LA INTERPOL AL RESCATE.

CMO Y CUNDO RECURRIR A LA COOPERACIN

INTERNACIONAL.
Ref. Doctrina Especial para Utsupra. Derecho Penal. La INTERPOL al rescate. Cmo y
cundo recurrir a la cooperacin internacional. Por Matas J. Barrionuevo. Abogado,
Orientacin Derecho Penal (UBA). Abogado, Orientacin Derecho Penal (UBA). Jefe de
Trabajos Prcticos en Derechos Humanos y Garantas, del Departamento de Derecho
Pblico II, Facultad de Derecho (UBA). Docente en Derecho Procesal Penal y Oratoria
Forense en la Universidad de Morn. Sumario: 1. Introduccin. 2. La cooperacin
internacional. 2.1 Los niveles de cooperacin. 2.2. Los acuerdos firmados. 3. La
INTERPOL. Su creacin, su historia y la relacin con la Repblica Argentina. 3.1.
Estructura de INTERPOL Argentina. 4. Conclusin.

La INTERPOL al rescate! Cmo y cundo recurrir a la cooperacin internacional.

Por Matas J. Barrionuevo. Abogado, Orientacin Derecho Penal (UBA). Abogado,

Orientacin Derecho Penal (UBA). Jefe de Trabajos Prcticos en Derechos Humanos y
Garantas, del Departamento de Derecho Pblico II, Facultad de Derecho (UBA). Docente
en Derecho Procesal Penal y Oratoria Forense en la Universidad de Morn.

1. Introduccin. 2. La cooperacin internacional. 2.1 Los niveles de cooperacin. 2.2. Los

acuerdos firmados. 3. La INTERPOL. Su creacin, su historia y la relacin con la
Repblica Argentina. 3.1. Estructura de INTERPOL Argentina. 4. Conclusin.

1. Introduccin

Sin que la sociedad en completo tome conocimiento, da a da se recurre a la amplia

gama de herramientas que nos presenta la cooperacin internacional para la investigacin
en causas penales que, por un motivo u otro, deben investigarse en el exterior del pas.
No siempre se recurre a estas herramientas, dado que, como veremos ms adelante, las
circunstancias de hecho para poder utilizarlas son especficas.

En esta oportunidad analizar las principales directivas en relacin a la cooperacin

internacional, dado que en los ltimos das se ha nombrado mucho en los medios de
comunicacin a la INTERPOL, sin que se explique de manera detallada y precisa qu es,
dnde funciona, cmo funciona y para qu sirve esta Organizacin.

2. La cooperacin internacional.

En nuestro pas, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto resulta ser la autoridad

central en cuanto a la cooperacin internacional en todo lo que respecta al mbito penal,
dado que la Ley 24.767 (1) le asigna dicha competencia.

Esta norma resulta ser el sostn principal en las relaciones de cooperacin internacional
en materia penal, dado que en las disposiciones generales se establecen los estndares
de la cooperacin internacional, comprometiendo al Estado Argentino a prestar a
cualquier Estado que lo requiera la ms amplia ayuda relacionada con la investigacin, el
juzgamiento y la punicin de delitos que correspondan a la jurisdiccin de aqul, tal y
como textualmente lo refiere el art. 1.

Asimismo, se dispone que esta ley servir a dos fines muy diferentes, pero congruentes
entre s: en el caso que el estado requirente posea con nuestro pas un tratado en
especfico -ya sea bilateral o multilateral- esta norma servir como herramienta
interpretativa, mientras que si se suscitara un pedido de cooperacin y no existiese un
acuerdo, sta es la norma base que debe aplicarse.

Estas disposiciones son de cumplimiento obligatorio conforme lo dispone explcitamente

el Decreto N 420/2003 (2), el cual ha sido firmado exclusivamente para reafirmar el
compromiso internacional que se asume como estado de derecho, teniendo como nico
requisito el contralor del cumplimiento de los requisitos formales, imponindole la
realizacin del trmite solicitado a la actuacin del Ministerio Pblico Fiscal.

2.1 Los niveles de cooperacin.

Conforme a la legislacin establecida, y en relacin a los distintos acuerdos firmados -que

se vern en detalle en el acpite siguiente- se pueden delimitar cuatro niveles o grados de

asistencia distintos, los cuales varan en cuanto a la intensidad y/o afectacin de los
objetos o personas que resultan ser el objeto del pedido.

En un primer nivel pueden situarse medidas tales como la solicitud de documentacin

(judicial o extrajudicial), el requerimiento de informacin, la notificacin de resoluciones
judiciales y la citacin
a audiencias como los requerimientos ms usuales, dado que su cumplimiento no afecta
-en principio- los derechos y garantas de persona alguna.

Ya en el segundo nivel, encontramos como las medidas ms comunes de asistencia la

solicitud de remisin de documentacin en poder de particulares, pericias sobre personas
o empresas, citaciones a personas acusadas o el pedido de informacin personal, entre
otras. En este caso, la interaccin entre el estado requerido y el objeto o persona objeto
de la solicitud resulta ser ms invasivo.

Entre las medidas de tercer nivel podemos nombrar los allanamientos de inmuebles, las
requisas de personas, la intercepcin de correspondencia o y de comunicaciones
telefnicas, el embargo, secuestro y decomiso de objetos. Aqu ya hay una directa
afectacin de derechos y garantas constitucionales

Y por ltimo, el cuarto nivel esta solo conformado por medidas que estrictamente radican
en la prdida de libertad ambulatoria de una persona, a requerimiento del estado en
donde se est llevando a cabo una investigacin penal que posibilite que esta restriccin
a la libertad ambulatoria pueda ser legalmente dispuesta. Estas medidas son la
extradicin y la detencin preventiva
-volver especficamente sobre este punto en la conclusin-.

2.2. Los acuerdos firmados.

Conforme informa la Direccin de Asistencia Jurdica Internacional -dependiente del

Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto-, en la actualidad la Argentina tiene firmados
los siguientes convenios:

Tratados de Asistencia Bilaterales:

Australia, Ley 24038; Canad, Ley 25460; Colombia, Ley 25348; El Salvador, Ley 25911;
Espaa, Ley 23708; Estados Unidos, Ley 24034; Francia, Ley 26196; Italia, Ley 23707;
Mxico, Ley 26137; Per, Ley 25307; y por ltimo Portugal, Ley 26440.

Tratados de Asistencia Regionales:

El Protocolo de Asistencia Jurdica Mutua en Asuntos Penales del MERCOSUR, Ley
25095; El Acuerdo de Asistencia Mutua en Asuntos Penales entre los Estados Partes del
MERCOSUR, Bolivia y Chile, Ley 26004; y por ltimo La Convencin Interamericana
sobre Asistencia Mutua en Materia Penal, Ley 26139.

Tratados de Extradicin Bilaterales:

Australia, Ley 23729; Blgica, Ley 2239; Brasil, Ley 17272; Corea, Ley 25303; Espaa,
Ley 23708; Estados Unidos, Ley 25126; Italia, Ley 23719; Pases Bajos, Ley 3495;
Paraguay, Ley 25302; Per, Ley 26082; Reino Unido, Ley 3043; Suiza, Ley 8348 y por
ltimo Uruguay, Ley 25304.

Tratados de Extradicin Regionales:

El Tratado de Derecho Penal Internac. (Montevideo, 1889), Ley 3192 y El Tratado
Interamericano de Extradicin. Decreto Ley 1638/1956.

Convenciones con normativa sobre Cooperacin Jurdica:

Convencin de las Naciones Unidas contra el Trfico Ilcito de Estupefacientes y
Sustancias Sicotrpicas, Ley 24072; Convencin de las Naciones Unidas contra la
Delincuencia Organizada Transnacional, Ley 25632; Protocolo para Prevenir, Reprimir y
Sancionar la Trata de Personas, especialmente Mujeres y Nios, que complementa la
Convencin de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional;
Protocolo contra el Trfico Ilcito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire, que Complementa la
Convencin de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada Transnacional;
Protocolo contra la Fabricacin y el Trfico Ilcitos de Armas de Fuego, sus Piezas y
Componentes y Municiones, que complementa la Convencin de las Naciones Unidas
contra la Delincuencia Organizada Transnacional; Convencin Interamericana contra la
Corrupcin, Ley 24759; Convencin de Naciones Unidas contra la Corrupcin, Ley 26097;
y por ltimo la Convencin sobre la lucha contra el cohecho de funcionarios pblicos
extranjeros en las transacciones comerciales internacionales, Ley 25319.

3. La INTERPOL. Su creacin, su historia y la relacin con la Repblica Argentina.

En este marco de cooperacin internacional, resulta indispensable para que estas

medidas puedan llevarse a cabo que exista una organizacin internacional que nuclee a
las fuerzas de seguridad del mundo.

Particularmente este ao se celebra el centenario de la INTERPOL -sigla oficial de la

ORGANIZACIN INTERNACIONAL DE POLICA CRIMINAL-, la cual vio la luz en el
Primer Congreso Internacional de Polica Criminal, celebrado en Mnaco en 1914. A l
asisten funcionarios policiales, abogados y jueces de 24 pases para debatir
procedimientos de detencin, tcnicas de identificacin, registros centralizados
internacionales de antecedentes penales y procedimientos de extradicin. En ese
entonces, por iniciativa de Johannes Schober, Presidente de la polica de Viena, se crea la
Comisin Internacional de Polica Criminal (CIPC), con sede en Viena (Austria).

A partir de 1927 comienzan las vinculaciones de nuestra Institucin con la entonces

Comisin Internacional de Polica Criminal, pero definitivamente en 1947 nuestro pas se
incorpora directamente a la Organizacin, la cual haba recuperado su autonoma, luego
de haberla perdido en mano de los alemanes en la II guerra mundial. Para ese entonces
la organizacin se encontraba estructuralmente renovada y con una nueva direccin
telegrfica INTERPOL- que 10 aos despus pasara a ser su nombre oficial,
persistiendo hasta nuestros das.

Con el pasar de los aos la INTERPOL va creciendo en reconocimiento internacional y en

autonoma, tal es as que en 1949 la Organizacin de las Naciones Unidas (ONU) le
concede el estatuto consultivo como organizacin no gubernamental y en 1956 adquiere
plena autonoma mediante el cobro de contribuciones a los pases miembros y las
inversiones como principales medios de financiacin. Mientras tanto, en nuestras tierras
en 1958 se crea la Seccin INTERPOL, dependiente de la Direccin Investigaciones de la
Polica Federal Argentina, la que actualmente cuenta con 254 oficiales y suboficiales de la
Polica Federal Argentina (3).

En nuestro pas en 1962, por medio del Decreto 684/62, donde se ratificacin la adhesin
de la Republica Argentina a la Organizacin Internacional de Polica Criminal (INTERPOL)
y se designa a la Polica Federal Argentina como Miembro de la Organizacin y como la
Oficina Central Nacional.

Para cerrar el ciclo de reconocimiento internacional resta citar que en 1971 la ONU
reconoce a INTERPOL como una organizacin intergubernamental, mientras que en 1972
un Acuerdo de Sede con Francia reconoce a INTERPOL como organizacin internacional.

Las principales funciones de la INTERPOL estn descriptas en su estatuto, y consisten

en: a) conseguir y desarrollar, dentro del marco de las leyes de los diferentes pases y del
respeto a la Declaracin Universal de Derechos Humanos, la ms amplia asistencia
recproca de las autoridades de polica criminal; y b) establecer y desarrollar todas las
instituciones que puedan contribuir a la prevencin y a la represin de las infracciones de
derecho comn.

Actualmente cuenta con 190 pases miembros y la Secretara General de la Organizacin

se encuentra en Lyon (Francia). INTERPOL dispone de siete oficinas regionales, situadas
en Argentina, Camern, Cte dIvoire, El Salvador, Kenia, Tailandia y Zimbabue, adems
de una oficina de representacin ante las Naciones Unidas, en Nueva York, y otra ante la
Unin Europea, en Bruselas. Cada uno de los pases miembros se ocupa de mantener
una Oficina Central Nacional, que acta de enlace entre la correspondiente polica
nacional y la red mundial de INTERPOL.

3.1. Estructura de INTERPOL Argentina.

En nuestro pas la Seccin INTERPOL de la PFA est compuesta por las siguientes reas:

Divisin Asuntos Internacionales:

Entiende en el desarrollo de la Cooperacin Policial Internacional, coordinando con los
servicios Policiales y Judiciales de otros Estados adheridos a INTERPOL, los
requerimientos de la Justicia, ya sean solicitudes de captura internacional o asistencia en
asuntos inherentes a la prevencin y represin del crimen organizado.

Divisin Prevencin Delictiva Internacional:

Tiene como finalidad coadyuvar con la Direccin Nacional de Migraciones en el control del
egreso e ingreso de personas al territorio nacional, por los pasos o estaciones portuarias
o aeroportuarias habilitados para ello, con el objetivo de verificar si las mismas poseen
solicitudes vigentes restrictivas de la libertad ambulatoria y/o requerimientos judiciales de
carcter nacional e internacional

Divisin Agregadura Policiales:

Creada para coordinar los aspectos inherentes al Decreto 2037/04 mediante el cual se
cre el cargo de Oficial de Enlace de la P.F.A. en las representaciones diplomticas o
consulares de la Repblica Argentina.

Divisin Mercosur:
Realiza la coordinacin institucional en el mbito del MERCOSUR en temas inherentes a
la competencia de la Polica Federal Argentina.

Divisin Telecomunicaciones Internacionales INTERPOL:

Centro operativo de las comunicaciones internacionales para la Polica Federal Argentina,
que cuenta con el nico enlace policial internacional del pas, y que ejerce la auditoria del
sistema I-24/7 en expansin.

Seccin Centro Nacional de Proteccin del Patrimonio Cultural:

Centraliza datos sobre desapariciones o sustracciones de objetos que constituyen el
patrimonio cultural, ocurridas en nuestro pas, convirtindose en el nico registro nacional
en la materia.

Seccin Aeropuertos y Seccin Puertos:

Brinda asistencia en el control del egreso e ingreso de personas al territorio nacional, por
las estaciones areas o por los pasos o estaciones portuarias habilitadas respectivamente
para ello, con el objetivo de verificar si las mismas poseen solicitudes vigentes restrictivas
de la libertad ambulatoria y/o requerimientos judiciales de carcter nacional e
internacional.

Seccin Extradiciones:

Tiene como funcin intervenir y tramitar los pedidos de "Detencin Preventiva con fines de
Extradicin" de fugitivos, difundiendo las "rdenes de Captura Internacional" que sean
requeridas por las autoridades judiciales argentinas. (EXTRADICIONES ACTIVAS).
Asimismo, difunde y gestiona "Paraderos" y "Pedidos de Restitucin de Menores"
requeridos por la Justicia Argentina, la Autoridad Central Argentina o los pases miembros
de la INTERPOL. Tambin mantiene y organiza acciones con el Poder Judicial de la
Nacin, con la Direccin General de Asuntos Jurdicos del Ministerio de Relaciones
Exteriores y Culto de la Nacin, con las Fuerzas Federales y Policas Provinciales, que
permitan realizar coordinaciones en materia de asistencia judicial y de polica
internacional.

Seccin Investigacin Federal de Fugitivos:

Realiza las investigaciones destinadas a lograr la localizacin y detencin de los prfugos
internacionales que se presume hayan ingresado al territorio argentino.
(EXTRADICIONES PASIVAS). De igual manera interviene en la restitucin internacional
de menores.

4. Conclusin

Tal y como se ha venido desarrollando, hemos de encontrarnos con una gran variedad de
herramientas de las que puede valerse el estado en relacin a la cooperacin
internacional en materia penal, teniendo como principal aliado la existencia de la
INTERPOL como la principal organizacin policial que a nivel internacional postula la
cooperacin entre todas las fuerzas de seguridad estatales.

En tal sentido, luego de la realizacin del ltimo mundial de futbol en Brasil, nuestra
sociedad se ha visto inundada en sus medios de comunicacin por la noticia de que una
persona relacionada con la intimidad del ex futbolista profesional Diego Armando
Maradona haba sido detenida por la INTERPOL en el aeropuerto internacional Ministro
Pistarini de la localidad de Ezeiza, Provincia de Buenos Aires.

Este hecho basto para que el raid meditico comentara cuanta barbaridad tuvo al alcance
con el solo motivo de poder llenar el espacio (radial o televisivo) que se dispona para
cubrir la noticia. En la desprolijidad del vrtigo que conlleva el negocio de los medios de
comunicacin mucho se hablo de la INTERPOL, pero sin que se dijeran cosas ciertas.

La realidad que pudo conocerse a travs de los medios que no tienen puesto el foco en la
informacin del mundo del espectculo han dejado entrever que el motivo de la
intervencin de la INTERPOL se debi a una denuncia realizada por el ex futbolista en
Dubai -uno de los siete emiratos que conforman los Emiratos rabes Unidos- en donde
habra denunciado el faltante de objetos personales, responsabilizando a la Srita. Roco
Oliva en calidad de autora del delito penal de hurto.

En el marco de una investigacin penal del estado requirente, la divisin de INTERPOL de

la Repblica Argentina se encuentra en la obligacin de actuar si se han cumplido con los
requisitos de fondo y de forma que exige la Ley de Cooperacin internacional en materia
penal, la cual dispone en su art. 44 que el arresto provisorio de una persona reclamada
por las autoridades de un Estado extranjero ser procedente: a) Cuando haya sido
solicitado formalmente por una autoridad del pas interesado; b) Cuando la persona
pretenda entrar al pas mientras es perseguida por la autoridad de un pas limtrofe; o c)
Cuando la persona fuese reclamada por un tribunal de un pas extranjero mediante avisos
insertos en los boletines de la Organizacin Internacional de la Polica Criminal (Interpol).

En la situacin comentada, el estado argentino cumpli con un pedido de arresto

provisorio emanado por autoridades judiciales de los Emiratos rabes Unidos, el cual
insert el pedido en los boletines de la INTERPOL, la cual procedi al arresto en cuestin.

Ahora bien, para finalizar, es importante que la informacin que se presente en relacin a
la actuacin de la INTERPOL sea cuidadosa, dado que de ser incompleta o falaz, puede
desvirtuar su funcionamiento y sus actividades, tal y como sucede en una noticia que se
dio a conocer estos das donde se est investigando la comisin de un fraude bancario en
la provincia de La Pampa.

Segn cuentan las fuentes (4), el presunto autor del ilcito se presume que viaj a Brasil, y
que El BLP y la justicia pidi a Interpol (la Polica Internacional que integra la Polica
Federal Argentina), la detencin de Albarello pero desde esa organizacin se negaron a
realizarla. El argumento fue la falta de un fallo que acredite su culpabilidad en el ilcito
-cita textual-.

Todo aquel que haya seguido estas lneas puede encontrar el grave error en la
comunicacin de la noticia. Es necesaria la existencia de un fallo con sentencia firme
-con autoridad de cosa juzgada- para que se proceda al arresto provisorio de una
persona?

Citas

(1) Ley N 24.767 de Cooperacin internacional en materia penal, sancionada el

18/12/1996 y promulgada de hecho 13/01/1997.
(2) Bs. As. 25/7/2003.
(3) Segn cifras provistas por la web de la INTERPOL.
(4) El diario La Razn, el diario La Nacin y el diario Infobae, entre otros.