Ciudadano:

Registrador Mercantil Primero de la Circunscripcin Judicial del Distrito

Capital y Estado Bolivariano de Miranda.
Su Despacho.Nosotros,

MARICARMEN

BOTTINO,

NICIDA

DEL

CARMEN

BOTTINO

CALDERA y JACKSON ARMAS WILLIAN JOSE, venezolanos, de estado civil

solteros, mayores de edad, domiciliados en Ca. Estado Miranda, con nmeros de
Rif: V-16673513-7, V-0593425-5 y V-04247834-9 respectivamente y titulares de la
cdulas

de

identidad

nmeros:V-16.673.513,

V-5.963.425

V-4.247.834

respectivamente, por medio del presente documento declaramos: Que hemos

convenido constituir, como en efecto constituimos una Sociedad Mercantil bajo la
modalidad de Compaa Annima que se regir en un todo por las clusulas de
ste Documento Constitutivo, el cual ha sido redactado con suficiente amplitud
para que sirva de Estatutos Sociales de la misma.
CAPITULO I
DENOMINACION, OBJETO, DOMICILIO Y DURACIN.
PRIMERA: La compaa se denominar INVERSIONES MCB & ELEGBARA,
C.A.
SEGUNDA: La Compaa tendr como objeto principal la compra, venta,
importacin, exportacin, distribucin y comercializacin de productos navideos
elaborados y semi- elaborados y en consecuencia toda actividad de lcito comercio
para lograr el objeto social especificado, pues la enumeracin anterior es
meramente enunciativa ms no limitativa..
TERCERA: Estar domiciliada en la Urbanizacin Lecumberry. Manzana DD.
Cuarta Etapa. Casa 1036. Ca. Estado Miranda con nmero telefnico local 0239
2128436, pero podr establecer oficinas en cualquier lugar del interior o exterior
de la Repblica cuando as lo disponga la Asamblea General de Accionistas
CUARTA: La duracin de la Compaa ser de veinte (20) aos contados a partir
de su inscripcin en el Registro Mercantil, pudiendo ser prorrogada o disminuida
por decisin de la Asamblea de accionistas que sern convocados a estos efectos.

CAPITULO II
DEL CAPITAL Y LAS ACCIONES
QUINTA: El capital de la compaa es de CIENTO CINCUENTA MIL BOLVARES
( Bs. 150.000,00) dividido en cien (100) acciones nominativas no convertibles al
portador con un valor nominal de mil quinientos Bolvares ( Bs. 1.500,00) cada
una, y se encuentra ntegramente suscrito y pagado de la manera que se
discriminar ms adelante..
SEXTA: La Accionista MARICARMEN BOTTINO ha suscrito y pagado en su
totalidad la cantidad de CIENTO VEINTE MIL BOLVARES (Bs. 120.000,00)
cantidad esta que acredita un OCHENTA POR CIENTO (80%) de las acciones
que representan la cantidad de ochenta (80) acciones que integran el capital social
de la compaa. La Accionista NICIDA DEL CARMEN BOTTINO CALDERA ha
suscrito y pagado en su totalidad la cantidad de VEINTIDOS MIL
QUINIENTOS BOLVARES (Bs. 22.500,00) cantidad esta que acredita UN
QUINCE POR CIENTO (15%) de las acciones que representan la cantidad de
quince (15) acciones que integran el capital social de la compaa; El Accionista
JACKSON ARMAS WILLIAN JOSE ha suscrito y pagado en su totalidad la
cantidad de SIETE MIL QUINIENTOS BOLVARES (Bs 7.500,00) cantidad esta
que acredita UN CINCO POR CIENTO (5%) de las acciones que representan la
cantidad de cinco (5) acciones que integran el capital social de la compaa
totalizando esto el CIEN POR CIENTO (100%) del capital social de la compaa,
segn se evidencia del inventario de los bienes muebles aportados por los
accionistas que acompaamos la presente Acta Constitutiva.
SEPTIMA: Las acciones son de igual valor y confieren a sus titulares iguales
derechos; y son indivisibles con respecto a la Compaa, la cual no reconocer
sino a uno slo por cada accin, por consiguiente, cuando la accin pertenezca a
ms de una persona, deber estar representada por una de ellas. En caso de
aumento de Capital Social, los Accionistas tendrn derecho preferente para
suscribir nuevas acciones, en la misma proporcin en que sean propietarios de las
primeras para ese momento y la Asamblea decidir lo relativo al plazo y
condiciones para ejercer ese derecho.
OCTAVA: Los ttulos de las Acciones podrn comprender un nmero cualquiera de
ellas y llevarn la firma autgrafa del Presidente Ejecutivo y/o Vicepresidente
Ejecutivo de la Junta Directiva. La propiedad de las Acciones se probar nica y

exclusivamente con la inscripcin de las mismas en el Libro de Accionistas de la

Compaa, la cual deber ser firmada por los representantes legales del titular y
por el Presidente Ejecutivo y/o Vicepresidente Ejecutivo de la Junta Directiva.
NOVENA: En igualdad de condiciones y en proporcin a las acciones que posean,
los socios propietarios de las acciones tienen el Derecho de preferencia para la
adquisicin de las acciones que cualquiera de los accionistas desee enajenar. En
consecuencia, el socio que desee vender total parcialmente sus acciones
debern ofrecerlas primero a los otros accionistas, quienes tendrn un plazo de
treinta (30) das continuos, contados a partir del ofrecimiento formal para resolver
sobre el particular. Transcurrido ese lapso sin que ninguno de los accionistas haya
ejercido su derecho o si estos no han manifestado su deseo de adquirir las
acciones ofrecidas en venta, el accionista vendedor quedar en libertad de
enajenarlas a terceras personas
DCIMA: La cesin de las acciones deber constar en el respectivo Libro de
Accionistas, con la firma del cedente su apoderado, quin deber ser designado
por poder debidamente autenticado.
DCIMA PRIMERA: Las acciones que con arreglo a lo que determine el presente
documento, debern ser depositadas en la caja social de la compaa, a los
efectos del artculo 244 del Cdigo de Comercio, en consecuencia sern
inalienables y respecto de las mismas se proceder de conformidad con lo
preceptuado en el citado artculo
CAPITULO III
DE LA ADMINISTRACIN
DCIMA SEGUNDA: La administracin de la Compaa estar a cargo de un (01)
PRESIDENTE EJECUTIVO y UN (01) VICEPRESIDENTE EJECUTIVO; quienes
sern designados en su totalidad por la Asamblea General de Accionistas,
permaneciendo en los mismos hasta tanto no sean designados sus sustitutos y
stos entren a ejercer sus funciones. Para ejercer un cargo dentro de la Junta
Directiva de la Compaa, no necesariamente debe ser accionista. .
DCIMA TERCERA: La Representacin legal de la Compaa ser ejercida de
manera conjunta o separadamente por el PRESIDENTE EJECUTIVO y el
VICEPRESIDENTE EJECUTIVO..
DCIMA CUARTA: El PRESIDENTE EJECUTIVO Y EL VICEPRESIDENTE
EJECUTIVO conjunta o separadamente, tendrn las ms amplias facultades de

administracin de los negocios de los bienes de la sociedad y en ejercicio de estas

facultades, podrn ejecutar todos los actos, negocios y operaciones relacionados
con el objeto social y obligarn a la sociedad indistintamente con una cualquiera
de las firmas en todo contrato. Sin perjuicio de lo que disponga la Ley y siendo de
carcter enunciativo y no limitativo, se especifican a continuacin entre otras
atribuciones que se consideran principales las siguientes:.
Ejercer la representacin de la Sociedad en sus negociaciones frente a terceros,
pudiendo realizar toda clase de actos y celebrar los contratos que le sean
necesarios para el desarrollo de su objeto social, debiendo vigilar los actos que
ejecuten funcionarios, empleados y personas que en virtud de mandato o poder
acten en nombre de la Compaa con carcter judicial o extrajudicial
Gestionar, tramitar ante los entes pblicos y oficinas privadas todo tipo de trmites
inherentes al logro de su objeto social. Especialmente ante los entes
administrativos del SITME; CADIVI; SIEX y otros relacionados al desarrollo de la
actividad econmica.
Firmar y otorgar en nombre de la compaa, toda clase de contratos, documentos,
cheques, letras de cambio, pagar, cartas de crdito o cualquier otro negocio
jurdico capaz de obligarla
Aperturar cuentas en Instituciones bancarias de Crdito, movilizar dichas
cuentas o depsitos con firmas indistintas, pudiendo autorizar a terceras personas
para que tengan firmas autorizadas
Recibir en nombre de la Compaa cualquier tipo de donacin, valores,
propiedades, bienes de cualquier naturaleza que conformen su patrimonio..
Nombrar

remover

funcionarios,

Gerentes,

Representantes,

Agentes

Apoderados generales Especiales, tanto para Venezuela como para el Exterior.

Presidir las Asambleas de Accionistas y hacer cumplir las decisiones que en ella
se adopten.
Presentar al Comisario por lo menos con un mes anticipacin al da fijado para la
Asamblea General Ordinaria de Accionistas, el Balance General con sus
respectivos anexos a los fines del examen y se practique el informe tal y como lo
disponen el artculo 304 y 305 del Cdigo de Comercio
Presentar al Registrador Mercantil dentro de los diez (10) das siguientes a la
aprobacin del balance, una copia del mismo y del informe del Comisario, a los
fines de su publicacin y conforme a lo que se contrae el artculo 308 del Cdigo

de Comercio. Ejercer en general las atribuciones y cumplir con las obligaciones

que a los Administradores de las Compaas Annimas le impone el Cdigo de
comercio, con las limitaciones de aquellos actos que sean slo de la competencia
de la Asamblea General de Accionistas
CAPITULO IV
DE LAS ASAMBLEAS
DCIMA QUINTA: La Asamblea General de Accionistas es el rgano Supremo de
la Compaa y como tal estar revestida de las ms amplias facultades para dirigir
y administrar los negocios sociales de ella y al ser constituida legalmente
conforme a lo dispuesto en estos estatutos y en la Ley, representa la universalidad
de los Accionistas y sus actuaciones y decisiones dentro de los limites de sus
facultades son de obligatorio cumplimiento para todos ellos, an cuando no hayan
asistido a las reuniones. .
DCIMA SEXTA: Sin perjuicio a lo que disponga la Ley, la Asamblea General
Ordinaria de Accionistas se reunir una vez al ao, dentro del primer trimestre del
ejercicio fiscal, y corresponde a ella discutir, aprobar, improbar modificar el
balance y estado de ganancias y prdidas, nombrar al comisario de la empresa,
as como conocer de todos los asuntos que le sean sometidos a su consideracin
y ser La Asamblea General de Accionistas, la nica facultada a los fines de
nombrar los miembros del rgano administrativo de la empresa, que conformarn
la Junta Directiva. Las Asambleas Generales Extraordinarias de Accionistas se
reunir siempre que interese a la Compaa y sta decidir sobre cualquier asunto
que le sea sometido. Tanto las Asambleas Ordinarias como las Extraordinarias,
debern ser convocadas por el Director Gerente que ocupe el cargo de Presidente
Ejecutivo de la Junta Directiva y en el caso de las Asambleas Extraordinarias por
solicitud que represente un veinte por ciento (20%) del Capital Social de la
Compaa
DCIMA SPTIMA: La convocatoria para la Asamblea General Ordinaria
Extraordinaria de Accionistas debern ser formuladas por el Director Gerente que
ocupe el cargo de Presidente Ejecutivo de la Junta Directiva, mediante anuncio
publicado en un diario local de reconocida circulacin con cinco (05) das de
anticipacin por lo menos o por carta comunicacin especial para estos fines,
dirigida a cada uno de los representantes legales de los accionistas, las cuales
contendrn la indicacin del objeto de la reunin, as como el lugar, da y hora en

que se llevar a cabo.

DCIMA OCTAVA: Cuando los accionistas consideren necesario reunirse en
Asamblea y no se hubiere efectuado la convocatoria para tal fin, la falta de
convocatoria quedar subsanada con la presencia de la representacin del cien
por ciento (100%) de los accionistas..
DCIMA NOVENA: Cada Accin tendr derecho a un (01) voto en la Asamblea de
Accionistas y todos los asuntos cualesquiera que sean, podrn ser decididos por
la mayora de los votos de los accionistas presentes en ella, siendo el porcentaje
mnimo para cualquier decisin la aprobacin de los accionistas que representen
el equivalente al ochenta por ciento (80%) del Capital Social. Igual porcentaje de
decisin se requerir para los casos previstos en el artculo 280 del Cdigo de
Comercio.
VIGSIMA: Las Asambleas de Accionistas se considerarn vlidamente
constituidas al encontrarse presente la representacin de por lo menos el ochenta
por ciento (80%) del Capital Social, en caso de falta de qurum se proceder
segn lo dispone el Cdigo de Comercio en sus artculos 274, 276 y 281.
CAPITULO V
DEL COMISARIO
VIGSIMA PRIMERA: La Compaa tendr un Comisario, pudiendo tener
suplente, si as es decidido por la Asamblea de Accionistas, los cuales tendrn
obligaciones y facultades que les impone y otorga la Ley, no pudiendo ser stos
accionistas de la sociedad. Asimismo podrn ser reelegidos en sus cargos. En
virtud de lo antes expuesto se designa a la LICENCIADA RAMONA EDILIA
BOTTINO CALDERA, venezolana, de profesin Contador, con nmero de Rif: V04280399-1 y titular de la cdula de identidad N 4.280.399

e inscrita en el

Colegio de Contadores Pblicos bajo el N 19.538, como Comisario de la

Compaa hasta tanto sea designado su sustituto.
CAPITULO VI
DE LA LIQUIDACIN Y DISOLUCIN
VIGSIMA SEGUNDA: Para todo lo relativo a la disolucin y liquidacin de la
Compaa, en cuanto a sus causales y modalidades en su ejecucin se regir por
todo lo dispuesto en el Cdigo de Comercio.
VIGSIMA TERCERA: En todo aquello que no haya sido previsto en estos
estatutos, regirn todas las disposiciones relativas a cada situacin contenidas en

el Cdigo de Comercio y leyes Especiales que regulen la materia..

CAPITULO VII
DEL EJERCICIO ECONMICO
VIGSIMA CUARTA: El primer ejercicio econmico de la Compaa comprender
desde la fecha de su inscripcin en el Registro Mercantil hasta el 31 de Diciembre
del dos mil doce (2012) y los subsiguientes del primero (01) de Enero hasta el
treinta y uno (31) de Diciembre de cada ao.
VIGSIMA QUINTA: Para determinar los beneficios utilidades lquidas, se
deducirn de los ingresos brutos, todos los gastos atinentes al giro, operacin y
produccin de la renta y en general todas las dems erogaciones de la Compaa.
VIGSIMA SEXTA: Anualmente se separar de dichos beneficios utilidades
lquidas, una cuota del cinco por ciento (05%) por lo menos, a los efectos del
fondo de reserva preceptuado en el artculo 262 del Cdigo de Comercio, hasta
que dicho fondo alcance a una cantidad equivalente al diez por ciento (10%) del
Capital Social. Igualmente se separarn los apartados que como garanta
adicional disponga la Asamblea General de Accionistas. Los beneficios y utilidades
que resulten despus de las deducciones anteriores y el correspondiente pago de
los impuestos Nacionales, Estadales y Municipales, quedar a disposicin de la
Administracin de la empresa para que sean distribuidos entre los accionistas en
su debida proporcin de acuerdo a su participacin porcentual en el Capital Social,
o bien para que sean reinvertidos en beneficio de la Empresa si as lo dispusieran
sus beneficiarios. Los dividendos declarados y no reclamados no generarn
inters alguno
CAPITULO VIII
DISPOSICIONES FINALES
VIGSIMA SPTIMA: La Asamblea de Accionistas reunida para otorgar la
presente Acta Constitutiva y Estatutos Sociales de INVERSIONES MCB &
ELEGBARA, C.A design al PRESIDENTE EJECUTIVO: MARICARMEN
BOTTINO; VICEPRESIDENTE EJECUTIVO: NICIDA DEL CARMEN BOTTINO
CALDERA
CAPITULO IX
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
PRIMERA: Se faculta a la ciudadana MARICARMEN BOTTINO, titular de la
cdula de identidad N16.673.513, para que efecte la participacin, inscripcin,

tramitacin legal y Certificacin de estos Estatutos Sociales ante el Registro

Mercantil Primero de la Circunscripcin Judicial del Distrito Capital y del Estado
Bolivariano de Miranda, para su respectiva inscripcin y protocolizacin. As lo
acordamos en Ca a los ocho (08) das del mes de junio del dos mil doce (2012).

MARICARMEN BOTTINO
PRESIDENTE EJECUTIVO

NICIDA DEL CARMEN BOTTINO CALDERA

VICEPRESIDENTE EJECUTIVO

JACKSON ARMAS WILLIAN JOSE

ACCIONISTA