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CONSTITUCIN DE SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA POR DOCUMENTO PRIVADO

A los XXXXXXXXXX (XX) das del mes XXXXXXXXXXXXX del ao XXXX, yo [NOSOTROS], XXXX
XXXXX XXXXXXX XXXX, varn [mujer], colombiano(a), mayor de edad, domiciliado y residente en Bogot,
direccin xxxxxxxx xxx xx xxx-xx, xxxx xxx, Telfono xxx-xxxx, e-mail xxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx e
identificado(a) con cdula de ciudadana xx.xxx.xxx de Bogot, estado civil ___________ con [sin]
sociedad conyugal vigente, por medio del presente documento, he[mos] decidido constituir una Sociedad
Comercial del tipo Sociedad por Acciones Simplificada, la cual se regir por los siguientes ESTATUTOS:
Captulo I.
Nombre, Nacionalidad, Domicilio, Objeto y Duracin de la Sociedad
Artculo Primero. Nombre, Nacionalidad y Domicilio: La sociedad se denomina XXXXXXXXXXXXXXX
SAS, es una sociedad comercial por acciones simplificada, de nacionalidad colombiana. El domicilio
principal de la sociedad es la ciudad de Bogot, D.C. La sociedad podr crear sucursales, agencias y
establecimientos por decisin de su Asamblea General de Accionistas. Para efectos de notificaciones
judiciales y administrativas, la Sociedad tendr la siguiente direccin: XXXXX XXX XX XXX-XX, XX XXX,
Cdigo Postal: XXXXX, Telfono: (1) XXX-XXXX, Correo electrnico:
XXXXXXXXXXXXX@XXXXXXXXX.COM.
Artculo Segundo. Objeto: La sociedad puede realizar, en Colombia y en el exterior cualquier actividad
lcita, comercial o civil. La empresa tendr por objeto principal, el desarrollo de las siguientes actividades:
Realizar investigaciones, proyectos, prestar servicios de asesora, consultora, interventora, construccin,
en las reas de ingeniera en general, la arquitectura, la economa y el derecho financiero y contable, lo
cual incluye: 1. Diseos, construccin y consultora arquitectnicas en general. 2. Diseos, construcciones
y consultoras civiles y remodelacin, restauracin, adecuacin y mantenimiento locativo de edificaciones a
todo nivel. 3. Consultora y construccin de reparaciones locativas, decoracin y adecuacin de inmuebles.
4. Construcciones de obras sanitarias y ambientales; 5. Consultora y construcciones de obras elctricas,
incluido: a. El suministro, instalacin y puesta en funcionamiento de plantas elctricas; b. Plantas
telefnicas; c. Redes de voz, datos y cableado estructurado; d. Suministro e Instalacin de UPS; e. Redes
de alta, media y baja tensin; f. Subestaciones elctricas y todo lo relacionado con las redes elctricas, de
comunicacin y sistema de voz y datos; g. Suministro e instalacin de computadores y partes de los
mismos, al igual que su configuracin y Software; 6. Consultora y construccin de infraestructura para el
transporte vial. 7. Construcciones y diseos de carpintera y estructura metlica, carpintera de madera,
construcciones temporales, exhibiciones comerciales, stands en ferias comerciales, sistemas de
construccin liviana. 8. Estudio y adecuacin de suelos. 9. Consultora y construccin de infraestructura
fsica educativa. 10. Consultora y construccin para planeacin arquitectnica, urbanstica, paisajstica y
ambiental de conjuntos residenciales. 11. Consultora y construccin de infraestructura para la salud
humana. 12. Consultora y construccin de infraestructura de servicios para la planificacin familiar. 13.
Consultora y construccin de infraestructura industrial de gas. 14. Consultora, adecuacin y construccin
para la distribucin de redes de gas. 15. Consultora y construccin de suministro de agua y
saneamiento.16. Consultora y construccin de instalaciones para desechos slidos. 17. Consultora y
construccin agrcola y desarrollo rural. 18. Consultora y construccin agrcola de infraestructura fsica. 19.
Consultora y avalos urbanos y rurales en general; levantamientos topogrficos, englobes, desenglobes,
loteo y demarcacin de predios. 20. Suministro e instalacin de sealizacin pblica y para edificaciones.
21. La contratacin con entidades del estado o con particulares; todas y cada uno de las actividades sin
lmite de valor. 22. La empresa podr: a. Vender, adquirir, o enajenar a cualquier ttulo, toda clase de
bienes muebles e inmuebles, gravarlos, arrendarlos, hipotecarlos, administrarlos y venderlos; b. Adquirir
aceptar/cobrar, protestar, pagar o cancelar instrumentos negociables o cualquier efecto de comercio y
aceptarlos en pago; c. Obtener derechos de propiedad sobre marcas, patentes y privilegios y cederlo a
cualquier ttulo; d. Promover, formar, financiar y constituir empresas o sociedades que tengan objeto igual
complementario a esta, o que fabriquen o en ramos que faciliten el cumplimiento del objeto de esta; e.
Adquirir o enajenar a cualquier ttulo intereses, participaciones, en empresas de la misma ndole o a fines
que se relacionen directamente con su objeto; f. Realizar importacin de bienes de acuerdo con su objeto
social; g. Ejercer la representacin de firmas comerciales o industriales nacionales o extranjeras que se
dediquen a la produccin, distribucin, adquisicin y enajenacin de productos iguales o similares a los del
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objeto de la empresa, bien sea que dicha representacin se cumpla en forma de comisin mercantil, o de
agencias o en su otra forma; h. Abrir establecimientos de comercio, oficinas, sucursales o agencias; i.
Celebrar todo tipo de contratos con personas naturales o jurdicas, nacionales o extranjeras, con el objeto
de lograra de ellas o para ellas alguna de las actividades que constituyen el objeto social de la empresa; j.
Servir como garante de obligaciones de terceros; k. Celebrar o ejecutar en general, todos los actos o
contratos preparatorios complementarios o accesorios de los anteriores y los dems que sean necesarios
o tiles para el buen desarrollo de la empresa social; 23. Suministros en general para el desarrollo de la
empresa social; 24. Servicio de publicidad en general. En desarrollo del objeto social, la sociedad podr
celebrar contratos de sociedad, tomar intereses o participacin en sociedades y/o empresas; adquirir,
enajenar, dar o tomar en arrendamiento bienes, muebles o inmuebles, grabarlos, en cualquier forma,
efectuar, construcciones, tomar o dar en mutuo o con sin garanta de los bienes sociales y celebrar toda
clase de operaciones con entidades bancarias, de crdito, aduaneras, girar, endosar, descontar, protestar,
ceder, aceptar, anular, cancelar, cobrar, recibir letras de cambio, cheques, adquirir a cualquier ttulo,
concesiones, permiso, marcas, patentes, franquicias, representaciones y dems bienes y derechos
mercantiles y cualesquiera otros efectos de comercio, contratar toda clase de operaciones que sean
necesarias al objeto social; presentar licitaciones, concursar y en general toda clase de actos, contratos
que se relacionen con el objeto social principal o que sean fines o complementarios al mismo.
Artculo Tercero. Duracin: La sociedad tendr una duracin de Cinco (5) aos, contados a partir de la
fecha del presente documento.
Captulo II.
Capital y Acciones
Artculo Cuarto. Capital Autorizado: El capital autorizado de la sociedad es la suma de Diez millones
de pesos ($ 10.000.000.
00
) dividido en dos mil quinientas (2.500) acciones de valor nominal de Cuatro
mil pesos ($4.000.
00
) moneda corriente cada una.
Artculo Quinto. Capital Suscrito: El capital suscrito de la sociedad es la suma de Cinco millones de
1.2pesos ($ 5.000.000.
00
), dividido en un mil dos cincuenta (1.250) acciones de valor nominal de Cuatro
mil pesos ($ 4.000.
00
) cada una.
Artculo Sexto. Capital Pagado: El capital suscrito inicial ha sido ntegramente pagado en esta fecha. [A
la fecha, se ha pagado en activos el 40% (cuarenta por ciento) del capital suscrito. El (Los) socio(s)
gestor(es) pagar(n) en cuotas iguales durante los doce meses siguientes a la constitucin de la empresa.]
Artculo Sptimo. Derechos derivados de cada accin: Cada accin nominativa confiere los siguientes
derechos a su propietario: a) El de deliberar y votar en la Asamblea de Accionistas de la Sociedad; b) El de
percibir una parte proporcional a su participacin en el capital de la sociedad de los beneficios sociales
establecidos por los balances de fin de ejercicio; c) El de negociar las acciones con sujecin a la ley y a los
estatutos; d) El de inspeccionar libremente los libros y papeles sociales, dentro de los cinco (5) das
hbiles anteriores a la fecha en que deban aprobarse los balances de fin de ejercicio, en los eventos
previstos en el artculo 20 de la Ley 1258 de 2008; y e) El de recibir, en caso de liquidacin de la sociedad,
una parte proporcional a su participacin en el capital de la sociedad de los activos sociales, una vez
pagado el pasivo externo de la sociedad.
Pargrafo. La Sociedad llevar un Libro de Registro de Socios inscrito en la Cmara de Comercio del
domicilio social, con los requisitos y para los efectos consagrados en el Cdigo de Comercio.
Captulo III.
Direccin, Administracin, Representacin y Revisora Fiscal de la Sociedad
Artculo Octavo. rganos Sociales: La direccin de la sociedad es ejercida por su nico accionista o, de
modificarse su composicin accionaria en tal sentido y de conformidad con la Ley, por la Asamblea
General de Accionistas. La administracin y representacin legal est a cargo del Representante Legal.
Artculo Noveno. Direccin de la Sociedad: Asamblea General de Accionistas: cuando se modifique la
composicin accionaria y exista un nmero plural de accionistas, existir una Asamblea General de
Accionistas. La Asamblea se compondr de los accionistas inscritos en el Libro de Registro de Acciones, o
de sus representantes o mandatarios reunidos en el domicilio social o fuera de l, con el qurum y en las
condiciones previstas en estos estatutos y en la Ley. La asamblea ser convocada por el representante
legal mediante comunicacin escrita que incluir el orden del da correspondiente a la reunin convocada,
dirigida a cada accionista con una antelacin mnima de cinco (5) das hbiles. Para deliberar en cualquier
tipo de reunin, se requerir de uno o varios accionistas que representen cuando menos la mitad ms una
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de las acciones suscritas. En cualquier tipo de reunin, la mayora decisoria estar conformada por el voto
favorable de un nmero singular o plural de accionistas que represente al menos la mitad ms una de las
acciones presentes. Se podrn realizar reuniones por comunicacin simultnea o sucesiva y por
consentimiento escrito.
Artculo Dcimo. Administracin y Representacin Legal de la Sociedad: La administracin y
representacin legal de la sociedad est en cabeza del Representante Legal. El representante legal puede
celebrar o ejecutar todos los actos y contratos comprendidos en el objeto social o que se relacionen
directamente con la existencia y funcionamiento de la sociedad. Se ha determinado que el representante
legal y su suplente puedan ser personas naturales o jurdicas, elegidos por la Asamblea General de
Accionistas, por el perodo que libremente determine la asamblea o en forma indefinida, si as lo dispone, y
sin perjuicio de que los nombramientos sean revocados libremente en cualquier tiempo.
Pargrafo 1. El Representante Legal ha sido delegado como Gerente de la sociedad. El Gerente tiene las
siguientes funciones: a) Planificar y dirigir las actuaciones del rea conforme a los objetivos de la
compaa y a las directrices estratgicas para la rentabilidad del negocio; b) Definir estrategias, as como
objetivos operativos y tcticos; c) Realizar el seguimiento de la cuenta de explotacin y resultado final de la
obra; d) Negociar las posibles modificaciones, complementarias y cambios en general; e) La creacin un
grupo de trabajo armnico donde el todo sea ms que la suma de sus partes. Una entidad productiva que
rinda ms que la suma de los recursos incorporados a la misma; f) Ser proactivo, es decir, armonizar en
todas las decisiones y todos los actos los requerimientos del futuro inmediato y a largo plazo. La funcin
del suplente del Gerente o Subgerente es: a) Deber supervisar el proceso de construccin de una obra,
manejar la relacin con bancos, y uno de sus desafos ser organizar la informacin de manera que aporte
valor agregado a la gestin.
Pargrafo 2. Se ha nombrado como Representante Legal al (la) seor(a) XXXX XXXXXX XXXXXXXXX
XXX, mayor de edad, vecino de sta ciudad, identificado como aparece al pie de su firma.
Pargrafo 3. El Representante Legal ha sido designado para representar legalmente la empresa por un
perodo de un (1) ao contado a partir de la formalizacin de la empresa. Su perodo podr ser prorrogado
automticamente por perodos iguales a un (1) ao, a menos que la Asamblea de Accionistas determine el
nombramiento de otra persona para representarla legalmente.
Artculo Undcimo. Revisora Fiscal: La sociedad no tendr Revisor Fiscal mientras no est obligada por
la Ley. De llegar a encontrarse en los supuestos legales que hacen obligatoria la provisin de dicho cargo,
se proceder a su nombramiento por parte de la Asamblea General de Accionistas, y su nombramiento se
efectuar con posterioridad a la constitucin de la sociedad.
Captulo IV.
Estados financieros, Reservas y Distribucin de Utilidades
Artculo Duodcimo. Estados Financieros y Derecho de Inspeccin: La sociedad tendr ejercicios
anuales y al fin de cada ejercicio social, el 31 de diciembre, la Sociedad deber cortar sus cuentas y
preparar y difundir estados financieros de propsito general de conformidad con las prescripciones legales
y las normas de contabilidad establecidas, los cuales se sometern a la consideracin de la Asamblea de
Accionistas en su reunin ordinaria junto con los informes, proyectos y dems documentos exigidos por
estos estatutos y la Ley.
Tales estados, los libros y dems piezas justificativas de los informes del respectivo ejercicio, as como
stos, sern depositados en las oficinas de la sede principal de la administracin, con una antelacin
mnima de cinco (5) das hbiles al sealado para su aprobacin.
Pargrafo 1. Reuniones: La Asamblea General de Accionistas la constituyen todos los accionistas
reunidos personalmente, representados por sus apoderados o mandatarios o en las formas autorizadas
por la Ley, con el qurum requerido. Las reuniones de la Asamblea de Accionistas sern ordinarias o
extraordinarias y se celebrarn en la sede social de la empresa. Las reuniones ordinarias tendrn lugar por
lo menos dos (2) veces al ao en las fechas que determine la Asamblea, por convocatoria del
Representante Legal - Gerente, hecha mediante comunicacin por escrito dirigida a cada uno de los
socios con quince (15) das hbiles de anticipacin y ellas tendrn por objeto examinar la situacin de la
sociedad, designar los administradores y dems funcionarios de su eleccin, determinar las directrices
econmicas de la compaa, considerar las cuentas y balances del ltimo ejercicio, resolver sobre la
distribucin de utilidades y acordar todas las providencias necesarias para asegurar el cumplimiento del
objeto social. Si convocada la asamblea sta no se reuniere, o si la convocatoria no se hiciere con la
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anticipacin indicada, entonces se reunir por derecho propio el primer (1er) da hbil del mes de abril, a
las 10 a.m., en las oficinas de la administracin del domicilio principal. Las reuniones extraordinarias de la
asamblea de accionistas se efectuarn cuando el Representante Legal - Gerente o un nmero plural de
socios o sus apoderados representantes de la cuarta (1/4) parte o ms del capital social lo soliciten. La
convocatoria para las reuniones extraordinarias se har en la misma forma que para las ordinarias, pero
con una anticipacin de cinco (5) das calendario a menos que en ellas haya de aprobarse cuentas y
balances generales de fin de ejercicio, pues entonces la convocatoria se har con la misma anticipacin
prevista para las ordinarias. Las reuniones de la asamblea de accionistas sern presididas por el Socio o
apoderado del socio que designe la misma Corporacin por mayora de votos; el Presidente sealar la
persona que debe actuar como Secretario y su nombramiento podr recaer en cualquier persona sea o no
Socio de la Compaa. Habr qurum en la reunin de la Junta de Socios cuando concurra un nmero de
ellos que representen por lo menos el noventa por ciento (90%) de las cuotas inscritas del capital social.
En las reuniones de la asamblea de accionistas cada uno tendr tantos votos como acciones o partes de
inters social posea en la Empresa y las decisiones que se adopten para que tengan validez, debern ser
aprobadas por la mayora de los votos presentes o debidamente representados a menos que se trate de
adoptar resoluciones referentes a la disolucin y liquidacin de la Compaa, reforma de sus estatutos o la
aprobacin de un traspaso de acciones o partes de inters social a terceros, casos en los cuales dichas
decisiones debern ser aprobadas por un nmero de votos que representen por lo menos el setenta por
ciento (70%) en que se encuentra divido el capital social.
De todas las reuniones y decisiones de la Asamblea General de Accionistas se dejar constancia en un
Libro de Actas debidamente rubricado y foliado y cada acta ser firmada por todos los concurrentes, el
presidente y el secretario de la respectiva reunin. Cualquier resolucin de la Asamblea General de
Accionistas que entrae una modificacin a los estatutos sociales, cesin, disolucin o liquidacin ser
har en los trminos de la Ley 1258 de 2008.
Pargrafo 2. Reuniones no Presenciales: Cada vez que los Socios puedan deliberar por cualesquiera
medios de telecomunicaciones, las decisiones tomadas en las conferencias sern vlidas y jurdicamente
vinculantes.
Las deliberaciones por telecomunicaciones debern ser siempre sucesivas o simultneas. La evidencia de
la telecomunicacin y de las resoluciones pertinentes, como una confirmacin por fax o correo electrnico,
se incluir en las actas respectivas, de conformidad con los requisitos establecidos en estos Estatutos.
Artculo Dcimo Tercero. Reserva Legal: De las utilidades lquidas de cada ejercicio la sociedad
destinar anualmente un diez por ciento (10%) para formar la reserva legal de la sociedad hasta completar
por lo menos el cincuenta por ciento (50%) del capital suscrito.
Artculo Dcimo Cuarto. Utilidades, reservas y dividendos: Aprobados los estados financieros de fin de
ejercicio, la Asamblea de Accionistas proceder a distribuir las utilidades, disponiendo lo pertinente a
reservas y dividendos. La reparticin de dividendos se har en proporcin a la parte pagada del valor
nominal de las acciones. El pago del dividendo se har en efectivo, en las pocas que defina la Asamblea
de Accionistas al decretarlo sin exceder de un ao para el pago total; si as lo deciden los accionistas en
Asamblea, podr pagarse el dividendo en forma de acciones liberadas de la misma sociedad. En este
ltimo caso, no sern aplicables los artculos 155 y 455 del Cdigo de Comercio.
Captulo V.
Disolucin y Liquidacin
Artculo Dcimo Quinto. Causales de Disolucin: La sociedad se disolver ante la ocurrencia de
cualquiera de las siguientes causales:
1. Por vencimiento del trmino previsto en los estatutos, a menos que fuera prorrogado mediante
documento inscrito en el Registro Mercantil antes de su expiracin.
2. Por imposibilidad de desarrollar las actividades previstas en su objeto social.
3. Por la iniciacin de trmite de liquidacin judicial.
4. Por las causales previstas en los estatutos.
5. Por la voluntad de los accionistas adoptada en la asamblea o por decisin del accionista nico.
6. Por orden de autoridad competente.
7. Por prdidas que reduzcan el patrimonio neto de la sociedad por debajo del cincuenta por ciento
(50%) del capital suscrito.
8. En caso de muerte o incapacidad legalmente decretada de uno de los Socios, la sociedad
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continuar con sus herederos, quienes nombrarn una sola persona para que los represente,
dentro de los treinta (30) das siguientes a la muerte del Socio; los dems tendrn derecho a
adquirir las acciones o aportes del fallecido, por el valor comercial en la fecha de su muerte. Si no
se llegare a ningn acuerdo respecto del precio y condiciones de pago, sern determinados por
peritos designados por las partes. Si fueren varios los Socios que desearen adquirir, las acciones
se distribuirn entre ellos a prorrata de las que posean en la Sociedad.
Artculo Dcimo Sexto. Liquidacin: Llegado el caso de disolucin de la sociedad, se proceder a
liquidacin y distribucin de los bienes de acuerdo con lo prescrito en la Ley en relacin con las sociedades
de responsabilidad limitada.
Artculo Dcimo Sptimo. Liquidador: Har la liquidacin la persona o personas designadas por la
Asamblea de Accionistas. Si no se nombrara liquidador, tendr carcter de tal el Representante Legal.
PARAGRAFO.- Si al tiempo de la liquidacin existieren bienes en especie para ser distribuidos entre los
Socios, estos bienes se avaluarn por el liquidador y sern adjudicados a prorrata de lo que le corresponda
a cada socio como utilidades o participacin.
Artculo Dcimo Octavo. Sujecin a las Normas Legales: En cuanto al desarrollo y trmino de la
liquidacin, el liquidador o liquidadores se sujetarn a las normas legales vigentes en el momento de
efectuarse la liquidacin.
Captulo VI.
Remisin
Artculo Dcimo Noveno. Remisin Normativa: de conformidad con lo dispuesto en los artculos 4 del
Cdigo de Comercio y 45 de la Ley 1258 de 2008, en lo no previsto en los estatutos la sociedad se regir
por lo dispuesto en la Ley 1258 de 2008; en su defecto, por lo dispuesto en las normas legales aplicables a
las sociedades annimas, y en defecto de estas, en cuanto no resulten contradictorias, por las
disposiciones generales previstas en el Ttulo I del libro Segundo del Cdigo de Comercio.
Captulo VII.
Disposiciones transitorias.
Artculo Primero Transitorio. Nombramientos: Hasta cuando la Asamblea disponga lo contrario, sin
perjuicio de las facultades de eleccin y remocin consagradas en estos estatutos, se hace el siguiente
nombramiento:
Representante Legal: XXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXX, identificado con cdula de ciudadana
No. XX.XXX.XXX de Bogot.
Se deja constancia que la suplente del Representante Legal manifest su aceptacin.
Artculo Segundo Transitorio. Capital Suscrito y Pagado: al momento de la constitucin, el capital ha
sido suscrito as:
SOCIOS % Acciones Valor
XXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX 100 1.250 $ 5.000.000.
00
Totales 100 1.250 $ 5.000.000.
00

Del capital suscrito ha sido pagado el 40%, pago que la sociedad declara haber recibido de parte de los
accionistas, en dinero efectivo [activos fijos] y a entera satisfaccin as:
SOCIOS % Acciones Valor
XXXX XXXXX XXXXXXXXX XXXXXX 100 500 $ 2.000.000.
00
Totales 100 500 $ 2.000.000.
00

Pargrafo. La responsabilidad personal del socio gestor queda limitada al monto de sus aportes.
Captulo VIII.
Decisiones finales.
Artculo Vigsimo. Atribuciones y funciones del Gerente: son atribuciones del Gerente: El uso de la
razn social de la Compaa y su representacin legal y administrativa estarn a cargo del Gerente. En el
Gerente, cuando se modifique la composicin accionaria y haya un nmero plural de accionistas, delegan
los socios la personera de la empresa y su administracin con las ms amplias facultades dispositivas y
administrativas. Adems de los actos de disposicin y administracin concernientes al giro ordinario de las
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operaciones de la Sociedad, son atribuciones y funciones del Gerente:
a. Representar legalmente a la sociedad y celebrar toda clase de actos o contratos sin lmite de
cuanta.
b. Cuando se modifique la constitucin accionaria de la sociedad y exista un nmero plural de
accionistas que nombren una Junta de Socios, ejecutar las decisiones y rdenes de la Junta de
Socios y convocarla cuando as lo requieran los intereses sociales.
c. Custodiar los bienes sociales.
d. Informar cada seis (6) meses a la Junta de Socios acerca de los negocios ejecutados y a
ejecutarse.
e. Rendir los informes respectivos y presentar los balances anuales correspondientes.
f. Constituir apoderados o mandatarios que representen a la sociedad judicial administrativa o
extrajudicialmente.
g. Nombrar y remover los empleados de la sociedad que no sean de la competencia de la Junta de
Socios y fijarles su remuneracin.
Artculo Vigsimo Primero. Aprobacin de los estatutos: Una vez ledos, estudiados, analizados y
corregidos, establecidas las funciones y responsabilidades, los socios firmaron en seal de aceptacin y
aprobacin.

NOMBRE
FIRMA:

IDENTIFICACIN
Direccin, C.P. xxxxxx, Bogot, D.C., Colombia
Tel.: (1) XXX-XXXX
XXXXXXXXXX@XXXXXXXXXX.COM


Dado en Bogot, D.C., a los XXXXXXXXXX (XX) das del mes XXXXXXXXXXXX del ao 201X.