ESTAFA

SUMILLA: DENUNCIA PENAL

SEOR FISCAL PROVINCIAL ESPECIALIZADO EN LO PENAL DE LIMA

.., con D.N.I. No. 20067213, con domicilio real y legal para los efectos de la
presente denuncia en Av. Arnaldo Marquez No. 1248- Of. 1, Jess Maria, a usted con el debido
respeto digo::

Que, por mi propio derecho, INTERPONGO DENUNCIA PENAL y solicito a su despacho

se sirva FORMALIZAR la misma ante el Juez Penal de Turno de Lima contra
--------------------------------------- , con domicilio en Av. Separadora Industrial No. Urb, El Pino,
Distrito de Ate y contra --------------------------------------------, con domicilio -------------------Urbanizacin Sicuani, Ate. por la comisin de los siguientes delitos ESTAFA penado por
el ART. 196 del Cdigo Penal;; CONTRA LA FE PUBLICA.- falsedad material Art. 427 del
Cdigo Penal; CONNIVENCIA MALICIOSA ART. 213 del Cdigo Penal y ASOCIACIN
ILICITA PARA DELINQUIR.
FUNDAMENTOS DE HECHO.1.- El denunciado ., a ttulo personal me hizo el favor de conseguirme un crdito
para unos repuestos de vehculo aproximadamente el 16 de febrero del 2002, por un monto de
U$1,750.00 dlares americanos de la empresa JC SRL.. Como quiera que mi apuro por los
repuestos era inmediata no le ped mayores explicaciones.
En dicha ocasin, el denunciado nos indic que las cuotas deberamos pagar a la Sta.
.., quien se desempea como su Secretaria personal y de su empresa
TRANSPORTES ALINSON S.A.
Como quiera que los repuestos fueran para el vehculo de propiedad de Karina Matos C. para
quien trabajaba el suscrito, el denunciado, el mismo 16 de febrero del 2002, me pidi la firma
de una letra en blanco la misma que deba ser firmada por la propietaria Karina Matos y por el
recurrente. Como en se momento la propietaria no se encontraba en Lima, dicha letra en

blanco fue firmada por la madre de la obligada Sra. Catalina Quispe de Matos. Dicha cambial
quedara en garanta por el crdito obtenido por el denunciado.
2.- En la oportunidad que se suscribi la cambial en blanco, el recurrente y la Sra.. Catalina
Colquepisco entregamos a la Srta. . co-denunciada en la presente denuncia la
suma de U$500.00 dlares americanos, monto que la secretaria lo iba consignando en un
cuaderno, por los cuales no me entregaba ningn recibo.
3.- Posteriomente le hize entrega de los siguientes montos en las siguientes fechas:
FECHA

MONTO

Con dinero proveniente de la cobranza de las

facturas de la Cia. Minera S.A.

05-03- 2002

U$300.00

68-71

A la Sta. Doris

U$400.00

73 y 80

A la Sta. Doris

U$400.00

86

A la Sta Doris

la Cruz
Abril 2002
La Cruz. .
01-06-2002
la Cruz.}
Total U$1,600.00 dlares americanos.
4.- La denunciada Doris , no quera emitirme ningn recibo por los montos entregados,
porque su jefe el tambin denunciado Farfan le haba ordenado que slo recibiera el dinero ya
que no haba ninguna desconfianza, porque ambos ramos transportistas de la Cia. Minera
5.- Sin embargo en forma dolosa el denunciado en combinacin con su codenunciada, que en
la demanda aparece tambin con poder para litigar, me demanda por ante el Juzgado de Paz
letrado de Huancayo, en forma por dems temeraria. Ingresaron una demanda ejecutiva contra
el recurrente.
6.- No slo eso, sino que el denunciado en forma temeraria llen la letra en blanco hasta por la
suma de U$1,454.99 dlares americanos, cuando el monto total del crdito fue de U$1,750.00
7.- Al no tener prueba alguna del pago por mi efectuado, en las fechas arriba indicadas, me
prove de una grabadora y fui a reclamar a ambos denunciados por separado, a fin de obtener
prueba de los pagos por mi efectuados, ya que los denunciados en ningn momento me haban
girado recibo alguno y obviamente

mi ex empleadora Karina Matos Colquepisco y

especialmente doa Catalina Colquepisco directamente agraviada por los delitos cometidos
pensaban que yo me haba quedado con el dinero encargado para pagar a los denunciados.

8.- Como se podr apreciar de la grabacin magnetofnica, tanto el denunciado, como su

Secretaria --------------------, reconocen expresamente haber recibido los montos de dinero arriba
sealados en las fechas detalladas.
9.- Esta prueba, dibuja de cuerpo entero la temeridad de los denunciados al pretender cobrar
utilizando a la Instancia judicial un monto de dinero que originalmente ya fue pagado y es ms
apelando a mtodos dolosos no slo han llenado una letra en blanco, sin que hacen aparecer
como que dicha suma no hubiera sido pagado, demandando ejecutivamente a fin de
enriquecerse ilcitamente, no dudando para ello en utilizar la Administracin de Justicia.
10.- Estando acreditado fehacientemente los delitos denunciados por propia versin y
confesin de los denunciados solicitamos se sirva formalizar la denuncia interpuesta ante le
Juez penal de turno de Lima.
FUNDAMENTACION JURDICA.ESTAFA.- ART. 196 del Cdigo Penal.
El que procura para s o para otro un provecho ilcito en perjuicio de tercero, induciendo o
manteniendo en error al agraviado mediante engao, astucia, ardid u otra forma fraudlenta,
ser reprimido con pena privativa de libertad no menor de uno ni mayo de seis aos.
Bien jurdico protegido el Patrimonio.

Provecho propio LOS DENUNCIADOS:

A los agraviados nos han mantenido en error, con engao astucia, ardid y engao

El agravante es haber UTILIZADO LA administracin de Justicia.

aplicar lo previsto por el Art. 23 El que realiza por si o por otro el hecho punible y los que lo
cometan conjuntamente sern reprimidos con la pena establecida para esta infraccin
CONTRA LA FE PUBLICA.- falsedad material Art. 427 del Cdigo Penal
El que adultera uno verdadero que pueda origen a derecho u obligacin o servir para probar
un hecho con el propsito de utilizar un documento ser reprimido con una pena privativa de
libertad no menor de dos mi mayor a 10 aos.
Llenar UNA letra firmada en blanco.
CONNIVENCIA MALICIOSA ART. 213 del Cdigo Penal

El Acreedor que en connivencia con el deudor o un tercero, celebra convenio o transaccin por
el cual estipulan ventajas en perjuicio de otro acreedor, ser reprimido con pena privativa de
libertad no menor de uno ni mayor de tres aos.
Absolutamente demostrado con los hechos denunciados.
MEDIOS PROBATORIOS.1.- Copia de la demanda con la letra de cambio llenada en blanco.
2.- Cinta magnetofnica conteniendo el reconocimiento de los pagos por el crdito y que
desdicen lo afirmado en su demanda de pago de soles.
ANEXOS.A1.

Una Cinta magnetofnica.

A2.-

Copia de la demanda.

A3.-

Copia de la letra .

A2.-

Copia de mi D.N.I.

POR TANTO:
Ud. Sr. Fiscal se servir formalizar la denuncia de acuerdo a ley.
Lima, 04 de marzo de 2003.

FIRMA DEL ABOGADO

FIRMA DEL DENUNCIANTE.