PRIMER TESTIMONIO

INSTRUMENTO 1542 FOJAS CNH-0D07846BIENIO 2009-2010MINUTA 1365-2014

CONSTITUCIN DE UNA SOCIEDAD COMERCIAL DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA DENOMINADA POLARYS SOCIEDAD COMERCIALDE
RESPONSABILIDAD LIMITADA, CUYA ABREVIATURA ESPOLARYS
S.R.L. QUE OTORGAN YOSELYN CARCAUSTO COPA, YOBANA CHURA PACCO,SANDRA
FLORES CHAVEZ, YANET PAOLA CASTRO ABRIL,ANGEL FLORES VARGAS, MARY
CARMEN LOVON HUALLPA. ============================================

I N T R O D U C C I O N

: En la ciudad de Ilo,a los veintisis das del mes de junio del ao dos mil
catorce, ante m: Mara Morales Torres, Notaria-Abogada del Distrito
Notarial de ilo, peruana,soltera, identificada con Documento Nacional
deIdentidad, nmero 10344565, y Registro del Colegio de Notarios de Ilo
nmero 07,
C O M P A R E C E N
, en mi Oficina Notarial ubicada en el Jirn Virrey Toledo nmero
343 de esta ciudad, distrito, provincia y departamento de Ilo.
=========================
YOSELYN CARCAUSTO COPA,
Peruana, soltero estudiante de construccin civil,identificado con Documento
Nacional de Identidad
nmero71591950, domiciliado en el Centro Poblado Alto Chiribaya
mzna 91 lte 12, distrito Ilo, provincia Ilo y departamento
Moquegua. ============================
YOBANA CHURA PACCO,
Peruana, soltero estudiante de construccin civil,identificado con Documento
Nacional de Identidad nmero
77071026, domiciliado en el Centro Poblado 24 de Octubre mzna
91 lte 12, distrito Ilo, provincia Ilo y departamento
Moquegua. ============================
SANDRA FLORES CHAVEZ,
Peruana, soltero estudiante de construccin civil,identificado con Documento
Nacional de Identidad
nmero481555733, domiciliado en el Centro Poblado Bellavista mzna
91 lte 12, distrito Ilo, provincia Ilo y departamento
Moquegua. ============================
ANGEL FLORES VARGAS,
Peruana, soltero estudiante de construccin civil,identificado con Documento
Nacional de Identidad nmero
71591950, domiciliado en el Centro Poblado Alto Chiribaya mzna
91 lte 12, distrito Ilo, provincia Ilo y departamento
Moquegua. ============================
MARY CARMEN LOVON HUALLPA,
Peruana, soltero estudiante de construccin civil,identificado con Documento
Nacional de Identidad nmero
73174113, domiciliado en el Centro Poblado Nuevo Ilo mzna 91
lte 12, distrito Ilo, provincia Ilo y departamento
Moquegua. ============================

==========================
LOS COMPARECIENTES
proceden con capacidad, libertad y conocimiento suficiente, quienes
proceden por su propio derecho a quienes he identificado conforme lo disponen
los artculos cincuenta y cuatro, y cincuenta y cinco
del Decreto Legislativo del Notariado, de lo
cual doyfe; asimismo Yo la Notaria dejo constancia de habercumplid
o con advertir a los interesados sobre los
efectos legales del presente instrumento pblico, en conformidad con el
artculo veintisiete del mismo
cuerpo legal antes acotado; quienes me entregan una minuta,
firmada y autorizada por Letrado, para que su
tenor eleve a Escritura Pblica, siendo su contenido literal
el siguiente: =================================
MINUTA N1365-2010.
===================================SEORITA NOTARIA-ABOGADA DE HUANCAVELICA:
=============Srvase usted extender en su Registro de EscriturasP
blicas una de Constitucin de una Sociedad Comercial de Responsabilidad
Limitada denominada
POLARYS SOCIEDAD COMERCIALDE RESPONSABILIDAD LIMITADA,
que otorgan: ============

A. CARCAUSTO COPA YESICA YOSELYN DE NACIONALIDAD: PERUANA OCUPACIN:ESTUDIANTE
DE LA CARRERA DE CONSTRUCCION CIVIL CON DOCUMENTO DE IDENTIDAD: 71591950
ESTADO CIVIL: SOLTERO


B. CASTRO ABRIL YANET PAOLA DE NACIONALIDAD: PERUANA OCUPACIN:ESTUDIANTE DE
LA CARRERA DE CONSTRUCCION CIVIL CON DOCUMENTO DE IDENTIDAD: 42727803
ESTADO CIVIL: SOLTERO


C. LOVON HUALLPA MARY CARMEN DE NACIONALIDAD: PERUANA OCUPACIN:ESTUDIANTE DE
LA CARRERA DE CONSTRUCCION CIVIL CON DOCUMENTO DE IDENTIDAD: 73174113
ESTADO CIVIL: SOLTERO


D. CHURA PACCO YOBANA DE NACIONALIDAD: PERUANA OCUPACIN:ESTUDIANTE DE LA
CARRERA DE CONSTRUCCION CIVIL CON DOCUMENTO DE IDENTIDAD:77071026 ESTADO
CIVIL: SOLTERO


E. FLORES CHAVEZ SANDRA MAHYLING DE NACIONALIDAD: PERUANA OCUPACIN:ESTUDIANTE
DE LA CARRERA DE CONSTRUCCION CIVIL CON DOCUMENTO DE IDENTIDAD: 48155733
ESTADO CIVIL: SOLTERO

F. FLORES VARGAS ANGEL ARTURO DE NACIONALIDAD: PERUANA OCUPACIN:ESTUDIANTE DE
LA CARRERA DE CONSTRUCCION CIVIL CON DOCUMENTO DE IDENTIDAD: 43743376
ESTADO CIVIL: SOLTERO


SEALANDO COMO DOMICILIO COMN PARA EFECTOS DE ESTE INSTRUMENTO EN ILO
MOQUEGUA. EN LOS TRMINOS SIGUIENTES:


PRIMERO.- POR EL PRESENTE PACTO SOCIAL, LOS OTORGANTES MANIFIESTAN SU LIBRE
VOLUNTAD DE CONSTITUIR UNA SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA,
BAJO LA DENOMINACIN DE: POLARYS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA;

LA SOCIEDAD PUEDE UTILIZAR LA ABREVIATURA POLARYS S.R.L.

LOS SOCIOS SE OBLIGAN A EFECTUAR LOS APORTES PARA LA FORMACIN DEL CAPITAL
SOCIAL Y A FORMULAR EL CORRESPONDIENTE ESTATUTO.

SEGUNDO.- EL CAPITAL DE LA SOCIEDAD ES DE S/. 12,000.00 (DOCE MIL Y 00/100
NUEVOS SOLES), DIVIDIDO EN SEIS PARTICIPACIONES SOCIALES CUYO VALOR NOMINAL ES
DE S/ 2,000.00 CADA UNA , SUSCRITAS Y PAGADAS DE LA SIGUIENTE MANERA:

1. CARCAUSTO COPA YESICA YOSELYN, SUSCRIBE 1 PARTICIPACION SOCIAL Y PAGA
2,000.00 MEDIANTE APORTES EN BIENES DINERARIOS.

2. CASTRO ABRIL YANET, SUSCRIBE 1 PARTICIPACION SOCIAL Y PAGA 2,000.00
MEDIANTE APORTES EN BIENES DINERARIOS.

3. LOVON HUALLPA MARY CARMEN, SUSCRIBE 1 PARTICIPACION SOCIAL Y PAGA
2,000.00 MEDIANTE APORTES EN BIENES DINERARIOS.

4. CHURA PACCO YOBANA, SUSCRIBE 1 PARTICIPACION SOCIAL Y PAGA 2,000.00
MEDIANTE APORTES EN BIENES DINERARIOS.

5. FLORES CHAVEZ SANDRA MAHYLING, SUSCRIBE 1 PARTICIPACION SOCIAL Y PAGA
2,000.00 MEDIANTE APORTES EN BIENES DINERARIOS.

6. FLORES VARGAS ANGEL ARTURO, SUSCRIBE 1 PARTICIPACION SOCIAL Y PAGA
2,000.00 MEDIANTE APORTES EN BIENES DINERARIOS.

EL CAPITAL SOCIAL SE ENCUENTRA TOTALMENTE SUSCRITO Y PAGADO
TERCERO.- LA SOCIEDAD SE REGIRA POR EL ESTATUTO SIGUIENTE Y EN TODO LO NO
PREVISTO POR ESTE, SE ESTAR A LO DISPUESTO POR LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES -
LEY 26887 - QUE EN ADELANTE SE LE DENOMINARA LA LEY.

ESTATUTO

ARTICULO 1.- DENOMINACIN - DURACIN - DOMICILIO: LA SOCIEDAD SE
DENOMINA: POLARYS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA,

LA SOCIEDAD PUEDE UTILIZAR LA ABREVIATURA: POLARYS S.R.L..

LA SOCIEDAD TIENE UNA DURACIN INDETERMINADA; INICIA SUS OPERACIONES EN LA
FECHA DE ESTE PACTO SOCIAL Y ADQUIERE PERSONALIDAD JURDICA DESDE SU
INSCRIPCIN EN EL REGISTRO DE PERSONAS JURDICAS. SU DOMICILIO ES EN NUEVO ILO
MZNA 6 LTE 8 PAMPA INALAMBRICA PROVINCIA DE ILO Y DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA
PUDIENDO ESTABLECER SUCURSALES U OFICINAS EN CUALQUIER LUGAR DEL PAS O EN EL
EXTRANJERO.

ARTICULO 2.- OBJETO SOCIAL.- LA SOCIEDAD TIENE POR OBJETO DEDICARSE A VENTA Y
DISTRIBUCION DE EQUIPOS DE SEGURIDAD PARA OBRAS DE CONSTRUCCION CIVIL
ENTIENDEN INCLUIDOS EN EL OBJETO SOCIAL LOS ACTOS RELACIONADOS CON EL MISMO
QUE COADYUVEN A LA REALIZACIN DE SUS FINES. PARA CUMPLIR DICHO OBJETO, PODR
REALIZAR TODOS AQUELLOS ACTOS Y CONTRATOS QUE SEAN LCITOS, SIN RESTRICCIN
ALGUNA.

ARTICULO 3.- CAPITAL SOCIAL: EL MONTO DEL CAPITAL SOCIAL ES DE S/. 12,000.00
(DOCEMIL Y 00/100 NUEVOS SOLES), REPRESENTADO POR SEIS PARTICIPACIONES
SOCIALES CUYO VALOR NOMINAL ES DE S/ 2,000.00 CADA UNA NTEGRAMENTE SUSCRITAS
Y TOTALMENTE PAGADAS.
EL CAPITAL SOCIAL SE ENCUENTRA TOTALMENTE SUSCRITO Y PAGADO.

ARTICULO 4.- PARTICIPACIN SOCIAL: LA PARTICIPACIN SOCIAL CONFIERE A SU
TITULAR LA CALIDAD DE SOCIO Y LE ATRIBUYE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE
SEALA LA LEY. LA TRANSMISIN, ADQUISICIN, USUFRUCTO, PRENDA Y MEDIDAS
CAUTELARES SOBRE LAS PARTICIPACIONES SE SUJETAN A LO DISPUESTO POR LOS
ARTCULOS 290, 291 Y 292 DE LA LEY.

ARTICULO 5.- RGANOS DE LA SOCIEDAD: LA SOCIEDAD TIENE LOS SIGUIENTES
RGANOS:
A. LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS; Y
B. LA GERENCIA.

ARTICULO 6.- JUNTA GENERAL DE SOCIOS: LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS REPRESENTA A
TODOS LOS SOCIOS QUE DEBIDAMENTE CONVOCADOS Y CON EL QURUM CORRESPONDIENTE
DECIDEN POR LA MAYORA QUE ESTABLECE LA LEY LOS ASUNTOS PROPIOS DE SU
COMPETENCIA. LOS ACUERDOS QUE LEGTIMAMENTE ADOPTEN OBLIGAN A TODOS INCLUSIVE
A LOS DISIDENTES Y A LOS QUE NO HAYAN PARTICIPADO EN LA REUNIN. EL RGIMEN DE
LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS, FACULTADES, OPORTUNIDAD DE LA CONVOCATORIA,
SOLEMNIDADES Y CONDICIONES PARA SUS REUNIONES, QURUM Y VALIDEZ DE SUS
ACUERDOS SE SUJETAN A LO DISPUESTO POR LOS ARTCULOS 112, AL 138
DE LA LEY, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL TERCER PRRAFO DEL ARTCULO
294 DE LA LEY.
LA CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL LA HAR EL GERENTE GENERAL MEDIANTE ESQUELAS
BAJO CARGO, DIRIGIDAS AL DOMICILIO O A LA DIRECCIN DESIGNADA POR EL SOCIO A
ESTE EFECTO.

ARTICULO 7.- GERENCIA: LA ADMINISTRACIN DE LA SOCIEDAD ESTA A CARGO DE LA
GERENCIA QUE PODR SER REPRESENTADA POR UN GERENTE GENERAL Y UNO O MS
GERENTES DESIGNADOS POR LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS. SUS FACULTADES, REMOCIN Y
RESPONSABILIDADES SE SUJETAN A LO DISPUESTO POR LOS ARTCULOS 287 AL 289 DE
LA LEY Y TENDRN LAS FACULTADES Y REMUNERACIN QUE SEALE LA JUNTA GENERAL
DE SOCIOS.
EL GERENTE GENERAL ESTA FACULTADO PARA LA EJECUCIN DE TODO ACTO Y/O CONTRATO
CORRESPONDIENTES AL OBJETO DE LA SOCIEDAD, PUDIENDO ASIMISMO REALIZAR LOS
SIGUIENTES ACTOS:

A) DIRIGIR LAS OPERACIONES COMERCIALES Y ADMINISTRATIVAS.
B) REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE TODA CLASE DE AUTORIDADES. EN LO JUDICIAL
GOZARA DE LAS FACULTADES SEALADAS EN LOS ARTCULOS 74, 75, 77 Y 436 DEL
CDIGO PROCESAL CIVIL, AS COMO LA FACULTAD DE REPRESENTACIN PREVISTA EN EL
ARTICULO 10 DE LA LEY N 26636 Y DEMS NORMAS CONEXAS Y COMPLEMENTARIAS;
TENIENDO EN TODOS LOS CASOS FACULTAD DE DELEGACIN O SUSTITUCIN, ADEMS PODR
CELEBRAR JUDICIAL, PUDIENDO SUSCRIBIR EL ACTA CONCILIATORIA GOZANDO DE LAS
FACULTADES SEALADAS EN LAS DISPOSICIONES LEGALES QUE LO REGULAN. PODR
CONSTITUIR Y REPRESENTAR A LAS ASOCIACIONES QUE CREA CONVENIENTE Y DEMS
NORMAS CONEXAS Y COMPLEMENTARIAS.
C) ABRIR, TRANSFERIR, CERRAR Y ENCARGARSE DEL MOVIMIENTO DE TODO TIPO DE
CUENTA BANCARIA; GIRAR, COBRAR, RENOVAR, ENDOSAR, DESCONTAR Y PROTESTAR,
ACEPTAR Y RE-ACEPTAR CHEQUES, LETRAS DE CAMBIO, VALES, PAGARES, GIROS,
CERTIFICADOS, CONOCIMIENTOS, PLIZAS, CARTAS FIANZAS Y CUALQUIER CLASE DE
TTULOS VALORES, DOCUMENTOS MERCANTILES Y CIVILES; OTORGAR RECIBOS
CANCELACIONES, SOBREGIRARSE EN CUENTA CORRIENTE CON GARANTA O SIN ELLA,
SOLICITAR TODA CLASE DE PRSTAMOS CON GARANTA HIPOTECARIA, PRENDARIA Y DE
CUALQUIER FORMA.
D) ADQUIRIR Y TRANSFERIR BAJO CUALQUIER TITULO; COMPRAR, VENDER, ARRENDAR,
DONAR, DAR EN COMODATO, ADJUDICAR Y GRAVAR LOS BIENES DE LA SOCIEDAD SEAN
MUEBLES O INMUEBLES, SUSCRIBIENDO LOS RESPECTIVOS DOCUMENTOS YA SEAN PRIVADOS
O PBLICOS. EN GENERAL PODR CELEBRAR TODA CLASE DE CONTRATOS NOMINADOS E
INNOMINADOS, INCLUSIVE LOS DE LEASING O ARRENDAMIENTO FINANCIERO, LEASE BACK,
FACTORING Y/O UNDERWRITING, CONSORCIO, ASOCIACIN EN PARTICIPACIN Y CUALQUIER
OTRO CONTRATO DE COLABORACIN EMPRESARIAL, VINCULADOS CON EL OBJETO SOCIAL.
ADEMS PODR SOMETER LAS CONTROVERSIAS A ARBITRAJE Y SUSCRIBIR LOS RESPECTIVOS
CONVENIOS ARBITRALES.
E) SOLICITAR, ADQUIRIR, DISPONER, TRANSFERIR REGISTROS DE PATENTES, MARCAS,
NOMBRES COMERCIALES, CONFORME A LEY SUSCRIBIENDO CUALQUIER CLASE DE DOCUMENTOS
VINCULADOS A LA PROPIEDAD INDUSTRIAL O INTELECTUAL.
F) PARTICIPAR EN LICITACIONES, CONCURSOS PBLICOS Y/O ADJUDICACIONES,
SUSCRIBIENDO LOS RESPECTIVOS DOCUMENTOS, QUE CONLLEVE A LA REALIZACIN DEL,
OBJETO SOCIAL.

EL GERENTE GENERAL PODR REALIZAR TODOS LOS ACTOS NECESARIOS PARA LA
ADMINISTRACIN DE LA SOCIEDAD, SALVO LAS FACULTADES RESERVADAS A LA JUNTA
GENERAL DE SOCIOS.

ARTICULO 8.-MODIFICACION DEL ESTATUTO, AUMENTO Y REDUCCIN DEL CAPITAL: LAS
MODIFICACIONES DEL ESTATUTO, EL AUMENTO Y REDUCCIN DE CAPITAL SOCIAL SE
SUJETAN A LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 198 AL 220 DE LA LEY.

ARTICULO 9. EXCLUSIN Y SEPARACIN DE LOS SOCIOS: SE SUJETA A LO DISPUESTO
POR EL ARTICULO 293 DE LA LEY.

ARTICULO 10.-ESTADOS FINANCIEROS Y APLICACIN DE UTILIDADES: SE RIGE POR LO
DISPUESTO EN LOS ARTCULOS 40, 221 AL 233 DE LA "LEY".

ARTICULO 11.- DISOLUCIN, LIQUIDACIN Y EXTINCIN: EN CUANTO A LA DISOLUCIN,
LIQUIDACIN Y EXTINCIN DE LA SOCIEDAD, SE SUJETA A LO DISPUESTO POR LOS
ARTCULOS 407, 409, 410, 412, 413 A 422 DE LA "LEY".

CUARTO.-QUEDA DESIGNADO COMO GERENTE GENERAL: CASTRO ABRIL YANET PAOLA CON
DOCUMENTO DE IDENTIDAD 42727803 CON DOMICILIO EN: NUEVO ILO MZNA 6 LTE 8 PAMPA
INALAMBRICA DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE ILO, DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA.
AS MISMO, SE DESIGNA COMO SUB GERENTE DE LA SOCIEDAD A CHURA PACCO YOBANA
IDENTIFICADO CON DOCUMENTO DE IDENTIDAD CON NUMERO: 77071026 QUIEN TENDR LAS
SIGUIENTES FACULTADES:

- REEMPLAZAR AL GERENTE EN CASO DE AUSENCIA.
- INTERVENIR EN FORMA CONJUNTA CON EL GERENTE GENERAL, EN LOS CASOS
PREVISTOS EN LOS INCISOS C, D, E Y F DEL ARTCULO 7 DEL ESTATUTO.
-
TITULO II ==
===========================================
REGIMEN DE DETERMINACION Y ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD.
=============================================
ARTICULO 7.- ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD.
-

Lasociedad contar con los siguientes rganos
deadministracin: =======================================
a)
La Junta General. =================================
b)
La Gerencia. ======================================
ARTCULO 8.- LA JUNTA GENERAL
. - L a J u n t a G e n e r a l d e participacionistas es el rgano supremo de
la sociedad.Los participacionistas constituidos en Junta Generaldebidame
nte convocada, y con el qurum correspondiente,deciden por la mayora que
establece la Ley General deSociedades los asuntos propios de su competencia.
Todoslos participacionistas incluso los disidentes y los queno hubiesen
participado en la reunin, estn
sometidosa l o s a c u e r d o s a d o p t a d o s p o r l a J u n t a G e n e r a l . L a s Ju
ntas pueden ser obligatoria anual y universal. ======La Junta Obligatoria
anual se rene cuando menos unavez al ao dentro de los tres
meses siguientes a laterminacin del ejercicio econmico y tiene
por objeto:
a)
Pronunciarse sobre la gestin social y losresultados econmicos del ejercicio
anterior expresadosen los estados financieros del ejercicio
anterior.==============================
b)
Resolver sobre la aplicacin de las utilidades,
silas hubiere. =====================================
c)
Elegir cuando corresponda a los gerentes y fijarsu retribucin.
==================================
d)
Designar a los auditores externos
cuandocorresponda, y ===================================e ) R e s o l v e r s o
b r e l o s d e m s a s u n t o s q u e l e s e a n propios conforme al e
statuto y sobre cualquier otroconsignado en la convocatoria.
==============

L a J u n t a U n i v e r s a l , s e r e n e c u a n d o l o r e q u i e r a e l i n t e r s
s o c i a l y s e r e a l i z a d e e s t a r p r e s e n t e s l o s participacionistas
que representen la totalidad de lasparticipaciones, no ser necesaria de
convocatoriap r e v i a , s i e s q u e e s t o s a c e p t a n p o r u n a n i m i d a
d l a celebracin de la junta y los asuntos que en ella
sepropongan tratar; entendindose convocada
y vlidamenteconstituida para tratar sobre dichos puntos y sobrecu
alquier otro asunto, tomando los
acuerdoscorrespondientes vlidamente. =========================
ARTCULO 9.- LUGAR DE CELEBRACIN DE LA JUNTA.-
LaJ u n t a G e n e r a l s e c e l e b r a e n e l l u g a r d e l d o m i c i l i o s o c i a l
, o e n o t r o l u g a r q u e s e a c u e r d e e n l a
j u n t a anterior. =============================================
ARTICULO 10.- CONVOCATORIA A LA JUNTA.-
El gerenteconvoca a Junta General cuando lo ordena la ley,
loestablece el presente estatuto, o lo solicite un
nmerode participacionistas que represente cuando menos elveinte por
ciento de las participaciones. El aviso deconvocatoria de la Junta
Obligatoria anual deberealizarse a travs de esquelas bajo cargo,
facsmil,correo electrnico u otro medio de comunicacin quepermi
ta obtener constancia de recepcin, debiendo estasser dirigidas al domicilio
designado por el socio y conuna anticipacin no menor de diez das en el caso
de laJunta Obligatoria Anual. ==============================El aviso de
convocatoria especificar el lugar, da yhora de celebracin de la
Junta General, as como losasuntos a tratar. Podr asimismo constar en
el aviso ellugar, da y hora en que si as procediera, se reunirla junta
general en segunda convocatoria, dicha segundareunin debe celebrarse no menos
de tres ni ms de diezdas despus de la primera.
===========================En relacin a las convocatorias se aplicar
lasdisposiciones contenidas en el artculo 294 de la LeyGeneral
de Sociedades.
================================Los socios podrn hacerse representar
en las JuntasGenerales por apoderados. La representacin debeconstar por
escrito y con carcter especial para
cadaJunta General. ========================================
ARTICULO 11.- QUORUM.-
Se requerir un qurum simplepara la primera convocatoria del
50% ms uno de lasparticipaciones suscritas y para la segundaconvocatoria
de cualquier nmero de
participacionessuscritas. ============================================S e r e q
u e r i r u n q u r u m c a l i f i c a d o p a r a a d o p t a r l o s acuerdos de: ======
====================================-
Modificar el estatuto. ===========================-
Aumentar o reducir el capital. ===================

- Disponer investigaciones o auditoras especiales.=- Acordar la
transformacin, fusin
escisin,reorganizacin y disolucin de la sociedad, ascomo
resolver sobre su liquidacin. ==============-
Enajenacin en un solo acto, de activos cuyo valorcontable exceda
al cincuenta por ciento delcapital de la
sociedad. ==========================En primera convocatoria de cuando menos
dos tercios delas participaciones sociales; bastando en segundaconvocatoria
al menos las tres quintas partes de
lasparticipaciones. ======================================
ARTICULO 12.- ADOPCIN DE ACUERDOS.-
Los acuerdos seadoptarn en los supuestos de Juntas con qurum simplecon el
voto favorable de la mayora absoluta de las participaciones
suscritas concurrentes en dichasjuntas; y en los supuestos de Juntas con
qurumcalificado, se requerir una votacin favorable de unnmero de
participaciones que represente cuando menosla mayora absoluta de estas.
=========================
ARTCULO 13.- PRESIDENCIA Y SECRETARIA DE LA JUNTA.-
Las Juntas Generales sern presididas por el
GerenteGeneral y actuar como secretario de actas el socionombrad
o por la misma junta. En ausencia o impedimentode estos, desempearn tales
funciones aquellos de losconcurrentes que la propia junta designe.
=============
ARTCULO 14.- LA GERENCIA.-
La sociedad cuenta con
dosGerentes designados por la Junta General, siendo elsiguiente. =
===========================================
-
Gerente General. =================================
-
Sub Gerente. =====================================La duracin del cargo
de los Gerentes es por tiempoindefinido y pueden ser removidos en
cualquier momentopor la Junta General. ================================El
gerente puede ser separado de su cargo segn acuerdoadoptado por mayora
simple del capital social. =======
ARTCULO 15.- ATRIBUCIONES DEL GERENTE GENERAL.-
ElGerente General goza de las siguientes atribuciones: ==a) Celebrar y
ejecutar los actos y contratosordinarios correspondientes al objeto social.
====b) Representar a la sociedad, con las facultadesgenerales y
especiales previstas en el
CdigoProcesal Civil. ==================================c) Expedir constanci
as y certificaciones respecto delcontenido de los libros y registros de
lasociedad. ========================================d) Actuar como
presidente de las juntas
deaccionistas. =====================================As mismo tendr
las siguientes atribuciones: =========

FACULTADES DE ADMINISTRACIN
.-

Administrar
sinlimitacin alguna los bienes muebles e inmuebles depropiedad de
la empresa, arrendndolos por los
plazos,montos de arriendos y dems condiciones, cobrando yrecibie
ndo el importe de los arriendos; realizar los gastos propios de la
administracin y realicerefacciones de toda clase; otorgue y exija
loscorrespondientes recibos de cancelaciones o porescrituras pblicas, y las
dems facultades ordinariasque requiera la administracin de la sociedad.
========
FACULTADES JUDICIALES Y ADMINISTRATIVAS.-
Representar ala empresa ante toda clase de autoridades
polticas,administrativas, policiales, militares, tributarias,laborales,
municipales, aduaneras y judiciales delfuero comn, privativo y arbitral; con
todas lasfacultades y atribuciones generales de representacin,as como de las
especiales para disponer de losderechos sustantivos, iniciando todo tipo de
acciones oexcepciones, sean civiles, penales, administrativas, yasea en
procesos contenciosos o no contenciosos,
parademandar, reconvenir, contestar demandas, yreconvenciones,
desistirse del proceso, de un actoprocesal o de la pretensin,
allanarse o reconocer lademanda o pretensiones, conciliar, transigir
dentro ofuera del proceso, someter a arbitraje las pretensionescontrovertidas
en el proceso o fuera de el, sustituir odelegar la representacin
procesal, nombrar o revocarapoderados judiciales, celebrar cualquier acto
jurdicoposterior a la sentencia en inters de la sociedad,otorgar
contracautelas, intervenir como terceros
encualquier proceso en que tenga inters la sociedad,solicitar
medidas cautelares, prueba anticipada,interponer todo tipo de solicitudes,
peticiones orecursos, sean de reconsideracin, apelacin, revisin,casacin o
nulidad ordinarios o extraordinarios,intervenir en la ejecucin de las
sentencias inclusopara el cobro de costas y costos, consignar y/o
cobrarconsignaciones, asistir a las audiencias desaneamiento, conciliacin y
pruebas, prestandodeclaracin de parte, declaracin testimonial,reconocimiento
y exhibicin de documentos, con las msamplias atribuciones y dems
facultades contenidas enlos artculos 74, 75 y 77 del Cdigo Procesal
Civil. ==
FACULTADES ADMINISTRATIVAS Y LABORALES.-
Las
facultadeso t o r g a d a s , i n c l u y e n t a m b i n e l d e r e p r e s e n t a r a l a e
mpresa ante la SUNAT, SUNAD, Municipalidades y demsautoridades
tributarias, administrativas y locales,formulando toda clase de peticiones,
promover procesosadministrativos, interponer todo tipo de recursos,
apelaciones, reconsideraciones, revisiones, seanordinarios y extraordinarios,
cancelar o reclamarobligaciones tributarias; as como ante las autoridadesdel
Ministerio de Trabajo y Promocin Social, en losprocesos judiciales
laborales o privativos de
trabajo,en los procesos de inspeccin, en las negociacionesc o l e c
t i v a s , y e n t o d o l o r e l a t i v o a l a s r e l a c i o n e s individuales o
colectivas de trabajo conforme a losdispositivos legales vigentes;
con las mismasfacultades transcritas en el prrafo anterior conformelos
artculos 74 y 75 del Cdigo Procesal Civil. ======
FACULTADES BANCARIAS A SOLA FIRMA.-
===================- A b r i r y c e r r a r c u e n t a s c o r r i e n t e s , d e
a h o r r o , a plazos o de cualquier otro gnero, girar contra ellas,
efectuar retiros y sobregirarse en
cuentasc o r r i e n t e s c o n o s i n g a r a n t a ; e n t o d o t i p o d e instituci
ones bancarias y/o financieras o encualquier tipo de instituciones de crdito.
======-
Hipotecar, prendar, prestar aval, otorgar fianza yotras garantas. ====
=============================-
Cobrar y otorgar recibos y cancelaciones, firmandolos contratos
privados, minutas y escrituraspblicas que correspondan.
=======================- Girar, endosar y cobrar
cheques, as comocualquier otro documento comprobatorio o de deuda.-
Celebrar activa o pasivamente contratos deprstamos o mutuos y
crditos en general, con osin garantas con todo tipo de personas
naturaleso jurdicas y/o instituciones bancarias y/ofinancieras o con
cualquier tipo de
institucionesde crdito. ======================================-
Girar, aceptar, endosar, descontar y
renovarletras. ==========================================-
Emitir, endosar, descontar y renovar pagars. ====-
Cobrar giros. ====================================-
Contratar cajas de seguridad, abrirlas, operarlas,y/o cerrarlas. ============
=======================- Girar, endosar, aceptar, avalar,
descontar,depositar, retirar, cobrar, protestar, reaceptar,renovar, cancelar
y/o dar en garanta o
enprocuracin, segn su naturaleza, todo tipo dettulos valores, as
como cualquier otro documentomercantil y/o civil, incluyendo
plizas,conocimientos de embarque, cartas, portecartas decrdito, certificados
de depsito, warrants,incluyendo su constitucin, fianzas y/o avales. ==-
Dar en prenda, constituir hipotecas, otorgaravales, fianzas, y
cualquier otra garanta, an afavor de terceros, para afianzar operaciones

crediticias, financieras y/o comerciales conbancos, financieras, seguros, caja
de ahorros,cooperativas y con cualquier otra institucincrediticia, y/o
persona natural y/o jurdica,nacional y/o extranjera;
=========================-
E n g e n e r a l , c e l e b r a r t o d o t i p o d e o p e r a c i o n e s d e crdito con
las que garantice u obtenga beneficioo crdito a favor de la empresa y/o para
terceros.- E n g e n e r a l f i r m a r t o d a c l a s e d e c o n t r a t o s ,
s e a n civiles o mercantiles, tpicos o atpicos, y/oprovenientes de
los usos y costumbres mercantilesy/o bancarias sin reserva ni
limitacin
alguna,as como suscribir los instrumentos pblicos oprivados a
que hubiere lugar. ====================- Realizar contratos de leasing
o arrendamientofinanciero con las instituciones financieras anivel nacional
e internacionales.
Sin limitacionesalguna. ==========================================-
Solicitar cartas fianzas, de las institucionesfinanciera a nivel
nacional e internacionales sinlimitaciones alguna. Poner en garanta
depsitosmobiliarios. =====================================
TAMBIEN GOZA DE LAS SIGUIENTES FACULTADES:
============CONTRATOS: ============================================-
Crditos en General. ==========================-
Crdito en cuenta corriente. ==================-
Crditos Documentarios. =======================-
Prstamos o mutuos. ===========================-
Advance Accounts. =============================-
Arrendamiento Financiero. =====================- Solicitar y
contratar fianzas, solicitar ycontratar fianzas, abrir cartas de
crdito,abrir y cerrar cuentas corrientes, abrir,retirar y cerrar cuentas a
plazo, abrir,retirar y cerrar cuentas de ahorro, depositary retirar
valores en custodia, comprar
muebles,vender muebles, comprar inmuebles, venderinmuebles, comprar v
alores mobiliarios, vendervalores mobiliarios. ==========================-
Alquilar y operar cajas
de seguridad,hipotecar, prendar, afectar cuentas odepsitos en garanta, af
ectar ttulos valoresen garanta, prestar aval, otorgar fianza,endosa
r warrants, endosar conocimientos
deembarque, endosar certificados de depsitos,endosar plizas de
seguro, cobrar y otorgarrecibos y cancelaciones, dar y tomar
arriendode muebles, dar y tomar arriendo de inmuebles,

o t o r g a r f i a n z a a f a v o r d e s i
m i s m o , c e d e r crditos. =====================================CHEQUES: =====
========================================- C o b r a r c h e q u e s ,
g i r a r s o b r e s a l d o s
d e u d o r e s , e n d o s a r p a r a a b o n o e n c u e n t a d e l a e m p r e s a , girar
sobre saldos acreedores,
endosarterceros. =====================================LETRAS Y PAGARES:
====================================- G i r a r l e t r a s , a c e p t a r l e t r a s ,
e n d o s a r l e t r a s , avalar letras, descontar letras, renovarletras, emitir
pagars, endosar pagars, avalarpagars, descontar pagars, renovar pagars.
==- Protestar cheques, protestar y descontar letrasde cambio,
avales, pagars y otros documentos,incluidas las cartas de crdito, con o
singaranta, a la vista o plazo. =================COBROS Y PAGOS.
=======================================- Cobro de giros, cobro de
transferencias,cargos, abonos en cuenta, pago
detransferencias. ===============================-
Adquirir y transferir bajo cualquier titulo;comprar, vender,
arrendar, donar, dar
enc o m o d a t o , a d j u d i c a r y g r a v a r l o s b i e n e s d e l a sociedad sean
muebles o inmuebles,
suscribiendol o s r e s p e c t i v o s d o c u m e n t o s y a s e a n p r i v a d o s o pbl
icos. En general podr celebrar toda clase decontratos nominados e
innominados, inclusive losde: leasing o arrendamiento financiero, leaseback,
factoring y/o underwriting, consorcio,asociacin en participacin y cualquier
otrocontrato de colaboracin empresarial vinculadoscon el objeto
social. Adems podr someter lascontroversias a arbitraje y suscribir
losrespectivos convenios arbitrales. ===============-
S o l i c i t a r , a d q u i r i r , d i s p o n e r , t r a n s f e r i r registros de
patentes, marcas, nombrescomerciales, conforme a ley
suscribiendoc u a l q u i e r c l a s e d e d o c u m e n t o s v i n c u l a d o s a l a propi
edad industrial o intelectual. =============-
P a r t i c i p a r e n l i c i t a c i o n e s , c o n c u r s o s p b l i c o s y/o
adjudicaciones, suscribiendo los
respectivosd o c u m e n t o s , q u e c o n l l e v e a l a r e a l i z a c i n d e l objeto
social. ==================================El Gerente General, gozar a sola
firma de lasfacultades sealadas en este artculo, en caso deausencia del
Gerente, lo reemplazara
el Sub Gerente
conlas mismas atribuciones dispuestas en el presenteartculo del estatuto;
bastando para ello la entrega
deuna carta notarial emitida por el Gerente General a
favor del Sub Gerente indicando la ausencia
pordeterminado plazo. ====================================
ARTCULO 16.- RESPONSABILIDAD DEL GERENTE.-
El gerente responde frente a la sociedad por los daos
yperjuicios causados por dolo, abuso de facultades onegligencia
grave. La accin de la sociedad porresponsabilidad del gerente exige el previo
acuerdo del o s s o c i o s q u e r e p r e s e n t e s l a m a y o r a d e l
c a p i t a l social. ===============================================
TITULO III
. ===========================================
DEL REGIMEN DE LAS PARTICIPACIONES SOCIALES
. ==========
ARTCULO 17.- TRANSMISIN DE LAS PARTICIPACIONES POR SUCESION.-
La adquisicin de alguna participacinsocial por sucesin hereditaria,
confiere al heredero olegatario, la condicin de socio. =====================
ARTCULO 18.- DERECHO DE ADQUISICIN PREFERENTE.-
=====El socio que se proponga transferir su participacin oparticipaciones
sociales a persona extraa a
lasociedad, debe comunicarlo por escrito, dirigido alGerente,
quien lo pondr en conocimiento de los
otross o c i o s e n e l p l a z o d e d i e z d a s . L o s s o c i o s p u e d e n expr
esar su voluntad de compra dentro de los treinta das a
la notificacin, y si son varios, se distribuirentre todos ellos a prorrata
de sus respectivasparticipaciones sociales. En el caso que ningn
socioejercite el derecho indicado, podr adquirir lasociedad esas
participaciones para ser amortizadas, conla consiguiente reduccin del capital
social.Transcurrido el plazo, sin que se haya hecho uso de lapreferencia, el
socio quedar libre para transferir
susparticipaciones sociales en la forma y en el modo quetenga por conveniente,
salvo que se hubiese convocado ajunta para decidir la adquisicin de
lasparticipaciones por la sociedad. En este ltimo caso sitranscurrida la
fecha fijada para la celebracin de lajunta, esta no ha decidido la
adquisicin de lasparticipaciones, el socio podr proceder
atransferirlas. ========================================P a r a e l e j e r c i c i
o d e l d e r e c h o q u e s e c o n c e d e e n e l presente artculo, el precio de
venta en caso dediscrepancia ser fijado por tres peritos, nombradosuno
por cada parte y un tercero nombrado por los
otrosd o s , o s i e s t o n o s e l o g r a , p o r e l j u e z m e d i a n
t e demanda por proceso sumarsimo. =======================
TITULO IV
. ============================================
MODIFICACIN DEL PACTO SOCIAL Y DEL ESTATUTO
.

=========
ARTCULO 19.- ORGANO COMPETENTE Y REQUISITOS FORMALES.-
L a m o d i f i c a c i n d e l p a c t o s o c i a l y d e l e s t a t u t o s e acuerda
por Junta General. ============================

Para cualquier modificacin del estatuto se requiere:1) Expresar en la
convocatoria de la Junta General,con claridad y precisin, los asuntos
cuyamodificacin se someter a la junta. =============2 ) Q u e e l a c u e r d o
s e a d o p t e d e c o n f o r m i d a d c o n l o s artculos 126 y 127 de la Ley
General de Sociedades, dejando a salvo lo establecido en
elartculo 120. ====================================3) Con los mismos
requisitos la junta general puedeacordar delegar a la gerencia la
facultad dedelegar determinados artculos en trminos
ycircunstancias expresamente sealados. ===========
ARTICULO 20.- EXTENSIN DE LA MODIFICACIN.-
Ningunamodificacin del estatuto puede imponer a losparticipacionistas nuevas
obligaciones de carctereconmico, salvo para aquellos que hayan
dejadoconstancia expresa de su aceptacin en la junta generalo que lo
hagan posteriormente de manera indubitable. ==
TITULO V.
=============================================
TRANSFORMACIN, FUSIN, ESCISIN
. =====================
ARTICULO 21.-
La transformacin, fusin, escisin,disolucin liquidacin y extincin de
la sociedad serige por las disposiciones contenidas en la Ley
Generalde Sociedades. ========================================
TITULO VI
. ============================================
AUMENTO O DISMINUCIN DEL CAPITAL SOCIAL.-
============
ARTCULO 22.-
Para el aumento o disminucin del capitalsocial se observarn los
requisitos estipulados en
elpresente estatuto para las convocatorias, qurums, yacuerdos y aquello
s que supletoriamente establezca laLey General de
Sociedades. ============================
TITULO VII
. ==========================================
APROBACIN DE LA GESTIN SOCIAL Y RESULTADO DELEJERCICIO ECONMICO,
DISTRIBUCIN DE UTILIDADES
.- =====
ARTICULO 23.-
El balance general conteniendo
elresultado del ejercicio econmico y la propuesta dedistribucin
de utilidades, ser presentado por
laG e r e n c i a a t r a v s d e s u G e r e n t e G e n e r a l a l a J u n t a General
en un plazo de 80 das de terminado elejercicio econmico anual, a fin de
que esta lo apruebeo desapruebe. =========================================La
aprobacin de la gestin social, del balance generalal cierre del ejercicio
econmico y la distribucin deutilidades, ser adoptado de conformidad a
lo dispuestopor la Ley General de Sociedades. =====================Las
utilidades sern distribuidas entre los socios unavez cumplidas las
reservas legales y obligaciones deley segn sus respectivas
participaciones. ============

TITULO VIII
. ==================================
EXCLUSIN Y SEPARACIN DE LOS SOCIOS.-
================
ARTICULO 24.-
Puede ser excluido el socio gerente queinfrinja las disposiciones del
presente
estatuto,cuando cometa actos dolosos contra la sociedad o sedediq
ue por cuenta propia o ajena al mismo gnero de negocios que
constituye el objeto social. La
exclusind e l s o c i o s e a c u e r d a c o n e l v o t o f a v o r a b l e d
e l a mayora de las participaciones sociales, sin considerarlas del socio
cuya exclusin se discute, debe constaren escritura pblica y se inscribe
en el Registro. ====Dentro de los quince das desde que la
exclusin secomunic al socio excluido, puede ste formularoposicin
mediante demanda en proceso abreviado. ======Todo socio puede separarse de la
sociedad en los casosprevistos en la ley y el presente estatuto. ===========
TITULO IX
. ============================================
DISOLUCIN, Y LIQUIDACIN DE LA EMPRESA
. ==============
ARTICULO 25.-
Para la disolucin y liquidacin de la empresa se observar los
supuestos, requisitos y procedimientos
estipulados en el presente estatuto y supletoriamente en la Ley General de
Sociedades. ======
DISPOSICIN FINAL.-
Todo lo no expresamente estipulado en el presente estatuto social ser regido
supletoriamente por la Ley General de Sociedades. =====Agregue Usted seorita
Notaria-Abogada, lo que fuera deLey y srvase cursar los partes
correspondientes a
laOficina Registral de Huancavelica para su respectivainscripcin. =====
=====================================Huancavelica, 30 de Noviembre del 2010.
===============
FIRMAS E IMPRESIONES DACTILARES
: PAULINO PEREZMENESES.- HILARIO ARECHE CONTRERAS.-
EDGAR MARCELINOARECHE CONTRERAS. =====================================
FIRMADO
.- BEATRIZ LURDES AYLAS GARCIA.- ABOGADA.-REGISTRO DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE
HUANCAVELICANMERO 170. ===========================================
ANOTACIN
.- No ha lugar a impuesto. ===================
FIRMADO
: MARIA MORALES TORRES.- NOTARIA-ABOGADA.-
SELLONOTARIAL. =============================================
PRIMER INSERTO:
=======================================
==============================================
ARTICULO 74 DEL CDIGO PROCESAL CIVIL
. ================
FACULTADES GENERALES
. =================================La representacin judicial confiere al
representantelas atribuciones y potestades generales quecorresponden al
representado, salvo aquellas para lasque la ley exige facultades expresas.
La representacinse entiende otorgada para todo el proceso, incluso parala
ejecucin de la sentencia y el cobro de costas y costos, legitimando
al representante para suintervencin en el proceso y realizacin de
todos losactos del mismo, salvo aquellos que requieran laintervencin
personal y directa del representado. =====
INSERTO:
==============================================
ARTICULO 75 DEL CDIGO PROCESAL CIVIL
. ================
FACULTADES ESPECIALES
. ================================Se requiere el otorgamiento de facultad
es especialespara realizar todos los actos de disposicin dederechos
sustantivos y para demandar, reconvenir,contestar demandas y reconvenciones,
desistirse del

proceso y de la pretensin, allanarse a la pretensin,conciliar, transigir,
someter a arbitraje laspretensiones controvertidas en el proceso, sustituir
odelegar la representacin procesal y para los demsactos
que exprese la ley. =============================El otorgamiento de facultades
especiales se rige por elprincipio de literalidad. No se presume la
existenciade facultades especiales no conferidas explcitamente.=
C O N C L U S I O N:
Formalizado el
presentei n s t r u m e n t o d a c o n o c e r s u o b j e t o y t e n o r a
l o s comparecientes, por la lectura que de todo l les hicede principio a
fin, asimismo a eleccin de losotorgantes dio lectura en voz alta de
principio a finPAULINO PEREZ MENESES; luego de lo cual se afirman
yr a t i f i c a n e n s u c o n t e n i d o y p r o c e d e n a f i r m a r l o e n seal de
conformidad junto conmigo, de todo lo que
doyf e . D e j o c o n s t a n c i a q u e e l p r e s e n t e i n s t r u m e n t o s e halla
Registrado bajo el nmero 1542, iniciando a fojasCNH-0D07846 y concluyendo
a fojas CNH-0D07862, bienio2009-
2010. ============================================
FIRMAS E IMPRESIONES DACTILARES
: PAULINO PEREZMENESES.- HILARIO ARECHE CONTRERAS.-
EDGAR MARCELINOARECHE CONTRERAS. =====================================
FIRMADO
: MARIA MORALES TORRES.- NOTARIA-ABOGADA.-
SELLONOTARIAL. =============================================
C O N S T A N C I A
: Se deja constancia que la toma de
f i r m a s e i m p r e s i o n e s d a c t i l a r e s h a c o n c l u i d o e n l a misma
fecha. Doy fe.- =================================
E S C O N F O R M E
: C o n e l o r i g i n a l d e s u referencia, Expido este Primer
Testimonio en 17
foliostiles, debidamente rubricados, sellados, signados yfirmados, a
solicitud de PAULINO PEREZ MENESES, para los fines legales
pertinentes, en Ilo Moquegua a los veintisis das del mes de junio
del ao dos mil catorce.