En la ciudad de Guatemala yo, LAURA FABIOLA GORDILLO RODAS, Notaria, siendo las

diez horas con quince minutos, en fecha once de agosto del ao dos mil catorce, me
encuentro constituida en mi oficina profesional ubicada en la decima avenida tres guin
cincuenta y cinco de la zona diez edificio Las torres oficina veintitrs del municipio de
Guatemala departamento de Guatemala, a requerimiento de la seora LAURA MARINA
RODAS VALLADARES DE FELIPE, de cincuenta y cuatro aos de edad, casada,
guatemalteca, comerciante, de este domicilio, quien se identifica con el documento
personal de identificacin (DPI) nmero un mil seiscientos ochenta y siete cuarenta y seis
mil ochocientos setenta y tres un mil diez (1687 46873 1010), extendida por el Registro
Nacional de las Personas del Municipio de Guatemala, con el objeto de que se haga
constar su nombramiento como ADMINISTRADOR UNICO Y REPRESENTANTE LEGAL de
la ENTIDAD denominada GORDILLO Y CASTELLANOS, SOCIEDAD ANONIMA, para lo cual
procedo de la siguiente manera: PRIMERO: a) La requirente me pone a la vista el
testimonio de la escritura pblica nmero DOS de fecha once de agosto del ao dos mil
catorce autorizada en esta ciudad de Guatemala por la Notaria LAURA FABIOLA
GORDILLO RODAS y que consiste en la escritura de constitucin de la sociedad de la
Entidad GORDILLO Y CASTELLANOS, SOCIEDAD ANONIMA. SEGUNDO: Las clusulas
vigsima segunda y vigsima sptima de la escritura de constitucin de sociedad
annima antes referida, e su parte conducente establecen: VIGSIMA SEGUNDA: DE LA
ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTA. La Asamblea General es la reunin de accionistas
legtimamente convocados, acreditados y reunidos para expresar la voluntad social de la
empresa en materia de su competencia. Es el rgano supremo de la sociedad y como tal
sus decisiones tomadas dentro del rgimen normativo obligan a los dems rganos de la
sociedad y a todos los accionistas, incluso a los que no pudieron o no quisieron
pronunciarse al respecto a lo hicieron contra, salvo los derechos de impugnacin o
anulacin y retiro fijados por los artculos ciento cincuenta y cuatro y ciento cincuenta y
siete del Cdigo de Comercio, VIGSIMA SPTIMA: ADMINISTRACIN DE LA SOCIEDAD
O DEL ADMINISTRADOR NICO. El rgano director y administrador de la sociedad es el
Consejo de Administracin, o el Administrador nico. Si fuere el Consejo de
Administracin se rige por las siguientes normas: a) Estar integrado por dos a cinco
directores, segn lo acuerde la asamblea general de accionistas, entro de los cuales
podr ser electo un presidente y un vice-presidente, siempre por la asamblea general y
tres directores suplentes o consejeros. La asamblea podr aumentar o disminuir el
nmero de integrantes, o en su caso, nombrar un administrador nico: b) Los miembros
del Consejo de Administracin durarn tres aos en el ejercicio de sus cargos, pudiendo
ser reelectos una o ms veces consecutivas por simple mayora, debiendo escogerse,
preferentemente, entre quienes ostenten la calidad de accionistas, TERCERO: No
habiendo ms que hacer constar doy por terminada la presente en el mismo lugar y
fecha de su inicio treinta minutos despus de su inicio y para que sirva de legal
NOMBRAMIENTO a la seora LAURA MARINA RODAS VALLADARES DE FELIPE como
ADMINISTRADOR UNICO Y REPRESENTANTE LEGAL de la ENTIDAD denominada
GORDILLO Y CASTELLANOS, SOCIEDAD ANNIMA por el plazo de tres aos, extiendo la
presente acta notarial, la que consta de dos hojas de papel, a las que adhiero un timbre
fiscal del presente ao de valor de cien quetzales DOY FE: a) De haber tenido a la vista los
documentos relacionados, b) De que le el contenido de este instrumento al requirente,
quien bien impuesto de su contenido, efectos y obligacin de registro lo acepta y ratifica,
firmando nicamente el Notario que autoriza, en el mismo lugar, fecha, treinta minutos
despus de su inicio.

ANTE M: