JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ACTIVO FIJO Y ARCHIVO DOCUMENTAL RESPONSABLE DE LOS ARCHIVOS DE TRMITE COORDINADOR RESPONSABLE DE LOS ARCHIVOS DE CONCENTRACIN E HISTRICO. JAIME ABRAHAM GUTIRREZ BENTEZ ADN ROJAS GARCA CONFORME A LOS LINEAMIENTOS SEXTO, DCIMO Y DCIMO PRIMERO DE LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA ORGANIZACIN Y CONSERVACIN DE LOS ARCHIVOS DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIN PBLICA FEDERAL SE ENLISTA AL PERSONAL RESPONSABLE DE LOS ACERVOS. N O M B R E HCTOR SALVADOR SNCHEZ GARCA ADDIEL CONCHA CRUZ L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 1 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Trmite DIRECCIN GENERAL Nombre del Responsable: Paola Mendoza Valdz Domicilio: Ricardo Torres No. 1, Fraccionamiento Lomas de Sotelo Naucalpan, Estado de Mxico C.P. 53390 Telfono: 5237 - 9100 Extensin: 62029 Ubicacin fsica: Tercer Piso Correo electrnico: pmendoza@liconsa.gob.mx Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) C11. 17 Administracin y servicios de correspondencia. Documentacin relacionada con la recepcin de comunicados internos y externos de control inmediato que no demandan un asunto para su seguimiento. S01. 03 Agentes aduanales y transportistas. Informacin de los proveedores relacionados con la importacin de leche en polvo. Cargo: Auxiliar de Servicios Series Documentales Clave 2 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Concentracin Nombre del Responsable: Adn Rojas Garca. Domicilio: J ess Rivera Franco N 103, Col. Cd. Industrial Aguascalientes. Aguascalientes, Ags. C.P. 20290 Telfono: 01 (449) 9710256 Extensin: ------- Ubicacin fsica: Centro Documental Liconsa Correo electrnico: arojasg@liconsa.gob.mx Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) C05. 10 Amparos. Documentacin relacionada con la interposicin de amparos contra actos de autoridad. C08. 40 Archivos del Presidente electo 2006. Todos los documentos que se generen, obtengan, adquieran, transformen o conserven por cualquier ttulo con relacin a los apoyos para la transicin gubernamental. C09. 13 Control, baja y destino final de bienes muebles. Sistema de base de datos para el control fsico y contable del inventario de bienes muebles propiedad de la Entidad. C11. 17 Administracin y servicios de correspondencia. Documentacin de control y registro de la correspondencia. Clave DIRECCIN GENERAL Cargo: Coordinador de Archivos Series Documentales 3 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Trmite DIRECCIN DE ABASTO SOCIAL Nombre del Responsable: C. Sergio Rubn Ramrez Raudal Domicilio: Ricardo Torres No. 1, Fraccionamiento Lomas de Sotelo Naucalpan, Estado de Mxico C.P. 53390 Telfono: 5237- 9100 Extensin: 62096 Ubicacin fsica: Primer piso Correo electrnico: srramirez@liconsa.gob.mx Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) S01. 01 Disposiciones en materia de compras. Legislacin, reglamentos, documentos legales, lineamientos, acuerdos, etc., en materia de adquisiciones. S01. 20 Normatividad interna de adquisiciones. Disposiciones internas para la adquisicin de productos, bienes y servicios. S03. 01 Padrn de beneficiarios. Registro de la documentacin administrativa y operativa de los beneficiarios del Programa de Abasto Social de Leche, de acuerdo a las Reglas de Operacin y Normatividad vigentes. S03. 06 Operacin de Lecheras. Vigilancia y evaluacin de las actividades de las lecheras respecto al tratamiento de los usuarios y sus resultados. S03. 12 Movimientos de lecheras. Control y seguimiento de los movimientos de los puntos de venta; aperturas, cierres y reubicacin de lecheras. S03. 15 Reportes de abasto social. Reportes referentes a los programas de abasto. S03. 18 Programas y proyectos. Documentacin relativa a programas, proyectos y acciones vinculadas con los programas de abasto social. S03. 20 Supervisin a Centros de Trabajo y atencin a Beneficiarios. Supervisin operativa a centros de trabajo, tanto de tortilla como de leche, y puntos de venta, para la aplicacin de la normatividad. S03. 22 Mantenimiento y control de equipo de registro y lectura para el Padrn de Beneficiarios. Control de la ubicacin fsica de los equipos de registro y lectura, y de los servicios de mantenimiento y reparacin. S03. 24 Actas de destruccin de tarjetas. Actas relativas a la destruccin de tarjetas obsoletas o que no fueron entregadas a los beneficiarios. S03. 29 Sistema de Informacin Social. Sistema informtico de registro de beneficiarios e informacin censal y trabajos de campo con datos sobre la poblacin susceptible de ser incorporada al beneficio del programa social. Series Documentales Clave Cargo: J efe de Oficina en el Departamento de Atencin a Beneficiarios y 4 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Trmite DIRECCIN DE ABASTO SOCIAL Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) S03. 33 Tarjetas para la atencin a beneficiarios. Abasto de tarjetas a los centros de trabajo para el canje anual o cubrir las necesidades para la atencin a beneficiarios. C04. 01 Disposiciones legales en la materia. Disposiciones en materia de abasto social. C04. 05 Convenios y tratados internacionales. Concertacin de acciones que derivan en convenios y tratados de naturaleza internacional con diversas instituciones para la venta y distribucin de leche. C04. 13 Diario Oficial de la Federacin (publicaciones en el). Publicaciones del Diario Oficial de la Federacin, para su consulta. C04. 15 Comits y subcomits de normalizacin. Reportes de avances, actualizaciones y registro de informacin a los comits. C05. 01 Disposiciones jurdicas en la materia. Leyes, cdigos, normas y manuales de procedimientos. C06. 06 Registro programtico de proyectos especiales. Registro ante S.H.C.P., de proyectos con caractersticas especiales. C06. 12 Integracin y dictamen de manuales, normas y lineamientos, de procesos y procedimientos. Documentacin referente a la aprobacin del Comit de Mejora Regulatoria Interna (COMERI) y la implantacin de manuales, normas y lineamientos, de procesos y procedimientos de operacin y control. C07. 08 Control de asistencia (vacaciones, descansos, licencias, incapacidades, etc.). Documentacin y formatos utilizados para el registro y control de la asistencia, incidencias y permisos por vacaciones, comisin, matrimonio, defuncin de familiares o nacimiento de hijos, as como de los premios por puntualidad del personal de la Entidad. C07. 13 Productividad en el trabajo. Documentacin relativa a los procesos de mejora continua, incremento de los niveles de productividad y certificaciones de calidad de los procesos productivos de la Entidad. C08. 01 Disposiciones en materia de recursos financieros y contabilidad. Legislacin, reglamentos, lineamientos, normas y disposiciones de carcter general, en materia de recursos financieros y contabilidad, as como las definiciones por parte de la Secretara de Hacienda y Crdito Pblico, para realizar el presupuesto de cada ejercicio. Series Documentales Clave 5 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Trmite DIRECCIN DE ABASTO SOCIAL Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) C11. 09 Desarrollo informtico. Documentacin que soporta el diseo, desarrollo e instrumentacin de sistemas informticos. C11. 15 Programas y proyectos en materia de servicios de informacin. Documentacin de los servicios de informacin institucional. C11. 16 Administracin y servicios de archivo. Documentacin correspondiente al registro, control y gestin de los acervos de las diferentes unidades administrativas, as como las disposiciones necesarias para dar cumplimiento a la normatividad vigente en materia archivstica. C11. 17 Administracin y servicios de correspondencia. Documentacin relacionada con la recepcin de comunicados internos y externos de control inmediato que no demandan un asunto para su seguimiento. C11. 23 Acceso y reservas en el servicio de informacin. Disposiciones, controles y normatividad en acceso y reservas de informacin. C11. 31 Proyectos y programas de archivo. Manual normativo de los procedimientos para la organizacin y custodia de los archivos de la Entidad. C12. 02 Programas y proyectos de comunicacin social. Informacin o actividades a realizar en perodos establecidos de comunicacin social. C13. 01 Disposiciones en materia de control y auditoria. Legislacin, reglamentos y lineamientos sobre la materia. C13. 02 Programas y proyectos en materia de control y auditoria. Programa anual de trabajo del rgano Interno de Control en LICONSA, y otros programas de trabajo. C13. 03 Auditoria. Expedientes relativos a las auditorias realizadas e informes. C13. 05 Revisiones de rubros especficos. Informacin inherente a las auditorias programadas. C13. 06 Seguimiento a la aplicacin en medidas o recomendaciones. Seguimiento de auditorias realizadas. C13. 09 Quejas y denuncias de actividades pblicas. Expedientes relativos a investigacin de conductas irregulares cometidas presuntamente por servidores pblicos. Series Documentales Clave 6 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Trmite DIRECCIN DE ABASTO SOCIAL Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) C13. 15 Comit de control y auditoria (COCOA). Documentacin relativa a las sesiones del comit. C14. 04 Proyectos y programas de informacin y evaluacin. Procesos de evaluacin de estudios y resultados. C14. 06 Programas estratgicos. Documentacin relativa al anlisis de informacin para la integracin de programas estratgicos y lneas de accin. C14. 17 Informe de ejecucin (carpetas informativas). Carpeta ejecutiva con la informacin anual de labores para el informe de ejecucin del Plan Nacional de Desarrollo (P. N. D.) por tipo de beneficiario, punto de venta, litros producidos y convenios institucionales. C14. 18 Informe de gobierno. Carpeta ejecutiva con la informacin anual de labores para el informe del C. Presidente de la Repblica, por el perodo sep-ago y la glosa del informe de gobierno del ejercicio anual por tipo de beneficiario, punto de venta, litros producidos y convenios institucionales. C14. 20 Indicadores (de desempeo, calidad, productividad y de gestin). Documentacin relativa a la medicin del desempeo, de la calidad, de la productividad y de la gestin de la Entidad, cuyos resultados se presentan en las sesiones del Consejo de Administracin y a los Comisarios de la Secretara de la Funcin Pblica. C14. 23 Consejo de administracin. Documentacin de las asambleas y sesiones del Consejo de Administracin. C15. 07 Portal de transparencia. Documentacin generada con motivo de la actualizacin de la informacin publicada en la pgina de Internet de la Entidad, relacionada con el Portal de Obligaciones de Transparencia (POT). C15. 11 Instituto Federal de Acceso a la Informacin Pblica. Control y gestin de informacin y acciones implementadas para el cumplimiento de normas y trmites ante la Institucin. C15. 12 Comit de transparencia y combate a la corrupcin. Documentacin relativa a las actividades y acciones emprendidas por el comit, con objeto de vigilar el cumplimiento de la Ley en la materia. Series Documentales Clave 7 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Concentracin DIRECCIN DE ABASTO SOCIAL Nombre del Responsable: Adn Rojas Garcia. Domicilio: J ess Rivera Franco N 103, Col. Cd. Industrial Aguascalientes. Aguascalientes, Ags. C.P. 20290. Telfono: 01 (449) 9710256 Extensin: Ubicacin fsica: Centro Documental Liconsa. Correo electrnico: arojasg@liconsa.gob.mx Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) S01. 01 Disposiciones en materia de compras. Legislacin, reglamentos, documentos legales, lineamientos, acuerdos, etc., en materia de adquisiciones. S01. 20 Normatividad interna de adquisiciones. Disposiciones internas para la adquisicin de productos, bienes y servicios. S03. 01 Padrn de beneficiarios. Registro de la documentacin administrativa y operativa de los beneficiarios del Programa de Abasto Social de Leche, de acuerdo a las Reglas de Operacin y Normatividad vigentes. S03. 12 Movimientos de lecheras. Control y seguimiento de los movimientos de los puntos de venta; aperturas, cierres y reubicacin de lecheras. S03. 15 Reportes de abasto social. Reportes referentes a los programas de abasto. S03. 18 Programas y proyectos. Documentacin relativa a programas, proyectos y acciones vinculadas con los programas de abasto social. S03. 22 Mantenimiento y control de equipo de registro y lectura para el Padrn de Beneficiarios. Control de la ubicacin fsica de los equipos de registro y lectura, y de los servicios de mantenimiento y reparacin. S03. 24 Actas de destruccin de tarjetas. Actas relativas a la destruccin de tarjetas obsoletas o que no fueron entregadas a los beneficiarios. S03. 29 Sistema de Informacin Social. Sistema informtico de registro de beneficiarios e informacin censal y trabajos de campo con datos sobre la poblacin susceptible de ser incorporada al beneficio del programa social. S03. 33 Tarjetas para la atencin a beneficiarios. Abasto de tarjetas a los centros de trabajo para el canje anual o cubrir las necesidades para la atencin a beneficiarios. C04. 01 Disposiciones legales en la materia. Disposiciones en materia de abasto social. Cargo: Coordinador de Archivos. Series Documentales Clave 8 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Concentracin DIRECCIN DE ABASTO SOCIAL Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) C04. 05 Convenios y tratados internacionales. Concertacin de acciones que derivan en convenios y tratados de naturaleza internacional con diversas instituciones para la venta y distribucin de leche. C04. 15 Comits y subcomits de normalizacin. Reportes de avances, actualizaciones y registro de informacin a los comits. C05. 01 Disposiciones jurdicas en la materia. Leyes, cdigos, normas y manuales de procedimientos. C06. 06 Registro programtico de proyectos especiales. Registro ante S.H.C.P., de proyectos con caractersticas especiales. C06. 12 Integracin y dictamen de manuales, normas y lineamientos, de procesos y procedimientos. Documentacin referente a la aprobacin del Comit de Mejora Regulatoria Interna (COMERI) y la implantacin de manuales, normas y lineamientos, de procesos y procedimientos de operacin y control. C07. 08 Control de asistencia (vacaciones, descansos, licencias, incapacidades, etc.). Documentacin y formatos utilizados para el registro y control de la asistencia, incidencias y permisos por vacaciones, comisin, matrimonio, defuncin de familiares o nacimiento de hijos, as como de los premios por puntualidad del personal de la Entidad. C07. 13 Productividad en el trabajo. Documentacin relativa a los procesos de mejora continua, incremento de los niveles de productividad y certificaciones de calidad de los procesos productivos de la Entidad. C08. 01 Disposiciones en materia de recursos financieros y contabilidad. Legislacin, reglamentos, lineamientos, normas y disposiciones de carcter general, en materia de recursos financieros y contabilidad, as como las definiciones por parte de la Secretara de Hacienda y Crdito Pblico, para realizar el presupuesto de cada ejercicio. C11. 09 Desarrollo informtico. Documentacin que soporta el diseo, desarrollo e instrumentacin de sistemas informticos. C11. 15 Programas y proyectos en materia de servicios de informacin. Documentacin de los servicios de informacin institucional. Series Documentales Clave 9 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Concentracin DIRECCIN DE ABASTO SOCIAL Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) C11. 16 Administracin y servicios de archivo. Documentacin correspondiente al registro, control y gestin de los acervos de las diferentes unidades administrativas, as como las disposiciones necesarias para dar cumplimiento a la normatividad vigente en materia archivstica. C11. 17 Administracin y servicios de correspondencia. Documentacin relacionada con la recepcin de comunicados internos y externos de control inmediato que no demandan un asunto para su seguimiento. C11. 31 Proyectos y programas de archivo. Manual normativo de los procedimientos para la organizacin y custodia de los archivos de la Entidad. C13. 03 Auditoria. Expedientes relativos a las auditorias realizadas e informes. C13. 05 Revisiones de rubros especficos. Informacin inherente a las auditorias programadas. C13. 06 Seguimiento a la aplicacin en medidas o recomendaciones. Seguimiento de auditorias realizadas. C13. 09 Quejas y denuncias de actividades pblicas. Expedientes relativos a investigacin de conductas irregulares cometidas presuntamente por servidores pblicos. C14. 04 Proyectos y programas de informacin y evaluacin. Procesos de evaluacin de estudios y resultados. C14. 06 Programas estratgicos. Documentacin relativa al anlisis de informacin para la integracin de programas estratgicos y lneas de accin. C14. 09 Sistemas de informacin estadstica de la Entidad. Base de datos con la informacin estadstica general de la Entidad, en red con la Secretara de desarrollo Social (SEDESOL), Secretara de Hacienda y Crdito Pblico (S.H.C.P.) y otras Dependencias. C14. 17 Informe de ejecucin (carpetas informativas). Carpeta ejecutiva con la informacin anual de labores para el informe de ejecucin del Plan Nacional de Desarrollo (P. N. D.) por tipo de beneficiario, punto de venta, litros producidos y convenios institucionales. Series Documentales Clave 10 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Concentracin DIRECCIN DE ABASTO SOCIAL Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) C14. 20 Indicadores (de desempeo, calidad, productividad y de gestin). Documentacin relativa a la medicin del desempeo, de la calidad, de la productividad y de la gestin de la Entidad, cuyos resultados se presentan en las sesiones del Consejo de Administracin y a los Comisarios de la Secretara de la Funcin Pblica. C14. 23 Consejo de administracin. Documentacin de las asambleas y sesiones del Consejo de Administracin. C15. 07 Portal de transparencia. Documentacin generada con motivo de la actualizacin de la informacin publicada en la pgina de Internet de la Entidad, relacionada con el Portal de Obligaciones de Transparencia (POT). C15. 11 Instituto Federal de Acceso a la Informacin Pblica. Control y gestin de informacin y acciones implementadas para el cumplimiento de normas y trmites ante la Institucin. C15. 12 Comit de transparencia y combate a la corrupcin. Documentacin relativa a las actividades y acciones emprendidas por el comit, con objeto de vigilar el cumplimiento de la Ley en la materia. Series Documentales Clave 11 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Trmite DIRECCIN DE PRODUCCIN Nombre del Responsable: C. Martha Patricia Crdova Rodrguez Domicilio: Ricardo Torres No. 1, Fraccionamiento Lomas de Sotelo Naucalpan, Estado de Mxico C.P. 53390 Telfono: 5237 - 9100 Extensin: 62075 Ubicacin fsica: Piso 1 Correo electrnico: mpcordova@liconsa.gob.mx Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) S01. 04 Compra de leche. Expedientes de los contratos de adquisicin de leche en polvo de importacin. S02. 06 Evaluaciones de muestras de leche. Informacin relativa a los estudios e investigaciones realizadas, y los diagnsticos y resultados obtenidos. Mtodos para anlisis y control de calidad de la leche y sus resultados. S02. 09 Suplemento alimenticio. Informacin relacionada con la produccin y evaluacin de la calidad de los productos maquilados para el programa oportunidades y otras instancias oficiales. S02. 12 Solicitud de requerimientos. Ordenes de compra de leche, materiales de envase y empaque e insumos requeridos para el control de calidad. S02. 13 Supervisin de la operacin. Registros relativos a las actividades de vigilancia y supervisin de las labores operativas y de produccin de leche. S02. 15 Restricciones. Reglas limitativas de actuacin en los procesos productivos. S02. 16 Compra de leche fresca. Documentacin relacionada con la adquisicin de leche nacional. S02. 22 Maquila de leche fresca. Informacin relacionada con el servicio de maquila de producto que LICONSA realiza en sus plantas industriales bajo contrato con las organizaciones de productores. S02. 23 Centros de acopio. Informacin relacionada con la captacin, enfriamiento y envi de la leche a plantas industriales que se genera en estas instalaciones. S02. 24 Productores de leche fresca. Informacin relacionada con la leche nacional adquirida a productores y/o sus organizaciones, como parte del Programa de Compra de Leche Nacional. Cargo: Secretara de la Direccin de Produccin Clave Series Documentales 12 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Trmite DIRECCIN DE PRODUCCIN Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) S02. 25 Devoluciones. Devoluciones que hacen las lecheras concesionadas por LICONSA, o en contrato de distribucin mercantil o convenios institucionales o interinstitucionales. S02. 29 Reclamaciones de Producto. Informacin relativa a las notificaciones de los clientes referente a fallas en la calidad de los productos elaborados en LICONSA. S03. 17 Requerimientos, cancelaciones y modificaciones al programa de abasto social. Informacin inherente a los requerimientos, cancelaciones y modificaciones al programa de abasto social en el ao administrativo. C06. 07 Programas operativos anuales. Programa de actividades y ejercicio del presupuesto. C09. 02 Programas y proyectos en materia de recursos materiales. Informacin inherente a programas y proyectos relacionados con los recursos materiales de la Entidad. C09. 04 Adquisiciones. Informacin asociada con las adquisiciones, arrendamientos y contratacin de servicios para la Entidad. C09. 09 Conservacin y mantenimiento de la infraestructura fsica, mantenimiento a maquinaria y equipo de produccin. Informacin relativa a la ejecucin de los programas y lneas de accin referentes al mantenimiento y conservacin de la infraestructura fsica de instalaciones y del mantenimiento de maquinaria y equipo de produccin fabril. C09. 18 Control y seguimiento de obras y remodelaciones. Documentacin relacionada con el control y seguimiento de obras pblicas nuevas y remodelaciones de las existentes. C09. 21 Comit de obra pblica. Documentacin que se genera en las sesiones de dicho comit. C11. 17 Administracin y servicios de correspondencia. Documentacin relacionada con la recepcin de comunicados internos y externos de control inmediato que no demandan un asunto para su seguimiento. C13. 03 Auditoria. Expedientes relativos a las auditorias realizadas e informes. C15. 07 Portal de transparencia. Documentacin generada con motivo de la actualizacin de la informacin publicada en la pgina de Internet de la Entidad, relacionada con el Portal de Obligaciones de Transparencia (POT). C15. 11 Instituto Federal de Acceso a la Informacin Pblica. Control y gestin de informacin y acciones implementadas para el cumplimiento de normas y trmites ante la Institucin. Series Documentales Clave 13 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Concentracin DIRECCIN DE PRODUCCIN Nombre del Responsable: Adn Rojas Gaarca. Domicilio: J ess Rivera Franco N 103, Col. Cd. Industrial Aguascalientes. Aguascalientes, Ags. C.P. 20290 Telfono: 01 (449) 9710256 Extensin: Ubicacin fsica: Centro Documental Liconsa Correo electrnico: arojasg@liconsa.gob.mx Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) S01. 04 Compra de leche. Expedientes de los contratos de adquisicin de leche en polvo de importacin. S02. 02 Programas y proyectos en materia de produccin. Documentacin relativa a programas, proyectos y acciones en materia de produccin de leche. S02. 05 Evaluacin de grasas y aceites. Informes y reportes sobre la calidad de los aceites y grasas contenidos en las materias primas adquiridas para la produccin de leche. S02. 06 Evaluaciones de muestras de leche. Informacin relativa a los estudios e investigaciones realizadas, y los diagnsticos y resultados obtenidos. Mtodos para anlisis y control de calidad de la leche y sus resultados. S02. 07 Inventarios. Informacin sobre los inventarios de leche e insumos de empaque y envasado. S02. 08 Solicitudes de requerimientos. Resultados peridicos y sistemticos derivados de los resultados obtenidos en el control de calidad de la leche. S02. 09 Suplemento alimenticio. Informacin relacionada con los productos que se agregan a la leche para reforzar su poder nutricional. S02. 10 Cmara Nacional de la leche. Organismo que afilia a los productores de leche. S02. 11 Consumos de materia prima. Registros que permiten controlar el gasto y consumo de las diversas materias primas que se utilizan en la produccin de leche. S02. 13 Supervisin de la operacin. Registros relativos a las actividades de vigilancia y supervisin de las labores operativas y de produccin de leche. S02. 16 Compra de leche fresca. Documentacin relativa a las rdenes y requisiciones de compra de leche fresca. Cargo: Coordinador de Archivos Series Documentales Clave 14 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Concentracin DIRECCIN DE PRODUCCIN Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) S02. 17 Normatividad y auditorias de calidad. Normas base para realizar anlisis respecto de los procesos productivos. S02. 19 Manejo ambiental. Normas tcnicas de actuacin para coadyuvar en la proteccin y conservacin del entorno ambiental a las plantas de produccin de leche. S02. 20 Indicadores de produccin. Guas numricas que permiten medir y diagnosticar los rendimientos o eficiencia de los procesos productivos, aplicados por perodos de produccin. S02. 22 Maquila de leche fresca. Informacin relacionada con la leche fresca adquirida directamente a productores independientes, para complementar la produccin de leche lquida en LICONSA. S02. 23 Centros de acopio. Bodegas en las que se resguarda leche adquirida para la produccin. S02. 24 Productores de leche fresca. Relaciones vinculadas con productores independientes de leche para complementar las necesidades de distribucin de leche lquida. S02. 25 Devoluciones. Devoluciones que hacen las lecheras concesionadas por LICONSA. S02. 28 Comit de produccin, distribucin y abasto. Cuerpo colegiado que analiza y aprueba planes, proyectos y programas en materia de produccin de leche. S03. 03 Distribuidores. Registro de la documentacin administrativa y expedientes de las empresas de auto transporte seleccionadas para distribuir la leche a las lecheras establecidas a travs de los concesionarios mercantiles. S03. 05 Distribucin de Leche. Informacin relacionada con el producto que se entrega mensual y anual a los programas de abasto social establecidos en todo el territorio nacional. S03. 07 Abastecimiento de programas especiales. Requerimientos de productos especiales, ventas netas de productos en subsidio. S03. 17 Requerimientos, cancelaciones y modificaciones al programa de abasto social. Informacin inherente a los requerimientos, cancelaciones y modificaciones al programa de abasto social en el ao administrativo. C05. 13 Desfalcos, peculados, fraudes y cohechos. Documentacin relacionada con la presentacin de denuncias y querellas ante autoridades locales y federales. Series Documentales Clave 15 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Concentracin DIRECCIN DE PRODUCCIN Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) C05. 21 Comit de normatividad. Sesiones, actas de comit y normateca. C06. 07 Programas operativos anuales. Programas del ejercicio del presupuesto. C06. 14 Certificacin de calidad de procesos y servicios administrativos. Documentacin relativa a la certificacin de la calidad ISO 9000 de los sistemas de produccin, del control de calidad y de la gestin administrativa. C06. 20 Programacin y presupuesto de LICONSA y modificaciones. Trmite para la ampliacin o modificaciones del presupuesto ante la SEDESOL y la S.H.C.P. C07. 04 Registro y control de puestos y plazas. Plantillas o encuadres de plazas autorizadas tanto en Oficinas Centrales como en Centros de Trabajo. C07. 08 Control de Asistencia (vacaciones, descansos, licencias, incapacidades, etc.). Informe del cumplimiento diario del personal el cual asiste puntualmente y goza de periodos correspondientes a vacaciones. C07. 22 Capacitacin continua y desarrollo profesional del personal de reas administrativa. Cursos para ampliacin de conocimientos para un mejor manejo al rea de trabajo. C08. 03 Gastos o egresos por partida presupuestal. Comparativos de gastos reales contra presupuestos. C08. 12 Asignacin y optimizacin de recursos financieros. Informacin que soporta los mejores esquemas de inversin. C08. 27 Fondo rotatorio. Recursos monetarios en efectivo (fondos revolventes), que son asignados a Unidades Administrativas, para realizar gastos menores emergentes. C08. 28 Pago de derechos e impuestos. Control de los impuestos y obligaciones de la Entidad. C08. 37 Comit Central de Crdito. Documentacin referente a los temas abordados en las sesiones del comit. C08. 38 Comit Central de Inversiones y Operaciones Bancarias. Documentacin referente a los temas abordados en las sesiones del comit. C08 40 Archivos del Presidente electo 2006. Todos los documentos que se generen, obtengan, adquieran, transformen o conserven por cualquier titulo con relacin a los apoyos para la transicin gubernamental. Clave Series Documentales 16 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Concentracin DIRECCIN DE PRODUCCIN Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) C09. 02 Programas y proyectos en materia de recursos materiales. Informacin inherente a programas, proyectos relacionados con los recursos materiales de la institucin. C09. 04 Adquisiciones. Informacin asociada con las adquisiciones, arrendamientos y contratacin de servicios para la Entidad. C09. 08 Obra Pblica. Documentacin relativa a proyectos y programas sobre obras civiles y fabriles, relacionadas con las funciones de la Entidad. C09. 09 Conservacin y mantenimiento de la infraestructura fsica, mantenimiento a maquinaria y equipo de Produccin. Contratos y documentacin relativa a programas y lneas de accin referentes al mantenimiento y conservacin de la infraestructura fsica de instalaciones y del mantenimiento de maquinaria y equipo de produccin fabril. C09. 19 Comit central de adquisiciones, arrendamientos y servicios. Carpetas con la documentacin que se genera en las sesiones de dicho comit. C09. 20 Comit de bienes muebles. Carpetas con la documentacin que se genera en las sesiones de dicho comit. C09. 21 Comit de obra pblica. Carpetas con la documentacin que se genera en las sesiones de dicho comit. C09. 23 Adjudicacin directa. Adjudicaciones directas de acuerdo con la Ley de Adquisiciones; contiene propuestas econmicas y tcnicas. C09. 24 Invitacin a cuando menos tres personas. Informacin sobre invitaciones a cuando menos tres (3)proveedores a participar para el desarrollo de un proyecto. C10. 08 Servicios de telefona (telefona celular y radiolocalizacin). Documentacin relacionada con los trmites de contratacin, pagos y controles de los servicios de telefona celular y radiolocalizacin. C10. 17 Mantenimiento y conservacin de edificios. Control sobre el mantenimiento y conservacin del edificio e instalaciones que ocupan los diversos centros de trabajo. C11. 11 Desarrollo de sistemas. Documentacin de los sistemas desarrollados en o para LICONSA. C11. 17 Administracin y servicios de correspondencia. Documentacin de control y registro de la correspondencia. Series Documentales Clave 17 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Concentracin DIRECCIN DE PRODUCCIN Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) C13. 01 Disposiciones en materia de control y auditoria. Legislacin, reglamentos y lineamientos sobre la materia. C13. 03 auditoria. Expedientes relativos a las auditorias realizadas e informes. C13. 13 Inhabilitaciones. Documentacin relativa a inhabilitacin de servidores pblicos en sus funciones. C13. 15 Comit de control y auditoria (COCOA). Carpetas con la documentacin relativa a las sesiones del comit. C14. 20 Indicadores (de desempeo, calidad, productividad y de gestin). Documentacin relativa a la medicin del desempeo, de la calidad, de la productividad y de la gestin de la Entidad, cuyos resultados se presentan en las sesiones del Consejo de Administracin y a los Comisarios de la Secretara de la Funcin Pblica. C14. 23 Consejo de administracin. Carpetas con la documentacin de cada asamblea o sesin del Consejo de Administracin. C15. 01 Disposiciones en materia de acceso a la informacin. Legislacin, reglamentos y lineamientos, en materia de acceso a la informacin. C15. 03 Programas y proyectos en materia de transparencia y combate a la corrupcin. Documentacin relacionada con las acciones implantadas en materia de transparencia y combate a la corrupcin. C15. 06 Solicitudes de acceso a la informacin. Solicitudes recibidas para consulta de la informacin de la Entidad. C15. 07 Portal de transparencia. Pgina virtual establecida en los medios electrnicos pblicos (Internet), con objeto de difundir en forma transparente la documentacin de la Entidad. C15. 08 Clasificacin de informacin reservada. Informacin cuya difusin pueda comprometer, menoscabar la conduccin de las negociaciones, o daar la estabilidad financiera y poner en riesgo la vida, seguridad o salud de cualquier persona. C15. 11 Instituto Federal de Acceso a la Informacin. Informacin recibida por el Instituto Federal de Acceso a la Informacin Pblica (IFAI). C15. 12 Comit de transparencia y combate a la corrupcin. Documentacin relativa a las actividades y acciones emprendidas por el comit, con objeto de vigilar el cumplimiento de la Ley en la materia. Series Documentales Clave 18 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Trmite UNIDAD JURDICA Nombre del Responsable: C. Guadalupe Margarita Garca Reza Domicilio: Ricardo Torres No. 1, Fraccionamiento Lomas de Sotelo Naucalpan, Estado de Mxico C.P. 53390 Telfono: 5237 - 9100 Extensin: 62117 Ubicacin fsica: Primer Piso Correo electrnico: ggarcia@liconsa.gob.mx Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) C05. 03 Registro, acreditaciones y certificacin de firmas. Certificaciones de contratos, convenios, acreditaciones, poderes notariales, revocaciones y protocolizaciones. C05. 05 Actuaciones y representaciones en materia legal. Gestiones realizadas por los apoderados, con el fin de proteger los intereses de la Entidad ante autoridades locales y federales; asesoras tanto a los diversos centros de trabajo como al corporativo y realizar gestiones extrajudiciales tendientes a dictaminar la factibilidad de iniciar procedimientos judiciales o su incobrabilidad. C05. 23 Instrumentos jurdicos consensuales (convenios, bases de colaboracin, acuerdos, etc.). Convenios, bases de colaboracin, acuerdos, etc., con diversos organismos e instituciones para la venta y distribucin de leche. C07. 41 Equidad de gnero. Acciones emprendidas respecto a la igualdad de condiciones para las mujeres y para los hombres. C09. 06 Contratos. Contratos Celebrados con LICONSA. C09. 08 Obra Pblica. Documentacin relativa a los procedimientos de contratacin, pagos, recepcin fsica, finiquito y/o servicio de obra pblica. C09. 10 Registro de proveedores y contratistas. Documentos de proveedores que se dan de alta ante la Entidad. C11. 17 Administracin y servicios de correspondencia. Documentacin relacionada con la recepcin de comunicados internos y externos de control inmediato que no demandan un asunto para su seguimiento. C14. 23 Consejo de administracin. Documentacin de las asambleas y sesiones del Consejo de Administracin. Series Documentales Clave Cargo: J efe de Seccin del Departamento de Contratos 19 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Trmite UNIDAD JURDICA Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) C15. 04 Unidades de enlace y mdulos de informacin. Documentos relativos a la atencin brindada a cada una de las solicitudes recibidas en materia de acceso a la informacin, o a la implementacin de la Unidad de Enlace en Oficinas Centrales o los mdulos de informacin en los Centros de Trabajo. C15. 05 Comit de informacin. Carpetas con los documentos e informacin generada con motivo de las sesiones del comit. C15. 06 Solicitudes de acceso a la informacin. Solicitudes recibidas para consulta de la informacin de la Entidad. C15. 07 Portal de transparencia. Documentacin generada con motivo de la actualizacin de la informacin publicada en la pgina de Internet de la Entidad, relacionada con el Portal de Obligaciones de Transparencia (POT). C15. 08 Clasificacin de informacin reservada. Informacin cuya difusin pueda comprometer, menoscabar la conduccin de las negociaciones, o daar la estabilidad financiera y poner en riesgo la vida, seguridad o salud de cualquier persona. C15. 10 Sistema de datos personales. Expedientes de consulta en materia de clasificacin de informacin y datos personales. C15. 11 Instituto Federal de Acceso a la Informacin Pblica. Control y gestin de informacin y acciones implementadas para el cumplimiento de normas y trmites ante la Institucin. C15. 12 Comit de transparencia y combate a la corrupcin. Documentacin relativa a las actividades y acciones emprendidas por el comit, con objeto de vigilar el cumplimiento de la Ley en la materia. Series Documentales Clave 20 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Concentracin UNIDAD JURDICA Nombre del Responsable: Adn Rojas Garcia. Domicilio: J ess Rivera Franco N 103, Col. Cd. Industrial Aguascalientes. Aguascalientes, Ags. C.P. 20290 Telfono: 01 (449) 9710256 Extensin: Ubicacin fsica: Centro Documental Liconsa Correo electrnico: arojasg@liconsa.gob.mx Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) C04. 02 Programas y proyectos sobre legislacin. Proyectos sobre programas sociales. C04. 10 Instrumentos jurdicos consensuales (convenios, bases de colaboracin, acuerdos, etc.). Convenios, bases de colaboracin, acuerdos, etc., con diversos organismos e instituciones para la venta y distribucin de leche. C04. 13 Diario Oficial de la Federacin (publicaciones en el). Publicaciones del Diario Oficial de la Federacin, para su consulta. C05. 02 Programas y proyectos en la materia. Programa nacional de regularizacin de inmuebles. C05. 03 Registro, acreditaciones y certificacin de firmas. Informacin concentrada de registros y certificaciones de contratos, convenios, y firmas correspondientes. C05. 05 Solicitudes de requerimientos. Gestiones de los apoderados legales en asuntos en los que la empresa es parte. C05. 07 Estudios, dictmenes e informes. Informacin vinculada con estudios, dictmenes e informes en materia jurdica. C05. 08 J uicios contra la Dependencia. Documentacin vinculada con la defensa de los intereses de la empresa ante autoridades judiciales, administrativas, etc. C05. 11 Interposicin de recursos administrativos. Informacin relacionada con la proteccin y defensa de los intereses de la empresa de actos de autoridad en materia administrativa. C05. 18 Protocolizaciones. Elaboracin de proyectos de actas de asambleas y sesiones del Consejo de Administracin, as como otros asuntos de naturaleza protocolaria. C05. 19 Actas. Informacin relacionada con la Asambleas de Accionistas, Consejo de Administracin. C08. 40 Archivos del Presidente electo 2006 Todos los documentos que se generen, obtengan, adquieran, transformen o conserven por cualquier titulo con relacin a los apoyos para la transicin gubernamental. Clave Cargo: Coordinador de Archivos Series Documentales 21 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Concentracin UNIDAD JURDICA Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) C09. 06 Contratos. Contratos celebrados para la adquisicin de bienes y servicios. C11. 17 Administracin y servicios de correspondencia. Documentacin de control y registro de la correspondencia. C14. 08 Programas de accin. Documentos con los programas y lneas de accin. Series Documentales Clave 22 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Trmite DIRECCIN DE FINANZAS Y PLANEACIN Nombre del Responsable: Christian Obed Gonzalez Cruz Domicilio: Ricardo Torres No. 1, Fraccionamiento Lomas de Sotelo Naucalpan, Estado de Mxico C.P. 53390 Telfono: 5237 - 9100 Extensin: 62051 Ubicacin fsica: Planta Baja Correo electrnico: jrosales@liconsa.gob.mx Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) S02. 28 Comit de produccin, distribucin y abasto. Cuerpo colegiado que analiza y aprueba planes, proyectos y programas en materia de produccin de leche. S03. 05 Distribucin de Leche. Informacin relacionada con el producto que se entrega mensual y anual a los Programas de Abasto Social establecidos en todo el territorio nacional. C04. 15 Comits y subcomits de normalizacin. Reportes de avances, actualizaciones y registro de informacin a los comits. C06. 04 Programa anual de inversiones. Documentacin relativa al anlisis y establecimiento de programas y cronogramas anuales de inversiones. C06. 19 Evaluacin y control del ejercicio presupuestal. Documentos y oficios recibidos y enviados a las diversas instancias de control que regulan a la Entidad. C06. 20 Programacin y presupuesto de la Entidad y modificaciones. Trmite para la ampliacin o modificaciones del presupuesto ante la SEDESOL y la S.H.C.P. C08. 12 Asignacin y optimizacin de recursos financieros. Informacin que soporta los mejores esquemas de inversin. C08. 17 Registro y control de plizas de egresos. Control de las operaciones de salidas de los pagos por los bienes y servicios. C08. 18 Registro y control de plizas de ingresos. Ingresos a cuentas bancarias. C08. 19 Plizas de diario. Control de operaciones contables que realiza la entidad. C08. 24 Estados financieros. Documentacin que refleja la informacin financiera de la Entidad. C08. 29 Facturas. Documentos comprobatorios y fiscales de la Entidad. Clave Cargo: J efe de Departamento Presupuesto de Adquisicin de Materiales Series Documentales 23 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Trmite DIRECCIN DE FINANZAS Y PLANEACIN Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) C08. 32 Control de Tesorera. Documentacin referente al control de la operacin de la tesorera. C08. 33 Operacin bancaria. Documentacin referente a las operaciones bancarias. C08. 34 Cuentas por cobrar. Documentacin referente al control de la cobranza. C08. 35 Cuentas por pagar. Documentacin referente a la operacin de pago a proveedores. C08. 36 Crditos comerciales. Documentacin referente a la operacin de pago a proveedores extranjeros. C11. 17 Administracin y servicios de correspondencia. Documentacin relacionada con la recepcin de comunicados internos y externos de control inmediato que no demandan un asunto para su seguimiento. C11. 20 Administracin y presentacin de acervos digitales. Documentacin, control, registro y almacenamiento de acervos digitales. C14. 04 Proyectos y programas de informacin y evaluacin. Procesos de evaluacin de estudios y resultados. C14. 06 Programas estratgicos. Documentacin relativa al anlisis de informacin para la integracin de programas estratgicos y lneas de accin. C14. 08 Programas de accin. Documentos con los programas y lneas de accin. C14. 15 Evaluacin de programas de accin. Informes y reportes sobre resultados de los programas de accin. C14. 16 Informe anual de labores. Informacin anual de labores por tipo de beneficiario, punto de venta, litros producidos y convenios institucionales. C14. 25 Asamblea de accionistas. Documentacin vinculada con la Asamblea de Accionistas de la Entidad. Series Documentales Clave 24 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Concentracin DIRECCIN DE FINANZAS Y PLANEACIN Nombre del Responsable: Adn Rojas Garca. Domicilio: J ess Rivera Franco N 103, Col. Cd. Industrial Aguascalientes. Aguascalientes, Ags. C.P. 20290 Telfono: 01 (449) 9710256 Extensin: Ubicacin fsica: Centro Documental Liconsa Correo electrnico: arojasg@liconsa.gob.mx Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) S02. 28 Comit de produccin, distribucin y abasto. Cuerpo colegiado que analiza y aprueba planes, proyectos y programas en materia de produccin de leche. C06. 04 Programa anual de inversiones. Documentacin relativa al anlisis y establecimiento de programas y cronogramas anuales de inversiones. C06. 19 Evaluacin y control del ejercicio presupuestal. Documentos y oficios recibidos y enviados a las diversas instancias de control que regulan a la Entidad. C06. 20 Programacin y presupuesto de LICONSA y modificaciones. Trmite para la ampliacin o modificaciones del presupuesto ante la SEDESOL y la S.H.C.P. C06. 21 Presupuesto de Centros de Trabajo. Informacin sobre los presupuestos de inversin y de gasto corriente, y sus modificaciones. C06. 22 Solicitudes de requerimientos. Ejercicio del gasto por centro de trabajo y de la Entidad. C07. 11 Estmulos y Recompensas. Pago adicional por alguna actividad extraordinaria en la empresa. C08. 04 Ingresos. Informacin derivada de la venta de leche y otros productos. C08. 08 Aportaciones a capital. Acciones emitidas a capital social. C08. 17 Registro y control de plizas de egresos. Control de las operaciones de salidas de los pagos por los bienes y servicios. C08. 18 Registro y control de plizas de ingresos. Ingresos a cuentas bancarias. C08. 19 Plizas de diario. Control de operaciones contables que realiza la Entidad. Series Documentales Cargo: Coordinador de Archivos Clave 25 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Concentracin DIRECCIN DE FINANZAS Y PLANEACIN Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) C08. 24 Estados financieros. Documentacin que refleja la informacin financiera de la Entidad. C08. 28 Pago de derechos e impuestos. Control de los impuestos y obligaciones de la Entidad. C08. 29 Facturas. Documentos comprobatorios y fiscales de la Entidad. C08. 32 Control de Tesorera. Documentacin referente al control de la operacin de la Tesorera. Control de entradas y salidas de los recursos monetarios. C08. 33 Operacin bancaria. Documentacin referente a las operaciones bancarias. C08. 34 Cuentas por cobrar. Documentacin referente al control de la cobranza. C08. 35 Cuentas por pagar. Documentacin referente a la operacin de pago a proveedores. C08. 36 Crditos comerciales. Documentacin referente a la operacin de pago a proveedores extranjeros. C08 40 Archivos del Presidente electo 2006. Todos los documentos que se generen, obtengan, adquieran, transformen o conserven por cualquier titulo con relacin a los apoyos para la transicin gubernamental. C09. 06 Contratos. Contratos celebrados para la adquisicin de bienes y servicios. C11. 17 Administracin y servicios de correspondencia. Documentacin de control y registro de la correspondencia. C14. 02 Disposiciones en materia de planeacin. Lineamientos y disposiciones generales relativos al proceso de planeacin. C14. 04 Proyectos y programas de informacin y evaluacin. Procesos de evaluacin de estudios y resultados. C14. 09 Sistemas de informacin estadstica de la dependencia. Base de datos con la informacin estadstica general de la Entidad, en red con SEDESOL, S.H.C.P. y otras Dependencias. Clave Series Documentales 26 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Concentracin DIRECCIN DE FINANZAS Y PLANEACIN Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) C14. 13 Estudios socioeconmicos. Documentos relacionados con la informacin personal proporcionada por candidatos a ser beneficiarios del programa social de suministro de leche, que debe verificarse en su consistencia y validez. C14. 15 Evaluacin de programas de accin. Informes y reportes sobre resultados de los programas de accin. C14. 18 Informe de gobierno. Carpeta ejecutiva con la informacin anual de labores por tipo de beneficiario, punto de venta, litros producidos y convenios institucionales. C14. 22 Modelos de organizacin. Expedientes con los manuales de procedimientos. C14. 23 Consejo de administracin. Carpetas con la documentacin de cada asamblea o sesin del Consejo de Administracin. C14. 25 Asamblea de accionistas. Documentacin vinculada con la Asamblea de Accionistas de la entidad. Series Documentales Clave 27 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Trmite UNIDAD DE COMUNICACIN SOCIAL Nombre del Responsable: Alan Humberto Cruz Velzquez Domicilio: Ricardo Torres No. 1, Fraccionamiento Lomas de Sotelo Naucalpan, Estado de Mxico C.P. 53390 Telfono: 5237 - 9100 Extensin: 62334 Ubicacin fsica: Tercer Piso Correo electrnico: hnavarrete@liconsa.gob.mx Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) C11. 17 Administracin y servicios de correspondencia. Documentacin relacionada con la recepcin de comunicados internos y externos de control inmediato que no demandan un asunto para su seguimiento. C12. 01 Disposiciones en materia de comunicacin social. Lineamientos oficiales que rigen las actividades de comunicacin social. C12. 02 Programas y proyectos de comunicacin social. Informacin o actividades a realizar en perodos establecidos de comunicacin social. C12. 03 Publicaciones e impresos institucionales. Trpticos informativos, carteles, dpticos; folletos, manuales, volantes y libros. C12. 05 Publicidad institucional. Desplegados; cintillos en peridicos y revistas nacionales, notas informativas. C12. 06 Boletines de prensa y entrevistas. Informacin institucional que se enva a los medios de comunicacin, prensa, radio, televisin, etc., relativa a entrevistas del Director General y de funcionarios de la Entidad. C12. 11 Prensa institucional. Revista interna "Liconsa Contigo", peridico mural Nutr Mxico. C12. 12 Disposiciones en materia de relaciones pblicas. Informacin relativa a los contactos establecidos para obtener mejores precios sobre publicidad en los distintos medios informativos y de comunicacin. C12. 15 Invitaciones y felicitaciones. Invitaciones para medios de comunicacin, en ocasin de eventos especiales de LICONSA en particular o en conjunto con la Secretara de Desarrollo Social. C12. 16 Servicio de edecanes. Coordinacin y programacin de actividades de edecanes. C12. 18 Actualizacin del diseo y del contenido de la pgina de Internet. Datos generales de LICONSA, actualizacin de eventos, disposiciones oficiales, licitaciones, directorio, organigrama, seguimiento a solicitudes diversas. Series Documentales Clave Cargo: Analista del Departamento de Relaciones Pblicas 28 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Concentracin UNIDAD DE COMUNICACIN SOCIAL Nombre del Responsable: Adn Rojas Garca. Domicilio: J ess Rivera Franco N 103, Col. Cd. Industrial Aguascalientes. Aguascalientes, Ags. C.P. 20290 Telfono: 01 (449) 9710256 Extensin: Ubicacin fsica: Centro Documental Liconsa Correo electrnico: arojasg@liconsa.gob.mx Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) C04. 16 Cartas compromiso. Documentos con los que se contraen compromisos a futuro. C08. 40 Archivos del Presidente electo 2006. Todos los documentos que se generen, obtengan, adquieran, transformen o conserven por cualquier titulo con relacin a los apoyos para la transicin gubernamental. C10. 01 Disposiciones en materia de servicios generales. Legislacin, reglamentos, lineamientos, manuales, controles, circulares y acuerdos internos, que establecen las normas para la administracin de los recursos materiales y los servicios generales que se aplican en la Entidad. C11. 17 Administracin y servicios de correspondencia. Documentacin de control y registro de la correspondencia. C13. 03 Auditoria. Expedientes relativos a las auditorias realizadas e informes. C15. 01 Solicitudes de requerimientos. Legislacin, reglamentos y lineamientos, en materia de acceso a la informacin. C15. 04 Unidades de enlace y mdulos de informacin. Documentos relativos a la atencin brindada a cada una de las solicitudes recibidas en materia de acceso a la informacin. C15. 05 Comit de informacin. Carpetas con los documentos e informacin generada con motivo de las sesiones del comit. C15. 06 Solicitudes de acceso a la informacin. Solicitudes recibidas para consulta de la informacin de la Entidad. C15. 07 Portal de transparencia. Pgina virtual establecida en los medios electrnicos pblicos (Internet), con objeto de difundir en forma transparente la documentacin de la Entidad. Cargo: Coordinador de Archivos Series Documentales Clave 29 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Concentracin UNIDAD DE COMUNICACIN SOCIAL Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) C15. 08 Clasificacin de informacin reservada. Informacin cuya difusin pueda comprometer, menoscabar la conduccin de las negociaciones, o daar la estabilidad financiera y poner en riesgo la vida, seguridad o salud de cualquier persona. C15. 09 Clasificacin de informacin confidencial. Informacin proporcionada por particulares a la Entidad de conformidad con las disposiciones aplicables. C15. 10 Sistema de datos personales. Expedientes de consulta en materia de clasificacin de informacin y datos personales. C15. 11 Instituto Federal de Acceso a la Informacin. Informacin recibida por el Instituto Federal de Acceso a la Informacin Pblica (IFAI). C15. 12 Comit de transparencia y combate a la corrupcin. Documentacin relativa a las actividades y acciones emprendidas por el comit, con objeto de vigilar el cumplimiento de la Ley en la materia. C15. 14 Archivo General de la Nacin. Informacin recibida por el Archivo General de la Nacin. Clave Series Documentales 30 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Trmite DIRECCIN DE ADMINISTRACIN Nombre del Responsable: Martha Ericka Ramrez Urbina Domicilio: Ricardo Torres No. 1, Fraccionamiento Lomas de Sotelo Naucalpan, Estado de Mxico C.P. 53390 Telfono: 5237 - 9100 Extensin: 62424 Ubicacin fsica: Segundo Piso Correo electrnico: meramirez@liconsa.gob.mx Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) C04. 13 Diario Oficial de la Federacin (publicaciones en el). Publicaciones del Diario Oficial de la Federacin, para su consulta. C06. 01 Disposiciones en materia de programacin. Legislacin emitida por la Secretara de Hacienda y Crdito Pblico, reglamentos y normatividad, para la formulacin e integracin del programa anual de presupuesto. C06. 12 Integracin y dictamen de manuales, normas y lineamientos, de procesos y procedimientos. Documentacin referente a la aprobacin del Comit de Mejora Regulatoria Interna (COMERI) y la implantacin de manuales, normas y lineamientos, de procesos y procedimientos de operacin y control. C06. 13 Acciones de modernizacin administrativa. Polticas, lineamientos, estrategias y acciones instrumentadas para actualizar, modernizar y eficientar los procesos productivos y administrativos, y acciones de la agenda del buen gobierno. C06. 14 Certificacin de calidad de procesos y servicios administrativos. Documentacin relativa a la certificacin de la calidad ISO 9000 de los sistemas de produccin, del control de calidad y de la gestin administrativa. C06. 17 Programas y proyectos en materia de presupuesto. Documentacin relacionada con los programas de presupuesto, su ejercicio y sus resultados. C06. 20 Programacin y presupuesto de la Entidad y modificaciones. Trmite para la ampliacin o modificaciones del presupuesto ante la SEDESOL y la S.H.C.P. C06. 21 Presupuesto de Centros de Trabajo. Informacin sobre los presupuestos de inversin y de gasto corriente, y sus modificaciones. C07. 01 Disposiciones en materia de recursos humanos. Oficios enviados y recibidos, relacionados con las funciones desarrolladas en la Subdireccin de Recursos Humanos. Cargo: Responsable del Archivo Series Documentales Clave 31 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Trmite DIRECCIN DE ADMINISTRACIN Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) C07. 02 Programas y proyectos en materia de recursos humanos. Documentos relativos a programas implementados en la Subdireccin de Recursos Humanos para la planeacin, administracin y aplicacin de los recursos asignados al Captulo 1000 Servicios Personales autorizados en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federacin. C07. 03 Expediente nico de personal. Documentacin de la informacin personal que fue requerida para el ingreso del trabajador a la Entidad y documentos institucionales que relatan su estada en la misma desde su fecha de alta hasta el momento actual. C07. 04 Registro y control de puestos y plazas. Documentacin utilizada para la solicitud, autorizacin, registro y control de las plazas autorizadas a la Entidad en cada uno de sus Centros de Trabajo. C07. 08 Control de asistencia (vacaciones, descansos, licencias, incapacidades, etc.). Documentacin y formatos utilizados para el registro y control de la asistencia, incidencias y permisos por vacaciones, comisin, matrimonio, defuncin de familiares o nacimiento de hijos, as como de los premios por puntualidad del personal de la Entidad. C07. 16 Control de prestaciones en materia econmica (Fonacot, sistema de ahorro para el retiro, seguros, etc.). Documentacin relativa a los procesos de autorizacin, registro y control de crditos ante el FONACOT, pago de cuotas ante el INFONAVIT, seguros de vida, gastos mdicos mayores y de separacin individualizada del personal, contratados con empresas aseguradoras. C07. 21 Servicios sociales, culturales y de apoyo a la economa. Documentacin relativa a los convenios que establece la Entidad con empresas comerciales y de servicios a fin de obtener beneficios tales como descuentos y precios preferenciales para el personal, sin costo para la Entidad. C07. 22 Capacitacin continua y desarrollo profesional del personal de reas administrativas. Documentacin relativa a la capacitacin impartida al personal de la Entidad a travs de cursos, talleres, plticas y conferencias. C07. 23 Servicio social en reas administrativas. Documentacin relativa a las actividades y proyectos a cargo de los estudiantes que brindan su servicio social o realizan sus prcticas profesionales en la Entidad. Series Documentales Clave 32 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Trmite DIRECCIN DE ADMINISTRACIN Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) C07. 24 Servicios de seguridad e higiene en el trabajo. Documentacin relativa al registro, estadsticas y control de accidentes en el trabajo, determinacin y pago de la prima de riesgo ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. Seguridad e higiene en el trabajo.- Reportes mensuales de seguridad e higiene. C07. 25 Plantilla de personal. Documentacin relativa al registro y control de la plantilla de personal que labora en los Centros de Trabajo de la Entidad. C07. 28 Servicio medico. Expedientes clnicos del servicio mdico, control de consultas de personal, requisiciones, incapacidades y plticas de fomento a la salud. Documentacin, informes y listas de asistencia relativa a eventos y C07. 31 Coordinacin laboral con organismos descentralizados y paraestatales. Documentacin relativa al trmite y seguimiento de asuntos diversos ante Secretaras de Estado, dependencias del gobierno y empresas. C07. 37 Indemnizaciones. Documentos relativos a la autorizacin, clculo y registro de los pagos efectuados as como ratificacin de convenios ante la Autoridad Laboral correspondiente del personal que se separa de la Entidad, ya sea por rescisin de contrato, terminacin de contrato, renuncia voluntaria o indemnizacin. C07. 38 Relaciones laborales. Comisiones mixtas, Sindicatos, Condiciones laborales, etc. Documentacin relativa a la relacin entre la Entidad y la representacin sindical de las secciones sindicales afiliadas al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Lctea, Alimenticia, Similares y Conexos de la Repblica Mexicana u otra conciliacin sindical y del personal de confianza de los diversos Centros de Trabajo con que cuenta LICONSA a Nivel Nacional. C08. 37 Comit Central de Crdito. Documentacin referente a los temas abordados en las sesiones del comit. C08. 38 Comit Central de Inversiones y Operaciones Bancarias. Documentacin referente a los temas abordados en las sesiones del comit. C09. 01 Disposiciones en materia de recursos materiales. Legislacin, reglamentos, lineamientos, normas y disposiciones de carcter general, en materia de recursos materiales. C09. 02 Programas y proyectos en materia de recursos materiales. Informacin inherente a programas y proyectos relacionados con los recursos materiales de la Entidad. Clave Series Documentales 33 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Trmite DIRECCIN DE ADMINISTRACIN Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) C09. 06 Contratos. Contratos Celebrados con LICONSA. C09. 07 Seguros y fianzas. Informacin inherente a los contratos y plizas de aseguramiento de bienes patrimoniales y no patrimoniales de que dispone la Entidad, as como lo inherente al seguro de personas que la entidad tiene contratado en favor de sus empleados y los vehculos propiedad de los mismos. C09. 11 Arrendamientos. Contratos y documentos relacionados con el arrendamiento de edificios, almacenes y bodegas. C09. 12 Disposiciones de activo fijo. Legislacin, reglamentos, lineamientos y normatividad en materia de administracin y control de bienes de activo fijo. C09. 13 Control, baja y destino final de bienes muebles. Documentacin inherente al registro, control, disposicin final y baja de los activos, as como los reportes que emite el Sistema de Control de Activo Fijo (SICAFI). C09. 14 Inventario fsico de bienes muebles. Documentacin soporte de la cuantificacin peridica de las existencias y de la ubicacin fsica, de los bienes muebles propiedad de la Entidad, que se practica trimestral y anualmente, incluye sistema de base de datos para su control, Sistema de Control de activo Fijo (SICAFI). C09. 19 Comit central de adquisiciones, arrendamientos y servicios. Documentacin que se genera en las sesiones de dicho comit. C09. 21 Comit de obra pblica. Documentacin que se genera en las sesiones de dicho comit. C10. 01 Disposiciones en materia de servicios generales. Legislacin, reglamentos, lineamientos, manuales, controles, circulares y acuerdos internos, que establecen las normas para la administracin de los recursos materiales y los servicios generales que se aplican en la Entidad. C10. 03 Servicios bsicos (energa elctrica, agua, predial, etc.). Documentacin relacionada con los trmites de contratacin, pagos, controles y suministro de los servicios de energa elctrica y contribuciones de agua y predial. C10. 05 Servicios de seguridad y vigilancia. Documentacin relacionada con los trmites de contratacin, pagos y controles de los servicios de seguridad y vigilancia. Clave Series Documentales 34 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Trmite DIRECCIN DE ADMINISTRACIN Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) C10. 05 Servicios de seguridad y vigilancia. Documentacin relacionada con los trmites de contratacin, pagos y controles de los servicios de seguridad y vigilancia. C10. 06 Servicios de limpieza, higiene y fumigacin. Documentacin relacionada con los trmites de contratacin, pagos y controles de los servicios de limpieza, higiene y fumigacin. C10. 07 Servicios de transportacin. Documentacin relacionada con los trmites de contratacin, pagos y controles de los servicios de transportacin requeridos por el personal de la Entidad. C10. 08 Servicios de telefona (telefona celular y radiolocalizacin). Documentacin relacionada con los trmites de contratacin, pagos y controles de los servicios de telefona celular y radiolocalizacin. C10. 12 Mantenimiento, conservacin e instalacin de equipo de cmputo. Documentacin relacionada con los trmites de contratacin, pagos y controles de los servicios de mantenimiento, conservacin e instalacin de equipo de cmputo. C10. 13 Parque vehicular. Informacin referente a los movimientos y controles de las unidades del parque vehicular. C10. 14 Vales de combustible. Informacin vinculada con la adquisicin, suministro y control de las dotaciones de vales de combustible entregados a los usuarios. C10. 16 Mantenimiento de parque vehicular. Expedientes que incluyen la informacin relacionada con los servicios de mantenimiento a las unidades que integran la flota vehicular. C10. 08 Programas y proyectos sobre informtica. Documentacin general relacionada con el PIDI Plan de Desarrollo Informtico (DAS-IT, DASG). C10. 11 Desarrollo de sistemas. Documentacin de los sistemas desarrollados en o para la Entidad. C10. 13 Control y desarrollo del parque informtico. Bitcoras de mantenimiento, proyectos de inversin e inventario actualizado de los bienes informticos propiedad de la Entidad. C10. 16 Administracin y servicios de archivo. Documentacin correspondiente al registro, control y gestin de los acervos de las diferentes unidades administrativas, as como las disposiciones necesarias para dar cumplimiento a la normatividad vigente en materia archivstica. Series Documentales Clave 35 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Trmite DIRECCIN DE ADMINISTRACIN Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) C11. 08 Programas y proyectos sobre informtica. Documentacin general relacionada con el PIDI Plan de Desarrollo Informtico (DAS-IT, DASG). C11. 11 Desarrollo de sistemas. Documentacin de los sistemas desarrollados en o para la Entidad. C11. 13 Control y desarrollo del parque informtico. Bitcoras de mantenimiento, proyectos de inversin e inventario actualizado de los bienes informticos propiedad de la Entidad. C11. 16 Administracin y servicios de archivo. Documentacin correspondiente al registro, control y gestin de los acervos de las diferentes unidades administrativas, as como las disposiciones necesarias para dar cumplimiento a la normatividad vigente en materia archivstica. C11. 17 Administracin y servicios de correspondencia. Documentacin relacionada con la recepcin de comunicados internos y externos de control inmediato que no demandan un asunto para su seguimiento. C11. 21 Instrumentos de consulta y acceso a la informacin. Documentacin de esquema de seguridad, bitcoras de consulta y acceso a la informacin institucional, as como las herramientas para la organizacin y clasificacin de los archivos. C11. 25 Servicios y productos en Internet e Intranet. Documentacin tcnico-administrativa y bitcoras de control de los servicios y productos disponibles. C11. 27 Respaldos y medios magnticos. Bitcoras, procedimientos y medios magnticos utilizados para la operacin de la Entidad. C11. 29 Prstamo de documentacin. Documentacin relativa al trmite de prstamo de documentacin del archivo de concentracin a las reas de la Entidad y su devolucin. C11. 33 Estadsticas documentales. Registro de inventario de expedientes en existencia en archivo de trmite y en archivo de concentracin. C11. 34 Informacin relativa al Archivo de Concentracin. Administracin y control de la operacin del Archivo de Concentracin. C13. 01 Disposiciones en materia de control y auditoria. Legislacin, reglamentos y lineamientos sobre la materia. C13. 03 Auditoria. Expedientes relativos a las auditorias realizadas e informes. Series Documentales Clave 36 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Trmite DIRECCIN DE ADMINISTRACIN Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) C13. 06 Seguimiento a la aplicacin en medidas o recomendaciones. Seguimiento de auditorias realizadas. C13. 16 Actas de entrega-recepcin. Protocolizacin de datos de entrega-recepcin de mandos medios y superiores en las que haya intervenido el rgano Interno de Control en LICONSA. C14. 01 Disposicin en materia de informacin y evaluacin. Lineamientos y normas de control en materia de informacin. C14. 04 Proyectos y programas de informacin y evaluacin. Procesos de evaluacin de estudios y resultados. C14. 06 Programas estratgicos. Documentacin relativa al anlisis de informacin para la integracin de programas estratgicos y lneas de accin. C14. 20 Indicadores (de desempeo, calidad, productividad y de gestin). Documentacin relativa a la medicin del desempeo, de la calidad, de la productividad y de la gestin de la Entidad, cuyos resultados se presentan en las sesiones del Consejo de Administracin y a los Comisarios de la Secretara de la Funcin Pblica. C14. 01 Disposiciones en materia de acceso a la informacin. Legislacin, reglamentos y lineamientos, en materia de acceso a la informacin. C14. 03 Programas y proyectos en materia de transparencia y combate a la corrupcin. Documentacin relacionada con las acciones implantadas en materia de transparencia y combate a la corrupcin. C15. 06 Solicitudes de acceso a la informacin. Solicitudes recibidas para consulta de la informacin de la Entidad. C15. 07 Portal de transparencia. Documentacin generada con motivo de la actualizacin de la informacin publicada en la pgina de Internet de la Entidad, relacionada con el Portal de Obligaciones de Transparencia (POT). Series Documentales Clave 37 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Concentracin DIRECCIN DE ADMINISTRACIN Nombre del Responsable: Adn Rojas Garca. Domicilio: J ess Rivera Franco N 103, Col. Cd. Industrial Aguascalientes. Aguascalientes, Ags. C.P. 20290 Telfono: 01 (449) 9710256 Extensin: Ubicacin fsica: Centro Documental Liconsa Correo electrnico: arojasg@liconsa.gob.mx Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) S01. 20 Normatividad interna de adquisiciones. Disposiciones internas para la adquisicin de productos, bienes y servicios. S01. 24 Cotizaciones. Informacin referente a precios derivados de un bien o servicio a contratar. S02. 01 Disposiciones en materia de produccin. Manuales de procedimientos y ordenamientos relacionados directamente con la metodologa y procesos fabriles de produccin de la leche. S02. 02 Programas y proyectos en materia de produccin. Documentacin relativa a programas, proyectos y acciones en materia de produccin de leche. S02. 23 Centros de acopio. Bodegas en las que se resguarda leche adquirida para la produccin. S03. 01 Solicitudes de requerimientos. Registro de la documentacin administrativa y expedientes personales de los beneficiarios del programa, y sus movimientos de altas y bajas. S03. 02 Concesionarios mercantiles. Registro de la documentacin administrativa y expedientes de las personas seleccionadas, que cumplen con los requisitos, para operar como concesionarios mercantiles de la leche. S03. 05 Distribucin de Leche. Informacin relacionada con el producto que se entrega mensual y anual a los programas de abasto social establecidos en todo el territorio nacional. S03. 06 Operacin de Lecheras. Vigilancia y evaluacin de las actividades de las lecheras respecto al tratamiento de los usuarios y sus resultados. S03. 15 Reportes de abasto social. Reportes referentes a los programas de abasto. S03. 18 Programas y proyectos. Documentacin relativa a programas, proyectos y acciones vinculadas con los programas de abasto social. Cargo: Coordinador de Archivos Series Documentales Clave 38 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Concentracin DIRECCIN DE ADMINISTRACIN Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) S03. 21 Control operativo del programa de la tortilla. Control de la operacin del programa en lo referente al subsidio otorgado a la tortilla. S03. 29 Sistema de Informacin Social. Sistema informtico de registro de beneficiarios e informacin censal y trabajos de campo con datos sobre la poblacin susceptible de ser incorporada al beneficio del programa social. S03. 31 Promotores sociales. Control de la plantilla de promotores sociales y seguimiento de sus actividades. C04. 01 Disposiciones legales en la materia. Disposiciones en materia de abasto social. C04. 02 Programas y proyectos sobre legislacin. Proyectos sobre programas sociales. C04. 10 Instrumentos jurdicos consensuales (convenios, bases de colaboracin, acuerdos, etc.). Convenios, bases de colaboracin, acuerdos, etc., con diversos organismos e instituciones para la venta y distribucin de leche. C05. 03 Registro, acreditaciones y certificacin de firmas. Informacin concentrada de registros y certificaciones de contratos, convenios, y firmas correspondientes. C05. 06 Asistencia, consulta y asesoras. Documentacin asociada a orientaciones y asesoras al personal de oficinas centrales y centros de trabajo. C05. 16 Delitos y faltas. Informacin relacionada con el seguimiento de procedimientos y procesos. C05. 19 Actas. Informacin relacionada con la Asambleas de Accionistas, Consejo de Administracin. C05. 20 Ttulos de propiedad etc. Expedientes relativos a la propiedad. C05. 21 Comit de normatividad. Sesiones, actas de comit y normateca. C06. 02 Programas y proyectos en materia de programacin. Programa anual de presupuesto y el establecimiento de polticas para su ejercicio y control, incluidos proyectos especiales. C06. 03 Procesos de programacin. Integracin de informacin relacionada con cronogramas presupustales. Clave Series Documentales 39 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Concentracin DIRECCIN DE ADMINISTRACIN Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) C06. 04 Programa anual de inversiones. Documentacin relativa al anlisis y establecimiento de programas y cronogramas anuales de inversiones. C06. 07 Programas operativos anuales. Programas del ejercicio del presupuesto. C06. 12 Integracin y dictamen de manuales, normas y lineamientos, de procesos y procedimientos. Documentacin referente a la aprobacin e implantacin de manuales, normas y lineamientos, de procesos y procedimientos de operacin y control. C06. 13 Acciones de modernizacin administrativa. Polticas, lineamientos, estrategias y acciones instrumentadas para actualizar, modernizar y eficientar, los procesos productivos y administrativos. C06. 14 Certificacin de calidad de procesos y servicios administrativos. Documentacin relativa a la certificacin de la calidad ISO 9000 de los sistemas de produccin, del control de calidad y de la gestin administrativa. C06. 16 Disposiciones en materia de presupuestacin. Normatividad presupuestal y manuales que se emiten con base en Leyes, Reglamentos y acuerdos oficiales, publicados en el Diario Oficial de la Federacin y otros medios. C06. 17 Programas y proyectos en materia de presupuesto. Documentacin relacionada con los programas de presupuesto, su ejercicio y sus resultados. C06. 21 Presupuesto de Centros de Trabajo. Informacin sobre los presupuestos de inversin y de gasto corriente, y sus modificaciones. C07. 01 Disposiciones en materia de recursos humanos. Informacin que se maneja mediante correspondencia turnada y recibida. C07. 02 Programas y Proyectos en Materia de Recursos Humanos. Informes que se manejan en la Subdireccin de Recursos Humanos. C07. 03 Expediente nico de personal. Informacin confidencial por cada uno de los empleados. C07. 04 Registro y control de puestos y plazas. Plantillas o encuadres de plazas autorizadas tanto en Oficinas Centrales como en Centros de Trabajo. Series Documentales Clave 40 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Concentracin DIRECCIN DE ADMINISTRACIN Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) C07. 05 Nmina de pago de personal y recibos. Informacin correspondiente al pago del personal debidamente desglosada con prestaciones y descuentos quincenales. C07. 08 Control de Asistencia (vacaciones, descansos, licencias, incapacidades, etc.). Informe del cumplimiento diario del personal el cual asiste puntualmente y goza de periodos correspondientes a vacaciones. C07. 09 Control Disciplinario (actas administrativas). Documentacin inherente a conductas improcedentes en que incurre el personal. C07. 15 Filiaciones al IMSS Nmero de registro ante el Instituto Mexicano del Seguro Social mediante su base de datos. C07. 16 Control de prestaciones en materia econmica (fonacot, sistema de ahorro para el retiro, seguros etc.). Listados de prestaciones otorgadas. C07. 18 Liquidaciones. Informacin desglosada del pago al personal dado de baja por la empresa. C07. 20 Relaciones Laborales (comisiones mixtas, sindicatos, condiciones laborales, etc.). Informacin vinculada con todo lo relacionado con los Sindicatos a nivel nacional de la empresa. C07. 21 Servicios sociales, culturales y de apoyo a la economa. Prestaciones al personal con un costo ms bajo de lo normal mediante convenios y que no tienen ningn costo para la empresa. C07. 22 Capacitacin continua y desarrollo profesional del personal de reas administrativa. Cursos para ampliacin de conocimientos para un mejor manejo al rea de trabajo. C07. 23 Servicio Social en reas Administrativas. Personal que labora eventualmente y cumple con una obligacin que se le asigna al estudiante. C07. 24 Servicios de Seguridad a Higiene en el Trabajo. Reportes mensuales relacionados con Seguridad e Higiene. C07. 27 Seguridad e Higiene en el trabajo. Cursos de capacitacin o difusin que se le da al empleado referente a Seguridad e Higiene as como simulacros, plticas y campaas. C07. 29 Proteccin Civil. Visitas, Seguimiento y Evaluacin del Programa de Proteccin Civil. C07. 31 Coordinacin laboral con organismos descentralizados y paraestatales. Informacin vinculada en torno a reuniones y trmites con otras empresas. Series Documentales Clave 41 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Concentracin DIRECCIN DE ADMINISTRACIN Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) C08. 01 Disposiciones en materia de recursos financieros y Contabilidad. Definiciones por parte de la S.H.C.P., para realizar el presupuesto de cada ejercicio. C08. 02 Programas y proyectos sobre recursos financieros y Contabilidad. Documentacin relacionada con la autorizacin presupuestal por programas y proyectos. C08. 03 Gastos o egresos por partida presupuestal. Comparativos de gastos reales contra presupuestos. C08. 12 Asignacin y optimizacin de recursos financieros. Informacin que soporta los mejores esquemas de inversin. C08. 37 Comit Central de Crdito. Documentacin referente a los temas abordados en las sesiones del comit. C08. 38 Comit Central de Inversiones y Operaciones Bancarias. Documentacin referente a los temas abordados en las sesiones del comit. C08. 40 Archivos del Presidente electo 2006. Todos los documentos que se generen, obtengan, adquieran, transformen o conserven por cualquier titulo con relacin a los apoyos para la transicin gubernamental. C09. 01 Disposiciones en materia de recursos materiales. Legislacin, reglamentos, lineamientos, normas y disposiciones de carcter general, en materia de recursos materiales. C09. 02 Programas y proyectos en materia de recursos materiales. Informacin inherente a programas, proyectos relacionados con los recursos materiales de la institucin. C09. 03 Licitaciones. Documentacin del proceso de licitacin para contratacin de bienes o servicios. C09. 04 Adquisiciones. Informacin asociada con las adquisiciones, arrendamientos y contratacin de servicios para la Entidad. C09. 06 Contratos. Contratos celebrados para la adquisicin de bienes y servicios. C09. 07 Seguros y fianzas. Informacin inherente a los contratos y plizas de aseguramiento de bienes patrimoniales y no patrimoniales de que dispone la Entidad, as como lo inherente al seguro de personas que la entidad tiene contratada en favor de sus empleados y sus vehculos propiedad de los mismos. Clave Series Documentales 42 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Concentracin DIRECCIN DE ADMINISTRACIN Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) C09. 11 Arrendamientos. Contratos y documentos relacionados con el arrendamiento de edificios, almacenes y bodegas. C09. 13 Control, baja y destino final de bienes muebles. Sistema de base de datos para el control fsico y contable del inventario de bienes muebles propiedad de la Entidad. C09. 14 Inventario fsico de bienes muebles. Documentacin soporte de la cuantificacin peridica de las existencias y de la ubicacin fsica, de los bienes muebles propiedad de la Entidad, que se practica trimestral y anualmente. C09. 15 Almacenamiento, control y distribucin de bienes muebles. Sistema de base de datos para el control fsico y contable de existencias por entradas y salidas de los almacenes y distribucin de bienes muebles y otros activos. C09. 18 Control, seguimiento de obras y remodelaciones. Documentacin relacionada con el control y seguimiento de obras pblicas nuevas y remodelaciones de las existentes. C09. 19 Comit central de adquisiciones, arrendamientos y servicios. Carpetas con la documentacin que se genera en las sesiones de dicho comit. C09. 21 Comit de obra pblica. Carpetas con la documentacin que se genera en las sesiones de dicho comit. C09. 23 Adjudicacin directa. Adjudicaciones directas de acuerdo con la Ley de Adquisiciones; contiene propuestas econmicas y tcnicas. C09. 24 Invitacin a cuando menos tres personas. Informacin sobre invitaciones a cuando menos tres (3)proveedores a participar para el desarrollo de un proyecto. C10. 01 Disposiciones en materia de servicios generales. Legislacin, reglamentos, lineamientos, manuales, controles, circulares y acuerdos internos, que establecen las normas para la administracin de los recursos materiales y los servicios generales que se aplican en la Entidad. C10. 02 Programas y proyectos en servicios generales. Informacin inherente a los programas en materia de servicios generales, as como lo inherente a programas de inversin, oficios de liberacin y programa de ahorro. C10. 03 Servicios bsicos (energa elctrica, agua, predial, etc.). Documentacin relacionada con los trmites de contratacin, pagos, controles y suministro de los servicios energa elctrica y contribuciones de agua y predial. Series Documentales Clave 43 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Concentracin DIRECCIN DE ADMINISTRACIN Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) C10. 04 Servicios de embalaje, fletes y maniobras. Documentacin relacionada con los trmites de contratacin, pagos y controles de embalaje, fletes y maniobras. C10. 05 Servicios de seguridad y vigilancia. Documentacin relacionada con los trmites de contratacin, pagos y controles de los servicios de seguridad y vigilancia. C10. 06 Servicios de limpieza, higiene y fumigacin. Documentacin relacionada con los trmites de contratacin, pagos y controles de los servicios de limpieza, higiene y fumigacin. C10. 07 Servicios de transportacin. Documentacin relacionada con los trmites de contratacin, pagos y controles de los servicios de transportacin requeridos por el personal de la Entidad. C10. 08 Servicios de telefona (telefona celular y radiolocalizacin). Documentacin relacionada con los trmites de contratacin, pagos y controles de los servicios de telefona celular y radiolocalizacin. C10. 09 Servicio postal. Documentacin relacionada con los trmites de contratacin, pagos y controles de los servicios de servicio postal. C10. 11 Mantenimiento, conservacin e instalacin de mobiliario y equipo de oficina. Documentacin relacionada con los trmites de contratacin, pagos y controles de los servicios mantenimiento, conservacin e instalacin de mobiliario y equipo de oficina. C10. 12 Mantenimiento, conservacin e instalacin de equipo de cmputo. Documentacin relacionada con los trmites de contratacin, pagos y controles de los servicios de mantenimiento, conservacin e instalacin de equipo de cmputo. C10. 13 Control de parque vehicular. Informacin referente a los movimientos y controles de las unidades del parque vehicular. C10. 14 Vales de combustible. Informacin vinculada con la adquisicin, suministro y control de las dotaciones de vales de combustible entregados a los usuarios. C10. 15 Control y servicio en auditorios y salas. Documentacin relativa a solicitudes y el control del uso de auditorios y salas. C10. 16 Mantenimiento de parque vehicular. Expedientes que incluyen la informacin relacionada con los servicios de mantenimiento a las unidades que integran la flota vehicular. C10. 17 Mantenimiento y conservacin de edificios. Control sobre el mantenimiento y conservacin del edificio e instalaciones que ocupan los diversos centros de trabajo. Clave Series Documentales 44 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Concentracin DIRECCIN DE ADMINISTRACIN Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) C11. 02 Programas y proyectos en materia de telecomunicaciones. Documentacin de los Proyectos desarrollados en materia de telecomunicaciones. C11. 04 Desarrollo e infraestructura de telecomunicaciones. Bitcoras, esquemas operativos y documentacin tcnica de la Infraestructura. C11. 05 Desarrollo e infraestructura del portal de Internet de la Dependencia. Documentacin de mapa de sitio y procedimientos de actualizacin. C11. 06 Desarrollo de redes de comunicacin de datos y voz. Bitcoras y Esquemas operativos y documentacin tcnica de la Infraestructura . C11. 07 Disposiciones en materia de informtica. Reglamentacin interna y disposiciones legales diversas. C11. 08 Programas y proyectos sobre informtica. Documentacin general relacionada con el PIDI Plan de Desarrollo Informtico (DAS-IT, DASG). C11. 10 Seguridad informtica. Documentacin tcnica y procedimental de la Seguridad Institucional. C11. 13 Control y desarrollo del parque informtico. Bitcoras de mantenimiento, proyectos de inversin e inventario actualizado de los bienes informticos propiedad de la institucin. C11. 15 Programas y proyectos en materia de servicios de informacin. Documentacin diversa de los servicios de informacin institucional. C11. 16 Administracin y servicios de archivo. Documentacin de archivo del rea de informtica. C11. 17 Administracin y servicios de correspondencia. Documentacin de control y registro de la correspondencia. C11. 19 Administracin y servicios de otros centros documentales Control y documentacin de otros Centros documentales. C11. 21 Instrumentos de consulta y acceso a la informacin. Documentacin diversa, esquema de seguridad, bitcoras de consulta y acceso a la Informacin Institucional. C11. 23 Acceso y reservas en el servicio de informacin. Disposiciones, controles y normatividad en acceso y reservas de informacin. Series Documentales Clave 45 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Concentracin DIRECCIN DE ADMINISTRACIN Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) C11. 25 Servicios y productos en Internet e Intranet. Documentacin tcnico-administrativa y bitcoras de control de los servicios y productos disponibles. C11. 26 Comit central de informtica y telecomunicaciones. Carpetas de los comits, actas, solicitudes de acuerdo y dems documentacin relacionada con el tema . C11. 27 Respaldos y medios magnticos. Bitcoras, procedimientos y medios magnticos utilizados para la operacin de la empresa. C11. 29 Prstamo de documentacin. Documentacin relativa al trmite de prstamo de documentacin del archivo de concentracin a las reas de la Entidad y su recuperacin. C11. 30 Inventarios de baja documental. Relaciones de documentos que han causado baja del archivo de concentracin. C11. 31 Proyectos y programas de archivo. Manual tcnico normativo de los procedimientos para la organizacin y custodia de los archivos de la Entidad. C12. 01 Disposiciones en materia de comunicacin social y relaciones pblicas. Lineamientos oficiales que rigen las actividades de comunicacin social. C12. 15 Invitaciones y felicitaciones. Invitaciones para medios de comunicacin, en ocasin de eventos especiales de LICONSA en particular o en conjunto con la Secretara de Desarrollo Social. C12. 18 Actualizacin del diseo y del contenido de la pgina de Internet. Datos generales de LICONSA, actualizacin de eventos, disposiciones oficiales, licitaciones, directorio, organigrama, seguimiento a solicitudes diversas. C13. 01 Disposiciones en materia de control y auditoria. Legislacin, reglamentos y lineamientos sobre la materia. C13. 02 Programas y proyectos en materia de control y auditoria. Programa anual de trabajo del rgano Interno de Control en LICONSA, y otros programas de trabajo. C13. 03 auditoria. Expedientes relativos a las auditorias realizadas e informes. C13. 06 Seguimiento a la aplicacin en medidas o recomendaciones. Seguimiento de auditorias realizadas. C13. 09 Quejas y denuncias de actividades pblicas. Expedientes relativos a investigacin de conductas irregulares cometidas presuntamente por servidores pblicos. Series Documentales Clave 46 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Concentracin DIRECCIN DE ADMINISTRACIN Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) C13. 14 Declaraciones patrimoniales. Documentacin relativa a la presentacin de la declaracin patrimonial de los servidores pblicos de mandos medios y superiores y otros obligados a realizar dicho trmite. C13. 15 Comit de control y auditoria (COCOA). Carpetas con la documentacin relativa a las sesiones del comit. C13. 16 Actas de entrega-recepcin. Protocolizacin de datos de entrega-recepcin de mandos medios y superiores en las que haya intervenido el rgano Interno de Control en LICONSA. C14. 03 Disposicin en materia de polticas. Lineamientos y reglas de operacin. C14. 04 Proyectos y programas de informacin y evaluacin. Procesos de evaluacin de estudios y resultados. C14. 07 Programas a mediano plazo. Documentos con los programas a mediano plazo. C14. 09 Sistemas de informacin estadstica de la dependencia. Base de datos con la informacin estadstica general de la Entidad, en red con SEDESOL, S.H.C.P. y otras Dependencias. C14. 10 Sistema nacional de informacin estadstica. Base de datos con la informacin estadstica sobre los programas de abasto social y sus beneficiarios. C14. 16 Informe anual de labores. Carpeta con la informacin anual de labores por tipo de beneficiario, punto de venta, litros producidos y convenios institucionales. C14. 18 Informe de gobierno. Carpeta ejecutiva con la informacin anual de labores por tipo de beneficiario, punto de venta, litros producidos y convenios institucionales. C14. 20 Indicadores (de desempeo, calidad, productividad y de gestin). Documentacin relativa a la medicin del desempeo, de la calidad, de la productividad y de la gestin de la Entidad, cuyos resultados se presentan en las sesiones del Consejo de Administracin y a los Comisarios de la Secretara de la Funcin Pblica. C14. 23 Consejo de administracin. Carpetas con la documentacin de cada asamblea o sesin del Consejo de Administracin. Series Documentales Clave 47 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Concentracin DIRECCIN DE ADMINISTRACIN Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) C15. 02 Programas y proyectos de acceso a la informacin. Documentacin soporte de las acciones institucionales en relacin al acceso a la informacin de la Entidad. C15. 03 Programas y proyectos en materia de transparencia y combate a la corrupcin. Documentacin relacionada con las acciones implantadas en materia de transparencia y combate a la corrupcin. C15. 06 Solicitudes de acceso a la informacin. Solicitudes recibidas para consulta de la informacin de la Entidad. C15. 07 Portal de transparencia. Pgina virtual establecida en los medios electrnicos pblicos (Internet), con objeto de difundir en forma transparente la documentacin de la Entidad. C15. 09 Clasificacin de informacin confidencial. Informacin proporcionada por particulares a la Entidad de conformidad con las disposiciones aplicables. C15. 10 Sistema de datos personales. Expedientes de consulta en materia de clasificacin de informacin y datos personales. C15. 11 Instituto Federal de Acceso a la Informacin. Informacin recibida por el Instituto Federal de Acceso a la Informacin Pblica (IFAI). C15. 12 Comit de transparencia y combate a la corrupcin. Documentacin relativa a las actividades y acciones emprendidas por el comit, con objeto de vigilar el cumplimiento de la Ley en la materia. C15. 13 Equidad de gnero. Acciones emprendidas respecto a la igualdad de condiciones para las mujeres y para los hombres. C15. 14 Archivo General de la Nacin. Informacin recibida por el Archivo General de la Nacin. Series Documentales Clave 48 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Trmite DIRECCIN COMERCIAL Nombre del Responsable: C. Graciela Herrera de la Luz Domicilio: Ricardo Torres No. 1, Fraccionamiento Lomas de Sotelo Naucalpan, Estado de Mxico C.P. 53390 Telfono: 5237 - 9100 Extensin: 62037 Ubicacin fsica: Planta Baja Correo electrnico: gherrera@liconsa.gob.mx Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) S01. 03 Agentes aduanales y transportistas. Informacin de los proveedores relacionados con la importacin de leche en polvo. S01. 04 Compra de leche. Expedientes de los contratos de adquisicin de leche en polvo de importacin. S01. 05 Procedimientos de adjudicacin. Contratacin de diversos bienes y servicios, basada en la Ley de Adquisiciones. S01. 06 Requerimientos de consumos. Informacin que contiene los requerimientos de consumo de leche en polvo. S01. 07 Control de furgones y contenedores. Controles relacionados con las unidades transportadoras del producto (leche). S01. 08 Seguimiento y cumplimiento de embarques e internaciones. Seguimiento para el cumplimiento de embarques e internaciones hasta su arribo a la bodega. S01. 11 Informes de recepcin. Documentacin e informes de recepcin de leche en polvo, insumos y materiales de envase y empaque en puertos, fronteras y bodegas. S01. 12 Informes de compra. Informes de las compras realizadas en el ao administrativo. S01. 13 Inventario fsico de leche en polvo. Informacin de los inventarios fsicos en bodegas y plantas de la leche en polvo. Series Documentales Clave Cargo: Subdirector de Adquisiciones de Consumo Interno 49 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Trmite DIRECCIN COMERCIAL Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) S01. 14 Operaciones portuarias y fronterizas. Documentos que avalan la internacin legal del producto al pas, tales como: Documentos de origen, permisos, pedimento de importacin, pago de maniobras y fletes, nmero de viaje, cantidad y tamao de contenedores, volumen de producto internado, origen del producto, fecha de arribo a puerto o frontera, nmero de contrato de compra del producto, nombre del agente aduanal que oper el embarque, as como otra documentacin relacionada con las unidades que operan en puertos y fronteras. S01. 15 Ordenes de entrega de leche. Documentos mediante los que se autoriza la distribucin y entrega de leche. S01. 16 Pedimentos para la importacin de leche en polvo. Documentos que avalan la internacin del producto en el pas. S01. 17 Reclamaciones de la leche en polvo. Reclamacin a los proveedores por los faltantes o por el producto fuera de Norma. S01. 20 Normatividad interna de adquisiciones. Disposiciones internas para la adquisicin de productos, bienes y servicios. S01. 21 Control de almacenes. Controles y documentos de autorizacin de entradas y salidas de almacenes, necesarios para la administracin y conservacin del producto. S01. 22 Servicios de transporte. Documentacin relacionada con la operacin de transportistas contratados. S01. 25 Programas de adquisiciones. Documentacin referente al proyecto de compra de leche y diversos servicios. S01. 26 Dictmenes de leche en polvo. Dictmenes de compra de leche en polvo, por evento, emitidos en el ao administrativo. S01. 28 Programas de requerimientos. Documentacin relacionada con los programas de requerimientos de leche en polvo en el ao administrativo. S01. 29 Movilizaciones de leche de importacin. Movilizacin de la leche de importacin desde el punto de internacin, hasta los almacenes concentradores, propios y de terceros. C06. 02 Programas y proyectos en materia de programacin. Programa anual de presupuesto y el establecimiento de polticas para su ejercicio y control, incluidos proyectos especiales. Series Documentales Clave 50 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Trmite DIRECCIN COMERCIAL Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) C06. 13 Acciones de modernizacin administrativa. Polticas, lineamientos, estrategias y acciones instrumentadas para actualizar, modernizar y eficientar los procesos productivos y administrativos, y acciones de la agenda del buen gobierno. C06. 14 Certificacin de calidad de procesos y servicios administrativos. Documentacin relativa a la certificacin de la calidad ISO 9000 de los sistemas de produccin, del control de calidad y de la gestin administrativa. C06. 17 Programas y proyectos en materia de presupuesto. Documentacin relacionada con los programas de presupuesto, su ejercicio y sus resultados. C07. 08 Control de asistencia (vacaciones, descansos, licencias, incapacidades, etc.). Documentacin y formatos utilizados para el registro y control de la asistencia, incidencias y permisos por vacaciones, comisin, matrimonio, defuncin de familiares o nacimiento de hijos, as como de los premios por puntualidad del personal de la Entidad. C07. 22 Capacitacin continua y desarrollo profesional del personal de reas administrativas. Documentacin relativa a la capacitacin impartida al personal de la Entidad a travs de cursos, talleres, plticas y conferencias. C08. 03 Gastos o egresos por partida presupuestal. Comparativos de gastos reales contra presupuestos. C08. 22 Control de cheques. Control administrativo de cuentas de cheques. C08. 25 Auxiliares de cuentas. Informacin de los saldos de las cuentas de la Entidad. C09. 02 Programas y proyectos en materia de recursos materiales. Informacin inherente a programas y proyectos relacionados con los recursos materiales de la Entidad. C09. 03 Licitaciones. Documentacin del proceso de licitacin para contratacin de bienes o servicios. C09. 04 Adquisiciones. Informacin asociada con las adquisiciones, arrendamientos y contratacin de servicios para la Entidad. C09. 11 Arrendamientos. Contratos y documentos relacionados con el arrendamiento de edificios, almacenes y bodegas. C09. 19 Comit central de adquisiciones, arrendamientos y servicios. Documentacin que se genera en las sesiones de dicho comit. Series Documentales Clave 51 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Trmite DIRECCIN COMERCIAL Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) C09. 23 Adjudicacin directa. Adjudicaciones directas de acuerdo con la Ley de Adquisiciones; contiene propuestas econmicas y tcnicas. C09. 24 Invitacin a cuando menos tres personas. Informacin sobre invitaciones a cuando menos tres (3) proveedores a participar para el desarrollo de un proyecto. C10. 13 Parque vehicular. Informacin referente a los movimientos y controles de las unidades del parque vehicular. C11. 17 Administracin y servicios de correspondencia. Documentacin relacionada con la recepcin de comunicados internos y externos de control inmediato que no demandan un asunto para su seguimiento. C13. 03 Auditoria. Expedientes relativos a las auditorias realizadas e informes. C13. 08 Requerimientos de informacin a dependencias y entidades. Documentacin solicitada en relacin a auditorias realizadas. C13. 12 Inconformidades. Procedimientos administrativos de inconformidades que genere o sean generados por el rea de auditoria. C13. 15 Comit de control y auditoria (COCOA). Documentacin relativa a las sesiones del comit. C15. 03 Programas y proyectos en materia de transparencia y combate a la corrupcin. Documentacin relacionada con las acciones implantadas en materia de transparencia y combate a la corrupcin. C15. 15 Rendicin de cuentas. Informe peridico de Rendicin de Cuentas, as como la conformacin de Libros Blancos. Series Documentales Clave 52 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Concentracin DIRECCIN COMERCIAL Nombre del Responsable: Adn Rojas Garca. Domicilio: J ess Rivera Franco N 103, Col. Cd. Industrial Aguascalientes. Aguascalientes, Ags. C.P. 20290 Telfono: 01 (449) 9710256 Extensin: Ubicacin fsica: Centro Documental Liconsa Correo electrnico: arojasg@liconsa.gob.mx Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) S01. 01 Disposiciones en materia de compras Legislacin, reglamentos, documentos legales, lineamientos, acuerdos, etc., en materia de adquisiciones. S01. 03 Agentes aduanales y transportistas Informacin de los proveedores relacionados con la importacin de leche en polvo. S01. 04 Compra de leche Expedientes de los contratos de adquisicin de leche en polvo de importacin. S01. 05 Procedimientos de adjudicacin Contratacin de diversos bienes y servicios, basada en la Ley de Adquisiciones. S01. 07 Control de furgones y contenedores Controles relacionados con las unidades transportadoras del producto (leche). S01. 08 Solicitudes de requerimientos Seguimiento para el cumplimiento de embarques e internaciones hasta su arribo a la bodega. S01. 12 Informes de compra Informes de las compras realizadas en el ao administrativo. S01. 14 Operaciones portuarias y fronterizas Documentacin relacionada con las unidades que operan en puertos fronterizos. S01. 16 Pedimentos para la importacin de leche en polvo Documentos que avalan la internacin del producto en el pas. S01. 17 Reclamaciones de la leche en polvo Reclamacin a los proveedores por los faltantes o por el producto fuera de norma. S01. 20 Normatividad interna de adquisiciones Disposiciones internas para la adquisicin de productos, bienes y servicios. Cargo: Coordinador de Archivos Series Documentales Clave 53 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Concentracin DIRECCIN COMERCIAL Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) S01. 21 Control de almacenes Controles y documentos de autorizacin de entradas y salidas de almacenes, necesarios para la administracin y conservacin del producto. S01. 22 Servicios de transporte Documentacin relacionada con la operacin de transportistas contratados. S01. 25 Programas de adquisiciones Documentacin referente al proyecto de compra de leche y diversos servicios. S01. 26 Dictmenes de leche en polvo Dictmenes de compra de leche en polvo, por evento, emitidos en el ao administrativo. S01. 27 Mercado internacional de leche en polvo Informacin relacionada con los precios indicativos de la leche en polvo, para su adquisicin en las mejores condiciones. S01. 29 Movilizaciones de leche de importacin Movilizacin de la leche de importacin desde el punto de internacin, hasta los almacenes concentradores, propios y de terceros. S02. 25 Devoluciones Devoluciones que hacen las lecheras concesionadas por LICONSA. S02. 28 Comit de produccin, distribucin y abasto Cuerpo colegiado que analiza y aprueba planes, proyectos y programas en materia de produccin de leche. C04. 06 Decretos Disposiciones en materia de programas sociales publicados en el Diario Oficial de la Federacin. C05. 09 J uicios de la Dependencia Elaboracin, presentacin y seguimiento de demandas, denuncias y querellas. C05. 14 Notificaciones informacin relacionada con la recepcin de toda clase de notificaciones donde LICONSA tenga inters jurdico. C05. 21 Comit de normatividad Sesiones, actas de comit y normateca. C06. 13 Acciones de modernizacin administrativa Polticas, lineamientos, estrategias y acciones instrumentadas para actualizar, modernizar y eficientar, los procesos productivos y administrativos. C06. 17 Programas y proyectos en materia de presupuesto Documentacin relacionada con los programas de presupuesto, su ejercicio y sus resultados. Series Documentales Clave 54 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Concentracin DIRECCIN COMERCIAL Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) C06. 19 Evaluacin y control del ejercicio presupuestal Documentos y oficios recibidos y enviados a las diversas instancias de control que regulan a la Entidad. C06. 21 Presupuesto de Centros de Trabajo Informacin sobre los presupuestos de inversin y de gasto corriente, y sus modificaciones. C07. 03 Expediente nico de personal Informacin confidencial por cada uno de los empleados. C07. 22 Capacitacin continua y desarrollo profesional del personal de reas administrativa Cursos para ampliacin de conocimientos para un mejor manejo al rea de trabajo. C08. 02 Programas y proyectos sobre recursos financieros y Contabilidad Documentacin relacionada con la autorizacin presupuestal por programas y proyectos. C08. 21 Garantas, fianzas y depsitos Documentos que amparan las fianzas y documentacin en deposito. C08. 23 Conciliaciones Conciliacin de saldos entre libros de la entidad contra los estados de cuentas bancarias. C08 40 Archivos del Presidente electo 2006 Todos los documentos que se generen, obtengan, adquieran, transformen o conserven por cualquier titulo con relacin a los apoyos para la transicin gubernamental. C09. 02 Programas y proyectos en materia de recursos materiales Informacin inherente a programas, proyectos relacionados con los recursos materiales de la institucin. C09. 03 Licitaciones Documentacin del proceso de licitacin para contratacin de bienes o servicios. C09. 04 Adquisiciones Informacin asociada con las adquisiciones, arrendamientos y contratacin de servicios para la Entidad. C09. 06 Contratos Contratos celebrados para la adquisicin de bienes y servicios. C09. 13 Control, baja y destino final de bienes muebles Sistema de base de datos para el control fsico y contable del inventario de bienes muebles propiedad de la Entidad. C09. 14 Inventario fsico de bienes muebles Documentacin soporte de la cuantificacin peridica de las existencias y de la ubicacin fsica, de los bienes muebles propiedad de la Entidad, que se practica trimestral y anualmente. Series Documentales Clave 55 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Concentracin DIRECCIN COMERCIAL Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) C09. 19 Comit central de adquisiciones, arrendamientos y servicios Carpetas con la documentacin que se genera en las sesiones de dicho comit. C09. 21 Comit de obra pblica Carpetas con la documentacin que se genera en las sesiones de dicho comit. C09. 22 Comisiones consultivas mixtas y de abastecimiento Cuerpos colegiados para revisin y emisin de recomendaciones sobre adquisiciones y abastecimientos. C09. 23 Adjudicacin directa Adjudicaciones directas de acuerdo con la Ley de Adquisiciones; contiene propuestas econmicas y tcnicas. C09. 24 Invitacin a cuando menos tres personas Informacin sobre invitaciones a cuando menos tres (3) proveedores a participar para el desarrollo de un proyecto. C11. 08 Programas y proyectos sobre informtica Documentacin general relacionada con el PIDI Plan de Desarrollo Informtico (DAS-IT, DASG) C11. 09 Desarrollo informtico Documentacin que soporta el diseo, desarrollo e instrumentacin de sistemas informticos. C11. 17 Administracin y servicios de correspondencia Documentacin de control y registro de la correspondencia. C11. 26 Comit central de informtica y telecomunicaciones Carpetas de los comits, actas, solicitudes de acuerdo y dems documentacin relacionada con el tema . C11. 31 Proyectos y programas de archivo Manual tcnico normativo de los procedimientos para la organizacin y custodia de los archivos de la Entidad. C12. 07 Boletines informativos para medios Informacin relevante de los eventos realizados por el Director General. C13. 03 Auditoria Expedientes relativos a las auditorias realizadas e informes. C13. 05 Revisiones de rubros especficos Informacin inherente a las auditorias programadas. C13. 06 Seguimiento a la aplicacin en medidas o recomendaciones Seguimiento de auditorias realizadas. Clave Series Documentales 56 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Concentracin DIRECCIN COMERCIAL Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) C13. 08 Requerimientos de informacin a dependencias y entidades Documentacin solicitada en relacin a auditorias realizadas. C13. 11 Responsabilidades Expedientes de procedimientos administrativos de responsabilidades y los informes de presuntas responsabilidades. C13. 12 Inconformidades Procedimientos administrativos de inconformidades que genere o sean generados por el rea de auditoria. C13. 13 Inhabilitaciones Documentacin relativa a inhabilitacin de servidores pblicos en sus funciones. C13. 16 Actas de entrega-recepcin Protocolizacin de datos de entrega-recepcin de mandos medios y superiores en las que haya intervenido el rgano Interno de Control en LICONSA. C14. 01 Disposicin en materia de informacin y evaluacin Lineamientos y normas de control en materia de informacin. C14. 15 Evaluacin de programas de accin Informes y reportes sobre resultados de los programas de accin. C14. 16 Informe anual de labores Carpeta con la informacin anual de labores por tipo de beneficiario, punto de venta, litros producidos y convenios institucionales. C15. 06 Solicitudes de acceso a la informacin Solicitudes recibidas para consulta de la informacin de la Entidad. C15. 08 Clasificacin de informacin reservada Informacin cuya difusin pueda comprometer, menoscabar la conduccin de las negociaciones, o daar la estabilidad financiera y poner en riesgo la vida, seguridad o salud de cualquier persona. C15. 09 Clasificacin de informacin confidencial Informacin proporcionada por particulares a la Entidad de conformidad con las disposiciones aplicables. C15. 11 Instituto Federal de Acceso a la Informacin Informacin recibida por el Instituto Federal de Acceso a la Informacin Pblica (IFAI). C15. 12 Comit de transparencia y combate a la corrupcin Documentacin relativa a las actividades y acciones emprendidas por el comit, con objeto de vigilar el cumplimiento de la Ley en la materia. Series Documentales Clave 57 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Trmite GERENCIA ESTATAL METROPOLITANA NORTE Nombre del Responsable: Hctor Bez Lomeln Domicilio: Av. Presidente J urez No. 58 Tlalnepantla Estado de Mxico. C.P. 54000 Telfono: 5565 - 9811 Extensin: 2087 Ubicacin fsica: Mismo domicilio Correo electrnico: gbouchanrr@liconsa.gob.mx Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) S01. 06 Requerimientos de consumos. Informacin que contiene los requerimientos de consumo de leche en polvo. S01. 11 Informes de recepcin. Documentacin e informes de recepcin de leche en polvo, insumos y materiales de envase y empaque en puertos, fronteras y bodegas. S01. 13 Inventario fsico de leche en polvo. Informacin de los inventarios fsicos en bodegas y plantas de la leche en polvo. S01. 20 Normatividad interna de adquisiciones. Disposiciones internas para la adquisicin de productos, bienes y servicios. S01. 21 Control de almacenes. Controles y documentos de autorizacin de entradas y salidas de almacenes, necesarios para la administracin y conservacin del producto. S01. 22 Servicios de transporte. Documentacin relacionada con la operacin de transportistas contratados. S01. 25 Programas de adquisiciones. Documentacin referente al proyecto de compra de leche y diversos servicios. S02. 02 Programas y proyectos en materia de produccin. Documentacin relativa a programas, proyectos y acciones en materia de produccin de leche. S02. 04 Estadsticas. Informes y evaluaciones sobre la calidad de las materias primas adquiridas; sobre los resultados de los procesos fabriles; y otros aspectos del proceso de produccin. S02. 05 Evaluacin de insumos para la produccin. Informes y evaluaciones sobre la calidad de los insumos utilizados en la fabricacin de la leche. S02. 06 Evaluaciones de muestras de leche. Informacin relativa a los estudios e investigaciones realizadas, y los diagnsticos y resultados obtenidos. Mtodos para anlisis y control de calidad de la leche y sus resultados. Cargo: J efe de la Unidad de Archivo Series Documentales Clave 58 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Trmite GERENCIA ESTATAL METROPOLITANA NORTE Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) S02. 08 Reportes de calidad. Resultados peridicos y sistemticos derivados de las evaluaciones de calidad aplicadas a la leche y a los materiales de envase y empaque. S02. 11 Consumos de materia prima. Registros que permiten controlar el gasto y consumo de las diversas materias primas que se utilizan en la produccin de leche. S02. 13 Supervisin de la operacin. Registros relativos a las actividades de vigilancia y supervisin de las labores operativas y de produccin de leche. S02. 14 Reporte de produccin. Reportes con la informacin relativa a los montos de produccin por perodos. S02. 16 Compra de leche fresca. Documentacin relacionada con la adquisicin de leche nacional. S02. 17 Normatividad y auditorias de calidad. Normas nacionales e internacionales aplicadas a los productos lcteos y a las actividades relacionadas con las auditorias de calidad. S02. 19 Manejo ambiental. Normas tcnicas de actuacin para coadyuvar en la proteccin y conservacin del entorno ambiental a las plantas de produccin de leche. S02. 20 Indicadores de produccin. Guas numricas que permiten medir y diagnosticar los rendimientos o eficiencia de los procesos productivos, aplicados por perodos de produccin. S02. 25 Devoluciones. Devoluciones que hacen las lecheras concesionadas por LICONSA, o en contrato de distribucin mercantil o convenios institucionales o interinstitucionales. S02. 26 Estndar de maquina. Especificaciones estndar de la maquinaria y equipo utilizado en los procesos productivos de leche. S02. 27 Productividad. Indicador de eficiencia en la produccin de leche. S02. 31 Informe Mensual de Produccin de Plantas. Informacin relacionada con el proceso productivo en plantas industriales. S03. 01 Padrn de beneficiarios. Registro de la documentacin administrativa y operativa de los beneficiarios del Programa de Abasto Social de Leche, de acuerdo a las Reglas de Operacin y Normatividad vigentes. Series Documentales Clave 59 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Trmite GERENCIA ESTATAL METROPOLITANA NORTE Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) S03. 02 Concesionarios. Registro de la documentacin administrativa y operativa de las personas que cumplen con los requisitos para operar como concesionarios o distribuidores mercantiles del Programa de Abasto Social de Leche, de acuerdo a la normatividad vigente. S03. 03 Distribuidores. Registro de la documentacin administrativa y expedientes de las empresas de auto transporte seleccionadas para distribuir la leche a las lecheras establecidas a travs de los concesionarios mercantiles. S03. 04 Estudios de factibilidad y de impacto nutricional. Evaluaciones respecto al mejoramiento nutricional de los consumidores de la leche LICONSA. S03. 05 Distribucin de Leche. Informacin relacionada con el producto que se entrega mensual y anual a los Programas de Abasto Social establecidos en todo el territorio nacional. S03. 06 Operacin de Lecheras. Vigilancia y evaluacin de las actividades de las lecheras respecto al tratamiento de los usuarios y sus resultados. S03. 07 Abastecimiento de programas especiales. Requerimientos de productos especiales, ventas netas de productos en subsidio. S03. 09 Informes de abasto social. Informes mensuales de la distribucin de leche. S03. 12 Movimientos de lecheras. Control y seguimiento de los movimientos de los puntos de venta; aperturas, cierres y reubicacin de lecheras. S03. 14 Promocin y supervisin de ventas al sector pblico y social. Acciones tendientes a incrementar las ventas. S03. 15 Reportes de abasto social. Reportes referentes a los programas de abasto. S03. 16 Rutas de distribucin. Reportes de las rutas que operan en los centros de trabajo para la distribucin de leche. S03. 17 Requerimientos, cancelaciones y modificaciones al programa de abasto social. Informacin inherente a los requerimientos, cancelaciones y modificaciones al programa de abasto social en el ao administrativo. S03. 18 Programas y proyectos. Documentacin relativa a programas, proyectos y acciones vinculadas con los programas de abasto social. Series Documentales Clave 60 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Trmite GERENCIA ESTATAL METROPOLITANA NORTE Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) S03. 24 Actas de destruccin de tarjetas. Actas relativas a la destruccin de tarjetas obsoletas o que no fueron entregadas a los beneficiarios. S03. 26 Cobertura social. Reportes mensuales de beneficiarios en puntos de atencin y distribucin de leche. S03. 27 Control de la operacin de leche lquida y en polvo de centros de trabajo. Reportes de la operacin de la leche liquida y en polvo. S03. 30 Mantenimiento civil por programa social. Control y seguimiento del programa de mantenimiento civil a puntos de venta por gerencia o programa social. S03. 31 Promotores sociales. Control de la plantilla de promotores sociales y seguimiento de sus actividades. S03. 32 Disposiciones en materia de abasto social. Ordenamientos para regular el abasto social. S03. 33 Tarjetas para la atencin a beneficiarios. Abasto de tarjetas a los centros de trabajo para el canje anual o cubrir las necesidades para la atencin a beneficiarios. S03. 34 Conciliaciones con lecheras. Conciliaciones para la entrega y pago de leche. C04. 04 Cdigos. Publicaciones y modificaciones de Cdigos relativos a Programas de Abasto Social que incidan en la diversidad de actividades y operaciones de la Entidad. C04. 09 Circulares. Comunicaciones de carcter interno. C05. 05 Actuaciones y representaciones en materia legal. Gestiones realizadas por los apoderados, con el fin de proteger los intereses de la Entidad ante autoridades locales y federales; asesoras tanto a los diversos centros de trabajo como al corporativo y realizar gestiones extrajudiciales tendientes a dictaminar la factibilidad de iniciar procedimientos judiciales o su incobrabilidad. C05. 21 Comit de normatividad. Sesiones, actas de comit y normateca. Clave Series Documentales 61 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Trmite GERENCIA ESTATAL METROPOLITANA NORTE Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) C05. 23 Instrumentos jurdicos consensuales (convenios, bases de colaboracin, acuerdos, etc.). Convenios, bases de colaboracin, acuerdos, etc., con diversos organismos e instituciones para la venta y distribucin de leche. C06. 04 Programa anual de inversiones. Documentacin relativa al anlisis y establecimiento de programas y cronogramas anuales de inversiones. C06. 11 Integracin de dictamen de manuales de organizacin. Documentacin relativa a la revisin, aprobacin e implantacin de manuales de organizacin. C06. 14 Certificacin de calidad de procesos y servicios administrativos. Documentacin relativa a la certificacin de la calidad ISO 9000 de los sistemas de produccin, del control de calidad y de la gestin administrativa. C06. 16 Disposiciones en materia de presupuestacin. Normatividad presupuestal y manuales que se emiten con base en Leyes, Reglamentos y acuerdos oficiales, publicados en el Diario Oficial de la Federacin y otros medios. C06. 17 Programas y proyectos en materia de presupuesto. Documentacin relacionada con los programas de presupuesto, su ejercicio y sus resultados. C06. 21 Presupuesto de Centros de Trabajo. Informacin sobre los presupuestos de inversin y de gasto corriente, y sus modificaciones. C07. 01 Disposiciones en materia de recursos humanos. Oficios enviados y recibidos, relacionados con las funciones desarrolladas en la Subdireccin de Recursos Humanos. C07. 02 Programas y proyectos en materia de recursos humanos. Documentos relativos a programas implementados en la Subdireccin de Recursos Humanos para la planeacin, administracin y aplicacin de los recursos asignados al Captulo 1000 Servicios Personales autorizados en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federacin. C07. 03 Expediente nico de personal. Documentacin de la informacin personal que fue requerida para el ingreso del trabajador a la Entidad y documentos institucionales que relatan su estada en la misma desde su fecha de alta hasta el momento actual. C07. 04 Registro y control de puestos y plazas. Documentacin utilizada para la solicitud, autorizacin, registro y control de las plazas autorizadas a la Entidad en cada uno de sus Centros de Trabajo. Series Documentales Clave 62 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Trmite GERENCIA ESTATAL METROPOLITANA NORTE Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) C07. 05 Nmina de pago de personal y recibos. Documentacin relativa a la aplicacin de los recursos asignados al Captulo 1000 Servicios Personales, autorizados en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federacin, especficamente de las nminas de pago al personal de cada Centro de Trabajo de la Entidad. C07. 06 Reclutamiento y seleccin de personal. Documentacin relativa a la cartera de candidatos que participan en el proceso de contratacin de personal para la Entidad. C07. 07 Identificacin y acreditacin de personal. Documentacin relativa al proceso de emisin de credenciales para el personal de la Entidad. C07. 08 Control de asistencia (vacaciones, descansos, licencias, incapacidades, etc.). Documentacin y formatos utilizados para el registro y control de la asistencia, incidencias y permisos por vacaciones, comisin, matrimonio, defuncin de familiares o nacimiento de hijos, as como de los premios por puntualidad del personal de la Entidad. C07. 09 Control disciplinario ( actas administrativas ). Actas, oficios, cartas y documentacin relativa a la aplicacin de medidas disciplinarias al personal que observ conductas contrarias a las normas y reglamentos de la Entidad. C07. 10 Descuentos. Documentacin relativa a la autorizacin, registro y control de los crditos contratados por el personal con las diversas empresas comerciales que ofrecen bienes y servicios a precios preferenciales con facilidades de pago por descuentos va nmina. C07. 11 Estmulos y recompensas. Documentacin relativa a los reconocimientos otorgados al personal de la Entidad en base a su desempeo dentro de la misma o aportaciones que contribuyen a la mejora continua. C07. 12 Evaluaciones y promociones. Documentacin relativa a la autorizacin, registro y control de los cambios de nivel salarial del personal de la Entidad en sus Centros de Trabajo. C07. 13 Productividad en el trabajo. Documentacin relativa a los procesos de mejora continua, incremento de los niveles de productividad y certificaciones de calidad de los procesos productivos de la Entidad. Series Documentales Clave 63 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Trmite GERENCIA ESTATAL METROPOLITANA NORTE Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) C07. 14 Evaluacin del desempeo. Documentacin relativa a los procesos de medicin del rendimiento laboral, calificacin de habilidades, anlisis de las variables del comportamiento organizacional, oportunidades de desarrollo de carrera y estrategias de mejora continua para el personal de la Entidad. C07. 15 Instituto Mexicano del Seguro Social (I.M.S.S.). Documentacin relativa al proceso de afiliacin, baja o modificacin del salario base de cotizacin ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, del personal que causa alta, baja o modificacin salarial en la Entidad. As mismo incluye la documentacin relativa al pago de las aportaciones al Instituto derivadas del pago de cuotas patronales. C07. 16 Control de prestaciones en materia econmica (Fonacot, sistema de ahorro para el retiro, seguros, etc.). Documentacin relativa a los procesos de autorizacin, registro y control de crditos ante el FONACOT, pago de cuotas ante el INFONAVIT, seguros de vida, gastos mdicos mayores y de separacin individualizada del personal, contratados con empresas aseguradoras. C07. 21 Servicios sociales, culturales y de apoyo a la economa. Documentacin relativa a los convenios que establece la Entidad con empresas comerciales y de servicios a fin de obtener beneficios tales como descuentos y precios preferenciales para el personal, sin costo para la Entidad. C07. 22 Capacitacin continua y desarrollo profesional del personal de reas administrativas. Documentacin relativa a la capacitacin impartida al personal de la Entidad a travs de cursos, talleres, plticas y conferencias. C07. 23 Servicio social en reas administrativas. Documentacin relativa a las actividades y proyectos a cargo de los estudiantes que brindan su servicio social o realizan sus prcticas profesionales en la Entidad. C07. 24 Servicios de seguridad e higiene en el trabajo. Documentacin relativa al registro, estadsticas y control de accidentes en el trabajo, determinacin y pago de la prima de riesgo ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. Seguridad e higiene en el trabajo.- Reportes mensuales de seguridad e higiene. C07. 25 Plantilla de personal. Documentacin relativa al registro y control de la plantilla de personal que labora en los Centros de Trabajo de la Entidad. Series Documentales Clave 64 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Trmite GERENCIA ESTATAL METROPOLITANA NORTE Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) C07. 26 Expedicin de constancias. Oficios y cartas emitidos a solicitud del personal, donde se hace constar que laboran o laboraron para la Entidad y que son presentadas ante diversas instancias como son bancos, escuelas, guarderas, embajadas, casas comerciales, dependencias del Gobierno Federal o empresas (en el caso de referencias de ex empleados). C07. 28 Servicio medico. Expedientes clnicos del servicio mdico, control de consultas de personal, requisiciones, incapacidades y plticas de fomento a la salud. Documentacin, informes y listas de asistencia relativa a eventos y conferencias sobre temas de medicina, higiene, seguridad y salud en el trabajo y el hogar, campaas de vacunacin, prevencin y lucha contra enfermedades y adicciones. C07. 29 Proteccin civil. Documentacin relativa al seguimiento de los programas de proteccin civil, simulacros de evacuacin, combate de incendios y primeros auxilios, evaluaciones y recorridos de verificacin de condiciones de seguridad en oficinas e instalaciones, deteccin de riesgos y difusin de la cultura de seguridad en el trabajo. Visitas, seguimiento y evaluacin del programa interno de proteccin civil, simulacros. C07. 30 ndices de riesgos. Reportes fotogrficos de simulacros, plticas y campaas de seguridad e higiene en el trabajo. C07. 31 Coordinacin laboral con organismos descentralizados y paraestatales. Documentacin relativa al trmite y seguimiento de asuntos diversos ante Secretaras de Estado, dependencias del gobierno y empresas. C07. 38 Relaciones laborales. Comisiones mixtas, Sindicatos, Condiciones laborales, etc. Documentacin relativa a la relacin entre la Entidad y la representacin sindical de las secciones sindicales afiliadas al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Lctea, Alimenticia, Similares y Conexos de la Repblica Mexicana u otra conciliacin sindical y del personal de confianza de los diversos Centros de Trabajo con que cuenta LICONSA a Nivel Nacional. Clave Series Documentales 65 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Trmite GERENCIA ESTATAL METROPOLITANA NORTE Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) C07. 41 Equidad de gnero. Acciones emprendidas respecto a la igualdad de condiciones para las mujeres y para los hombres. C07. 42 Pre-Nmina Personal Sindicalizado, Administrativo y Promotores Sociales. Documentacin relativa a la preparacin de la nmina bajo los conceptos y descuentos aplicables para el pago de la nmina del personal. C08. 01 Disposiciones en materia de recursos financieros y contabilidad. Legislacin, reglamentos, lineamientos, normas y disposiciones de carcter general, en materia de recursos financieros y contabilidad, as como las definiciones por parte de la Secretara de Hacienda y Crdito Pblico, para realizar el presupuesto de cada ejercicio. C08. 02 Programas y proyectos sobre recursos financieros y contabilidad. Documentacin relacionada con la autorizacin presupuestal por programas y proyectos. C08. 03 Gastos o egresos por partida presupuestal. Comparativos de gastos reales contra presupuestos. C08. 05 Libros contables. Informacin de la situacin financiera. C08. 08 Aportaciones a capital. Acciones emitidas a capital social. C08. 09 Emprstitos. Informacin relativa a lneas de crdito. C08. 15 Transferencias de presupuesto. Transferencia de recursos fiscales a las cuentas bancarias de la Entidad. C08. 16 Ampliaciones de presupuesto. Solicitud y trmite ante las dependencias correspondientes, para la ampliacin de los recursos. C08. 17 Registro y control de plizas de egresos. Control de las operaciones de salidas de los pagos por los bienes y servicios. C08. 18 Registro y control de plizas de ingresos. Ingresos a cuentas bancarias. C08. 19 Plizas de diario. Control de operaciones contables que realiza la entidad. C08. 20 Compras directas. Requisiciones y pedidos para las adjudicaciones directas. C08. 22 Control de cheques. Control administrativo de cuentas de cheques. Series Documentales Clave 66 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Trmite GERENCIA ESTATAL METROPOLITANA NORTE Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) C08. 24 Estados financieros. Documentacin que refleja la informacin financiera de la Entidad. C08. 26 Estado del ejercicio del presupuesto. Informes y reportes peridicos sobre el estado que guarda el ejercicio del presupuesto. C08. 27 Fondo rotatorio. Recursos monetarios en efectivo (fondos revolventes), que son asignados a Unidades Administrativas, para realizar gastos menores emergentes. C08. 30 Inventarios. Cuantificacin de las existencias de bienes y mercancas adquiridos por la Entidad. C08. 32 Control de Tesorera. Documentacin referente al control de la operacin de la tesorera. C08. 33 Operacin bancaria. Documentacin referente a las operaciones bancarias. C08. 34 Cuentas por cobrar. Documentacin referente al control de la cobranza. C09. 01 Disposiciones en materia de recursos materiales. Legislacin, reglamentos, lineamientos, normas y disposiciones de carcter general, en materia de recursos materiales. C09. 04 Adquisiciones. Informacin asociada con las adquisiciones, arrendamientos y contratacin de servicios para la Entidad. C09. 07 Seguros y fianzas. Informacin inherente a los contratos y plizas de aseguramiento de bienes patrimoniales y no patrimoniales de que dispone la Entidad, as como lo inherente al seguro de personas que la entidad tiene contratado en favor de sus empleados y los vehculos propiedad de los mismos. C09. 08 Obra Pblica. Documentacin relativa a los procedimientos de contratacin, pagos, recepcin fsica, finiquito y/o servicio de obra pblica. C09. 09 Conservacin y mantenimiento de la infraestructura fsica, mantenimiento a maquinaria y equipo de produccin. Informacin relativa a la ejecucin de los programas y lneas de accin referentes al mantenimiento y conservacin de la infraestructura fsica de instalaciones y del mantenimiento de maquinaria y equipo de produccin fabril. Series Documentales Clave 67 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Trmite GERENCIA ESTATAL METROPOLITANA NORTE Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) C09. 10 Registro de proveedores y contratistas. Documentos de proveedores que se dan de alta ante la Entidad. C09. 11 Arrendamientos. Contratos y documentos relacionados con el arrendamiento de edificios, almacenes y bodegas. C09. 12 Disposiciones de activo fijo. Legislacin, reglamentos, lineamientos y normatividad en materia de administracin y control de bienes de activo fijo. C09. 13 Control, baja y destino final de bienes muebles. Documentacin inherente al registro, control, disposicin final y baja de los activos, as como los reportes que emite el Sistema de Control de Activo Fijo (SICAFI). C09. 14 Inventario fsico de bienes muebles. Documentacin soporte de la cuantificacin peridica de las existencias y de la ubicacin fsica, de los bienes muebles propiedad de la Entidad, que se practica trimestral y anualmente, incluye sistema de base de datos para su control, Sistema de Control de activo Fijo (SICAFI). C09. 15 Almacenamiento, control y distribucin de bienes muebles. Sistema de base de datos para el control fsico y contable de existencias por entradas y salidas de los almacenes y distribucin de bienes muebles y otros activos. C09. 19 Comit central de adquisiciones, arrendamientos y servicios. Documentacin que se genera en las sesiones de dicho comit. C09. 20 Comit de bienes muebles. Documentacin que se genera en las sesiones de dicho comit. C09. 23 Adjudicacin directa. Adjudicaciones directas de acuerdo con la Ley de Adquisiciones; contiene propuestas econmicas y tcnicas. C09. 24 Invitacin a cuando menos tres personas. Informacin sobre invitaciones a cuando menos tres (3) proveedores a participar para el desarrollo de un proyecto. C09. 25 Inmuebles. Documentacin inherente a los Inmuebles en Propiedad, Arrendamiento y Comodato con que cuenta la Entidad. C10. 02 Programas y proyectos en servicios generales. Informacin inherente a los programas en materia de servicios generales, as como lo inherente a programas de inversin, oficios de liberacin y programa de ahorro. Series Documentales Clave 68 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Trmite GERENCIA ESTATAL METROPOLITANA NORTE Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) C10. 03 Servicios bsicos (energa elctrica, agua, predial, etc.). Documentacin relacionada con los trmites de contratacin, pagos, controles y suministro de los servicios de energa elctrica y contribuciones de agua y predial. C10. 05 Servicios de seguridad y vigilancia. Documentacin relacionada con los trmites de contratacin, pagos y controles de los servicios de seguridad y vigilancia. C10. 07 Servicios de transportacin. Documentacin relacionada con los trmites de contratacin, pagos y controles de los servicios de transportacin requeridos por el personal de la Entidad. C10. 08 Servicios de telefona (telefona celular y radiolocalizacin). Documentacin relacionada con los trmites de contratacin, pagos y controles de los servicios de telefona celular y radiolocalizacin. C10. 09 Servicio postal. Documentacin relacionada con los trmites de contratacin, pagos y controles de servicio postal. C10. 12 Mantenimiento, conservacin e instalacin de equipo de cmputo. Documentacin relacionada con los trmites de contratacin, pagos y controles de los servicios de mantenimiento, conservacin e instalacin de equipo de cmputo. C10. 13 Parque vehicular. Informacin referente a los movimientos y controles de las unidades del parque vehicular. C10. 14 Vales de combustible. Informacin vinculada con la adquisicin, suministro y control de las dotaciones de vales de combustible entregados a los usuarios. C10. 15 Control y servicio en auditorios y salas. Documentacin relativa a solicitudes y el control del uso de auditorios y salas. C10. 16 Mantenimiento de parque vehicular. Expedientes que incluyen la informacin relacionada con los servicios de mantenimiento a las unidades que integran la flota vehicular. C10. 17 Mantenimiento y conservacin de edificios. Control sobre el mantenimiento y conservacin del edificio e instalaciones que ocupan los diversos Centros de Trabajo. C11. 03 Normatividad tecnolgica. Manuales de normas y procedimientos vigentes. C11. 10 Seguridad informtica. Documentacin tcnica y procedimental de la seguridad institucional. Series Documentales Clave 69 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Trmite GERENCIA ESTATAL METROPOLITANA NORTE Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) C11. 11 Desarrollo de sistemas. Documentacin de los sistemas desarrollados en o para la Entidad. C11. 14 Disposiciones en materia de servicios de informacin. Disposiciones internas y legales en materia de servicios de informacin. C11. 17 Administracin y servicios de correspondencia. Documentacin relacionada con la recepcin de comunicados internos y externos de control inmediato que no demandan un asunto para su seguimiento. C11. 21 Instrumentos de consulta y acceso a la informacin. Documentacin de esquema de seguridad, bitcoras de consulta y acceso a la informacin institucional, as como las herramientas para la organizacin y clasificacin de los archivos. C11. 27 Respaldos y medios magnticos. Bitcoras, procedimientos y medios magnticos utilizados para la operacin de la Entidad. C11. 31 Proyectos y programas de archivo. Manual normativo de los procedimientos para la organizacin y custodia de los archivos de la Entidad. C11. 33 Estadsticas documentales. Registro de inventario de expedientes en existencia en archivo de trmite y en archivo de concentracin. C11. 34 Informacin relativa al Archivo de Concentracin. Administracin y control de la operacin del Archivo de Concentracin. C12. 01 Disposiciones en materia de comunicacin social. Lineamientos oficiales que rigen las actividades de comunicacin social. C12. 03 Publicaciones e impresos institucionales. Trpticos informativos, carteles, dpticos; folletos, manuales, volantes y libros. C12. 04 Material multimedia (video y audio). Informacin institucional de la Entidad, entrevistas a funcionarios de LICONSA, videos de las plantas industriales; video informativo de las actividades de LICONSA. C12. 05 Publicidad institucional. Desplegados; cintillos en peridicos y revistas nacionales, notas informativas. Clave Series Documentales 70 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Trmite GERENCIA ESTATAL METROPOLITANA NORTE Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) C12. 13 Actos y eventos oficiales (ferias, exposiciones, etc.). Planeacin, coordinacin, organizacin y ejecucin de eventos realizados por LICONSA o eventos en los cuales LICONSA participa invitada por otra Entidad. C12. 21 Relacin con la Secretara de Desarrollo Social. Oficios y comunicados sobre trabajos conjuntos, solicitudes y otros materiales en los que se concreta esta relacin. C12. 24 Liberacin de recursos para los Programas de Abasto Social que corresponde a cuentas de comunicacin social. Atencin de solicitudes y tramitacin ante el rea de finanzas de las mismas. C13. 01 Disposiciones en materia de control y auditoria. Legislacin, reglamentos y lineamientos sobre la materia. C13. 02 Programas y proyectos en materia de control y auditoria. Programa anual de trabajo del rgano Interno de Control en LICONSA, y otros programas de trabajo. C13. 03 Auditoria. Expedientes relativos a las auditorias realizadas e informes. C13. 05 Revisiones de rubros especficos. Informacin inherente a las auditorias programadas. C13. 06 Seguimiento a la aplicacin en medidas o recomendaciones. Seguimiento de auditorias realizadas. C13. 08 Requerimientos de informacin a dependencias y entidades. Documentacin solicitada en relacin a auditorias realizadas. C13. 09 Quejas y denuncias de actividades pblicas. Expedientes relativos a investigacin de conductas irregulares cometidas presuntamente por servidores pblicos. C13. 10 Peticiones, sugerencias y recomendaciones. Peticiones ciudadanas y expedientes preliminares de atencin ciudadana. C13. 12 Inconformidades. Procedimientos administrativos de inconformidades que genere o sean generados por el rea de auditoria. C13. 13 Inhabilitaciones. Documentacin relativa a inhabilitacin de servidores pblicos en sus funciones. Series Documentales Clave 71 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Trmite GERENCIA ESTATAL METROPOLITANA NORTE Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) C13. 14 Declaraciones patrimoniales. Documentacin relativa a la presentacin de la declaracin patrimonial de los servidores pblicos de mandos medios y superiores y otros obligados a realizar dicho trmite. C13. 16 Actas de entrega-recepcin. Protocolizacin de datos de entrega-recepcin de mandos medios y superiores en las que haya intervenido el rgano Interno de Control en LICONSA. C14. 05 Proyectos y programas sobre polticas. Polticas, lineamientos, sistemas y procedimientos, para la administracin integral del personal y sobre los recursos materiales, financieros, informticos, etc. C14. 06 Programas estratgicos. Documentacin relativa al anlisis de informacin para la integracin de programas estratgicos y lneas de accin. C14. 09 Sistemas de informacin estadstica de la Entidad. Base de datos con la informacin estadstica general de la Entidad, en red con la Secretara de desarrollo Social (SEDESOL), Secretara de Hacienda y Crdito Pblico (S.H.C.P.) y otras Dependencias. C14. 14 Grupo interinstitucional de informacin (comits). Material para las carpetas ejecutivas. Actas y listas de asistencia. Comit de Produccin, Distribucin y Abasto. C14. 15 Evaluacin de programas de accin. Informes y reportes sobre resultados de los programas de accin. C14. 20 Indicadores (de desempeo, calidad, productividad y de gestin). Documentacin relativa a la medicin del desempeo, de la calidad, de la productividad y de la gestin de la Entidad, cuyos resultados se presentan en las sesiones del Consejo de Administracin y a los Comisarios de la Secretara de la Funcin Pblica. C15. 04 Unidades de enlace y mdulos de informacin. Documentos relativos a la atencin brindada a cada una de las solicitudes recibidas en materia de acceso a la informacin, o a la implementacin de la Unidad de Enlace en Oficinas Centrales o los mdulos de informacin en los Centros de Trabajo. C15. 10 Sistema de datos personales. Expedientes de consulta en materia de clasificacin de informacin y datos personales. Clave Series Documentales 72 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Concentracin GERENCIA ESTATAL METROPOLITANA NORTE Nombre del Responsable: Hctor Bez Lomeln Domicilio: Av. Presidente J urez No. 58 Tlalnepantla Estado de Mxico. C.P. 54000 Telfono: 5565 - 9811 Extensin: 2087 Ubicacin fsica: Mismo domicilio Correo electrnico: gbouchanrr@liconsa.gob.mx Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) S01. 01 Disposiciones en materia de compras Legislacin, reglamentos, documentos legales, lineamientos, acuerdos, etc., en materia de adquisiciones. S01. 05 Procedimientos de adjudicacin Contratacin de diversos bienes y servicios, basada en la Ley de Adquisiciones. S01. 21 Control de almacenes Controles y documentos de autorizacin de entradas y salidas de almacenes, necesarios para la administracin y conservacin del producto. S01. 25 Programas de adquisiciones Documentacin referente al proyecto de compra de leche y diversos servicios. S02. 02 Programas y proyectos en materia de produccin Documentacin relativa a programas, proyectos y acciones en materia de produccin de leche. S02. 06 Solicitudes de requerimientos Informacin relativa a los estudios e investigaciones realizadas, y los diagnsticos y resultados obtenidos. Mtodos para anlisis y control de calidad de la leche y sus resultados. S02. 07 Inventarios Informacin sobre los inventarios de leche e insumos de empaque y envasado. S02. 08 Reportes de calidad Resultados peridicos y sistemticos derivados de los resultados obtenidos en el control de calidad de la leche. S02. 11 Consumos de materia prima Registros que permiten controlar el gasto y consumo de las diversas materias primas que se utilizan en la produccin de leche. S02. 13 Supervisin de la operacin Registros relativos a las actividades de vigilancia y supervisin de las labores operativas y de produccin de leche. S02. 14 Reporte de produccin Reportes con la informacin relativa a los montos de produccin por perodos. Cargo: J efe de la Unidad de Archivo Series Documentales Clave 73 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Concentracin GERENCIA ESTATAL METROPOLITANA NORTE Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) S02. 18 Control de calidad de la leche Control de calidad de la leche adquirida y de la leche procesada. S02. 19 Manejo ambiental Normas tcnicas de actuacin para coadyuvar en la proteccin y conservacin del entorno ambiental a las plantas de produccin de leche. S02. 20 Indicadores de produccin Guas numricas que permiten medir y diagnosticar los rendimientos o eficiencia de los procesos productivos, aplicados por perodos de produccin. S02. 21 Informes de produccin de las actividades de la leche Informacin peridica sobre los niveles y resultados de la produccin de la leche. S02. 25 Devoluciones Devoluciones que hacen las lecheras concesionadas por LICONSA. S02. 27 Productividad Indicador de eficiencia en la produccin de leche. S03. 01 Padrn de beneficiarios Registro de la documentacin administrativa y expedientes personales de los beneficiarios del programa, y sus movimientos de altas y bajas. S03. 02 Concesionarios mercantiles Registro de la documentacin administrativa y expedientes de las personas seleccionadas, que cumplen con los requisitos, para operar como concesionarios mercantiles de la leche. S03. 04 Estudios de factibilidad y de impacto nutricional Evaluaciones respecto al mejoramiento nutricional de los consumidores de la leche LICONSA. S03. 05 Distribucin de Leche Informacin relacionada con el producto que se entrega mensual y anual a los programas de abasto social establecidos en todo el territorio nacional. S03. 06 Operacin de Lecheras Vigilancia y evaluacin de las actividades de las lecheras respecto al tratamiento de los usuarios y sus resultados. S03. 07 Abastecimiento de programas especiales Requerimientos de productos especiales, ventas netas de productos en subsidio. S03. 08 Evaluaciones de abasto social Evaluaciones sobre los resultados del abasto a la poblacin. S03. 09 Informes de abasto social Informes mensuales de la distribucin de leche. Series Documentales Clave 74 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Concentracin GERENCIA ESTATAL METROPOLITANA NORTE Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) S03. 12 Movimientos de lecheras Control y seguimiento de los movimientos de los puntos de venta; aperturas, cierres y reubicacin de lecheras. S03. 15 Reportes de abasto social Reportes referentes a los programas de abasto. S03. 17 Requerimientos, cancelaciones y modificaciones al programa de abasto social Informacin inherente a los requerimientos, cancelaciones y modificaciones al programa de abasto social en el ao administrativo. S03. 18 Programas y proyectos Documentacin relativa a programas, proyectos y acciones vinculadas con los programas de abasto social. S03. 20 Supervisin a Centros de Trabajo y atencin a Beneficiarios Supervisin operativa a centros de trabajo, tanto de tortilla como de leche, y puntos de venta, para la aplicacin de la normatividad. S03. 25 Catlogos de lecheras de centros de trabajo Catlogos de ubicacin de los puntos de venta en la Repblica Mexicana. S03. 27 Control de la operacin de leche lquida y en polvo de centros de trabajo Reportes de la operacin de la leche liquida y en polvo. S03. 29 Sistema de Informacin Social Sistema informtico de registro de beneficiarios e informacin censal y trabajos de campo con datos sobre la poblacin susceptible de ser incorporada al beneficio del programa social. S03. 30 Mantenimiento civil por programa social Control y seguimiento del programa de mantenimiento civil a puntos de venta por gerencia o programa social. S03. 31 Promotores sociales Control de la plantilla de promotores sociales y seguimiento de sus actividades. S03. 32 Disposiciones en materia de abasto social Ordenamientos para regular el abasto social. S03. 33 Tarjetas para la atencin a beneficiarios Abasto de tarjetas a los centros de trabajo para el canje anual o cubrir las necesidades para la atencin a beneficiarios. S03. 34 Conciliaciones con lecheras Conciliaciones para la entrega y pago de leche. C04. 09 Circulares Comunicaciones de carcter interno. C04. 13 Diario Oficial de la Federacin (publicaciones en el) Publicaciones del Diario Oficial de la Federacin, para su consulta. Series Documentales Clave 75 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Concentracin GERENCIA ESTATAL METROPOLITANA NORTE Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) C05. 03 Registro, acreditaciones y certificacin de firmas Informacin concentrada de registros y certificaciones de contratos, convenios, y firmas correspondientes. C05. 05 Actuaciones y representaciones en materia legal Gestiones de los apoderados legales en asuntos en los que la empresa es parte. C05. 06 Asistencia, consulta y asesoras Documentacin asociada a orientaciones y asesoras al personal de oficinas centrales y centros de trabajo. C05. 07 Estudios, dictmenes e informes Informacin vinculada con estudios, dictmenes e informes en materia jurdica. C05. 14 Notificaciones informacin relacionada con la recepcin de toda clase de notificaciones donde LICONSA tenga inters jurdico. C05. 18 Protocolizaciones Elaboracin de proyectos de actas de asambleas y sesiones del Consejo de Administracin, as como otros asuntos de naturaleza protocolaria. C05. 19 Actas Informacin relacionada con la Asambleas de Accionistas, Consejo de Administracin. C05. 21 Comit de normatividad Sesiones, actas de comit y normateca. C06. 02 Programas y proyectos en materia de programacin Programa anual de presupuesto y el establecimiento de polticas para su ejercicio y control, incluidos proyectos especiales. C06. 04 Programa anual de inversiones Documentacin relativa al anlisis y establecimiento de programas y cronogramas anuales de inversiones. C06. 06 Registro programtico de proyectos especiales Registro ante S.H.C.P., de proyectos con caractersticas especiales. C06. 10 Dictamen tcnico de estructuras Documentacin relativa al anlisis para el diseo de los proyectos de estructuras orgnicas de la Entidad. C06. 12 Integracin y dictamen de manuales, normas y lineamientos, de procesos y procedimientos Documentacin referente a la aprobacin e implantacin de manuales, normas y lineamientos, de procesos y procedimientos de operacin y control. Clave Series Documentales 76 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Concentracin GERENCIA ESTATAL METROPOLITANA NORTE Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) C06. 13 Acciones de modernizacin administrativa Polticas, lineamientos, estrategias y acciones instrumentadas para actualizar, modernizar y eficientar, los procesos productivos y administrativos. C06. 14 Certificacin de calidad de procesos y servicios administrativos Documentacin relativa a la certificacin de la calidad ISO 9000 de los sistemas de produccin, del control de calidad y de la gestin administrativa. C06. 17 Programas y proyectos en materia de presupuesto Documentacin relacionada con los programas de presupuesto, su ejercicio y sus resultados. C07. 01 Disposiciones en materia de recursos humanos Informacin que se maneja mediante correspondencia turnada y recibida. C07. 02 Programas y Proyectos en Materia de Recursos Humanos Informes que se manejan en la Subdireccin de Recursos Humanos. C07. 03 Expediente nico de personal Informacin confidencial por cada uno de los empleados. C07. 04 Registro y control de puestos y plazas Plantillas o encuadres de plazas autorizadas tanto en Oficinas Centrales como en Centros de Trabajo. C07. 05 Nmina de pago de personal y recibos Informacin correspondiente al pago del personal debidamente desglosada con prestaciones y descuentos quincenales. C07. 06 Reclutamiento y Seleccin de Personal Resultados de bateras de exmenes aplicados al personal de nuevo ingreso. C07. 07 Identificacin y Acreditacin del personal Credenciales debidamente firmadas por el titular del rea de Administracin. C07. 08 Control de Asistencia (vacaciones, descansos, licencias, incapacidades, etc.) Informe del cumplimiento diario del personal el cual asiste puntualmente y goza de periodos correspondientes a vacaciones. C07. 09 Control Disciplinario (actas administrativas) Documentacin inherente a conductas improcedentes en que incurre el personal. C07. 10 Descuentos Descuentos al personal por la adquisicin por productos y servicios adquiridos a proveedores por medio de convenios celebrados por la empresa. C07. 11 Estmulos y Recompensas Pago adicional por alguna actividad extraordinaria en la empresa. Clave Series Documentales 77 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Concentracin GERENCIA ESTATAL METROPOLITANA NORTE Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) C07. 12 Evaluaciones y Promociones Movimientos del personal por el buen desempeo y capacitacin para el manejo de su trabajo. C07. 14 Evaluacin del desempeo Exmenes psicomtricos al personal para evaluar su capacidad y desempeo en el trabajo. C07. 16 Control de prestaciones en materia econmica (fonacot, sistema de ahorro para el retiro, seguros etc.) Listados de prestaciones otorgadas. C07. 17 J ubilaciones y Pensiones Relaciones de personal que contienen diferentes datos como No. de nmina, nombre, r.f.c., curp, etc. vinculadas con jubilaciones y pensiones. C07. 18 Liquidaciones Informacin desglosada del pago al personal dado de baja por la empresa. C07. 19 Becas Pago a los prestadores de Servicio Social y Prcticas Profesionales. C07. 20 Relaciones Laborales (comisiones mixtas, sindicatos, condiciones laborales, etc.) Informacin vinculada con todo lo relacionado con los Sindicatos a nivel nacional de la empresa. C07. 21 Servicios sociales, culturales y de apoyo a la economa Prestaciones al personal con un costo ms bajo de lo normal mediante convenios y que no tienen ningn costo para la empresa. C07. 22 Capacitacin continua y desarrollo profesional del personal de reas administrativa Cursos para ampliacin de conocimientos para un mejor manejo al rea de trabajo. C07. 23 Servicio Social en reas Administrativas Personal que labora eventualmente y cumple con una obligacin que se le asigna al estudiante. C07. 24 Servicios de Seguridad a Higiene en el Trabajo Reportes mensuales relacionados con Seguridad e Higiene. C07. 25 Plantilla de Personal Informacin que contiene el registro y el control de las plazas de oficinas centrales y centros de trabajo. C07. 27 Seguridad e Higiene en el trabajo Cursos de capacitacin o difusin que se le da al empleado referente a Seguridad e Higiene as como simulacros, plticas y campaas. C07. 29 Proteccin Civil Visitas, Seguimiento y Evaluacin del Programa de Proteccin Civil. Series Documentales Clave 78 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Concentracin GERENCIA ESTATAL METROPOLITANA NORTE Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) C08. 01 Disposiciones en materia de recursos financieros y Contabilidad Definiciones por parte de la S.H.C.P., para realizar el presupuesto de cada ejercicio. C08. 02 Programas y proyectos sobre recursos financieros y Contabilidad Documentacin relacionada con la autorizacin presupuestal por programas y proyectos. C08. 03 Gastos o egresos por partida presupuestal Comparativos de gastos reales contra presupuestos. C08. 05 Libros contables Informacin de la situacin financiera. C08. 06 Registros contables (GLOSA) Registro de las operaciones que realiza la Entidad. C08. 07 Valores financieros Documentos adquiridos que se cotizan en la bolsa de valores. C08. 12 Asignacin y optimizacin de recursos financieros Informacin que soporta los mejores esquemas de inversin. C08. 14 Cuentas por liquidar certificadas Trmites ante la S.H.C.P. de recursos fiscales para la Entidad. C08. 16 Ampliaciones de presupuesto Solicitud y trmite ante las dependencias correspondientes, para la ampliacin de los recursos. C08. 17 Registro y control de plizas de egresos Control de las operaciones de salidas de los pagos por los bienes y servicios. C08. 18 Registro y control de plizas de ingresos Ingresos a cuentas bancarias. C08. 19 Plizas de diario Control de operaciones contables que realiza la Entidad. C08. 20 Compras directas Requisiciones y pedidos para las adjudicaciones directas. C08. 21 Garantas, fianzas y depsitos Documentos que amparan las fianzas y documentacin en deposito. Series Documentales Clave 79 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Concentracin GERENCIA ESTATAL METROPOLITANA NORTE Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) C08. 22 Control de cheques Control administrativo de cuentas de cheques. C08. 23 Conciliaciones Conciliacin de saldos entre libros de la entidad contra los estados de cuentas bancarias. C08. 24 Estados financieros Documentacin que refleja la informacin financiera de la Entidad. C08. 26 Estado del ejercicio del presupuesto Informes y reportes peridicos sobre el estado que guarda el ejercicio del presupuesto. C08. 27 Fondo rotatorio Recursos monetarios en efectivo (fondos revolventes), que son asignados a Unidades Administrativas, para realizar gastos menores emergentes. C08. 28 Pago de derechos e impuestos Control de los impuestos y obligaciones de la Entidad. C08. 29 Facturas Documentos comprobatorios y fiscales de la Entidad. C08. 30 Inventarios Cuantificacin de las existencias de bienes y mercancas adquiridos por la Entidad. C08. 31 Balances financieros Informes de la situacin financiera de la entidad. C08. 32 Control de Tesorera Documentacin referente al control de la operacin de la Tesorera. Control de entradas y salidas de los recursos monetarios. C08. 33 Operacin bancaria Documentacin referente a las operaciones bancarias. C08. 35 Cuentas por pagar Documentacin referente a la operacin de pago a proveedores. C08. 40 Archivos del Presidente electo 2006 Todos los documentos que se generen, obtengan, adquieran, transformen o conserven por cualquier titulo con relacin a los apoyos para la transicin gubernamental. C09. 01 Disposiciones en materia de recursos materiales Legislacin, reglamentos, lineamientos, normas y disposiciones de carcter general, en materia de recursos materiales. Series Documentales Clave 80 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Concentracin GERENCIA ESTATAL METROPOLITANA NORTE Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) C09. 02 Programas y proyectos en materia de recursos materiales Informacin inherente a programas, proyectos relacionados con los recursos materiales de la institucin. C09. 03 Licitaciones Documentacin del proceso de licitacin para contratacin de bienes o servicios. C09. 04 Adquisiciones Informacin asociada con las adquisiciones, arrendamientos y contratacin de servicios para la Entidad. C09. 05 Sanciones, inconformidades y conciliaciones derivados de contratos Informacin de las sanciones aplicadas, inconformidades presentadas y conciliaciones que se derivan de la operacin de los contratos celebrados con terceros. C09. 06 Contratos Contratos celebrados para la adquisicin de bienes y servicios. C09. 07 Seguros y fianzas Informacin inherente a los contratos y plizas de aseguramiento de bienes patrimoniales y no patrimoniales de que dispone la Entidad, as como lo inherente al seguro de personas que la entidad tiene contratada en favor de sus empleados y sus vehculos propiedad de los mismos. C09. 08 Obra Pblica Documentacin relativa a proyectos y programas sobre obras civiles y fabriles, relacionadas con las funciones de la Entidad. C09. 09 Conservacin y mantenimiento de la infraestructura fsica, mantenimiento a maquinaria y equipo de Produccin Contratos y documentacin relativa a programas y lneas de accin referentes al mantenimiento y conservacin de la infraestructura fsica de instalaciones y del mantenimiento de maquinaria y equipo de produccin fabril. C09. 10 Registro de proveedores y contratistas Documentos de proveedores que se dan de alta ante la Entidad. C09. 11 Arrendamientos Contratos y documentos relacionados con el arrendamiento de edificios, almacenes y bodegas. C09. 12 Disposiciones de activo fijo Legislacin, reglamentos, lineamientos y normatividad en materia de administracin y control de bienes de activo fijo. C09. 13 Control, baja y destino final de bienes muebles Sistema de base de datos para el control fsico y contable del inventario de bienes muebles propiedad de la Entidad. Clave Series Documentales 81 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Concentracin GERENCIA ESTATAL METROPOLITANA NORTE Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) C09. 14 Inventario fsico de bienes muebles Documentacin soporte de la cuantificacin peridica de las existencias y de la ubicacin fsica, de los bienes muebles propiedad de la Entidad, que se practica trimestral y anualmente. C09. 15 Almacenamiento, control y distribucin de bienes muebles Sistema de base de datos para el control fsico y contable de existencias por entradas y salidas de los almacenes y distribucin de bienes muebles y otros activos. C09. 16 Disposiciones y sistemas de abastecimiento y almacenes Disposiciones, lineamientos y normatividad, relativos a los sistemas de abastecimiento y almacenes que aplican en la Entidad. C09. 17 Control de calidad de bienes e insumos Reportes de control de calidad de bienes e insumos adquiridos. C09. 18 Control, seguimiento de obras y remodelaciones Documentacin relacionada con el control y seguimiento de obras pblicas nuevas y remodelaciones de las existentes. C09. 19 Comit central de adquisiciones, arrendamientos y servicios Carpetas con la documentacin que se genera en las sesiones de dicho comit. C09. 20 Comit de bienes muebles Carpetas con la documentacin que se genera en las sesiones de dicho comit. C09. 21 Comit de obra pblica Carpetas con la documentacin que se genera en las sesiones de dicho comit. C09. 24 Invitacin a cuando menos tres personas Informacin sobre invitaciones a cuando menos tres (3)proveedores a participar para el desarrollo de un proyecto. C10. 01 Disposiciones en materia de servicios generales Legislacin, reglamentos, lineamientos, manuales, controles, circulares y acuerdos internos, que establecen las normas para la administracin de los recursos materiales y los servicios generales que se aplican en la Entidad. C10. 02 Programas y proyectos en servicios generales Informacin inherente a los programas en materia de servicios generales, as como lo inherente a programas de inversin, oficios de liberacin y programa de ahorro. C10. 03 Servicios bsicos (energa elctrica, agua, predial, etc.) Documentacin relacionada con los trmites de contratacin, pagos, controles y suministro de los servicios energa elctrica y contribuciones de agua y predial. Series Documentales Clave 82 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Concentracin GERENCIA ESTATAL METROPOLITANA NORTE Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) C10. 05 Servicios de seguridad y vigilancia Documentacin relacionada con los trmites de contratacin, pagos y controles de los servicios de seguridad y vigilancia. C10. 06 Servicios de limpieza, higiene y fumigacin Documentacin relacionada con los trmites de contratacin, pagos y controles de los servicios de limpieza, higiene y fumigacin. C10. 07 Servicios de transportacin Documentacin relacionada con los trmites de contratacin, pagos y controles de los servicios de transportacin requeridos por el personal de la Entidad. C10. 08 Servicios de telefona (telefona celular y radiolocalizacin) Documentacin relacionada con los trmites de contratacin, pagos y controles de los servicios de telefona celular y radiolocalizacin. C10. 09 Servicio postal Documentacin relacionada con los trmites de contratacin, pagos y controles de los servicios de servicio postal. C10. 10 Servicios especializados en mensajera Documentacin relacionada con los trmites de contratacin, pagos y controles de los servicios especializados de mensajera. C10. 11 Mantenimiento, conservacin e instalacin de mobiliario y equipo de oficina Documentacin relacionada con los trmites de contratacin, pagos y controles de los servicios mantenimiento, conservacin e instalacin de mobiliario y equipo de oficina. C10. 13 Control de parque vehicular Informacin referente a los movimientos y controles de las unidades del parque vehicular. C10. 14 Vales de combustible Informacin vinculada con la adquisicin, suministro y control de las dotaciones de vales de combustible entregados a los usuarios. C10. 16 Mantenimiento de parque vehicular Expedientes que incluyen la informacin relacionada con los servicios de mantenimiento a las unidades que integran la flota vehicular. C10. 17 Mantenimiento y conservacin de edificios Control sobre el mantenimiento y conservacin del edificio e instalaciones que ocupan los diversos centros de trabajo. C11. 05 Desarrollo e infraestructura del portal de Internet de la Dependencia Documentacin de mapa de sitio y procedimientos de actualizacin. C11. 07 Disposiciones en materia de informtica Reglamentacin interna y disposiciones legales diversas. Series Documentales Clave 83 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Concentracin GERENCIA ESTATAL METROPOLITANA NORTE Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) C11. 08 Programas y proyectos sobre informtica Documentacin general relacionada con el PIDI Plan de Desarrollo Informtico (DAS-IT, DASG) C11. 10 Seguridad informtica Documentacin tcnica y procedimental de la Seguridad Institucional. C11. 12 Automatizacin de procesos Documentacin vinculada con el modelado de los procesos sustantivos de LICONSA. C11. 13 Control y desarrollo del parque informtico Bitcoras de mantenimiento, proyectos de inversin e inventario actualizado de los bienes informticos propiedad de la institucin. C11. 14 Disposiciones en materia de servicios de informacin Disposiciones internas y legales en materia de servicios de informacin. C11. 15 Programas y proyectos en materia de servicios de informacin Documentacin diversa de los servicios de informacin institucional. C11. 16 Administracin y servicios de archivo Documentacin de archivo del rea de informtica. C11. 17 Administracin y servicios de correspondencia Documentacin de control y registro de la correspondencia. C11. 21 Instrumentos de consulta y acceso a la informacin Documentacin diversa, esquema de seguridad, bitcoras de consulta y acceso a la Informacin Institucional. C11. 25 Servicios y productos en Internet e Intranet Documentacin tcnico-administrativa y bitcoras de control de los servicios y productos disponibles. C11. 27 Respaldos y medios magnticos Bitcoras, procedimientos y medios magnticos utilizados para la operacin de la empresa. C11. 29 Prstamo de documentacin Documentacin relativa al trmite de prstamo de documentacin del archivo de concentracin a las reas de la Entidad y su recuperacin. C11. 30 Inventarios de baja documental Relaciones de documentos que han causado baja del archivo de concentracin. C11. 31 Proyectos y programas de archivo Manual tcnico normativo de los procedimientos para la organizacin y custodia de los archivos de la Entidad. Series Documentales Clave 84 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Concentracin GERENCIA ESTATAL METROPOLITANA NORTE Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) C12. 02 Programas y proyectos de comunicacin social Informacin a realizar en perodos establecidos de comunicacin social. C12. 03 Publicaciones e impresos institucionales Revista interna "Contigo"; peridico mural "LICONSA"; trpticos informativos; carteles; dpticos; folletos; manuales; volantes; libros. C12. 08 Inserciones y anuncios en peridicos y revistas Control y pago de los anuncios publicados en peridicos y revistas. C12. 09 Agencias periodsticas, de noticias, reporteros, articulistas, cadenas televisivas y otros medios de comunicacin social Informacin relativa a nombres de reporteros y direcciones, as como costos y formatos para publicacin en revistas, peridicos, radio y televisin. C12. 12 Disposiciones en materia de relaciones pblicas Informacin relativa a los contactos establecidos para obtener mejores precios sobre publicidad en los distintos medios informativos y de comunicacin. C12. 13 Actos y eventos oficiales (ferias, exposiciones, etc.) Planeacin, coordinacin, organizacin y ejecucin de eventos realizados por LICONSA. C12. 15 Invitaciones y felicitaciones Invitaciones para medios de comunicacin, en ocasin de eventos especiales de LICONSA en particular o en conjunto con la Secretara de Desarrollo Social. C13. 01 Disposiciones en materia de control y auditoria Legislacin, reglamentos y lineamientos sobre la materia. C13. 02 Programas y proyectos en materia de control y auditoria Programa anual de trabajo del rgano Interno de Control en LICONSA, y otros programas de trabajo. C13. 03 auditoria Expedientes relativos a las auditorias realizadas e informes. C13. 06 Seguimiento a la aplicacin en medidas o recomendaciones Seguimiento de auditorias realizadas. C13. 08 Requerimientos de informacin a dependencias y entidades Documentacin solicitada en relacin a auditorias realizadas. C13. 09 Quejas y denuncias de actividades pblicas Expedientes relativos a investigacin de conductas irregulares cometidas presuntamente por servidores pblicos. Series Documentales Clave 85 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Concentracin GERENCIA ESTATAL METROPOLITANA NORTE Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) C13. 10 Peticiones, sugerencias y recomendaciones Peticiones ciudadanas y expedientes preliminares de atencin ciudadana. C13. 14 Declaraciones patrimoniales Documentacin relativa a la presentacin de la declaracin patrimonial de los servidores pblicos de mandos medios y superiores y otros obligados a realizar dicho trmite. C14. 03 Disposicin en materia de polticas Lineamientos y reglas de operacin. C14. 04 Proyectos y programas de informacin y evaluacin Procesos de evaluacin de estudios y resultados. C14. 06 Programas estratgicos Documentacin relativa al anlisis de informacin para la integracin de programas estratgicos y lneas de accin. C14. 08 Programas de accin Documentos con los programas y lneas de accin. C14. 09 Sistemas de informacin estadstica de la dependencia Base de datos con la informacin estadstica general de la Entidad, en red con Sedesol, S.H.C.P. y otras Dependencias. C14. 14 Grupo interinstitucional de informacin ( comits ) Material para las carpetas ejecutivas. Actas y listas de asistencia. Comit de Produccin, Distribucin y Abasto. C14. 20 Indicadores (de desempeo, calidad, productividad y de gestin) Documentacin relativa a la medicin del desempeo, de la calidad, de la productividad y de la gestin de la Entidad, cuyos resultados se presentan en las sesiones del Consejo de Administracin y a los Comisarios de la Secretara de la Funcin Pblica. C15. 05 Comit de informacin Carpetas con los documentos e informacin generada con motivo de las sesiones del comit. C15. 12 Comit de transparencia y combate a la corrupcin Documentacin relativa a las actividades y acciones emprendidas por el comit, con objeto de vigilar el cumplimiento de la Ley en la materia. C15. 13 Equidad de gnero Acciones emprendidas respecto a la igualdad de condiciones para las mujeres y para los hombres. Series Documentales Clave 86 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Trmite GERENCIA ESTATAL METROPOLITANA SUR Nombre del Responsable: C. Ana Laura Schil Hernndez Domicilio: Av. Santa Catarina No. 2 Col. Santa Catarina Estado de Mxico, Municipio Valle de Chalco Solidaridad. C.P. 56619 Telfono: 5862 - 2100 Extensin: 2401 Ubicacin fsica: Mismo Domicilio Correo electrnico: asuchil@liconsa.gob.mx Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) S01. 06 Requerimientos de consumos. Informacin que contiene los requerimientos de consumo de leche en polvo. S01. 09 Estadsticas de adquisiciones. Reportes, estadsticas e informacin general vinculada con la adquisicin de leche en polvo. S01. 11 Informes de recepcin. Documentacin e informes de recepcin de leche en polvo, insumos y materiales de envase y empaque en puertos, fronteras y bodegas. S01. 17 Reclamaciones de la leche en polvo. Reclamacin a los proveedores por los faltantes o por el producto fuera de Norma. S01. 21 Control de almacenes. Controles y documentos de autorizacin de entradas y salidas de almacenes, necesarios para la administracin y conservacin del producto. S01. 22 Servicios de transporte. Documentacin relacionada con la operacin de transportistas contratados. S02. 01 Disposiciones en materia de produccin. Manuales de procedimientos y ordenamientos relacionados directamente con la metodologa y procesos fabriles de produccin de la leche. S02. 02 Programas y proyectos en materia de produccin. Documentacin relativa a programas, proyectos y acciones en materia de produccin de leche. S02. 05 Evaluacin de insumos para la produccin. Informes y evaluaciones sobre la calidad de los insumos utilizados en la fabricacin de la leche. S02. 06 Evaluaciones de muestras de leche. Informacin relativa a los estudios e investigaciones realizadas, y los diagnsticos y resultados obtenidos. Mtodos para anlisis y control de calidad de la leche y sus resultados. S02. 08 Reportes de calidad. Resultados peridicos y sistemticos derivados de las evaluaciones de calidad aplicadas a la leche y a los materiales de envase y empaque. Cargo: J efe de la Unidad de Archivo Series Documentales Clave 87 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Trmite GERENCIA ESTATAL METROPOLITANA SUR Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) S02. 11 Consumos de materia prima. Registros que permiten controlar el gasto y consumo de las diversas materias primas que se utilizan en la produccin de leche. S02. 14 Reporte de produccin. Reportes con la informacin relativa a los montos de produccin por perodos. S02. 16 Compra de leche fresca. Documentacin relacionada con la adquisicin de leche nacional. S02. 21 Informes de produccin. Informacin peridica sobre los niveles y resultados de la produccin. S02. 25 Devoluciones. Devoluciones que hacen las lecheras concesionadas por LICONSA, o en contrato de distribucin mercantil o convenios institucionales o interinstitucionales. S02. 26 Estndar de maquina. Especificaciones estndar de la maquinaria y equipo utilizado en los procesos productivos de leche. S02. 31 Informe Mensual de Produccin de Plantas. Informacin relacionada con el proceso productivo en plantas industriales. S03. 01 Padrn de beneficiarios. Registro de la documentacin administrativa y operativa de los beneficiarios del Programa de Abasto Social de Leche, de acuerdo a las Reglas de Operacin y Normatividad vigentes. S03. 02 Concesionarios. Registro de la documentacin administrativa y operativa de las personas que cumplen con los requisitos para operar como concesionarios o distribuidores mercantiles del Programa de Abasto Social de Leche, de acuerdo a la normatividad vigente. S03. 05 Distribucin de Leche. Informacin relacionada con el producto que se entrega mensual y anual a los Programas de Abasto Social establecidos en todo el territorio nacional. S03. 06 Operacin de Lecheras. Vigilancia y evaluacin de las actividades de las lecheras respecto al tratamiento de los usuarios y sus resultados. S03. 07 Abastecimiento de programas especiales. Requerimientos de productos especiales, ventas netas de productos en subsidio. Series Documentales Clave 88 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Trmite GERENCIA ESTATAL METROPOLITANA SUR Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) S03. 12 Movimientos de lecheras. Control y seguimiento de los movimientos de los puntos de venta; aperturas, cierres y reubicacin de lecheras. S03. 14 Promocin y supervisin de ventas al sector pblico y social. Acciones tendientes a incrementar las ventas. S03. 15 Reportes de abasto social. Reportes referentes a los programas de abasto. S03. 16 Rutas de distribucin. Reportes de las rutas que operan en los centros de trabajo para la distribucin de leche. S03. 17 Requerimientos, cancelaciones y modificaciones al programa de abasto social. Informacin inherente a los requerimientos, cancelaciones y modificaciones al programa de abasto social en el ao administrativo. S03. 18 Programas y proyectos. Documentacin relativa a programas, proyectos y acciones vinculadas con los programas de abasto social. S03. 24 Actas de destruccin de tarjetas. Actas relativas a la destruccin de tarjetas obsoletas o que no fueron entregadas a los beneficiarios. S03. 30 Mantenimiento civil por programa social. Control y seguimiento del programa de mantenimiento civil a puntos de venta por gerencia o programa social. S03. 31 Promotores sociales. Control de la plantilla de promotores sociales y seguimiento de sus actividades. S03. 32 Disposiciones en materia de abasto social. Ordenamientos para regular el abasto social. S03. 33 Tarjetas para la atencin a beneficiarios. Abasto de tarjetas a los centros de trabajo para el canje anual o cubrir las necesidades para la atencin a beneficiarios. C04. 05 Convenios y tratados internacionales. Concertacin de acciones que derivan en convenios y tratados de naturaleza internacional con diversas instituciones para la venta y distribucin de leche. C04. 09 Circulares. Comunicaciones de carcter interno. C04. 13 Diario Oficial de la Federacin (publicaciones en el). Publicaciones del Diario Oficial de la Federacin, para su consulta. Clave Series Documentales 89 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Trmite GERENCIA ESTATAL METROPOLITANA SUR Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) C04. 15 Comits y subcomits de normalizacin. Reportes de avances, actualizaciones y registro de informacin a los comits. C05. 01 Disposiciones jurdicas en la materia. Leyes, cdigos, normas y manuales de procedimientos. C05. 02 Programas y proyectos en la materia. Programa nacional de regularizacin de inmuebles. C05. 05 Actuaciones y representaciones en materia legal. Gestiones realizadas por los apoderados, con el fin de proteger los intereses de la Entidad ante autoridades locales y federales; asesoras tanto a los diversos centros de trabajo como al corporativo y realizar gestiones extrajudiciales tendientes a dictaminar la factibilidad de iniciar procedimientos judiciales o su incobrabilidad. C05. 23 Instrumentos jurdicos consensuales (convenios, bases de colaboracin, acuerdos, etc.). Convenios, bases de colaboracin, acuerdos, etc., con diversos organismos e instituciones para la venta y distribucin de leche. C06. 09 Programas y proyectos en materia de organizacin. Manual General de Organizacin, circulares y acuerdos internos, en materia de organizacin de la Entidad. C06. 12 Integracin y dictamen de manuales, normas y lineamientos, de procesos y procedimientos. Documentacin referente a la aprobacin del Comit de Mejora Regulatoria Interna (COMERI) y la implantacin de manuales, normas y lineamientos, de procesos y procedimientos de operacin y control. C06. 14 Certificacin de calidad de procesos y servicios administrativos. Documentacin relativa a la certificacin de la calidad ISO 9000 de los sistemas de produccin, del control de calidad y de la gestin administrativa. C06. 17 Programas y proyectos en materia de presupuesto. Documentacin relacionada con los programas de presupuesto, su ejercicio y sus resultados. C06. 18 Anlisis financiero y presupuestal. Reportes peridicos y estados de cuenta especficos sobre el ejercicio presupuestal. C06. 19 Evaluacin y control del ejercicio presupuestal. Documentos y oficios recibidos y enviados a las diversas instancias de control que regulan a la Entidad. C06. 21 Presupuesto de Centros de Trabajo. Informacin sobre los presupuestos de inversin y de gasto corriente, y sus modificaciones. Series Documentales Clave 90 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Trmite GERENCIA ESTATAL METROPOLITANA SUR Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) C06. 22 Egresos por partida presupuestal. Ejercicio del gasto por centro de trabajo y de la Entidad. C07. 01 Disposiciones en materia de recursos humanos. Oficios enviados y recibidos, relacionados con las funciones desarrolladas en la Subdireccin de Recursos Humanos. C07. 02 Programas y proyectos en materia de recursos humanos. Documentos relativos a programas implementados en la Subdireccin de Recursos Humanos para la planeacin, administracin y aplicacin de los recursos asignados al Captulo 1000 Servicios Personales autorizados en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federacin. C07. 03 Expediente nico de personal. Documentacin de la informacin personal que fue requerida para el ingreso del trabajador a la Entidad y documentos institucionales que relatan su estada en la misma desde su fecha de alta hasta el momento actual. C07. 04 Registro y control de puestos y plazas. Documentacin utilizada para la solicitud, autorizacin, registro y control de las plazas autorizadas a la Entidad en cada uno de sus Centros de Trabajo. C07. 05 Nmina de pago de personal y recibos. Documentacin relativa a la aplicacin de los recursos asignados al Captulo 1000 Servicios Personales, autorizados en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federacin, especficamente de las nminas de pago al personal de cada Centro de Trabajo de la Entidad. C07. 07 Identificacin y acreditacin de personal. Documentacin relativa al proceso de emisin de credenciales para el personal de la Entidad. C07. 09 Control disciplinario ( actas administrativas ). Actas, oficios, cartas y documentacin relativa a la aplicacin de medidas disciplinarias al personal que observ conductas contrarias a las normas y reglamentos de la Entidad. C07. 10 Descuentos. Documentacin relativa a la autorizacin, registro y control de los crditos contratados por el personal con las diversas empresas comerciales que ofrecen bienes y servicios a precios preferenciales con facilidades de pago por descuentos va nmina. C07. 11 Estmulos y recompensas. Documentacin relativa a los reconocimientos otorgados al personal de la Entidad en base a su desempeo dentro de la misma o aportaciones que contribuyen a la mejora continua. Series Documentales Clave 91 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Trmite GERENCIA ESTATAL METROPOLITANA SUR Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) C07. 12 Evaluaciones y promociones. Documentacin relativa a la autorizacin, registro y control de los cambios de nivel salarial del personal de la Entidad en sus Centros de Trabajo. C07. 14 Evaluacin del desempeo. Documentacin relativa a los procesos de medicin del rendimiento laboral, calificacin de habilidades, anlisis de las variables del comportamiento organizacional, oportunidades de desarrollo de carrera y estrategias de mejora continua para el personal de la Entidad. C07. 15 Instituto Mexicano del Seguro Social (I.M.S.S.). Documentacin relativa al proceso de afiliacin, baja o modificacin del salario base de cotizacin ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, del personal que causa alta, baja o modificacin salarial en la Entidad. As mismo incluye la documentacin relativa al pago de las aportaciones al Instituto derivadas del pago de cuotas patronales. C07. 16 Control de prestaciones en materia econmica (Fonacot, sistema de ahorro para el retiro, seguros, etc.). Documentacin relativa a los procesos de autorizacin, registro y control de crditos ante el FONACOT, pago de cuotas ante el INFONAVIT, seguros de vida, gastos mdicos mayores y de separacin individualizada del personal, contratados con empresas aseguradoras. C07. 19 Becas. Documentacin relativa al proceso de autorizacin, registro y pago de becas para el personal de la Entidad, as como del pago de ayudas econmicas para los estudiantes que brindan su servicio social o realizan sus prcticas profesionales en la Entidad. C07. 21 Servicios sociales, culturales y de apoyo a la economa. Documentacin relativa a los convenios que establece la Entidad con empresas comerciales y de servicios a fin de obtener beneficios tales como descuentos y precios preferenciales para el personal, sin costo para la Entidad. C07. 22 Capacitacin continua y desarrollo profesional del personal de reas administrativas. Documentacin relativa a la capacitacin impartida al personal de la Entidad a travs de cursos, talleres, plticas y conferencias. C07. 23 Servicio social en reas administrativas. Documentacin relativa a las actividades y proyectos a cargo de los estudiantes que brindan su servicio social o realizan sus prcticas profesionales en la Entidad. Series Documentales Clave 92 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Trmite GERENCIA ESTATAL METROPOLITANA SUR Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) C07. 24 Servicios de seguridad e higiene en el trabajo. Documentacin relativa al registro, estadsticas y control de accidentes en el trabajo, determinacin y pago de la prima de riesgo ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. Seguridad e higiene en el trabajo.- Reportes mensuales de seguridad e higiene. C07. 25 Plantilla de personal. Documentacin relativa al registro y control de la plantilla de personal que labora en los Centros de Trabajo de la Entidad. C07. 31 Coordinacin laboral con organismos descentralizados y paraestatales. Documentacin relativa al trmite y seguimiento de asuntos diversos ante Secretaras de Estado, dependencias del gobierno y empresas. C07. 32 Pago de Finiquitos y Liquidaciones. Documentacin soporte del personal de Oficina Central que caus baja. C07. 38 Relaciones laborales. Comisiones mixtas, Sindicatos, Condiciones laborales, etc. Documentacin relativa a la relacin entre la Entidad y la representacin sindical de las secciones sindicales afiliadas al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Lctea, Alimenticia, Similares y Conexos de la Repblica Mexicana u otra conciliacin sindical y del personal de confianza de los diversos Centros de Trabajo con que cuenta LICONSA a Nivel Nacional. C07. 39 Profesionalizacin. Documentos relacionados con las herramientas que permita evaluar el desempeo individual y colectivo del personal de LICONSA, de manera cuantitativa y cualitativamente, que regule el establecimiento de programas de desarrollo profesional. C07. 41 Equidad de gnero. Acciones emprendidas respecto a la igualdad de condiciones para las mujeres y para los hombres. C07. 42 Pre-Nmina Personal Sindicalizado, Administrativo y Promotores Sociales. Documentacin relativa a la preparacin de la nmina bajo los conceptos y descuentos aplicables para el pago de la nmina del personal. C08. 01 Disposiciones en materia de recursos financieros y contabilidad. Legislacin, reglamentos, lineamientos, normas y disposiciones de carcter general, en materia de recursos financieros y contabilidad, as como las definiciones por parte de la Secretara de Hacienda y Crdito Pblico, para realizar el presupuesto de cada ejercicio. Series Documentales Clave 93 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Trmite GERENCIA ESTATAL METROPOLITANA SUR Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) C08. 02 Programas y proyectos sobre recursos financieros y contabilidad. Documentacin relacionada con la autorizacin presupuestal por programas y proyectos. C08. 03 Gastos o egresos por partida presupuestal. Comparativos de gastos reales contra presupuestos. C08. 04 Ingresos. Informacin derivada de la venta de leche y otros productos. C08. 12 Asignacin y optimizacin de recursos financieros. Informacin que soporta los mejores esquemas de inversin. C08. 17 Registro y control de plizas de egresos. Control de las operaciones de salidas de los pagos por los bienes y servicios. C08. 22 Control de cheques. Control administrativo de cuentas de cheques. C08. 23 Conciliaciones. Conciliacin de saldos entre libros de la Entidad contra los estados de cuentas bancarias. C08. 24 Estados financieros. Documentacin que refleja la informacin financiera de la Entidad. C08. 25 Auxiliares de cuentas. Informacin de los saldos de las cuentas de la Entidad. C08. 28 Pago de derechos e impuestos. Control de los impuestos y obligaciones de la Entidad. C08. 29 Facturas. Documentos comprobatorios y fiscales de la Entidad. C08. 33 Operacin bancaria. Documentacin referente a las operaciones bancarias. C08. 35 Cuentas por pagar. Documentacin referente a la operacin de pago a proveedores. C08. 39 Costos. Informacin referente a los estados de resultados y de inventarios. Series Documentales Clave 94 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Trmite GERENCIA ESTATAL METROPOLITANA SUR Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) C09. 01 Disposiciones en materia de recursos materiales. Legislacin, reglamentos, lineamientos, normas y disposiciones de carcter general, en materia de recursos materiales. C09. 02 Programas y proyectos en materia de recursos materiales. Informacin inherente a programas y proyectos relacionados con los recursos materiales de la Entidad. C09. 03 Licitaciones. Documentacin del proceso de licitacin para contratacin de bienes o servicios. C09. 04 Adquisiciones. Informacin asociada con las adquisiciones, arrendamientos y contratacin de servicios para la Entidad. C09. 05 Sanciones, inconformidades y conciliaciones derivados de contratos. Informacin de las sanciones aplicadas, inconformidades presentadas y conciliaciones que se derivan de la operacin de los contratos celebrados con terceros. C09. 06 Contratos. Contratos Celebrados con LICONSA. C09. 07 Seguros y fianzas. Informacin inherente a los contratos y plizas de aseguramiento de bienes patrimoniales y no patrimoniales de que dispone la Entidad, as como lo inherente al seguro de personas que la entidad tiene contratado en favor de sus empleados y los vehculos propiedad de los mismos. C09. 08 Obra Pblica. Documentacin relativa a los procedimientos de contratacin, pagos, recepcin fsica, finiquito y/o servicio de obra pblica. C09. 09 Conservacin y mantenimiento de la infraestructura fsica, mantenimiento a maquinaria y equipo de produccin. Informacin relativa a la ejecucin de los programas y lneas de accin referentes al mantenimiento y conservacin de la infraestructura fsica de instalaciones y del mantenimiento de maquinaria y equipo de produccin fabril. C09. 10 Registro de proveedores y contratistas. Documentos de proveedores que se dan de alta ante la Entidad. C09. 11 Arrendamientos. Contratos y documentos relacionados con el arrendamiento de edificios, almacenes y bodegas. C09. 12 Disposiciones de activo fijo. Legislacin, reglamentos, lineamientos y normatividad en materia de administracin y control de bienes de activo fijo. Series Documentales Clave 95 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Trmite GERENCIA ESTATAL METROPOLITANA SUR Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) C09. 13 Control, baja y destino final de bienes muebles. Documentacin inherente al registro, control, disposicin final y baja de los activos, as como los reportes que emite el Sistema de Control de Activo Fijo (SICAFI). C09. 14 Inventario fsico de bienes muebles. Documentacin soporte de la cuantificacin peridica de las existencias y de la ubicacin fsica, de los bienes muebles propiedad de la Entidad, que se practica trimestral y anualmente, incluye sistema de base de datos para su control, Sistema de Control de activo Fijo (SICAFI). C09. 15 Almacenamiento, control y distribucin de bienes muebles. Sistema de base de datos para el control fsico y contable de existencias por entradas y salidas de los almacenes y distribucin de bienes muebles y otros activos. C09. 17 Control de calidad de bienes e insumos. Reportes de control de calidad de bienes e insumos adquiridos. C09. 18 Control y seguimiento de obras y remodelaciones. Documentacin relacionada con el control y seguimiento de obras pblicas nuevas y remodelaciones de las existentes. C09. 19 Comit central de adquisiciones, arrendamientos y servicios. Documentacin que se genera en las sesiones de dicho comit. C09. 20 Comit de bienes muebles. Documentacin que se genera en las sesiones de dicho comit. C09. 23 Adjudicacin directa. Adjudicaciones directas de acuerdo con la Ley de Adquisiciones; contiene propuestas econmicas y tcnicas. C09. 24 Invitacin a cuando menos tres personas. Informacin sobre invitaciones a cuando menos tres (3) proveedores a participar para el desarrollo de un proyecto. C10. 03 Servicios bsicos (energa elctrica, agua, predial, etc.). Documentacin relacionada con los trmites de contratacin, pagos, controles y suministro de los servicios de energa elctrica y contribuciones de agua y predial. C10. 05 Servicios de seguridad y vigilancia. Documentacin relacionada con los trmites de contratacin, pagos y controles de los servicios de seguridad y vigilancia. C10. 06 Servicios de limpieza, higiene y fumigacin. Documentacin relacionada con los trmites de contratacin, pagos y controles de los servicios de limpieza, higiene y fumigacin. Series Documentales Clave 96 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Trmite GERENCIA ESTATAL METROPOLITANA SUR Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) C10. 07 Servicios de transportacin. Documentacin relacionada con los trmites de contratacin, pagos y controles de los servicios de transportacin requeridos por el personal de la Entidad. C10. 08 Servicios de telefona (telefona celular y radiolocalizacin). Documentacin relacionada con los trmites de contratacin, pagos y controles de los servicios de telefona celular y radiolocalizacin. C10. 10 Servicios especializados en mensajera. Documentacin relacionada con los trmites de contratacin, pagos y controles de los servicios especializados de mensajera. C10. 11 Mantenimiento, conservacin e instalacin de mobiliario y equipo de oficina. Documentacin relacionada con los trmites de contratacin, pagos y controles de los servicios de mantenimiento, conservacin e instalacin de mobiliario y equipo de oficina. C10. 12 Mantenimiento, conservacin e instalacin de equipo de cmputo. Documentacin relacionada con los trmites de contratacin, pagos y controles de los servicios de mantenimiento, conservacin e instalacin de equipo de cmputo. C10. 13 Parque vehicular. Informacin referente a los movimientos y controles de las unidades del parque vehicular. C10. 17 Mantenimiento y conservacin de edificios. Control sobre el mantenimiento y conservacin del edificio e instalaciones que ocupan los diversos Centros de Trabajo. C11. 04 Desarrollo e infraestructura de telecomunicaciones. Bitcoras, esquemas operativos y documentacin tcnica de la Infraestructura. C11. 07 Disposiciones en materia de informtica. Reglamentacin interna y disposiciones legales diversas. C11. 09 Desarrollo informtico. Documentacin que soporta el diseo, desarrollo e instrumentacin de sistemas informticos. C11. 10 Seguridad informtica. Documentacin tcnica y procedimental de la seguridad institucional. C11. 11 Desarrollo de sistemas. Documentacin de los sistemas desarrollados en o para la Entidad. C11. 13 Control y desarrollo del parque informtico. Bitcoras de mantenimiento, proyectos de inversin e inventario actualizado de los bienes informticos propiedad de la Entidad. Clave Series Documentales 97 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Trmite GERENCIA ESTATAL METROPOLITANA SUR Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) C11. 17 Administracin y servicios de correspondencia. Documentacin relacionada con la recepcin de comunicados internos y externos de control inmediato que no demandan un asunto para su seguimiento. C11. 21 Instrumentos de consulta y acceso a la informacin. Documentacin de esquema de seguridad, bitcoras de consulta y acceso a la informacin institucional, as como las herramientas para la organizacin y clasificacin de los archivos. C11. 25 Servicios y productos en Internet e Intranet. Documentacin tcnico-administrativa y bitcoras de control de los servicios y productos disponibles. C11. 27 Respaldos y medios magnticos. Bitcoras, procedimientos y medios magnticos utilizados para la operacin de la Entidad. C11. 32 Asesoras archivsticas. Documentacin relativa a los cursos de capacitacin proporcionados al personal de la Entidad sobre la tcnica archivstica, y registro de las asesorias personales y directas proporcionadas en campo sobre la materia. C12. 02 Programas y proyectos de comunicacin social. Informacin o actividades a realizar en perodos establecidos de comunicacin social. C12. 03 Publicaciones e impresos institucionales. Trpticos informativos, carteles, dpticos; folletos, manuales, volantes y libros. C12. 11 Prensa institucional. Revista interna "Liconsa Contigo", peridico mural Nutr Mxico. C12. 13 Actos y eventos oficiales (ferias, exposiciones, etc.). Planeacin, coordinacin, organizacin y ejecucin de eventos realizados por LICONSA o eventos en los cuales LICONSA participa invitada por otra Entidad. C13. 01 Disposiciones en materia de control y auditoria. Legislacin, reglamentos y lineamientos sobre la materia. C13. 03 Auditoria. Expedientes relativos a las auditorias realizadas e informes. C13. 05 Revisiones de rubros especficos. Informacin inherente a las auditorias programadas. Series Documentales Clave 98 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Trmite GERENCIA ESTATAL METROPOLITANA SUR Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) C13. 09 Quejas y denuncias de actividades pblicas. Expedientes relativos a investigacin de conductas irregulares cometidas presuntamente por servidores pblicos. C13. 11 Responsabilidades. Expedientes de procedimientos administrativos de responsabilidades y los informes de presuntas responsabilidades. C13. 13 Inhabilitaciones. Documentacin relativa a inhabilitacin de servidores pblicos en sus funciones. C13. 14 Declaraciones patrimoniales. Documentacin relativa a la presentacin de la declaracin patrimonial de los servidores pblicos de mandos medios y superiores y otros obligados a realizar dicho trmite. C13. 16 Actas de entrega-recepcin. Protocolizacin de datos de entrega-recepcin de mandos medios y superiores en las que haya intervenido el rgano Interno de Control en LICONSA. C14. 08 Programas de accin. Documentos con los programas y lneas de accin. C14. 09 Sistemas de informacin estadstica de la Entidad. Base de datos con la informacin estadstica general de la Entidad, en red con la Secretara de desarrollo Social (SEDESOL), Secretara de Hacienda y Crdito Pblico (S.H.C.P.) y otras Dependencias. C14. 20 Indicadores (de desempeo, calidad, productividad y de gestin). Documentacin relativa a la medicin del desempeo, de la calidad, de la productividad y de la gestin de la Entidad, cuyos resultados se presentan en las sesiones del Consejo de Administracin y a los Comisarios de la Secretara de la Funcin Pblica. C15. 11 Instituto Federal de Acceso a la Informacin Pblica. Control y gestin de informacin y acciones implementadas para el cumplimiento de normas y trmites ante la Institucin. C15. 14 Archivo General de la Nacin. Control y gestin de informacin y acciones implementadas para el cumplimiento de normas y trmites ante la Institucin. C15. 15 Rendicin de cuentas. Informe peridico de Rendicin de Cuentas, as como la conformacin de Libros Blancos. Series Documentales Clave 99 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Concentracin GERENCIA ESTATAL METROPOLITANA SUR Nombre del Responsable: C. Ana Laura Schil Hernndez Domicilio: Av. Santa Catarina No. 2 Col. Santa Catarina Estado de Mxico, Municipio Valle de Chalco Solidaridad. C.P. 56619 Telfono: 5862 - 2100 Extensin: 2401 Ubicacin fsica: Mismo Domicilio Correo electrnico: asuchil@liconsa.gob.mx Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) S01. 06 Requerimientos de consumos Informacin que contiene los requerimientos de consumo de leche en polvo. S01. 09 Estadsticas de adquisiciones Reportes, estadsticas e informacin general vinculada con la adquisicin de leche en polvo. S01. 11 Informes de recepcin Documentacin e informes de recepcin de la leche en polvo en puertos, fronteras y bodegas. S01. 13 Inventario fsico de leche en polvo Informacin de los inventarios fsicos en bodegas y plantas de la leche en polvo. S01. 21 Control de almacenes Controles y documentos de autorizacin de entradas y salidas de almacenes, necesarios para la administracin y conservacin del producto. S01. 22 Solicitudes de requerimientos Documentacin relacionada con la operacin de transportistas contratados. S02. 02 Programas y proyectos en materia de produccin Documentacin relativa a programas, proyectos y acciones en materia de produccin de leche. S02. 03 Anlisis de sacos de leche de importacin Control de calidad de los sacos contenedores de leche en polvo. S02. 05 Evaluacin de grasas y aceites Informes y reportes sobre la calidad de los aceites y grasas contenidos en las materias primas adquiridas para la produccin de leche. S02. 06 Evaluaciones de muestras de leche Informacin relativa a los estudios e investigaciones realizadas, y los diagnsticos y resultados obtenidos. Mtodos para anlisis y control de calidad de la leche y sus resultados. S02. 07 Inventarios Informacin sobre los inventarios de leche e insumos de empaque y envasado. Cargo: J efe de la Unidad de Archivo Series Documentales Clave 100 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Concentracin GERENCIA ESTATAL METROPOLITANA SUR Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) S02. 08 Reportes de calidad Resultados peridicos y sistemticos derivados de los resultados obtenidos en el control de calidad de la leche. S02. 11 Consumos de materia prima Registros que permiten controlar el gasto y consumo de las diversas materias primas que se utilizan en la produccin de leche. S02. 12 Solicitudes de requerimientos rdenes de compra de leche e insumos para empaque y envase. S02. 13 Supervisin de la operacin Registros relativos a las actividades de vigilancia y supervisin de las labores operativas y de produccin de leche. S02. 14 Reporte de produccin Reportes con la informacin relativa a los montos de produccin por perodos. S02. 16 Compra de leche fresca Documentacin relativa a las rdenes y requisiciones de compra de leche fresca. S02. 17 Normatividad y auditorias de calidad Normas base para realizar anlisis respecto de los procesos productivos. S02. 18 Control de calidad de la leche Control de calidad de la leche adquirida y de la leche procesada. S02. 20 Indicadores de produccin Guas numricas que permiten medir y diagnosticar los rendimientos o eficiencia de los procesos productivos, aplicados por perodos de produccin. S02. 21 Informes de produccin de las actividades de la leche Informacin peridica sobre los niveles y resultados de la produccin de la leche. S02. 23 Centros de acopio Bodegas en las que se resguarda leche adquirida para la produccin. S02. 24 Productores de leche fresca Relaciones vinculadas con productores independientes de leche para complementar las necesidades de distribucin de leche lquida. S02. 25 Devoluciones Devoluciones que hacen las lecheras concesionadas por LICONSA. S02. 26 Estndar de mquina Especificaciones estndar de la maquinaria y equipo utilizado en los procesos productivos de leche. Series Documentales Clave 101 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Concentracin GERENCIA ESTATAL METROPOLITANA SUR Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) S02. 27 Productividad Indicador de eficiencia en la produccin de leche. S03. 01 Padrn de beneficiarios Registro de la documentacin administrativa y expedientes personales de los beneficiarios del programa, y sus movimientos de altas y bajas. S03. 02 Concesionarios mercantiles Registro de la documentacin administrativa y expedientes de las personas seleccionadas, que cumplen con los requisitos, para operar como concesionarios mercantiles de la leche. S03. 03 Distribuidores Registro de la documentacin administrativa y expedientes de las empresas de auto transporte seleccionadas para distribuir la leche a las lecheras establecidas a travs de los concesionarios mercantiles. S03. 04 Estudios de factibilidad y de impacto nutricional Evaluaciones respecto al mejoramiento nutricional de los consumidores de la leche LICONSA. S03. 05 Distribucin de Leche Informacin relacionada con el producto que se entrega mensual y anual a los programas de abasto social establecidos en todo el territorio nacional. S03. 06 Operacin de Lecheras Vigilancia y evaluacin de las actividades de las lecheras respecto al tratamiento de los usuarios y sus resultados. S03. 07 Abastecimiento de programas especiales Requerimientos de productos especiales, ventas netas de productos en subsidio. S03. 08 Evaluaciones de abasto social Evaluaciones sobre los resultados del abasto a la poblacin. S03. 09 Informes de abasto social Informes mensuales de la distribucin de leche. S03. 12 Movimientos de lecheras Control y seguimiento de los movimientos de los puntos de venta; aperturas, cierres y reubicacin de lecheras. S03. 13 Ordenes de traspaso de suplemento alimenticio Reportes emitidos por las plantas productoras. S03. 15 Reportes de abasto social Reportes referentes a los programas de abasto. Series Documentales Clave 102 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Concentracin GERENCIA ESTATAL METROPOLITANA SUR Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) S03. 16 Rutas de distribucin Reportes de las rutas que operan en los centros de trabajo para la distribucin de leche. S03. 17 Requerimientos, cancelaciones y modificaciones al programa de abasto social Informacin inherente a los requerimientos, cancelaciones y modificaciones al programa de abasto social en el ao administrativo. S03. 18 Programas y proyectos Documentacin relativa a programas, proyectos y acciones vinculadas con los programas de abasto social. S03. 22 Mantenimiento y control de equipo de registro y lectura para el Padrn de Beneficiarios Control de la ubicacin fsica de los equipos de registro y lectura, y de los servicios de mantenimiento y reparacin. S03. 24 Actas de destruccin de tarjetas Actas relativas a la destruccin de tarjetas obsoletas o que no fueron entregadas a los beneficiarios. S03. 28 Requerimientos de produccin de tarjetas para la atencin a beneficiarios a Empresas Externas Control y seguimiento de las tarjetas de cartn y plsticas, por centro de trabajo, as como de sus movimientos. S03. 30 Mantenimiento civil por programa social Control y seguimiento del programa de mantenimiento civil a puntos de venta por gerencia o programa social. S03. 31 Promotores sociales Control de la plantilla de promotores sociales y seguimiento de sus actividades. S03. 33 Tarjetas para la atencin a beneficiarios Abasto de tarjetas a los centros de trabajo para el canje anual o cubrir las necesidades para la atencin a beneficiarios. C04. 07 Reglamentos Disposiciones reglamentarias en materia de programas sociales. C04. 10 Instrumentos jurdicos consensuales (convenios, bases de colaboracin, acuerdos, etc.) Convenios, bases de colaboracin, acuerdos, etc., con diversos organismos e instituciones para la venta y distribucin de leche. C04. 12 Compilaciones jurdicas Conjunto de leyes en materia jurdica de ndole diverso. C04. 14 Normas oficiales mexicanas Compilacin de Normas relativas a la produccin de leche. C05. 06 Asistencia, consulta y asesoras Documentacin asociada a orientaciones y asesoras al personal de oficinas centrales y centros de trabajo. Series Documentales Clave 103 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Concentracin GERENCIA ESTATAL METROPOLITANA SUR Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) C05. 07 Estudios, dictmenes e informes Informacin vinculada con estudios, dictmenes e informes en materia jurdica. C05. 09 J uicios de la Dependencia Elaboracin, presentacin y seguimiento de demandas, denuncias y querellas. C05. 11 Interposicin de recursos administrativos Informacin relacionada con la proteccin y defensa de los intereses de la empresa de actos de autoridad en materia administrativa. C05. 14 Notificaciones informacin relacionada con la recepcin de toda clase de notificaciones donde LICONSA tenga inters jurdico. C05. 19 Actas Informacin relacionada con la Asambleas de Accionistas, Consejo de Administracin. C05. 20 Ttulos de propiedad etc. Expedientes relativos a la propiedad. C06. 09 Programas y proyectos en materia de organizacin Manual General de Organizacin, circulares y acuerdos internos, en materia de organizacin de la Entidad. C06. 10 Dictamen tcnico de estructuras Documentacin relativa al anlisis para el diseo de los proyectos de estructuras orgnicas de la Entidad. C06. 12 Integracin y dictamen de manuales, normas y lineamientos, de procesos y procedimientos Documentacin referente a la aprobacin e implantacin de manuales, normas y lineamientos, de procesos y procedimientos de operacin y control. C06. 14 Certificacin de calidad de procesos y servicios administrativos Documentacin relativa a la certificacin de la calidad ISO 9000 de los sistemas de produccin, del control de calidad y de la gestin administrativa. C06. 17 Programas y proyectos en materia de presupuesto Documentacin relacionada con los programas de presupuesto, su ejercicio y sus resultados. C06. 21 Presupuesto de Centros de Trabajo Informacin sobre los presupuestos de inversin y de gasto corriente, y sus modificaciones. C06. 22 Egresos por partida presupuestal Ejercicio del gasto por centro de trabajo y de la Entidad. C07. 03 Expediente nico de personal Informacin confidencial por cada uno de los empleados. Series Documentales Clave 104 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Concentracin GERENCIA ESTATAL METROPOLITANA SUR Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) C07. 04 Registro y control de puestos y plazas Plantillas o encuadres de plazas autorizadas tanto en Oficinas Centrales como en Centros de Trabajo. C07. 05 Nmina de pago de personal y recibos Informacin correspondiente al pago del personal debidamente desglosada con prestaciones y descuentos quincenales. C07. 06 Reclutamiento y Seleccin de Personal Resultados de bateras de exmenes aplicados al personal de nuevo ingreso. C07. 07 Identificacin y Acreditacin del personal Credenciales debidamente firmadas por el titular del rea de Administracin. C07. 08 Control de Asistencia (vacaciones, descansos, licencias, incapacidades, etc.) Informe del cumplimiento diario del personal el cual asiste puntualmente y goza de periodos correspondientes a vacaciones. C07. 09 Control Disciplinario (actas administrativas) Documentacin inherente a conductas improcedentes en que incurre el personal. C07. 10 Descuentos Descuentos al personal por la adquisicin por productos y servicios adquiridos a proveedores por medio de convenios celebrados por la empresa. C07. 11 Estmulos y Recompensas Pago adicional por alguna actividad extraordinaria en la empresa. C07. 12 Evaluaciones y Promociones Movimientos del personal por el buen desempeo y capacitacin para el manejo de su trabajo. C07. 16 Control de prestaciones en materia econmica (fonacot, sistema de ahorro para el retiro, seguros etc.) Listados de prestaciones otorgadas. C07. 18 Liquidaciones Informacin desglosada del pago al personal dado de baja por la empresa. C07. 20 Relaciones Laborales (comisiones mixtas, sindicatos, condiciones laborales, etc.) Informacin vinculada con todo lo relacionado con los Sindicatos a nivel nacional de la empresa. C07. 22 Capacitacin continua y desarrollo profesional del personal de reas administrativa Cursos para ampliacin de conocimientos para un mejor manejo al rea de trabajo. C07. 31 Coordinacin laboral con organismos descentralizados y paraestatales Informacin vinculada en torno a reuniones y trmites con otras empresas. Series Documentales Clave 105 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Concentracin GERENCIA ESTATAL METROPOLITANA SUR Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) C08. 01 Disposiciones en materia de recursos financieros y Contabilidad Definiciones por parte de la S.H.C.P., para realizar el presupuesto de cada ejercicio. C08. 03 Gastos o egresos por partida presupuestal Comparativos de gastos reales contra presupuestos. C08. 04 Ingresos Informacin derivada de la venta de leche y otros productos. C08. 06 Registros contables (GLOSA) Registro de las operaciones que realiza la Entidad. C08. 12 Asignacin y optimizacin de recursos financieros Informacin que soporta los mejores esquemas de inversin. C08. 16 Ampliaciones de presupuesto Solicitud y trmite ante las dependencias correspondientes, para la ampliacin de los recursos. C08. 17 Registro y control de plizas de egresos Control de las operaciones de salidas de los pagos por los bienes y servicios. C08. 18 Registro y control de plizas de ingresos Ingresos a cuentas bancarias. C08. 19 Plizas de diario Control de operaciones contables que realiza la Entidad. C08. 21 Garantas, fianzas y depsitos Documentos que amparan las fianzas y documentacin en deposito. C08. 23 Conciliaciones Conciliacin de saldos entre libros de la entidad contra los estados de cuentas bancarias. C08. 24 Estados financieros Documentacin que refleja la informacin financiera de la Entidad. C08. 27 Fondo rotatorio Recursos monetarios en efectivo (fondos revolventes), que son asignados a Unidades Administrativas, para realizar gastos menores emergentes. C08. 28 Pago de derechos e impuestos Control de los impuestos y obligaciones de la Entidad. Series Documentales Clave 106 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Concentracin GERENCIA ESTATAL METROPOLITANA SUR Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) C08. 29 Facturas Documentos comprobatorios y fiscales de la Entidad. C08. 30 Inventarios Cuantificacin de las existencias de bienes y mercancas adquiridos por la Entidad. C08. 31 Balances financieros Informes de la situacin financiera de la entidad. C08. 32 Control de Tesorera Documentacin referente al control de la operacin de la Tesorera. Control de entradas y salidas de los recursos monetarios. C08. 33 Operacin bancaria Documentacin referente a las operaciones bancarias. C08. 34 Cuentas por cobrar Documentacin referente al control de la cobranza. C08. 35 Cuentas por pagar Documentacin referente a la operacin de pago a proveedores. C08. 38 Comit Central de Inversiones y Operaciones Bancarias Documentacin referente a los temas abordados en las sesiones del comit. C08. 40 Archivos del Presidente electo 2006 Todos los documentos que se generen, obtengan, adquieran, transformen o conserven por cualquier titulo con relacin a los apoyos para la transicin gubernamental. C09. 01 Disposiciones en materia de recursos materiales Legislacin, reglamentos, lineamientos, normas y disposiciones de carcter general, en materia de recursos materiales. C09. 02 Programas y proyectos en materia de recursos materiales Informacin inherente a programas, proyectos relacionados con los recursos materiales de la institucin. C09. 03 Licitaciones Documentacin del proceso de licitacin para contratacin de bienes o servicios. C09. 04 Adquisiciones Informacin asociada con las adquisiciones, arrendamientos y contratacin de servicios para la Entidad. Series Documentales Clave 107 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Concentracin GERENCIA ESTATAL METROPOLITANA SUR Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) C09. 05 Sanciones, inconformidades y conciliaciones derivados de contratos Informacin de las sanciones aplicadas, inconformidades presentadas y conciliaciones que se derivan de la operacin de los contratos celebrados con terceros. C09. 06 Contratos Contratos celebrados para la adquisicin de bienes y servicios. C09. 07 Seguros y fianzas Informacin inherente a los contratos y plizas de aseguramiento de bienes patrimoniales y no patrimoniales de que dispone la Entidad, as como lo inherente al seguro de personas que la entidad tiene contratada en favor de sus empleados y sus vehculos propiedad de los mismos. C09. 08 Obra Pblica Documentacin relativa a proyectos y programas sobre obras civiles y fabriles, relacionadas con las funciones de la Entidad. C09. 09 Conservacin y mantenimiento de la infraestructura fsica, mantenimiento a maquinaria y equipo de Produccin Contratos y documentacin relativa a programas y lneas de accin referentes al mantenimiento y conservacin de la infraestructura fsica de instalaciones y del mantenimiento de maquinaria y equipo de produccin fabril. C09. 12 Disposiciones de activo fijo Legislacin, reglamentos, lineamientos y normatividad en materia de administracin y control de bienes de activo fijo. C09. 13 Control, baja y destino final de bienes muebles Sistema de base de datos para el control fsico y contable del inventario de bienes muebles propiedad de la Entidad. C09. 16 Disposiciones y sistemas de abastecimiento y almacenes Disposiciones, lineamientos y normatividad, relativos a los sistemas de abastecimiento y almacenes que aplican en la Entidad. C09. 19 Comit central de adquisiciones, arrendamientos y servicios Carpetas con la documentacin que se genera en las sesiones de dicho comit. C09. 20 Comit de bienes muebles Carpetas con la documentacin que se genera en las sesiones de dicho comit. C09. 23 Adjudicacin directa Adjudicaciones directas de acuerdo con la Ley de Adquisiciones; contiene propuestas econmicas y tcnicas. C09. 24 Invitacin a cuando menos tres personas Informacin sobre invitaciones a cuando menos tres (3)proveedores a participar para el desarrollo de un proyecto. Series Documentales Clave 108 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Concentracin GERENCIA ESTATAL METROPOLITANA SUR Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) C10. 08 Servicios de telefona (telefona celular y radiolocalizacin) Documentacin relacionada con los trmites de contratacin, pagos y controles de los servicios de telefona celular y radiolocalizacin. C10. 12 Mantenimiento, conservacin e instalacin de equipo de cmputo Documentacin relacionada con los trmites de contratacin, pagos y controles de los servicios de mantenimiento, conservacin e instalacin de equipo de cmputo. C10. 13 Control de parque vehicular Informacin referente a los movimientos y controles de las unidades del parque vehicular. C10. 16 Mantenimiento de parque vehicular Expedientes que incluyen la informacin relacionada con los servicios de mantenimiento a las unidades que integran la flota vehicular. C11. 01 Disposiciones en materia de telecomunicaciones Disposiciones internas y disposiciones dictadas por la Secretara de Comunicaciones y Transportes y Cofetel. C11. 03 Normatividad tecnolgica Manuales de normas y procedimientos vigentes. C11. 04 Desarrollo e infraestructura de telecomunicaciones Bitcoras, esquemas operativos y documentacin tcnica de la Infraestructura. C11. 08 Programas y proyectos sobre informtica Documentacin general relacionada con el PIDI Plan de Desarrollo Informtico (DAS-IT, DASG) C11. 09 Desarrollo informtico Documentacin que soporta el diseo, desarrollo e instrumentacin de sistemas informticos. C11. 10 Seguridad informtica Documentacin tcnica y procedimental de la Seguridad Institucional. C11. 11 Desarrollo de sistemas Documentacin de los sistemas desarrollados en o para LICONSA. C11. 13 Control y desarrollo del parque informtico Bitcoras de mantenimiento, proyectos de inversin e inventario actualizado de los bienes informticos propiedad de la institucin. C11. 17 Administracin y servicios de correspondencia Documentacin de control y registro de la correspondencia. C11. 19 Administracin y servicios de otros centros documentales Control y documentacin de otros Centros documentales. Series Documentales Clave 109 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Concentracin GERENCIA ESTATAL METROPOLITANA SUR Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) C11. 27 Respaldos y medios magnticos Bitcoras, procedimientos y medios magnticos utilizados para la operacin de la empresa. C11. 33 Estadsticas documentales Registro numrico de expedientes en existencia de archivo de trmite y de archivo de concentracin. C12. 03 Publicaciones e impresos institucionales Revista interna "Contigo"; peridico mural "LICONSA"; trpticos informativos; carteles; dpticos; folletos; manuales; volantes; libros. C12. 05 Publicidad institucional Desplegados; cintillos en peridicos y revistas nacionales; notas informativas. C14. 03 Disposicin en materia de polticas Lineamientos y reglas de operacin. C14. 13 Estudios socioeconmicos Documentos relacionados con la informacin personal proporcionada por candidatos a ser beneficiarios del programa social de suministro de leche, que debe verificarse en su consistencia y validez. C14. 23 Consejo de administracin Carpetas con la documentacin de cada asamblea o sesin del Consejo de Administracin. C15. 05 Comit de informacin Carpetas con los documentos e informacin generada con motivo de las sesiones del comit. C15. 11 Instituto Federal de Acceso a la Informacin Informacin recibida por el Instituto Federal de Acceso a la Informacin Pblica (IFAI). C15. 14 Archivo General de la Nacin Informacin recibida por el Archivo General de la Nacin. Series Documentales Clave 110 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Trmite GERENCIA ESTATAL COLIMA Nombre del Responsable: Enrique Melndez Barrios Domicilio: Km. 2 Carretera Colima - Coquimatlan Municipio Villa de lvarez Colima Col. C.P. 28950 Telfono: 52379100 Extensin: 62603 Ubicacin fsica: Mismo Domicilio Correo electrnico: emelendez@liconsa.gob.mx Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) S01. 01 Disposiciones en materia de compras. Legislacin, reglamentos, documentos legales, lineamientos, acuerdos, etc., en materia de adquisiciones. S01. 06 Requerimientos de consumos. Informacin que contiene los requerimientos de consumo de leche en polvo. S01. 08 Seguimiento y cumplimiento de embarques e internaciones. Seguimiento para el cumplimiento de embarques e internaciones hasta su arribo a la bodega. S01. 11 Informes de recepcin. Documentacin e informes de recepcin de leche en polvo, insumos y materiales de envase y empaque en puertos, fronteras y bodegas. S01. 12 Informes de compra. Informes de las compras realizadas en el ao administrativo. S01. 20 Normatividad interna de adquisiciones. Disposiciones internas para la adquisicin de productos, bienes y servicios. S01. 21 Control de almacenes. Controles y documentos de autorizacin de entradas y salidas de almacenes, necesarios para la administracin y conservacin del producto. S01. 24 Cotizaciones. Informacin referente a precios derivados de un bien o servicio a contratar. S01. 25 Programas de adquisiciones. Documentacin referente al proyecto de compra de leche y diversos servicios. S01. 26 Dictmenes de leche en polvo. Dictmenes de compra de leche en polvo, por evento, emitidos en el ao administrativo. S01. 27 Mercado internacional de leche en polvo. Informacin relacionada con los precios indicativos de la leche en polvo, para su adquisicin en las mejores condiciones. S02. 01 Disposiciones en materia de produccin. Manuales de procedimientos y ordenamientos relacionados directamente con la metodologa y procesos fabriles de produccin de la leche. Clave Cargo: Subgerente de Padrn de Beneficiarios y Distribucin Series Documentales 111 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Trmite GERENCIA ESTATAL COLIMA Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) S02. 02 Programas y proyectos en materia de produccin. Documentacin relativa a programas, proyectos y acciones en materia de produccin de leche. S02. 05 Evaluacin de insumos para la produccin. Informes y evaluaciones sobre la calidad de los insumos utilizados en la fabricacin de la leche. S02. 08 Reportes de calidad. Resultados peridicos y sistemticos derivados de las evaluaciones de calidad aplicadas a la leche y a los materiales de envase y empaque. S02. 09 Suplemento alimenticio. Informacin relacionada con la produccin y evaluacin de la calidad de los productos maquilados para el programa oportunidades y otras instancias oficiales. S02. 11 Consumos de materia prima. Registros que permiten controlar el gasto y consumo de las diversas materias primas que se utilizan en la produccin de leche. S02. 12 Solicitud de requerimientos. Ordenes de compra de leche, materiales de envase y empaque e insumos requeridos para el control de calidad. S02. 13 Supervisin de la operacin. Registros relativos a las actividades de vigilancia y supervisin de las labores operativas y de produccin de leche. S02. 14 Reporte de produccin. Reportes con la informacin relativa a los montos de produccin por perodos. S02. 15 Restricciones. Reglas limitativas de actuacin en los procesos productivos. S02. 16 Compra de leche fresca. Documentacin relacionada con la adquisicin de leche nacional. S02. 17 Normatividad y auditorias de calidad. Normas nacionales e internacionales aplicadas a los productos lcteos y a las actividades relacionadas con las auditorias de calidad. S02. 21 Informes de produccin. Informacin peridica sobre los niveles y resultados de la produccin. S02. 23 Centros de acopio. Informacin relacionada con la captacin, enfriamiento y envi de la leche a plantas industriales que se genera en estas instalaciones. Series Documentales Clave 112 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Trmite GERENCIA ESTATAL COLIMA Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) S02. 24 Productores de leche fresca. Informacin relacionada con la leche nacional adquirida a productores y/o sus organizaciones, como parte del Programa de Compra de Leche Nacional. S02. 25 Devoluciones. Devoluciones que hacen las lecheras concesionadas por LICONSA, o en contrato de distribucin mercantil o convenios institucionales o interinstitucionales. S03. 01 Padrn de beneficiarios. Registro de la documentacin administrativa y operativa de los beneficiarios del Programa de Abasto Social de Leche, de acuerdo a las Reglas de Operacin y Normatividad vigentes. S03. 02 Concesionarios. Registro de la documentacin administrativa y operativa de las personas que cumplen con los requisitos para operar como concesionarios o distribuidores mercantiles del Programa de Abasto Social de Leche, de acuerdo a la normatividad vigente. S03. 03 Distribuidores. Registro de la documentacin administrativa y expedientes de las empresas de auto transporte seleccionadas para distribuir la leche a las lecheras establecidas a travs de los concesionarios mercantiles. S03. 05 Distribucin de Leche. Informacin relacionada con el producto que se entrega mensual y anual a los Programas de Abasto Social establecidos en todo el territorio nacional. S03. 06 Operacin de Lecheras. Vigilancia y evaluacin de las actividades de las lecheras respecto al tratamiento de los usuarios y sus resultados. S03. 07 Abastecimiento de programas especiales. Requerimientos de productos especiales, ventas netas de productos en subsidio. S03. 09 Informes de abasto social. Informes mensuales de la distribucin de leche. S03. 11 Inventarios de leche. Cuantificacin peridica de las existencias de la leche en polvo. S03. 12 Movimientos de lecheras. Control y seguimiento de los movimientos de los puntos de venta; aperturas, cierres y reubicacin de lecheras. Clave Series Documentales 113 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Trmite GERENCIA ESTATAL COLIMA Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) S03. 15 Reportes de abasto social. Reportes referentes a los programas de abasto. S03. 17 Requerimientos, cancelaciones y modificaciones al programa de abasto social. Informacin inherente a los requerimientos, cancelaciones y modificaciones al programa de abasto social en el ao administrativo. S03. 20 Supervisin a Centros de Trabajo y atencin a Beneficiarios. Supervisin operativa a centros de trabajo, tanto de tortilla como de leche, y puntos de venta, para la aplicacin de la normatividad. S03. 22 Mantenimiento y control de equipo de registro y lectura para el Padrn de Beneficiarios. Control de la ubicacin fsica de los equipos de registro y lectura, y de los servicios de mantenimiento y reparacin. S03. 26 Cobertura social. Reportes mensuales de beneficiarios en puntos de atencin y distribucin de leche. S03. 27 Control de la operacin de leche lquida y en polvo de centros de trabajo. Reportes de la operacin de la leche liquida y en polvo. S03. 30 Mantenimiento civil por programa social. Control y seguimiento del programa de mantenimiento civil a puntos de venta por gerencia o programa social. S03. 31 Promotores sociales. Control de la plantilla de promotores sociales y seguimiento de sus actividades. S03. 32 Disposiciones en materia de abasto social. Ordenamientos para regular el abasto social. C04. 11 Resoluciones. Documentos relativos a dictmenes de resultados de procesos. C04. 13 Diario Oficial de la Federacin (publicaciones en el). Publicaciones del Diario Oficial de la Federacin, para su consulta. C05. 05 Actuaciones y representaciones en materia legal. Gestiones realizadas por los apoderados, con el fin de proteger los intereses de la Entidad ante autoridades locales y federales; asesoras tanto a los diversos centros de trabajo como al corporativo y realizar gestiones extrajudiciales tendientes a dictaminar la factibilidad de iniciar procedimientos judiciales o su incobrabilidad. C06. 14 Certificacin de calidad de procesos y servicios administrativos. Documentacin relativa a la certificacin de la calidad ISO 9000 de los sistemas de produccin, del control de calidad y de la gestin administrativa. Series Documentales Clave 114 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Trmite GERENCIA ESTATAL COLIMA Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) C06. 21 Presupuesto de Centros de Trabajo. Informacin sobre los presupuestos de inversin y de gasto corriente, y sus modificaciones. C07. 01 Disposiciones en materia de recursos humanos. Oficios enviados y recibidos, relacionados con las funciones desarrolladas en la Subdireccin de Recursos Humanos. C07. 05 Nmina de pago de personal y recibos. Documentacin relativa a la aplicacin de los recursos asignados al Captulo 1000 Servicios Personales, autorizados en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federacin, especficamente de las nminas de pago al personal de cada Centro de Trabajo de la Entidad. C07. 08 Control de asistencia (vacaciones, descansos, licencias, incapacidades, etc.). Documentacin y formatos utilizados para el registro y control de la asistencia, incidencias y permisos por vacaciones, comisin, matrimonio, defuncin de familiares o nacimiento de hijos, as como de los premios por puntualidad del personal de la Entidad. C07. 12 Evaluaciones y promociones. Documentacin relativa a la autorizacin, registro y control de los cambios de nivel salarial del personal de la Entidad en sus Centros de Trabajo. C07. 15 Instituto Mexicano del Seguro Social (I.M.S.S.). Documentacin relativa al proceso de afiliacin, baja o modificacin del salario base de cotizacin ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, del personal que causa alta, baja o modificacin salarial en la Entidad. As mismo incluye la documentacin relativa al pago de las aportaciones al Instituto derivadas del pago de cuotas patronales. C07. 16 Control de prestaciones en materia econmica (Fonacot, sistema de ahorro para el retiro, seguros, etc.). Documentacin relativa a los procesos de autorizacin, registro y control de crditos ante el FONACOT, pago de cuotas ante el INFONAVIT, seguros de vida, gastos mdicos mayores y de separacin individualizada del personal, contratados con empresas aseguradoras. C07. 22 Capacitacin continua y desarrollo profesional del personal de reas administrativas. Documentacin relativa a la capacitacin impartida al personal de la Entidad a travs de cursos, talleres, plticas y conferencias. C07. 23 Servicio social en reas administrativas. Documentacin relativa a las actividades y proyectos a cargo de los estudiantes que brindan su servicio social o realizan sus prcticas profesionales en la Entidad. Series Documentales Clave 115 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Trmite GERENCIA ESTATAL COLIMA Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) C07. 24 Servicios de seguridad e higiene en el trabajo. Documentacin relativa al registro, estadsticas y control de accidentes en el trabajo, determinacin y pago de la prima de riesgo ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. Seguridad e higiene en el trabajo.- Reportes mensuales de seguridad e higiene. C07. 25 Plantilla de personal. Documentacin relativa al registro y control de la plantilla de personal que labora en los Centros de Trabajo de la Entidad. C07. 26 Expedicin de constancias. Oficios y cartas emitidos a solicitud del personal, donde se hace constar que laboran o laboraron para la Entidad y que son presentadas ante diversas instancias como son bancos, escuelas, guarderas, embajadas, casas comerciales, dependencias del Gobierno Federal o empresas (en el caso de referencias de ex empleados). C07. 31 Coordinacin laboral con organismos descentralizados y paraestatales. Documentacin relativa al trmite y seguimiento de asuntos diversos ante Secretaras de Estado, dependencias del gobierno y empresas. C07. 37 Indemnizaciones Documentos relativos a la autorizacin, clculo y registro de los pagos efectuados as como ratificacin de convenios ante la Autoridad Laboral correspondiente del personal que se separa de la Entidad, ya sea por rescisin de contrato, terminacin de contrato, renuncia voluntaria o indemnizacin. C07. 38 Relaciones laborales. Comisiones mixtas, Sindicatos, Condiciones laborales, etc. Documentacin relativa a la relacin entre la Entidad y la representacin sindical de las secciones sindicales afiliadas al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Lctea, Alimenticia, Similares y Conexos de la Repblica Mexicana u otra conciliacin sindical y del personal de confianza de los diversos Centros de Trabajo con que cuenta LICONSA a Nivel Nacional. C08. 01 Disposiciones en materia de recursos financieros y contabilidad. Legislacin, reglamentos, lineamientos, normas y disposiciones de carcter general, en materia de recursos financieros y contabilidad, as como las definiciones por parte de la Secretara de Hacienda y Crdito Pblico, para realizar el presupuesto de cada ejercicio. Clave Series Documentales 116 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Trmite GERENCIA ESTATAL COLIMA Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) C08. 09 Emprstitos. Informacin relativa a lneas de crdito. C08. 15 Transferencias de presupuesto. Transferencia de recursos fiscales a las cuentas bancarias de la Entidad. C08. 17 Registro y control de plizas de egresos. Control de las operaciones de salidas de los pagos por los bienes y servicios. C08. 18 Registro y control de plizas de ingresos. Ingresos a cuentas bancarias. C08. 19 Plizas de diario. Control de operaciones contables que realiza la entidad. C08. 26 Estado del ejercicio del presupuesto. Informes y reportes peridicos sobre el estado que guarda el ejercicio del presupuesto. C08. 27 Fondo rotatorio. Recursos monetarios en efectivo (fondos revolventes), que son asignados a Unidades Administrativas, para realizar gastos menores emergentes. C08. 28 Pago de derechos e impuestos. Control de los impuestos y obligaciones de la Entidad. C08. 30 Inventarios. Cuantificacin de las existencias de bienes y mercancas adquiridos por la Entidad. C08. 34 Cuentas por cobrar. Documentacin referente al control de la cobranza. C08. 37 Comit Central de Crdito. Documentacin referente a los temas abordados en las sesiones del comit. C09. 01 Disposiciones en materia de recursos materiales. Legislacin, reglamentos, lineamientos, normas y disposiciones de carcter general, en materia de recursos materiales. C09. 04 Adquisiciones. Informacin asociada con las adquisiciones, arrendamientos y contratacin de servicios para la Entidad. C09. 05 Sanciones, inconformidades y conciliaciones derivados de contratos. Informacin de las sanciones aplicadas, inconformidades presentadas y conciliaciones que se derivan de la operacin de los contratos celebrados con terceros. Clave Series Documentales 117 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Trmite GERENCIA ESTATAL COLIMA Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) C09. 06 Contratos. Contratos Celebrados con LICONSA. C09. 07 Seguros y fianzas. Informacin inherente a los contratos y plizas de aseguramiento de bienes patrimoniales y no patrimoniales de que dispone la Entidad, as como lo inherente al seguro de personas que la entidad tiene contratado en favor de sus empleados y los vehculos propiedad de los mismos. C09. 09 Conservacin y mantenimiento de la infraestructura fsica, mantenimiento a maquinaria y equipo de produccin. Informacin relativa a la ejecucin de los programas y lneas de accin referentes al mantenimiento y conservacin de la infraestructura fsica de instalaciones y del mantenimiento de maquinaria y equipo de produccin fabril. C09. 12 Disposiciones de activo fijo. Legislacin, reglamentos, lineamientos y normatividad en materia de administracin y control de bienes de activo fijo. C09. 13 Control, baja y destino final de bienes muebles. Documentacin inherente al registro, control, disposicin final y baja de los activos, as como los reportes que emite el Sistema de Control de Activo Fijo (SICAFI). C09. 14 Inventario fsico de bienes muebles. Documentacin soporte de la cuantificacin peridica de las existencias y de la ubicacin fsica, de los bienes muebles propiedad de la Entidad, que se practica trimestral y anualmente, incluye sistema de base de datos para su control, Sistema de Control de activo Fijo (SICAFI). C09. 16 Disposiciones y sistemas de abastecimiento y almacenes. Disposiciones, lineamientos y normatividad, relativos a los sistemas de abastecimiento y almacenes que aplican en la Entidad. C09. 17 Control de calidad de bienes e insumos. Reportes de control de calidad de bienes e insumos adquiridos. C09. 19 Comit central de adquisiciones, arrendamientos y servicios. Documentacin que se genera en las sesiones de dicho comit. C09. 20 Comit de bienes muebles. Documentacin que se genera en las sesiones de dicho comit. C09. 23 Adjudicacin directa. Adjudicaciones directas de acuerdo con la Ley de Adquisiciones; contiene propuestas econmicas y tcnicas. Clave Series Documentales 118 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Trmite GERENCIA ESTATAL COLIMA Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) C09. 24 Invitacin a cuando menos tres personas. Informacin sobre invitaciones a cuando menos tres (3) proveedores a participar para el desarrollo de un proyecto. C10. 03 Servicios bsicos (energa elctrica, agua, predial, etc.). Documentacin relacionada con los trmites de contratacin, pagos, controles y suministro de los servicios de energa elctrica y contribuciones de agua y predial. C10. 08 Servicios de telefona (telefona celular y radiolocalizacin). Documentacin relacionada con los trmites de contratacin, pagos y controles de los servicios de telefona celular y radiolocalizacin. C10. 09 Servicio postal. Documentacin relacionada con los trmites de contratacin, pagos y controles de servicio postal. C10. 14 Vales de combustible. Informacin vinculada con la adquisicin, suministro y control de las dotaciones de vales de combustible entregados a los usuarios. C10. 16 Mantenimiento de parque vehicular. Expedientes que incluyen la informacin relacionada con los servicios de mantenimiento a las unidades que integran la flota vehicular. C11. 14 Disposiciones en materia de servicios de informacin. Disposiciones internas y legales en materia de servicios de informacin. C11. 16 Administracin y servicios de archivo. Documentacin correspondiente al registro, control y gestin de los acervos de las diferentes unidades administrativas, as como las disposiciones necesarias para dar cumplimiento a la normatividad vigente en materia archivstica. C11. 17 Administracin y servicios de correspondencia. Documentacin relacionada con la recepcin de comunicados internos y externos de control inmediato que no demandan un asunto para su seguimiento. C11. 21 Instrumentos de consulta y acceso a la informacin. Documentacin de esquema de seguridad, bitcoras de consulta y acceso a la informacin institucional, as como las herramientas para la organizacin y clasificacin de los archivos. C11. 27 Respaldos y medios magnticos. Bitcoras, procedimientos y medios magnticos utilizados para la operacin de la Entidad. Series Documentales Clave 119 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Trmite GERENCIA ESTATAL COLIMA Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) C11. 32 Asesoras archivsticas. Documentacin relativa a los cursos de capacitacin proporcionados al personal de la Entidad sobre la tcnica archivstica, y registro de las asesorias personales y directas proporcionadas en campo sobre la materia. C12. 03 Publicaciones e impresos institucionales. Trpticos informativos, carteles, dpticos; folletos, manuales, volantes y libros. C12. 05 Publicidad institucional. Desplegados; cintillos en peridicos y revistas nacionales, notas informativas. C12. 11 Prensa institucional. Revista interna "Liconsa Contigo", peridico mural Nutr Mxico. C13. 02 Programas y proyectos en materia de control y auditoria. Programa anual de trabajo del rgano Interno de Control en LICONSA, y otros programas de trabajo. C13. 04 Visitaduras. Documentacin relativa a visitas a personas fsicas y morales. C15. 11 Instituto Federal de Acceso a la Informacin Pblica. Control y gestin de informacin y acciones implementadas para el cumplimiento de normas y trmites ante la Institucin. C15. 15 Rendicin de cuentas. Informe peridico de Rendicin de Cuentas, as como la conformacin de Libros Blancos. Series Documentales Clave 120 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Concentracin GERENCIA ESTATAL COLIMA Nombre del Responsable: Enrique Melndez Barrios Domicilio: Km. 2 Carretera Colima - Coquimatlan Municipio Villa de lvarez Colima Col. C.P. 28950 Telfono: 52379100 Extensin: 62603 Ubicacin fsica: Mismo Domicilio Correo electrnico: emelendez@liconsa.gob.mx Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) S01. 01 Disposiciones en materia de compras Legislacin, reglamentos, documentos legales, lineamientos, acuerdos, etc., en materia de adquisiciones. S01. 06 Requerimientos de consumos Informacin que contiene los requerimientos de consumo de leche en polvo. S01. 21 Control de almacenes Controles y documentos de autorizacin de entradas y salidas de almacenes, necesarios para la administracin y conservacin del producto. S01. 26 Dictmenes de leche en polvo Dictmenes de compra de leche en polvo, por evento, emitidos en el ao administrativo. S02. 01 Disposiciones en materia de produccin Manuales de procedimientos y ordenamientos relacionados directamente con la metodologa y procesos fabriles de produccin de la leche. S02. 02 Solicitudes de requerimientos Documentacin relativa a programas, proyectos y acciones en materia de produccin de leche. S02. 05 Evaluacin de grasas y aceites Informes y reportes sobre la calidad de los aceites y grasas contenidos en las materias primas adquiridas para la produccin de leche. S02. 08 Reportes de calidad Resultados peridicos y sistemticos derivados de los resultados obtenidos en el control de calidad de la leche. S02. 09 Suplemento alimenticio Informacin relacionada con los productos que se agregan a la leche para reforzar su poder nutricional. S02. 11 Consumos de materia prima Registros que permiten controlar el gasto y consumo de las diversas materias primas que se utilizan en la produccin de leche. S02. 12 Solicitudes de requerimientos rdenes de compra de leche e insumos para empaque y envase. S02. 13 Supervisin de la operacin Registros relativos a las actividades de vigilancia y supervisin de las labores operativas y de produccin de leche. Cargo: Subgerente de Padrn de Beneficiarios y Distribucin Series Documentales Clave 121 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Concentracin GERENCIA ESTATAL COLIMA Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) S02. 14 Reporte de produccin Reportes con la informacin relativa a los montos de produccin por perodos. S02. 18 Control de calidad de la leche Control de calidad de la leche adquirida y de la leche procesada. S02. 20 Indicadores de produccin Guas numricas que permiten medir y diagnosticar los rendimientos o eficiencia de los procesos productivos, aplicados por perodos de produccin. S02. 21 Informes de produccin de las actividades de la leche Informacin peridica sobre los niveles y resultados de la produccin de la leche. S02. 22 Maquila de leche fresca Informacin relacionada con la leche fresca adquirida directamente a productores independientes, para complementar la produccin de leche lquida en LICONSA. S02. 23 Centros de acopio Bodegas en las que se resguarda leche adquirida para la produccin. S02. 25 Devoluciones Devoluciones que hacen las lecheras concesionadas por LICONSA. S02. 26 Estndar de mquina Especificaciones estndar de la maquinaria y equipo utilizado en los procesos productivos de leche. S03. 01 Padrn de beneficiarios Registro de la documentacin administrativa y expedientes personales de los beneficiarios del programa, y sus movimientos de altas y bajas. S03. 02 Concesionarios mercantiles Registro de la documentacin administrativa y expedientes de las personas seleccionadas, que cumplen con los requisitos, para operar como concesionarios mercantiles de la leche. S03. 03 Distribuidores Registro de la documentacin administrativa y expedientes de las empresas de auto transporte seleccionadas para distribuir la leche a las lecheras establecidas a travs de los concesionarios mercantiles. S03. 04 Estudios de factibilidad y de impacto nutricional Evaluaciones respecto al mejoramiento nutricional de los consumidores de la leche LICONSA. Series Documentales Clave 122 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Concentracin GERENCIA ESTATAL COLIMA Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) S03. 05 Distribucin de Leche Informacin relacionada con el producto que se entrega mensual y anual a los programas de abasto social establecidos en todo el territorio nacional. S03. 06 Operacin de Lecheras Vigilancia y evaluacin de las actividades de las lecheras respecto al tratamiento de los usuarios y sus resultados. S03. 07 Abastecimiento de programas especiales Requerimientos de productos especiales, ventas netas de productos en subsidio. S03. 09 Informes de abasto social Informes mensuales de la distribucin de leche. S03. 10 Conciliacin del suplemento alimenticio con la Secretaria de Salubridad y Asistencia Pblica Validacin de la autoridad en materia de salud y asistencia pblica, respecto a la calidad nutricional de los complementos alimenticios agregados a la leche. S03. 11 Inventarios de leche Cuantificacin peridica de las existencias de la leche en polvo. S03. 12 Movimientos de lecheras Control y seguimiento de los movimientos de los puntos de venta; aperturas, cierres y reubicacin de lecheras. S03. 16 Rutas de distribucin Reportes de las rutas que operan en los centros de trabajo para la distribucin de leche. S03. 17 Requerimientos, cancelaciones y modificaciones al programa de abasto social Informacin inherente a los requerimientos, cancelaciones y modificaciones al programa de abasto social en el ao administrativo. S03. 20 Supervisin a Centros de Trabajo y atencin a Beneficiarios Supervisin operativa a centros de trabajo, tanto de tortilla como de leche, y puntos de venta, para la aplicacin de la normatividad. S03. 21 Control operativo del programa de la tortilla Control de la operacin del programa en lo referente al subsidio otorgado a la tortilla. S03. 22 Mantenimiento y control de equipo de registro y lectura para el Padrn de Beneficiarios Control de la ubicacin fsica de los equipos de registro y lectura, y de los servicios de mantenimiento y reparacin. S03. 23 Sistematizacin operativa del programa de la tortilla Aplicacin informtica para seguimiento y control de la aplicacin del subsidio. S03. 24 Actas de destruccin de tarjetas Actas relativas a la destruccin de tarjetas obsoletas o que no fueron entregadas a los beneficiarios. Series Documentales Clave 123 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Concentracin GERENCIA ESTATAL COLIMA Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) S03. 26 Cobertura social Reportes mensuales de beneficiarios en puntos de atencin y distribucin de leche. S03. 27 Control de la operacin de leche lquida y en polvo de centros de trabajo Reportes de la operacin de la leche liquida y en polvo. S03. 30 Mantenimiento civil por programa social Control y seguimiento del programa de mantenimiento civil a puntos de venta por gerencia o programa social. S03. 31 Promotores sociales Control de la plantilla de promotores sociales y seguimiento de sus actividades. S03. 32 Disposiciones en materia de abasto social Ordenamientos para regular el abasto social. S03. 33 Tarjetas para la atencin a beneficiarios Abasto de tarjetas a los centros de trabajo para el canje anual o cubrir las necesidades para la atencin a beneficiarios. C04. 04 Cdigos Publicaciones y modificaciones de Cdigos relativos a programas de abasto social que incidan en la diversidad de actividades y operaciones de la Entidad. C04. 07 Reglamentos Disposiciones reglamentarias en materia de programas sociales. C04. 09 Circulares Comunicaciones de carcter interno. C04. 10 Instrumentos jurdicos consensuales (convenios, bases de colaboracin, acuerdos, etc.) Convenios, bases de colaboracin, acuerdos, etc., con diversos organismos e instituciones para la venta y distribucin de leche. C04. 13 Diario Oficial de la Federacin (publicaciones en el) Publicaciones del Diario Oficial de la Federacin, para su consulta. C05. 01 Disposiciones jurdicas en la materia Leyes, cdigos, normas y manuales de procedimientos. C05. 19 Actas Informacin relacionada con la Asambleas de Accionistas, Consejo de Administracin. Series Documentales Clave 124 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Concentracin GERENCIA ESTATAL COLIMA Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) C06. 16 Disposiciones en materia de presupuestacin Normatividad presupuestal y manuales que se emiten con base en Leyes, Reglamentos y acuerdos oficiales, publicados en el Diario Oficial de la Federacin y otros medios. C06. 18 Anlisis financiero y presupuestal Reportes peridicos y estados de cuenta especficos sobre el ejercicio presupuestal. C06. 19 Evaluacin y control del ejercicio presupuestal Documentos y oficios recibidos y enviados a las diversas instancias de control que regulan a la Entidad. C06. 20 Programacin y presupuesto de LICONSA y modificaciones Trmite para la ampliacin o modificaciones del presupuesto ante la SEDESOL y la S.H.C.P. C07. 01 Disposiciones en materia de recursos humanos Informacin que se maneja mediante correspondencia turnada y recibida. C07. 02 Programas y Proyectos en Materia de Recursos Humanos Informes que se manejan en la Subdireccin de Recursos Humanos. C07. 03 Expediente nico de personal Informacin confidencial por cada uno de los empleados. C07. 05 Nmina de pago de personal y recibos Informacin correspondiente al pago del personal debidamente desglosada con prestaciones y descuentos quincenales. C07. 06 Reclutamiento y Seleccin de Personal Resultados de bateras de exmenes aplicados al personal de nuevo ingreso. C07. 08 Control de Asistencia (vacaciones, descansos, licencias, incapacidades, etc.) Informe del cumplimiento diario del personal el cual asiste puntualmente y goza de periodos correspondientes a vacaciones. C07. 09 Control Disciplinario (actas administrativas) Documentacin inherente a conductas improcedentes en que incurre el personal. C07. 10 Descuentos Descuentos al personal por la adquisicin por productos y servicios adquiridos a proveedores por medio de convenios celebrados por la empresa. C07. 13 Productividad en el Trabajo Actualizacin de habilidades y conocimientos mediante cursos de capacitacin. Series Documentales Clave 125 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Concentracin GERENCIA ESTATAL COLIMA Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) C07. 15 Filiaciones al IMSS Nmero de registro ante el Instituto Mexicano del Seguro Social mediante su base de datos. C07. 16 Control de prestaciones en materia econmica (fonacot, sistema de ahorro para el retiro, seguros etc.) Listados de prestaciones otorgadas. C07. 18 Liquidaciones Informacin desglosada del pago al personal dado de baja por la empresa. C07. 20 Relaciones Laborales (comisiones mixtas, sindicatos, condiciones laborales, etc.) Informacin vinculada con todo lo relacionado con los Sindicatos a nivel nacional de la empresa. C07. 21 Servicios sociales, culturales y de apoyo a la economa Prestaciones al personal con un costo ms bajo de lo normal mediante convenios y que no tienen ningn costo para la empresa. C07. 22 Capacitacin continua y desarrollo profesional del personal de reas administrativa Cursos para ampliacin de conocimientos para un mejor manejo al rea de trabajo. C07. 23 Servicio Social en reas Administrativas Personal que labora eventualmente y cumple con una obligacin que se le asigna al estudiante. C07. 24 Servicios de Seguridad a Higiene en el Trabajo Reportes mensuales relacionados con Seguridad e Higiene. C07. 25 Plantilla de Personal Informacin que contiene el registro y el control de las plazas de oficinas centrales y centros de trabajo. C07. 26 Expedicin de constancias Oficios que solicita el personal para realizar algn trmite en el que se informa datos referente al mismo. C07. 27 Seguridad e Higiene en el trabajo Cursos de capacitacin o difusin que se le da al empleado referente a Seguridad e Higiene as como simulacros, plticas y campaas. C07. 30 ndices de Riesgos Reportes fotogrficos de simulacros, plticas y campaas. C07. 31 Coordinacin laboral con organismos descentralizados y paraestatales Informacin vinculada en torno a reuniones y trmites con otras empresas. C08. 01 Disposiciones en materia de recursos financieros y Contabilidad Definiciones por parte de la S.H.C.P., para realizar el presupuesto de cada ejercicio. Series Documentales Clave 126 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Concentracin GERENCIA ESTATAL COLIMA Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) C08. 15 Transferencias de presupuesto Transferencia del recursos fiscales a las cuentas bancarias de la Entidad. C08. 17 Registro y control de plizas de egresos Control de las operaciones de salidas de los pagos por los bienes y servicios. C08. 18 Registro y control de plizas de ingresos Ingresos a cuentas bancarias. C08. 19 Plizas de diario Control de operaciones contables que realiza la Entidad. C08. 24 Estados financieros Documentacin que refleja la informacin financiera de la Entidad. C08. 25 Auxiliares de cuentas Informacin de los saldos de las cuentas de la Entidad. C08. 37 Comit Central de Crdito Documentacin referente a los temas abordados en las sesiones del comit. C08. 40 Archivos del Presidente electo 2006 Todos los documentos que se generen, obtengan, adquieran, transformen o conserven por cualquier titulo con relacin a los apoyos para la transicin gubernamental. C09. 01 Disposiciones en materia de recursos materiales Legislacin, reglamentos, lineamientos, normas y disposiciones de carcter general, en materia de recursos materiales. C09. 05 Sanciones, inconformidades y conciliaciones derivados de contratos Informacin de las sanciones aplicadas, inconformidades presentadas y conciliaciones que se derivan de la operacin de los contratos celebrados con terceros. C09. 07 Seguros y fianzas Informacin inherente a los contratos y plizas de aseguramiento de bienes patrimoniales y no patrimoniales de que dispone la Entidad, as como lo inherente al seguro de personas que la entidad tiene contratada en favor de sus empleados y sus vehculos propiedad de los mismos. C09. 08 Obra Pblica Documentacin relativa a proyectos y programas sobre obras civiles y fabriles, relacionadas con las funciones de la Entidad. Series Documentales Clave 127 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Concentracin GERENCIA ESTATAL COLIMA Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) C09. 09 Conservacin y mantenimiento de la infraestructura fsica, mantenimiento a maquinaria y equipo de Produccin Contratos y documentacin relativa a programas y lneas de accin referentes al mantenimiento y conservacin de la infraestructura fsica de instalaciones y del mantenimiento de maquinaria y equipo de produccin fabril. C09. 12 Disposiciones de activo fijo Legislacin, reglamentos, lineamientos y normatividad en materia de administracin y control de bienes de activo fijo. C09. 13 Control, baja y destino final de bienes muebles Sistema de base de datos para el control fsico y contable del inventario de bienes muebles propiedad de la Entidad. C09. 14 Inventario fsico de bienes muebles Documentacin soporte de la cuantificacin peridica de las existencias y de la ubicacin fsica, de los bienes muebles propiedad de la Entidad, que se practica trimestral y anualmente. C09. 16 Disposiciones y sistemas de abastecimiento y almacenes Disposiciones, lineamientos y normatividad, relativos a los sistemas de abastecimiento y almacenes que aplican en la Entidad. C09. 20 Comit de bienes muebles Carpetas con la documentacin que se genera en las sesiones de dicho comit. C09. 24 Invitacin a cuando menos tres personas Informacin sobre invitaciones a cuando menos tres (3)proveedores a participar para el desarrollo de un proyecto. C10. 05 Servicios de seguridad y vigilancia Documentacin relacionada con los trmites de contratacin, pagos y controles de los servicios de seguridad y vigilancia. C10. 06 Servicios de limpieza, higiene y fumigacin Documentacin relacionada con los trmites de contratacin, pagos y controles de los servicios de limpieza, higiene y fumigacin. C10. 07 Servicios de transportacin Documentacin relacionada con los trmites de contratacin, pagos y controles de los servicios de transportacin requeridos por el personal de la Entidad. C10. 09 Servicio postal Documentacin relacionada con los trmites de contratacin, pagos y controles de los servicios de servicio postal. C10. 10 Servicios especializados en mensajera Documentacin relacionada con los trmites de contratacin, pagos y controles de los servicios especializados de mensajera. Series Documentales Clave 128 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Concentracin GERENCIA ESTATAL COLIMA Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) C10. 13 Control de parque vehicular Informacin referente a los movimientos y controles de las unidades del parque vehicular. C10. 14 Vales de combustible Informacin vinculada con la adquisicin, suministro y control de las dotaciones de vales de combustible entregados a los usuarios. C10. 16 Mantenimiento de parque vehicular Expedientes que incluyen la informacin relacionada con los servicios de mantenimiento a las unidades que integran la flota vehicular. C10. 17 Mantenimiento y conservacin de edificios Control sobre el mantenimiento y conservacin del edificio e instalaciones que ocupan los diversos centros de trabajo. C11. 03 Normatividad tecnolgica Manuales de normas y procedimientos vigentes. C11. 08 Programas y proyectos sobre informtica Documentacin general relacionada con el PIDI Plan de Desarrollo Informtico (DAS-IT, DASG) C11. 13 Control y desarrollo del parque informtico Bitcoras de mantenimiento, proyectos de inversin e inventario actualizado de los bienes informticos propiedad de la institucin. C11. 16 Administracin y servicios de archivo Documentacin de archivo del rea de informtica. C11. 17 Administracin y servicios de correspondencia Documentacin de control y registro de la correspondencia. C11. 19 Administracin y servicios de otros centros documentales Control y documentacin de otros Centros documentales. C11. 27 Respaldos y medios magnticos Bitcoras, procedimientos y medios magnticos utilizados para la operacin de la empresa. C12. 03 Publicaciones e impresos institucionales Revista interna "Contigo"; peridico mural "LICONSA"; trpticos informativos; carteles; dpticos; folletos; manuales; volantes; libros. C12. 04 Material multimedia (video y audio) Informacin institucional de la empresa; entrevistas a funcionarios de LICONSA; videos de las plantas industriales; video informativo de las actividades de LICONSA. Series Documentales Clave 129 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Concentracin GERENCIA ESTATAL COLIMA Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) C12. 06 Boletines de prensa y entrevistas Informacin institucional que se enva a los medios de comunicacin, prensa, radio, televisin, etc., relativa a entrevistas del Director General y de funcionarios de la Entidad. C13. 03 Auditoria Expedientes relativos a las auditorias realizadas e informes. C13. 06 Seguimiento a la aplicacin en medidas o recomendaciones Seguimiento de auditorias realizadas. C13. 09 Quejas y denuncias de actividades pblicas Expedientes relativos a investigacin de conductas irregulares cometidas presuntamente por servidores pblicos. C13. 14 Declaraciones patrimoniales Documentacin relativa a la presentacin de la declaracin patrimonial de los servidores pblicos de mandos medios y superiores y otros obligados a realizar dicho trmite. C13. 16 Actas de entrega-recepcin Protocolizacin de datos de entrega-recepcin de mandos medios y superiores en las que haya intervenido el rgano Interno de Control en LICONSA. C14. 14 Grupo interinstitucional de informacin ( comits ) Material para las carpetas ejecutivas. Actas y listas de asistencia. Comit de Produccin, Distribucin y Abasto. C14. 16 Informe anual de labores Carpeta con la informacin anual de labores por tipo de beneficiario, punto de venta, litros producidos y convenios institucionales. C14. 18 Informe de gobierno Carpeta ejecutiva con la informacin anual de labores por tipo de beneficiario, punto de venta, litros producidos y convenios institucionales. C15. 07 Portal de transparencia Pgina virtual establecida en los medios electrnicos pblicos (Internet), con objeto de difundir en forma transparente la documentacin de la Entidad. C15. 14 Archivo General de la Nacin Informacin recibida por el Archivo General de la Nacin. Series Documentales Clave 130 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Trmite GERENCIA ESTATAL JALISCO Nombre del Responsable: Lic. Pedro Vazquez Romo. Domicilio: Calle Parras No. 1668, Col. lamo Industrial Guadalajara J al. C.P. 44490 Telfono: 52379100 Extensin: 62666 Ubicacin fsica: Mismo Domicilio Correo electrnico: pvazquezr@liconsa.gob.mx Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) S01. 01 Disposiciones en materia de compras. Legislacin, reglamentos, documentos legales, lineamientos, acuerdos, etc., en materia de adquisiciones. S02. 08 Reportes de calidad. Resultados peridicos y sistemticos derivados de las evaluaciones de calidad aplicadas a la leche y a los materiales de envase y empaque. S02. 11 Consumos de materia prima. Registros que permiten controlar el gasto y consumo de las diversas materias primas que se utilizan en la produccin de leche. S02. 14 Reporte de produccin. Reportes con la informacin relativa a los montos de produccin por perodos. S02. 16 Compra de leche fresca. Documentacin relacionada con la adquisicin de leche nacional. S02. 23 Centros de acopio. Informacin relacionada con la captacin, enfriamiento y envi de la leche a plantas industriales que se genera en estas instalaciones. S02. 27 Productividad. Indicador de eficiencia en la produccin de leche. S03. 01 Padrn de beneficiarios. Registro de la documentacin administrativa y operativa de los beneficiarios del Programa de Abasto Social de Leche, de acuerdo a las Reglas de Operacin y Normatividad vigentes. S03. 02 Concesionarios. Registro de la documentacin administrativa y operativa de las personas que cumplen con los requisitos para operar como concesionarios o distribuidores mercantiles del Programa de Abasto Social de Leche, de acuerdo a la normatividad vigente. S03. 04 Estudios de factibilidad y de impacto nutricional. Evaluaciones respecto al mejoramiento nutricional de los consumidores de la leche LICONSA. Clave Cargo: Departamento de Relaciones Industriales Series Documentales 131 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Trmite GERENCIA ESTATAL JALISCO Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) S03. 05 Distribucin de Leche. Informacin relacionada con el producto que se entrega mensual y anual a los Programas de Abasto Social establecidos en todo el territorio nacional. S03. 11 Inventarios de leche. Cuantificacin peridica de las existencias de la leche en polvo. S03. 14 Promocin y supervisin de ventas al sector pblico y social. Acciones tendientes a incrementar las ventas. S03. 17 Requerimientos, cancelaciones y modificaciones al programa de abasto social. Informacin inherente a los requerimientos, cancelaciones y modificaciones al programa de abasto social en el ao administrativo. S03. 18 Programas y proyectos. Documentacin relativa a programas, proyectos y acciones vinculadas con los programas de abasto social. S03. 20 Supervisin a Centros de Trabajo y atencin a Beneficiarios. Supervisin operativa a centros de trabajo, tanto de tortilla como de leche, y puntos de venta, para la aplicacin de la normatividad. S03. 22 Mantenimiento y control de equipo de registro y lectura para el Padrn de Beneficiarios. Control de la ubicacin fsica de los equipos de registro y lectura, y de los servicios de mantenimiento y reparacin. S03. 24 Actas de destruccin de tarjetas. Actas relativas a la destruccin de tarjetas obsoletas o que no fueron entregadas a los beneficiarios. S03. 31 Promotores sociales. Control de la plantilla de promotores sociales y seguimiento de sus actividades. C07. 01 Disposiciones en materia de recursos humanos. Oficios enviados y recibidos, relacionados con las funciones desarrolladas en la Subdireccin de Recursos Humanos. C07. 03 Expediente nico de personal. Documentacin de la informacin personal que fue requerida para el ingreso del trabajador a la Entidad y documentos institucionales que relatan su estada en la misma desde su fecha de alta hasta el momento actual. C07. 04 Registro y control de puestos y plazas. Documentacin utilizada para la solicitud, autorizacin, registro y control de las plazas autorizadas a la Entidad en cada uno de sus Centros de Trabajo. C07. 05 Nmina de pago de personal y recibos. Documentacin relativa a la aplicacin de los recursos asignados al Captulo 1000 Servicios Personales, autorizados en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federacin, especficamente de las nminas de pago al personal de cada Centro de Trabajo de la Entidad. Series Documentales Clave 132 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Trmite GERENCIA ESTATAL JALISCO Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) C07. 08 Control de asistencia (vacaciones, descansos, licencias, incapacidades, etc.). Documentacin y formatos utilizados para el registro y control de la asistencia, incidencias y permisos por vacaciones, comisin, matrimonio, defuncin de familiares o nacimiento de hijos, as como de los premios por puntualidad del personal de la Entidad. C07. 13 Productividad en el trabajo. Documentacin relativa a los procesos de mejora continua, incremento de los niveles de productividad y certificaciones de calidad de los procesos productivos de la Entidad. C07. 14 Evaluacin del desempeo. Documentacin relativa a los procesos de medicin del rendimiento laboral, calificacin de habilidades, anlisis de las variables del comportamiento organizacional, oportunidades de desarrollo de carrera y estrategias de mejora continua para el personal de la Entidad. C07. 16 Control de prestaciones en materia econmica (Fonacot, sistema de ahorro para el retiro, seguros, etc.). Documentacin relativa a los procesos de autorizacin, registro y control de crditos ante el FONACOT, pago de cuotas ante el INFONAVIT, seguros de vida, gastos mdicos mayores y de separacin individualizada del personal, contratados con empresas aseguradoras. C07. 22 Capacitacin continua y desarrollo profesional del personal de reas administrativas. Documentacin relativa a la capacitacin impartida al personal de la Entidad a travs de cursos, talleres, plticas y conferencias. C07. 23 Servicio social en reas administrativas. Documentacin relativa a las actividades y proyectos a cargo de los estudiantes que brindan su servicio social o realizan sus prcticas profesionales en la Entidad. C07. 38 Relaciones laborales. Comisiones mixtas, Sindicatos, Condiciones laborales, etc. Documentacin relativa a la relacin entre la Entidad y la representacin sindical de las secciones sindicales afiliadas al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Lctea, Alimenticia, Similares y Conexos de la Repblica Mexicana u otra conciliacin sindical y del personal de confianza de los diversos Centros de Trabajo con que cuenta LICONSA a Nivel Nacional. C07. 41 Equidad de gnero. Acciones emprendidas respecto a la igualdad de condiciones para las mujeres y para los hombres. Series Documentales Clave 133 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Trmite GERENCIA ESTATAL JALISCO Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) C08. 15 Transferencias de presupuesto. Transferencia de recursos fiscales a las cuentas bancarias de la Entidad. C08. 17 Registro y control de plizas de egresos. Control de las operaciones de salidas de los pagos por los bienes y servicios. C08. 18 Registro y control de plizas de ingresos. Ingresos a cuentas bancarias. C08. 19 Plizas de diario. Control de operaciones contables que realiza la entidad. C08. 21 Garantas, fianzas y depsitos. Documentos que amparan las fianzas y documentacin en deposito. C08. 22 Control de cheques. Control administrativo de cuentas de cheques. C08. 23 Conciliaciones. Conciliacin de saldos entre libros de la Entidad contra los estados de cuentas bancarias. C08. 24 Estados financieros. Documentacin que refleja la informacin financiera de la Entidad. C08. 25 Auxiliares de cuentas. Informacin de los saldos de las cuentas de la Entidad. C08. 28 Pago de derechos e impuestos. Control de los impuestos y obligaciones de la Entidad. C08. 34 Cuentas por cobrar. Documentacin referente al control de la cobranza. C09. 04 Adquisiciones. Informacin asociada con las adquisiciones, arrendamientos y contratacin de servicios para la Entidad. C09. 07 Seguros y fianzas. Informacin inherente a los contratos y plizas de aseguramiento de bienes patrimoniales y no patrimoniales de que dispone la Entidad, as como lo inherente al seguro de personas que la entidad tiene contratado en favor de sus empleados y los vehculos propiedad de los mismos. Clave Series Documentales 134 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Trmite GERENCIA ESTATAL JALISCO Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) C09. 08 Obra Pblica. Documentacin relativa a los procedimientos de contratacin, pagos, recepcin fsica, finiquito y/o servicio de obra pblica. C09. 11 Arrendamientos. Contratos y documentos relacionados con el arrendamiento de edificios, almacenes y bodegas. C09. 13 Control, baja y destino final de bienes muebles. Documentacin inherente al registro, control, disposicin final y baja de los activos, as como los reportes que emite el Sistema de Control de Activo Fijo (SICAFI). C09. 25 Inmuebles. Documentacin inherente a los Inmuebles en Propiedad, Arrendamiento y Comodato con que cuenta la Entidad. C10. 13 Parque vehicular. Informacin referente a los movimientos y controles de las unidades del parque vehicular. C10. 14 Vales de combustible. Informacin vinculada con la adquisicin, suministro y control de las dotaciones de vales de combustible entregados a los usuarios. C10. 17 Mantenimiento y conservacin de edificios. Control sobre el mantenimiento y conservacin del edificio e instalaciones que ocupan los diversos Centros de Trabajo. C11. 27 Respaldos y medios magnticos. Bitcoras, procedimientos y medios magnticos utilizados para la operacin de la Entidad. C11. 31 Proyectos y programas de archivo. Manual normativo de los procedimientos para la organizacin y custodia de los archivos de la Entidad. C11. 33 Estadsticas documentales. Registro de inventario de expedientes en existencia en archivo de trmite y en archivo de concentracin. C12. 11 Prensa institucional. Revista interna "Liconsa Contigo", peridico mural Nutr Mxico. C13. 09 Quejas y denuncias de actividades pblicas. Expedientes relativos a investigacin de conductas irregulares cometidas presuntamente por servidores pblicos. C14. 15 Evaluacin de programas de accin. Informes y reportes sobre resultados de los programas de accin. C15. 03 Programas y proyectos en materia de transparencia y combate a la corrupcin. Documentacin relacionada con las acciones implantadas en materia de transparencia y combate a la corrupcin. Series Documentales Clave 135 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Trmite GERENCIA ESTATAL JALISCO Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) C15. 04 Unidades de enlace y mdulos de informacin. Documentos relativos a la atencin brindada a cada una de las solicitudes recibidas en materia de acceso a la informacin, o a la implementacin de la Unidad de Enlace en Oficinas Centrales o los mdulos de informacin en los Centros de Trabajo. C15. 12 Comit de transparencia y combate a la corrupcin. Documentacin relativa a las actividades y acciones emprendidas por el comit, con objeto de vigilar el cumplimiento de la Ley en la materia. Series Documentales Clave 136 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Concentracin GERENCIA ESTATAL JALISCO Nombre del Responsable: Lic. Pedro Vazquez Romo. Domicilio: Calle Parras No. 1668, Col. lamo Industrial Guadalajara J al. C.P. 44490 Telfono: 52379100 Extensin: 62666 Ubicacin fsica: Mismo Domicilio Correo electrnico: pvazquezr@liconsa.gob.mx Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) S02. 08 Reportes de calidad Resultados peridicos y sistemticos derivados de los resultados obtenidos en el control de calidad de la leche. S02. 11 Consumos de materia prima Registros que permiten controlar el gasto y consumo de las diversas materias primas que se utilizan en la produccin de leche. S02. 14 Reporte de produccin Reportes con la informacin relativa a los montos de produccin por perodos. S02. 18 Control de calidad de la leche Control de calidad de la leche adquirida y de la leche procesada. S03. 01 Padrn de beneficiarios Registro de la documentacin administrativa y expedientes personales de los beneficiarios del programa, y sus movimientos de altas y bajas. S03. 04 Solicitudes de requerimientos Evaluaciones respecto al mejoramiento nutricional de los consumidores de la leche LICONSA. S03. 05 Distribucin de Leche Informacin relacionada con el producto que se entrega mensual y anual a los programas de abasto social establecidos en todo el territorio nacional. S03. 06 Operacin de Lecheras Vigilancia y evaluacin de las actividades de las lecheras respecto al tratamiento de los usuarios y sus resultados. S03. 11 Inventarios de leche Cuantificacin peridica de las existencias de la leche en polvo. S03. 12 Movimientos de lecheras Control y seguimiento de los movimientos de los puntos de venta; aperturas, cierres y reubicacin de lecheras. S03. 14 Promocin y supervisin de ventas al sector pblico y social Acciones tendientes a incrementar las ventas. S03. 15 Reportes de abasto social Reportes referentes a los programas de abasto. Series Documentales Clave Cargo: Departamento de Relaciones Industriales 137 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Concentracin GERENCIA ESTATAL JALISCO Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) S03. 20 Supervisin a Centros de Trabajo y atencin a Beneficiarios Supervisin operativa a centros de trabajo, tanto de tortilla como de leche, y puntos de venta, para la aplicacin de la normatividad. S03. 24 Actas de destruccin de tarjetas Actas relativas a la destruccin de tarjetas obsoletas o que no fueron entregadas a los beneficiarios. S03. 27 Control de la operacin de leche lquida y en polvo de centros de trabajo Reportes de la operacin de la leche liquida y en polvo. S03. 31 Promotores sociales Control de la plantilla de promotores sociales y seguimiento de sus actividades. S03. 33 Tarjetas para la atencin a beneficiarios Abasto de tarjetas a los centros de trabajo para el canje anual o cubrir las necesidades para la atencin a beneficiarios. C07. 03 Expediente nico de personal Informacin confidencial por cada uno de los empleados. C07. 05 Nmina de pago de personal y recibos Informacin correspondiente al pago del personal debidamente desglosada con prestaciones y descuentos quincenales. C07. 06 Reclutamiento y Seleccin de Personal Resultados de bateras de exmenes aplicados al personal de nuevo ingreso. C07. 08 Control de Asistencia (vacaciones, descansos, licencias, incapacidades, etc.) Informe del cumplimiento diario del personal el cual asiste puntualmente y goza de periodos correspondientes a vacaciones. C07. 15 Filiaciones al IMSS Nmero de registro ante el Instituto Mexicano del Seguro Social mediante su base de datos. C07. 16 Control de prestaciones en materia econmica (fonacot, sistema de ahorro para el retiro, seguros etc.) Listados de prestaciones otorgadas. C07. 21 Servicios sociales, culturales y de apoyo a la economa Prestaciones al personal con un costo ms bajo de lo normal mediante convenios y que no tienen ningn costo para la empresa. C07. 22 Capacitacin continua y desarrollo profesional del personal de reas administrativa Cursos para ampliacin de conocimientos para un mejor manejo al rea de trabajo. C07. 23 Servicio Social en reas Administrativas Personal que labora eventualmente y cumple con una obligacin que se le asigna al estudiante. Series Documentales Clave 138 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Concentracin GERENCIA ESTATAL JALISCO Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) C08. 04 Ingresos Informacin derivada de la venta de leche y otros productos. C08. 05 Libros contables Informacin de la situacin financiera. C08. 15 Transferencias de presupuesto Transferencia del recursos fiscales a las cuentas bancarias de la Entidad. C08. 17 Registro y control de plizas de egresos Control de las operaciones de salidas de los pagos por los bienes y servicios. C08. 18 Registro y control de plizas de ingresos Ingresos a cuentas bancarias. C08. 19 Plizas de diario Control de operaciones contables que realiza la Entidad. C08. 22 Control de cheques Control administrativo de cuentas de cheques. C08. 23 Conciliaciones Conciliacin de saldos entre libros de la entidad contra los estados de cuentas bancarias. C08. 24 Estados financieros Documentacin que refleja la informacin financiera de la Entidad. C08. 25 Auxiliares de cuentas Informacin de los saldos de las cuentas de la Entidad. C08. 28 Pago de derechos e impuestos Control de los impuestos y obligaciones de la Entidad. C08. 40 Archivos del Presidente electo 2006 Todos los documentos que se generen, obtengan, adquieran, transformen o conserven por cualquier titulo con relacin a los apoyos para la transicin gubernamental. C09. 06 Contratos Contratos celebrados para la adquisicin de bienes y servicios. Series Documentales Clave 139 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Concentracin GERENCIA ESTATAL JALISCO Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) C09. 07 Seguros y fianzas Informacin inherente a los contratos y plizas de aseguramiento de bienes patrimoniales y no patrimoniales de que dispone la Entidad, as como lo inherente al seguro de personas que la entidad tiene contratada en favor de sus empleados y sus vehculos propiedad de los mismos. C09. 09 Conservacin y mantenimiento de la infraestructura fsica, mantenimiento a maquinaria y equipo de Produccin Contratos y documentacin relativa a programas y lneas de accin referentes al mantenimiento y conservacin de la infraestructura fsica de instalaciones y del mantenimiento de maquinaria y equipo de produccin fabril. C10. 03 Servicios bsicos (energa elctrica, agua, predial, etc.) Documentacin relacionada con los trmites de contratacin, pagos, controles y suministro de los servicios energa elctrica y contribuciones de agua y predial. C10. 13 Control de parque vehicular Informacin referente a los movimientos y controles de las unidades del parque vehicular. C10. 14 Vales de combustible Informacin vinculada con la adquisicin, suministro y control de las dotaciones de vales de combustible entregados a los usuarios. C10. 16 Mantenimiento de parque vehicular Expedientes que incluyen la informacin relacionada con los servicios de mantenimiento a las unidades que integran la flota vehicular. C11. 27 Respaldos y medios magnticos Bitcoras, procedimientos y medios magnticos utilizados para la operacin de la empresa. C13. 05 Revisiones de rubros especficos Informacin inherente a las auditorias programadas. C13. 09 Quejas y denuncias de actividades pblicas Expedientes relativos a investigacin de conductas irregulares cometidas presuntamente por servidores pblicos. C13. 10 Peticiones, sugerencias y recomendaciones Peticiones ciudadanas y expedientes preliminares de atencin ciudadana. C14. 22 Modelos de organizacin Expedientes con los manuales de procedimientos. Series Documentales Clave 140 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Trmite GERENCIA ESTATAL MICHOACN Nombre del Responsable: J uan Carlos J aimes Magaa. Domicilio: Av. Lzaro Crdenas No. 642 Norte Col. Centro J iquilpan Mich. C.P. 59510 Telfono: 52379100 Extensin: 6737 Ubicacin fsica: Mismo Domicilio Correo electrnico: jjmagana@liconsa.gob.mx Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) S02. 01 Disposiciones en materia de produccin. Manuales de procedimientos y ordenamientos relacionados directamente con la metodologa y procesos fabriles de produccin de la leche. S02. 02 Programas y proyectos en materia de produccin. Documentacin relativa a programas, proyectos y acciones en materia de produccin de leche. S02. 08 Reportes de calidad. Resultados peridicos y sistemticos derivados de las evaluaciones de calidad aplicadas a la leche y a los materiales de envase y empaque. S02. 14 Reporte de produccin. Reportes con la informacin relativa a los montos de produccin por perodos. S02. 15 Restricciones. Reglas limitativas de actuacin en los procesos productivos. S02. 16 Compra de leche fresca. Documentacin relacionada con la adquisicin de leche nacional. S02. 24 Productores de leche fresca. Informacin relacionada con la leche nacional adquirida a productores y/o sus organizaciones, como parte del Programa de Compra de Leche Nacional. S02. 25 Devoluciones. Devoluciones que hacen las lecheras concesionadas por LICONSA, o en contrato de distribucin mercantil o convenios institucionales o interinstitucionales. S02. 26 Estndar de maquina. Especificaciones estndar de la maquinaria y equipo utilizado en los procesos productivos de leche. S02. 27 Productividad. Indicador de eficiencia en la produccin de leche. S02. 28 Comit de produccin, distribucin y abasto. Cuerpo colegiado que analiza y aprueba planes, proyectos y programas en materia de produccin de leche. Clave Cargo: Responsable del Archivo Series Documentales 141 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Trmite GERENCIA ESTATAL MICHOACN Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) S02. 30 Sistema de informacin de la Subdireccin de Produccin. Registro global de la operacin, produccin, consumos de materia prima e indicadores de produccin. S03. 01 Padrn de beneficiarios. Registro de la documentacin administrativa y operativa de los beneficiarios del Programa de Abasto Social de Leche, de acuerdo a las Reglas de Operacin y Normatividad vigentes. S03. 03 Distribuidores. Registro de la documentacin administrativa y expedientes de las empresas de auto transporte seleccionadas para distribuir la leche a las lecheras establecidas a travs de los concesionarios mercantiles. S03. 05 Distribucin de Leche. Informacin relacionada con el producto que se entrega mensual y anual a los Programas de Abasto Social establecidos en todo el territorio nacional. S03. 06 Operacin de Lecheras. Vigilancia y evaluacin de las actividades de las lecheras respecto al tratamiento de los usuarios y sus resultados. S03. 07 Abastecimiento de programas especiales. Requerimientos de productos especiales, ventas netas de productos en subsidio. S03. 08 Evaluaciones de abasto social. Evaluaciones sobre los resultados del abasto a la poblacin. S03. 09 Informes de abasto social. Informes mensuales de la distribucin de leche. S03. 11 Inventarios de leche. Cuantificacin peridica de las existencias de la leche en polvo. S03. 12 Movimientos de lecheras. Control y seguimiento de los movimientos de los puntos de venta; aperturas, cierres y reubicacin de lecheras. S03. 17 Requerimientos, cancelaciones y modificaciones al programa de abasto social. Informacin inherente a los requerimientos, cancelaciones y modificaciones al programa de abasto social en el ao administrativo. S03. 22 Mantenimiento y control de equipo de registro y lectura para el Padrn de Beneficiarios. Control de la ubicacin fsica de los equipos de registro y lectura, y de los servicios de mantenimiento y reparacin. S03. 24 Actas de destruccin de tarjetas. Actas relativas a la destruccin de tarjetas obsoletas o que no fueron entregadas a los beneficiarios. Series Documentales Clave 142 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Trmite GERENCIA ESTATAL MICHOACN Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) S03. 26 Cobertura social. Reportes mensuales de beneficiarios en puntos de atencin y distribucin de leche. S03. 27 Control de la operacin de leche lquida y en polvo de centros de trabajo. Reportes de la operacin de la leche liquida y en polvo. S03. 30 Mantenimiento civil por programa social. Control y seguimiento del programa de mantenimiento civil a puntos de venta por gerencia o programa social. S03. 31 Promotores sociales. Control de la plantilla de promotores sociales y seguimiento de sus actividades. S03. 33 Tarjetas para la atencin a beneficiarios. Abasto de tarjetas a los centros de trabajo para el canje anual o cubrir las necesidades para la atencin a beneficiarios. S03. 34 Conciliaciones con lecheras. Conciliaciones para la entrega y pago de leche. C07. 03 Expediente nico de personal. Documentacin de la informacin personal que fue requerida para el ingreso del trabajador a la Entidad y documentos institucionales que relatan su estada en la misma desde su fecha de alta hasta el momento actual. C07. 04 Registro y control de puestos y plazas. Documentacin utilizada para la solicitud, autorizacin, registro y control de las plazas autorizadas a la Entidad en cada uno de sus Centros de Trabajo. C07. 05 Nmina de pago de personal y recibos. Documentacin relativa a la aplicacin de los recursos asignados al Captulo 1000 Servicios Personales, autorizados en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federacin, especficamente de las nminas de pago al personal de cada Centro de Trabajo de la Entidad. C07. 08 Control de asistencia (vacaciones, descansos, licencias, incapacidades, etc.). Documentacin y formatos utilizados para el registro y control de la asistencia, incidencias y permisos por vacaciones, comisin, matrimonio, defuncin de familiares o nacimiento de hijos, as como de los premios por puntualidad del personal de la Entidad. C07. 11 Estmulos y recompensas. Documentacin relativa a los reconocimientos otorgados al personal de la Entidad en base a su desempeo dentro de la misma o aportaciones que contribuyen a la mejora continua. Series Documentales Clave 143 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Trmite GERENCIA ESTATAL MICHOACN Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) C07. 15 Instituto Mexicano del Seguro Social (I.M.S.S.). Documentacin relativa al proceso de afiliacin, baja o modificacin del salario base de cotizacin ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, del personal que causa alta, baja o modificacin salarial en la Entidad. As mismo incluye la documentacin relativa al pago de las aportaciones al Instituto derivadas del pago de cuotas patronales. C07. 16 Control de prestaciones en materia econmica (Fonacot, sistema de ahorro para el retiro, seguros, etc.). Documentacin relativa a los procesos de autorizacin, registro y control de crditos ante el FONACOT, pago de cuotas ante el INFONAVIT, seguros de vida, gastos mdicos mayores y de separacin individualizada del personal, contratados con empresas aseguradoras. C07. 22 Capacitacin continua y desarrollo profesional del personal de reas administrativas. Documentacin relativa a la capacitacin impartida al personal de la Entidad a travs de cursos, talleres, plticas y conferencias. C07. 33 Pago por Diferencias de Aguinaldo Servidor Pblico Superior (S.P.S.) Documentacin soporte para el trmite de pago de diferencias de aguinaldo de Servidor Pblico Superior (S.P.S.) dados de baja. C07. 35 Impuesto Estatal. Informacin desglosada del impuesto estatal enviada por los Centros de Trabajo. C08. 17 Registro y control de plizas de egresos. Control de las operaciones de salidas de los pagos por los bienes y servicios. C08. 18 Registro y control de plizas de ingresos. Ingresos a cuentas bancarias. C08. 19 Plizas de diario. Control de operaciones contables que realiza la entidad. C08. 24 Estados financieros. Documentacin que refleja la informacin financiera de la Entidad. C08. 25 Auxiliares de cuentas. Informacin de los saldos de las cuentas de la Entidad. C08. 29 Facturas. Documentos comprobatorios y fiscales de la Entidad. C08. 37 Comit Central de Crdito. Documentacin referente a los temas abordados en las sesiones del comit. Clave Series Documentales 144 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Trmite GERENCIA ESTATAL MICHOACN Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) C09. 07 Seguros y fianzas. Informacin inherente a los contratos y plizas de aseguramiento de bienes patrimoniales y no patrimoniales de que dispone la Entidad, as como lo inherente al seguro de personas que la entidad tiene contratado en favor de sus empleados y los vehculos propiedad de los mismos. C09. 08 Obra Pblica. Documentacin relativa a los procedimientos de contratacin, pagos, recepcin fsica, finiquito y/o servicio de obra pblica. C09. 09 Conservacin y mantenimiento de la infraestructura fsica, mantenimiento a maquinaria y equipo de produccin. Informacin relativa a la ejecucin de los programas y lneas de accin referentes al mantenimiento y conservacin de la infraestructura fsica de instalaciones y del mantenimiento de maquinaria y equipo de produccin fabril. C09. 14 Inventario fsico de bienes muebles. Documentacin soporte de la cuantificacin peridica de las existencias y de la ubicacin fsica, de los bienes muebles propiedad de la Entidad, que se practica trimestral y anualmente, incluye sistema de base de datos para su control, Sistema de Control de activo Fijo (SICAFI). C10. 01 Disposiciones en materia de servicios generales. Legislacin, reglamentos, lineamientos, manuales, controles, circulares y acuerdos internos, que establecen las normas para la administracin de los recursos materiales y los servicios generales que se aplican en la Entidad. C10. 03 Servicios bsicos (energa elctrica, agua, predial, etc.). Documentacin relacionada con los trmites de contratacin, pagos, controles y suministro de los servicios de energa elctrica y contribuciones de agua y predial. C10. 05 Servicios de seguridad y vigilancia. Documentacin relacionada con los trmites de contratacin, pagos y controles de los servicios de seguridad y vigilancia. C10. 06 Servicios de limpieza, higiene y fumigacin. Documentacin relacionada con los trmites de contratacin, pagos y controles de los servicios de limpieza, higiene y fumigacin. C10. 14 Vales de combustible. Informacin vinculada con la adquisicin, suministro y control de las dotaciones de vales de combustible entregados a los usuarios. C10. 16 Mantenimiento de parque vehicular. Expedientes que incluyen la informacin relacionada con los servicios de mantenimiento a las unidades que integran la flota vehicular. Series Documentales Clave 145 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Trmite GERENCIA ESTATAL MICHOACN Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) C11. 17 Administracin y servicios de correspondencia. Documentacin relacionada con la recepcin de comunicados internos y externos de control inmediato que no demandan un asunto para su seguimiento. C11. 27 Respaldos y medios magnticos. Bitcoras, procedimientos y medios magnticos utilizados para la operacin de la Entidad. C12. 06 Boletines de prensa y entrevistas. Informacin institucional que se enva a los medios de comunicacin, prensa, radio, televisin, etc., relativa a entrevistas del Director General y de funcionarios de la Entidad. C13. 12 Inconformidades. Procedimientos administrativos de inconformidades que genere o sean generados por el rea de auditoria. Clave Series Documentales 146 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Concentracin GERENCIA ESTATAL MICHOACN Nombre del Responsable: J uan Carlos J aimes Magaa Domicilio: Av. Lzaro Crdenas No. 642 Norte Col. Centro J iquilpan Mich. C.P. 59510 Telfono: 52379100 Extensin: 6737 Ubicacin fsica: Mismo Domicilio Correo electrnico: jjmagana@liconsa.gob.mx Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) S01. 06 Requerimientos de consumos Informacin que contiene los requerimientos de consumo de leche en polvo. S01. 22 Servicios de transporte Documentacin relacionada con la operacin de transportistas contratados. S02. 08 Reportes de calidad Resultados peridicos y sistemticos derivados de los resultados obtenidos en el control de calidad de la leche. S02. 14 Reporte de produccin Reportes con la informacin relativa a los montos de produccin por perodos. S02. 16 Compra de leche fresca Documentacin relativa a las rdenes y requisiciones de compra de leche fresca. S02. 22 Solicitudes de requerimientos Informacin relacionada con la leche fresca adquirida directamente a productores independientes, para complementar la produccin de leche lquida en LICONSA. S02. 25 Devoluciones Devoluciones que hacen las lecheras concesionadas por LICONSA. S02. 26 Estndar de mquina Especificaciones estndar de la maquinaria y equipo utilizado en los procesos productivos de leche. S02. 27 Productividad Indicador de eficiencia en la produccin de leche. S03. 01 Padrn de beneficiarios Registro de la documentacin administrativa y expedientes personales de los beneficiarios del programa, y sus movimientos de altas y bajas. S03. 02 Concesionarios mercantiles Registro de la documentacin administrativa y expedientes de las personas seleccionadas, que cumplen con los requisitos, para operar como concesionarios mercantiles de la leche. Cargo: Responsable del Archivo Series Documentales Clave 147 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Concentracin GERENCIA ESTATAL MICHOACN Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) S03. 03 Distribuidores Registro de la documentacin administrativa y expedientes de las empresas de auto transporte seleccionadas para distribuir la leche a las lecheras establecidas a travs de los concesionarios mercantiles. S03. 04 Estudios de factibilidad y de impacto nutricional Evaluaciones respecto al mejoramiento nutricional de los consumidores de la leche LICONSA. S03. 05 Distribucin de Leche Informacin relacionada con el producto que se entrega mensual y anual a los programas de abasto social establecidos en todo el territorio nacional. S03. 06 Operacin de Lecheras Vigilancia y evaluacin de las actividades de las lecheras respecto al tratamiento de los usuarios y sus resultados. S03. 07 Abastecimiento de programas especiales Requerimientos de productos especiales, ventas netas de productos en subsidio. S03. 08 Evaluaciones de abasto social Evaluaciones sobre los resultados del abasto a la poblacin. S03. 09 Informes de abasto social Informes mensuales de la distribucin de leche. S03. 11 Inventarios de leche Cuantificacin peridica de las existencias de la leche en polvo. S03. 12 Movimientos de lecheras Control y seguimiento de los movimientos de los puntos de venta; aperturas, cierres y reubicacin de lecheras. S03. 13 Ordenes de traspaso de suplemento alimenticio Reportes emitidos por las plantas productoras. S03. 16 Rutas de distribucin Reportes de las rutas que operan en los centros de trabajo para la distribucin de leche. S03. 17 Requerimientos, cancelaciones y modificaciones al programa de abasto social Informacin inherente a los requerimientos, cancelaciones y modificaciones al programa de abasto social en el ao administrativo. S03. 20 Supervisin a Centros de Trabajo y atencin a Beneficiarios Supervisin operativa a centros de trabajo, tanto de tortilla como de leche, y puntos de venta, para la aplicacin de la normatividad. S03. 21 Control operativo del programa de la tortilla Control de la operacin del programa en lo referente al subsidio otorgado a la tortilla. Series Documentales Clave 148 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Concentracin GERENCIA ESTATAL MICHOACN Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) S03. 22 Mantenimiento y control de equipo de registro y lectura para el Padrn de Beneficiarios Control de la ubicacin fsica de los equipos de registro y lectura, y de los servicios de mantenimiento y reparacin. S03. 24 Actas de destruccin de tarjetas Actas relativas a la destruccin de tarjetas obsoletas o que no fueron entregadas a los beneficiarios. S03. 26 Cobertura social Reportes mensuales de beneficiarios en puntos de atencin y distribucin de leche. S03. 27 Control de la operacin de leche lquida y en polvo de centros de trabajo Reportes de la operacin de la leche liquida y en polvo. S03. 29 Sistema de Informacin Social Sistema informtico de registro de beneficiarios e informacin censal y trabajos de campo con datos sobre la poblacin susceptible de ser incorporada al beneficio del programa social. S03. 31 Promotores sociales Control de la plantilla de promotores sociales y seguimiento de sus actividades. S03. 33 Tarjetas para la atencin a beneficiarios Abasto de tarjetas a los centros de trabajo para el canje anual o cubrir las necesidades para la atencin a beneficiarios. S03. 34 Conciliaciones con lecheras Conciliaciones para la entrega y pago de leche. C07. 03 Expediente nico de personal Informacin confidencial por cada uno de los empleados. C07. 05 Nmina de pago de personal y recibos Informacin correspondiente al pago del personal debidamente desglosada con prestaciones y descuentos quincenales. C07. 08 Control de Asistencia (vacaciones, descansos, licencias, incapacidades, etc.) Informe del cumplimiento diario del personal el cual asiste puntualmente y goza de periodos correspondientes a vacaciones. C07. 11 Estmulos y Recompensas Pago adicional por alguna actividad extraordinaria en la empresa. C07. 15 Filiaciones al IMSS Nmero de registro ante el Instituto Mexicano del Seguro Social mediante su base de datos. C07. 22 Capacitacin continua y desarrollo profesional del personal de reas administrativa Cursos para ampliacin de conocimientos para un mejor manejo al rea de trabajo. Series Documentales Clave 149 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Concentracin GERENCIA ESTATAL MICHOACN Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) C07. 23 Servicio Social en reas Administrativas Personal que labora eventualmente y cumple con una obligacin que se le asigna al estudiante. C07. 25 Plantilla de Personal Informacin que contiene el registro y el control de las plazas de oficinas centrales y centros de trabajo. C07. 27 Seguridad e Higiene en el trabajo Cursos de capacitacin o difusin que se le da al empleado referente a Seguridad e Higiene as como simulacros, plticas y campaas. C07. 30 ndices de Riesgos Reportes fotogrficos de simulacros, plticas y campaas. C08. 17 Registro y control de plizas de egresos Control de las operaciones de salidas de los pagos por los bienes y servicios. C08. 18 Registro y control de plizas de ingresos Ingresos a cuentas bancarias. C08. 19 Plizas de diario Control de operaciones contables que realiza la Entidad. C08. 24 Estados financieros Documentacin que refleja la informacin financiera de la Entidad. C08. 25 Auxiliares de cuentas Informacin de los saldos de las cuentas de la Entidad. C08. 29 Facturas Documentos comprobatorios y fiscales de la Entidad. C08. 30 Inventarios Cuantificacin de las existencias de bienes y mercancas adquiridos por la Entidad. C08. 40 Archivos del Presidente electo 2006 Todos los documentos que se generen, obtengan, adquieran, transformen o conserven por cualquier titulo con relacin a los apoyos para la transicin gubernamental. C09. 04 Adquisiciones Informacin asociada con las adquisiciones, arrendamientos y contratacin de servicios para la Entidad. C09. 08 Obra Pblica Documentacin relativa a proyectos y programas sobre obras civiles y fabriles, relacionadas con las funciones de la Entidad. Series Documentales Clave 150 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Concentracin GERENCIA ESTATAL MICHOACN Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) C09. 09 Conservacin y mantenimiento de la infraestructura fsica, mantenimiento a maquinaria y equipo de Produccin Contratos y documentacin relativa a programas y lneas de accin referentes al mantenimiento y conservacin de la infraestructura fsica de instalaciones y del mantenimiento de maquinaria y equipo de produccin fabril. C09. 13 Control, baja y destino final de bienes muebles Sistema de base de datos para el control fsico y contable del inventario de bienes muebles propiedad de la Entidad. C09. 14 Inventario fsico de bienes muebles Documentacin soporte de la cuantificacin peridica de las existencias y de la ubicacin fsica, de los bienes muebles propiedad de la Entidad, que se practica trimestral y anualmente. C10. 05 Servicios de seguridad y vigilancia Documentacin relacionada con los trmites de contratacin, pagos y controles de los servicios de seguridad y vigilancia. C10. 06 Servicios de limpieza, higiene y fumigacin Documentacin relacionada con los trmites de contratacin, pagos y controles de los servicios de limpieza, higiene y fumigacin. C10. 12 Mantenimiento, conservacin e instalacin de equipo de cmputo Documentacin relacionada con los trmites de contratacin, pagos y controles de los servicios de mantenimiento, conservacin e instalacin de equipo de cmputo. C11. 06 Desarrollo de redes de comunicacin de datos y voz Bitcoras y Esquemas operativos y documentacin tcnica de la Infraestructura . C11. 17 Administracin y servicios de correspondencia Documentacin de control y registro de la correspondencia. C13. 12 Inconformidades Procedimientos administrativos de inconformidades que genere o sean generados por el rea de auditoria. Series Documentales Clave 151 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Trmite GERENCIA ESTATAL OAXACA Nombre del Responsable: Lic. Alejandro Bautista Chvez. Domicilio: Km. 25 Carretera Oaxaca - Mxico Municipio de Guadalupe Etla Oax. C.P. 68256 Telfono: 52379100 Extensin: 62775 Ubicacin fsica: Mismo domicilio Correo electrnico: abautistaoax@liconsa.gob.mx Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) S01. 21 Control de almacenes. Controles y documentos de autorizacin de entradas y salidas de almacenes, necesarios para la administracin y conservacin del producto. S01. 23 Inconformidades. Documentos que se generan derivado de inconformidades o quejas que los proveedores interponen ante el rgano Interno de Control de esta Entidad. S02. 02 Programas y proyectos en materia de produccin. Documentacin relativa a programas, proyectos y acciones en materia de produccin de leche. S02. 05 Evaluacin de insumos para la produccin. Informes y evaluaciones sobre la calidad de los insumos utilizados en la fabricacin de la leche. S02. 06 Evaluaciones de muestras de leche. Informacin relativa a los estudios e investigaciones realizadas, y los diagnsticos y resultados obtenidos. Mtodos para anlisis y control de calidad de la leche y sus resultados. S02. 08 Reportes de calidad. Resultados peridicos y sistemticos derivados de las evaluaciones de calidad aplicadas a la leche y a los materiales de envase y empaque. S02. 09 Suplemento alimenticio. Informacin relacionada con la produccin y evaluacin de la calidad de los productos maquilados para el programa oportunidades y otras instancias oficiales. S02. 12 Solicitud de requerimientos. Ordenes de compra de leche, materiales de envase y empaque e insumos requeridos para el control de calidad. S02. 14 Reporte de produccin. Reportes con la informacin relativa a los montos de produccin por perodos. S02. 17 Normatividad y auditorias de calidad. Normas nacionales e internacionales aplicadas a los productos lcteos y a las actividades relacionadas con las auditorias de calidad. S02. 19 Manejo ambiental. Normas tcnicas de actuacin para coadyuvar en la proteccin y conservacin del entorno ambiental a las plantas de produccin de leche. Cargo: Coordinador del rea de Informtica Series Documentales Clave 152 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Trmite GERENCIA ESTATAL OAXACA Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) S02. 20 Indicadores de produccin. Guas numricas que permiten medir y diagnosticar los rendimientos o eficiencia de los procesos productivos, aplicados por perodos de produccin. S02. 21 Informes de produccin. Informacin peridica sobre los niveles y resultados de la produccin. S02. 23 Centros de acopio. Informacin relacionada con la captacin, enfriamiento y envi de la leche a plantas industriales que se genera en estas instalaciones. S02. 25 Devoluciones. Devoluciones que hacen las lecheras concesionadas por LICONSA, o en contrato de distribucin mercantil o convenios institucionales o interinstitucionales. S03. 02 Concesionarios. Registro de la documentacin administrativa y operativa de las personas que cumplen con los requisitos para operar como concesionarios o distribuidores mercantiles del Programa de Abasto Social de Leche, de acuerdo a la normatividad vigente. S03. 05 Distribucin de Leche. Informacin relacionada con el producto que se entrega mensual y anual a los Programas de Abasto Social establecidos en todo el territorio nacional. S03. 06 Operacin de Lecheras. Vigilancia y evaluacin de las actividades de las lecheras respecto al tratamiento de los usuarios y sus resultados. S03. 07 Abastecimiento de programas especiales. Requerimientos de productos especiales, ventas netas de productos en subsidio. S03. 12 Movimientos de lecheras. Control y seguimiento de los movimientos de los puntos de venta; aperturas, cierres y reubicacin de lecheras. S03. 17 Requerimientos, cancelaciones y modificaciones al programa de abasto social. Informacin inherente a los requerimientos, cancelaciones y modificaciones al programa de abasto social en el ao administrativo. S03. 21 Control operativo del programa de la tortilla. Control de la operacin del programa en lo referente al subsidio otorgado a la tortilla. S03. 22 Mantenimiento y control de equipo de registro y lectura para el Padrn de Beneficiarios. Control de la ubicacin fsica de los equipos de registro y lectura, y de los servicios de mantenimiento y reparacin. Clave Series Documentales 153 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Trmite GERENCIA ESTATAL OAXACA Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) S03. 31 Promotores sociales. Control de la plantilla de promotores sociales y seguimiento de sus actividades. S03. 33 Tarjetas para la atencin a beneficiarios. Abasto de tarjetas a los centros de trabajo para el canje anual o cubrir las necesidades para la atencin a beneficiarios. C05. 03 Registro, acreditaciones y certificacin de firmas. Certificaciones de contratos, convenios, acreditaciones, poderes notariales, revocaciones y protocolizaciones. C06. 04 Programa anual de inversiones. Documentacin relativa al anlisis y establecimiento de programas y cronogramas anuales de inversiones. C06. 14 Certificacin de calidad de procesos y servicios administrativos. Documentacin relativa a la certificacin de la calidad ISO 9000 de los sistemas de produccin, del control de calidad y de la gestin administrativa. C07. 03 Expediente nico de personal. Documentacin de la informacin personal que fue requerida para el ingreso del trabajador a la Entidad y documentos institucionales que relatan su estada en la misma desde su fecha de alta hasta el momento actual. C07. 05 Nmina de pago de personal y recibos. Documentacin relativa a la aplicacin de los recursos asignados al Captulo 1000 Servicios Personales, autorizados en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federacin, especficamente de las nminas de pago al personal de cada Centro de Trabajo de la Entidad. C07. 09 Control disciplinario ( actas administrativas ). Actas, oficios, cartas y documentacin relativa a la aplicacin de medidas disciplinarias al personal que observ conductas contrarias a las normas y reglamentos de la Entidad. C07. 14 Evaluacin del desempeo. Documentacin relativa a los procesos de medicin del rendimiento laboral, calificacin de habilidades, anlisis de las variables del comportamiento organizacional, oportunidades de desarrollo de carrera y estrategias de mejora continua para el personal de la Entidad. C07. 15 Instituto Mexicano del Seguro Social (I.M.S.S.). Documentacin relativa al proceso de afiliacin, baja o modificacin del salario base de cotizacin ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, del personal que causa alta, baja o modificacin salarial en la Entidad. As mismo incluye la documentacin relativa al pago de las aportaciones al Instituto derivadas del pago de cuotas patronales. Clave Series Documentales 154 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Trmite GERENCIA ESTATAL OAXACA Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) C07. 16 Control de prestaciones en materia econmica (Fonacot, sistema de ahorro para el retiro, seguros, etc.). Documentacin relativa a los procesos de autorizacin, registro y control de crditos ante el FONACOT, pago de cuotas ante el INFONAVIT, seguros de vida, gastos mdicos mayores y de separacin individualizada del personal, contratados con empresas aseguradoras. C07. 22 Capacitacin continua y desarrollo profesional del personal de reas administrativas. Documentacin relativa a la capacitacin impartida al personal de la Entidad a travs de cursos, talleres, plticas y conferencias. C07. 23 Servicio social en reas administrativas. Documentacin relativa a las actividades y proyectos a cargo de los estudiantes que brindan su servicio social o realizan sus prcticas profesionales en la Entidad. C07. 24 Servicios de seguridad e higiene en el trabajo. Documentacin relativa al registro, estadsticas y control de accidentes en el trabajo, determinacin y pago de la prima de riesgo ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. Seguridad e higiene en el trabajo.- Reportes mensuales de seguridad e higiene. C07. 25 Plantilla de personal. Documentacin relativa al registro y control de la plantilla de personal que labora en los Centros de Trabajo de la Entidad. C07. 29 Proteccin civil. Documentacin relativa al seguimiento de los programas de proteccin civil, simulacros de evacuacin, combate de incendios y primeros auxilios, evaluaciones y recorridos de verificacin de condiciones de seguridad en oficinas e instalaciones, deteccin de riesgos y difusin de la cultura de seguridad en el trabajo. Visitas, seguimiento y evaluacin del programa interno de proteccin civil, simulacros. C07. 32 Pago de Finiquitos y Liquidaciones. Documentacin soporte del personal de Oficina Central que caus baja. C07. 36 Conciliaciones entre Nmina y Contabilidad. Informacin relativa a las conciliaciones realizadas de las nominas a nivel nacional con cifras registradas en los Estados Financieros de la Entidad en forma peridica, as como para entrega de esta informacin al rea de Auditoria externa. C08. 17 Registro y control de plizas de egresos. Control de las operaciones de salidas de los pagos por los bienes y servicios. Series Documentales Clave 155 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Trmite GERENCIA ESTATAL OAXACA Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) C08. 18 Registro y control de plizas de ingresos. Ingresos a cuentas bancarias. C08. 19 Plizas de diario. Control de operaciones contables que realiza la entidad. C08. 23 Conciliaciones. Conciliacin de saldos entre libros de la Entidad contra los estados de cuentas bancarias. C08. 24 Estados financieros. Documentacin que refleja la informacin financiera de la Entidad. C08. 25 Auxiliares de cuentas. Informacin de los saldos de las cuentas de la Entidad. C08. 28 Pago de derechos e impuestos. Control de los impuestos y obligaciones de la Entidad. C08. 29 Facturas. Documentos comprobatorios y fiscales de la Entidad. C09. 03 Licitaciones. Documentacin del proceso de licitacin para contratacin de bienes o servicios. C09. 04 Adquisiciones. Informacin asociada con las adquisiciones, arrendamientos y contratacin de servicios para la Entidad. C09. 07 Seguros y fianzas. Informacin inherente a los contratos y plizas de aseguramiento de bienes patrimoniales y no patrimoniales de que dispone la Entidad, as como lo inherente al seguro de personas que la entidad tiene contratado en favor de sus empleados y los vehculos propiedad de los mismos. C09. 08 Obra Pblica. Documentacin relativa a los procedimientos de contratacin, pagos, recepcin fsica, finiquito y/o servicio de obra pblica. C09. 09 Conservacin y mantenimiento de la infraestructura fsica, mantenimiento a maquinaria y equipo de produccin. Informacin relativa a la ejecucin de los programas y lneas de accin referentes al mantenimiento y conservacin de la infraestructura fsica de instalaciones y del mantenimiento de maquinaria y equipo de produccin fabril. Clave Series Documentales 156 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Trmite GERENCIA ESTATAL OAXACA Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) C09. 15 Almacenamiento, control y distribucin de bienes muebles. Sistema de base de datos para el control fsico y contable de existencias por entradas y salidas de los almacenes y distribucin de bienes muebles y otros activos. C09. 17 Control de calidad de bienes e insumos. Reportes de control de calidad de bienes e insumos adquiridos. C09. 19 Comit central de adquisiciones, arrendamientos y servicios. Documentacin que se genera en las sesiones de dicho comit. C09. 20 Comit de bienes muebles. Documentacin que se genera en las sesiones de dicho comit. C09. 23 Adjudicacin directa. Adjudicaciones directas de acuerdo con la Ley de Adquisiciones; contiene propuestas econmicas y tcnicas. C09. 24 Invitacin a cuando menos tres personas. Informacin sobre invitaciones a cuando menos tres (3) proveedores a participar para el desarrollo de un proyecto. C10. 06 Servicios de limpieza, higiene y fumigacin. Documentacin relacionada con los trmites de contratacin, pagos y controles de los servicios de limpieza, higiene y fumigacin. C11. 27 Respaldos y medios magnticos. Bitcoras, procedimientos y medios magnticos utilizados para la operacin de la Entidad. C13. 03 Auditoria. Expedientes relativos a las auditorias realizadas e informes. C13. 09 Quejas y denuncias de actividades pblicas. Expedientes relativos a investigacin de conductas irregulares cometidas presuntamente por servidores pblicos. C15. 03 Programas y proyectos en materia de transparencia y combate a la corrupcin. Documentacin relacionada con las acciones implantadas en materia de transparencia y combate a la corrupcin. Series Documentales Clave 157 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Concentracin GERENCIA ESTATAL OAXACA Nombre del Responsable: Lic. Alejandro Bautista Chvez. Domicilio: Km. 25 Carretera Oaxaca - Mxico Municipio de Guadalupe Etla Oax. C.P. 68256 Telfono: 52379100 Extensin: 62775 Ubicacin fsica: Mismo domicilio Correo electrnico: abautistaoax@liconsa.gob.mx Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) S01. 11 Informes de recepcin Documentacin e informes de recepcin de la leche en polvo en puertos, fronteras y bodegas. S01. 15 Ordenes de entrega de leche Documentos mediante los que se autoriza la distribucin y entrega de la leche a los concesionarios mercantiles. S01. 21 Control de almacenes Controles y documentos de autorizacin de entradas y salidas de almacenes, necesarios para la administracin y conservacin del producto. S01. 26 Dictmenes de leche en polvo Dictmenes de compra de leche en polvo, por evento, emitidos en el ao administrativo. S01. 28 Programas de requerimientos Documentacin relacionada con los programas de requerimientos de leche en polvo en el ao administrativo. S02. 02 Solicitudes de requerimientos Documentacin relativa a programas, proyectos y acciones en materia de produccin de leche. S02. 05 Evaluacin de grasas y aceites Informes y reportes sobre la calidad de los aceites y grasas contenidos en las materias primas adquiridas para la produccin de leche. S02. 06 Evaluaciones de muestras de leche Informacin relativa a los estudios e investigaciones realizadas, y los diagnsticos y resultados obtenidos. Mtodos para anlisis y control de calidad de la leche y sus resultados. S02. 08 Reportes de calidad Resultados peridicos y sistemticos derivados de los resultados obtenidos en el control de calidad de la leche. S02. 12 Solicitudes de requerimientos rdenes de compra de leche e insumos para empaque y envase. S02. 13 Supervisin de la operacin Registros relativos a las actividades de vigilancia y supervisin de las labores operativas y de produccin de leche. Cargo: Coordinador del rea de Informtica Series Documentales Clave Series Documentales 158 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Concentracin GERENCIA ESTATAL OAXACA Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) S02. 14 Reporte de produccin Reportes con la informacin relativa a los montos de produccin por perodos. S02. 17 Normatividad y auditorias de calidad Normas base para realizar anlisis respecto de los procesos productivos. S02. 18 Control de calidad de la leche Control de calidad de la leche adquirida y de la leche procesada. S02. 19 Manejo ambiental Normas tcnicas de actuacin para coadyuvar en la proteccin y conservacin del entorno ambiental a las plantas de produccin de leche. S02. 21 Informes de produccin de las actividades de la leche Informacin peridica sobre los niveles y resultados de la produccin de la leche. S02. 25 Devoluciones Devoluciones que hacen las lecheras concesionadas por LICONSA. S03. 01 Padrn de beneficiarios Registro de la documentacin administrativa y expedientes personales de los beneficiarios del programa, y sus movimientos de altas y bajas. S03. 02 Concesionarios mercantiles Registro de la documentacin administrativa y expedientes de las personas seleccionadas, que cumplen con los requisitos, para operar como concesionarios mercantiles de la leche. S03. 03 Distribuidores Registro de la documentacin administrativa y expedientes de las empresas de auto transporte seleccionadas para distribuir la leche a las lecheras establecidas a travs de los concesionarios mercantiles. S03. 05 Distribucin de Leche Informacin relacionada con el producto que se entrega mensual y anual a los programas de abasto social establecidos en todo el territorio nacional. S03. 06 Operacin de Lecheras Vigilancia y evaluacin de las actividades de las lecheras respecto al tratamiento de los usuarios y sus resultados. S03. 12 Movimientos de lecheras Control y seguimiento de los movimientos de los puntos de venta; aperturas, cierres y reubicacin de lecheras. S03. 14 Promocin y supervisin de ventas al sector pblico y social Acciones tendientes a incrementar las ventas. Series Documentales Clave 159 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Concentracin GERENCIA ESTATAL OAXACA Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) S03. 15 Reportes de abasto social Reportes referentes a los programas de abasto. S03. 17 Requerimientos, cancelaciones y modificaciones al programa de abasto social Informacin inherente a los requerimientos, cancelaciones y modificaciones al programa de abasto social en el ao administrativo. S03. 21 Control operativo del programa de la tortilla Control de la operacin del programa en lo referente al subsidio otorgado a la tortilla. S03. 22 Mantenimiento y control de equipo de registro y lectura para el Padrn de Beneficiarios Control de la ubicacin fsica de los equipos de registro y lectura, y de los servicios de mantenimiento y reparacin. S03. 25 Catlogos de lecheras de centros de trabajo Catlogos de ubicacin de los puntos de venta en la Repblica Mexicana. S03. 26 Cobertura social Reportes mensuales de beneficiarios en puntos de atencin y distribucin de leche. S03. 27 Control de la operacin de leche lquida y en polvo de centros de trabajo Reportes de la operacin de la leche liquida y en polvo. S03. 30 Mantenimiento civil por programa social Control y seguimiento del programa de mantenimiento civil a puntos de venta por gerencia o programa social. S03. 31 Promotores sociales Control de la plantilla de promotores sociales y seguimiento de sus actividades. S03. 33 Tarjetas para la atencin a beneficiarios Abasto de tarjetas a los centros de trabajo para el canje anual o cubrir las necesidades para la atencin a beneficiarios. S03. 34 Conciliaciones con lecheras Conciliaciones para la entrega y pago de leche. C06. 04 Programa anual de inversiones Documentacin relativa al anlisis y establecimiento de programas y cronogramas anuales de inversiones. C06. 14 Certificacin de calidad de procesos y servicios administrativos Documentacin relativa a la certificacin de la calidad ISO 9000 de los sistemas de produccin, del control de calidad y de la gestin administrativa. C06. 21 Presupuesto de Centros de Trabajo Informacin sobre los presupuestos de inversin y de gasto corriente, y sus modificaciones. Series Documentales Clave 160 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Concentracin GERENCIA ESTATAL OAXACA Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) C07. 03 Expediente nico de personal Informacin confidencial por cada uno de los empleados. C07. 04 Registro y control de puestos y plazas Plantillas o encuadres de plazas autorizadas tanto en Oficinas Centrales como en Centros de Trabajo. C07. 05 Nmina de pago de personal y recibos Informacin correspondiente al pago del personal debidamente desglosada con prestaciones y descuentos quincenales. C07. 08 Control de Asistencia (vacaciones, descansos, licencias, incapacidades, etc.) Informe del cumplimiento diario del personal el cual asiste puntualmente y goza de periodos correspondientes a vacaciones. C07. 09 Control Disciplinario (actas administrativas) Documentacin inherente a conductas improcedentes en que incurre el personal. C07. 14 Evaluacin del desempeo Exmenes psicomtricos al personal para evaluar su capacidad y desempeo en el trabajo. C07. 15 Filiaciones al IMSS Nmero de registro ante el Instituto Mexicano del Seguro Social mediante su base de datos. C07. 16 Control de prestaciones en materia econmica (fonacot, sistema de ahorro para el retiro, seguros etc.) Listados de prestaciones otorgadas. C07. 18 Liquidaciones Informacin desglosada del pago al personal dado de baja por la empresa. C07. 20 Relaciones Laborales (comisiones mixtas, sindicatos, condiciones laborales, etc.) Informacin vinculada con todo lo relacionado con los Sindicatos a nivel nacional de la empresa. C07. 22 Capacitacin continua y desarrollo profesional del personal de reas administrativa Cursos para ampliacin de conocimientos para un mejor manejo al rea de trabajo. C07. 23 Servicio Social en reas Administrativas Personal que labora eventualmente y cumple con una obligacin que se le asigna al estudiante. C07. 25 Plantilla de Personal Informacin que contiene el registro y el control de las plazas de oficinas centrales y centros de trabajo. C07. 27 Seguridad e Higiene en el trabajo Cursos de capacitacin o difusin que se le da al empleado referente a Seguridad e Higiene as como simulacros, plticas y campaas. Series Documentales Clave 161 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Concentracin GERENCIA ESTATAL OAXACA Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) C07. 28 Servicio Mdico Expedientes clnicos del servicio mdico y control de consultas del personal. C07. 29 Proteccin Civil Visitas, Seguimiento y Evaluacin del Programa de Proteccin Civil. C08. 04 Ingresos Informacin derivada de la venta de leche y otros productos. C08. 16 Ampliaciones de presupuesto Solicitud y trmite ante las dependencias correspondientes, para la ampliacin de los recursos. C08. 20 Compras directas Requisiciones y pedidos para las adjudicaciones directas. C08. 22 Control de cheques Control administrativo de cuentas de cheques. C08. 30 Inventarios Cuantificacin de las existencias de bienes y mercancas adquiridos por la Entidad. C08. 33 Operacin bancaria Documentacin referente a las operaciones bancarias. C08. 39 Costos Informacin referente a los estados de resultados y de inventarios. C08. 40 Archivos del Presidente electo 2006 Todos los documentos que se generen, obtengan, adquieran, transformen o conserven por cualquier titulo con relacin a los apoyos para la transicin gubernamental. C09. 01 Disposiciones en materia de recursos materiales Legislacin, reglamentos, lineamientos, normas y disposiciones de carcter general, en materia de recursos materiales. C09. 03 Licitaciones Documentacin del proceso de licitacin para contratacin de bienes o servicios. C09. 04 Adquisiciones Informacin asociada con las adquisiciones, arrendamientos y contratacin de servicios para la Entidad. C09. 06 Contratos Contratos celebrados para la adquisicin de bienes y servicios. Series Documentales Clave 162 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Concentracin GERENCIA ESTATAL OAXACA Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) C09. 08 Obra Pblica Documentacin relativa a proyectos y programas sobre obras civiles y fabriles, relacionadas con las funciones de la Entidad. C09. 09 Conservacin y mantenimiento de la infraestructura fsica, mantenimiento a maquinaria y equipo de Produccin Contratos y documentacin relativa a programas y lneas de accin referentes al mantenimiento y conservacin de la infraestructura fsica de instalaciones y del mantenimiento de maquinaria y equipo de produccin fabril. C09. 10 Registro de proveedores y contratistas Documentos de proveedores que se dan de alta ante la Entidad. C09. 12 Disposiciones de activo fijo Legislacin, reglamentos, lineamientos y normatividad en materia de administracin y control de bienes de activo fijo. C09. 13 Control, baja y destino final de bienes muebles Sistema de base de datos para el control fsico y contable del inventario de bienes muebles propiedad de la Entidad. C09. 14 Inventario fsico de bienes muebles Documentacin soporte de la cuantificacin peridica de las existencias y de la ubicacin fsica, de los bienes muebles propiedad de la Entidad, que se practica trimestral y anualmente. C09. 15 Almacenamiento, control y distribucin de bienes muebles Sistema de base de datos para el control fsico y contable de existencias por entradas y salidas de los almacenes y distribucin de bienes muebles y otros activos. C09. 17 Control de calidad de bienes e insumos Reportes de control de calidad de bienes e insumos adquiridos. C09. 19 Comit central de adquisiciones, arrendamientos y servicios Carpetas con la documentacin que se genera en las sesiones de dicho comit. C09. 20 Comit de bienes muebles Carpetas con la documentacin que se genera en las sesiones de dicho comit. C09. 23 Adjudicacin directa Adjudicaciones directas de acuerdo con la Ley de Adquisiciones; contiene propuestas econmicas y tcnicas. C09. 24 Invitacin a cuando menos tres personas Informacin sobre invitaciones a cuando menos tres (3)proveedores a participar para el desarrollo de un proyecto. Series Documentales Clave 163 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Concentracin GERENCIA ESTATAL OAXACA Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) C09. 01 Disposiciones en materia de recursos materiales Legislacin, reglamentos, lineamientos, normas y disposiciones de carcter general, en materia de recursos materiales. C09. 03 Licitaciones Documentacin del proceso de licitacin para contratacin de bienes o servicios. C09. 04 Adquisiciones Informacin asociada con las adquisiciones, arrendamientos y contratacin de servicios para la Entidad. C09. 06 Contratos Contratos celebrados para la adquisicin de bienes y servicios. C09. 08 Obra Pblica Documentacin relativa a proyectos y programas sobre obras civiles y fabriles, relacionadas con las funciones de la Entidad. C09. 09 Conservacin y mantenimiento de la infraestructura fsica, mantenimiento a maquinaria y equipo de Produccin Contratos y documentacin relativa a programas y lneas de accin referentes al mantenimiento y conservacin de la infraestructura fsica de instalaciones y del mantenimiento de maquinaria y equipo de produccin fabril. C09. 10 Registro de proveedores y contratistas Documentos de proveedores que se dan de alta ante la Entidad. C09. 12 Disposiciones de activo fijo Legislacin, reglamentos, lineamientos y normatividad en materia de administracin y control de bienes de activo fijo. C09. 13 Control, baja y destino final de bienes muebles Sistema de base de datos para el control fsico y contable del inventario de bienes muebles propiedad de la Entidad. C09. 14 Inventario fsico de bienes muebles Documentacin soporte de la cuantificacin peridica de las existencias y de la ubicacin fsica, de los bienes muebles propiedad de la Entidad, que se practica trimestral y anualmente. C09. 15 Almacenamiento, control y distribucin de bienes muebles Sistema de base de datos para el control fsico y contable de existencias por entradas y salidas de los almacenes y distribucin de bienes muebles y otros activos. C09. 17 Control de calidad de bienes e insumos Reportes de control de calidad de bienes e insumos adquiridos. Series Documentales Clave 164 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Concentracin GERENCIA ESTATAL OAXACA Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) C09. 19 Comit central de adquisiciones, arrendamientos y servicios Carpetas con la documentacin que se genera en las sesiones de dicho comit. C09. 20 Comit de bienes muebles Carpetas con la documentacin que se genera en las sesiones de dicho comit. C09. 23 Adjudicacin directa Adjudicaciones directas de acuerdo con la Ley de Adquisiciones; contiene propuestas econmicas y tcnicas. C09. 24 Invitacin a cuando menos tres personas Informacin sobre invitaciones a cuando menos tres (3)proveedores a participar para el desarrollo de un proyecto. C10. 05 Servicios de seguridad y vigilancia Documentacin relacionada con los trmites de contratacin, pagos y controles de los servicios de seguridad y vigilancia. C10. 06 Servicios de limpieza, higiene y fumigacin Documentacin relacionada con los trmites de contratacin, pagos y controles de los servicios de limpieza, higiene y fumigacin. C10. 12 Mantenimiento, conservacin e instalacin de equipo de cmputo Documentacin relacionada con los trmites de contratacin, pagos y controles de los servicios de mantenimiento, conservacin e instalacin de equipo de cmputo. C10. 13 Control de parque vehicular Informacin referente a los movimientos y controles de las unidades del parque vehicular. C10. 16 Mantenimiento de parque vehicular Expedientes que incluyen la informacin relacionada con los servicios de mantenimiento a las unidades que integran la flota vehicular. C11. 17 Administracin y servicios de correspondencia Documentacin de control y registro de la correspondencia. C11. 27 Respaldos y medios magnticos Bitcoras, procedimientos y medios magnticos utilizados para la operacin de la empresa. C13. 03 Auditoria Expedientes relativos a las auditorias realizadas e informes. C13. 06 Seguimiento a la aplicacin en medidas o recomendaciones Seguimiento de auditorias realizadas. C13. 09 Quejas y denuncias de actividades pblicas Expedientes relativos a investigacin de conductas irregulares cometidas presuntamente por servidores pblicos. Clave Series Documentales 165 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Concentracin GERENCIA ESTATAL OAXACA Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) C14. 13 Estudios socioeconmicos Documentos relacionados con la informacin personal proporcionada por candidatos a ser beneficiarios del programa social de suministro de leche, que debe verificarse en su consistencia y validez. C14. 18 Informe de gobierno Carpeta ejecutiva con la informacin anual de labores por tipo de beneficiario, punto de venta, litros producidos y convenios institucionales. Series Documentales Clave 166 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Trmite GERENCIA ESTATAL QUERTARO Nombre del Responsable: C. Patricia Arzate Gudio Domicilio: Acceso IV, Lote IV No.5 Frac. Industrial Benito J urez, Quertaro Qro. C.P. 76120 Telfono: 52379100 Extensin: 62775 Ubicacin fsica: Mismo domicilio Correo electrnico: parzate@liconsa.gob.mx Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) S01. 01 Disposiciones en materia de compras. Legislacin, reglamentos, documentos legales, lineamientos, acuerdos, etc., en materia de adquisiciones. S01. 17 Reclamaciones de la leche en polvo. Reclamacin a los proveedores por los faltantes o por el producto fuera de Norma. S01. 21 Control de almacenes. Controles y documentos de autorizacin de entradas y salidas de almacenes, necesarios para la administracin y conservacin del producto. S01. 22 Servicios de transporte. Documentacin relacionada con la operacin de transportistas contratados. S02. 01 Disposiciones en materia de produccin. Manuales de procedimientos y ordenamientos relacionados directamente con la metodologa y procesos fabriles de produccin de la leche. S02. 03 Anlisis de sacos de leche de importacin. Anlisis de leche de importacin en bodegas de terceros. S02. 04 Estadsticas. Informes y evaluaciones sobre la calidad de las materias primas adquiridas; sobre los resultados de los procesos fabriles; y otros aspectos del proceso de produccin. S02. 05 Evaluacin de insumos para la produccin. Informes y evaluaciones sobre la calidad de los insumos utilizados en la fabricacin de la leche. S02. 06 Evaluaciones de muestras de leche. Informacin relativa a los estudios e investigaciones realizadas, y los diagnsticos y resultados obtenidos. Mtodos para anlisis y control de calidad de la leche y sus resultados. S02. 08 Reportes de calidad. Resultados peridicos y sistemticos derivados de las evaluaciones de calidad aplicadas a la leche y a los materiales de envase y empaque. S02. 13 Supervisin de la operacin. Registros relativos a las actividades de vigilancia y supervisin de las labores operativas y de produccin de leche. Cargo: Adscrita al Departamento de Relaciones Industriales Series Documentales Clave 167 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Trmite GERENCIA ESTATAL QUERTARO Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) S02. 14 Reporte de produccin. Reportes con la informacin relativa a los montos de produccin por perodos. S02. 20 Indicadores de produccin. Guas numricas que permiten medir y diagnosticar los rendimientos o eficiencia de los procesos productivos, aplicados por perodos de produccin. S02. 23 Centros de acopio. Informacin relacionada con la captacin, enfriamiento y envi de la leche a plantas industriales que se genera en estas instalaciones. S02. 25 Devoluciones. Devoluciones que hacen las lecheras concesionadas por LICONSA, o en contrato de distribucin mercantil o convenios institucionales o interinstitucionales. S02. 29 Reclamaciones de Producto. Informacin relativa a las notificaciones de los clientes referente a fallas en la calidad de los productos elaborados en LICONSA. S02. 31 Informe Mensual de Produccin de Plantas. Informacin relacionada con el proceso productivo en plantas industriales. S03. 01 Padrn de beneficiarios. Registro de la documentacin administrativa y operativa de los beneficiarios del Programa de Abasto Social de Leche, de acuerdo a las Reglas de Operacin y Normatividad vigentes. S03. 03 Distribuidores. Registro de la documentacin administrativa y expedientes de las empresas de auto transporte seleccionadas para distribuir la leche a las lecheras establecidas a travs de los concesionarios mercantiles. S03. 05 Distribucin de Leche. Informacin relacionada con el producto que se entrega mensual y anual a los Programas de Abasto Social establecidos en todo el territorio nacional. S03. 06 Operacin de Lecheras. Vigilancia y evaluacin de las actividades de las lecheras respecto al tratamiento de los usuarios y sus resultados. S03. 07 Abastecimiento de programas especiales. Requerimientos de productos especiales, ventas netas de productos en subsidio. S03. 08 Evaluaciones de abasto social. Evaluaciones sobre los resultados del abasto a la poblacin. S03. 09 Informes de abasto social. Informes mensuales de la distribucin de leche. Clave Series Documentales 168 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Trmite GERENCIA ESTATAL QUERTARO Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) S03. 11 Inventarios de leche. Cuantificacin peridica de las existencias de la leche en polvo. S03. 12 Movimientos de lecheras. Control y seguimiento de los movimientos de los puntos de venta; aperturas, cierres y reubicacin de lecheras. S03. 14 Promocin y supervisin de ventas al sector pblico y social. Acciones tendientes a incrementar las ventas. S03. 15 Reportes de abasto social. Reportes referentes a los programas de abasto. S03. 16 Rutas de distribucin. Reportes de las rutas que operan en los centros de trabajo para la distribucin de leche. S03. 17 Requerimientos, cancelaciones y modificaciones al programa de abasto social. Informacin inherente a los requerimientos, cancelaciones y modificaciones al programa de abasto social en el ao administrativo. S03. 22 Mantenimiento y control de equipo de registro y lectura para el Padrn de Beneficiarios. Control de la ubicacin fsica de los equipos de registro y lectura, y de los servicios de mantenimiento y reparacin. S03. 24 Actas de destruccin de tarjetas. Actas relativas a la destruccin de tarjetas obsoletas o que no fueron entregadas a los beneficiarios. S03. 27 Control de la operacin de leche lquida y en polvo de centros de trabajo. Reportes de la operacin de la leche liquida y en polvo. S03. 30 Mantenimiento civil por programa social. Control y seguimiento del programa de mantenimiento civil a puntos de venta por gerencia o programa social. S03. 31 Promotores sociales. Control de la plantilla de promotores sociales y seguimiento de sus actividades. S03. 32 Disposiciones en materia de abasto social. Ordenamientos para regular el abasto social. S03. 33 Tarjetas para la atencin a beneficiarios. Abasto de tarjetas a los centros de trabajo para el canje anual o cubrir las necesidades para la atencin a beneficiarios. S03. 34 Conciliaciones con lecheras. Conciliaciones para la entrega y pago de leche. Series Documentales Clave 169 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Trmite GERENCIA ESTATAL QUERTARO Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) C05. 01 Disposiciones jurdicas en la materia. Leyes, cdigos, normas y manuales de procedimientos. C06. 14 Certificacin de calidad de procesos y servicios administrativos. Documentacin relativa a la certificacin de la calidad ISO 9000 de los sistemas de produccin, del control de calidad y de la gestin administrativa. C06. 21 Presupuesto de Centros de Trabajo. Informacin sobre los presupuestos de inversin y de gasto corriente, y sus modificaciones. C07. 01 Disposiciones en materia de recursos humanos. Oficios enviados y recibidos, relacionados con las funciones desarrolladas en la Subdireccin de Recursos Humanos. C07. 02 Programas y proyectos en materia de recursos humanos. Documentos relativos a programas implementados en la Subdireccin de Recursos Humanos para la planeacin, administracin y aplicacin de los recursos asignados al Captulo 1000 Servicios Personales autorizados en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federacin. C07. 03 Expediente nico de personal. Documentacin de la informacin personal que fue requerida para el ingreso del trabajador a la Entidad y documentos institucionales que relatan su estada en la misma desde su fecha de alta hasta el momento actual. C07. 04 Registro y control de puestos y plazas. Documentacin utilizada para la solicitud, autorizacin, registro y control de las plazas autorizadas a la Entidad en cada uno de sus Centros de Trabajo. C07. 05 Nmina de pago de personal y recibos. Documentacin relativa a la aplicacin de los recursos asignados al Captulo 1000 Servicios Personales, autorizados en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federacin, especficamente de las nminas de pago al personal de cada Centro de Trabajo de la Entidad. C07. 07 Identificacin y acreditacin de personal. Documentacin relativa al proceso de emisin de credenciales para el personal de la Entidad. C07. 08 Control de asistencia (vacaciones, descansos, licencias, incapacidades, etc.). Documentacin y formatos utilizados para el registro y control de la asistencia, incidencias y permisos por vacaciones, comisin, matrimonio, defuncin de familiares o nacimiento de hijos, as como de los premios por puntualidad del personal de la Entidad. Series Documentales Clave 170 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Trmite GERENCIA ESTATAL QUERTARO Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) C07. 10 Descuentos. Documentacin relativa a la autorizacin, registro y control de los crditos contratados por el personal con las diversas empresas comerciales que ofrecen bienes y servicios a precios preferenciales con facilidades de pago por descuentos va nmina. C07. 12 Evaluaciones y promociones. Documentacin relativa a la autorizacin, registro y control de los cambios de nivel salarial del personal de la Entidad en sus Centros de Trabajo. C07. 15 Instituto Mexicano del Seguro Social (I.M.S.S.). Documentacin relativa al proceso de afiliacin, baja o modificacin del salario base de cotizacin ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, del personal que causa alta, baja o modificacin salarial en la Entidad. As mismo incluye la documentacin relativa al pago de las aportaciones al Instituto derivadas del pago de cuotas patronales. C07. 16 Control de prestaciones en materia econmica (Fonacot, sistema de ahorro para el retiro, seguros, etc.). Documentacin relativa a los procesos de autorizacin, registro y control de crditos ante el FONACOT, pago de cuotas ante el INFONAVIT, seguros de vida, gastos mdicos mayores y de separacin individualizada del personal, contratados con empresas aseguradoras. C07. 22 Capacitacin continua y desarrollo profesional del personal de reas administrativas. Documentacin relativa a la capacitacin impartida al personal de la Entidad a travs de cursos, talleres, plticas y conferencias. C07. 25 Plantilla de personal. Documentacin relativa al registro y control de la plantilla de personal que labora en los Centros de Trabajo de la Entidad. C07. 26 Expedicin de constancias. Oficios y cartas emitidos a solicitud del personal, donde se hace constar que laboran o laboraron para la Entidad y que son presentadas ante diversas instancias como son bancos, escuelas, guarderas, embajadas, casas comerciales, dependencias del Gobierno Federal o empresas (en el caso de referencias de ex empleados). C07. 31 Coordinacin laboral con organismos descentralizados y paraestatales. Documentacin relativa al trmite y seguimiento de asuntos diversos ante Secretaras de Estado, dependencias del gobierno y empresas. C07. 35 Impuesto Estatal. Informacin desglosada del impuesto estatal enviada por los Centros de Trabajo. Series Documentales Clave 171 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Trmite GERENCIA ESTATAL QUERTARO Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) C07. 36 Conciliaciones entre Nmina y Contabilidad. Informacin relativa a las conciliaciones realizadas de las nominas a nivel nacional con cifras registradas en los Estados Financieros de la Entidad en forma peridica, as como para entrega de esta informacin al rea de Auditoria externa. C08. 01 Disposiciones en materia de recursos financieros y contabilidad. Legislacin, reglamentos, lineamientos, normas y disposiciones de carcter general, en materia de recursos financieros y contabilidad, as como las definiciones por parte de la Secretara de Hacienda y Crdito Pblico, para realizar el presupuesto de cada ejercicio. C08. 02 Programas y proyectos sobre recursos financieros y contabilidad. Documentacin relacionada con la autorizacin presupuestal por programas y proyectos. C08. 17 Registro y control de plizas de egresos. Control de las operaciones de salidas de los pagos por los bienes y servicios. C08. 19 Plizas de diario. Control de operaciones contables que realiza la entidad. C08. 23 Conciliaciones. Conciliacin de saldos entre libros de la Entidad contra los estados de cuentas bancarias. C08. 24 Estados financieros. Documentacin que refleja la informacin financiera de la Entidad. C08. 25 Auxiliares de cuentas. Informacin de los saldos de las cuentas de la Entidad. C08. 28 Pago de derechos e impuestos. Control de los impuestos y obligaciones de la Entidad. C08. 29 Facturas. Documentos comprobatorios y fiscales de la Entidad. C08. 37 Comit Central de Crdito. Documentacin referente a los temas abordados en las sesiones del comit. C09. 01 Disposiciones en materia de recursos materiales. Legislacin, reglamentos, lineamientos, normas y disposiciones de carcter general, en materia de recursos materiales. Series Documentales Clave 172 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Trmite GERENCIA ESTATAL QUERTARO Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) C09. 03 Licitaciones. Documentacin del proceso de licitacin para contratacin de bienes o servicios. C09. 04 Adquisiciones. Informacin asociada con las adquisiciones, arrendamientos y contratacin de servicios para la Entidad. C09. 06 Contratos. Contratos Celebrados con LICONSA. C09. 09 Conservacin y mantenimiento de la infraestructura fsica, mantenimiento a maquinaria y equipo de produccin. Informacin relativa a la ejecucin de los programas y lneas de accin referentes al mantenimiento y conservacin de la infraestructura fsica de instalaciones y del mantenimiento de maquinaria y equipo de produccin fabril. C09. 12 Disposiciones de activo fijo. Legislacin, reglamentos, lineamientos y normatividad en materia de administracin y control de bienes de activo fijo. C09. 13 Control, baja y destino final de bienes muebles. Documentacin inherente al registro, control, disposicin final y baja de los activos, as como los reportes que emite el Sistema de Control de Activo Fijo (SICAFI). C09. 20 Comit de bienes muebles. Documentacin que se genera en las sesiones de dicho comit. C09. 23 Adjudicacin directa. Adjudicaciones directas de acuerdo con la Ley de Adquisiciones; contiene propuestas econmicas y tcnicas. C09. 24 Invitacin a cuando menos tres personas. Informacin sobre invitaciones a cuando menos tres (3) proveedores a participar para el desarrollo de un proyecto. C10. 01 Disposiciones en materia de servicios generales. Legislacin, reglamentos, lineamientos, manuales, controles, circulares y acuerdos internos, que establecen las normas para la administracin de los recursos materiales y los servicios generales que se aplican en la Entidad. C10. 03 Servicios bsicos (energa elctrica, agua, predial, etc.). Documentacin relacionada con los trmites de contratacin, pagos, controles y suministro de los servicios de energa elctrica y contribuciones de agua y predial. C10. 08 Servicios de telefona (telefona celular y radiolocalizacin). Documentacin relacionada con los trmites de contratacin, pagos y controles de los servicios de telefona celular y radiolocalizacin. Clave Series Documentales 173 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Trmite GERENCIA ESTATAL QUERTARO Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) C10. 10 Servicios especializados en mensajera. Documentacin relacionada con los trmites de contratacin, pagos y controles de los servicios especializados de mensajera. C10. 14 Vales de combustible. Informacin vinculada con la adquisicin, suministro y control de las dotaciones de vales de combustible entregados a los usuarios. C10. 16 Mantenimiento de parque vehicular. Expedientes que incluyen la informacin relacionada con los servicios de mantenimiento a las unidades que integran la flota vehicular. C11. 17 Administracin y servicios de correspondencia. Documentacin relacionada con la recepcin de comunicados internos y externos de control inmediato que no demandan un asunto para su seguimiento. C12. 01 Disposiciones en materia de comunicacin social. Lineamientos oficiales que rigen las actividades de comunicacin social. C12. 13 Actos y eventos oficiales (ferias, exposiciones, etc.). Planeacin, coordinacin, organizacin y ejecucin de eventos realizados por LICONSA o eventos en los cuales LICONSA participa invitada por otra Entidad. C13. 01 Disposiciones en materia de control y auditoria. Legislacin, reglamentos y lineamientos sobre la materia. C13. 08 Requerimientos de informacin a dependencias y entidades. Documentacin solicitada en relacin a auditorias realizadas. C13. 09 Quejas y denuncias de actividades pblicas. Expedientes relativos a investigacin de conductas irregulares cometidas presuntamente por servidores pblicos. C14. 03 Disposicin en materia de polticas. Lineamientos y reglas de operacin. Series Documentales Clave 174 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Concentracin GERENCIA ESTATAL QUERTARO Nombre del Responsable: C. Patricia Arzate Gudio Domicilio: Acceso IV, Lote IV No.5 Frac. Industrial Benito J urez, Quertaro Qro. C.P. 76120 Telfono: 52379100 Extensin: 62775 Ubicacin fsica: Mismo domicilio Correo electrnico: parzate@liconsa.gob.mx Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) S01. 04 Compra de leche Expedientes de los contratos de adquisicin de leche en polvo de importacin. S01. 11 Informes de recepcin Documentacin e informes de recepcin de la leche en polvo en puertos, fronteras y bodegas. S01. 17 Reclamaciones de la leche en polvo Reclamacin a los proveedores por los faltantes o por el producto fuera de norma. S01. 21 Control de almacenes Controles y documentos de autorizacin de entradas y salidas de almacenes, necesarios para la administracin y conservacin del producto. S02. 01 Disposiciones en materia de produccin Manuales de procedimientos y ordenamientos relacionados directamente con la metodologa y procesos fabriles de produccin de la leche. S02. 02 Solicitudes de requerimientos Documentacin relativa a programas, proyectos y acciones en materia de produccin de leche. S02. 03 Anlisis de sacos de leche de importacin Control de calidad de los sacos contenedores de leche en polvo. S02. 04 Estadsticas Informes y evaluaciones sobre la calidad de las materias primas adquiridas; sobre los resultados de los procesos fabriles; y otros aspectos del proceso de produccin. S02. 06 Evaluaciones de muestras de leche Informacin relativa a los estudios e investigaciones realizadas, y los diagnsticos y resultados obtenidos. Mtodos para anlisis y control de calidad de la leche y sus resultados. S02. 08 Reportes de calidad Resultados peridicos y sistemticos derivados de los resultados obtenidos en el control de calidad de la leche. S02. 09 Suplemento alimenticio Informacin relacionada con los productos que se agregan a la leche para reforzar su poder nutricional. Cargo: Adscrita al Departamento de Relaciones Industriales Series Documentales Clave 175 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Concentracin GERENCIA ESTATAL QUERTARO Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) S02. 11 Consumos de materia prima Registros que permiten controlar el gasto y consumo de las diversas materias primas que se utilizan en la produccin de leche. S02. 12 Solicitudes de requerimientos rdenes de compra de leche e insumos para empaque y envase. S02. 13 Supervisin de la operacin Registros relativos a las actividades de vigilancia y supervisin de las labores operativas y de produccin de leche. S02. 14 Reporte de produccin Reportes con la informacin relativa a los montos de produccin por perodos. S02. 18 Control de calidad de la leche Control de calidad de la leche adquirida y de la leche procesada. S02. 19 Manejo ambiental Normas tcnicas de actuacin para coadyuvar en la proteccin y conservacin del entorno ambiental a las plantas de produccin de leche. S02. 21 Informes de produccin de las actividades de la leche Informacin peridica sobre los niveles y resultados de la produccin de la leche. S02. 23 Centros de acopio Bodegas en las que se resguarda leche adquirida para la produccin. S03. 01 Padrn de beneficiarios Registro de la documentacin administrativa y expedientes personales de los beneficiarios del programa, y sus movimientos de altas y bajas. S03. 05 Distribucin de Leche Informacin relacionada con el producto que se entrega mensual y anual a los programas de abasto social establecidos en todo el territorio nacional. S03. 09 Informes de abasto social Informes mensuales de la distribucin de leche. S03. 11 Inventarios de leche Cuantificacin peridica de las existencias de la leche en polvo. S03. 12 Movimientos de lecheras Control y seguimiento de los movimientos de los puntos de venta; aperturas, cierres y reubicacin de lecheras. S03. 17 Requerimientos, cancelaciones y modificaciones al programa de abasto social Informacin inherente a los requerimientos, cancelaciones y modificaciones al programa de abasto social en el ao administrativo. Series Documentales Clave 176 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Concentracin GERENCIA ESTATAL QUERTARO Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) S03. 18 Programas y proyectos Documentacin relativa a programas, proyectos y acciones vinculadas con los programas de abasto social. S03. 22 Mantenimiento y control de equipo de registro y lectura para el Padrn de Beneficiarios Control de la ubicacin fsica de los equipos de registro y lectura, y de los servicios de mantenimiento y reparacin. S03. 25 Catlogos de lecheras de centros de trabajo Catlogos de ubicacin de los puntos de venta en la Repblica Mexicana. S03. 26 Cobertura social Reportes mensuales de beneficiarios en puntos de atencin y distribucin de leche. S03. 30 Mantenimiento civil por programa social Control y seguimiento del programa de mantenimiento civil a puntos de venta por gerencia o programa social. S03. 33 Tarjetas para la atencin a beneficiarios Abasto de tarjetas a los centros de trabajo para el canje anual o cubrir las necesidades para la atencin a beneficiarios. S03. 34 Conciliaciones con lecheras Conciliaciones para la entrega y pago de leche. C04. 08 Acuerdos generales Disposiciones de carcter general relativos a programas sociales. C04. 10 Instrumentos jurdicos consensuales (convenios, bases de colaboracin, acuerdos, etc.) Convenios, bases de colaboracin, acuerdos, etc., con diversos organismos e instituciones para la venta y distribucin de leche. C05. 01 Disposiciones jurdicas en la materia Leyes, cdigos, normas y manuales de procedimientos. C05. 07 Estudios, dictmenes e informes Informacin vinculada con estudios, dictmenes e informes en materia jurdica. C05. 19 Actas Informacin relacionada con la Asambleas de Accionistas, Consejo de Administracin. C06. 12 Integracin y dictamen de manuales, normas y lineamientos, de procesos y procedimientos Documentacin referente a la aprobacin e implantacin de manuales, normas y lineamientos, de procesos y procedimientos de operacin y control. C06. 17 Programas y proyectos en materia de presupuesto Documentacin relacionada con los programas de presupuesto, su ejercicio y sus resultados. Series Documentales Clave 177 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Concentracin GERENCIA ESTATAL QUERTARO Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) C06. 18 Anlisis financiero y presupuestal Reportes peridicos y estados de cuenta especficos sobre el ejercicio presupuestal. C07. 01 Disposiciones en materia de recursos humanos Informacin que se maneja mediante correspondencia turnada y recibida. C07. 03 Expediente nico de personal Informacin confidencial por cada uno de los empleados. C07. 04 Registro y control de puestos y plazas Plantillas o encuadres de plazas autorizadas tanto en Oficinas Centrales como en Centros de Trabajo. C07. 05 Nmina de pago de personal y recibos Informacin correspondiente al pago del personal debidamente desglosada con prestaciones y descuentos quincenales. C07. 06 Reclutamiento y Seleccin de Personal Resultados de bateras de exmenes aplicados al personal de nuevo ingreso. C07. 07 Identificacin y Acreditacin del personal Credenciales debidamente firmadas por el titular del rea de Administracin. C07. 08 Control de Asistencia (vacaciones, descansos, licencias, incapacidades, etc.) Informe del cumplimiento diario del personal el cual asiste puntualmente y goza de periodos correspondientes a vacaciones. C07. 09 Control Disciplinario (actas administrativas) Documentacin inherente a conductas improcedentes en que incurre el personal. C07. 15 Filiaciones al IMSS Nmero de registro ante el Instituto Mexicano del Seguro Social mediante su base de datos. C07. 16 Control de prestaciones en materia econmica (fonacot, sistema de ahorro para el retiro, seguros etc.) Listados de prestaciones otorgadas. C07. 17 J ubilaciones y Pensiones Relaciones de personal que contienen diferentes datos como No. de nmina, nombre, r.f.c., curp, etc. vinculadas con jubilaciones y pensiones. C07. 18 Liquidaciones Informacin desglosada del pago al personal dado de baja por la empresa. C07. 20 Relaciones Laborales (comisiones mixtas, sindicatos, condiciones laborales, etc.) Informacin vinculada con todo lo relacionado con los Sindicatos a nivel nacional de la empresa. Series Documentales Clave 178 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Concentracin GERENCIA ESTATAL QUERTARO Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) C07. 22 Capacitacin continua y desarrollo profesional del personal de reas administrativa Cursos para ampliacin de conocimientos para un mejor manejo al rea de trabajo. C07. 23 Servicio Social en reas Administrativas Personal que labora eventualmente y cumple con una obligacin que se le asigna al estudiante. C07. 25 Plantilla de Personal Informacin que contiene el registro y el control de las plazas de oficinas centrales y centros de trabajo. C07. 26 Expedicin de constancias Oficios que solicita el personal para realizar algn trmite en el que se informa datos referente al mismo. C07. 27 Seguridad e Higiene en el trabajo Cursos de capacitacin o difusin que se le da al empleado referente a Seguridad e Higiene as como simulacros, plticas y campaas. C07. 28 Servicio Mdico Expedientes clnicos del servicio mdico y control de consultas del personal. C08. 01 Disposiciones en materia de recursos financieros y Contabilidad Definiciones por parte de la S.H.C.P., para realizar el presupuesto de cada ejercicio. C08. 02 Programas y proyectos sobre recursos financieros y Contabilidad Documentacin relacionada con la autorizacin presupuestal por programas y proyectos. C08. 03 Gastos o egresos por partida presupuestal Comparativos de gastos reales contra presupuestos. C08. 13 Crditos concedidos Informacin relacionada con los crditos que otorga la institucin relacionados con sus programas institucionales. C08. 17 Registro y control de plizas de egresos Control de las operaciones de salidas de los pagos por los bienes y servicios. C08. 18 Registro y control de plizas de ingresos Ingresos a cuentas bancarias. C08. 19 Plizas de diario Control de operaciones contables que realiza la entidad. C08. 23 Conciliaciones Conciliacin de saldos entre libros de la entidad contra los estados de cuentas bancarias. Series Documentales Clave 179 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Concentracin GERENCIA ESTATAL QUERTARO Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) C08. 24 Estados financieros Documentacin que refleja la informacin financiera de la entidad. C08. 25 Auxiliares de cuentas Informacin de los saldos de las cuentas de la entidad. C08. 28 Pago de derechos e impuestos Control de los impuestos y obligaciones de la Entidad. C08. 29 Facturas Documentos comprobatorios y fiscales de la Entidad. C08. 32 Control de Tesorera Documentacin referente al control de la operacin de la Tesorera. Control de entradas y salidas de los recursos monetarios. C08. 40 Archivos del Presidente electo 2006 Todos los documentos que se generen, obtengan, adquieran, transformen o conserven por cualquier titulo con relacin a los apoyos para la transicin gubernamental. C09. 01 Disposiciones en materia de recursos materiales Legislacin, reglamentos, lineamientos, normas y disposiciones de carcter general, en materia de recursos materiales. C09. 02 Programas y proyectos en materia de recursos materiales Informacin inherente a programas, proyectos relacionados con los recursos materiales de la institucin. C09. 03 Licitaciones Documentacin del proceso de licitacin para contratacin de bienes o servicios. C09. 04 Adquisiciones Informacin asociada con las adquisiciones, arrendamientos y contratacin de servicios para la entidad. C09. 06 Contratos Contratos celebrados para la adquisicin de bienes y servicios. C09. 07 Seguros y fianzas Informacin inherente a los contratos y plizas de aseguramiento de bienes patrimoniales y no patrimoniales de que dispone la Entidad, as como lo inherente al seguro de personas que la entidad tiene contratada en favor de sus empleados y sus vehculos propiedad de los mismos. Series Documentales Clave 180 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Concentracin GERENCIA ESTATAL QUERTARO Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) C09. 09 Conservacin y mantenimiento de la infraestructura fsica, mantenimiento a maquinaria y equipo de Produccin Contratos y documentacin relativa a programas y lneas de accin referentes al mantenimiento y conservacin de la infraestructura fsica de instalaciones y del mantenimiento de maquinaria y equipo de produccin fabril. C09. 13 Control, baja y destino final de bienes muebles Sistema de base de datos para el control fsico y contable del inventario de bienes muebles propiedad de la Entidad. C09. 19 Comit central de adquisiciones, arrendamientos y servicios Carpetas con la documentacin que se genera en las sesiones de dicho comit. C09. 20 Comit de bienes muebles Carpetas con la documentacin que se genera en las sesiones de dicho comit. C09. 23 Adjudicacin directa Adjudicaciones directas de acuerdo con la Ley de Adquisiciones; contiene propuestas econmicas y tcnicas. C10. 05 Servicios de seguridad y vigilancia Documentacin relacionada con los trmites de contratacin, pagos y controles de los servicios de seguridad y vigilancia. C10. 07 Servicios de transportacin Documentacin relacionada con los trmites de contratacin, pagos y controles de los servicios de transportacin requeridos por el personal de la entidad. C10. 08 Servicios de telefona (telefona celular y radiolocalizacin) Documentacin relacionada con los trmites de contratacin, pagos y controles de los servicios de telefona celular y radiolocalizacin. C10. 10 Servicios especializados en mensajera Documentacin relacionada con los trmites de contratacin, pagos y controles de los servicios especializados de mensajera. C10. 13 Control de parque vehicular Informacin referente a los movimientos y controles de las unidades del parque vehicular. C10. 14 Vales de combustible Informacin vinculada con la adquisicin, suministro y control de las dotaciones de vales de combustible entregados a los usuarios. C10. 16 Mantenimiento de parque vehicular Expedientes que incluyen la informacin relacionada con los servicios de mantenimiento a las unidades que integran la flota vehicular. C11. 03 Normatividad tecnolgica Manuales de normas y procedimientos vigentes . Series Documentales Clave 181 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Concentracin GERENCIA ESTATAL QUERTARO Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) C11. 17 Administracin y servicios de correspondencia Documentacin de control y registro de la correspondencia. C11. 22 Procesos tcnicos en los servicios de informacin Instructivos, manuales y documentacin diversa de los procesos tcnicos. C12. 03 Publicaciones e impresos institucionales Revista interna "Contigo"; peridico mural "LICONSA"; trpticos informativos; carteles; dpticos; folletos; manuales; volantes; libros. C12. 13 Actos y eventos oficiales (ferias, exposiciones, etc.) Planeacin, coordinacin, organizacin y ejecucin de eventos realizados por LICONSA. C13. 01 Disposiciones en materia de control y auditoria Legislacin, reglamentos y lineamientos sobre la materia. C13. 05 Revisiones de rubros especficos Informacin inherente a las auditorias programadas. C13. 08 Requerimientos de informacin a dependencias y entidades Documentacin solicitada en relacin a auditorias realizadas. C13. 09 Quejas y denuncias de actividades pblicas Expedientes relativos a investigacin de conductas irregulares cometidas presuntamente por servidores pblicos. C13. 13 Inhabilitaciones Documentacin relativa a inhabilitacin de servidores pblicos en sus funciones. C14. 15 Evaluacin de programas de accin Informes y reportes sobre resultados de los programas de accin. Series Documentales Clave 182 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Trmite GERENCIA ESTATAL TLAXCALA Domicilio: Km. 6.5 Carretera San Martn, Va Nativitas Santa Isabel, Tetlatlahuaca, Tlax. C.P. 90730 Telfono: 52379100 Extensin: 62888 Ubicacin fsica: Mismo domicilio Correo electrnico: floriom@liconsa.gob.mx Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) S01. 11 Informes de recepcin. Documentacin e informes de recepcin de leche en polvo, insumos y materiales de envase y empaque en puertos, fronteras y bodegas. S02. 01 Disposiciones en materia de produccin. Manuales de procedimientos y ordenamientos relacionados directamente con la metodologa y procesos fabriles de produccin de la leche. S02. 02 Programas y proyectos en materia de produccin. Documentacin relativa a programas, proyectos y acciones en materia de produccin de leche. S02. 03 Anlisis de sacos de leche de importacin. Anlisis de leche de importacin en bodegas de terceros. S02. 04 Estadsticas. Informes y evaluaciones sobre la calidad de las materias primas adquiridas; sobre los resultados de los procesos fabriles; y otros aspectos del proceso de produccin. S02. 05 Evaluacin de insumos para la produccin. Informes y evaluaciones sobre la calidad de los insumos utilizados en la fabricacin de la leche. S02. 06 Evaluaciones de muestras de leche. Informacin relativa a los estudios e investigaciones realizadas, y los diagnsticos y resultados obtenidos. Mtodos para anlisis y control de calidad de la leche y sus resultados. S02. 07 Inventarios. Informacin sobre los inventarios de leche e insumos de empaque y envasado. S02. 08 Reportes de calidad. Resultados peridicos y sistemticos derivados de las evaluaciones de calidad aplicadas a la leche y a los materiales de envase y empaque. S02. 12 Solicitud de requerimientos. Ordenes de compra de leche, materiales de envase y empaque e insumos requeridos para el control de calidad. S02. 13 Supervisin de la operacin. Registros relativos a las actividades de vigilancia y supervisin de las labores operativas y de produccin de leche. Nombre del Responsable: Flor Benita del Rio Moreno Cargo: Activo Fijo y Archivo Series Documentales Clave 183 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Trmite GERENCIA ESTATAL TLAXCALA Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) S02. 14 Reporte de produccin. Reportes con la informacin relativa a los montos de produccin por perodos. S02. 17 Normatividad y auditorias de calidad. Normas nacionales e internacionales aplicadas a los productos lcteos y a las actividades relacionadas con las auditorias de calidad. S02. 19 Manejo ambiental. Normas tcnicas de actuacin para coadyuvar en la proteccin y conservacin del entorno ambiental a las plantas de produccin de leche. S02. 21 Informes de produccin. Informacin peridica sobre los niveles y resultados de la produccin. S02. 22 Maquila de leche fresca. Informacin relacionada con el servicio de maquila de producto que LICONSA realiza en sus plantas industriales bajo contrato con las organizaciones de productores. S02. 23 Centros de acopio. Informacin relacionada con la captacin, enfriamiento y envi de la leche a plantas industriales que se genera en estas instalaciones. S02. 25 Devoluciones. Devoluciones que hacen las lecheras concesionadas por LICONSA, o en contrato de distribucin mercantil o convenios institucionales o interinstitucionales. S03. 02 Concesionarios. Registro de la documentacin administrativa y operativa de las personas que cumplen con los requisitos para operar como concesionarios o distribuidores mercantiles del Programa de Abasto Social de Leche, de acuerdo a la normatividad vigente. S03. 05 Distribucin de Leche. Informacin relacionada con el producto que se entrega mensual y anual a los Programas de Abasto Social establecidos en todo el territorio nacional. S03. 06 Operacin de Lecheras. Vigilancia y evaluacin de las actividades de las lecheras respecto al tratamiento de los usuarios y sus resultados. S03. 07 Abastecimiento de programas especiales. Requerimientos de productos especiales, ventas netas de productos en subsidio. S03. 13 Ordenes de traspaso de suplemento alimenticio. Reportes emitidos por las plantas productoras. Series Documentales Clave 184 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Trmite GERENCIA ESTATAL TLAXCALA Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) S03. 16 Rutas de distribucin. Reportes de las rutas que operan en los centros de trabajo para la distribucin de leche. S03. 27 Control de la operacin de leche lquida y en polvo de centros de trabajo. Reportes de la operacin de la leche liquida y en polvo. S03. 34 Conciliaciones con lecheras. Conciliaciones para la entrega y pago de leche. C07. 08 Control de asistencia (vacaciones, descansos, licencias, incapacidades, etc.). Documentacin y formatos utilizados para el registro y control de la asistencia, incidencias y permisos por vacaciones, comisin, matrimonio, defuncin de familiares o nacimiento de hijos, as como de los premios por puntualidad del personal de la Entidad. C08. 04 Ingresos. Informacin derivada de la venta de leche y otros productos. C08. 06 Registros contables (GLOSA). Registro de las operaciones que realiza la Entidad. C08. 17 Registro y control de plizas de egresos. Control de las operaciones de salidas de los pagos por los bienes y servicios. C08. 18 Registro y control de plizas de ingresos. Ingresos a cuentas bancarias. C08. 19 Plizas de diario. Control de operaciones contables que realiza la entidad. C08. 23 Conciliaciones. Conciliacin de saldos entre libros de la Entidad contra los estados de cuentas bancarias. C08. 24 Estados financieros. Documentacin que refleja la informacin financiera de la Entidad. C08. 29 Facturas. Documentos comprobatorios y fiscales de la Entidad. C08. 30 Inventarios. Cuantificacin de las existencias de bienes y mercancas adquiridos por la Entidad. Series Documentales Clave 185 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Trmite GERENCIA ESTATAL TLAXCALA Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) C08. 35 Cuentas por pagar. Documentacin referente a la operacin de pago a proveedores. C08. 37 Comit Central de Crdito. Documentacin referente a los temas abordados en las sesiones del comit. C09. 04 Adquisiciones. Informacin asociada con las adquisiciones, arrendamientos y contratacin de servicios para la Entidad. C09. 07 Seguros y fianzas. Informacin inherente a los contratos y plizas de aseguramiento de bienes patrimoniales y no patrimoniales de que dispone la Entidad, as como lo inherente al seguro de personas que la entidad tiene contratado en favor de sus empleados y los vehculos propiedad de los mismos. C09. 09 Conservacin y mantenimiento de la infraestructura fsica, mantenimiento a maquinaria y equipo de produccin. Informacin relativa a la ejecucin de los programas y lneas de accin referentes al mantenimiento y conservacin de la infraestructura fsica de instalaciones y del mantenimiento de maquinaria y equipo de produccin fabril. C09. 13 Control, baja y destino final de bienes muebles. Documentacin inherente al registro, control, disposicin final y baja de los activos, as como los reportes que emite el Sistema de Control de Activo Fijo (SICAFI). C09. 14 Inventario fsico de bienes muebles. Documentacin soporte de la cuantificacin peridica de las existencias y de la ubicacin fsica, de los bienes muebles propiedad de la Entidad, que se practica trimestral y anualmente, incluye sistema de base de datos para su control, Sistema de Control de activo Fijo (SICAFI). C09. 15 Almacenamiento, control y distribucin de bienes muebles. Sistema de base de datos para el control fsico y contable de existencias por entradas y salidas de los almacenes y distribucin de bienes muebles y otros activos. C09. 16 Disposiciones y sistemas de abastecimiento y almacenes. Disposiciones, lineamientos y normatividad, relativos a los sistemas de abastecimiento y almacenes que aplican en la Entidad. C09. 19 Comit central de adquisiciones, arrendamientos y servicios. Documentacin que se genera en las sesiones de dicho comit. Series Documentales Clave 186 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Trmite GERENCIA ESTATAL TLAXCALA Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) C09. 20 Comit de bienes muebles. Documentacin que se genera en las sesiones de dicho comit. C09. 23 Adjudicacin directa. Adjudicaciones directas de acuerdo con la Ley de Adquisiciones; contiene propuestas econmicas y tcnicas. C09. 24 Invitacin a cuando menos tres personas. Informacin sobre invitaciones a cuando menos tres (3) proveedores a participar para el desarrollo de un proyecto. C09. 25 Inmuebles. Documentacin inherente a los Inmuebles en Propiedad, Arrendamiento y Comodato con que cuenta la Entidad. C10. 13 Parque vehicular. Informacin referente a los movimientos y controles de las unidades del parque vehicular. C10. 14 Vales de combustible. Informacin vinculada con la adquisicin, suministro y control de las dotaciones de vales de combustible entregados a los usuarios. C11. 16 Administracin y servicios de archivo. Documentacin correspondiente al registro, control y gestin de los acervos de las diferentes unidades administrativas, as como las disposiciones necesarias para dar cumplimiento a la normatividad vigente en materia C11. 17 Administracin y servicios de correspondencia. Documentacin relacionada con la recepcin de comunicados internos y externos de control inmediato que no demandan un asunto para su seguimiento. C11. 28 Bajas documentales. Documentacin relativa al trmite de bajas documentales y destino final, ante las instancias correspondientes. C14. 13 Estudios socioeconmicos. Documentos relacionados con la informacin personal proporcionada por candidatos a ser beneficiarios del programa social de suministro de leche, que debe verificarse en su consistencia y validez. C14. 14 Grupo interinstitucional de informacin (comits). Material para las carpetas ejecutivas. Actas y listas de asistencia. Comit de Produccin, Distribucin y Abasto. Series Documentales Clave 187 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Concentracin GERENCIA ESTATAL TLAXCALA Domicilio: Km. 6.5 Carretera San Martn, Va Nativitas Santa Isabel, Tetlatlahuaca, Tlax. C.P. 90730 Telfono: 52379100 Extensin: 62888 Ubicacin fsica: Mismo domicilio Correo electrnico: floriom@liconsa.gob.mx Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) S02. 03 Anlisis de sacos de leche de importacin Control de calidad de los sacos contenedores de leche en polvo. S02. 04 Estadsticas Informes y evaluaciones sobre la calidad de las materias primas adquiridas; sobre los resultados de los procesos fabriles; y otros aspectos del proceso de produccin. S02. 05 Evaluacin de grasas y aceites Informes y reportes sobre la calidad de los aceites y grasas contenidos en las materias primas adquiridas para la produccin de leche. S02. 07 Inventarios Informacin sobre los inventarios de leche e insumos de empaque y envasado. S02. 08 Reportes de calidad Resultados peridicos y sistemticos derivados de los resultados obtenidos en el control de calidad de la leche. S02. 12 Solicitudes de requerimientos rdenes de compra de leche e insumos para empaque y envase. S02. 13 Supervisin de la operacin Registros relativos a las actividades de vigilancia y supervisin de las labores operativas y de produccin de leche. S02. 14 Reporte de produccin Reportes con la informacin relativa a los montos de produccin por perodos. S02. 17 Normatividad y auditorias de calidad Normas base para realizar anlisis respecto de los procesos productivos. S02. 18 Control de calidad de la leche Control de calidad de la leche adquirida y de la leche procesada. S02. 19 Manejo ambiental Normas tcnicas de actuacin para coadyuvar en la proteccin y conservacin del entorno ambiental a las plantas de produccin de leche. Series Documentales Clave Nombre del Responsable: Flor Benita del Rio Moreno Cargo: Activo Fijo y Archivo 188 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Concentracin GERENCIA ESTATAL TLAXCALA Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) S02. 22 Maquila de leche fresca Informacin relacionada con la leche fresca adquirida directamente a productores independientes, para complementar la produccin de leche lquida en LICONSA. S02. 25 Devoluciones Devoluciones que hacen las lecheras concesionadas por LICONSA. S03. 01 Padrn de beneficiarios Registro de la documentacin administrativa y expedientes personales de los beneficiarios del programa, y sus movimientos de altas y bajas. S03. 02 Concesionarios mercantiles Registro de la documentacin administrativa y expedientes de las personas seleccionadas, que cumplen con los requisitos, para operar como concesionarios mercantiles de la leche. S03. 05 Distribucin de Leche Informacin relacionada con el producto que se entrega mensual y anual a los programas de abasto social establecidos en todo el territorio nacional. S03. 06 Operacin de Lecheras Vigilancia y evaluacin de las actividades de las lecheras respecto al tratamiento de los usuarios y sus resultados. S03. 07 Abastecimiento de programas especiales Requerimientos de productos especiales, ventas netas de productos en subsidio. S03. 08 Evaluaciones de abasto social Evaluaciones sobre los resultados del abasto a la poblacin. S03. 09 Informes de abasto social Informes mensuales de la distribucin de leche. S03. 11 Inventarios de leche Cuantificacin peridica de las existencias de la leche en polvo. S03. 12 Movimientos de lecheras Control y seguimiento de los movimientos de los puntos de venta; aperturas, cierres y reubicacin de lecheras. S03. 14 Promocin y supervisin de ventas al sector pblico y social Acciones tendientes a incrementar las ventas. S03. 15 Reportes de abasto social Reportes referentes a los programas de abasto. Series Documentales Clave 189 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Concentracin GERENCIA ESTATAL TLAXCALA Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) S03. 16 Rutas de distribucin Reportes de las rutas que operan en los centros de trabajo para la distribucin de leche. S03. 17 Requerimientos, cancelaciones y modificaciones al programa de abasto social Informacin inherente a los requerimientos, cancelaciones y modificaciones al programa de abasto social en el ao administrativo. S03. 18 Programas y proyectos Documentacin relativa a programas, proyectos y acciones vinculadas con los programas de abasto social. S03. 22 Mantenimiento y control de equipo de registro y lectura para el Padrn de Beneficiarios Control de la ubicacin fsica de los equipos de registro y lectura, y de los servicios de mantenimiento y reparacin. S03. 24 Actas de destruccin de tarjetas Actas relativas a la destruccin de tarjetas obsoletas o que no fueron entregadas a los beneficiarios. S03. 26 Cobertura social Reportes mensuales de beneficiarios en puntos de atencin y distribucin de leche. S03. 27 Control de la operacin de leche lquida y en polvo de centros de trabajo Reportes de la operacin de la leche liquida y en polvo. S03. 28 Requerimientos de produccin de tarjetas para la atencin a beneficiarios a Empresas Externas Control y seguimiento de las tarjetas de cartn y plsticas, por centro de trabajo, as como de sus movimientos. S03. 31 Promotores sociales Control de la plantilla de promotores sociales y seguimiento de sus actividades. S03. 33 Tarjetas para la atencin a beneficiarios Abasto de tarjetas a los centros de trabajo para el canje anual o cubrir las necesidades para la atencin a beneficiarios. S03. 34 Conciliaciones con lecheras Conciliaciones para la entrega y pago de leche. C04. 08 Acuerdos generales Disposiciones de carcter general relativos a programas sociales. C04. 10 Instrumentos jurdicos consensuales (convenios, bases de colaboracin, acuerdos, etc.) Convenios, bases de colaboracin, acuerdos, etc., con diversos organismos e instituciones para la venta y distribucin de leche. C04. 13 Diario Oficial de la Federacin (publicaciones en el) Publicaciones del Diario Oficial de la Federacin, para su consulta. Series Documentales Clave 190 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Concentracin GERENCIA ESTATAL TLAXCALA Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) C05. 08 J uicios contra la Dependencia Documentacin vinculada con la defensa de los intereses de la empresa ante autoridades judiciales, administrativas, etc. C05. 19 Actas Informacin relacionada con la Asambleas de Accionistas, Consejo de Administracin. C06. 04 Programa anual de inversiones Documentacin relativa al anlisis y establecimiento de programas y cronogramas anuales de inversiones. C06. 08 Disposiciones en materia de organizacin Lineamientos y disposiciones generales sobre la materia. C06. 10 Dictamen tcnico de estructuras Documentacin relativa al anlisis para el diseo de los proyectos de estructuras orgnicas de la Entidad. C06. 14 Certificacin de calidad de procesos y servicios administrativos Documentacin relativa a la certificacin de la calidad ISO 9000 de los sistemas de produccin, del control de calidad y de la gestin administrativa. C06. 19 Evaluacin y control del ejercicio presupuestal Documentos y oficios recibidos y enviados a las diversas instancias de control que regulan a la Entidad. C06. 21 Presupuesto de Centros de Trabajo Informacin sobre los presupuestos de inversin y de gasto corriente, y sus modificaciones. C07. 02 Programas y Proyectos en Materia de Recursos Humanos Informes que se manejan en la Subdireccin de Recursos Humanos. C07. 04 Registro y control de puestos y plazas Plantillas o encuadres de plazas autorizadas tanto en Oficinas Centrales como en Centros de Trabajo. C07. 08 Control de Asistencia (vacaciones, descansos, licencias, incapacidades, etc.) Informe del cumplimiento diario del personal el cual asiste puntualmente y goza de periodos correspondientes a vacaciones. C07. 22 Capacitacin continua y desarrollo profesional del personal de reas administrativa Cursos para ampliacin de conocimientos para un mejor manejo al rea de trabajo. C08. 06 Registros contables (GLOSA) Registro de las operaciones que realiza la Entidad. C08. 28 Pago de derechos e impuestos Control de los impuestos y obligaciones de la Entidad. Series Documentales Clave 191 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Concentracin GERENCIA ESTATAL TLAXCALA Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) C08. 29 Facturas Documentos comprobatorios y fiscales de la Entidad. C08. 39 Costos Informacin referente a los estados de resultados y de inventarios. C08. 40 Archivos del Presidente electo 2006 Todos los documentos que se generen, obtengan, adquieran, transformen o conserven por cualquier titulo con relacin a los apoyos para la transicin gubernamental. C09. 01 Disposiciones en materia de recursos materiales Legislacin, reglamentos, lineamientos, normas y disposiciones de carcter general, en materia de recursos materiales. C09. 02 Programas y proyectos en materia de recursos materiales Informacin inherente a programas, proyectos relacionados con los recursos materiales de la institucin. C09. 03 Licitaciones Documentacin del proceso de licitacin para contratacin de bienes o servicios. C09. 04 Adquisiciones Informacin asociada con las adquisiciones, arrendamientos y contratacin de servicios para la entidad. C09. 06 Contratos Contratos celebrados para la adquisicin de bienes y servicios. C09. 07 Seguros y fianzas Informacin inherente a los contratos y plizas de aseguramiento de bienes patrimoniales y no patrimoniales de que dispone la Entidad, as como lo inherente al seguro de personas que la entidad tiene contratada en favor de sus empleados y sus vehculos propiedad de los mismos. C09. 09 Conservacin y mantenimiento de la infraestructura fsica, mantenimiento a maquinaria y equipo de Produccin Contratos y documentacin relativa a programas y lneas de accin referentes al mantenimiento y conservacin de la infraestructura fsica de instalaciones y del mantenimiento de maquinaria y equipo de produccin fabril. C09. 12 Disposiciones de activo fijo Legislacin, reglamentos, lineamientos y normatividad en materia de administracin y control de bienes de activo fijo. C09. 13 Control, baja y destino final de bienes muebles Sistema de base de datos para el control fsico y contable del inventario de bienes muebles propiedad de la Entidad. Series Documentales Clave 192 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Concentracin GERENCIA ESTATAL TLAXCALA Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) C09. 14 Inventario fsico de bienes muebles Documentacin soporte de la cuantificacin peridica de las existencias y de la ubicacin fsica, de los bienes muebles propiedad de la Entidad, que se practica trimestral y anualmente. C09. 16 Disposiciones y sistemas de abastecimiento y almacenes Disposiciones, lineamientos y normatividad, relativos a los sistemas de abastecimiento y almacenes que aplican en la Entidad. C09. 19 Comit central de adquisiciones, arrendamientos y servicios Carpetas con la documentacin que se genera en las sesiones de dicho comit. C09. 20 Comit de bienes muebles Carpetas con la documentacin que se genera en las sesiones de dicho comit. C09. 23 Adjudicacin directa Adjudicaciones directas de acuerdo con la Ley de Adquisiciones; contiene propuestas econmicas y tcnicas. C09. 24 Invitacin a cuando menos tres personas Informacin sobre invitaciones a cuando menos tres (3)proveedores a participar para el desarrollo de un proyecto. C10. 01 Disposiciones en materia de servicios generales Legislacin, reglamentos, lineamientos, manuales, controles, circulares y acuerdos internos, que establecen las normas para la administracin de los recursos materiales y los servicios generales que se aplican en la Entidad. C10. 02 Programas y proyectos en servicios generales Informacin inherente a los programas en materia de servicios generales, as como lo inherente a programas de inversin, oficios de liberacin y programa de ahorro. C10. 06 Servicios de limpieza, higiene y fumigacin Documentacin relacionada con los trmites de contratacin, pagos y controles de los servicios de limpieza, higiene y fumigacin. C10. 07 Servicios de transportacin Documentacin relacionada con los trmites de contratacin, pagos y controles de los servicios de transportacin requeridos por el personal de la entidad. C10. 08 Servicios de telefona (telefona celular y radiolocalizacin) Documentacin relacionada con los trmites de contratacin, pagos y controles de los servicios de telefona celular y radiolocalizacin. C10. 13 Control de parque vehicular Informacin referente a los movimientos y controles de las unidades del parque vehicular. Series Documentales Clave 193 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Concentracin GERENCIA ESTATAL TLAXCALA Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) C10. 14 Vales de combustible Informacin vinculada con la adquisicin, suministro y control de las dotaciones de vales de combustible entregados a los usuarios. C10. 16 Mantenimiento de parque vehicular Expedientes que incluyen la informacin relacionada con los servicios de mantenimiento a las unidades que integran la flota vehicular. C10. 17 Mantenimiento y conservacin de edificios Control sobre el mantenimiento y conservacin del edificio e instalaciones que ocupan los diversos centros de trabajo. C11. 17 Administracin y servicios de correspondencia Documentacin de control y registro de la correspondencia. C13. 05 Revisiones de rubros especficos Informacin inherente a las auditorias programadas. C13. 10 Peticiones, sugerencias y recomendaciones Peticiones ciudadanas y expedientes preliminares de atencin ciudadana. C13. 16 Actas de entrega-recepcin Protocolizacin de datos de entrega-recepcin de mandos medios y superiores en las que haya intervenido el rgano Interno de Control en LICONSA. C14. 06 Programas estratgicos Documentacin relativa al anlisis de informacin para la integracin de programas estratgicos y lneas de accin. C14. 18 Informe de gobierno Carpeta ejecutiva con la informacin anual de labores por tipo de beneficiario, punto de venta, litros producidos y convenios institucionales. C15. 08 Clasificacin de informacin reservada Informacin cuya difusin pueda comprometer, menoscabar la conduccin de las negociaciones, o daar la estabilidad financiera y poner en riesgo la vida, seguridad o salud de cualquier persona. Series Documentales Clave 194 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Trmite GERENCIA ESTATAL VALLE DE TOLUCA Domicilio: Km. 13.5 Carretera Toluca Tenango del Valle, Municipio de San Antonio la Isla, Mxico. C.P. 52280 Telfono: 52379100 Extensin: 62934 Ubicacin fsica: Mismo domicilio Correo electrnico: bpliegop@liconsa.gob.mx Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) S02. 01 Disposiciones en materia de produccin. Manuales de procedimientos y ordenamientos relacionados directamente con la metodologa y procesos fabriles de produccin de la leche. S02. 03 Anlisis de sacos de leche de importacin. Anlisis de leche de importacin en bodegas de terceros. S02. 04 Estadsticas. Informes y evaluaciones sobre la calidad de las materias primas adquiridas; sobre los resultados de los procesos fabriles; y otros aspectos del proceso de produccin. S02. 05 Evaluacin de insumos para la produccin. Informes y evaluaciones sobre la calidad de los insumos utilizados en la fabricacin de la leche. S02. 06 Evaluaciones de muestras de leche. Informacin relativa a los estudios e investigaciones realizadas, y los diagnsticos y resultados obtenidos. Mtodos para anlisis y control de calidad de la leche y sus resultados. S02. 08 Reportes de calidad. Resultados peridicos y sistemticos derivados de las evaluaciones de calidad aplicadas a la leche y a los materiales de envase y empaque. S02. 12 Solicitud de requerimientos. Ordenes de compra de leche, materiales de envase y empaque e insumos requeridos para el control de calidad. S02. 13 Supervisin de la operacin. Registros relativos a las actividades de vigilancia y supervisin de las labores operativas y de produccin de leche. S02. 14 Reporte de produccin. Reportes con la informacin relativa a los montos de produccin por perodos. S02. 16 Compra de leche fresca. Documentacin relacionada con la adquisicin de leche nacional. S02. 17 Normatividad y auditorias de calidad. Normas nacionales e internacionales aplicadas a los productos lcteos y a las actividades relacionadas con las auditorias de calidad. Nombre del Responsable: Lic. Baldemar Pliego Pineda. Cargo: Coordinador de Servicios Generales Series Documentales Clave 195 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Trmite GERENCIA ESTATAL VALLE DE TOLUCA Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) S02. 19 Manejo ambiental. Normas tcnicas de actuacin para coadyuvar en la proteccin y conservacin del entorno ambiental a las plantas de produccin de leche. S02. 20 Indicadores de produccin. Guas numricas que permiten medir y diagnosticar los rendimientos o eficiencia de los procesos productivos, aplicados por perodos de produccin. S02. 21 Informes de produccin. Informacin peridica sobre los niveles y resultados de la produccin. S02. 25 Devoluciones. Devoluciones que hacen las lecheras concesionadas por LICONSA, o en contrato de distribucin mercantil o convenios institucionales o interinstitucionales. S02. 27 Productividad. Indicador de eficiencia en la produccin de leche. S03. 01 Padrn de beneficiarios. Registro de la documentacin administrativa y operativa de los beneficiarios del Programa de Abasto Social de Leche, de acuerdo a las Reglas de Operacin y Normatividad vigentes. S03. 02 Concesionarios. Registro de la documentacin administrativa y operativa de las personas que cumplen con los requisitos para operar como concesionarios o distribuidores mercantiles del Programa de Abasto Social de Leche, de acuerdo a la normatividad vigente. S03. 05 Distribucin de Leche. Informacin relacionada con el producto que se entrega mensual y anual a los Programas de Abasto Social establecidos en todo el territorio nacional. S03. 06 Operacin de Lecheras. Vigilancia y evaluacin de las actividades de las lecheras respecto al tratamiento de los usuarios y sus resultados. S03. 07 Abastecimiento de programas especiales. Requerimientos de productos especiales, ventas netas de productos en subsidio. S03. 09 Informes de abasto social. Informes mensuales de la distribucin de leche. Series Documentales Clave 196 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Trmite GERENCIA ESTATAL VALLE DE TOLUCA Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) S03. 10 Conciliacin del suplemento alimenticio con la Secretaria de Salubridad y Asistencia Pblica. Validacin de la autoridad en materia de salud y asistencia pblica, respecto a la calidad nutricional de los complementos alimenticios agregados a la leche. S03. 11 Inventarios de leche. Cuantificacin peridica de las existencias de la leche en polvo. S03. 12 Movimientos de lecheras. Control y seguimiento de los movimientos de los puntos de venta; aperturas, cierres y reubicacin de lecheras. S03. 15 Reportes de abasto social. Reportes referentes a los programas de abasto. S03. 17 Requerimientos, cancelaciones y modificaciones al programa de abasto social. Informacin inherente a los requerimientos, cancelaciones y modificaciones al programa de abasto social en el ao administrativo. S03. 19 Anlisis de la liquidacin del programa de la tortilla. Control y seguimiento a la liquidacin a industriales de la masa y la tortilla, relacionados con el programa de subsidio a la tortilla. S03. 25 Catlogos de lecheras de centros de trabajo. Catlogos de ubicacin de los puntos de venta en la Repblica Mexicana. S03. 26 Cobertura social. Reportes mensuales de beneficiarios en puntos de atencin y distribucin de leche. S03. 27 Control de la operacin de leche lquida y en polvo de centros de trabajo. Reportes de la operacin de la leche liquida y en polvo. S03. 31 Promotores sociales. Control de la plantilla de promotores sociales y seguimiento de sus actividades. C07. 01 Disposiciones en materia de recursos humanos. Oficios enviados y recibidos, relacionados con las funciones desarrolladas en la Subdireccin de Recursos Humanos. C07. 03 Expediente nico de personal. Documentacin de la informacin personal que fue requerida para el ingreso del trabajador a la Entidad y documentos institucionales que relatan su estada en la misma desde su fecha de alta hasta el momento actual. C07. 04 Registro y control de puestos y plazas. Documentacin utilizada para la solicitud, autorizacin, registro y control de las plazas autorizadas a la Entidad en cada uno de sus Centros de Trabajo. Series Documentales Clave 197 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Trmite GERENCIA ESTATAL VALLE DE TOLUCA Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) C07. 05 Nmina de pago de personal y recibos. Documentacin relativa a la aplicacin de los recursos asignados al Captulo 1000 Servicios Personales, autorizados en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federacin, especficamente de las nminas de pago al personal de cada Centro de Trabajo de la Entidad. C07. 06 Reclutamiento y seleccin de personal. Documentacin relativa a la cartera de candidatos que participan en el proceso de contratacin de personal para la Entidad. C07. 08 Control de asistencia (vacaciones, descansos, licencias, incapacidades, etc.). Documentacin y formatos utilizados para el registro y control de la asistencia, incidencias y permisos por vacaciones, comisin, matrimonio, defuncin de familiares o nacimiento de hijos, as como de los premios por puntualidad del personal de la Entidad. C07. 13 Productividad en el trabajo. Documentacin relativa a los procesos de mejora continua, incremento de los niveles de productividad y certificaciones de calidad de los procesos productivos de la Entidad. C07. 16 Control de prestaciones en materia econmica (Fonacot, sistema de ahorro para el retiro, seguros, etc.). Documentacin relativa a los procesos de autorizacin, registro y control de crditos ante el FONACOT, pago de cuotas ante el INFONAVIT, seguros de vida, gastos mdicos mayores y de separacin individualizada del personal, contratados con empresas aseguradoras. C07. 22 Capacitacin continua y desarrollo profesional del personal de reas administrativas. Documentacin relativa a la capacitacin impartida al personal de la Entidad a travs de cursos, talleres, plticas y conferencias. C07. 23 Servicio social en reas administrativas. Documentacin relativa a las actividades y proyectos a cargo de los estudiantes que brindan su servicio social o realizan sus prcticas profesionales en la Entidad. C07. 31 Coordinacin laboral con organismos descentralizados y paraestatales. Documentacin relativa al trmite y seguimiento de asuntos diversos ante Secretaras de Estado, dependencias del gobierno y empresas. C08. 17 Registro y control de plizas de egresos. Control de las operaciones de salidas de los pagos por los bienes y servicios. C08. 19 Plizas de diario. Control de operaciones contables que realiza la entidad. Series Documentales Clave 198 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Trmite GERENCIA ESTATAL VALLE DE TOLUCA Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) C08. 24 Estados financieros. Documentacin que refleja la informacin financiera de la Entidad. C08. 25 Auxiliares de cuentas. Informacin de los saldos de las cuentas de la Entidad. C08. 32 Control de Tesorera. Documentacin referente al control de la operacin de la tesorera. C08. 34 Cuentas por cobrar. Documentacin referente al control de la cobranza. C08. 37 Comit Central de Crdito. Documentacin referente a los temas abordados en las sesiones del comit. C08. 39 Costos. Informacin referente a los estados de resultados y de inventarios. C09. 03 Licitaciones. Documentacin del proceso de licitacin para contratacin de bienes o servicios. C09. 04 Adquisiciones. Informacin asociada con las adquisiciones, arrendamientos y contratacin de servicios para la Entidad. C09. 06 Contratos. Contratos Celebrados con LICONSA. C09. 13 Control, baja y destino final de bienes muebles. Documentacin inherente al registro, control, disposicin final y baja de los activos, as como los reportes que emite el Sistema de Control de Activo Fijo (SICAFI). C09. 14 Inventario fsico de bienes muebles. Documentacin soporte de la cuantificacin peridica de las existencias y de la ubicacin fsica, de los bienes muebles propiedad de la Entidad, que se practica trimestral y anualmente, incluye sistema de base de datos para su control, Sistema de Control de activo Fijo (SICAFI). C09. 15 Almacenamiento, control y distribucin de bienes muebles. Sistema de base de datos para el control fsico y contable de existencias por entradas y salidas de los almacenes y distribucin de bienes muebles y otros activos. C09. 16 Disposiciones y sistemas de abastecimiento y almacenes. Disposiciones, lineamientos y normatividad, relativos a los sistemas de abastecimiento y almacenes que aplican en la Entidad. Series Documentales Clave 199 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Trmite GERENCIA ESTATAL VALLE DE TOLUCA Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) C09. 19 Comit central de adquisiciones, arrendamientos y servicios. Documentacin que se genera en las sesiones de dicho comit. C09. 20 Comit de bienes muebles. Documentacin que se genera en las sesiones de dicho comit. C09. 23 Adjudicacin directa. Adjudicaciones directas de acuerdo con la Ley de Adquisiciones; contiene propuestas econmicas y tcnicas. C09. 24 Invitacin a cuando menos tres personas. Informacin sobre invitaciones a cuando menos tres (3) proveedores a participar para el desarrollo de un proyecto. C10. 02 Programas y proyectos en servicios generales. Informacin inherente a los programas en materia de servicios generales, as como lo inherente a programas de inversin, oficios de liberacin y programa de ahorro. C10. 06 Servicios de limpieza, higiene y fumigacin. Documentacin relacionada con los trmites de contratacin, pagos y controles de los servicios de limpieza, higiene y fumigacin. C10. 08 Servicios de telefona (telefona celular y radiolocalizacin). Documentacin relacionada con los trmites de contratacin, pagos y controles de los servicios de telefona celular y radiolocalizacin. C10. 13 Parque vehicular. Informacin referente a los movimientos y controles de las unidades del parque vehicular. C10. 14 Vales de combustible. Informacin vinculada con la adquisicin, suministro y control de las dotaciones de vales de combustible entregados a los usuarios. C11. 17 Administracin y servicios de correspondencia. Documentacin relacionada con la recepcin de comunicados internos y externos de control inmediato que no demandan un asunto para su seguimiento. C11. 20 Administracin y presentacin de acervos digitales. Documentacin, control, registro y almacenamiento de acervos digitales. C11. 33 Estadsticas documentales. Registro de inventario de expedientes en existencia en archivo de trmite y en archivo de concentracin. C11. 35 Informacin relativa al Archivo Histrico. Administracin y control de la operacin del Archivo Histrico. Series Documentales Clave 200 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Trmite GERENCIA ESTATAL VALLE DE TOLUCA Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) C12. 17 Encuestas de opinin. Consulta del parecer y opinin de beneficiarios, concesionarios o distribuidores mercantiles, proveedores o alguna otra persona o entidad que tenga relacin comercial, administrativa o de servicio con LICONSA. C13. 06 Seguimiento a la aplicacin en medidas o recomendaciones. Seguimiento de auditorias realizadas. C15. 05 Comit de informacin. Carpetas con los documentos e informacin generada con motivo de las sesiones del comit. Series Documentales Clave 201 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Concentracin GERENCIA ESTATAL VALLE DE TOLUCA Domicilio: Km. 13.5 Carretera Toluca Tenango del Valle, Municipio de San Antonio la Isla, Mxico. C.P. 52280 Telfono: 52379100 Extensin: 62934 Ubicacin fsica: Mismo domicilio Correo electrnico: bpliegop@liconsa.gob.mx Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) S02. 03 Anlisis de sacos de leche de importacin Control de calidad de los sacos contenedores de leche en polvo. S02. 04 Estadsticas Informes y evaluaciones sobre la calidad de las materias primas adquiridas; sobre los resultados de los procesos fabriles; y otros aspectos del proceso de produccin. S02. 05 Evaluacin de grasas y aceites Informes y reportes sobre la calidad de los aceites y grasas contenidos en las materias primas adquiridas para la produccin de leche. S02. 06 Evaluaciones de muestras de leche Informacin relativa a los estudios e investigaciones realizadas, y los diagnsticos y resultados obtenidos. Mtodos para anlisis y control de calidad de la leche y sus resultados. S02. 08 Reportes de calidad Resultados peridicos y sistemticos derivados de los resultados obtenidos en el control de calidad de la leche. S02. 12 Solicitudes de requerimientos rdenes de compra de leche e insumos para empaque y envase. S02. 13 Supervisin de la operacin Registros relativos a las actividades de vigilancia y supervisin de las labores operativas y de produccin de leche. S02. 14 Reporte de produccin Reportes con la informacin relativa a los montos de produccin por perodos. S02. 16 Compra de leche fresca Documentacin relativa a las rdenes y requisiciones de compra de leche fresca. S02. 17 Normatividad y auditorias de calidad Normas base para realizar anlisis respecto de los procesos productivos. S02. 18 Control de calidad de la leche Control de calidad de la leche adquirida y de la leche procesada. Nombre del Responsable: Lic. Baldemar Pliego Pineda. Cargo: Coordinador de Servicios Generales Series Documentales Clave 202 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Concentracin GERENCIA ESTATAL VALLE DE TOLUCA Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) S02. 19 Manejo ambiental Normas tcnicas de actuacin para coadyuvar en la proteccin y conservacin del entorno ambiental a las plantas de produccin de leche. S02. 20 Indicadores de produccin Guas numricas que permiten medir y diagnosticar los rendimientos o eficiencia de los procesos productivos, aplicados por perodos de produccin. S02. 21 Informes de produccin de las actividades de la leche Informacin peridica sobre los niveles y resultados de la produccin de la leche. S02. 22 Maquila de leche fresca Informacin relacionada con la leche fresca adquirida directamente a productores independientes, para complementar la produccin de leche lquida en LICONSA. S02. 23 Centros de acopio Bodegas en las que se resguarda leche adquirida para la produccin. S02. 25 Devoluciones Devoluciones que hacen las lecheras concesionadas por LICONSA. S02. 27 Productividad Indicador de eficiencia en la produccin de leche. S03. 01 Padrn de beneficiarios Registro de la documentacin administrativa y expedientes personales de los beneficiarios del programa, y sus movimientos de altas y bajas. S03. 03 Distribuidores Registro de la documentacin administrativa y expedientes de las empresas de auto transporte seleccionadas para distribuir la leche a las lecheras establecidas a travs de los concesionarios mercantiles. C05. 19 Actas Informacin relacionada con la Asambleas de Accionistas, Consejo de Administracin. C06. 03 Procesos de programacin Integracin de informacin relacionada con cronogramas presupustales. C06. 14 Certificacin de calidad de procesos y servicios administrativos Documentacin relativa a la certificacin de la calidad ISO 9000 de los sistemas de produccin, del control de calidad y de la gestin administrativa. C07. 01 Disposiciones en materia de recursos humanos Informacin que se maneja mediante correspondencia turnada y recibida. Series Documentales Clave 203 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Concentracin GERENCIA ESTATAL VALLE DE TOLUCA Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) C07. 03 Expediente nico de personal Informacin confidencial por cada uno de los empleados. C07. 05 Nmina de pago de personal y recibos Informacin correspondiente al pago del personal debidamente desglosada con prestaciones y descuentos quincenales. C07. 08 Control de Asistencia (vacaciones, descansos, licencias, incapacidades, etc.) Informe del cumplimiento diario del personal el cual asiste puntualmente y goza de periodos correspondientes a vacaciones. C07. 16 Control de prestaciones en materia econmica (fonacot, sistema de ahorro para el retiro, seguros etc.) Listados de prestaciones otorgadas. C07. 22 Capacitacin continua y desarrollo profesional del personal de reas administrativa Cursos para ampliacin de conocimientos para un mejor manejo al rea de trabajo. C07. 23 Servicio Social en reas Administrativas Personal que labora eventualmente y cumple con una obligacin que se le asigna al estudiante. C08. 03 Gastos o egresos por partida presupuestal Comparativos de gastos reales contra presupuestos. C08. 04 Ingresos Informacin derivada de la venta de leche y otros productos. C08. 17 Registro y control de plizas de egresos Control de las operaciones de salidas de los pagos por los bienes y servicios. C08. 19 Plizas de diario Control de operaciones contables que realiza la Entidad. C08. 24 Estados financieros Documentacin que refleja la informacin financiera de la Entidad. C08. 25 Auxiliares de cuentas Informacin de los saldos de las cuentas de la Entidad. C08. 29 Facturas Documentos comprobatorios y fiscales de la Entidad. C08. 37 Comit Central de Crdito Documentacin referente a los temas abordados en las sesiones del comit. Series Documentales Clave 204 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Concentracin GERENCIA ESTATAL VALLE DE TOLUCA Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) C08. 39 Costos Informacin referente a los estados de resultados y de inventarios. C08. 40 Archivos del Presidente electo 2006 Todos los documentos que se generen, obtengan, adquieran, transformen o conserven por cualquier titulo con relacin a los apoyos para la transicin gubernamental. C09. 03 Licitaciones Documentacin del proceso de licitacin para contratacin de bienes o servicios. C09. 04 Adquisiciones Informacin asociada con las adquisiciones, arrendamientos y contratacin de servicios para la Entidad. C09. 06 Contratos Contratos celebrados para la adquisicin de bienes y servicios. C09. 08 Obra Pblica Documentacin relativa a proyectos y programas sobre obras civiles y fabriles, relacionadas con las funciones de la Entidad. C09. 09 Conservacin y mantenimiento de la infraestructura fsica, mantenimiento a maquinaria y equipo de produccin Contratos y documentacin relativa a programas y lneas de accin referentes al mantenimiento y conservacin de la infraestructura fsica de instalaciones y del mantenimiento de maquinaria y equipo de produccin fabril. C09. 12 Disposiciones de activo fijo Legislacin, reglamentos, lineamientos y normatividad en materia de administracin y control de bienes de activo fijo. C09. 13 Control, baja y destino final de bienes muebles Sistema de base de datos para el control fsico y contable del inventario de bienes muebles propiedad de la Entidad. C09. 14 Inventario fsico de bienes muebles Documentacin soporte de la cuantificacin peridica de las existencias y de la ubicacin fsica, de los bienes muebles propiedad de la Entidad, que se practica trimestral y anualmente. C09. 15 Almacenamiento, control y distribucin de bienes muebles Sistema de base de datos para el control fsico y contable de existencias por entradas y salidas de los almacenes y distribucin de bienes muebles y otros activos. C09. 16 Disposiciones y sistemas de abastecimiento y almacenes Disposiciones, lineamientos y normatividad, relativos a los sistemas de abastecimiento y almacenes que aplican en la Entidad. Series Documentales Clave 205 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Concentracin GERENCIA ESTATAL VALLE DE TOLUCA Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) C09. 19 Comit central de adquisiciones, arrendamientos y servicios Carpetas con la documentacin que se genera en las sesiones de dicho comit. C09. 20 Comit de bienes muebles Carpetas con la documentacin que se genera en las sesiones de dicho comit. C09. 23 Adjudicacin directa Adjudicaciones directas de acuerdo con la Ley de Adquisiciones; contiene propuestas econmicas y tcnicas. C09. 24 Invitacin a cuando menos tres personas Informacin sobre invitaciones a cuando menos tres (3)proveedores a participar para el desarrollo de un proyecto. C10. 01 Disposiciones en materia de servicios generales Legislacin, reglamentos, lineamientos, manuales, controles, circulares y acuerdos internos, que establecen las normas para la administracin de los recursos materiales y los servicios generales que se aplican en la Entidad. C10. 03 Servicios bsicos (energa elctrica, agua, predial, etc.) Documentacin relacionada con los trmites de contratacin, pagos, controles y suministro de los servicios energa elctrica y contribuciones de agua y predial. C10. 06 Servicios de limpieza, higiene y fumigacin Documentacin relacionada con los trmites de contratacin, pagos y controles de los servicios de limpieza, higiene y fumigacin. C10. 08 Servicios de telefona (telefona celular y radiolocalizacin) Documentacin relacionada con los trmites de contratacin, pagos y controles de los servicios de telefona celular y radiolocalizacin. C10. 13 Control de parque vehicular Informacin referente a los movimientos y controles de las unidades del parque vehicular. C10. 14 Vales de combustible Informacin vinculada con la adquisicin, suministro y control de las dotaciones de vales de combustible entregados a los usuarios. C10. 16 Mantenimiento de parque vehicular Expedientes que incluyen la informacin relacionada con los servicios de mantenimiento a las unidades que integran la flota vehicular. C11. 03 Normatividad tecnolgica Manuales de normas y procedimientos vigentes. C11. 16 Administracin y servicios de archivo Documentacin de archivo del rea de informtica. Series Documentales Clave 206 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Concentracin GERENCIA ESTATAL VALLE DE TOLUCA Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) C11. 17 Administracin y servicios de correspondencia Documentacin de control y registro de la correspondencia. C11. 19 Administracin y servicios de otros centros documentales Control y documentacin de otros Centros documentales. C11. 27 Respaldos y medios magnticos Bitcoras, procedimientos y medios magnticos utilizados para la operacin de la empresa. C12. 03 Publicaciones e impresos institucionales Revista interna "Contigo"; peridico mural "LICONSA"; trpticos informativos; carteles; dpticos; folletos; manuales; volantes; libros. C13. 02 Programas y proyectos en materia de control y auditoria Programa anual de trabajo del rgano Interno de Control en LICONSA, y otros programas de trabajo. C13. 03 auditoria Expedientes relativos a las auditorias realizadas e informes. C13. 14 Declaraciones patrimoniales Documentacin relativa a la presentacin de la declaracin patrimonial de los servidores pblicos de mandos medios y superiores y otros obligados a realizar dicho trmite. C13. 16 Actas de entrega-recepcin Protocolizacin de datos de entrega-recepcin de mandos medios y superiores en las que haya intervenido el rgano Interno de Control en LICONSA. C14. 14 Grupo interinstitucional de informacin ( comits ) Material para las carpetas ejecutivas. Actas y listas de asistencia. Comit de Produccin, Distribucin y Abasto. C14. 20 Indicadores (de desempeo, calidad, productividad y de gestin) Documentacin relativa a la medicin del desempeo, de la calidad, de la productividad y de la gestin de la Entidad, cuyos resultados se presentan en las sesiones del Consejo de Administracin y a los Comisarios de la Secretara de la Funcin Pblica. C15. 01 Disposiciones en materia de acceso a la informacin Legislacin, reglamentos y lineamientos, en materia de acceso a la informacin. C15. 03 Programas y proyectos en materia de transparencia y combate a la corrupcin Documentacin relacionada con las acciones implantadas en materia de transparencia y combate a la corrupcin. Series Documentales Clave 207 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Concentracin GERENCIA ESTATAL VALLE DE TOLUCA Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) C15. 04 Unidades de enlace y mdulos de informacin Documentos relativos a la atencin brindada a cada una de las solicitudes recibidas en materia de acceso a la informacin. C15. 05 Comit de informacin Carpetas con los documentos e informacin generada con motivo de las sesiones del comit. C15. 13 Equidad de gnero Acciones emprendidas respecto a la igualdad de condiciones para las mujeres y para los hombres. C15. 14 Archivo General de la Nacin Informacin recibida por el Archivo General de la Nacin. Series Documentales Clave 208 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Trmite GERENCIA ESTATAL VERACRUZ Domicilio: Av. Xalapa No. 297, Xalapa Ver. C.P. 91010 Telfono: 52379100 Extensin: 62995 Ubicacin fsica: Mismo domicilio Correo electrnico: adomingu30@liconsa.gob.mx Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) S01. 03 Agentes aduanales y transportistas. Informacin de los proveedores relacionados con la importacin de leche en polvo. S01. 16 Pedimentos para la importacin de leche en polvo. Documentos que avalan la internacin del producto en el pas. S02. 02 Programas y proyectos en materia de produccin. Documentacin relativa a programas, proyectos y acciones en materia de produccin de leche. S02. 09 Suplemento alimenticio. Informacin relacionada con la produccin y evaluacin de la calidad de los productos maquilados para el programa oportunidades y otras instancias oficiales. S02. 11 Consumos de materia prima. Registros que permiten controlar el gasto y consumo de las diversas materias primas que se utilizan en la produccin de leche. S02. 13 Supervisin de la operacin. Registros relativos a las actividades de vigilancia y supervisin de las labores operativas y de produccin de leche. S02. 14 Reporte de produccin. Reportes con la informacin relativa a los montos de produccin por perodos. S02. 19 Manejo ambiental. Normas tcnicas de actuacin para coadyuvar en la proteccin y conservacin del entorno ambiental a las plantas de produccin de leche. S02. 23 Centros de acopio. Informacin relacionada con la captacin, enfriamiento y envi de la leche a plantas industriales que se genera en estas instalaciones. S02. 24 Productores de leche fresca. Informacin relacionada con la leche nacional adquirida a productores y/o sus organizaciones, como parte del Programa de Compra de Leche Nacional. S03. 01 Padrn de beneficiarios. Registro de la documentacin administrativa y operativa de los beneficiarios del Programa de Abasto Social de Leche, de acuerdo a las Reglas de Operacin y Normatividad vigentes. Nombre del Responsable: Azucena Domnguez Acosta Cargo: J efa del Departamento de Relaciones Industriales Series Documentales Clave 209 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Trmite GERENCIA ESTATAL VERACRUZ Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) S03. 03 Distribuidores. Registro de la documentacin administrativa y expedientes de las empresas de auto transporte seleccionadas para distribuir la leche a las lecheras establecidas a travs de los concesionarios mercantiles. S03. 05 Distribucin de Leche. Informacin relacionada con el producto que se entrega mensual y anual a los Programas de Abasto Social establecidos en todo el territorio nacional. S03. 06 Operacin de Lecheras. Vigilancia y evaluacin de las actividades de las lecheras respecto al tratamiento de los usuarios y sus resultados. S03. 07 Abastecimiento de programas especiales. Requerimientos de productos especiales, ventas netas de productos en subsidio. S03. 08 Evaluaciones de abasto social. Evaluaciones sobre los resultados del abasto a la poblacin. S03. 09 Informes de abasto social. Informes mensuales de la distribucin de leche. S03. 12 Movimientos de lecheras. Control y seguimiento de los movimientos de los puntos de venta; aperturas, cierres y reubicacin de lecheras. S03. 20 Supervisin a Centros de Trabajo y atencin a Beneficiarios. Supervisin operativa a centros de trabajo, tanto de tortilla como de leche, y puntos de venta, para la aplicacin de la normatividad. S03. 24 Actas de destruccin de tarjetas. Actas relativas a la destruccin de tarjetas obsoletas o que no fueron entregadas a los beneficiarios. S03. 25 Catlogos de lecheras de centros de trabajo. Catlogos de ubicacin de los puntos de venta en la Repblica Mexicana. S03. 29 Sistema de Informacin Social. Sistema informtico de registro de beneficiarios e informacin censal y trabajos de campo con datos sobre la poblacin susceptible de ser incorporada al beneficio del programa social. S03. 31 Promotores sociales. Control de la plantilla de promotores sociales y seguimiento de sus actividades. S03. 33 Tarjetas para la atencin a beneficiarios. Abasto de tarjetas a los centros de trabajo para el canje anual o cubrir las necesidades para la atencin a beneficiarios. Series Documentales Clave 210 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Trmite GERENCIA ESTATAL VERACRUZ Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) C07. 05 Nmina de pago de personal y recibos. Documentacin relativa a la aplicacin de los recursos asignados al Captulo 1000 Servicios Personales, autorizados en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federacin, especficamente de las nminas de pago al C07. 16 Control de prestaciones en materia econmica (Fonacot, sistema de ahorro para el retiro, seguros, etc.). Documentacin relativa a los procesos de autorizacin, registro y control de crditos ante el FONACOT, pago de cuotas ante el INFONAVIT, seguros de vida, gastos mdicos mayores y de separacin individualizada del personal, contratados con empresas aseguradoras. C08. 06 Registros contables (GLOSA). Registro de las operaciones que realiza la Entidad. C09. 03 Licitaciones. Documentacin del proceso de licitacin para contratacin de bienes o servicios. C09. 04 Adquisiciones. Informacin asociada con las adquisiciones, arrendamientos y contratacin de servicios para la Entidad. C09. 06 Contratos. Contratos Celebrados con LICONSA. C09. 10 Registro de proveedores y contratistas. Documentos de proveedores que se dan de alta ante la Entidad. C09. 13 Control, baja y destino final de bienes muebles. Documentacin inherente al registro, control, disposicin final y baja de los activos, as como los reportes que emite el Sistema de Control de Activo Fijo (SICAFI). C09. 14 Inventario fsico de bienes muebles. Documentacin soporte de la cuantificacin peridica de las existencias y de la ubicacin fsica, de los bienes muebles propiedad de la Entidad, que se practica trimestral y anualmente, incluye sistema de base de datos para su control, Sistema de Control de activo Fijo (SICAFI). C09. 16 Disposiciones y sistemas de abastecimiento y almacenes. Disposiciones, lineamientos y normatividad, relativos a los sistemas de abastecimiento y almacenes que aplican en la Entidad. C09. 20 Comit de bienes muebles. Documentacin que se genera en las sesiones de dicho comit. C09. 24 Invitacin a cuando menos tres personas. Informacin sobre invitaciones a cuando menos tres (3) proveedores a participar para el desarrollo de un proyecto. Series Documentales Clave 211 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Trmite GERENCIA ESTATAL VERACRUZ Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) C10. 01 Disposiciones en materia de servicios generales. Legislacin, reglamentos, lineamientos, manuales, controles, circulares y acuerdos internos, que establecen las normas para la administracin de los recursos materiales y los servicios generales que se aplican en la Entidad. C10. 13 Parque vehicular. Informacin referente a los movimientos y controles de las unidades del parque vehicular. C10. 16 Mantenimiento de parque vehicular. Expedientes que incluyen la informacin relacionada con los servicios de mantenimiento a las unidades que integran la flota vehicular. C11. 17 Administracin y servicios de correspondencia. Documentacin relacionada con la recepcin de comunicados internos y externos de control inmediato que no demandan un asunto para su seguimiento. C11. 27 Respaldos y medios magnticos. Bitcoras, procedimientos y medios magnticos utilizados para la operacin de la Entidad. Series Documentales Clave 212 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Concentracin GERENCIA ESTATAL VERACRUZ Domicilio: Av. Xalapa No. 297, Xalapa Ver. C.P. 91010 Telfono: 52379100 Extensin: 62995 Ubicacin fsica: Mismo domicilio Correo electrnico: adomingu30@liconsa.gob.mx Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) S01. 21 Control de almacenes Controles y documentos de autorizacin de entradas y salidas de almacenes, necesarios para la administracin y conservacin del producto. S02. 02 Programas y proyectos en materia de produccin Documentacin relativa a programas, proyectos y acciones en materia de produccin de leche. S02. 12 Solicitudes de requerimientos rdenes de compra de leche e insumos para empaque y envase. S02. 13 Supervisin de la operacin Registros relativos a las actividades de vigilancia y supervisin de las labores operativas y de produccin de leche. S02. 14 Reporte de produccin Reportes con la informacin relativa a los montos de produccin por perodos. S02. 16 Solicitudes de requerimientos Documentacin relativa a las rdenes y requisiciones de compra de leche fresca. S02. 17 Normatividad y auditorias de calidad Normas base para realizar anlisis respecto de los procesos productivos. S02. 21 Informes de produccin de las actividades de la leche Informacin peridica sobre los niveles y resultados de la produccin de la leche. S02. 24 Productores de leche fresca Relaciones vinculadas con productores independientes de leche para complementar las necesidades de distribucin de leche lquida. S02. 28 Comit de produccin, distribucin y abasto Cuerpo colegiado que analiza y aprueba planes, proyectos y programas en materia de produccin de leche. S03. 01 Padrn de beneficiarios Registro de la documentacin administrativa y expedientes personales de los beneficiarios del programa, y sus movimientos de altas y bajas. S03. 03 Distribuidores Registro de la documentacin administrativa y expedientes de las empresas de auto transporte seleccionadas para distribuir la leche a las lecheras establecidas a travs de los concesionarios mercantiles. Series Documentales Clave Nombre del Responsable: Azucena Domnguez Acosta Cargo: J efa del Departamento de Relaciones Industriales 213 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Concentracin GERENCIA ESTATAL VERACRUZ Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) S03. 05 Distribucin de Leche Informacin relacionada con el producto que se entrega mensual y anual a los programas de abasto social establecidos en todo el territorio nacional. S03. 06 Operacin de Lecheras Vigilancia y evaluacin de las actividades de las lecheras respecto al tratamiento de los usuarios y sus resultados. S03. 07 Abastecimiento de programas especiales Requerimientos de productos especiales, ventas netas de productos en subsidio. S03. 08 Evaluaciones de abasto social Evaluaciones sobre los resultados del abasto a la poblacin. S03. 09 Informes de abasto social Informes mensuales de la distribucin de leche. S03. 11 Inventarios de leche Cuantificacin peridica de las existencias de la leche en polvo. S03. 12 Movimientos de lecheras Control y seguimiento de los movimientos de los puntos de venta; aperturas, cierres y reubicacin de lecheras. S03. 14 Promocin y supervisin de ventas al sector pblico y social Acciones tendientes a incrementar las ventas. S03. 16 Rutas de distribucin Reportes de las rutas que operan en los centros de trabajo para la distribucin de leche. S03. 17 Requerimientos, cancelaciones y modificaciones al programa de abasto social Informacin inherente a los requerimientos, cancelaciones y modificaciones al programa de abasto social en el ao administrativo. S03. 18 Programas y proyectos Documentacin relativa a programas, proyectos y acciones vinculadas con los programas de abasto social. S03. 19 Anlisis de la liquidacin del programa de la tortilla Control y seguimiento a la liquidacin a industriales de la masa y la tortilla, relacionados con el programa de subsidio a la tortilla. S03. 20 Supervisin a Centros de Trabajo y atencin a Beneficiarios Supervisin operativa a centros de trabajo, tanto de tortilla como de leche, y puntos de venta, para la aplicacin de la normatividad. S03. 24 Actas de destruccin de tarjetas Actas relativas a la destruccin de tarjetas obsoletas o que no fueron entregadas a los beneficiarios. Series Documentales Clave 214 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Concentracin GERENCIA ESTATAL VERACRUZ Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) S03. 25 Catlogos de lecheras de centros de trabajo Catlogos de ubicacin de los puntos de venta en la Repblica Mexicana. S03. 26 Cobertura social Reportes mensuales de beneficiarios en puntos de atencin y distribucin de leche. S03. 27 Control de la operacin de leche lquida y en polvo de centros de trabajo Reportes de la operacin de la leche liquida y en polvo. S03. 29 Sistema de Informacin Social Sistema informtico de registro de beneficiarios e informacin censal y trabajos de campo con datos sobre la poblacin susceptible de ser incorporada al beneficio del programa social. S03. 31 Promotores sociales Control de la plantilla de promotores sociales y seguimiento de sus actividades. S03. 33 Tarjetas para la atencin a beneficiarios Abasto de tarjetas a los centros de trabajo para el canje anual o cubrir las necesidades para la atencin a beneficiarios. C08. 06 Registros contables (GLOSA) Registro de las operaciones que realiza la Entidad. C08 40 Archivos del Presidente electo 2006 Todos los documentos que se generen, obtengan, adquieran, transformen o conserven por cualquier titulo con relacin a los apoyos para la transicin gubernamental. C09. 03 Licitaciones Documentacin del proceso de licitacin para contratacin de bienes o servicios. C09. 04 Adquisiciones Informacin asociada con las adquisiciones, arrendamientos y contratacin de servicios para la Entidad. C09. 09 Conservacin y mantenimiento de la infraestructura fsica, mantenimiento a maquinaria y equipo de Produccin Contratos y documentacin relativa a programas y lneas de accin referentes al mantenimiento y conservacin de la infraestructura fsica de instalaciones y del mantenimiento de maquinaria y equipo de produccin fabril. C09. 10 Registro de proveedores y contratistas Documentos de proveedores que se dan de alta ante la Entidad. Series Documentales Clave 215 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Concentracin GERENCIA ESTATAL VERACRUZ Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) C09. 16 Disposiciones y sistemas de abastecimiento y almacenes Disposiciones, lineamientos y normatividad, relativos a los sistemas de abastecimiento y almacenes que aplican en la Entidad. C09. 19 Comit central de adquisiciones, arrendamientos y servicios Carpetas con la documentacin que se genera en las sesiones de dicho comit. C09. 23 Adjudicacin directa Adjudicaciones directas de acuerdo con la Ley de Adquisiciones; contiene propuestas econmicas y tcnicas. C09. 24 Invitacin a cuando menos tres personas Informacin sobre invitaciones a cuando menos tres (3)proveedores a participar para el desarrollo de un proyecto. C10. 01 Disposiciones en materia de servicios generales Legislacin, reglamentos, lineamientos, manuales, controles, circulares y acuerdos internos, que establecen las normas para la administracin de los recursos materiales y los servicios generales que se aplican en la Entidad. C11. 01 Disposiciones en materia de telecomunicaciones Disposiciones internas y disposiciones dictadas por la Secretara de Comunicaciones y Transportes y Cofetel. C11. 03 Normatividad tecnolgica Manuales de normas y procedimientos vigentes. C11. 06 Desarrollo de redes de comunicacin de datos y voz Bitcoras y Esquemas operativos y documentacin tcnica de la Infraestructura . C11. 07 Disposiciones en materia de informtica Reglamentacin interna y disposiciones legales diversas. C11. 10 Seguridad informtica Documentacin tcnica y procedimental de la Seguridad Institucional. C11. 13 Control y desarrollo del parque informtico Bitcoras de mantenimiento, proyectos de inversin e inventario actualizado de los bienes informticos propiedad de la institucin. C11. 17 Administracin y servicios de correspondencia Documentacin de control y registro de la correspondencia. C11. 25 Servicios y productos en Internet e Intranet Documentacin tcnico-administrativa y bitcoras de control de los servicios y productos disponibles. C11. 27 Respaldos y medios magnticos Bitcoras, procedimientos y medios magnticos utilizados para la operacin de la empresa. Series Documentales Clave 216 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Trmite PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL AGUASCALIENTES Nombre del Responsable: C. dan Rojas Garca. Domicilio: Av. Aguascalientes Sur No. 702 3er piso, esquina J ardn de Guadalupe, Fracc. J ardines de las Fuentes Aguascalientes, Ags. C.P. 20290 Telfono: 01 (449) 9710 - 256 Extensin: Ubicacin fsica: Tercer Piso Correo electrnico: arojasg@liconsa.gob.mx Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) S02. 16 Compra de leche fresca. Documentacin relacionada con la adquisicin de leche nacional. S02. 23 Centros de acopio. Informacin relacionada con la captacin, enfriamiento y envi de la leche a plantas industriales que se genera en estas instalaciones. S02. 24 Productores de leche fresca. Informacin relacionada con la leche nacional adquirida a productores y/o sus organizaciones, como parte del Programa de Compra de Leche Nacional. S03. 01 Padrn de beneficiarios. Registro de la documentacin administrativa y operativa de los beneficiarios del Programa de Abasto Social de Leche, de acuerdo a las Reglas de Operacin y Normatividad vigentes. S03. 02 Concesionarios. Registro de la documentacin administrativa y operativa de las personas que cumplen con los requisitos para operar como concesionarios o distribuidores mercantiles del Programa de Abasto Social de Leche, de acuerdo a la normatividad vigente. S03. 03 Distribuidores. Registro de la documentacin administrativa y expedientes de las empresas de auto transporte seleccionadas para distribuir la leche a las lecheras establecidas a travs de los concesionarios mercantiles. S03. 05 Distribucin de Leche. Informacin relacionada con el producto que se entrega mensual y anual a los Programas de Abasto Social establecidos en todo el territorio nacional. S03. 06 Operacin de Lecheras. Vigilancia y evaluacin de las actividades de las lecheras respecto al tratamiento de los usuarios y sus resultados. S03. 07 Abastecimiento de programas especiales. Requerimientos de productos especiales, ventas netas de productos en subsidio. Cargo: Responsable del archivo Series Documentales Clave 217 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Trmite PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL AGUASCALIENTES Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) S03. 09 Informes de abasto social. Informes mensuales de la distribucin de leche. S03. 12 Movimientos de lecheras. Control y seguimiento de los movimientos de los puntos de venta; aperturas, cierres y reubicacin de lecheras. S03. 13 Ordenes de traspaso de suplemento alimenticio. Reportes emitidos por las plantas productoras. S03. 14 Promocin y supervisin de ventas al sector pblico y social. Acciones tendientes a incrementar las ventas. S03. 15 Reportes de abasto social. Reportes referentes a los programas de abasto. S03. 16 Rutas de distribucin. Reportes de las rutas que operan en los centros de trabajo para la distribucin de leche. S03. 17 Requerimientos, cancelaciones y modificaciones al programa de abasto social. Informacin inherente a los requerimientos, cancelaciones y modificaciones al programa de abasto social en el ao administrativo. S03. 18 Programas y proyectos. Documentacin relativa a programas, proyectos y acciones vinculadas con los programas de abasto social. S03. 22 Mantenimiento y control de equipo de registro y lectura para el Padrn de Beneficiarios. Control de la ubicacin fsica de los equipos de registro y lectura, y de los servicios de mantenimiento y reparacin. S03. 24 Actas de destruccin de tarjetas. Actas relativas a la destruccin de tarjetas obsoletas o que no fueron entregadas a los beneficiarios. S03. 25 Catlogos de lecheras de centros de trabajo. Catlogos de ubicacin de los puntos de venta en la Repblica Mexicana. S03. 26 Cobertura social. Reportes mensuales de beneficiarios en puntos de atencin y distribucin de leche. S03. 27 Control de la operacin de leche lquida y en polvo de centros de trabajo. Reportes de la operacin de la leche liquida y en polvo. S03. 28 Requerimientos de produccin de tarjetas para la atencin a beneficiarios a Empresas Externas. Control y seguimiento de las tarjetas de cartn y plsticas, por centro de trabajo, as como de sus movimientos. Series Documentales Clave 218 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Trmite PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL AGUASCALIENTES Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) S03. 29 Sistema de Informacin Social. Sistema informtico de registro de beneficiarios e informacin censal y trabajos de campo con datos sobre la poblacin susceptible de ser incorporada al beneficio del programa social. S03. 30 Mantenimiento civil por programa social. Control y seguimiento del programa de mantenimiento civil a puntos de venta por gerencia o programa social. S03. 31 Promotores sociales. Control de la plantilla de promotores sociales y seguimiento de sus actividades. S03. 32 Disposiciones en materia de abasto social. Ordenamientos para regular el abasto social. S03. 33 Tarjetas para la atencin a beneficiarios. Abasto de tarjetas a los centros de trabajo para el canje anual o cubrir las necesidades para la atencin a beneficiarios. C04. 09 Circulares. Comunicaciones de carcter interno. C04. 13 Diario Oficial de la Federacin (publicaciones en el). Publicaciones del Diario Oficial de la Federacin, para su consulta. C05. 23 Instrumentos jurdicos consensuales (convenios, bases de colaboracin, acuerdos, etc.). Convenios, bases de colaboracin, acuerdos, etc., con diversos organismos e instituciones para la venta y distribucin de leche. C07. 01 Disposiciones en materia de recursos humanos. Oficios enviados y recibidos, relacionados con las funciones desarrolladas en la Subdireccin de Recursos Humanos. C07. 04 Registro y control de puestos y plazas. Documentacin utilizada para la solicitud, autorizacin, registro y control de las plazas autorizadas a la Entidad en cada uno de sus Centros de Trabajo. C07. 05 Nmina de pago de personal y recibos. Documentacin relativa a la aplicacin de los recursos asignados al Captulo 1000 Servicios Personales, autorizados en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federacin, especficamente de las nminas de pago al personal de cada Centro de Trabajo de la Entidad. C07. 06 Reclutamiento y seleccin de personal. Documentacin relativa a la cartera de candidatos que participan en el proceso de contratacin de personal para la Entidad. Series Documentales Clave 219 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Trmite PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL AGUASCALIENTES Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) C07. 08 Control de asistencia (vacaciones, descansos, licencias, incapacidades, etc.). Documentacin y formatos utilizados para el registro y control de la asistencia, incidencias y permisos por vacaciones, comisin, matrimonio, defuncin de familiares o nacimiento de hijos, as como de los premios por puntualidad del personal de la Entidad. C07. 10 Descuentos. Documentacin relativa a la autorizacin, registro y control de los crditos contratados por el personal con las diversas empresas comerciales que ofrecen bienes y servicios a precios preferenciales con facilidades de pago por descuentos va nmina. C07. 12 Evaluaciones y promociones. Documentacin relativa a la autorizacin, registro y control de los cambios de nivel salarial del personal de la Entidad en sus Centros de Trabajo. C07. 15 Instituto Mexicano del Seguro Social (I.M.S.S.). Documentacin relativa al proceso de afiliacin, baja o modificacin del salario base de cotizacin ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, del personal que causa alta, baja o modificacin salarial en la Entidad. As mismo incluye la documentacin relativa al pago de las aportaciones al Instituto derivadas del pago de cuotas patronales. C07. 16 Control de prestaciones en materia econmica (Fonacot, sistema de ahorro para el retiro, seguros, etc.). Documentacin relativa a los procesos de autorizacin, registro y control de crditos ante el FONACOT, pago de cuotas ante el INFONAVIT, seguros de vida, gastos mdicos mayores y de separacin individualizada del personal, contratados con empresas aseguradoras. C07. 19 Becas. Documentacin relativa al proceso de autorizacin, registro y pago de becas para el personal de la Entidad, as como del pago de ayudas econmicas para los estudiantes que brindan su servicio social o realizan sus prcticas profesionales en la Entidad. C07. 21 Servicios sociales, culturales y de apoyo a la economa. Documentacin relativa a los convenios que establece la Entidad con empresas comerciales y de servicios a fin de obtener beneficios tales como descuentos y precios preferenciales para el personal, sin costo para la Entidad. C07. 22 Capacitacin continua y desarrollo profesional del personal de reas administrativas. Documentacin relativa a la capacitacin impartida al personal de la Entidad a travs de cursos, talleres, plticas y conferencias. Series Documentales Clave 220 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Trmite PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL AGUASCALIENTES Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) C07. 23 Servicio social en reas administrativas. Documentacin relativa a las actividades y proyectos a cargo de los estudiantes que brindan su servicio social o realizan sus prcticas profesionales en la Entidad. C07. 24 Servicios de seguridad e higiene en el trabajo. Documentacin relativa al registro, estadsticas y control de accidentes en el trabajo, determinacin y pago de la prima de riesgo ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. Seguridad e higiene en el trabajo.- Reportes mensuales de seguridad e higiene. C07. 25 Plantilla de personal. Documentacin relativa al registro y control de la plantilla de personal que labora en los Centros de Trabajo de la Entidad. C07. 26 Expedicin de constancias. Oficios y cartas emitidos a solicitud del personal, donde se hace constar que laboran o laboraron para la Entidad y que son presentadas ante diversas instancias como son bancos, escuelas, guarderas, embajadas, casas comerciales, dependencias del Gobierno Federal o empresas (en el caso de referencias de ex empleados). C07. 30 ndices de riesgos. Reportes fotogrficos de simulacros, plticas y campaas de seguridad e higiene en el trabajo. C07. 39 Profesionalizacin. Documentos relacionados con las herramientas que permita evaluar el desempeo individual y colectivo del personal de LICONSA, de manera cuantitativa y cualitativamente, que regule el establecimiento de programas de desarrollo profesional. C07. 41 Equidad de gnero. Acciones emprendidas respecto a la igualdad de condiciones para las mujeres y para los hombres. C08. 01 Disposiciones en materia de recursos financieros y contabilidad. Legislacin, reglamentos, lineamientos, normas y disposiciones de carcter general, en materia de recursos financieros y contabilidad, as como las definiciones por parte de la Secretara de Hacienda y Crdito Pblico, para realizar el presupuesto de cada ejercicio. C08. 02 Programas y proyectos sobre recursos financieros y contabilidad. Documentacin relacionada con la autorizacin presupuestal por programas y proyectos. Series Documentales Clave 221 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Trmite PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL AGUASCALIENTES Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) C08. 03 Gastos o egresos por partida presupuestal. Comparativos de gastos reales contra presupuestos. C08. 05 Libros contables. Informacin de la situacin financiera. C08. 06 Registros contables (GLOSA). Registro de las operaciones que realiza la Entidad. C08. 17 Registro y control de plizas de egresos. Control de las operaciones de salidas de los pagos por los bienes y servicios. C08. 18 Registro y control de plizas de ingresos. Ingresos a cuentas bancarias. C08. 19 Plizas de diario. Control de operaciones contables que realiza la entidad. C08. 23 Conciliaciones. Conciliacin de saldos entre libros de la Entidad contra los estados de cuentas bancarias. C08. 24 Estados financieros. Documentacin que refleja la informacin financiera de la Entidad. C08. 27 Fondo rotatorio. Recursos monetarios en efectivo (fondos revolventes), que son asignados a Unidades Administrativas, para realizar gastos menores emergentes. C08. 28 Pago de derechos e impuestos. Control de los impuestos y obligaciones de la Entidad. C08. 29 Facturas. Documentos comprobatorios y fiscales de la Entidad. C08. 31 Balances financieros. Informes de la situacin financiera de la Entidad. C08. 32 Control de Tesorera. Documentacin referente al control de la operacin de la tesorera. C08. 33 Operacin bancaria. Documentacin referente a las operaciones bancarias. C08. 34 Cuentas por cobrar. Documentacin referente al control de la cobranza. Clave Series Documentales 222 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Trmite PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL AGUASCALIENTES Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) C08. 36 Crditos comerciales. Documentacin referente a la operacin de pago a proveedores extranjeros. C08. 37 Comit Central de Crdito. Documentacin referente a los temas abordados en las sesiones del comit. C09. 01 Disposiciones en materia de recursos materiales. Legislacin, reglamentos, lineamientos, normas y disposiciones de carcter general, en materia de recursos materiales. C09. 02 Programas y proyectos en materia de recursos materiales. Informacin inherente a programas y proyectos relacionados con los recursos materiales de la Entidad. C09. 04 Adquisiciones. Informacin asociada con las adquisiciones, arrendamientos y contratacin de servicios para la Entidad. C09. 07 Seguros y fianzas. Informacin inherente a los contratos y plizas de aseguramiento de bienes patrimoniales y no patrimoniales de que dispone la Entidad, as como lo inherente al seguro de personas que la entidad tiene contratado en favor de sus empleados y los vehculos propiedad de los mismos. C09. 11 Arrendamientos. Contratos y documentos relacionados con el arrendamiento de edificios, almacenes y bodegas. C09. 12 Disposiciones de activo fijo. Legislacin, reglamentos, lineamientos y normatividad en materia de administracin y control de bienes de activo fijo. C09. 13 Control, baja y destino final de bienes muebles. Documentacin inherente al registro, control, disposicin final y baja de los activos, as como los reportes que emite el Sistema de Control de Activo Fijo (SICAFI). C09. 14 Inventario fsico de bienes muebles. Documentacin soporte de la cuantificacin peridica de las existencias y de la ubicacin fsica, de los bienes muebles propiedad de la Entidad, que se practica trimestral y anualmente, incluye sistema de base de datos para su control, Sistema de Control de activo Fijo (SICAFI). C09. 16 Disposiciones y sistemas de abastecimiento y almacenes. Disposiciones, lineamientos y normatividad, relativos a los sistemas de abastecimiento y almacenes que aplican en la Entidad. C09. 25 Inmuebles. Documentacin inherente a los Inmuebles en Propiedad, Arrendamiento y Comodato con que cuenta la Entidad. Clave Series Documentales 223 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Trmite PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL AGUASCALIENTES Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) C10. 02 Programas y proyectos en servicios generales. Informacin inherente a los programas en materia de servicios generales, as como lo inherente a programas de inversin, oficios de liberacin y programa de ahorro. C10. 03 Servicios bsicos (energa elctrica, agua, predial, etc.). Documentacin relacionada con los trmites de contratacin, pagos, controles y suministro de los servicios de energa elctrica y contribuciones de agua y predial. C10. 05 Servicios de seguridad y vigilancia. Documentacin relacionada con los trmites de contratacin, pagos y controles de los servicios de seguridad y vigilancia. C10. 06 Servicios de limpieza, higiene y fumigacin. Documentacin relacionada con los trmites de contratacin, pagos y controles de los servicios de limpieza, higiene y fumigacin. C10. 08 Servicios de telefona (telefona celular y radiolocalizacin). Documentacin relacionada con los trmites de contratacin, pagos y controles de los servicios de telefona celular y radiolocalizacin. C10. 09 Servicio postal. Documentacin relacionada con los trmites de contratacin, pagos y controles de servicio postal. C10. 10 Servicios especializados en mensajera. Documentacin relacionada con los trmites de contratacin, pagos y controles de los servicios especializados de mensajera. C10. 13 Parque vehicular. Informacin referente a los movimientos y controles de las unidades del parque vehicular. C10. 14 Vales de combustible. Informacin vinculada con la adquisicin, suministro y control de las dotaciones de vales de combustible entregados a los usuarios. C10. 16 Mantenimiento de parque vehicular. Expedientes que incluyen la informacin relacionada con los servicios de mantenimiento a las unidades que integran la flota vehicular. C11. 09 Desarrollo informtico. Documentacin que soporta el diseo, desarrollo e instrumentacin de sistemas informticos. C11. 10 Seguridad informtica. Documentacin tcnica y procedimental de la seguridad institucional. C11. 14 Disposiciones en materia de servicios de informacin. Disposiciones internas y legales en materia de servicios de informacin. Series Documentales Clave 224 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Trmite PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL AGUASCALIENTES Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) C11. 17 Administracin y servicios de correspondencia. Documentacin relacionada con la recepcin de comunicados internos y externos de control inmediato que no demandan un asunto para su seguimiento. C11. 20 Administracin y presentacin de acervos digitales. Documentacin, control, registro y almacenamiento de acervos digitales. C11. 21 Instrumentos de consulta y acceso a la informacin. Documentacin de esquema de seguridad, bitcoras de consulta y acceso a la informacin institucional, as como las herramientas para la organizacin y clasificacin de los archivos. C11. 25 Servicios y productos en Internet e Intranet. Documentacin tcnico-administrativa y bitcoras de control de los servicios y productos disponibles. C11. 29 Prstamo de documentacin. Documentacin relativa al trmite de prstamo de documentacin del archivo de concentracin a las reas de la Entidad y su devolucin. C12. 03 Publicaciones e impresos institucionales. Trpticos informativos, carteles, dpticos; folletos, manuales, volantes y libros. C12. 04 Material multimedia (video y audio). Informacin institucional de la Entidad, entrevistas a funcionarios de LICONSA, videos de las plantas industriales; video informativo de las actividades de LICONSA. C12. 11 Prensa institucional. Revista interna "Liconsa Contigo", peridico mural Nutr Mxico. C12. 13 Actos y eventos oficiales (ferias, exposiciones, etc.). Planeacin, coordinacin, organizacin y ejecucin de eventos realizados por LICONSA o eventos en los cuales LICONSA participa invitada por otra Entidad. C12. 17 Encuestas de opinin. Consulta del parecer y opinin de beneficiarios, concesionarios o distribuidores mercantiles, proveedores o alguna otra persona o entidad que tenga relacin comercial, administrativa o de servicio con LICONSA. C12. 19 Cobertura informativa de las actividades de la Entidad. Registro de elementos informativos vertidos en actos que involucran a la Entidad; transcripcin de ponencias e intervenciones con fines de difusin. C12. 24 Liberacin de recursos para los Programas de Abasto Social que corresponde a cuentas de comunicacin social. Atencin de solicitudes y tramitacin ante el rea de finanzas de las mismas. C13. 03 Auditoria. Expedientes relativos a las auditorias realizadas e informes. Series Documentales Clave 225 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Trmite PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL AGUASCALIENTES Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) C13. 05 Revisiones de rubros especficos. Informacin inherente a las auditorias programadas. C13. 09 Quejas y denuncias de actividades pblicas. Expedientes relativos a investigacin de conductas irregulares cometidas presuntamente por servidores pblicos. C13. 10 Peticiones, sugerencias y recomendaciones. Peticiones ciudadanas y expedientes preliminares de atencin ciudadana. C13. 11 Responsabilidades. Expedientes de procedimientos administrativos de responsabilidades y los informes de presuntas responsabilidades. C13. 14 Declaraciones patrimoniales. Documentacin relativa a la presentacin de la declaracin patrimonial de los servidores pblicos de mandos medios y superiores y otros obligados a realizar dicho trmite. C14. 04 Proyectos y programas de informacin y evaluacin. Procesos de evaluacin de estudios y resultados. C14. 15 Evaluacin de programas de accin. Informes y reportes sobre resultados de los programas de accin. C14. 20 Indicadores (de desempeo, calidad, productividad y de gestin). Documentacin relativa a la medicin del desempeo, de la calidad, de la productividad y de la gestin de la Entidad, cuyos resultados se presentan en las sesiones del Consejo de Administracin y a los Comisarios de la Secretara de la Funcin Pblica. C14. 22 Modelos de organizacin. Expedientes con los manuales de procedimientos. C15. 04 Unidades de enlace y mdulos de informacin. Documentos relativos a la atencin brindada a cada una de las solicitudes recibidas en materia de acceso a la informacin, o a la implementacin de la Unidad de Enlace en Oficinas Centrales o los mdulos de informacin en los Centros de Trabajo. C15. 11 Instituto Federal de Acceso a la Informacin Pblica. Control y gestin de informacin y acciones implementadas para el cumplimiento de normas y trmites ante la Institucin. C15. 12 Comit de transparencia y combate a la corrupcin. Documentacin relativa a las actividades y acciones emprendidas por el comit, con objeto de vigilar el cumplimiento de la Ley en la materia. C15. 15 Rendicin de cuentas. Informe peridico de Rendicin de Cuentas, as como la conformacin de Libros Blancos. Series Documentales Clave 226 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Concentracin PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL AGUASCALIENTES Nombre del Responsable: C. dan Rojas Garca. Domicilio: Av. Aguascalientes Sur No. 702 3er piso, esquina J ardn de Guadalupe, Fracc. J ardines de las Fuentes Aguascalientes, Ags. C.P. 20290 Telfono: 01 (449) 9710 - 256 Extensin: Ubicacin fsica: Tercer Piso Correo electrnico: arojasg@liconsa.gob.mx Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) S01. 01 Disposiciones en materia de compras Legislacin, reglamentos, documentos legales, lineamientos, acuerdos, etc., en materia de adquisiciones. S01. 09 Estadsticas de adquisiciones Reportes, estadsticas e informacin general vinculada con la adquisicin de leche en polvo. S01. 12 Informes de compra Informes de las compras realizadas en el ao administrativo. S01. 13 Inventario fsico de leche en polvo Informacin de los inventarios fsicos en bodegas y plantas de la leche en polvo. S01. 15 Ordenes de entrega de leche Documentos mediante los que se autoriza la distribucin y entrega de la leche a los concesionarios mercantiles. S01. 21 Solicitudes de requerimientos Controles y documentos de autorizacin de entradas y salidas de almacenes, necesarios para la administracin y conservacin del producto. S02. 04 Estadsticas Informes y evaluaciones sobre la calidad de las materias primas adquiridas; sobre los resultados de los procesos fabriles; y otros aspectos del proceso de produccin. S02. 06 Evaluaciones de muestras de leche Informacin relativa a los estudios e investigaciones realizadas, y los diagnsticos y resultados obtenidos. Mtodos para anlisis y control de calidad de la leche y sus resultados. S02. 23 Centros de acopio Bodegas en las que se resguarda leche adquirida para la produccin. S03. 01 Padrn de beneficiarios Registro de la documentacin administrativa y expedientes personales de los beneficiarios del programa, y sus movimientos de altas y bajas. Cargo: Responsable del archivo Series Documentales Clave 227 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Concentracin PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL AGUASCALIENTES Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) S03. 02 Concesionarios mercantiles Registro de la documentacin administrativa y expedientes de las personas seleccionadas, que cumplen con los requisitos, para operar como concesionarios mercantiles de la leche. S03. 03 Distribuidores Registro de la documentacin administrativa y expedientes de las empresas de auto transporte seleccionadas para distribuir la leche a las lecheras establecidas a travs de los concesionarios mercantiles. S03. 04 Estudios de factibilidad y de impacto nutricional Evaluaciones respecto al mejoramiento nutricional de los consumidores de la leche LICONSA. S03. 05 Distribucin de Leche Informacin relacionada con el producto que se entrega mensual y anual a los programas de abasto social establecidos en todo el territorio nacional. S03. 06 Operacin de Lecheras Vigilancia y evaluacin de las actividades de las lecheras respecto al tratamiento de los usuarios y sus resultados. S03. 07 Abastecimiento de programas especiales Requerimientos de productos especiales, ventas netas de productos en subsidio. S03. 08 Evaluaciones de abasto social Evaluaciones sobre los resultados del abasto a la poblacin. S03. 12 Movimientos de lecheras Control y seguimiento de los movimientos de los puntos de venta; aperturas, cierres y reubicacin de lecheras. S03. 14 Promocin y supervisin de ventas al sector pblico y social Acciones tendientes a incrementar las ventas. S03. 15 Reportes de abasto social Reportes referentes a los programas de abasto. S03. 16 Rutas de distribucin Reportes de las rutas que operan en los centros de trabajo para la distribucin de leche. S03. 17 Requerimientos, cancelaciones y modificaciones al programa de abasto social Informacin inherente a los requerimientos, cancelaciones y modificaciones al programa de abasto social en el ao administrativo. S03. 18 Programas y proyectos Documentacin relativa a programas, proyectos y acciones vinculadas con los programas de abasto social. Series Documentales Clave 228 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Concentracin PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL AGUASCALIENTES Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) S03. 20 Supervisin a Centros de Trabajo y atencin a Beneficiarios Supervisin operativa a centros de trabajo, tanto de tortilla como de leche, y puntos de venta, para la aplicacin de la normatividad. S03. 21 Control operativo del programa de la tortilla Control de la operacin del programa en lo referente al subsidio otorgado a la tortilla. S03. 22 Mantenimiento y control de equipo de registro y lectura para el Padrn de Beneficiarios Control de la ubicacin fsica de los equipos de registro y lectura, y de los servicios de mantenimiento y reparacin. S03. 25 Catlogos de lecheras de centros de trabajo Catlogos de ubicacin de los puntos de venta en la Repblica Mexicana. S03. 26 Cobertura social Reportes mensuales de beneficiarios en puntos de atencin y distribucin de leche. S03. 29 Sistema de Informacin Social Sistema informtico de registro de beneficiarios e informacin censal y trabajos de campo con datos sobre la poblacin susceptible de ser incorporada al beneficio del programa social. S03. 30 Mantenimiento civil por programa social Control y seguimiento del programa de mantenimiento civil a puntos de venta por gerencia o programa social. S03. 31 Promotores sociales Control de la plantilla de promotores sociales y seguimiento de sus actividades. S03. 32 Disposiciones en materia de abasto social Ordenamientos para regular el abasto social. S03. 33 Tarjetas para la atencin a beneficiarios Abasto de tarjetas a los centros de trabajo para el canje anual o cubrir las necesidades para la atencin a beneficiarios. C04. 10 Instrumentos jurdicos consensuales (convenios, bases de colaboracin, acuerdos, etc.) Convenios, bases de colaboracin, acuerdos, etc., con diversos organismos e instituciones para la venta y distribucin de leche. C04. 13 Diario Oficial de la Federacin (publicaciones en el) Publicaciones del Diario Oficial de la Federacin, para su consulta. C04. 16 Cartas compromiso Documentos con los que se contraen compromisos a futuro. C07. 01 Disposiciones en materia de recursos humanos Informacin que se maneja mediante correspondencia turnada y recibida. Series Documentales Clave 229 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Concentracin PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL AGUASCALIENTES Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) C07. 02 Programas y Proyectos en Materia de Recursos Humanos Informes que se manejan en la Subdireccin de Recursos Humanos. C07. 04 Registro y control de puestos y plazas Plantillas o encuadres de plazas autorizadas tanto en Oficinas Centrales como en Centros de Trabajo. C07. 06 Reclutamiento y Seleccin de Personal Resultados de bateras de exmenes aplicados al personal de nuevo ingreso. C07. 07 Identificacin y Acreditacin del personal Credenciales debidamente firmadas por el titular del rea de Administracin. C07. 10 Descuentos Descuentos al personal por la adquisicin por productos y servicios adquiridos a proveedores por medio de convenios celebrados por la empresa. C07. 11 Estmulos y Recompensas Pago adicional por alguna actividad extraordinaria en la empresa. C07. 12 Evaluaciones y Promociones Movimientos del personal por el buen desempeo y capacitacin para el manejo de su trabajo. C07. 16 Control de prestaciones en materia econmica (fonacot, sistema de ahorro para el retiro, seguros etc.) Listados de prestaciones otorgadas. C07. 18 Liquidaciones Informacin desglosada del pago al personal dado de baja por la empresa. C07. 21 Servicios sociales, culturales y de apoyo a la economa Prestaciones al personal con un costo ms bajo de lo normal mediante convenios y que no tienen ningn costo para la empresa. C07. 22 Capacitacin continua y desarrollo profesional del personal de reas administrativa Cursos para ampliacin de conocimientos para un mejor manejo al rea de trabajo. C07. 24 Servicios de Seguridad a Higiene en el Trabajo Reportes mensuales relacionados con Seguridad e Higiene. C07. 25 Plantilla de Personal Informacin que contiene el registro y el control de las plazas de oficinas centrales y centros de trabajo. Series Documentales Clave 230 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Concentracin PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL AGUASCALIENTES Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) C07. 27 Seguridad e Higiene en el trabajo Cursos de capacitacin o difusin que se le da al empleado referente a Seguridad e Higiene as como simulacros, plticas y campaas. C07. 29 Proteccin Civil Visitas, Seguimiento y Evaluacin del Programa de Proteccin Civil. C07. 30 ndices de Riesgos Reportes fotogrficos de simulacros, plticas y campaas. C08. 01 Disposiciones en materia de recursos financieros y Contabilidad Definiciones por parte de la S.H.C.P., para realizar el presupuesto de cada ejercicio. C08. 02 Programas y proyectos sobre recursos financieros y Contabilidad Documentacin relacionada con la autorizacin presupuestal por programas y proyectos. C08. 04 Ingresos Informacin derivada de la venta de leche y otros productos. C08. 16 Ampliaciones de presupuesto Solicitud y trmite ante las dependencias correspondientes, para la ampliacin de los recursos. C08. 17 Registro y control de plizas de egresos Control de las operaciones de salidas de los pagos por los bienes y servicios. C08. 18 Registro y control de plizas de ingresos Ingresos a cuentas bancarias. C08. 19 Plizas de diario Control de operaciones contables que realiza la Entidad. C08. 24 Estados financieros Documentacin que refleja la informacin financiera de la Entidad. C08. 26 Estado del ejercicio del presupuesto Informes y reportes peridicos sobre el estado que guarda el ejercicio del presupuesto. C08. 27 Fondo rotatorio Recursos monetarios en efectivo (fondos revolventes), que son asignados a Unidades Administrativas, para realizar gastos menores emergentes. C08. 28 Pago de derechos e impuestos Control de los impuestos y obligaciones de la Entidad. Series Documentales Clave 231 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Concentracin PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL AGUASCALIENTES Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) C08. 30 Inventarios Cuantificacin de las existencias de bienes y mercancas adquiridos por la Entidad. C08. 31 Balances financieros Informes de la situacin financiera de la entidad. C08. 33 Operacin bancaria Documentacin referente a las operaciones bancarias. C08. 34 Cuentas por cobrar Documentacin referente al control de la cobranza. C08. 37 Comit Central de Crdito Documentacin referente a los temas abordados en las sesiones del comit. C08. 40 Archivos del Presidente electo 2006 Todos los documentos que se generen, obtengan, adquieran, transformen o conserven por cualquier titulo con relacin a los apoyos para la transicin gubernamental. C09. 01 Disposiciones en materia de recursos materiales Legislacin, reglamentos, lineamientos, normas y disposiciones de carcter general, en materia de recursos materiales. C09. 02 Programas y proyectos en materia de recursos materiales Informacin inherente a programas, proyectos relacionados con los recursos materiales de la institucin. C09. 04 Adquisiciones Informacin asociada con las adquisiciones, arrendamientos y contratacin de servicios para la Entidad. C09. 05 Sanciones, inconformidades y conciliaciones derivados de contratos Informacin de las sanciones aplicadas, inconformidades presentadas y conciliaciones que se derivan de la operacin de los contratos celebrados con terceros. C09. 06 Contratos Contratos celebrados para la adquisicin de bienes y servicios. C09. 07 Seguros y fianzas Informacin inherente a los contratos y plizas de aseguramiento de bienes patrimoniales y no patrimoniales de que dispone la Entidad, as como lo inherente al seguro de personas que la entidad tiene contratada en favor de sus empleados y sus vehculos propiedad de los mismos. Series Documentales Clave 232 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Concentracin PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL AGUASCALIENTES Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) C09. 11 Arrendamientos Contratos y documentos relacionados con el arrendamiento de edificios, almacenes y bodegas. C09. 12 Disposiciones de activo fijo Legislacin, reglamentos, lineamientos y normatividad en materia de administracin y control de bienes de activo fijo. C09. 13 Control, baja y destino final de bienes muebles Sistema de base de datos para el control fsico y contable del inventario de bienes muebles propiedad de la Entidad. C09. 14 Inventario fsico de bienes muebles Documentacin soporte de la cuantificacin peridica de las existencias y de la ubicacin fsica, de los bienes muebles propiedad de la Entidad, que se practica trimestral y anualmente. C09. 18 Control, seguimiento de obras y remodelaciones Documentacin relacionada con el control y seguimiento de obras pblicas nuevas y remodelaciones de las existentes. C09. 20 Comit de bienes muebles Carpetas con la documentacin que se genera en las sesiones de dicho comit. C09. 24 Invitacin a cuando menos tres personas Informacin sobre invitaciones a cuando menos tres (3)proveedores a participar para el desarrollo de un proyecto. C10. 01 Disposiciones en materia de servicios generales Legislacin, reglamentos, lineamientos, manuales, controles, circulares y acuerdos internos, que establecen las normas para la administracin de los recursos materiales y los servicios generales que se aplican en la Entidad. C10. 02 Programas y proyectos en servicios generales Informacin inherente a los programas en materia de servicios generales, as como lo inherente a programas de inversin, oficios de liberacin y programa de ahorro. C10. 03 Servicios bsicos (energa elctrica, agua, predial, etc.) Documentacin relacionada con los trmites de contratacin, pagos, controles y suministro de los servicios energa elctrica y contribuciones de agua y predial. C10. 07 Servicios de transportacin Documentacin relacionada con los trmites de contratacin, pagos y controles de los servicios de transportacin requeridos por el personal de la Entidad. C10. 13 Control de parque vehicular Informacin referente a los movimientos y controles de las unidades del parque vehicular. Series Documentales Clave 233 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Concentracin PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL AGUASCALIENTES Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) C10. 16 Mantenimiento de parque vehicular Expedientes que incluyen la informacin relacionada con los servicios de mantenimiento a las unidades que integran la flota vehicular. C11. 01 Disposiciones en materia de telecomunicaciones Disposiciones internas y disposiciones dictadas por la Secretara de Comunicaciones y Transportes y Cofetel. C11. 03 Normatividad tecnolgica Manuales de normas y procedimientos vigentes. C11. 06 Desarrollo de redes de comunicacin de datos y voz Bitcoras y Esquemas operativos y documentacin tcnica de la Infraestructura . C11. 07 Disposiciones en materia de informtica Reglamentacin interna y disposiciones legales diversas. C11. 08 Programas y proyectos sobre informtica Documentacin general relacionada con el PIDI Plan de Desarrollo Informtico (DAS-IT, DASG) C11. 09 Desarrollo informtico Documentacin que soporta el diseo, desarrollo e instrumentacin de sistemas informticos. C11. 10 Seguridad informtica Documentacin tcnica y procedimental de la Seguridad Institucional. C11. 11 Desarrollo de sistemas Documentacin de los sistemas desarrollados en o para LICONSA. C11. 13 Control y desarrollo del parque informtico Bitcoras de mantenimiento, proyectos de inversin e inventario actualizado de los bienes informticos propiedad de la institucin. C11. 15 Programas y proyectos en materia de servicios de informacin Documentacin diversa de los servicios de informacin institucional. C11. 17 Administracin y servicios de correspondencia Documentacin de control y registro de la correspondencia. C11. 22 Procesos tcnicos en los servicios de informacin Instructivos, manuales y documentacin diversa de los procesos tcnicos. C11. 25 Servicios y productos en Internet e Intranet Documentacin tcnico-administrativa y bitcoras de control de los servicios y productos disponibles. Series Documentales Clave 234 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Concentracin PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL AGUASCALIENTES Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) C11. 28 Bajas documentales Documentacin relativa al trmite de solicitudes de autorizacin de bajas documentales. C12. 01 Disposiciones en materia de comunicacin social y relaciones pblicas Lineamientos oficiales que rigen las actividades de comunicacin social. C12. 03 Publicaciones e impresos institucionales Revista interna "Contigo"; peridico mural "LICONSA"; trpticos informativos; carteles; dpticos; folletos; manuales; volantes; libros. C12. 04 Material multimedia (video y audio) Informacin institucional de la empresa; entrevistas a funcionarios de LICONSA; videos de las plantas industriales; video informativo de las actividades de LICONSA. C12. 05 Publicidad institucional Desplegados; cintillos en peridicos y revistas nacionales; notas informativas. C12. 06 Boletines de prensa y entrevistas Informacin institucional que se enva a los medios de comunicacin, prensa, radio, televisin, etc., relativa a entrevistas del Director General y de funcionarios de la Entidad. C12. 07 Boletines informativos para medios Informacin relevante de los eventos realizados por el Director General. C12. 13 Actos y eventos oficiales (ferias, exposiciones, etc.) Planeacin, coordinacin, organizacin y ejecucin de eventos realizados por LICONSA. C12. 17 Encuestas de opinin Consulta del parecer y opinin de sus beneficiarios. C12. 19 Cobertura informativa de las actividades de la Entidad Registro de elementos informativos vertidos en actos que involucran a la Entidad; transcripcin de ponencias e intervenciones con fines de difusin. C13. 01 Disposiciones en materia de control y auditoria Legislacin, reglamentos y lineamientos sobre la materia. C13. 02 Programas y proyectos en materia de control y auditoria Programa anual de trabajo del rgano Interno de Control en LICONSA, y otros programas de trabajo. C13. 05 Revisiones de rubros especficos Informacin inherente a las auditorias programadas. Series Documentales Clave 235 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Concentracin PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL AGUASCALIENTES Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) C13. 06 Seguimiento a la aplicacin en medidas o recomendaciones Seguimiento de auditorias realizadas. C13. 09 Quejas y denuncias de actividades pblicas Expedientes relativos a investigacin de conductas irregulares cometidas presuntamente por servidores pblicos. C13. 10 Peticiones, sugerencias y recomendaciones Peticiones ciudadanas y expedientes preliminares de atencin ciudadana. C13. 12 Inconformidades Procedimientos administrativos de inconformidades que genere o sean generados por el rea de auditoria. C13. 14 Declaraciones patrimoniales Documentacin relativa a la presentacin de la declaracin patrimonial de los servidores pblicos de mandos medios y superiores y otros obligados a realizar dicho trmite. C14. 03 Disposicin en materia de polticas Lineamientos y reglas de operacin. C14. 04 Proyectos y programas de informacin y evaluacin Procesos de evaluacin de estudios y resultados. C14. 15 Evaluacin de programas de accin Informes y reportes sobre resultados de los programas de accin. C14. 20 Indicadores (de desempeo, calidad, productividad y de gestin) Documentacin relativa a la medicin del desempeo, de la calidad, de la productividad y de la gestin de la Entidad, cuyos resultados se presentan en las sesiones del Consejo de Administracin y a los Comisarios de la Secretara de la Funcin Pblica. C15. 01 Disposiciones en materia de acceso a la informacin Legislacin, reglamentos y lineamientos, en materia de acceso a la informacin. C15. 03 Programas y proyectos en materia de transparencia y combate a la corrupcin Documentacin relacionada con las acciones implantadas en materia de transparencia y combate a la corrupcin. C15. 04 Unidades de enlace y mdulos de informacin Documentos relativos a la atencin brindada a cada una de las solicitudes recibidas en materia de acceso a la informacin. Series Documentales Clave 236 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Concentracin PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL AGUASCALIENTES Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) C15. 08 Clasificacin de informacin reservada Informacin cuya difusin pueda comprometer, menoscabar la conduccin de las negociaciones, o daar la estabilidad financiera y poner en riesgo la vida, seguridad o salud de cualquier persona. C15. 11 Instituto Federal de Acceso a la Informacin Informacin recibida por el Instituto Federal de Acceso a la Informacin Pblica (IFAI). C15. 12 Comit de transparencia y combate a la corrupcin Documentacin relativa a las actividades y acciones emprendidas por el comit, con objeto de vigilar el cumplimiento de la Ley en la materia. C15. 13 Equidad de gnero Acciones emprendidas respecto a la igualdad de condiciones para las mujeres y para los hombres. Series Documentales Clave 237 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Trmite PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL BAJA CALIFORNIA NORTE Nombre del Responsable: Marcela Gonzlez Ortega Domicilio: Palacio Federal 1er nivel, Cuerpo A, Ave. Pioneros No. 1005 Mexicali Baja California Norte Telfono: 52379100 Extensin: 63483 Ubicacin fsica: Primer Piso Correo electrnico: mgomendoza@liconsa.gob.mx Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) S03. 03 Distribuidores. Registro de la documentacin administrativa y expedientes de las empresas de auto transporte seleccionadas para distribuir la leche a las lecheras establecidas a travs de los concesionarios mercantiles. S03. 05 Distribucin de Leche. Informacin relacionada con el producto que se entrega mensual y anual a los Programas de Abasto Social establecidos en todo el territorio nacional. S03. 07 Abastecimiento de programas especiales. Requerimientos de productos especiales, ventas netas de productos en subsidio. S03. 09 Informes de abasto social. Informes mensuales de la distribucin de leche. S03. 11 Inventarios de leche. Cuantificacin peridica de las existencias de la leche en polvo. S03. 17 Requerimientos, cancelaciones y modificaciones al programa de abasto social. Informacin inherente a los requerimientos, cancelaciones y modificaciones al programa de abasto social en el ao administrativo. S03. 18 Programas y proyectos. Documentacin relativa a programas, proyectos y acciones vinculadas con los programas de abasto social. S03. 20 Supervisin a Centros de Trabajo y atencin a Beneficiarios. Supervisin operativa a centros de trabajo, tanto de tortilla como de leche, y puntos de venta, para la aplicacin de la normatividad. S03. 24 Actas de destruccin de tarjetas. Actas relativas a la destruccin de tarjetas obsoletas o que no fueron entregadas a los beneficiarios. S03. 25 Catlogos de lecheras de centros de trabajo. Catlogos de ubicacin de los puntos de venta en la Repblica Mexicana. S03. 27 Control de la operacin de leche lquida y en polvo de centros de trabajo. Reportes de la operacin de la leche liquida y en polvo. Cargo: Encargada de Cuentas por Pagar Series Documentales Clave 238 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Trmite PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL BAJA CALIFORNIA NORTE Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) S03. 31 Promotores sociales. Control de la plantilla de promotores sociales y seguimiento de sus actividades. S03. 33 Tarjetas para la atencin a beneficiarios. Abasto de tarjetas a los centros de trabajo para el canje anual o cubrir las necesidades para la atencin a beneficiarios. S03. 34 Conciliaciones con lecheras. Conciliaciones para la entrega y pago de leche. C04. 13 Diario Oficial de la Federacin (publicaciones en el). Publicaciones del Diario Oficial de la Federacin, para su consulta. C05. 02 Programas y proyectos en la materia. Programa nacional de regularizacin de inmuebles. C06. 21 Presupuesto de Centros de Trabajo. Informacin sobre los presupuestos de inversin y de gasto corriente, y sus modificaciones. C07. 01 Disposiciones en materia de recursos humanos. Oficios enviados y recibidos, relacionados con las funciones desarrolladas en la Subdireccin de Recursos Humanos. C07. 03 Expediente nico de personal. Documentacin de la informacin personal que fue requerida para el ingreso del trabajador a la Entidad y documentos institucionales que relatan su estada en la misma desde su fecha de alta hasta el momento actual. C07. 05 Nmina de pago de personal y recibos. Documentacin relativa a la aplicacin de los recursos asignados al Captulo 1000 Servicios Personales, autorizados en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federacin, especficamente de las nminas de pago al personal de cada Centro de Trabajo de la Entidad. C07. 07 Identificacin y acreditacin de personal. Documentacin relativa al proceso de emisin de credenciales para el personal de la Entidad. C07. 09 Control disciplinario ( actas administrativas ). Actas, oficios, cartas y documentacin relativa a la aplicacin de medidas disciplinarias al personal que observ conductas contrarias a las normas y reglamentos de la Entidad. Series Documentales Clave 239 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Trmite PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL BAJA CALIFORNIA NORTE Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) C07. 14 Evaluacin del desempeo. Documentacin relativa a los procesos de medicin del rendimiento laboral, calificacin de habilidades, anlisis de las variables del comportamiento organizacional, oportunidades de desarrollo de carrera y estrategias de mejora continua para el personal de la Entidad. C07. 15 Instituto Mexicano del Seguro Social (I.M.S.S.). Documentacin relativa al proceso de afiliacin, baja o modificacin del salario base de cotizacin ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, del personal que causa alta, baja o modificacin salarial en la Entidad. As mismo incluye la documentacin relativa al pago de las aportaciones al Instituto derivadas del pago de cuotas patronales. C07. 16 Control de prestaciones en materia econmica (Fonacot, sistema de ahorro para el retiro, seguros, etc.). Documentacin relativa a los procesos de autorizacin, registro y control de crditos ante el FONACOT, pago de cuotas ante el INFONAVIT, seguros de vida, gastos mdicos mayores y de separacin individualizada del personal, contratados con empresas aseguradoras. C07. 22 Capacitacin continua y desarrollo profesional del personal de reas administrativas. Documentacin relativa a la capacitacin impartida al personal de la Entidad a travs de cursos, talleres, plticas y conferencias. C07. 24 Servicios de seguridad e higiene en el trabajo. Documentacin relativa al registro, estadsticas y control de accidentes en el trabajo, determinacin y pago de la prima de riesgo ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. Seguridad e higiene en el trabajo.- Reportes mensuales de seguridad e higiene. C07. 25 Plantilla de personal. Documentacin relativa al registro y control de la plantilla de personal que labora en los Centros de Trabajo de la Entidad. C07. 26 Expedicin de constancias. Oficios y cartas emitidos a solicitud del personal, donde se hace constar que laboran o laboraron para la Entidad y que son presentadas ante diversas instancias como son bancos, escuelas, guarderas, embajadas, casas comerciales, dependencias del Gobierno Federal o empresas (en el caso de referencias de ex empleados). Series Documentales Clave 240 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Trmite PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL BAJA CALIFORNIA NORTE Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) C07. 29 Proteccin civil. Documentacin relativa al seguimiento de los programas de proteccin civil, simulacros de evacuacin, combate de incendios y primeros auxilios, evaluaciones y recorridos de verificacin de condiciones de seguridad en oficinas e instalaciones, deteccin de riesgos y difusin de la cultura de seguridad en el trabajo. Visitas, seguimiento y evaluacin del programa interno de proteccin civil, simulacros. C07. 31 Coordinacin laboral con organismos descentralizados y paraestatales. Documentacin relativa al trmite y seguimiento de asuntos diversos ante Secretaras de Estado, dependencias del gobierno y empresas. C07. 32 Pago de Finiquitos y Liquidaciones. Documentacin soporte del personal de Oficina Central que caus baja. C07. 35 Impuesto Estatal. Informacin desglosada del impuesto estatal enviada por los Centros de Trabajo. C07. 36 Conciliaciones entre Nmina y Contabilidad. Informacin relativa a las conciliaciones realizadas de las nominas a nivel nacional con cifras registradas en los Estados Financieros de la Entidad en forma peridica, as como para entrega de esta informacin al rea de Auditoria externa. C07. 39 Profesionalizacin. Documentos relacionados con las herramientas que permita evaluar el desempeo individual y colectivo del personal de LICONSA, de manera cuantitativa y cualitativamente, que regule el establecimiento de programas de desarrollo profesional. C07. 41 Equidad de gnero. Acciones emprendidas respecto a la igualdad de condiciones para las mujeres y para los hombres. C08. 01 Disposiciones en materia de recursos financieros y contabilidad. Legislacin, reglamentos, lineamientos, normas y disposiciones de carcter general, en materia de recursos financieros y contabilidad, as como las definiciones por parte de la Secretara de Hacienda y Crdito Pblico, para realizar el presupuesto de cada ejercicio. C08. 03 Gastos o egresos por partida presupuestal. Comparativos de gastos reales contra presupuestos. C08. 05 Libros contables. Informacin de la situacin financiera. Series Documentales Clave 241 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Trmite PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL BAJA CALIFORNIA NORTE Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) C08. 06 Registros contables (GLOSA). Registro de las operaciones que realiza la Entidad. C08. 16 Ampliaciones de presupuesto. Solicitud y trmite ante las dependencias correspondientes, para la ampliacin de los recursos. C08. 17 Registro y control de plizas de egresos. Control de las operaciones de salidas de los pagos por los bienes y servicios. C08. 18 Registro y control de plizas de ingresos. Ingresos a cuentas bancarias. C08. 19 Plizas de diario. Control de operaciones contables que realiza la entidad. C08. 23 Conciliaciones. Conciliacin de saldos entre libros de la Entidad contra los estados de cuentas bancarias. C08. 24 Estados financieros. Documentacin que refleja la informacin financiera de la Entidad. C08. 28 Pago de derechos e impuestos. Control de los impuestos y obligaciones de la Entidad. C08. 29 Facturas. Documentos comprobatorios y fiscales de la Entidad. C08. 32 Control de Tesorera. Documentacin referente al control de la operacin de la tesorera. C08. 33 Operacin bancaria. Documentacin referente a las operaciones bancarias. C08. 34 Cuentas por cobrar. Documentacin referente al control de la cobranza. C08. 37 Comit Central de Crdito. Documentacin referente a los temas abordados en las sesiones del comit. C08. 39 Costos. Informacin referente a los estados de resultados y de inventarios. Clave Series Documentales 242 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Trmite PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL BAJA CALIFORNIA NORTE Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) C09. 01 Disposiciones en materia de recursos materiales. Legislacin, reglamentos, lineamientos, normas y disposiciones de carcter general, en materia de recursos materiales. C09. 05 Sanciones, inconformidades y conciliaciones derivados de contratos. Informacin de las sanciones aplicadas, inconformidades presentadas y conciliaciones que se derivan de la operacin de los contratos celebrados con terceros. C09. 06 Contratos. Contratos Celebrados con LICONSA. C09. 07 Seguros y fianzas. Informacin inherente a los contratos y plizas de aseguramiento de bienes patrimoniales y no patrimoniales de que dispone la Entidad, as como lo inherente al seguro de personas que la entidad tiene contratado en favor de sus empleados y los vehculos propiedad de los mismos. C09. 13 Control, baja y destino final de bienes muebles. Documentacin inherente al registro, control, disposicin final y baja de los activos, as como los reportes que emite el Sistema de Control de Activo Fijo (SICAFI). C09. 14 Inventario fsico de bienes muebles. Documentacin soporte de la cuantificacin peridica de las existencias y de la ubicacin fsica, de los bienes muebles propiedad de la Entidad, que se practica trimestral y anualmente, incluye sistema de base de datos para su control, Sistema de Control de activo Fijo (SICAFI). C09. 19 Comit central de adquisiciones, arrendamientos y servicios. Documentacin que se genera en las sesiones de dicho comit. C09. 20 Comit de bienes muebles. Documentacin que se genera en las sesiones de dicho comit. C09. 23 Adjudicacin directa. Adjudicaciones directas de acuerdo con la Ley de Adquisiciones; contiene propuestas econmicas y tcnicas. C09. 24 Invitacin a cuando menos tres personas. Informacin sobre invitaciones a cuando menos tres (3) proveedores a participar para el desarrollo de un proyecto. C09. 25 Inmuebles. Documentacin inherente a los Inmuebles en Propiedad, Arrendamiento y Comodato con que cuenta la Entidad. Series Documentales Clave 243 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Trmite PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL BAJA CALIFORNIA NORTE Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) C10. 01 Disposiciones en materia de servicios generales. Legislacin, reglamentos, lineamientos, manuales, controles, circulares y acuerdos internos, que establecen las normas para la administracin de los recursos materiales y los servicios generales que se aplican en la Entidad. C10. 03 Servicios bsicos (energa elctrica, agua, predial, etc.). Documentacin relacionada con los trmites de contratacin, pagos, controles y suministro de los servicios de energa elctrica y contribuciones de agua y predial. C10. 08 Servicios de telefona (telefona celular y radiolocalizacin). Documentacin relacionada con los trmites de contratacin, pagos y controles de los servicios de telefona celular y radiolocalizacin. C10. 09 Servicio postal. Documentacin relacionada con los trmites de contratacin, pagos y controles de servicio postal. C10. 13 Parque vehicular. Informacin referente a los movimientos y controles de las unidades del parque vehicular. C10. 17 Mantenimiento y conservacin de edificios. Control sobre el mantenimiento y conservacin del edificio e instalaciones que ocupan los diversos Centros de Trabajo. C11. 14 Disposiciones en materia de servicios de informacin. Disposiciones internas y legales en materia de servicios de informacin. C11. 16 Administracin y servicios de archivo. Documentacin correspondiente al registro, control y gestin de los acervos de las diferentes unidades administrativas, as como las disposiciones necesarias para dar cumplimiento a la normatividad vigente en materia archivstica. C11. 17 Administracin y servicios de correspondencia. Documentacin relacionada con la recepcin de comunicados internos y externos de control inmediato que no demandan un asunto para su seguimiento. C11. 21 Instrumentos de consulta y acceso a la informacin. Documentacin de esquema de seguridad, bitcoras de consulta y acceso a la informacin institucional, as como las herramientas para la organizacin y clasificacin de los archivos. C11. 27 Respaldos y medios magnticos. Bitcoras, procedimientos y medios magnticos utilizados para la operacin de la Entidad. Series Documentales Clave 244 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Trmite PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL BAJA CALIFORNIA NORTE Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) C12. 01 Disposiciones en materia de comunicacin social. Lineamientos oficiales que rigen las actividades de comunicacin social. C12. 03 Publicaciones e impresos institucionales. Trpticos informativos, carteles, dpticos; folletos, manuales, volantes y libros. C12. 13 Actos y eventos oficiales (ferias, exposiciones, etc.). Planeacin, coordinacin, organizacin y ejecucin de eventos realizados por LICONSA o eventos en los cuales LICONSA participa invitada por otra Entidad. C12. 21 Relacin con la Secretara de Desarrollo Social. Oficios y comunicados sobre trabajos conjuntos, solicitudes y otros materiales en los que se concreta esta relacin. C13. 09 Quejas y denuncias de actividades pblicas. Expedientes relativos a investigacin de conductas irregulares cometidas presuntamente por servidores pblicos. C13. 14 Declaraciones patrimoniales. Documentacin relativa a la presentacin de la declaracin patrimonial de los servidores pblicos de mandos medios y superiores y otros obligados a realizar dicho trmite. C15. 01 Disposiciones en materia de acceso a la informacin. Legislacin, reglamentos y lineamientos, en materia de acceso a la informacin. Series Documentales Clave 245 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Concentracin PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL BAJA CALIFORNIA NORTE Nombre del Responsable: Marcela Gonzlez Ortega Domicilio: Palacio Federal 1er nivel, Cuerpo A, Ave. Pioneros No. 1005 Mexicali Baja California Norte Telfono: 52379100 Extensin: 63483 Ubicacin fsica: Primer Piso Correo electrnico: mgomendoza@liconsa.gob.mx Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) S01. 04 Compra de leche Expedientes de los contratos de adquisicin de leche en polvo de importacin. S03. 01 Padrn de beneficiarios Registro de la documentacin administrativa y expedientes personales de los beneficiarios del programa, y sus movimientos de altas y bajas. S03. 03 Distribuidores Registro de la documentacin administrativa y expedientes de las empresas de auto transporte seleccionadas para distribuir la leche a las lecheras establecidas a travs de los concesionarios mercantiles. S03. 04 Estudios de factibilidad y de impacto nutricional Evaluaciones respecto al mejoramiento nutricional de los consumidores de la leche LICONSA. S03. 05 Distribucin de Leche Informacin relacionada con el producto que se entrega mensual y anual a los programas de abasto social establecidos en todo el territorio nacional. S03. 06 Solicitudes de requerimientos Vigilancia y evaluacin de las actividades de las lecheras respecto al tratamiento de los usuarios y sus resultados. S03. 07 Abastecimiento de programas especiales Requerimientos de productos especiales, ventas netas de productos en subsidio. S03. 08 Evaluaciones de abasto social Evaluaciones sobre los resultados del abasto a la poblacin. S03. 09 Informes de abasto social Informes mensuales de la distribucin de leche. S03. 11 Inventarios de leche Cuantificacin peridica de las existencias de la leche en polvo. S03. 12 Movimientos de lecheras Control y seguimiento de los movimientos de los puntos de venta; aperturas, cierres y reubicacin de lecheras. Cargo: Encargada de Cuentas por Pagar Series Documentales Clave 246 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Concentracin PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL BAJA CALIFORNIA NORTE Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) S03. 14 Promocin y supervisin de ventas al sector pblico y social Acciones tendientes a incrementar las ventas. S03. 16 Rutas de distribucin Reportes de las rutas que operan en los centros de trabajo para la distribucin de leche. S03. 17 Requerimientos, cancelaciones y modificaciones al programa de abasto social Informacin inherente a los requerimientos, cancelaciones y modificaciones al programa de abasto social en el ao administrativo. S03. 18 Programas y proyectos Documentacin relativa a programas, proyectos y acciones vinculadas con los programas de abasto social. S03. 20 Supervisin a Centros de Trabajo y atencin a Beneficiarios Supervisin operativa a centros de trabajo, tanto de tortilla como de leche, y puntos de venta, para la aplicacin de la normatividad. S03. 21 Control operativo del programa de la tortilla Control de la operacin del programa en lo referente al subsidio otorgado a la tortilla. S03. 23 Sistematizacin operativa del programa de la tortilla Aplicacin informtica para seguimiento y control de la aplicacin del subsidio. S03. 24 Actas de destruccin de tarjetas Actas relativas a la destruccin de tarjetas obsoletas o que no fueron entregadas a los beneficiarios. S03. 25 Catlogos de lecheras de centros de trabajo Catlogos de ubicacin de los puntos de venta en la Repblica Mexicana. S03. 27 Control de la operacin de leche lquida y en polvo de centros de trabajo Reportes de la operacin de la leche liquida y en polvo. S03. 29 Sistema de Informacin Social Sistema informtico de registro de beneficiarios e informacin censal y trabajos de campo con datos sobre la poblacin susceptible de ser incorporada al beneficio del programa social. S03. 31 Promotores sociales Control de la plantilla de promotores sociales y seguimiento de sus actividades. S03. 33 Tarjetas para la atencin a beneficiarios Abasto de tarjetas a los centros de trabajo para el canje anual o cubrir las necesidades para la atencin a beneficiarios. C05. 01 Disposiciones jurdicas en la materia Leyes, cdigos, normas y manuales de procedimientos. Series Documentales Clave 247 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Concentracin PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL BAJA CALIFORNIA NORTE Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) C05. 03 Registro, acreditaciones y certificacin de firmas Informacin concentrada de registros y certificaciones de contratos, convenios, y firmas correspondientes. C05. 05 Actuaciones y representaciones en materia legal Gestiones de los apoderados legales en asuntos en los que la empresa es parte. C05. 06 Asistencia, consulta y asesoras Documentacin asociada a orientaciones y asesoras al personal de oficinas centrales y centros de trabajo. C05. 09 J uicios de la Dependencia Elaboracin, presentacin y seguimiento de demandas, denuncias y querellas. C05. 13 Desfalcos, peculados, fraudes y cohechos Documentacin relacionada con la presentacin de denuncias y querellas ante autoridades locales y federales. C05. 14 Notificaciones informacin relacionada con la recepcin de toda clase de notificaciones donde LICONSA tenga inters jurdico. C05. 18 Protocolizaciones Elaboracin de proyectos de actas de asambleas y sesiones del Consejo de Administracin, as como otros asuntos de naturaleza protocolaria. C06. 01 Disposiciones en materia de programacin Legislacin emitida por la Secretara de Hacienda y Crdito Pblico, reglamentos y normatividad, para la formulacin e integracin del programa anual de presupuesto. C06. 04 Programa anual de inversiones Documentacin relativa al anlisis y establecimiento de programas y cronogramas anuales de inversiones. C06. 18 Anlisis financiero y presupuestal Reportes peridicos y estados de cuenta especficos sobre el ejercicio presupuestal. C06. 20 Programacin y presupuesto de LICONSA y modificaciones Trmite para la ampliacin o modificaciones del presupuesto ante la SEDESOL y la S.H.C.P. C06. 21 Presupuesto de Centros de Trabajo Informacin sobre los presupuestos de inversin y de gasto corriente, y sus modificaciones. C07. 01 Disposiciones en materia de recursos humanos Informacin que se maneja mediante correspondencia turnada y recibida. C07. 03 Expediente nico de personal Informacin confidencial por cada uno de los empleados. Series Documentales Clave 248 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Concentracin PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL BAJA CALIFORNIA NORTE Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) C07. 05 Nmina de pago de personal y recibos Informacin correspondiente al pago del personal debidamente desglosada con prestaciones y descuentos quincenales. C07. 06 Reclutamiento y Seleccin de Personal Resultados de bateras de exmenes aplicados al personal de nuevo ingreso. C07. 07 Identificacin y Acreditacin del personal Credenciales debidamente firmadas por el titular del rea de Administracin. C07. 08 Control de Asistencia (vacaciones, descansos, licencias, incapacidades, etc.) Informe del cumplimiento diario del personal el cual asiste puntualmente y goza de periodos correspondientes a vacaciones. C07. 16 Control de prestaciones en materia econmica (fonacot, sistema de ahorro para el retiro, seguros etc.) Listados de prestaciones otorgadas. C07. 18 Liquidaciones Informacin desglosada del pago al personal dado de baja por la empresa. C07. 22 Capacitacin continua y desarrollo profesional del personal de reas administrativa Cursos para ampliacin de conocimientos para un mejor manejo al rea de trabajo. C07. 25 Plantilla de Personal Informacin que contiene el registro y el control de las plazas de oficinas centrales y centros de trabajo. C07. 26 Expedicin de constancias Oficios que solicita el personal para realizar algn trmite en el que se informa datos referente al mismo. C07. 27 Seguridad e Higiene en el trabajo Cursos de capacitacin o difusin que se le da al empleado referente a Seguridad e Higiene as como simulacros, plticas y campaas. C07. 31 Coordinacin laboral con organismos descentralizados y paraestatales Informacin vinculada en torno a reuniones y trmites con otras empresas. C08. 01 Disposiciones en materia de recursos financieros y Contabilidad Definiciones por parte de la S.H.C.P., para realizar el presupuesto de cada ejercicio. C08. 04 Ingresos Informacin derivada de la venta de leche y otros productos. C08. 05 Libros contables Informacin de la situacin financiera. Series Documentales Clave 249 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Concentracin PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL BAJA CALIFORNIA NORTE Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) C08. 12 Asignacin y optimizacin de recursos financieros Informacin que soporta los mejores esquemas de inversin. C08. 15 Transferencias de presupuesto Transferencia del recursos fiscales a las cuentas bancarias de la Entidad. C08. 17 Registro y control de plizas de egresos Control de las operaciones de salidas de los pagos por los bienes y servicios. C08. 18 Registro y control de plizas de ingresos Ingresos a cuentas bancarias. C08. 19 Plizas de diario Control de operaciones contables que realiza la Entidad. C08. 21 Garantas, fianzas y depsitos Documentos que amparan las fianzas y documentacin en deposito. C08. 22 Control de cheques Control administrativo de cuentas de cheques. C08. 23 Conciliaciones Conciliacin de saldos entre libros de la entidad contra los estados de cuentas bancarias. C08. 24 Estados financieros Documentacin que refleja la informacin financiera de la Entidad. C08. 26 Estado del ejercicio del presupuesto Informes y reportes peridicos sobre el estado que guarda el ejercicio del presupuesto. C08. 27 Fondo rotatorio Recursos monetarios en efectivo (fondos revolventes), que son asignados a Unidades Administrativas, para realizar gastos menores emergentes. C08. 28 Pago de derechos e impuestos Control de los impuestos y obligaciones de la Entidad. C08. 29 Facturas Documentos comprobatorios y fiscales de la Entidad. C08. 33 Operacin bancaria Documentacin referente a las operaciones bancarias. C08. 34 Cuentas por cobrar Documentacin referente al control de la cobranza. Series Documentales Clave 250 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Concentracin PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL BAJA CALIFORNIA NORTE Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) C08. 37 Comit Central de Crdito Documentacin referente a los temas abordados en las sesiones del comit. C08. 40 Archivos del Presidente electo 2006 Todos los documentos que se generen, obtengan, adquieran, transformen o conserven por cualquier titulo con relacin a los apoyos para la transicin gubernamental. C09. 01 Disposiciones en materia de recursos materiales Legislacin, reglamentos, lineamientos, normas y disposiciones de carcter general, en materia de recursos materiales. C09. 03 Licitaciones Documentacin del proceso de licitacin para contratacin de bienes o servicios. C09. 04 Adquisiciones Informacin asociada con las adquisiciones, arrendamientos y contratacin de servicios para la Entidad. C09. 06 Contratos Contratos celebrados para la adquisicin de bienes y servicios. C09. 07 Seguros y fianzas Informacin inherente a los contratos y plizas de aseguramiento de bienes patrimoniales y no patrimoniales de que dispone la Entidad, as como lo inherente al seguro de personas que la entidad tiene contratada en favor de sus empleados y sus vehculos propiedad de los mismos. C09. 09 Conservacin y mantenimiento de la infraestructura fsica, mantenimiento a maquinaria y equipo de Produccin Contratos y documentacin relativa a programas y lneas de accin referentes al mantenimiento y conservacin de la infraestructura fsica de instalaciones y del mantenimiento de maquinaria y equipo de produccin fabril. C09. 10 Registro de proveedores y contratistas Documentos de proveedores que se dan de alta ante la Entidad. C09. 13 Control, baja y destino final de bienes muebles Sistema de base de datos para el control fsico y contable del inventario de bienes muebles propiedad de la Entidad. C09. 14 Inventario fsico de bienes muebles Documentacin soporte de la cuantificacin peridica de las existencias y de la ubicacin fsica, de los bienes muebles propiedad de la Entidad, que se practica trimestral y anualmente. Series Documentales Clave 251 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Concentracin PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL BAJA CALIFORNIA NORTE Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) C09. 19 Comit central de adquisiciones, arrendamientos y servicios Carpetas con la documentacin que se genera en las sesiones de dicho comit. C09. 20 Comit de bienes muebles Carpetas con la documentacin que se genera en las sesiones de dicho comit. C09. 23 Adjudicacin directa Adjudicaciones directas de acuerdo con la Ley de Adquisiciones; contiene propuestas econmicas y tcnicas. C09. 24 Invitacin a cuando menos tres personas Informacin sobre invitaciones a cuando menos tres (3)proveedores a participar para el desarrollo de un proyecto. C10. 01 Disposiciones en materia de servicios generales Legislacin, reglamentos, lineamientos, manuales, controles, circulares y acuerdos internos, que establecen las normas para la administracin de los recursos materiales y los servicios generales que se aplican en la Entidad. C10. 02 Programas y proyectos en servicios generales Informacin inherente a los programas en materia de servicios generales, as como lo inherente a programas de inversin, oficios de liberacin y programa de ahorro. C10. 03 Servicios bsicos (energa elctrica, agua, predial, etc.) Documentacin relacionada con los trmites de contratacin, pagos, controles y suministro de los servicios energa elctrica y contribuciones de agua y predial. C10. 13 Control de parque vehicular Informacin referente a los movimientos y controles de las unidades del parque vehicular. C10. 14 Vales de combustible Informacin vinculada con la adquisicin, suministro y control de las dotaciones de vales de combustible entregados a los usuarios. C10. 17 Mantenimiento y conservacin de edificios Control sobre el mantenimiento y conservacin del edificio e instalaciones que ocupan los diversos centros de trabajo. C11. 01 Disposiciones en materia de telecomunicaciones Disposiciones internas y disposiciones dictadas por la Secretara de Comunicaciones y Transportes y Cofetel. C11. 07 Disposiciones en materia de informtica Reglamentacin interna y disposiciones legales diversas. C11. 10 Seguridad informtica Documentacin tcnica y procedimental de la Seguridad Institucional. Series Documentales Clave 252 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Concentracin PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL BAJA CALIFORNIA NORTE Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) C11. 13 Control y desarrollo del parque informtico Bitcoras de mantenimiento, proyectos de inversin e inventario actualizado de los bienes informticos propiedad de la institucin. C11. 22 Procesos tcnicos en los servicios de informacin Instructivos, manuales y documentacin diversa de los procesos tcnicos. C11. 25 Servicios y productos en Internet e Intranet Documentacin tcnico-administrativa y bitcoras de control de los servicios y productos disponibles. C11. 27 Respaldos y medios magnticos Bitcoras, procedimientos y medios magnticos utilizados para la operacin de la empresa. C11. 31 Proyectos y programas de archivo Manual tcnico normativo de los procedimientos para la organizacin y custodia de los archivos de la Entidad. C12. 01 Disposiciones en materia de comunicacin social y relaciones pblicas Lineamientos oficiales que rigen las actividades de comunicacin social. C12. 08 Inserciones y anuncios en peridicos y revistas Control y pago de los anuncios publicados en peridicos y revistas. C12. 13 Actos y eventos oficiales (ferias, exposiciones, etc.) Planeacin, coordinacin, organizacin y ejecucin de eventos realizados por LICONSA. C13. 01 Disposiciones en materia de control y auditoria Legislacin, reglamentos y lineamientos sobre la materia. C13. 02 Programas y proyectos en materia de control y auditoria Programa anual de trabajo del rgano Interno de Control en LICONSA, y otros programas de trabajo. C13. 06 Seguimiento a la aplicacin en medidas o recomendaciones Seguimiento de auditorias realizadas. C13. 11 Responsabilidades Expedientes de procedimientos administrativos de responsabilidades y los informes de presuntas responsabilidades. C13. 16 Actas de entrega-recepcin Protocolizacin de datos de entrega-recepcin de mandos medios y superiores en las que haya intervenido el rgano Interno de Control en LICONSA. C15. 03 Programas y proyectos en materia de transparencia y combate a la corrupcin Documentacin relacionada con las acciones implantadas en materia de transparencia y combate a la corrupcin. Series Documentales Clave 253 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Trmite PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL BAJA CALIFORNIA SUR Nombre del Responsable: Gloria Marisol Estrada Domicilio: Blvd. Las Garzas entre Colosio y Cheche, Col. Las Garzas, La Paz Baja California Sur Telfono: 52379100 Extensin: 63498 Ubicacin fsica: Mismo domicilio Correo electrnico: gmestrada@liconsa.gob.mx Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) S03. 01 Padrn de beneficiarios. Registro de la documentacin administrativa y operativa de los beneficiarios del Programa de Abasto Social de Leche, de acuerdo a las Reglas de Operacin y Normatividad vigentes. S03. 03 Distribuidores. Registro de la documentacin administrativa y expedientes de las empresas de auto transporte seleccionadas para distribuir la leche a las lecheras establecidas a travs de los concesionarios mercantiles. S03. 06 Operacin de Lecheras. Vigilancia y evaluacin de las actividades de las lecheras respecto al tratamiento de los usuarios y sus resultados. S03. 11 Inventarios de leche. Cuantificacin peridica de las existencias de la leche en polvo. S03. 12 Movimientos de lecheras. Control y seguimiento de los movimientos de los puntos de venta; aperturas, cierres y reubicacin de lecheras. S03. 15 Reportes de abasto social. Reportes referentes a los programas de abasto. S03. 16 Rutas de distribucin. Reportes de las rutas que operan en los centros de trabajo para la distribucin de leche. S03. 17 Requerimientos, cancelaciones y modificaciones al programa de abasto social. Informacin inherente a los requerimientos, cancelaciones y modificaciones al programa de abasto social en el ao administrativo. S03. 31 Promotores sociales. Control de la plantilla de promotores sociales y seguimiento de sus actividades. Clave Cargo: Encargado de Adquisiciones de Activo Fijo Series Documentales 254 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Trmite PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL BAJA CALIFORNIA SUR Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) C05. 05 Actuaciones y representaciones en materia legal. Gestiones realizadas por los apoderados, con el fin de proteger los intereses de la Entidad ante autoridades locales y federales; asesoras tanto a los diversos centros de trabajo como al corporativo y realizar gestiones extrajudiciales tendientes a dictaminar la factibilidad de iniciar procedimientos judiciales o su incobrabilidad. C07. 03 Expediente nico de personal. Documentacin de la informacin personal que fue requerida para el ingreso del trabajador a la Entidad y documentos institucionales que relatan su estada en la misma desde su fecha de alta hasta el momento actual. C07. 05 Nmina de pago de personal y recibos. Documentacin relativa a la aplicacin de los recursos asignados al Captulo 1000 Servicios Personales, autorizados en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federacin, especficamente de las nminas de pago al personal de cada Centro de Trabajo de la Entidad. C07. 08 Control de asistencia (vacaciones, descansos, licencias, incapacidades, etc.). Documentacin y formatos utilizados para el registro y control de la asistencia, incidencias y permisos por vacaciones, comisin, matrimonio, defuncin de familiares o nacimiento de hijos, as como de los premios por puntualidad del personal de la Entidad. C07. 15 Instituto Mexicano del Seguro Social (I.M.S.S.). Documentacin relativa al proceso de afiliacin, baja o modificacin del salario base de cotizacin ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, del personal que causa alta, baja o modificacin salarial en la Entidad. As mismo incluye la documentacin relativa al pago de las aportaciones al Instituto derivadas del pago de cuotas patronales. C07. 16 Control de prestaciones en materia econmica (Fonacot, sistema de ahorro para el retiro, seguros, etc.). Documentacin relativa a los procesos de autorizacin, registro y control de crditos ante el FONACOT, pago de cuotas ante el INFONAVIT, seguros de vida, gastos mdicos mayores y de separacin individualizada del personal, contratados con empresas aseguradoras. C07. 41 Equidad de gnero. Acciones emprendidas respecto a la igualdad de condiciones para las mujeres y para los hombres. C08. 17 Registro y control de plizas de egresos. Control de las operaciones de salidas de los pagos por los bienes y servicios. Series Documentales Clave 255 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Trmite PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL BAJA CALIFORNIA SUR Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) C08. 18 Registro y control de plizas de ingresos. Ingresos a cuentas bancarias. C08. 19 Plizas de diario. Control de operaciones contables que realiza la entidad. C08. 24 Estados financieros. Documentacin que refleja la informacin financiera de la Entidad. C08. 28 Pago de derechos e impuestos. Control de los impuestos y obligaciones de la Entidad. C08. 29 Facturas. Documentos comprobatorios y fiscales de la Entidad. C08. 30 Inventarios. Cuantificacin de las existencias de bienes y mercancas adquiridos por la Entidad. C08. 34 Cuentas por cobrar. Documentacin referente al control de la cobranza. C08. 37 Comit Central de Crdito. Documentacin referente a los temas abordados en las sesiones del comit. C10. 13 Parque vehicular. Informacin referente a los movimientos y controles de las unidades del parque vehicular. C10. 14 Vales de combustible. Informacin vinculada con la adquisicin, suministro y control de las dotaciones de vales de combustible entregados a los usuarios. C11. 01 Disposiciones en materia de telecomunicaciones. Disposiciones internas y disposiciones dictadas por la Secretara de Comunicaciones y Transportes y la Comisin Federal de Telecomunicaciones (COFETEL). C11. 07 Disposiciones en materia de informtica. Reglamentacin interna y disposiciones legales diversas. C11. 17 Administracin y servicios de correspondencia. Documentacin relacionada con la recepcin de comunicados internos y externos de control inmediato que no demandan un asunto para su seguimiento. C11. 27 Respaldos y medios magnticos. Bitcoras, procedimientos y medios magnticos utilizados para la operacin de la Entidad. Series Documentales Clave 256 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Concentracin PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL BAJA CALIFORNIA SUR Nombre del Responsable: Gloria Marisol Estrada Domicilio: Blvd. Las Garzas entre Colosio y Cheche, Col. Las Garzas, La Paz Baja California Sur Telfono: 52379100 Extensin: 63498 Ubicacin fsica: Mismo domicilio Correo electrnico: fmeza@liconsa.gob.mx Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) S02. 07 Inventarios Informacin sobre los inventarios de leche e insumos de empaque y envasado. S03. 01 Padrn de beneficiarios Registro de la documentacin administrativa y expedientes personales de los beneficiarios del programa, y sus movimientos de altas y bajas. S03. 03 Distribuidores Registro de la documentacin administrativa y expedientes de las empresas de auto transporte seleccionadas para distribuir la leche a las lecheras establecidas a travs de los concesionarios mercantiles. S03. 07 Abastecimiento de programas especiales Requerimientos de productos especiales, ventas netas de productos en subsidio. S03. 20 Supervisin a Centros de Trabajo y atencin a Beneficiarios Supervisin operativa a centros de trabajo, tanto de tortilla como de leche, y puntos de venta, para la aplicacin de la normatividad. S03. 24 Solicitudes de requerimientos Actas relativas a la destruccin de tarjetas obsoletas o que no fueron entregadas a los beneficiarios. S03. 31 Promotores sociales Control de la plantilla de promotores sociales y seguimiento de sus actividades. S03. 33 Tarjetas para la atencin a beneficiarios Abasto de tarjetas a los centros de trabajo para el canje anual o cubrir las necesidades para la atencin a beneficiarios. C04. 09 Circulares Comunicaciones de carcter interno. C05. 05 Actuaciones y representaciones en materia legal Gestiones de los apoderados legales en asuntos en los que la empresa es parte. C05. 19 Actas Informacin relacionada con la Asambleas de Accionistas, Consejo de Administracin. Series Documentales Clave Cargo: Encargado de Adquisiciones de Activo Fijo 257 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Concentracin PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL BAJA CALIFORNIA SUR Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) C06. 04 Programa anual de inversiones Documentacin relativa al anlisis y establecimiento de programas y cronogramas anuales de inversiones. C06. 20 Programacin y presupuesto de LICONSA y modificaciones Trmite para la ampliacin o modificaciones del presupuesto ante la SEDESOL y la S.H.C.P. C06. 21 Presupuesto de Centros de Trabajo Informacin sobre los presupuestos de inversin y de gasto corriente, y sus modificaciones. C07. 03 Expediente nico de personal Informacin confidencial por cada uno de los empleados. C07. 05 Nmina de pago de personal y recibos Informacin correspondiente al pago del personal debidamente desglosada con prestaciones y descuentos quincenales. C07. 11 Estmulos y Recompensas Pago adicional por alguna actividad extraordinaria en la empresa. C07. 19 Becas Pago a los prestadores de Servicio Social y Prcticas Profesionales. C07. 22 Capacitacin continua y desarrollo profesional del personal de reas administrativa Cursos para ampliacin de conocimientos para un mejor manejo al rea de trabajo. C07. 25 Plantilla de Personal Informacin que contiene el registro y el control de las plazas de oficinas centrales y centros de trabajo. C08. 03 Gastos o egresos por partida presupuestal Comparativos de gastos reales contra presupuestos. C08. 04 Ingresos Informacin derivada de la venta de leche y otros productos. C08. 05 Libros contables Informacin de la situacin financiera. C08. 06 Registros contables (GLOSA) Registro de las operaciones que realiza la Entidad. C08. 17 Registro y control de plizas de egresos Control de las operaciones de salidas de los pagos por los bienes y servicios. Series Documentales Clave 258 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Concentracin PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL BAJA CALIFORNIA SUR Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) C08. 18 Registro y control de plizas de ingresos Ingresos a cuentas bancarias. C08. 19 Plizas de diario Control de operaciones contables que realiza la Entidad. C08. 23 Conciliaciones Conciliacin de saldos entre libros de la entidad contra los estados de cuentas bancarias. C08. 24 Estados financieros Documentacin que refleja la informacin financiera de la Entidad. C08. 25 Auxiliares de cuentas Informacin de los saldos de las cuentas de la Entidad. C08. 27 Fondo rotatorio Recursos monetarios en efectivo (fondos revolventes), que son asignados a Unidades Administrativas, para realizar gastos menores emergentes. C08. 28 Pago de derechos e impuestos Control de los impuestos y obligaciones de la Entidad. C08. 29 Facturas Documentos comprobatorios y fiscales de la Entidad. C08. 30 Inventarios Cuantificacin de las existencias de bienes y mercancas adquiridos por la Entidad. C08. 32 Control de Tesorera Documentacin referente al control de la operacin de la Tesorera. Control de entradas y salidas de los recursos monetarios. C08. 33 Operacin bancaria Documentacin referente a las operaciones bancarias. C08. 34 Cuentas por cobrar Documentacin referente al control de la cobranza. C08. 37 Comit Central de Crdito Documentacin referente a los temas abordados en las sesiones del comit. C08. 39 Costos Informacin referente a los estados de resultados y de inventarios. Series Documentales Clave 259 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Concentracin PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL BAJA CALIFORNIA SUR Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) C08. 40 Archivos del Presidente electo 2006 Todos los documentos que se generen, obtengan, adquieran, transformen o conserven por cualquier titulo con relacin a los apoyos para la transicin gubernamental. C09. 04 Adquisiciones Informacin asociada con las adquisiciones, arrendamientos y contratacin de servicios para la Entidad. C09. 06 Contratos Contratos celebrados para la adquisicin de bienes y servicios. C09. 12 Disposiciones de activo fijo Legislacin, reglamentos, lineamientos y normatividad en materia de administracin y control de bienes de activo fijo. C09. 13 Control, baja y destino final de bienes muebles Sistema de base de datos para el control fsico y contable del inventario de bienes muebles propiedad de la Entidad. C09. 14 Inventario fsico de bienes muebles Documentacin soporte de la cuantificacin peridica de las existencias y de la ubicacin fsica, de los bienes muebles propiedad de la Entidad, que se practica trimestral y anualmente. C09. 19 Comit central de adquisiciones, arrendamientos y servicios Carpetas con la documentacin que se genera en las sesiones de dicho comit. C09. 20 Comit de bienes muebles Carpetas con la documentacin que se genera en las sesiones de dicho comit. C09. 24 Invitacin a cuando menos tres personas Informacin sobre invitaciones a cuando menos tres (3)proveedores a participar para el desarrollo de un proyecto. C10. 08 Servicios de telefona (telefona celular y radiolocalizacin) Documentacin relacionada con los trmites de contratacin, pagos y controles de los servicios de telefona celular y radiolocalizacin. C10. 13 Control de parque vehicular Informacin referente a los movimientos y controles de las unidades del parque vehicular. C10. 16 Mantenimiento de parque vehicular Expedientes que incluyen la informacin relacionada con los servicios de mantenimiento a las unidades que integran la flota vehicular. C11. 01 Disposiciones en materia de telecomunicaciones Disposiciones internas y disposiciones dictadas por la Secretara de Comunicaciones y Transportes y Cofetel. Series Documentales Clave 260 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Concentracin PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL BAJA CALIFORNIA SUR Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) C11. 07 Disposiciones en materia de informtica Reglamentacin interna y disposiciones legales diversas. C11. 10 Seguridad informtica Documentacin tcnica y procedimental de la Seguridad Institucional. C11. 13 Control y desarrollo del parque informtico Bitcoras de mantenimiento, proyectos de inversin e inventario actualizado de los bienes informticos propiedad de la institucin. C11. 14 Disposiciones en materia de servicios de informacin Disposiciones internas y legales en materia de servicios de informacin. C11. 17 Administracin y servicios de correspondencia Documentacin de control y registro de la correspondencia. C11. 27 Respaldos y medios magnticos Bitcoras, procedimientos y medios magnticos utilizados para la operacin de la empresa. Series Documentales Clave 261 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Trmite PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL CAMPECHE Nombre del Responsable: William Talango Cuc Domicilio: Av. Ruz Cortinez No. 112 Edificio Torres de Cristal, San Romn Torre B 2 do. Piso Barrio de San Romn Campeche Camp. Telfono: 52379100 Extensin: 63498 Ubicacin fsica: Segundo Piso Correo electrnico: wtalango@liconsa.gob.mx Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) S02. 01 Disposiciones en materia de produccin. Manuales de procedimientos y ordenamientos relacionados directamente con la metodologa y procesos fabriles de produccin de la leche. S02. 02 Programas y proyectos en materia de produccin. Documentacin relativa a programas, proyectos y acciones en materia de produccin de leche. S02. 08 Reportes de calidad. Resultados peridicos y sistemticos derivados de las evaluaciones de calidad aplicadas a la leche y a los materiales de envase y empaque. S02. 16 Compra de leche fresca. Documentacin relacionada con la adquisicin de leche nacional. S02. 23 Centros de acopio. Informacin relacionada con la captacin, enfriamiento y envi de la leche a plantas industriales que se genera en estas instalaciones. S03. 01 Padrn de beneficiarios. Registro de la documentacin administrativa y operativa de los beneficiarios del Programa de Abasto Social de Leche, de acuerdo a las Reglas de Operacin y Normatividad vigentes. S03. 03 Distribuidores. Registro de la documentacin administrativa y expedientes de las empresas de auto transporte seleccionadas para distribuir la leche a las lecheras establecidas a travs de los concesionarios mercantiles. S03. 05 Distribucin de Leche. Informacin relacionada con el producto que se entrega mensual y anual a los Programas de Abasto Social establecidos en todo el territorio nacional. S03. 06 Operacin de Lecheras. Vigilancia y evaluacin de las actividades de las lecheras respecto al tratamiento de los usuarios y sus resultados. S03. 07 Abastecimiento de programas especiales. Requerimientos de productos especiales, ventas netas de productos en subsidio. S03. 11 Inventarios de leche. Cuantificacin peridica de las existencias de la leche en polvo. Cargo: Asistente de Administracin y Finanzas Series Documentales Clave 262 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Trmite PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL CAMPECHE Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) S03. 12 Movimientos de lecheras. Control y seguimiento de los movimientos de los puntos de venta; aperturas, cierres y reubicacin de lecheras. S03. 14 Promocin y supervisin de ventas al sector pblico y social. Acciones tendientes a incrementar las ventas. S03. 15 Reportes de abasto social. Reportes referentes a los programas de abasto. S03. 16 Rutas de distribucin. Reportes de las rutas que operan en los centros de trabajo para la distribucin de leche. S03. 17 Requerimientos, cancelaciones y modificaciones al programa de abasto social. Informacin inherente a los requerimientos, cancelaciones y modificaciones al programa de abasto social en el ao administrativo. S03. 18 Programas y proyectos. Documentacin relativa a programas, proyectos y acciones vinculadas con los programas de abasto social. S03. 22 Mantenimiento y control de equipo de registro y lectura para el Padrn de Beneficiarios. Control de la ubicacin fsica de los equipos de registro y lectura, y de los servicios de mantenimiento y reparacin. S03. 26 Cobertura social. Reportes mensuales de beneficiarios en puntos de atencin y distribucin de leche. S03. 27 Control de la operacin de leche lquida y en polvo de centros de trabajo. Reportes de la operacin de la leche liquida y en polvo. S03. 31 Promotores sociales. Control de la plantilla de promotores sociales y seguimiento de sus actividades. S03. 33 Tarjetas para la atencin a beneficiarios. Abasto de tarjetas a los centros de trabajo para el canje anual o cubrir las necesidades para la atencin a beneficiarios. C04. 16 Cartas compromiso. Documentos con los que se contraen compromisos a futuro. C05. 01 Disposiciones jurdicas en la materia. Leyes, cdigos, normas y manuales de procedimientos. C05. 23 Instrumentos jurdicos consensuales (convenios, bases de colaboracin, acuerdos, etc.). Convenios, bases de colaboracin, acuerdos, etc., con diversos organismos e instituciones para la venta y distribucin de leche. Series Documentales Clave 263 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Trmite PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL CAMPECHE Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) C06. 04 Programa anual de inversiones. Documentacin relativa al anlisis y establecimiento de programas y cronogramas anuales de inversiones. C06. 21 Presupuesto de Centros de Trabajo. Informacin sobre los presupuestos de inversin y de gasto corriente, y sus modificaciones. C07. 01 Disposiciones en materia de recursos humanos. Oficios enviados y recibidos, relacionados con las funciones desarrolladas en la Subdireccin de Recursos Humanos. C07. 02 Programas y proyectos en materia de recursos humanos. Documentos relativos a programas implementados en la Subdireccin de Recursos Humanos para la planeacin, administracin y aplicacin de los recursos asignados al Captulo 1000 Servicios Personales autorizados en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federacin. C07. 04 Registro y control de puestos y plazas. Documentacin utilizada para la solicitud, autorizacin, registro y control de las plazas autorizadas a la Entidad en cada uno de sus Centros de Trabajo. C07. 05 Nmina de pago de personal y recibos. Documentacin relativa a la aplicacin de los recursos asignados al Captulo 1000 Servicios Personales, autorizados en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federacin, especficamente de las nminas de pago al personal de cada Centro de Trabajo de la Entidad. C07. 07 Identificacin y acreditacin de personal. Documentacin relativa al proceso de emisin de credenciales para el personal de la Entidad. C07. 08 Control de asistencia (vacaciones, descansos, licencias, incapacidades, etc.). Documentacin y formatos utilizados para el registro y control de la asistencia, incidencias y permisos por vacaciones, comisin, matrimonio, defuncin de familiares o nacimiento de hijos, as como de los premios por puntualidad del personal de la Entidad. C07. 09 Control disciplinario ( actas administrativas ). Actas, oficios, cartas y documentacin relativa a la aplicacin de medidas disciplinarias al personal que observ conductas contrarias a las normas y reglamentos de la Entidad. Clave Series Documentales 264 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Trmite PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL CAMPECHE Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) C07. 10 Descuentos. Documentacin relativa a la autorizacin, registro y control de los crditos contratados por el personal con las diversas empresas comerciales que ofrecen bienes y servicios a precios preferenciales con facilidades de pago por descuentos va nmina. C07. 14 Evaluacin del desempeo. Documentacin relativa a los procesos de medicin del rendimiento laboral, calificacin de habilidades, anlisis de las variables del comportamiento organizacional, oportunidades de desarrollo de carrera y estrategias de mejora continua para el personal de la Entidad. C07. 15 Instituto Mexicano del Seguro Social (I.M.S.S.). Documentacin relativa al proceso de afiliacin, baja o modificacin del salario base de cotizacin ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, del personal que causa alta, baja o modificacin salarial en la Entidad. As mismo incluye la documentacin relativa al pago de las aportaciones al Instituto derivadas del pago de cuotas patronales. C07. 16 Control de prestaciones en materia econmica (Fonacot, sistema de ahorro para el retiro, seguros, etc.). Documentacin relativa a los procesos de autorizacin, registro y control de crditos ante el FONACOT, pago de cuotas ante el INFONAVIT, seguros de vida, gastos mdicos mayores y de separacin individualizada del personal, contratados con empresas aseguradoras. C07. 22 Capacitacin continua y desarrollo profesional del personal de reas administrativas. Documentacin relativa a la capacitacin impartida al personal de la Entidad a travs de cursos, talleres, plticas y conferencias. C07. 23 Servicio social en reas administrativas. Documentacin relativa a las actividades y proyectos a cargo de los estudiantes que brindan su servicio social o realizan sus prcticas profesionales en la Entidad. C07. 24 Servicios de seguridad e higiene en el trabajo. Documentacin relativa al registro, estadsticas y control de accidentes en el trabajo, determinacin y pago de la prima de riesgo ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. Seguridad e higiene en el trabajo.- Reportes mensuales de seguridad e higiene. C07. 25 Plantilla de personal. Documentacin relativa al registro y control de la plantilla de personal que labora en los Centros de Trabajo de la Entidad. Series Documentales Clave 265 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Trmite PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL CAMPECHE Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) C07. 26 Expedicin de constancias. Oficios y cartas emitidos a solicitud del personal, donde se hace constar que laboran o laboraron para la Entidad y que son presentadas ante diversas instancias como son bancos, escuelas, guarderas, embajadas, casas comerciales, dependencias del Gobierno Federal o empresas (en el caso de referencias de ex empleados). C07. 28 Servicio medico. Expedientes clnicos del servicio mdico, control de consultas de personal, requisiciones, incapacidades y plticas de fomento a la salud. Documentacin, informes y listas de asistencia relativa a eventos y conferencias sobre temas de medicina, higiene, seguridad y salud en el trabajo y el hogar, campaas de vacunacin, prevencin y lucha contra enfermedades y adicciones. C07. 31 Coordinacin laboral con organismos descentralizados y paraestatales. Documentacin relativa al trmite y seguimiento de asuntos diversos ante Secretaras de Estado, dependencias del gobierno y empresas. C07. 36 Conciliaciones entre Nmina y Contabilidad. Informacin relativa a las conciliaciones realizadas de las nominas a nivel nacional con cifras registradas en los Estados Financieros de la Entidad en forma peridica, as como para entrega de esta informacin al rea de Auditoria externa. C07. 39 Profesionalizacin. Documentos relacionados con las herramientas que permita evaluar el desempeo individual y colectivo del personal de LICONSA, de manera cuantitativa y cualitativamente, que regule el establecimiento de programas de desarrollo profesional. C07. 41 Equidad de gnero. Acciones emprendidas respecto a la igualdad de condiciones para las mujeres y para los hombres. C08. 01 Disposiciones en materia de recursos financieros y contabilidad. Legislacin, reglamentos, lineamientos, normas y disposiciones de carcter general, en materia de recursos financieros y contabilidad, as como las definiciones por parte de la Secretara de Hacienda y Crdito Pblico, para realizar el presupuesto de cada ejercicio. C08. 02 Programas y proyectos sobre recursos financieros y contabilidad. Documentacin relacionada con la autorizacin presupuestal por programas y proyectos. Series Documentales Clave 266 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Trmite PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL CAMPECHE Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) C08. 15 Transferencias de presupuesto. Transferencia de recursos fiscales a las cuentas bancarias de la Entidad. C08. 17 Registro y control de plizas de egresos. Control de las operaciones de salidas de los pagos por los bienes y servicios. C08. 18 Registro y control de plizas de ingresos. Ingresos a cuentas bancarias. C08. 19 Plizas de diario. Control de operaciones contables que realiza la entidad. C08. 20 Compras directas. Requisiciones y pedidos para las adjudicaciones directas. C08. 24 Estados financieros. Documentacin que refleja la informacin financiera de la Entidad. C08. 25 Auxiliares de cuentas. Informacin de los saldos de las cuentas de la Entidad. C08. 27 Fondo rotatorio. Recursos monetarios en efectivo (fondos revolventes), que son asignados a Unidades Administrativas, para realizar gastos menores emergentes. C08. 29 Facturas. Documentos comprobatorios y fiscales de la Entidad. C08. 32 Control de Tesorera. Documentacin referente al control de la operacin de la tesorera. C08. 34 Cuentas por cobrar. Documentacin referente al control de la cobranza. C08. 37 Comit Central de Crdito. Documentacin referente a los temas abordados en las sesiones del comit. C09. 01 Disposiciones en materia de recursos materiales. Legislacin, reglamentos, lineamientos, normas y disposiciones de carcter general, en materia de recursos materiales. C09. 03 Licitaciones. Documentacin del proceso de licitacin para contratacin de bienes o servicios. C09. 04 Adquisiciones. Informacin asociada con las adquisiciones, arrendamientos y contratacin de servicios para la Entidad. Series Documentales Clave 267 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Trmite PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL CAMPECHE Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) C09. 05 Sanciones, inconformidades y conciliaciones derivados de contratos. Informacin de las sanciones aplicadas, inconformidades presentadas y conciliaciones que se derivan de la operacin de los contratos celebrados con terceros. C09. 06 Contratos. Contratos Celebrados con LICONSA. C09. 10 Registro de proveedores y contratistas. Documentos de proveedores que se dan de alta ante la Entidad. C09. 11 Arrendamientos. Contratos y documentos relacionados con el arrendamiento de edificios, almacenes y bodegas. C09. 13 Control, baja y destino final de bienes muebles. Documentacin inherente al registro, control, disposicin final y baja de los activos, as como los reportes que emite el Sistema de Control de Activo Fijo (SICAFI). C09. 14 Inventario fsico de bienes muebles. Documentacin soporte de la cuantificacin peridica de las existencias y de la ubicacin fsica, de los bienes muebles propiedad de la Entidad, que se practica trimestral y anualmente, incluye sistema de base de datos para su control, Sistema de Control de activo Fijo (SICAFI). C09. 15 Almacenamiento, control y distribucin de bienes muebles. Sistema de base de datos para el control fsico y contable de existencias por entradas y salidas de los almacenes y distribucin de bienes muebles y otros activos. C09. 16 Disposiciones y sistemas de abastecimiento y almacenes. Disposiciones, lineamientos y normatividad, relativos a los sistemas de abastecimiento y almacenes que aplican en la Entidad. C09. 19 Comit central de adquisiciones, arrendamientos y servicios. Documentacin que se genera en las sesiones de dicho comit. C09. 20 Comit de bienes muebles. Documentacin que se genera en las sesiones de dicho comit. C10. 01 Disposiciones en materia de servicios generales. Legislacin, reglamentos, lineamientos, manuales, controles, circulares y acuerdos internos, que establecen las normas para la administracin de los recursos materiales y los servicios generales que se aplican en la Entidad. Series Documentales Clave 268 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Trmite PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL CAMPECHE Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) C10. 02 Programas y proyectos en servicios generales. Informacin inherente a los programas en materia de servicios generales, as como lo inherente a programas de inversin, oficios de liberacin y programa de ahorro. C10. 09 Servicio postal. Documentacin relacionada con los trmites de contratacin, pagos y controles de servicio postal. C10. 10 Servicios especializados en mensajera. Documentacin relacionada con los trmites de contratacin, pagos y controles de los servicios especializados de mensajera. C10. 11 Mantenimiento, conservacin e instalacin de mobiliario y equipo de oficina. Documentacin relacionada con los trmites de contratacin, pagos y controles de los servicios de mantenimiento, conservacin e instalacin de mobiliario y equipo de oficina. C10. 13 Parque vehicular. Informacin referente a los movimientos y controles de las unidades del parque vehicular. C10. 16 Mantenimiento de parque vehicular. Expedientes que incluyen la informacin relacionada con los servicios de mantenimiento a las unidades que integran la flota vehicular. C11. 01 Disposiciones en materia de telecomunicaciones. Disposiciones internas y disposiciones dictadas por la Secretara de Comunicaciones y Transportes y la Comisin Federal de Telecomunicaciones (COFETEL). C11. 07 Disposiciones en materia de informtica. Reglamentacin interna y disposiciones legales diversas. C11. 13 Control y desarrollo del parque informtico. Bitcoras de mantenimiento, proyectos de inversin e inventario actualizado de los bienes informticos propiedad de la Entidad. C11. 17 Administracin y servicios de correspondencia. Documentacin relacionada con la recepcin de comunicados internos y externos de control inmediato que no demandan un asunto para su seguimiento. C11. 23 Acceso y reservas en el servicio de informacin. Disposiciones, controles y normatividad en acceso y reservas de informacin. C11. 27 Respaldos y medios magnticos. Bitcoras, procedimientos y medios magnticos utilizados para la operacin de la Entidad. C11. 32 Asesoras archivsticas. Documentacin relativa a los cursos de capacitacin proporcionados al personal de la Entidad sobre la tcnica archivstica, y registro de las asesorias personales y directas proporcionadas en campo sobre la materia. Series Documentales Clave 269 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Trmite PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL CAMPECHE Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) C12. 03 Publicaciones e impresos institucionales. Trpticos informativos, carteles, dpticos; folletos, manuales, volantes y libros. C13. 01 Disposiciones en materia de control y auditoria. Legislacin, reglamentos y lineamientos sobre la materia. C13. 05 Revisiones de rubros especficos. Informacin inherente a las auditorias programadas. C13. 10 Peticiones, sugerencias y recomendaciones. Peticiones ciudadanas y expedientes preliminares de atencin ciudadana. C13. 13 Inhabilitaciones. Documentacin relativa a inhabilitacin de servidores pblicos en sus funciones. C13. 14 Declaraciones patrimoniales. Documentacin relativa a la presentacin de la declaracin patrimonial de los servidores pblicos de mandos medios y superiores y otros obligados a realizar dicho trmite. Series Documentales Clave 270 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Concentracin PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL CAMPECHE Nombre del Responsable: William Talango Cuc Domicilio: Av. Ruz Cortinez No. 112 Edificio Torres de Cristal, San Romn Torre B 2 do. Piso Barrio de San Romn Campeche Camp. Telfono: 52379100 Extensin: 63498 Ubicacin fsica: Segundo Piso Correo electrnico: wtalango@liconsa.gob.mx Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) S01. 13 Inventario fsico de leche en polvo Informacin de los inventarios fsicos en bodegas y plantas de la leche en polvo. S02. 16 Compra de leche fresca Documentacin relativa a las rdenes y requisiciones de compra de leche fresca. S02. 19 Manejo ambiental Normas tcnicas de actuacin para coadyuvar en la proteccin y conservacin del entorno ambiental a las plantas de produccin de leche. S02. 23 Centros de acopio Bodegas en las que se resguarda leche adquirida para la produccin. S02. 24 Productores de leche fresca Relaciones vinculadas con productores independientes de leche para complementar las necesidades de distribucin de leche lquida. S02. 25 Solicitudes de requerimientos Devoluciones que hacen las lecheras concesionadas por LICONSA. S03. 01 Padrn de beneficiarios Registro de la documentacin administrativa y expedientes personales de los beneficiarios del programa, y sus movimientos de altas y bajas. S03. 03 Distribuidores Registro de la documentacin administrativa y expedientes de las empresas de auto transporte seleccionadas para distribuir la leche a las lecheras establecidas a travs de los concesionarios mercantiles. S03. 04 Estudios de factibilidad y de impacto nutricional Evaluaciones respecto al mejoramiento nutricional de los consumidores de la leche LICONSA. S03. 05 Distribucin de Leche Informacin relacionada con el producto que se entrega mensual y anual a los programas de abasto social establecidos en todo el territorio nacional. S03. 06 Operacin de Lecheras Vigilancia y evaluacin de las actividades de las lecheras respecto al tratamiento de los usuarios y sus resultados. Cargo: Asistente de Administracin y Finanzas Series Documentales Clave 271 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Concentracin PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL CAMPECHE Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) S03. 07 Abastecimiento de programas especiales Requerimientos de productos especiales, ventas netas de productos en subsidio. S03. 09 Informes de abasto social Informes mensuales de la distribucin de leche. S03. 11 Inventarios de leche Cuantificacin peridica de las existencias de la leche en polvo. S03. 12 Movimientos de lecheras Control y seguimiento de los movimientos de los puntos de venta; aperturas, cierres y reubicacin de lecheras. S03. 14 Promocin y supervisin de ventas al sector pblico y social Acciones tendientes a incrementar las ventas. S03. 16 Rutas de distribucin Reportes de las rutas que operan en los centros de trabajo para la distribucin de leche. S03. 17 Requerimientos, cancelaciones y modificaciones al programa de abasto social Informacin inherente a los requerimientos, cancelaciones y modificaciones al programa de abasto social en el ao administrativo. S03. 18 Programas y proyectos Documentacin relativa a programas, proyectos y acciones vinculadas con los programas de abasto social. S03. 19 Anlisis de la liquidacin del programa de la tortilla Control y seguimiento a la liquidacin a industriales de la masa y la tortilla, relacionados con el programa de subsidio a la tortilla. S03. 20 Supervisin a Centros de Trabajo y atencin a Beneficiarios Supervisin operativa a centros de trabajo, tanto de tortilla como de leche, y puntos de venta, para la aplicacin de la normatividad. S03. 21 Control operativo del programa de la tortilla Control de la operacin del programa en lo referente al subsidio otorgado a la tortilla. S03. 23 Sistematizacin operativa del programa de la tortilla Aplicacin informtica para seguimiento y control de la aplicacin del subsidio. S03. 24 Actas de destruccin de tarjetas Actas relativas a la destruccin de tarjetas obsoletas o que no fueron entregadas a los beneficiarios. S03. 26 Cobertura social Reportes mensuales de beneficiarios en puntos de atencin y distribucin de leche. Series Documentales Clave 272 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Concentracin PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL CAMPECHE Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) S03. 27 Control de la operacin de leche lquida y en polvo de centros de trabajo Reportes de la operacin de la leche liquida y en polvo. S03. 31 Promotores sociales Control de la plantilla de promotores sociales y seguimiento de sus actividades. S03. 32 Disposiciones en materia de abasto social Ordenamientos para regular el abasto social. S03. 33 Tarjetas para la atencin a beneficiarios Abasto de tarjetas a los centros de trabajo para el canje anual o cubrir las necesidades para la atencin a beneficiarios. C04. 01 Disposiciones legales en la materia Disposiciones en materia de abasto social. C04. 05 Convenios y tratados internacionales Concertacin de acciones que derivan en convenios y tratados de naturaleza internacional con diversas instituciones para la venta y distribucin de leche. C05. 01 Disposiciones jurdicas en la materia Leyes, cdigos, normas y manuales de procedimientos. C06. 04 Programa anual de inversiones Documentacin relativa al anlisis y establecimiento de programas y cronogramas anuales de inversiones. C06. 15 Desconcentracin de funciones Documentacin y proyectos relacionados con las acciones de desconcentracin de funciones. C06. 16 Disposiciones en materia de presupuestacin Normatividad presupuestal y manuales que se emiten con base en Leyes, Reglamentos y acuerdos oficiales, publicados en el Diario Oficial de la Federacin y otros medios. C06. 21 Presupuesto de Centros de Trabajo Informacin sobre los presupuestos de inversin y de gasto corriente, y sus modificaciones. C07. 01 Disposiciones en materia de recursos humanos Informacin que se maneja mediante correspondencia turnada y recibida. C07. 03 Expediente nico de personal Informacin confidencial por cada uno de los empleados. Series Documentales Clave 273 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Concentracin PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL CAMPECHE Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) C07. 04 Registro y control de puestos y plazas Plantillas o encuadres de plazas autorizadas tanto en Oficinas Centrales como en Centros de Trabajo. C07. 05 Nmina de pago de personal y recibos Informacin correspondiente al pago del personal debidamente desglosada con prestaciones y descuentos quincenales. C07. 08 Control de Asistencia (vacaciones, descansos, licencias, incapacidades, etc.) Informe del cumplimiento diario del personal el cual asiste puntualmente y goza de periodos correspondientes a vacaciones. C07. 10 Descuentos Descuentos al personal por la adquisicin por productos y servicios adquiridos a proveedores por medio de convenios celebrados por la empresa. C07. 11 Estmulos y Recompensas Pago adicional por alguna actividad extraordinaria en la empresa. C07. 15 Filiaciones al IMSS Nmero de registro ante el Instituto Mexicano del Seguro Social mediante su base de datos. C07. 16 Control de prestaciones en materia econmica (fonacot, sistema de ahorro para el retiro, seguros etc.) Listados de prestaciones otorgadas. C07. 21 Servicios sociales, culturales y de apoyo a la economa Prestaciones al personal con un costo ms bajo de lo normal mediante convenios y que no tienen ningn costo para la empresa. C07. 22 Capacitacin continua y desarrollo profesional del personal de reas administrativa Cursos para ampliacin de conocimientos para un mejor manejo al rea de trabajo. C07. 23 Servicio Social en reas Administrativas Personal que labora eventualmente y cumple con una obligacin que se le asigna al estudiante. C07. 25 Plantilla de Personal Informacin que contiene el registro y el control de las plazas de oficinas centrales y centros de trabajo. C07. 27 Seguridad e Higiene en el trabajo Cursos de capacitacin o difusin que se le da al empleado referente a Seguridad e Higiene as como simulacros, plticas y campaas. C07. 28 Servicio Mdico Expedientes clnicos del servicio mdico y control de consultas del personal. Series Documentales Clave 274 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Concentracin PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL CAMPECHE Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) C07. 29 Proteccin Civil Visitas, Seguimiento y Evaluacin del Programa de Proteccin Civil. C07. 31 Coordinacin laboral con organismos descentralizados y paraestatales Informacin vinculada en torno a reuniones y trmites con otras empresas. C08. 01 Disposiciones en materia de recursos financieros y Contabilidad Definiciones por parte de la S.H.C.P., para realizar el presupuesto de cada ejercicio. C08. 03 Gastos o egresos por partida presupuestal Comparativos de gastos reales contra presupuestos. C08. 15 Transferencias de presupuesto Transferencia del recursos fiscales a las cuentas bancarias de la Entidad. C08. 17 Registro y control de plizas de egresos Control de las operaciones de salidas de los pagos por los bienes y servicios. C08. 18 Registro y control de plizas de ingresos Ingresos a cuentas bancarias. C08. 19 Plizas de diario Control de operaciones contables que realiza la Entidad. C08. 20 Compras directas Requisiciones y pedidos para las adjudicaciones directas. C08. 22 Control de cheques Control administrativo de cuentas de cheques. C08. 23 Conciliaciones Conciliacin de saldos entre libros de la entidad contra los estados de cuentas bancarias. C08. 24 Estados financieros Documentacin que refleja la informacin financiera de la Entidad. C08. 25 Auxiliares de cuentas Informacin de los saldos de las cuentas de la Entidad. C08. 27 Fondo rotatorio Recursos monetarios en efectivo (fondos revolventes), que son asignados a Unidades Administrativas, para realizar gastos menores emergentes. Series Documentales Clave 275 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Concentracin PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL CAMPECHE Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) C08. 28 Pago de derechos e impuestos Control de los impuestos y obligaciones de la Entidad. C08. 29 Facturas Documentos comprobatorios y fiscales de la Entidad. C08. 32 Control de Tesorera Documentacin referente al control de la operacin de la Tesorera. Control de entradas y salidas de los recursos monetarios. C08. 33 Operacin bancaria Documentacin referente a las operaciones bancarias. C08. 34 Cuentas por cobrar Documentacin referente al control de la cobranza. C08. 40 Archivos del Presidente electo 2006 Todos los documentos que se generen, obtengan, adquieran, transformen o conserven por cualquier titulo con relacin a los apoyos para la transicin gubernamental. C09. 01 Disposiciones en materia de recursos materiales Legislacin, reglamentos, lineamientos, normas y disposiciones de carcter general, en materia de recursos materiales. C09. 02 Programas y proyectos en materia de recursos materiales Informacin inherente a programas, proyectos relacionados con los recursos materiales de la institucin. C09. 04 Adquisiciones Informacin asociada con las adquisiciones, arrendamientos y contratacin de servicios para la Entidad. C09. 05 Sanciones, inconformidades y conciliaciones derivados de contratos Informacin de las sanciones aplicadas, inconformidades presentadas y conciliaciones que se derivan de la operacin de los contratos celebrados con terceros. C09. 06 Contratos Contratos celebrados para la adquisicin de bienes y servicios. C09. 07 Seguros y fianzas Informacin inherente a los contratos y plizas de aseguramiento de bienes patrimoniales y no patrimoniales de que dispone la Entidad, as como lo inherente al seguro de personas que la entidad tiene contratada en favor de sus empleados y sus vehculos propiedad de los mismos. Series Documentales Clave 276 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Concentracin PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL CAMPECHE Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) C09. 11 Arrendamientos Contratos y documentos relacionados con el arrendamiento de edificios, almacenes y bodegas. C09. 12 Disposiciones de activo fijo Legislacin, reglamentos, lineamientos y normatividad en materia de administracin y control de bienes de activo fijo. C09. 13 Control, baja y destino final de bienes muebles Sistema de base de datos para el control fsico y contable del inventario de bienes muebles propiedad de la Entidad. C09. 14 Inventario fsico de bienes muebles Documentacin soporte de la cuantificacin peridica de las existencias y de la ubicacin fsica, de los bienes muebles propiedad de la Entidad, que se practica trimestral y anualmente. C09. 15 Almacenamiento, control y distribucin de bienes muebles Sistema de base de datos para el control fsico y contable de existencias por entradas y salidas de los almacenes y distribucin de bienes muebles y otros activos. C09. 16 Disposiciones y sistemas de abastecimiento y almacenes Disposiciones, lineamientos y normatividad, relativos a los sistemas de abastecimiento y almacenes que aplican en la Entidad. C09. 19 Comit central de adquisiciones, arrendamientos y servicios Carpetas con la documentacin que se genera en las sesiones de dicho comit. C09. 20 Comit de bienes muebles Carpetas con la documentacin que se genera en las sesiones de dicho comit. C09. 24 Invitacin a cuando menos tres personas Informacin sobre invitaciones a cuando menos tres (3)proveedores a participar para el desarrollo de un proyecto. C10. 01 Disposiciones en materia de servicios generales Legislacin, reglamentos, lineamientos, manuales, controles, circulares y acuerdos internos, que establecen las normas para la administracin de los recursos materiales y los servicios generales que se aplican en la Entidad. C10. 02 Programas y proyectos en servicios generales Informacin inherente a los programas en materia de servicios generales, as como lo inherente a programas de inversin, oficios de liberacin y programa de ahorro. C10. 03 Servicios bsicos (energa elctrica, agua, predial, etc.) Documentacin relacionada con los trmites de contratacin, pagos, controles y suministro de los servicios energa elctrica y contribuciones de agua y predial. Series Documentales Clave 277 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Concentracin PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL CAMPECHE Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) C10. 07 Servicios de transportacin Documentacin relacionada con los trmites de contratacin, pagos y controles de los servicios de transportacin requeridos por el personal de la Entidad. C10. 09 Servicio postal Documentacin relacionada con los trmites de contratacin, pagos y controles de los servicios de servicio postal. C10. 12 Mantenimiento, conservacin e instalacin de equipo de cmputo Documentacin relacionada con los trmites de contratacin, pagos y controles de los servicios de mantenimiento, conservacin e instalacin de equipo de cmputo. C10. 13 Control de parque vehicular Informacin referente a los movimientos y controles de las unidades del parque vehicular. C10. 16 Mantenimiento de parque vehicular Expedientes que incluyen la informacin relacionada con los servicios de mantenimiento a las unidades que integran la flota vehicular. C11. 01 Disposiciones en materia de telecomunicaciones Disposiciones internas y disposiciones dictadas por la Secretara de Comunicaciones y Transportes y Cofetel. C11. 03 Normatividad tecnolgica Manuales de normas y procedimientos vigentes. C11. 07 Disposiciones en materia de informtica Reglamentacin interna y disposiciones legales diversas. C11. 09 Desarrollo informtico Documentacin que soporta el diseo, desarrollo e instrumentacin de sistemas informticos. C11. 10 Seguridad informtica Documentacin tcnica y procedimental de la Seguridad Institucional. C11. 11 Desarrollo de sistemas Documentacin de los sistemas desarrollados en o para LICONSA. C11. 13 Control y desarrollo del parque informtico Bitcoras de mantenimiento, proyectos de inversin e inventario actualizado de los bienes informticos propiedad de la institucin. C11. 16 Administracin y servicios de archivo Documentacin de archivo del rea de informtica. C11. 17 Administracin y servicios de correspondencia Documentacin de control y registro de la correspondencia. Series Documentales Clave 278 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Concentracin PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL CAMPECHE Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) C11. 21 Instrumentos de consulta y acceso a la informacin Documentacin diversa, esquema de seguridad, bitcoras de consulta y acceso a la Informacin Institucional. C11. 25 Servicios y productos en Internet e Intranet Documentacin tcnico-administrativa y bitcoras de control de los servicios y productos disponibles. C11. 28 Bajas documentales Documentacin relativa al trmite de solicitudes de autorizacin de bajas documentales. C12. 01 Disposiciones en materia de comunicacin social y relaciones pblicas Lineamientos oficiales que rigen las actividades de comunicacin social. C12. 02 Programas y proyectos de comunicacin social Informacin a realizar en perodos establecidos de comunicacin social. C12. 03 Publicaciones e impresos institucionales Revista interna "Contigo"; peridico mural "LICONSA"; trpticos informativos; carteles; dpticos; folletos; manuales; volantes; libros. C12. 05 Publicidad institucional Desplegados; cintillos en peridicos y revistas nacionales; notas informativas. C12. 11 Prensa institucional Revista interna "Contigo", peridico mural LICONSA, etc. C12. 17 Encuestas de opinin Consulta del parecer y opinin de sus beneficiarios. C13. 01 Disposiciones en materia de control y auditoria Legislacin, reglamentos y lineamientos sobre la materia. C13. 03 auditoria Expedientes relativos a las auditorias realizadas e informes. C13. 04 Visitaduras Documentacin relativa a visitas a personas fsicas y morales. C13. 06 Seguimiento a la aplicacin en medidas o recomendaciones Seguimiento de auditorias realizadas. C13. 10 Peticiones, sugerencias y recomendaciones Peticiones ciudadanas y expedientes preliminares de atencin ciudadana. C15. 12 Comit de transparencia y combate a la corrupcin Documentacin relativa a las actividades y acciones emprendidas por el comit, con objeto de vigilar el cumplimiento de la Ley en la materia. Series Documentales Clave 279 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Trmite PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL COAHUILA Domicilio: Blvd. Nazario S. Ortiz Garza y calle Medardo de la Pea No. 3385 segundo piso Col. Doctores, Saltillo Coah. C.P. 25250 Telfono: 52379100 Extensin: 63537 Ubicacin fsica: Segundo Piso Correo electrnico: ablanco@liconsa.gob.mx Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) S03. 01 Padrn de beneficiarios. Registro de la documentacin administrativa y operativa de los beneficiarios del Programa de Abasto Social de Leche, de acuerdo a las Reglas de Operacin y Normatividad vigentes. S03. 05 Distribucin de Leche. Informacin relacionada con el producto que se entrega mensual y anual a los Programas de Abasto Social establecidos en todo el territorio nacional. S03. 06 Operacin de Lecheras. Vigilancia y evaluacin de las actividades de las lecheras respecto al tratamiento de los usuarios y sus resultados. S03. 07 Abastecimiento de programas especiales. Requerimientos de productos especiales, ventas netas de productos en subsidio. S03. 08 Evaluaciones de abasto social. Evaluaciones sobre los resultados del abasto a la poblacin. S03. 11 Inventarios de leche. Cuantificacin peridica de las existencias de la leche en polvo. S03. 12 Movimientos de lecheras. Control y seguimiento de los movimientos de los puntos de venta; aperturas, cierres y reubicacin de lecheras. S03. 14 Promocin y supervisin de ventas al sector pblico y social. Acciones tendientes a incrementar las ventas. S03. 15 Reportes de abasto social. Reportes referentes a los programas de abasto. S03. 18 Programas y proyectos. Documentacin relativa a programas, proyectos y acciones vinculadas con los programas de abasto social. S03. 22 Mantenimiento y control de equipo de registro y lectura para el Padrn de Beneficiarios. Control de la ubicacin fsica de los equipos de registro y lectura, y de los servicios de mantenimiento y reparacin. Nombre del Responsable: C. Ana Laura Blanco Preciado Cargo: Supervisora del rea de Informtica Series Documentales Clave 280 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Trmite PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL COAHUILA Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) S03. 31 Promotores sociales. Control de la plantilla de promotores sociales y seguimiento de sus actividades. S03. 32 Disposiciones en materia de abasto social. Ordenamientos para regular el abasto social. C05. 01 Disposiciones jurdicas en la materia. Leyes, cdigos, normas y manuales de procedimientos. C06. 21 Presupuesto de Centros de Trabajo. Informacin sobre los presupuestos de inversin y de gasto corriente, y sus modificaciones. C07. 01 Disposiciones en materia de recursos humanos. Oficios enviados y recibidos, relacionados con las funciones desarrolladas en la Subdireccin de Recursos Humanos. C07. 02 Programas y proyectos en materia de recursos humanos. Documentos relativos a programas implementados en la Subdireccin de Recursos Humanos para la planeacin, administracin y aplicacin de los recursos asignados al Captulo 1000 Servicios Personales autorizados en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federacin. C07. 05 Nmina de pago de personal y recibos. Documentacin relativa a la aplicacin de los recursos asignados al Captulo 1000 Servicios Personales, autorizados en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federacin, especficamente de las nminas de pago al personal de cada Centro de Trabajo de la Entidad. C07. 06 Reclutamiento y seleccin de personal. Documentacin relativa a la cartera de candidatos que participan en el proceso de contratacin de personal para la Entidad. C07. 08 Control de asistencia (vacaciones, descansos, licencias, incapacidades, etc.). Documentacin y formatos utilizados para el registro y control de la asistencia, incidencias y permisos por vacaciones, comisin, matrimonio, defuncin de familiares o nacimiento de hijos, as como de los premios por puntualidad del personal de la Entidad. C07. 09 Control disciplinario ( actas administrativas ). Actas, oficios, cartas y documentacin relativa a la aplicacin de medidas disciplinarias al personal que observ conductas contrarias a las normas y reglamentos de la Entidad. Series Documentales Clave 281 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Trmite PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL COAHUILA Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) C07. 10 Descuentos. Documentacin relativa a la autorizacin, registro y control de los crditos contratados por el personal con las diversas empresas comerciales que ofrecen bienes y servicios a precios preferenciales con facilidades de pago por descuentos va nmina. C07. 15 Instituto Mexicano del Seguro Social (I.M.S.S.). Documentacin relativa al proceso de afiliacin, baja o modificacin del salario base de cotizacin ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, del personal que causa alta, baja o modificacin salarial en la Entidad. As mismo incluye la documentacin relativa al pago de las aportaciones al Instituto derivadas del pago de cuotas patronales. C07. 16 Control de prestaciones en materia econmica (Fonacot, sistema de ahorro para el retiro, seguros, etc.). Documentacin relativa a los procesos de autorizacin, registro y control de crditos ante el FONACOT, pago de cuotas ante el INFONAVIT, seguros de vida, gastos mdicos mayores y de separacin individualizada del personal, contratados con empresas aseguradoras. C07. 22 Capacitacin continua y desarrollo profesional del personal de reas administrativas. Documentacin relativa a la capacitacin impartida al personal de la Entidad a travs de cursos, talleres, plticas y conferencias. C07. 24 Servicios de seguridad e higiene en el trabajo. Documentacin relativa al registro, estadsticas y control de accidentes en el trabajo, determinacin y pago de la prima de riesgo ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. Seguridad e higiene en el trabajo.- Reportes mensuales de seguridad e higiene. C07. 25 Plantilla de personal. Documentacin relativa al registro y control de la plantilla de personal que labora en los Centros de Trabajo de la Entidad. C07. 26 Expedicin de constancias. Oficios y cartas emitidos a solicitud del personal, donde se hace constar que laboran o laboraron para la Entidad y que son presentadas ante diversas instancias como son bancos, escuelas, guarderas, embajadas, casas comerciales, dependencias del Gobierno Federal o empresas (en el caso de referencias de ex empleados). Series Documentales Clave 282 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Trmite PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL COAHUILA Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) C07. 29 Proteccin civil. Documentacin relativa al seguimiento de los programas de proteccin civil, simulacros de evacuacin, combate de incendios y primeros auxilios, evaluaciones y recorridos de verificacin de condiciones de seguridad en oficinas e instalaciones, deteccin de riesgos y difusin de la cultura de seguridad en el trabajo. Visitas, seguimiento y evaluacin del programa interno de proteccin civil, simulacros. C07. 35 Impuesto Estatal. Informacin desglosada del impuesto estatal enviada por los Centros de Trabajo. C07. 36 Conciliaciones entre Nmina y Contabilidad. Informacin relativa a las conciliaciones realizadas de las nominas a nivel nacional con cifras registradas en los Estados Financieros de la Entidad en forma peridica, as como para entrega de esta informacin al rea de Auditoria externa. C07. 37 Indemnizaciones Documentos relativos a la autorizacin, clculo y registro de los pagos efectuados as como ratificacin de convenios ante la Autoridad Laboral correspondiente del personal que se separa de la Entidad, ya sea por rescisin de contrato, terminacin de contrato, renuncia voluntaria o indemnizacin. C07. 39 Profesionalizacin. Documentos relacionados con las herramientas que permita evaluar el desempeo individual y colectivo del personal de LICONSA, de manera cuantitativa y cualitativamente, que regule el establecimiento de programas de desarrollo profesional. C08. 01 Disposiciones en materia de recursos financieros y contabilidad. Legislacin, reglamentos, lineamientos, normas y disposiciones de carcter general, en materia de recursos financieros y contabilidad, as como las definiciones por parte de la Secretara de Hacienda y Crdito Pblico, para realizar el presupuesto de cada ejercicio. C08. 02 Programas y proyectos sobre recursos financieros y contabilidad. Documentacin relacionada con la autorizacin presupuestal por programas y proyectos. C08. 03 Gastos o egresos por partida presupuestal. Comparativos de gastos reales contra presupuestos. Series Documentales Clave 283 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Trmite PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL COAHUILA Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) C08. 13 Crditos concedidos. Informacin relacionada con los crditos que otorga la Entidad relacionados con sus programas institucionales. C08. 15 Transferencias de presupuesto. Transferencia de recursos fiscales a las cuentas bancarias de la Entidad. C08. 17 Registro y control de plizas de egresos. Control de las operaciones de salidas de los pagos por los bienes y servicios. C08. 19 Plizas de diario. Control de operaciones contables que realiza la entidad. C08. 22 Control de cheques. Control administrativo de cuentas de cheques. C08. 23 Conciliaciones. Conciliacin de saldos entre libros de la Entidad contra los estados de cuentas bancarias. C08. 24 Estados financieros. Documentacin que refleja la informacin financiera de la Entidad. C08. 28 Pago de derechos e impuestos. Control de los impuestos y obligaciones de la Entidad. C08. 29 Facturas. Documentos comprobatorios y fiscales de la Entidad. C08. 30 Inventarios. Cuantificacin de las existencias de bienes y mercancas adquiridos por la Entidad. C08. 32 Control de Tesorera. Documentacin referente al control de la operacin de la tesorera. C09. 01 Disposiciones en materia de recursos materiales. Legislacin, reglamentos, lineamientos, normas y disposiciones de carcter general, en materia de recursos materiales. C09. 04 Adquisiciones. Informacin asociada con las adquisiciones, arrendamientos y contratacin de servicios para la Entidad. C09. 05 Sanciones, inconformidades y conciliaciones derivados de contratos. Informacin de las sanciones aplicadas, inconformidades presentadas y conciliaciones que se derivan de la operacin de los contratos celebrados con terceros. Series Documentales Clave 284 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Trmite PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL COAHUILA Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) C09. 06 Contratos. Contratos Celebrados con LICONSA. C09. 11 Arrendamientos. Contratos y documentos relacionados con el arrendamiento de edificios, almacenes y bodegas. C09. 12 Disposiciones de activo fijo. Legislacin, reglamentos, lineamientos y normatividad en materia de administracin y control de bienes de activo fijo. C09. 13 Control, baja y destino final de bienes muebles. Documentacin inherente al registro, control, disposicin final y baja de los activos, as como los reportes que emite el Sistema de Control de Activo Fijo (SICAFI). C09. 14 Inventario fsico de bienes muebles. Documentacin soporte de la cuantificacin peridica de las existencias y de la ubicacin fsica, de los bienes muebles propiedad de la Entidad, que se practica trimestral y anualmente, incluye sistema de base de datos para su control, Sistema de Control de activo Fijo (SICAFI). C09. 19 Comit central de adquisiciones, arrendamientos y servicios. Documentacin que se genera en las sesiones de dicho comit. C09. 23 Adjudicacin directa. Adjudicaciones directas de acuerdo con la Ley de Adquisiciones; contiene propuestas econmicas y tcnicas. C09. 24 Invitacin a cuando menos tres personas. Informacin sobre invitaciones a cuando menos tres (3) proveedores a participar para el desarrollo de un proyecto. C10. 01 Disposiciones en materia de servicios generales. Legislacin, reglamentos, lineamientos, manuales, controles, circulares y acuerdos internos, que establecen las normas para la administracin de los recursos materiales y los servicios generales que se aplican en la Entidad. C10. 08 Servicios de telefona (telefona celular y radiolocalizacin). Documentacin relacionada con los trmites de contratacin, pagos y controles de los servicios de telefona celular y radiolocalizacin. C10. 10 Servicios especializados en mensajera. Documentacin relacionada con los trmites de contratacin, pagos y controles de los servicios especializados de mensajera. C10. 13 Parque vehicular. Informacin referente a los movimientos y controles de las unidades del parque vehicular. Series Documentales Clave 285 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Trmite PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL COAHUILA Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) C10. 16 Mantenimiento de parque vehicular. Expedientes que incluyen la informacin relacionada con los servicios de mantenimiento a las unidades que integran la flota vehicular. C11. 04 Desarrollo e infraestructura de telecomunicaciones. Bitcoras, esquemas operativos y documentacin tcnica de la Infraestructura. C11. 10 Seguridad informtica. Documentacin tcnica y procedimental de la seguridad institucional. C11. 17 Administracin y servicios de correspondencia. Documentacin relacionada con la recepcin de comunicados internos y externos de control inmediato que no demandan un asunto para su seguimiento. C11. 22 Procesos tcnicos en los servicios de informacin. Instructivos, manuales y documentacin de los procesos tcnicos. C11. 27 Respaldos y medios magnticos. Bitcoras, procedimientos y medios magnticos utilizados para la operacin de la Entidad. C11. 28 Bajas documentales. Documentacin relativa al trmite de bajas documentales y destino final, ante las instancias correspondientes. C11. 33 Estadsticas documentales. Registro de inventario de expedientes en existencia en archivo de trmite y en archivo de concentracin. C11. 34 Informacin relativa al Archivo de Concentracin. Administracin y control de la operacin del Archivo de Concentracin. C12. 03 Publicaciones e impresos institucionales. Trpticos informativos, carteles, dpticos; folletos, manuales, volantes y libros. C12. 15 Invitaciones y felicitaciones. Invitaciones para medios de comunicacin, en ocasin de eventos especiales de LICONSA en particular o en conjunto con la Secretara de Desarrollo Social. C13. 01 Disposiciones en materia de control y auditoria. Legislacin, reglamentos y lineamientos sobre la materia. C13. 09 Quejas y denuncias de actividades pblicas. Expedientes relativos a investigacin de conductas irregulares cometidas presuntamente por servidores pblicos. C15. 01 Disposiciones en materia de acceso a la informacin. Legislacin, reglamentos y lineamientos, en materia de acceso a la informacin. C15. 06 Solicitudes de acceso a la informacin. Solicitudes recibidas para consulta de la informacin de la Entidad. Series Documentales Clave 286 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Concentracin PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL COAHUILA Domicilio: Blvd. Nazario S. Ortiz Garza y calle Medardo de la Pea No. 3385 segundo piso Col. Doctores, Saltillo Coah. C.P. 25250 Telfono: 52379100 Extensin: 63537 Ubicacin fsica: Segundo Piso Correo electrnico: ablanco@liconsa.gob.mx Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) S03. 01 Padrn de beneficiarios Registro de la documentacin administrativa y expedientes personales de los beneficiarios del programa, y sus movimientos de altas y bajas. S03. 03 Distribuidores Registro de la documentacin administrativa y expedientes de las empresas de auto transporte seleccionadas para distribuir la leche a las lecheras establecidas a travs de los concesionarios mercantiles. S03. 04 Estudios de factibilidad y de impacto nutricional Evaluaciones respecto al mejoramiento nutricional de los consumidores de la leche LICONSA. S03. 05 Distribucin de Leche Informacin relacionada con el producto que se entrega mensual y anual a los programas de abasto social establecidos en todo el territorio nacional. S03. 06 Operacin de Lecheras Vigilancia y evaluacin de las actividades de las lecheras respecto al tratamiento de los usuarios y sus resultados. S03. 07 Solicitudes de requerimientos Requerimientos de productos especiales, ventas netas de productos en subsidio. S03. 08 Evaluaciones de abasto social Evaluaciones sobre los resultados del abasto a la poblacin. S03. 09 Informes de abasto social Informes mensuales de la distribucin de leche. S03. 11 Inventarios de leche Cuantificacin peridica de las existencias de la leche en polvo. S03. 12 Movimientos de lecheras Control y seguimiento de los movimientos de los puntos de venta; aperturas, cierres y reubicacin de lecheras. S03. 13 Ordenes de traspaso de suplemento alimenticio Reportes emitidos por las plantas productoras. Nombre del Responsable: C. Ana Laura Blanco Preciado Cargo: Supervisora del rea de Informtica Series Documentales Clave 287 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Concentracin PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL COAHUILA Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) S03. 15 Reportes de abasto social Reportes referentes a los programas de abasto. S03. 16 Rutas de distribucin Reportes de las rutas que operan en los centros de trabajo para la distribucin de leche. S03. 17 Requerimientos, cancelaciones y modificaciones al programa de abasto social Informacin inherente a los requerimientos, cancelaciones y modificaciones al programa de abasto social en el ao administrativo. S03. 18 Programas y proyectos Documentacin relativa a programas, proyectos y acciones vinculadas con los programas de abasto social. S03. 22 Mantenimiento y control de equipo de registro y lectura para el Padrn de Beneficiarios Control de la ubicacin fsica de los equipos de registro y lectura, y de los servicios de mantenimiento y reparacin. S03. 24 Actas de destruccin de tarjetas Actas relativas a la destruccin de tarjetas obsoletas o que no fueron entregadas a los beneficiarios. S03. 27 Control de la operacin de leche lquida y en polvo de centros de trabajo Reportes de la operacin de la leche liquida y en polvo. S03. 29 Sistema de Informacin Social Sistema informtico de registro de beneficiarios e informacin censal y trabajos de campo con datos sobre la poblacin susceptible de ser incorporada al beneficio del programa social. S03. 31 Promotores sociales Control de la plantilla de promotores sociales y seguimiento de sus actividades. S03. 32 Disposiciones en materia de abasto social Ordenamientos para regular el abasto social. S03. 33 Tarjetas para la atencin a beneficiarios Abasto de tarjetas a los centros de trabajo para el canje anual o cubrir las necesidades para la atencin a beneficiarios. C04. 10 Instrumentos jurdicos consensuales (convenios, bases de colaboracin, acuerdos, etc.) Convenios, bases de colaboracin, acuerdos, etc., con diversos organismos e instituciones para la venta y distribucin de leche. C05. 01 Disposiciones jurdicas en la materia Leyes, cdigos, normas y manuales de procedimientos. C05. 02 Programas y proyectos en la materia Programa nacional de regularizacin de inmuebles. Series Documentales Clave 288 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Concentracin PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL COAHUILA Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) C05. 09 J uicios de la Dependencia Elaboracin, presentacin y seguimiento de demandas, denuncias y querellas. C05. 13 Desfalcos, peculados, fraudes y cohechos Documentacin relacionada con la presentacin de denuncias y querellas ante autoridades locales y federales. C06. 21 Presupuesto de Centros de Trabajo Informacin sobre los presupuestos de inversin y de gasto corriente, y sus modificaciones. C07. 01 Disposiciones en materia de recursos humanos Informacin que se maneja mediante correspondencia turnada y recibida. C07. 02 Programas y Proyectos en Materia de Recursos Humanos Informes que se manejan en la Subdireccin de Recursos Humanos. C07. 03 Expediente nico de personal Informacin confidencial por cada uno de los empleados. C07. 04 Registro y control de puestos y plazas Plantillas o encuadres de plazas autorizadas tanto en Oficinas Centrales como en Centros de Trabajo. C07. 05 Nmina de pago de personal y recibos Informacin correspondiente al pago del personal debidamente desglosada con prestaciones y descuentos quincenales. C07. 06 Reclutamiento y Seleccin de Personal Resultados de bateras de exmenes aplicados al personal de nuevo ingreso. C07. 07 Identificacin y Acreditacin del personal Credenciales debidamente firmadas por el titular del rea de Administracin. C07. 08 Control de Asistencia (vacaciones, descansos, licencias, incapacidades, etc.) Informe del cumplimiento diario del personal el cual asiste puntualmente y goza de periodos correspondientes a vacaciones. C07. 09 Control Disciplinario (actas administrativas) Documentacin inherente a conductas improcedentes en que incurre el personal. C07. 10 Descuentos Descuentos al personal por la adquisicin por productos y servicios adquiridos a proveedores por medio de convenios celebrados por la empresa. C07. 15 Filiaciones al IMSS Nmero de registro ante el Instituto Mexicano del Seguro Social mediante su base de datos. Series Documentales Clave 289 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Concentracin PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL COAHUILA Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) C07. 16 Control de prestaciones en materia econmica (fonacot, sistema de ahorro para el retiro, seguros etc.) Listados de prestaciones otorgadas. C07. 18 Liquidaciones Informacin desglosada del pago al personal dado de baja por la empresa. C07. 22 Capacitacin continua y desarrollo profesional del personal de reas administrativa Cursos para ampliacin de conocimientos para un mejor manejo al rea de trabajo. C07. 23 Servicio Social en reas Administrativas Personal que labora eventualmente y cumple con una obligacin que se le asigna al estudiante. C07. 25 Plantilla de Personal Informacin que contiene el registro y el control de las plazas de oficinas centrales y centros de trabajo. C07. 26 Expedicin de constancias Oficios que solicita el personal para realizar algn trmite en el que se informa datos referente al mismo. C07. 27 Seguridad e Higiene en el trabajo Cursos de capacitacin o difusin que se le da al empleado referente a Seguridad e Higiene as como simulacros, plticas y campaas. C07. 30 ndices de Riesgos Reportes fotogrficos de simulacros, plticas y campaas. C08. 01 Disposiciones en materia de recursos financieros y Contabilidad Definiciones por parte de la S.H.C.P., para realizar el presupuesto de cada ejercicio. C08. 02 Programas y proyectos sobre recursos financieros y Contabilidad Documentacin relacionada con la autorizacin presupuestal por programas y proyectos. C08. 05 Libros contables Informacin de la situacin financiera. C08. 15 Transferencias de presupuesto Transferencia del recursos fiscales a las cuentas bancarias de la Entidad. C08. 17 Registro y control de plizas de egresos Control de las operaciones de salidas de los pagos por los bienes y servicios. C08. 19 Plizas de diario Control de operaciones contables que realiza la Entidad. Series Documentales Clave 290 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Concentracin PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL COAHUILA Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) C08. 21 Garantas, fianzas y depsitos Documentos que amparan las fianzas y documentacin en deposito. C08. 23 Conciliaciones Conciliacin de saldos entre libros de la entidad contra los estados de cuentas bancarias. C08. 24 Estados financieros Documentacin que refleja la informacin financiera de la Entidad. C08. 26 Estado del ejercicio del presupuesto Informes y reportes peridicos sobre el estado que guarda el ejercicio del presupuesto. C08. 28 Pago de derechos e impuestos Control de los impuestos y obligaciones de la Entidad. C08. 29 Facturas Documentos comprobatorios y fiscales de la Entidad. C08. 30 Inventarios Cuantificacin de las existencias de bienes y mercancas adquiridos por la Entidad. C08. 32 Control de Tesorera Documentacin referente al control de la operacin de la Tesorera. Control de entradas y salidas de los recursos monetarios. C08. 34 Cuentas por cobrar Documentacin referente al control de la cobranza. C08. 35 Cuentas por pagar Documentacin referente a la operacin de pago a proveedores. C08. 36 Crditos comerciales Documentacin referente a la operacin de pago a proveedores extranjeros. C08. 39 Costos Informacin referente a los estados de resultados y de inventarios. C08. 40 Archivos del Presidente electo 2006 Todos los documentos que se generen, obtengan, adquieran, transformen o conserven por cualquier titulo con relacin a los apoyos para la transicin gubernamental. C09. 01 Disposiciones en materia de recursos materiales Legislacin, reglamentos, lineamientos, normas y disposiciones de carcter general, en materia de recursos materiales. Series Documentales Clave 291 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Concentracin PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL COAHUILA Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) C09. 02 Programas y proyectos en materia de recursos materiales Informacin inherente a programas, proyectos relacionados con los recursos materiales de la institucin. C09. 03 Licitaciones Documentacin del proceso de licitacin para contratacin de bienes o servicios. C09. 04 Adquisiciones Informacin asociada con las adquisiciones, arrendamientos y contratacin de servicios para la Entidad. C09. 05 Sanciones, inconformidades y conciliaciones derivados de contratos Informacin de las sanciones aplicadas, inconformidades presentadas y conciliaciones que se derivan de la operacin de los contratos celebrados con terceros. C09. 06 Contratos Contratos celebrados para la adquisicin de bienes y servicios. C09. 07 Seguros y fianzas Informacin inherente a los contratos y plizas de aseguramiento de bienes patrimoniales y no patrimoniales de que dispone la Entidad, as como lo inherente al seguro de personas que la entidad tiene contratada en favor de sus empleados y sus vehculos propiedad de los mismos. C09. 11 Arrendamientos Contratos y documentos relacionados con el arrendamiento de edificios, almacenes y bodegas. C09. 12 Disposiciones de activo fijo Legislacin, reglamentos, lineamientos y normatividad en materia de administracin y control de bienes de activo fijo. C09. 13 Control, baja y destino final de bienes muebles Sistema de base de datos para el control fsico y contable del inventario de bienes muebles propiedad de la Entidad. C09. 14 Inventario fsico de bienes muebles Documentacin soporte de la cuantificacin peridica de las existencias y de la ubicacin fsica, de los bienes muebles propiedad de la Entidad, que se practica trimestral y anualmente. C09. 15 Almacenamiento, control y distribucin de bienes muebles Sistema de base de datos para el control fsico y contable de existencias por entradas y salidas de los almacenes y distribucin de bienes muebles y otros activos. C09. 20 Comit de bienes muebles Carpetas con la documentacin que se genera en las sesiones de dicho comit. Series Documentales Clave 292 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Concentracin PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL COAHUILA Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) C09. 24 Invitacin a cuando menos tres personas Informacin sobre invitaciones a cuando menos tres (3)proveedores a participar para el desarrollo de un proyecto. C10. 01 Disposiciones en materia de servicios generales Legislacin, reglamentos, lineamientos, manuales, controles, circulares y acuerdos internos, que establecen las normas para la administracin de los recursos materiales y los servicios generales que se aplican en la Entidad. C10. 03 Servicios bsicos (energa elctrica, agua, predial, etc.) Documentacin relacionada con los trmites de contratacin, pagos, controles y suministro de los servicios energa elctrica y contribuciones de agua y predial. C10. 06 Servicios de limpieza, higiene y fumigacin Documentacin relacionada con los trmites de contratacin, pagos y controles de los servicios de limpieza, higiene y fumigacin. C10. 10 Servicios especializados en mensajera Documentacin relacionada con los trmites de contratacin, pagos y controles de los servicios especializados de mensajera. C10. 12 Mantenimiento, conservacin e instalacin de equipo de cmputo Documentacin relacionada con los trmites de contratacin, pagos y controles de los servicios de mantenimiento, conservacin e instalacin de equipo de cmputo. C10. 13 Control de parque vehicular Informacin referente a los movimientos y controles de las unidades del parque vehicular. C10. 14 Vales de combustible Informacin vinculada con la adquisicin, suministro y control de las dotaciones de vales de combustible entregados a los usuarios. C10. 15 Control y servicio en auditorios y salas Documentacin relativa a solicitudes y el control del uso de auditorios y salas. C10. 16 Mantenimiento de parque vehicular Expedientes que incluyen la informacin relacionada con los servicios de mantenimiento a las unidades que integran la flota vehicular. C11. 06 Desarrollo de redes de comunicacin de datos y voz Bitcoras y Esquemas operativos y documentacin tcnica de la Infraestructura . C11. 07 Disposiciones en materia de informtica Reglamentacin interna y disposiciones legales diversas. C11. 09 Desarrollo informtico Documentacin que soporta el diseo, desarrollo e instrumentacin de sistemas informticos. Series Documentales Clave 293 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Concentracin PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL COAHUILA Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) C11. 10 Seguridad informtica Documentacin tcnica y procedimental de la Seguridad Institucional. C11. 11 Desarrollo de sistemas Documentacin de los sistemas desarrollados en o para LICONSA. C11. 17 Administracin y servicios de correspondencia Documentacin de control y registro de la correspondencia. C11. 21 Instrumentos de consulta y acceso a la informacin Documentacin diversa, esquema de seguridad, bitcoras de consulta y acceso a la Informacin Institucional. C12. 02 Programas y proyectos de comunicacin social Informacin a realizar en perodos establecidos de comunicacin social. C12. 03 Publicaciones e impresos institucionales Revista interna "Contigo"; peridico mural "LICONSA"; trpticos informativos; carteles; dpticos; folletos; manuales; volantes; libros. C12. 08 Inserciones y anuncios en peridicos y revistas Control y pago de los anuncios publicados en peridicos y revistas. C12. 15 Invitaciones y felicitaciones Invitaciones para medios de comunicacin, en ocasin de eventos especiales de LICONSA en particular o en conjunto con la Secretara de Desarrollo Social. C13. 01 Disposiciones en materia de control y auditoria Legislacin, reglamentos y lineamientos sobre la materia. C13. 02 Programas y proyectos en materia de control y auditoria Programa anual de trabajo del rgano Interno de Control en LICONSA, y otros programas de trabajo. C13. 03 auditoria Expedientes relativos a las auditorias realizadas e informes. C13. 09 Quejas y denuncias de actividades pblicas Expedientes relativos a investigacin de conductas irregulares cometidas presuntamente por servidores pblicos. C13. 10 Peticiones, sugerencias y recomendaciones Peticiones ciudadanas y expedientes preliminares de atencin ciudadana. Series Documentales Clave 294 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Concentracin PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL COAHUILA Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) C13. 14 Declaraciones patrimoniales Documentacin relativa a la presentacin de la declaracin patrimonial de los servidores pblicos de mandos medios y superiores y otros obligados a realizar dicho trmite. C14. 20 Indicadores (de desempeo, calidad, productividad y de gestin) Documentacin relativa a la medicin del desempeo, de la calidad, de la productividad y de la gestin de la Entidad, cuyos resultados se presentan en las sesiones del Consejo de Administracin y a los Comisarios de la Secretara de la Funcin Pblica. C14. 24 Monitoreo de precios de leche nacional Estudios de monitoreo de precios de la leche nacional en diferentes estados de la Repblica Mexicana. C15. 12 Comit de transparencia y combate a la corrupcin Documentacin relativa a las actividades y acciones emprendidas por el comit, con objeto de vigilar el cumplimiento de la Ley en la materia. Series Documentales Clave 295 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Trmite PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL CHIAPAS Domicilio: Libramiento Sur Poniente No. 185 Fracc.. Primavera Tuxtla Gutirrez Chis. C.P. 29087 Telfono: 52379100 Extensin: 63537 Ubicacin fsica: Mismo domicilio Correo electrnico: lgarcias@liconsa.gob.mx Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) S01. 24 Cotizaciones. Informacin referente a precios derivados de un bien o servicio a contratar. S02. 06 Evaluaciones de muestras de leche. Informacin relativa a los estudios e investigaciones realizadas, y los diagnsticos y resultados obtenidos. Mtodos para anlisis y control de calidad de la leche y sus resultados. S02. 08 Reportes de calidad. Resultados peridicos y sistemticos derivados de las evaluaciones de calidad aplicadas a la leche y a los materiales de envase y empaque. S02. 14 Reporte de produccin. Reportes con la informacin relativa a los montos de produccin por perodos. S02. 16 Compra de leche fresca. Documentacin relacionada con la adquisicin de leche nacional. S02. 21 Informes de produccin. Informacin peridica sobre los niveles y resultados de la produccin. S02. 23 Centros de acopio. Informacin relacionada con la captacin, enfriamiento y envi de la leche a plantas industriales que se genera en estas instalaciones. S03. 01 Padrn de beneficiarios. Registro de la documentacin administrativa y operativa de los beneficiarios del Programa de Abasto Social de Leche, de acuerdo a las Reglas de Operacin y Normatividad vigentes. S03. 02 Concesionarios. Registro de la documentacin administrativa y operativa de las personas que cumplen con los requisitos para operar como concesionarios o distribuidores mercantiles del Programa de Abasto Social de Leche, de acuerdo a la normatividad vigente. S03. 06 Operacin de Lecheras. Vigilancia y evaluacin de las actividades de las lecheras respecto al tratamiento de los usuarios y sus resultados. Nombre del Responsable: C. Lil Alicia Garca Snchez Cargo: J efa del Departamento de Relaciones Industriales Series Documentales Clave 296 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Trmite PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL CHIAPAS Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) S03. 07 Abastecimiento de programas especiales. Requerimientos de productos especiales, ventas netas de productos en subsidio. S03. 08 Evaluaciones de abasto social. Evaluaciones sobre los resultados del abasto a la poblacin. S03. 09 Informes de abasto social. Informes mensuales de la distribucin de leche. S03. 11 Inventarios de leche. Cuantificacin peridica de las existencias de la leche en polvo. S03. 15 Reportes de abasto social. Reportes referentes a los programas de abasto. S03. 16 Rutas de distribucin. Reportes de las rutas que operan en los centros de trabajo para la distribucin de leche. S03. 18 Programas y proyectos. Documentacin relativa a programas, proyectos y acciones vinculadas con los programas de abasto social. S03. 31 Promotores sociales. Control de la plantilla de promotores sociales y seguimiento de sus actividades. S03. 32 Disposiciones en materia de abasto social. Ordenamientos para regular el abasto social. S03. 34 Conciliaciones con lecheras. Conciliaciones para la entrega y pago de leche. C05. 03 Registro, acreditaciones y certificacin de firmas. Certificaciones de contratos, convenios, acreditaciones, poderes notariales, revocaciones y protocolizaciones. C07. 04 Registro y control de puestos y plazas. Documentacin utilizada para la solicitud, autorizacin, registro y control de las plazas autorizadas a la Entidad en cada uno de sus Centros de Trabajo. C07. 05 Nmina de pago de personal y recibos. Documentacin relativa a la aplicacin de los recursos asignados al Captulo 1000 Servicios Personales, autorizados en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federacin, especficamente de las nminas de pago al personal de cada Centro de Trabajo de la Entidad. Series Documentales Clave 297 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Trmite PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL CHIAPAS Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) C07. 07 Identificacin y acreditacin de personal. Documentacin relativa al proceso de emisin de credenciales para el personal de la Entidad. C07. 08 Control de asistencia (vacaciones, descansos, licencias, incapacidades, etc.). Documentacin y formatos utilizados para el registro y control de la asistencia, incidencias y permisos por vacaciones, comisin, matrimonio, defuncin de familiares o nacimiento de hijos, as como de los premios por puntualidad del personal de la Entidad. C07. 14 Evaluacin del desempeo. Documentacin relativa a los procesos de medicin del rendimiento laboral, calificacin de habilidades, anlisis de las variables del comportamiento organizacional, oportunidades de desarrollo de carrera y estrategias de mejora continua para el personal de la Entidad. C07. 15 Instituto Mexicano del Seguro Social (I.M.S.S.). Documentacin relativa al proceso de afiliacin, baja o modificacin del salario base de cotizacin ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, del personal que causa alta, baja o modificacinsalarial enlaEntidad. As mismoincluyeladocumentacinrelativaal pagodelas aportaciones al Instituto derivadas del pago de cuotas patronales. C07. 16 Control de prestaciones en materia econmica (Fonacot, sistema de ahorro para el retiro, seguros, etc.). Documentacin relativa a los procesos de autorizacin, registro y control de crditos ante el FONACOT, pago de cuotas ante el INFONAVIT, seguros de vida, gastos mdicos mayores y de separacin individualizada del personal, contratados con empresas aseguradoras. C07. 22 Capacitacin continua y desarrollo profesional del personal de reas administrativas. Documentacin relativa a la capacitacin impartida al personal de la Entidad a travs de cursos, talleres, plticas y conferencias. C07. 23 Servicio social en reas administrativas. Documentacin relativa a las actividades y proyectos a cargo de los estudiantes que brindan su servicio social o realizan sus prcticas profesionales en la Entidad. C07. 24 Servicios de seguridad e higiene en el trabajo. Documentacin relativa al registro, estadsticas y control de accidentes en el trabajo, determinacin y pago de la prima de riesgo ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. Seguridad e higiene en el trabajo.- Reportes mensuales de seguridad e higiene. C07. 25 Plantilla de personal. Documentacin relativa al registro y control de la plantilla de personal que labora en los Centros de Trabajo de la Entidad. Series Documentales Clave 298 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Trmite PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL CHIAPAS Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) C07. 29 Proteccin civil. Documentacin relativa al seguimiento de los programas de proteccin civil, simulacros de evacuacin, combate de incendios y primeros auxilios, evaluaciones y recorridos de verificacin de condiciones de seguridad en oficinas e instalaciones, deteccin de riesgos y difusin de la cultura de seguridad en el trabajo. Visitas, seguimiento y evaluacin del programa interno de proteccin civil, simulacros. C07. 32 Pago de Finiquitos y Liquidaciones. Documentacin soporte del personal de Oficina Central que caus baja. C07. 36 Conciliaciones entre Nmina y Contabilidad. Informacin relativa a las conciliaciones realizadas de las nominas a nivel nacional con cifras registradas en los Estados Financieros de la Entidad en forma peridica, as como para entrega de esta informacin al rea de Auditoria externa. C07. 38 Relaciones laborales. Comisiones mixtas, Sindicatos, Condiciones laborales, etc. Documentacin relativa a la relacin entre la Entidad y la representacin sindical de las secciones sindicales afiliadas al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Lctea, Alimenticia, Similares y Conexos de la Repblica Mexicana u otra conciliacin sindical y del personal de confianza de los diversos Centros de Trabajo con que cuenta LICONSA a Nivel Nacional. C08. 04 Ingresos. Informacin derivada de la venta de leche y otros productos. C08. 17 Registro y control de plizas de egresos. Control de las operaciones de salidas de los pagos por los bienes y servicios. C08. 18 Registro y control de plizas de ingresos. Ingresos a cuentas bancarias. C08. 19 Plizas de diario. Control de operaciones contables que realiza la entidad. C08. 23 Conciliaciones. Conciliacin de saldos entre libros de la Entidad contra los estados de cuentas bancarias. C08. 24 Estados financieros. Documentacin que refleja la informacin financiera de la Entidad. Series Documentales Clave 299 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Trmite PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL CHIAPAS Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) C08. 25 Auxiliares de cuentas. Informacin de los saldos de las cuentas de la Entidad. C08. 28 Pago de derechos e impuestos. Control de los impuestos y obligaciones de la Entidad. C08. 29 Facturas. Documentos comprobatorios y fiscales de la Entidad. C08. 37 Comit Central de Crdito. Documentacin referente a los temas abordados en las sesiones del comit. C09. 03 Licitaciones. Documentacin del proceso de licitacin para contratacin de bienes o servicios. C09. 07 Seguros y fianzas. Informacin inherente a los contratos y plizas de aseguramiento de bienes patrimoniales y no patrimoniales de que dispone la Entidad, as como lo inherente al seguro de personas que la entidad tiene contratado en favor de sus empleados y los vehculos propiedad de los mismos. C09. 09 Conservacin y mantenimiento de la infraestructura fsica, mantenimiento a maquinaria y equipo de produccin. Informacin relativa a la ejecucin de los programas y lneas de accin referentes al mantenimiento y conservacin de la infraestructura fsica de instalaciones y del mantenimiento de maquinaria y equipo de produccin fabril. C09. 13 Control, baja y destino final de bienes muebles. Documentacin inherente al registro, control, disposicin final y baja de los activos, as como los reportes que emite el Sistema de Control de Activo Fijo (SICAFI). C09. 14 Inventario fsico de bienes muebles. Documentacin soporte de la cuantificacin peridica de las existencias y de la ubicacin fsica, de los bienes muebles propiedad de la Entidad, que se practica trimestral y anualmente, incluye sistema de base de datos para su control, Sistema de Control de activo Fijo (SICAFI). C09. 25 Inmuebles. Documentacin inherente a los Inmuebles en Propiedad, Arrendamiento y Comodato con que cuenta la Entidad. C10. 05 Servicios de seguridad y vigilancia. Documentacin relacionada con los trmites de contratacin, pagos y controles de los servicios de seguridad y vigilancia. Series Documentales Clave 300 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Trmite PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL CHIAPAS Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) C10. 13 Parque vehicular. Informacin referente a los movimientos y controles de las unidades del parque vehicular. C11. 02 Programas y proyectos en materia de telecomunicaciones. Documentacin de los proyectos desarrollados en materia de telecomunicaciones. C11. 17 Administracin y servicios de correspondencia. Documentacin relacionada con la recepcin de comunicados internos y externos de control inmediato que no demandan un asunto para su seguimiento. C11. 27 Respaldos y medios magnticos. Bitcoras, procedimientos y medios magnticos utilizados para la operacin de la Entidad. C11. 31 Proyectos y programas de archivo. Manual normativo de los procedimientos para la organizacin y custodia de los archivos de la Entidad. C12. 08 Inserciones y anuncios en peridicos y revistas. Control de pago de los anuncios publicados en peridicos y revistas. C12. 13 Actos y eventos oficiales (ferias, exposiciones, etc.). Planeacin, coordinacin, organizacin y ejecucin de eventos realizados por LICONSA o eventos en los cuales LICONSA participa invitada por otra Entidad. C13. 03 Auditoria. Expedientes relativos a las auditorias realizadas e informes. C15. 03 Programas y proyectos en materia de transparencia y combate a la corrupcin. Documentacin relacionada con las acciones implantadas en materia de transparencia y combate a la corrupcin. Series Documentales Clave 301 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Concentracin PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL CHIAPAS Domicilio: Libramiento Sur Poniente No. 185 Fracc.. Primavera Tuxtla Gutirrez Chis. C.P. 29087 Telfono: 52379100 Extensin: 63537 Ubicacin fsica: Mismo domicilio Correo electrnico: lgarcias@liconsa.gob.mx Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) S01. 01 Disposiciones en materia de compras Legislacin, reglamentos, documentos legales, lineamientos, acuerdos, etc., en materia de adquisiciones. S01. 04 Compra de leche Expedientes de los contratos de adquisicin de leche en polvo de importacin. S01. 26 Dictmenes de leche en polvo Dictmenes de compra de leche en polvo, por evento, emitidos en el ao administrativo. S02. 23 Centros de acopio Bodegas en las que se resguarda leche adquirida para la produccin S03. 01 Padrn de beneficiarios Registro de la documentacin administrativa y expedientes personales de los beneficiarios del programa, y sus movimientos de altas y bajas. S03. 03 Solicitudes de requerimientos Registro de la documentacin administrativa y expedientes de las empresas de auto transporte seleccionadas para distribuir la leche a las lecheras establecidas a travs de los concesionarios mercantiles. S03. 05 Distribucin de Leche Informacin relacionada con el producto que se entrega mensual y anual a los programas de abasto social establecidos en todo el territorio nacional. S03. 06 Operacin de Lecheras Vigilancia y evaluacin de las actividades de las lecheras respecto al tratamiento de los usuarios y sus resultados. S03. 07 Abastecimiento de programas especiales Requerimientos de productos especiales, ventas netas de productos en subsidio. S03. 08 Evaluaciones de abasto social Evaluaciones sobre los resultados del abasto a la poblacin. S03. 09 Informes de abasto social Informes mensuales de la distribucin de leche. Nombre del Responsable: C. Lil Alicia Garca Snchez Cargo: J efa del Departamento de Relaciones Industriales Series Documentales Clave 302 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Concentracin PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL CHIAPAS Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) S03. 11 Inventarios de leche Cuantificacin peridica de las existencias de la leche en polvo. S03. 12 Movimientos de lecheras Control y seguimiento de los movimientos de los puntos de venta; aperturas, cierres y reubicacin de lecheras. S03. 14 Promocin y supervisin de ventas al sector pblico y social Acciones tendientes a incrementar las ventas. S03. 15 Reportes de abasto social Reportes referentes a los programas de abasto. S03. 18 Programas y proyectos Documentacin relativa a programas, proyectos y acciones vinculadas con los programas de abasto social. S03. 19 Anlisis de la liquidacin del programa de la tortilla Control y seguimiento a la liquidacin a industriales de la masa y la tortilla, relacionados con el programa de subsidio a la tortilla. S03. 23 Sistematizacin operativa del programa de la tortilla Aplicacin informtica para seguimiento y control de la aplicacin del subsidio. S03. 24 Actas de destruccin de tarjetas Actas relativas a la destruccin de tarjetas obsoletas o que no fueron entregadas a los beneficiarios. S03. 31 Promotores sociales Control de la plantilla de promotores sociales y seguimiento de sus actividades. C04. 02 Programas y proyectos sobre legislacin Proyectos sobre programas sociales. C04. 03 Leyes Publicaciones y modificaciones de Leyes relativas a programas de abasto social que incidan en la diversidad de actividades y operaciones de la Entidad. C04. 04 Cdigos Publicaciones y modificaciones de Cdigos relativos a programas de abasto social que incidan en la diversidad de actividades y operaciones de la Entidad. C04. 07 Reglamentos Disposiciones reglamentarias en materia de programas sociales. Series Documentales Clave 303 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Concentracin PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL CHIAPAS Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) C04. 13 Diario Oficial de la Federacin (publicaciones en el) Publicaciones del Diario Oficial de la Federacin, para su consulta. C07. 01 Disposiciones en materia de recursos humanos Informacin que se maneja mediante correspondencia turnada y recibida C07. 03 Expediente nico de personal Informacin confidencial por cada uno de los empleados C07. 04 Registro y control de puestos y plazas Plantillas o encuadres de plazas autorizadas tanto en Oficinas Centrales como en Centros de Trabajo C07. 05 Nmina de pago de personal y recibos Informacin correspondiente al pago del personal debidamente desglosada con prestaciones y descuentos quincenales C07. 07 Identificacin y Acreditacin del personal Credenciales debidamente firmadas por el titular del rea de Administracin C07. 08 Control de Asistencia (vacaciones, descansos, licencias, incapacidades, etc.) Informe del cumplimiento diario del personal el cual asiste puntualmente y goza de periodos correspondientes a vacaciones C07. 11 Estmulos y Recompensas Pago adicional por alguna actividad extraordinaria en la empresa C07. 15 Filiaciones al IMSS Nmero de registro ante el Instituto Mexicano del Seguro Social mediante su base de datos C07. 16 Control de prestaciones en materia econmica (fonacot, sistema de ahorro para el retiro, seguros etc.) Listados de prestaciones otorgadas C07. 17 J ubilaciones y Pensiones Relaciones de personal que contienen diferentes datos como No. de nmina, nombre, r.f.c., cura, etc. vinculadas con jubilaciones y pensiones C07. 18 Liquidaciones Informacin desglosada del pago al personal dado de baja por la empresa C07. 20 Relaciones Laborales (comisiones mixtas, sindicatos, condiciones laborales, etc.) Informacin vinculada con todo lo relacionado con los Sindicatos a nivel nacional de la empresa C07. 21 Servicios sociales, culturales y de apoyo a la economa Prestaciones al personal con un costo ms bajo de lo normal mediante convenios y que no tienen ningn costo para la empresa Series Documentales Clave 304 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Concentracin PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL CHIAPAS Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) C07. 22 Capacitacin continua y desarrollo profesional del personal de reas administrativa Cursos para ampliacin de conocimientos para un mejor manejo al rea de trabajo C07. 23 Servicio Social en reas Administrativas Personal que labora eventualmente y cumple con una obligacin que se le asigna al estudiante C07. 25 Plantilla de Personal Informacin que contiene el registro y el control de las plazas de oficinas centrales y centros de trabajo. C07. 27 Seguridad e Higiene en el trabajo Cursos de capacitacin o difusin que se le da al empleado referente a Seguridad e Higiene as como simulacros, plticas y campaas. C07. 29 Proteccin Civil Visitas, Seguimiento y Evaluacin del Programa de Proteccin Civil. C08. 04 Ingresos Informacin derivada de la venta de leche y otros productos. C08. 05 Libros contables Informacin de la situacin financiera. C08. 17 Registro y control de plizas de egresos Control de las operaciones de salidas de los pagos por los bienes y servicios. C08. 18 Registro y control de plizas de ingresos Ingresos a cuentas bancarias. C08. 19 Plizas de diario Control de operaciones contables que realiza la entidad. C08. 23 Conciliaciones Conciliacin de saldos entre libros de la entidad contra los estados de cuentas bancarias. C08. 24 Estados financieros Documentacin que refleja la informacin financiera de la entidad. C08. 25 Auxiliares de cuentas Informacin de los saldos de las cuentas de la entidad. C08. 28 Pago de derechos e impuestos Control de los impuestos y obligaciones de la Entidad. Series Documentales Clave 305 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Concentracin PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL CHIAPAS Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) C08. 29 Facturas Documentos comprobatorios y fiscales de la Entidad. C08 40 Archivos del Presidente electo 2006 Todos los documentos que se generen, obtengan, adquieran, transformen o conserven por cualquier titulo con relacin a los apoyos para la transicin gubernamental. C09. 03 Licitaciones Documentacin del proceso de licitacin para contratacin de bienes o servicios. C09. 06 Contratos Contratos celebrados para la adquisicin de bienes y servicios. C09. 09 Conservacin y mantenimiento de la infraestructura fsica, mantenimiento a maquinaria y equipo de Produccin Contratos y documentacin relativa a programas y lneas de accin referentes al mantenimiento y conservacin de la infraestructura fsica de instalaciones y del mantenimiento de maquinaria y equipo de produccin fabril. C09. 10 Registro de proveedores y contratistas Documentos de proveedores que se dan de alta ante la Entidad C10. 05 Servicios de seguridad y vigilancia Documentacin relacionada con los trmites de contratacin, pagos y controles de los servicios de seguridad y vigilancia. C10. 08 Servicios de telefona (telefona celular y radiolocalizacin) Documentacin relacionada con los trmites de contratacin, pagos y controles de los servicios de telefona celular y radiolocalizacin C10. 10 Servicios especializados en mensajera Documentacin relacionada con los trmites de contratacin, pagos y controles de los servicios especializados de mensajera. C11. 11 Desarrollo de sistemas Documentacin de los sistemas desarrollados en o para LICONSA C11. 13 Control y desarrollo del parque informtico Bitcoras de mantenimiento, proyectos de inversin e inventario actualizado de los bienes informticos propiedad de la institucin. C11. 17 Administracin y servicios de correspondencia Documentacin de control y registro de la correspondencia C11. 21 Instrumentos de consulta y acceso a la informacin Documentacin diversa, esquema de seguridad, bitcoras de consulta y acceso a la Informacin Institucional Series Documentales Clave 306 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Concentracin PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL CHIAPAS Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) C12. 02 Programas y proyectos de comunicacin social Informacin a realizar en perodos establecidos de comunicacin social. C12. 03 Publicaciones e impresos institucionales Revista interna "Contigo"; peridico mural "LICONSA"; trpticos informativos; carteles; dpticos; folletos; manuales; volantes; libros. C12. 05 Publicidad institucional Desplegados; cintillos en peridicos y revistas nacionales; notas informativas. C12. 08 Inserciones y anuncios en peridicos y revistas Control y pago de los anuncios publicados en peridicos y revistas. C12. 13 Actos y eventos oficiales (ferias, exposiciones, etc.) Planeacin, coordinacin, organizacin y ejecucin de eventos realizados por LICONSA. C12. 15 Invitaciones y felicitaciones Invitaciones para medios de comunicacin, en ocasin de eventos especiales de LICONSA en particular o en conjunto con la Secretara de Desarrollo Social. C13. 03 Auditoria Expedientes relativos a las auditorias realizadas e informes C13. 05 Revisiones de rubros especficos Informacin inherente a las auditorias programadas. C13. 06 Seguimiento a la aplicacin en medidas o recomendaciones Seguimiento de auditorias realizadas. C13. 14 Declaraciones patrimoniales Documentacin relativa a la presentacin de la declaracin patrimonial de los servidores pblicos de mandos medios y superiores y otros obligados a realizar dicho trmite. C13. 16 Actas de entrega-recepcin Protocolizacin de datos de entrega-recepcin de mandos medios y superiores en las que haya intervenido el rgano Interno de Control en LICONSA. C14. 06 Programas estratgicos Documentacin relativa al anlisis de informacin para la integracin de programas estratgicos y lneas de accin. Series Documentales Clave 307 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Trmite PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL CHIHUAHUA Nombre del Responsable: C. Carlos Castilla lvarez Domicilio: Cortez Monroy No. 1502 Col. San Felipe Chihuahua Chih. C.P. 31240 Telfono: 01 (614) 4140 - 196 Extensin: 107 Ubicacin fsica: Mismo domicilio Correo electrnico: ccastilla@liconsa.gob.mx Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) S01. 04 Compra de leche. Expedientes de los contratos de adquisicin de leche en polvo de importacin. S01. 06 Requerimientos de consumos. Informacin que contiene los requerimientos de consumo de leche en polvo. S01. 12 Informes de compra. Informes de las compras realizadas en el ao administrativo. S02. 01 Disposiciones en materia de produccin. Manuales de procedimientos y ordenamientos relacionados directamente con la metodologa y procesos fabriles de produccin de la leche. S02. 04 Estadsticas. Informes y evaluaciones sobre la calidad de las materias primas adquiridas; sobre los resultados de los procesos fabriles; y otros aspectos del proceso de produccin. S02. 05 Evaluacin de insumos para la produccin. Informes y evaluaciones sobre la calidad de los insumos utilizados en la fabricacin de la leche. S02. 12 Solicitud de requerimientos. Ordenes de compra de leche, materiales de envase y empaque e insumos requeridos para el control de calidad. S02. 14 Reporte de produccin. Reportes con la informacin relativa a los montos de produccin por perodos. S02. 16 Compra de leche fresca. Documentacin relacionada con la adquisicin de leche nacional. S02. 23 Centros de acopio. Informacin relacionada con la captacin, enfriamiento y envi de la leche a plantas industriales que se genera en estas instalaciones. S02. 24 Productores de leche fresca. Informacin relacionada con la leche nacional adquirida a productores y/o sus organizaciones, como parte del Programa de Compra de Leche Nacional. Clave Cargo: J efe de oficina del Departamento de Informtica Series Documentales 308 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Trmite PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL CHIHUAHUA Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) S03. 01 Padrn de beneficiarios. Registro de la documentacin administrativa y operativa de los beneficiarios del Programa de Abasto Social de Leche, de acuerdo a las Reglas de Operacin y Normatividad vigentes. S03. 02 Concesionarios. Registro de la documentacin administrativa y operativa de las personas que cumplen con los requisitos para operar como concesionarios o distribuidores mercantiles del Programa de Abasto Social de Leche, de acuerdo a la normatividad vigente. S03. 04 Estudios de factibilidad y de impacto nutricional. Evaluaciones respecto al mejoramiento nutricional de los consumidores de la leche LICONSA. S03. 05 Distribucin de Leche. Informacin relacionada con el producto que se entrega mensual y anual a los Programas de Abasto Social establecidos en todo el territorio nacional. S03. 06 Operacin de Lecheras. Vigilancia y evaluacin de las actividades de las lecheras respecto al tratamiento de los usuarios y sus resultados. S03. 07 Abastecimiento de programas especiales. Requerimientos de productos especiales, ventas netas de productos en subsidio. S03. 08 Evaluaciones de abasto social. Evaluaciones sobre los resultados del abasto a la poblacin. S03. 09 Informes de abasto social. Informes mensuales de la distribucin de leche. S03. 11 Inventarios de leche. Cuantificacin peridica de las existencias de la leche en polvo. S03. 12 Movimientos de lecheras. Control y seguimiento de los movimientos de los puntos de venta; aperturas, cierres y reubicacin de lecheras. S03. 13 Ordenes de traspaso de suplemento alimenticio. Reportes emitidos por las plantas productoras. S03. 14 Promocin y supervisin de ventas al sector pblico y social. Acciones tendientes a incrementar las ventas. S03. 15 Reportes de abasto social. Reportes referentes a los programas de abasto. S03. 16 Rutas de distribucin. Reportes de las rutas que operan en los centros de trabajo para la distribucin de leche. Series Documentales Clave 309 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Trmite PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL CHIHUAHUA Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) S03. 17 Requerimientos, cancelaciones y modificaciones al programa de abasto social. Informacin inherente a los requerimientos, cancelaciones y modificaciones al programa de abasto social en el ao administrativo. S03. 18 Programas y proyectos. Documentacin relativa a programas, proyectos y acciones vinculadas con los programas de abasto social. S03. 22 Mantenimiento y control de equipo de registro y lectura para el Padrn de Beneficiarios. Control de la ubicacin fsica de los equipos de registro y lectura, y de los servicios de mantenimiento y reparacin. S03. 33 Tarjetas para la atencin a beneficiarios. Abasto de tarjetas a los centros de trabajo para el canje anual o cubrir las necesidades para la atencin a beneficiarios. S03. 34 Conciliaciones con lecheras. Conciliaciones para la entrega y pago de leche. C04. 07 Reglamentos. Disposiciones reglamentarias en materia de programas sociales. C05. 01 Disposiciones jurdicas en la materia. Leyes, cdigos, normas y manuales de procedimientos. C05. 05 Actuaciones y representaciones en materia legal. Gestiones realizadas por los apoderados, con el fin de proteger los intereses de la Entidad ante autoridades locales y federales; asesoras tanto a los diversos centros de trabajo como al corporativo y realizar gestiones extrajudiciales tendientes a dictaminar la factibilidad de iniciar procedimientos judiciales o su incobrabilidad. C06. 02 Programas y proyectos en materia de programacin. Programa anual de presupuesto y el establecimiento de polticas para su ejercicio y control, incluidos proyectos especiales. C06. 17 Programas y proyectos en materia de presupuesto. Documentacin relacionada con los programas de presupuesto, su ejercicio y sus resultados. C07. 01 Disposiciones en materia de recursos humanos. Oficios enviados y recibidos, relacionados con las funciones desarrolladas en la Subdireccin de Recursos Humanos. C07. 02 Programas y proyectos en materia de recursos humanos. Documentos relativos a programas implementados en la Subdireccin de Recursos Humanos para la planeacin, administracin y aplicacin de los recursos asignados al Captulo 1000 Servicios Personales autorizados en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federacin. Clave Series Documentales 310 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Trmite PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL CHIHUAHUA Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) C07. 03 Expediente nico de personal. Documentacin de la informacin personal que fue requerida para el ingreso del trabajador a la Entidad y documentos institucionales que relatan su estada en la misma desde su fecha de alta hasta el momento actual. C07. 04 Registro y control de puestos y plazas. Documentacin utilizada para la solicitud, autorizacin, registro y control de las plazas autorizadas a la Entidad en cada uno de sus Centros de Trabajo. C07. 05 Nmina de pago de personal y recibos. Documentacin relativa a la aplicacin de los recursos asignados al Captulo 1000 Servicios Personales, autorizados en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federacin, especficamente de las nminas de pago al personal de cada Centro de Trabajo de la Entidad. C07. 06 Reclutamiento y seleccin de personal. Documentacin relativa a la cartera de candidatos que participan en el proceso de contratacin de personal para la Entidad. C07. 08 Control de asistencia (vacaciones, descansos, licencias, incapacidades, etc.). Documentacin y formatos utilizados para el registro y control de la asistencia, incidencias y permisos por vacaciones, comisin, matrimonio, defuncin de familiares o nacimiento de hijos, as como de los premios por puntualidad del personal de la Entidad. C07. 10 Descuentos. Documentacin relativa a la autorizacin, registro y control de los crditos contratados por el personal con las diversas empresas comerciales que ofrecen bienes y servicios a precios preferenciales con facilidades de pago por descuentos va nmina. C07. 13 Productividad en el trabajo. Documentacin relativa a los procesos de mejora continua, incremento de los niveles de productividad y certificaciones de calidad de los procesos productivos de la Entidad. C07. 15 Instituto Mexicano del Seguro Social (I.M.S.S.). Documentacin relativa al proceso de afiliacin, baja o modificacin del salario base de cotizacin ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, del personal que causa alta, baja o modificacin salarial en la Entidad. As mismo incluye la documentacin relativa al pago de las aportaciones al Instituto derivadas del pago de cuotas patronales. Series Documentales Clave 311 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Trmite PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL CHIHUAHUA Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) C07. 16 Control de prestaciones en materia econmica (Fonacot, sistema de ahorro para el retiro, seguros, etc.). Documentacin relativa a los procesos de autorizacin, registro y control de crditos ante el FONACOT, pago de cuotas ante el INFONAVIT, seguros de vida, gastos mdicos mayores y de separacin individualizada del personal, contratados con empresas aseguradoras. C07. 22 Capacitacin continua y desarrollo profesional del personal de reas administrativas. Documentacin relativa a la capacitacin impartida al personal de la Entidad a travs de cursos, talleres, plticas y conferencias. C07. 23 Servicio social en reas administrativas. Documentacin relativa a las actividades y proyectos a cargo de los estudiantes que brindan su servicio social o realizan sus prcticas profesionales en la Entidad. C07. 24 Servicios de seguridad e higiene en el trabajo. Documentacin relativa al registro, estadsticas y control de accidentes en el trabajo, determinacin y pago de la prima de riesgo ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. Seguridad e higiene en el trabajo.- Reportes mensuales de seguridad e higiene. C07. 25 Plantilla de personal. Documentacin relativa al registro y control de la plantilla de personal que labora en los Centros de Trabajo de la Entidad. C07. 26 Expedicin de constancias. Oficios y cartas emitidos a solicitud del personal, donde se hace constar que laboran o laboraron para la Entidad y que son presentadas ante diversas instancias como son bancos, escuelas, guarderas, embajadas, casas comerciales, dependencias del Gobierno Federal o empresas (en el caso de referencias de ex empleados). C07. 30 ndices de riesgos. Reportes fotogrficos de simulacros, plticas y campaas de seguridad e higiene en el trabajo. C07. 32 Pago de Finiquitos y Liquidaciones. Documentacin soporte del personal de Oficina Central que caus baja. C07. 35 Impuesto Estatal. Informacin desglosada del impuesto estatal enviada por los Centros de Trabajo. C07. 36 Conciliaciones entre Nmina y Contabilidad. Informacin relativa a las conciliaciones realizadas de las nominas a nivel nacional con cifras registradas en los Estados Financieros de la Entidad en forma peridica, as como para entrega de esta informacin al rea de Auditoria externa. Series Documentales Clave 312 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Trmite PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL CHIHUAHUA Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) C07. 41 Equidad de gnero. Acciones emprendidas respecto a la igualdad de condiciones para las mujeres y para los hombres. C08. 01 Disposiciones en materia de recursos financieros y contabilidad. Legislacin, reglamentos, lineamientos, normas y disposiciones de carcter general, en materia de recursos financieros y contabilidad, as como las definiciones por parte de la Secretara de Hacienda y Crdito Pblico, para realizar el presupuesto de cada ejercicio. C08. 02 Programas y proyectos sobre recursos financieros y contabilidad. Documentacin relacionada con la autorizacin presupuestal por programas y proyectos. C08. 17 Registro y control de plizas de egresos. Control de las operaciones de salidas de los pagos por los bienes y servicios. C08. 18 Registro y control de plizas de ingresos. Ingresos a cuentas bancarias. C08. 19 Plizas de diario. Control de operaciones contables que realiza la entidad. C08. 24 Estados financieros. Documentacin que refleja la informacin financiera de la Entidad. C08. 26 Estado del ejercicio del presupuesto. Informes y reportes peridicos sobre el estado que guarda el ejercicio del presupuesto. C08. 28 Pago de derechos e impuestos. Control de los impuestos y obligaciones de la Entidad. C08. 29 Facturas. Documentos comprobatorios y fiscales de la Entidad. C08. 37 Comit Central de Crdito. Documentacin referente a los temas abordados en las sesiones del comit. C09. 01 Disposiciones en materia de recursos materiales. Legislacin, reglamentos, lineamientos, normas y disposiciones de carcter general, en materia de recursos materiales. C09. 07 Seguros y fianzas. Informacin inherente a los contratos y plizas de aseguramiento de bienes patrimoniales y no patrimoniales de que dispone la Entidad, as como lo inherente al seguro de personas que la entidad tiene contratado en favor de sus empleados y los vehculos propiedad de los mismos. Clave Series Documentales 313 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Trmite PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL CHIHUAHUA Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) C09. 11 Arrendamientos. Contratos y documentos relacionados con el arrendamiento de edificios, almacenes y bodegas. C09. 13 Control, baja y destino final de bienes muebles. Documentacin inherente al registro, control, disposicin final y baja de los activos, as como los reportes que emite el Sistema de Control de Activo Fijo (SICAFI). C09. 24 Invitacin a cuando menos tres personas. Informacin sobre invitaciones a cuando menos tres (3) proveedores a participar para el desarrollo de un proyecto. C10. 03 Servicios bsicos (energa elctrica, agua, predial, etc.). Documentacin relacionada con los trmites de contratacin, pagos, controles y suministro de los servicios de energa elctrica y contribuciones de agua y predial. C10. 10 Servicios especializados en mensajera. Documentacin relacionada con los trmites de contratacin, pagos y controles de los servicios especializados de mensajera. C10. 11 Mantenimiento, conservacin e instalacin de mobiliario y equipo de oficina. Documentacin relacionada con los trmites de contratacin, pagos y controles de los servicios de mantenimiento, conservacin e instalacin de mobiliario y equipo de oficina. C10. 12 Mantenimiento, conservacin e instalacin de equipo de cmputo. Documentacin relacionada con los trmites de contratacin, pagos y controles de los servicios de mantenimiento, conservacin e instalacin de equipo de cmputo. C10. 13 Parque vehicular. Informacin referente a los movimientos y controles de las unidades del parque vehicular. C11. 01 Disposiciones en materia de telecomunicaciones. Disposiciones internas y disposiciones dictadas por la Secretara de Comunicaciones y Transportes y la Comisin Federal de Telecomunicaciones (COFETEL). C11. 02 Programas y proyectos en materia de telecomunicaciones. Documentacin de los proyectos desarrollados en materia de telecomunicaciones. C11. 07 Disposiciones en materia de informtica. Reglamentacin interna y disposiciones legales diversas. C11. 08 Programas y proyectos sobre informtica. Documentacin general relacionada con el PIDI Plan de Desarrollo Informtico (DAS-IT, DASG). Series Documentales Clave 314 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Trmite PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL CHIHUAHUA Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) C11. 10 Seguridad informtica. Documentacin tcnica y procedimental de la seguridad institucional. C11. 13 Control y desarrollo del parque informtico. Bitcoras de mantenimiento, proyectos de inversin e inventario actualizado de los bienes informticos propiedad de la Entidad. C11. 16 Administracin y servicios de archivo. Documentacin correspondiente al registro, control y gestin de los acervos de las diferentes unidades administrativas, as como las disposiciones necesarias para dar cumplimiento a la normatividad vigente en materia archivstica. C11. 21 Instrumentos de consulta y acceso a la informacin. Documentacin de esquema de seguridad, bitcoras de consulta y acceso a la informacin institucional, as como las herramientas para la organizacin y clasificacin de los archivos. C11. 27 Respaldos y medios magnticos. Bitcoras, procedimientos y medios magnticos utilizados para la operacin de la Entidad. C11. 33 Estadsticas documentales. Registro de inventario de expedientes en existencia en archivo de trmite y en archivo de concentracin. C12. 05 Publicidad institucional. Desplegados; cintillos en peridicos y revistas nacionales, notas informativas. C12. 10 Notas para medios. Informacin relevante y actualizada que se difunde a travs de los medios de comunicacin, sobre las actividades de la Entidad. C12. 15 Invitaciones y felicitaciones. Invitaciones para medios de comunicacin, en ocasin de eventos especiales de LICONSA en particular o en conjunto con la Secretara de Desarrollo Social. C12. 24 Liberacin de recursos para los Programas de Abasto Social que corresponde a cuentas de comunicacin Atencin de solicitudes y tramitacin ante el rea de finanzas de las mismas. C13. 03 Auditoria. Expedientes relativos a las auditorias realizadas e informes. C13. 13 Inhabilitaciones. Documentacin relativa a inhabilitacin de servidores pblicos en sus funciones. C13. 14 Declaraciones patrimoniales. Documentacin relativa a la presentacin de la declaracin patrimonial de los servidores pblicos de mandos medios y superiores y otros obligados a realizar dicho trmite. Series Documentales Clave 315 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Trmite PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL CHIHUAHUA Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) C13. 16 Actas de entrega-recepcin. Protocolizacin de datos de entrega-recepcin de mandos medios y superiores en las que haya intervenido el rgano Interno de Control en LICONSA. C15. 10 Sistema de datos personales. Expedientes de consulta en materia de clasificacin de informacin y datos personales. Clave Series Documentales 316 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Concentracin PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL CHIHUAHUA Nombre del Responsable: C. Carlos Castilla lvarez Domicilio: Cortez Monroy No. 1502 Col. San Felipe Chihuahua Chih. C.P. 31240 Telfono: 01 (614) 4140 - 196 Extensin: 107 Ubicacin fsica: Mismo domicilio Correo electrnico: ccastilla@liconsa.gob.mx Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) S01. 02 Proyectos y programas en compras de leche Informacin inherente a los programas anuales de compras de leche en polvo. S01. 04 Compra de leche Expedientes de los contratos de adquisicin de leche en polvo de importacin. S01. 20 Normatividad interna de adquisiciones Disposiciones internas para la adquisicin de productos, bienes y servicios. S01. 28 Programas de requerimientos Documentacin relacionada con los programas de requerimientos de leche en polvo en el ao administrativo. S02. 06 Evaluaciones de muestras de leche Informacin relativa a los estudios e investigaciones realizadas, y los diagnsticos y resultados obtenidos. Mtodos para anlisis y control de calidad de la leche y sus resultados. S02. 16 Solicitudes de requerimientos Documentacin relativa a las rdenes y requisiciones de compra de leche fresca. S02. 23 Centros de acopio Bodegas en las que se resguarda leche adquirida para la produccin. S03. 01 Padrn de beneficiarios Registro de la documentacin administrativa y expedientes personales de los beneficiarios del programa, y sus movimientos de altas y bajas. S03. 02 Concesionarios mercantiles Registro de la documentacin administrativa y expedientes de las personas seleccionadas, que cumplen con los requisitos, para operar como concesionarios mercantiles de la leche. S03. 03 Distribuidores Registro de la documentacin administrativa y expedientes de las empresas de auto transporte seleccionadas para distribuir la leche a las lecheras establecidas a travs de los concesionarios mercantiles. S03. 04 Estudios de factibilidad y de impacto nutricional Evaluaciones respecto al mejoramiento nutricional de los consumidores de la leche LICONSA. Cargo: J efe de oficina del Departamento de Informtica Series Documentales Clave 317 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Concentracin PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL CHIHUAHUA Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) S03. 05 Distribucin de Leche Informacin relacionada con el producto que se entrega mensual y anual a los programas de abasto social establecidos en todo el territorio nacional. S03. 06 Operacin de Lecheras Vigilancia y evaluacin de las actividades de las lecheras respecto al tratamiento de los usuarios y sus resultados. S03. 07 Abastecimiento de programas especiales Requerimientos de productos especiales, ventas netas de productos en subsidio. S03. 08 Evaluaciones de abasto social Evaluaciones sobre los resultados del abasto a la poblacin. S03. 09 Informes de abasto social Informes mensuales de la distribucin de leche. S03. 10 Conciliacin del suplemento alimenticio con la Secretaria de Salubridad y Asistencia Pblica Validacin de la autoridad en materia de salud y asistencia pblica, respecto a la calidad nutricional de los complementos alimenticios agregados a la leche. S03. 11 Inventarios de leche Cuantificacin peridica de las existencias de la leche en polvo. S03. 12 Movimientos de lecheras Control y seguimiento de los movimientos de los puntos de venta; aperturas, cierres y reubicacin de lecheras. S03. 14 Promocin y supervisin de ventas al sector pblico y social Acciones tendientes a incrementar las ventas. S03. 15 Reportes de abasto social Reportes referentes a los programas de abasto. S03. 16 Rutas de distribucin Reportes de las rutas que operan en los centros de trabajo para la distribucin de leche. S03. 17 Requerimientos, cancelaciones y modificaciones al programa de abasto social Informacin inherente a los requerimientos, cancelaciones y modificaciones al programa de abasto social en el ao administrativo. S03. 18 Programas y proyectos Documentacin relativa a programas, proyectos y acciones vinculadas con los programas de abasto social. S03. 21 Control operativo del programa de la tortilla Control de la operacin del programa en lo referente al subsidio otorgado a la tortilla. Series Documentales Clave 318 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Concentracin PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL CHIHUAHUA Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) S03. 22 Mantenimiento y control de equipo de registro y lectura para el Padrn de Beneficiarios Control de la ubicacin fsica de los equipos de registro y lectura, y de los servicios de mantenimiento y reparacin. S03. 14 Promocin y supervisin de ventas al sector pblico y social Acciones tendientes a incrementar las ventas. S03. 15 Reportes de abasto social Reportes referentes a los programas de abasto. S03. 16 Rutas de distribucin Reportes de las rutas que operan en los centros de trabajo para la distribucin de leche. S03. 17 Requerimientos, cancelaciones y modificaciones al programa de abasto social Informacin inherente a los requerimientos, cancelaciones y modificaciones al programa de abasto social en el ao administrativo. S03. 18 Programas y proyectos Documentacin relativa a programas, proyectos y acciones vinculadas con los programas de abasto social. S03. 21 Control operativo del programa de la tortilla Control de la operacin del programa en lo referente al subsidio otorgado a la tortilla. S03. 22 Mantenimiento y control de equipo de registro y lectura para el Padrn de Beneficiarios Control de la ubicacin fsica de los equipos de registro y lectura, y de los servicios de mantenimiento y reparacin. S03. 23 Sistematizacin operativa del programa de la tortilla Aplicacin informtica para seguimiento y control de la aplicacin del subsidio. S03. 25 Catlogos de lecheras de centros de trabajo Catlogos de ubicacin de los puntos de venta en la Repblica Mexicana. S03. 28 Requerimientos de produccin de tarjetas para la atencin a beneficiarios a Empresas Externas Control y seguimiento de las tarjetas de cartn y plsticas, por centro de trabajo, as como de sus movimientos. S03. 31 Promotores sociales Control de la plantilla de promotores sociales y seguimiento de sus actividades. S03. 33 Tarjetas para la atencin a beneficiarios Abasto de tarjetas a los centros de trabajo para el canje anual o cubrir las necesidades para la atencin a beneficiarios. C04. 04 Cdigos Publicaciones y modificaciones de Cdigos relativos a programas de abasto social que incidan en la diversidad de actividades y operaciones de la Entidad. Series Documentales Clave 319 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Concentracin PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL CHIHUAHUA Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) C04. 08 Acuerdos generales Disposiciones de carcter general relativos a programas sociales. C04. 09 Circulares Comunicaciones de carcter interno. C04. 10 Instrumentos jurdicos consensuales (convenios, bases de colaboracin, acuerdos, etc.) Convenios, bases de colaboracin, acuerdos, etc., con diversos organismos e instituciones para la venta y distribucin de leche. C05. 01 Disposiciones jurdicas en la materia Leyes, cdigos, normas y manuales de procedimientos. C05. 05 Actuaciones y representaciones en materia legal Gestiones de los apoderados legales en asuntos en los que la empresa es parte. C05. 19 Actas Informacin relacionada con la Asambleas de Accionistas, Consejo de Administracin. C06. 06 Registro programtico de proyectos especiales Registro ante S.H.C.P., de proyectos con caractersticas especiales. C06. 17 Programas y proyectos en materia de presupuesto Documentacin relacionada con los programas de presupuesto, su ejercicio y sus resultados. C06. 18 Anlisis financiero y presupuestal Reportes peridicos y estados de cuenta especficos sobre el ejercicio presupuestal. C07. 01 Disposiciones en materia de recursos humanos Informacin que se maneja mediante correspondencia turnada y recibida. C07. 02 Programas y Proyectos en Materia de Recursos Humanos Informes que se manejan en la Subdireccin de Recursos Humanos. C07. 03 Expediente nico de personal Informacin confidencial por cada uno de los empleados. C07. 05 Nmina de pago de personal y recibos Informacin correspondiente al pago del personal debidamente desglosada con prestaciones y descuentos quincenales. C07. 06 Reclutamiento y Seleccin de Personal Resultados de bateras de exmenes aplicados al personal de nuevo ingreso. Series Documentales Clave 320 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Concentracin PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL CHIHUAHUA Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) C07. 07 Identificacin y Acreditacin del personal Credenciales debidamente firmadas por el titular del rea de Administracin. C07. 08 Control de Asistencia (vacaciones, descansos, licencias, incapacidades, etc.) Informe del cumplimiento diario del personal el cual asiste puntualmente y goza de periodos correspondientes a vacaciones. C07. 09 Control Disciplinario (actas administrativas) Documentacin inherente a conductas improcedentes en que incurre el personal. C07. 15 Filiaciones al IMSS Nmero de registro ante el Instituto Mexicano del Seguro Social mediante su base de datos. C07. 16 Control de prestaciones en materia econmica (fonacot, sistema de ahorro para el retiro, seguros etc.) Listados de prestaciones otorgadas. C07. 18 Liquidaciones Informacin desglosada del pago al personal dado de baja por la empresa. C07. 20 Relaciones Laborales (comisiones mixtas, sindicatos, condiciones laborales, etc.) Informacin vinculada con todo lo relacionado con los Sindicatos a nivel nacional de la empresa. C07. 22 Capacitacin continua y desarrollo profesional del personal de reas administrativa Cursos para ampliacin de conocimientos para un mejor manejo al rea de trabajo. C07. 23 Servicio Social en reas Administrativas Personal que labora eventualmente y cumple con una obligacin que se le asigna al estudiante. C07. 24 Servicios de Seguridad a Higiene en el Trabajo Reportes mensuales relacionados con Seguridad e Higiene. C07. 25 Plantilla de Personal Informacin que contiene el registro y el control de las plazas de oficinas centrales y centros de trabajo. C07. 27 Seguridad e Higiene en el trabajo Cursos de capacitacin o difusin que se le da al empleado referente a Seguridad e Higiene as como simulacros, plticas y campaas. C07. 29 Proteccin Civil Visitas, Seguimiento y Evaluacin del Programa de Proteccin Civil. C07. 30 ndices de Riesgos Reportes fotogrficos de simulacros, plticas y campaas. Series Documentales Clave 321 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Concentracin PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL CHIHUAHUA Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) C08. 01 Disposiciones en materia de recursos financieros y Contabilidad Definiciones por parte de la S.H.C.P., para realizar el presupuesto de cada ejercicio. C08. 05 Libros contables Informacin de la situacin financiera. C08. 12 Asignacin y optimizacin de recursos financieros Informacin que soporta los mejores esquemas de inversin. C08. 17 Registro y control de plizas de egresos Control de las operaciones de salidas de los pagos por los bienes y servicios. C08. 18 Registro y control de plizas de ingresos Ingresos a cuentas bancarias. C08. 19 Plizas de diario Control de operaciones contables que realiza la Entidad. C08. 22 Control de cheques Control administrativo de cuentas de cheques. C08. 24 Estados financieros Documentacin que refleja la informacin financiera de la Entidad. C08. 28 Pago de derechos e impuestos Control de los impuestos y obligaciones de la Entidad. C08. 29 Facturas Documentos comprobatorios y fiscales de la Entidad. C08. 30 Inventarios Cuantificacin de las existencias de bienes y mercancas adquiridos por la Entidad. C08. 33 Operacin bancaria Documentacin referente a las operaciones bancarias. C08. 40 Archivos del Presidente electo 2006 Todos los documentos que se generen, obtengan, adquieran, transformen o conserven por cualquier titulo con relacin a los apoyos para la transicin gubernamental. C09. 01 Disposiciones en materia de recursos materiales Legislacin, reglamentos, lineamientos, normas y disposiciones de carcter general, en materia de recursos materiales. Series Documentales Clave 322 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Concentracin PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL CHIHUAHUA Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) C09. 04 Adquisiciones Informacin asociada con las adquisiciones, arrendamientos y contratacin de servicios para la Entidad. C09. 06 Contratos Contratos celebrados para la adquisicin de bienes y servicios. C09. 07 Seguros y fianzas Informacin inherente a los contratos y plizas de aseguramiento de bienes patrimoniales y no patrimoniales de que dispone la Entidad, as como lo inherente al seguro de personas que la entidad tiene contratada en favor de sus empleados y sus vehculos propiedad de los mismos. C09. 15 Almacenamiento, control y distribucin de bienes muebles Sistema de base de datos para el control fsico y contable de existencias por entradas y salidas de los almacenes y distribucin de bienes muebles y otros activos. C09. 16 Disposiciones y sistemas de abastecimiento y almacenes Disposiciones, lineamientos y normatividad, relativos a los sistemas de abastecimiento y almacenes que aplican en la Entidad. C09. 17 Control de calidad de bienes e insumos Reportes de control de calidad de bienes e insumos adquiridos. C09. 23 Adjudicacin directa Adjudicaciones directas de acuerdo con la Ley de Adquisiciones; contiene propuestas econmicas y tcnicas. C09. 24 Invitacin a cuando menos tres personas Informacin sobre invitaciones a cuando menos tres (3)proveedores a participar para el desarrollo de un proyecto. C10. 01 Disposiciones en materia de servicios generales Legislacin, reglamentos, lineamientos, manuales, controles, circulares y acuerdos internos, que establecen las normas para la administracin de los recursos materiales y los servicios generales que se aplican en la Entidad. C10. 03 Servicios bsicos (energa elctrica, agua, predial, etc.) Documentacin relacionada con los trmites de contratacin, pagos, controles y suministro de los servicios energa elctrica y contribuciones de agua y predial. C10. 05 Servicios de seguridad y vigilancia Documentacin relacionada con los trmites de contratacin, pagos y controles de los servicios de seguridad y vigilancia. C10. 12 Mantenimiento, conservacin e instalacin de equipo de cmputo Documentacin relacionada con los trmites de contratacin, pagos y controles de los servicios de mantenimiento, conservacin e instalacin de equipo de cmputo. Series Documentales Clave 323 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Concentracin PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL CHIHUAHUA Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) C10. 13 Control de parque vehicular Informacin referente a los movimientos y controles de las unidades del parque vehicular. C10. 16 Mantenimiento de parque vehicular Expedientes que incluyen la informacin relacionada con los servicios de mantenimiento a las unidades que integran la flota vehicular. C11. 01 Disposiciones en materia de telecomunicaciones Disposiciones internas y disposiciones dictadas por la Secretara de Comunicaciones y Transportes y Cofetel. C11. 06 Desarrollo de redes de comunicacin de datos y voz Bitcoras y Esquemas operativos y documentacin tcnica de la Infraestructura . C11. 07 Disposiciones en materia de informtica Reglamentacin interna y disposiciones legales diversas. C11. 10 Seguridad informtica Documentacin tcnica y procedimental de la Seguridad Institucional. C11. 11 Desarrollo de sistemas Documentacin de los sistemas desarrollados en o para LICONSA. C11. 13 Control y desarrollo del parque informtico Bitcoras de mantenimiento, proyectos de inversin e inventario actualizado de los bienes informticos propiedad de la institucin. C11. 16 Administracin y servicios de archivo Documentacin de archivo del rea de informtica. C11. 17 Administracin y servicios de correspondencia Documentacin de control y registro de la correspondencia. C11. 21 Instrumentos de consulta y acceso a la informacin Documentacin diversa, esquema de seguridad, bitcoras de consulta y acceso a la Informacin Institucional. C11. 22 Procesos tcnicos en los servicios de informacin Instructivos, manuales y documentacin diversa de los procesos tcnicos. C12. 01 Disposiciones en materia de comunicacin social y relaciones pblicas Lineamientos oficiales que rigen las actividades de comunicacin social. C12. 02 Programas y proyectos de comunicacin social Informacin a realizar en perodos establecidos de comunicacin social. C12. 03 Publicaciones e impresos institucionales Revista interna "Contigo"; peridico mural "LICONSA"; trpticos informativos; carteles; dpticos; folletos; manuales; volantes; libros. Series Documentales Clave 324 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Concentracin PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL CHIHUAHUA Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) C12. 05 Publicidad institucional Desplegados; cintillos en peridicos y revistas nacionales; notas informativas. C12. 08 Inserciones y anuncios en peridicos y revistas Control y pago de los anuncios publicados en peridicos y revistas. C12. 19 Cobertura informativa de las actividades de la Entidad Registro de elementos informativos vertidos en actos que involucran a la Entidad; transcripcin de ponencias e intervenciones con fines de difusin. C13. 01 Disposiciones en materia de control y auditoria Legislacin, reglamentos y lineamientos sobre la materia. C13. 03 auditoria Expedientes relativos a las auditorias realizadas e informes. C13. 04 Visitaduras Documentacin relativa a visitas a personas fsicas y morales. C13. 09 Quejas y denuncias de actividades pblicas Expedientes relativos a investigacin de conductas irregulares cometidas presuntamente por servidores pblicos. C13. 13 Inhabilitaciones Documentacin relativa a inhabilitacin de servidores pblicos en sus funciones. C13. 14 Declaraciones patrimoniales Documentacin relativa a la presentacin de la declaracin patrimonial de los servidores pblicos de mandos medios y superiores y otros obligados a realizar dicho trmite. C13. 16 Actas de entrega-recepcin Protocolizacin de datos de entrega-recepcin de mandos medios y superiores en las que haya intervenido el rgano Interno de Control en LICONSA. C15. 01 Disposiciones en materia de acceso a la informacin Legislacin, reglamentos y lineamientos, en materia de acceso a la informacin. C15. 08 Clasificacin de informacin reservada Informacin cuya difusin pueda comprometer, menoscabar la conduccin de las negociaciones, o daar la estabilidad financiera y poner en riesgo la vida, seguridad o salud de cualquier persona. C15. 09 Clasificacin de informacin confidencial Informacin proporcionada por particulares a la Entidad de conformidad con las disposiciones aplicables. Series Documentales Clave 325 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Trmite PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL DURANGO Nombre del Responsable: Lic. Adriana Leonor Morales Isamel Domicilio: Blvd. Francisco Villa No. 1805 Oriente, Fracc. J ardines de Durango, Durango Dgo. C.P. 34200 Telfono: 52379100 Extensin: 63606 Ubicacin fsica: Mismo domicilio Correo electrnico: amoralesi@liconsa.gob.mx Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) S01. 08 Seguimiento y cumplimiento de embarques e internaciones. Seguimiento para el cumplimiento de embarques e internaciones hasta su arribo a la bodega. S02. 25 Devoluciones. Devoluciones que hacen las lecheras concesionadas por LICONSA, o en contrato de distribucin mercantil o convenios institucionales o interinstitucionales. S03. 01 Padrn de beneficiarios. Registro de la documentacin administrativa y operativa de los beneficiarios del Programa de Abasto Social de Leche, de acuerdo a las Reglas de Operacin y Normatividad vigentes. S03. 02 Concesionarios. Registro de la documentacin administrativa y operativa de las personas que cumplen con los requisitos para operar como concesionarios o distribuidores mercantiles del Programa de Abasto Social de Leche, de acuerdo a la normatividad vigente. S03. 05 Distribucin de Leche. Informacin relacionada con el producto que se entrega mensual y anual a los Programas de Abasto Social establecidos en todo el territorio nacional. S03. 06 Operacin de Lecheras. Vigilancia y evaluacin de las actividades de las lecheras respecto al tratamiento de los usuarios y sus resultados. S03. 07 Abastecimiento de programas especiales. Requerimientos de productos especiales, ventas netas de productos en subsidio. S03. 09 Informes de abasto social. Informes mensuales de la distribucin de leche. S03. 11 Inventarios de leche. Cuantificacin peridica de las existencias de la leche en polvo. S03. 12 Movimientos de lecheras. Control y seguimiento de los movimientos de los puntos de venta; aperturas, cierres y reubicacin de lecheras. Cargo: J efe del Departamento de Informtica Series Documentales Clave 326 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Trmite PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL DURANGO Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) S03. 14 Promocin y supervisin de ventas al sector pblico y social. Acciones tendientes a incrementar las ventas. S03. 15 Reportes de abasto social. Reportes referentes a los programas de abasto. S03. 16 Rutas de distribucin. Reportes de las rutas que operan en los centros de trabajo para la distribucin de leche. S03. 17 Requerimientos, cancelaciones y modificaciones al programa de abasto social. Informacin inherente a los requerimientos, cancelaciones y modificaciones al programa de abasto social en el ao administrativo. S03. 18 Programas y proyectos. Documentacin relativa a programas, proyectos y acciones vinculadas con los programas de abasto social. S03. 22 Mantenimiento y control de equipo de registro y lectura para el Padrn de Beneficiarios. Control de la ubicacin fsica de los equipos de registro y lectura, y de los servicios de mantenimiento y reparacin. S03. 26 Cobertura social. Reportes mensuales de beneficiarios en puntos de atencin y distribucin de leche. S03. 27 Control de la operacin de leche lquida y en polvo de centros de trabajo. Reportes de la operacin de la leche liquida y en polvo. S03. 28 Requerimientos de produccin de tarjetas para la atencin a beneficiarios a Empresas Externas. Control y seguimiento de las tarjetas de cartn y plsticas, por centro de trabajo, as como de sus movimientos. S03. 31 Promotores sociales. Control de la plantilla de promotores sociales y seguimiento de sus actividades. S03. 32 Disposiciones en materia de abasto social. Ordenamientos para regular el abasto social. S03. 33 Tarjetas para la atencin a beneficiarios. Abasto de tarjetas a los centros de trabajo para el canje anual o cubrir las necesidades para la atencin a beneficiarios. C04. 05 Convenios y tratados internacionales. Concertacin de acciones que derivan en convenios y tratados de naturaleza internacional con diversas instituciones para la venta y distribucin de leche. C04. 13 Diario Oficial de la Federacin (publicaciones en el). Publicaciones del Diario Oficial de la Federacin, para su consulta. Series Documentales Clave 327 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Trmite PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL DURANGO Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) C05. 01 Disposiciones jurdicas en la materia. Leyes, cdigos, normas y manuales de procedimientos. C05. 03 Registro, acreditaciones y certificacin de firmas. Certificaciones de contratos, convenios, acreditaciones, poderes notariales, revocaciones y protocolizaciones. C05. 21 Comit de normatividad. Sesiones, actas de comit y normateca. C05. 23 Instrumentos jurdicos consensuales (convenios, bases de colaboracin, acuerdos, etc.). Convenios, bases de colaboracin, acuerdos, etc., con diversos organismos e instituciones para la venta y distribucin de leche. C06. 07 Programas operativos anuales. Programa de actividades y ejercicio del presupuesto. C06. 17 Programas y proyectos en materia de presupuesto. Documentacin relacionada con los programas de presupuesto, su ejercicio y sus resultados. C06. 18 Anlisis financiero y presupuestal. Reportes peridicos y estados de cuenta especficos sobre el ejercicio presupuestal. C06. 21 Presupuesto de Centros de Trabajo. Informacin sobre los presupuestos de inversin y de gasto corriente, y sus modificaciones. C07. 01 Disposiciones en materia de recursos humanos. Oficios enviados y recibidos, relacionados con las funciones desarrolladas en la Subdireccin de Recursos Humanos. C07. 02 Programas y proyectos en materia de recursos humanos. Documentos relativos a programas implementados en la Subdireccin de Recursos Humanos para la planeacin, administracin y aplicacin de los recursos asignados al Captulo 1000 Servicios Personales autorizados en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federacin. C07. 03 Expediente nico de personal. Documentacin de la informacin personal que fue requerida para el ingreso del trabajador a la Entidad y documentos institucionales que relatan su estada en la misma desde su fecha de alta hasta el momento actual. C07. 04 Registro y control de puestos y plazas. Documentacin utilizada para la solicitud, autorizacin, registro y control de las plazas autorizadas a la Entidad en cada uno de sus Centros de Trabajo. Series Documentales Clave 328 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Trmite PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL DURANGO Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) C07. 05 Nmina de pago de personal y recibos. Documentacin relativa a la aplicacin de los recursos asignados al Captulo 1000 Servicios Personales, autorizados en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federacin, especficamente de las nminas de pago al personal de cada Centro de Trabajo de la Entidad. C07. 06 Reclutamiento y seleccin de personal. Documentacin relativa a la cartera de candidatos que participan en el proceso de contratacin de personal para la Entidad. C07. 08 Control de asistencia (vacaciones, descansos, licencias, incapacidades, etc.). Documentacin y formatos utilizados para el registro y control de la asistencia, incidencias y permisos por vacaciones, comisin, matrimonio, defuncin de familiares o nacimiento de hijos, as como de los premios por puntualidad del personal de la Entidad. C07. 09 Control disciplinario ( actas administrativas ). Actas, oficios, cartas y documentacin relativa a la aplicacin de medidas disciplinarias al personal que observ conductas contrarias a las normas y reglamentos de la Entidad. C07. 10 Descuentos. Documentacin relativa a la autorizacin, registro y control de los crditos contratados por el personal con las diversas empresas comerciales que ofrecen bienes y servicios a precios preferenciales con facilidades de pago por descuentos va nmina. C07. 14 Evaluacin del desempeo. Documentacin relativa a los procesos de medicin del rendimiento laboral, calificacin de habilidades, anlisis de las variables del comportamiento organizacional, oportunidades de desarrollo de carrera y estrategias de mejora continua para el personal de la Entidad. C07. 15 Instituto Mexicano del Seguro Social (I.M.S.S.). Documentacin relativa al proceso de afiliacin, baja o modificacin del salario base de cotizacin ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, del personal que causa alta, baja o modificacin salarial en la Entidad. As mismo incluye la documentacin relativa al pago de las aportaciones al Instituto derivadas del pago de cuotas patronales. Clave Series Documentales 329 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Trmite PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL DURANGO Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) C07. 16 Control de prestaciones en materia econmica (Fonacot, sistema de ahorro para el retiro, seguros, etc.). Documentacin relativa a los procesos de autorizacin, registro y control de crditos ante el FONACOT, pago de cuotas ante el INFONAVIT, seguros de vida, gastos mdicos mayores y de separacin individualizada del personal, contratados con empresas aseguradoras. C07. 22 Capacitacin continua y desarrollo profesional del personal de reas administrativas. Documentacin relativa a la capacitacin impartida al personal de la Entidad a travs de cursos, talleres, plticas y conferencias. C07. 25 Plantilla de personal. Documentacin relativa al registro y control de la plantilla de personal que labora en los Centros de Trabajo de la Entidad. C07. 32 Pago de Finiquitos y Liquidaciones. Documentacin soporte del personal de Oficina Central que caus baja. C07. 35 Impuesto Estatal. Informacin desglosada del impuesto estatal enviada por los Centros de Trabajo. C07. 41 Equidad de gnero. Acciones emprendidas respecto a la igualdad de condiciones para las mujeres y para los hombres. C08. 01 Disposiciones en materia de recursos financieros y contabilidad. Legislacin, reglamentos, lineamientos, normas y disposiciones de carcter general, en materia de recursos financieros y contabilidad, as como las definiciones por parte de la Secretara de Hacienda y Crdito Pblico, para realizar el presupuesto de cada ejercicio. C08. 03 Gastos o egresos por partida presupuestal. Comparativos de gastos reales contra presupuestos. C08. 04 Ingresos. Informacin derivada de la venta de leche y otros productos. C08. 17 Registro y control de plizas de egresos. Control de las operaciones de salidas de los pagos por los bienes y servicios. C08. 18 Registro y control de plizas de ingresos. Ingresos a cuentas bancarias. C08. 19 Plizas de diario. Control de operaciones contables que realiza la entidad. C08. 24 Estados financieros. Documentacin que refleja la informacin financiera de la Entidad. Series Documentales Clave 330 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Trmite PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL DURANGO Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) C08. 25 Auxiliares de cuentas. Informacin de los saldos de las cuentas de la Entidad. C08. 27 Fondo rotatorio. Recursos monetarios en efectivo (fondos revolventes), que son asignados a Unidades Administrativas, para realizar gastos menores emergentes. C08. 29 Facturas. Documentos comprobatorios y fiscales de la Entidad. C08. 30 Inventarios. Cuantificacin de las existencias de bienes y mercancas adquiridos por la Entidad. C08. 32 Control de Tesorera. Documentacin referente al control de la operacin de la tesorera. C08. 33 Operacin bancaria. Documentacin referente a las operaciones bancarias. C08. 35 Cuentas por pagar. Documentacin referente a la operacin de pago a proveedores. C08. 37 Comit Central de Crdito. Documentacin referente a los temas abordados en las sesiones del comit. C09. 01 Disposiciones en materia de recursos materiales. Legislacin, reglamentos, lineamientos, normas y disposiciones de carcter general, en materia de recursos materiales. C09. 04 Adquisiciones. Informacin asociada con las adquisiciones, arrendamientos y contratacin de servicios para la Entidad. C09. 06 Contratos. Contratos Celebrados con LICONSA. C09. 07 Seguros y fianzas. Informacin inherente a los contratos y plizas de aseguramiento de bienes patrimoniales y no patrimoniales de que dispone la Entidad, as como lo inherente al seguro de personas que la entidad tiene contratado en favor de sus empleados y los vehculos propiedad de los mismos. C09. 10 Registro de proveedores y contratistas. Documentos de proveedores que se dan de alta ante la Entidad. C09. 11 Arrendamientos. Contratos y documentos relacionados con el arrendamiento de edificios, almacenes y bodegas. Series Documentales Clave 331 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Trmite PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL DURANGO Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) C09. 13 Control, baja y destino final de bienes muebles. Documentacin inherente al registro, control, disposicin final y baja de los activos, as como los reportes que emite el Sistema de Control de Activo Fijo (SICAFI). C09. 14 Inventario fsico de bienes muebles. Documentacin soporte de la cuantificacin peridica de las existencias y de la ubicacin fsica, de los bienes muebles propiedad de la Entidad, que se practica trimestral y anualmente, incluye sistema de base de datos para su control, Sistema de Control de activo Fijo (SICAFI). C09. 15 Almacenamiento, control y distribucin de bienes muebles. Sistema de base de datos para el control fsico y contable de existencias por entradas y salidas de los almacenes y distribucin de bienes muebles y otros activos. C09. 19 Comit central de adquisiciones, arrendamientos y servicios. Documentacin que se genera en las sesiones de dicho comit. C09. 20 Comit de bienes muebles. Documentacin que se genera en las sesiones de dicho comit. C09. 23 Adjudicacin directa. Adjudicaciones directas de acuerdo con la Ley de Adquisiciones; contiene propuestas econmicas y tcnicas. C09. 24 Invitacin a cuando menos tres personas. Informacin sobre invitaciones a cuando menos tres (3) proveedores a participar para el desarrollo de un proyecto. C09. 25 Inmuebles. Documentacin inherente a los Inmuebles en Propiedad, Arrendamiento y Comodato con que cuenta la Entidad. C10. 04 Servicios de embalaje, fletes y maniobras. Documentacin relacionada con los trmites de contratacin, pagos y controles de embalaje, fletes y maniobras. C10. 07 Servicios de transportacin. Documentacin relacionada con los trmites de contratacin, pagos y controles de los servicios de transportacin requeridos por el personal de la Entidad. C10. 08 Servicios de telefona (telefona celular y radiolocalizacin). Documentacin relacionada con los trmites de contratacin, pagos y controles de los servicios de telefona celular y radiolocalizacin. C10. 10 Servicios especializados en mensajera. Documentacin relacionada con los trmites de contratacin, pagos y controles de los servicios especializados de mensajera. Series Documentales Clave 332 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Trmite PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL DURANGO Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) C10. 13 Parque vehicular. Informacin referente a los movimientos y controles de las unidades del parque vehicular. C10. 14 Vales de combustible. Informacin vinculada con la adquisicin, suministro y control de las dotaciones de vales de combustible entregados a los usuarios. C10. 16 Mantenimiento de parque vehicular. Expedientes que incluyen la informacin relacionada con los servicios de mantenimiento a las unidades que integran la flota vehicular. C11. 04 Desarrollo e infraestructura de telecomunicaciones. Bitcoras, esquemas operativos y documentacin tcnica de la Infraestructura. C11. 07 Disposiciones en materia de informtica. Reglamentacin interna y disposiciones legales diversas. C11. 09 Desarrollo informtico. Documentacin que soporta el diseo, desarrollo e instrumentacin de sistemas informticos. C11. 11 Desarrollo de sistemas. Documentacin de los sistemas desarrollados en o para la Entidad. C11. 15 Programas y proyectos en materia de servicios de informacin. Documentacin de los servicios de informacin institucional. C11. 17 Administracin y servicios de correspondencia. Documentacin relacionada con la recepcin de comunicados internos y externos de control inmediato que no demandan un asunto para su seguimiento. C11. 21 Instrumentos de consulta y acceso a la informacin. Documentacin de esquema de seguridad, bitcoras de consulta y acceso a la informacin institucional, as como las herramientas para la organizacin y clasificacin de los archivos. C11. 27 Respaldos y medios magnticos. Bitcoras, procedimientos y medios magnticos utilizados para la operacin de la Entidad. C11. 28 Bajas documentales. Documentacin relativa al trmite de bajas documentales y destino final, ante las instancias correspondientes. C11. 31 Proyectos y programas de archivo. Manual normativo de los procedimientos para la organizacin y custodia de los archivos de la Entidad. Series Documentales Clave 333 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Trmite PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL DURANGO Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) C11. 33 Estadsticas documentales. Registro de inventario de expedientes en existencia en archivo de trmite y en archivo de concentracin. C12. 03 Publicaciones e impresos institucionales. Trpticos informativos, carteles, dpticos; folletos, manuales, volantes y libros. C12. 11 Prensa institucional. Revista interna "Liconsa Contigo", peridico mural Nutr Mxico. C12. 22 Relacin con empresas coordinadas por SEDESOL. Oficios y otros documentos relacionados con trabajos conjuntos con entidades coordinadas por SEDESOL. C13. 03 Auditoria. Expedientes relativos a las auditorias realizadas e informes. C14. 24 Monitoreo de precios de leche nacional. Estudios de monitoreo de precios de la leche nacional en diferentes estados de la Repblica Mexicana. C15. 01 Disposiciones en materia de acceso a la informacin. Legislacin, reglamentos y lineamientos, en materia de acceso a la informacin. Clave Series Documentales 334 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Concentracin PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL DURANGO Nombre del Responsable: Lic. Adriana Leonor Morales Isamel Domicilio: Blvd. Francisco Villa No. 1805 Oriente, Fracc. J ardines de Durango, Durango Dgo. C.P. 34200 Telfono: 52379100 Extensin: 63606 Ubicacin fsica: Mismo domicilio Correo electrnico: amoralesi@liconsa.gob.mx Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) S01. 04 Compra de leche Expedientes de los contratos de adquisicin de leche en polvo de importacin. S01. 08 Seguimiento y cumplimiento de embarques e internaciones Seguimiento para el cumplimiento de embarques e internaciones hasta su arribo a la bodega. S01. 15 Ordenes de entrega de leche Documentos mediante los que se autoriza la distribucin y entrega de la leche a los concesionarios mercantiles. S02. 07 Inventarios Informacin sobre los inventarios de leche e insumos de empaque y envasado. S02. 08 Reportes de calidad Resultados peridicos y sistemticos derivados de los resultados obtenidos en el control de calidad de la leche. S02. 13 Solicitudes de requerimientos Registros relativos a las actividades de vigilancia y supervisin de las labores operativas y de produccin de leche. S02. 25 Devoluciones Devoluciones que hacen las lecheras concesionadas por LICONSA. S03. 01 Padrn de beneficiarios Registro de la documentacin administrativa y expedientes personales de los beneficiarios del programa, y sus movimientos de altas y bajas. S03. 02 Concesionarios mercantiles Registro de la documentacin administrativa y expedientes de las personas seleccionadas, que cumplen con los requisitos, para operar como concesionarios mercantiles de la leche. S03. 03 Distribuidores Registro de la documentacin administrativa y expedientes de las empresas de auto transporte seleccionadas para distribuir la leche a las lecheras establecidas a travs de los concesionarios mercantiles. S03. 04 Estudios de factibilidad y de impacto nutricional Evaluaciones respecto al mejoramiento nutricional de los consumidores de la leche LICONSA. Series Documentales Clave Cargo: J efe del Departamento de Informtica 335 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Concentracin PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL DURANGO Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) S03. 05 Distribucin de Leche Informacin relacionada con el producto que se entrega mensual y anual a los programas de abasto social establecidos en todo el territorio nacional. S03. 06 Operacin de Lecheras Vigilancia y evaluacin de las actividades de las lecheras respecto al tratamiento de los usuarios y sus resultados. S03. 07 Abastecimiento de programas especiales Requerimientos de productos especiales, ventas netas de productos en subsidio. S03. 08 Evaluaciones de abasto social Evaluaciones sobre los resultados del abasto a la poblacin. S03. 09 Informes de abasto social Informes mensuales de la distribucin de leche. S03. 11 Inventarios de leche Cuantificacin peridica de las existencias de la leche en polvo. S03. 12 Movimientos de lecheras Control y seguimiento de los movimientos de los puntos de venta; aperturas, cierres y reubicacin de lecheras. S03. 14 Promocin y supervisin de ventas al sector pblico y social Acciones tendientes a incrementar las ventas. S03. 15 Reportes de abasto social Reportes referentes a los programas de abasto. S03. 16 Rutas de distribucin Reportes de las rutas que operan en los centros de trabajo para la distribucin de leche. S03. 17 Requerimientos, cancelaciones y modificaciones al programa de abasto social Informacin inherente a los requerimientos, cancelaciones y modificaciones al programa de abasto social en el ao administrativo. S03. 18 Programas y proyectos Documentacin relativa a programas, proyectos y acciones vinculadas con los programas de abasto social. S03. 19 Anlisis de la liquidacin del programa de la tortilla Control y seguimiento a la liquidacin a industriales de la masa y la tortilla, relacionados con el programa de subsidio a la tortilla. S03. 21 Control operativo del programa de la tortilla Control de la operacin del programa en lo referente al subsidio otorgado a la tortilla. Series Documentales Clave 336 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Concentracin PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL DURANGO Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) S03. 22 Mantenimiento y control de equipo de registro y lectura para el Padrn de Beneficiarios Control de la ubicacin fsica de los equipos de registro y lectura, y de los servicios de mantenimiento y reparacin. S03. 24 Actas de destruccin de tarjetas Actas relativas a la destruccin de tarjetas obsoletas o que no fueron entregadas a los beneficiarios. S03. 26 Cobertura social Reportes mensuales de beneficiarios en puntos de atencin y distribucin de leche. S03. 27 Control de la operacin de leche lquida y en polvo de centros de trabajo Reportes de la operacin de la leche liquida y en polvo. S03. 30 Mantenimiento civil por programa social Control y seguimiento del programa de mantenimiento civil a puntos de venta por gerencia o programa social. S03. 31 Promotores sociales Control de la plantilla de promotores sociales y seguimiento de sus actividades. S03. 32 Disposiciones en materia de abasto social Ordenamientos para regular el abasto social. S03. 33 Tarjetas para la atencin a beneficiarios Abasto de tarjetas a los centros de trabajo para el canje anual o cubrir las necesidades para la atencin a beneficiarios. C04. 01 Disposiciones legales en la materia Disposiciones en materia de abasto social. C04. 03 Leyes Publicaciones y modificaciones de Leyes relativas a programas de abasto social que incidan en la diversidad de actividades y operaciones de la Entidad. C04. 04 Cdigos Publicaciones y modificaciones de Cdigos relativos a programas de abasto social que incidan en la diversidad de actividades y operaciones de la Entidad. C04. 05 Convenios y tratados internacionales Concertacin de acciones que derivan en convenios y tratados de naturaleza internacional con diversas instituciones para la venta y distribucin de leche. C04. 07 Reglamentos Disposiciones reglamentarias en materia de programas sociales. Series Documentales Clave 337 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Concentracin PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL DURANGO Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) C04. 09 Circulares Comunicaciones de carcter interno. C04. 10 Instrumentos jurdicos consensuales (convenios, bases de colaboracin, acuerdos, etc.) Convenios, bases de colaboracin, acuerdos, etc., con diversos organismos e instituciones para la venta y distribucin de leche. C04. 13 Diario Oficial de la Federacin (publicaciones en el) Publicaciones del Diario Oficial de la Federacin, para su consulta. C04. 16 Cartas compromiso Documentos con los que se contraen compromisos a futuro. C05. 01 Disposiciones jurdicas en la materia Leyes, cdigos, normas y manuales de procedimientos. C05. 03 Registro, acreditaciones y certificacin de firmas Informacin concentrada de registros y certificaciones de contratos, convenios, y firmas correspondientes. C05. 05 Actuaciones y representaciones en materia legal Gestiones de los apoderados legales en asuntos en los que la empresa es parte. C05. 07 Estudios, dictmenes e informes Informacin vinculada con estudios, dictmenes e informes en materia jurdica. C05. 08 J uicios contra la Dependencia Documentacin vinculada con la defensa de los intereses de la empresa ante autoridades judiciales, administrativas, etc. C05. 09 J uicios de la Dependencia Elaboracin, presentacin y seguimiento de demandas, denuncias y querellas. C05. 14 Notificaciones informacin relacionada con la recepcin de toda clase de notificaciones donde LICONSA tenga inters jurdico. C05. 15 Inconformidades y peticiones Elaboracin y presentacin de inconformidades y peticiones ante autoridades. C05. 19 Actas Informacin relacionada con la Asambleas de Accionistas, Consejo de Administracin. C06. 05 Registro programtico de proyectos institucionales Registro ante S.H.C.P., de proyectos de la Entidad. Series Documentales Clave 338 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Concentracin PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL DURANGO Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) C06. 07 Programas operativos anuales Programas del ejercicio del presupuesto. C06. 08 Disposiciones en materia de organizacin Lineamientos y disposiciones generales sobre la materia. C06. 10 Dictamen tcnico de estructuras Documentacin relativa al anlisis para el diseo de los proyectos de estructuras orgnicas de la Entidad. C06. 11 Integracin de dictamen de manuales de organizacin Documentacin relativa a la aprobacin e implantacin de manuales de organizacin. C06. 12 Integracin y dictamen de manuales, normas y lineamientos, de procesos y procedimientos Documentacin referente a la aprobacin e implantacin de manuales, normas y lineamientos, de procesos y procedimientos de operacin y control. C06. 13 Acciones de modernizacin administrativa Polticas, lineamientos, estrategias y acciones instrumentadas para actualizar, modernizar y eficientar, los procesos productivos y administrativos. C06. 17 Programas y proyectos en materia de presupuesto Documentacin relacionada con los programas de presupuesto, su ejercicio y sus resultados. C06. 18 Anlisis financiero y presupuestal Reportes peridicos y estados de cuenta especficos sobre el ejercicio presupuestal. C06. 19 Evaluacin y control del ejercicio presupuestal Documentos y oficios recibidos y enviados a las diversas instancias de control que regulan a la Entidad. C07. 01 Disposiciones en materia de recursos humanos Informacin que se maneja mediante correspondencia turnada y recibida. C07. 02 Programas y Proyectos en Materia de Recursos Humanos Informes que se manejan en la Subdireccin de Recursos Humanos. C07. 03 Expediente nico de personal Informacin confidencial por cada uno de los empleados. C07. 04 Registro y control de puestos y plazas Plantillas o encuadres de plazas autorizadas tanto en Oficinas Centrales como en Centros de Trabajo. Series Documentales Clave 339 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Concentracin PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL DURANGO Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) C07. 05 Nmina de pago de personal y recibos Informacin correspondiente al pago del personal debidamente desglosada con prestaciones y descuentos quincenales. C07. 06 Reclutamiento y Seleccin de Personal Resultados de bateras de exmenes aplicados al personal de nuevo ingreso. C07. 07 Identificacin y Acreditacin del personal Credenciales debidamente firmadas por el titular del rea de Administracin. C07. 08 Control de Asistencia (vacaciones, descansos, licencias, incapacidades, etc.) Informe del cumplimiento diario del personal el cual asiste puntualmente y goza de periodos correspondientes a vacaciones. C07. 09 Control Disciplinario (actas administrativas) Documentacin inherente a conductas improcedentes en que incurre el personal. C07. 10 Descuentos Descuentos al personal por la adquisicin por productos y servicios adquiridos a proveedores por medio de convenios celebrados por la empresa. C07. 15 Filiaciones al IMSS Nmero de registro ante el Instituto Mexicano del Seguro Social mediante su base de datos. C07. 16 Control de prestaciones en materia econmica (fonacot, sistema de ahorro para el retiro, seguros etc.) Listados de prestaciones otorgadas. C07. 18 Liquidaciones Informacin desglosada del pago al personal dado de baja por la empresa. C07. 22 Capacitacin continua y desarrollo profesional del personal de reas administrativa Cursos para ampliacin de conocimientos para un mejor manejo al rea de trabajo. C07. 23 Servicio Social en reas Administrativas Personal que labora eventualmente y cumple con una obligacin que se le asigna al estudiante. C07. 24 Servicios de Seguridad a Higiene en el Trabajo Reportes mensuales relacionados con Seguridad e Higiene. C07. 25 Plantilla de Personal Informacin que contiene el registro y el control de las plazas de oficinas centrales y centros de trabajo. Series Documentales Clave 340 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Concentracin PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL DURANGO Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) C07. 27 Seguridad e Higiene en el trabajo Cursos de capacitacin o difusin que se le da al empleado referente a Seguridad e Higiene as como simulacros, plticas y campaas. C07. 30 ndices de Riesgos Reportes fotogrficos de simulacros, plticas y campaas. C08. 01 Disposiciones en materia de recursos financieros y Contabilidad Definiciones por parte de la S.H.C.P., para realizar el presupuesto de cada ejercicio. C08. 02 Programas y proyectos sobre recursos financieros y Contabilidad Documentacin relacionada con la autorizacin presupuestal por programas y proyectos. C08. 03 Gastos o egresos por partida presupuestal Comparativos de gastos reales contra presupuestos. C08. 04 Ingresos Informacin derivada de la venta de leche y otros productos. C08. 06 Registros contables (GLOSA) Registro de las operaciones que realiza la Entidad. C08. 12 Asignacin y optimizacin de recursos financieros Informacin que soporta los mejores esquemas de inversin. C08. 15 Transferencias de presupuesto Transferencia del recursos fiscales a las cuentas bancarias de la Entidad. C08. 16 Ampliaciones de presupuesto Solicitud y trmite ante las dependencias correspondientes, para la ampliacin de los recursos. C08. 17 Registro y control de plizas de egresos Control de las operaciones de salidas de los pagos por los bienes y servicios. C08. 18 Registro y control de plizas de ingresos Ingresos a cuentas bancarias. C08. 19 Plizas de diario Control de operaciones contables que realiza la Entidad. C08. 21 Garantas, fianzas y depsitos Documentos que amparan las fianzas y documentacin en deposito. Series Documentales Clave 341 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Concentracin PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL DURANGO Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) C08. 23 Conciliaciones Conciliacin de saldos entre libros de la entidad contra los estados de cuentas bancarias. C08. 24 Estados financieros Documentacin que refleja la informacin financiera de la Entidad. C08. 25 Auxiliares de cuentas Informacin de los saldos de las cuentas de la Entidad. C08. 26 Estado del ejercicio del presupuesto Informes y reportes peridicos sobre el estado que guarda el ejercicio del presupuesto. C08. 28 Pago de derechos e impuestos Control de los impuestos y obligaciones de la Entidad. C08. 29 Facturas Documentos comprobatorios y fiscales de la Entidad. C08. 30 Inventarios Cuantificacin de las existencias de bienes y mercancas adquiridos por la Entidad. C08. 37 Comit Central de Crdito Documentacin referente a los temas abordados en las sesiones del comit. C08. 39 Costos Informacin referente a los estados de resultados y de inventarios. C08. 40 Archivos del Presidente electo 2006 Todos los documentos que se generen, obtengan, adquieran, transformen o conserven por cualquier titulo con relacin a los apoyos para la transicin gubernamental. C09. 01 Disposiciones en materia de recursos materiales Legislacin, reglamentos, lineamientos, normas y disposiciones de carcter general, en materia de recursos materiales. C09. 02 Programas y proyectos en materia de recursos materiales Informacin inherente a programas, proyectos relacionados con los recursos materiales de la institucin. C09. 03 Licitaciones Documentacin del proceso de licitacin para contratacin de bienes o servicios. C09. 04 Adquisiciones Informacin asociada con las adquisiciones, arrendamientos y contratacin de servicios para la Entidad. Series Documentales Clave 342 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Concentracin PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL DURANGO Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) C09. 06 Contratos Contratos celebrados para la adquisicin de bienes y servicios. C09. 07 Seguros y fianzas Informacin inherente a los contratos y plizas de aseguramiento de bienes patrimoniales y no patrimoniales de que dispone la Entidad, as como lo inherente al seguro de personas que la entidad tiene contratada en favor de sus empleados y sus vehculos propiedad de los mismos. C09. 11 Arrendamientos Contratos y documentos relacionados con el arrendamiento de edificios, almacenes y bodegas. C09. 12 Disposiciones de activo fijo Legislacin, reglamentos, lineamientos y normatividad en materia de administracin y control de bienes de activo fijo. C09. 13 Control, baja y destino final de bienes muebles Sistema de base de datos para el control fsico y contable del inventario de bienes muebles propiedad de la Entidad. C09. 14 Inventario fsico de bienes muebles Documentacin soporte de la cuantificacin peridica de las existencias y de la ubicacin fsica, de los bienes muebles propiedad de la Entidad, que se practica trimestral y anualmente. C09. 16 Disposiciones y sistemas de abastecimiento y almacenes Disposiciones, lineamientos y normatividad, relativos a los sistemas de abastecimiento y almacenes que aplican en la Entidad. C09. 20 Comit de bienes muebles Carpetas con la documentacin que se genera en las sesiones de dicho comit. C09. 24 Invitacin a cuando menos tres personas Informacin sobre invitaciones a cuando menos tres (3)proveedores a participar para el desarrollo de un proyecto. C10. 03 Servicios bsicos (energa elctrica, agua, predial, etc.) Documentacin relacionada con los trmites de contratacin, pagos, controles y suministro de los servicios energa elctrica y contribuciones de agua y predial. C10. 04 Servicios de embalaje, fletes y maniobras Documentacin relacionada con los trmites de contratacin, pagos y controles de embalaje, fletes y maniobras. C10. 05 Servicios de seguridad y vigilancia Documentacin relacionada con los trmites de contratacin, pagos y controles de los servicios de seguridad y vigilancia. Series Documentales Clave 343 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Concentracin PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL DURANGO Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) C10. 06 Servicios de limpieza, higiene y fumigacin Documentacin relacionada con los trmites de contratacin, pagos y controles de los servicios de limpieza, higiene y fumigacin. C10. 07 Servicios de transportacin Documentacin relacionada con los trmites de contratacin, pagos y controles de los servicios de transportacin requeridos por el personal de la Entidad. C10. 08 Servicios de telefona (telefona celular y radiolocalizacin) Documentacin relacionada con los trmites de contratacin, pagos y controles de los servicios de telefona celular y radiolocalizacin. C10. 11 Mantenimiento, conservacin e instalacin de mobiliario y equipo de oficina Documentacin relacionada con los trmites de contratacin, pagos y controles de los servicios mantenimiento, conservacin e instalacin de mobiliario y equipo de oficina. C10. 12 Mantenimiento, conservacin e instalacin de equipo de cmputo Documentacin relacionada con los trmites de contratacin, pagos y controles de los servicios de mantenimiento, conservacin e instalacin de equipo de cmputo. C10. 13 Control de parque vehicular Informacin referente a los movimientos y controles de las unidades del parque vehicular. C10. 14 Vales de combustible Informacin vinculada con la adquisicin, suministro y control de las dotaciones de vales de combustible entregados a los usuarios. C10. 16 Mantenimiento de parque vehicular Expedientes que incluyen la informacin relacionada con los servicios de mantenimiento a las unidades que integran la flota vehicular. C11. 01 Disposiciones en materia de telecomunicaciones Disposiciones internas y disposiciones dictadas por la Secretara de Comunicaciones y Transportes y Cofetel. C11. 02 Programas y proyectos en materia de telecomunicaciones Documentacin de los Proyectos desarrollados en materia de telecomunicaciones. C11. 03 Normatividad tecnolgica Manuales de normas y procedimientos vigentes. C11. 06 Desarrollo de redes de comunicacin de datos y voz Bitcoras y Esquemas operativos y documentacin tcnica de la Infraestructura . C11. 07 Disposiciones en materia de informtica Reglamentacin interna y disposiciones legales diversas. Series Documentales Clave 344 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Concentracin PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL DURANGO Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) C11. 08 Programas y proyectos sobre informtica Documentacin general relacionada con el PIDI Plan de Desarrollo Informtico (DAS-IT, DASG) C11. 10 Seguridad informtica Documentacin tcnica y procedimental de la Seguridad Institucional. C11. 11 Desarrollo de sistemas Documentacin de los sistemas desarrollados en o para LICONSA. C11. 13 Control y desarrollo del parque informtico Bitcoras de mantenimiento, proyectos de inversin e inventario actualizado de los bienes informticos propiedad de la institucin. C11. 14 Disposiciones en materia de servicios de informacin Disposiciones internas y legales en materia de servicios de informacin. C11. 15 Programas y proyectos en materia de servicios de informacin Documentacin diversa de los servicios de informacin institucional. C11. 16 Administracin y servicios de archivo Documentacin de archivo del rea de informtica. C11. 17 Administracin y servicios de correspondencia Documentacin de control y registro de la correspondencia. C11. 21 Instrumentos de consulta y acceso a la informacin Documentacin diversa, esquema de seguridad, bitcoras de consulta y acceso a la Informacin Institucional. C11. 25 Servicios y productos en Internet e Intranet Documentacin tcnico-administrativa y bitcoras de control de los servicios y productos disponibles. C11. 27 Respaldos y medios magnticos Bitcoras, procedimientos y medios magnticos utilizados para la operacin de la empresa. C12. 01 Disposiciones en materia de comunicacin social y relaciones pblicas Lineamientos oficiales que rigen las actividades de comunicacin social. C12. 02 Programas y proyectos de comunicacin social Informacin a realizar en perodos establecidos de comunicacin social. C12. 03 Publicaciones e impresos institucionales Revista interna "Contigo"; peridico mural "LICONSA"; trpticos informativos; carteles; dpticos; folletos; manuales; volantes; libros. Series Documentales Clave 345 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Concentracin PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL DURANGO Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) C12. 05 Publicidad institucional Desplegados; cintillos en peridicos y revistas nacionales; notas informativas. C12. 06 Boletines de prensa y entrevistas Informacin institucional que se enva a los medios de comunicacin, prensa, radio, televisin, etc., relativa a entrevistas del Director General y de funcionarios de la Entidad. C12. 07 Boletines informativos para medios Informacin relevante de los eventos realizados por el Director General. C12. 08 Inserciones y anuncios en peridicos y revistas Control y pago de los anuncios publicados en peridicos y revistas. C12. 09 Agencias periodsticas, de noticias, reporteros, articulistas, cadenas televisivas y otros medios de comunicacin social Informacin relativa a nombres de reporteros y direcciones, as como costos y formatos para publicacin en revistas, peridicos, radio y televisin. C12. 13 Actos y eventos oficiales (ferias, exposiciones, etc.) Planeacin, coordinacin, organizacin y ejecucin de eventos realizados por LICONSA. C12. 17 Encuestas de opinin Consulta del parecer y opinin de sus beneficiarios. C13. 01 Disposiciones en materia de control y auditoria Legislacin, reglamentos y lineamientos sobre la materia. C13. 02 Programas y proyectos en materia de control y auditoria Programa anual de trabajo del rgano Interno de Control en LICONSA, y otros programas de trabajo. C13. 03 auditoria Expedientes relativos a las auditorias realizadas e informes. C13. 05 Revisiones de rubros especficos Informacin inherente a las auditorias programadas. C13. 06 Seguimiento a la aplicacin en medidas o recomendaciones Seguimiento de auditorias realizadas. C13. 09 Quejas y denuncias de actividades pblicas Expedientes relativos a investigacin de conductas irregulares cometidas presuntamente por servidores pblicos. Series Documentales Clave 346 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Concentracin PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL DURANGO Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) C13. 11 Responsabilidades Expedientes de procedimientos administrativos de responsabilidades y los informes de presuntas responsabilidades. C13. 13 Inhabilitaciones Documentacin relativa a inhabilitacin de servidores pblicos en sus funciones. C13. 16 Actas de entrega-recepcin Protocolizacin de datos de entrega-recepcin de mandos medios y superiores en las que haya intervenido el rgano Interno de Control en LICONSA. C14. 12 Captacin, produccin y difusin de la informacin estadstica Expedientes con invitaciones de la administracin pblica federal para participar en cursos, seminarios, congresos nacionales o internacionales en materia de clasificacin de informacin y datos personales. C14. 16 Informe anual de labores Carpeta con la informacin anual de labores por tipo de beneficiario, punto de venta, litros producidos y convenios institucionales. C14. 24 Monitoreo de precios de leche nacional Estudios de monitoreo de precios de la leche nacional en diferentes estados de la Repblica Mexicana. C15. 01 Disposiciones en materia de acceso a la informacin Legislacin, reglamentos y lineamientos, en materia de acceso a la informacin. C15. 02 Programas y proyectos de acceso a la informacin Documentacin soporte de las acciones institucionales en relacin al acceso a la informacin de la Entidad. C15. 03 Programas y proyectos en materia de transparencia y combate a la corrupcin Documentacin relacionada con las acciones implantadas en materia de transparencia y combate a la corrupcin. C15. 04 Unidades de enlace y mdulos de informacin Documentos relativos a la atencin brindada a cada una de las solicitudes recibidas en materia de acceso a la informacin. C15. 08 Clasificacin de informacin reservada Informacin cuya difusin pueda comprometer, menoscabar la conduccin de las negociaciones, o daar la estabilidad financiera y poner en riesgo la vida, seguridad o salud de cualquier persona. C15. 09 Clasificacin de informacin confidencial Informacin proporcionada por particulares a la Entidad de conformidad con las disposiciones aplicables. C15. 10 Sistema de datos personales Expedientes de consulta en materia de clasificacin de informacin y datos personales. Series Documentales Clave 347 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Concentracin PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL DURANGO Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) C15. 11 Instituto Federal de Acceso a la Informacin Informacin recibida por el Instituto Federal de Acceso a la Informacin Pblica (IFAI). C15. 12 Comit de transparencia y combate a la corrupcin Documentacin relativa a las actividades y acciones emprendidas por el comit, con objeto de vigilar el cumplimiento de la Ley en la materia. C15. 13 Equidad de gnero Acciones emprendidas respecto a la igualdad de condiciones para las mujeres y para los hombres. C15. 14 Archivo General de la Nacin Informacin recibida por el Archivo General de la Nacin. Series Documentales Clave 348 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Trmite PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL GUANAJUATO Nombre del Responsabl e: Lic. Mara del Rosario Vargas Moreno Domicilio: J ulin de Obregn No. 505 - A Col. Obregn, Len Guanajuato C.P. 37320 Telfono: 01 (477) 7633 - 700 Extensin: Ubicacin fsica: Sexto Piso Correo electrnico: cbarajas@liconsa.gob.mx Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) S02. 23 Centros de acopio. Informacin relacionada con la captacin, enfriamiento y envi de la leche a plantas industriales que se genera en estas instalaciones. S03. 06 Operacin de Lecheras. Vigilancia y evaluacin de las actividades de las lecheras respecto al tratamiento de los usuarios y sus resultados. S03. 07 Abastecimiento de programas especiales. Requerimientos de productos especiales, ventas netas de productos en subsidio. C07. 01 Disposiciones en materia de recursos humanos. Oficios enviados y recibidos, relacionados con las funciones desarrolladas en la Subdireccin de Recursos Humanos. C07. 03 Expediente nico de personal. Documentacin de la informacin personal que fue requerida para el ingreso del trabajador a la Entidad y documentos institucionales que relatan su estada en la misma desde su fecha de alta hasta el momento actual. C07. 05 Nmina de pago de personal y recibos. Documentacin relativa a la aplicacin de los recursos asignados al Captulo 1000 Servicios Personales, autorizados en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federacin, especficamente de las nminas de pago al personal de cada Centro de Trabajo de la Entidad. C07. 08 Control de asistencia (vacaciones, descansos, licencias, incapacidades, etc.). Documentacin y formatos utilizados para el registro y control de la asistencia, incidencias y permisos por vacaciones, comisin, matrimonio, defuncin de familiares o nacimiento de hijos, as como de los premios por puntualidad del personal de la Entidad. C07. 15 Instituto Mexicano del Seguro Social (I.M.S.S.). Documentacin relativa al proceso de afiliacin, baja o modificacin del salario base de cotizacin ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, del personal que causa alta, baja o modificacin salarial en la Entidad. As mismo incluye la documentacin relativa al pago de las aportaciones al Instituto derivadas del pago de cuotas patronales. Cargo: J efe de Seccin del Depto de Informtica Series Documentales Clave 349 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Trmite PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL GUANAJUATO Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) C07. 16 Control de prestaciones en materia econmica (Fonacot, sistema de ahorro para el retiro, seguros, etc.). Documentacin relativa a los procesos de autorizacin, registro y control de crditos ante el FONACOT, pago de cuotas ante el INFONAVIT, seguros de vida, gastos mdicos mayores y de separacin individualizada del personal, contratados con empresas aseguradoras. C07. 36 Conciliaciones entre Nmina y Contabilidad. Informacin relativa a las conciliaciones realizadas de las nominas a nivel nacional con cifras registradas en los Estados Financieros de la Entidad en forma peridica, as como para entrega de esta informacin al rea de Auditoria externa. C07. 37 Indemnizaciones Documentos relativos a la autorizacin, clculo y registro de los pagos efectuados as como ratificacin de convenios ante la Autoridad Laboral correspondiente del personal que se separa de la Entidad, ya sea por rescisin de contrato, terminacin de contrato, renuncia voluntaria o indemnizacin. C08. 13 Crditos concedidos. Informacin relacionada con los crditos que otorga la Entidad relacionados con sus programas institucionales. C08. 17 Registro y control de plizas de egresos. Control de las operaciones de salidas de los pagos por los bienes y servicios. C08. 18 Registro y control de plizas de ingresos. Ingresos a cuentas bancarias. C08. 19 Plizas de diario. Control de operaciones contables que realiza la entidad. C08. 24 Estados financieros. Documentacin que refleja la informacin financiera de la Entidad. C08. 25 Auxiliares de cuentas. Informacin de los saldos de las cuentas de la Entidad. C08. 29 Facturas. Documentos comprobatorios y fiscales de la Entidad. C08. 34 Cuentas por cobrar. Documentacin referente al control de la cobranza. Clave Series Documentales 350 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Trmite PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL GUANAJUATO Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) C08. 37 Comit Central de Crdito. Documentacin referente a los temas abordados en las sesiones del comit. C08. 39 Costos. Informacin referente a los estados de resultados y de inventarios. C09. 03 Licitaciones. Documentacin del proceso de licitacin para contratacin de bienes o servicios. C09. 04 Adquisiciones. Informacin asociada con las adquisiciones, arrendamientos y contratacin de servicios para la Entidad. C09. 06 Contratos. Contratos Celebrados con LICONSA. C09. 11 Arrendamientos. Contratos y documentos relacionados con el arrendamiento de edificios, almacenes y bodegas. C09. 23 Adjudicacin directa. Adjudicaciones directas de acuerdo con la Ley de Adquisiciones; contiene propuestas econmicas y tcnicas. C09. 24 Invitacin a cuando menos tres personas. Informacin sobre invitaciones a cuando menos tres (3) proveedores a participar para el desarrollo de un proyecto. C10. 08 Servicios de telefona (telefona celular y radiolocalizacin). Documentacin relacionada con los trmites de contratacin, pagos y controles de los servicios de telefona celular y radiolocalizacin. C10. 13 Parque vehicular. Informacin referente a los movimientos y controles de las unidades del parque vehicular. C10. 14 Vales de combustible. Informacin vinculada con la adquisicin, suministro y control de las dotaciones de vales de combustible entregados a los usuarios. C10. 16 Mantenimiento de parque vehicular. Expedientes que incluyen la informacin relacionada con los servicios de mantenimiento a las unidades que integran la flota vehicular. C11. 27 Respaldos y medios magnticos. Bitcoras, procedimientos y medios magnticos utilizados para la operacin de la Entidad. C12. 05 Publicidad institucional. Desplegados; cintillos en peridicos y revistas nacionales, notas informativas. Series Documentales Clave 351 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Trmite PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL GUANAJUATO Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) C14. 14 Grupo interinstitucional de informacin (comits). Material para las carpetas ejecutivas. Actas y listas de asistencia. Comit de Produccin, Distribucin y Abasto. C14. 20 Indicadores (de desempeo, calidad, productividad y de gestin). Documentacin relativa a la medicin del desempeo, de la calidad, de la productividad y de la gestin de la Entidad, cuyos resultados se presentan en las sesiones del Consejo de Administracin y a los Comisarios de la Secretara de la Funcin Pblica. Clave Series Documentales 352 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Concentracin PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL GUANAJUATO Nombre del Responsabl e: Lic. Mara del Rosario Vargas Moreno Domicilio: J ulin de Obregn No. 505 - A Col. Obregn, Len Guanajuato C.P. 37320 Telfono: 01 (477) 7633 - 700 Extensin: Ubicacin fsica: Sexto Piso Correo electrnico: cbarajas@liconsa.gob.mx Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) S03. 01 Padrn de beneficiarios Registro de la documentacin administrativa y expedientes personales de los beneficiarios del programa, y sus movimientos de altas y bajas. S03. 05 Distribucin de Leche Informacin relacionada con el producto que se entrega mensual y anual a los programas de abasto social establecidos en todo el territorio nacional. S03. 06 Operacin de Lecheras Vigilancia y evaluacin de las actividades de las lecheras respecto al tratamiento de los usuarios y sus resultados. S03. 09 Informes de abasto social Informes mensuales de la distribucin de leche. S03. 12 Movimientos de lecheras Control y seguimiento de los movimientos de los puntos de venta; aperturas, cierres y reubicacin de lecheras. S03. 14 Solicitudes de requerimientos Acciones tendientes a incrementar las ventas. S03. 15 Reportes de abasto social Reportes referentes a los programas de abasto. S03. 16 Rutas de distribucin Reportes de las rutas que operan en los centros de trabajo para la distribucin de leche. S03. 17 Requerimientos, cancelaciones y modificaciones al programa de abasto social Informacin inherente a los requerimientos, cancelaciones y modificaciones al programa de abasto social en el ao administrativo. S03. 22 Mantenimiento y control de equipo de registro y lectura para el Padrn de Beneficiarios Control de la ubicacin fsica de los equipos de registro y lectura, y de los servicios de mantenimiento y reparacin. S03. 26 Cobertura social Reportes mensuales de beneficiarios en puntos de atencin y distribucin de leche. Series Documentales Clave Cargo: J efe de Seccin del Depto de Informtica 353 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Concentracin PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL GUANAJUATO Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) S03. 29 Sistema de Informacin Social Sistema informtico de registro de beneficiarios e informacin censal y trabajos de campo con datos sobre la poblacin susceptible de ser incorporada al beneficio del programa social. S03. 31 Promotores sociales Control de la plantilla de promotores sociales y seguimiento de sus actividades. C04. 06 Decretos Disposiciones en materia de programas sociales publicados en el Diario Oficial de la Federacin. C05. 06 Asistencia, consulta y asesoras Documentacin asociada a orientaciones y asesoras al personal de oficinas centrales y centros de trabajo. C06. 01 Disposiciones en materia de programacin Legislacin emitida por la Secretara de Hacienda y Crdito Pblico, reglamentos y normatividad, para la formulacin e integracin del programa anual de presupuesto. C06. 06 Registro programtico de proyectos especiales Registro ante S.H.C.P., de proyectos con caractersticas especiales. C07. 03 Expediente nico de personal Informacin confidencial por cada uno de los empleados. C07. 04 Registro y control de puestos y plazas Plantillas o encuadres de plazas autorizadas tanto en Oficinas Centrales como en Centros de Trabajo. C07. 05 Nmina de pago de personal y recibos Informacin correspondiente al pago del personal debidamente desglosada con prestaciones y descuentos quincenales. C07. 06 Reclutamiento y Seleccin de Personal Resultados de bateras de exmenes aplicados al personal de nuevo ingreso. C07. 08 Control de Asistencia (vacaciones, descansos, licencias, incapacidades, etc.) Informe del cumplimiento diario del personal el cual asiste puntualmente y goza de periodos correspondientes a vacaciones. C07. 10 Descuentos Descuentos al personal por la adquisicin por productos y servicios adquiridos a proveedores por medio de convenios celebrados por la empresa. C07. 11 Estmulos y Recompensas Pago adicional por alguna actividad extraordinaria en la empresa. Series Documentales Clave 354 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Concentracin PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL GUANAJUATO Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) C07. 15 Filiaciones al IMSS Nmero de registro ante el Instituto Mexicano del Seguro Social mediante su base de datos. C07. 16 Control de prestaciones en materia econmica (fonacot, sistema de ahorro para el retiro, seguros etc.) Listados de prestaciones otorgadas. C07. 20 Relaciones Laborales (comisiones mixtas, sindicatos, condiciones laborales, etc.) Informacin vinculada con todo lo relacionado con los Sindicatos a nivel nacional de la empresa. C07. 25 Plantilla de Personal Informacin que contiene el registro y el control de las plazas de oficinas centrales y centros de trabajo. C07. 27 Seguridad e Higiene en el trabajo Cursos de capacitacin o difusin que se le da al empleado referente a Seguridad e Higiene as como simulacros, plticas y campaas. C08. 04 Ingresos Informacin derivada de la venta de leche y otros productos. C08. 06 Registros contables (GLOSA) Registro de las operaciones que realiza la Entidad. C08. 13 Crditos concedidos Informacin relacionada con los crditos que otorga la institucin relacionados con sus programas institucionales C08. 15 Transferencias de presupuesto Transferencia del recursos fiscales a las cuentas bancarias de la Entidad. C08. 16 Ampliaciones de presupuesto Solicitud y trmite ante las dependencias correspondientes, para la ampliacin de los recursos. C08. 17 Registro y control de plizas de egresos Control de las operaciones de salidas de los pagos por los bienes y servicios. C08. 18 Registro y control de plizas de ingresos Ingresos a cuentas bancarias. C08. 19 Plizas de diario Control de operaciones contables que realiza la Entidad. C08. 21 Garantas, fianzas y depsitos Documentos que amparan las fianzas y documentacin en deposito. Series Documentales Clave 355 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Concentracin PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL GUANAJUATO Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) C08. 22 Control de cheques Control administrativo de cuentas de cheques. C08. 23 Conciliaciones Conciliacin de saldos entre libros de la entidad contra los estados de cuentas bancarias. C08. 29 Facturas Documentos comprobatorios y fiscales de la Entidad. C08. 32 Control de Tesorera Documentacin referente al control de la operacin de la Tesorera. Control de entradas y salidas de los recursos monetarios. C08. 34 Cuentas por cobrar Documentacin referente al control de la cobranza. C08. 37 Comit Central de Crdito Documentacin referente a los temas abordados en las sesiones del comit. C08. 40 Archivos del Presidente electo 2006 Todos los documentos que se generen, obtengan, adquieran, transformen o conserven por cualquier titulo con relacin a los apoyos para la transicin gubernamental. C09. 03 Licitaciones Documentacin del proceso de licitacin para contratacin de bienes o servicios. C09. 04 Adquisiciones Informacin asociada con las adquisiciones, arrendamientos y contratacin de servicios para la Entidad. C09. 06 Contratos Contratos celebrados para la adquisicin de bienes y servicios. C09. 11 Arrendamientos Contratos y documentos relacionados con el arrendamiento de edificios, almacenes y bodegas. C09. 23 Adjudicacin directa Adjudicaciones directas de acuerdo con la Ley de Adquisiciones; contiene propuestas econmicas y tcnicas. C09. 24 Invitacin a cuando menos tres personas Informacin sobre invitaciones a cuando menos tres (3)proveedores a participar para el desarrollo de un proyecto. C10. 05 Servicios de seguridad y vigilancia Documentacin relacionada con los trmites de contratacin, pagos y controles de los servicios de seguridad y vigilancia. C10. 06 Servicios de limpieza, higiene y fumigacin Documentacin relacionada con los trmites de contratacin, pagos y controles de los servicios de limpieza, higiene y fumigacin. Series Documentales Clave 356 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Concentracin PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL GUANAJUATO Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) C10. 07 Servicios de transportacin Documentacin relacionada con los trmites de contratacin, pagos y controles de los servicios de transportacin requeridos por el personal de la Entidad. C10. 08 Servicios de telefona (telefona celular y radiolocalizacin) Documentacin relacionada con los trmites de contratacin, pagos y controles de los servicios de telefona celular y radiolocalizacin. C10. 10 Servicios especializados en mensajera Documentacin relacionada con los trmites de contratacin, pagos y controles de los servicios especializados de mensajera. C10. 13 Control de parque vehicular Informacin referente a los movimientos y controles de las unidades del parque vehicular. C10. 14 Vales de combustible Informacin vinculada con la adquisicin, suministro y control de las dotaciones de vales de combustible entregados a los usuarios. C10. 16 Mantenimiento de parque vehicular Expedientes que incluyen la informacin relacionada con los servicios de mantenimiento a las unidades que integran la flota vehicular. C11. 06 Desarrollo de redes de comunicacin de datos y voz Bitcoras y Esquemas operativos y documentacin tcnica de la Infraestructura . C11. 27 Respaldos y medios magnticos Bitcoras, procedimientos y medios magnticos utilizados para la operacin de la empresa. C12. 05 Publicidad institucional Desplegados; cintillos en peridicos y revistas nacionales; notas informativas. C12. 06 Boletines de prensa y entrevistas Informacin institucional que se enva a los medios de comunicacin, prensa, radio, televisin, etc., relativa a entrevistas del Director General y de funcionarios de la Entidad. C13. 06 Seguimiento a la aplicacin en medidas o recomendaciones Seguimiento de auditorias realizadas. C14. 14 Grupo interinstitucional de informacin ( comits ) Material para las carpetas ejecutivas. Actas y listas de asistencia. Comit de Produccin, Distribucin y Abasto. C14. 20 Indicadores (de desempeo, calidad, productividad y de gestin) Documentacin relativa a la medicin del desempeo, de la calidad, de la productividad y de la gestin de la Entidad, cuyos resultados se presentan en las sesiones del Consejo de Administracin y a los Comisarios de la Secretara de la Funcin Pblica. Series Documentales Clave 357 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Trmite PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL GUERRERO Nombre del Responsable: C. J os Francisco Flores Castillos Domicilio: Cristbal Coln No. 17 Fracc. Magallanes, Acapulco Gro. C.P. 39670 Telfono: 01 (744) 4864 - 835 Extensin: Ubicacin fsica: Mismo domicilio Correo electrnico: jfloresc@liconsa.gob.mx Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) S03. 01 Padrn de beneficiarios. Registro de la documentacin administrativa y operativa de los beneficiarios del Programa de Abasto Social de Leche, de acuerdo a las Reglas de Operacin y Normatividad vigentes. S03. 05 Distribucin de Leche. Informacin relacionada con el producto que se entrega mensual y anual a los Programas de Abasto Social establecidos en todo el territorio nacional. S03. 06 Operacin de Lecheras. Vigilancia y evaluacin de las actividades de las lecheras respecto al tratamiento de los usuarios y sus resultados. S03. 07 Abastecimiento de programas especiales. Requerimientos de productos especiales, ventas netas de productos en subsidio. S03. 11 Inventarios de leche. Cuantificacin peridica de las existencias de la leche en polvo. S03. 12 Movimientos de lecheras. Control y seguimiento de los movimientos de los puntos de venta; aperturas, cierres y reubicacin de lecheras. S03. 14 Promocin y supervisin de ventas al sector pblico y social. Acciones tendientes a incrementar las ventas. S03. 15 Reportes de abasto social. Reportes referentes a los programas de abasto. S03. 16 Rutas de distribucin. Reportes de las rutas que operan en los centros de trabajo para la distribucin de leche. S03. 17 Requerimientos, cancelaciones y modificaciones al programa de abasto social. Informacin inherente a los requerimientos, cancelaciones y modificaciones al programa de abasto social en el ao administrativo. S03. 18 Programas y proyectos. Documentacin relativa a programas, proyectos y acciones vinculadas con los programas de abasto social. Clave Cargo: J efe del Departamento de Relaciones Industriales Series Documentales 358 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Trmite PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL GUERRERO Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) S03. 20 Supervisin a Centros de Trabajo y atencin a Beneficiarios. Supervisin operativa a centros de trabajo, tanto de tortilla como de leche, y puntos de venta, para la aplicacin de la normatividad. S03. 22 Mantenimiento y control de equipo de registro y lectura para el Padrn de Beneficiarios. Control de la ubicacin fsica de los equipos de registro y lectura, y de los servicios de mantenimiento y reparacin. S03. 26 Cobertura social. Reportes mensuales de beneficiarios en puntos de atencin y distribucin de leche. S03. 27 Control de la operacin de leche lquida y en polvo de centros de trabajo. Reportes de la operacin de la leche liquida y en polvo. S03. 31 Promotores sociales. Control de la plantilla de promotores sociales y seguimiento de sus actividades. S03. 32 Disposiciones en materia de abasto social. Ordenamientos para regular el abasto social. S03. 33 Tarjetas para la atencin a beneficiarios. Abasto de tarjetas a los centros de trabajo para el canje anual o cubrir las necesidades para la atencin a beneficiarios. C04. 05 Convenios y tratados internacionales. Concertacin de acciones que derivan en convenios y tratados de naturaleza internacional con diversas instituciones para la venta y distribucin de leche. C04. 08 Acuerdos generales. Disposiciones de carcter general relativos a programas sociales. C04. 13 Diario Oficial de la Federacin (publicaciones en el). Publicaciones del Diario Oficial de la Federacin, para su consulta. C05. 01 Disposiciones jurdicas en la materia. Leyes, cdigos, normas y manuales de procedimientos. C05. 03 Registro, acreditaciones y certificacin de firmas. Certificaciones de contratos, convenios, acreditaciones, poderes notariales, revocaciones y protocolizaciones. C06. 01 Disposiciones en materia de programacin. Legislacin emitida por la Secretara de Hacienda y Crdito Pblico, reglamentos y normatividad, para la formulacin e integracin del programa anual de presupuesto. C06. 20 Programacin y presupuesto de la Entidad y modificaciones. Trmite para la ampliacin o modificaciones del presupuesto ante la SEDESOL y la S.H.C.P. Series Documentales Clave 359 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Trmite PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL GUERRERO Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) C07. 01 Disposiciones en materia de recursos humanos. Oficios enviados y recibidos, relacionados con las funciones desarrolladas en la Subdireccin de Recursos Humanos. C07. 02 Programas y proyectos en materia de recursos humanos. Documentos relativos a programas implementados en la Subdireccin de Recursos Humanos para la planeacin, administracin y aplicacin de los recursos asignados al Captulo 1000 Servicios Personales autorizados en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federacin. C07. 05 Nmina de pago de personal y recibos. Documentacin relativa a la aplicacin de los recursos asignados al Captulo 1000 Servicios Personales, autorizados en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federacin, especficamente de las nminas de pago al personal de cada Centro de Trabajo de la Entidad. C07. 06 Reclutamiento y seleccin de personal. Documentacin relativa a la cartera de candidatos que participan en el proceso de contratacin de personal para la Entidad. C07. 07 Identificacin y acreditacin de personal. Documentacin relativa al proceso de emisin de credenciales para el personal de la Entidad. C07. 08 Control de asistencia (vacaciones, descansos, licencias, incapacidades, etc.). Documentacin y formatos utilizados para el registro y control de la asistencia, incidencias y permisos por vacaciones, comisin, matrimonio, defuncin de familiares o nacimiento de hijos, as como de los premios por puntualidad del personal de la Entidad. C07. 12 Evaluaciones y promociones. Documentacin relativa a la autorizacin, registro y control de los cambios de nivel salarial del personal de la Entidad en sus Centros de Trabajo. C07. 15 Instituto Mexicano del Seguro Social (I.M.S.S.). Documentacin relativa al proceso de afiliacin, baja o modificacin del salario base de cotizacin ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, del personal que causa alta, baja o modificacin salarial en la Entidad. As mismo incluye la documentacin relativa al pago de las aportaciones al Instituto derivadas del pago de cuotas patronales. C07. 16 Control de prestaciones en materia econmica (Fonacot, sistema de ahorro para el retiro, seguros, etc.). Documentacin relativa a los procesos de autorizacin, registro y control de crditos ante el FONACOT, pago de cuotas ante el INFONAVIT, seguros de vida, gastos mdicos mayores y de separacin individualizada del personal, contratados con empresas aseguradoras. Series Documentales Clave 360 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Trmite PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL GUERRERO Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) C07. 22 Capacitacin continua y desarrollo profesional del personal de reas administrativas. Documentacin relativa a la capacitacin impartida al personal de la Entidad a travs de cursos, talleres, plticas y conferencias. C07. 23 Servicio social en reas administrativas. Documentacin relativa a las actividades y proyectos a cargo de los estudiantes que brindan su servicio social o realizan sus prcticas profesionales en la Entidad. C07. 24 Servicios de seguridad e higiene en el trabajo. Documentacin relativa al registro, estadsticas y control de accidentes en el trabajo, determinacin y pago de la prima de riesgo ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. Seguridad e higiene en el trabajo.- Reportes mensuales de seguridad e higiene. C07. 25 Plantilla de personal. Documentacin relativa al registro y control de la plantilla de personal que labora en los Centros de Trabajo de la Entidad. C07. 28 Servicio medico. Expedientes clnicos del servicio mdico, control de consultas de personal, requisiciones, incapacidades y plticas de fomento a la salud. Documentacin, informes y listas de asistencia relativa a eventos y conferencias sobre temas de medicina, higiene, seguridad y salud en el trabajo y el hogar, campaas de vacunacin, prevencin y lucha contra enfermedades y adicciones. C07. 33 Pago por Diferencias de Aguinaldo Servidor Pblico Superior (S.P.S.) Documentacin soporte para el trmite de pago de diferencias de aguinaldo de Servidor Pblico Superior (S.P.S.) dados de baja. C07. 35 Impuesto Estatal. Informacin desglosada del impuesto estatal enviada por los Centros de Trabajo. C08. 01 Disposiciones en materia de recursos financieros y contabilidad. Legislacin, reglamentos, lineamientos, normas y disposiciones de carcter general, en materia de recursos financieros y contabilidad, as como las definiciones por parte de la Secretara de Hacienda y Crdito Pblico, para C08. 06 Registros contables (GLOSA). Registro de las operaciones que realiza la Entidad. C08. 12 Asignacin y optimizacin de recursos financieros. Informacin que soporta los mejores esquemas de inversin. C08. 15 Transferencias de presupuesto. Transferencia de recursos fiscales a las cuentas bancarias de la Entidad. Clave Series Documentales 361 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Trmite PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL GUERRERO Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) C08. 17 Registro y control de plizas de egresos. Control de las operaciones de salidas de los pagos por los bienes y servicios. C08. 18 Registro y control de plizas de ingresos. Ingresos a cuentas bancarias. C08. 19 Plizas de diario. Control de operaciones contables que realiza la entidad. C08. 24 Estados financieros. Documentacin que refleja la informacin financiera de la Entidad. C08. 25 Auxiliares de cuentas. Informacin de los saldos de las cuentas de la Entidad. C08. 28 Pago de derechos e impuestos. Control de los impuestos y obligaciones de la Entidad. C08. 32 Control de Tesorera. Documentacin referente al control de la operacin de la tesorera. C08. 33 Operacin bancaria. Documentacin referente a las operaciones bancarias. C08. 34 Cuentas por cobrar. Documentacin referente al control de la cobranza. C08. 37 Comit Central de Crdito. Documentacin referente a los temas abordados en las sesiones del comit. C09. 01 Disposiciones en materia de recursos materiales. Legislacin, reglamentos, lineamientos, normas y disposiciones de carcter general, en materia de recursos materiales. C09. 02 Programas y proyectos en materia de recursos materiales. Informacin inherente a programas y proyectos relacionados con los recursos materiales de la Entidad. C09. 04 Adquisiciones. Informacin asociada con las adquisiciones, arrendamientos y contratacin de servicios para la Entidad. C09. 05 Sanciones, inconformidades y conciliaciones derivados de contratos. Informacin de las sanciones aplicadas, inconformidades presentadas y conciliaciones que se derivan de la operacin de los contratos celebrados con terceros. Series Documentales Clave 362 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Trmite PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL GUERRERO Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) C09. 06 Contratos. Contratos Celebrados con LICONSA. C09. 11 Arrendamientos. Contratos y documentos relacionados con el arrendamiento de edificios, almacenes y bodegas. C09. 13 Control, baja y destino final de bienes muebles. Documentacin inherente al registro, control, disposicin final y baja de los activos, as como los reportes que emite el Sistema de Control de Activo Fijo (SICAFI). C09. 14 Inventario fsico de bienes muebles. Documentacin soporte de la cuantificacin peridica de las existencias y de la ubicacin fsica, de los bienes muebles propiedad de la Entidad, que se practica trimestral y anualmente, incluye sistema de base de datos para su control, Sistema de Control de activo Fijo (SICAFI). C09. 15 Almacenamiento, control y distribucin de bienes muebles. Sistema de base de datos para el control fsico y contable de existencias por entradas y salidas de los almacenes y distribucin de bienes muebles y otros activos. C10. 02 Programas y proyectos en servicios generales. Informacin inherente a los programas en materia de servicios generales, as como lo inherente a programas de inversin, oficios de liberacin y programa de ahorro. C10. 08 Servicios de telefona (telefona celular y radiolocalizacin). Documentacin relacionada con los trmites de contratacin, pagos y controles de los servicios de telefona celular y radiolocalizacin. C10. 13 Parque vehicular. Informacin referente a los movimientos y controles de las unidades del parque vehicular. C10. 16 Mantenimiento de parque vehicular. Expedientes que incluyen la informacin relacionada con los servicios de mantenimiento a las unidades que integran la flota vehicular. C11. 23 Acceso y reservas en el servicio de informacin. Disposiciones, controles y normatividad en acceso y reservas de informacin. C11. 27 Respaldos y medios magnticos. Bitcoras, procedimientos y medios magnticos utilizados para la operacin de la Entidad. C11. 28 Bajas documentales. Documentacin relativa al trmite de bajas documentales y destino final, ante las instancias correspondientes. Series Documentales Clave 363 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Trmite PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL GUERRERO Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) C12. 01 Disposiciones en materia de comunicacin social. Lineamientos oficiales que rigen las actividades de comunicacin social. C12. 05 Publicidad institucional. Desplegados; cintillos en peridicos y revistas nacionales, notas informativas. C12. 19 Cobertura informativa de las actividades de la Entidad. Registro de elementos informativos vertidos en actos que involucran a la Entidad; transcripcin de ponencias e intervenciones con fines de difusin. C13. 03 Auditoria. Expedientes relativos a las auditorias realizadas e informes. C13. 14 Declaraciones patrimoniales. Documentacin relativa a la presentacin de la declaracin patrimonial de los servidores pblicos de mandos medios y superiores y otros obligados a realizar dicho trmite. C15. 01 Disposiciones en materia de acceso a la informacin. Legislacin, reglamentos y lineamientos, en materia de acceso a la informacin. C15. 14 Archivo General de la Nacin. Control y gestin de informacin y acciones implementadas para el cumplimiento de normas y trmites ante la Institucin. Clave Series Documentales 364 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Concentracin PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL GUERRERO Nombre del Responsable: C. J os Francisco Flores Castillos Domicilio: Cristbal Coln No. 17 Fracc. Magallanes, Acapulco Gro. C.P. 39670 Telfono: 01 (744) 4864 - 835 Extensin: Ubicacin fsica: Mismo domicilio Correo electrnico: jfloresc@liconsa.gob.mx Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) S01. 21 Control de almacenes Controles y documentos de autorizacin de entradas y salidas de almacenes, necesarios para la administracin y conservacin del producto. S03. 01 Padrn de beneficiarios Registro de la documentacin administrativa y expedientes personales de los beneficiarios del programa, y sus movimientos de altas y bajas. S03. 02 Concesionarios mercantiles Registro de la documentacin administrativa y expedientes de las personas seleccionadas, que cumplen con los requisitos, para operar como concesionarios mercantiles de la leche. S03. 03 Distribuidores Registro de la documentacin administrativa y expedientes de las empresas de auto transporte seleccionadas para distribuir la leche a las lecheras establecidas a travs de los concesionarios mercantiles. S03. 04 Estudios de factibilidad y de impacto nutricional Evaluaciones respecto al mejoramiento nutricional de los consumidores de la leche LICONSA. S03. 06 Solicitudes de requerimientos Vigilancia y evaluacin de las actividades de las lecheras respecto al tratamiento de los usuarios y sus resultados. S03. 07 Abastecimiento de programas especiales Requerimientos de productos especiales, ventas netas de productos en subsidio. S03. 08 Evaluaciones de abasto social Evaluaciones sobre los resultados del abasto a la poblacin. S03. 09 Informes de abasto social Informes mensuales de la distribucin de leche. S03. 12 Movimientos de lecheras Control y seguimiento de los movimientos de los puntos de venta; aperturas, cierres y reubicacin de lecheras. S03. 14 Promocin y supervisin de ventas al sector pblico y social Acciones tendientes a incrementar las ventas. Series Documentales Clave Cargo: J efe del Departamento de Relaciones Industriales 365 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Concentracin PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL GUERRERO Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) S03. 15 Reportes de abasto social Reportes referentes a los programas de abasto. S03. 22 Mantenimiento y control de equipo de registro y lectura para el Padrn de Beneficiarios Control de la ubicacin fsica de los equipos de registro y lectura, y de los servicios de mantenimiento y reparacin. S03. 24 Actas de destruccin de tarjetas Actas relativas a la destruccin de tarjetas obsoletas o que no fueron entregadas a los beneficiarios. S03. 27 Control de la operacin de leche lquida y en polvo de centros de trabajo Reportes de la operacin de la leche liquida y en polvo. S03. 30 Mantenimiento civil por programa social Control y seguimiento del programa de mantenimiento civil a puntos de venta por gerencia o programa social. S03. 31 Promotores sociales Control de la plantilla de promotores sociales y seguimiento de sus actividades. S03. 33 Tarjetas para la atencin a beneficiarios Abasto de tarjetas a los centros de trabajo para el canje anual o cubrir las necesidades para la atencin a beneficiarios. C04. 03 Leyes Publicaciones y modificaciones de Leyes relativas a programas de abasto social que incidan en la diversidad de actividades y operaciones de la Entidad. C04. 04 Cdigos Publicaciones y modificaciones de Cdigos relativos a programas de abasto social que incidan en la diversidad de actividades y operaciones de la Entidad. C04. 08 Acuerdos generales Disposiciones de carcter general relativos a programas sociales. C04. 09 Circulares Comunicaciones de carcter interno. C04. 12 Compilaciones jurdicas Conjunto de leyes en materia jurdica de ndole diverso. C04. 13 Diario Oficial de la Federacin (publicaciones en el) Publicaciones del Diario Oficial de la Federacin, para su consulta. Series Documentales Clave 366 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Concentracin PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL GUERRERO Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) C05. 01 Disposiciones jurdicas en la materia Leyes, cdigos, normas y manuales de procedimientos. C05. 14 Notificaciones informacin relacionada con la recepcin de toda clase de notificaciones donde LICONSA tenga inters jurdico. C05. 20 Ttulos de propiedad etc. Expedientes relativos a la propiedad. C06. 01 Disposiciones en materia de programacin Legislacin emitida por la Secretara de Hacienda y Crdito Pblico, reglamentos y normatividad, para la formulacin e integracin del programa anual de presupuesto. C06. 12 Integracin y dictamen de manuales, normas y lineamientos, de procesos y procedimientos Documentacin referente a la aprobacin e implantacin de manuales, normas y lineamientos, de procesos y procedimientos de operacin y control. C06. 13 Acciones de modernizacin administrativa Polticas, lineamientos, estrategias y acciones instrumentadas para actualizar, modernizar y eficientar, los procesos productivos y administrativos. C06. 19 Evaluacin y control del ejercicio presupuestal Documentos y oficios recibidos y enviados a las diversas instancias de control que regulan a la Entidad. C06. 20 Programacin y presupuesto de LICONSA y modificaciones Trmite para la ampliacin o modificaciones del presupuesto ante la SEDESOL y la S.H.C.P. C06. 21 Presupuesto de Centros de Trabajo Informacin sobre los presupuestos de inversin y de gasto corriente, y sus modificaciones. C07. 01 Disposiciones en materia de recursos humanos Informacin que se maneja mediante correspondencia turnada y recibida. C07. 02 Programas y Proyectos en Materia de Recursos Humanos Informes que se manejan en la Subdireccin de Recursos Humanos. C07. 03 Expediente nico de personal Informacin confidencial por cada uno de los empleados. C07. 04 Registro y control de puestos y plazas Plantillas o encuadres de plazas autorizadas tanto en Oficinas Centrales como en Centros de Trabajo. Series Documentales Clave 367 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Concentracin PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL GUERRERO Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) C07. 05 Nmina de pago de personal y recibos Informacin correspondiente al pago del personal debidamente desglosada con prestaciones y descuentos quincenales. C07. 06 Reclutamiento y Seleccin de Personal Resultados de bateras de exmenes aplicados al personal de nuevo ingreso. C07. 07 Identificacin y Acreditacin del personal Credenciales debidamente firmadas por el titular del rea de Administracin. C07. 08 Control de Asistencia (vacaciones, descansos, licencias, incapacidades, etc.) Informe del cumplimiento diario del personal el cual asiste puntualmente y goza de periodos correspondientes a vacaciones. C07. 12 Evaluaciones y Promociones Movimientos del personal por el buen desempeo y capacitacin para el manejo de su trabajo. C07. 15 Filiaciones al IMSS Nmero de registro ante el Instituto Mexicano del Seguro Social mediante su base de datos. C07. 16 Control de prestaciones en materia econmica (fonacot, sistema de ahorro para el retiro, seguros etc.) Listados de prestaciones otorgadas. C07. 18 Liquidaciones Informacin desglosada del pago al personal dado de baja por la empresa. C07. 20 Relaciones Laborales (comisiones mixtas, sindicatos, condiciones laborales, etc.) Informacin vinculada con todo lo relacionado con los Sindicatos a nivel nacional de la empresa. C07. 22 Capacitacin continua y desarrollo profesional del personal de reas administrativa Cursos para ampliacin de conocimientos para un mejor manejo al rea de trabajo. C07. 23 Servicio Social en reas Administrativas Personal que labora eventualmente y cumple con una obligacin que se le asigna al estudiante. C07. 24 Servicios de Seguridad a Higiene en el Trabajo Reportes mensuales relacionados con Seguridad e Higiene. C07. 25 Plantilla de Personal Informacin que contiene el registro y el control de las plazas de oficinas centrales y centros de trabajo. C07. 27 Seguridad e Higiene en el trabajo Cursos de capacitacin o difusin que se le da al empleado referente a Seguridad e Higiene as como simulacros, plticas y campaas. Series Documentales Clave 368 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Concentracin PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL GUERRERO Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) C07. 29 Proteccin Civil Visitas, Seguimiento y Evaluacin del Programa de Proteccin Civil. C07. 30 ndices de Riesgos Reportes fotogrficos de simulacros, plticas y campaas. C07. 31 Coordinacin laboral con organismos descentralizados y paraestatales Informacin vinculada en torno a reuniones y trmites con otras empresas. C08. 01 Disposiciones en materia de recursos financieros y Contabilidad Definiciones por parte de la S.H.C.P., para realizar el presupuesto de cada ejercicio. C08. 02 Programas y proyectos sobre recursos financieros y Contabilidad Documentacin relacionada con la autorizacin presupuestal por programas y proyectos. C08. 03 Gastos o egresos por partida presupuestal Comparativos de gastos reales contra presupuestos. C08. 06 Registros contables (GLOSA) Registro de las operaciones que realiza la Entidad. C08. 11 Esquemas de financiamiento Programas de pago realizados en el ao administrativo. C08. 15 Transferencias de presupuesto Transferencia del recursos fiscales a las cuentas bancarias de la Entidad. C08. 16 Ampliaciones de presupuesto Solicitud y trmite ante las dependencias correspondientes, para la ampliacin de los recursos. C08. 17 Registro y control de plizas de egresos Control de las operaciones de salidas de los pagos por los bienes y servicios. C08. 19 Plizas de diario Control de operaciones contables que realiza la Entidad. C08. 23 Conciliaciones Conciliacin de saldos entre libros de la entidad contra los estados de cuentas bancarias. C08. 24 Estados financieros Documentacin que refleja la informacin financiera de la Entidad. Series Documentales Clave 369 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Concentracin PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL GUERRERO Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) C08. 28 Pago de derechos e impuestos Control de los impuestos y obligaciones de la Entidad. C08. 32 Control de Tesorera Documentacin referente al control de la operacin de la Tesorera. Control de entradas y salidas de los recursos monetarios. C08. 33 Operacin bancaria Documentacin referente a las operaciones bancarias. C08. 37 Comit Central de Crdito Documentacin referente a los temas abordados en las sesiones del comit. C08. 40 Archivos del Presidente electo 2006 Todos los documentos que se generen, obtengan, adquieran, transformen o conserven por cualquier titulo con relacin a los apoyos para la transicin gubernamental. C09. 02 Programas y proyectos en materia de recursos materiales Informacin inherente a programas, proyectos relacionados con los recursos materiales de la institucin. C09. 04 Adquisiciones Informacin asociada con las adquisiciones, arrendamientos y contratacin de servicios para la Entidad. C09. 05 Sanciones, inconformidades y conciliaciones derivados de contratos Informacin de las sanciones aplicadas, inconformidades presentadas y conciliaciones que se derivan de la operacin de los contratos celebrados con terceros. C09. 06 Contratos Contratos celebrados para la adquisicin de bienes y servicios. C09. 07 Seguros y fianzas Informacin inherente a los contratos y plizas de aseguramiento de bienes patrimoniales y no patrimoniales de que dispone la Entidad, as como lo inherente al seguro de personas que la entidad tiene contratada en favor de sus empleados y sus vehculos propiedad de los mismos. C09. 11 Arrendamientos Contratos y documentos relacionados con el arrendamiento de edificios, almacenes y bodegas. C09. 13 Control, baja y destino final de bienes muebles Sistema de base de datos para el control fsico y contable del inventario de bienes muebles propiedad de la Entidad. Series Documentales Clave 370 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Concentracin PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL GUERRERO Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) C09. 14 Inventario fsico de bienes muebles Documentacin soporte de la cuantificacin peridica de las existencias y de la ubicacin fsica, de los bienes muebles propiedad de la Entidad, que se practica trimestral y anualmente. C09. 15 Almacenamiento, control y distribucin de bienes muebles Sistema de base de datos para el control fsico y contable de existencias por entradas y salidas de los almacenes y distribucin de bienes muebles y otros activos. C09. 20 Comit de bienes muebles Carpetas con la documentacin que se genera en las sesiones de dicho comit. C10. 03 Servicios bsicos (energa elctrica, agua, predial, etc.) Documentacin relacionada con los trmites de contratacin, pagos, controles y suministro de los servicios energa elctrica y contribuciones de agua y predial. C10. 04 Servicios de embalaje, fletes y maniobras Documentacin relacionada con los trmites de contratacin, pagos y controles de embalaje, fletes y maniobras. C10. 06 Servicios de limpieza, higiene y fumigacin Documentacin relacionada con los trmites de contratacin, pagos y controles de los servicios de limpieza, higiene y fumigacin. C10. 07 Servicios de transportacin Documentacin relacionada con los trmites de contratacin, pagos y controles de los servicios de transportacin requeridos por el personal de la Entidad. C10. 12 Mantenimiento, conservacin e instalacin de equipo de cmputo Documentacin relacionada con los trmites de contratacin, pagos y controles de los servicios de mantenimiento, conservacin e instalacin de equipo de cmputo. C10. 13 Control de parque vehicular Informacin referente a los movimientos y controles de las unidades del parque vehicular. C10. 14 Vales de combustible Informacin vinculada con la adquisicin, suministro y control de las dotaciones de vales de combustible entregados a los usuarios. C10. 16 Mantenimiento de parque vehicular Expedientes que incluyen la informacin relacionada con los servicios de mantenimiento a las unidades que integran la flota vehicular. C10. 17 Mantenimiento y conservacin de edificios Control sobre el mantenimiento y conservacin del edificio e instalaciones que ocupan los diversos centros de trabajo. Series Documentales Clave 371 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Concentracin PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL GUERRERO Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) C11. 01 Disposiciones en materia de telecomunicaciones Disposiciones internas y disposiciones dictadas por la Secretara de Comunicaciones y Transportes y Cofetel. C11. 27 Respaldos y medios magnticos Bitcoras, procedimientos y medios magnticos utilizados para la operacin de la empresa. C12. 01 Disposiciones en materia de comunicacin social y relaciones pblicas Lineamientos oficiales que rigen las actividades de comunicacin social. C12. 02 Programas y proyectos de comunicacin social Informacin a realizar en perodos establecidos de comunicacin social. C12. 03 Publicaciones e impresos institucionales Revista interna "Contigo"; peridico mural "LICONSA"; trpticos informativos; carteles; dpticos; folletos; manuales; volantes; libros. C12. 05 Publicidad institucional Desplegados; cintillos en peridicos y revistas nacionales; notas informativas. C12. 13 Actos y eventos oficiales (ferias, exposiciones, etc.) Planeacin, coordinacin, organizacin y ejecucin de eventos realizados por LICONSA. C13. 01 Disposiciones en materia de control y auditoria Legislacin, reglamentos y lineamientos sobre la materia. C13. 05 Revisiones de rubros especficos Informacin inherente a las auditorias programadas. C13. 06 Seguimiento a la aplicacin en medidas o recomendaciones Seguimiento de auditorias realizadas. C13. 10 Peticiones, sugerencias y recomendaciones Peticiones ciudadanas y expedientes preliminares de atencin ciudadana. C13. 13 Inhabilitaciones Documentacin relativa a inhabilitacin de servidores pblicos en sus funciones. C13. 14 Declaraciones patrimoniales Documentacin relativa a la presentacin de la declaracin patrimonial de los servidores pblicos de mandos medios y superiores y otros obligados a realizar dicho trmite. C15. 01 Disposiciones en materia de acceso a la informacin Legislacin, reglamentos y lineamientos, en materia de acceso a la informacin. Series Documentales Clave 372 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Concentracin PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL GUERRERO Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) C15. 03 Programas y proyectos en materia de transparencia y combate a la corrupcin Documentacin relacionada con las acciones implantadas en materia de transparencia y combate a la corrupcin. C15. 11 Instituto Federal de Acceso a la Informacin Informacin recibida por el Instituto Federal de Acceso a la Informacin Pblica (IFAI). C15. 14 Archivo General de la Nacin Informacin recibida por el Archivo General de la Nacin. Series Documentales Clave 373 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Trmite PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL HIDALGO Domicilio: Cuauhtmoc No. 800 Col. Hilaturas de Hidalgo entre Av. J urez y Heroico Colegio Militar Col. Centro Pachuca Hgo. C.P. 42060 Telfono: 01 (771) 153 - 1373 Extensin: Ubicacin fsica: Planta Baja Correo electrnico: fbautista@liconsa.gob.mx Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) S03. 01 Padrn de beneficiarios. Registro de la documentacin administrativa y operativa de los beneficiarios del Programa de Abasto Social de Leche, de acuerdo a las Reglas de Operacin y Normatividad vigentes. S03. 02 Concesionarios. Registro de la documentacin administrativa y operativa de las personas que cumplen con los requisitos para operar como concesionarios o distribuidores mercantiles del Programa de Abasto Social de Leche, de acuerdo a la normatividad vigente. S03. 03 Distribuidores. Registro de la documentacin administrativa y expedientes de las empresas de auto transporte seleccionadas para distribuir la leche a las lecheras establecidas a travs de los concesionarios mercantiles. S03. 05 Distribucin de Leche. Informacin relacionada con el producto que se entrega mensual y anual a los Programas de Abasto Social establecidos en todo el territorio nacional. S03. 06 Operacin de Lecheras. Vigilancia y evaluacin de las actividades de las lecheras respecto al tratamiento de los usuarios y sus resultados. S03. 07 Abastecimiento de programas especiales. Requerimientos de productos especiales, ventas netas de productos en subsidio. S03. 11 Inventarios de leche. Cuantificacin peridica de las existencias de la leche en polvo. S03. 12 Movimientos de lecheras. Control y seguimiento de los movimientos de los puntos de venta; aperturas, cierres y reubicacin de lecheras. S03. 15 Reportes de abasto social. Reportes referentes a los programas de abasto. S03. 17 Requerimientos, cancelaciones y modificaciones al programa de abasto social. Informacin inherente a los requerimientos, cancelaciones y modificaciones al programa de abasto social en el ao administrativo. Series Documentales Clave Nombre del Responsable: Lic. Francisco Humberto Bautista Montes Cargo: J efe del Departamento de Adquisiciones 374 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Trmite PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL HIDALGO Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) S03. 18 Programas y proyectos. Documentacin relativa a programas, proyectos y acciones vinculadas con los programas de abasto social. S03. 20 Supervisin a Centros de Trabajo y atencin a Beneficiarios. Supervisin operativa a centros de trabajo, tanto de tortilla como de leche, y puntos de venta, para la aplicacin de la normatividad. S03. 22 Mantenimiento y control de equipo de registro y lectura para el Padrn de Beneficiarios. Control de la ubicacin fsica de los equipos de registro y lectura, y de los servicios de mantenimiento y reparacin. S03. 24 Actas de destruccin de tarjetas. Actas relativas a la destruccin de tarjetas obsoletas o que no fueron entregadas a los beneficiarios. S03. 25 Catlogos de lecheras de centros de trabajo. Catlogos de ubicacin de los puntos de venta en la Repblica Mexicana. S03. 26 Cobertura social. Reportes mensuales de beneficiarios en puntos de atencin y distribucin de leche. S03. 29 Sistema de Informacin Social. Sistema informtico de registro de beneficiarios e informacin censal y trabajos de campo con datos sobre la poblacin susceptible de ser incorporada al beneficio del programa social. S03. 31 Promotores sociales. Control de la plantilla de promotores sociales y seguimiento de sus actividades. S03. 32 Disposiciones en materia de abasto social. Ordenamientos para regular el abasto social. S03. 33 Tarjetas para la atencin a beneficiarios. Abasto de tarjetas a los centros de trabajo para el canje anual o cubrir las necesidades para la atencin a beneficiarios. S03. 34 Conciliaciones con lecheras. Conciliaciones para la entrega y pago de leche. C04. 09 Circulares. Comunicaciones de carcter interno. C05. 23 Instrumentos jurdicos consensuales (convenios, bases de colaboracin, acuerdos, etc.). Convenios, bases de colaboracin, acuerdos, etc., con diversos organismos e instituciones para la venta y distribucin de leche. C06. 04 Programa anual de inversiones. Documentacin relativa al anlisis y establecimiento de programas y cronogramas anuales de inversiones. Series Documentales Clave 375 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Trmite PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL HIDALGO Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) C07. 01 Disposiciones en materia de recursos humanos. Oficios enviados y recibidos, relacionados con las funciones desarrolladas en la Subdireccin de Recursos Humanos. C07. 03 Expediente nico de personal. Documentacin de la informacin personal que fue requerida para el ingreso del trabajador a la Entidad y documentos institucionales que relatan su estada en la misma desde su fecha de alta hasta el momento actual. C07. 04 Registro y control de puestos y plazas. Documentacin utilizada para la solicitud, autorizacin, registro y control de las plazas autorizadas a la Entidad en cada uno de sus Centros de Trabajo. C07. 05 Nmina de pago de personal y recibos. Documentacin relativa a la aplicacin de los recursos asignados al Captulo 1000 Servicios Personales, autorizados en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federacin, especficamente de las nminas de pago al personal de cada Centro de Trabajo de la Entidad. C07. 07 Identificacin y acreditacin de personal. Documentacin relativa al proceso de emisin de credenciales para el personal de la Entidad. C07. 08 Control de asistencia (vacaciones, descansos, licencias, incapacidades, etc.). Documentacin y formatos utilizados para el registro y control de la asistencia, incidencias y permisos por vacaciones, comisin, matrimonio, defuncin de familiares o nacimiento de hijos, as como de los premios por puntualidad del personal de la Entidad. C07. 10 Descuentos. Documentacin relativa a la autorizacin, registro y control de los crditos contratados por el personal con las diversas empresas comerciales que ofrecen bienes y servicios a precios preferenciales con facilidades de pago por descuentos va nmina. C07. 15 Instituto Mexicano del Seguro Social (I.M.S.S.). Documentacin relativa al proceso de afiliacin, baja o modificacin del salario base de cotizacin ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, del personal que causa alta, baja o modificacin salarial en la Entidad. As mismo incluye la documentacin relativa al pago de las aportaciones al Instituto derivadas del pago de cuotas patronales. C07. 16 Control de prestaciones en materia econmica (Fonacot, sistema de ahorro para el retiro, seguros, etc.). Documentacin relativa a los procesos de autorizacin, registro y control de crditos ante el FONACOT, pago de cuotas ante el INFONAVIT, seguros de vida, gastos mdicos mayores y de separacin individualizada del personal, contratados con empresas aseguradoras. Series Documentales Clave 376 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Trmite PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL HIDALGO Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) C07. 19 Becas. Documentacin relativa al proceso de autorizacin, registro y pago de becas para el personal de la Entidad, as como del pago de ayudas econmicas para los estudiantes que brindan su servicio social o realizan sus prcticas profesionales en la Entidad. C07. 23 Servicio social en reas administrativas. Documentacin relativa a las actividades y proyectos a cargo de los estudiantes que brindan su servicio social o realizan sus prcticas profesionales en la Entidad. C07. 24 Servicios de seguridad e higiene en el trabajo. Documentacin relativa al registro, estadsticas y control de accidentes en el trabajo, determinacin y pago de la prima de riesgo ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. Seguridad e higiene en el trabajo.- Reportes mensuales de seguridad e higiene. C07. 25 Plantilla de personal. Documentacin relativa al registro y control de la plantilla de personal que labora en los Centros de Trabajo de la Entidad. C07. 30 ndices de riesgos. Reportes fotogrficos de simulacros, plticas y campaas de seguridad e higiene en el trabajo. C07. 32 Pago de Finiquitos y Liquidaciones. Documentacin soporte del personal de Oficina Central que caus baja. C07. 34 Previsin Social. Documentacin soporte para realizacin de clculos de Previsin Social. C07. 36 Conciliaciones entre Nmina y Contabilidad. Informacin relativa a las conciliaciones realizadas de las nominas a nivel nacional con cifras registradas en los Estados Financieros de la Entidad en forma peridica, as como para entrega de esta informacin al rea de Auditoria externa. C07. 38 Relaciones laborales. Comisiones mixtas, Sindicatos, Condiciones laborales, etc. Documentacin relativa a la relacin entre la Entidad y la representacin sindical de las secciones sindicales afiliadas al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Lctea, Alimenticia, Similares y Conexos de la Repblica Mexicana u otra conciliacin sindical y del personal de confianza de los diversos Centros de Trabajo con que cuenta LICONSA a Nivel Nacional. Series Documentales Clave 377 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Trmite PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL HIDALGO Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) C08. 04 Ingresos. Informacin derivada de la venta de leche y otros productos. C08. 17 Registro y control de plizas de egresos. Control de las operaciones de salidas de los pagos por los bienes y servicios. C08. 19 Plizas de diario. Control de operaciones contables que realiza la entidad. C08. 24 Estados financieros. Documentacin que refleja la informacin financiera de la Entidad. C08. 25 Auxiliares de cuentas. Informacin de los saldos de las cuentas de la Entidad. C08. 29 Facturas. Documentos comprobatorios y fiscales de la Entidad. C09. 23 Adjudicacin directa. Adjudicaciones directas de acuerdo con la Ley de Adquisiciones; contiene propuestas econmicas y tcnicas. C09. 24 Invitacin a cuando menos tres personas. Informacin sobre invitaciones a cuando menos tres (3) proveedores a participar para el desarrollo de un proyecto. C10. 03 Servicios bsicos (energa elctrica, agua, predial, etc.). Documentacin relacionada con los trmites de contratacin, pagos, controles y suministro de los servicios de energa elctrica y contribuciones de agua y predial. C10. 05 Servicios de seguridad y vigilancia. Documentacin relacionada con los trmites de contratacin, pagos y controles de los servicios de seguridad y vigilancia. C10. 06 Servicios de limpieza, higiene y fumigacin. Documentacin relacionada con los trmites de contratacin, pagos y controles de los servicios de limpieza, higiene y fumigacin. C10. 14 Vales de combustible. Informacin vinculada con la adquisicin, suministro y control de las dotaciones de vales de combustible entregados a los usuarios. C11. 16 Administracin y servicios de archivo. Documentacin correspondiente al registro, control y gestin de los acervos de las diferentes unidades administrativas, as como las disposiciones necesarias para dar cumplimiento a la normatividad vigente en materia archivstica. Series Documentales Clave 378 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Trmite PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL HIDALGO Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) C11. 17 Administracin y servicios de correspondencia. Documentacin relacionada con la recepcin de comunicados internos y externos de control inmediato que no demandan un asunto para su seguimiento. C11. 27 Respaldos y medios magnticos. Bitcoras, procedimientos y medios magnticos utilizados para la operacin de la Entidad. C11. 33 Estadsticas documentales. Registro de inventario de expedientes en existencia en archivo de trmite y en archivo de concentracin. C13. 03 Auditoria. Expedientes relativos a las auditorias realizadas e informes. C13. 09 Quejas y denuncias de actividades pblicas. Expedientes relativos a investigacin de conductas irregulares cometidas presuntamente por servidores pblicos. Series Documentales Clave 379 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Concentracin PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL HIDALGO Domicilio: Cuauhtmoc No. 800 Col. Hilaturas de Hidalgo entre Av. J urez y Heroico Colegio Militar Col. Centro Pachuca Hgo. C.P. 42060 Telfono: 01 (771) 153 - 1373 Extensin: Ubicacin fsica: Planta Baja Correo electrnico: fbautista@liconsa.gob.mx Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) S03. 01 Padrn de beneficiarios Registro de la documentacin administrativa y expedientes personales de los beneficiarios del programa, y sus movimientos de altas y bajas. S03. 02 Concesionarios mercantiles Registro de la documentacin administrativa y expedientes de las personas seleccionadas, que cumplen con los requisitos, para operar como concesionarios mercantiles de la leche. S03. 03 Distribuidores Registro de la documentacin administrativa y expedientes de las empresas de auto transporte seleccionadas para distribuir la leche a las lecheras establecidas a travs de los concesionarios mercantiles. S03. 04 Estudios de factibilidad y de impacto nutricional Evaluaciones respecto al mejoramiento nutricional de los consumidores de la leche LICONSA. S03. 05 Distribucin de Leche Informacin relacionada con el producto que se entrega mensual y anual a los programas de abasto social establecidos en todo el territorio nacional. S03. 06 Solicitudes de requerimientos Vigilancia y evaluacin de las actividades de las lecheras respecto al tratamiento de los usuarios y sus resultados. S03. 07 Abastecimiento de programas especiales Requerimientos de productos especiales, ventas netas de productos en subsidio. S03. 09 Informes de abasto social Informes mensuales de la distribucin de leche. S03. 11 Inventarios de leche Cuantificacin peridica de las existencias de la leche en polvo. S03. 12 Movimientos de lecheras Control y seguimiento de los movimientos de los puntos de venta; aperturas, cierres y reubicacin de lecheras. S03. 13 Ordenes de traspaso de suplemento alimenticio Reportes emitidos por las plantas productoras. Nombre del Responsable: Lic. Francisco Humberto Bautista Montes Cargo: J efe del Departamento de Adquisiciones Series Documentales Clave 380 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Concentracin PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL HIDALGO Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) S03. 15 Reportes de abasto social Reportes referentes a los programas de abasto. S03. 16 Rutas de distribucin Reportes de las rutas que operan en los centros de trabajo para la distribucin de leche. S03. 17 Requerimientos, cancelaciones y modificaciones al programa de abasto social Informacin inherente a los requerimientos, cancelaciones y modificaciones al programa de abasto social en el ao administrativo. S03. 18 Programas y proyectos Documentacin relativa a programas, proyectos y acciones vinculadas con los programas de abasto social. S03. 20 Supervisin a Centros de Trabajo y atencin a Beneficiarios Supervisin operativa a centros de trabajo, tanto de tortilla como de leche, y puntos de venta, para la aplicacin de la normatividad. S03. 22 Mantenimiento y control de equipo de registro y lectura para el Padrn de Beneficiarios Control de la ubicacin fsica de los equipos de registro y lectura, y de los servicios de mantenimiento y reparacin. S03. 24 Actas de destruccin de tarjetas Actas relativas a la destruccin de tarjetas obsoletas o que no fueron entregadas a los beneficiarios. S03. 25 Catlogos de lecheras de centros de trabajo Catlogos de ubicacin de los puntos de venta en la Repblica Mexicana. S03. 26 Cobertura social Reportes mensuales de beneficiarios en puntos de atencin y distribucin de leche. S03. 30 Mantenimiento civil por programa social Control y seguimiento del programa de mantenimiento civil a puntos de venta por gerencia o programa social. S03. 31 Promotores sociales Control de la plantilla de promotores sociales y seguimiento de sus actividades. S03. 32 Disposiciones en materia de abasto social Ordenamientos para regular el abasto social. S03. 33 Tarjetas para la atencin a beneficiarios Abasto de tarjetas a los centros de trabajo para el canje anual o cubrir las necesidades para la atencin a beneficiarios. C06. 01 Disposiciones en materia de programacin Legislacin emitida por la Secretara de Hacienda y Crdito Pblico, reglamentos y normatividad, para la formulacin e integracin del programa anual de presupuesto. Series Documentales Clave 381 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Concentracin PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL HIDALGO Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) C07. 01 Disposiciones en materia de recursos humanos Informacin que se maneja mediante correspondencia turnada y recibida. C07. 03 Expediente nico de personal Informacin confidencial por cada uno de los empleados. C07. 04 Registro y control de puestos y plazas Plantillas o encuadres de plazas autorizadas tanto en Oficinas Centrales como en Centros de Trabajo. C07. 05 Nmina de pago de personal y recibos Informacin correspondiente al pago del personal debidamente desglosada con prestaciones y descuentos quincenales. C07. 06 Reclutamiento y Seleccin de Personal Resultados de bateras de exmenes aplicados al personal de nuevo ingreso. C07. 07 Identificacin y Acreditacin del personal Credenciales debidamente firmadas por el titular del rea de Administracin. C07. 08 Control de Asistencia (vacaciones, descansos, licencias, incapacidades, etc.) Informe del cumplimiento diario del personal el cual asiste puntualmente y goza de periodos correspondientes a vacaciones. C07. 15 Filiaciones al IMSS Nmero de registro ante el Instituto Mexicano del Seguro Social mediante su base de datos. C07. 16 Control de prestaciones en materia econmica (fonacot, sistema de ahorro para el retiro, seguros etc.) Listados de prestaciones otorgadas. C07. 18 Liquidaciones Informacin desglosada del pago al personal dado de baja por la empresa. C07. 20 Relaciones Laborales (comisiones mixtas, sindicatos, condiciones laborales, etc.) Informacin vinculada con todo lo relacionado con los Sindicatos a nivel nacional de la empresa. C07. 22 Capacitacin continua y desarrollo profesional del personal de reas administrativa Cursos para ampliacin de conocimientos para un mejor manejo al rea de trabajo. C07. 23 Servicio Social en reas Administrativas Personal que labora eventualmente y cumple con una obligacin que se le asigna al estudiante. C07. 24 Servicios de Seguridad a Higiene en el Trabajo Reportes mensuales relacionados con Seguridad e Higiene. Series Documentales Clave 382 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Concentracin PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL HIDALGO Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) C07. 25 Plantilla de Personal Informacin que contiene el registro y el control de las plazas de oficinas centrales y centros de trabajo. C07. 27 Seguridad e Higiene en el trabajo Cursos de capacitacin o difusin que se le da al empleado referente a Seguridad e Higiene as como simulacros, plticas y campaas. C07. 30 ndices de Riesgos Reportes fotogrficos de simulacros, plticas y campaas. C08. 01 Disposiciones en materia de recursos financieros y Contabilidad Definiciones por parte de la S.H.C.P., para realizar el presupuesto de cada ejercicio. C08. 05 Libros contables Informacin de la situacin financiera. C08. 06 Registros contables (GLOSA) Registro de las operaciones que realiza la Entidad. C08. 17 Registro y control de plizas de egresos Control de las operaciones de salidas de los pagos por los bienes y servicios. C08. 18 Registro y control de plizas de ingresos Ingresos a cuentas bancarias. C08. 19 Plizas de diario Control de operaciones contables que realiza la entidad. C08. 28 Pago de derechos e impuestos Control de los impuestos y obligaciones de la Entidad. C08. 29 Facturas Documentos comprobatorios y fiscales de la Entidad. C08. 30 Inventarios Cuantificacin de las existencias de bienes y mercancas adquiridos por la Entidad. C08. 34 Cuentas por cobrar Documentacin referente al control de la cobranza. C08. 37 Comit Central de Crdito Documentacin referente a los temas abordados en las sesiones del comit. Series Documentales Clave 383 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Concentracin PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL HIDALGO Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) C08. 40 Archivos del Presidente electo 2006 Todos los documentos que se generen, obtengan, adquieran, transformen o conserven por cualquier titulo con relacin a los apoyos para la transicin gubernamental. C09. 01 Disposiciones en materia de recursos materiales Legislacin, reglamentos, lineamientos, normas y disposiciones de carcter general, en materia de recursos materiales. C09. 02 Programas y proyectos en materia de recursos materiales Informacin inherente a programas, proyectos relacionados con los recursos materiales de la institucin. C09. 03 Licitaciones Documentacin del proceso de licitacin para contratacin de bienes o servicios. C09. 04 Adquisiciones Informacin asociada con las adquisiciones, arrendamientos y contratacin de servicios para la entidad. C09. 05 Sanciones, inconformidades y conciliaciones derivados de contratos Informacin de las sanciones aplicadas, inconformidades presentadas y conciliaciones que se derivan de la operacin de los contratos celebrados con terceros. C09. 06 Contratos Contratos celebrados para la adquisicin de bienes y servicios. C09. 07 Seguros y fianzas Informacin inherente a los contratos y plizas de aseguramiento de bienes patrimoniales y no patrimoniales de que dispone la Entidad, as como lo inherente al seguro de personas que la entidad tiene contratada en favor de sus empleados y sus vehculos propiedad de los mismos. C09. 11 Arrendamientos Contratos y documentos relacionados con el arrendamiento de edificios, almacenes y bodegas. C10. 01 Disposiciones en materia de servicios generales Legislacin, reglamentos, lineamientos, manuales, controles, circulares y acuerdos internos, que establecen las normas para la administracin de los recursos materiales y los servicios generales que se aplican en la Entidad. C10. 13 Control de parque vehicular Informacin referente a los movimientos y controles de las unidades del parque vehicular. C10. 14 Vales de combustible Informacin vinculada con la adquisicin, suministro y control de las dotaciones de vales de combustible entregados a los usuarios. Series Documentales Clave 384 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Concentracin PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL HIDALGO Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) C10. 16 Mantenimiento de parque vehicular Expedientes que incluyen la informacin relacionada con los servicios de mantenimiento a las unidades que integran la flota vehicular. C10. 17 Mantenimiento y conservacin de edificios Control sobre el mantenimiento y conservacin del edificio e instalaciones que ocupan los diversos centros de trabajo. C11. 08 Programas y proyectos sobre informtica Documentacin general relacionada con el PIDI Plan de Desarrollo Informtico (DAS-IT, DASG) C11. 16 Administracin y servicios de archivo Documentacin de archivo del rea de informtica. C11. 17 Administracin y servicios de correspondencia Documentacin de control y registro de la correspondencia. C11. 27 Respaldos y medios magnticos Bitcoras, procedimientos y medios magnticos utilizados para la operacin de la empresa. C13. 06 Seguimiento a la aplicacin en medidas o recomendaciones Seguimiento de auditorias realizadas. C13. 09 Quejas y denuncias de actividades pblicas Expedientes relativos a investigacin de conductas irregulares cometidas presuntamente por servidores pblicos. C15. 01 Disposiciones en materia de acceso a la informacin Legislacin, reglamentos y lineamientos, en materia de acceso a la informacin. C15. 03 Programas y proyectos en materia de transparencia y combate a la corrupcin Documentacin relacionada con las acciones implantadas en materia de transparencia y combate a la corrupcin. C15. 04 Unidades de enlace y mdulos de informacin Documentos relativos a la atencin brindada a cada una de las solicitudes recibidas en materia de acceso a la informacin. C15. 08 Clasificacin de informacin reservada Informacin cuya difusin pueda comprometer, menoscabar la conduccin de las negociaciones, o daar la estabilidad financiera y poner en riesgo la vida, seguridad o salud de cualquier persona. C15. 09 Clasificacin de informacin confidencial Informacin proporcionada por particulares a la Entidad de conformidad con las disposiciones aplicables. C15. 14 Archivo General de la Nacin Informacin recibida por el Archivo General de la Nacin. Series Documentales Clave 385 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Trmite PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL MORELOS Nombre del Responsable: Mara Libertad Bello Torrejn Domicilio: Calle Taxco No. 399, Col. Vista Hermosa, Cuernavaca, Mor. C.P. 62290 Telfono: 01 (777) 3111 - 553 Extensin: 109 Ubicacin fsica: Mismo domicilio Correo electrnico: mbello@liconsa.gob.mx Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) S03. 01 Padrn de beneficiarios. Registro de la documentacin administrativa y operativa de los beneficiarios del Programa de Abasto Social de Leche, de acuerdo a las Reglas de Operacin y Normatividad vigentes. S03. 02 Concesionarios. Registro de la documentacin administrativa y operativa de las personas que cumplen con los requisitos para operar como concesionarios o distribuidores mercantiles del Programa de Abasto Social de Leche, de acuerdo a la normatividad vigente. S03. 03 Distribuidores. Registro de la documentacin administrativa y expedientes de las empresas de auto transporte seleccionadas para distribuir la leche a las lecheras establecidas a travs de los concesionarios mercantiles. S03. 04 Estudios de factibilidad y de impacto nutricional. Evaluaciones respecto al mejoramiento nutricional de los consumidores de la leche LICONSA. S03. 06 Operacin de Lecheras. Vigilancia y evaluacin de las actividades de las lecheras respecto al tratamiento de los usuarios y sus resultados. S03. 10 Conciliacin del suplemento alimenticio con la Secretaria de Salubridad y Asistencia Pblica. Validacin de la autoridad en materia de salud y asistencia pblica, respecto a la calidad nutricional de los complementos alimenticios agregados a la leche. S03. 11 Inventarios de leche. Cuantificacin peridica de las existencias de la leche en polvo. S03. 12 Movimientos de lecheras. Control y seguimiento de los movimientos de los puntos de venta; aperturas, cierres y reubicacin de lecheras. S03. 14 Promocin y supervisin de ventas al sector pblico y social. Acciones tendientes a incrementar las ventas. Cargo: Subgerente de Administracin y Finanzas Series Documentales Clave 386 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Trmite PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL MORELOS Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) S03. 15 Reportes de abasto social. Reportes referentes a los programas de abasto. S03. 16 Rutas de distribucin. Reportes de las rutas que operan en los centros de trabajo para la distribucin de leche. S03. 17 Requerimientos, cancelaciones y modificaciones al programa de abasto social. Informacin inherente a los requerimientos, cancelaciones y modificaciones al programa de abasto social en el ao administrativo. S03. 18 Programas y proyectos. Documentacin relativa a programas, proyectos y acciones vinculadas con los programas de abasto social. S03. 20 Supervisin a Centros de Trabajo y atencin a Beneficiarios. Supervisin operativa a centros de trabajo, tanto de tortilla como de leche, y puntos de venta, para la aplicacin de la normatividad. S03. 22 Mantenimiento y control de equipo de registro y lectura para el Padrn de Beneficiarios. Control de la ubicacin fsica de los equipos de registro y lectura, y de los servicios de mantenimiento y reparacin. S03. 24 Actas de destruccin de tarjetas. Actas relativas a la destruccin de tarjetas obsoletas o que no fueron entregadas a los beneficiarios. S03. 25 Catlogos de lecheras de centros de trabajo. Catlogos de ubicacin de los puntos de venta en la Repblica Mexicana. S03. 26 Cobertura social. Reportes mensuales de beneficiarios en puntos de atencin y distribucin de leche. S03. 27 Control de la operacin de leche lquida y en polvo de centros de trabajo. Reportes de la operacin de la leche liquida y en polvo. S03. 29 Sistema de Informacin Social. Sistema informtico de registro de beneficiarios e informacin censal y trabajos de campo con datos sobre la poblacin susceptible de ser incorporada al beneficio del programa social. S03. 30 Mantenimiento civil por programa social. Control y seguimiento del programa de mantenimiento civil a puntos de venta por gerencia o programa social. S03. 31 Promotores sociales. Control de la plantilla de promotores sociales y seguimiento de sus actividades. C04. 08 Acuerdos generales. Disposiciones de carcter general relativos a programas sociales. Series Documentales Clave 387 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Trmite PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL MORELOS Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) C04. 09 Circulares. Comunicaciones de carcter interno. C05. 05 Actuaciones y representaciones en materia legal. Gestiones realizadas por los apoderados, con el fin de proteger los intereses de la Entidad ante autoridades locales y federales; asesoras tanto a los diversos centros de trabajo como al corporativo y realizar gestiones extrajudiciales tendientes a dictaminar la factibilidad de iniciar procedimientos judiciales o su incobrabilidad. C07. 01 Disposiciones en materia de recursos humanos. Oficios enviados y recibidos, relacionados con las funciones desarrolladas en la Subdireccin de Recursos Humanos. C07. 03 Expediente nico de personal. Documentacin de la informacin personal que fue requerida para el ingreso del trabajador a la Entidad y documentos institucionales que relatan su estada en la misma desde su fecha de alta hasta el momento actual. C07. 04 Registro y control de puestos y plazas. Documentacin utilizada para la solicitud, autorizacin, registro y control de las plazas autorizadas a la Entidad en cada uno de sus Centros de Trabajo. C07. 08 Control de asistencia (vacaciones, descansos, licencias, incapacidades, etc.). Documentacin y formatos utilizados para el registro y control de la asistencia, incidencias y permisos por vacaciones, comisin, matrimonio, defuncin de familiares o nacimiento de hijos, as como de los premios por puntualidad del personal de la Entidad. C07. 10 Descuentos. Documentacin relativa a la autorizacin, registro y control de los crditos contratados por el personal con las diversas empresas comerciales que ofrecen bienes y servicios a precios preferenciales con facilidades de pago por descuentos va nmina. C07. 12 Evaluaciones y promociones. Documentacin relativa a la autorizacin, registro y control de los cambios de nivel salarial del personal de la Entidad en sus Centros de Trabajo. C07. 15 Instituto Mexicano del Seguro Social (I.M.S.S.). Documentacin relativa al proceso de afiliacin, baja o modificacin del salario base de cotizacin ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, del personal que causa alta, baja o modificacin salarial en la Entidad. As mismo incluye la documentacin relativa al pago de las aportaciones al Instituto derivadas del pago de cuotas patronales. Series Documentales Clave 388 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Trmite PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL MORELOS Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) C07. 16 Control de prestaciones en materia econmica (Fonacot, sistema de ahorro para el retiro, seguros, etc.). Documentacin relativa a los procesos de autorizacin, registro y control de crditos ante el FONACOT, pago de cuotas ante el INFONAVIT, seguros de vida, gastos mdicos mayores y de separacin individualizada del personal, contratados con empresas aseguradoras. C07. 22 Capacitacin continua y desarrollo profesional del personal de reas administrativas. Documentacin relativa a la capacitacin impartida al personal de la Entidad a travs de cursos, talleres, plticas y conferencias. C07. 23 Servicio social en reas administrativas. Documentacin relativa a las actividades y proyectos a cargo de los estudiantes que brindan su servicio social o realizan sus prcticas profesionales en la Entidad. C07. 24 Servicios de seguridad e higiene en el trabajo. Documentacin relativa al registro, estadsticas y control de accidentes en el trabajo, determinacin y pago de la prima de riesgo ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. Seguridad e higiene en el trabajo.- Reportes mensuales de seguridad e higiene. C07. 25 Plantilla de personal. Documentacin relativa al registro y control de la plantilla de personal que labora en los Centros de Trabajo de la Entidad. C07. 26 Expedicin de constancias. Oficios y cartas emitidos a solicitud del personal, donde se hace constar que laboran o laboraron para la Entidad y que son presentadas ante diversas instancias como son bancos, escuelas, guarderas, embajadas, casas comerciales, dependencias del Gobierno Federal o empresas (en el caso de referencias de ex empleados). C07. 28 Servicio medico. Expedientes clnicos del servicio mdico, control de consultas de personal, requisiciones, incapacidades y plticas de fomento a la salud. Documentacin, informes y listas de asistencia relativa a eventos y conferencias sobre temas de medicina, higiene, seguridad y salud en el trabajo y el hogar, campaas de vacunacin, prevencin y lucha contra enfermedades y adicciones. Series Documentales Clave 389 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Trmite PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL MORELOS Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) C07. 29 Proteccin civil. Documentacin relativa al seguimiento de los programas de proteccin civil, simulacros de evacuacin, combate de incendios y primeros auxilios, evaluaciones y recorridos de verificacin de condiciones de seguridad en C07. 30 ndices de riesgos. Reportes fotogrficos de simulacros, plticas y campaas de seguridad e higiene en el trabajo. C07. 32 Pago de Finiquitos y Liquidaciones. Documentacin soporte del personal de Oficina Central que caus baja. C07. 38 Relaciones laborales. Comisiones mixtas, Sindicatos, Condiciones laborales, etc. Documentacin relativa a la relacin entre la Entidad y la representacin sindical de las secciones sindicales afiliadas al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Lctea, Alimenticia, Similares y Conexos de la Repblica Mexicana u otra conciliacin sindical y del personal de confianza de los diversos Centros de Trabajo con que cuenta LICONSA a Nivel Nacional. C07. 42 Pre-Nmina Personal Sindicalizado, Administrativo y Promotores Sociales. Documentacin relativa a la preparacin de la nmina bajo los conceptos y descuentos aplicables para el pago de la nmina del personal. C08. 04 Ingresos. Informacin derivada de la venta de leche y otros productos. C08. 05 Libros contables. Informacin de la situacin financiera. C08. 17 Registro y control de plizas de egresos. Control de las operaciones de salidas de los pagos por los bienes y servicios. C08. 18 Registro y control de plizas de ingresos. Ingresos a cuentas bancarias. C08. 19 Plizas de diario. Control de operaciones contables que realiza la entidad. C08. 24 Estados financieros. Documentacin que refleja la informacin financiera de la Entidad. C08. 25 Auxiliares de cuentas. Informacin de los saldos de las cuentas de la Entidad. C08. 37 Comit Central de Crdito. Documentacin referente a los temas abordados en las sesiones del comit. Series Documentales Clave 390 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Trmite PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL MORELOS Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) C09. 04 Adquisiciones. Informacin asociada con las adquisiciones, arrendamientos y contratacin de servicios para la Entidad. C09. 14 Inventario fsico de bienes muebles. Documentacin soporte de la cuantificacin peridica de las existencias y de la ubicacin fsica, de los bienes muebles propiedad de la Entidad, que se practica trimestral y anualmente, incluye sistema de base de datos para su control, Sistema de Control de activo Fijo (SICAFI). C09. 16 Disposiciones y sistemas de abastecimiento y almacenes. Disposiciones, lineamientos y normatividad, relativos a los sistemas de abastecimiento y almacenes que aplican en la Entidad. C10. 01 Disposiciones en materia de servicios generales. Legislacin, reglamentos, lineamientos, manuales, controles, circulares y acuerdos internos, que establecen las normas para la administracin de los recursos materiales y los servicios generales que se aplican en la Entidad. C10. 02 Programas y proyectos en servicios generales. Informacin inherente a los programas en materia de servicios generales, as como lo inherente a programas de inversin, oficios de liberacin y programa de ahorro. C10. 08 Servicios de telefona (telefona celular y radiolocalizacin). Documentacin relacionada con los trmites de contratacin, pagos y controles de los servicios de telefona celular y radiolocalizacin. C10. 13 Parque vehicular. Informacin referente a los movimientos y controles de las unidades del parque vehicular. C11. 10 Seguridad informtica. Documentacin tcnica y procedimental de la seguridad institucional. C11. 16 Administracin y servicios de archivo. Documentacin correspondiente al registro, control y gestin de los acervos de las diferentes unidades administrativas, as como las disposiciones necesarias para dar cumplimiento a la normatividad vigente en materia archivstica. C11. 17 Administracin y servicios de correspondencia. Documentacin relacionada con la recepcin de comunicados internos y externos de control inmediato que no demandan un asunto para su seguimiento. C11. 22 Procesos tcnicos en los servicios de informacin. Instructivos, manuales y documentacin de los procesos tcnicos. Series Documentales Clave 391 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Trmite PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL MORELOS Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) C11. 27 Respaldos y medios magnticos. Bitcoras, procedimientos y medios magnticos utilizados para la operacin de la Entidad. C11. 33 Estadsticas documentales. Registro de inventario de expedientes en existencia en archivo de trmite y en archivo de concentracin. C12. 22 Relacin con empresas coordinadas por SEDESOL. Oficios y otros documentos relacionados con trabajos conjuntos con entidades coordinadas por SEDESOL. C13. 03 Auditoria. Expedientes relativos a las auditorias realizadas e informes. C15. 10 Sistema de datos personales. Expedientes de consulta en materia de clasificacin de informacin y datos personales. C15. 11 Instituto Federal de Acceso a la Informacin Pblica. Control y gestin de informacin y acciones implementadas para el cumplimiento de normas y trmites ante la Institucin. Clave Series Documentales 392 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Concentracin PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL MORELOS Nombre del Responsable: Mara Libertad Bello Torrejn Domicilio: Calle Taxco No. 399, Col. Vista Hermosa, Cuernavaca, Mor. C.P. 62290 Telfono: 01 (777) 3111 - 553 Extensin: 109 Ubicacin fsica: Mismo domicilio Correo electrnico: mbello@liconsa.gob.mx Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) S02. 07 Inventarios Informacin sobre los inventarios de leche e insumos de empaque y envasado. S03. 01 Padrn de beneficiarios Registro de la documentacin administrativa y expedientes personales de los beneficiarios del programa, y sus movimientos de altas y bajas. S03. 03 Distribuidores Registro de la documentacin administrativa y expedientes de las empresas de auto transporte seleccionadas para distribuir la leche a las lecheras establecidas a travs de los concesionarios mercantiles. S03. 07 Abastecimiento de programas especiales Requerimientos de productos especiales, ventas netas de productos en subsidio. S03. 20 Supervisin a Centros de Trabajo y atencin a Beneficiarios Supervisin operativa a centros de trabajo, tanto de tortilla como de leche, y puntos de venta, para la aplicacin de la normatividad. S03. 24 Solicitudes de requerimientos Actas relativas a la destruccin de tarjetas obsoletas o que no fueron entregadas a los beneficiarios. S03. 31 Promotores sociales Control de la plantilla de promotores sociales y seguimiento de sus actividades. S03. 33 Tarjetas para la atencin a beneficiarios Abasto de tarjetas a los centros de trabajo para el canje anual o cubrir las necesidades para la atencin a beneficiarios. C04. 09 Circulares Comunicaciones de carcter interno. C05. 05 Actuaciones y representaciones en materia legal Gestiones de los apoderados legales en asuntos en los que la empresa es parte. C05. 19 Actas Informacin relacionada con la Asambleas de Accionistas, Consejo de Administracin. Cargo: Subgerente de Administracin y Finanzas Series Documentales Clave 393 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Concentracin PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL MORELOS Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) C06. 04 Programa anual de inversiones Documentacin relativa al anlisis y establecimiento de programas y cronogramas anuales de inversiones. C06. 20 Programacin y presupuesto de LICONSA y modificaciones Trmite para la ampliacin o modificaciones del presupuesto ante la SEDESOL y la S.H.C.P. C06. 21 Presupuesto de Centros de Trabajo Informacin sobre los presupuestos de inversin y de gasto corriente, y sus modificaciones. C07. 03 Expediente nico de personal Informacin confidencial por cada uno de los empleados. C07. 05 Nmina de pago de personal y recibos Informacin correspondiente al pago del personal debidamente desglosada con prestaciones y descuentos quincenales. C07. 11 Estmulos y Recompensas Pago adicional por alguna actividad extraordinaria en la empresa. C07. 19 Becas Pago a los prestadores de Servicio Social y Prcticas Profesionales. C07. 22 Capacitacin continua y desarrollo profesional del personal de reas administrativa Cursos para ampliacin de conocimientos para un mejor manejo al rea de trabajo. C07. 25 Plantilla de Personal Informacin que contiene el registro y el control de las plazas de oficinas centrales y centros de trabajo. C08. 03 Gastos o egresos por partida presupuestal Comparativos de gastos reales contra presupuestos. C08. 04 Ingresos Informacin derivada de la venta de leche y otros productos. C08. 05 Libros contables Informacin de la situacin financiera. C08. 06 Registros contables (GLOSA) Registro de las operaciones que realiza la Entidad. C08. 17 Registro y control de plizas de egresos Control de las operaciones de salidas de los pagos por los bienes y servicios. Series Documentales Clave 394 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Concentracin PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL MORELOS Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) C08. 18 Registro y control de plizas de ingresos Ingresos a cuentas bancarias. C08. 19 Plizas de diario Control de operaciones contables que realiza la Entidad. C08. 23 Conciliaciones Conciliacin de saldos entre libros de la entidad contra los estados de cuentas bancarias. C08. 24 Estados financieros Documentacin que refleja la informacin financiera de la Entidad. C08. 25 Auxiliares de cuentas Informacin de los saldos de las cuentas de la Entidad. C08. 27 Fondo rotatorio Recursos monetarios en efectivo (fondos revolventes), que son asignados a Unidades Administrativas, para realizar gastos menores emergentes. C08. 28 Pago de derechos e impuestos Control de los impuestos y obligaciones de la Entidad. C08. 29 Facturas Documentos comprobatorios y fiscales de la Entidad. C08. 30 Inventarios Cuantificacin de las existencias de bienes y mercancas adquiridos por la Entidad. C08. 32 Control de Tesorera Documentacin referente al control de la operacin de la Tesorera. Control de entradas y salidas de los recursos monetarios. C08. 33 Operacin bancaria Documentacin referente a las operaciones bancarias. C08. 34 Cuentas por cobrar Documentacin referente al control de la cobranza. C08. 37 Comit Central de Crdito Documentacin referente a los temas abordados en las sesiones del comit. C08. 39 Costos Informacin referente a los estados de resultados y de inventarios. Series Documentales Clave 395 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Concentracin PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL MORELOS Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) C08. 40 Archivos del Presidente electo 2006 Todos los documentos que se generen, obtengan, adquieran, transformen o conserven por cualquier titulo con relacin a los apoyos para la transicin gubernamental. C09. 04 Adquisiciones Informacin asociada con las adquisiciones, arrendamientos y contratacin de servicios para la Entidad. C09. 06 Contratos Contratos celebrados para la adquisicin de bienes y servicios. C09. 12 Disposiciones de activo fijo Legislacin, reglamentos, lineamientos y normatividad en materia de administracin y control de bienes de activo fijo. C09. 13 Control, baja y destino final de bienes muebles Sistema de base de datos para el control fsico y contable del inventario de bienes muebles propiedad de la Entidad. C09. 14 Inventario fsico de bienes muebles Documentacin soporte de la cuantificacin peridica de las existencias y de la ubicacin fsica, de los bienes muebles propiedad de la Entidad, que se practica trimestral y anualmente. C09. 19 Comit central de adquisiciones, arrendamientos y servicios Carpetas con la documentacin que se genera en las sesiones de dicho comit. C09. 20 Comit de bienes muebles Carpetas con la documentacin que se genera en las sesiones de dicho comit. C09. 24 Invitacin a cuando menos tres personas Informacin sobre invitaciones a cuando menos tres (3)proveedores a participar para el desarrollo de un proyecto. C10. 08 Servicios de telefona (telefona celular y radiolocalizacin) Documentacin relacionada con los trmites de contratacin, pagos y controles de los servicios de telefona celular y radiolocalizacin. C10. 13 Control de parque vehicular Informacin referente a los movimientos y controles de las unidades del parque vehicular. C10. 16 Mantenimiento de parque vehicular Expedientes que incluyen la informacin relacionada con los servicios de mantenimiento a las unidades que integran la flota vehicular. C11. 01 Disposiciones en materia de telecomunicaciones Disposiciones internas y disposiciones dictadas por la Secretara de Comunicaciones y Transportes y Cofetel. Series Documentales Clave 396 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Concentracin PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL MORELOS Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) C11. 07 Disposiciones en materia de informtica Reglamentacin interna y disposiciones legales diversas. C11. 10 Seguridad informtica Documentacin tcnica y procedimental de la Seguridad Institucional. C11. 13 Control y desarrollo del parque informtico Bitcoras de mantenimiento, proyectos de inversin e inventario actualizado de los bienes informticos propiedad de la institucin. C11. 14 Disposiciones en materia de servicios de informacin Disposiciones internas y legales en materia de servicios de informacin. C11. 17 Administracin y servicios de correspondencia Documentacin de control y registro de la correspondencia. C11. 27 Respaldos y medios magnticos Bitcoras, procedimientos y medios magnticos utilizados para la operacin de la empresa. Series Documentales Clave 397 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Trmite PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL NAYARIT Nombre del Responsable: C.P. Marisela Flores Fierros Domicilio: Calle Morelia Norte No. 117 entre Hidalgo y Zapata, Col. Centro Tepic Nayarit. C.P. 63000 Telfono: 01 (311) 2161 - 428 Extensin: Ubicacin fsica: Mismo domicilio Correo electrnico: mflores@liconsa.gob.mx Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) S01. 21 Control de almacenes. Controles y documentos de autorizacin de entradas y salidas de almacenes, necesarios para la administracin y conservacin del producto. S03. 01 Padrn de beneficiarios. Registro de la documentacin administrativa y operativa de los beneficiarios del Programa de Abasto Social de Leche, de acuerdo a las Reglas de Operacin y Normatividad vigentes. S03. 02 Concesionarios. Registro de la documentacin administrativa y operativa de las personas que cumplen con los requisitos para operar como concesionarios o distribuidores mercantiles del Programa de Abasto Social de Leche, de acuerdo a la normatividad vigente. S03. 03 Distribuidores. Registro de la documentacin administrativa y expedientes de las empresas de auto transporte seleccionadas para distribuir la leche a las lecheras establecidas a travs de los concesionarios mercantiles. S03. 06 Operacin de Lecheras. Vigilancia y evaluacin de las actividades de las lecheras respecto al tratamiento de los usuarios y sus resultados. S03. 08 Evaluaciones de abasto social. Evaluaciones sobre los resultados del abasto a la poblacin. S03. 12 Movimientos de lecheras. Control y seguimiento de los movimientos de los puntos de venta; aperturas, cierres y reubicacin de lecheras. S03. 17 Requerimientos, cancelaciones y modificaciones al programa de abasto social. Informacin inherente a los requerimientos, cancelaciones y modificaciones al programa de abasto social en el ao administrativo. S03. 20 Supervisin a Centros de Trabajo y atencin a Beneficiarios. Supervisin operativa a centros de trabajo, tanto de tortilla como de leche, y puntos de venta, para la aplicacin de la normatividad. S03. 22 Mantenimiento y control de equipo de registro y lectura para el Padrn de Beneficiarios. Control de la ubicacin fsica de los equipos de registro y lectura, y de los servicios de mantenimiento y reparacin. Series Documentales Clave Cargo: J efe del Departamento de Contabilidad 398 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Trmite PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL NAYARIT Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) S03. 31 Promotores sociales. Control de la plantilla de promotores sociales y seguimiento de sus actividades. S03. 33 Tarjetas para la atencin a beneficiarios. Abasto de tarjetas a los centros de trabajo para el canje anual o cubrir las necesidades para la atencin a beneficiarios. S03. 34 Conciliaciones con lecheras. Conciliaciones para la entrega y pago de leche. C04. 06 Decretos. Disposiciones en materia de programas sociales publicados en el Diario Oficial de la Federacin. C04. 13 Diario Oficial de la Federacin (publicaciones en el). Publicaciones del Diario Oficial de la Federacin, para su consulta. C05. 03 Registro, acreditaciones y certificacin de firmas. Certificaciones de contratos, convenios, acreditaciones, poderes notariales, revocaciones y protocolizaciones. C05. 05 Actuaciones y representaciones en materia legal. Gestiones realizadas por los apoderados, con el fin de proteger los intereses de la Entidad ante autoridades locales y federales; asesoras tanto a los diversos centros de trabajo como al corporativo y realizar gestiones extrajudiciales tendientes a dictaminar la factibilidad de iniciar procedimientos judiciales o su incobrabilidad. C05. 23 Instrumentos jurdicos consensuales (convenios, bases de colaboracin, acuerdos, etc.). Convenios, bases de colaboracin, acuerdos, etc., con diversos organismos e instituciones para la venta y distribucin de leche. C06. 12 Integracin y dictamen de manuales, normas y lineamientos, de procesos y procedimientos. Documentacin referente a la aprobacin del Comit de Mejora Regulatoria Interna (COMERI) y la implantacin de manuales, normas y lineamientos, de procesos y procedimientos de operacin y control. C06. 16 Disposiciones en materia de presupuestacin. Normatividad presupuestal y manuales que se emiten con base en Leyes, Reglamentos y acuerdos oficiales, publicados en el Diario Oficial de la Federacin y otros medios. C06. 21 Presupuesto de Centros de Trabajo. Informacin sobre los presupuestos de inversin y de gasto corriente, y sus modificaciones. C07. 03 Expediente nico de personal. Documentacin de la informacin personal que fue requerida para el ingreso del trabajador a la Entidad y documentos institucionales que relatan su estada en la misma desde su fecha de alta hasta el momento actual. Series Documentales Clave 399 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Trmite PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL NAYARIT Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) C07. 04 Registro y control de puestos y plazas. Documentacin utilizada para la solicitud, autorizacin, registro y control de las plazas autorizadas a la Entidad en cada uno de sus Centros de Trabajo. C07. 05 Nmina de pago de personal y recibos. Documentacin relativa a la aplicacin de los recursos asignados al Captulo 1000 Servicios Personales, autorizados en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federacin, especficamente de las nminas de pago al personal de cada Centro de Trabajo de la Entidad. C07. 07 Identificacin y acreditacin de personal. Documentacin relativa al proceso de emisin de credenciales para el personal de la Entidad. C07. 08 Control de asistencia (vacaciones, descansos, licencias, incapacidades, etc.). Documentacin y formatos utilizados para el registro y control de la asistencia, incidencias y permisos por vacaciones, comisin, matrimonio, defuncin de familiares o nacimiento de hijos, as como de los premios por puntualidad del personal de la Entidad. C07. 10 Descuentos. Documentacin relativa a la autorizacin, registro y control de los crditos contratados por el personal con las diversas empresas comerciales que ofrecen bienes y servicios a precios preferenciales con facilidades de pago por descuentos va nmina. C07. 13 Productividad en el trabajo. Documentacin relativa a los procesos de mejora continua, incremento de los niveles de productividad y certificaciones de calidad de los procesos productivos de la Entidad. C07. 15 Instituto Mexicano del Seguro Social (I.M.S.S.). Documentacin relativa al proceso de afiliacin, baja o modificacin del salario base de cotizacin ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, del personal que causa alta, baja o modificacin salarial en la Entidad. As mismo incluye la documentacin relativa al pago de las aportaciones al Instituto derivadas del pago de cuotas patronales. C07. 16 Control de prestaciones en materia econmica (Fonacot, sistema de ahorro para el retiro, seguros, etc.). Documentacin relativa a los procesos de autorizacin, registro y control de crditos ante el FONACOT, pago de cuotas ante el INFONAVIT, seguros de vida, gastos mdicos mayores y de separacin individualizada del personal, contratados con empresas aseguradoras. Clave Series Documentales 400 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Trmite PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL NAYARIT Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) C07. 21 Servicios sociales, culturales y de apoyo a la economa. Documentacin relativa a los convenios que establece la Entidad con empresas comerciales y de servicios a fin de obtener beneficios tales como descuentos y precios preferenciales para el personal, sin costo para la Entidad. C07. 22 Capacitacin continua y desarrollo profesional del personal de reas administrativas. Documentacin relativa a la capacitacin impartida al personal de la Entidad a travs de cursos, talleres, plticas y conferencias. C07. 24 Servicios de seguridad e higiene en el trabajo. Documentacin relativa al registro, estadsticas y control de accidentes en el trabajo, determinacin y pago de la prima de riesgo ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. Seguridad e higiene en el trabajo.- Reportes mensuales de seguridad e higiene. C07. 25 Plantilla de personal. Documentacin relativa al registro y control de la plantilla de personal que labora en los Centros de Trabajo de la Entidad. C07. 26 Expedicin de constancias. Oficios y cartas emitidos a solicitud del personal, donde se hace constar que laboran o laboraron para la Entidad y que son presentadas ante diversas instancias como son bancos, escuelas, guarderas, embajadas, casas comerciales, dependencias del Gobierno Federal o empresas (en el caso de referencias de ex empleados). C07. 32 Pago de Finiquitos y Liquidaciones. Documentacin soporte del personal de Oficina Central que caus baja. C07. 35 Impuesto Estatal. Informacin desglosada del impuesto estatal enviada por los Centros de Trabajo. C07. 36 Conciliaciones entre Nmina y Contabilidad. Informacin relativa a las conciliaciones realizadas de las nominas a nivel nacional con cifras registradas en los Estados Financieros de la Entidad en forma peridica, as como para entrega de esta informacin al rea de Auditoria externa. Clave Series Documentales 401 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Trmite PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL NAYARIT Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) C07. 38 Relaciones laborales. Comisiones mixtas, Sindicatos, Condiciones laborales, etc. Documentacin relativa a la relacin entre la Entidad y la representacin sindical de las secciones sindicales afiliadas al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Lctea, Alimenticia, Similares y Conexos de la Repblica Mexicana u otra conciliacin sindical y del personal de confianza de los diversos Centros de Trabajo con que cuenta LICONSA a Nivel Nacional. C07. 41 Equidad de gnero. Acciones emprendidas respecto a la igualdad de condiciones para las mujeres y para los hombres. C08. 02 Programas y proyectos sobre recursos financieros y contabilidad. Documentacin relacionada con la autorizacin presupuestal por programas y proyectos. C08. 06 Registros contables (GLOSA). Registro de las operaciones que realiza la Entidad. C08. 09 Emprstitos. Informacin relativa a lneas de crdito. C08. 14 Cuentas por liquidar certificadas. Trmites ante la Secretara de Hacienda y Crdito Pblico (S.H.C.P.) de recursos fiscales para la Entidad. C08. 15 Transferencias de presupuesto. Transferencia de recursos fiscales a las cuentas bancarias de la Entidad. C08. 22 Control de cheques. Control administrativo de cuentas de cheques. C08. 24 Estados financieros. Documentacin que refleja la informacin financiera de la Entidad. C08. 25 Auxiliares de cuentas. Informacin de los saldos de las cuentas de la Entidad. C08. 28 Pago de derechos e impuestos. Control de los impuestos y obligaciones de la Entidad. C08. 29 Facturas. Documentos comprobatorios y fiscales de la Entidad. C08. 33 Operacin bancaria. Documentacin referente a las operaciones bancarias. Series Documentales Clave 402 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Trmite PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL NAYARIT Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) C08. 34 Cuentas por cobrar. Documentacin referente al control de la cobranza. C08. 37 Comit Central de Crdito. Documentacin referente a los temas abordados en las sesiones del comit. C09. 02 Programas y proyectos en materia de recursos materiales. Informacin inherente a programas y proyectos relacionados con los recursos materiales de la Entidad. C09. 03 Licitaciones. Documentacin del proceso de licitacin para contratacin de bienes o servicios. C09. 04 Adquisiciones. Informacin asociada con las adquisiciones, arrendamientos y contratacin de servicios para la Entidad. C09. 06 Contratos. Contratos Celebrados con LICONSA. C09. 07 Seguros y fianzas. Informacin inherente a los contratos y plizas de aseguramiento de bienes patrimoniales y no patrimoniales de que dispone la Entidad, as como lo inherente al seguro de personas que la entidad tiene contratado en favor de sus empleados y los vehculos propiedad de los mismos. C09. 11 Arrendamientos. Contratos y documentos relacionados con el arrendamiento de edificios, almacenes y bodegas. C09. 13 Control, baja y destino final de bienes muebles. Documentacin inherente al registro, control, disposicin final y baja de los activos, as como los reportes que emite el Sistema de Control de Activo Fijo (SICAFI). C09. 14 Inventario fsico de bienes muebles. Documentacin soporte de la cuantificacin peridica de las existencias y de la ubicacin fsica, de los bienes muebles propiedad de la Entidad, que se practica trimestral y anualmente, incluye sistema de base de datos para su control, Sistema de Control de activo Fijo (SICAFI). C09. 20 Comit de bienes muebles. Documentacin que se genera en las sesiones de dicho comit. C09. 26 Donaciones. Documentacin administrativa y jurdica mediante oficios y contratos, de donaciones que realiza la Entidad (oficios y contratos). Clave Series Documentales 403 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Trmite PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL NAYARIT Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) C10. 01 Disposiciones en materia de servicios generales. Legislacin, reglamentos, lineamientos, manuales, controles, circulares y acuerdos internos, que establecen las normas para la administracin de los recursos materiales y los servicios generales que se aplican en la Entidad. C10. 03 Servicios bsicos (energa elctrica, agua, predial, etc.). Documentacin relacionada con los trmites de contratacin, pagos, controles y suministro de los servicios de energa elctrica y contribuciones de agua y predial. C10. 05 Servicios de seguridad y vigilancia. Documentacin relacionada con los trmites de contratacin, pagos y controles de los servicios de seguridad y vigilancia. C10. 06 Servicios de limpieza, higiene y fumigacin. Documentacin relacionada con los trmites de contratacin, pagos y controles de los servicios de limpieza, higiene y fumigacin. C10. 08 Servicios de telefona (telefona celular y radiolocalizacin). Documentacin relacionada con los trmites de contratacin, pagos y controles de los servicios de telefona celular y radiolocalizacin. C10. 11 Mantenimiento, conservacin e instalacin de mobiliario y equipo de oficina. Documentacin relacionada con los trmites de contratacin, pagos y controles de los servicios de mantenimiento, conservacin e instalacin de mobiliario y equipo de oficina. C10. 13 Parque vehicular. Informacin referente a los movimientos y controles de las unidades del parque vehicular. C11. 02 Programas y proyectos en materia de telecomunicaciones. Documentacin de los proyectos desarrollados en materia de telecomunicaciones. C11. 07 Disposiciones en materia de informtica. Reglamentacin interna y disposiciones legales diversas. C11. 10 Seguridad informtica. Documentacin tcnica y procedimental de la seguridad institucional. C11. 11 Desarrollo de sistemas. Documentacin de los sistemas desarrollados en o para la Entidad. C11. 13 Control y desarrollo del parque informtico. Bitcoras de mantenimiento, proyectos de inversin e inventario actualizado de los bienes informticos propiedad de la Entidad. Series Documentales Clave 404 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Trmite PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL NAYARIT Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) C11. 16 Administracin y servicios de archivo. Documentacin correspondiente al registro, control y gestin de los acervos de las diferentes unidades administrativas, as como las disposiciones necesarias para dar cumplimiento a la normatividad vigente en materia archivstica. C11. 17 Administracin y servicios de correspondencia. Documentacin relacionada con la recepcin de comunicados internos y externos de control inmediato que no demandan un asunto para su seguimiento. C11. 21 Instrumentos de consulta y acceso a la informacin. Documentacin de esquema de seguridad, bitcoras de consulta y acceso a la informacin institucional, as como las herramientas para la organizacin y clasificacin de los archivos. C11. 27 Respaldos y medios magnticos. Bitcoras, procedimientos y medios magnticos utilizados para la operacin de la Entidad. C11. 28 Bajas documentales. Documentacin relativa al trmite de bajas documentales y destino final, ante las instancias correspondientes. C11. 32 Asesoras archivsticas. Documentacin relativa a los cursos de capacitacin proporcionados al personal de la Entidad sobre la tcnica archivstica, y registro de las asesorias personales y directas proporcionadas en campo sobre la materia. C11. 33 Estadsticas documentales. Registro de inventario de expedientes en existencia en archivo de trmite y en archivo de concentracin. C13. 07 Participacin en comits. Documentacin derivada de los diversos comits en los que participa el rea. C13. 08 Requerimientos de informacin a dependencias y entidades. Documentacin solicitada en relacin a auditorias realizadas. C13. 09 Quejas y denuncias de actividades pblicas. Expedientes relativos a investigacin de conductas irregulares cometidas presuntamente por servidores pblicos. C13. 14 Declaraciones patrimoniales. Documentacin relativa a la presentacin de la declaracin patrimonial de los servidores pblicos de mandos medios y superiores y otros obligados a realizar dicho trmite. Series Documentales Clave 405 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Trmite PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL NAYARIT Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) C13. 16 Actas de entrega-recepcin. Protocolizacin de datos de entrega-recepcin de mandos medios y superiores en las que haya intervenido el rgano Interno de Control en LICONSA. C14. 14 Grupo interinstitucional de informacin (comits). Material para las carpetas ejecutivas. Actas y listas de asistencia. Comit de Produccin, Distribucin y Abasto. C14. 24 Monitoreo de precios de leche nacional. Estudios de monitoreo de precios de la leche nacional en diferentes estados de la Repblica Mexicana. C15. 03 Programas y proyectos en materia de transparencia y combate a la corrupcin. Documentacin relacionada con las acciones implantadas en materia de transparencia y combate a la corrupcin. C15. 04 Unidades de enlace y mdulos de informacin. Documentos relativos a la atencin brindada a cada una de las solicitudes recibidas en materia de acceso a la informacin, o a la implementacin de la Unidad de Enlace en Oficinas Centrales o los mdulos de informacin en los Centros de Trabajo. C15. 07 Portal de transparencia. Documentacin generada con motivo de la actualizacin de la informacin publicada en la pgina de Internet de la Entidad, relacionada con el Portal de Obligaciones de Transparencia (POT). C15. 12 Comit de transparencia y combate a la corrupcin. Documentacin relativa a las actividades y acciones emprendidas por el comit, con objeto de vigilar el cumplimiento de la Ley en la materia. Series Documentales Clave 406 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Concentracin PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL NAYARIT Nombre del Responsable: C.P. Marisela Flores Fierros Domicilio: Ricardo Flores Magn Col. Ojo de Agua, Tepic Nayarit. Telfono: 01 (311) 2161 - 428 Extensin: Ubicacin fsica: Mismo domicilio Correo electrnico: mflores@liconsa.gob.mx Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) S01. 13 Inventario fsico de leche en polvo Informacin de los inventarios fsicos en bodegas y plantas de la leche en polvo. S01. 21 Control de almacenes Controles y documentos de autorizacin de entradas y salidas de almacenes, necesarios para la administracin y conservacin del producto. S01. 22 Servicios de transporte Documentacin relacionada con la operacin de transportistas contratados. S01. 24 Cotizaciones Informacin referente a precios derivados de un bien o servicio a contratar. S02. 08 Reportes de calidad Resultados peridicos y sistemticos derivados de los resultados obtenidos en el control de calidad de la leche. S02. 12 Solicitudes de requerimientos rdenes de compra de leche e insumos para empaque y envase. S02. 18 Control de calidad de la leche Control de calidad de la leche adquirida y de la leche procesada. S02. 25 Devoluciones Devoluciones que hacen las lecheras concesionadas por LICONSA. S02. 28 Comit de produccin, distribucin y abasto Cuerpo colegiado que analiza y aprueba planes, proyectos y programas en materia de produccin de leche. S03. 01 Padrn de beneficiarios Registro de la documentacin administrativa y expedientes personales de los beneficiarios del programa, y sus movimientos de altas y bajas. S03. 02 Concesionarios mercantiles Registro de la documentacin administrativa y expedientes de las personas seleccionadas, que cumplen con los requisitos, para operar como concesionarios mercantiles de la leche. Series Documentales Clave Cargo: J efe del Departamento de Contabilidad 407 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Concentracin PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL NAYARIT Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) S03. 03 Distribuidores Registro de la documentacin administrativa y expedientes de las empresas de auto transporte seleccionadas para distribuir la leche a las lecheras establecidas a travs de los concesionarios mercantiles. S03. 04 Estudios de factibilidad y de impacto nutricional Evaluaciones respecto al mejoramiento nutricional de los consumidores de la leche LICONSA. S03. 05 Distribucin de Leche Informacin relacionada con el producto que se entrega mensual y anual a los programas de abasto social establecidos en todo el territorio nacional. S03. 06 Operacin de Lecheras Vigilancia y evaluacin de las actividades de las lecheras respecto al tratamiento de los usuarios y sus resultados. S03. 07 Abastecimiento de programas especiales Requerimientos de productos especiales, ventas netas de productos en subsidio. S03. 09 Informes de abasto social Informes mensuales de la distribucin de leche. S03. 11 Inventarios de leche Cuantificacin peridica de las existencias de la leche en polvo. S03. 12 Movimientos de lecheras Control y seguimiento de los movimientos de los puntos de venta; aperturas, cierres y reubicacin de lecheras. S03. 14 Promocin y supervisin de ventas al sector pblico y social Acciones tendientes a incrementar las ventas. S03. 15 Reportes de abasto social Reportes referentes a los programas de abasto. S03. 16 Rutas de distribucin Reportes de las rutas que operan en los centros de trabajo para la distribucin de leche. S03. 17 Requerimientos, cancelaciones y modificaciones al programa de abasto social Informacin inherente a los requerimientos, cancelaciones y modificaciones al programa de abasto social en el ao administrativo. S03. 18 Programas y proyectos Documentacin relativa a programas, proyectos y acciones vinculadas con los programas de abasto social. S03. 19 Anlisis de la liquidacin del programa de la tortilla Control y seguimiento a la liquidacin a industriales de la masa y la tortilla, relacionados con el programa de subsidio a la tortilla. Series Documentales Clave 408 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Concentracin PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL NAYARIT Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) S03. 20 Supervisin a Centros de Trabajo y atencin a Beneficiarios Supervisin operativa a centros de trabajo, tanto de tortilla como de leche, y puntos de venta, para la aplicacin de la normatividad. S03. 21 Control operativo del programa de la tortilla Control de la operacin del programa en lo referente al subsidio otorgado a la tortilla. S03. 22 Mantenimiento y control de equipo de registro y lectura para el Padrn de Beneficiarios Control de la ubicacin fsica de los equipos de registro y lectura, y de los servicios de mantenimiento y reparacin. S03. 24 Actas de destruccin de tarjetas Actas relativas a la destruccin de tarjetas obsoletas o que no fueron entregadas a los beneficiarios. S03. 25 Catlogos de lecheras de centros de trabajo Catlogos de ubicacin de los puntos de venta en la Repblica Mexicana. S03. 27 Control de la operacin de leche lquida y en polvo de centros de trabajo Reportes de la operacin de la leche liquida y en polvo. S03. 29 Sistema de Informacin Social Sistema informtico de registro de beneficiarios e informacin censal y trabajos de campo con datos sobre la poblacin susceptible de ser incorporada al beneficio del programa social. S03. 30 Mantenimiento civil por programa social Control y seguimiento del programa de mantenimiento civil a puntos de venta por gerencia o programa social. S03. 31 Promotores sociales Control de la plantilla de promotores sociales y seguimiento de sus actividades. S03. 32 Disposiciones en materia de abasto social Ordenamientos para regular el abasto social. S03. 33 Tarjetas para la atencin a beneficiarios Abasto de tarjetas a los centros de trabajo para el canje anual o cubrir las necesidades para la atencin a beneficiarios. S03. 34 Conciliaciones con lecheras Conciliaciones para la entrega y pago de leche. C04. 03 Leyes Publicaciones y modificaciones de Leyes relativas a programas de abasto social que incidan en la diversidad de actividades y operaciones de la Entidad. Series Documentales Clave 409 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Concentracin PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL NAYARIT Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) C04. 05 Convenios y tratados internacionales Concertacin de acciones que derivan en convenios y tratados de naturaleza internacional con diversas instituciones para la venta y distribucin de leche. C04. 09 Circulares Comunicaciones de carcter interno. C04. 10 Instrumentos jurdicos consensuales (convenios, bases de colaboracin, acuerdos, etc.) Convenios, bases de colaboracin, acuerdos, etc., con diversos organismos e instituciones para la venta y distribucin de leche. C04. 13 Diario Oficial de la Federacin (publicaciones en el) Publicaciones del Diario Oficial de la Federacin, para su consulta. C04. 14 Normas oficiales mexicanas Compilacin de Normas relativas a la produccin de leche. C04. 15 Comits y subcomits de normalizacin Reportes de avances, actualizaciones y registro de informacin a los comits. C05. 03 Registro, acreditaciones y certificacin de firmas Informacin concentrada de registros y certificaciones de contratos, convenios, y firmas correspondientes. C05. 07 Estudios, dictmenes e informes Informacin vinculada con estudios, dictmenes e informes en materia jurdica. C05. 14 Notificaciones informacin relacionada con la recepcin de toda clase de notificaciones donde LICONSA tenga inters jurdico. C05. 16 Delitos y faltas Informacin relacionada con el seguimiento de procedimientos y procesos. C05. 21 Comit de normatividad Sesiones, actas de comit y normateca. C06. 05 Registro programtico de proyectos institucionales Registro ante S.H.C.P., de proyectos de la Entidad. C06. 07 Programas operativos anuales Programas del ejercicio del presupuesto. C06. 10 Dictamen tcnico de estructuras Documentacin relativa al anlisis para el diseo de los proyectos de estructuras orgnicas de la Entidad. Series Documentales Clave 410 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Concentracin PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL NAYARIT Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) C06. 12 Integracin y dictamen de manuales, normas y lineamientos, de procesos y procedimientos Documentacin referente a la aprobacin e implantacin de manuales, normas y lineamientos, de procesos y procedimientos de operacin y control. C06. 15 Desconcentracin de funciones Documentacin y proyectos relacionados con las acciones de desconcentracin de funciones. C06. 16 Disposiciones en materia de presupuestacin Normatividad presupuestal y manuales que se emiten con base en Leyes, Reglamentos y acuerdos oficiales, publicados en el Diario Oficial de la Federacin y otros medios. C06. 17 Programas y proyectos en materia de presupuesto Documentacin relacionada con los programas de presupuesto, su ejercicio y sus resultados. C06. 18 Anlisis financiero y presupuestal Reportes peridicos y estados de cuenta especficos sobre el ejercicio presupuestal. C06. 20 Programacin y presupuesto de LICONSA y modificaciones Trmite para la ampliacin o modificaciones del presupuesto ante la SEDESOL y la S.H.C.P. C06. 21 Presupuesto de Centros de Trabajo Informacin sobre los presupuestos de inversin y de gasto corriente, y sus modificaciones. C07. 02 Programas y Proyectos en Materia de Recursos Humanos Informes que se manejan en la Subdireccin de Recursos Humanos. C07. 04 Registro y control de puestos y plazas Plantillas o encuadres de plazas autorizadas tanto en Oficinas Centrales como en Centros de Trabajo. C07. 05 Nmina de pago de personal y recibos Informacin correspondiente al pago del personal debidamente desglosada con prestaciones y descuentos quincenales. C07. 07 Identificacin y Acreditacin del personal Credenciales debidamente firmadas por el titular del rea de Administracin. C07. 08 Control de Asistencia (vacaciones, descansos, licencias, incapacidades, etc.) Informe del cumplimiento diario del personal el cual asiste puntualmente y goza de periodos correspondientes a vacaciones. C07. 10 Descuentos Descuentos al personal por la adquisicin por productos y servicios adquiridos a proveedores por medio de convenios celebrados por la empresa. Series Documentales Clave 411 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Concentracin PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL NAYARIT Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) C07. 14 Evaluacin del desempeo Exmenes psicomtricos al personal para evaluar su capacidad y desempeo en el trabajo. C07. 15 Filiaciones al IMSS Nmero de registro ante el Instituto Mexicano del Seguro Social mediante su base de datos. C07. 16 Control de prestaciones en materia econmica (fonacot, sistema de ahorro para el retiro, seguros etc.) Listados de prestaciones otorgadas. C07. 18 Liquidaciones Informacin desglosada del pago al personal dado de baja por la empresa. C07. 20 Relaciones Laborales (comisiones mixtas, sindicatos, condiciones laborales, etc.) Informacin vinculada con todo lo relacionado con los Sindicatos a nivel nacional de la empresa. C07. 21 Servicios sociales, culturales y de apoyo a la economa Prestaciones al personal con un costo ms bajo de lo normal mediante convenios y que no tienen ningn costo para la empresa. C07. 22 Capacitacin continua y desarrollo profesional del personal de reas administrativa Cursos para ampliacin de conocimientos para un mejor manejo al rea de trabajo. C07. 23 Servicio Social en reas Administrativas Personal que labora eventualmente y cumple con una obligacin que se le asigna al estudiante. C07. 25 Plantilla de Personal Informacin que contiene el registro y el control de las plazas de oficinas centrales y centros de trabajo. C07. 27 Seguridad e Higiene en el trabajo Cursos de capacitacin o difusin que se le da al empleado referente a Seguridad e Higiene as como simulacros, plticas y campaas. C07. 29 Proteccin Civil Visitas, Seguimiento y Evaluacin del Programa de Proteccin Civil. C08. 01 Disposiciones en materia de recursos financieros y Contabilidad Definiciones por parte de la S.H.C.P., para realizar el presupuesto de cada ejercicio. C08. 03 Gastos o egresos por partida presupuestal Comparativos de gastos reales contra presupuestos. C08. 04 Ingresos Informacin derivada de la venta de leche y otros productos. Series Documentales Clave 412 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Concentracin PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL NAYARIT Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) C08. 06 Registros contables (GLOSA) Registro de las operaciones que realiza la Entidad. C08. 12 Asignacin y optimizacin de recursos financieros Informacin que soporta los mejores esquemas de inversin. C08. 15 Transferencias de presupuesto Transferencia del recursos fiscales a las cuentas bancarias de la Entidad. C08. 16 Ampliaciones de presupuesto Solicitud y trmite ante las dependencias correspondientes, para la ampliacin de los recursos. C08. 17 Registro y control de plizas de egresos Control de las operaciones de salidas de los pagos por los bienes y servicios. C08. 18 Registro y control de plizas de ingresos Ingresos a cuentas bancarias. C08. 19 Plizas de diario Control de operaciones contables que realiza la Entidad. C08. 20 Compras directas Requisiciones y pedidos para las adjudicaciones directas. C08. 21 Garantas, fianzas y depsitos Documentos que amparan las fianzas y documentacin en deposito. C08. 22 Control de cheques Control administrativo de cuentas de cheques. C08. 23 Conciliaciones Conciliacin de saldos entre libros de la entidad contra los estados de cuentas bancarias. C08. 24 Estados financieros Documentacin que refleja la informacin financiera de la Entidad. C08. 25 Auxiliares de cuentas Informacin de los saldos de las cuentas de la Entidad. C08. 28 Pago de derechos e impuestos Control de los impuestos y obligaciones de la Entidad. Series Documentales Clave 413 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Concentracin PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL NAYARIT Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) C08. 29 Facturas Documentos comprobatorios y fiscales de la Entidad. C08. 30 Inventarios Cuantificacin de las existencias de bienes y mercancas adquiridos por la Entidad. C08. 32 Control de Tesorera Documentacin referente al control de la operacin de la Tesorera. Control de entradas y salidas de los recursos monetarios. C08. 33 Operacin bancaria Documentacin referente a las operaciones bancarias. C08. 34 Cuentas por cobrar Documentacin referente al control de la cobranza. C08. 35 Cuentas por pagar Documentacin referente a la operacin de pago a proveedores. C08. 37 Comit Central de Crdito Documentacin referente a los temas abordados en las sesiones del comit. C08. 40 Archivos del Presidente electo 2006 Todos los documentos que se generen, obtengan, adquieran, transformen o conserven por cualquier titulo con relacin a los apoyos para la transicin gubernamental. C09. 02 Programas y proyectos en materia de recursos materiales Informacin inherente a programas, proyectos relacionados con los recursos materiales de la institucin. C09. 03 Licitaciones Documentacin del proceso de licitacin para contratacin de bienes o servicios. C09. 04 Adquisiciones Informacin asociada con las adquisiciones, arrendamientos y contratacin de servicios para la Entidad. C09. 05 Sanciones, inconformidades y conciliaciones derivados de contratos Informacin de las sanciones aplicadas, inconformidades presentadas y conciliaciones que se derivan de la operacin de los contratos celebrados con terceros. C09. 06 Contratos Contratos celebrados para la adquisicin de bienes y servicios. Series Documentales Clave 414 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Concentracin PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL NAYARIT Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) C09. 07 Seguros y fianzas Informacin inherente a los contratos y plizas de aseguramiento de bienes patrimoniales y no patrimoniales de que dispone la Entidad, as como lo inherente al seguro de personas que la entidad tiene contratada en favor de sus empleados y sus vehculos propiedad de los mismos. C09. 11 Arrendamientos Contratos y documentos relacionados con el arrendamiento de edificios, almacenes y bodegas. C09. 12 Disposiciones de activo fijo Legislacin, reglamentos, lineamientos y normatividad en materia de administracin y control de bienes de activo fijo. C09. 13 Control, baja y destino final de bienes muebles Sistema de base de datos para el control fsico y contable del inventario de bienes muebles propiedad de la Entidad. C09. 14 Inventario fsico de bienes muebles Documentacin soporte de la cuantificacin peridica de las existencias y de la ubicacin fsica, de los bienes muebles propiedad de la Entidad, que se practica trimestral y anualmente. C09. 15 Almacenamiento, control y distribucin de bienes muebles Sistema de base de datos para el control fsico y contable de existencias por entradas y salidas de los almacenes y distribucin de bienes muebles y otros activos. C09. 20 Comit de bienes muebles Carpetas con la documentacin que se genera en las sesiones de dicho comit. C09. 24 Invitacin a cuando menos tres personas Informacin sobre invitaciones a cuando menos tres (3)proveedores a participar para el desarrollo de un proyecto. C10. 01 Disposiciones en materia de servicios generales Legislacin, reglamentos, lineamientos, manuales, controles, circulares y acuerdos internos, que establecen las normas para la administracin de los recursos materiales y los servicios generales que se aplican en la Entidad. C10. 03 Servicios bsicos (energa elctrica, agua, predial, etc.) Documentacin relacionada con los trmites de contratacin, pagos, controles y suministro de los servicios energa elctrica y contribuciones de agua y predial. C10. 07 Servicios de transportacin Documentacin relacionada con los trmites de contratacin, pagos y controles de los servicios de transportacin requeridos por el personal de la Entidad. Series Documentales Clave 415 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Concentracin PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL NAYARIT Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) C10. 12 Mantenimiento, conservacin e instalacin de equipo de cmputo Documentacin relacionada con los trmites de contratacin, pagos y controles de los servicios de mantenimiento, conservacin e instalacin de equipo de cmputo. C10. 13 Control de parque vehicular Informacin referente a los movimientos y controles de las unidades del parque vehicular. C10. 16 Mantenimiento de parque vehicular Expedientes que incluyen la informacin relacionada con los servicios de mantenimiento a las unidades que integran la flota vehicular. C11. 03 Normatividad tecnolgica Manuales de normas y procedimientos vigentes. C11. 04 Desarrollo e infraestructura de telecomunicaciones Bitcoras, esquemas operativos y documentacin tcnica de la Infraestructura. C11. 06 Desarrollo de redes de comunicacin de datos y voz Bitcoras y Esquemas operativos y documentacin tcnica de la Infraestructura . C11. 10 Seguridad informtica Documentacin tcnica y procedimental de la Seguridad Institucional. C11. 11 Desarrollo de sistemas Documentacin de los sistemas desarrollados en o para LICONSA. C11. 25 Servicios y productos en Internet e Intranet Documentacin tcnico-administrativa y bitcoras de control de los servicios y productos disponibles. C11. 27 Respaldos y medios magnticos Bitcoras, procedimientos y medios magnticos utilizados para la operacin de la empresa. C11. 28 Bajas documentales Documentacin relativa al trmite de solicitudes de autorizacin de bajas documentales. C11. 31 Proyectos y programas de archivo Manual tcnico normativo de los procedimientos para la organizacin y custodia de los archivos de la Entidad. C12. 01 Disposiciones en materia de comunicacin social y relaciones pblicas Lineamientos oficiales que rigen las actividades de comunicacin social. C12. 03 Publicaciones e impresos institucionales Revista interna "Contigo"; peridico mural "LICONSA"; trpticos informativos; carteles; dpticos; folletos; manuales; volantes; libros. Series Documentales Clave 416 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Concentracin PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL NAYARIT Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) C12. 04 Material multimedia (video y audio) Informacin institucional de la empresa; entrevistas a funcionarios de LICONSA; videos de las plantas industriales; video informativo de las actividades de LICONSA. C12. 05 Publicidad institucional Desplegados; cintillos en peridicos y revistas nacionales; notas informativas. C12. 09 Agencias periodsticas, de noticias, reporteros, articulistas, cadenas televisivas y otros medios de comunicacin social Informacin relativa a nombres de reporteros y direcciones, as como costos y formatos para publicacin en revistas, peridicos, radio y televisin. C12. 17 Encuestas de opinin Consulta del parecer y opinin de sus beneficiarios. C13. 11 Responsabilidades Expedientes de procedimientos administrativos de responsabilidades y los informes de presuntas responsabilidades. C13. 14 Declaraciones patrimoniales Documentacin relativa a la presentacin de la declaracin patrimonial de los servidores pblicos de mandos medios y superiores y otros obligados a realizar dicho trmite. C13. 16 Actas de entrega-recepcin Protocolizacin de datos de entrega-recepcin de mandos medios y superiores en las que haya intervenido el rgano Interno de Control en LICONSA. C14. 04 Proyectos y programas de informacin y evaluacin Procesos de evaluacin de estudios y resultados. C14. 10 Sistema nacional de informacin estadstica Base de datos con la informacin estadstica sobre los programas de abasto social y sus beneficiarios. C14. 17 Informe de ejecucin ( carpetas informativas ) Carpeta ejecutiva con la informacin anual de labores por tipo de beneficiario, punto de venta, litros producidos y convenios institucionales. C14. 18 Informe de gobierno Carpeta ejecutiva con la informacin anual de labores por tipo de beneficiario, punto de venta, litros producidos y convenios institucionales. Series Documentales Clave 417 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Concentracin PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL NAYARIT Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) C14. 20 Indicadores (de desempeo, calidad, productividad y de gestin) Documentacin relativa a la medicin del desempeo, de la calidad, de la productividad y de la gestin de la Entidad, cuyos resultados se presentan en las sesiones del Consejo de Administracin y a los Comisarios de la Secretara de la Funcin Pblica. C14. 24 Monitoreo de precios de leche nacional Estudios de monitoreo de precios de la leche nacional en diferentes estados de la Repblica Mexicana. C15. 01 Disposiciones en materia de acceso a la informacin Legislacin, reglamentos y lineamientos, en materia de acceso a la informacin. C15. 03 Programas y proyectos en materia de transparencia y combate a la corrupcin Documentacin relacionada con las acciones implantadas en materia de transparencia y combate a la corrupcin. C15. 04 Unidades de enlace y mdulos de informacin Documentos relativos a la atencin brindada a cada una de las solicitudes recibidas en materia de acceso a la informacin. C15. 08 Clasificacin de informacin reservada Informacin cuya difusin pueda comprometer, menoscabar la conduccin de las negociaciones, o daar la estabilidad financiera y poner en riesgo la vida, seguridad o salud de cualquier persona. C15. 13 Equidad de gnero Acciones emprendidas respecto a la igualdad de condiciones para las mujeres y para los hombres. C15. 14 Archivo General de la Nacin Informacin recibida por el Archivo General de la Nacin. Series Documentales Clave 418 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Trmite PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL NUEVO LEN Nombre del Responsable: J os Francisco Carrillo Herrera Domicilio: Palacio Federal de Guadalupe Nuevo Len Av. Benito J urez No. 500 Tercer piso. C.P. 67100 Telfono: 01 (818) 3554 - 647 Extensin: Ubicacin fsica: Tercer Piso Correo electrnico:jcarrilloh@liconsa.gob.mx Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) S03. 01 Padrn de beneficiarios. Registro de la documentacin administrativa y operativa de los beneficiarios del Programa de Abasto Social de Leche, de acuerdo a las Reglas de Operacin y Normatividad vigentes. S03. 02 Concesionarios. Registro de la documentacin administrativa y operativa de las personas que cumplen con los requisitos para operar como concesionarios o distribuidores mercantiles del Programa de Abasto Social de Leche, de acuerdo a la normatividad vigente. S03. 03 Distribuidores. Registro de la documentacin administrativa y expedientes de las empresas de auto transporte seleccionadas para distribuir la leche a las lecheras establecidas a travs de los concesionarios mercantiles. S03. 05 Distribucin de Leche. Informacin relacionada con el producto que se entrega mensual y anual a los Programas de Abasto Social establecidos en todo el territorio nacional. S03. 06 Operacin de Lecheras. Vigilancia y evaluacin de las actividades de las lecheras respecto al tratamiento de los usuarios y sus resultados. S03. 07 Abastecimiento de programas especiales. Requerimientos de productos especiales, ventas netas de productos en subsidio. S03. 08 Evaluaciones de abasto social. Evaluaciones sobre los resultados del abasto a la poblacin. S03. 09 Informes de abasto social. Informes mensuales de la distribucin de leche. S03. 10 Conciliacin del suplemento alimenticio con la Secretaria de Salubridad y Asistencia Pblica. Validacin de la autoridad en materia de salud y asistencia pblica, respecto a la calidad nutricional de los complementos alimenticios agregados a la leche. Clave Cargo: Subgerente del Padrn de Beneficiarios Series Documentales 419 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Trmite PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL NUEVO LEN Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) S03. 11 Inventarios de leche. Cuantificacin peridica de las existencias de la leche en polvo. S03. 12 Movimientos de lecheras. Control y seguimiento de los movimientos de los puntos de venta; aperturas, cierres y reubicacin de lecheras. S03. 13 Ordenes de traspaso de suplemento alimenticio. Reportes emitidos por las plantas productoras. S03. 14 Promocin y supervisin de ventas al sector pblico y social. Acciones tendientes a incrementar las ventas. S03. 15 Reportes de abasto social. Reportes referentes a los programas de abasto. S03. 16 Rutas de distribucin. Reportes de las rutas que operan en los centros de trabajo para la distribucin de leche. S03. 18 Programas y proyectos. Documentacin relativa a programas, proyectos y acciones vinculadas con los programas de abasto social. S03. 19 Anlisis de la liquidacin del programa de la tortilla. Control y seguimiento a la liquidacin a industriales de la masa y la tortilla, relacionados con el programa de subsidio a la tortilla. S03. 23 Sistematizacin operativa del programa de la tortilla. Aplicacin informtica para seguimiento y control de la aplicacin del subsidio. S03. 24 Actas de destruccin de tarjetas. Actas relativas a la destruccin de tarjetas obsoletas o que no fueron entregadas a los beneficiarios. S03. 26 Cobertura social. Reportes mensuales de beneficiarios en puntos de atencin y distribucin de leche. S03. 28 Requerimientos de produccin de tarjetas para la atencin a beneficiarios a Empresas Externas. Control y seguimiento de las tarjetas de cartn y plsticas, por centro de trabajo, as como de sus movimientos. C05. 01 Disposiciones jurdicas en la materia. Leyes, cdigos, normas y manuales de procedimientos. C07. 05 Nmina de pago de personal y recibos. Documentacin relativa a la aplicacin de los recursos asignados al Captulo 1000 Servicios Personales, autorizados en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federacin, especficamente de las nminas de pago al personal de cada Centro de Trabajo de la Entidad. Series Documentales Clave 420 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Trmite PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL NUEVO LEN Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) C07. 15 Instituto Mexicano del Seguro Social (I.M.S.S.). Documentacin relativa al proceso de afiliacin, baja o modificacin del salario base de cotizacin ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, del personal que causa alta, baja o modificacin salarial en la Entidad. As mismo incluye la documentacin relativa al pago de las aportaciones al Instituto derivadas del pago de cuotas patronales. C07. 16 Control de prestaciones en materia econmica (Fonacot, sistema de ahorro para el retiro, seguros, etc.). Documentacin relativa a los procesos de autorizacin, registro y control de crditos ante el FONACOT, pago de cuotas ante el INFONAVIT, seguros de vida, gastos mdicos mayores y de separacin individualizada del personal, contratados con empresas aseguradoras. C08. 17 Registro y control de plizas de egresos. Control de las operaciones de salidas de los pagos por los bienes y servicios. C08. 18 Registro y control de plizas de ingresos. Ingresos a cuentas bancarias. C08. 19 Plizas de diario. Control de operaciones contables que realiza la entidad. C08. 23 Conciliaciones. Conciliacin de saldos entre libros de la Entidad contra los estados de cuentas bancarias. C08. 24 Estados financieros. Documentacin que refleja la informacin financiera de la Entidad. C08. 25 Auxiliares de cuentas. Informacin de los saldos de las cuentas de la Entidad. C08. 29 Facturas. Documentos comprobatorios y fiscales de la Entidad. C08. 34 Cuentas por cobrar. Documentacin referente al control de la cobranza. C08. 37 Comit Central de Crdito. Documentacin referente a los temas abordados en las sesiones del comit. C09. 04 Adquisiciones. Informacin asociada con las adquisiciones, arrendamientos y contratacin de servicios para la Entidad. C09. 06 Contratos. Contratos Celebrados con LICONSA. Series Documentales Clave 421 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Trmite PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL NUEVO LEN Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) C09. 24 Invitacin a cuando menos tres personas. Informacin sobre invitaciones a cuando menos tres (3) proveedores a participar para el desarrollo de un proyecto. C10. 13 Parque vehicular. Informacin referente a los movimientos y controles de las unidades del parque vehicular. C10. 14 Vales de combustible. Informacin vinculada con la adquisicin, suministro y control de las dotaciones de vales de combustible entregados a los usuarios. C10. 15 Control y servicio en auditorios y salas. Documentacin relativa a solicitudes y el control del uso de auditorios y salas. C11. 13 Control y desarrollo del parque informtico. Bitcoras de mantenimiento, proyectos de inversin e inventario actualizado de los bienes informticos propiedad de la Entidad. C11. 16 Administracin y servicios de archivo. Documentacin correspondiente al registro, control y gestin de los acervos de las diferentes unidades administrativas, as como las disposiciones necesarias para dar cumplimiento a la normatividad vigente en materia archivstica. C11. 17 Administracin y servicios de correspondencia. Documentacin relacionada con la recepcin de comunicados internos y externos de control inmediato que no demandan un asunto para su seguimiento. C11. 27 Respaldos y medios magnticos. Bitcoras, procedimientos y medios magnticos utilizados para la operacin de la Entidad. Clave Series Documentales 422 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Concentracin PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL NUEVO LEN Nombre del Responsable: J os Francisco Carrillo Herrera Domicilio: Palacio Federal de Guadalupe Nuevo Len Av. Benito J urez No. 500 Tercer piso. C.P. 67100 Telfono: 01 (818) 3554 - 647 Extensin: Ubicacin fsica: Tercer Piso Correo electrnico:jcarrilloh@liconsa.gob.mx Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) S03. 01 Padrn de beneficiarios Registro de la documentacin administrativa y expedientes personales de los beneficiarios del programa, y sus movimientos de altas y bajas. S03. 02 Concesionarios mercantiles Registro de la documentacin administrativa y expedientes de las personas seleccionadas, que cumplen con los requisitos, para operar como concesionarios mercantiles de la leche. S03. 03 Distribuidores Registro de la documentacin administrativa y expedientes de las empresas de auto transporte seleccionadas para distribuir la leche a las lecheras establecidas a travs de los concesionarios mercantiles. S03. 04 Estudios de factibilidad y de impacto nutricional Evaluaciones respecto al mejoramiento nutricional de los consumidores de la leche LICONSA. S03. 05 Distribucin de Leche Informacin relacionada con el producto que se entrega mensual y anual a los programas de abasto social establecidos en todo el territorio nacional. S03. 06 Solicitudes de requerimientos Vigilancia y evaluacin de las actividades de las lecheras respecto al tratamiento de los usuarios y sus resultados. S03. 07 Abastecimiento de programas especiales Requerimientos de productos especiales, ventas netas de productos en subsidio. S03. 08 Evaluaciones de abasto social Evaluaciones sobre los resultados del abasto a la poblacin. S03. 09 Informes de abasto social Informes mensuales de la distribucin de leche. S03. 10 Conciliacin del suplemento alimenticio con la Secretaria de Salubridad y Asistencia Pblica Validacin de la autoridad en materia de salud y asistencia pblica, respecto a la calidad nutricional de los complementos alimenticios agregados a la leche. Cargo: Subgerente del Padrn de Beneficiarios Series Documentales Clave 423 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Concentracin PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL NUEVO LEN Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) S03. 11 Inventarios de leche Cuantificacin peridica de las existencias de la leche en polvo. S03. 12 Movimientos de lecheras Control y seguimiento de los movimientos de los puntos de venta; aperturas, cierres y reubicacin de lecheras. S03. 14 Promocin y supervisin de ventas al sector pblico y social Acciones tendientes a incrementar las ventas. S03. 15 Reportes de abasto social Reportes referentes a los programas de abasto. S03. 16 Rutas de distribucin Reportes de las rutas que operan en los centros de trabajo para la distribucin de leche. S03. 17 Requerimientos, cancelaciones y modificaciones al programa de abasto social Informacin inherente a los requerimientos, cancelaciones y modificaciones al programa de abasto social en el ao administrativo. S03. 18 Programas y proyectos Documentacin relativa a programas, proyectos y acciones vinculadas con los programas de abasto social. S03. 20 Supervisin a Centros de Trabajo y atencin a Beneficiarios Supervisin operativa a centros de trabajo, tanto de tortilla como de leche, y puntos de venta, para la aplicacin de la normatividad. S03. 22 Mantenimiento y control de equipo de registro y lectura para el Padrn de Beneficiarios Control de la ubicacin fsica de los equipos de registro y lectura, y de los servicios de mantenimiento y reparacin. S03. 24 Actas de destruccin de tarjetas Actas relativas a la destruccin de tarjetas obsoletas o que no fueron entregadas a los beneficiarios. S03. 25 Catlogos de lecheras de centros de trabajo Catlogos de ubicacin de los puntos de venta en la Repblica Mexicana. S03. 27 Control de la operacin de leche lquida y en polvo de centros de trabajo Reportes de la operacin de la leche liquida y en polvo. S03. 30 Mantenimiento civil por programa social Control y seguimiento del programa de mantenimiento civil a puntos de venta por gerencia o programa social. S03. 31 Promotores sociales Control de la plantilla de promotores sociales y seguimiento de sus actividades. Series Documentales Clave 424 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Concentracin PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL NUEVO LEN Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) S03. 33 Tarjetas para la atencin a beneficiarios Abasto de tarjetas a los centros de trabajo para el canje anual o cubrir las necesidades para la atencin a beneficiarios. S03. 34 Conciliaciones con lecheras Conciliaciones para la entrega y pago de leche. C04. 07 Reglamentos Disposiciones reglamentarias en materia de programas sociales. C04. 08 Acuerdos generales Disposiciones de carcter general relativos a programas sociales. C04. 09 Circulares Comunicaciones de carcter interno. C05. 08 J uicios contra la Dependencia Documentacin vinculada con la defensa de los intereses de la empresa ante autoridades judiciales, administrativas, etc. C05. 09 J uicios de la Dependencia Elaboracin, presentacin y seguimiento de demandas, denuncias y querellas. C06. 02 Programas y proyectos en materia de programacin Programa anual de presupuesto y el establecimiento de polticas para su ejercicio y control, incluidos proyectos especiales. C06. 04 Programa anual de inversiones Documentacin relativa al anlisis y establecimiento de programas y cronogramas anuales de inversiones. C06. 17 Programas y proyectos en materia de presupuesto Documentacin relacionada con los programas de presupuesto, su ejercicio y sus resultados. C06. 18 Anlisis financiero y presupuestal Reportes peridicos y estados de cuenta especficos sobre el ejercicio presupuestal. C06. 19 Evaluacin y control del ejercicio presupuestal Documentos y oficios recibidos y enviados a las diversas instancias de control que regulan a la Entidad. C06. 21 Presupuesto de Centros de Trabajo Informacin sobre los presupuestos de inversin y de gasto corriente, y sus modificaciones. C06. 22 Egresos por partida presupuestal Ejercicio del gasto por centro de trabajo y de la Entidad. Series Documentales Clave 425 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Concentracin PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL NUEVO LEN Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) C07. 01 Disposiciones en materia de recursos humanos Informacin que se maneja mediante correspondencia turnada y recibida. C07. 02 Programas y Proyectos en Materia de Recursos Humanos Informes que se manejan en la Subdireccin de Recursos Humanos. C07. 03 Expediente nico de personal Informacin confidencial por cada uno de los empleados. C07. 04 Registro y control de puestos y plazas Plantillas o encuadres de plazas autorizadas tanto en Oficinas Centrales como en Centros de Trabajo. C07. 05 Nmina de pago de personal y recibos Informacin correspondiente al pago del personal debidamente desglosada con prestaciones y descuentos quincenales. C07. 06 Reclutamiento y Seleccin de Personal Resultados de bateras de exmenes aplicados al personal de nuevo ingreso. C07. 07 Identificacin y Acreditacin del personal Credenciales debidamente firmadas por el titular del rea de Administracin. C07. 08 Control de Asistencia (vacaciones, descansos, licencias, incapacidades, etc.) Informe del cumplimiento diario del personal el cual asiste puntualmente y goza de periodos correspondientes a vacaciones. C07. 15 Filiaciones al IMSS Nmero de registro ante el Instituto Mexicano del Seguro Social mediante su base de datos. C07. 16 Control de prestaciones en materia econmica (fonacot, sistema de ahorro para el retiro, seguros etc.) Listados de prestaciones otorgadas. C07. 18 Liquidaciones Informacin desglosada del pago al personal dado de baja por la empresa. C07. 19 Becas Pago a los prestadores de Servicio Social y Prcticas Profesionales. C07. 20 Relaciones Laborales (comisiones mixtas, sindicatos, condiciones laborales, etc.) Informacin vinculada con todo lo relacionado con los Sindicatos a nivel nacional de la empresa. C07. 25 Plantilla de Personal Informacin que contiene el registro y el control de las plazas de oficinas centrales y centros de trabajo. Series Documentales Clave 426 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Concentracin PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL NUEVO LEN Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) C07. 26 Expedicin de constancias Oficios que solicita el personal para realizar algn trmite en el que se informa datos referente al mismo. C07. 27 Seguridad e Higiene en el trabajo Cursos de capacitacin o difusin que se le da al empleado referente a Seguridad e Higiene as como simulacros, plticas y campaas. C07. 30 ndices de Riesgos Reportes fotogrficos de simulacros, plticas y campaas. C08. 15 Transferencias de presupuesto Transferencia del recursos fiscales a las cuentas bancarias de la Entidad. C08. 17 Registro y control de plizas de egresos Control de las operaciones de salidas de los pagos por los bienes y servicios. C08. 18 Registro y control de plizas de ingresos Ingresos a cuentas bancarias. C08. 19 Plizas de diario Control de operaciones contables que realiza la Entidad. C08. 21 Garantas, fianzas y depsitos Documentos que amparan las fianzas y documentacin en deposito. C08. 22 Control de cheques Control administrativo de cuentas de cheques. C08. 24 Estados financieros Documentacin que refleja la informacin financiera de la Entidad. C08. 25 Auxiliares de cuentas Informacin de los saldos de las cuentas de la Entidad. C08. 28 Pago de derechos e impuestos Control de los impuestos y obligaciones de la Entidad. C08. 29 Facturas Documentos comprobatorios y fiscales de la Entidad. C08. 30 Inventarios Cuantificacin de las existencias de bienes y mercancas adquiridos por la Entidad. Series Documentales Clave 427 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Concentracin PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL NUEVO LEN Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) C08. 31 Balances financieros Informes de la situacin financiera de la entidad. C08. 33 Operacin bancaria Documentacin referente a las operaciones bancarias. C08. 34 Cuentas por cobrar Documentacin referente al control de la cobranza. C08. 37 Comit Central de Crdito Documentacin referente a los temas abordados en las sesiones del comit. C08. 40 Archivos del Presidente electo 2006 Todos los documentos que se generen, obtengan, adquieran, transformen o conserven por cualquier titulo con relacin a los apoyos para la transicin gubernamental. C09. 04 Adquisiciones Informacin asociada con las adquisiciones, arrendamientos y contratacin de servicios para la Entidad. C09. 06 Contratos Contratos celebrados para la adquisicin de bienes y servicios. C09. 07 Seguros y fianzas Informacin inherente a los contratos y plizas de aseguramiento de bienes patrimoniales y no patrimoniales de que dispone la Entidad, as como lo inherente al seguro de personas que la entidad tiene contratada en favor de sus empleados y sus vehculos propiedad de los mismos. C09. 10 Registro de proveedores y contratistas Documentos de proveedores que se dan de alta ante la Entidad. C09. 13 Control, baja y destino final de bienes muebles Sistema de base de datos para el control fsico y contable del inventario de bienes muebles propiedad de la Entidad. C09. 14 Inventario fsico de bienes muebles Documentacin soporte de la cuantificacin peridica de las existencias y de la ubicacin fsica, de los bienes muebles propiedad de la Entidad, que se practica trimestral y anualmente. C09. 20 Comit de bienes muebles Carpetas con la documentacin que se genera en las sesiones de dicho comit. Series Documentales Clave 428 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Concentracin PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL NUEVO LEN Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) C09. 23 Adjudicacin directa Adjudicaciones directas de acuerdo con la Ley de Adquisiciones; contiene propuestas econmicas y tcnicas. C09. 24 Invitacin a cuando menos tres personas Informacin sobre invitaciones a cuando menos tres (3)proveedores a participar para el desarrollo de un proyecto. C10. 01 Disposiciones en materia de servicios generales Legislacin, reglamentos, lineamientos, manuales, controles, circulares y acuerdos internos, que establecen las normas para la administracin de los recursos materiales y los servicios generales que se aplican en la Entidad. C10. 03 Servicios bsicos (energa elctrica, agua, predial, etc.) Documentacin relacionada con los trmites de contratacin, pagos, controles y suministro de los servicios energa elctrica y contribuciones de agua y predial. C10. 05 Servicios de seguridad y vigilancia Documentacin relacionada con los trmites de contratacin, pagos y controles de los servicios de seguridad y vigilancia. C10. 06 Servicios de limpieza, higiene y fumigacin Documentacin relacionada con los trmites de contratacin, pagos y controles de los servicios de limpieza, higiene y fumigacin. C10. 08 Servicios de telefona (telefona celular y radiolocalizacin) Documentacin relacionada con los trmites de contratacin, pagos y controles de los servicios de telefona celular y radiolocalizacin. C10. 13 Control de parque vehicular Informacin referente a los movimientos y controles de las unidades del parque vehicular. C10. 14 Vales de combustible Informacin vinculada con la adquisicin, suministro y control de las dotaciones de vales de combustible entregados a los usuarios. C10. 15 Control y servicio en auditorios y salas Documentacin relativa a solicitudes y el control del uso de auditorios y salas. C11. 01 Disposiciones en materia de telecomunicaciones Disposiciones internas y disposiciones dictadas por la Secretara de Comunicaciones y Transportes y Cofetel. C11. 02 Programas y proyectos en materia de telecomunicaciones Documentacin de los Proyectos desarrollados en materia de telecomunicaciones. C11. 03 Normatividad tecnolgica Manuales de normas y procedimientos vigentes. Series Documentales Clave 429 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Concentracin PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL NUEVO LEN Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) C11. 07 Disposiciones en materia de informtica Reglamentacin interna y disposiciones legales diversas. C11. 08 Programas y proyectos sobre informtica Documentacin general relacionada con el PIDI Plan de Desarrollo Informtico (DAS-IT, DASG) C11. 09 Desarrollo informtico Documentacin que soporta el diseo, desarrollo e instrumentacin de sistemas informticos. C11. 10 Seguridad informtica Documentacin tcnica y procedimental de la Seguridad Institucional. C11. 11 Desarrollo de sistemas Documentacin de los sistemas desarrollados en o para LICONSA. C11. 13 Control y desarrollo del parque informtico Bitcoras de mantenimiento, proyectos de inversin e inventario actualizado de los bienes informticos propiedad de la institucin. C11. 16 Administracin y servicios de archivo Documentacin de archivo del rea de informtica. C11. 17 Administracin y servicios de correspondencia Documentacin de control y registro de la correspondencia. C11. 27 Respaldos y medios magnticos Bitcoras, procedimientos y medios magnticos utilizados para la operacin de la empresa. C12. 01 Disposiciones en materia de comunicacin social y relaciones pblicas Lineamientos oficiales que rigen las actividades de comunicacin social. C12. 03 Publicaciones e impresos institucionales Revista interna "Contigo"; peridico mural "LICONSA"; trpticos informativos; carteles; dpticos; folletos; manuales; volantes; libros. C12. 06 Boletines de prensa y entrevistas Informacin institucional que se enva a los medios de comunicacin, prensa, radio, televisin, etc., relativa a entrevistas del Director General y de funcionarios de la Entidad. C12. 13 Actos y eventos oficiales (ferias, exposiciones, etc.) Planeacin, coordinacin, organizacin y ejecucin de eventos realizados por LICONSA. C13. 03 Auditoria Expedientes relativos a las auditorias realizadas e informes. Series Documentales Clave 430 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Concentracin PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL NUEVO LEN Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) C14. 20 Indicadores (de desempeo, calidad, productividad y de gestin) Documentacin relativa a la medicin del desempeo, de la calidad, de la productividad y de la gestin de la Entidad, cuyos resultados se presentan en las sesiones del Consejo de Administracin y a los Comisarios de la Secretara de la Funcin Pblica. C15. 11 Instituto Federal de Acceso a la Informacin Informacin recibida por el Instituto Federal de Acceso a la Informacin Pblica (IFAI). Series Documentales Clave 431 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Trmite PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL PUEBLA Nombre del Responsable: C. Patricia Rojano Becerril Domicilio: Av. 13 Poniente No. 1313 Col. Santiago Puebla Pue. C.P. 72000 Telfono: 01 (222) 2372 - 169 Extensin: 106 Ubicacin fsica: Mismo domicilio Correo electrnico: projano@liconsa.gob.mx Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) S03. 01 Padrn de beneficiarios. Registro de la documentacin administrativa y operativa de los beneficiarios del Programa de Abasto Social de Leche, de acuerdo a las Reglas de Operacin y Normatividad vigentes. S03. 02 Concesionarios. Registro de la documentacin administrativa y operativa de las personas que cumplen con los requisitos para operar como concesionarios o distribuidores mercantiles del Programa de Abasto Social de Leche, de acuerdo a la normatividad vigente. S03. 03 Distribuidores. Registro de la documentacin administrativa y expedientes de las empresas de auto transporte seleccionadas para distribuir la leche a las lecheras establecidas a travs de los concesionarios mercantiles. S03. 04 Estudios de factibilidad y de impacto nutricional. Evaluaciones respecto al mejoramiento nutricional de los consumidores de la leche LICONSA. S03. 05 Distribucin de Leche. Informacin relacionada con el producto que se entrega mensual y anual a los Programas de Abasto Social establecidos en todo el territorio nacional. S03. 06 Operacin de Lecheras. Vigilancia y evaluacin de las actividades de las lecheras respecto al tratamiento de los usuarios y sus resultados. S03. 07 Abastecimiento de programas especiales. Requerimientos de productos especiales, ventas netas de productos en subsidio. S03. 11 Inventarios de leche. Cuantificacin peridica de las existencias de la leche en polvo. S03. 12 Movimientos de lecheras. Control y seguimiento de los movimientos de los puntos de venta; aperturas, cierres y reubicacin de lecheras. S03. 14 Promocin y supervisin de ventas al sector pblico y social. Acciones tendientes a incrementar las ventas. Cargo: Departamento de Relaciones Industriales Series Documentales Clave 432 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Trmite PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL PUEBLA Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) S03. 16 Rutas de distribucin. Reportes de las rutas que operan en los centros de trabajo para la distribucin de leche. S03. 22 Mantenimiento y control de equipo de registro y lectura para el Padrn de Beneficiarios. Control de la ubicacin fsica de los equipos de registro y lectura, y de los servicios de mantenimiento y reparacin. S03. 25 Catlogos de lecheras de centros de trabajo. Catlogos de ubicacin de los puntos de venta en la Repblica Mexicana. S03. 27 Control de la operacin de leche lquida y en polvo de centros de trabajo. Reportes de la operacin de la leche liquida y en polvo. S03. 30 Mantenimiento civil por programa social. Control y seguimiento del programa de mantenimiento civil a puntos de venta por gerencia o programa social. S03. 31 Promotores sociales. Control de la plantilla de promotores sociales y seguimiento de sus actividades. S03. 32 Disposiciones en materia de abasto social. Ordenamientos para regular el abasto social. S03. 33 Tarjetas para la atencin a beneficiarios. Abasto de tarjetas a los centros de trabajo para el canje anual o cubrir las necesidades para la atencin a beneficiarios. C05. 01 Disposiciones jurdicas en la materia. Leyes, cdigos, normas y manuales de procedimientos. C05. 03 Registro, acreditaciones y certificacin de firmas. Certificaciones de contratos, convenios, acreditaciones, poderes notariales, revocaciones y protocolizaciones. C06. 17 Programas y proyectos en materia de presupuesto. Documentacin relacionada con los programas de presupuesto, su ejercicio y sus resultados. C07. 01 Disposiciones en materia de recursos humanos. Oficios enviados y recibidos, relacionados con las funciones desarrolladas en la Subdireccin de Recursos Humanos. C07. 03 Expediente nico de personal. Documentacin de la informacin personal que fue requerida para el ingreso del trabajador a la Entidad y documentos institucionales que relatan su estada en la misma desde su fecha de alta hasta el momento actual. C07. 04 Registro y control de puestos y plazas. Documentacin utilizada para la solicitud, autorizacin, registro y control de las plazas autorizadas a la Entidad en cada uno de sus Centros de Trabajo. Series Documentales Clave 433 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Trmite PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL PUEBLA Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) C07. 05 Nmina de pago de personal y recibos. Documentacin relativa a la aplicacin de los recursos asignados al Captulo 1000 Servicios Personales, autorizados en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federacin, especficamente de las nminas de pago al personal de cada Centro de Trabajo de la Entidad. C07. 06 Reclutamiento y seleccin de personal. Documentacin relativa a la cartera de candidatos que participan en el proceso de contratacin de personal para la Entidad. C07. 08 Control de asistencia (vacaciones, descansos, licencias, incapacidades, etc.). Documentacin y formatos utilizados para el registro y control de la asistencia, incidencias y permisos por vacaciones, comisin, matrimonio, defuncin defamiliares onacimiento dehijos, as como de los premios por puntualidad del personal de la Entidad. C07. 09 Control disciplinario ( actas administrativas ). Actas, oficios, cartas y documentacin relativa a la aplicacin de medidas disciplinarias al personal que observ conductas contrarias a las normas y reglamentos de la Entidad. C07. 10 Descuentos. Documentacin relativa a la autorizacin, registro y control de los crditos contratados por el personal con las diversas empresas comerciales que ofrecen bienes y servicios a precios preferenciales con facilidades de pago por descuentos va nmina. C07. 14 Evaluacin del desempeo. Documentacin relativa a los procesos de medicin del rendimiento laboral, calificacin de habilidades, anlisis de las variables del comportamiento organizacional, oportunidades de desarrollo de carrera y estrategias de mejora continua para el personal de la Entidad. C07. 15 Instituto Mexicano del Seguro Social (I.M.S.S.). Documentacin relativa al proceso de afiliacin, baja o modificacin del salario base de cotizacin ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, del personal que causa alta, baja o modificacin salarial en la Entidad. As mismo incluye la documentacin relativa al pago de las aportaciones al Instituto derivadas del pago de cuotas patronales. C07. 16 Control de prestaciones en materia econmica (Fonacot, sistema de ahorro para el retiro, seguros, etc.). Documentacin relativa a los procesos de autorizacin, registro y control de crditos ante el FONACOT, pago de cuotas ante el INFONAVIT, seguros de vida, gastos mdicos mayores y de separacin individualizada del personal, contratados con empresas aseguradoras. Clave Series Documentales 434 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Trmite PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL PUEBLA Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) C07. 21 Servicios sociales, culturales y de apoyo a la economa. Documentacin relativa a los convenios que establece la Entidad con empresas comerciales y de servicios a fin de obtener beneficios tales como descuentos y precios preferenciales para el personal, sin costo para la Entidad. C07. 22 Capacitacin continua y desarrollo profesional del personal de reas administrativas. Documentacin relativa a la capacitacin impartida al personal de la Entidad a travs de cursos, talleres, plticas y conferencias. C07. 23 Servicio social en reas administrativas. Documentacin relativa a las actividades y proyectos a cargo de los estudiantes que brindan su servicio social o realizan sus prcticas profesionales en la Entidad. C07. 24 Servicios de seguridad e higiene en el trabajo. Documentacin relativa al registro, estadsticas y control de accidentes en el trabajo, determinacin y pago de la prima de riesgo ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. Seguridad e higiene en el trabajo.- Reportes mensuales de seguridad e higiene. C07. 25 Plantilla de personal. Documentacin relativa al registro y control de la plantilla de personal que labora en los Centros de Trabajo de la Entidad. C07. 31 Coordinacin laboral con organismos descentralizados y paraestatales. Documentacin relativa al trmite y seguimiento de asuntos diversos ante Secretaras de Estado, dependencias del gobierno y empresas. C07. 32 Pago de Finiquitos y Liquidaciones. Documentacin soporte del personal de Oficina Central que caus baja. C07. 35 Impuesto Estatal. Informacin desglosada del impuesto estatal enviada por los Centros de Trabajo. C07. 36 Conciliaciones entre Nmina y Contabilidad. Informacin relativa a las conciliaciones realizadas de las nominas a nivel nacional con cifras registradas en los Estados Financieros de la Entidad en forma peridica, as como para entrega de esta informacin al rea de Auditoria externa. C07. 41 Equidad de gnero. Acciones emprendidas respecto a la igualdad de condiciones para las mujeres y para los hombres. C08. 01 Disposiciones en materia de recursos financieros y contabilidad. Legislacin, reglamentos, lineamientos, normas y disposiciones de carcter general, en materia de recursos financieros y contabilidad, as como las definiciones por parte de la Secretara de Hacienda y Crdito Pblico, para Series Documentales Clave 435 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Trmite PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL PUEBLA Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) C08. 05 Libros contables. Informacin de la situacin financiera. C08. 17 Registro y control de plizas de egresos. Control de las operaciones de salidas de los pagos por los bienes y servicios. C08. 19 Plizas de diario. Control de operaciones contables que realiza la entidad. C08. 23 Conciliaciones. Conciliacin de saldos entre libros de la Entidad contra los estados de cuentas bancarias. C08. 25 Auxiliares de cuentas. Informacin de los saldos de las cuentas de la Entidad. C08. 29 Facturas. Documentos comprobatorios y fiscales de la Entidad. C08. 32 Control de Tesorera. Documentacin referente al control de la operacin de la tesorera. C08. 33 Operacin bancaria. Documentacin referente a las operaciones bancarias. C08. 34 Cuentas por cobrar. Documentacin referente al control de la cobranza. C08. 37 Comit Central de Crdito. Documentacin referente a los temas abordados en las sesiones del comit. C09. 01 Disposiciones en materia de recursos materiales. Legislacin, reglamentos, lineamientos, normas y disposiciones de carcter general, en materia de recursos materiales. C09. 04 Adquisiciones. Informacin asociada con las adquisiciones, arrendamientos y contratacin de servicios para la Entidad. C09. 05 Sanciones, inconformidades y conciliaciones derivados de contratos. Informacin de las sanciones aplicadas, inconformidades presentadas y conciliaciones que se derivan de la operacin de los contratos celebrados con terceros. C09. 06 Contratos. Contratos Celebrados con LICONSA. Series Documentales Clave 436 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Trmite PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL PUEBLA Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) C09. 07 Seguros y fianzas. Informacin inherente a los contratos y plizas de aseguramiento de bienes patrimoniales y no patrimoniales de que dispone la Entidad, as como lo inherente al seguro de personas que la entidad tiene contratado en favor de sus empleados y los vehculos propiedad de los mismos. C09. 10 Registro de proveedores y contratistas. Documentos de proveedores que se dan de alta ante la Entidad. C09. 11 Arrendamientos. Contratos y documentos relacionados con el arrendamiento de edificios, almacenes y bodegas. C09. 13 Control, baja y destino final de bienes muebles. Documentacin inherente al registro, control, disposicin final y baja de los activos, as como los reportes que emite el Sistema de Control de Activo Fijo (SICAFI). C09. 14 Inventario fsico de bienes muebles. Documentacin soporte de la cuantificacin peridica de las existencias y de la ubicacin fsica, de los bienes muebles propiedad de la Entidad, que se practica trimestral y anualmente, incluye sistema de base de datos para su control, Sistema de Control de activo Fijo (SICAFI). C09. 15 Almacenamiento, control y distribucin de bienes muebles. Sistema de base de datos para el control fsico y contable de existencias por entradas y salidas de los almacenes y distribucin de bienes muebles y otros activos. C09. 19 Comit central de adquisiciones, arrendamientos y servicios. Documentacin que se genera en las sesiones de dicho comit. C09. 20 Comit de bienes muebles. Documentacin que se genera en las sesiones de dicho comit. C10. 02 Programas y proyectos en servicios generales. Informacin inherente a los programas en materia de servicios generales, as como lo inherente a programas de inversin, oficios de liberacin y programa de ahorro. C10. 03 Servicios bsicos (energa elctrica, agua, predial, etc.). Documentacin relacionada con los trmites de contratacin, pagos, controles y suministro de los servicios de energa elctrica y contribuciones de agua y predial. C10. 05 Servicios de seguridad y vigilancia. Documentacin relacionada con los trmites de contratacin, pagos y controles de los servicios de seguridad y vigilancia. Series Documentales Clave 437 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Trmite PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL PUEBLA Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) C10 08 Servicios de telefona (telefona celular y radiolocalizacin). Documentacin relacionada con los trmites de contratacin, pagos y controles de los servicios de telefona celular y radiolocalizacin. C10 16 Mantenimiento de parque vehicular. Expedientes que incluyen la informacin relacionada con los servicios de mantenimiento a las unidades que integran la flota vehicular. C10 17 Mantenimiento y conservacin de edificios. Control sobre el mantenimiento y conservacin del edificio e instalaciones que ocupan los diversos Centros de Trabajo. C11. 16 Administracin y servicios de archivo. Documentacin correspondiente al registro, control y gestin de los acervos de las diferentes unidades administrativas, as como las disposiciones necesarias para dar cumplimiento a la normatividad vigente en materia archivstica. C11. 17 Administracin y servicios de correspondencia. Documentacin relacionada con la recepcin de comunicados internos y externos de control inmediato que no demandan un asunto para su seguimiento. C11. 27 Respaldos y medios magnticos. Bitcoras, procedimientos y medios magnticos utilizados para la operacin de la Entidad. C11. 31 Proyectos y programas de archivo. Manual normativo de los procedimientos para la organizacin y custodia de los archivos de la Entidad. C11. 33 Estadsticas documentales. Registro de inventario de expedientes en existencia en archivo de trmite y en archivo de concentracin. C12. 05 Publicidad institucional. Desplegados; cintillos en peridicos y revistas nacionales, notas informativas. C13. 01 Disposiciones en materia de control y auditoria. Legislacin, reglamentos y lineamientos sobre la materia. C13. 09 Quejas y denuncias de actividades pblicas. Expedientes relativos a investigacin de conductas irregulares cometidas presuntamente por servidores pblicos. Clave Series Documentales 438 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Concentracin PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL PUEBLA Nombre del Responsable: C. Patricia Rojano Becerril Domicilio: Av. 13 Poniente No. 1313 Col. Santiago Puebla Pue. C.P. 72000 Telfono: 01 (222) 2372 - 169 Extensin: 106 Ubicacin fsica: Mismo domicilio Correo electrnico: projano@liconsa.gob.mx Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) S03. 01 Padrn de beneficiarios Registro de la documentacin administrativa y expedientes personales de los beneficiarios del programa, y sus movimientos de altas y bajas. S03. 02 Concesionarios mercantiles Registro de la documentacin administrativa y expedientes de las personas seleccionadas, que cumplen con los requisitos, para operar como concesionarios mercantiles de la leche. S03. 03 Distribuidores Registro de la documentacin administrativa y expedientes de las empresas de auto transporte seleccionadas para distribuir la leche a las lecheras establecidas a travs de los concesionarios mercantiles. S03. 04 Estudios de factibilidad y de impacto nutricional Evaluaciones respecto al mejoramiento nutricional de los consumidores de la leche LICONSA. S03. 05 Distribucin de Leche Informacin relacionada con el producto que se entrega mensual y anual a los programas de abasto social establecidos en todo el territorio nacional. S03. 06 Solicitudes de requerimientos Vigilancia y evaluacin de las actividades de las lecheras respecto al tratamiento de los usuarios y sus resultados. S03. 07 Abastecimiento de programas especiales Requerimientos de productos especiales, ventas netas de productos en subsidio. S03. 08 Evaluaciones de abasto social Evaluaciones sobre los resultados del abasto a la poblacin. S03. 09 Informes de abasto social Informes mensuales de la distribucin de leche. S03. 11 Inventarios de leche Cuantificacin peridica de las existencias de la leche en polvo. S03. 12 Movimientos de lecheras Control y seguimiento de los movimientos de los puntos de venta; aperturas, cierres y reubicacin de lecheras. Cargo: Departamento de Relaciones Industriales Series Documentales Clave 439 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Concentracin PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL PUEBLA Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) S03. 14 Promocin y supervisin de ventas al sector pblico y social Acciones tendientes a incrementar las ventas. S03. 15 Reportes de abasto social Reportes referentes a los programas de abasto. S03. 16 Rutas de distribucin Reportes de las rutas que operan en los centros de trabajo para la distribucin de leche. S03. 18 Programas y proyectos Documentacin relativa a programas, proyectos y acciones vinculadas con los programas de abasto social. S03. 22 Mantenimiento y control de equipo de registro y lectura para el Padrn de Beneficiarios Control de la ubicacin fsica de los equipos de registro y lectura, y de los servicios de mantenimiento y reparacin. S03. 25 Catlogos de lecheras de centros de trabajo Catlogos de ubicacin de los puntos de venta en la Repblica Mexicana. S03. 26 Cobertura social Reportes mensuales de beneficiarios en puntos de atencin y distribucin de leche. S03. 27 Control de la operacin de leche lquida y en polvo de centros de trabajo Reportes de la operacin de la leche liquida y en polvo. S03. 29 Sistema de Informacin Social Sistema informtico de registro de beneficiarios e informacin censal y trabajos de campo con datos sobre la poblacin susceptible de ser incorporada al beneficio del programa social. S03. 30 Mantenimiento civil por programa social Control y seguimiento del programa de mantenimiento civil a puntos de venta por gerencia o programa social. S03. 31 Promotores sociales Control de la plantilla de promotores sociales y seguimiento de sus actividades. S03. 32 Disposiciones en materia de abasto social Ordenamientos para regular el abasto social. S03. 33 Tarjetas para la atencin a beneficiarios Abasto de tarjetas a los centros de trabajo para el canje anual o cubrir las necesidades para la atencin a beneficiarios. C04. 16 Cartas compromiso Documentos con los que se contraen compromisos a futuro. Series Documentales Clave 440 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Concentracin PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL PUEBLA Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) C05. 01 Disposiciones jurdicas en la materia Leyes, cdigos, normas y manuales de procedimientos. C06. 01 Disposiciones en materia de programacin Legislacin emitida por la Secretara de Hacienda y Crdito Pblico, reglamentos y normatividad, para la formulacin e integracin del programa anual de presupuesto. C06. 07 Programas operativos anuales Programas del ejercicio del presupuesto. C07. 01 Disposiciones en materia de recursos humanos Informacin que se maneja mediante correspondencia turnada y recibida. C07. 03 Expediente nico de personal Informacin confidencial por cada uno de los empleados. C07. 04 Registro y control de puestos y plazas Plantillas o encuadres de plazas autorizadas tanto en Oficinas Centrales como en Centros de Trabajo. C07. 05 Nmina de pago de personal y recibos Informacin correspondiente al pago del personal debidamente desglosada con prestaciones y descuentos quincenales. C07. 08 Control de Asistencia (vacaciones, descansos, licencias, incapacidades, etc.) Informe del cumplimiento diario del personal el cual asiste puntualmente y goza de periodos correspondientes a vacaciones. C07. 10 Descuentos Descuentos al personal por la adquisicin por productos y servicios adquiridos a proveedores por medio de convenios celebrados por la empresa. C07. 16 Control de prestaciones en materia econmica (fonacot, sistema de ahorro para el retiro, seguros etc.) Listados de prestaciones otorgadas. C07. 18 Liquidaciones Informacin desglosada del pago al personal dado de baja por la empresa. C07. 21 Servicios sociales, culturales y de apoyo a la economa Prestaciones al personal con un costo ms bajo de lo normal mediante convenios y que no tienen ningn costo para la empresa. C07. 25 Plantilla de Personal Informacin que contiene el registro y el control de las plazas de oficinas centrales y centros de trabajo. Series Documentales Clave 441 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Concentracin PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL PUEBLA Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) C07. 27 Seguridad e Higiene en el trabajo Cursos de capacitacin o difusin que se le da al empleado referente a Seguridad e Higiene as como simulacros, plticas y campaas. C08. 01 Disposiciones en materia de recursos financieros y Contabilidad Definiciones por parte de la S.H.C.P., para realizar el presupuesto de cada ejercicio. C08. 02 Programas y proyectos sobre recursos financieros y Contabilidad Documentacin relacionada con la autorizacin presupuestal por programas y proyectos. C08. 17 Registro y control de plizas de egresos Control de las operaciones de salidas de los pagos por los bienes y servicios. C08. 19 Plizas de diario Control de operaciones contables que realiza la Entidad. C08. 23 Conciliaciones Conciliacin de saldos entre libros de la entidad contra los estados de cuentas bancarias. C08. 24 Estados financieros Documentacin que refleja la informacin financiera de la Entidad. C08. 25 Auxiliares de cuentas Informacin de los saldos de las cuentas de la Entidad. C08. 29 Facturas Documentos comprobatorios y fiscales de la Entidad. C08. 33 Operacin bancaria Documentacin referente a las operaciones bancarias. C08. 34 Cuentas por cobrar Documentacin referente al control de la cobranza. C08. 40 Archivos del Presidente electo 2006 Todos los documentos que se generen, obtengan, adquieran, transformen o conserven por cualquier titulo con relacin a los apoyos para la transicin gubernamental. C09. 01 Disposiciones en materia de recursos materiales Legislacin, reglamentos, lineamientos, normas y disposiciones de carcter general, en materia de recursos materiales. C09. 03 Licitaciones Documentacin del proceso de licitacin para contratacin de bienes o servicios. Series Documentales Clave 442 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Concentracin PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL PUEBLA Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) C09. 04 Adquisiciones Informacin asociada con las adquisiciones, arrendamientos y contratacin de servicios para la Entidad. C09. 06 Contratos Contratos celebrados para la adquisicin de bienes y servicios. C09. 12 Disposiciones de activo fijo Legislacin, reglamentos, lineamientos y normatividad en materia de administracin y control de bienes de activo fijo. C09. 13 Control, baja y destino final de bienes muebles Sistema de base de datos para el control fsico y contable del inventario de bienes muebles propiedad de la Entidad. C09. 14 Inventario fsico de bienes muebles Documentacin soporte de la cuantificacin peridica de las existencias y de la ubicacin fsica, de los bienes muebles propiedad de la Entidad, que se practica trimestral y anualmente. C09. 15 Almacenamiento, control y distribucin de bienes muebles Sistema de base de datos para el control fsico y contable de existencias por entradas y salidas de los almacenes y distribucin de bienes muebles y otros activos. C09. 19 Comit central de adquisiciones, arrendamientos y servicios Carpetas con la documentacin que se genera en las sesiones de dicho comit. C09. 20 Comit de bienes muebles Carpetas con la documentacin que se genera en las sesiones de dicho comit. C09. 24 Invitacin a cuando menos tres personas Informacin sobre invitaciones a cuando menos tres (3)proveedores a participar para el desarrollo de un proyecto. C10. 05 Servicios de seguridad y vigilancia Documentacin relacionada con los trmites de contratacin, pagos y controles de los servicios de seguridad y vigilancia. C10. 13 Control de parque vehicular Informacin referente a los movimientos y controles de las unidades del parque vehicular. C11. 05 Desarrollo e infraestructura del portal de Internet de la Dependencia Documentacin de mapa de sitio y procedimientos de actualizacin. C11. 17 Administracin y servicios de correspondencia Documentacin de control y registro de la correspondencia. Series Documentales Clave 443 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Concentracin PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL PUEBLA Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) C11. 24 Productos para la divulgacin de servicios Documentacin tcnica y manuales de usuarios de los productos disponibles en la Institucin. C11. 27 Respaldos y medios magnticos Bitcoras, procedimientos y medios magnticos utilizados para la operacin de la empresa. C12. 05 Publicidad institucional Desplegados; cintillos en peridicos y revistas nacionales; notas informativas. C13. 01 Disposiciones en materia de control y auditoria Legislacin, reglamentos y lineamientos sobre la materia. C13. 03 auditoria Expedientes relativos a las auditorias realizadas e informes. C13. 06 Seguimiento a la aplicacin en medidas o recomendaciones Seguimiento de auditorias realizadas. C13. 08 Requerimientos de informacin a dependencias y entidades Documentacin solicitada en relacin a auditorias realizadas. C13. 09 Quejas y denuncias de actividades pblicas Expedientes relativos a investigacin de conductas irregulares cometidas presuntamente por servidores pblicos. C13. 16 Actas de entrega-recepcin Protocolizacin de datos de entrega-recepcin de mandos medios y superiores en las que haya intervenido el rgano Interno de Control en LICONSA. C14. 02 Disposiciones en materia de planeacin Lineamientos y disposiciones generales relativos al proceso de planeacin. C15. 01 Disposiciones en materia de acceso a la informacin Legislacin, reglamentos y lineamientos, en materia de acceso a la informacin. C15. 03 Programas y proyectos en materia de transparencia y combate a la corrupcin Documentacin relacionada con las acciones implantadas en materia de transparencia y combate a la corrupcin. Clave Series Documentales 444 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Trmite PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL QUINTANA ROO Domicilio: Calle Elizabeth No. 49, Fracc. Brisas, Chetumal Quintana Roo. C.P. 77098 Telfono: 01 (983) 8325 - 306 Extensin: Ubicacin fsica: Mismo domicilio Correo electrnico: macastil@liconsa.gob.mx Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) S01. 13 Inventario fsico de leche en polvo. Informacin de los inventarios fsicos en bodegas y plantas de la leche en polvo. S01. 26 Dictmenes de leche en polvo. Dictmenes de compra de leche en polvo, por evento, emitidos en el ao administrativo. S02. 08 Reportes de calidad. Resultados peridicos y sistemticos derivados de las evaluaciones de calidad aplicadas a la leche y a los materiales de envase y empaque. S03. 01 Padrn de beneficiarios. Registro de la documentacin administrativa y operativa de los beneficiarios del Programa de Abasto Social de Leche, de acuerdo a las Reglas de Operacin y Normatividad vigentes. S03. 02 Concesionarios. Registro de la documentacin administrativa y operativa de las personas que cumplen con los requisitos para operar como concesionarios o distribuidores mercantiles del Programa de Abasto Social de Leche, de acuerdo a la normatividad vigente. S03. 03 Distribuidores. Registro de la documentacin administrativa y expedientes de las empresas de auto transporte seleccionadas para distribuir la leche a las lecheras establecidas a travs de los concesionarios mercantiles. S03. 05 Distribucin de Leche. Informacin relacionada con el producto que se entrega mensual y anual a los Programas de Abasto Social establecidos en todo el territorio nacional. S03. 06 Operacin de Lecheras. Vigilancia y evaluacin de las actividades de las lecheras respecto al tratamiento de los usuarios y sus resultados. S03. 07 Abastecimiento de programas especiales. Requerimientos de productos especiales, ventas netas de productos en subsidio. S03. 09 Informes de abasto social. Informes mensuales de la distribucin de leche. Nombre del Responsable: Lic. Miguel Angel Castillo Santana Cargo: J efe de Seccin de Recursos Humanos Series Documentales Clave 445 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Trmite PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL QUINTANA ROO Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) S03. 11 Inventarios de leche. Cuantificacin peridica de las existencias de la leche en polvo. S03. 12 Movimientos de lecheras. Control y seguimiento de los movimientos de los puntos de venta; aperturas, cierres y reubicacin de lecheras. S03. 13 Ordenes de traspaso de suplemento alimenticio. Reportes emitidos por las plantas productoras. S03. 14 Promocin y supervisin de ventas al sector pblico y social. Acciones tendientes a incrementar las ventas. S03. 15 Reportes de abasto social. Reportes referentes a los programas de abasto. S03. 16 Rutas de distribucin. Reportes de las rutas que operan en los centros de trabajo para la distribucin de leche. S03. 17 Requerimientos, cancelaciones y modificaciones al programa de abasto social. Informacin inherente a los requerimientos, cancelaciones y modificaciones al programa de abasto social en el ao administrativo. S03. 18 Programas y proyectos. Documentacin relativa a programas, proyectos y acciones vinculadas con los programas de abasto social. S03. 22 Mantenimiento y control de equipo de registro y lectura para el Padrn de Beneficiarios. Control de la ubicacin fsica de los equipos de registro y lectura, y de los servicios de mantenimiento y reparacin. S03. 24 Actas de destruccin de tarjetas. Actas relativas a la destruccin de tarjetas obsoletas o que no fueron entregadas a los beneficiarios. S03. 27 Control de la operacin de leche lquida y en polvo de centros de trabajo. Reportes de la operacin de la leche liquida y en polvo. S03. 29 Sistema de Informacin Social. Sistema informtico de registro de beneficiarios e informacin censal y trabajos de campo con datos sobre la poblacin susceptible de ser incorporada al beneficio del programa social. S03. 30 Mantenimiento civil por programa social. Control y seguimiento del programa de mantenimiento civil a puntos de venta por gerencia o programa social. S03. 31 Promotores sociales. Control de la plantilla de promotores sociales y seguimiento de sus actividades. Series Documentales Clave 446 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Trmite PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL QUINTANA ROO Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) S03. 32 Disposiciones en materia de abasto social. Ordenamientos para regular el abasto social. S03. 33 Tarjetas para la atencin a beneficiarios. Abasto de tarjetas a los centros de trabajo para el canje anual o cubrir las necesidades para la atencin a beneficiarios. C04. 09 Circulares. Comunicaciones de carcter interno. C05. 03 Registro, acreditaciones y certificacin de firmas. Certificaciones de contratos, convenios, acreditaciones, poderes notariales, revocaciones y protocolizaciones. C05. 21 Comit de normatividad. Sesiones, actas de comit y normateca. C06. 21 Presupuesto de Centros de Trabajo. Informacin sobre los presupuestos de inversin y de gasto corriente, y sus modificaciones. C07. 01 Disposiciones en materia de recursos humanos. Oficios enviados y recibidos, relacionados con las funciones desarrolladas en la Subdireccin de Recursos Humanos. C07. 03 Expediente nico de personal. Documentacin de la informacin personal que fue requerida para el ingreso del trabajador a la Entidad y documentos institucionales que relatan su estada en la misma desde su fecha de alta hasta el momento actual. C07. 04 Registro y control de puestos y plazas. Documentacin utilizada para la solicitud, autorizacin, registro y control de las plazas autorizadas a la Entidad en cada uno de sus Centros de Trabajo. C07. 05 Nmina de pago de personal y recibos. Documentacin relativa a la aplicacin de los recursos asignados al Captulo 1000 Servicios Personales, autorizados en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federacin, especficamente de las nminas de pago al personal de cada Centro de Trabajo de la Entidad. C07. 08 Control de asistencia (vacaciones, descansos, licencias, incapacidades, etc.). Documentacin y formatos utilizados para el registro y control de la asistencia, incidencias y permisos por vacaciones, comisin, matrimonio, defuncin de familiares o nacimiento de hijos, as como de los premios por puntualidad del personal de la Entidad. Series Documentales Clave 447 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Trmite PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL QUINTANA ROO Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) C07. 10 Descuentos. Documentacin relativa a la autorizacin, registro y control de los crditos contratados por el personal con las diversas empresas comerciales que ofrecen bienes y servicios a precios preferenciales con facilidades de pago por descuentos va nmina. C07. 12 Evaluaciones y promociones. Documentacin relativa a la autorizacin, registro y control de los cambios de nivel salarial del personal de la Entidad en sus Centros de Trabajo. C07. 14 Evaluacin del desempeo. Documentacin relativa a los procesos de medicin del rendimiento laboral, calificacin de habilidades, anlisis de las variables del comportamiento organizacional, oportunidades de desarrollo de carrera y estrategias de mejora continua para el personal de la Entidad. C07. 15 Instituto Mexicano del Seguro Social (I.M.S.S.). Documentacin relativa al proceso de afiliacin, baja o modificacin del salario base de cotizacin ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, del personal que causa alta, baja o modificacin salarial en la Entidad. As mismo incluye la documentacin relativa al pago de las aportaciones al Instituto derivadas del pago de cuotas patronales. C07. 16 Control de prestaciones en materia econmica (Fonacot, sistema de ahorro para el retiro, seguros, etc.). Documentacin relativa a los procesos de autorizacin, registro y control de crditos ante el FONACOT, pago de cuotas ante el INFONAVIT, seguros de vida, gastos mdicos mayores y de separacin individualizada del personal, contratados con empresas aseguradoras. C07. 19 Becas. Documentacin relativa al proceso de autorizacin, registro y pago de becas para el personal de la Entidad, as como del pago de ayudas econmicas para los estudiantes que brindan su servicio social o realizan sus prcticas profesionales en la Entidad. C07. 22 Capacitacin continua y desarrollo profesional del personal de reas administrativas. Documentacin relativa a la capacitacin impartida al personal de la Entidad a travs de cursos, talleres, plticas y conferencias. C07. 23 Servicio social en reas administrativas. Documentacin relativa a las actividades y proyectos a cargo de los estudiantes que brindan su servicio social o realizan sus prcticas profesionales en la Entidad. Series Documentales Clave 448 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Trmite PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL QUINTANA ROO Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) C07. 24 Servicios de seguridad e higiene en el trabajo. Documentacin relativa al registro, estadsticas y control de accidentes en el trabajo, determinacin y pago de la prima de riesgo ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. Seguridad e higiene en el trabajo.- Reportes mensuales de seguridad e higiene. C07. 25 Plantilla de personal. Documentacin relativa al registro y control de la plantilla de personal que labora en los Centros de Trabajo de la Entidad. C07. 26 Expedicin de constancias. Oficios y cartas emitidos a solicitud del personal, donde se hace constar que laboran o laboraron para la Entidad y que son presentadas ante diversas instancias como son bancos, escuelas, guarderas, embajadas, casas comerciales, dependencias del Gobierno Federal o empresas (en el caso de referencias de ex empleados). C07. 29 Proteccin civil. Documentacin relativa al seguimiento de los programas de proteccin civil, simulacros de evacuacin, combate de incendios y primeros auxilios, evaluaciones y recorridos de verificacin de condiciones de seguridad en oficinas e instalaciones, deteccin de riesgos y difusin de la cultura de seguridad en el trabajo. Visitas, seguimiento y evaluacin del programa interno de proteccin civil, simulacros. C07. 31 Coordinacin laboral con organismos descentralizados y paraestatales. Documentacin relativa al trmite y seguimiento de asuntos diversos ante Secretaras de Estado, dependencias del gobierno y empresas. C07. 33 Pago por Diferencias de Aguinaldo Servidor Pblico Superior (S.P.S.) Documentacin soporte para el trmite de pago de diferencias de aguinaldo de Servidor Pblico Superior (S.P.S.) dados de baja. C07. 36 Conciliaciones entre Nmina y Contabilidad. Informacin relativa a las conciliaciones realizadas de las nominas a nivel nacional con cifras registradas en los Estados Financieros de la Entidad en forma peridica, as como para entrega de esta informacin al rea de Auditoria externa. Series Documentales Clave 449 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Trmite PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL QUINTANA ROO Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) C07. 38 Relaciones laborales. Comisiones mixtas, Sindicatos, Condiciones laborales, etc. Documentacin relativa a la relacin entre la Entidad y la representacin sindical de las secciones sindicales afiliadas al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Lctea, Alimenticia, Similares y Conexos de la Repblica Mexicana u otra conciliacin sindical y del personal de confianza de los diversos Centros de Trabajo con que cuenta LICONSA a Nivel Nacional. C07. 39 Profesionalizacin. Documentos relacionados con las herramientas que permita evaluar el desempeo individual y colectivo del personal de LICONSA, de manera cuantitativa y cualitativamente, que regule el establecimiento de programas de desarrollo profesional. C07. 41 Equidad de gnero. Acciones emprendidas respecto a la igualdad de condiciones para las mujeres y para los hombres. C08. 01 Disposiciones en materia de recursos financieros y contabilidad. Legislacin, reglamentos, lineamientos, normas y disposiciones de carcter general, en materia de recursos financieros y contabilidad, as como las definiciones por parte de la Secretara de Hacienda y Crdito Pblico, para realizar el presupuesto de cada ejercicio. C08. 02 Programas y proyectos sobre recursos financieros y contabilidad. Documentacin relacionada con la autorizacin presupuestal por programas y proyectos. C08. 04 Ingresos. Informacin derivada de la venta de leche y otros productos. C08. 15 Transferencias de presupuesto. Transferencia de recursos fiscales a las cuentas bancarias de la Entidad. C08. 17 Registro y control de plizas de egresos. Control de las operaciones de salidas de los pagos por los bienes y servicios. C08. 18 Registro y control de plizas de ingresos. Ingresos a cuentas bancarias. C08. 19 Plizas de diario. Control de operaciones contables que realiza la entidad. C08. 22 Control de cheques. Control administrativo de cuentas de cheques. Series Documentales Clave 450 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Trmite PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL QUINTANA ROO Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) C08. 24 Estados financieros. Documentacin que refleja la informacin financiera de la Entidad. C08. 28 Pago de derechos e impuestos. Control de los impuestos y obligaciones de la Entidad. C08. 29 Facturas. Documentos comprobatorios y fiscales de la Entidad. C08. 30 Inventarios. Cuantificacin de las existencias de bienes y mercancas adquiridos por la Entidad. C08. 32 Control de Tesorera. Documentacin referente al control de la operacin de la tesorera. C08. 33 Operacin bancaria. Documentacin referente a las operaciones bancarias. C08. 34 Cuentas por cobrar. Documentacin referente al control de la cobranza. C08. 35 Cuentas por pagar. Documentacin referente a la operacin de pago a proveedores. C09. 01 Disposiciones en materia de recursos materiales. Legislacin, reglamentos, lineamientos, normas y disposiciones de carcter general, en materia de recursos materiales. C09. 02 Programas y proyectos en materia de recursos materiales. Informacin inherente a programas y proyectos relacionados con los recursos materiales de la Entidad. C09. 03 Licitaciones. Documentacin del proceso de licitacin para contratacin de bienes o servicios. C09. 04 Adquisiciones. Informacin asociada con las adquisiciones, arrendamientos y contratacin de servicios para la Entidad. C09. 05 Sanciones, inconformidades y conciliaciones derivados de contratos. Informacin de las sanciones aplicadas, inconformidades presentadas y conciliaciones que se derivan de la operacin de los contratos celebrados con terceros. Series Documentales Clave 451 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Trmite PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL QUINTANA ROO Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) C09. 07 Seguros y fianzas. Informacin inherente a los contratos y plizas de aseguramiento de bienes patrimoniales y no patrimoniales de que dispone la Entidad, as como lo inherente al seguro de personas que la entidad tiene contratado en favor de sus empleados y los vehculos propiedad de los mismos. C09. 09 Conservacin y mantenimiento de la infraestructura fsica, mantenimiento a maquinaria y equipo de produccin. Informacin relativa a la ejecucin de los programas y lneas de accin referentes al mantenimiento y conservacin de la infraestructura fsica de instalaciones y del mantenimiento de maquinaria y equipo de produccin fabril. C09. 11 Arrendamientos. Contratos y documentos relacionados con el arrendamiento de edificios, almacenes y bodegas. C09. 12 Disposiciones de activo fijo. Legislacin, reglamentos, lineamientos y normatividad en materia de administracin y control de bienes de activo fijo. C09. 13 Control, baja y destino final de bienes muebles. Documentacin inherente al registro, control, disposicin final y baja de los activos, as como los reportes que emite el Sistema de Control de Activo Fijo (SICAFI). C09. 14 Inventario fsico de bienes muebles. Documentacin soporte de la cuantificacin peridica de las existencias y de la ubicacin fsica, de los bienes muebles propiedad de la Entidad, que se practica trimestral y anualmente, incluye sistema de base de datos para su control, Sistema de Control de activo Fijo (SICAFI). C09. 19 Comit central de adquisiciones, arrendamientos y servicios. Documentacin que se genera en las sesiones de dicho comit. C09. 23 Adjudicacin directa. Adjudicaciones directas de acuerdo con la Ley de Adquisiciones; contiene propuestas econmicas y tcnicas. C10. 01 Disposiciones en materia de servicios generales. Legislacin, reglamentos, lineamientos, manuales, controles, circulares y acuerdos internos, que establecen las normas para la administracin de los recursos materiales y los servicios generales que se aplican en la Entidad. C10. 05 Servicios de seguridad y vigilancia. Documentacin relacionada con los trmites de contratacin, pagos y controles de los servicios de seguridad y vigilancia. Series Documentales Clave 452 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Trmite PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL QUINTANA ROO Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) C10. 06 Servicios de limpieza, higiene y fumigacin. Documentacin relacionada con los trmites de contratacin, pagos y controles de los servicios de limpieza, higiene y fumigacin. C10. 07 Servicios de transportacin. Documentacin relacionada con los trmites de contratacin, pagos y controles de los servicios de transportacin requeridos por el personal de la Entidad. C10. 08 Servicios de telefona (telefona celular y radiolocalizacin). Documentacin relacionada con los trmites de contratacin, pagos y controles de los servicios de telefona celular y radiolocalizacin. C10. 10 Servicios especializados en mensajera. Documentacin relacionada con los trmites de contratacin, pagos y controles de los servicios especializados de mensajera. C10. 11 Mantenimiento, conservacin e instalacin de mobiliario y equipo de oficina. Documentacin relacionada con los trmites de contratacin, pagos y controles de los servicios de mantenimiento, conservacin e instalacin de mobiliario y equipo de oficina. C10. 13 Parque vehicular. Informacin referente a los movimientos y controles de las unidades del parque vehicular. C10. 14 Vales de combustible. Informacin vinculada con la adquisicin, suministro y control de las dotaciones de vales de combustible entregados a los usuarios. C10. 16 Mantenimiento de parque vehicular. Expedientes que incluyen la informacin relacionada con los servicios de mantenimiento a las unidades que integran la flota vehicular. C11. 01 Disposiciones en materia de telecomunicaciones. Disposiciones internas y disposiciones dictadas por la Secretara de Comunicaciones y Transportes y la Comisin Federal de Telecomunicaciones (COFETEL). C11. 03 Normatividad tecnolgica. Manuales de normas y procedimientos vigentes. C11. 07 Disposiciones en materia de informtica. Reglamentacin interna y disposiciones legales diversas. C11. 08 Programas y proyectos sobre informtica. Documentacin general relacionada con el PIDI Plan de Desarrollo Informtico (DAS-IT, DASG). C11. 10 Seguridad informtica. Documentacin tcnica y procedimental de la seguridad institucional. Series Documentales Clave 453 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Trmite PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL QUINTANA ROO Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) C11. 11 Desarrollo de sistemas. Documentacin de los sistemas desarrollados en o para la Entidad. C11. 13 Control y desarrollo del parque informtico. Bitcoras de mantenimiento, proyectos de inversin e inventario actualizado de los bienes informticos propiedad de la Entidad. C11. 14 Disposiciones en materia de servicios de informacin. Disposiciones internas y legales en materia de servicios de informacin. C11. 16 Administracin y servicios de archivo. Documentacin correspondiente al registro, control y gestin de los acervos de las diferentes unidades administrativas, as como las disposiciones necesarias para dar cumplimiento a la normatividad vigente en materia archivstica. C11. 17 Administracin y servicios de correspondencia. Documentacin relacionada con la recepcin de comunicados internos y externos de control inmediato que no demandan un asunto para su seguimiento. C11. 25 Servicios y productos en Internet e Intranet. Documentacin tcnico-administrativa y bitcoras de control de los servicios y productos disponibles. C11. 34 Informacin relativa al Archivo de Concentracin. Administracin y control de la operacin del Archivo de Concentracin. C12. 01 Disposiciones en materia de comunicacin social. Lineamientos oficiales que rigen las actividades de comunicacin social. C12. 03 Publicaciones e impresos institucionales. Trpticos informativos, carteles, dpticos; folletos, manuales, volantes y libros. C12. 04 Material multimedia (video y audio). Informacin institucional de la Entidad, entrevistas a funcionarios de LICONSA, videos de las plantas industriales; video informativo de las actividades de LICONSA. C12. 05 Publicidad institucional. Desplegados; cintillos en peridicos y revistas nacionales, notas informativas. C12. 12 Disposiciones en materia de relaciones pblicas. Informacin relativa a los contactos establecidos para obtener mejores precios sobre publicidad en los distintos medios informativos y de comunicacin. Series Documentales Clave 454 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Trmite PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL QUINTANA ROO Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) C12. 15 Invitaciones y felicitaciones. Invitaciones para medios de comunicacin, en ocasin de eventos especiales de LICONSA en particular o en conjunto con la Secretara de Desarrollo Social. C13. 14 Declaraciones patrimoniales. Documentacin relativa a la presentacin de la declaracin patrimonial de los servidores pblicos de mandos medios y superiores y otros obligados a realizar dicho trmite. C14. 09 Sistemas de informacin estadstica de la Entidad. Base de datos con la informacin estadstica general de la Entidad, en red con la Secretara de desarrollo Social (SEDESOL), Secretara de Hacienda y Crdito Pblico (S.H.C.P.) y otras Dependencias. C14. 14 Grupo interinstitucional de informacin (comits). Material para las carpetas ejecutivas. Actas y listas de asistencia. Comit de Produccin, Distribucin y Abasto. C14. 20 Indicadores (de desempeo, calidad, productividad y de gestin). Documentacin relativa a la medicin del desempeo, de la calidad, de la productividad y de la gestin de la Entidad, cuyos resultados se presentan en las sesiones del Consejo de Administracin y a los Comisarios de la Secretara de la Funcin Pblica. C15. 05 Comit de informacin. Carpetas con los documentos e informacin generada con motivo de las sesiones del comit. C15. 12 Comit de transparencia y combate a la corrupcin. Documentacin relativa a las actividades y acciones emprendidas por el comit, con objeto de vigilar el cumplimiento de la Ley en la materia. C15. 15 Rendicin de cuentas. Informe peridico de Rendicin de Cuentas, as como la conformacin de Libros Blancos. Series Documentales Clave 455 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Concentracin PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL QUINTANA ROO Domicilio: Calle Elizabeth No. 49, Fracc. Brisas, Chetumal Quintana Roo. C.P. 77098 Telfono: 01 (983) 8325 - 306 Extensin: Ubicacin fsica: Mismo domicilio Correo electrnico: macastil@liconsa.gob.mx Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) S01. 08 Seguimiento y cumplimiento de embarques e internaciones Seguimiento para el cumplimiento de embarques e internaciones hasta su arribo a la bodega. S01. 13 Inventario fsico de leche en polvo Informacin de los inventarios fsicos en bodegas y plantas de la leche en polvo. S01. 28 Programas de requerimientos Documentacin relacionada con los programas de requerimientos de leche en polvo en el ao administrativo. S02. 01 Disposiciones en materia de produccin Manuales de procedimientos y ordenamientos relacionados directamente con la metodologa y procesos fabriles de produccin de la leche. S02. 13 Supervisin de la operacin Registros relativos a las actividades de vigilancia y supervisin de las labores operativas y de produccin de leche. S02. 17 Solicitudes de requerimientos Normas base para realizar anlisis respecto de los procesos productivos. S02. 25 Devoluciones Devoluciones que hacen las lecheras concesionadas por LICONSA. S03. 01 Padrn de beneficiarios Registro de la documentacin administrativa y expedientes personales de los beneficiarios del programa, y sus movimientos de altas y bajas. S03. 03 Distribuidores Registro de la documentacin administrativa y expedientes de las empresas de auto transporte seleccionadas para distribuir la leche a las lecheras establecidas a travs de los concesionarios mercantiles. S03. 04 Estudios de factibilidad y de impacto nutricional Evaluaciones respecto al mejoramiento nutricional de los consumidores de la leche LICONSA. S03. 05 Distribucin de Leche Informacin relacionada con el producto que se entrega mensual y anual a los programas de abasto social establecidos en todo el territorio nacional. Nombre del Responsable: Lic. Miguel Angel Castillo Santana Cargo: J efe de Seccin de Recursos Humanos Series Documentales Clave 456 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Concentracin PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL QUINTANA ROO Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) S03. 06 Operacin de Lecheras Vigilancia y evaluacin de las actividades de las lecheras respecto al tratamiento de los usuarios y sus resultados. S03. 07 Abastecimiento de programas especiales Requerimientos de productos especiales, ventas netas de productos en subsidio. S03. 08 Evaluaciones de abasto social Evaluaciones sobre los resultados del abasto a la poblacin. S03. 09 Informes de abasto social Informes mensuales de la distribucin de leche. S03. 10 Conciliacin del suplemento alimenticio con la Secretaria de Salubridad y Asistencia Pblica Validacin de la autoridad en materia de salud y asistencia pblica, respecto a la calidad nutricional de los complementos alimenticios agregados a la leche. S03. 11 Inventarios de leche Cuantificacin peridica de las existencias de la leche en polvo. S03. 12 Movimientos de lecheras Control y seguimiento de los movimientos de los puntos de venta; aperturas, cierres y reubicacin de lecheras. S03. 13 Ordenes de traspaso de suplemento alimenticio Reportes emitidos por las plantas productoras. S03. 14 Promocin y supervisin de ventas al sector pblico y social Acciones tendientes a incrementar las ventas. S03. 17 Requerimientos, cancelaciones y modificaciones al programa de abasto social Informacin inherente a los requerimientos, cancelaciones y modificaciones al programa de abasto social en el ao administrativo. S03. 18 Programas y proyectos Documentacin relativa a programas, proyectos y acciones vinculadas con los programas de abasto social. S03. 20 Supervisin a Centros de Trabajo y atencin a Beneficiarios Supervisin operativa a centros de trabajo, tanto de tortilla como de leche, y puntos de venta, para la aplicacin de la normatividad. S03. 21 Control operativo del programa de la tortilla Control de la operacin del programa en lo referente al subsidio otorgado a la tortilla. S03. 22 Mantenimiento y control de equipo de registro y lectura para el Padrn de Beneficiarios Control de la ubicacin fsica de los equipos de registro y lectura, y de los servicios de mantenimiento y reparacin. Series Documentales Clave 457 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Concentracin PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL QUINTANA ROO Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) S03. 24 Actas de destruccin de tarjetas Actas relativas a la destruccin de tarjetas obsoletas o que no fueron entregadas a los beneficiarios. S03. 26 Cobertura social Reportes mensuales de beneficiarios en puntos de atencin y distribucin de leche. S03. 27 Control de la operacin de leche lquida y en polvo de centros de trabajo Reportes de la operacin de la leche liquida y en polvo. S03. 29 Sistema de Informacin Social Sistema informtico de registro de beneficiarios e informacin censal y trabajos de campo con datos sobre la poblacin susceptible de ser incorporada al beneficio del programa social. S03. 31 Promotores sociales Control de la plantilla de promotores sociales y seguimiento de sus actividades. S03. 32 Disposiciones en materia de abasto social Ordenamientos para regular el abasto social. S03. 33 Tarjetas para la atencin a beneficiarios Abasto de tarjetas a los centros de trabajo para el canje anual o cubrir las necesidades para la atencin a beneficiarios. C04. 05 Convenios y tratados internacionales Concertacin de acciones que derivan en convenios y tratados de naturaleza internacional con diversas instituciones para la venta y distribucin de leche. C04. 07 Reglamentos Disposiciones reglamentarias en materia de programas sociales. C04. 08 Acuerdos generales Disposiciones de carcter general relativos a programas sociales. C04. 10 Instrumentos jurdicos consensuales (convenios, bases de colaboracin, acuerdos, etc.) Convenios, bases de colaboracin, acuerdos, etc., con diversos organismos e instituciones para la venta y distribucin de leche. C04. 15 Comits y subcomits de normalizacin Reportes de avances, actualizaciones y registro de informacin a los comits. C05. 01 Disposiciones jurdicas en la materia Leyes, cdigos, normas y manuales de procedimientos. Series Documentales Clave 458 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Concentracin PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL QUINTANA ROO Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) C05. 05 Actuaciones y representaciones en materia legal Gestiones de los apoderados legales en asuntos en los que la empresa es parte. C05. 06 Asistencia, consulta y asesoras Documentacin asociada a orientaciones y asesoras al personal de oficinas centrales y centros de trabajo. C05. 07 Estudios, dictmenes e informes Informacin vinculada con estudios, dictmenes e informes en materia jurdica. C05. 14 Notificaciones informacin relacionada con la recepcin de toda clase de notificaciones donde LICONSA tenga inters jurdico. C05. 19 Actas Informacin relacionada con la Asambleas de Accionistas, Consejo de Administracin. C06. 04 Programa anual de inversiones Documentacin relativa al anlisis y establecimiento de programas y cronogramas anuales de inversiones. C06. 16 Disposiciones en materia de presupuestacin Normatividad presupuestal y manuales que se emiten con base en Leyes, Reglamentos y acuerdos oficiales, publicados en el Diario Oficial de la Federacin y otros medios. C06. 17 Programas y proyectos en materia de presupuesto Documentacin relacionada con los programas de presupuesto, su ejercicio y sus resultados. C06. 19 Evaluacin y control del ejercicio presupuestal Documentos y oficios recibidos y enviados a las diversas instancias de control que regulan a la Entidad. C06. 20 Programacin y presupuesto de LICONSA y modificaciones Trmite para la ampliacin o modificaciones del presupuesto ante la SEDESOL y la S.H.C.P. C06. 22 Egresos por partida presupuestal Ejercicio del gasto por centro de trabajo y de la Entidad. C07. 01 Disposiciones en materia de recursos humanos Informacin que se maneja mediante correspondencia turnada y recibida. C07. 03 Expediente nico de personal Informacin confidencial por cada uno de los empleados. C07. 04 Registro y control de puestos y plazas Plantillas o encuadres de plazas autorizadas tanto en Oficinas Centrales como en Centros de Trabajo. Series Documentales Clave 459 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Concentracin PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL QUINTANA ROO Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) C07. 05 Nmina de pago de personal y recibos Informacin correspondiente al pago del personal debidamente desglosada con prestaciones y descuentos quincenales. C07. 07 Identificacin y Acreditacin del personal Credenciales debidamente firmadas por el titular del rea de Administracin. C07. 08 Control de Asistencia (vacaciones, descansos, licencias, incapacidades, etc.) Informe del cumplimiento diario del personal el cual asiste puntualmente y goza de periodos correspondientes a vacaciones. C07. 09 Control Disciplinario (actas administrativas) Documentacin inherente a conductas improcedentes en que incurre el personal. C07. 10 Descuentos Descuentos al personal por la adquisicin por productos y servicios adquiridos a proveedores por medio de convenios celebrados por la empresa. C07. 11 Estmulos y Recompensas Pago adicional por alguna actividad extraordinaria en la empresa. C07. 12 Evaluaciones y Promociones Movimientos del personal por el buen desempeo y capacitacin para el manejo de su trabajo. C07. 14 Evaluacin del desempeo Exmenes psicomtricos al personal para evaluar su capacidad y desempeo en el trabajo. C07. 15 Filiaciones al IMSS Nmero de registro ante el Instituto Mexicano del Seguro Social mediante su base de datos. C07. 16 Control de prestaciones en materia econmica (fonacot, sistema de ahorro para el retiro, seguros etc.) Listados de prestaciones otorgadas. C07. 18 Liquidaciones Informacin desglosada del pago al personal dado de baja por la empresa. C07. 20 Relaciones Laborales (comisiones mixtas, sindicatos, condiciones laborales, etc.) Informacin vinculada con todo lo relacionado con los Sindicatos a nivel nacional de la empresa. C07. 21 Servicios sociales, culturales y de apoyo a la economa Prestaciones al personal con un costo ms bajo de lo normal mediante convenios y que no tienen ningn costo para la empresa. Series Documentales Clave 460 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Concentracin PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL QUINTANA ROO Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) C07. 23 Servicio Social en reas Administrativas Personal que labora eventualmente y cumple con una obligacin que se le asigna al estudiante. C07. 25 Plantilla de Personal Informacin que contiene el registro y el control de las plazas de oficinas centrales y centros de trabajo. C07. 27 Seguridad e Higiene en el trabajo Cursos de capacitacin o difusin que se le da al empleado referente a Seguridad e Higiene as como simulacros, plticas y campaas. C07. 29 Proteccin Civil Visitas, Seguimiento y Evaluacin del Programa de Proteccin Civil. C07. 31 Coordinacin laboral con organismos descentralizados y paraestatales Informacin vinculada en torno a reuniones y trmites con otras empresas. C08. 01 Disposiciones en materia de recursos financieros y Contabilidad Definiciones por parte de la S.H.C.P., para realizar el presupuesto de cada ejercicio. C08. 03 Gastos o egresos por partida presupuestal Comparativos de gastos reales contra presupuestos. C08. 04 Ingresos Informacin derivada de la venta de leche y otros productos. C08. 08 Aportaciones a capital Acciones emitidas a capital social. C08. 15 Transferencias de presupuesto Transferencia del recursos fiscales a las cuentas bancarias de la Entidad. C08. 16 Ampliaciones de presupuesto Solicitud y trmite ante las dependencias correspondientes, para la ampliacin de los recursos. C08. 17 Registro y control de plizas de egresos Control de las operaciones de salidas de los pagos por los bienes y servicios. C08. 18 Registro y control de plizas de ingresos Ingresos a cuentas bancarias. C08. 19 Plizas de diario Control de operaciones contables que realiza la Entidad. Series Documentales Clave 461 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Concentracin PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL QUINTANA ROO Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) C08. 22 Control de cheques Control administrativo de cuentas de cheques. C08. 23 Conciliaciones Conciliacin de saldos entre libros de la entidad contra los estados de cuentas bancarias. C08. 24 Estados financieros Documentacin que refleja la informacin financiera de la Entidad. C08. 25 Auxiliares de cuentas Informacin de los saldos de las cuentas de la Entidad. C08. 26 Estado del ejercicio del presupuesto Informes y reportes peridicos sobre el estado que guarda el ejercicio del presupuesto. C08. 29 Facturas Documentos comprobatorios y fiscales de la Entidad. C08. 30 Inventarios Cuantificacin de las existencias de bienes y mercancas adquiridos por la Entidad. C08. 33 Operacin bancaria Documentacin referente a las operaciones bancarias. C08. 34 Cuentas por cobrar Documentacin referente al control de la cobranza. C08. 35 Cuentas por pagar Documentacin referente a la operacin de pago a proveedores. C08. 37 Comit Central de Crdito Documentacin referente a los temas abordados en las sesiones del comit. C08. 40 Archivos del Presidente electo 2006 Todos los documentos que se generen, obtengan, adquieran, transformen o conserven por cualquier titulo con relacin a los apoyos para la transicin gubernamental. C09. 01 Disposiciones en materia de recursos materiales Legislacin, reglamentos, lineamientos, normas y disposiciones de carcter general, en materia de recursos materiales. C09. 04 Adquisiciones Informacin asociada con las adquisiciones, arrendamientos y contratacin de servicios para la Entidad. Clave Series Documentales 462 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Concentracin PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL QUINTANA ROO Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) C09. 05 Sanciones, inconformidades y conciliaciones derivados de contratos Informacin de las sanciones aplicadas, inconformidades presentadas y conciliaciones que se derivan de la operacin de los contratos celebrados con terceros. C09. 06 Contratos Contratos celebrados para la adquisicin de bienes y servicios. C09. 07 Seguros y fianzas Informacin inherente a los contratos y plizas de aseguramiento de bienes patrimoniales y no patrimoniales de que dispone la Entidad, as como lo inherente al seguro de personas que la entidad tiene contratada en favor de sus empleados y sus vehculos propiedad de los mismos. C09. 11 Arrendamientos Contratos y documentos relacionados con el arrendamiento de edificios, almacenes y bodegas. C09. 12 Disposiciones de activo fijo Legislacin, reglamentos, lineamientos y normatividad en materia de administracin y control de bienes de activo fijo. C09. 13 Control, baja y destino final de bienes muebles Sistema de base de datos para el control fsico y contable del inventario de bienes muebles propiedad de la Entidad. C09. 14 Inventario fsico de bienes muebles Documentacin soporte de la cuantificacin peridica de las existencias y de la ubicacin fsica, de los bienes muebles propiedad de la Entidad, que se practica trimestral y anualmente. C09. 19 Comit central de adquisiciones, arrendamientos y servicios Carpetas con la documentacin que se genera en las sesiones de dicho comit. C09. 20 Comit de bienes muebles Carpetas con la documentacin que se genera en las sesiones de dicho comit. C09. 21 Comit de obra pblica Carpetas con la documentacin que se genera en las sesiones de dicho comit. C09. 23 Adjudicacin directa Adjudicaciones directas de acuerdo con la Ley de Adquisiciones; contiene propuestas econmicas y tcnicas. C09. 24 Invitacin a cuando menos tres personas Informacin sobre invitaciones a cuando menos tres (3)proveedores a participar para el desarrollo de un proyecto. Series Documentales Clave 463 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Concentracin PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL QUINTANA ROO Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) C10. 01 Disposiciones en materia de servicios generales Legislacin, reglamentos, lineamientos, manuales, controles, circulares y acuerdos internos, que establecen las normas para la administracin de los recursos materiales y los servicios generales que se aplican en la Entidad. C10. 02 Programas y proyectos en servicios generales Informacin inherente a los programas en materia de servicios generales, as como lo inherente a programas de inversin, oficios de liberacin y programa de ahorro. C10. 05 Servicios de seguridad y vigilancia Documentacin relacionada con los trmites de contratacin, pagos y controles de los servicios de seguridad y vigilancia. C10. 07 Servicios de transportacin Documentacin relacionada con los trmites de contratacin, pagos y controles de los servicios de transportacin requeridos por el personal de la Entidad. C10. 08 Servicios de telefona (telefona celular y radiolocalizacin) Documentacin relacionada con los trmites de contratacin, pagos y controles de los servicios de telefona celular y radiolocalizacin. C10. 10 Servicios especializados en mensajera Documentacin relacionada con los trmites de contratacin, pagos y controles de los servicios especializados de mensajera. C10. 11 Mantenimiento, conservacin e instalacin de mobiliario y equipo de oficina Documentacin relacionada con los trmites de contratacin, pagos y controles de los servicios mantenimiento, conservacin e instalacin de mobiliario y equipo de oficina. C10. 13 Control de parque vehicular Informacin referente a los movimientos y controles de las unidades del parque vehicular. C10. 14 Vales de combustible Informacin vinculada con la adquisicin, suministro y control de las dotaciones de vales de combustible entregados a los usuarios. C10. 16 Mantenimiento de parque vehicular Expedientes que incluyen la informacin relacionada con los servicios de mantenimiento a las unidades que integran la flota vehicular. C11. 01 Disposiciones en materia de telecomunicaciones Disposiciones internas y disposiciones dictadas por la Secretara de Comunicaciones y Transportes y Cofetel. C11. 03 Normatividad tecnolgica Manuales de normas y procedimientos vigentes. Series Documentales Clave 464 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Concentracin PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL QUINTANA ROO Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) C11. 07 Disposiciones en materia de informtica Reglamentacin interna y disposiciones legales diversas. C11. 08 Programas y proyectos sobre informtica Documentacin general relacionada con el PIDI Plan de Desarrollo Informtico (DAS-IT, DASG) C11. 09 Desarrollo informtico Documentacin que soporta el diseo, desarrollo e instrumentacin de sistemas informticos. C11. 10 Seguridad informtica Documentacin tcnica y procedimental de la Seguridad Institucional. C11. 11 Desarrollo de sistemas Documentacin de los sistemas desarrollados en o para LICONSA. C11. 13 Control y desarrollo del parque informtico Bitcoras de mantenimiento, proyectos de inversin e inventario actualizado de los bienes informticos propiedad de la institucin. C11. 25 Servicios y productos en Internet e Intranet Documentacin tcnico-administrativa y bitcoras de control de los servicios y productos disponibles. C11. 27 Respaldos y medios magnticos Bitcoras, procedimientos y medios magnticos utilizados para la operacin de la empresa. C12. 04 Material multimedia (video y audio) Informacin institucional de la empresa; entrevistas a funcionarios de LICONSA; videos de las plantas industriales; video informativo de las actividades de LICONSA. C12. 05 Publicidad institucional Desplegados; cintillos en peridicos y revistas nacionales; notas informativas. C12. 06 Boletines de prensa y entrevistas Informacin institucional que se enva a los medios de comunicacin, prensa, radio, televisin, etc., relativa a entrevistas del Director General y de funcionarios de la Entidad. C12. 07 Boletines informativos para medios Informacin relevante de los eventos realizados por el Director General. C12. 09 Agencias periodsticas, de noticias, reporteros, articulistas, cadenas televisivas y otros medios de comunicacin social Informacin relativa a nombres de reporteros y direcciones, as como costos y formatos para publicacin en revistas, peridicos, radio y televisin. Series Documentales Clave 465 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Concentracin PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL QUINTANA ROO Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) C12. 11 Prensa institucional Revista interna "Contigo", peridico mural LICONSA, etc. C12. 12 Disposiciones en materia de relaciones pblicas Informacin relativa a los contactos establecidos para obtener mejores precios sobre publicidad en los distintos medios informativos y de comunicacin. C12. 13 Actos y eventos oficiales (ferias, exposiciones, etc.) Planeacin, coordinacin, organizacin y ejecucin de eventos realizados por LICONSA. C12. 15 Invitaciones y felicitaciones Invitaciones para medios de comunicacin, en ocasin de eventos especiales de LICONSA en particular o en conjunto con la Secretara de Desarrollo Social. C12. 17 Encuestas de opinin Consulta del parecer y opinin de sus beneficiarios. C13. 01 Disposiciones en materia de control y auditoria Legislacin, reglamentos y lineamientos sobre la materia. C13. 06 Seguimiento a la aplicacin en medidas o recomendaciones Seguimiento de auditorias realizadas. C13. 08 Requerimientos de informacin a dependencias y entidades Documentacin solicitada en relacin a auditorias realizadas. C13. 09 Quejas y denuncias de actividades pblicas Expedientes relativos a investigacin de conductas irregulares cometidas presuntamente por servidores pblicos. C13. 10 Peticiones, sugerencias y recomendaciones Peticiones ciudadanas y expedientes preliminares de atencin ciudadana. C13. 11 Responsabilidades Expedientes de procedimientos administrativos de responsabilidades y los informes de presuntas responsabilidades. C13. 13 Inhabilitaciones Documentacin relativa a inhabilitacin de servidores pblicos en sus funciones. C14. 03 Disposicin en materia de polticas Lineamientos y reglas de operacin. C14. 04 Proyectos y programas de informacin y evaluacin Procesos de evaluacin de estudios y resultados. Series Documentales Clave 466 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Concentracin PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL QUINTANA ROO Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) C14. 06 Programas estratgicos Documentacin relativa al anlisis de informacin para la integracin de programas estratgicos y lneas de accin. C14. 20 Indicadores (de desempeo, calidad, productividad y de gestin) Documentacin relativa a la medicin del desempeo, de la calidad, de la productividad y de la gestin de la Entidad, cuyos resultados se presentan en las sesiones del Consejo de Administracin y a los Comisarios de la Secretara de la Funcin Pblica. C14. 21 Normas para la evaluacin Lineamientos para la incorporacin de informacin sistemtica en los padrones de beneficiarios C14. 03 Disposicin en materia de polticas Lineamientos y reglas de operacin. C14. 04 Proyectos y programas de informacin y evaluacin Procesos de evaluacin de estudios y resultados. C14. 06 Programas estratgicos Documentacin relativa al anlisis de informacin para la integracin de programas estratgicos y lneas de accin. C14. 20 Indicadores (de desempeo, calidad, productividad y de gestin) Documentacin relativa a la medicin del desempeo, de la calidad, de la productividad y de la gestin de la Entidad, cuyos resultados se presentan en las sesiones del Consejo de Administracin y a los Comisarios de la Secretara de la Funcin Pblica. C14. 21 Normas para la evaluacin Lineamientos para la incorporacin de informacin sistemtica en los padrones de beneficiarios. C15. 03 Programas y proyectos en materia de transparencia y combate a la corrupcin Documentacin relacionada con las acciones implantadas en materia de transparencia y combate a la corrupcin. C15. 05 Comit de informacin Carpetas con los documentos e informacin generada con motivo de las sesiones del comit. C15. 06 Solicitudes de acceso a la informacin Solicitudes recibidas para consulta de la informacin de la Entidad. C15. 12 Comit de transparencia y combate a la corrupcin Documentacin relativa a las actividades y acciones emprendidas por el comit, con objeto de vigilar el cumplimiento de la Ley en la materia. C15. 14 Archivo General de la Nacin Informacin recibida por el Archivo General de la Nacin. Series Documentales Clave 467 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Trmite PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL SINALOA Domicilio: Av. Manuel Vallarta No. 2177, Col. Centro Sinaloa Culiacn, Sin. C.P. 80200 Telfono: 01 (667) 7614 - 223 Extensin: Ubicacin fsica: Mismo domicilio Correo electrnico: jespinoz@liconsa.gob.mx Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) S03. 01 Padrn de beneficiarios. Registro de la documentacin administrativa y operativa de los beneficiarios del Programa de Abasto Social de Leche, de acuerdo a las Reglas de Operacin y Normatividad vigentes. S03. 05 Distribucin de Leche. Informacin relacionada con el producto que se entrega mensual y anual a los Programas de Abasto Social establecidos en todo el territorio nacional. S03. 06 Operacin de Lecheras. Vigilancia y evaluacin de las actividades de las lecheras respecto al tratamiento de los usuarios y sus resultados. S03. 11 Inventarios de leche. Cuantificacin peridica de las existencias de la leche en polvo. S03. 31 Promotores sociales. Control de la plantilla de promotores sociales y seguimiento de sus actividades. C07. 05 Nmina de pago de personal y recibos. Documentacin relativa a la aplicacin de los recursos asignados al Captulo 1000 Servicios Personales, autorizados en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federacin, especficamente de las nminas de pago al personal de cada Centro de Trabajo de la Entidad. C07. 08 Control de asistencia (vacaciones, descansos, licencias, incapacidades, etc.). Documentacin y formatos utilizados para el registro y control de la asistencia, incidencias y permisos por vacaciones, comisin, matrimonio, defuncin de familiares o nacimiento de hijos, as como de los premios por puntualidad del personal de la Entidad. C07. 15 Instituto Mexicano del Seguro Social (I.M.S.S.). Documentacin relativa al proceso de afiliacin, baja o modificacin del salario base de cotizacin ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, del personal que causa alta, baja o modificacin salarial en la Entidad. As mismo incluye la documentacin relativa al pago de las aportaciones al Instituto derivadas del pago de cuotas patronales. Series Documentales Clave Nombre del Responsable: C. P. J ess Ariel Espinoza Snchez Cargo: Encargado de la Subgerencia de Administracin y Finanzas 468 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Trmite PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL SINALOA Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) C07. 16 Control de prestaciones en materia econmica (Fonacot, sistema de ahorro para el retiro, seguros, etc.). Documentacin relativa a los procesos de autorizacin, registro y control de crditos ante el FONACOT, pago de cuotas ante el INFONAVIT, seguros de vida, gastos mdicos mayores y de separacin individualizada del personal, contratados con empresas aseguradoras. C07. 24 Servicios de seguridad e higiene en el trabajo. Documentacin relativa al registro, estadsticas y control de accidentes en el trabajo, determinacin y pago de la prima de riesgo ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. Seguridad e higiene en el trabajo.- Reportes mensuales de seguridad e higiene. C07. 28 Servicio medico. Expedientes clnicos del servicio mdico, control de consultas de personal, requisiciones, incapacidades y plticas de fomento a la salud. Documentacin, informes y listas de asistencia relativa a eventos y conferencias sobre temas de medicina, higiene, seguridad y salud en el trabajo y el hogar, campaas de vacunacin, prevencin y lucha contra enfermedades y adicciones. C08. 17 Registro y control de plizas de egresos. Control de las operaciones de salidas de los pagos por los bienes y servicios. C08. 19 Plizas de diario. Control de operaciones contables que realiza la entidad. C08. 21 Garantas, fianzas y depsitos. Documentos que amparan las fianzas y documentacin en deposito. C08. 24 Estados financieros. Documentacin que refleja la informacin financiera de la Entidad. C08. 28 Pago de derechos e impuestos. Control de los impuestos y obligaciones de la Entidad. C09. 04 Adquisiciones. Informacin asociada con las adquisiciones, arrendamientos y contratacin de servicios para la Entidad. C09. 06 Contratos. Contratos Celebrados con LICONSA. Series Documentales Clave 469 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Trmite PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL SINALOA Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) C09. 13 Control, baja y destino final de bienes muebles. Documentacin inherente al registro, control, disposicin final y baja de los activos, as como los reportes que emite el Sistema de Control de Activo Fijo (SICAFI). C09. 14 Inventario fsico de bienes muebles. Documentacin soporte de la cuantificacin peridica de las existencias y de la ubicacin fsica, delos bienes muebles propiedaddelaEntidad, quesepracticatrimestral yanualmente, incluye sistema de base de datos para su control, Sistema de Control de activo Fijo (SICAFI). C09. 15 Almacenamiento, control y distribucin de bienes muebles. Sistema de base de datos para el control fsico y contable de existencias por entradas y salidas de los almacenes y distribucin de bienes muebles y otros activos. C09. 16 Disposiciones y sistemas de abastecimiento y almacenes. Disposiciones, lineamientos y normatividad, relativos a los sistemas de abastecimiento y almacenes que aplican en la Entidad. C09. 24 Invitacin a cuando menos tres personas. Informacin sobre invitaciones a cuando menos tres (3) proveedores a participar para el desarrollo de un proyecto. C10. 02 Programas y proyectos en servicios generales. Informacin inherente a los programas en materia de servicios generales, as como lo inherente a programas de inversin, oficios de liberacin y programa de ahorro. C10. 06 Servicios de limpieza, higiene y fumigacin. Documentacin relacionada con los trmites de contratacin, pagos y controles de los servicios de limpieza, higiene y fumigacin. C10. 13 Parque vehicular. Informacin referente a los movimientos y controles de las unidades del parque vehicular. C10. 14 Vales de combustible. Informacin vinculada con la adquisicin, suministro y control de las dotaciones de vales de combustible entregados a los usuarios. C11. 17 Administracin y servicios de correspondencia. Documentacin relacionada con la recepcin de comunicados internos y externos de control inmediato que no demandan un asunto para su seguimiento. C11. 22 Procesos tcnicos en los servicios de informacin. Instructivos, manuales y documentacin de los procesos tcnicos. C11. 27 Respaldos y medios magnticos. Bitcoras, procedimientos y medios magnticos utilizados para la operacin de la Entidad. C12. 17 Encuestas de opinin. Consulta del parecer y opinin de beneficiarios, concesionarios o distribuidores mercantiles, proveedores oalgunaotrapersonao entidadque tengarelacin comercial, administrativa ode servicio con LICONSA. Series Documentales Clave 470 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Concentracin PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL SINALOA Domicilio: Av. Manuel Vallarta No. 2177, Col. Centro Sinaloa Culiacn, Sin. C.P. 80200 Telfono: 01 (667) 7614 - 223 Extensin: Ubicacin fsica: Mismo domicilio Correo electrnico: jespinoz@liconsa.gob.mx Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) S01. 11 Informes de recepcin Documentacin e informes de recepcin de la leche en polvo en puertos, fronteras y bodegas. S01. 13 Inventario fsico de leche en polvo Informacin de los inventarios fsicos en bodegas y plantas de la leche en polvo. S03. 01 Padrn de beneficiarios Registro de la documentacin administrativa y expedientes personales de los beneficiarios del programa, y sus movimientos de altas y bajas. S03. 03 Distribuidores Registro de la documentacin administrativa y expedientes de las empresas de auto transporte seleccionadas para distribuir la leche a las lecheras establecidas a travs de los concesionarios mercantiles. S03. 05 Distribucin de Leche Informacin relacionada con el producto que se entrega mensual y anual a los programas de abasto social establecidos en todo el territorio nacional. S03. 06 Solicitudes de requerimientos Vigilancia y evaluacin de las actividades de las lecheras respecto al tratamiento de los usuarios y sus resultados. S03. 07 Abastecimiento de programas especiales Requerimientos de productos especiales, ventas netas de productos en subsidio. S03. 08 Evaluaciones de abasto social Evaluaciones sobre los resultados del abasto a la poblacin. S03. 10 Conciliacin del suplemento alimenticio con la Secretaria de Salubridad y Asistencia Pblica Validacin de la autoridad en materia de salud y asistencia pblica, respecto a la calidad nutricional de los complementos alimenticios agregados a la leche. S03. 11 Inventarios de leche Cuantificacin peridica de las existencias de la leche en polvo. S03. 12 Movimientos de lecheras Control y seguimiento de los movimientos de los puntos de venta; aperturas, cierres y reubicacin de lecheras. Nombre del Responsable: C. P. J ess Ariel Espinoza Snchez Cargo: Encargado de la Subgerencia de Administracin y Finanzas Series Documentales Clave 471 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Concentracin PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL SINALOA Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) S03. 14 Promocin y supervisin de ventas al sector pblico y social Acciones tendientes a incrementar las ventas. S03. 17 Requerimientos, cancelaciones y modificaciones al programa de abasto social Informacin inherente a los requerimientos, cancelaciones y modificaciones al programa de abasto social en el ao administrativo. S03. 18 Programas y proyectos Documentacin relativa a programas, proyectos y acciones vinculadas con los programas de abasto social. S03. 19 Anlisis de la liquidacin del programa de la tortilla Control y seguimiento a la liquidacin a industriales de la masa y la tortilla, relacionados con el programa de subsidio a la tortilla. S03. 24 Actas de destruccin de tarjetas Actas relativas a la destruccin de tarjetas obsoletas o que no fueron entregadas a los beneficiarios. S03. 25 Catlogos de lecheras de centros de trabajo Catlogos de ubicacin de los puntos de venta en la Repblica Mexicana. S03. 27 Control de la operacin de leche lquida y en polvo de centros de trabajo Reportes de la operacin de la leche liquida y en polvo. S03. 29 Sistema de Informacin Social Sistema informtico de registro de beneficiarios e informacin censal y trabajos de campo con datos sobre la poblacin susceptible de ser incorporada al beneficio del programa social. S03. 31 Promotores sociales Control de la plantilla de promotores sociales y seguimiento de sus actividades. S03. 32 Disposiciones en materia de abasto social Ordenamientos para regular el abasto social. S03. 33 Tarjetas para la atencin a beneficiarios Abasto de tarjetas a los centros de trabajo para el canje anual o cubrir las necesidades para la atencin a beneficiarios. C04. 06 Decretos Disposiciones en materia de programas sociales publicados en el Diario Oficial de la Federacin. C04. 16 Cartas compromiso Documentos con los que se contraen compromisos a futuro. C05. 05 Actuaciones y representaciones en materia legal Gestiones de los apoderados legales en asuntos en los que la empresa es parte. Series Documentales Clave 472 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Concentracin PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL SINALOA Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) C05. 09 J uicios de la Dependencia Elaboracin, presentacin y seguimiento de demandas, denuncias y querellas. C05. 13 Desfalcos, peculados, fraudes y cohechos Documentacin relacionada con la presentacin de denuncias y querellas ante autoridades locales y federales. C05. 21 Comit de normatividad Sesiones, actas de comit y normateca. C07. 03 Expediente nico de personal Informacin confidencial por cada uno de los empleados. C07. 05 Nmina de pago de personal y recibos Informacin correspondiente al pago del personal debidamente desglosada con prestaciones y descuentos quincenales. C07. 08 Control de Asistencia (vacaciones, descansos, licencias, incapacidades, etc.) Informe del cumplimiento diario del personal el cual asiste puntualmente y goza de periodos correspondientes a vacaciones. C07. 15 Filiaciones al IMSS Nmero de registro ante el Instituto Mexicano del Seguro Social mediante su base de datos. C07. 16 Control de prestaciones en materia econmica (fonacot, sistema de ahorro para el retiro, seguros etc.) Listados de prestaciones otorgadas. C07. 25 Plantilla de Personal Informacin que contiene el registro y el control de las plazas de oficinas centrales y centros de trabajo. C07. 27 Seguridad e Higiene en el trabajo Cursos de capacitacin o difusin que se le da al empleado referente a Seguridad e Higiene as como simulacros, plticas y campaas. C08. 03 Gastos o egresos por partida presupuestal Comparativos de gastos reales contra presupuestos. C08. 17 Registro y control de plizas de egresos Control de las operaciones de salidas de los pagos por los bienes y servicios. C08. 19 Plizas de diario Control de operaciones contables que realiza la Entidad. C08. 21 Garantas, fianzas y depsitos Documentos que amparan las fianzas y documentacin en deposito. Series Documentales Clave 473 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Concentracin PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL SINALOA Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) C08. 24 Estados financieros Documentacin que refleja la informacin financiera de la Entidad. C08. 28 Pago de derechos e impuestos Control de los impuestos y obligaciones de la Entidad. C08. 29 Facturas Documentos comprobatorios y fiscales de la Entidad. C08. 34 Cuentas por cobrar Documentacin referente al control de la cobranza. C08. 40 Archivos del Presidente electo 2006 Todos los documentos que se generen, obtengan, adquieran, transformen o conserven por cualquier titulo con relacin a los apoyos para la transicin gubernamental. C09. 03 Licitaciones Documentacin del proceso de licitacin para contratacin de bienes o servicios. C09. 04 Adquisiciones Informacin asociada con las adquisiciones, arrendamientos y contratacin de servicios para la Entidad. C09. 06 Contratos Contratos celebrados para la adquisicin de bienes y servicios. C09. 10 Registro de proveedores y contratistas Documentos de proveedores que se dan de alta ante la Entidad. C09. 13 Control, baja y destino final de bienes muebles Sistema de base de datos para el control fsico y contable del inventario de bienes muebles propiedad de la Entidad. C09. 14 Inventario fsico de bienes muebles Documentacin soporte de la cuantificacin peridica de las existencias y de la ubicacin fsica, de los bienes muebles propiedad de la Entidad, que se practica trimestral y anualmente. C09. 19 Comit central de adquisiciones, arrendamientos y servicios Carpetas con la documentacin que se genera en las sesiones de dicho comit. C09. 20 Comit de bienes muebles Carpetas con la documentacin que se genera en las sesiones de dicho comit. Series Documentales Clave 474 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Concentracin PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL SINALOA Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) C09. 24 Invitacin a cuando menos tres personas Informacin sobre invitaciones a cuando menos tres (3)proveedores a participar para el desarrollo de un proyecto. C10. 01 Disposiciones en materia de servicios generales Legislacin, reglamentos, lineamientos, manuales, controles, circulares y acuerdos internos, que establecen las normas para la administracin de los recursos materiales y los servicios generales que se aplican en la Entidad. C10. 03 Servicios bsicos (energa elctrica, agua, predial, etc.) Documentacin relacionada con los trmites de contratacin, pagos, controles y suministro de los servicios energa elctrica y contribuciones de agua y predial. C10. 04 Servicios de embalaje, fletes y maniobras Documentacin relacionada con los trmites de contratacin, pagos y controles de embalaje, fletes y maniobras. C10. 05 Servicios de seguridad y vigilancia Documentacin relacionada con los trmites de contratacin, pagos y controles de los servicios de seguridad y vigilancia. C10. 06 Servicios de limpieza, higiene y fumigacin Documentacin relacionada con los trmites de contratacin, pagos y controles de los servicios de limpieza, higiene y fumigacin. C10. 11 Mantenimiento, conservacin e instalacin de mobiliario y equipo de oficina Documentacin relacionada con los trmites de contratacin, pagos y controles de los servicios mantenimiento, conservacin e instalacin de mobiliario y equipo de oficina. C10. 12 Mantenimiento, conservacin e instalacin de equipo de cmputo Documentacin relacionada con los trmites de contratacin, pagos y controles de los servicios de mantenimiento, conservacin e instalacin de equipo de cmputo. C10. 13 Control de parque vehicular Informacin referente a los movimientos y controles de las unidades del parque vehicular. C10. 14 Vales de combustible Informacin vinculada con la adquisicin, suministro y control de las dotaciones de vales de combustible entregados a los usuarios. C10. 16 Mantenimiento de parque vehicular Expedientes que incluyen la informacin relacionada con los servicios de mantenimiento a las unidades que integran la flota vehicular. C10. 17 Mantenimiento y conservacin de edificios Control sobre el mantenimiento y conservacin del edificio e instalaciones que ocupan los diversos centros de trabajo. Series Documentales Clave 475 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Concentracin PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL SINALOA Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) C11. 01 Disposiciones en materia de telecomunicaciones Disposiciones internas y disposiciones dictadas por la Secretara de Comunicaciones y Transportes y Cofetel. C11. 07 Disposiciones en materia de informtica Reglamentacin interna y disposiciones legales diversas. C11. 09 Desarrollo informtico Documentacin que soporta el diseo, desarrollo e instrumentacin de sistemas informticos. C11. 13 Control y desarrollo del parque informtico Bitcoras de mantenimiento, proyectos de inversin e inventario actualizado de los bienes informticos propiedad de la institucin. C11. 17 Administracin y servicios de correspondencia Documentacin de control y registro de la correspondencia. C11. 22 Procesos tcnicos en los servicios de informacin Instructivos, manuales y documentacin diversa de los procesos tcnicos. C11. 27 Respaldos y medios magnticos Bitcoras, procedimientos y medios magnticos utilizados para la operacin de la empresa. C12. 03 Publicaciones e impresos institucionales Revista interna "Contigo"; peridico mural "LICONSA"; trpticos informativos; carteles; dpticos; folletos; manuales; volantes; libros. C12. 05 Publicidad institucional Desplegados; cintillos en peridicos y revistas nacionales; notas informativas. C13. 09 Quejas y denuncias de actividades pblicas Expedientes relativos a investigacin de conductas irregulares cometidas presuntamente por servidores pblicos. C13. 10 Peticiones, sugerencias y recomendaciones Peticiones ciudadanas y expedientes preliminares de atencin ciudadana. C13. 14 Declaraciones patrimoniales Documentacin relativa a la presentacin de la declaracin patrimonial de los servidores pblicos de mandos medios y superiores y otros obligados a realizar dicho trmite. C14. 03 Disposicin en materia de polticas Lineamientos y reglas de operacin. C14. 14 Grupo interinstitucional de informacin ( comits ) Material para las carpetas ejecutivas. Actas y listas de asistencia. Comit de Produccin, Distribucin y Abasto. C15. 01 Disposiciones en materia de acceso a la informacin Legislacin, reglamentos y lineamientos, en materia de acceso a la informacin. Series Documentales Clave 476 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Trmite PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL SONORA Domicilio: Escobedo No.6 y 8 Altos entre Nios Hroes y Oaxaca Hermosillo Son. C.P. 83000 Telfono: 01 (662) 2122 - 463 Extensin: Ubicacin fsica: Mismo domicilio Correo electrnico: sburboa@liconsa.gob.mx Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) S03. 01 Padrn de beneficiarios. Registro de la documentacin administrativa y operativa de los beneficiarios del Programa de Abasto Social de Leche, de acuerdo a las Reglas de Operacin y Normatividad vigentes. S03. 03 Distribuidores. Registro de la documentacin administrativa y expedientes de las empresas de auto transporte seleccionadas para distribuir la leche a las lecheras establecidas a travs de los concesionarios mercantiles. S03. 13 Ordenes de traspaso de suplemento alimenticio. Reportes emitidos por las plantas productoras. S03. 15 Reportes de abasto social. Reportes referentes a los programas de abasto. S03. 16 Rutas de distribucin. Reportes de las rutas que operan en los centros de trabajo para la distribucin de leche. S03. 31 Promotores sociales. Control de la plantilla de promotores sociales y seguimiento de sus actividades. S03. 33 Tarjetas para la atencin a beneficiarios. Abasto de tarjetas a los centros de trabajo para el canje anual o cubrir las necesidades para la atencin a beneficiarios. C04. 09 Circulares. Comunicaciones de carcter interno. C05. 01 Disposiciones jurdicas en la materia. Leyes, cdigos, normas y manuales de procedimientos. C06. 01 Disposiciones en materia de programacin. Legislacin emitida por la Secretara de Hacienda y Crdito Pblico, reglamentos y normatividad, para la formulacin e integracin del programa anual de presupuesto. C06. 21 Presupuesto de Centros de Trabajo. Informacin sobre los presupuestos de inversin y de gasto corriente, y sus modificaciones. Nombre del Responsable: C. Sergio Martnez Burboa Cargo: Subgerente de Administracin y Finanzas Series Documentales Clave 477 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Trmite PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL SONORA Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) C07. 01 Disposiciones en materia de recursos humanos. Oficios enviados y recibidos, relacionados con las funciones desarrolladas en la Subdireccin de Recursos Humanos. C07. 05 Nmina de pago de personal y recibos. Documentacin relativa a la aplicacin de los recursos asignados al Captulo 1000 Servicios Personales, autorizados en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federacin, especficamente de las nminas de pago al personal de cada Centro de Trabajo de la Entidad. C07. 15 Instituto Mexicano del Seguro Social (I.M.S.S.). Documentacin relativa al proceso de afiliacin, baja o modificacin del salario base de cotizacin ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, del personal que causa alta, baja o modificacin salarial en la Entidad. As mismo incluye la documentacin relativa al pago de las aportaciones al Instituto derivadas del pago de cuotas patronales. C07. 22 Capacitacin continua y desarrollo profesional del personal de reas administrativas. Documentacin relativa a la capacitacin impartida al personal de la Entidad a travs de cursos, talleres, plticas y conferencias. C07. 24 Servicios de seguridad e higiene en el trabajo. Documentacin relativa al registro, estadsticas y control de accidentes en el trabajo, determinacin y pago de la prima de riesgo ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. Seguridad e higiene en el trabajo.- Reportes mensuales de seguridad e higiene. C07. 25 Plantilla de personal. Documentacin relativa al registro y control de la plantilla de personal que labora en los Centros de Trabajo de la Entidad. C08. 01 Disposiciones en materia de recursos financieros y contabilidad. Legislacin, reglamentos, lineamientos, normas y disposiciones de carcter general, en materia de recursos financieros y contabilidad, as como las definiciones por parte de la Secretara de Hacienda y Crdito Pblico, para realizar el presupuesto de cada ejercicio. C08. 04 Ingresos. Informacin derivada de la venta de leche y otros productos. C08. 06 Registros contables (GLOSA). Registro de las operaciones que realiza la Entidad. C08. 17 Registro y control de plizas de egresos. Control de las operaciones de salidas de los pagos por los bienes y servicios. Series Documentales Clave 478 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Trmite PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL SONORA Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) C08. 18 Registro y control de plizas de ingresos. Ingresos a cuentas bancarias. C08. 19 Plizas de diario. Control de operaciones contables que realiza la entidad. C08. 20 Compras directas. Requisiciones y pedidos para las adjudicaciones directas. C08. 24 Estados financieros. Documentacin que refleja la informacin financiera de la Entidad. C08. 25 Auxiliares de cuentas. Informacin de los saldos de las cuentas de la Entidad. C08. 28 Pago de derechos e impuestos. Control de los impuestos y obligaciones de la Entidad. C08. 29 Facturas. Documentos comprobatorios y fiscales de la Entidad. C08. 30 Inventarios. Cuantificacin de las existencias de bienes y mercancas adquiridos por la Entidad. C08. 32 Control de Tesorera. Documentacin referente al control de la operacin de la tesorera. C08. 33 Operacin bancaria. Documentacin referente a las operaciones bancarias. C08. 34 Cuentas por cobrar. Documentacin referente al control de la cobranza. C08. 39 Costos. Informacin referente a los estados de resultados y de inventarios. C09. 06 Contratos. Contratos Celebrados con LICONSA. C09. 07 Seguros y fianzas. Informacin inherente a los contratos y plizas de aseguramiento de bienes patrimoniales y no patrimoniales de que dispone la Entidad, as como lo inherente al seguro de personas que la entidad tiene contratado en favor de sus empleados y los vehculos propiedad de los mismos. Series Documentales Clave 479 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Trmite PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL SONORA Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) C09. 10 Registro de proveedores y contratistas. Documentos de proveedores que se dan de alta ante la Entidad. C09. 12 Disposiciones de activo fijo. Legislacin, reglamentos, lineamientos y normatividad en materia de administracin y control de bienes de activo fijo. C09. 13 Control, baja y destino final de bienes muebles. Documentacin inherente al registro, control, disposicin final y baja de los activos, as como los reportes que emite el Sistema de Control de Activo Fijo (SICAFI). C09. 14 Inventario fsico de bienes muebles. Documentacin soporte de la cuantificacin peridica de las existencias y de la ubicacin fsica, de los bienes muebles propiedad de la Entidad, que se practica trimestral y anualmente, incluye sistema de base de datos para su control, Sistema de Control de activo Fijo (SICAFI). C09. 19 Comit central de adquisiciones, arrendamientos y servicios. Documentacin que se genera en las sesiones de dicho comit. C09. 24 Invitacin a cuando menos tres personas. Informacin sobre invitaciones a cuando menos tres (3) proveedores a participar para el desarrollo de un proyecto. C10. 02 Programas y proyectos en servicios generales. Informacin inherente a los programas en materia de servicios generales, as como lo inherente a programas de inversin, oficios de liberacin y programa de ahorro. C10. 03 Servicios bsicos (energa elctrica, agua, predial, etc.). Documentacin relacionada con los trmites de contratacin, pagos, controles y suministro de los servicios de energa elctrica y contribuciones de agua y predial. C10. 08 Servicios de telefona (telefona celular y radiolocalizacin). Documentacin relacionada con los trmites de contratacin, pagos y controles de los servicios de telefona celular y radiolocalizacin. C10. 13 Parque vehicular. Informacin referente a los movimientos y controles de las unidades del parque vehicular. C11. 09 Desarrollo informtico. Documentacin que soporta el diseo, desarrollo e instrumentacin de sistemas informticos. C11. 13 Control y desarrollo del parque informtico. Bitcoras de mantenimiento, proyectos de inversin e inventario actualizado de los bienes informticos propiedad de la Entidad. Series Documentales Clave 480 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Trmite PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL SONORA Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) C11. 14 Disposiciones en materia de servicios de informacin. Disposiciones internas y legales en materia de servicios de informacin. C11. 17 Administracin y servicios de correspondencia. Documentacin relacionada con la recepcin de comunicados internos y externos de control inmediato que no demandan un asunto para su seguimiento. C11. 27 Respaldos y medios magnticos. Bitcoras, procedimientos y medios magnticos utilizados para la operacin de la Entidad. C12. 01 Disposiciones en materia de comunicacin social. Lineamientos oficiales que rigen las actividades de comunicacin social. C13. 03 Auditoria. Expedientes relativos a las auditorias realizadas e informes. Series Documentales Clave 481 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Concentracin PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL SONORA Domicilio: Escobedo No.6 y 8 Altos entre Nios Hroes y Oaxaca Hermosillo Son. C.P. 83000 Telfono: 01 (662) 2122 - 463 Extensin: Ubicacin fsica: Mismo domicilio Correo electrnico: sburboa@liconsa.gob.mx Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) S02. 07 Inventarios Informacin sobre los inventarios de leche e insumos de empaque y envasado. S03. 01 Padrn de beneficiarios Registro de la documentacin administrativa y expedientes personales de los beneficiarios del programa, y sus movimientos de altas y bajas. S03. 03 Distribuidores Registro de la documentacin administrativa y expedientes de las empresas de auto transporte seleccionadas para distribuir la leche a las lecheras establecidas a travs de los concesionarios mercantiles. S03. 07 Abastecimiento de programas especiales Requerimientos de productos especiales, ventas netas de productos en subsidio. S03. 20 Supervisin a Centros de Trabajo y atencin a Beneficiarios Supervisin operativa a centros de trabajo, tanto de tortilla como de leche, y puntos de venta, para la aplicacin de la normatividad. S03. 24 Solicitudes de requerimientos Actas relativas a la destruccin de tarjetas obsoletas o que no fueron entregadas a los beneficiarios. S03. 31 Promotores sociales Control de la plantilla de promotores sociales y seguimiento de sus actividades. S03. 33 Tarjetas para la atencin a beneficiarios Abasto de tarjetas a los centros de trabajo para el canje anual o cubrir las necesidades para la atencin a beneficiarios. C04. 09 Circulares Comunicaciones de carcter interno. C05. 05 Actuaciones y representaciones en materia legal Gestiones de los apoderados legales en asuntos en los que la empresa es parte. C05. 19 Actas Informacin relacionada con la Asambleas de Accionistas, Consejo de Administracin. Nombre del Responsable: C. Sergio Martnez Burboa Cargo: Subgerente de Administracin y Finanzas Series Documentales Clave 482 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Concentracin PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL SONORA Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) C06. 04 Programa anual de inversiones Documentacin relativa al anlisis y establecimiento de programas y cronogramas anuales de inversiones. C06. 20 Programacin y presupuesto de LICONSA y modificaciones Trmite para la ampliacin o modificaciones del presupuesto ante la SEDESOL y la S.H.C.P. C06. 21 Presupuesto de Centros de Trabajo Informacin sobre los presupuestos de inversin y de gasto corriente, y sus modificaciones. C07. 03 Expediente nico de personal Informacin confidencial por cada uno de los empleados. C07. 05 Nmina de pago de personal y recibos Informacin correspondiente al pago del personal debidamente desglosada con prestaciones y descuentos quincenales. C07. 11 Estmulos y Recompensas Pago adicional por alguna actividad extraordinaria en la empresa. C07. 19 Becas Pago a los prestadores de Servicio Social y Prcticas Profesionales. C07. 22 Capacitacin continua y desarrollo profesional del personal de reas administrativa Cursos para ampliacin de conocimientos para un mejor manejo al rea de trabajo. C07. 25 Plantilla de Personal Informacin que contiene el registro y el control de las plazas de oficinas centrales y centros de trabajo. C08. 03 Gastos o egresos por partida presupuestal Comparativos de gastos reales contra presupuestos. C08. 04 Ingresos Informacin derivada de la venta de leche y otros productos. C08. 05 Libros contables Informacin de la situacin financiera. C08. 06 Registros contables (GLOSA) Registro de las operaciones que realiza la Entidad. C08. 17 Registro y control de plizas de egresos Control de las operaciones de salidas de los pagos por los bienes y servicios. Series Documentales Clave 483 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Concentracin PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL SONORA Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) C08. 18 Registro y control de plizas de ingresos Ingresos a cuentas bancarias. C08. 19 Plizas de diario Control de operaciones contables que realiza la Entidad. C08. 23 Conciliaciones Conciliacin de saldos entre libros de la entidad contra los estados de cuentas bancarias. C08. 24 Estados financieros Documentacin que refleja la informacin financiera de la Entidad. C08. 25 Auxiliares de cuentas Informacin de los saldos de las cuentas de la Entidad. C08. 27 Fondo rotatorio Recursos monetarios en efectivo (fondos revolventes), que son asignados a Unidades Administrativas, para realizar gastos menores emergentes. C08. 28 Pago de derechos e impuestos Control de los impuestos y obligaciones de la Entidad. C08. 29 Facturas Documentos comprobatorios y fiscales de la Entidad. C08. 30 Inventarios Cuantificacin de las existencias de bienes y mercancas adquiridos por la Entidad. C08. 32 Control de Tesorera Documentacin referente al control de la operacin de la Tesorera. Control de entradas y salidas de los recursos monetarios. C08. 33 Operacin bancaria Documentacin referente a las operaciones bancarias. C08. 34 Cuentas por cobrar Documentacin referente al control de la cobranza. C08. 37 Comit Central de Crdito Documentacin referente a los temas abordados en las sesiones del comit. C08. 39 Costos Informacin referente a los estados de resultados y de inventarios. Series Documentales Clave 484 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Concentracin PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL SONORA Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) C08. 40 Archivos del Presidente electo 2006 Todos los documentos que se generen, obtengan, adquieran, transformen o conserven por cualquier titulo con relacin a los apoyos para la transicin gubernamental. C09. 04 Adquisiciones Informacin asociada con las adquisiciones, arrendamientos y contratacin de servicios para la Entidad. C09. 06 Contratos Contratos celebrados para la adquisicin de bienes y servicios. C09. 12 Disposiciones de activo fijo Legislacin, reglamentos, lineamientos y normatividad en materia de administracin y control de bienes de activo fijo. C09. 13 Control, baja y destino final de bienes muebles Sistema de base de datos para el control fsico y contable del inventario de bienes muebles propiedad de la Entidad. C09. 14 Inventario fsico de bienes muebles Documentacin soporte de la cuantificacin peridica de las existencias y de la ubicacin fsica, de los bienes muebles propiedad de la Entidad, que se practica trimestral y anualmente. C09. 19 Comit central de adquisiciones, arrendamientos y servicios Carpetas con la documentacin que se genera en las sesiones de dicho comit. C09. 20 Comit de bienes muebles Carpetas con la documentacin que se genera en las sesiones de dicho comit. C09. 24 Invitacin a cuando menos tres personas Informacin sobre invitaciones a cuando menos tres (3)proveedores a participar para el desarrollo de un proyecto. C10. 08 Servicios de telefona (telefona celular y radiolocalizacin) Documentacin relacionada con los trmites de contratacin, pagos y controles de los servicios de telefona celular y radiolocalizacin. C10. 13 Control de parque vehicular Informacin referente a los movimientos y controles de las unidades del parque vehicular. C10. 16 Mantenimiento de parque vehicular Expedientes que incluyen la informacin relacionada con los servicios de mantenimiento a las unidades que integran la flota vehicular. C11. 01 Disposiciones en materia de telecomunicaciones Disposiciones internas y disposiciones dictadas por la Secretara de Comunicaciones y Transportes y Cofetel. Series Documentales Clave 485 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Concentracin PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL SONORA Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) C11. 07 Disposiciones en materia de informtica Reglamentacin interna y disposiciones legales diversas. C11. 10 Seguridad informtica Documentacin tcnica y procedimental de la Seguridad Institucional. C11. 13 Control y desarrollo del parque informtico Bitcoras de mantenimiento, proyectos de inversin e inventario actualizado de los bienes informticos propiedad de la institucin. C11. 14 Disposiciones en materia de servicios de informacin Disposiciones internas y legales en materia de servicios de informacin. C11. 17 Administracin y servicios de correspondencia Documentacin de control y registro de la correspondencia. C11. 27 Respaldos y medios magnticos Bitcoras, procedimientos y medios magnticos utilizados para la operacin de la empresa. Series Documentales Clave 486 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Trmite PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL SAN LUIS POTOS Domicilio: Av. Tata Nacho No. 550 Fracc. Tangamanga San Luis Potos S.L.P. C.P. 78269 Telfono: 01 (444) 8113 - 026 Extensin: Ubicacin fsica: Mismo domicilio Correo electrnico: fromero@liconsa.gob.mx Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) S01. 22 Servicios de transporte. Documentacin relacionada con la operacin de transportistas contratados. S02. 06 Evaluaciones de muestras de leche. Informacin relativa a los estudios e investigaciones realizadas, y los diagnsticos y resultados obtenidos. Mtodos para anlisis y control de calidad de la leche y sus resultados. S02. 07 Inventarios. Informacin sobre los inventarios de leche e insumos de empaque y envasado. S02. 08 Reportes de calidad. Resultados peridicos y sistemticos derivados de las evaluaciones de calidad aplicadas a la leche y a los materiales de envase y empaque. S02. 14 Reporte de produccin. Reportes con la informacin relativa a los montos de produccin por perodos. S02. 28 Comit de produccin, distribucin y abasto. Cuerpo colegiado que analiza y aprueba planes, proyectos y programas en materia de produccin de leche. S02. 30 Sistema de informacin de la Subdireccin de Produccin. Registro global de la operacin, produccin, consumos de materia prima e indicadores de produccin. S03. 01 Padrn de beneficiarios. Registro de la documentacin administrativa y operativa de los beneficiarios del Programa de Abasto Social de Leche, de acuerdo a las Reglas de Operacin y Normatividad vigentes. S03. 02 Concesionarios. Registro de la documentacin administrativa y operativa de las personas que cumplen con los requisitos para operar como concesionarios o distribuidores mercantiles del Programa de Abasto Social de Leche, de acuerdo a la normatividad vigente. Nombre del Responsable: Francisco Adn Romero Esparza Cargo: J efe del Departamento de Distribucin Series Documentales Clave 487 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Trmite PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL SAN LUIS POTOS Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) S03. 03 Distribuidores. Registro de la documentacin administrativa y expedientes de las empresas de auto transporte seleccionadas para distribuir la leche a las lecheras establecidas a travs de los concesionarios mercantiles. S03. 04 Estudios de factibilidad y de impacto nutricional. Evaluaciones respecto al mejoramiento nutricional de los consumidores de la leche LICONSA. S03. 05 Distribucin de Leche. Informacin relacionada con el producto que se entrega mensual y anual a los Programas de Abasto Social establecidos en todo el territorio nacional. S03. 06 Operacin de Lecheras. Vigilancia y evaluacin de las actividades de las lecheras respecto al tratamiento de los usuarios y sus resultados. S03. 07 Abastecimiento de programas especiales. Requerimientos de productos especiales, ventas netas de productos en subsidio. S03. 09 Informes de abasto social. Informes mensuales de la distribucin de leche. S03. 11 Inventarios de leche. Cuantificacin peridica de las existencias de la leche en polvo. S03. 14 Promocin y supervisin de ventas al sector pblico y social. Acciones tendientes a incrementar las ventas. S03. 15 Reportes de abasto social. Reportes referentes a los programas de abasto. S03. 17 Requerimientos, cancelaciones y modificaciones al programa de abasto social. Informacin inherente a los requerimientos, cancelaciones y modificaciones al programa de abasto social en el ao administrativo. S03. 18 Programas y proyectos. Documentacin relativa a programas, proyectos y acciones vinculadas con los programas de abasto social. S03. 20 Supervisin a Centros de Trabajo y atencin a Beneficiarios. Supervisin operativa a centros de trabajo, tanto de tortilla como de leche, y puntos de venta, para la aplicacin de la normatividad. S03. 24 Actas de destruccin de tarjetas. Actas relativas a la destruccin de tarjetas obsoletas o que no fueron entregadas a los beneficiarios. S03. 26 Cobertura social. Reportes mensuales de beneficiarios en puntos de atencin y distribucin de leche. Series Documentales Clave 488 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Trmite PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL SAN LUIS POTOS Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) S03. 27 Control de la operacin de leche lquida y en polvo de centros de trabajo. Reportes de la operacin de la leche liquida y en polvo. S03. 30 Mantenimiento civil por programa social. Control y seguimiento del programa de mantenimiento civil a puntos de venta por gerencia o programa social. S03. 31 Promotores sociales. Control de la plantilla de promotores sociales y seguimiento de sus actividades. S03. 32 Disposiciones en materia de abasto social. Ordenamientos para regular el abasto social. S03. 34 Conciliaciones con lecheras. Conciliaciones para la entrega y pago de leche. C04. 13 Diario Oficial de la Federacin (publicaciones en el). Publicaciones del Diario Oficial de la Federacin, para su consulta. C05. 01 Disposiciones jurdicas en la materia. Leyes, cdigos, normas y manuales de procedimientos. C05. 23 Instrumentos jurdicos consensuales (convenios, bases de colaboracin, acuerdos, etc.). Convenios, bases de colaboracin, acuerdos, etc., con diversos organismos e instituciones para la venta y distribucin de leche. C07. 01 Disposiciones en materia de recursos humanos. Oficios enviados y recibidos, relacionados con las funciones desarrolladas en la Subdireccin de Recursos Humanos. C07. 03 Expediente nico de personal. Documentacin de la informacin personal que fue requerida para el ingreso del trabajador a la Entidad y documentos institucionales que relatan su estada en la misma desde su fecha de alta hasta el momento actual. C07. 05 Nmina de pago de personal y recibos. Documentacin relativa a la aplicacin de los recursos asignados al Captulo 1000 Servicios Personales, autorizados en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federacin, especficamente de las nminas de pago al personal de cada Centro de Trabajo de la Entidad. C07. 08 Control de asistencia (vacaciones, descansos, licencias, incapacidades, etc.). Documentacin y formatos utilizados para el registro y control de la asistencia, incidencias y permisos por vacaciones, comisin, matrimonio, defuncin de familiares o nacimiento de hijos, as como de los premios por puntualidad del personal de la Entidad. Series Documentales Clave 489 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Trmite PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL SAN LUIS POTOS Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) C07. 09 Control disciplinario ( actas administrativas ). Actas, oficios, cartas y documentacin relativa a la aplicacin de medidas disciplinarias al personal que observ conductas contrarias a las normas y reglamentos de la Entidad. C07. 15 Instituto Mexicano del Seguro Social (I.M.S.S.). Documentacin relativa al proceso de afiliacin, baja o modificacin del salario base de cotizacin ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, del personal que causa alta, baja o modificacin salarial en la Entidad. As mismo incluye la documentacin relativa al pago de las aportaciones al Instituto derivadas del pago de cuotas patronales. C07. 16 Control de prestaciones en materia econmica (Fonacot, sistema de ahorro para el retiro, seguros, etc.). Documentacin relativa a los procesos de autorizacin, registro y control de crditos ante el FONACOT, pago de cuotas ante el INFONAVIT, seguros de vida, gastos mdicos mayores y de separacin individualizada del personal, contratados con empresas aseguradoras. C07. 22 Capacitacin continua y desarrollo profesional del personal de reas administrativas. Documentacin relativa a la capacitacin impartida al personal de la Entidad a travs de cursos, talleres, plticas y conferencias. C07. 24 Servicios de seguridad e higiene en el trabajo. Documentacin relativa al registro, estadsticas y control de accidentes en el trabajo, determinacin y pago de la prima de riesgo ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. Seguridad e higiene en el trabajo.- Reportes mensuales de seguridad e higiene. C07. 25 Plantilla de personal. Documentacin relativa al registro y control de la plantilla de personal que labora en los Centros de Trabajo de la Entidad. C07. 30 ndices de riesgos. Reportes fotogrficos de simulacros, plticas y campaas de seguridad e higiene en el trabajo. C07. 32 Pago de Finiquitos y Liquidaciones. Documentacin soporte del personal de Oficina Central que caus baja. C07. 35 Impuesto Estatal. Informacin desglosada del impuesto estatal enviada por los Centros de Trabajo. Series Documentales Clave 490 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Trmite PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL SAN LUIS POTOS Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) C07. 36 Conciliaciones entre Nmina y Contabilidad. Informacin relativa a las conciliaciones realizadas de las nominas a nivel nacional con cifras registradas en los Estados Financieros de la Entidad en forma peridica, as como para entrega de esta informacin al rea de Auditoria externa. C07. 38 Relaciones laborales. Comisiones mixtas, Sindicatos, Condiciones laborales, etc. Documentacin relativa a la relacin entre la Entidad y la representacin sindical de las secciones sindicales afiliadas al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Lctea, Alimenticia, Similares y Conexos de la Repblica Mexicana u otra conciliacin sindical y del personal de confianza de los diversos Centros de Trabajo con que cuenta LICONSA a Nivel Nacional. C08. 01 Disposiciones en materia de recursos financieros y contabilidad. Legislacin, reglamentos, lineamientos, normas y disposiciones de carcter general, en materia de recursos financieros y contabilidad, as como las definiciones por parte de la Secretara de Hacienda y Crdito Pblico, para realizar el presupuesto de cada ejercicio. C08. 02 Programas y proyectos sobre recursos financieros y contabilidad. Documentacin relacionada con la autorizacin presupuestal por programas y proyectos. C08. 03 Gastos o egresos por partida presupuestal. Comparativos de gastos reales contra presupuestos. C08. 06 Registros contables (GLOSA). Registro de las operaciones que realiza la Entidad. C08. 12 Asignacin y optimizacin de recursos financieros. Informacin que soporta los mejores esquemas de inversin. C08. 17 Registro y control de plizas de egresos. Control de las operaciones de salidas de los pagos por los bienes y servicios. C08. 18 Registro y control de plizas de ingresos. Ingresos a cuentas bancarias. C08. 19 Plizas de diario. Control de operaciones contables que realiza la entidad. C08. 22 Control de cheques. Control administrativo de cuentas de cheques. Series Documentales Clave 491 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Trmite PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL SAN LUIS POTOS Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) C08. 23 Conciliaciones. Conciliacin de saldos entre libros de la Entidad contra los estados de cuentas bancarias. C08. 24 Estados financieros. Documentacin que refleja la informacin financiera de la Entidad. C08. 25 Auxiliares de cuentas. Informacin de los saldos de las cuentas de la Entidad. C08. 29 Facturas. Documentos comprobatorios y fiscales de la Entidad. C08. 30 Inventarios. Cuantificacin de las existencias de bienes y mercancas adquiridos por la Entidad. C08. 32 Control de Tesorera. Documentacin referente al control de la operacin de la tesorera. C08. 33 Operacin bancaria. Documentacin referente a las operaciones bancarias. C08. 34 Cuentas por cobrar. Documentacin referente al control de la cobranza. C08. 37 Comit Central de Crdito. Documentacin referente a los temas abordados en las sesiones del comit. C08. 39 Costos. Informacin referente a los estados de resultados y de inventarios. C09. 02 Programas y proyectos en materia de recursos materiales. Informacin inherente a programas y proyectos relacionados con los recursos materiales de la Entidad. C09. 04 Adquisiciones. Informacin asociada con las adquisiciones, arrendamientos y contratacin de servicios para la Entidad. C09. 05 Sanciones, inconformidades y conciliaciones derivados de contratos. Informacin de las sanciones aplicadas, inconformidades presentadas y conciliaciones que se derivan de la operacin de los contratos celebrados con terceros. C09. 06 Contratos. Contratos Celebrados con LICONSA. Series Documentales Clave 492 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Trmite PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL SAN LUIS POTOS Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) C09. 12 Disposiciones de activo fijo. Legislacin, reglamentos, lineamientos y normatividad en materia de administracin y control de bienes de activo fijo. C09. 13 Control, baja y destino final de bienes muebles. Documentacin inherente al registro, control, disposicin final y baja de los activos, as como los reportes que emite el Sistema de Control de Activo Fijo (SICAFI). C09. 14 Inventario fsico de bienes muebles. Documentacin soporte de la cuantificacin peridica de las existencias y de la ubicacin fsica, de los bienes muebles propiedad de la Entidad, que se practica trimestral y anualmente, incluye sistema de base de datos para su control, Sistema de Control de activo Fijo (SICAFI). C09. 19 Comit central de adquisiciones, arrendamientos y servicios. Documentacin que se genera en las sesiones de dicho comit. C09. 20 Comit de bienes muebles. Documentacin que se genera en las sesiones de dicho comit. C09. 23 Adjudicacin directa. Adjudicaciones directas de acuerdo con la Ley de Adquisiciones; contiene propuestas econmicas y tcnicas. C10. 08 Servicios de telefona (telefona celular y radiolocalizacin). Documentacin relacionada con los trmites de contratacin, pagos y controles de los servicios de telefona celular y radiolocalizacin. C10. 13 Parque vehicular. Informacin referente a los movimientos y controles de las unidades del parque vehicular. C11. 07 Disposiciones en materia de informtica. Reglamentacin interna y disposiciones legales diversas. C11. 17 Administracin y servicios de correspondencia. Documentacin relacionada con la recepcin de comunicados internos y externos de control inmediato que no demandan un asunto para su seguimiento. C11. 27 Respaldos y medios magnticos. Bitcoras, procedimientos y medios magnticos utilizados para la operacin de la Entidad. C12. 03 Publicaciones e impresos institucionales. Trpticos informativos, carteles, dpticos; folletos, manuales, volantes y libros. C13. 01 Disposiciones en materia de control y auditoria. Legislacin, reglamentos y lineamientos sobre la materia. C13. 03 Auditoria. Expedientes relativos a las auditorias realizadas e informes. Series Documentales Clave 493 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Trmite PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL SAN LUIS POTOS Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) C13. 11 Responsabilidades. Expedientes de procedimientos administrativos de responsabilidades y los informes de presuntas responsabilidades. C13. 13 Inhabilitaciones. Documentacin relativa a inhabilitacin de servidores pblicos en sus funciones. C15. 04 Unidades de enlace y mdulos de informacin. Documentos relativos a la atencin brindada a cada una de las solicitudes recibidas en materia de acceso a la informacin, o a la implementacin de la Unidad de Enlace en Oficinas Centrales o los mdulos de informacin en los Centros de Trabajo. Series Documentales Clave 494 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Concentracin PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL SAN LUIS POTOS Domicilio: Av. Tata Nacho No. 550 Fracc. Tangamanga San Luis Potos S.L.P. C.P. 78269 Telfono: 01 (444) 8113 - 026 Extensin: Ubicacin fsica: Mismo domicilio Correo electrnico: fromero@liconsa.gob.mx Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) S02. 02 Programas y proyectos en materia de produccin Documentacin relativa a programas, proyectos y acciones en materia de produccin de leche. S02. 07 Inventarios Informacin sobre los inventarios de leche e insumos de empaque y envasado. S02. 08 Reportes de calidad Resultados peridicos y sistemticos derivados de los resultados obtenidos en el control de calidad de la leche. S02. 14 Reporte de produccin Reportes con la informacin relativa a los montos de produccin por perodos. S02. 25 Devoluciones Devoluciones que hacen las lecheras concesionadas por LICONSA. S02. 28 Solicitudes de requerimientos Cuerpo colegiado que analiza y aprueba planes, proyectos y programas en materia de produccin de leche. S03. 01 Padrn de beneficiarios Registro de la documentacin administrativa y expedientes personales de los beneficiarios del programa, y sus movimientos de altas y bajas. S03. 02 Concesionarios mercantiles Registro de la documentacin administrativa y expedientes de las personas seleccionadas, que cumplen con los requisitos, para operar como concesionarios mercantiles de la leche. S03. 03 Distribuidores Registro de la documentacin administrativa y expedientes de las empresas de auto transporte seleccionadas para distribuir la leche a las lecheras establecidas a travs de los concesionarios mercantiles. S03. 05 Distribucin de Leche Informacin relacionada con el producto que se entrega mensual y anual a los programas de abasto social establecidos en todo el territorio nacional. S03. 06 Operacin de Lecheras Vigilancia y evaluacin de las actividades de las lecheras respecto al tratamiento de los usuarios y sus resultados. Series Documentales Clave Nombre del Responsable: Francisco Adn Romero Esparza Cargo: J efe del Departamento de Distribucin 495 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Concentracin PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL SAN LUIS POTOS Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) S03. 07 Abastecimiento de programas especiales Requerimientos de productos especiales, ventas netas de productos en subsidio. S03. 09 Informes de abasto social Informes mensuales de la distribucin de leche. S03. 11 Inventarios de leche Cuantificacin peridica de las existencias de la leche en polvo. S03. 15 Reportes de abasto social Reportes referentes a los programas de abasto. S03. 16 Rutas de distribucin Reportes de las rutas que operan en los centros de trabajo para la distribucin de leche. S03. 18 Programas y proyectos Documentacin relativa a programas, proyectos y acciones vinculadas con los programas de abasto social. S03. 22 Mantenimiento y control de equipo de registro y lectura para el Padrn de Beneficiarios Control de la ubicacin fsica de los equipos de registro y lectura, y de los servicios de mantenimiento y reparacin. S03. 24 Actas de destruccin de tarjetas Actas relativas a la destruccin de tarjetas obsoletas o que no fueron entregadas a los beneficiarios. S03. 26 Cobertura social Reportes mensuales de beneficiarios en puntos de atencin y distribucin de leche. S03. 27 Control de la operacin de leche lquida y en polvo de centros de trabajo Reportes de la operacin de la leche liquida y en polvo. S03. 29 Sistema de Informacin Social Sistema informtico de registro de beneficiarios e informacin censal y trabajos de campo con datos sobre la poblacin susceptible de ser incorporada al beneficio del programa social. S03. 30 Mantenimiento civil por programa social Control y seguimiento del programa de mantenimiento civil a puntos de venta por gerencia o programa social. S03. 31 Promotores sociales Control de la plantilla de promotores sociales y seguimiento de sus actividades. S03. 32 Disposiciones en materia de abasto social Ordenamientos para regular el abasto social. Series Documentales Clave 496 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Concentracin PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL SAN LUIS POTOS Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) S03. 33 Tarjetas para la atencin a beneficiarios Abasto de tarjetas a los centros de trabajo para el canje anual o cubrir las necesidades para la atencin a beneficiarios. S03. 34 Conciliaciones con lecheras Conciliaciones para la entrega y pago de leche. C04. 10 Instrumentos jurdicos consensuales (convenios, bases de colaboracin, acuerdos, etc.) Convenios, bases de colaboracin, acuerdos, etc., con diversos organismos e instituciones para la venta y distribucin de leche. C05. 04 Registro y certificacin de firmas acreditadas ante la Entidad Informacin relacionada con el registro y certificacin de contratos, convenios, etc. y firmas correspondientes, ante la Entidad. C05. 09 J uicios de la Dependencia Elaboracin, presentacin y seguimiento de demandas, denuncias y querellas. C05. 19 Actas Informacin relacionada con la Asambleas de Accionistas, Consejo de Administracin. C07. 01 Disposiciones en materia de recursos humanos Informacin que se maneja mediante correspondencia turnada y recibida. C07. 03 Expediente nico de personal Informacin confidencial por cada uno de los empleados. C07. 04 Registro y control de puestos y plazas Plantillas o encuadres de plazas autorizadas tanto en Oficinas Centrales como en Centros de Trabajo. C07. 05 Nmina de pago de personal y recibos Informacin correspondiente al pago del personal debidamente desglosada con prestaciones y descuentos quincenales. C07. 08 Control de Asistencia (vacaciones, descansos, licencias, incapacidades, etc.) Informe del cumplimiento diario del personal el cual asiste puntualmente y goza de periodos correspondientes a vacaciones. C07. 12 Evaluaciones y Promociones Movimientos del personal por el buen desempeo y capacitacin para el manejo de su trabajo. C07. 15 Filiaciones al IMSS Nmero de registro ante el Instituto Mexicano del Seguro Social mediante su base de datos. C07. 16 Control de prestaciones en materia econmica (fonacot, sistema de ahorro para el retiro, seguros etc.) Listados de prestaciones otorgadas. Series Documentales Clave 497 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Concentracin PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL SAN LUIS POTOS Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) C07. 17 J ubilaciones y Pensiones Relaciones de personal que contienen diferentes datos como No. de nmina, nombre, r.f.c., curp, etc. vinculadas con jubilaciones y pensiones. C07. 18 Liquidaciones Informacin desglosada del pago al personal dado de baja por la empresa. C07. 20 Relaciones Laborales (comisiones mixtas, sindicatos, condiciones laborales, etc.) Informacin vinculada con todo lo relacionado con los Sindicatos a nivel nacional de la empresa. C07. 21 Servicios sociales, culturales y de apoyo a la economa Prestaciones al personal con un costo ms bajo de lo normal mediante convenios y que no tienen ningn costo para la empresa. C07. 22 Capacitacin continua y desarrollo profesional del personal de reas administrativa Cursos para ampliacin de conocimientos para un mejor manejo al rea de trabajo. C07. 23 Servicio Social en reas Administrativas Personal que labora eventualmente y cumple con una obligacin que se le asigna al estudiante. C07. 25 Plantilla de Personal Informacin que contiene el registro y el control de las plazas de oficinas centrales y centros de trabajo. C07. 27 Seguridad e Higiene en el trabajo Cursos de capacitacin o difusin que se le da al empleado referente a Seguridad e Higiene as como simulacros, plticas y campaas. C07. 30 ndices de Riesgos Reportes fotogrficos de simulacros, plticas y campaas. C08. 01 Disposiciones en materia de recursos financieros y Contabilidad Definiciones por parte de la S.H.C.P., para realizar el presupuesto de cada ejercicio. C08. 02 Programas y proyectos sobre recursos financieros y Contabilidad Documentacin relacionada con la autorizacin presupuestal por programas y proyectos. C08. 03 Gastos o egresos por partida presupuestal Comparativos de gastos reales contra presupuestos. C08. 06 Registros contables (GLOSA) Registro de las operaciones que realiza la Entidad. C08. 07 Valores financieros Documentos adquiridos que se cotizan en la bolsa de valores. Series Documentales Clave 498 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Concentracin PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL SAN LUIS POTOS Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) C08. 12 Asignacin y optimizacin de recursos financieros Informacin que soporta los mejores esquemas de inversin. C08. 17 Registro y control de plizas de egresos Control de las operaciones de salidas de los pagos por los bienes y servicios. C08. 18 Registro y control de plizas de ingresos Ingresos a cuentas bancarias. C08. 19 Plizas de diario Control de operaciones contables que realiza la Entidad. C08. 22 Control de cheques Control administrativo de cuentas de cheques. C08. 23 Conciliaciones Conciliacin de saldos entre libros de la entidad contra los estados de cuentas bancarias. C08. 24 Estados financieros Documentacin que refleja la informacin financiera de la Entidad. C08. 25 Auxiliares de cuentas Informacin de los saldos de las cuentas de la Entidad. C08. 29 Facturas Documentos comprobatorios y fiscales de la Entidad. C08. 30 Inventarios Cuantificacin de las existencias de bienes y mercancas adquiridos por la Entidad. C08. 32 Control de Tesorera Documentacin referente al control de la operacin de la Tesorera. Control de entradas y salidas de los recursos monetarios. C08. 33 Operacin bancaria Documentacin referente a las operaciones bancarias. C08. 39 Costos Informacin referente a los estados de resultados y de inventarios. C08. 40 Archivos del Presidente electo 2006 Todos los documentos que se generen, obtengan, adquieran, transformen o conserven por cualquier titulo con relacin a los apoyos para la transicin gubernamental. Series Documentales Clave 499 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Concentracin PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL SAN LUIS POTOS Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) C09. 01 Disposiciones en materia de recursos materiales Legislacin, reglamentos, lineamientos, normas y disposiciones de carcter general, en materia de recursos materiales. C09. 02 Programas y proyectos en materia de recursos materiales Informacin inherente a programas, proyectos relacionados con los recursos materiales de la institucin. C09. 04 Adquisiciones Informacin asociada con las adquisiciones, arrendamientos y contratacin de servicios para la Entidad. C09. 05 Sanciones, inconformidades y conciliaciones derivados de contratos Informacin de las sanciones aplicadas, inconformidades presentadas y conciliaciones que se derivan de la operacin de los contratos celebrados con terceros. C09. 06 Contratos Contratos celebrados para la adquisicin de bienes y servicios. C09. 12 Disposiciones de activo fijo Legislacin, reglamentos, lineamientos y normatividad en materia de administracin y control de bienes de activo fijo. C09. 13 Control, baja y destino final de bienes muebles Sistema de base de datos para el control fsico y contable del inventario de bienes muebles propiedad de la Entidad. C09. 14 Inventario fsico de bienes muebles Documentacin soporte de la cuantificacin peridica de las existencias y de la ubicacin fsica, de los bienes muebles propiedad de la Entidad, que se practica trimestral y anualmente. C09. 15 Almacenamiento, control y distribucin de bienes muebles Sistema de base de datos para el control fsico y contable de existencias por entradas y salidas de los almacenes y distribucin de bienes muebles y otros activos. C09. 20 Comit de bienes muebles Carpetas con la documentacin que se genera en las sesiones de dicho comit. C09. 23 Adjudicacin directa Adjudicaciones directas de acuerdo con la Ley de Adquisiciones; contiene propuestas econmicas y tcnicas. C10. 09 Servicio postal Documentacin relacionada con los trmites de contratacin, pagos y controles de los servicios de servicio postal. C10. 13 Control de parque vehicular Informacin referente a los movimientos y controles de las unidades del parque vehicular. Series Documentales Clave 500 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Concentracin PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL SAN LUIS POTOS Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) C11. 02 Programas y proyectos en materia de telecomunicaciones Documentacin de los Proyectos desarrollados en materia de telecomunicaciones. C11. 11 Desarrollo de sistemas Documentacin de los sistemas desarrollados en o para LICONSA. C12. 03 Publicaciones e impresos institucionales Revista interna "Contigo"; peridico mural "LICONSA"; trpticos informativos; carteles; dpticos; folletos; manuales; volantes; libros. C13. 01 Disposiciones en materia de control y auditoria Legislacin, reglamentos y lineamientos sobre la materia. C13. 05 Revisiones de rubros especficos Informacin inherente a las auditorias programadas. C13. 06 Seguimiento a la aplicacin en medidas o recomendaciones Seguimiento de auditorias realizadas. C13. 10 Peticiones, sugerencias y recomendaciones Peticiones ciudadanas y expedientes preliminares de atencin ciudadana. C13. 16 Actas de entrega-recepcin Protocolizacin de datos de entrega-recepcin de mandos medios y superiores en las que haya intervenido el rgano Interno de Control en LICONSA. C15. 01 Disposiciones en materia de acceso a la informacin Legislacin, reglamentos y lineamientos, en materia de acceso a la informacin. Series Documentales Clave 501 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Trmite PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL TABASCO Domicilio: Prolongacin Montealban No. 127 Fracc. J ardines del Sol Ciudad Industrial Villahermosa, Tab. C.P. 86018 Telfono: 01 (993) 3530 - 433 Extensin: Ubicacin fsica: Mismo domicilio Correo electrnico: mperez@liconsa.gob.mx Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) S02. 05 Evaluacin de insumos para la produccin. Informes y evaluaciones sobre la calidad de los insumos utilizados en la fabricacin de la leche. S03. 01 Padrn de beneficiarios. Registro de la documentacin administrativa y operativa de los beneficiarios del Programa de Abasto Social de Leche, de acuerdo a las Reglas de Operacin y Normatividad vigentes. S03. 02 Concesionarios. Registro de la documentacin administrativa y operativa de las personas que cumplen con los requisitos para operar como concesionarios o distribuidores mercantiles del Programa de Abasto Social de Leche, de acuerdo a la normatividad vigente. S03. 03 Distribuidores. Registro de la documentacin administrativa y expedientes de las empresas de auto transporte seleccionadas para distribuir la leche a las lecheras establecidas a travs de los concesionarios mercantiles. S03. 05 Distribucin de Leche. Informacin relacionada con el producto que se entrega mensual y anual a los Programas de Abasto Social establecidos en todo el territorio nacional. S03. 06 Operacin de Lecheras. Vigilancia y evaluacin de las actividades de las lecheras respecto al tratamiento de los usuarios y sus resultados. S03. 07 Abastecimiento de programas especiales. Requerimientos de productos especiales, ventas netas de productos en subsidio. S03. 08 Evaluaciones de abasto social. Evaluaciones sobre los resultados del abasto a la poblacin. S03. 09 Informes de abasto social. Informes mensuales de la distribucin de leche. Series Documentales Clave Nombre del Responsable: Lic. Marcos Prez J imnez Cargo: Subgerente de Administracin y Finanzas 502 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Trmite PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL TABASCO Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) S03. 11 Inventarios de leche. Cuantificacin peridica de las existencias de la leche en polvo. S03. 12 Movimientos de lecheras. Control y seguimiento de los movimientos de los puntos de venta; aperturas, cierres y reubicacin de lecheras. S03. 14 Promocin y supervisin de ventas al sector pblico y social. Acciones tendientes a incrementar las ventas. S03. 15 Reportes de abasto social. Reportes referentes a los programas de abasto. S03. 16 Rutas de distribucin. Reportes de las rutas que operan en los centros de trabajo para la distribucin de leche. S03. 17 Requerimientos, cancelaciones y modificaciones al programa de abasto social. Informacin inherente a los requerimientos, cancelaciones y modificaciones al programa de abasto social en el ao administrativo. S03. 18 Programas y proyectos. Documentacin relativa a programas, proyectos y acciones vinculadas con los programas de abasto social. S03. 22 Mantenimiento y control de equipo de registro y lectura para el Padrn de Beneficiarios. Control de la ubicacin fsica de los equipos de registro y lectura, y de los servicios de mantenimiento y reparacin. S03. 25 Catlogos de lecheras de centros de trabajo. Catlogos de ubicacin de los puntos de venta en la Repblica Mexicana. S03. 26 Cobertura social. Reportes mensuales de beneficiarios en puntos de atencin y distribucin de leche. S03. 30 Mantenimiento civil por programa social. Control y seguimiento del programa de mantenimiento civil a puntos de venta por gerencia o programa social. S03. 31 Promotores sociales. Control de la plantilla de promotores sociales y seguimiento de sus actividades. S03. 33 Tarjetas para la atencin a beneficiarios. Abasto de tarjetas a los centros de trabajo para el canje anual o cubrir las necesidades para la atencin a beneficiarios. C04. 02 Programas y proyectos sobre legislacin. Proyectos sobre programas sociales. C04. 03 Leyes. Publicaciones y modificaciones de Leyes relativas a Programas de Abasto Social que incidan en la diversidad de actividades y operaciones de la Entidad. Series Documentales Clave 503 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Trmite PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL TABASCO Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) C04. 16 Cartas compromiso. Documentos con los que se contraen compromisos a futuro. C06. 20 Programacin y presupuesto de la Entidad y modificaciones. Trmite para la ampliacin o modificaciones del presupuesto ante la SEDESOL y la S.H.C.P. C07. 05 Nmina de pago de personal y recibos. Documentacin relativa a la aplicacin de los recursos asignados al Captulo 1000 Servicios Personales, autorizados en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federacin, especficamente de las nminas de pago al personal de cada Centro de Trabajo de la Entidad. C07. 08 Control de asistencia (vacaciones, descansos, licencias, incapacidades, etc.). Documentacin y formatos utilizados para el registro y control de la asistencia, incidencias y permisos por vacaciones, comisin, matrimonio, defuncin de familiares o nacimiento de hijos, as como de los premios por puntualidad del personal de la Entidad. C07. 10 Descuentos. Documentacin relativa a la autorizacin, registro y control de los crditos contratados por el personal con las diversas empresas comerciales que ofrecen bienes y servicios a precios preferenciales con facilidades de pago por descuentos va nmina. C07. 16 Control de prestaciones en materia econmica (Fonacot, sistema de ahorro para el retiro, seguros, etc.). Documentacin relativa a los procesos de autorizacin, registro y control de crditos ante el FONACOT, pago de cuotas ante el INFONAVIT, seguros de vida, gastos mdicos mayores y de separacin individualizada del personal, contratados con empresas aseguradoras. C07. 22 Capacitacin continua y desarrollo profesional del personal de reas administrativas. Documentacin relativa a la capacitacin impartida al personal de la Entidad a travs de cursos, talleres, plticas y conferencias. C07. 23 Servicio social en reas administrativas. Documentacin relativa a las actividades y proyectos a cargo de los estudiantes que brindan su servicio social o realizan sus prcticas profesionales en la Entidad. C08. 01 Disposiciones en materia de recursos financieros y contabilidad. Legislacin, reglamentos, lineamientos, normas y disposiciones de carcter general, en materia de recursos financieros y contabilidad, as como las definiciones por parte de la Secretara de Hacienda y Crdito Pblico, para realizar el presupuesto de cada ejercicio. Series Documentales Clave 504 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Trmite PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL TABASCO Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) C08. 04 Ingresos. Informacin derivada de la venta de leche y otros productos. C08. 05 Libros contables. Informacin de la situacin financiera. C08. 06 Registros contables (GLOSA). Registro de las operaciones que realiza la Entidad. C08. 17 Registro y control de plizas de egresos. Control de las operaciones de salidas de los pagos por los bienes y servicios. C08. 18 Registro y control de plizas de ingresos. Ingresos a cuentas bancarias. C08. 19 Plizas de diario. Control de operaciones contables que realiza la entidad. C08. 23 Conciliaciones. Conciliacin de saldos entre libros de la Entidad contra los estados de cuentas bancarias. C08. 24 Estados financieros. Documentacin que refleja la informacin financiera de la Entidad. C08. 29 Facturas. Documentos comprobatorios y fiscales de la Entidad. C09. 04 Adquisiciones. Informacin asociada con las adquisiciones, arrendamientos y contratacin de servicios para la Entidad. C09. 06 Contratos. Contratos Celebrados con LICONSA. C09. 07 Seguros y fianzas. Informacin inherente a los contratos y plizas de aseguramiento de bienes patrimoniales y no patrimoniales de que dispone la Entidad, as como lo inherente al seguro de personas que la entidad tiene contratado en favor de sus empleados y los vehculos propiedad de los mismos. C09. 11 Arrendamientos. Contratos y documentos relacionados con el arrendamiento de edificios, almacenes y bodegas. Series Documentales Clave 505 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Trmite PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL TABASCO Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) C09. 13 Control, baja y destino final de bienes muebles. Documentacin inherente al registro, control, disposicin final y baja de los activos, as como los reportes que emite el Sistema de Control de Activo Fijo (SICAFI). C09. 14 Inventario fsico de bienes muebles. Documentacin soporte de la cuantificacin peridica de las existencias y de la ubicacin fsica, de los bienes muebles propiedad de la Entidad, que se practica trimestral y anualmente, incluye sistema de base de datos para su control, Sistema de Control de activo Fijo (SICAFI). C09. 19 Comit central de adquisiciones, arrendamientos y servicios. Documentacin que se genera en las sesiones de dicho comit. C09. 20 Comit de bienes muebles. Documentacin que se genera en las sesiones de dicho comit. C10. 04 Servicios de embalaje, fletes y maniobras. Documentacin relacionada con los trmites de contratacin, pagos y controles de embalaje, fletes y maniobras. C10. 09 Servicio postal. Documentacin relacionada con los trmites de contratacin, pagos y controles de servicio postal. C10. 13 Parque vehicular. Informacin referente a los movimientos y controles de las unidades del parque vehicular. C11. 03 Normatividad tecnolgica. Manuales de normas y procedimientos vigentes. C11. 09 Desarrollo informtico. Documentacin que soporta el diseo, desarrollo e instrumentacin de sistemas informticos. C11. 17 Administracin y servicios de correspondencia. Documentacin relacionada con la recepcin de comunicados internos y externos de control inmediato que no demandan un asunto para su seguimiento. C12. 01 Disposiciones en materia de comunicacin social. Lineamientos oficiales que rigen las actividades de comunicacin social. C12. 05 Publicidad institucional. Desplegados; cintillos en peridicos y revistas nacionales, notas informativas. Series Documentales Clave 506 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Trmite PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL TABASCO Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) C12. 07 Boletines informativos para medios. Informacin relevante de los eventos realizados por el Director General. C12. 17 Encuestas de opinin. Consulta del parecer y opinin de beneficiarios, concesionarios o distribuidores mercantiles, proveedores o alguna otra persona o entidad que tenga relacin comercial, administrativa o de servicio con LICONSA. C12. 18 Actualizacin del diseo y del contenido de la pgina de Internet. Datos generales de LICONSA, actualizacin de eventos, disposiciones oficiales, licitaciones, directorio, organigrama, seguimiento a solicitudes diversas. C12. 22 Relacin con empresas coordinadas por SEDESOL. Oficios y otros documentos relacionados con trabajos conjuntos con entidades coordinadas por SEDESOL. C12. 24 Liberacin de recursos para los Programas de Abasto Social que corresponde a cuentas de comunicacin social. Atencin de solicitudes y tramitacin ante el rea de finanzas de las mismas. C13. 09 Quejas y denuncias de actividades pblicas. Expedientes relativos a investigacin de conductas irregulares cometidas presuntamente por servidores pblicos. C15. 03 Programas y proyectos en materia de transparencia y combate a la corrupcin. Documentacin relacionada con las acciones implantadas en materia de transparencia y combate a la corrupcin. C15. 04 Unidades de enlace y mdulos de informacin. Documentos relativos a la atencin brindada a cada una de las solicitudes recibidas en materia de acceso a la informacin, o a la implementacin de la Unidad de Enlace en Oficinas Centrales o los mdulos de informacin en los Centros de Trabajo. Series Documentales Clave 507 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Concentracin PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL TABASCO Domicilio: Cerrada del Cobre S / N Bodega No. 3 Col. Cd. Industrial, Villa Hermosa Tabasco C.P. 86018 Telfono: 01 (993) 3530 - 433 Extensin: Ubicacin fsica: Mismo domicilio Correo electrnico: mperez@liconsa.gob.mx Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) S01. 01 Disposiciones en materia de compras Legislacin, reglamentos, documentos legales, lineamientos, acuerdos, etc., en materia de adquisiciones. S01. 06 Requerimientos de consumos Informacin que contiene los requerimientos de consumo de leche en polvo. S01. 12 Informes de compra Informes de las compras realizadas en el ao administrativo. S01. 26 Dictmenes de leche en polvo Dictmenes de compra de leche en polvo, por evento, emitidos en el ao administrativo. S02. 04 Estadsticas Informes y evaluaciones sobre la calidad de las materias primas adquiridas; sobre los resultados de los procesos fabriles; y otros aspectos del proceso de produccin. S03. 01 Solicitudes de requerimientos Registro de la documentacin administrativa y expedientes personales de los beneficiarios del programa, y sus movimientos de altas y bajas. S03. 03 Distribuidores Registro de la documentacin administrativa y expedientes de las empresas de auto transporte seleccionadas para distribuir la leche a las lecheras establecidas a travs de los concesionarios mercantiles. S03. 04 Estudios de factibilidad y de impacto nutricional Evaluaciones respecto al mejoramiento nutricional de los consumidores de la leche LICONSA. S03. 05 Distribucin de Leche Informacin relacionada con el producto que se entrega mensual y anual a los programas de abasto social establecidos en todo el territorio nacional. S03. 06 Operacin de Lecheras Vigilancia y evaluacin de las actividades de las lecheras respecto al tratamiento de los usuarios y sus resultados. S03. 07 Abastecimiento de programas especiales Requerimientos de productos especiales, ventas netas de productos en subsidio. Nombre del Responsable: Lic. Marcos Prez J imnez Cargo: Subgerente de Administracin y Finanzas Series Documentales Clave 508 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Concentracin PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL TABASCO Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) S03. 08 Evaluaciones de abasto social Evaluaciones sobre los resultados del abasto a la poblacin. S03. 09 Informes de abasto social Informes mensuales de la distribucin de leche. S03. 11 Inventarios de leche Cuantificacin peridica de las existencias de la leche en polvo. S03. 14 Promocin y supervisin de ventas al sector pblico y social Acciones tendientes a incrementar las ventas. S03. 15 Reportes de abasto social Reportes referentes a los programas de abasto. S03. 18 Programas y proyectos Documentacin relativa a programas, proyectos y acciones vinculadas con los programas de abasto social. S03. 22 Mantenimiento y control de equipo de registro y lectura para el Padrn de Beneficiarios Control de la ubicacin fsica de los equipos de registro y lectura, y de los servicios de mantenimiento y reparacin. S03. 24 Actas de destruccin de tarjetas Actas relativas a la destruccin de tarjetas obsoletas o que no fueron entregadas a los beneficiarios. S03. 25 Catlogos de lecheras de centros de trabajo Catlogos de ubicacin de los puntos de venta en la Repblica Mexicana. S03. 26 Cobertura social Reportes mensuales de beneficiarios en puntos de atencin y distribucin de leche. S03. 27 Control de la operacin de leche lquida y en polvo de centros de trabajo Reportes de la operacin de la leche liquida y en polvo. S03. 28 Requerimientos de produccin de tarjetas para la atencin a beneficiarios a Empresas Externas Control y seguimiento de las tarjetas de cartn y plsticas, por centro de trabajo, as como de sus movimientos. S03. 29 Sistema de Informacin Social Sistema informtico de registro de beneficiarios e informacin censal y trabajos de campo con datos sobre la poblacin susceptible de ser incorporada al beneficio del programa social. S03. 31 Promotores sociales Control de la plantilla de promotores sociales y seguimiento de sus actividades. S03. 33 Tarjetas para la atencin a beneficiarios Abasto de tarjetas a los centros de trabajo para el canje anual o cubrir las necesidades para la atencin a beneficiarios. Series Documentales Clave 509 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Concentracin PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL TABASCO Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) C04. 03 Leyes Publicaciones y modificaciones de Leyes relativas a programas de abasto social que incidan en la diversidad de actividades y operaciones de la Entidad. C04. 07 Reglamentos Disposiciones reglamentarias en materia de programas sociales. C04. 09 Circulares Comunicaciones de carcter interno. C04. 10 Instrumentos jurdicos consensuales (convenios, bases de colaboracin, acuerdos, etc.) Convenios, bases de colaboracin, acuerdos, etc., con diversos organismos e instituciones para la venta y distribucin de leche. C05. 01 Disposiciones jurdicas en la materia Leyes, cdigos, normas y manuales de procedimientos. C05. 05 Actuaciones y representaciones en materia legal Gestiones de los apoderados legales en asuntos en los que la empresa es parte. C05. 16 Delitos y faltas Informacin relacionada con el seguimiento de procedimientos y procesos. C06. 12 Integracin y dictamen de manuales, normas y lineamientos, de procesos y procedimientos Documentacin referente a la aprobacin e implantacin de manuales, normas y lineamientos, de procesos y procedimientos de operacin y control. C06. 19 Evaluacin y control del ejercicio presupuestal Documentos y oficios recibidos y enviados a las diversas instancias de control que regulan a la Entidad. C06. 20 Programacin y presupuesto de LICONSA y modificaciones Trmite para la ampliacin o modificaciones del presupuesto ante la SEDESOL y la S.H.C.P. C06. 21 Presupuesto de Centros de Trabajo Informacin sobre los presupuestos de inversin y de gasto corriente, y sus modificaciones. C07. 01 Disposiciones en materia de recursos humanos Informacin que se maneja mediante correspondencia turnada y recibida. C07. 04 Registro y control de puestos y plazas Plantillas o encuadres de plazas autorizadas tanto en Oficinas Centrales como en Centros de Trabajo. Series Documentales Clave 510 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Concentracin PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL TABASCO Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) C07. 05 Nmina de pago de personal y recibos Informacin correspondiente al pago del personal debidamente desglosada con prestaciones y descuentos quincenales. C07. 07 Identificacin y Acreditacin del personal Credenciales debidamente firmadas por el titular del rea de Administracin. C07. 08 Control de Asistencia (vacaciones, descansos, licencias, incapacidades, etc.) Informe del cumplimiento diario del personal el cual asiste puntualmente y goza de periodos correspondientes a vacaciones. C07. 09 Control Disciplinario (actas administrativas) Documentacin inherente a conductas improcedentes en que incurre el personal. C07. 10 Descuentos Descuentos al personal por la adquisicin por productos y servicios adquiridos a proveedores por medio de convenios celebrados por la empresa. C07. 12 Evaluaciones y Promociones Movimientos del personal por el buen desempeo y capacitacin para el manejo de su trabajo. C07. 16 Control de prestaciones en materia econmica (fonacot, sistema de ahorro para el retiro, seguros etc.) Listados de prestaciones otorgadas. C07. 21 Servicios sociales, culturales y de apoyo a la economa Prestaciones al personal con un costo ms bajo de lo normal mediante convenios y que no tienen ningn costo para la empresa. C07. 22 Capacitacin continua y desarrollo profesional del personal de reas administrativa Cursos para ampliacin de conocimientos para un mejor manejo al rea de trabajo. C07. 24 Servicios de Seguridad a Higiene en el Trabajo Reportes mensuales relacionados con Seguridad e Higiene. C07. 27 Seguridad e Higiene en el trabajo Cursos de capacitacin o difusin que se le da al empleado referente a Seguridad e Higiene as como simulacros, plticas y campaas. C07. 31 Coordinacin laboral con organismos descentralizados y paraestatales Informacin vinculada en torno a reuniones y trmites con otras empresas. C08. 01 Disposiciones en materia de recursos financieros y Contabilidad Definiciones por parte de la S.H.C.P., para realizar el presupuesto de cada ejercicio. Series Documentales Clave 511 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Concentracin PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL TABASCO Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) C08. 05 Libros contables Informacin de la situacin financiera. C08. 12 Asignacin y optimizacin de recursos financieros Informacin que soporta los mejores esquemas de inversin. C08. 15 Transferencias de presupuesto Transferencia del recursos fiscales a las cuentas bancarias de la Entidad. C08. 17 Registro y control de plizas de egresos Control de las operaciones de salidas de los pagos por los bienes y servicios. C08. 18 Registro y control de plizas de ingresos Ingresos a cuentas bancarias. C08. 19 Plizas de diario Control de operaciones contables que realiza la Entidad. C08. 22 Control de cheques Control administrativo de cuentas de cheques. C08. 23 Conciliaciones Conciliacin de saldos entre libros de la entidad contra los estados de cuentas bancarias. C08. 24 Estados financieros Documentacin que refleja la informacin financiera de la Entidad. C08. 25 Auxiliares de cuentas Informacin de los saldos de las cuentas de la Entidad. C08. 29 Facturas Documentos comprobatorios y fiscales de la Entidad. C08. 32 Control de Tesorera Documentacin referente al control de la operacin de la Tesorera. Control de entradas y salidas de los recursos monetarios. C08. 33 Operacin bancaria Documentacin referente a las operaciones bancarias. C08. 34 Cuentas por cobrar Documentacin referente al control de la cobranza. Series Documentales Clave 512 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Concentracin PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL TABASCO Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) C08. 37 Comit Central de Crdito Documentacin referente a los temas abordados en las sesiones del comit. C08. 38 Comit Central de Inversiones y Operaciones Bancarias Documentacin referente a los temas abordados en las sesiones del comit. C08. 40 Archivos del Presidente electo 2006 Todos los documentos que se generen, obtengan, adquieran, transformen o conserven por cualquier titulo con relacin a los apoyos para la transicin gubernamental. C09. 01 Disposiciones en materia de recursos materiales Legislacin, reglamentos, lineamientos, normas y disposiciones de carcter general, en materia de recursos materiales. C09. 06 Contratos Contratos celebrados para la adquisicin de bienes y servicios. C09. 07 Seguros y fianzas Informacin inherente a los contratos y plizas de aseguramiento de bienes patrimoniales y no patrimoniales de que dispone la Entidad, as como lo inherente al seguro de personas que la entidad tiene contratada en favor de sus empleados y sus vehculos propiedad de los mismos. C09. 11 Arrendamientos Contratos y documentos relacionados con el arrendamiento de edificios, almacenes y bodegas. C09. 12 Disposiciones de activo fijo Legislacin, reglamentos, lineamientos y normatividad en materia de administracin y control de bienes de activo fijo. C09. 13 Control, baja y destino final de bienes muebles Sistema de base de datos para el control fsico y contable del inventario de bienes muebles propiedad de la Entidad. C09. 19 Comit central de adquisiciones, arrendamientos y servicios Carpetas con la documentacin que se genera en las sesiones de dicho comit. C09. 20 Comit de bienes muebles Carpetas con la documentacin que se genera en las sesiones de dicho comit. C10. 04 Servicios de embalaje, fletes y maniobras Documentacin relacionada con los trmites de contratacin, pagos y controles de embalaje, fletes y maniobras. Series Documentales Clave 513 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Concentracin PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL TABASCO Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) C10. 12 Mantenimiento, conservacin e instalacin de equipo de cmputo Documentacin relacionada con los trmites de contratacin, pagos y controles de los servicios de mantenimiento, conservacin e instalacin de equipo de cmputo. C10. 13 Control de parque vehicular Informacin referente a los movimientos y controles de las unidades del parque vehicular. C11. 06 Desarrollo de redes de comunicacin de datos y voz Bitcoras y Esquemas operativos y documentacin tcnica de la Infraestructura . C11. 11 Desarrollo de sistemas Documentacin de los sistemas desarrollados en o para LICONSA. C11. 13 Control y desarrollo del parque informtico Bitcoras de mantenimiento, proyectos de inversin e inventario actualizado de los bienes informticos propiedad de la institucin. C11. 17 Administracin y servicios de correspondencia Documentacin de control y registro de la correspondencia. C11. 28 Bajas documentales Documentacin relativa al trmite de solicitudes de autorizacin de bajas documentales. C11. 31 Proyectos y programas de archivo Manual tcnico normativo de los procedimientos para la organizacin y custodia de los archivos de la Entidad. C11. 32 Asesoras archivsticas Documentacin relativa a los cursos de capacitacin proporcionados al personal de la Entidad sobre la tcnica archivstica, y registro de las asesorias personales y directas proporcionadas en campo sobre la materia. C12. 01 Disposiciones en materia de comunicacin social y relaciones pblicas Lineamientos oficiales que rigen las actividades de comunicacin social. C12. 03 Publicaciones e impresos institucionales Revista interna "Contigo"; peridico mural "LICONSA"; trpticos informativos; carteles; dpticos; folletos; manuales; volantes; libros. C12. 05 Publicidad institucional Desplegados; cintillos en peridicos y revistas nacionales; notas informativas. C12. 06 Boletines de prensa y entrevistas Informacin institucional que se enva a los medios de comunicacin, prensa, radio, televisin, etc., relativa a entrevistas del Director General y de funcionarios de la Entidad. Series Documentales Clave 514 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Concentracin PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL TABASCO Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) C12. 10 Notas para medios Informacin relevante y actualizada que se difunde a travs de los medios de comunicacin, sobre las actividades de la Entidad. C12. 13 Actos y eventos oficiales (ferias, exposiciones, etc.) Planeacin, coordinacin, organizacin y ejecucin de eventos realizados por LICONSA. C12. 17 Encuestas de opinin Consulta del parecer y opinin de sus beneficiarios. C13. 03 Auditoria Expedientes relativos a las auditorias realizadas e informes. C13. 06 Seguimiento a la aplicacin en medidas o recomendaciones Seguimiento de auditorias realizadas. C13. 08 Requerimientos de informacin a dependencias y entidades Documentacin solicitada en relacin a auditorias realizadas. C13. 09 Quejas y denuncias de actividades pblicas Expedientes relativos a investigacin de conductas irregulares cometidas presuntamente por servidores pblicos. C13. 10 Peticiones, sugerencias y recomendaciones Peticiones ciudadanas y expedientes preliminares de atencin ciudadana. C13. 14 Declaraciones patrimoniales Documentacin relativa a la presentacin de la declaracin patrimonial de los servidores pblicos de mandos medios y superiores y otros obligados a realizar dicho trmite. C15. 01 Disposiciones en materia de acceso a la informacin Legislacin, reglamentos y lineamientos, en materia de acceso a la informacin. C15. 04 Unidades de enlace y mdulos de informacin Documentos relativos a la atencin brindada a cada una de las solicitudes recibidas en materia de acceso a la informacin. C15. 14 Archivo General de la Nacin Informacin recibida por el Archivo General de la Nacin. Series Documentales Clave 515 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Trmite PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL TAMAULIPAS Domicilio: 28 Hidalgo y Morelos No. 130 Col. Hroe de Nacozari, Ciudad Victoria, Tam. C.P. 087030 Telfono: 01 (834) 312 - 8451 Extensin: Ubicacin fsica: Mismo domicilio Correo electrnico: hmorales@liconsa.gob.mx Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) S01. 05 Procedimientos de adjudicacin. Contratacin de diversos bienes y servicios, basada en la Ley de Adquisiciones. S01. 06 Requerimientos de consumos. Informacin que contiene los requerimientos de consumo de leche en polvo. S01. 12 Informes de compra. Informes de las compras realizadas en el ao administrativo. S01. 13 Inventario fsico de leche en polvo. Informacin de los inventarios fsicos en bodegas y plantas de la leche en polvo. S01. 21 Control de almacenes. Controles y documentos de autorizacin de entradas y salidas de almacenes, necesarios para la administracin y conservacin del producto. S01. 24 Cotizaciones. Informacin referente a precios derivados de un bien o servicio a contratar. S02. 23 Centros de acopio. Informacin relacionada con la captacin, enfriamiento y envi de la leche a plantas industriales que se genera en estas instalaciones. S03. 01 Padrn de beneficiarios. Registro de la documentacin administrativa y operativa de los beneficiarios del Programa de Abasto Social de Leche, de acuerdo a las Reglas de Operacin y Normatividad vigentes. S03. 02 Concesionarios. Registro de la documentacin administrativa y operativa de las personas que cumplen con los requisitos para operar como concesionarios o distribuidores mercantiles del Programa de Abasto Social de Leche, de acuerdo a la normatividad vigente. S03. 03 Distribuidores. Registro de la documentacin administrativa y expedientes de las empresas de auto transporte seleccionadas para distribuir la leche a las lecheras establecidas a travs de los concesionarios mercantiles. Series Documentales Clave Nombre del Responsable: C. J os Isidro Garza Onorato Cargo: J efe del Departamento de Almacn 516 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Trmite PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL TAMAULIPAS Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) S03. 05 Distribucin de Leche. Informacin relacionada con el producto que se entrega mensual y anual a los Programas de Abasto Social establecidos en todo el territorio nacional. S03. 06 Operacin de Lecheras. Vigilancia y evaluacin de las actividades de las lecheras respecto al tratamiento de los usuarios y sus resultados. S03. 09 Informes de abasto social. Informes mensuales de la distribucin de leche. S03. 11 Inventarios de leche. Cuantificacin peridica de las existencias de la leche en polvo. S03. 12 Movimientos de lecheras. Control y seguimiento de los movimientos de los puntos de venta; aperturas, cierres y reubicacin de lecheras. S03. 14 Promocin y supervisin de ventas al sector pblico y social. Acciones tendientes a incrementar las ventas. S03. 15 Reportes de abasto social. Reportes referentes a los programas de abasto. S03. 16 Rutas de distribucin. Reportes de las rutas que operan en los centros de trabajo para la distribucin de leche. S03. 17 Requerimientos, cancelaciones y modificaciones al programa de abasto social. Informacin inherente a los requerimientos, cancelaciones y modificaciones al programa de abasto social en el ao administrativo. S03. 18 Programas y proyectos. Documentacin relativa a programas, proyectos y acciones vinculadas con los programas de abasto social. S03. 20 Supervisin a Centros de Trabajo y atencin a Beneficiarios. Supervisin operativa a centros de trabajo, tanto de tortilla como de leche, y puntos de venta, para la aplicacin de la normatividad. S03. 24 Actas de destruccin de tarjetas. Actas relativas a la destruccin de tarjetas obsoletas o que no fueron entregadas a los beneficiarios. S03. 26 Cobertura social. Reportes mensuales de beneficiarios en puntos de atencin y distribucin de leche. S03. 27 Control de la operacin de leche lquida y en polvo de centros de trabajo. Reportes de la operacin de la leche liquida y en polvo. S03. 30 Mantenimiento civil por programa social. Control y seguimiento del programa de mantenimiento civil a puntos de venta por gerencia o programa social. Series Documentales Clave 517 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Trmite PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL TAMAULIPAS Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) S03. 31 Promotores sociales. Control de la plantilla de promotores sociales y seguimiento de sus actividades. S03. 32 Disposiciones en materia de abasto social. Ordenamientos para regular el abasto social. S03. 33 Tarjetas para la atencin a beneficiarios. Abasto de tarjetas a los centros de trabajo para el canje anual o cubrir las necesidades para la atencin a beneficiarios. C04. 01 Disposiciones legales en la materia. Disposiciones en materia de abasto social. C04. 09 Circulares. Comunicaciones de carcter interno. C04. 13 Diario Oficial de la Federacin (publicaciones en el). Publicaciones del Diario Oficial de la Federacin, para su consulta. C04. 16 Cartas compromiso. Documentos con los que se contraen compromisos a futuro. C05. 01 Disposiciones jurdicas en la materia. Leyes, cdigos, normas y manuales de procedimientos. C05. 02 Programas y proyectos en la materia. Programa nacional de regularizacin de inmuebles. C05. 03 Registro, acreditaciones y certificacin de firmas. Certificaciones de contratos, convenios, acreditaciones, poderes notariales, revocaciones y protocolizaciones. C05. 23 Instrumentos jurdicos consensuales (convenios, bases de colaboracin, acuerdos, etc.). Convenios, bases de colaboracin, acuerdos, etc., con diversos organismos e instituciones para la venta y distribucin de leche. C06. 21 Presupuesto de Centros de Trabajo. Informacin sobre los presupuestos de inversin y de gasto corriente, y sus modificaciones. C07. 01 Disposiciones en materia de recursos humanos. Oficios enviados y recibidos, relacionados con las funciones desarrolladas en la Subdireccin de Recursos Humanos. C07. 03 Expediente nico de personal. Documentacin de la informacin personal que fue requerida para el ingreso del trabajador a la Entidad y documentos institucionales que relatan su estada en la misma desde su fecha de alta hasta el momento actual. Series Documentales Clave 518 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Trmite PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL TAMAULIPAS Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) C07. 04 Registro y control de puestos y plazas. Documentacin utilizada para la solicitud, autorizacin, registro y control de las plazas autorizadas a la Entidad en cada uno de sus Centros de Trabajo. C07. 05 Nmina de pago de personal y recibos. Documentacin relativa a la aplicacin de los recursos asignados al Captulo 1000 Servicios Personales, autorizados en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federacin, especficamente de las nminas de pago al personal de cada Centro de Trabajo de la Entidad. C07. 08 Control de asistencia (vacaciones, descansos, licencias, incapacidades, etc.). Documentacin y formatos utilizados para el registro y control de la asistencia, incidencias y permisos por vacaciones, comisin, matrimonio, defuncin de familiares o nacimiento de hijos, as como de los premios por puntualidad del personal de la Entidad. C07. 09 Control disciplinario ( actas administrativas ). Actas, oficios, cartas y documentacin relativa a la aplicacin de medidas disciplinarias al personal que observ conductas contrarias a las normas y reglamentos de la Entidad. C07. 10 Descuentos. Documentacin relativa a la autorizacin, registro y control de los crditos contratados por el personal con las diversas empresas comerciales que ofrecen bienes y servicios a precios preferenciales con facilidades de pago por descuentos va nmina. C07. 12 Evaluaciones y promociones. Documentacin relativa a la autorizacin, registro y control de los cambios de nivel salarial del personal de la Entidad en sus Centros de Trabajo. C07. 13 Productividad en el trabajo. Documentacin relativa a los procesos de mejora continua, incremento de los niveles de productividad y certificaciones de calidad de los procesos productivos de la Entidad. C07. 14 Evaluacin del desempeo. Documentacin relativa a los procesos de medicin del rendimiento laboral, calificacin de habilidades, anlisis de las variables del comportamiento organizacional, oportunidades de desarrollo de carrera y estrategias de mejora continua para el personal de la Entidad. Series Documentales Clave 519 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Trmite PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL TAMAULIPAS Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) C07. 15 Instituto Mexicano del Seguro Social (I.M.S.S.). Documentacin relativa al proceso de afiliacin, baja o modificacin del salario base de cotizacin ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, del personal que causa alta, baja o modificacin salarial en la Entidad. As mismo incluye la documentacin relativa al pago de las aportaciones al Instituto derivadas del pago de cuotas patronales. C07. 16 Control de prestaciones en materia econmica (Fonacot, sistema de ahorro para el retiro, seguros, etc.). Documentacin relativa a los procesos de autorizacin, registro y control de crditos ante el FONACOT, pago de cuotas ante el INFONAVIT, seguros de vida, gastos mdicos mayores y de separacin individualizada del personal, contratados con empresas aseguradoras. C07. 22 Capacitacin continua y desarrollo profesional del personal de reas administrativas. Documentacin relativa a la capacitacin impartida al personal de la Entidad a travs de cursos, talleres, plticas y conferencias. C07. 24 Servicios de seguridad e higiene en el trabajo. Documentacin relativa al registro, estadsticas y control de accidentes en el trabajo, determinacin y pago de la prima de riesgo ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. Seguridad e higiene en el trabajo.- Reportes mensuales de seguridad e higiene. C07. 25 Plantilla de personal. Documentacin relativa al registro y control de la plantilla de personal que labora en los Centros de Trabajo de la Entidad. C07. 26 Expedicin de constancias. Oficios y cartas emitidos a solicitud del personal, donde se hace constar que laboran o laboraron para la Entidad y que son presentadas ante diversas instancias como son bancos, escuelas, guarderas, embajadas, casas comerciales, dependencias del Gobierno Federal o empresas (en el caso de referencias de ex empleados). C07. 28 Servicio medico. Expedientes clnicos del servicio mdico, control de consultas de personal, requisiciones, incapacidades y plticas de fomento a la salud. Documentacin, informes y listas de asistencia relativa a eventos y conferencias sobre temas de medicina, higiene, seguridad y salud en el trabajo y el hogar, campaas de vacunacin, prevencin y lucha contra enfermedades y adicciones. Series Documentales Clave 520 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Trmite PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL TAMAULIPAS Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) C07. 29 Proteccin civil. Documentacin relativa al seguimiento de los programas de proteccin civil, simulacros de evacuacin, combate de incendios y primeros auxilios, evaluaciones y recorridos de verificacin de condiciones de seguridad en oficinas e instalaciones, deteccin de riesgos y difusin de la cultura de seguridad en el trabajo. Visitas, seguimiento y evaluacin del programa interno de proteccin civil, simulacros. C07. 34 Previsin Social. Documentacin soporte para realizacin de clculos de Previsin Social. C07. 35 Impuesto Estatal. Informacin desglosada del impuesto estatal enviada por los Centros de Trabajo. C07. 36 Conciliaciones entre Nmina y Contabilidad. Informacin relativa a las conciliaciones realizadas de las nominas a nivel nacional con cifras registradas en los Estados Financieros de la Entidad en forma peridica, as como para entrega de esta informacin al rea de Auditoria externa. C07. 37 Indemnizaciones Documentos relativos a la autorizacin, clculo y registro de los pagos efectuados as como ratificacin de convenios ante la Autoridad Laboral correspondiente del personal que se separa de la Entidad, ya sea por rescisin de contrato, terminacin de contrato, renuncia voluntaria o indemnizacin. C07. 41 Equidad de gnero. Acciones emprendidas respecto a la igualdad de condiciones para las mujeres y para los hombres. C08. 01 Disposiciones en materia de recursos financieros y contabilidad. Legislacin, reglamentos, lineamientos, normas y disposiciones de carcter general, en materia de recursos financieros y contabilidad, as como las definiciones por parte de la Secretara de Hacienda y Crdito Pblico, para realizar el presupuesto de cada ejercicio. C08. 02 Programas y proyectos sobre recursos financieros y contabilidad. Documentacin relacionada con la autorizacin presupuestal por programas y proyectos. C08. 06 Registros contables (GLOSA). Registro de las operaciones que realiza la Entidad. Series Documentales Clave 521 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Trmite PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL TAMAULIPAS Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) C08. 07 Valores financieros. Documentos adquiridos que se cotizan en la bolsa de valores. C08. 15 Transferencias de presupuesto. Transferencia de recursos fiscales a las cuentas bancarias de la Entidad. C08. 16 Ampliaciones de presupuesto. Solicitud y trmite ante las dependencias correspondientes, para la ampliacin de los recursos. C08. 17 Registro y control de plizas de egresos. Control de las operaciones de salidas de los pagos por los bienes y servicios. C08. 18 Registro y control de plizas de ingresos. Ingresos a cuentas bancarias. C08. 19 Plizas de diario. Control de operaciones contables que realiza la entidad. C08. 22 Control de cheques. Control administrativo de cuentas de cheques. C08. 23 Conciliaciones. Conciliacin de saldos entre libros de la Entidad contra los estados de cuentas bancarias. C08. 24 Estados financieros. Documentacin que refleja la informacin financiera de la Entidad. C08. 25 Auxiliares de cuentas. Informacin de los saldos de las cuentas de la Entidad. C08. 27 Fondo rotatorio. Recursos monetarios en efectivo (fondos revolventes), que son asignados a Unidades Administrativas, para realizar gastos menores emergentes. C08. 28 Pago de derechos e impuestos. Control de los impuestos y obligaciones de la Entidad. C08. 29 Facturas. Documentos comprobatorios y fiscales de la Entidad. C08. 32 Control de Tesorera. Documentacin referente al control de la operacin de la tesorera. C08. 33 Operacin bancaria. Documentacin referente a las operaciones bancarias. Series Documentales Clave 522 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Trmite PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL TAMAULIPAS Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) C09. 02 Programas y proyectos en materia de recursos materiales. Informacin inherente a programas y proyectos relacionados con los recursos materiales de la Entidad. C09. 04 Adquisiciones. Informacin asociada con las adquisiciones, arrendamientos y contratacin de servicios para la Entidad. C09. 07 Seguros y fianzas. Informacin inherente a los contratos y plizas de aseguramiento de bienes patrimoniales y no patrimoniales de que dispone la Entidad, as como lo inherente al seguro de personas que la entidad tiene contratado en favor de sus empleados y los vehculos propiedad de los mismos. C09. 10 Registro de proveedores y contratistas. Documentos de proveedores que se dan de alta ante la Entidad. C09. 11 Arrendamientos. Contratos y documentos relacionados con el arrendamiento de edificios, almacenes y bodegas. C09. 12 Disposiciones de activo fijo. Legislacin, reglamentos, lineamientos y normatividad en materia de administracin y control de bienes de activo fijo. C09. 13 Control, baja y destino final de bienes muebles. Documentacin inherente al registro, control, disposicin final y baja de los activos, as como los reportes que emite el Sistema de Control de Activo Fijo (SICAFI). C09. 14 Inventario fsico de bienes muebles. Documentacin soporte de la cuantificacin peridica de las existencias y de la ubicacin fsica, de los bienes muebles propiedad de la Entidad, que se practica trimestral y anualmente, incluye sistema de base de datos para su control, Sistema de Control de activo Fijo (SICAFI). C09. 15 Almacenamiento, control y distribucin de bienes muebles. Sistema de base de datos para el control fsico y contable de existencias por entradas y salidas de los almacenes y distribucin de bienes muebles y otros activos. C09. 19 Comit central de adquisiciones, arrendamientos y servicios. Documentacin que se genera en las sesiones de dicho comit. C09. 24 Invitacin a cuando menos tres personas. Informacin sobre invitaciones a cuando menos tres (3) proveedores a participar para el desarrollo de un proyecto. Series Documentales Clave 523 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Trmite PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL TAMAULIPAS Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) C10. 02 Programas y proyectos en servicios generales. Informacin inherente a los programas en materia de servicios generales, as como lo inherente a programas de inversin, oficios de liberacin y programa de ahorro. C10. 05 Servicios de seguridad y vigilancia. Documentacin relacionada con los trmites de contratacin, pagos y controles de los servicios de seguridad y vigilancia. C10. 06 Servicios de limpieza, higiene y fumigacin. Documentacin relacionada con los trmites de contratacin, pagos y controles de los servicios de limpieza, higiene y fumigacin. C10. 08 Servicios de telefona (telefona celular y radiolocalizacin). Documentacin relacionada con los trmites de contratacin, pagos y controles de los servicios de telefona celular y radiolocalizacin. C10. 09 Servicio postal. Documentacin relacionada con los trmites de contratacin, pagos y controles de servicio postal. C10. 10 Servicios especializados en mensajera. Documentacin relacionada con los trmites de contratacin, pagos y controles de los servicios especializados de mensajera. C10. 11 Mantenimiento, conservacin e instalacin de mobiliario y equipo de oficina. Documentacin relacionada con los trmites de contratacin, pagos y controles de los servicios de mantenimiento, conservacin e instalacin de mobiliario y equipo de oficina. C10. 12 Mantenimiento, conservacin e instalacin de equipo de cmputo. Documentacin relacionada con los trmites de contratacin, pagos y controles de los servicios de mantenimiento, conservacin e instalacin de equipo de cmputo. C10. 13 Parque vehicular. Informacin referente a los movimientos y controles de las unidades del parque vehicular. C10. 14 Vales de combustible. Informacin vinculada con la adquisicin, suministro y control de las dotaciones de vales de combustible entregados a los usuarios. C10. 16 Mantenimiento de parque vehicular. Expedientes que incluyen la informacin relacionada con los servicios de mantenimiento a las unidades que integran la flota vehicular. C11. 08 Programas y proyectos sobre informtica. Documentacin general relacionada con el PIDI Plan de Desarrollo Informtico (DAS-IT, DASG). Series Documentales Clave 524 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Trmite PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL TAMAULIPAS Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) C11. 16 Administracin y servicios de archivo. Documentacin correspondiente al registro, control y gestin de los acervos de las diferentes unidades administrativas, as como las disposiciones necesarias para dar cumplimiento a la normatividad vigente en materia archivstica. C11. 27 Respaldos y medios magnticos. Bitcoras, procedimientos y medios magnticos utilizados para la operacin de la Entidad. C11. 33 Estadsticas documentales. Registro de inventario de expedientes en existencia en archivo de trmite y en archivo de concentracin. C12. 03 Publicaciones e impresos institucionales. Trpticos informativos, carteles, dpticos; folletos, manuales, volantes y libros. C12. 05 Publicidad institucional. Desplegados; cintillos en peridicos y revistas nacionales, notas informativas. C12. 12 Disposiciones en materia de relaciones pblicas. Informacin relativa a los contactos establecidos para obtener mejores precios sobre publicidad en los distintos medios informativos y de comunicacin. C12. 13 Actos y eventos oficiales (ferias, exposiciones, etc.). Planeacin, coordinacin, organizacin y ejecucin de eventos realizados por LICONSA o eventos en los cuales LICONSA participa invitada por otra Entidad. C12. 15 Invitaciones y felicitaciones. Invitaciones para medios de comunicacin, en ocasin de eventos especiales de LICONSA en particular o en conjunto con la Secretara de Desarrollo Social. C12. 17 Encuestas de opinin. Consulta del parecer y opinin de beneficiarios, concesionarios o distribuidores mercantiles, proveedores o alguna otra persona o entidad que tenga relacin comercial, administrativa o de servicio con LICONSA. C12. 19 Cobertura informativa de las actividades de la Entidad. Registro de elementos informativos vertidos en actos que involucran a la Entidad; transcripcin de ponencias e intervenciones con fines de difusin. C12. 20 Apoyo a la distribucin de publicidad de entidades externas. Comunicados, testigos y seguimiento de material de difusin externo enviado a centros de trabajo. Series Documentales Clave 525 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Trmite PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL TAMAULIPAS Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) C12. 22 Relacin con empresas coordinadas por SEDESOL. Oficios y otros documentos relacionados con trabajos conjuntos con entidades coordinadas por SEDESOL. C13. 01 Disposiciones en materia de control y auditoria. Legislacin, reglamentos y lineamientos sobre la materia. C13. 06 Seguimiento a la aplicacin en medidas o recomendaciones. Seguimiento de auditorias realizadas. C13. 09 Quejas y denuncias de actividades pblicas. Expedientes relativos a investigacin de conductas irregulares cometidas presuntamente por servidores pblicos. C13. 14 Declaraciones patrimoniales. Documentacin relativa a la presentacin de la declaracin patrimonial de los servidores pblicos de mandos medios y superiores y otros obligados a realizar dicho trmite. C14. 02 Disposiciones en materia de planeacin. Lineamientos y disposiciones generales relativos al proceso de planeacin. C14. 15 Evaluacin de programas de accin. Informes y reportes sobre resultados de los programas de accin. C15. 04 Unidades de enlace y mdulos de informacin. Documentos relativos a la atencin brindada a cada una de las solicitudes recibidas en materia de acceso a la informacin, o a la implementacin de la Unidad de Enlace en Oficinas Centrales o los mdulos de informacin en los Centros de Trabajo. C15. 14 Archivo General de la Nacin. Control y gestin de informacin y acciones implementadas para el cumplimiento de normas y trmites ante la Institucin. C15. 15 Rendicin de cuentas. Informe peridico de Rendicin de Cuentas, as como la conformacin de Libros Blancos. Series Documentales Clave 526 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Concentracin PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL TAMAULIPAS Domicilio: 28 Hidalgo y Morelos No. 130 Col. Hroe de Nacozari, Ciudad Victoria, Tam. C.P. 087030 Telfono: 01 (834) 312 - 8451 Extensin: Ubicacin fsica: Mismo domicilio Correo electrnico: hmorales@liconsa.gob.mx Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) S01. 02 Proyectos y programas en compras de leche Informacin inherente a los programas anuales de compras de leche en polvo. S01. 05 Procedimientos de adjudicacin Contratacin de diversos bienes y servicios, basada en la Ley de Adquisiciones. S01. 06 Requerimientos de consumos Informacin que contiene los requerimientos de consumo de leche en polvo. S01. 11 Informes de recepcin Documentacin e informes de recepcin de la leche en polvo en puertos, fronteras y bodegas. S01. 12 Informes de compra Informes de las compras realizadas en el ao administrativo. S01. 21 Solicitudes de requerimientos Controles y documentos de autorizacin de entradas y salidas de almacenes, necesarios para la administracin y conservacin del producto. S01. 24 Cotizaciones Informacin referente a precios derivados de un bien o servicio a contratar. S02. 02 Programas y proyectos en materia de produccin Documentacin relativa a programas, proyectos y acciones en materia de produccin de leche. S02. 06 Evaluaciones de muestras de leche Informacin relativa a los estudios e investigaciones realizadas, y los diagnsticos y resultados obtenidos. Mtodos para anlisis y control de calidad de la leche y sus resultados. S02. 18 Control de calidad de la leche Control de calidad de la leche adquirida y de la leche procesada. S02. 23 Centros de acopio Bodegas en las que se resguarda leche adquirida para la produccin. S03. 01 Padrn de beneficiarios Registro de la documentacin administrativa y expedientes personales de los beneficiarios del programa, y sus movimientos de altas y bajas. Series Documentales Clave Nombre del Responsable: C. J os Isidro Garza Onorato Cargo: J efe del Departamento de Almacn 527 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Concentracin PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL TAMAULIPAS Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) S03. 02 Concesionarios mercantiles Registro de la documentacin administrativa y expedientes de las personas seleccionadas, que cumplen con los requisitos, para operar como concesionarios mercantiles de la leche. S03. 03 Distribuidores Registro de la documentacin administrativa y expedientes de las empresas de auto transporte seleccionadas para distribuir la leche a las lecheras establecidas a travs de los concesionarios mercantiles. S03. 04 Estudios de factibilidad y de impacto nutricional Evaluaciones respecto al mejoramiento nutricional de los consumidores de la leche LICONSA. S03. 06 Operacin de Lecheras Vigilancia y evaluacin de las actividades de las lecheras respecto al tratamiento de los usuarios y sus resultados. S03. 07 Abastecimiento de programas especiales Requerimientos de productos especiales, ventas netas de productos en subsidio. S03. 08 Evaluaciones de abasto social Evaluaciones sobre los resultados del abasto a la poblacin. S03. 09 Informes de abasto social Informes mensuales de la distribucin de leche. S03. 11 Inventarios de leche Cuantificacin peridica de las existencias de la leche en polvo. S03. 12 Movimientos de lecheras Control y seguimiento de los movimientos de los puntos de venta; aperturas, cierres y reubicacin de lecheras. S03. 14 Promocin y supervisin de ventas al sector pblico y social Acciones tendientes a incrementar las ventas. S03. 15 Reportes de abasto social Reportes referentes a los programas de abasto. S03. 16 Rutas de distribucin Reportes de las rutas que operan en los centros de trabajo para la distribucin de leche. S03. 17 Requerimientos, cancelaciones y modificaciones al programa de abasto social Informacin inherente a los requerimientos, cancelaciones y modificaciones al programa de abasto social en el ao administrativo. Series Documentales Clave 528 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Concentracin PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL TAMAULIPAS Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) S03. 18 Programas y proyectos Documentacin relativa a programas, proyectos y acciones vinculadas con los programas de abasto social. S03. 19 Anlisis de la liquidacin del programa de la tortilla Control y seguimiento a la liquidacin a industriales de la masa y la tortilla, relacionados con el programa de subsidio a la tortilla. S03. 20 Supervisin a Centros de Trabajo y atencin a Beneficiarios Supervisin operativa a centros de trabajo, tanto de tortilla como de leche, y puntos de venta, para la aplicacin de la normatividad. S03. 21 Control operativo del programa de la tortilla Control de la operacin del programa en lo referente al subsidio otorgado a la tortilla. S03. 22 Mantenimiento y control de equipo de registro y lectura para el Padrn de Beneficiarios Control de la ubicacin fsica de los equipos de registro y lectura, y de los servicios de mantenimiento y reparacin. S03. 23 Sistematizacin operativa del programa de la tortilla Aplicacin informtica para seguimiento y control de la aplicacin del subsidio. S03. 24 Actas de destruccin de tarjetas Actas relativas a la destruccin de tarjetas obsoletas o que no fueron entregadas a los beneficiarios. S03. 26 Cobertura social Reportes mensuales de beneficiarios en puntos de atencin y distribucin de leche. S03. 27 Control de la operacin de leche lquida y en polvo de centros de trabajo Reportes de la operacin de la leche liquida y en polvo. S03. 29 Sistema de Informacin Social Sistema informtico de registro de beneficiarios e informacin censal y trabajos de campo con datos sobre la poblacin susceptible de ser incorporada al beneficio del programa social. S03. 30 Mantenimiento civil por programa social Control y seguimiento del programa de mantenimiento civil a puntos de venta por gerencia o programa social. S03. 31 Promotores sociales Control de la plantilla de promotores sociales y seguimiento de sus actividades. S03. 32 Disposiciones en materia de abasto social Ordenamientos para regular el abasto social. S03. 33 Tarjetas para la atencin a beneficiarios Abasto de tarjetas a los centros de trabajo para el canje anual o cubrir las necesidades para la atencin a beneficiarios. Series Documentales Clave 529 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Concentracin PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL TAMAULIPAS Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) S03. 34 Conciliaciones con lecheras Conciliaciones para la entrega y pago de leche. C04. 01 Disposiciones legales en la materia Disposiciones en materia de abasto social. C04. 07 Reglamentos Disposiciones reglamentarias en materia de programas sociales. C04. 09 Circulares Comunicaciones de carcter interno. C04. 10 Instrumentos jurdicos consensuales (convenios, bases de colaboracin, acuerdos, etc.) Convenios, bases de colaboracin, acuerdos, etc., con diversos organismos e instituciones para la venta y distribucin de leche. C04. 12 Compilaciones jurdicas Conjunto de leyes en materia jurdica de ndole diverso. C04. 13 Diario Oficial de la Federacin (publicaciones en el) Publicaciones del Diario Oficial de la Federacin, para su consulta. C05. 01 Disposiciones jurdicas en la materia Leyes, cdigos, normas y manuales de procedimientos. C05. 02 Programas y proyectos en la materia Programa nacional de regularizacin de inmuebles. C05. 03 Registro, acreditaciones y certificacin de firmas Informacin concentrada de registros y certificaciones de contratos, convenios, y firmas correspondientes. C05. 05 Actuaciones y representaciones en materia legal Gestiones de los apoderados legales en asuntos en los que la empresa es parte. C05. 07 Estudios, dictmenes e informes Informacin vinculada con estudios, dictmenes e informes en materia jurdica. C05. 09 J uicios de la Dependencia Elaboracin, presentacin y seguimiento de demandas, denuncias y querellas. C05. 14 Notificaciones informacin relacionada con la recepcin de toda clase de notificaciones donde LICONSA tenga inters jurdico. Series Documentales Clave 530 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Concentracin PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL TAMAULIPAS Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) C05. 15 Inconformidades y peticiones Elaboracin y presentacin de inconformidades y peticiones ante autoridades. C05. 19 Actas Informacin relacionada con la Asambleas de Accionistas, Consejo de Administracin. C06. 03 Procesos de programacin Integracin de informacin relacionada con cronogramas presupustales. C06. 08 Disposiciones en materia de organizacin Lineamientos y disposiciones generales sobre la materia. C06. 13 Acciones de modernizacin administrativa Polticas, lineamientos, estrategias y acciones instrumentadas para actualizar, modernizar y eficientar, los procesos productivos y administrativos. C06. 21 Presupuesto de Centros de Trabajo Informacin sobre los presupuestos de inversin y de gasto corriente, y sus modificaciones. C07. 01 Disposiciones en materia de recursos humanos Informacin que se maneja mediante correspondencia turnada y recibida. C07. 02 Programas y Proyectos en Materia de Recursos Humanos Informes que se manejan en la Subdireccin de Recursos Humanos. C07. 03 Expediente nico de personal Informacin confidencial por cada uno de los empleados. C07. 04 Registro y control de puestos y plazas Plantillas o encuadres de plazas autorizadas tanto en Oficinas Centrales como en Centros de Trabajo. C07. 05 Nmina de pago de personal y recibos Informacin correspondiente al pago del personal debidamente desglosada con prestaciones y descuentos quincenales. C07. 06 Reclutamiento y Seleccin de Personal Resultados de bateras de exmenes aplicados al personal de nuevo ingreso. C07. 07 Identificacin y Acreditacin del personal Credenciales debidamente firmadas por el titular del rea de Administracin. C07. 08 Control de Asistencia (vacaciones, descansos, licencias, incapacidades, etc.) Informe del cumplimiento diario del personal el cual asiste puntualmente y goza de periodos correspondientes a vacaciones. Series Documentales Clave 531 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Concentracin PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL TAMAULIPAS Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) C07. 09 Control Disciplinario (actas administrativas) Documentacin inherente a conductas improcedentes en que incurre el personal. C07. 10 Descuentos Descuentos al personal por la adquisicin por productos y servicios adquiridos a proveedores por medio de convenios celebrados por la empresa. C07. 11 Estmulos y Recompensas Pago adicional por alguna actividad extraordinaria en la empresa. C07. 13 Productividad en el Trabajo Actualizacin de habilidades y conocimientos mediante cursos de capacitacin. C07. 15 Filiaciones al IMSS Nmero de registro ante el Instituto Mexicano del Seguro Social mediante su base de datos. C07. 16 Control de prestaciones en materia econmica (fonacot, sistema de ahorro para el retiro, seguros etc.) Listados de prestaciones otorgadas. C07. 18 Liquidaciones Informacin desglosada del pago al personal dado de baja por la empresa. C07. 20 Relaciones Laborales (comisiones mixtas, sindicatos, condiciones laborales, etc.) Informacin vinculada con todo lo relacionado con los Sindicatos a nivel nacional de la empresa. C07. 21 Servicios sociales, culturales y de apoyo a la economa Prestaciones al personal con un costo ms bajo de lo normal mediante convenios y que no tienen ningn costo para la empresa. C07. 22 Capacitacin continua y desarrollo profesional del personal de reas administrativa Cursos para ampliacin de conocimientos para un mejor manejo al rea de trabajo. C07. 23 Servicio Social en reas Administrativas Personal que labora eventualmente y cumple con una obligacin que se le asigna al estudiante. C07. 24 Servicios de Seguridad a Higiene en el Trabajo Reportes mensuales relacionados con Seguridad e Higiene. C07. 25 Plantilla de Personal Informacin que contiene el registro y el control de las plazas de oficinas centrales y centros de trabajo. Series Documentales Clave 532 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Concentracin PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL TAMAULIPAS Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) C07. 26 Expedicin de constancias Oficios que solicita el personal para realizar algn trmite en el que se informa datos referente al mismo. C07. 27 Seguridad e Higiene en el trabajo Cursos de capacitacin o difusin que se le da al empleado referente a Seguridad e Higiene as como simulacros, plticas y campaas. C07. 30 ndices de Riesgos Reportes fotogrficos de simulacros, plticas y campaas. C07. 31 Coordinacin laboral con organismos descentralizados y paraestatales Informacin vinculada en torno a reuniones y trmites con otras empresas. C08. 01 Disposiciones en materia de recursos financieros y Contabilidad Definiciones por parte de la S.H.C.P., para realizar el presupuesto de cada ejercicio. C08. 02 Programas y proyectos sobre recursos financieros y Contabilidad Documentacin relacionada con la autorizacin presupuestal por programas y proyectos. C08. 03 Gastos o egresos por partida presupuestal Comparativos de gastos reales contra presupuestos. C08. 04 Ingresos Informacin derivada de la venta de leche y otros productos. C08. 06 Registros contables (GLOSA) Registro de las operaciones que realiza la Entidad. C08. 12 Asignacin y optimizacin de recursos financieros Informacin que soporta los mejores esquemas de inversin. C08. 15 Transferencias de presupuesto Transferencia del recursos fiscales a las cuentas bancarias de la Entidad. C08. 16 Ampliaciones de presupuesto Solicitud y trmite ante las dependencias correspondientes, para la ampliacin de los recursos. C08. 17 Registro y control de plizas de egresos Control de las operaciones de salidas de los pagos por los bienes y servicios. C08. 18 Registro y control de plizas de ingresos Ingresos a cuentas bancarias. Series Documentales Clave 533 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Concentracin PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL TAMAULIPAS Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) C08. 19 Plizas de diario Control de operaciones contables que realiza la Entidad. C08. 21 Garantas, fianzas y depsitos Documentos que amparan las fianzas y documentacin en deposito. C08. 22 Control de cheques Control administrativo de cuentas de cheques. C08. 23 Conciliaciones Conciliacin de saldos entre libros de la entidad contra los estados de cuentas bancarias. C08. 24 Estados financieros Documentacin que refleja la informacin financiera de la Entidad. C08. 25 Auxiliares de cuentas Informacin de los saldos de las cuentas de la Entidad. C08. 26 Estado del ejercicio del presupuesto Informes y reportes peridicos sobre el estado que guarda el ejercicio del presupuesto. C08. 27 Fondo rotatorio Recursos monetarios en efectivo (fondos revolventes), que son asignados a Unidades Administrativas, para realizar gastos menores emergentes. C08. 28 Pago de derechos e impuestos Control de los impuestos y obligaciones de la Entidad. C08. 29 Facturas Documentos comprobatorios y fiscales de la Entidad. C08. 30 Inventarios Cuantificacin de las existencias de bienes y mercancas adquiridos por la Entidad. C08. 32 Control de Tesorera Documentacin referente al control de la operacin de la Tesorera. Control de entradas y salidas de los recursos monetarios. C08. 33 Operacin bancaria Documentacin referente a las operaciones bancarias. C08. 34 Cuentas por cobrar Documentacin referente al control de la cobranza. Series Documentales Clave 534 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Concentracin PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL TAMAULIPAS Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) C08. 37 Comit Central de Crdito Documentacin referente a los temas abordados en las sesiones del comit. C08. 39 Costos Informacin referente a los estados de resultados y de inventarios. C09. 01 Disposiciones en materia de recursos materiales Legislacin, reglamentos, lineamientos, normas y disposiciones de carcter general, en materia de recursos materiales. C09. 02 Programas y proyectos en materia de recursos materiales Informacin inherente a programas, proyectos relacionados con los recursos materiales de la institucin. C09. 03 Licitaciones Documentacin del proceso de licitacin para contratacin de bienes o servicios. C09. 04 Adquisiciones Informacin asociada con las adquisiciones, arrendamientos y contratacin de servicios para la Entidad. C09. 06 Contratos Contratos celebrados para la adquisicin de bienes y servicios. C09. 07 Seguros y fianzas Informacin inherente a los contratos y plizas de aseguramiento de bienes patrimoniales y no patrimoniales de que dispone la Entidad, as como lo inherente al seguro de personas que la entidad tiene contratada en favor de sus empleados y sus vehculos propiedad de los mismos. C09. 10 Registro de proveedores y contratistas Documentos de proveedores que se dan de alta ante la Entidad. C09. 11 Arrendamientos Contratos y documentos relacionados con el arrendamiento de edificios, almacenes y bodegas. C09. 12 Disposiciones de activo fijo Legislacin, reglamentos, lineamientos y normatividad en materia de administracin y control de bienes de activo fijo. C09. 13 Control, baja y destino final de bienes muebles Sistema de base de datos para el control fsico y contable del inventario de bienes muebles propiedad de la Entidad. C09. 14 Inventario fsico de bienes muebles Documentacin soporte de la cuantificacin peridica de las existencias y de la ubicacin fsica, de los bienes muebles propiedad de la Entidad, que se practica trimestral y anualmente. Series Documentales Clave 535 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Concentracin PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL TAMAULIPAS Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) C09. 19 Comit central de adquisiciones, arrendamientos y servicios Carpetas con la documentacin que se genera en las sesiones de dicho comit. C09. 23 Adjudicacin directa Adjudicaciones directas de acuerdo con la Ley de Adquisiciones; contiene propuestas econmicas y tcnicas. C10. 01 Disposiciones en materia de servicios generales Legislacin, reglamentos, lineamientos, manuales, controles, circulares y acuerdos internos, que establecen las normas para la administracin de los recursos materiales y los servicios generales que se aplican en la Entidad. C10. 02 Programas y proyectos en servicios generales Informacin inherente a los programas en materia de servicios generales, as como lo inherente a programas de inversin, oficios de liberacin y programa de ahorro. C10. 03 Servicios bsicos (energa elctrica, agua, predial, etc.) Documentacin relacionada con los trmites de contratacin, pagos, controles y suministro de los servicios energa elctrica y contribuciones de agua y predial. C10. 05 Servicios de seguridad y vigilancia Documentacin relacionada con los trmites de contratacin, pagos y controles de los servicios de seguridad y vigilancia. C10. 06 Servicios de limpieza, higiene y fumigacin Documentacin relacionada con los trmites de contratacin, pagos y controles de los servicios de limpieza, higiene y fumigacin. C10. 09 Servicio postal Documentacin relacionada con los trmites de contratacin, pagos y controles de los servicios de servicio postal. C10. 10 Servicios especializados en mensajera Documentacin relacionada con los trmites de contratacin, pagos y controles de los servicios especializados de mensajera. C10. 11 Mantenimiento, conservacin e instalacin de mobiliario y equipo de oficina Documentacin relacionada con los trmites de contratacin, pagos y controles de los servicios mantenimiento, conservacin e instalacin de mobiliario y equipo de oficina. C10. 13 Control de parque vehicular Informacin referente a los movimientos y controles de las unidades del parque vehicular. C10. 14 Vales de combustible Informacin vinculada con la adquisicin, suministro y control de las dotaciones de vales de combustible entregados a los usuarios. Series Documentales Clave 536 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Concentracin PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL TAMAULIPAS Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) C10. 16 Mantenimiento de parque vehicular Expedientes que incluyen la informacin relacionada con los servicios de mantenimiento a las unidades que integran la flota vehicular. C10. 17 Mantenimiento y conservacin de edificios Control sobre el mantenimiento y conservacin del edificio e instalaciones que ocupan los diversos centros de trabajo. C11. 04 Desarrollo e infraestructura de telecomunicaciones Bitcoras, esquemas operativos y documentacin tcnica de la Infraestructura. C11. 07 Disposiciones en materia de informtica Reglamentacin interna y disposiciones legales diversas. C11. 09 Desarrollo informtico Documentacin que soporta el diseo, desarrollo e instrumentacin de sistemas informticos. C11. 13 Control y desarrollo del parque informtico Bitcoras de mantenimiento, proyectos de inversin e inventario actualizado de los bienes informticos propiedad de la institucin. C11. 17 Administracin y servicios de correspondencia Documentacin de control y registro de la correspondencia. C11. 21 Instrumentos de consulta y acceso a la informacin Documentacin diversa, esquema de seguridad, bitcoras de consulta y acceso a la Informacin Institucional. C11. 22 Procesos tcnicos en los servicios de informacin Instructivos, manuales y documentacin diversa de los procesos tcnicos. C11. 25 Servicios y productos en Internet e Intranet Documentacin tcnico-administrativa y bitcoras de control de los servicios y productos disponibles. C12. 01 Disposiciones en materia de comunicacin social y relaciones pblicas Lineamientos oficiales que rigen las actividades de comunicacin social. C12. 02 Programas y proyectos de comunicacin social Informacin a realizar en perodos establecidos de comunicacin social. C12. 03 Publicaciones e impresos institucionales Revista interna "Contigo"; peridico mural "LICONSA"; trpticos informativos; carteles; dpticos; folletos; manuales; volantes; libros. C12. 05 Publicidad institucional Desplegados; cintillos en peridicos y revistas nacionales; notas informativas. Series Documentales Clave 537 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Concentracin PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL TAMAULIPAS Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) C12. 07 Boletines informativos para medios Informacin relevante de los eventos realizados por el Director General. C12. 08 Inserciones y anuncios en peridicos y revistas Control y pago de los anuncios publicados en peridicos y revistas. C12. 09 Agencias periodsticas, de noticias, reporteros, articulistas, cadenas televisivas y otros medios de comunicacin social Informacin relativa a nombres de reporteros y direcciones, as como costos y formatos para publicacin en revistas, peridicos, radio y televisin. C12. 13 Actos y eventos oficiales (ferias, exposiciones, etc.) Planeacin, coordinacin, organizacin y ejecucin de eventos realizados por LICONSA. C12. 15 Invitaciones y felicitaciones Invitaciones para medios de comunicacin, en ocasin de eventos especiales de LICONSA en particular o en conjunto con la Secretara de Desarrollo Social. C12. 17 Encuestas de opinin Consulta del parecer y opinin de sus beneficiarios. C13. 01 Disposiciones en materia de control y auditoria Legislacin, reglamentos y lineamientos sobre la materia. C13. 02 Programas y proyectos en materia de control y auditoria Programa anual de trabajo del rgano Interno de Control en LICONSA, y otros programas de trabajo. C13. 03 auditoria Expedientes relativos a las auditorias realizadas e informes. C13. 05 Revisiones de rubros especficos Informacin inherente a las auditorias programadas. C13. 06 Seguimiento a la aplicacin en medidas o recomendaciones Seguimiento de auditorias realizadas. C13. 09 Quejas y denuncias de actividades pblicas Expedientes relativos a investigacin de conductas irregulares cometidas presuntamente por servidores pblicos. C13. 16 Actas de entrega-recepcin Protocolizacin de datos de entrega-recepcin de mandos medios y superiores en las que haya intervenido el rgano Interno de Control en LICONSA. Series Documentales Clave 538 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Concentracin PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL TAMAULIPAS Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) C14. 02 Disposiciones en materia de planeacin Lineamientos y disposiciones generales relativos al proceso de planeacin. C14. 03 Disposicin en materia de polticas Lineamientos y reglas de operacin. C14. 06 Programas estratgicos Documentacin relativa al anlisis de informacin para la integracin de programas estratgicos y lneas de accin. C14. 09 Sistemas de informacin estadstica de la dependencia Base de datos con la informacin estadstica general de la Entidad, en red con Sedesol, S.H.C.P. y otras Dependencias. C14. 13 Estudios socioeconmicos Documentos relacionados con la informacin personal proporcionada por candidatos a ser beneficiarios del programa social de suministro de leche, que debe verificarse en su consistencia y validez. C14. 14 Grupo interinstitucional de informacin ( comits ) Material para las carpetas ejecutivas. Actas y listas de asistencia. Comit de Produccin, Distribucin y Abasto. C14. 15 Evaluacin de programas de accin Informes y reportes sobre resultados de los programas de accin. C15. 01 Disposiciones en materia de acceso a la informacin Legislacin, reglamentos y lineamientos, en materia de acceso a la informacin. C15. 02 Programas y proyectos de acceso a la informacin Documentacin soporte de las acciones institucionales en relacin al acceso a la informacin de la Entidad. C15. 04 Unidades de enlace y mdulos de informacin Documentos relativos a la atencin brindada a cada una de las solicitudes recibidas en materia de acceso a la informacin. C15. 08 Clasificacin de informacin reservada Informacin cuya difusin pueda comprometer, menoscabar la conduccin de las negociaciones, o daar la estabilidad financiera y poner en riesgo la vida, seguridad o salud de cualquier persona. C15. 14 Archivo General de la Nacin Informacin recibida por el Archivo General de la Nacin. Series Documentales Clave 539 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Trmite PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL YUCATN Domicilio: Calle 12 No. 174, entre Calle 15 y 17 Col. Garca Gineres Mrida Yuc. C.P. 97070 Telfono: 01 (999) 9200 - 385 Extensin: 114 y 122 Ubicacin fsica: Mismo domicilio Correo electrnico: hherrera@liconsa.gob.mx Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) S03. 01 Padrn de beneficiarios. Registro de la documentacin administrativa y operativa de los beneficiarios del Programa de Abasto Social de Leche, de acuerdo a las Reglas de Operacin y Normatividad vigentes. S03. 03 Distribuidores. Registro de la documentacin administrativa y expedientes de las empresas de auto transporte seleccionadas para distribuir la leche a las lecheras establecidas a travs de los concesionarios mercantiles. S03. 06 Operacin de Lecheras. Vigilancia y evaluacin de las actividades de las lecheras respecto al tratamiento de los usuarios y sus resultados. S03. 07 Abastecimiento de programas especiales. Requerimientos de productos especiales, ventas netas de productos en subsidio. S03. 09 Informes de abasto social. Informes mensuales de la distribucin de leche. S03. 11 Inventarios de leche. Cuantificacin peridica de las existencias de la leche en polvo. S03. 17 Requerimientos, cancelaciones y modificaciones al programa de abasto social. Informacin inherente a los requerimientos, cancelaciones y modificaciones al programa de abasto social en el ao administrativo. S03. 20 Supervisin a Centros de Trabajo y atencin a Beneficiarios. Supervisin operativa a centros de trabajo, tanto de tortilla como de leche, y puntos de venta, para la aplicacin de la normatividad. S03. 27 Control de la operacin de leche lquida y en polvo de centros de trabajo. Reportes de la operacin de la leche liquida y en polvo. S03. 29 Sistema de Informacin Social. Sistema informtico de registro de beneficiarios e informacin censal y trabajos de campo con datos sobre la poblacin susceptible de ser incorporada al beneficio del programa social. Series Documentales Clave Nombre del Responsable: Hctor Uscanga Herrera Cargo: J efe de Seccin 540 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Trmite PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL YUCATN Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) S03. 31 Promotores sociales. Control de la plantilla de promotores sociales y seguimiento de sus actividades. S03. 33 Tarjetas para la atencin a beneficiarios. Abasto de tarjetas a los centros de trabajo para el canje anual o cubrir las necesidades para la atencin a beneficiarios. C07. 03 Expediente nico de personal. Documentacin de la informacin personal que fue requerida para el ingreso del trabajador a la Entidad y documentos institucionales que relatan su estada en la misma desde su fecha de alta hasta el momento actual. C08. 05 Libros contables. Informacin de la situacin financiera. C08. 17 Registro y control de plizas de egresos. Control de las operaciones de salidas de los pagos por los bienes y servicios. C08. 18 Registro y control de plizas de ingresos. Ingresos a cuentas bancarias. C08. 19 Plizas de diario. Control de operaciones contables que realiza la entidad. C08. 24 Estados financieros. Documentacin que refleja la informacin financiera de la Entidad. C08. 29 Facturas. Documentos comprobatorios y fiscales de la Entidad. C08. 34 Cuentas por cobrar. Documentacin referente al control de la cobranza. C10. 14 Vales de combustible. Informacin vinculada con la adquisicin, suministro y control de las dotaciones de vales de combustible entregados a los usuarios. Series Documentales Clave 541 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Concentracin PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL YUCATN Domicilio: Calle 12 No. 174, entre Calle 15 y 17 Col. Garca Gineres Mrida Yuc. C.P. 97070 Telfono: 01 (999) 9200 - 385 Extensin: 114 y 122 Ubicacin fsica: Mismo domicilio Correo electrnico: hherrera@liconsa.gob.mx Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) S03. 01 Padrn de beneficiarios Registro de la documentacin administrativa y expedientes personales de los beneficiarios del programa, y sus movimientos de altas y bajas. S03. 03 Distribuidores Registro de la documentacin administrativa y expedientes de las empresas de auto transporte seleccionadas para distribuir la leche a las lecheras establecidas a travs de los concesionarios mercantiles. S03. 05 Distribucin de Leche Informacin relacionada con el producto que se entrega mensual y anual a los programas de abasto social establecidos en todo el territorio nacional. S03. 06 Operacin de Lecheras Vigilancia y evaluacin de las actividades de las lecheras respecto al tratamiento de los usuarios y sus resultados. S03. 07 Abastecimiento de programas especiales Requerimientos de productos especiales, ventas netas de productos en subsidio. S03. 08 Solicitudes de requerimientos Evaluaciones sobre los resultados del abasto a la poblacin. S03. 09 Informes de abasto social Informes mensuales de la distribucin de leche. S03. 11 Inventarios de leche Cuantificacin peridica de las existencias de la leche en polvo. S03. 12 Movimientos de lecheras Control y seguimiento de los movimientos de los puntos de venta; aperturas, cierres y reubicacin de lecheras. S03. 15 Reportes de abasto social Reportes referentes a los programas de abasto. S03. 27 Control de la operacin de leche lquida y en polvo de centros de trabajo Reportes de la operacin de la leche liquida y en polvo. Nombre del Responsable: Hctor Uscanga Herrera Cargo: J efe de Seccin Series Documentales Clave 542 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Concentracin PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL YUCATN Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) S03. 29 Sistema de Informacin Social Sistema informtico de registro de beneficiarios e informacin censal y trabajos de campo con datos sobre la poblacin susceptible de ser incorporada al beneficio del programa social. S03. 31 Promotores sociales Control de la plantilla de promotores sociales y seguimiento de sus actividades. S03. 33 Tarjetas para la atencin a beneficiarios Abasto de tarjetas a los centros de trabajo para el canje anual o cubrir las necesidades para la atencin a beneficiarios. C07. 02 Programas y Proyectos en Materia de Recursos Humanos Informes que se manejan en la Subdireccin de Recursos Humanos. C07. 03 Expediente nico de personal Informacin confidencial por cada uno de los empleados. C07. 04 Registro y control de puestos y plazas Plantillas o encuadres de plazas autorizadas tanto en Oficinas Centrales como en Centros de Trabajo. C07. 05 Nmina de pago de personal y recibos Informacin correspondiente al pago del personal debidamente desglosada con prestaciones y descuentos quincenales. C07. 10 Descuentos Descuentos al personal por la adquisicin por productos y servicios adquiridos a proveedores por medio de convenios celebrados por la empresa. C07. 15 Filiaciones al IMSS Nmero de registro ante el Instituto Mexicano del Seguro Social mediante su base de datos. C07. 16 Control de prestaciones en materia econmica (fonacot, sistema de ahorro para el retiro, seguros etc.) Listados de prestaciones otorgadas. C07. 27 Seguridad e Higiene en el trabajo Cursos de capacitacin o difusin que se le da al empleado referente a Seguridad e Higiene as como simulacros, plticas y campaas. C08. 05 Libros contables Informacin de la situacin financiera. C08. 17 Registro y control de plizas de egresos Control de las operaciones de salidas de los pagos por los bienes y servicios. Series Documentales Clave 543 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Concentracin PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL YUCATN Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) C08. 18 Registro y control de plizas de ingresos Ingresos a cuentas bancarias. C08. 19 Plizas de diario Control de operaciones contables que realiza la Entidad. C08. 24 Estados financieros Documentacin que refleja la informacin financiera de la Entidad. C08. 29 Facturas Documentos comprobatorios y fiscales de la Entidad. C08. 40 Archivos del Presidente electo 2006 Todos los documentos que se generen, obtengan, adquieran, transformen o conserven por cualquier titulo con relacin a los apoyos para la transicin gubernamental. C09. 04 Adquisiciones Informacin asociada con las adquisiciones, arrendamientos y contratacin de servicios para la Entidad. C09. 06 Contratos Contratos celebrados para la adquisicin de bienes y servicios. C09. 13 Control, baja y destino final de bienes muebles Sistema de base de datos para el control fsico y contable del inventario de bienes muebles propiedad de la Entidad. C09. 14 Inventario fsico de bienes muebles Documentacin soporte de la cuantificacin peridica de las existencias y de la ubicacin fsica, de los bienes muebles propiedad de la Entidad, que se practica trimestral y anualmente. C09. 19 Comit central de adquisiciones, arrendamientos y servicios Carpetas con la documentacin que se genera en las sesiones de dicho comit. C09. 20 Comit de bienes muebles Carpetas con la documentacin que se genera en las sesiones de dicho comit. C10. 07 Servicios de transportacin Documentacin relacionada con los trmites de contratacin, pagos y controles de los servicios de transportacin requeridos por el personal de la Entidad. C10. 09 Servicio postal Documentacin relacionada con los trmites de contratacin, pagos y controles de los servicios de servicio postal. Series Documentales Clave 544 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Concentracin PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL YUCATN Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) C10. 13 Control de parque vehicular Informacin referente a los movimientos y controles de las unidades del parque vehicular. C10. 14 Vales de combustible Informacin vinculada con la adquisicin, suministro y control de las dotaciones de vales de combustible entregados a los usuarios. C10. 16 Mantenimiento de parque vehicular Expedientes que incluyen la informacin relacionada con los servicios de mantenimiento a las unidades que integran la flota vehicular. C11. 27 Respaldos y medios magnticos Bitcoras, procedimientos y medios magnticos utilizados para la operacin de la empresa. Series Documentales Clave 545 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Trmite PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL ZACATECAS Domicilio: Benito Lpez Bernal No. 105 Col. Lomas de La Soledad Zacatecas, Zac. C.P. 98040 Telfono: 01 (492) 9228 - 747 Extensin: Ubicacin fsica: Mismo domicilio Correo electrnico: Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) S01 06 Requerimientos de consumos. Informacin que contiene los requerimientos de consumo de leche en polvo. S01 15 Ordenes de entrega de leche. Documentos mediante los que se autoriza la distribucin y entrega de leche. S01 21 Control de almacenes. Controles y documentos de autorizacin de entradas y salidas de almacenes, necesarios para la administracin y conservacin del producto. S01 22 Servicios de transporte. Documentacin relacionada con la operacin de transportistas contratados. S01 28 Programas de requerimientos. Documentacin relacionada con los programas de requerimientos de leche en polvo en el ao administrativo. S02. 16 Compra de leche fresca. Documentacin relacionada con la adquisicin de leche nacional. S02. 20 Indicadores de produccin. Guas numricas que permiten medir y diagnosticar los rendimientos o eficiencia de los procesos productivos, aplicados por perodos de produccin. S02. 23 Centros de acopio. Informacin relacionada con la captacin, enfriamiento y envi de la leche a plantas industriales que se genera en estas instalaciones. S02. 30 Sistema de informacin de la Subdireccin de Produccin. Registro global de la operacin, produccin, consumos de materia prima e indicadores de produccin. S03. 01 Padrn de beneficiarios. Registro de la documentacin administrativa y operativa de los beneficiarios del Programa de Abasto Social de Leche, de acuerdo a las Reglas de Operacin y Normatividad vigentes. Nombre del Responsable: C. Mnica Alejandra Martinez Duarte Cargo: Subgerente de Administracin y Finanzas Series Documentales Clave 546 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Trmite PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL ZACATECAS Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) S03. 02 Concesionarios. Registro de la documentacin administrativa y operativa de las personas que cumplen con los requisitos para operar como concesionarios o distribuidores mercantiles del Programa de Abasto Social de Leche, de acuerdo a la normatividad vigente. S03. 03 Distribuidores. Registro de la documentacin administrativa y expedientes de las empresas de auto transporte seleccionadas para distribuir la leche a las lecheras establecidas a travs de los concesionarios mercantiles. S03. 05 Distribucin de Leche. Informacin relacionada con el producto que se entrega mensual y anual a los Programas de Abasto Social establecidos en todo el territorio nacional. S03. 06 Operacin de Lecheras. Vigilancia y evaluacin de las actividades de las lecheras respecto al tratamiento de los usuarios y sus resultados. S03. 07 Abastecimiento de programas especiales. Requerimientos de productos especiales, ventas netas de productos en subsidio. S03. 08 Evaluaciones de abasto social. Evaluaciones sobre los resultados del abasto a la poblacin. S03. 09 Informes de abasto social. Informes mensuales de la distribucin de leche. S03. 11 Inventarios de leche. Cuantificacin peridica de las existencias de la leche en polvo. S03. 12 Movimientos de lecheras. Control y seguimiento de los movimientos de los puntos de venta; aperturas, cierres y reubicacin de lecheras. S03. 14 Promocin y supervisin de ventas al sector pblico y social. Acciones tendientes a incrementar las ventas. S03. 15 Reportes de abasto social. Reportes referentes a los programas de abasto. S03. 16 Rutas de distribucin. Reportes de las rutas que operan en los centros de trabajo para la distribucin de leche. S03. 17 Requerimientos, cancelaciones y modificaciones al programa de abasto social. Informacin inherente a los requerimientos, cancelaciones y modificaciones al programa de abasto social en el ao administrativo. Series Documentales Clave 547 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Trmite PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL ZACATECAS Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) S03. 18 Programas y proyectos. Documentacin relativa a programas, proyectos y acciones vinculadas con los programas de abasto social. S03. 20 Supervisin a Centros de Trabajo y atencin a Beneficiarios. Supervisin operativa a centros de trabajo, tanto de tortilla como de leche, y puntos de venta, para la aplicacin de la normatividad. S03. 26 Cobertura social. Reportes mensuales de beneficiarios en puntos de atencin y distribucin de leche. S03. 28 Requerimientos de produccin de tarjetas para la atencin a beneficiarios a Empresas Externas. Control y seguimiento de las tarjetas de cartn y plsticas, por centro de trabajo, as como de sus movimientos. S03. 31 Promotores sociales. Control de la plantilla de promotores sociales y seguimiento de sus actividades. S03. 32 Disposiciones en materia de abasto social. Ordenamientos para regular el abasto social. C04. 08 Acuerdos generales. Disposiciones de carcter general relativos a programas sociales. C04. 12 Compilaciones jurdicas. Conjunto de leyes en materia jurdica de ndole diverso. C04. 13 Diario Oficial de la Federacin (publicaciones en el). Publicaciones del Diario Oficial de la Federacin, para su consulta. C05. 01 Disposiciones jurdicas en la materia. Leyes, cdigos, normas y manuales de procedimientos. C05. 23 Instrumentos jurdicos consensuales (convenios, bases de colaboracin, acuerdos, etc.). Convenios, bases de colaboracin, acuerdos, etc., con diversos organismos e instituciones para la venta y distribucin de leche. C06. 04 Programa anual de inversiones. Documentacin relativa al anlisis y establecimiento de programas y cronogramas anuales de inversiones. C06. 16 Disposiciones en materia de presupuestacin. Normatividad presupuestal y manuales que se emiten con base en Leyes, Reglamentos y acuerdos oficiales, publicados en el Diario Oficial de la Federacin y otros medios. C06. 17 Programas y proyectos en materia de presupuesto. Documentacin relacionada con los programas de presupuesto, su ejercicio y sus resultados. Series Documentales Clave 548 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Trmite PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL ZACATECAS Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) C06. 19 Evaluacin y control del ejercicio presupuestal. Documentos y oficios recibidos y enviados a las diversas instancias de control que regulan a la Entidad. C07. 01 Disposiciones en materia de recursos humanos. Oficios enviados y recibidos, relacionados con las funciones desarrolladas en la Subdireccin de Recursos Humanos. C07. 02 Programas y proyectos en materia de recursos humanos. Documentos relativos a programas implementados en la Subdireccin de Recursos Humanos para la planeacin, administracin y aplicacin de los recursos asignados al Captulo 1000 Servicios Personales autorizados en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federacin. C07. 05 Nmina de pago de personal y recibos. Documentacin relativa a la aplicacin de los recursos asignados al Captulo 1000 Servicios Personales, autorizados en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federacin, especficamente de las nminas de pago al personal de cada Centro de Trabajo de la Entidad. C07. 07 Identificacin y acreditacin de personal. Documentacin relativa al proceso de emisin de credenciales para el personal de la Entidad. C07. 09 Control disciplinario ( actas administrativas ). Actas, oficios, cartas y documentacin relativa a la aplicacin de medidas disciplinarias al personal que observ conductas contrarias a las normas y reglamentos de la Entidad. C07. 12 Evaluaciones y promociones. Documentacin relativa a la autorizacin, registro y control de los cambios de nivel salarial del personal de la Entidad en sus Centros de Trabajo. C07. 14 Evaluacin del desempeo. Documentacin relativa a los procesos de medicin del rendimiento laboral, calificacin de habilidades, anlisis de las variables del comportamiento organizacional, oportunidades de desarrollo de carrera y estrategias de mejora continua para el personal de la Entidad. C07. 15 Instituto Mexicano del Seguro Social (I.M.S.S.). Documentacin relativa al proceso de afiliacin, baja o modificacin del salario base de cotizacin ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, del personal que causa alta, baja o modificacin salarial en la Entidad. As mismo incluye la documentacin relativa al pago de las aportaciones al Instituto derivadas del pago de cuotas patronales. Series Documentales Clave 549 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Trmite PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL ZACATECAS Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) C07. 24 Servicios de seguridad e higiene en el trabajo. Documentacin relativa al registro, estadsticas y control de accidentes en el trabajo, determinacin y pago de la prima de riesgo ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. Seguridad e higiene en el trabajo.- Reportes mensuales de seguridad e higiene. C07. 25 Plantilla de personal. Documentacin relativa al registro y control de la plantilla de personal que labora en los Centros de Trabajo de la Entidad. C07. 32 Pago de Finiquitos y Liquidaciones. Documentacin soporte del personal de Oficina Central que caus baja. C07. 42 Pre-Nmina Personal Sindicalizado, Administrativo y Promotores Sociales. Documentacin relativa a la preparacin de la nmina bajo los conceptos y descuentos aplicables para el pago de la nmina del personal. C08. 01 Disposiciones en materia de recursos financieros y contabilidad. Legislacin, reglamentos, lineamientos, normas y disposiciones de carcter general, en materia de recursos financieros y contabilidad, as como las definiciones por parte de la Secretara de Hacienda y Crdito Pblico, para realizar el presupuesto de cada ejercicio. C08. 02 Programas y proyectos sobre recursos financieros y contabilidad. Documentacin relacionada con la autorizacin presupuestal por programas y proyectos. C08. 03 Gastos o egresos por partida presupuestal. Comparativos de gastos reales contra presupuestos. C08. 17 Registro y control de plizas de egresos. Control de las operaciones de salidas de los pagos por los bienes y servicios. C08. 19 Plizas de diario. Control de operaciones contables que realiza la entidad. C08. 21 Garantas, fianzas y depsitos. Documentos que amparan las fianzas y documentacin en deposito. C08. 23 Conciliaciones. Conciliacin de saldos entre libros de la Entidad contra los estados de cuentas bancarias. C08. 24 Estados financieros. Documentacin que refleja la informacin financiera de la Entidad. C08. 25 Auxiliares de cuentas. Informacin de los saldos de las cuentas de la Entidad. Clave Series Documentales 550 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Trmite PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL ZACATECAS Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) C08. 26 Estado del ejercicio del presupuesto. Informes y reportes peridicos sobre el estado que guarda el ejercicio del presupuesto. C08. 32 Control de Tesorera. Documentacin referente al control de la operacin de la tesorera. C08. 34 Cuentas por cobrar. Documentacin referente al control de la cobranza. C08. 37 Comit Central de Crdito. Documentacin referente a los temas abordados en las sesiones del comit. C08. 38 Comit Central de Inversiones y Operaciones Bancarias. Documentacin referente a los temas abordados en las sesiones del comit. C09. 01 Disposiciones en materia de recursos materiales. Legislacin, reglamentos, lineamientos, normas y disposiciones de carcter general, en materia de recursos materiales. C09. 02 Programas y proyectos en materia de recursos materiales. Informacin inherente a programas y proyectos relacionados con los recursos materiales de la Entidad. C09. 03 Licitaciones. Documentacin del proceso de licitacin para contratacin de bienes o servicios. C09. 04 Adquisiciones. Informacin asociada con las adquisiciones, arrendamientos y contratacin de servicios para la Entidad. C09. 05 Sanciones, inconformidades y conciliaciones derivados de contratos. Informacin de las sanciones aplicadas, inconformidades presentadas y conciliaciones que se derivan de la operacin de los contratos celebrados con terceros. C09. 06 Contratos. Contratos Celebrados con LICONSA. C09. 07 Seguros y fianzas. Informacin inherente a los contratos y plizas de aseguramiento de bienes patrimoniales y no patrimoniales de que dispone la Entidad, as como lo inherente al seguro de personas que la entidad tiene contratado en favor de sus empleados y los vehculos propiedad de los mismos. C09. 08 Obra Pblica. Documentacin relativa a los procedimientos de contratacin, pagos, recepcin fsica, finiquito y/o servicio de obra pblica. Clave Series Documentales 551 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Trmite PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL ZACATECAS Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) C09. 13 Control, baja y destino final de bienes muebles. Documentacin inherente al registro, control, disposicin final y baja de los activos, as como los reportes que emite el Sistema de Control de Activo Fijo (SICAFI). C09. 14 Inventario fsico de bienes muebles. Documentacin soporte de la cuantificacin peridica de las existencias y de la ubicacin fsica, de los bienes muebles propiedad de la Entidad, que se practica trimestral y anualmente, incluye sistema de base de datos para su control, Sistema de Control de activo Fijo (SICAFI). C09. 19 Comit central de adquisiciones, arrendamientos y servicios. Documentacin que se genera en las sesiones de dicho comit. C09. 23 Adjudicacin directa. Adjudicaciones directas de acuerdo con la Ley de Adquisiciones; contiene propuestas econmicas y tcnicas. C09. 24 Invitacin a cuando menos tres personas. Informacin sobre invitaciones a cuando menos tres (3) proveedores a participar para el desarrollo de un proyecto. C10. 03 Servicios bsicos (energa elctrica, agua, predial, etc.). Documentacin relacionada con los trmites de contratacin, pagos, controles y suministro de los servicios de energa elctrica y contribuciones de agua y predial. C10. 05 Servicios de seguridad y vigilancia. Documentacin relacionada con los trmites de contratacin, pagos y controles de los servicios de seguridad y vigilancia. C10. 07 Servicios de transportacin. Documentacin relacionada con los trmites de contratacin, pagos y controles de los servicios de transportacin requeridos por el personal de la Entidad. C10. 08 Servicios de telefona (telefona celular y radiolocalizacin). Documentacin relacionada con los trmites de contratacin, pagos y controles de los servicios de telefona celular y radiolocalizacin. C10. 11 Mantenimiento, conservacin e instalacin de mobiliario y equipo de oficina. Documentacin relacionada con los trmites de contratacin, pagos y controles de los servicios de mantenimiento, conservacin e instalacin de mobiliario y equipo de oficina. C10. 12 Mantenimiento, conservacin e instalacin de equipo de cmputo. Documentacin relacionada con los trmites de contratacin, pagos y controles de los servicios de mantenimiento, conservacin e instalacin de equipo de cmputo. Series Documentales Clave 552 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Trmite PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL ZACATECAS Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) C10. 13 Parque vehicular. Informacin referente a los movimientos y controles de las unidades del parque vehicular. C10. 14 Vales de combustible. Informacin vinculada con la adquisicin, suministro y control de las dotaciones de vales de combustible entregados a los usuarios. C10. 16 Mantenimiento de parque vehicular. Expedientes que incluyen la informacin relacionada con los servicios de mantenimiento a las unidades que integran la flota vehicular. C11. 04 Desarrollo e infraestructura de telecomunicaciones. Bitcoras, esquemas operativos y documentacin tcnica de la Infraestructura. C11. 07 Disposiciones en materia de informtica. Reglamentacin interna y disposiciones legales diversas. C11. 11 Desarrollo de sistemas. Documentacin de los sistemas desarrollados en o para la Entidad. C11. 13 Control y desarrollo del parque informtico. Bitcoras de mantenimiento, proyectos de inversin e inventario actualizado de los bienes informticos propiedad de la Entidad. C11. 14 Disposiciones en materia de servicios de informacin. Disposiciones internas y legales en materia de servicios de informacin. C11. 15 Programas y proyectos en materia de servicios de informacin. Documentacin de los servicios de informacin institucional. C11. 17 Administracin y servicios de correspondencia. Documentacin relacionada con la recepcin de comunicados internos y externos de control inmediato que no demandan un asunto para su seguimiento. C11. 21 Instrumentos de consulta y acceso a la informacin. Documentacin de esquema de seguridad, bitcoras de consulta y acceso a la informacin institucional, as como las herramientas para la organizacin y clasificacin de los archivos. C11. 27 Respaldos y medios magnticos. Bitcoras, procedimientos y medios magnticos utilizados para la operacin de la Entidad. C11. 31 Proyectos y programas de archivo. Manual normativo de los procedimientos para la organizacin y custodia de los archivos de la Entidad. C12. 01 Disposiciones en materia de comunicacin social. Lineamientos oficiales que rigen las actividades de comunicacin social. Series Documentales Clave 553 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Trmite PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL ZACATECAS Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) C12. 02 Programas y proyectos de comunicacin social. Informacin o actividades a realizar en perodos establecidos de comunicacin social. C12. 05 Publicidad institucional. Desplegados; cintillos en peridicos y revistas nacionales, notas informativas. C12. 06 Boletines de prensa y entrevistas. Informacin institucional que se enva a los medios de comunicacin, prensa, radio, televisin, etc., relativa a entrevistas del Director General y de funcionarios de la Entidad. C12. 18 Actualizacin del diseo y del contenido de la pgina de Internet. Datos generales de LICONSA, actualizacin de eventos, disposiciones oficiales, licitaciones, directorio, organigrama, seguimiento a solicitudes diversas. C12. 20 Apoyo a la distribucin de publicidad de entidades externas. Comunicados, testigos y seguimiento de material de difusin externo enviado a centros de trabajo. C12. 21 Relacin con la Secretara de Desarrollo Social. Oficios y comunicados sobre trabajos conjuntos, solicitudes y otros materiales en los que se concreta esta relacin. C12. 23 Suscripciones para peridicos y revistas. Registro de pagos efectuados por suscripciones as como atencin de solicitudes en la materia, formuladas por otras reas de la empresa. C13. 02 Programas y proyectos en materia de control y auditoria. Programa anual de trabajo del rgano Interno de Control en LICONSA, y otros programas de trabajo. C13. 03 Auditoria. Expedientes relativos a las auditorias realizadas e informes. C13. 04 Visitaduras. Documentacin relativa a visitas a personas fsicas y morales. C13. 08 Requerimientos de informacin a dependencias y entidades. Documentacin solicitada en relacin a auditorias realizadas. C13. 09 Quejas y denuncias de actividades pblicas. Expedientes relativos a investigacin de conductas irregulares cometidas presuntamente por servidores pblicos. C13. 10 Peticiones, sugerencias y recomendaciones. Peticiones ciudadanas y expedientes preliminares de atencin ciudadana. Series Documentales Clave 554 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Trmite PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL ZACATECAS Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) C13. 11 Responsabilidades. Expedientes de procedimientos administrativos de responsabilidades y los informes de presuntas responsabilidades. C13. 13 Inhabilitaciones. Documentacin relativa a inhabilitacin de servidores pblicos en sus funciones. C13. 16 Actas de entrega-recepcin. Protocolizacin de datos de entrega-recepcin de mandos medios y superiores en las que haya intervenido el rgano Interno de Control en LICONSA. C15. 01 Disposiciones en materia de acceso a la informacin. Legislacin, reglamentos y lineamientos, en materia de acceso a la informacin. Series Documentales Clave 555 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Concentracin PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL ZACATECAS Domicilio: Benito Lpez Bernal No. 105 Col. Lomas de La Soledad Zacatecas, Zac. C.P. 98040 Telfono: 01 (492) 9228 - 747 Extensin: Ubicacin fsica: Mismo domicilio Correo electrnico: agpadill@liconsa.gob.mx Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) S01. 03 Agentes aduanales y transportistas Informacin de los proveedores relacionados con la importacin de leche en polvo. S02. 02 Programas y proyectos en materia de produccin Documentacin relativa a programas, proyectos y acciones en materia de produccin de leche. S02. 23 Centros de acopio Bodegas en las que se resguarda leche adquirida para la produccin. S03. 01 Padrn de beneficiarios Registro de la documentacin administrativa y expedientes personales de los beneficiarios del programa, y sus movimientos de altas y bajas. S03. 03 Distribuidores Registro de la documentacin administrativa y expedientes de las empresas de auto transporte seleccionadas para distribuir la leche a las lecheras establecidas a travs de los concesionarios mercantiles. S03. 05 Solicitudes de requerimientos Informacin relacionada con el producto que se entrega mensual y anual a los programas de abasto social establecidos en todo el territorio nacional. S03. 07 Abastecimiento de programas especiales Requerimientos de productos especiales, ventas netas de productos en subsidio. S03. 08 Evaluaciones de abasto social Evaluaciones sobre los resultados del abasto a la poblacin. S03. 11 Inventarios de leche Cuantificacin peridica de las existencias de la leche en polvo. S03. 15 Reportes de abasto social Reportes referentes a los programas de abasto. S03. 16 Rutas de distribucin Reportes de las rutas que operan en los centros de trabajo para la distribucin de leche. Nombre del Responsable: C. Mnica Alejandra Martinez Duarte Cargo: Subgerente de Administracin y Finanzas Series Documentales Clave 556 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Concentracin PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL ZACATECAS Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) S03. 17 Requerimientos, cancelaciones y modificaciones al programa de abasto social Informacin inherente a los requerimientos, cancelaciones y modificaciones al programa de abasto social en el ao administrativo. S03. 21 Control operativo del programa de la tortilla Control de la operacin del programa en lo referente al subsidio otorgado a la tortilla. S03. 26 Cobertura social Reportes mensuales de beneficiarios en puntos de atencin y distribucin de leche. S03. 30 Mantenimiento civil por programa social Control y seguimiento del programa de mantenimiento civil a puntos de venta por gerencia o programa social. S03. 31 Promotores sociales Control de la plantilla de promotores sociales y seguimiento de sus actividades. S03. 33 Tarjetas para la atencin a beneficiarios Abasto de tarjetas a los centros de trabajo para el canje anual o cubrir las necesidades para la atencin a beneficiarios. S03. 34 Conciliaciones con lecheras Conciliaciones para la entrega y pago de leche. C04. 10 Instrumentos jurdicos consensuales (convenios, bases de colaboracin, acuerdos, etc.) Convenios, bases de colaboracin, acuerdos, etc., con diversos organismos e instituciones para la venta y distribucin de leche. C04. 13 Diario Oficial de la Federacin (publicaciones en el) Publicaciones del Diario Oficial de la Federacin, para su consulta. C05. 05 Actuaciones y representaciones en materia legal Gestiones de los apoderados legales en asuntos en los que la empresa es parte. C05. 06 Asistencia, consulta y asesoras Documentacin asociada a orientaciones y asesoras al personal de oficinas centrales y centros de trabajo. C05. 14 Notificaciones informacin relacionada con la recepcin de toda clase de notificaciones donde LICONSA tenga inters jurdico. C05. 19 Actas Informacin relacionada con la Asambleas de Accionistas, Consejo de Administracin. C05. 20 Ttulos de propiedad etc. Expedientes relativos a la propiedad. Series Documentales Clave 557 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Concentracin PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL ZACATECAS Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) C06. 02 Programas y proyectos en materia de programacin Programa anual de presupuesto y el establecimiento de polticas para su ejercicio y control, incluidos proyectos especiales. C07. 01 Disposiciones en materia de recursos humanos Informacin que se maneja mediante correspondencia turnada y recibida. C07. 16 Control de prestaciones en materia econmica (fonacot, sistema de ahorro para el retiro, seguros etc.) Listados de prestaciones otorgadas. C07. 22 Capacitacin continua y desarrollo profesional del personal de reas administrativa Cursos para ampliacin de conocimientos para un mejor manejo al rea de trabajo. C07. 24 Servicios de Seguridad a Higiene en el Trabajo Reportes mensuales relacionados con Seguridad e Higiene. C07. 27 Seguridad e Higiene en el trabajo Cursos de capacitacin o difusin que se le da al empleado referente a Seguridad e Higiene as como simulacros, plticas y campaas. C07. 28 Servicio Mdico Expedientes clnicos del servicio mdico y control de consultas del personal. C07. 30 ndices de Riesgos Reportes fotogrficos de simulacros, plticas y campaas. C08. 01 Disposiciones en materia de recursos financieros y Contabilidad Definiciones por parte de la S.H.C.P., para realizar el presupuesto de cada ejercicio. C08. 02 Programas y proyectos sobre recursos financieros y Contabilidad Documentacin relacionada con la autorizacin presupuestal por programas y proyectos. C08. 04 Ingresos Informacin derivada de la venta de leche y otros productos. C08. 06 Registros contables (GLOSA) Registro de las operaciones que realiza la Entidad. C08. 17 Registro y control de plizas de egresos Control de las operaciones de salidas de los pagos por los bienes y servicios. C08. 19 Plizas de diario Control de operaciones contables que realiza la Entidad. Clave Series Documentales 558 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Trmite PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL ZACATECAS Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) C08. 21 Garantas, fianzas y depsitos Documentos que amparan las fianzas y documentacin en deposito. C08. 23 Conciliaciones Conciliacin de saldos entre libros de la entidad contra los estados de cuentas bancarias. C08. 24 Estados financieros Documentacin que refleja la informacin financiera de la Entidad. C08. 26 Estado del ejercicio del presupuesto Informes y reportes peridicos sobre el estado que guarda el ejercicio del presupuesto. C08. 28 Pago de derechos e impuestos Control de los impuestos y obligaciones de la Entidad. C08. 33 Operacin bancaria Documentacin referente a las operaciones bancarias. C08. 36 Crditos comerciales Documentacin referente a la operacin de pago a proveedores extranjeros. C08. 37 Comit Central de Crdito Documentacin referente a los temas abordados en las sesiones del comit. C08. 38 Comit Central de Inversiones y Operaciones Bancarias Documentacin referente a los temas abordados en las sesiones del comit. C08. 39 Costos Informacin referente a los estados de resultados y de inventarios. C08. 40 Archivos del Presidente electo 2006 Todos los documentos que se generen, obtengan, adquieran, transformen o conserven por cualquier titulo con relacin a los apoyos para la transicin gubernamental. C09. 03 Licitaciones Documentacin del proceso de licitacin para contratacin de bienes o servicios. C09. 04 Adquisiciones Informacin asociada con las adquisiciones, arrendamientos y contratacin de servicios para la Entidad. C09. 06 Contratos Contratos celebrados para la adquisicin de bienes y servicios. Series Documentales Clave 559 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Trmite PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL ZACATECAS Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) C09. 15 Almacenamiento, control y distribucin de bienes muebles Sistema de base de datos para el control fsico y contable de existencias por entradas y salidas de los almacenes y distribucin de bienes muebles y otros activos. C09. 17 Control de calidad de bienes e insumos Reportes de control de calidad de bienes e insumos adquiridos. C09. 18 Control, seguimiento de obras y remodelaciones Documentacin relacionada con el control y seguimiento de obras pblicas nuevas y remodelaciones de las existentes. C09. 23 Adjudicacin directa Adjudicaciones directas de acuerdo con la Ley de Adquisiciones; contiene propuestas econmicas y tcnicas. C10. 05 Servicios de seguridad y vigilancia Documentacin relacionada con los trmites de contratacin, pagos y controles de los servicios de seguridad y vigilancia. C10. 06 Servicios de limpieza, higiene y fumigacin Documentacin relacionada con los trmites de contratacin, pagos y controles de los servicios de limpieza, higiene y fumigacin. C10. 07 Servicios de transportacin Documentacin relacionada con los trmites de contratacin, pagos y controles de los servicios de transportacin requeridos por el personal de la Entidad. C10. 08 Servicios de telefona (telefona celular y radiolocalizacin) Documentacin relacionada con los trmites de contratacin, pagos y controles de los servicios de telefona celular y radiolocalizacin. C10. 13 Control de parque vehicular Informacin referente a los movimientos y controles de las unidades del parque vehicular. C10. 14 Vales de combustible Informacin vinculada con la adquisicin, suministro y control de las dotaciones de vales de combustible entregados a los usuarios. C11. 07 Disposiciones en materia de informtica Reglamentacin interna y disposiciones legales diversas. C11. 20 Administracin y presentacin de acervos digitales Documentacin, control, registro y almacenamiento de acervos digitales. C11. 21 Instrumentos de consulta y acceso a la informacin Documentacin diversa, esquema de seguridad, bitcoras de consulta y acceso a la Informacin Institucional. Series Documentales Clave 560 L I C O N S A S. A. D E C. V. G U A S I M P L E Versin 2 0 1 4 Archivo de Trmite PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL ZACATECAS Serie (s) Descripcin bsica de la (s) serie (s) C11. 27 Respaldos y medios magnticos Bitcoras, procedimientos y medios magnticos utilizados para la operacin de la empresa. C12. 03 Publicaciones e impresos institucionales Revista interna "Contigo"; peridico mural "LICONSA"; trpticos informativos; carteles; dpticos; folletos; manuales; volantes; libros. C12. 05 Publicidad institucional Desplegados; cintillos en peridicos y revistas nacionales; notas informativas. C12. 13 Actos y eventos oficiales (ferias, exposiciones, etc.) Planeacin, coordinacin, organizacin y ejecucin de eventos realizados por LICONSA. C13. 01 Disposiciones en materia de control y auditoria Legislacin, reglamentos y lineamientos sobre la materia. C13. 03 auditoria Expedientes relativos a las auditorias realizadas e informes. C13. 05 Revisiones de rubros especficos Informacin inherente a las auditorias programadas. C13. 06 Seguimiento a la aplicacin en medidas o recomendaciones Seguimiento de auditorias realizadas. C13. 09 Quejas y denuncias de actividades pblicas Expedientes relativos a investigacin de conductas irregulares cometidas presuntamente por servidores pblicos. C13. 13 Inhabilitaciones Documentacin relativa a inhabilitacin de servidores pblicos en sus funciones. C13. 16 Actas de entrega-recepcin Protocolizacin de datos de entrega-recepcin de mandos medios y superiores en las que haya intervenido el rgano Interno de Control en LICONSA. C14. 06 Programas estratgicos Documentacin relativa al anlisis de informacin para la integracin de programas estratgicos y lneas de accin. C14. 08 Programas de accin Documentos con los programas y lneas de accin. C14. 14 Grupo interinstitucional de informacin ( comits ) Material para las carpetas ejecutivas. Actas y listas de asistencia. Comit de Produccin, Distribucin y Abasto. C15. 11 Instituto Federal de Acceso a la Informacin Informacin recibida por el Instituto Federal de Acceso a la Informacin Pblica (IFAI). Series Documentales Clave 561