CASO 1: PRISIN PREVENTIVA.

Con fecha 25 de septiembre de 2013, la Fiscala Provincial Especializada en

Delitos de Lavado de Activos y Prdida de Dominio de Trujillo, formaliz la
investigacin preparatoria seguida contra las personas de Calixto Rafael
Pedreros Infante, Luciana Petronila Pedreros Guzmn y Esteban Pedreros
Contreras por el delito de lavado de activos, en las modalidades de conversin
de ganancias ilcitas y transferencia en contra del primero; y en la modalidad
de tenencia y ocultamiento en contra de los segundos.

La imputacin dirigida por el representante del Ministerio Pblico tuvo lugar
debido a que la persona de Quintano Teodorico Pedreros Vizcarra, hermano de
padre de Calixto Rafael Pedreros Infante, quien viene siendo procesado, desde
el ao 2012, ante la Segunda Sala Penal Nacional por el delito de extorsin,
asociacin ilcita para delinquir y lavado de activos, por presuntamente haber
convertido el dinero obtenido producto de su actividad delictuosa en sendos
inmuebles y vehculos, algunos de los cuales habra sido transferidos a Calixto
Rafael Pedreros Infante, siendo este ltimo quien habra vuelto a transferir los
bienes a sus hijos Luciana Petronila Pedreros Guzmn y Esteban Pedreros
Contreras. Resulta pertinente indicar que las transferencias realizadas por
Quintano Teodorico Pedreros Vizcarra ocurrieron en el ao 2008 y que la
actividad delictuosa de Quintano Teodorico Pedreros Vizcarra se hizo un hecho
notorio y pblico recin en el ao 2010.

En este contexto, el representante de Ministerio Pblico con fecha 22 de
diciembre de 2013, ha instado ante el Tercer Juzgado de Investigacin
Preparatoria su requerimiento de prisin preventiva en contra de los tres
imputados, el mismo que, en su soporte fsico, no cuenta con la motivacin de
los presupuestos de la misma, indicndose que los mismos sern fundamentados
en audiencia.

Por otro lado, la defensa tcnica de los imputados Luciana Petronila Pedreros
Guzmn y Esteban Pedreros Contreras dedujo, con fecha 1 de octubre de 2013,
una excepcin de improcedencia de accin, aduciendo la ausencia del
elemento subjetivo del tipo, puesto que desconocan que la recepcin de los
bienes, esto es, de los bienes producto de las transferencias operadas en su
beneficio por parte de Calixto Rafael Pedreros Infante, provenan de actos
ilcitos. Asimismo, adujeron que, en todo caso, lo que habra existido habra sido
la comisin del delito de encubrimiento real, por lo que, al ser ambos
descendientes inmediatos de la persona de Calixto Rafael Pedreros Infante,
sera de aplicacin la excusa absolutoria prevista en el artculo 406 del Cdigo
Penal.

1.- El ejercicio de la potestad requirente del representante del Ministerio
Pblico al pedir la imposicin de la prisin preventiva en contra de los
imputados ha sido realizado debidamente? Fundamente por qu.
2.- Si Ud. Hiciera las veces del Juez de Investigacin Preparatoria conocedor del
requerimiento de prisin preventiva, cmo resolvera teniendo en cuenta que
existe una excepcin de improcedencia de accin pendiente por resolver que
cuestiona la calificacin jurdica de los hechos?

CASO 2: REQUERIMIENTO DE SOBRESEIMIENTO.

Respecto de la persona de Sergio Gutirrez Villalobos, ha sido solicitado el
sobreseimiento por parte de la Segunda Fiscala Provincial Penal Corporativa de
Trujillo de la imputacin consistente en que, en condicin de autor del delito de
estafa, su persona habra logrado, en el ao 2012, convencer a la persona de
Marco Salomn Febres Peters de celebrar un contrato de exportacin de
arndanos, habindolo engaado de que el 40% de las utilidades obtenidas
durante el primer de los aos sera transferido inmediatamente a su favor, as
como que, de producirse ganancias en el primer ao superiores en una razn
porcentual del 50% del capital invertido, sera ipso jure extendido el plazo del
contrato en un ao ms; siendo las dos obligaciones contractuales las que
fueron incumplidas. Por otra parte, quien habra sido designada por ambas
partes para realizar la administracin de la actividad empresarial habra sido la
persona de Suzanne Bentes Ros, teniendo entre sus obligaciones a la de
guardar la contabilidad de la empresa, as como verificar el cumplimiento de
las labores de los operarios.

El fundamento del pedido de sobreseimiento, segn el representante del
Ministerio Pblico, consiste en que el quid de los hechos redundara claramente
en un conflicto intersubjetivo producto de un incumplimiento contractual, por
tanto, cognoscible en la jurisdiccin civil; siendo atpico el hecho materia de
imputacin. Por otra parte, que los hechos materia de imputacin, en todo
caso, no podran serle imputados a la persona de Sergio Gutirrez Villalobos,
pues la defraudacin de la expectativa contractual derivada de una presunta
infraccin al deber de veracidad sera producto de la intervencin de la
persona de Suzanne Bentes Ros, quien no habra verificado el cumplimiento de
las obligaciones de los operarios, habiendo operado el principio de confianza,
hechos que configuraran el supuesto de sobreseimiento de que no existiran
suficientes elementos de conviccin para solicitar fundadamente el
enjuiciamiento.

La teora del caso del actor civil constituido, Marco Salomn Febres Peters
consistira, sin embargo, en que, si bien es cierto que la persona de Suzanne
Bentes Ros fue en quien se deleg la administracin del proyecto empresarial,
su actividad no exclua el control de la actividad empresarial por parte del
imputado Sergio Gutirrez Villalobos, quien se comprometi a que el proyecto
se ejecutare diligentemente. Y que ello sera dilucidado con la declaracin en
juicio oral de Suzanne Bentes Ros. Asimismo, al momento de oponerse al
pedido de sobreseimiento, habra pedido la realizacin de un acto de
investigacin suplementario consistente en una diligencia de verificacin fiscal
del lugar donde se desarrollara el proyecto empresarial a fin de constatar

1.- Son amparables los fundamentos del pedido de sobreseimiento del
representante del Ministerio Pblico?
2.- En caso fuese el Juez de Investigacin Preparatoria y no amparase el pedido
de sobreseimiento, asumira los fundamentos de la oposicin al pedido de
sobreseimiento del actor civil?

CASO 3: REQUERIMIENTO DE ACUSACIN.

Con fecha 10 de agosto de 2014, fue imputado, a travs del requerimiento
acusatorio de la Primera Fiscala Provincial Penal Corporativa de Trujillo, en
contra de Carlos Bazn Gama, ex Juez titular del Primer Juzgado Penal
Unipersonal de Trujillo, el delito de usurpacin de funciones, pues este se habra
comportado como el Juez Superior de la Segunda Sala Penal de Trujillo,
habiendo elaborado los proyectos finales de distintas resoluciones judiciales,
suscribindolas, pero con la firma y sello del Juez Superior de la Segunda Sala
Penal de Trujilllo.

Los hechos se habran venido dando, pues el presunto usurpador de funciones,
al prestar su declaracin a nivel preliminar, habra sealado que haba realizado
los referidos actos en virtud a la plaza ganada derivada de la Convocatoria
Nro. 4-2014/CNM en la Segunda Sala Penal de Trujillo, y teniendo en cuenta la
dantesca carga procesal a cargo de la Segunda Sala Penal de Trujillo; sin
embargo, hasta la fecha no habra sido nombrado. Asimismo, habra declarado
que incluso si los secretarios y secigristas realizaban proyectos de sentencias, por
qu un Juez no podra haber realizado proyectos. En tal sentido, habra
declarado que su conducta desplegada estaba dentro del riesgo permitido.

El Ministerio Pblico fundamenta su requerimiento acusatorio en que el Juez
efectivamente se haba expresado como un funcionario pblico cuya funcin si
bien iba a desempear, a la fecha de la comisin de los hechos materia de
imputacin, an no desempeaba, pues faltaba el nombramiento del mismo
como Juez Superior de la Segunda Sala Penal de Trujillo. En tal sentido, habra
realizado el injusto materia de imputacin, y, por otro lado, el conocimiento del
desconocimiento de la norma le sera imputable subjetivamente dado el
conocimiento institucional de las normas que le impona su rol como Juez. Por lo
que existira un alto grado de probabilidad de condena.

Por ltimo, con fecha 15 de octubre de 2014, el representante del Ministerio
Pblico integr el requerimiento acusatorio presentado, incorporando como
medios de prueba a ser ofrecidos, a fin de sustentar la pretensin civil,
peridicos a nivel nacional.

1.- Qu defensa argumentara a favor del imputado Carlos Bazn Gama?
Fundamente cmo absolvera la acusacin fiscal.
2.- Procede la incorporacin de un nuevo medio probatorio a ser ofrecido al
momento de integrar la acusacin fiscal?