MODELO DE MINUTA DE AUMENTO DE CAPITAL

Y
REFORMA DE ESTATUTO DE COMPAA ANNIMA

Seor Notario:

En el registro de escrituras pblicas a su cargo, srvase agregar una de aumento de
capital y reforma de los estatutos de la Compaa XX. S.A., al tenor de las siguientes
clusulas:

Primera: COMPARECIENTE.- Comparece al otorgamiento de la escritura pblica de
aumento de capital y reforma del estatuto social de la compaa XX S.A., el seor XX,
ecuatoriano, mayor de edad, de estado civil XX, domiciliado en el cantn XX Provincia
de XX, en su calidad de Gerente General y por tanto representante legal de la misma,
calidad que acredita con el nombramiento legalmente inscrito en el Registro Mercantil
y que se incorpora a la presente escritura como documento habilitante.

Segunda: ANTECEDENTES.- Uno.- Mediante escritura pblica celebrada ante el
Notario XX, el da xx e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantn, el da xx, se
constituy la compaa XX S.A., con un capital de xx dlares de los Estados Unidos de
Norteamrica (USD x.000), con domicilio en la ciudad de XX, y duracin de xx aos.
Dos.- Mediante resolucin de la Junta general Ordinaria y Universal de Accionistas de
la compaa XX S.A., efectuada en la ciudad de xx, domicilio principal de la compaa,
el da xx, se resolvi por unanimidad aumentar el capital autorizado a xx dlares
norteamericanos (USD x.000); y el capital suscrito a xx dlares norteamericanos (USD
x.000). El aumento de capital ser pagado en su totalidad en numerario.

Tercera: DECLARACIONES.- El Seor XX, en la calidad que comparece, realiza las
siguientes declaraciones: PRIMERA: Que de conformidad con la resolucin de Junta
General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compaa XX S.A., efectuada el da
xx queda elevado el capital social suscrito de la compaa a xx dlares
norteamericanos (USD x.000) y el capital autorizado a xx dlares norteamericanos
(USD x.000). SEGUNDA: El presente aumento de capital suscrito de la compaa se
eleva de xx dlares norteamericanos (USD x.000) a xx dlares norteamericanos (USD
x.000). Este aumento de xx dlares (USD x.000) se realiza con aporte numerario, y es
suscrito ntegramente por todos los accionistas en proporcin a su participacin en el
capital social de la compaa, as: XX, un valor de xx DLARES NORTEAMERICANOS
(USD x.000); XX en un valor de xx DLARES NORTEAMERICANOS (USD x.000); XX
en un valor de xx DLARES NORTEAMERICANOS (USD x.000); y, XX en un valor de
xx DLARES NORTEAMERICANOS (USD x.000). TERCERA: Los accionistas que
suscriben el presente aumento de capital son de nacionalidad ecuatoriana y tienen su
domicilio en la ciudad de XX.

Cuarta: REFORMA DE ESTATUTOS.-Por consiguiente quedan reformados los siguientes
artculos del Estatuto Social de la compaa XX. S.A.: Uno.- El artculo xx que dir:
Artculo xx.- Capital autorizado.- El capital autorizado de la compaa es el de XX
DLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMRICA (USD x.000), monto hasta
el cual se podr disponer la suscripcin y emisin de acciones. La junta general podr
elevar en cualquier tiempo el capital autorizado previo el cumplimento de las
formalidades legales y estatutarias. Dos.- El artculo x, en los siguientes trminos:
Artculo x.- Capital suscrito.- El capital suscrito y pagado de la compaa es de XX
DLARES (USD x.000) dividido en xx acciones ordinarias, nominativas e indivisibles
de un dlar cada una. Los aumentos de capital suscrito hasta llegar al lmite del capital
autorizado, sern aprobados por la junta general, la cual establecer en cada caso las
condiciones para la suscripcin y el pago de las nuevas acciones.. Tres.- Tambin se
reforma el cuadro de integracin de capital aprobado unnimemente por la junta
general y que forma parte de esta escritura.

Quinta: DE LA EMISIN DE ACCIONES: Para este aumento se emiten xxx acciones
nominativas y ordinarias de un dlar cada una.

Sexta: DE LA SUSCRIPCIN Y DEL PAGO: El aumento de capital se pagar en su
totalidad, en numerario, conforme consta del cuadro de integracin de capital,
integrante de esta escritura de aumento de capital de XX S.A.

CUADRO DE AUMENTO DE CAPITAL



ACCIONISTAS CAPITAL
SUSCRITO
APORTE NUEVO
CAPITAL
SUSCRITO
(Acciones)

XX XXUSD XXUSD XXUSD XX
XX XX USD XX USD XX USD XX
XX XXUSD XXUSD XXUSD XX
XX XXUSD XXUSD XXUSD XX
TOTALES XXXUSD XXXUSD XXXUSD XX



Sptima: DECLARACIN: El seor XX, en la calidad que comparece, declara con la
solemnidad del juramento, la real y correcta integracin del aumento de capital
suscrito; y, tambin, que la compaa que representa, se encuentra sujeta al control
parcial de la Superintendencia de Compaas.

Octava: DE LA PROTOCOLIZACIN DE DOCUMENTOS: Se protocolizan junto con
esta escritura y forman parte de ella: a) La copia debidamente certificada del
nombramiento del seor Gerente General de la compaa; y, b) La copia certificada del
acta de la sesin de junta general ordinaria de accionistas, del da xx.

Hasta aqu la minuta. Usted, seor Notario srvase agregar las clusulas de estilo para
su validez.

Atentamente,

f) El Abogado