FIBRIA CELULOSE S.A.

CNPJ/MF n. 60.643.228/0001-21
NIRE 35.300.022.807
(companhia aberta)

ATA DA REUNIO ORDINRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAO
REALIZADA EM 24 DE JULHO DE 2014

Data, hora e local: Realizada no dia 24 de julho de 2014, s 08h30, no LHotel,
localizado na Alameda Campinas, 266, Jardim Paulista, na cidade de So Paulo,
Estado de So Paulo.

Convocao: Os membros do Conselho de Administrao foram devidamente
convocados nos termos do item 6 de seu Regimento Interno.

Presenas: Presente a maioria dos membros em exerccio do Conselho de
Administrao da Companhia: Srs. Jos Luciano Duarte Penido (Presidente do
Conselho de Administrao); Alexandre Gonalves Silva; Carlos Augusto Lira
Aguiar; Eduardo Rath Fingerl; Julio Cesar Maciel Ramundo; Marcos Barbosa Pinto;
Raul Calfat; e Sergio Augusto Malacrida Junior (suplente do conselheiro titular Sr.
Joo Carvalho de Miranda). Justificadas as ausncias dos Conselheiros titulares
Srs. Alexandre Silva DAmbrsio e Joo Carvalho de Miranda.

Mesa Diretora: Sr. Jos Luciano Duarte Penido Presidente.
Sra. Claudia Elisete Rockenbach Leal Secretria.

Ordem do dia: Nos termos do Estatuto Social da Companhia, (i) aprovar a reviso e
ratificar Polticas Corporativas da Companhia; (ii) ratificar os Regimentos Internos
dos Comits de Assessoramento ao Conselho de Administrao, bem como o
Regimento Interno do Conselho de Administrao; (iii) nomear o Compliance Officer
da Companhia; e (iv) reeleger os membros da Diretoria da Companhia.

Deliberaes: Aps anlise e discusso das matrias constantes da Ordem do Dia,
os Conselheiros presentes, por unanimidade de votos, sem reservas e/ou ressalvas,
decidiram:



(i) Ratificar as seguintes Polticas Corporativas da Companhia, disponveis no
website e na sede social da Companhia:

Poltica Anticorrupo
Poltica de Divulgao de Informaes para o Mercado de Capitais
Polticas Financeiras
Poltica de Transao de Partes Relacionadas

Ainda, aprovar a reviso das seguintes Polticas Corporativas da Companhia,
disponveis no website e na sede social da Companhia:

Poltica de Governana Corporativa
Poltica de Gesto de Riscos
Poltica de Negociao de Valores Mobilirios

(ii) Ratificar os Regimentos Internos dos Comits de Assessoramento ao Conselho
de Administrao da Companhia, bem como o Regimento Interno do Conselho de
Administrao da Companhia. Todos os Regimentos Internos esto disponveis no
website e na sede social da Companhia.

(iii) Aprovar a nomeao do Sr. Everson Zaczuk Bassinello, brasileiro, casado,
engenheiro mecnico, portador de cdula de identidade RG n. 24.425.836.3,
expedida pela SSP/SP e inscrito no CPF/MF n. 265.114.038-40, residente e
domiciliado na Cidade e Estado de So Paulo, com endereo comercial na Alameda
Santos, 1.357, 6 andar, para exercer a funo de Compliance Officer da Companhia
com mandato de um ano, com efeitos a partir de 01 de agosto de 2014, reforando o
compromisso da Companhia perante rgos reguladores e acionistas, bem como
demonstrando o aperfeioamento no mbito da sua governana corporativa.

(iv) Nos termos do artigo 19 do Estatuto Social da Companhia, reeleger os seguintes
membros da Diretoria, com mandato de um ano, com efeitos a partir de 22 de agosto
de 2014: Marcelo Strufaldi Castelli, brasileiro, casado, engenheiro mecnico,
portador da Cdula de Identidade RG n. 11.778.104-6, expedida pela SSP/SP,
inscrito no CPF/MF sob o n. 057.846.538-81, para o cargo de Diretor Presidente,
exercendo as funes de direo executiva da Companhia e de controle e gesto de
riscos e compliance; Aires Galhardo, brasileiro, casado, administrador de



empresas, portador da Cdula de Identidade RG n. 24.854.223-0, expedida pela
SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n. 249.860.458-81, para o cargo de Diretor sem
designao especfica, exercendo as funes de gesto da rea florestal;
Guilherme Perboyre Cavalcanti, brasileiro, casado, economista, portador da
Cdula de Identidade RG n. 04.834.163-0, expedida pelo IFP/RJ, inscrito no
CPF/MF sob o n. 010.981.437-10, para o cargo de Diretor sem designao
especfica, exercendo as funes de Relaes com Investidores e gesto de
finanas; Henri Philippe Van Keer, brasileiro, casado, engenheiro, portador de
Cdula de Identidade RG n. 21.067.471-9, expedida pela SSP/RJ, inscrito no
CPF/MF sob o n. 228.771.688-24, para o cargo de Diretor sem designao
especfica, exercendo as funes de gesto das reas comercial e de logstica
internacional; Luiz Fernando Torres Pinto, brasileiro, casado, engenheiro qumico,
portador da Cdula de Identidade RG n. M-760. 059, expedida pela SSP/MG,
inscrito no CPF/MF sob o n. 060.920.087-93, para o cargo de Diretor sem
designao especfica, exercendo as funes de gesto de desenvolvimento
humano organizacional; e Paulo Ricardo Pereira da Silveira, brasileiro, casado,
engenheiro qumico, portador de cdula de identidade RG n. 5.014.825.854,
expedida pela SSP/RS e inscrito no CPF/MF sob o n. 347 892 940-72, para o cargo
de Diretor sem designao especfica, exercendo as funes de gesto das
atividades de operaes industriais e engenharia, todos residentes e domiciliados na
Cidade e Estado de So Paulo, com endereo comercial na Alameda Santos, n.
1357, 6. andar, CEP 01419-908.

Os Diretores ora eleitos declaram, sob as penas da lei, no estar incursos em
nenhum dos crimes previstos em lei que os impeam de exercer atividades
mercantis e que cumprem com todos os requisitos previstos no art. 1.011, da Lei n.
10.406/2002, no art. 147, da Lei n. 6.404/76 e na Instruo CVM n. 367/02 para as
suas investiduras como membros da Diretoria da Companhia. Os Diretores tomaro
posse em seus respectivos cargos em 22 de agosto de 2014, mediante assinaturas
de Termos de Posse lavrados no Livro de Atas de Reunies da Diretoria da
Companhia, da Declarao a que se refere Instruo CVM n. 367/02. Declaram,
ainda, terem assinado o Termo de Adeso ao Regulamento de Listagem do Novo
Mercado da BM&FBOVESPA S.A. Bolsa de Mercadorias, Futuros e Valores.





Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunio, lavrando-se a
presente ata, a qual foi lida, achada conforme, aprovada e assinada por todos os
presentes. Presenas: Jos Luciano Duarte Penido (Presidente do Conselho de
Administrao); Alexandre Gonalves Silva; Carlos Augusto Lira Aguiar; Eduardo
Rath Fingerl; Julio Cesar Maciel Ramundo; Marcos Barbosa Pinto; Raul Calfat; e
Sergio Augusto Malacrida Junior (suplente do conselheiro titular Sr. Joo Carvalho
de Miranda); e, ainda, Claudia Elisete Rockenbach Leal Secretria.

So Paulo, 24 de julho de 2014.

Certifico que a presente ata cpia fiel da original que se encontra arquivada na
sede social da Companhia.

Mesa:

Jos Luciano Duarte Penido
Presidente
Claudia Elisete Rockenbach Leal
Secretria