal N 1, en lo relativo a medios de investigacin propios a este tipo de hechos delictivos. INICIO DE ACTUACIONES Ya sea que las actuaciones se inicien de OFICIO (entrega de procedimiento por parte de personal policial) o por DENUNCIA efectuada por un particular, los datos y preguntas que se consignan a continuacin no deben faltar en el interrogatorio que se formule al deponente. DENUNCIAS - ANONIMATO Las particulares caractersticas de este tipo de delincuencia, hace que sea muy poco frecuente que se formule una denuncia personalmente, siendo la modalidad ms habitual el llamado annimo.

Sin perjuicio de ello, puede darse la situacin que un ciudadano por cuenta propia o en representacin de alguna organizacin o en cumplimiento de alguna funcin, se presente por ante los organismos autorizados a formular denuncia por alguno de los delitos desfederalizados por ley 10.067. A los fines de dar cumplimiento a lo normado en el art. 34 bis de la ley 23.737 esto es que Las personas que denuncien cualquier delito previsto en esta ley se mantendrn en el anonimato se sugiere el siguiente procedimiento: a) Hacerle conocer, leer en alta voz y explicar el significado de dicho artculo.

b) No se debern consignar los datos personales del denunciante. Slo su nmero de DNI, LC, LE, etc. y el nmero de actuaciones judiciales que se iniciaren con motivo de dicha denuncia (Sumario n), se registrarn en un Libro habilitado al efecto por la mxima autoridad de la Comisara o la Unidad Judicial, libro este que estar bajo la exclusiva custodia de aquel. c) Para el supuesto que exprese de que a pesar de la prescripcin legal es su voluntad que se consignen sus datos personales y/o los de la organizacin que representa, en su caso, se dejar especial constancia de su eleccin.
Razones de seguridad vinculadas estrictamente a esta modalidad delictiva, son argumentos suficientes para respetar la exigencia legal del anonimato, ms all de la voluntad del denunciante. PARTICULARIDADES Los hechos que son motivo de investigacin en virtud de la Ley 10.067 tienen diversas particularidades que ameritan la realizacin de determinadas preguntas al denunciante a los fines de precisar si nos encontramos frente a un hecho atrapado por los tipos penales contemplados por la normativa de mencin. Si lo que se quiere denunciar es un hecho de venta al menudeo, se debe dejar plasmado: Lugar donde se estara realizando la supuesta venta, solicitando que en lo posible se explaye en cuanto a caractersticas del barrio y de la vivienda. Persona/s que ejerceran tal actividad, precisando si siempre es la misma persona o si otras (que viviran en principio en el mismo inmueble) tambin realizan dicho accionar

Que manifieste si conoce, en la medida de lo posible, cual es el medio de subsistencia de los individuos que habitan el inmueble en cuestin, si tienen alguna ocupacin, oficio, profesin, etc.

Si las personas que concurren a dicho inmueble lo hacen con frecuencia y habitualidad, si se trata siempre de las mismas personas o si son distintas, si se trata de nios, adolescentes o adultos y en qu medios concurren al lugar (autos de qu tipo, sin son de alta gama, por ejemplo-, motos, etc.).

Que manifieste si pudo observar intercambio de pequeos objetos, dinero, etc. Si lo que sabe es porque lo pudo observar personalmente o si se lo dijeron otras personas (versiones, rumores de los vecinos del sector, etc.)

Si puede describir qu actitud asumen las personas que salen del inmueble (si toman algn tipo de previsin, si miran hacia los costados, si ocultan su rostro, etc.)

Si puede precisar si en algn horario o da/s en particular se intensifican estos movimientos.

Si puede precisar si los habitantes de ese inmueble ostentan poder econmico que no se compadezca con su medio habitual de subsistencia (a modo de ejemplo: en cuanto a su vestimenta, vehculos que poseen, si tienen bienes de valor, etc.)

Que manifieste si ha podido observar si luego del intercambio (supuesta transa), algunos de los sujetos que concurren al domicilio consumen estupefacientes en las inmediaciones.

Si puede precisar si los intercambios se realizan siempre con las mismas personas que habitan en el inmueble.

Si conoce alguna/s personas que puedan corroborar sus dichos y que tengan voluntad de deponer como testigos.

ALLANAMIENTO REQUERIMIENTO La ley 10.067 en su art. 8-, modifica el inc. 2 del art. 64 de la L.O.M.P.F., introduciendo la posibilidad de que el Ayudante Fiscal, requiera orden de allanamiento al Juez competente. Con ello, sin duda alguna, se ha pretendido achicar los tiempos que implicaba su tramitacin. REQUISA EN OPORTUNIDAD DE ALLANAMIENTO

Por las caractersticas de los hechos bajo investigacin y de los objetos de bsqueda, resulta necesaria la realizacin de requisa de las personas que se encuentren en la vivienda al momento de la realizacin del allanamiento. Siendo ello as, resulta conveniente que tal medida se encuentre prevista en el decreto fundado del Fiscal. Se transcriben en archivo adjunto modelos de DECRETO, REQUERIMIENTO Y ORDEN JUDICIAL DE ALLANAMIENTO que fueran confeccionados por algunos Funcionarios y Magistrados. REQUISA EN OPORTUNIDAD DE CONTROL POLICIAL DE UN

COMPRADOR/CONSUMIDOR: En este caso, tratndose de una medida de urgencia, el funcionario policial en funciones de Polica Judicial, actuar con las atribuciones conferidas por el art. 324 inc. 4to., segundo supuesto del CPP..Si de la requisa resultare el secuestro de sustancias presumiblemente estupefacientes y quien practic el acto es personal de la Divisin Drogas Peligrosas, en ese acto, y en presencia del testigo de actuacin, se practicar el test orientativo (Scott). Si el acto lo practic la Polica Admnistrativa, deber convocarse a personal de la Divisin Drogas Peligrosas a los efectos de que se constituyan en el lugar y procedan, en presencia del testigo de actuacin, a practicar el test. SE ANEXA AL FINAL DEL PRESENTE MARCO LEGAL Y

JURISPRUDENCIAL VINCULADO A LA REQUISA.

DECLARACIN

TESTIMONIAL

de

PERSONAL

POLICIAL

QUE

DILIGENCI ORDEN JUDICIAL DE ALLANAMIENTO: Preguntas que se le debera formular al personal policial que entrega un procedimiento en virtud del diligenciamiento de una orden judicial de allanamiento librada con motivo de una investigacin de un hecho enmarcado en la Ley 10.067. - Datos personales, lugar donde se desempea y cargo. - Seguidamente especificar, como se realiza habitualmente, los datos de la rden judicial de allanamiento: nmero de orden; Juzgado que la libr, Fiscala o Unidad Judicial que la requiri, nmero de sumario o actuaciones judiciales, fecha en que se libr, por qu trmino y si lo fue con habilitacin horaria, individualizacin del domicilio allanado y a qu fines se requiri.

- Individualizacin del personal de Direccin General de Lucha contra el Narcotrfico que estuvo presente en el procedimiento, como as tambin si se practic con personal de apoyo (grupo E.T.E.R.) y si en la oportunidad cooper algn Gabinete de la Polica Judicial (Qumica, Fotografa, Planimetra, etc.) precisando qu tareas desarroll en la ocasin. - Individualizacin de los testigos de actuacin especificando si son civiles o personal policial. - Resulta elemental que en la declaracin quede plasmada en forma clara, precisa y circunstanciada todas las circunstancias tiles a los fines de que, a posteriori, el Fiscal pueda fijar el hecho que se le atribuye a los encartados. Para ello, resulta de utilidad realizar un interrogatorio minucioso procurando especificar las circunstancias de tiempo (da, mes y ao, horario), lugar (domicilio donde se diligenci la orden judicial de allanamiento, especificando calle, nmero, barrio, etc.) y modo (se constituy en el lugar a los fines de diligenciar orden judicial de allanamiento librada por, a los fines de proceder al secuestro/requisa/detencin, etc., resultado del allanamiento, etc.). Asimismo, se debe consignar quienes se constituyeron en el inmueble, a quienes se identific, a quienes se aprehendi, quienes fueron testigos del procedimiento, etc. - A los fines enunciados en el prrafo que antecede, se deber: a) Individualizacin de las personas presentes en el inmueble allanado nombre, apellido, edad, D.N.I., domicilio y telfono/s, especificando si se les practic requisa. En el supuesto de que el inmueble se trate de un local comercial (bar, restaurante, kiosco, almacn, boliche, etc.), precisar, en la medida de lo posible, si las personas identificadas son dueos, gerentes, encargados, empleados, clientes, etc. b) Individualizacin del lugar del registro (dependencias, accesos, etc.). Asimismo, se deber precisar el lugar donde se hizo la inspeccin y el lugar de donde efectivamente se secuestraron las sustancias como tambin cualquier elemento relacionado con la infraccin a la Ley 23.737 (detrs de una heladera ubicada en el garage; dentro del receptculo del depsito de agua del bao de hombres; por encima del cielorraso de tal dependencia; si el lugar es de fcil o difcil acceso; etc.). c) As tambin se deber consignar quin o quines fueron los funcionarios que hallaron y secuestraron los elementos como asimismo si el testigo de actuacin presenci el

hallazgo o si fue convocado inmediatamente de producido aquel (corroborar si dicha circunstancia fue plasmada en el acta). Se deber procurar dejar asentado, con la mayor precisin posible, el horario en que se practic el hallazgo de los objetos secuestrados y cualquier otra circunstancia que pueda resultar de utilidad para la investigacin. Procurar que el exponente describa el tipo de sustancias y objetos secuestrados, dejando asentado en cuanto a los estupefacientes, en la medida de lo posible, sin son compatibles con picadura de marihuana, cocana, etc. (por ej.: sustancia de origen vegetal de color verde amarronado compatible por sus caractersticas con picadura de marihuana) y el resultado del Test de Orientacin. Asimismo, y en cuanto al secuestro de elementos de corte, fraccionamiento, estiramiento, etc., procurar una correcta descripcin de aquellos y la forma como fueron resguardados. d) Individualizacin de los aprehendidos por nombres y apellidos, DNI, edad o, en su caso, los datos que aportaron al momento de procurarse su identificacin. El procedimiento a seguir en cuanto a aquellos es el mismo al de cualquier otra causa con preso. e) Precisar cmo se resguardaron las sustancias secuestradas (en sobre, bolsas, cmo se sellaron y cmo se idenficaron y cuntos y quines firmaron). f) Precisar alguna otra circunstancia que fuese til a la investigacin tal como: si haba mobiliario en el lugar, camas y/o colchones, prendas de vestir, heladera, alimentos en su interior, etc. (datos que denoten, por ejemplo, si la vivienda era de uso/habitacin, o un depsito, galpn, etc.). g) En el supuesto en que se hubiese secuestrado o llevado en resguardo algn vehculo, identificar el lugar al que fue trasladado (Cria., Potrero del Estado, Central de Polica, Polica Judicial, etc.) h) En el caso de que en la vivienda allanada hubiese otros ocupantes a los cules slo se identific (menores, ancianos, discapacitados, o mayores capaces que estaban en el interior del local comercial allanado a modo de ejemplo- respecto de los cuales no se orden medida de coercin alguna en su contra), consignar los datos filiatorios que se recabaron en el procedimiento.

i) En el supuesto de que se hubiesen requisado mujeres, dejar constancia en la declaracin de qu personal policial femenino practic la requisa nombre, apellido y cargo.

NOTA: se recuerda al operador que reciba este procedimiento que deber proceder, en cuento al secuestro de sustancias presuntamente estupefacientes como as tambin de los elementos que normalmente se utilizan para su corte, estiramiento, etc., que conforme el protocolo de Recoleccin, conservacin y cadena de custodia de estupefacientes confeccionado por la Seccin Qumica Legal de Polica Judicial que en apndice se acompaa junto a este material.

OTROS TESTIMONIOS: Tomar declaracin testimonial al resto del personal policial que concurri y presenci el allanamiento (los que figuran firmando las actas); a los testigos de actuacin civiles y al personal policial de la Direccin General de Lucha contra el Narcotrfico que colabor en el procedimiento. Cabe recordar que no podrn ser testigos de actuacin los menores de 16 aos, los dementes y los que se encuentren en estado de ebriedad (art. 136 CPP).

TESTIGO DE ACTUACIN. DISTINTOS SUPUESTOS. A ttulo de sugerencia, resulta pertinente en este tipo de procedimientos que al menos un testigo sea civil. Nuestro Cdigo Procesal Penal, en su artculo 134 establece que el funcionario que actuar ser asistido por un testigo que en lo posible sea ajeno a la reparticin.

Se debe plasmar en qu circunstancias fue requerida su participacin como testigo de actuacin en el procedimiento llevado a cabo. As: si lo fue en ocasin de pasar circunstancialmente por el lugar en el que se practic el allanamiento, habindosele requerido su presencia; en el supuesto de que el procedimiento se practic en un establecimiento comercial (bar, pub, restaurante, etc. ), si lo fue en virtud de ser un ocasional cliente;

en el supuesto de tratarse de un control vehicular practicado en la va pblica que mencione exactamente en qu lugar se encontraba al momento del control y qu haca en el lugar (a modo de ejemplo: que trabaja en un kiosco frente al cual se estaba realizando el control; que estaba siendo tambin controlado en ocasin en la que se practic el procedimiento; que circunstancialmente pasaba por el lugar, etc.).

Igualmente, precisar: cmo se desarroll el procedimiento (por ej.: que seguidamente, ingresaron a una vivienda donde se encontraban XXXX personas...), cunto tiempo transcurri desde que el personal policial ingres en el lugar hasta el momento en que lo hicieron los testigos, esto es, si fue inmediatamente o cuntos minutos transcurrieron; qu es lo que se le exhibi, en qu circunstancias y qu es lo que se secuestr (por ej.: se le exhibieron 29 envoltorios de nylon... que segn dichos de personal policial especializado, se trataba de marihuana en un peso aproximado de 2g cada envoltorio...); cmo finaliz el procedimiento que presenci y cmo se preserv el secuestro (por ej.: se labr un acta y se guard el material en un sobre marrn el cual fue cerrado, lacrado y firmado por todos los intervinientes, o en bolsas similares a las Ziploc, etc...).

DOCUMENTAL INSTRUMENTAL: ACTAS GENRICAS: Requisitos que deben tener para que cumpla con las formalidades previstas en los arts. 134 y 135 CPP. El acta ser nula si falta la fecha, la firma del funcionario actuante, la del secretario o testigo de actuacin, o la informacin prevista en la ltima parte del art. 135 CPP (si tuviese que firmar un ciego o un analfabeto, se les informar que el acta puede ser leda y suscripta por una persona de su confianza, lo que se har constar). Las actas deben reflejar de la forma ms veraz posible lo que exactamente ocurri en circunstancias de su realizacin. El Dr. Maximiliano Hairabedin en Fuero de Lucha contra el Narcotrfico. Investigacin y represin provincial de las drogas, Alveroni

Ediciones, Crdoba 2012, p. 117 y ss, nos dice: Indicacin de las diligencias y resultados. Se trata de aquellos datos ms importantes del procedimiento tales como el lugar preciso de hallazgo de los elementos secuestrados, detenciones, uso de la fuerza, etc. Declaraciones recibidas con indicacin de si fueron espontneas o a requerimiento o si fueron dictadas. La legislacin provincial prev tambin las observaciones que las partes requieran. Deben figurar todas las circunstancias para la investigacin sucedidas durante el procedimiento, por ejemplo, entorpecimientos o nuevos delitos. Esto cobra relevancia especialmente en virtud de lo que el propio autor refiri en la misma obra en la p. 113: En las causas por drogas la prueba estrella suele ser el hallazgo de estupefacientes en poder o en el mbito de una persona de all que el acta que documenta este extremo guarde una gran importancia ACTAS DE SECUESTRO: En los procedimientos por delitos comunes, distintos a los de la temtica del narcotrfico, es costumbre del personal policial labrar un acta de allanamiento en la que en forma genrica se deja constancia del resultado de las diligencias practicadas, entre ellas, la mencin de los elementos secuestrados y la individualizacin de las personas detenidas. En cambio, en los procedimientos practicados con motivo de la investigacin de un hecho vinculado al trfico de drogas, son mltlipes las tareas que el personal policial debe realizar en virtud de las particularidades que tienen este tipo de delitos: diferencias en cuanto a las sustancias estupefacientes que se secuestran, la determinacin ab initio de su calidad y su cantidad, las particularidades en cuanto a los lugares donde los supuestos autores suelen ocultar estas sustancias, los resguardos que el personal policial debe tomar a los fines de preservar las sustancias, la cantidad de personas que participan del procedimiento, entre otros motivos, trae aparejado la necesidad de que esta actas se confeccionen de modo que las mismas hagan plena fe de su contenido reflejando en forma verosmil la realidad y las circunstancias de su realizacin (a ttulo de ejemplo, consignar: cmo se ingres, a quienes se identific, cul fue el primer lugar que se registr, cual fue la siguiente dependencia, etc.) Es as que, ms all que el personal policial evale la conveniencia de la realizacin de una sola acta o de varias en virtud de los lugares en los que se practicaron los secuestros o la diversidad de aquellos, debe procurarse que claramente quede consignado en ella/s

lo que se secuestr, quien efectivamente estuvo presente en el momento exacto de practicarse el secuestro, qu observaciones se hicieron, etc. A modo de recomendacin, debern quedar plasmadas: Sustancias prohibidas (cantidad y tipo de envoltorio, tipo de sustancias, cantidad aproximada de sustancias, lugar donde se encontraba oculta, etc.) y la descripcin de los elementos relacionados con el comercio de estupefacientes, tales como balanzas, elementos de corte, trinchetas, novalgina, xilocana, sustancias reductoras, etc. En el supuesto en que se secuestren plantas de canavis, resulta conveniente que, previo a su traslado para depsito, se determine cuntas son plantas hembras y cuntas son machos. Dinero, con indicacin de tipo de moneda, cantidad y valor nominal de los billetes; Telfonos celulares, chips, smartphones, notebook, netbook, etc. Ver al respecto el Protocolo de Tratamiento de la Prueba en Materia de Tecnologa e Informtica Forense de la Polica Judicial anexo al presente material; Vestimenta detallando particularidades tales como marca, color, estado en que se encuentra, etc; Vehculos: individualizarlos en cuanto a su marca, modelo, numeracin de motor, chasis, cuadro, cristales y lugar exacto donde se encontraban al momento de practicarse el procedimiento. En el supuesto de que su interior se encontraren elementos de inters para la causa, se deber dejar igualmente consignado el lugar donde se encontraron (por ejemplo: telfonos mviles, chips, bolsos, documentacin, etc.) Armas de fuego: describir las armas y vainas secuestradas, proyectiles y sus cajas, los que, no est dems recordar, no pueden permanecer en la dependencia judicial o policial debiendo requerirse el nmero de RUA y remitirse de inmediato a la Seccin Balstica de Polica Judicial. En cuanto a las armas describirlas en su tipo, calibre, si tiene numeracin y marca, color, etc.; en cuanto a las vainas, describirlas y enumerarlas. Indicar el lugar exacto donde fueron halladas y secuestradas.

Finalmente, resulta relevante que se deje constancia en las actuaciones todo lo relativo a la cadena de custodia de los elementos secuestrados, con especial indicacin del lugar a donde fueron remitidos para su custodia, resguardo, preservacin y depsito y quin/es fue/ron el/los encargado/s de su efectivo traslado (ya sea al depsito de la comisara, al Potrero del Estado, a alguna seccin de Polica Judicial para su estudio y anlisis, al Depsito especialmente creado para resguardo y preservacin de los estupefacientes, etc.)

En el supuesto de que se confeccione ms de un acta de secuestro, cada una de ellas deber ser firmada por las personas que efectivamente estuvieron presentes en el momento en que se practic el secuestro del cual fue testigo, de lo que se infiere que no todas las personas presentes en el procedimiento deban firmar todas las actas. ACTA DE INSPECCIN OCULAR: Con indicacin detallada de las distancias, mobiliario, vehculos, rboles o accidentes geogrficos, lugar donde fueron secuestradas las armas, vainas; manchas de sangre, sustancias estupefacientes, balanzas, elementos de corte, etc. CROQUIS: Recordar que deben detallarse en l las circunstancias mencionadas en el acta de inspeccin ocular y en las de secuestro.

INFORME QUMICO DE POLICA JUDICIAL: Medio de investigacin que tiene por objeto hacer constar el estado de cosas, personas, etc mediante los exmenes y operaciones tcnicas que aconseje la polica cientfica, informe que no est sujeto a control de partes. No debe confundirse la pericia con el informe tcnico-policial. La primera es un medio de prueba judicialmente practicado con control de partes, para lo cual se necesita realizar una serie de operaciones tcnicas, cientficas o artsticas, y a partir de stas poder descubrir o valorar un elemento de prueba. Los informes tcnicos de la polica son medios de investigacin que no requieren el control de partes y slo tienen como finalidad hacer constar el estado de

personas, cosas, cadveres y lugares, mediante inspecciones, planes, fotografas, exmenes tcnicos y dems operaciones que aconseje la polica cientfica. No puede contener juicios y conclusiones acerca de las causas, efectos o condiciones de tales comprobaciones. Mientras el informe policial es esencialmente descriptivo, el dictamen pericial es conclusivo () Cuando no se destruy ni se perdi el material secuestrado (Hairabedin, obra citada, p.107 y ss)

PERICIA QUMICA: Informe pericial qumico sobre material secuestrado, a los fines de determinar la naturaleza, cantidad y calidad (art. 30 de la ley 23.737). Esta pericia debe practicarse conforme lo normado por el art. 231 y ss del CPP. La imposicin del art. 30 exige que sea peritada toda la sustancia secuestrada que pueda ser compatible con estupefaciente. Asimismo, en determinadas drogas que se comercializan rebajadas, la prctica viene admitiendo que la pericia especifique el total del material incautado y los elementos globales que lo componen, aunque no especifique la proporcin de cada uno de estos ingredientes (p.ej. si fueron hallados 100 grs de una sustancia blanca en forma de polvo, se acepta la experticia que arroje que contiene clorhidrato de cocana, cloruros, bicarbonato, paracetamol, etc., an cuando no diga qu cantidad hay de cada uno) () . La ley no deja margen de dudas, la determinacin se debe hacer mediante pericia, lo que implica un trmite especfico: que sea ordenada por el rgano judicial competente, realizada con la posibilidad de control de parte, (art. 231 y ss., CPPC), Harabedin, obra citada, p. 107 y ss. Tres son las razones por las que se considera necesaria la realizacin de este acto pericial: 1) Determinar la naturaleza, cantidad y calidad de las sustancias secuestradas. 2) Posibilitar su desnaturalizacin, en funcin de lo que prescribe el art. 30 de la Ley 23.737 el que habilita a la autoridad judicial a disponer la destruccin de los estupefacientes en infraccin o elementos destinados a su elaboracin previo practicarse una pericia para determinar su naturaleza, calidad y cantidad (conservando las muestras necesarias para la sustentacin de la causa o eventuales nuevas pericias).

3) Evitar que factores tales como el transcurso del tiempo, la humedad, la temperatura, su acondicionamiento, etc., puedan afectar y/o modificar su estado, motivo por el cual resulta conveniente se practique a la mayor brevedad posible.

ANEXO I MARCO LEGAL Y JURISPRUDENDIAL - REQUISA: Las requisas deben practicarse bajo las condiciones establecidas en nuestro Cdigo de Procedimiento (arts. 208, 209 y 324 inc. 4). A continuacin se transcribe la jurisprudencia del Excmo. TSJ en referencia a este medio de prueba. El Excmo. T.S.J., Sala Penal, Sent. n 33, 3/05/2005, en autos: "AVILA, Eugenio p.s.a. de homicidio simple, etc. -Recurso de Casacin-" (voto de los Sres. Vocales Dres. Caffure, Tarditti, y Blanc G. de Arabel), en lo medular, dijo: A fin de verificar si existe el vicio nulificante que se denuncia mediante el motivo previsto en el art. 468 inc. 2do. del C.P.P., el Tribunal de casacin acta como juez de hecho, a efectos de comprobar si es verdad que la actividad procesal no se ha desarrollado con las formas debidas, para lo cual puede recurrir a la comprobacin de las circunstancias de la causa y an puede producir una investigacin para indagar el verdadero cumplimiento de las formas. 1. La Polica de la Provincia, en cuanto polica de seguridad, tiene como misin el mantenimiento del orden y la seguridad pblica, en la prevencin y el juzgamiento de las faltas y en la prevencin del delito (art. 6 y 8 Ley 6701). En cambio, la

Polica Judicial integra la funcin judicial en lo penal como consecuencia de la actividad represiva que desarrolla (L.O.M.P.F., art. 52 y ss.). Interviene como auxiliar de la Administracin de Justicia en la represin del delito, con las atribuciones y deberes que se le asignan en el Cdigo Procesal Penal (arts. 321 y 324 C.P.P.). 2. Para la realizacin de requisas personales practicadas por la polica judicial o por disposicin de la autoridad competente, la ley procedimental requiere que haya motivos suficientes para presumir que una persona oculta en su cuerpo cosas relacionadas con un delito y que se ordene por decreto fundado, bajo pena de nulidad (art.208 CPP). La referencia a motivos suficientes para presumir que autorizan el acto, deben ser preexistentes al acto mismo, y esa presuncin debe estar basada en datos objetivos que justifiquen la afectacin a la libertad y al pudor de la persona y al mbito de sus pertenencias personales, en aras de la investigacin de la verdad de la imputacin

3. La requisa personal excepcionalmente puede ser dispuesta por la Polica Judicial y slo se admite en casos de urgencia, cuando la solicitud de la orden judicial, por la demora en obtenerla, pudiera llevar al riesgo de la desaparicin o alteracin de las cosas que el destinatario porta consigo.

Asimismo, el Excmo. TSJ, Sala Penal, S. n 102, 30/4/08, en autos: FIGUEROA, Vctor Hugo, p.s.a. portacin ilegal de arma de guerra -Recurso de Casacin-" (Expte. "F", 15/06). Voto de los Sres. Vocales: Tarditti, Cafure de Battistelli y Blanc G. de Arabel, en lo que aqu interesa, dijo: La Polica de la Provincia desarrolla una multiplicidad de funciones que deben deslindarse, toda vez que ellas no son prestadas en la rbita de un solo Poder del Estado, tampoco son semejantes en sus componentes reglados y discrecionales. La Polica de la Pcia., por mandato legal, est llamada a cumplir funciones marcadamente diferenciadas: las funciones preventivas, las funciones de seguridad disuasivas (conjuracin temprana de contravenciones y delitos), las funciones de seguridad represivas (en materia contravencional) y las funciones de Polica Judicial o en auxilio de ella (en materia de delitos). Dentro de estas funciones, interesa especficamente el deslinde entre las funciones preventivas y las funciones en las que acta como Polica Judicial o como auxiliar suya. Las funciones preventivas implican un amplsimo abanico de actos (art. 23, ley 9235). Y se enfatiza que es amplsimo, en la medida que el elenco de esas funciones no es taxativo en atencin a la funcin general de prevenir delitos y contravenciones (art. 22, ley cit.). Esta amplitud implica componentes discrecionales en la determinacin de las medidas de prevencin que operativizan la misin que le asigna la ley; el mantenimiento del orden y la tranquilidad pblica en todo el territorio de la Provincia de Crdoba (art. 1, ley cit.). Ello as porque si bien la ley individualiza el inters pblico, algunas medidas para realizarlo, stas no agotan todas las medidas operativas y en la determinacin de ellas hay porciones de discrecionalidad. En cambio, las funciones de Polica Judicial no se desenvuelven en el mbito preventivo sino luego que se ha cometido o comenzado a ejecutar un hecho que al menos inicialmente se presenta como un delito. Sus atribuciones, por tanto, se encuentran regladas con mayor exhaustividad (CPP, 324, ley n 8765 -Estatuto de la Polica

Judicial-). Y es razonable que estn mayormente regladas en tanto importan intromisiones de mayor entidad en el mbito de las libertades de los ciudadanos dado el rango del inters pblico en juego. 3. Las funciones preventivas corresponden a la Polica en el mbito del Poder Ejecutivo, pues es el Gobernador la mxima autoridad de las fuerzas de seguridad (C. Pvcial., 144, 16) y al Poder que representa le corresponde tambin formular y dirigir las polticas (144, 1) obviamente dentro de un marco de juridicidad. A su vez, compete al Ministerio de Seguridad, elaborar los planes de prevencin integrales (art. 1, ley n 9235). Asimismo por tratarse la Polica de una fuerza estructurada fuertemente segn las jerarquas, las funciones se descentralizan (art. 25, ley cit.) segn la cadena de mando para la operatividad de las actuaciones. Y dems est decir que la amplitud de la prevencin conlleva, al margen de planes generales, una serie de objetivos ms acotados para operativizarla que demandan rdenes al personal inferior dada por la superioridad inmediata. 4. Si las medidas operativas de las funciones preventivas tienen un componente discrecional, la ley determina el inters pblico, contempla algunas medidas operativas pero no exhaustiva todas las que pueden disponerse, es errado exigir una norma que prevea especficamente el control porque precisamente no todas las medidas operativas se encuentran regladas y son quienes pertenecen a otro Poder diferente al Judicial a quienes compete constitucional y legalmente desarrollar estas funciones y seleccionar dentro del marco jurdico las medidas concretas. 5. La discrecionalidad se caracteriza porque es el propio orden jurdico quien confiere al que desempea ciertas funciones pblicas que mediante una apreciacin subjetiva del inters pblico comprometido pueda tomar subjetivamente una alternativa entre otras vlidas tambin para el Derecho. 6. En un estado derecho no puede sostenerse que porque tienen componentes discrecionales las funciones preventivas y las medidas que las operativizan carecen de lmites. Tales lmites son las fronteras que el orden jurdico delimita para el ejercicio de las funciones discrecionales. En tal sentido, la propia ley de seguridad estatuye que la Polica deber observar los derechos humanos (art. 23, t, ley 9235). A su vez la contienen los lmites impuestos por los principios constitucionales de proporcionalidad y de interdiccin de la arbitrariedad en especial vedando el abuso o desvo de poder

entre otros. Tampoco las medidas operativas discrecionales preventivas pueden franquear los lmites que tienen las funciones de seguridad e inclusive la Polica Judicial. Pero ms an tampoco pueden equivalerse a ellas: no podran estas medidas operativas preventivas avanzar en recibir declaraciones de sospechosos, testigos, aprehensiones, secuestros, requisas de urgencia, etc., porque su mbito no es el de la investigacin criminal sino el mbito previo de la prevencin de indeterminados delitos y contravenciones. 7. El art. 208 del CPP establece que la requisa personal se ordenar por decreto fundado y bajo pena de nulidad siempre que haya motivos suficientes para presumir que una persona oculta en su cuerpo cosas relacionadas con el delito. Esta medida se limita exclusivamente al cuerpo de la persona -v.gr., la boca, las axilas, el recto, la vagina, etc.- y a lo que lleva sobre s misma -ej. vestido exterior, ropa interior-. No es analogable o extensible el registro de un bolso, cartera, valija, automvil, con el registro del cuerpo que por configurar una intromisin significativa al pudor motiva las exigencias legales contempladas. De all que el registro de un bolso no es una requisa al cuerpo de quien lo porta y, consiguientemente, no requiere de un decreto fundado del Juez o Fiscal.

Para finalizar, si la requisa dio resultado positivo, todo lo relativo al secuestro, cadena de custodia, resguardo, depsito, informe o pericia se regir bajo las mismas pautas establecidas para los secuestros de estupefacientes

ANEXO II PARTE DE LA DESGRABACIN DE LO EXPUESTO POR EL DISERTANTE EN EL MARCO DE LAS CAPACITACIONES GENERALES Y ESPECFICAS, DR. MAXIMILIANO HARABEDIN, FISCAL GENERAL FEDERAL ANTE EL TRIBUNAL ORAL FEDERAL N 1, EN LO RELATIVO A MEDIOS DE INVESTIGACIN PROPIOS A ESTE TIPO DE HECHOS DELICTIVOS

Cuando dije que haba varias formas de descubrir a un vendedor de drogas al menudeo, se da la particularidad que todas estas tcnicas tienen un denominador comn, que es la observacin de una casa o un inmueble donde se vende droga, o el seguimiento de una persona que est haciendo esta actividad () lo cierto es que la observacin de una casa en s misma tampoco es una prueba, no es un medio de prueba, es simplemente una tcnica o medida de investigacin, a partir de ah se podrn conseguir o no pruebas, se podr confirmar o desvirtuar una hiptesis a travs de pruebas, pero no es ms que eso, una medida de investigacin, pero me parece que si un Juez de la Cmara de Apelaciones dice esto es inconstitucional, una discusin que no est en la Justicia Federal, se puede llegar a instalar en la justicia de la provincia, al menos si yo fuera un abogado defensor y leo eso lo planteara. Vamos a ver qu alternativas hay al mtodo que gener el roce entre la justicia federal y la polica de la provincia, el mtodo de los controles mltiples del que habl recin. Sin salir de esta tipologa metodolgica, por ejemplo en la provincia de Buenos Aires se ha intentado reducir el nmero de los controles, es decir, no se sale del esquema pero lo simplifica, se recibe la llamada annima que dice en la casa de Juan, en tal lugar venden droga; dos opciones con las que se ha verificado para darle mayor agilidad; un polica, ante esta noticia, se constituye en el lugar, constata el domicilio, trata de ver si hay ventas de drogas y quin vende, puede documentarlo con fotografas o no, y ac se abren dos posibilidades, una, con esta constatacin y con la declaracin de que hay actividad compatible con la tranza de droga, el Fiscal le pide al Juez de Garantas, Provincia de Buenos Aires, la orden de allanamiento, hay motivos para sospechar que ah puede haber estupefacientes, entonces se libra la orden de allanamiento, porque ya hay motivo para ordenarla, supeditada su ejecucin a que el polica que est a cargo del diligenciamiento de la orden, haga un control positivo,

entonces con esto hay un allanamiento fundado a mi criterio, por una declaracin de un polica que constat cul era el domicilio, logr ver cmo era o quin era el que venda, y a su vez observ que haba actividad compatible con la compra venta de droga, personas que hacen pequeos intercambios de objetos fugaces y que se van, si le sac fotografa o lo film, evidentemente mucho mejor, no hay problemas con lo de la filmacin porque inclusive la Ley de Drogas lo prev expresamente, entonces un allanamiento fundado, luego, con el resultado del allanamiento, se podr reforzar esta hiptesis o mantenerla en la hiptesis del comercio, porque recordemos que se va hacer supeditado a que haya un control previo, el polica ya con la orden de allanamiento hace la vigilancia, ve que va un cliente, hacen el intercambio de objeto, y cuando se van lo interceptan, le secuestran y en el acto o inmediatamente pueden entrar. Esto adems tiene otra ventaja, a mi criterio: primero, con ese control previo, inmediatamente antes del allanamiento se asegura de alguna manera que justo en ese momento haya droga, porque los vendedores de drogas al menudeo no tienen droga las veinticuatro horas, a veces tienen, a veces no tienen, pero ac se acaba de hacer una venta instantes antes de allanar, y por otra parte se aseguran de que est en la casa la persona sindicada de vender, porque acaba de hacerlo, porque sucede en muchas investigaciones, que se hacen tres, cuatro, cinco controles y despus cuando allanan no, justo no haba droga, o allanaron y ah, no estaba el que venda la droga, entonces con este sistema del control previo, entiendo que se logra simplificar el procedimiento, se logra hacer un ingreso fundado al domicilio, pero ac viene la contra que puede tener, la pro es la mayor agilidad del sistema, la contra es que muchas veces para lograr una condena, a menos con el criterio de la justicia federal, depender del resultado del allanamiento, del xito que haya tenido ese allanamiento, para ver si se puede sustentar un juicio de certeza que de lugar a una condena por venta, porque puede pasar que hayan tenido la suerte de hacer el control previo y que cuando entraron no haba droga porque justo se le acab, porque fue el ltimo que vendi o porque logr tirarla al inodoro antes de que entraran, o porque la tiene tan bien escondida que no la encontraron, etctera, o puede suceder como pasa muchas veces, que entran y hay siete porros y nada ms, bueno, entonces, vende o no vende?, "porque tiene solamente siete cigarrillos de marihuana" va a decir el defensor, pero el Fiscal puede decir "s, tiene siete cigarrillos de marihuana pero mire, primero fue un

polica y logr sacar fotografas que haba personas que iban y hacan el movimiento tpico de las tranzas, despus antes de hacer el allanamiento vieron que una persona iba, entregaba plata, se meta algo en el bolsillo, y cuando lo siguieron determinaron que lo que tena en el bolsillo era marihuana, y resulta que tiene siete cigarrillos de marihuana, es cierto, es poco, pero unido a todo lo otro, podemos decir que estaba en una actividad de comercio o de tenencia con fines de comercializacin"; la contra sera que un tribunal diga "no, no es suficiente", un solo control positivo, como por ejemplo lo dicen los tribunales orales de la Justicia Federal, y un secuestro exiguo o mezquino, no, no es suficiente para decir algo tan grave como que alguien vende estupefacientes, grave porque la ley le da un mnimo de cuatro aos, entonces se est jugando una condena ms que efectiva de una persona. Pero supongamos, yo estoy hablando quizs como Fiscal, pero supongamos que en el peor de los escenarios para un Fiscal, que se encontraron siete porros noms en el allanamiento, y tienen un control previo positivo, an con el criterio exigente de los tribunales orales federales se logra una condena, porque dicen "no hay certeza para decir que venda droga, pero s como mnimo que entreg estupefacientes aunque sea a ttulo gratuito, y que tena estupefacientes en la casa", que es una tenencia simple, artculo 14, que tiene una pena de 1 a 6 aos, entonces en el peor de los casos no es que se va impune la persona que venda, y las exigencias de un tribunal oral hicieron que no se acredite con certeza, se va con una condena, puede ser una condena de tres aos efectiva o condicional, o ms porque es de 1 a 6 la pena de la tenencia simple, es decir que an en el peor de los escenarios no queda impune el hecho. Otra modalidad que es tambin dentro del mismo esquema, que es un poco ms exigente, es decir, para el allanamiento un control positivo, y luego para ejecutarlo un control previo, est bien, estamos siempre dentro del mismo esquema, un poco ms, un poco menos. pero hay tambin otras formas de investigar que se utilizan en otros lugares, por ejemplo, una que creo que nuestra tradicin jurdica sera reticente a aceptarla, es la tpica que hacen los norteamericanos, alguien vende al menudeo, va un polica con plata, con una filmadora, una cmara oculta, y le compra la droga "s, ac venden droga?", toca la puerta, "s, ac venden", bueno, cunto est, tom, dame la droga, lo filman, y muchas veces ya estn con la orden de allanamiento, a veces fotocopian los billetes con los que compran la droga, le toman la numeracin y lo

secuestran adentro de la casa, la pregunta es se puede utilizar este mtodo ac?, que yo sepa no se utiliza como regla en ninguna jurisdiccin federal de la Argentina, y cuando uno lo menciona es un tema que no gusta, no gusta por muchas cuestiones: primero una cuestin extralegal, que muchos no estn de acuerdo con que la polica est manejando plata para comprar droga; segundo, que algunos dicen que es una actividad provocada, no es una actividad meramente encubierta de seguimiento experimental de un delito, ac la polica est provocando que alguien haga una venta de droga para probar que es un traficante, yo creo en particular que si ya hay elementos para sospechar que la persona est vendiendo, por ejemplo una filmacin, y va y se le compra, y tiene la droga lista para vender, en realidad no hay una provocacin, sino una constatacin de un delito que ya se viene produciendo; otros dicen que me han dicho, no, pero ac en Crdoba no se puede por el artculo 40 de la Constitucin que no permite valorar las manifestaciones de un imputado sin su abogado defensor, yo creo que tampoco esto es obstculo legal, porque no estamos hablando de una declaracin, una confesin sobre un hecho pasado, sino que estamos hablando de los dichos verbales en la comisin misma de un hecho, sera como decir "no, las amenazas no se pueden probar, porque sino hay un defensor presente no hay amenaza", o la extorsin, o la coaccin o la defraudacin. Pero evidentemente, a diferencia del mtodo de control, que no tiene reparos legales, la discusin es si es ms efectivo o menos efectivo, la compra policial presenta muchas aristas desde el punto de vista jurdico que aparecen como complicadas. Tambin han utilizado en otros lugares la aprehensin en flagrancia, se est observando un domicilio o una persona, y cuando hace la compraventa de droga, en ese momento se lo aprehende, se lo identifica al comprador y se hace el secuestro del dinero y del estupefaciente. La contra que tiene este sistema es que puede servir para una venta callejera o en un lugar pblico como en un boliche, pero en una casa ha dado lugar a muchos procedimientos fracasados, inclusive una vez sucedi aqu en Argentina, porque qu pasa, se lo aprehende en flagrancia al vendedor, supongamos que los policas estn vigilando sin orden de allanamiento, se lo aprehende al vendedor, se lo identifica al comprador, se secuestra del bolsillo la plata del vendedor donde se la coloc, la droga en el bolsillo que se la coloc el cliente, s, todo bien, pero y la droga que puede estar dentro de la casa?, no se puede pedir, hay una orden

de allanamiento, ms si hay gente dentro de la casa para ver qu hay, porque los que estn adentro, en cuanto vean que pas eso afuera, evidentemente van a descartar algo tan fcil de descartar como la droga, entonces cuando es venta domiciliaria, que es la que se repite con ms frecuencia en nuestro medio, ese sistema, si no van con una orden de allanamiento tropieza con esa dificultad, salvo que el que vende cuando vea a la polica se introduzca al domicilio y el polica en persecucin entre, pero ya es aleatorio

You might also like