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CONTENIDO
1. Quin realiza estas llamadas?
2. Qu acciones ha realizado el Gobierno de Baja California para
evitar que desde el interior de las crceles del Estado se ejecuten estas
conductas?
3. Anlisis de la Extorsin y el Fraude telefnico desde el punto de vista
psicolgico
4. Seleccin de las vctimas: Cmo obtienen mi informacin?
5. Seleccin de las vctimas: Personas ms vulnerables
6. Extorsin Telefnica: Puntos de vista legal
7. Extorsin Telefnica: Modalidades empleadas por los delincuentes
8. Extorsin Telefnica: Caractersticas
9. Fraude Telefnico: Punto de vista legal
10. Fraude Telefnico: Modalidades empleadas por los delincuentes
11. Fraude Telefnico: Caractersticas
12. Otras caractersticas de la Extorsin y el Fraude Telefnico
13. La importancia de denunciar y solicitar apoyo
14. Recomendaciones preventivas
15. Recomendaciones durante el evento: Qu hacer y Qu no hacer
16. Otras recomendaciones
17. Casos de xito
INTRODUCCIN
El objetivo del presente manual es proporcionar a la ciudadana la
informacin necesaria para evitar que sean vctimas de la extorsin y
fraude telefnico.
Este manual contiene un anlisis acerca de quin lleva a cabo estas
conductas; cmo se selecciona a las vctimas y el impacto que provoca
en ellas, las modalidades empleadas por los delincuentes, las
caractersticas de estos delitos y las recomendaciones para evitar caer
en el engao.
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LA EXTORSIN TELEFNICA
DESDE EL PUNTO DE VISTA LEGAL
El Cdigo Penal para del Estado de Baja California establece en su
artculo 224 que comete el delito de extorsin el que para obtener un
lucro obligue a otro, a realizar u omitir un acto en perjuicio de su
patrimonio o el de un tercero.
Analizando esta conducta observamos que los delincuentes que llevan
a cabo la extorsin telefnica, obligan a las vctimas a acceder a sus
pretensiones a travs de insultos, amenazas e intimidacin, lo que la
convierte en una de las conductas que ms inquietud causa por la
forma en que se ejecuta.
Es importante sealar que derivado de una iniciativa presentada por la
Secretara de Seguridad Pblica del Estado, en septiembre de 2010 se
aadi al Cdigo Penal del Estado de Baja California el artculo 224
BIS, en el que se Agrava la pena para aquel que realice esta conducta
utilizando la va telefnica, el correo electrnico o cualquier otro medio
de comunicacin electrnico o digital. Adems, tambin se agrava la
conducta si es cometida en contra de menores de edad, entre otras
cosas.
Tambin se logr que se incluyera a la extorsin dentro de la Ley
Contra la Delincuencia Organizada para el Estado de Baja California,
para que los individuos que lleven a cabo esa conducta, sean
sancionados por ese solo hecho como Miembros de la Delincuencia
Organizada (dndose las condiciones establecidas en la Ley).
LA EXTORSIN TELEFNICA
MODALIDADES EMPLEADAS POR LOS DELINCUENTES
Actualmente se conocen 6 modalidades de extorsin telefnica
con algunas sub modalidades:
FAMILIAR SECUESTRADO (Presenta 2 sub modalidades)
La persona que llama dice ser un familiar (por lo general hijo o hija)
quien supuestamente se encuentra secuestrado, y llorando pide ayuda
para que lo liberen. As mismo, puede tomar la comunicacin el
presunto secuestrador exigiendo depsitos de dinero en efectivo o
recargas telefnicas. Otra variante consiste en sacar a la posible
vctima de su domicilio, ordenndole acudir a un hotel y rentar un
cuarto, o acudir a un centro comercial y permanecer en el lugar
mientras intentan negociar con los familiares. Utilizan la llamada
tripartita para poner en la bocina a la vctima, familia y presunto
secuestrador.
AMENAZA DE GRUPOS DE LA DELINCUENCIA ORGANIZADA
(Presenta 2 sub modalidades, la de extorsin a casas particulares y
el cobro de piso a comercios) La persona que llama se identifica
como miembro de un crtel (Zetas, Arellano Flix, etc.), y solicita dinero
o recargas telefnicas a cambio de no hacerle dao al denunciante o a
su familia. En esta misma vertiente, los delincuentes realizan llamadas
a comercios y exigen Cobro de Piso por permitir dejar trabajar a los
comerciantes.
AMENAZA POR SUPUESTA DENUNCIA
La persona que llama se identifica como miembro de un cartel (Zetas,
Arellano Flix, etc.) o como comandante de alguna corporacin
policiaca y solicita dinero a la vctima, ya que presuntamente
descubrieron que de su nmero telefnico se denunciaron vehculos
con personas armadas, o una casa de seguridad, y que presuntamente
la intervencin de la autoridad les caus prdidas econmicas, por lo
que exigen recuperar lo perdido.
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AMENAZA DE ASALTO
(Esta modalidad por lo general afecta solamente a comercios como
farmacias, papeleras, tiendas de autoservicio, etc). La persona que
llama se identifica como miembro de un cartel (Zetas, Arellano Flix,
etc.) o como un delincuente comn, y le solicita dinero al empleado que
contesta la llamada, amenazndolo de que si no le efecta un depsito,
un grupo armado va a entrar al negocio y lo va a asaltar.
S U P U E S TA A U TO R I D A D E X I G I E N D O D I N E R O PA R A
EXONERARLO DE UN DELITO
La persona que llama dice ser un comandante de alguna corporacin
policiaca, y le solicita dinero a la vctima ya que presuntamente
encontr informacin comprometedora en un domicilio cateado, o en el
lugar de la comisin de un delito, y dicha informacin lo involucra en el
mismo.
FOTOGRAFAS COMPROMETEDORAS
La persona que llama manifiesta poseer fotografas, videos o
documentos comprometedores de la vctima, y le solicita dinero a
cambio de no usarlas en su contra o de no hacerlas pblicas a travs de
las redes sociales.
SUPUESTA AUTORIDAD OFRECIENDO PROTECCIN A
EMPRESARIOS
La persona que llama dice ser un comandante de alguna corporacin
policiaca, y ofrece proteccin a empresarios a cambio de dinero.
Cuando la vctima se niega, inician las amenazas e intimidaciones.
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EL FRAUDE TELEFNICO
MODALIDADES EMPLEADAS POR LOS DELINCUENTES
Actualmente se conocen 4 modalidades de fraude telefnico con
algunas sub modalidades:
FRAUDE POR RIFAS Y SORTEOS (Presenta 2 sub modalidades)
La persona que llama le informa a la vctima que result ganador de
alguna rifa o sorteo, y que para obtener su premio, necesita que
deposite cierta cantidad de dinero en una cuenta o que deposite tiempo
aire a un nmero telefnico en especfico. Otra variante es que la
notificacin del supuesto premio se enva a travs de un mensaje de
texto en el que solicitan a la vctima comunicarse a un nmero
telefnico distinto para reclamarlo.
FAMILIAR DETENIDO EN LA ADUANA (Presenta 2 sub
modalidades)
La persona que llama dice ser un supuesto familiar que viene de
Estados Unidos y le solicita dinero a la vctima ya que presuntamente
fue detenido en la aduana, en la garita o en un retn, debido a que no
declar algunos artculos que traa para regalarle y lo tienen detenido.
Otra variante es que se comunica un presunto funcionario de aduanas
o de un retn, informando que tiene detenido a un familiar de la vctima
por los mismos motivos y solicita dinero a cambio de su liberacin.
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RECOMENDACIONES PREVENTIVAS
No proporcione informacin personal o financiera a desconocidos
(encuestas o a presuntos familiares).
Adquiera un identificador de llamadas y una mquina contestadora.
En la grabacin que realice en la mquina contestadora, no mencione
su nombre o apellidos de la familia (por ejemplo: no grabar est
Usted llamando a la casa de la familia Gmez), no d informacin
de ms.
Cuando alguien llame y le pregunte A dnde llamo?, responda
A dnde desea llamar?, o si preguntan Con quin hablo?,
conteste Con quin desea hablar?
No permita que los nios ni personas de la tercera edad contesten el
telfono o utilicen las redes sociales sin supervisin.
En el caso de los comerciantes, no proporcione sus nmeros
particulares para realizar negocios, ni los promocione en volantes,
anuncios, directorio telefnico, etc. Establezca un nmero comercial
exclusivo para los negocios y otro nmero para cuestiones familiares o
personales.
En el caso de los comerciantes, que platiquen con los empleados para
que no otorguen informacin personal de los propietarios, socios o
familiares de los mismos a desconocidos.
Mantener una comunicacin constante con la familia, hgales saber en
dnde y con quin est.
Establezca una palabra que sirva de clave o contrasea con los
miembros de la familia, por si se da el caso de que reciban alguna
llamada en la que le digan tener secuestrado a alguno de ellos.
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OTRAS RECOMENDACIONES
Si le informan que tienen en su poder a un familiar suyo, primero ubique
al familiar y asegrese de que se encuentra bien
En caso de que no ubique al familiar, cuando estos individuos le llamen,
pida hablar con l y hgale preguntas personales que slo su familiar
conozca (palabra clave)
No salga personalmente a buscar al familiar, que alguien ms lo haga,
o si Usted lo hace, avise a los dems miembros de la familia hacia
donde se dirige
Si se comunican de nuevo del mismo nmero telefnico, ya no conteste
esa llamada
En caso de que le hayan dado informacin personal de sus familiares o
amigos, verifique con ellos la veracidad de la misma
Infrmele a sus familiares y amigos acerca de la llamada, es muy
probable que si ya obtuvieron su informacin, tambin cuenten con los
datos de gente cercana a Usted
Infrmele a sus familiares y amigos de esta situacin para que no
proporcionen informacin personal a extraos y no sean vctimas de
estos delincuentes
Reporte el hecho al 089
En caso de que se haya efectuado algn depsito, NO destruya el
comprobante del mismo y realice la denuncia correspondiente ante el
Ministerio Pblico del Fuero Comn
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CASOS DE XITO
Con el fin de dar a conocer la efectividad de la denuncia, a continuacin
se menciona algunos de tantos casos de xito de ciudadanos que se
comunicaron al nmero de denuncia annima 089 y al servicio de
emergencias 066 del Estado de Baja California, a reportar eventos que
fcilmente podan pasar por hechos virtuales, o meras llamadas de
extorsin y fraude, pero que gracias a la capacitacin de los
operadores telefnicos y a que se emplearon adecuadamente los
procedimientos operativos creados para tal efecto, detectaron que
algunos de ellos se trataban de hechos reales, logrando alcanzar, con
la oportuna intervencin de las diversas Autoridades, resultados
positivos:
1. SECUESTRO EN LA COLONIA LIBERTAD, MEXICALI, B.C.
A las 13:40 horas del 29 de diciembre de 2011 se recibi una llamada a
la lnea de denuncia annima 089 en la que un ciudadano manifest
que estaba recibiendo llamadas en las que un individuo deca tener
secuestrada a su hija y le solicitaba $200,000.00 pesos (doscientos mil
pesos) por su liberacin.
El operador telefnico que recibi la denuncia, aplicando los
procedimientos operativos y su capacitacin en el tema, realiz las
preguntas necesarias, observando que no se trataba solamente de un
hecho virtual (una extorsin telefnica en la modalidad del Familiar
Secuestrado), si no que todo apuntaba a que poda tratarse de un
hecho real, por lo que le explic la situacin al denunciante y le ofreci
apoyo, y una vez que el ciudadano acept, se le enviaron agentes
especializados en el tema de secuestro quienes acompaaron y
asesoraron a la vctima hasta el da 31 de diciembre de 2011 que se
logr la liberacin de su hija sana y salva, as como la detencin de los
responsables en la colonia Flores Magn de la ciudad de Mexicali, B. C.
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