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departamento de Ne
Asuncion,
Los comparecientes son mayores de edad, hbiles para este acto, quienes se
identifican con sus referidos documentos de identidad, doy fe.- Y los Seores CARLOS
MIGUEL JIMENEZ, GERARDO BERNAL CASCO, JUAN SILVA NETTO, CELSA
SPERATTI DE GARCETE, LUIS DE GASPERI, MANIFIESTAN: Que, han convenido
constituir una Empresa con carcter de Sociedad Annima, a cuyo efecto vienen por este
acto a formalizar el contrato respectivo, el cual se regir por los Estatutos Sociales que a
continuacin se expresan: TITULO I. DEL NOMBRE, DOMICILIO, DURACIN,
OBJETO. ARTCULO PRIMERO: Entre los otorgantes precedentemente nombrados,
queda constituida una Sociedad Annima, que se regir por el presente Estatuto, el Cdigo
Civil y dems disposiciones legales reglamentarias vigentes en el pas, que girar bajo la
denominacin
de
SANTA PAULA
SOCIEDAD
ANONIMA.-
ARTCULO
INFORMATICOS
IMPORTACION
DE
ARTICULOS
de
la
explotacin
agrcola,
ganadera,
industrial
comercial;
c)
160.000.000), dividido
en MIL (1000) Acciones de CIENTO SESENTA MIL GUARANIES (Gs. 160.000) cada
una. La emisin de acciones ser dispuesta por la Asamblea Ordinaria de Accionistas de
conformidad a lo dispuesto por el Art. 6 de la Ley 388/ 94, que modifica el Art. 1079 del
permanecer en sus cargos hasta tanto sean efectivamente reemplazados. Las atribuciones
del Sndico sern previstas en este Estatuto y en el Artculo 1124 del Cdigo Civil.
TITULO IV. DE LAS ASAMBLEAS. ARTICULO DCIMO OCTAVO: Las
Asambleas sern Ordinarias y Extraordinarias. Sus reuniones se harn en el domicilio
social.-Las Asambleas Ordinarias se llevarn a cabo dentro de los cuatro meses siguientes
al cierre del ejercicio anterior, para el tratamiento de los incisos a) y b) del articulo 1079 del
Cdigo Civil y cuantas veces sean necesarios para tratar asuntos de su competencia
exclusiva, de conformidad a las disposiciones del Art. 1079 del Cdigo Civil.- Las
Asambleas Extraordinarias se reunirn para el tratamiento de los temas especificados en el
Artculo 1.080 del Cdigo Civil y se realizarn cuando lo juzgare conveniente el Directorio,
lo pidiere el Sndico o lo solicitare un grupo de accionistas que representen por lo menos el
cinco (5) por ciento del Capital Social. El Sndico y los Accionistas debern expresar en la
solicitud de la convocatoria los temas a tratar. Corresponder al Directorio convocar a la
Asamblea Extraordinaria, dentro de los treinta das de recibido el pedido. En el supuesto
que el pedido de los accionistas no fuere satisfecho, los mismos podrn recurrir a la
instancia judicial.- ARTCULO DCIMO NOVENO: En la primera convocatoria, la
Asamblea ser convocada por medio de publicaciones hechas en un diario de la capital
durante cinco das, con diez das de anticipacin por lo menos y no ms de treinta das al
da fijado para la reunin, en el orden de los asuntos a ser tratados y los requisitos
especiales exigidos por el Estatuto para la participacin de los accionistas. De no efectuarse
la reunin, cualquiera sea el motivo, la segunda convocatoria se har dentro de los treinta
das siguientes a la fecha de la primera no llevada a cabo, y las publicaciones se practicarn
durante tres das en un diario de la Capital, con ocho das de anticipacin como mnimo al
de la reunin. ARTICULO VIGESIMO: Tanto la primera convocatoria como la segunda,
sea para la Asamblea Ordinaria como para la Asamblea Extraordinaria, podrn hacerse
simultneamente. En este caso, la Asamblea en segunda convocatoria podr celebrarse el
mismo da, una hora despus de fijada la primera.- ARTCULO VIGESIMO PRIMERO:
Para asistir a las Asambleas los Accionistas deben depositar en el local social sus acciones o
en su defecto, un Certificado de depsito de las mismas que extendiera un entidad bancaria,
para su registro en el Libro de Asistencia de Asambleas, con no menos de tres das hbiles
de anticipacin al de la fecha fijada. En dicho lapso no podrn los Accionistas disponer de
las acciones.- La sociedad deber entregar al accionista las constancias del caso, que
servirn para la admisin a las reuniones. Los Certificados de Depsitos que se expidieran
por Entidades Bancarias debern expresar clases de acciones, su numeracin y la de los
ttulos.- ARTCULO VIGESIMO SEGUNDO: Los accionistas se encuentran autorizados
para hacerse representar en la Asambleas, bastando para ello carta poder dirigida al
Directorio. La firma de la carta poder deber ser autenticada, salvo en el caso que la firma
estuviese registrada en los libros de la Sociedad.- No podrn representar a los accionistas,
ni los Directores de la Sociedad, ni los Sndicos, los Gerentes, ni los empleados de la
misma. Los accionistas residentes en el extranjero pueden hacerse representar
constituyendo
un
mandatario
legalmente
autorizado.
ARTCULO
VIGSIMO
TERCERO: Los Directores, los Sndicos y los Gerentes deben asistir a las Asambleas, en
las que tendrn voz. Tendrn voto en la medida que les corresponda como accionistas, con
las limitaciones previstas en el Cdigo Civil. Los Directores, ni los Gerentes podrn votar
la aprobacin de los balances y dems cuentas y actos relativos a sus propias gestiones
administrativas, ni en las resoluciones referentes a su responsabilidad y remocin.ARTCULO VIGSIMO CUARTO: Las Asambleas estarn presididas por el Presidente
electo, o su reemplazante. No encontrndose presentes, los mismos, por un accionista
designado por la Asamblea. Corresponder al Presidente la designacin del Secretario de la
Asamblea. Si la Asamblea fuere convocada por el Juez, le corresponder al mismo
presidirla, o en su defecto, al funcionario que el mismo Juez designe.- ARTCULO
VIGSIMO QUINTO: En la primera convocatoria, las Asambleas Ordinarias requerirn
la presencia de accionistas que representen la mayora de las acciones con derecho a voto y
en segunda convocatoria, la Asamblea Ordinaria se considerar constituida cualquiera sea
el capital representado presente en la misma. Las resoluciones en ambos casos sern
tomadas por mayora absoluta de votos presentes.- ARTCULO VIGSIMO SEXTO: La
Asamblea Extraordinaria se reunir en primera convocatoria, con la presencia de
accionistas que representen cuando menos el sesenta por ciento de las acciones con derecho
a voto. Las resoluciones sern adoptadas por mayora absoluta de votos presentes. Para
considerar y resolver los asuntos contemplados en el Art. 1091 del Cdigo Civil, se
requerir la presencia y el voto favorable de por lo menos la mayora de las acciones con
derecho a voto, sin aplicarse la pluralidad de votos.- ARTCULO VIGSIMO
SEPTIMO: Las Asambleas debern considerar y resolver sobre los puntos en el Orden del
Da, salvo las excepciones que autoriza el Cdigo Civil.- ARTCULO VIGSIMO
OCTAVO: Las Asambleas pueden pasar a cuarto intermedio por una vez, pudiendo
continuar sus deliberaciones en otra fecha, dentro de los treinta das siguientes. En tal caso,
slo pueden computarse en la continuacin las acciones que tenan derecho a participar en
la primera.- ARTCULO VIGSIMO NOVENO: Todas las resoluciones que llegaren a
adoptarse, debern asentarse en el Libro de Actas pertinentes. El Acta ser suscripta por el
Presidente de la Asamblea, el Secretario de la misma y los Accionistas designados por ella.
El Acta debe asumir las manifestaciones hechas en la deliberacin, la forma de las
votaciones y sus resultados, con expresin completa de las decisiones, debiendo ser
redactadas y suscriptas por quienes se indican, dentro de los cinco das de la fecha de su
realizacin.- TITULO V. DE LA DISOLUCIN Y LIQUIDACIN. ARTCULO
TRIGESIMO: La sociedad quedar extinguida por el vencimiento de su plazo, por la
imposibilidad fsica o jurdica de alcanzar los fines establecidos, por prdida del capital en
forma completa o de una parte del mismo que impida lograr sus fines o por su quiebra.
Tambin quedar extinguida la Sociedad por resolucin adoptada por el voto favorable de
la mayora de los accionistas con derecho a voto. Podr quedar extinguida la Sociedad por
resolucin adoptada por las dems causas establecidas en este Estatuto y las normas legales
vigentes. En la disolucin judicial, la sentencia tendr efecto retroactivo al da que tuvo
lugar la causa generadora.- ARTCULO TRIGESIMO PRIMERO: Disuelta la Sociedad,
se proceder a liquidar su activo. La Sociedad subsistir en la medida que lo requiera la
liquidacin, para concluir los asuntos pendientes, iniciar las operaciones nuevas que ella
exija y para administrar, conservar y realizar el patrimonio social. Los liquidadores
designados debern ajustar su labor a las exigencias previstas en las normas legales
pertinentes.-
TITULO
VI.
BALANCE.
DISTRIBUCIN
DE
UTILIDADES.
SESENTA MIL GUARANES (Gs. 160.000) cada una, y que totalizan la suma de
TREINTA Y DOS MILLONES DE GUARANES (32.000.000) e integra en este acto en
dinero en efectivo) EL Seor GERARDO BERNAL CASCO suscribe la cantidad de
DOSCIENTAS
(200) acciones de
totalizan
la
suma
de
TREINTA Y
MILLONES
DE
DOS
GUARANES
(32.000.000)
CIENTO SESENTA
160 .000.000).-
de voluntad de los comparecientes.- Previa lectura y ratificacin, otorgan y firman por ante
m, de todo lo cual, Doy Fe.-