Mnyp Consig Inscripcion y Registro en EL RUSAD

MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS
PARA LA CONSIGNACIN DE DOCUMENTOS

DESTINADOS A LA SOLICITUD DE
INSCRIPCIN O ACTUALIZACIN DE DATOS EN EL REGISTRO DE
USUARIOS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIN DE DIVISAS (RUSAD)
CENTRO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR (CENCOEX)
SEPTIEMBRE 2014
MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA CONSIGNACIN DE DOCUMENTOS

DESTINADOS A LA SOLICITUD DE INSCRIPCIN O ACTUALIZACIN DE DATOS EN EL
REGISTRO DE USUARIOS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIN DE DIVISAS (RUSAD)
NDICE
I. OBJETIVO
03
II. ALCANCE
03
III. NORMAS GENERALES
04
IV. NORMAS ESPECFICAS
06
De la presentacin de las carpetas

V. DOCUMENTOS QUE DEBEN SER CONSIGNADOS
06
11
1. Inscripcin de datos en el Registro de Usuarios del Sistema de

Administracin de Divisas (RUSAD) por parte de personas jurdicas
11
2. Actualizacin de datos en el Registro de Usuarios del Sistema de

Administracin de Divisas (RUSAD) para las personas jurdicas
13
3. Documentos anexos para solicitudes tramitadas por personas jurdicas en

el Registro de Usuarios del Sistema de Administracin de Divisas (RUSAD)
14
4. Actualizacin de solvencias
16
ANEXO 1. ACTAS DE CONSIGNACIN DE DOCUMENTOS
18
1. Inscripcin de datos en el Registro de Usuarios del Sistema de Administracin

de Divisas (RUSAD) por parte de personas jurdicas (FORMACADIVI 328-05)
19
2. Actualizacin de datos en el Registro de Usuarios del Sistema de

Administracin de Divisas (RUSAD) para personas jurdicas (FORMACADIVI
329-05)
20
3. Documentos anexos para solicitudes tramitadas por personas jurdicas en el

Registro de Usuarios del Sistema de Administracin de Divisas (RUSAD)
(FORMACADIVI 330-05)
21
4. Actualizacin de solvencias (FORMACADIVI 423-03)
22
ANEXO 2. NOMBRES DE LAS ETIQUETAS
23
CONSIGNACIN DE DOCUMENTOS DESTINADOS A LA SOLICITUD DE INSCRIPCIN O ACTUALIZACIN DE DATOS EN EL REGISTRO DE

USUARIOS EN EL SISTEMA DE ADMINISTRACIN DE DIVISAS (RUSAD)/ CENCOEX
2/24
MNP/VAD-GRS-CR/095-02/ N.Cert. 041 (sep 2014)
I. OBJETIVO
Orientar a los usuarios y operadores cambiarios autorizados, en la presentacin de la
documentacin a consignar ante el Centro Nacional de Comercio Exterior (CENCOEX) con el objeto
de obtener la inscripcin o actualizacin de datos en el Registro de Usuarios del Sistema de
Administracin de Divisas (RUSAD).
II. ALCANCE
El presente manual est dirigido a los usuarios que requieran consignar documentos ante el
operador cambiario autorizado, de conformidad con la Providencia que regula la materia.
.

3/24
III. NORMAS GENERALES

1. Los recaudos necesarios para realizar trmite o solicitudes ante el Centro Nacional de Comercio
Exterior (CENCOEX), debern ser presentados en copia y en original cuando corresponda por el
usuario, a travs del operador cambiario autorizado, debidamente foliados, identificados, legibles,
organizados con sus respectivos separadores, traducido por intrprete pblico, si estuviese en
idioma distinto al castellano y/o legalizado o apostillado. Cuando, se requiera la presentacin de la
copia de la cdula de identidad, sta deber presentarse ampliada, entre 150% y 300% de su
tamao original, sin importar la orientacin de la copia (horizontal o vertical).
2. La presentacin de los originales, se realizar a los fines de cotejar los mismos con las copias
suministradas, una vez que el operador cambiario autorizado, verifique que los documentos
consignados son copia fiel y exacta del original, devolver al usuario los originales respectivos,
firmar y sellar las copias, a los fines de dejar constancia expresa de la verificacin efectuada,
salvo aquellos documentos que conforme a la normativa que rige la materia, deban consignarse en
original.
3. Los expedientes consignados deben contener slo una solicitud independientemente del trmite a
realizar.
4. Para consignar los documentos correspondientes a las solicitudes de Inscripcin de datos en el
Registro de Usuarios del Sistema de Administracin de Divisas (RUSAD) por parte de personas
jurdicas, el solicitante debe preparar tres (3) carpetas idnticas con los documentos requeridos,
exceptuando las solicitudes de Actualizacin de Datos en el Registro de Usuarios del Sistema de
Administracin de Divisas (RUSAD) por parte de las Personas Jurdicas, para las cuales se
preparar slo una (1) carpeta.
Las tres (3) carpetas tendrn el siguiente destino:
4.1 La primera carpeta ser remitida por el operador cambiario autorizado Centro Nacional de
Comercio Exterior (CENCOEX) y debe contener los documentos en originales y copias,
cuando corresponda.
4.2 La segunda carpeta ser destinada a los archivos del operador cambiario autorizado y debe
contener los recaudos en copia.
4.3 La tercera carpeta le corresponde al solicitante y debe contener los mismos recaudos
presentados en la primera y la segunda carpeta, en original y copia cuando corresponda; los
cuales deben ser sellados por el operador cambiario autorizado como constancia de la
consignacin de los documentos.
4/24
4.4 Para las solicitudes de Actualizacin de Datos en el Registro de Usuarios del Sistema de
Administracin de Divisas (RUSAD) por parte de las Personas Jurdicas, el usuario debe
preparar una (1) carpeta, con una (1) Acta de Consignacin de Documentos adicional, la
cual debe ser sellada y firmada por el operador cambiario autorizado como constancia de la
consignacin de los documentos y entregada al usuario para su control y archivo.
5. El orden de los documentos contenidos en las carpetas debe corresponder al indicado en el
presente manual. Este orden tambin aplica para llenar el Acta de Consignacin de
Documentos (Anexo 1), obtenida a travs del portal electrnico del Sistema de Administracin de
Divisas.
6. Para las solicitudes en las cuales el Centro Nacional de Comercio Exterior (CENCOEX), solicite
documentos anexos, la carpeta a consignar por el usuario debe contener lo siguiente: Acta de
Consignacin de Documentos y el texto de la notificacin (copia de correo electrnico), remitida por
el Centro Nacional de Comercio Exterior (CENCOEX), a travs del cual se realiz el requerimiento
de la documentacin.
7. Las etiquetas de las carpetas pueden ser elaboradas en: hoja de papel bond recortada, cartulina,
papel autoadhesivo o cualquier otro material que pueda ser utilizado para las mismas.
8. Las imgenes o dibujos mostrados en el presente manual son slo de referencia, gua u
orientacin para la conformacin del expediente, por lo tanto no obliga a que sean exactos a las
indicadas.

5/24
IV. NORMAS ESPECFICAS

De la presentacin de las carpetas
1.
Las carpetas a ser consignadas para realizar la solicitud correspondiente a la inscripcin o

actualizacin de datos en el Registro de Usuarios en el Sistema de Administracin de Divisas
(RUSAD) ante el Centro Nacional de Comercio Exterior (CENCOEX), debe contemplar las
siguientes caractersticas:
1.1
Las carpetas a ser utilizadas deben ser tamao oficio, color marrn, en caso de
expedientes que excedan la capacidad de la carpeta, utilizar tipo bibliorato (carpeta de
lomo ancho, tapas de cartn grueso).
MODELO
CARPETA MARRN
2.
MODELO
CARPETA BIBLIORATO
Identificacin de las carpetas:

2.1
Primera etiqueta: Colocada de manera manuscrita o impresa en la cara principal externa al

centro, con la informacin que se detalla:
2.1.1
Tipo de solicitud: Ver Anexo 2. (Nombres de las etiquetas).
2.1.2
Razn Social: Indique la razn social del usuario o solicitante.
2.1.3
N de RIF: Indique el nmero de Registro nico de Informacin Fiscal (RIF).
2.1.4
N de solicitud: Indique el nmero de solicitud generado por el Sistema

Automatizado de Administracin de Divisas (cuando corresponda).

6/24
2.1.5
Destino: Indique la actividad comercial a la cual va dirigido el insumo, servicio o

bien.
EJEMPLO
ETIQUETA PERSONA JURDICA
Actualizacin de datos en el Registro de Usuarios
del Sistema de Administracin de Divisas (RUSAD)
para las personas jurdicas
LA SIEMBRA, C.A.
RIF: 123456780-0
Solicitud N: 1234567801
Destino: Elaboracin de alimentos
2.2
Segunda etiqueta: Colocada de manera manuscrita o impresa en el cuadrante inferior

derecho de la carpeta, sealando el nmero de la solicitud (cuando corresponda), en el
caso de utilizar carpeta oficio marrn. Si utiliza carpeta tipo bibliorato, sta etiqueta se
colocar en el lomo (como se indica en el modelo).
EJEMPLO:
MODELO
CARPETA MARRN
PRIMERA
ETIQUETA
MODELO
CARPETA BIBLIORATO
ACTUALIZACIN DE DATOS EN
EL REGISTRO DE USUARIO DEL
SISTEMA DE ADMINISTRACIN
DE DIVISAS (RUSAD) PARA LAS
PERSONAS
LA SIEMBRA S.A.
RIF: 12345678-9
Solicitud N 123456789
Destino: Elaboracin de Alimentos
SOLICITUD N
123456789
Actualizacin de datos
en el Registro de
Usuarios del Sistema
de Administracin de
Divisas (RUSAD) para
las personas jurdicas
RIF: 123456780-0
Solicitud N:
1234567801
PRIMERA
ETIQUETA
SEGUNDA
ETIQUETA
Solicitud N 123456789
NOTA: Los dibujos presentados son de referencia, gua u orientacin, para el usuario, con el objetivo de
ilustrar la informacin.
3.
El Acta de Consignacin de Documentos por tipo de trmite o solicitud, debe ser el primer
documento que se incorpore a las carpetas (sin foliar).
EJEMPLO:

7/24
Seis (6)
Cinco (5)
Cuatro (4)
Tres (3)
Dos (2)
Uno (1)
SIN FOLIO
4.
El Acta de Consignacin de Documentos, debe estar tildada en la casilla Solicitud o

Documentos Anexos, cuando corresponda, para indicar el tipo de trmite o solicitud a que se
refiere la entrega del expediente. Para aquellos casos, donde el requisito a consignar no est
reflejado expresamente en el Acta de Consignacin de Documentos, el usuario deber
describir su identificacin en la casilla Otros Documentos.
EJEMPLO:
CASILLA DOCUMENTOS
CASILLA SOLICITUD
5.
ANEXOS
Todas las hojas a excepcin del Acta de Consignacin de Documentos, deben estar
debidamente foliadas (inclusive los separadores), en el cuadrante superior derecho, de forma
vertical, en tinta (negra o azul), en letras y nmeros legibles, sin tachaduras ni enmendaduras (de
acuerdo al siguiente dibujo ilustrativo y referencial):
EJEMPLO:

8/24
UNO (1)
6.
Los separadores (pueden ser: hoja de papel bond, cartulina y cualquier material que pueda ser
utilizado como separador) deben identificarse con el nombre del documento que antecede (en
forma manuscrita en letra legible o impresa). Esta identificacin debe estar en la parte central del
mismo.
Seis (6)
Cinco (5)
Cuatro (4)
Tres (3)
Dos (2)
Uno (1)
Uno (1)
EJEMPLO:
Planillas Registro de
Usuario para
Planilla
Registro de
Usuario
Importacin
(RUSAD
003), Solicitud
de
del Sistema
de Administracin
Autorizacin
de Divisas
(RUSAD)ypara las
Adquisicin
de Divisas
Personas
Jurdicas
(RUSAD 004) Solicitud
(FORMACADIVI
615-03).
de Autorizacin y
Adquisicin de Divisas
(Anexo) (RUSAD 005)
SEPARADOR
ACTA DE CONSIGNACIN
DE DOCUMENTOS
SEPARADOR
SEPARADOR
7.
Cuando los documentos sean presentados en carpeta oficio marrn, deben ser sujetos con un
gancho, en el margen izquierdo, centrado y en la parte interna de la carpeta.
EJEMPLO:

9/24
Documentos
8.
Las instrucciones para consignar la documentacin se estructuran en tres (3) columnas segn se
explica a continuacin:
Orden
Indica
el
orden
consecutivo de los
documentos.
Presentacin de documentos
por separador
Detalle sobre la presentacin del documento
Identifica cual documento debe Seala las caractersticas especiales que

ir ubicado en cada separador. debe presentar el documento a consignar.

10/24
V. DOCUMENTOS QUE DEBEN SER CONSIGNADOS
1.
Inscripcin de datos en el Registro de Usuario del Sistema de Administracin de Divisas

(RUSAD) por parte de la personas jurdicas:
Orden
Presentacin de documentos por separador
Acta de Consignacin de Documentos.

FORMACADIVI 328-05.
Original.
Planilla Registro de Usuario del Sistema

de Administracin de Divisas (RUSAD)
para
las
Personas
Jurdicas
(FORMACADIVI 615-03).
Original.
Cdula de identidad del representante (s)

legal (es).
Copia.
Pasaporte del representante(s) legal(es).
Copia.
Ver numeral IV. NORMAS ESPECFICAS.
Obtenida por medios electrnicos a travs del

portal electrnico del Centro Nacional de
Comercio Exterior (CENCOEX), con la
informacin requerida en cada uno de sus
campos, impresa en tamao carta, en un
slo folio, firmada y sellada por el
representante legal de la empresa.
Cdula de identidad ampliada.
Vigente, cuando corresponda.

5
Documento autenticado o registrado en

el cual conste la representacin legal.
Copia.
Registro nico de Informacin Fiscal

(RIF).
Copia.
Acta constitutiva y estatutos sociales y

su ltima modificacin.
Copia.
Documentos
de
propiedad,
arrendamiento, uso o usufructo del
inmueble correspondiente a su direccin
principal.
Copia.
Estados financieros.
Original.
Actualizado.
Debidamente registrados.
Debidamente registrado o autenticado.
Correspondientes
al
ltimo
ejercicio
econmico, auditados por contador pblico
colegiado con sus notas complementarias y
debidamente visado por el Colegio de
Contadores Pblicos.
Cuando se trate de solicitantes con un tiempo
de constitucin menor a un ao debern
presentar original del Balance de Apertura.
10
Documento de registro o autorizacin

ante el organismo pblico encargado de
la supervisin y control de la actividad
Copia.
Cuando corresponda.

11/24
Orden
desarrollada por el solicitante.

11
Declaraciones y pago del Impuesto al

Valor Agregado (IVA).
12
Declaraciones y pago
Sobre la Renta (ISLR).
13
Solvencia del Instituto Venezolano de los

Seguros Sociales (IVSS) o de la
constancia de no afiliacin.
14
Solvencia del Instituto Nacional de

Capacitacin y Educacin Socialista
(Inces) o de la carta de no afiliacin.
Original.
15
Solvencia del Fondo Ahorro Obligatorio

para la Vivienda (FAOV) o constancia de
no afiliacin.
Original.
16
Solvencia laboral.
17
Solvencia municipal.
Original.
Emitida por el Ministerio del Poder Popular
con competencia en materia de trabajo.
Original.
del
Impuesto
Copia.
Correspondiente a los tres (3) ltimos
perodos impositivos, cuando corresponda.
Copia.
ejercicios fiscales, cuando corresponda.
Original.
Expedida por la Alcalda correspondiente.

Otros documentos.
18
1.1
Original o copia.
Segn sea el caso. Consigne en forma
detallada cualquier otro documento requerido
por el Centro Nacional de Comercio Exterior
(CENCOEX)
Los solicitantes del Sector Pblico, consignarn los documentos indicados

anteriormente (numeral 1) que les corresponda y adems presentarn:
19
Acta o acto de nombramiento de la

mxima autoridad jerrquica.
Copia.
20
Decreto o
institucin.
Copia.
2.
ley
de
creacin
de
la
Actualizacin de datos en el Registro de Usuarios del Sistema de Administracin de

Divisas (RUSAD) para las personas jurdicas:
Orden

12/24
Orden

FORMACADIVI 329-05.
Original.

para
las
Personas
Jurdicas
Original.

legal (es).
Copia.
Copia.

Cdula de identidad
corresponda.
ampliada,
cuando
Vigente.
5

Copia.

(RIF).
Copia.

su ltima modificacin.
Copia.
Documento
de
propiedad,
principal.
Copia.
Original.
Actualizado.
Debidamente registrados.
Debidamente registrado o autenticado.
Correspondientes
al
ltimo
ejercicio
Contadores Pblicos.
Cuando se trate de usuarios con un tiempo
presentar original del Balance de Apertura.
desarrollada por el usuario.
Copia.
11
Declaraciones y pago del Impuesto al

Valor Agregado (IVA).
12
Declaraciones
Copia.
perodos impositivos, cuando corresponda.
Copia.
10
pago
del
Impuesto
Cuando corresponda.

13/24
Orden
Sobre la Renta (ISLR).
ejercicios fiscales, cuando corresponda.
13

Original.
14

Original.
15

no afiliacin.
Original.
16
Solvencia laboral.
17
Original.
Original.
Expedida por la Alcalda correspondiente.
Otros documentos.
18
2.1
Original o copia.
(CENCOEX).
Los usuarios del Sector Pblico, adicionalmente a los documentos solicitados en el

numeral 2, debern consignar:
19

mxima autoridad jerrquica
Copia.
Cuando corresponda.
20
Decreto o
institucin.
Copia.
Cuando corresponda.
3.
ley
de
creacin
de
la
Documentos anexos para personas jurdicas en el Registro de Usuarios del Sistema de

Administracin de Divisas (RUSAD):
Orden

FORMACADIVI 330-05.
Original.

para
las
Personas
Jurdicas
Original.

campos, impresa en tamao carta, en un solo
folio, firmada y sellada por el representante

14/24
Orden
legal de la empresa.
3

legal (es).
Copia.
Copia.
Cdula de identidad
corresponda.
ampliada,
cuando
Vigente, cuando corresponda.

5

Copia.

(RIF).
Copia.

de su ltima modificacin.
Copia.
Documentos
de
propiedad,
principal.
Copia.
Original.
Cuando corresponda.
Actualizado.
Debidamente
corresponda.
registrados,
cuando
Cuando corresponda.
Cuando corresponda.
Correspondientes
al
ltimo
ejercicio
Contadores Pblicos.
Cuando se trate de solicitantes con un tiempo
presentar original del balance de apertura.
10
11
3.1
12
13

desarrollada por el solicitante o usuario.
Copia.
Otros documentos.
Original o copia.
(CENCOEX).
Cuando corresponda.
Sector Pblico:
mxima autoridad jerrquica.
Copia.
Decreto
Copia.
ley
de
creacin
de
la
Cuando corresponda.

15/24
Orden
institucin.
4.
Cuando corresponda.
Actualizacin de Solvencias:
Orden

FORMACADIVI 423-03.
Planilla Solicitud de Actualizacin de

Documentacin de Registro y Solvencia
Planilla Documentacin a Consignar

(Anexo) (FORMACADIVI 619-01).
4.1
Original.
Original.
Obtenida por medios electrnicos a travs
del portal electrnico del Centro Nacional de
Original.
Obtenidas por medios electrnicos a travs
del portal electrnico del Centro Nacional de
Solvencia:

Original.

Original.

no afiliacin.
Original.
Solvencia laboral.
Original.
Original.
Expedida la Alcalda correspondiente.
Impuesto Sobre la Renta (ISLR).
Original.
De la planilla de pago correspondiente al
ltimo perodo impositivo.
10
Impuesto al Valor Agregado (IVA).
Original.

16/24
Orden
11
Otros documentos.
De la planilla de pago correspondiente al

ltimo perodo impositivo.
Original o copia.
detallada
cualquier
otro
documento
requerido por el Centro Nacional de
Comercio Exterior (CENCOEX).

17/24
ANEXO 1
ACTAS DE CONSIGNACIN DE DOCUMENTOS

18/24
FECHA:
ACTA DE CONSIGNACIN DE DOCUMENTOS

TIPO DE SOLICITUD:
INSCRIPCIN DE DATOS EN EL REGISTRO DE USUARIOS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIN DE DIVISAS (RUSAD) POR PARTE DE PERSONAS JURDICAS
NOMBRE O RAZN SOCIAL:
R.I.F. /C.I:
SOLICITUD N:
DOCUMENTOS A CONSIGNAR POR TIPO DE SOLICITUD:

CHEQUEO
OPERADOR CAMB.
CHEQUEO
USUARIO
FECHA :
CHEQUEO
CADIVI / FECHA
FECHA :
PLANILLA REGISTRO DE USUARIO DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIN DE DIVISAS (RUSAD) PARA LAS
PERSONAS JURDICAS (FORMACADIVI 615-03).
CDULA DE IDENTIDAD DEL REPRESENTANTE (S) LEGAL (ES).
PASAPORTE DEL REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES).
DOCUMENTO AUTENTICADO O REGISTRADO EN EL CUAL CONSTE LA REPRESENTACIN LEGAL.
REGISTRO NICO DE INFORMACIN FISCAL (RIF).
ACTA CONSTITUTIVA Y ESTATUTOS SOCIALES Y DE SU LTIMA MODIFICACIN.
DOCUMENTOS DE PROPIEDAD, ARRENDAMIENTO, USO O USUFRUCTO DEL INMUEBLE CORRESPONDIENTE A
SU DIRECCIN PRINCIPAL.
ESTADOS FINANCIEROS.
DOCUMENTO DE REGISTRO O AUTORIZACIN ANTE EL ORGANISMO PBLICO ENCARGADO DE LA
SUPERVISIN Y CONTROL DE LA ACTIVIDAD DESARROLLADA POR EL SOLICITANTE.
DECLARACIONES Y PAGO DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA).
DECLARACIONES Y PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISLR).
SOLVENCIA DEL INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (IVSS) O DE LA CONSTANCIA DE
NO AFILIACIN.
SOLVENCIA DEL INSTITUTO NACIONAL DE CAPACITACIN Y EDUCACIN SOCIALISTA (INCES) O DE LA
CARTA DE NO AFILIACIN.
SOLVENCIA DEL FONDO AHORRO OBLIGATORIO PARA LA VIVIENDA (FAOV) O CONSTANCIA DE NO
AFILIACIN.
SOLVENCIA LABORAL.
SOLVENCIA MUNICIPAL.
OTROS DOCUMENTOS
SECTOR PBLICO:
ACTA O ACTO DE NOMBRAMIENTO DE LA MXIMA AUTORIDAD JERRQUICA.

DECRETO O LEY DE CREACIN DE LA INSTITUCIN.
OBSERVACIONES
NOTA:
Verifique que los documentos a consignar se correspondan con su trmite segn las instrucciones establecidas en el Manual de Normas y
Procedimientos para la Consignacin de Documentos ante la Comisin de Administracin de divisas (CADIVI) a travs del Operador Cambiario
Autorizado.
Por medio de la presente el Solicitante o su Representante legal declara que los documentos contenidos en esta carpeta, son ciertos y reflejan con total
precisin la situacin del solicitante, igualmente autoriza a CADIVI o a quien ste designe, a realizar las comprobaciones que considere necesarias y
notificar por va del Operador Cambiario o del medio que considere conveniente, los actos administrativos que emita de conformidad con la normativa
cambiaria.
Se remiten la cantidad de:
) Folios
_____________________________________________
Nombre y Firma del Solicitante / Representante Legal
________________________________________________
Firma Autorizada y Sello del Operador Cambiario
FORMACADIVI 328-05
CONSIGNACIN DE DOCUMENTOS DESTINADOS A LA SOLICITUD DE INSCRIPCIN O ACTUALIZACIN DE DATOS EN EL REGISTRO

DE USUARIOS EN EL SISTEMA DE ADMINISTRACIN DE DIVISAS (RUSAD)/ CENCOEX
19/24
FECHA:

TIPO DE SOLICITUD:
ACTUALIZACIN DE DATOS EN EL REGISTRO DE USUARIOS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIN DE DIVISAS (RUSAD) PARA PERSONAS JURDICAS
R.I.F. /C.I:
SOLICITUD N:

CHEQUEO
OPERADOR CAMB.
CHEQUEO
USUARIO
FECHA :
CHEQUEO
CADIVI / FECHA
FECHA :
ACTA CONSTITUTIVA Y ESTATUTOS SOCIALES Y SU LTIMA MODIFICACIN.
SUPERVISIN Y CONTROL DE LA ACTIVIDAD DESARROLLADA POR EL SOLICITANTE O USUARIO.
DECLARACIONES Y PAGO DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA).
DECLARACIONES Y PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISLR).
SOLVENCIA DEL INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (IVSS) O DE LA CONSTANCIA DE
NO AFILIACIN.
SOLVENCIA DEL INSTITUTO NACIONAL DE CAPACITACIN Y EDUCACIN SOCIALISTA (INCES) O DE LA
CARTA DE NO AFILIACIN.
SOLVENCIA DEL FONDO AHORRO OBLIGATORIO PARA LA VIVIENDA (FAOV) O CONSTANCIA DE NO
AFILIACIN.
SOLVENCIA LABORAL.
OTROS DOCUMENTOS
SECTOR PBLICO:
OBSERVACIONES
NOTA:
Autorizado.
Por medio de la presente el Solicitante, Usuario o su Representante legal declara que los documentos contenidos en esta carpeta, son ciertos y reflejan con total precisin la situacin
del solicitante, igualmente autoriza a CADIVI o a quien ste designe, a realizar las comprobaciones que considere necesarias y notificar por va del Operador Cambiario o del medio
que considere conveniente, los actos administrativos que emita de conformidad con la normativa cambiaria.
) Folios
_____________________________________________
Nombre del Solicitante / Usuario o Representante Legal
________________________________________________
FORMACADIVI 329-05

20/24
FECHA:

TIPO DE SOLICITUD:
DOCUMENTOS ANEXOS PARA SOLICITUDES TRAMITADAS POR PERSONAS JURDICAS EN EL REGISTRO DE USUARIOS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIN DE
DIVISAS (RUSAD)
R.I.F. /C.I:
SOLICITUD N:

CHEQUEO
OPERADOR CAMB.
CHEQUEO
USUARIO
FECHA :
CHEQUEO
CADIVI / FECHA
FECHA :

ACTA CONSTITUTIVA Y ESTATUTOS SOCIALES Y DE SU LTIMA MODIFICACIN.
SUPERVISIN Y CONTROL DE LA ACTIVIDAD DESARROLLADA POR EL SOLICITANTE O USUARIO.
OTROS DOCUMENTOS
SECTOR PBLICO:
OBSERVACIONES
NOTA:
Autorizado.
Por medio de la presente el Solicitante, Usuario o su Representante legal declara que los documentos contenidos en esta carpeta, son
ciertos y reflejan con total precisin la situacin del solicitante, igualmente autoriza a CADIVI o a quien ste designe, a realizar las
comprobaciones que considere necesarias y notificar por va del Operador Cambiario o del medio que considere conveniente, los actos
administrativos que emita de conformidad con la normativa cambiaria.
) Folios
_____________________________________________
Nombre y Firma del Solicitante / Usuario o Representante Legal
________________________________________________
FORMACADIVI 330-05

21/24
FECHA:

TIPO DE SOLICITUD:
ACTUALIZACIN DE SOLVENCIAS
R.I.F. /C.I:
SOLICITUD N:

CHEQUEO
OPERADOR CAMB.
CHEQUEO
USUARIO
FECHA :
CHEQUEO
CADIVI / FECHA
FECHA :
PLANILLA SOLICITUD DE ACTUALIZACIN DE DOCUMENTACIN DE REGISTRO Y

SOLVENCIA.
PLANILLA DOCUMENTACIN A CONSIGNAR (ANEXO).
SOLVENCIA:
INSTITUTO VENEZOLANO DE SEGUROS SOCIAL (IVSS) O CONSTANCIA DE NO
AFILIACIN.
INSTITUTO NACIONAL DE CAPACITACIN Y EDUCACIN SOCIALISTA (INCES) O CARTA
DE NO AFILIACIN.
FONDO DE AHORRO OBLIGATORIO DE LA VIVIENDA (FAOV) O CONSTANCIA DE NO
AFILIACIN.
SOLVENCIA LABORAL.
IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISLR).
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA).
OTROS DOCUMENTOS
OBSERVACIONES
Por medio de la presente el Solicitante o Usuario declara que los documentos contenidos en esta carpeta, son ciertos y reflejan con total
precisin la situacin del solicitante, igualmente autoriza a CADIVI o a quien ste designe, a realizar las comprobaciones que considere
necesarias y notificar por va del Operador Cambiario o del medio que considere conveniente, los actos administrativos que emita de
conformidad con la normativa cambiaria.
) Folios
_____________________________________________
Nombre y Firma del Solicitante o Usuario
________________________________________________
FORMACADIVI 423-03

22/24
ANEXO 2
NOMBRES DE LAS ETIQUETAS

23/24
ANEXO 2 - NOMBRES DE LAS ETIQUETAS

Personas Jurdicas
Inscripcin de datos en el Registro de Usuarios del Sistema de Administracin de Divisas
(RUSAD) por parte de personas jurdicas.
Actualizacin de datos en el Registro de Usuarios del Sistema de Administracin de
Divisas (RUSAD) para las personas jurdicas.
Documentos anexos para solicitudes tramitadas por personas jurdicas en el Registro de
Usuarios del Sistema de Administracin de Divisas (RUSAD).
Actualizacin de Solvencias.

24/24

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MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS

PARA LA CONSIGNACIN DE DOCUMENTOS

MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA CONSIGNACIN DE DOCUMENTOS

III. NORMAS GENERALES

IV. NORMAS ESPECFICAS

De la presentacin de las carpetas

1. Inscripcin de datos en el Registro de Usuarios del Sistema de

2. Actualizacin de datos en el Registro de Usuarios del Sistema de

3. Documentos anexos para solicitudes tramitadas por personas jurdicas en

ANEXO 1. ACTAS DE CONSIGNACIN DE DOCUMENTOS

1. Inscripcin de datos en el Registro de Usuarios del Sistema de Administracin

2. Actualizacin de datos en el Registro de Usuarios del Sistema de

3. Documentos anexos para solicitudes tramitadas por personas jurdicas en el

4. Actualizacin de solvencias (FORMACADIVI 423-03)

ANEXO 2. NOMBRES DE LAS ETIQUETAS

CONSIGNACIN DE DOCUMENTOS DESTINADOS A LA SOLICITUD DE INSCRIPCIN O ACTUALIZACIN DE DATOS EN EL REGISTRO DE

CONSIGNACIN DE DOCUMENTOS DESTINADOS A LA SOLICITUD DE INSCRIPCIN O ACTUALIZACIN DE DATOS EN EL REGISTRO DE

III. NORMAS GENERALES

CONSIGNACIN DE DOCUMENTOS DESTINADOS A LA SOLICITUD DE INSCRIPCIN O ACTUALIZACIN DE DATOS EN EL REGISTRO DE

IV. NORMAS ESPECFICAS

Las carpetas a ser consignadas para realizar la solicitud correspondiente a la inscripcin o

Identificacin de las carpetas:

Primera etiqueta: Colocada de manera manuscrita o impresa en la cara principal externa al

Tipo de solicitud: Ver Anexo 2. (Nombres de las etiquetas).

Razn Social: Indique la razn social del usuario o solicitante.

N de RIF: Indique el nmero de Registro nico de Informacin Fiscal (RIF).

N de solicitud: Indique el nmero de solicitud generado por el Sistema

CONSIGNACIN DE DOCUMENTOS DESTINADOS A LA SOLICITUD DE INSCRIPCIN O ACTUALIZACIN DE DATOS EN EL REGISTRO DE

Destino: Indique la actividad comercial a la cual va dirigido el insumo, servicio o

Segunda etiqueta: Colocada de manera manuscrita o impresa en el cuadrante inferior

CONSIGNACIN DE DOCUMENTOS DESTINADOS A LA SOLICITUD DE INSCRIPCIN O ACTUALIZACIN DE DATOS EN EL REGISTRO DE

El Acta de Consignacin de Documentos, debe estar tildada en la casilla Solicitud o

CONSIGNACIN DE DOCUMENTOS DESTINADOS A LA SOLICITUD DE INSCRIPCIN O ACTUALIZACIN DE DATOS EN EL REGISTRO DE

CONSIGNACIN DE DOCUMENTOS DESTINADOS A LA SOLICITUD DE INSCRIPCIN O ACTUALIZACIN DE DATOS EN EL REGISTRO DE

Detalle sobre la presentacin del documento

Identifica cual documento debe Seala las caractersticas especiales que

CONSIGNACIN DE DOCUMENTOS DESTINADOS A LA SOLICITUD DE INSCRIPCIN O ACTUALIZACIN DE DATOS EN EL REGISTRO DE

V. DOCUMENTOS QUE DEBEN SER CONSIGNADOS

Inscripcin de datos en el Registro de Usuario del Sistema de Administracin de Divisas

Presentacin de documentos por separador

Acta de Consignacin de Documentos.

Planilla Registro de Usuario del Sistema

Cdula de identidad del representante (s)

Pasaporte del representante(s) legal(es).

Detalle sobre la presentacin del documento

Ver numeral IV. NORMAS ESPECFICAS.

Obtenida por medios electrnicos a travs del

Cdula de identidad ampliada.

Vigente, cuando corresponda.

Documento autenticado o registrado en

Registro nico de Informacin Fiscal

Acta constitutiva y estatutos sociales y

Debidamente registrado o autenticado.

Documento de registro o autorizacin

CONSIGNACIN DE DOCUMENTOS DESTINADOS A LA SOLICITUD DE INSCRIPCIN O ACTUALIZACIN DE DATOS EN EL REGISTRO DE

Presentacin de documentos por separador

Detalle sobre la presentacin del documento

desarrollada por el solicitante.

Declaraciones y pago del Impuesto al

Solvencia del Instituto Venezolano de los

Solvencia del Instituto Nacional de

Solvencia del Fondo Ahorro Obligatorio

Expedida por la Alcalda correspondiente.

Los solicitantes del Sector Pblico, consignarn los documentos indicados