DENUNCIA DE HECHOS

C. AGENTE DEL MINISTERIO PBLICO DE LA FEDERACIN EN TURNO.

PRESENTE:

Licenciado Edgar Garca Urueta, en mi carcter de denunciante y apoderado legal de

Diconsa S.A de C.V, personalidad que acredito con copia certificada de la escritura pblica nmero
_____, de fecha _____________________, pasada ante la fe del Ciudadano ____________________
Notario Pblico nmero __ de Mxico Distrito Federal (Anexo 1), sealando domicilio para or y
recibir todo tipo de notificaciones y documentos, el ubicado en Carretera Monterrey Laredo
Kilmetro 14.2, Colonia Nueva Castilla, C.P. 66050, en el Municipio de General Escobedo, Nuevo Len;
y designado para el mismo efecto e inclusive para apersonarse a consultar el expediente de la
indagatoria correspondiente a los Licenciados en Derecho CESAR CABELLO RAMREZ, ARIEL ENRIQUE
ARELLANO SNCHEZ, ALFONSO EZQUIVEL REYES, EFRAN MANUEL MARTNEZ LOM, DAVID A. AVIA
ACOSTA, de manera conjunta e indistinta, con el debido respeto comparezco y expongo los
siguientes:

Por medio del presente, vengo a presentar formal denuncia y/o querella en contra del
ciudadano FRANCISCO ENRIQUE FLORES MACAS, quienes pueden ser localizado en el domicilio
ubicado en:

C. Toribio Ortega No. 509 col. Felipe ngeles Durango, Durango.

Por el y/o los Delitos que le resulten, ya que su actitud dolosa ha causado un dao
patrimonial a mi representada, para lo cual expongo los siguientes:

ANTECEDENTES

a).- Mi Representada es una Empresa de Participacin Estatal Mayoritaria, Sectorizada

actualmente a la Secretara de Desarrollo Social, constituida conforme a las Leyes Mexicanas
Mercantiles como Sociedad Annima, de Capital Variable, bajo la denominacin original de
Distribuidora e Impulsora Comercial CONASUPO, S. A. de C. V., segn consta en la escritura pblica
nmero 40,071 de fecha 28 de abril de 1986, pasada ante la fe del Licenciado ROBERTO DEL VALLE

PRIETO, Notario Pblico nmero 113 del Distrito Federal y cuenta con el Registro Federal de
Contribuyentes DIC-860428 M2A.

b).- Mediante escritura pblica nmero 73,695, de fecha 10 de diciembre de 1999, otorgada
ante la fe del Licenciado Jorge Snchez Prunela, Notario Pblico nmero 127 del Distrito Federal,
qued protocolizada la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, celebrada el 8 de octubre del
mismo ao, en la que se acord la reforma integral de sus estatutos sociales y el cambio de
denominacin social a DICONSA, S.A. de C.V., a partir del 1 de enero del 2000.

c).- Que por escritura pblica nmero 73,703 de fecha 13 de diciembre de 1999, otorgada
ante la fe del Licenciado JORGE SNCHEZ PRUNEDA, Notario Pblico nmero 127 del Distrito Federal,
qued protocolizada la Asamblea General Extraordinaria de accionistas de DICONSA cual se
autoriz la fusin de todas las empresas integrantes del sistema Diconsa en su calidad de fusionadas,
a la hoy DICONSA S. A. de C.V, como fusionante.

d).- Con escritura nmero 73,766 de fecha 21 de diciembre de 1999, otorgada ante la fe del
Licenciado JORGE SNCHEZ PRUNEDA, Notario Pblico nmero 127 del Distrito Federal, se hizo
constar la formalizacin del acuerdo de fusin de Distribuidora e Impulsora Comercial CONASUPO,
S.A. DE C.V., en su carcter de fusionante, con las dems empresas integrantes del denominado
sistema Diconsa como fusionadas.

Las escrituras antes sealadas se encuentran inscritas en el Registro Pblico de Comercio del
Distrito Federal, en el folio mercantil nmero 98,440.

e).- Que tal empresa de participacin estatal es integrante de la Administracin Pblica

Paraestatal, de conformidad a lo previsto en el artculo 1. De la Ley Orgnica de la Administracin
Pblica Federal, as como 2 y 28, de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales; destacando que,
adems es parte integrante de la relacin de entidades paraestatales publicada en el Diario Oficial de
la Federacin el 14 de agosto de 2012.

f).- Que dentro del objeto social de Diconsa S.A. de C.V., se encuentra el de coadyuvar al fomento
del Desarrollo Econmico y Social del Pas, garantizando el abasto de productos bsicos y complementarios
no perecederos a precios competitivos, a fin de que se satisfaga la demanda de la poblacin en pobreza
extrema, ubicada en zonas de alta y muy alta marginacin, de difcil acceso, y sin fuentes alternativas de
abasto, mediante su participacin organizada; y para el desarrollo de sus actividades administrativas est
conformada su estructura con sucursales y unidades operativas diseminadas a lo largo y ancho del pas.

Por lo anterior, expongo los siguientes:

H E C H O S:

1.

El da 3 de noviembre de 1999, Diconsa, S.A. de C.V., se extiende al C. Francisco Enrique Flores

Macas, nombramiento como Servidor Pblico de dicha entidad, la cual est integrada al
Sector de Desarrollo Social de la Administracin Pblica Federal. Con el fin de ocupar el cargo
de JEFE DE UNIDADA, (rea Jurdica, Coordinador de Administracin y Finanzas), cuyas
funciones y lineamientos se describen detalladamente en el antes mencionado
nombramiento oficial (Anexo 2), dentro de las cuales, se encuentran principalmente
Gestionar y efectuar el cobro extrajudicial de crditos otorgados por la empresa y celebrar,
en su caso, los convenios respectivos.

2.

El pasado 9 de mayo de 2014, mediante acta levantada en la comunidad de Mesa de San

Pedro (Anexo 4) se tomaron las declaraciones del C. Francisco Daz Lpez y el C. Jess Alahis
Jurez, Supervisor y de Almacenes y Supervisor Operativo respectivamente en donde se
estipula lo siguiente:
Se realiz un arrastre de facturacin que tiene en asegurado el C. Eleazar Labrador Saravia
encargado de la tienda Diconsa de la comunidad de Mesa de San Pedro, sede de la tienda No
78, en donde se muestran las facturas que desde que fue elegido como encargado de esta
tienda y manifiesta que en la fecha del da 14 de septiembre del ao 2011, le dieron
mercanca en la comunidad de los Higueros para que pasara a recogerla, mercanca que l
recogi en la comunidad antes mencionada, fueron las facturas nmero 5321 y 5323 con
fecha del da 12 de septiembre de 2011, se le cuestion que si el recibo un capital de trabajo y
el externa que no recibi nada ni en mercanca ni en dinero, y que siempre se estuvo
trabajando nicamente con puras facturas. Se revisa el expediente esttico y se encuentra el
acta de entrega de capital de trabajo y una transferencia por un importe de $24,999.5
(veinticuatro mil novecientos noventa y nueve pesos 50/100 M.N.), firmada por el encargado
que inici con la tienda el Sr. Josu Ortega con fecha de 26 de diciembre del ao 2000. Con
folio 0079. Dicho expediente fue entregado por el Supervisor Operativo, Marcelino Silva al C.
Eleazar Labrador Saravia, quien la pidi firmara el acta como mero trmite.

Se tiene un adeudo en facturacin por la cantidad de $48,141.84 segn el documento de

antigedad de saldos al 6 de mayo del 2014, y un capital de trabajo por la cantidad de
$24,999.5 dando un total entre ambos conceptos de $73,141.34, el C. Eleazar Labrador
Saravia manifiesta no reconocer dicha cantidad como adeudo, debido a que el no recibi

ningn capital de trabajo. Se realiza un arrastre de facturas recibidas y pagos realizados

conforme a documentos existentes en esta localidad y se obtiene una diferencia de
$10,899.73 a favor del encargado de esta tienda. Se anexa realizacin del arrastre realizado.

Se anexaron devoluciones de mercancas pendientes de bonificar a esta tienda una fecha del
29 de agosto de 2012 y otra con fecha del da 4 de octubre 2012, pendientes de valorizar, la
cual se realizar conforme a fechas aqu plasmadas. Se recoge expediente esttico de la
tienda de su resguardo en el almacn rural.

El C. Ramn Saravia Labrador, presidente de la junta municipal de la mesa de San Pedro dice
tener conocimiento de que hay un vehculo marca Chevrolet Yukn modelo 2000 americano,
el cual fue entregado como garanta de pago por el adeudo del faltante que tena el C. Miguel
ngel Saravia Labrador, quiz un comentario de la misma autoridad se entreg factura y
llaves al C. Israel Prado Murillo y al C. Francisco Flores Macas, jefe de almacn rural La Pea,
en funciones hace aproximadamente dos aos y al Jurdico de Diconsa. Dicho vehculo se
encuentra en esta comunidad y no ha sido recogido para su respectivo resguardo y/o venta
por los responsables de este convenio.

Se recogi el documento de recibo provisional para que ampararla cantidad de $20,000

(veinte mil pesos 00/100 M.N.), mismo que fue elaborado por el C. Francisco Flores Macas,
responsable del rea jurdica de la unidad operativa en Durango, con esta fecha del da 15 de
agosto de 2012, y este recibo que ampara la cantidad antes mencionada fue entregado por el
C. Celso Labrador Labrador en garanta de depsito del pago al adeudo que se tiene por parte
del Sr. Miguel Sarabia Labrador, ex encargado de tienda, esto con la finalidad de que el
importe entregado sera devuelto al depositante en cuanto se retirara el vehculo que fue
entregado y resguardado en la empresa Diconsa.

3.

La cantidad de $20,000 (veinte mil pesos 00/100 M.N.) que recibi el C. Francisco Enrique
Flores Macas la cual no se encuentra en depsito de la tesorera de la Sucursal NORTECENTRO y/o Unidad Operativa Durango, no obstante haberla recibido en concepto de pago
parcial, es decir, en restitucin del capital de trabajo cobrado extra-judicialmente por el
trabajador, as entonces, el dinero no fue depositado dentro del trmino de 30 das que
enmarca el Procedimiento para gestionar la cobranza Judicial del Faltante de Tienda del
Manual de Polticas y procedimientos de almacenes Diconsa, ni a la fecha se registra como
ingresado a las arcas de la Entidad y que con su actuar omiso a causado un perjuicio
patrimonial a la empresa Diconsa, S.A. de C.V., por lo que resulta evidente que el actuar del C.
Francisco Enrique Flores Macas, es constitutivo de un delito.

4.

El pasado 4 de junio de 2014, por medio del C. Jos Luis Zapata Orozco, representante legal y
apoderado

del

Patrn,

Diconsa,

S.A.

de

C.V,

mediante

oficio

nmero

UOPDGUOPGROP15514 (Anexo 3), se le dio avis de la recesin laboral derivado de los

acontecimientos narrados anteriormente en el punto nmero 2 y 3, al C. Francisco Enrique
Flores Macas el cual no se pudo efectuar debido a la negativa de C. Francisco Enrique Flores
Macas a recibir la notificacin.
5.

Consecuentemente, mediante oficio nmero UOPDGUOPGROP15614, por medio del C.

Jos Luis Zapata Orozco, representante legal y apoderado del Patrn, Diconsa, S.A. de C.V, se
inici un procedimiento paraprocesal ante la H. Junta Especial Nmero 27 de la Federal de
Conciliacin y Arbitraje en Durango, Durango. Con el fin de dar aviso de la recisin laboral
entre de C. Francisco Enrique Flores Macas y Diconsa, S.A. de C.V. en base a faltas graves,
como lo son falta de probidad y honradez, generar perjuicios materiales, que adems en un
motivo razonable para prdida de confianza toda vez que el cargo que ostentaba, consagra
responsabilidades reguladas en la normatividad interna de la Entidad Paraestatal, en cuanto
al manejo, disposicin de efectivo y utilizacin de recursos, mismos que fueron trastocados
con su desempeo en el puesto que ocupaba y que se reitera, con faltas graves de las
previstas en la ley laboral.
COMPETENCIA FEDERAL

Despus de haber narrado con toda claridad los hechos que motivan la presente denuncia, es
necesario sealar que por la afectacin sufrida al Gobierno Federal en el actuar de los involucrados,
quienes con dolo, causaron un detrimento patrimonial a mi representada, por lo que se solicita se
acte con plenas facultades en el mbito de su competencia federal. Sirva robustecer lo anterior, el
siguiente criterio jurisprudencial:
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS. COMPETENCIA DEL FUERO FEDERAL PARA CONOCER DE JUICIOS
EN LOS QUE INTERVENGAN, Y SE COMPROMETA SU PATRIMONIO.
La creacin de los organismos pblicos descentralizados obedece a una necesidad de confiar algunas
actividades administrativas a rganos que guardan con la administracin federal, una relacin que no es
de jerarqua, para lograr de esa manera la satisfaccin ms eficaz de los intereses sociales; por ello, como
caracteres esenciales de los organismos descentralizados, se encuentra la existencia de una personalidad
jurdica especial y de un patrimonio propio. Sin embargo, el patrimonio de esos organismos forma parte
del de la Federacin, ya que de acuerdo con los artculos 1o., 3o. y 45 de la Ley Orgnica de la
Administracin Pblica Federal, los organismos descentralizados se encuentran integrando la
administracin pblica paraestatal y de conformidad con los artculos 1o. a 3o. de la Ley General de
Bienes Nacionales, los bienes que integran su patrimonio son considerados como bienes de la
Federacin, por lo que la misma tiene inters en los litigios en que estn comprometidos. De ello debe
concluirse, con fundamento en los artculos 104, fraccin III, constitucional, 54, fraccin II, de la Ley
Orgnica del Poder Judicial de la Federacin, 18 y 19 del Cdigo Federal de Procedimientos Civiles, que
es en el fuero federal en el que radica la jurisdiccin para conocer de tales controversias, lo que coincide
con lo previsto en el artculo 7o. de la Ley General de Bienes Nacionales que dispone que "slo los
Tribunales de la Federacin sern competentes para conocer de los juicios civiles, penales o
administrativos, as como de los procedimientos judiciales no contenciosos que se relacionen con bienes
nacionales, sean de dominio pblico o de dominio privado".

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Octava Epoca:
Competencia 207/81. Suscitada entre los Jueces Primero de Distrito en Materia Civil en el Estado de Jalisco y Primero
de lo Civil de la Ciudad de Guadalajara, Jalisco. 9 de septiembre de 1982. Unanimidad de cuatro votos.
Competencia 280/82. Suscitada entre los Jueces Primero de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal y Vigsimo
Noveno de lo Civil del Distrito Federal. 23 de junio de 1983. Cinco votos.
Competencia 223/87. Suscitada entre los Jueces Quinto de Distrito en el Estado de Veracruz y Segundo de Primera
Instancia de Poza Rica, Veracruz. 24 de febrero de 1988. Unanimidad de cuatro votos.
Competencia 190/86. Suscitada entre los Jueces Quinto Civil del Distrito Federal y Sexto de Distrito en Materia Civil
del Distrito Federal. 9 de marzo de 1988. Cinco votos.
Competencia 120/88. Suscitada entre los Jueces Cuarto Mixto de Paz del Distrito Federal y Segundo de Distrito en
Materia Civil en el Distrito Federal. 3 de octubre de 1988. Unanimidad de cuatro votos.
NOTA:
Tesis 3a./J.17 (nmero oficial 18/88), Gaceta 10-12, pg. 60; Semanario Judicial de la Federacin, tomo II, Primera
Parte, pg. 269.

DERECHO:

Estimamos que el actuar de las referidas personas, encuadran en los siguientes

delitos:

EJRCICIO INDEBIDO DE SERVICIO PBLICO

Articulo 214 en su fraccin III
Comete el delito de ejercicio indebido de servicio pblico, el servidor pblico que:
III.- Teniendo conocimiento por razn de su empleo, cargo o comisin de que pueden
resultar gravemente afectados el patrimonio o los intereses de alguna dependencia o
entidad de la administracin pblica federal centralizada, del Distrito Federal,
organismos descentralizados, empresa de participacin estatal mayoritaria,
asociaciones y sociedades asimiladas a stas y fideicomisos pblicos, del Congreso de
la Unin o de los poderes Judicial Federal o Judicial del Distrito Federal, por cualquier
acto u omisin y no informe por escrito a su superior jerrquico o lo evite si est
dentro de sus facultades.
PECULADO
Artculo 223 en su fraccin I
Comete el delito de peculado:
I.- Todo servidor pblico que para usos propios o ajenos distraiga de su objeto dinero,
valores, fincas o cualquier otra cosa perteneciente al Estado, al organismo
descentralizado o a un particular, si por razn de su cargo los hubiere recibido en
administracin, en depsito o por otra causa.
De igual forma resulta relevante, la observancia de lo dispuesto en la publicacin del Diario Oficial de
la Federacin de fecha 15 de agosto de 2013, en el cual se publica la RELACIN DE ENTIDADES
PARAESTATALES DE LA ADMINISTRACIN PBLICA FEDERAL SUJETAS A LA LEY FEDERAL DE LAS
ENTIDADES PARAESTATALES Y SU REGLAMENTO.

Relacin de entidades paraestatales de la Administracin Pblica Federal sujetas a la

Ley Federal de la Entidades Paraestatales y su Reglamento.
JAVIER LAYNEZ POTISEK, Procurador Fiscal de la Federacin, con fundamento en los
artculos 1. Y 3. De la Ley Orgnica de la Administracin Pblica Federal; 2. Y 12 de
la Ley Federal de las Entidades Paraestatales 134 Bis 4 de la Ley de Instituciones de
Crdito; 3. Del Reglamento de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, y 10,
fraccin X, del Reglamento Interior de la Secretara de Hacienda y Crdito Pblico, se
emite la siguiente
RELACION DE ENTIDADES PARAESTATALES DE LA ADMINISTRACION PBLICA FEDERAL
SUJETAS A LA LEY FEDERAL DE LAS ENTIDDES PARAESTATALES Y SU REGLAMENTO.
ORGANISMOS DECENTRALIZADOS.

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

121. Diconsa, S.A. de C.V.

Por ello, resulta evidente que las conductas desplegadas por el C. FRANCISCO
ENRIQUE FLORES MACAS, ha violentado las disposiciones legales que ya se han
mencionado, pues de fondo son definitivamente ilcitas, y con ello ocasionan un
detrimento y un perjuicio a mi poderdante, Diconsa S.A de C.V.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, a esa representacin social de la federacin,

atentamente pido se sirva:

Primero.- Tenerme por presentado en los trminos de este escrito formulando denuncia en contra de
C. FRANCISCO ENRIQUE FLORES MACAS.

Segundo.- Solicito se nos tenga Coadyuvando en la presente indagatoria.

Tercero.- Se me cite en el da y hora que seale, a efecto de que ratifique mi denuncia en trminos de
ley.

Cuarto.- Llevar a cabo, todas y cada una de las diligencias que resulten procedentes y necesarias para
la debida integracin y oportuna resolucin de la misma.

Quinta.- Oportunamente dictar la resolucin ministerial que en derecho proceda.

Sexta.- A efecto de garantizar la presencia de dichas personas en la indagatoria, y tomando en

consideracin que se estn atribuyendo varios delitos, as como el dao al patrimonio de mi
representada, es que le solicito se gire orden de aprehensin en contra de dichas persona, lo anterior
a fin de garantizar la presencia de la misma en el procedimiento.

CIUDAD DE MXICO, DISTRITO FEDERAL, A __ DE OCTUBRE DE 2014

PROTESTO LO NECESARIO

LIC.EDGAR GARCA URUETA

APODERADO LEGAL