MODUS OPERANDI DEL CRIMEN ORGANIZADO

Por Rafael J. Snchez Armas

BLANQUEO DE DINERO. FILLONE BARCELONA

El dinero procedente de las actividades del hampa no es posible blanquearlo sin la
tolerancia de los bancos domiciliados en ciertos parasos fiscales corrompidos. Estos
refugios del dinero negro deben reunir determinadas condiciones: estabilidad poltica,
secreto bancario, falta de control de cambio, ausencia de convenios de doble imposicin,
modernos sistemas de comunicacin, eficaces gabinetes de asesora jurdica Un
ramillete de abogados de Mlaga cuenta con bufete en Gibraltar. Heidi Langraf, agente
de la DEA e infiltrada en el cartel de Cali, puso de manifiesto la presencia de abogados,
economistas y agentes de bolsa en la red financiera tejida por la mafia colombiana.
Depositado el dinero en cuentas corrientes de Abura, Bahamas o Panam, a nombre de
sociedades interpuestas y hombres de paja, generalmente abogados y banqueros locales,
la siguiente fase del blanqueo del dinero consista en transferirlo a cualquier banco de
Mnaco, Suiza o Luxemburgo, donde, una vez introducido en el circuito financiero
mundial terminaba siendo trasvasado al resto de Europa, Japn y EEUU mediante toda
clase de inversiones lcitas en fincas rsticas, bloques de apartamentos, lingotes de oro,
valores mobiliarios, joyas, obras de arte, casinos, restaurantes de lujo, hoteles. Desde la
Costa del Sol hasta las ms recnditas islas del mar Egeo, un sinfn de gngsteres son
dueos de miles de urbanizaciones y puertos deportivos.La tcnica usada en las salas de
juego y en los casinos para blanquear el dinero consiste en comprar importantes
cantidades de fichas; no hacer ninguna apuesta y al cabo de un par de horas exigir la
devolucin del dinero como si realmente se hubiera ganado en la ruleta rusa o en el
baccar.

COMERCIO DE VEHCULOS ROBADOS
El desconocimiento de muchos jvenes sin recursos y la desinformacin de ciertas
publicaciones han provocado no pocas desventuras entre algunos viajeros en apuro
econmico. La gua Cmo viajar gratis a Oriente, editada en 1975, explicaba cmo ir
desde la materialista Europa hasta los santuarios del budismo sin gastar ni un duro:
"Consiste en transportar coches de exportacin con destino a Irn. Por tal servicio, las
compaas exportadoras pagan cantidades altsimas". Muchos improvisados conductores,
ajenos a la verdadera naturaleza de tales "compaas exportadoras", simples tapaderas
para vender en Oriente Medio los automviles sustrados en Europa, terminaron entre
rejas por circular con la documentacin falseada de los vehculos. En 1975,
desaparecieron ms de 65.000 coches en Alemania, donde, en la ciudad de Francfort,
contina existiendo hoy da la mayor concentracin europea de peristas y tasadores de
objetos robados en Mnaco, Suiza o Luxemburgo (coches de lujo); en Italia (joyas); en
Dinamarca (electrodomsticos); en Holanda (abrigos de piel). Desde los puertos de
Amberes y Rotterdam, las modernas "compaas de exportacin" despachan la carga
hacia Japn, EEUU y Hong Kong. Las redes mafiosas continan surtiendo los mercados
de segunda mano de Oriente Medio, Amrica Latina y norte de frica, pero valindose
de chferes contratados sin tapujos para conducir los vehculos hasta los puertos de
Marsella, Barcelona, Lisboa, Mlaga y Algeciras, donde son embarcados despus de
cambiarles el nmero de bastidor y dotarlos de nueva documentacin. En Espaa, la
sustracin de vehculos gira en torno a las cien mil unidades por ao. No se recupera ni la
mitad.
Entre las tcnicas ms usadas para sustraer automviles, caben mencionar las siguientes:
Uso de ganzas.
Fractura de ventanillas.
Palanca en la puerta.
Empleo de una gra.
Hacer duplicado de llaves.
Simular una colisin por detrs.
Cuando el chfer se apea momentneamente.
El contrabando de automviles robados ha sido la causa indirecta de la defenestracin de
Javier Ferreiro Parga, encarcelado en Miami por violar la prohibicin norteamericana de
comerciar con Cuba. En 1991 desembarc en La Habana formando parte de una
delegacin de polticos y empresarios encabezada por Manuel Fraga Iribarne, presidente
del Gobierno Autnomo de Galicia.


MERCADO NEGRO DE OBRAS DE ARTE
"No existe un arte ni una ciencia de una nacin. El arte y la ciencia son bienes sublimes y
pertenecen a la humanidad", dijo Goethe. En nombre de tan bello pensamiento, muchos
arqueolgos han rastreado las huellas del hombre buscando entre las ruinas de las
antiguas ciudades o entre los pecios del fondo marino. Pero no todo ha sido tan idlico.
En el siglo XIX, Jacques Champollion, Heinrich Schliemann y Dominique Vivant Denon
dieron paso a una catarata de saqueadores del patrimonio histrico de Grecia, Turqua,
Egipto. Aventureros, coleccionistas y ladrones constituyeron una plaga horadando la
tierra en nombre de la cultura de la humanidad. No robaron las pirmides egipcias porque
no resultaba una empresa factible. Los conflictos blicos y la compraventa clandestina de
objetos arqueolgicos han sido las principales amenazas contra la conservacin de la
riqueza monumental y artstica de los pueblos. No pocos museos europeos exhiben
actualmente la riqueza cultural expoliada a sus antiguas colonias o a los territorios
derrotados en cualquier batalla militar.

ROBO POR EL SISTEMA DEL BUTRN
Entre los atracadores de bancos y vehculos de transporte de fondos, destacan los
organizados por las bandas butroneras, dotadas de cuantos medios sofisticados son
necesarios para la comisin del delito. Constituyen la aristocracia del robo con
allanamiento. Las emboscadas y el procedimiento del butrn son sus principales mtodos
de trabajo. En la historia del robo a convoyes de seguridad y bancos, hay casos de gran
espectacularidad y destreza. El 18 de julio de 1976, cuando los franquistas
conmemoraban con ruido an la muerte del Dictador, en Niza, la banda de un ex
mercenario de la OAS, Albert Romain Spaggiari, dio cuenta de un botn valorado en mil
millones de pesetas. El robo se produjo en la Banque Socit Generale. An no se haban
adoptado los dispositivos de seguridad conocidos hoy, cuando ni las puertas de acceso ni
las cmaras acorazadas contaban con ningn sistema de deteccin electrnico. La
operacin empez con la excavacin de un tnel desde la cloaca de la ciudad hasta la
pared de la cmara acorazada del banco.

CONTRABANDO INTERNACIONAL DE ARMAS
"Qu hubiera sido de la Declaracin de Independencia de EEUU si George Washington
no hubiera dispuesto de una buena lista de proveedores de armas?". La pregunta la hizo
un miembro del FLN argelino durante una rueda de prensa clandestina. Ms tarde,
Argelia obtuvo la independencia de Francia. La repblica espaola; el movimiento de
resistencia francs durante la II Guerra Mundial; el pueblo hebreo; la nacin palestina;
Irlanda, etctera, son ejemplos de la legitimidad de los pueblos y las naciones para
ejercer su derecho a la defensa, y no hay defensa sin armas. Hay guerras justas y
conflictos manipulados, creados artificialmente para generar la necesidad de comprar
armas y municiones, equipos de campaa, vehculos de transporte, sistemas de
comunicacin, material de todo gnero. El negocio de las armas no hace ninguna
distincin entre una clase de mercado y otro. Es comercio cuando el negocio lo realizan
los Estados entre s y es contrabando cuando las armas van destinadas a un colectivo no
autorizado por los "comerciantes". En la guerra entre serbios y croatas en Bosnia-
Herzegovina, nadie sabe an si muchas fbricas de armas europeas hicieron comercio o
contrabando. El mundo descansa sobre un inmenso arsenal de comercio y contrabando.

TRFICO DE DROGAS ESTUPEFACIENTES
Espaa y Reino Unido son dos histricos protagonistas en la utilizacin de la droga como
elemento de trfico y consumo. Los conquistadores hispanos emplearon masivamente la
hoja de coca entre los aborgenes de Bolivia, Per y Colombia para forzar su rendimiento
hasta la extenuacin en las minas de oro y plata y los ingleses pagaban la seda, el t y la
porcelana de China con el opio exportado desde Bengala y Goa. La renta obtenida por la
reina Isabel I de Inglaterra del botn robado por su corsario y caballero Francis Drake, no
slo sirvi para equilibrar el presupuesto de la nacin y pagar la deuda externa. Tambin
quedaron 40.000 libras para invertir en la Compaa de Levante, precursora de la
Compaa de las Indias Orientales. Los beneficios de la segunda sirvieron para
industrializar Inglaterra y convertirla en el ms vasto imperio hasta principios del siglo
XX. La vertiginosa exportacin de seda, t y porcelana de China, la compensaba
Inglaterra con mayores cantidades de opio, hasta convertir su consumo en una plaga.

TRATA DE MUJERES E INMIGRANTES
El 30 de junio de 1820 concluy legalmente el trfico de esclavos, no tanto por
cuestiones humanitarias, sino por la quiebra sobrevenida entre los ms afamados
negreros ingleses. Francia, Reino Unido, Holanda, Espaa, Dinamarca y EEUU
abolieron la compraventa de hombres, mujeres y nios porque, en adelante, la mano de
obra barata iba a ser contratada de otra forma. La guerra, el hambre y la explosin
demogrfica son tres fenmenos atrapados por un mismo denominador: el xodo de la
gente hacia nuevos horizontes. La tierra se ha convertido en una bomba de relojera. En
menos de dos mil aos, la poblacin del mundo ha pasado de 170 millones de individuos
a la cifra de 6.000 millones de habitantes.

REDES DE PROSTITUCIN DE MENORES
Ya sea entre la opulencia de Occidente o en medio de la miseria del Tercer Mundo, los
nios de cualquier rincn del planeta estn expuestos a los abusos sexuales de los
adultos. Jueces, ministros, policas, diputados y obispos han sido acusados de formar
redes internacionales de prostitucin y abusos de menores. Las denuncias se han
extendido hasta los propios soldados de la ONU en misin de paz en Mozambique,
Angola, Yugoslavia, Camboya o Somalia. La depravacin incluso ha degenerado en la
muerte sdica o ritual. Tahilandia, Filipinas, Sri Lanka, Cuba, Santo Domingo, Brasil,
Rusia, Polonia, Croacia o Rumania tienen cautivados a los turistas pederastas de medio
mundo. Legiones de nios y miseria por doquier forman la perfecta combinacin para dar
rienda suelta a la corrupcin de menores. Segn datos de la UNICEF, el sudeste asitico,
desde China hasta Vietnam incluyendo Camboya, Laos y Birmania, concentra ms de un
milln de nios esclavos de la prostitucin. En EEUU hay aproximadamente 300.000
nias entre nueve y doce aos dedicadas a satisfacer los deseos libidinosos de los
norteamericanos mayores de edad. Pero la explotacin sexual de los nios no abarca slo
la prostitucin en las naciones de origen, sino en el trfico de menores hacia EEUU,
Oriente Medio, Europa, Japn o Australia. No hay estadsticas fiables, pero a tenor del
nmero de nios desaparecidos en Brasil, Colombia o la Repblica Dominicana, entre
otros pases, no es aventurado calcular en cientos de miles la cifra de menores
secuestrados, vendidos por sus padres o engaados con falsas promesas por las redes
internacionales. En Bombay se da la mayor concentracin de burdeles de la India. La
mitad de las prostitutas es de origen nepals. Son nias de diez aos a lo sumo. Cobran
entre 150 rupias y 300 por "servicio", ms un recargo sin son vrgenes. Las alcahuetas de
los prostbulos son las encargadas de tratar directamente a los usuarios. Las nias han de
trabajar gratis durante varios aos antes de recuperar la libertad o depender de un nuevo
proxeneta. Vinod Gupta, miembro de un grupo de ayuda y beneficencia de Bombay,
acus a la polica de cobrar mensualmente una comisin entre 200 rupias y 400 por cada
prostituta menor de edad. Todas son analfabetas y muchas estn contagiadas de SIDA.

SECUESTRO DE NIOS EN ESPAA
Colombia, Mxico, Repblica Dominicana. Son algunas de las bases operativas de la
trata de nios. En la ciudad boliviana de Sucre, varios abogados dirigen el negocio bajo
la tapadera de asesorar a los adoptantes extranjeros. El cnsul de Bolivia en Barcelona
conoce sus nombres. Constituyen verdaderas mafias. A veces compran las criaturas a las
parturientas y en ocasiones las secuestran con premeditacin y alevosa. En uno y otro
caso el destino es Norteamrica y Europa. Matrimonios del viejo continente,
desahuciados por la ginecologa y por los santos, cierran los ojos y abren la cartera. Hay
quien ha pagado hasta un milln de pesetas por un recin nacido de tez rubia y ojos
azules. Pero no siempre los ricos y civilizados congneres de Mozart, Andersen o Picasso
necesitan ir tan lejos para buscar la solucin a su soledad. La inmigracin y la pobreza
tambin son caldo de cultivo para el comercio ilegal de nios. Luzminda lleg a
Barcelona a principios de 1985.

PIRATERA MARTIMA CONTEMPORNEA
Es un crimen con hondas races histricas. Ninguna conquista se ha hecho sin pillaje.
Desde Cuba hasta Filipinas, los invasores han hecho del evangelio y la civilizacin una
herramienta para robar y asesinar. En Canarias, asediada por espaoles y portugueses
hasta la firma del Tratado de Alcobaa (reparto fraternal del hemisferio norte), durante
cien aos, despus de cada batalla ganada por los europeos, los clrigos daban gracias a
Dios por la conquista del alma de los guanches muertos, hechos esclavos o vendidos en
Barcelona como sementales. Uno de los piratas y negreros ms universales ha sido
Francis Drake. Ambicioso, comerciante y emprendedor, en 1565 puso rumbo hacia las
Indias Orientales. Pero los espaoles no deseaban la competencia de ningn "forastero" y
le decomisaron el barco y la carga. Drake jur venganza.
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RAFAEL SNCHEZ ARMAS
AGENCIA BK DETECTIVES ASOCIADOS
AGENCIA BK DETECTIVES

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