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b. El Consejo de Administracin
administracin
de
sociedades,
un largo
que a lo
incluyen
intensas
57.599.232
18,305%
39.397.625
12,521%
29.027.630
9,225%
Sayglo Holding
17.741.012
5,638%
4.875
13.853.216
4,404%
13.803.134
4,387%
Inversiones Vesn
Tipo de consejero
% sobre el total
Fecha del primer
de derechos de
nombramiento
voto
Florentino Prez
Rodrguez
Consejero DelegadoPresidente
28/06/1989
12,521%
Ejecutivo-Vicepresidente
14/10/2003
0,032%
Pablo VallbonaVadell
Externo Dominical
05/09/1997
0,009%
Agustn BatuecasTorrego
Ejecutivo
29/06/1999
0,779%
Javier Echenique
Landiribar
Externo Dominical
20/05/2004
0,009%
Externo Dominical
20/05/2004
0,001%
05/09/1997
0,013%
28/06/1989
0,041%
Externo Independiente
14/10/2003
0,000%
Externo Dominical
30/07/2008
0,000%
Externo Dominical
24/06/1998
0,001%
Externo Dominical
20/05/2004
0,000%
Externo Independiente
14/10/2003
0,000%
28/06/1989
0,287%
Externo Dominical
25/05/2009
0,000%
Santos Martnez-Conde
Gutirrez-Barqun
Externo Dominical
19/06/2002
0,003%
Ejecutivo
28/06/1989
0,089%
Por esta razn, el Cdigo plantea que en los casos en los que esta
concentracin se produzca, se faculte a uno de los consejeros
independientes con poderes especiales. En el caso de ACS, estas
facultades recaen en la persona de D. Miguel Roca Junyent. Todo esto sin
perjuicio de las atribuciones que ostentan los Vicepresidentes de la
compaa, que a su vez estarn facultados para sustituir al Presidente en
los casos de delegacin, ausencia o enfermedad y, en general, ejercitarn
todas aquellas funciones que les atribuyan el Presidente, la Comisin
Ejecutiva y el Consejo de Administracin.
Es de destacar, no obstante, que la dimensin del Consejo de ACS no est
en la lnea marcada por las recomendaciones del CUBG. Segn stas, ste
ha de tener un tamao adecuado para lograr un funcionamiento eficaz y
participativo, por lo que su tamao ptimo debera encontrarse entre cinco y
quince miembros. Sin embargo, ACS considera que el nmero de diecisiete,
aunque superior al recomendado, es el ms adecuado a las necesidades y
caractersticas de la compaa, especialmente en funcin de la estructura
de su accionariado.
Parecida situacin se da en relacin con el nmero de consejeros
independientes ya que stos han de representar al menos un tercio del total
de consejeros. Sin embargo, la compaa, que cuenta con cuatro
consejeros independientes, entiende que la distribucin de los distintos
tipos de consejeros (ejecutivos, dominicales e independientes) es la
adecuada a las caractersticas de la sociedad, de elevada capitalizacin
burstil y con varios accionistas significativos con distinto peso accionarial
(con participaciones que van desde el 18% al 4%).
En lo que respecta a la permanencia de los consejeros independientes, las
recomendaciones de gobierno corporativo sealan la conveniencia de que
stos no permanezcan en el cargo por un perodo continuado superior a
doce aos. En este sentido, ACS considera que el incumplimiento de esta
norma en nada compromete la independencia del consejero, y que al no
existir ningn lmite (legal, estatutario o reglamentario) de edad o de
permanencia en el Consejo, no conviene establecerlo especficamente para
los consejeros independientes.
Igualmente, hay que hacer constar la escasa presencia femenina en el
Consejo de Administracin (una sola consejera), situacin que no est en
lnea con las recomendaciones de gobierno corporativo, pero que la
compaa asegura que est corrigiendo con sus polticas de actuacin
tendentes a garantizar la igualdad de oportunidades y que han permitido
incrementar el nmero de mujeres con responsabilidades ejecutivas en el
Grupo.
c. Comisiones del Consejo de Administracin
Montante
Retribucin fija
3.414
Retribucin variable
3.885
Dietas
Atenciones estatutarias
2.239
Otros
Total
9.538
Tipologa de consejero
Ejecutivos
Por pertenencia a
otros consejos y/o
Por pertenencia a
alta direccin de
la sociedad
sociedades del
grupo
7.904
489
Externos dominicales
985
271
Externos independientes
524
Otros externos
125
184
9.538
944
Total agregada
10.482
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Cifra de
negocios (millones de
euros)
15.344,
9
15.275,
6
15.387,
4
14.328,
5
28.471,
9
Resultado
Neto (millones de
euros)
1.551,1
1.805,0
1.946,2
1.312,6
961,9
-1.926,4
701,5
Retribucin
agregada a
consejeros (miles de
euros)
13.877
12.878
13.773
12.196
10.684
10.482
10.792
38.396, 38.372,5
2
PR E GU N TAS SOBR E EL C AS O
1. Con base en la informacin proporcionada, analice el grado de
cumplimiento del Cdigo Unificado de Buen Gobierno en cuanto a la
composicin y funcionamiento del Consejo de Administracin.
2. Analice la poltica de retribuciones de los consejeros y los altos
directivos del Grupo ACS teniendo en cuenta su evolucin histrica y
en relacin con los resultados de la sociedad.
3. Identifique y profundice, de acuerdo con las recomendaciones del
Cdigo Unificado del Buen Gobierno, en las reas susceptibles de
mejora en esta materia para el caso de ACS.
4. Determine las potenciales repercusiones positivas que se
originaran en caso de proceder a implantar las mejoras a las que se
refiere la pregunta anterior.