ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

De conformidad con el artculo 144 de la Ley General de sociedades, articulo 116 y articulo 10, se
convoca a Junta Obligatoria Anual, en el local ubicado en la Av. Venezuela 427 Cercado, el dia 19 de
Junio de 2014.
Teniendo como puntos a tratar:
1. Pronunciarse sobre la gestin social y los resultados econmicos del ejercicio anterior,
expresado en los estados financieros del ejercicio anterior.
2. Resolver sobre la aplicacin de las utilidades, si los hubiere.
3. Elegir cuando corresponda a los miembros del directorio y fijar su redistribucin.
En primera convocatoria las quince horas se celebrara con el qurum de ley y transcurrida una hora, a
las diecisis horas se realizar con el nmero de accionistas asistentes.
Siendo las quince horas, el Presidente del Directorio solicita al secretario Carlos Ramos Nez, que
informe , que conforme al libro de matrcula de accionistas los socios hbiles, que se encuentra aptos
para conformar la nueva junta; asimismo, conforme al libro de asistentes a Junta General de
Accionistas, que accionistas estn concurriendo personalmente, quienes representan por carta notarial
o escritura pblica y/o los ausentes a fin de computar el qurum de ley; del informe del secretario, se
es establece que solamente estn asistiendo accionistas que representan el 40% de las acciones, por lo
que no existiendo ms de 51% se esperara segunda convocatoria.
Siendo las diecisis horas el presidente del directorio Boris Romario Esquivel Machaca informe que
conforme a los estatutos y el aviso de convocara en 2da convocatoria se tiene vlidamente instalada
la Junta con el nmero de accionistas asistente. El Presidente del Directorio informa que se cumplido
con la citacin mediante ubicacin realizada en el diario La Repblica el da 8 de junio del presente y
que asimismo se ha remitido a sus domicilios, que aparece en el libro de matrculas ejemplares de la
memoria, estados financieros y documentacin a tratarse, cumpliendo de esta manera con el derecho
de informacin que tiene le accionista segn constancia de entrega de serpost.
1PUNTO: lectura de acta de junta general anterior 2012.
La secretaria da lectura al acta contenda en el libro 1 de juntas generales legalizado por ante el
notario pblico Velarde Rodrguez, en el que a fojas 45 obra la mencionada. Una vez concluido
la lectura el accionista Martin Cceres solicita se haga constar su observacin al acta, ene le
sentido que el voto en contra de a designacin de Jorge Quinteros como integrante del
directorio.
No hubieron mayores observaciones conforme a la presente acta y dejando constancia que
conforme estatutos ha habido una aprobacin por el directorio dentro de los 10 das de
celebracin de la junta y en este acto se solicita a la Junta que nombre dos accionistas para que
a su nombre refrenden el acta, haciendo presente que la aprobacin del Acta por el Directorio,
la Junta design a los accionistas Juna Flores y Martha Chvez para que suscriban y verifiquen
los cuerdos del Acta.
DESARROLLO DE LA AGENDA:
El Presidente Boris Romario Esquivel Machaca da lectura a sus memorial anual del ejercicio 2013 la
misma que ha sido repartida oportunamente a los accionistas y que para mayor ilustracin o compre
sesin utilizan un proyector de diapositivas y un televisor, memorial que se refiere a los resultados de
la funcin administrativa, econmica y financiera y que demuestra que se ha cumplido con lo logros o
metas de las polticas sealadas por la Junta de Accionistas para el ao 2013, prueba de ello es que se
ha logrado mejorar la organizacin interna, los servicios que se prestan a los usuarios y los bienes que
se venden a lso consumidores y por lo tanto los resultados son favorables y por consiguiente.
Una vez terminada la exposicin solicitan aclaraciones los siguientes accionistas Juna Flores y Jos
Franco satisfechas las mismas se someten a votacin, siendo aprobado por el 85% de los que tiene la
tendencia de accionistas, sin ningn voto en contra; haciendo presente que no asisti el 15%.

APROBACION DEL BALANCE Y ESTADOS FINANCIEROS
Presidente del directorio Boris Romario Esquivel Machaca invita al Gerente Jorge Dias para que informe
sobre el balance, el gerente manifest que conforme a la normatividad vigente el balance ha sido
auditado por la sociedad auditora AUDIM, asistiendo en esta junta en representacin de esta sociedad
auditora el CPC. Elvis Gaona Gallegos con registro 5463, del colegio de contadores de Arequipa y
debidamente autorizado para realizar auditorias quien realiza la lectura de su informe de auditora que
ha comprendido la revisin de toda a documentacin sustentadora y anexos del balance, concluyendo
que los que encuentran han sido realizas conforme a las normas de contabilidad razonablemente
aplicadas, no encentrndose observaciones sustanciales.
A continuacin el contador Rodolfo Daz de la sociedad realiza las exposiciones del balance en cuanto
al activo, pasivo, estados financieros y resultados de la gestin el mismo que s e inserta a la presente
acta, que arroja una utilidad neta de S/. 2 000 000.00 soles.
Se absuelve las preguntas y aclaraciones solicitadas por los accionistas sometida a votacin se
aprueba por el 85% y se deja constancia que no asisti 15%.

LA DISTRIBUCION DE LA UTILIDADES NETAS:
Juan Flores 60% 1 200 000.00
Roberto Arce 20% 40 000,00
Jorge Astete 20% 40 000,00
2 000 000. 00 soles.


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Presidente Secretario
Boris Romario Esquivel Machaca Carlos Ramos Nez