LIGHT S.A.

CNPJ/MF N 03.378.521/0001-75
NIRE N 33.3.0026.316-1
CAPITAL ABERTO
EXTRATO DA ATA DA REUNIO DO CONSELHO DE ADMINISTRAO DA LIGHT S.A.
REALIZADA EM 19 DE JANEIRO DE 2015, LAVRADA SOB A FORMA DE SUMRIO,
CONFORME FACULTA O 1 DO ART. 130 DA LEI N 6.404, DE 15 DE DEZEMBRO DE 1976
(LEI DAS SOCIEDADES POR AES).
1. Data, hora e local: 19 de janeiro de 2015, s 14 horas, na sede da Light S.A.
("Companhia"), localizada na Avenida Marechal Floriano, 168, parte, 2 andar, corredor A,
Centro, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro.
2. Presentes: Os Conselheiros efetivos Sergio Alair Barroso, Presidente da Mesa, Djalma
Bastos de Morais, Raul Belens Jungmann Pinto, Guilherme Narciso de Lacerda e Carlos
Alberto da Cruz, bem como os Conselheiros suplentes, em exerccio, Csar Vaz de Melo
Fernandes, Carmen Lcia Claussen Kanter, Jos Augusto Gomes Campos, Marcelo Pedreira
Oliveira e Almir Jos dos Santos. Compareceu, tambm, reunio, sem, contudo, participar
das votaes, o Conselheiro suplente Wilson Borrajo Cid. A advogada Cludia de Moraes
Santos foi convidada para secretariar os trabalhos. Participaram, ainda, o Diretor-Presidente da
Companhia, Paulo Roberto Ribeiro Pinto, bem como os Diretores Joo Batista Zolini Carneiro,
Andreia Ribeiro Junqueira e Souza, Paulo Carvalho Filho, Fernando Antonio Fagundes Reis,
Ricardo Cesar Costa Rocha e Luiz Otvio Ziza Mota Valadares, sem, contudo, participarem das
votaes.
3. Assuntos Tratados:
3.4. ACD n E-004/2015 (Light S.A. e Light ESCO S.A.) Rerratificar a orientao de voto
referente ao Financiamento (BNDES) Proesco Projeto de Eficincia Energtica no
Shopping Rio Design Leblon.
O Conselho, com a absteno de voto do Conselheiro Guilherme Narciso de Lacerda, por
recomendao do Comit de Gesto, orientou o voto favorvel dos Conselheiros indicados
pela Companhia, na reunio do Conselho de Administrao da Light ESCO Prestao de
Servios S.A. (Light Esco), que deliberar sobre a retificao dos prazos de utilizao e
carncia da contratao do financiamento junto ao BNDES, de at 15.03.2015 para at
15.02.2015, permanecendo inalteradas todas as outras condies do financiamento j
aprovadas pelo Conselho de Administrao da Light S.A em 12 de dezembro de 2014 e pelo
Conselho de Administrao da Light ESCO em 12 de dezembro de 2014, nos termos e demais
condies constantes da carta Dir. 300/2014 enviada com a Deciso da Presidncia do BNDES
n P-12/2014 de 06.10.2014, conforme ACD n E-004/2015, de 23.01.2015.
3.8. Convocao de Assembleia Geral Extraordinria e orientao de votos para
alterao na composio do Conselho de Administrao da Light S.A., Light S.E.S.A. e
Light Energia S.A.
O Conselho, por unanimidade, aprovou a proposta do Presidente, no sentido de convocar a
Assembleia Geral Extraordinria da Companhia a realizar-se em 05 de fevereiro de 2015, s 10

Pgina 1 de 2

Ata da Reunio do Conselho de Administrao da Light S.A. realizada em 19 de janeiro de 2015, s 14 horas
(continuao)

horas, para deliberar sobre a recomposio do Conselho de Administrao. Caso no seja

verificado qurum mnimo obrigatrio, se proceda segunda convocao dos acionistas no
prazo legal.
O Conselho, por unanimidade, orientou o voto favorvel dos Conselheiros, indicados pela
Companhia, na reunio do Conselho de Administrao da Light S.E.S.A. que deliberar sobre a
convocao da Assembleia Geral Extraordinria da Light S.E.S.A. a realizar-se em 05 de
fevereiro de 2015, s 11 horas, para deliberar sobre a recomposio do Conselho de
Administrao.
O Conselho, por unanimidade, orientou o voto favorvel dos Conselheiros, indicados pela
Companhia, na reunio do Conselho de Administrao da Light Energia S.A., que deliberar
sobre a convocao da Assembleia Geral Extraordinria da Light Energia S.A. a realizar-se em
05 de fevereiro de 2015, s 12 horas, para deliberar sobre a recomposio do Conselho de
Administrao.
4. Renncia de membros do Conselho de Administrao da Companhia.
O Presidente do Conselho de Administrao informou que recebeu a correspondncia com a
carta de renncia dos seguintes membros efetivos deste Conselho: Sergio Alair Barroso,
Humberto Eustquio Csar Mota, Raul Belens Jungmann Pinto, Maria Estela Kubitschek
Lopes, Djalma Bastos de Morais e David Zylbersztajn, bem como os membros suplentes: Luiz
Fernando Rolla, Carmen Lucia Claussen Kanter, Wilson Borrajo Cid, Jos Augusto Gomes
Campos e Almir Jos dos Santos.
Com o objetivo de no deixar o Conselho de Administrao sem o nmero mnimo de membros
necessrio s suas deliberaes, os Conselheiros renunciantes informaram que permanecero
no cargo at a Assembleia Geral Extraordinria que deliberar sobre o assunto, ficando a data
da renncia oficializada no dia da citada reunio.
Os demais Conselheiros agradeceram e elogiaram o trabalho prestado pelos(as) Senhores(as)
Sergio Alair Barroso, Humberto Eustquio Csar Mota, Raul Belens Jungmann Pinto, Maria
Estela Kubitschek Lopes, Djalma Bastos de Morais, David Zylbersztajn, Luiz Fernando Rolla,
Carmen Lucia Claussen Kanter, Wilson Borrajo Cid, Jos Augusto Gomes Campos e Almir Jos
dos Santos, no perodo exercido como Conselheiros de Administrao desta Companhia.
Declaro que a presente um extrato da ata lavrada no livro prprio referente reunio do
Conselho de Administrao da Light S.A. realizada nesta data.
Cludia de Moraes Santos
Secretria da Mesa

Pgina 2 de 2