FOGATTA S.A.

FOGATTA S.A.S

Fernanda Vallejo
Sthefania Avendao
Edwin Montoya

Lucero Duarte
Docente

Universidad Cooperativa de Colombia

Facultad de Ingeniera
Ingeniera Industrial
Fundamentos de Contabilidad
Bogot D.C, 07 de Marzo de 2014

TABLA DE CONTENIDO

1. VISIN Y MISIN..........................................4
2. MINUTA Y ESTATUTOS...................................5
3. CEDULAS...................................................21
4. CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y
REPRESENTACIN LEGAL................................24
5. RUT...........................................................29
6. FORMATO RUES..........................................30
7. SOLICITUD FACTURACIN...........................32
8. ORGANIGRAMA FOGATTA............................34
9. BALANCE DE APERTURA FOGATTA...............35
10. NOMINA DE EMPLEADOS..........................36
11. CERTIFICACIONES.....................................38
11.1 CERTIFICADO DE BOMBEROS...................38
11.2 LICENCIA DE SANIDAD............................39
11.3 CERTIFICADO DE SALUBRIDAD.................40
11.4 CERTIFICADO SAYCO & ACIMPRO.............41
12. AFILIACIONES..........................................42
12.1 ASEGURADORA DE RIESGOS LABORALES..42
12.2 EPS........................................................43
12.3 FONDO DE PENSIN Y CESANTAS...........44
12.4 CAJA DE COMPENSACIN........................45
13. TIPOS DE CONTRATOS..............................47

1.

VISIN Y MISIN
MISION

Ofrecer a nuestros clientes una amplia variedad de servicios gastronmicos, bajo excelentes
estndares de calidad y con la mejor atencin, logrndolo a travs de un trabajo en equipo,
con una planificacin y organizacin adecuada, que responda a cualquier reto del
consumidor y la competencia.
VISION
Ser la empresa de servicios gastronmicos predilecta del segmento del mercado hacia
donde estamos enfocados y ser reconocidos, tanto por la calidad de nuestros productos,
como la calidez de nuestros colaboradores
VALORES

Respeto
Honestidad
Cortesa
Rapidez
Servicio

Objetivo General
Crear una cultura de calidad y de continuidad adems de calidez de nuestro servicio
adecuando nuestros productos y servicios a las necesidades de nuestros clientes,
fomentando que nuestros clientes se involucren con todos nuestros servicios.
Objetivos Especficos
Ofrecer la mejor atencin a nuestros clientes de forma atenta y confiable
Darle importancia a cada uno de nuestros clientes pues de ellos depende nuestro
xito
Tendremos lugares cmodos y placenteros para un mejor servicio
Crear programas de ofertas o descuentos que acerquen a nuestros clientes

2. MINUTA Y ESTATUTOS
ACTA DE CONSTITUCIN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
Denominacin: FOGATTA S.A.S.
En la ciudad de Bogot, Departamento de Cundinamarca, Republica de Colombia, a los 07
das del mes de Febrero del ao dos mil catorce (2014), se reunieron los seores: NELLY
FERNANDA VALLEJO VALLEJO, Colombiana, mayor de edad, domiciliada y residente
en la CL 158 96 25 de la ciudad de Bogot, identificada con cedula de ciudadana No.
1.126.452.659 expedida en Bogot, KATHERIN STHEFANIA AVENDAO BEDOYA,
Colombiana, mayor de edad, domiciliada y residente en la CL 127 No. 5 11 de la ciudad
de Bogot, identificada con cedula de ciudadana No. 1.015.433.157 expedida en Bogot y
JOHN EDWIN MONTOYA CARVAJAL, Colombiana, mayor de edad, domiciliada y
residente en la CL 70 A No. 112 - 45 de la ciudad de Bogot, identificada con cedula de
ciudadana No. 1.014.210.768 expedida en Bogot. Con el propsito de declarar que
constituyen esta sociedad por acciones simplificada, mediante documento privado
conforme a lo consagrado en el artculo quinto (5) de la Ley 1258 de 2008.
Igualmente declaramos que constituimos esta sociedad de capital por acciones simplificada,
con naturaleza comercial, cuyo objeto principal es A) Prestacin de servicios de expendi
de alimentos preparados, procesamiento y comercializacin de alimentos. As como la
inversin en empresas agroindustriales cuyas actividades se relaciones con el objeto social.
En desarrollo del mismo podr la sociedad ejecutar cualquier actividad comercial, civil y
lcita en desarrollo de los contratos que fueren convenientes o necesarios para el cabal
cumplimiento de su objeto social y que tengan relacin directa con el mismo, tales como: 1)
Administracin y operacin de restaurantes propios o por cuanta de terceros.2) organizar,
establecer, administrar y explotar centros de acopio, cra, seleccin, mataderos, frigorficos,
plantas para el aprovechamiento y transformacin de productos y produccin de carne en
canal, enlatada, deshidratada, congelada, refrigerada o en cualquier otra forma apropiada
para su comercializacin. 3) Adquirir, gravar, tomar, o dar en arrendamiento o comisin
equipos, instalaciones, maquinas, muebles u otros establecimientos comerciales para a
distribucin, fabricacin, procesamiento en base o re empaque de mercancas y productos
agroindustriales. 4) Representar o agenciar firmas nacionales o extranjeras que tengan por
objeto la misma actividad o similares, participar en licitaciones pblicas o privadas ya sean
a nombre propio o por cuenta de terceros. 5) Invertir sus dineros disponibles en papeles de
bolsa de valores, negociar con los mismos permutarlos, darlos o recibirlos en pago. 6)
ejecutar todas las inversiones en bienes muebles e inmuebles corporales o incorporales, u
otros que a juicio sirvan para la realizacin del objeto social o como inversin de fomento
desarrollo para el aprovechamiento de incentivos autorizados por la ley o como utilizacin
transitoria de fondos o disponibilidades no necesarias de inmediato para el desarrollo de la
empresa.7) contratar prestamos o crditos, para el desarrollo de sus actividades y negocios
descritos en este articulo. 8) Asociarse con terceros o financiar la explotacin de cualquier
5

actividad comercial o industrial y celebrar toda clase de contrato u operaciones cmecilaes.

9) Explotar marcas, patentes, y cualquier otra parte de derechos o licencias. 10) En general
celebrar, ejecutar y realizar toda clase de actos y contratos, civiles y comerciales
preparatorios, complementarios o accesorios de todos los anteriores, los que se relacionen
con la existencia y funcionamiento de la sociedad que sean necesarios para el desarrollo de
los fines sociales que la sociedad persigue. 11) As mismo podr realizar cualquier otra
actividad comercial o civil lcita tanto en Colombia como en el exterior, que se regir por
los siguientes estatutos.
CAPITULO I.
NOMBRE, NACIONALIDAD, DOMICILIO, OBJETO Y DURACION DE LA
SOCIEDAD:
ARTICULO 1. NOMBRE, NATURALEZA Y CLASE. La Sociedad que se constituye
mediante el presente documento privado se denomina FOGATTA S.A.S. y es de
naturaleza comercial y de la especie de una Sociedad Por Acciones Simplificada
ARTICULO 2. NACIONALIDAD Y DOMICILIO. La Sociedad es de nacionalidad
colombiana y tendr su domicilio principal en la ciudad de Bogot, Republica de Colombia,
pero podr establecer sucursales, agencias o dependencias en otros lugares del pas o del
exterior. El lugar para notificaciones comerciales, judiciales y administrativas ser en la
Cra. 30 No. 27 - 37.
ARTICULO 3. DURACIN.- La Sociedad tendr una duracin indefinida contados a
partir de la fecha de otorgamiento del presente documento privado, pero la Asamblea de
Accionistas podr decretar su disolucin anticipada, con el voto favorable de un numero
plural de accionistas que representen cuando menos de 70% de las acciones representadas.
ARTCULO 4.-OBJETO SOCIAL. Objeto social: constituye objeto social:
Objeto principal es A) Prestacin de servicios de expendi de alimentos preparados,
procesamiento y comercializacin de alimentos. As como la inversin en empresas
agroindustriales cuyas actividades se relaciones con el objeto social. En desarrollo del
mismo podr la sociedad ejecutar cualquier actividad comercial, civil y lcita en desarrollo
de los contratos que fueren convenientes o necesarios para el cabal cumplimiento de su
objeto social y que tengan relacin directa con el mismo, tales como: 1) Administracin y
operacin de restaurantes propios o por cuanta de terceros. 2) organizar, establecer,
administrar y explotar centros de acopio, cra, seleccin, mataderos, frigorficos, plantas
para el aprovechamiento y transformacin de productos y produccin de carne en canal,
enlatada, deshidratada, congelada, refrigerada o en cualquier otra forma apropiada para su
comercializacin. 3) adquirir, gravar, tomar, o dar en arrendamiento o comisin equipos,
instalaciones, maquinas, muebles u otros establecimientos comerciales para a distribucin,
fabricacin, procesamiento en base o re empaque de mercancas y productos
agroindustriales. 4) representar o agenciar firmas nacionales o extranjeras que tengan por
6

objeto la misma actividad o similares, participar en licitaciones pblicas o privadas ya sean

a nombre propio o por cuenta de terceros. 5) invertir sus dineros disponibles en papeles de
bolsa de valores, negociar con los mismos permutarlos, darlos o recibirlos en pago. 6)
ejecutar todas las inversiones en bienes muebles e inmuebles corporales o incorporales, u
otros que a juicio sirvan para la realizacin del objeto social o como inversin de fomento
desarrollo para el aprovechamiento de incentivos autorizados por la ley o como utilizacin
transitoria de fondos o disponibilidades no necesarias de inmediato para el desarrollo de la
empresa.7) contratar prstamos o crditos, para el desarrollo de sus actividades y negocios
descritos en este artculo. 8) asociarse con terceros o financiar la explotacin de cualquier
actividad comercial o industrial y celebrar toda clase de contrato u operaciones
cmecilaes.9) explotar marcas, patentes, y cualquier otra parte de derechos o licencias. 10)
En general celebrar, ejecutar y realizar toda clase de actos y contratos, civiles y comerciales
preparatorios, complementarios o accesorios de todos los anteriores, los que se relacionen
con la existencia y funcionamiento de la sociedad que sean necesarios para el desarrollo de
los fines sociales que la sociedad persigue. 11) As mismo podr realizar cualquier otra
actividad comercial o civil lcita tanto en Colombia como en el exterior, que se regir por
los siguientes estatutos.
CAPITULO II
CAPITAL Y REGIMEN DE LAS ACCIONES Y DE LOS ACCIONISTAS.
ARTICULO 5. EL CAPITAL SOCIAL. El capital social de la sociedad se expresa as:
CAPITAL AUTORIZADO: Es la suma de SESENTA MILLONES DE PESOS ($
60.000.000.oo mcte.).
CAPITAL SUSCRITO: Es la suma de SESENTA MILLONES DE PESOS ($
60.000.000.oo mcte.).
ARTICULO 6. INDIVISIBILIDAD DE LAS ACCIONES. La accin es indivisible y en
virtud de ello, cuando varias personas sean titulares conjuntos de una accin, debern
designar un representante nico para el ejercicio de los derechos inherentes a la accin y a
la falta de acuerdo conforme a los dispuesto en el inciso 2 del artculo 378 del Cdigo de
Comercio, el o los interesados debern acudir a un juez del domicilio social, para que lo
designe y hasta tanto no haya un nico representante quedaran en suspenso los derechos de
la correspondiente accin.
ARTICULO 7. DERECHO DE LOS ACCIONISTAS. Cada accin conferir los
siguientes derechos a su titular. 1) participar en las deliberaciones de la Asamblea General
de Accionistas y votar. 2) Recibir una parte proporcional de los beneficios sociales
establecidos por el balance de fin de ejercicio, con sujecin a lo dispuesto en la ley y los
estatutos. 3) Negociar las acciones, en circulacin registrando la operacin en le libro de
registro de accionistas de la sociedad. 4) Inspeccionar libremente los libros y papeles
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sociales dentro de los (5) das hbiles anteriores a la Asamblea General de accionistas en
que se examine el balance de fin del ejercicio. 5) Recibir una parte proporcional de los
activos sociales al tiempo de la liquidacin y una vez pagado el pasivo externo de la
sociedad.
ARTICULO 8. COLOCACIN DE ACCIONES. Las acciones en reserva y las
provenientes de cualquier aumento de capital autorizado queda a disposicin de la
Asamblea General con facultad de ordenar y reglamentar su colocacin cuando lo estime
conveniente de acuerdo con las disposiciones contenidas en los estatutos.
PARAGRAFO: Toda emisin de acciones podr revocarse o modificarse por la Asamblea
General de Accionistas, antes de que estas sean colocadas o suscritas con sujecin a las
exigencias legales. La disminucin o suspensin de los privilegios concedidos a una accin
deber adoptarse con el voto favorable de accionistas que representen no menos del setenta
por ciento (70%) de las acciones suscritas, siempre que esta mayora incluya en la misma
proporcin el voto de tenedores de tales acciones.
ARTICULO 9. REGLAMENTO DE COLOCACION DE ACCIONES. Las acciones
nos suscritas en el Acto de Constitucin y las que emita posteriormente la sociedad sern
colocadas de acuerdo con el reglamento de suscripcin, aprobado por la Asamblea general
de Accionistas, el cual contendr la cantidad de acciones objeto de la oferta la proporcin y
forma en que podrn suscribirse. El plazo de la oferta, que no ser menor de quince das ni
exceder de tres meses.
El precio a que sern ofrecidas, que ser no inferior al nominal. El plazo para el pago de las
acciones, el cual no podr exceder de (2) aos, teniendo en cuenta que en el momento de la
suscripcin deber ingresar al fondo social no menos de la tercera parte del valor de cada
accin.
ARTICULO 10. CONTRATO DE SUSCRIPCION: La suscripcin de acciones es un
contrato por el cual una persona se obliga a pagar un aporte a la sociedad de acuerdo con el
reglamento respectivo y a someterse a sus estatutos. A su vez la sociedad se obliga a
reconocerle la calidad de accionista y a entregarle el titulo correspondiente.
ARTICULO 11- DERECHO DE PREFERENCIA DE LA SUSCRIPCION DE
NUEVAS ACCIONES. Se establece un derecho de preferencia frente a las acciones que
emita la sociedad, mediante el cual, cada accionista puede suscribir de la emisin un
porcentaje igual al de su aporte en la capital suscrito y pagado de la Sociedad al momento
de aprobarse por la Asamblea general de Accionistas, el reglamento de colocacin de
acciones. Si sobrasen acciones por suscribir, en la segunda vuelta cada accionista podr
establecer el nmero de acciones que de las ofrecidas desea suscribir. Despus de agotado
el procedimiento anterior, si sobrasen acciones, estas podrn ser adquiridas por terceros,
siempre y cuando sean admitidos por la Asamblea de Accionistas con el voto favorable de
un numero plural de socios que represente por lo menos el setenta por ciento (70%) del
capital social.
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PARAGRAFO. El derecho a la suscripcin de acciones es negociable, pero estar

sometido al derecho de preferencia.
ARTICULO 12 COLOCACION DE ACCIONES SIN DERECHO DE
REFERENCIA. La Asamblea General de Accionistas con el voto favorable de no menos
del setenta por ciento (70%) de las acciones suscritas podr disponer que determinada
emisin de acciones ordinarias sea colocada sin sujecin al derecho de preferencia.
ARTICULO 13. TITULOS. A todos los suscriptores se les har entrega de los ttulos que
acrediten su calidad de accionistas. Los ttulos sern nominativos y se expedirn en series
continuas, con las firmas del Representante Legal y el Secretario, y en ellos se indicara: a.)
Denominaciones de la Sociedad, su domicilio, fecha y notaria de otorgamiento de la
Escritura Pblica de constitucin y transformacin, b.) El nombre del titular de la accin;
c.) La cantidad de acciones, que represente cada ttulo y su valor nominal; d.) La expresin
de que se trata de Acciones ordinarias o Privilegiadas; e.) El nmero de Titulo, el lugar y la
fecha de expedicin.
PARAGRAFO 1. Mientras est pendiente la cancelacin de parte alguna del capital
suscrito de una accin, accionistas se le expedirn certificados provisionales en los que se
har constar, el monto de la suscripcin y la forma de pago y tendr las mismas
especificaciones que los definitivos. Pagadas totalmente las acciones, se cambiaran los
certificados provisionales por ttulos definitivos.PARAGRAFO 2. Un mismo ttulo puede comprender varias acciones, cuando el titular de
ellas sea la misma persona, pero ello no impide que la sociedad por solicitud del accionista,
expida cuantos ttulos se le demande siempre y cuando se respete que, como mnimo, un
ttulo debe corresponder a una accin.
ARTICULO 14. LIBRO DE REGISTRO DE ACCIONES. La sociedad inscribir las
acciones en un libro registrado en la Cmara de comercio, en el cual se anotaran los ttulos
expedidos, con indicacin de su nmero y fecha de inscripcin, la enajenacin o traspaso de
acciones, los embargos y demandas judiciales que se realicen con ellas y las prendas y
dems gravmenes y limitaciones de dominio.
ARTICULO 15. EXTRAVIO DE TITULOS. En los casos de hurto, la sociedad lo
sustituir entregndole un duplicado al titular que aparezca inscrito en el libro de acciones,
comprobando el hecho ante los administradores y presentando copia autenticada del
denuncio correspondiente. Cuando el accionista solicite un duplicado por perdida o extravi
otorgara la garanta que exija la Asamblea general de Accionistas. En caso de deterioro, la
expedicin de un duplicado requerir la entrega por parte del accionista de los ttulos
originales deteriorados, para que la sociedad los destruya o los anule.
ARTICULO 16. DERECHO DE PREFERENCIA EN LA NEGOCIACION DE
ACCIONES. En virtud de este derecho, los accionistas existentes en el momento de la
negociacin de una o varias acciones tienen derecho de adquirirlas en igual proporcin a la
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de sus acciones suscritas y pagadas. El precio de las acciones a adquirir ser igual al de la
oferta, y en caso de no haber aceptacin del precio ofrecido, se entrara a determinar por
peritos que designaran las partes por comn acuerdo y en su defecto, la Superintendencia
de Sociedades har la designacin. Los peritos asignados emitirn, de acuerdo con el
anlisis de los estados financieros, su concepto sobre el precio comercial de la accin el que
ser obligatorio para las partes.
ARTICULO 17. EJERCICIO DEL DERECHO DE PREFERENCIA EN LA
NEGOCIACION DE LAS ACCIONES. Para efectos de ejercer el derecho de preferencia
en la negociacin de las acciones, el accionista que pretenda transferirlas deber poner en
conocimiento de la sociedad a travs de su representante legal, con indicacin del nmero
de acciones de la oferta. El representante legal, dentro de los cinco (5) das hbiles
siguiente a la fecha de recibo de la oferta dar traslado de la oferta por escrito a cada uno de
los accionistas que aparezcan inscritos en el libro de Registro de Acciones que lleva la
Sociedad y a la direccin all registrada, indicndoles que disponen de un plazo no mayor
de quince (15) das calendario para dar respuesta a la oferta, sealando el nmero de
acciones que de las ofrecidas el accionista desea adquirir. Vencido el plazo anterior, si
sobraren acciones habr una segunda vuelta en la que los accionistas durante el mismo
trmino, podrn establecer nuevamente el nmero de acciones en las que estn interesados.
Por ltimo, si sobran acciones, la sociedad podr si lo estima conveniente, adquirir dentro
de los parmetros y exigencias legales, las acciones ofrecidas para lo que dispone de un
plazo de quince (15) das calendario contados a partir del vencimiento de termino de
preferencia de los accionistas, teniendo en cuenta que cualquier diferencia entre el oferente
y la sociedad ser definida por peritos, como se ha sealado en los estatutos. Si sobraren
acciones despus de agotado el procedimiento anterior, estas podrn ser colocadas
libremente en cabeza de terceros, siempre y cuando sean admitidos por la Asamblea de
Accionistas, con el voto favorable del setenta por ciento (70%), como se establece en estos
estatutos.
PARAGRAFO 1. Siempre que la sociedad vaya a adquirir sus propias acciones, debe
obtener autorizacin de la Asamblea General de Accionistas con el voto favorable de no
menos del (70%) de las acciones suscritas y pagarlas con utilidades liquidas.
PARAGRAFO 2. Los administradores no podrn ni por si, ni por interpuesta persona
enajenar o adquirir acciones de la misma sociedad mientras estn en ejercicio de sus cargos,
sino cuando se trate de operaciones ajenas a motivos de especulacin y con autorizacin de
la Asamblea General, con el voto favorable de la mayora ordinaria, excluido el del
solicitante.
ARTICULO 18. IMPOSIBILIDAD DE EJERCER EL DERECHO DE
PREFERENCIA. No habr lugar a ejercer el derecho de preferencia en la negociacin o
transferencia en los siguientes casos: a.) Cuando se transfieren a ttulos de herencia o
legado; b.) Cuando dentro de la liquidacin de una sociedad socia de esta, las acciones se
adjudiquen a uno de sus respectivos socios; c.) Cuando las acciones se adjudiquen a uno de
los cnyuges dentro de la liquidacin de la Sociedad conyugal o a uno de los compaeros
10

permanentes dentro de la unin marital de hecho. d.) Cuando la transferencia la haga el

accionista a favor de sus hijos, nietos, cnyuge, padres, hermanos.
ARTICULO 19. NEGOCIACION DE ACCIONES. Las acciones observando el derecho
de preferencia se negociaran mediante endoso acompaado de entrega material de los
ttulos que las contiene, pero para que este acto produzca efecto respecto de la sociedad y
de terceros se requiere la inscripcin en el Libro de Registros de Acciones, mediante orden
escrita del enajenante, siendo entendido, que esta orden podr darse en forma de endoso
sobre el respectivo ttulo. Para hacer la nueva inscripcin y expedir el ttulo al adquiriente
ser necesaria la cancelacin previa de los ttulos del tridente. Hasta tanto no se hayan
cumplido los anteriores tramites, no se entiende perfeccionada la negociacin de las
acciones. La sociedad podr negarse a hacer la inscripcin de la transferencia de la accin o
acciones, cuando observe que en la misma no se cumplieron las prescripciones estatutarias
o legales.
PARAGRAFO 1 . Los dividendos pendientes pertenecern al adquiriente desde la fecha
del traspaso de las acciones, salvo pacto en contrario de las partes, consagrado
expresamente.
PARAGRAFO 2. En las ventas forzadas y en las adjudicaciones judiciales de acciones
nominativas, la inscripcin en el Libro de Registro de Acciones se har mediante exhibicin
del original o copia autentica de los documentos pertinentes.
ARTICULO 20. TRANSFERENCIA DE ACCIONES NO LIBERADAS: Las acciones
nominativas no liberadas, son transferibles de la misma manera que las acciones liberadas,
pero el cedente y los adquirientes subsiguientes sern solidariamente responsables por el
importe no pagado de ellas.
ARTICULO 21. ENAJENACION DE ACCIONES EMBARGADAS O EN
LITIGIIO: Para la enajenacin de acciones embargadas o en litigio se requerir
autorizacin judicial, adems de la aprobacin de la parta actora.
ARTICULO 22. ACCIONES EN MORA DE PAGARSE: Cuando existan acciones
cuyo capital suscrito no haya sido ntegramente pagado y el accionista este en mora de
cancelarlo no podr ejercer ninguno de los derechos inherentes a su condicin de tal. Ante
este evento, la Asamblea General de Accionistas podr ordenar o el cobro ejecutivo del
valor de las acciones con los intereses moratorios, ms las costas de las cobranzas, o
acumular las sumas de capital apagados de las diferentes acciones del socio y emitirle un
ttulo por el valor realmente pagado, previa deduccin de un porcentaje como
indemnizacin que acuerde la Asamblea general de Accionistas, el cual no puede ser
superior al veinte por ciento (20%) del valor pagado de acciones hasta ese momento. Las
acciones que por ese procedimiento se retiren al accionista se colocaran entre los restantes
accionistas de acuerdo con el derecho de preferencia para la suscripcin de las acciones y
solo cuando los restantes accionistas o la sociedad no estn interesados en adquirirlas,
podrn colocarse libremente en cabeza de terceros.
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CAPITULO III. ORGANOS DE LA SOCIEDAD.

ARTICULO 23. ORGANOS DE ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD. La
sociedad tendr los siguientes rganos: 1. Asamblea General de Accionistas; 2. Gerente
General.
ARTICULO 24. DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, La Asamblea
general de Accionistas la constituyen, los accionistas inscritos en libro de registros de
acciones o sus representantes o mandatarios, reunidos conforme a las prescripciones legales
estatutarias.
ARTICULO 25. REPRESENTACION: Los accionistas podrn hacerse representar en
las reuniones de la Asamblea General de Accionistas, mediante poder otorgado por escrito
en el que indique el nombre del apoderado, y la fecha de la reunin para la cual se confiere.
Esta representacin no podr otorgarse a persona jurdica, salvo que se conceda en
desarrollo de un negocio fiduciario. El poder puede comprender dos (2) o ms reuniones de
la Asamblea, pero en tal caso, se deber dejar en claro en un documento privado legalmente
reconocido.
PARAGRAFO. Las acciones de un mismo accionista deben votar en un mismo sentido. Es
por ello que un accionista no puede constituir ms de un apoderado.
ARTICULO 26. PROHIBICIONES A LOS ADMINISTRADORES: Salvo en los casos
de representacin legal de los administradores y empleados de la Sociedad mientras estn
en ejercicios de sus cargos, no podrn en las reuniones de la Asamblea representar acciones
distintas de las propias, ni sustituir los poderes que para este efecto se les confieran.
Tampoco podrn votar en la aprobacin del Balance ni en las cuentas de fin de ejercicio, ni
en las de liquidacin del patrimonio social.
ARTICULO 27. ACCIONES EN COMUNIDAD. Cuando una o ms acciones
pertenezcan en comn y pro indiviso a varias personas, estas designaran un representante
nico quien ejercer los derechos inherentes al cargo. A falta de acuerdo, el juez del
domicilio social, designara el representante de tales acciones a peticin de cualquier
interesado. El albacea con tenencia de bienes representara las acciones que pertenezcan a la
sucesin ilquida. A Falta de albacea, la representacin la llevara la persona que elijan por
mayora de votos los sucesores reconocidos.
ARTICULO 28. PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA: La Asamblea general de
Accionistas ser dirigida en su defecto por que elija la Asamblea General de Accionistas en
cada reunin.
ARTICULO 29. SECRETARIO: La Asamblea General de Accionistas designara en cada
reunin una persona para que actuara como secretario de la Asamblea, quien ser el
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encargado de gestionar y adelantar las tareas de mecnica de la reunin y elaborar el acta de

la misma.
ARTICULO 30. REUNIONES ORDINARIAS: Las reuniones ordinarias, se efectuaran
por lo menos una (1) vez al ao, dentro de los tres (3) primeros meses de cada ao; en el
domicilio social, con previa citacin que haga el gerente General. Las reuniones ordinarias
tendrn por objeto examinar la situacin de la sociedad, determinar las directrices
econmicas de la Sociedad, considerar los estados financieros del ltimo ejercicio social,
resolver sobre la distribucin de utilidades, y en fin acordar todas las providencias
tendientes a asegurar el cumplimiento del objeto social y se deber insertar el orden del da.
ARTICULO 31. REUNIONES POR DERECHO PROPIO: Si la Asamblea General de
accionistas no es citada a reuniones ordinarias dentro del periodo sealado, ella podr
reunirse por derecho propio el primer da hbil del mes de Abril a las diez de la maana
(10:00 a.m.) en la sede de la compaa. Esa reunin ser ordinaria y sesionara con cualquier
numero plural de accionistas privilegiadas requerir siempre el qurum previsto en la Ley o
en los estatutos sociales.
ARTICULO 32. REUNIONES EXTRAORDINARIAS. La Asamblea General de
Accionistas podr ser convocada a sesiones extraordinarias por el Gerente general, en los
casos previstos por la ley, por el superintendente de Sociedades. Igualmente se reunir
solicitud de un nmero plural de accionistas que representen el setenta (70%) de las
acciones suscritas, caso en el cual la citacin deber el Gerente General. Siempre que se
citare a reunin extraordinaria deber incluirse en la citacin del orden del da. En tales
reuniones la Asamblea General de Accionistas nicamente podr tomar decisiones
relacionadas con los temas previstos en el orden del da. No obstante, con el voto del
setenta (70%) de las acciones suscritas, la Asamblea General de Accionistas podr ocuparse
de otros temas una vez agotado el orden del da.
ARTICULO 33. CONVOCATORIA: La convocatoria debe hacerse con una antelacin
de cinco (5) das hbiles para reuniones ordinarias y para aquellas reuniones en las que
haya de aprobarse Balance y/o Inventarios y/o Estado de Ganancias y Prdidas, y de cinco
(5) das calendarios para los dems casos, sin contar el da de la convocatoria ni el de la
reunin. La convocatoria se har por medio de comunicaciones escritas enviadas a la
direccin de cada uno de los accionistas, por carta, por telegrama, va Internet o fax, o
mediante citacin o aviso publicado en el peridico de mayor circulacin de la ciudad sede
social de la compaa. Toda citacin deber tener da, hora y lugar en que deba reunirse la
Asamblea general de Accionistas y el orden del da cuando esta sea extraordinaria. En el
acta de la sesin correspondiente debe dejarse constancia de las formas y los medios por los
cuales se hizo la citacin.
ARTICULO 34. LUGAR Y FECHA DE LAS REUNIONES. La Asamblea General de
Accionistas se reunir en el domicilio principal de la sociedad, el da, a la hora y en lugar
indicados en la convocatoria. No obstante, podr reunirse sin previa citacin y en cualquier
sitio, cuando estuviere representada la totalidad de las acciones suscritas.
13

ARTICULO 35. QUORUM: Habr dos (2) tipos de qurum con relacin a la Asamblea
general de Accionistas, uno para deliberar y otro para decidir, as: a. QUORUM
DELIBERATORIO: Constituye qurum para deliberar la presencia de la mayora absoluta
de las acciones suscritas de la Sociedad y para establecerlo se deber tener en cuenta el
libro de Registro de Acciones, de tal manera que toda accin que se contabilice debe estar
all inscrita y verificarse la identificacin del titular. As como la idoneidad de la
representacin en los eventos en que el accionista actu a travs de representante. B.
QUORUM DECISORIO: Las decisiones de la Asamblea se tomaran por la mayora de los
votos presentes, salvo que la ley o los estatutos exijan mayoras especiales, siempre y
cuando exista qurum para deliberar, el cual deber mantenerse todo el tiempo de la
reunin. Para establecer el qurum de liberatorio y decisorio se exigir siempre la presencia
de un nmero plural de accionistas y no podr existir ni el uno, ni el otro, con la presencia
de un solo accionista, as sea titular y est representado el nmero de acciones exigido para
su existencia.
PARAGRAFO 1. Se requerir el voto favorable de un nmero plural de accioncitas que
represente cuando menos el setenta por ciento (70%) de las acciones suscritas para: a)
Reformar estatutos, b) Aprobar el ingreso de terceros como accionistas.
PARAGRAFO 2. CREASE LAS ACCIONES PRIVILEGIADAS: Las acciones
privilegiadas conferirn a sus titulares los derechos esenciales consagrados en el artculo
379 del Cdigo de Comercio y adems otorgan al accionista los siguientes privilegios:
1) Un derecho preferencial para su reembolso en caso de liquidacin hasta concurrencia de
su valor nominal; 2) Un derecho a que de las utilidades se les destine, en primer trmino, el
40% en forma indefinida y 3) Cualquiera otra prerrogativa de carcter exclusivamente
econmico.
PARAGRAFO 3. Para establecer acciones privilegiadas deber adoptarse con el voto
favorable de accionistas que representen no menos del setenta y cinco por ciento (75%) de
las acciones suscritas, siempre que esta mayora incluya en la misma proporcin el voto de
tenedores de tales acciones.
ARTICULO 36. NO RESTRICCION DEL VOTO: En la Asamblea general de
Accionistas, cada socio tendr tantos votos como acciones suscritas tenga en la Sociedad.
ARTICULO 37. REUNIONES DE SEGUNDA CONVOCATORIA: Si se convoca a la
Asamblea general de Accionistas y esta no se lleva a cabo por falta de qurum, se citara a
una nueva reunin que sesionara y decidir vlidamente con un numero plural de
accionistas, cualquiera que sea la cantidad de las acciones que est representada. La nueva
reunin deber efectuarse no antes de los diez (10) das, ni despus de los treinta (30) das
contados desde la fecha fijada para la primera reunin.

14

PARAGRAFO: Para la reforma de los estatutos, aceptacin de nuevos socios y la creacin

de acciones privilegiadas se aplicaran las restricciones establecidas en estos estatutos.
ARTICULO 38. ACTAS: Las decisiones de la Asamblea General de Accionistas, se harn
constar en actas aprobadas por las personas designadas en la reunin para tal efecto y
adems sern firmadas por el Presidente y Secretario de la misma. Ellas se encabezaran con
su nmero y expresaran: lugar, fecha y hora de la reunin, nmero de acciones suscritas, la
forma y antelacin de la convocatoria, la lista de los asistentes con indicacin del nmero
de acciones propias y ajenas que representen, los asuntos tratados, las decisiones adoptadas
y el nmero de votos obtenidos a favor, en contra o en blanco, las constancias escritas
presentadas por los asistentes durante la reunin, las designaciones efectuadas y la fecha y
hora de su clausura.
ARTICULO 39. FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DE LA ASAMBLEA:
Corresponde a la Asamblea general de Accionistas en reunin ordinaria o extraordinaria, lo
siguiente: 1. El delineamiento general de las polticas de la Sociedad; 2. El estudio y
aprobacin de todas las reformas a los estatutos de la Sociedad; 3. El examen, aprobacin o
desaprobacin de los balances del ejercicio social, los inventarios, el estado de prdidas y
ganancias; aprobar informe de la Gerencia 4. Ordenar las reservas ocasionales de capital; 5.
Decidir sobre la fusin, transformacin o disolucin anticipada de la Sociedad. 6. Decidir
sobre las acciones de carcter ordinario y Privilegiadas que se colocaran en el mercado sin
sujecin al derecho de Preferencia y autorizar la negociacin o emisin de acciones sin
cumplir con el derecho de preferencia; 7. Disponer el monto del dividendo, as como la
forma y plazo que se pagara; 8. Exigir al representante legal, y dems funcionarios de la
Sociedad, los informes simples o razonados y pormenorizados sobre cualquier tema o punto
que considere de inters; as como estudiar, aprobar o rechazar dichos informes; 9. Ordenar
las acciones que correspondan contra el representante legal, Accionista y los dems
funcionarios de la Sociedad; 10. Aprobar el ingreso de terceros accionistas, con el voto
favorable del setenta por ciento (70%) del capital suscrito). 11. Adoptar en general todas las
medidas que demande el cumplimiento de los estatutos sociales y el inters de la sociedad;
12. Aprobar la emisin y colocacin de acciones y su reglamento, 13. Designar a los
representantes legales de la sociedad y sealarles su remuneracin; 14. Servir de rgano
consultor de la representacin legal; 15. Crear los cargos tcnicos, administrativos y
operativos que estime conveniente; 16. Aprobar la apertura de agencias o sucursales dentro
o fuera del pas; 17. Ejercer todas las dems funciones y atribuciones de carcter
administrativo, que no estn asignadas a la representacin legal; 18. Cuidar el estricto
cumplimiento de todas las disposiciones consignadas en los estatutos, en la Ley, y de que
ella misma dice para el buen funcionamiento de la empresa, 19. 13. Autorizar al Gerente
General o Representante Legal para la celebracin de cualquier acto o contrato directo o
indirectamente relacionado con el objeto social que supere la cuanta equivalente en pesos
colombianos hasta por la suma de 300 salarios mnimos mensuales legales vigentes, vigente
en el da de la negociacin, 20. Autorizar la contratacin y remocin del personal de la
Empresa que contrate el Representante Legal y autorizar los cargos que el Gerente General
estime convenientes, 21. Autorizar a la gerencia para constituir uniones temporales y/o
15

consorcios para contratar con entidades pblicas y privadas, 22. Ejercer todas las dems
funciones y atributos que legalmente hayan sido establecidos en su favor.
ARTICULO 40. OBLIGATORIEDAD DE LAS DECISIONES DE LA ASAMBLEA:
Siempre que las decisiones de la Asamblea de Accionistas se hubieren tomado de
conformidad con estos estatutos o la ley, obligaran a todos los accionistas.
ARTICULO 41. DEL REPRESENTANTE LEGAL: Actuara como Representante Legal
de la Sociedad el gerente General en ejercicio del cargo. El Representante legal tendr la
administracin y gestin de los negocios sociales con sujecin a la ley, los estatutos
sociales, los reglamentos y resoluciones de la Asamblea General de Accionistas.
ARTICULO 42. NOMBRAMIENTO Y PERIODO: El gerente general ser designado
por un periodo de dos (2) aos contados a partir de su eleccin, pero podr ser reelegido
indefinidamente o removido libremente en cualquier tiempo. Si la Asamblea General no
elige al Representante Legal en las oportunidades que deba hacerlo, continuaran los
anteriores en su cargo, hasta tanto se efectu nuevo nombramiento.
ARTICULO 43. REGISTRO: El nombramiento del Representante Legal deber
inscribirse en el registro mercantil de la Cmara de comercio del domicilio de la Sociedad,
previa presentacin del Acta de la Asamblea General Accionista en que conste su
designacin, con la constancia de que aquel ha aceptado el cargo.
ARTICULO 44. FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DEL REPRESENTANTE
LEGAL: El representante legal tendr las funciones propias de su cargo y en esencial las
siguientes: 1. Representar a la Sociedad Judicial o extrajudicialmente, ante los asociados,
ante terceros, y ante cualquier clase de autoridades judiciales y administrativas, personas
naturales o jurdicas etc. 2. Ejecutar los acuerdos y resoluciones de la Asamblea General de
Accionistas. 3. Realizar los actos y celebrar los contratos que tiendan a cumplir los fines de
la sociedad. En ejercicio de esta facultad podr : enajenar, adquirir, mudar, gravar, limitar
en cualquier forma y a cualquier ttulo los bienes muebles e inmuebles de la Sociedad;
transigir, comprometer, arbitrar, desistir, novar, recibir e interponer acciones y recursos de
cualquier gnero de todos los negocios o asuntos de cualquier ndole que tenga pendiente la
Sociedad; contraer obligaciones con garanta personal, prendara o hipotecaria; dar o recibir
dinero mutuo, hacer depsitos bancarios; firmar toda clase de ttulos valores y negociar esta
clase instrumentos, firmarlos, aceptarlos, endosarlos, negociarlos, pagarlos, protestarlos,
descargarlos, tenerlos o cancelarlos; interponer toda clase de recursos, comparecer en
juicios e que se discute el dominio de los bienes sociales de cualquier clase; formar nuevas
sociedades o entrar a formar parte de otros bienes sociales de cualquier clase; formar
nuevas sociedades o entrar a formar parte de otras ya existentes; 4. Constituir los
apoderados judiciales y extrajudiciales que juzgue necesario para la adecuada
representacin de la sociedad delegndoles las facultades que estime convenientes, de
aquellas que el mismo goza. 5. Presentar los informes y documentos de que trata el Artculo
446 de cdigo de comercio a la Asamblea General. 6. Designar, promover y remover los
empleados de la Sociedad siempre y cuando ello no dependa de otro rgano social y sealar
16

el gnero de sus labores, remuneraciones, etc. Y hacer los despidos del caso. 7. Convocar a
la Asamblea General de Accionistas a sus reuniones de cualquier ndole. 8. Delegar
determinadas funciones propias de su cargo dentro de los lmites sealados en estos
estatutos. 9. Cuidar la recaudacin e inversin de los fondos de la empresa. 10. Velar
porque todos los empleados de la Sociedad, cumplan estrictamente sus deberes y poner en
conocimiento de la Asamblea General de Accionistas o faltas graves que ocurran sobre este
en particular. 11. Todas las dems funciones no atribuida a la Asamblea General de
Accionistas y particular. 11. Todas las dems funciones no atribuidas a la Asamblea General
Accionistas y todas las dems que le delegue la Ley. 12. Constituir uniones temporales y/o
consorcios previa autorizacin de la Asamblea General de Accionistas.
PARAGRAFO: El representante Legal requerir autorizacin de la Asamblea General de
Accionista para la celebracin de cualquier operacin directa o indirectamente relacionada
con el objeto social que supere la cuanta en pesos de 300 salarios mnimos mensuales
legales vigentes, vigente en el da de la negociacin.
CAPITULO IV. BALANCES, RESERVAS Y DIVIDENDO.
ARTICULO 45. BALANCE GENERAL: La sociedad tendr un periodo fiscal anual que
termina el 31 de diciembre de cada ao, fechas en las cuales deber efectuar un corte de
cuentas y elaborarse un Balance General, un estado de Prdidas y Ganancias, un inventario,
un proyecto de distribucin de utilidades, todo lo cual deber presentarse por el
Representante Legal a la Asamblea General de Accionistas en su reunin ordinaria o en su
defectos, en la primera reunin extraordinaria que se celebre.
ARTICULO 46. RESERVA LEGAL: De conformidad con lo dispuesto en la Ley la
Sociedad formara una reserva legal anual con no menos del diez por ciento (10%) de las
utilidades, liquidadas de cada ejercicio, hasta llegar al tope del 50% del capital suscrito.
ARTICULO 47. RESERVAS OCASIONALES: La Asamblea General de Accionistas,
podr ordenar la creacin de reservas ocasionales con fines especficos, las cuales sern
obligatorias para el ejercicio en el cual se decreten as mismo podr cambiar la destinacin
de la reserva ocasional y ordenar su distribucin como utilidades cuando haya necesidad de
utilizarla.
ARTICULO 48. DIVIDENDOS: Aprobado el balance, el estado de ganancias y prdidas,
efectuada la reserva legal y la ocasional decretadas, hechas las apropiaciones fiscales y
tributarias, se proceder a estudiar y decidir sobre el proyecto de distribucin de utilidades.
Dichos dividendos se cancelaran en la forma y tiempo que acuerde la Asamblea General de
accionistas, salvo que se disponga una capitalizacin de ellos, para el cual se tendr en
cuenta el qurum decisorio de Ley.
ARTICULO 49. DETERMINACION DE LA CUANTIA DE UTILIDADES A
DISTRIBUIR: Salvo determinacin en contrario, aprobada por el setenta por ciento (70%)
de las acciones representadas en la Asamblea General de Accionistas, la sociedad repartir a
17

ttulo de dividendo o participacin, no menos del cincuenta por ciento (50%) de las
utilidades liquidas obtenidas en cada ejercicio o del saldo de las mismas, si tuviera que
enjugar perdidas de ejercicios anteriores.
ARTICULO 50. PRESCRIPCION SOBRE DIVIDENDOS NO RECLAMADOS. La
accin judicial para reclamar dividendos decretados por la Asamblea General de
Accionistas, prescribe en veinte (20) aos contados a partir del a fecha en que estos han
debido pagarse.
ARTICULO 51. ABSORCION DE PRDIDAS. Las prdidas se enjuagaran con las
reservas que hayan sido destinadas especialmente para este propsito, en su defecto, con la
reserva legal. Las reservas cuya finalidad fuere la de absorber determinadas perdidas no se
podrn emplear para cubrir otras distintas, salvo que as lo decida la asamblea: Si la reserva
legal fuere insuficiente para enjugar el dficit de capital, se aplicaran a este fin los
beneficios sociales de los ejercicios anteriores.
CAPITULO V. DISOLUCION Y LIQUIDACION.
ARTICULO 52. DISOLUCION: La sociedad se disolver por las siguientes causales: 1.
Por vencimiento del termino de duracin pactado, si no se prorrogare en tiempo. 2. Por la
imposibilidad de desarrollar las actividades previstas en su objeto social; 3. Por la
iniciacin del trmite de liquidacin judicial; 4. Por decisin de la Asamblea General de
Accionistas con un respaldo no inferior del setenta por ciento (70%) de las acciones
suscritas; 5. Por orden de autoridad competente; 6. Por la ocurrencia de prdidas que
reduzcan el patrimonio neto por debajo del cincuenta por ciento (50%) del capital suscrito;
7. Por la ocurrencia de cualquiera de las causales previstas en el artculo 218 del Cdigo de
comercio; 8. En fin, por todas las previstas en la ley y en estos estatutos.
ARTICULO 53. ENERVAMIENTO DE CAUSALES DE DISOLUCION. Podr
evitarse la disolucin de la sociedad mediante la adopcin de las medidas a que hubiere
lugar, segn la causal ocurrida, siempre que el enervamiento de la causal ocurra durante los
(6) meses siguientes a la fecha en que la Asamblea reconozca su acaecimiento. Sin
embargo, este plazo ser de (18) meses en el caso de la causal prevista en el numeral 6 del
artculo anterior.
ARTICULO 54. RESTABLECIMIENTO DEL PATRIMONIO. La Asamblea podr
tomar u ordenar las medidas conducentes al restablecimiento del patrimonio por encima del
cincuenta (50%) del capital suscrito, con la emisin de nuevas acciones, etc.
ARTICULO 55. LIQUIDACION. Disuelta la Sociedad por cualquier causa, se proceder
a la liquidacin de acuerdo a lo previsto por la ley 1258 de diciembre 5 de 2008 artculo 36
que dice la liquidacin del patrimonio se realizara conforme al procedimiento sealado
para la liquidacin de la sociedad de responsabilidad limitada. Actuar como liquidador, el
representante legal o la persona que designe la Asamblea de Accionistas.
18

ARTICULO 56. LIQUIDADOR. La liquidacin de la Sociedad se har por la persona

designada por la Asamblea General Ordinaria. El liquidador tendr las facultades y deberes
que corresponden a los liquidadores del cdigo de comercio y de acuerdo a lo previsto por
la Ley 1258 de 2008.
ARTICULO 57. FUNCIONAMIENTO DE LA ASAMBLEA. En el periodo de
liquidacin la Asamblea sesionara en sus reuniones ordinarias y extraordinarias en la forma
prevista en estos estatutos y tendr las funciones compatibles con el estado de liquidacin,
tales como, aprobar los estados financieros y la cuenta final de liquidacin.
CAPITULO VI. TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO.
ARTICULO 58. CLAUSULA COMPROMISORIA. Toda controversia o diferencia
relativa a este contrato, a su ejecucin, que se presente entre los accionistas o frente a
terceros; lo mismo que en el momento de disolucin o liquidacin, se someter a decisin
arbitral. Los rbitros sern tres (3) designados de comn acuerdo por las partes. A falta de
acuerdo el nombramiento lo realizara el Director del Centro de Arbitraje y Conciliacin de
la Cmara de comercio de la sede social, decidirn en derecho y funcionara en la sede
social.
CAPITULO VII. PROHIBICIONES DE LA SOCIEDAD.
ARTICULO 59. PROHIBICIONES DE LA SOCIEDAD. Ni el Representante Legal ni
ninguno de los dignatarios podr constituir la Sociedad como garante de obligaciones de
terceros, ni firmar ttulos de contenido crediticio, ni personales de participacin, ni ttulos
representativos de mercancas, cuando no exista contraprestacin cambiaria a favor de la
Sociedad y si de hecho lo hiciesen, las cauciones as otorgadas no tendrn valor alguno y
debe responder el patrimonio de quien la comprometi.
PARAGRAFO: No obstante, la Asamblea General de Accionista, puede autorizar en casos
especiales que supere esta prohibicin.
CAPITULO VIII- NOMBRAMIENTOS PROVISIONALES. Hasta cuando la
Asamblea General de Accionistas haga nuevas elecciones la sociedad tendr los siguientes
dignatarios:
GERENTE GENERAL: NELLY FERNANDA VALLEJO VALLLEJO C.C. No.
1.126.452.650 de Bogot. REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE (1): KATHERIN
STHEFANIA AVENDAO BEDOYA C.C. No. 1.015.433.157 de Bogot.
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE (2): JOHN EDWIN MONTOYA C.C. No.
1.014.210.768 de Bogot
Se agregan para su protocolizacin los siguientes documentos: Fotocopias de las cedulas de
ciudadana de los otorgantes.

19

L E I D O el presente Documento Privado los otorgantes, lo hallaron conforme con sus

intenciones, lo aprobaron en todas sus partes. Inscripcin en la Cmara de Comercio de
Bogot, en los trminos y para los efectos legales.
Los otorgantes imprimen la huella dactilar del ndice derecho.- Constancia sobre
identificacin de los comparecientes.- Se hace constar que los otorgantes fueron
identificados con los documentos que se citan.
FIRMAN LOS SOCIOS

NELLY FERNANDA VALLEJO

C.C. No. 1.126.452.650 de Bogot

STHEFANIA AVENDAO BEDOYA

C.C. No. 1.015.433.157 de Bogot

JOHN EDWIN MONTOYA

C.C. No. 1.014.210.768 de Bogot

20

3. CEDULAS

FERNANDA VALLEJO

21

STHEFANIA AVENDAO BEDOYA

22

JOHN MONTOYA

23

4. CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y
REPRESENTACIN LEGAL
Ver pagina siguiente.

24

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOT

SEDE CEDRITOS
O7 DE FEBRERO DEL 2014
05N071090295

HORA: 12:30:00
HOJA 1 DE 2

*********************
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIN LEGAL O INSCRIPCION DE
DOCUMENTOS
LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOT, CON FUNDAMENTO EN LAS MATRICULAS E
INSCRIPCIONES DEL REGISTRO MERCANTIL
CERTIFICA:
NOMBRE : FOGATTA S.A.S
N.I.T
: 830091134-9
DOMICILIO: BOGOT D.C.
CERTIFICA:
MATRICULA NO. 01116394 DEL 27 DE JULIO DE 2001
CERTIFICA:
DIRECCION DE LA NOTIFICACION JUDICIAL: CR 30 NO. 27 37
MUNICIPIO: BOGOT D.C.
EMAIL COMRCIAL: fogatta@gmail.com
CERTIFICA:
CONSTITUCION: QUE DOCUMENTO PRIVADO DEL 7 FEBRERO DE 2014 INSCRITA EL 7
DE FEBRERO DE 2014 BAJO NMERO 00787505 DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYO LA
EMPRESA S.A.S. DENOMINADA: FOGATTA S.A.S
CERTIFICA:
VIGENCIA: QUE EL TERMINO DE LA DEURACION DE LA SOCIEDAD ES INDEFINIDO
CERTIFICA:
OBJETO SOCIAL: EL OBJETO SOCIAL DE LA EMPRESA SERA A) PRESTACIN DE
SERVICIOS DE EXPENDI DE ALIMENTOS PREPARADOS, PROCESAMIENTO Y
COMERCIALIZACIN DE ALIMENTOS. AS COMO LA INVERSIN EN EMPRESAS
AGROINDUSTRIALES CUYAS ACTIVIDADES SE RELACIONES CON EL OBJETO SOCIAL.
EN DESARROLLO DEL MISMO PODR LA SOCIEDAD EJECUTAR CUALQUIER
25

ACTIVIDAD COMERCIAL, CIVIL Y LCITA EN DESARROLLO DE LOS CONTRATOS QUE

FUEREN CONVENIENTES O NECESARIOS PARA EL CABAL CUMPLIMIENTO DE SU
OBJETO SOCIAL Y QUE TENGAN RELACIN DIRECTA CON EL MISMO, TALES COMO:
1) ADMINISTRACIN Y OPERACIN DE RESTAURANTES PROPIOS O POR CUANTA DE
TERCEROS. 2) ORGANIZAR, ESTABLECER, ADMINISTRAR Y EXPLOTAR CENTROS DE
ACOPIO, CRA, SELECCIN, MATADEROS, FRIGORFICOS, PLANTAS PARA EL
APROVECHAMIENTO Y TRANSFORMACIN DE PRODUCTOS Y PRODUCCIN DE
CARNE EN CANAL, ENLATADA, DESHIDRATADA, CONGELADA, REFRIGERADA O EN
CUALQUIER OTRA FORMA APROPIADA PARA SU COMERCIALIZACIN. 3) ADQUIRIR,
GRAVAR, TOMAR, O DAR EN ARRENDAMIENTO O COMISIN EQUIPOS,
INSTALACIONES,
MAQUINAS,
MUEBLES
U
OTROS
ESTABLECIMIENTOS
COMERCIALES PARA A DISTRIBUCIN, FABRICACIN, PROCESAMIENTO EN BASE O
RE EMPAQUE DE MERCANCAS Y PRODUCTOS AGROINDUSTRIALES. 4)
REPRESENTAR O AGENCIAR FIRMAS NACIONALES O EXTRANJERAS QUE TENGAN
POR OBJETO LA MISMA ACTIVIDAD O SIMILARES, PARTICIPAR EN LICITACIONES
PBLICAS O PRIVADAS YA SEAN A NOMBRE PROPIO O POR CUENTA DE TERCEROS.
5) INVERTIR SUS DINEROS DISPONIBLES EN PAPELES DE BOLSA DE VALORES,
NEGOCIAR CON LOS MISMOS PERMUTARLOS, DARLOS O RECIBIRLOS EN PAGO. 6)
EJECUTAR TODAS LAS INVERSIONES EN BIENES MUEBLES E INMUEBLES
CORPORALES O INCORPORALES, U OTROS QUE A JUICIO SIRVAN PARA LA
REALIZACIN DEL OBJETO SOCIAL O COMO INVERSIN DE FOMENTO DESARROLLO
PARA EL APROVECHAMIENTO DE INCENTIVOS AUTORIZADOS POR LA LEY O COMO
UTILIZACIN TRANSITORIA DE FONDOS O DISPONIBILIDADES NO NECESARIAS DE
INMEDIATO PARA EL DESARROLLO DE LA EMPRESA.7) CONTRATAR PRSTAMOS O
CRDITOS, PARA EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES Y NEGOCIOS DESCRITOS
EN ESTE ARTICULO. 8) ASOCIARSE CON TERCEROS O FINANCIAR LA EXPLOTACIN
DE CUALQUIER ACTIVIDAD COMERCIAL O INDUSTRIAL Y CELEBRAR TODA CLASE DE
CONTRATO U OPERACIONES CMECILAES.9) EXPLOTAR MARCAS, PATENTES, Y
CUALQUIER OTRA PARTE DE DERECHOS O LICENCIAS. 10) EN GENERAL CELEBRAR,
EJECUTAR Y REALIZAR TODA CLASE DE ACTOS Y CONTRATOS, CIVILES Y
COMERCIALES PREPARATORIOS, COMPLEMENTARIOS O ACCESORIOS DE TODOS
LOS ANTERIORES, LOS QUE SE RELACIONEN CON LA EXISTENCIA Y
FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD QUE SEAN NECESARIOS PARA EL DESARROLLO
DE LOS FINES SOCIALES QUE LA SOCIEDAD PERSIGUE. 11) AS MISMO PODR
REALIZAR CUALQUIER OTRA ACTIVIDAD COMERCIAL O CIVIL LCITA TANTO EN
COLOMBIA COMO EN EL EXTERIOR, QUE SE REGIR POR LOS SIGUIENTES
ESTATUTOS.
CERTIFICA:
CAPITAL:
SOCIOS EMPRESARIOS

IDENTIFICACION

NELLY FERNANDA VALLEJO

NO. CUOTAS 1.00

C.C 1126452650
VALOR: 20.000.000
26

KATHERIN STHEFANIA AVENDAO

NO. CUOTAS 1.00
JOHN EDWIN MONTOYA
NO. CUOTAS 1.OO

C.C. 1015433157
VALOR: 20.000.000
C.C. 1014210768
VALOR: 20.000.000

CERTIFICA:
REPRESENTACION LEGAL: LA ADMINISTRACION DE LA EMPRESA Y EL USO DE
LA FIRMA SOCIAL ESTA A CARGO DE QUIEN CONSTITUYE LA EMPRESA S.A.S.
PUDIENDO DELEGAR A UN TERCERO.

CERTIFICA:
**NOMBRADOS**
QUE POR DOCUMENTO PRIVADO DEL 7 DE FEBRERO DE 2014, INSCRITA EL 7 DE
FEBRERO DE 2014 BAJO EL NMERO 00787505 DEL LIBRO IX, FUE (RON)
NOMBRADO (S):
NOMBRE

IDENTIFICACION

REPRESENTANTE LEGAL
NELLY FERNANDA VALLEJO

NO. 1126452650

REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE

KATHERIN STHEFANIA AVENDAO
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE
JOHN EDWIN MONTOYA

NO. 1015433157
NO.1014210768

CERTIFICA:
FACULTADES DEL REPRESENTANTE: A FIN DE LOGRAR EL OBJETIVO EMPRESARIAL
EL ADMINISTRADOR PODRA REALIZAR VALIDAMENTE TODOS LOS ACUERDOS Y
CONTRATOS ACORDES CON LA NATURALEZA DE SU CARGO Y QUE RELACIONEN
DIRECTAMENTE CON EL GIRO ORDINARIO DE LOS NEGOCIOS SOCIALES. EN
ESPECIAL EL ADMINISTRADOR O TERCERO DELEGADO TENDRAN LAS SIGUIENTES
FUNCIONES A- USAR LA FIRMA O RAZON SOCIAL. B- DESIGNAR A LOS EMPLEADOS
QUE REQUIERA EL NORMAL FUCIONAMIENTO DE LA COMPAA Y SEALARLE SU
REMUNERACION C- PRESENTAR INFORMES DE GESTION, BALANCE GENERAL DE
FIN DE EJRCICIO CON PROYECTO DE DISTRIBUCION DE UTILIDADES D- CONSTITUIR
LOS APODERADOS JUDICIALES NECESARIOS APRA LA DEFENSA DE LOS INTERESES
SOCIALES, ASI COMO LOS EXTRAJUCUIALES PRECISANDOLE SUS FUNCIONES PARA
QUE OBRANDO BAJO SUS ORDENES REPRESENTEN A LA EMPRESA.
27

CERTIFICA:
DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CODIGO DE PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTECIOSO Y DE LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS
ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQU CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME DIEZ (10)
DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE LA NCRIPCION, SIEMPRE QUE NO SEAN
OBJETO DE RECURSO.
* * *EL PRESENTE CERTIFICADO NO CONSTITUYE PERMISO DE * * *
* * * FUNCIONAMIENTO EN NINGUN CASO * * *
INFORMACION COMPLEMENTARIA
RECUERDE INGRESAR A www.supersociedades.gov.co PARA VERIFICAR SI SU
EMPRESA ESTA OBLIGADA A REMITIR ESTADOS FINANCIEROS EVITE SANCIONES.
EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO,
VALOR: $4,300
DE COONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA AUTORIZACION
IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, MEDIANTE
OFICIO DEL 19 DE NOVIEMBRE DE 1996, LA FIRMA MECANICA QUE APARECE A
CONTINUACION TIENE VALIDEZ PARA TODO LOS EFECTOS LEGALES.

* * * EL PRESENTE CERTIFICADO NO CONSTITUYE PERMISO DE * * *

* * *
FUNCIONAMIENTO EN NINGN CASO
* * *
EL SECRETARIO DE LA CMARA DE COMERCIO DE BOGOT,DE
CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA AUTORIZACIN
IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO,
MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996, LA FIRMA MECNICA
QUE APARECE A CONTINUACIN TIENE PLENA VLIDEZ PARA TODOS LOS
ASPECTOS LEGALES.

28

29

5. RUT

30

6. FORMATO RUES

31

32

7. SOLICITUD FACTURACIN

33

34

8. ORGANIGRAMA FOGATTA
ASAMBLEA GENERAL DE
ACCIONISTAS

JUNTA
DIRECTIVA

GERENTE
GENERAL

REA
FINANCIERA

CONTADOR
PBLICO

REA
ADMINISTRATI
VA

ADMINISTRA
DOR

REA DE
VENTAS

GERENTE DE
VENTAS

VENDEDOR

35

9. BALANCE DE APERTURA FOGATTA

36

10. NOMINA DE EMPLEADOS

Ver Anexo 1, para mejor calidad

37

38

11. CERTIFICACIONES
11.1 Certifi cado de bomberos

39

11.2 Licencia de Sanidad

40

11.3 Certifi cado de Salubridad

41

11.4 Certifi cado SAYCO & ACIMPRO

42

12. AFILIACIONES
12.1 Aseguradora de Riesgos Laborales

43

12.2 EPS

44

12.3 Fondo de Pensin y Cesantas

45

12.4 Caja de Compensacin

46

47

13. TIPOS DE CONTRATOS

48

49