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Copias:
072054331
Pgina:
REPRESENTACION
I FICA
OMBRE:
ATRICULA:
27-346341-04
MICILIO:
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MEDELLIN
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I FICA
CONTEXTO LEGAL
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I EICA
CER.T
I FICA
IGENCIA:
Oue 1a sociedad no se halla disuelta y su duracin es hasta
iciembre 31 de 2455 CERT
I EICA
ervicios:
sean
onexos o complementarios:
. La prestacin de servicios de asesoria y consultoria en:
. Todas las reas del Derecho, incluyendo sin limitarse a las ramas
aboral,
tributaria,
comercial, civil,
administrativa, cambiaria,
duanera y en general
mpresarial.
a todas las
relacionadas
con
1a actividad
promocin de acuerdos de
Reorganizaciones empresari ales,
Iir.
lireestructuracin, negociacin de crditos y concurso de acreedores o
Ifiguras similares.
ri. Fusiones, escisiones, adquisiciones, acuerdos de complementacin,
lianzas estratgicas (joint ventures), contratos de colaboracin
mpresarial, estructuraciones de capital pblico o privado y en general,
n el establecimiento, desarrollo/ expansin, liquidacin y terminacin
e empresas.
v. La emisin de bonos, acciones, papeles comerciales y cualquiera otro
tulo crediticio o de inversin, api como en Ia actuacin de empresas
blicas o privadas en el mercado pblico de valores.
. La prestacin de Servicios de anlisis y valoracin de empresas,
valuacin de proyectos de inversin, establecimiento de nuevos negocios
reallzacln de inversiones en todos los sectores productivos.
r^
.
pr -s -^:in
Ld
Ld(
de Servicios de administracin, de planeacin, de
rospeccin, de contabitidad, de computacin, de contratacin y de
uministro de tcnicos y otros colaboradores, de prstamos de uso, de
irepresentacin, de agencia, de intermediacin en compras y en ventas, a
;las sociedades que sean subordinadas suyas y a las subordinadas de
pudiend en algunas de tales perciones, si resultares
Istas,
rpconmicamente conveniente
y cobrar
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ctividades:
complementarias
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ACCIONES
VALOR NOM]NAL
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100,000
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EPRESENTACION LEGAL
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I FIC A
EL GER NTE:
n desarrollo de 1as norma
o deC merc i o son funciones y facultades de
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com p aia las s Lquientes:
inacin soci a L; y representar a Ia compaia
con I sm
mplias facultades. Mientras e
ea una SOC i edad, todas 1as facultade
aquel se el e rcer a travs del representant
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la
Generaf de Accionistas.
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novar, recibir e interponer acciones y recursos de cualquier
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i:gen er od e todos l-os negocios o asuntos de cualquier ndole que tenga
di ente t a compaa; representar a }a sociedad ante cualquier clase de
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42.8 98.750
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CONSULTORES
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PROHIBICIONES, AUTORIZACIONES
cfrn TUTOS:
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ESTABLECIDAS SEGI]N
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be hacer nombramie nto s que contrarien lo dispuesto por la fey
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st atutos sobre inc omp atibilidad.
Prohib AS
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a 1os funcio nar ios que tienen Id rep resentac l_o n de I a
omp aia 1 1er
CV ar a efecto cual qui er operacin de aqu el la s para I ae C ual e S
oao s itan
au torizacn prev Id
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emanada de ot ro rg ano sin ha ber I a
bte nido. Ta
Ic mpoco podrn e jec utar
aquellas que
tn dent ro d u S
acu ltades
si Ia Asamblea Gen eral de Accionis tas hub iere exp re e1 do u
epto ad,
dv erso y de esto
ha dejado consta nci aen Ias act
d e1 a
esi ONCS C orl
rr espondientes.
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Los a dmi
mi nistradores de Id
sociedad no pod rn ni por si n ip o r
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nte rpuest a persona, enajena TO adquirir accion CS del a misma SO ci eda d
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ien tras est
st n en ej ercici o de sus cargos, 5I noc uando se t ra t^LC d e
per acione S aj enas a espec ula cin y con aut ori ZACL n de la A mbl- e a
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cor
on er voLo Iavora bIe de la mayoria o rdi nari a previs ta e n1 o S
sta tutos, e>
ex cluido eI corres pon diente a las acc ion esd el solic ir fa
La so cie
ie dad no podr con stituirse en ga ran ted e obliga ci on d e
erc
nii caucionar con lo sb ienes sociales o bli gaci ones dis ri nt AS d e
suyas pr ropias o de sus dUL ionistas, salvo que de elIo se de ri VE u n
ene fi cio m
ma nifiesto
para la sociedad y sea apr obad o por la A SA mbl e a
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el voto favorab le de ms del cincu ent aDo r ciento 50 'olo\ d e
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que
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obliga
a celebrar con suficiente antelacin capitulaciones
at rimoniales, con el fin de que se eximan de la comunin la totalidad
e Ias acciones que posea en la sociedad, ta} como lo dispone el numeral
o
del articulo 1781 de1 Cdigo Civil Colombiano.
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DIRECCIN
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de ciudadana nmero 70.553.622 expedida
= identificado con la cdula
crl en Envigado Antioquia, LINA MARIA CHAVARRIAGA TOBON,
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mayor de edad, vecino de Medelln, de estado civil casada con
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la
la sociedad son
del
siguiente tenor:
i.
en:____-__-
Todas las reas del Derecho, incluyendo sin rimitarse a las ramas
ii.
reestructuracin, negociacin
acreedores o figuras similares.-
de
crditos
de acuerdos de
concurso
de
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z.lta
prestacin
de servicios de anrisis y
varoracin de
empresas, evaruacin de proyectos de inversin,
estabiecimiento
de nuevos negocios y rearizacin de nversiones en
todos ros
sectores productivos
sus
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en
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de
gravmenes y
4.
La
representacin
de
agencias
o firmas nacionales o
6.Larealizacindealianzasestratgicasy/ocualquiertipode
a),Promoverlafundacindesociedadescomercialesyconcurrirasu
o'de industria' o simplemente
constitucin con aportes de capital
o a la reforma para
concurrir con aportes a la constitucin
que otros hayan promovido.---
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sociedad
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e)/Adquirir
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contratos
conceder,
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Adquirir organizar
comerciales. ------------
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k)fectuar toda clase de operaciones con ttulos valores.---FSTE PAPFI NO TIENE COSTO PARA EL USUARIO
l' "I -
II
Ea
a8
l/
contratar personal para la atencin de la actividad principal.-------m)Hacer inversiones con los excesos de liquidez.--------------
cumplir
las
otras personas
de acuerdo con
los
PARGRAFO
3o:
inmuebles,
reservas
provisiones, y
y uno (31) de diciembre del ao dos mil cincuenta y cinco (2055), sin
perjuicio de que con anterioridad al acaecimiento del ltimo dia de
vigencia social
el
a las leyes y a
los
CAPITAL Y ACCIONES
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EO
pagado
PESOS
M.L.
25.000.000
de
se formen de
acuerdo con ro previsto en estos estatutos, o er producto
de primas
ESTE PAPEL NO TTENE COSTO PARA EL USUARIO
II
accionistas el
sociedad preferir com'o suscriptores a quienes Sean
daenquesecomuniquelaofertayelloenformaproporcionalal
nmerodesusacciones.Noobstante,laAsambleaGeneralde
no menos del
Accionistas podr, mediante el voto favorable de
modificar la
setenta por ciento (7OYo) de las acciones representadas,
reglaanteriorencasosparticulares,estableciendounsistema
diferentedesuscripcin'CorrespondealaAsambleaGeneralde
caso
Accionistas modificar en cada especfico y determinado
rgimengeneraldepreferenciaquetienenlosaccionistasparala
ordenar que
suscripcin de sus acciones y, por consiguiente'
el
la
colocacinsehagaenproporcindistintaoencabezadeterceros.
por la Junta
El reglamento de colocacin de acciones ser elaborado
Directivaycontendrlasestipulacionescontempladasenelartculo
prevea la cancelacin
386 del cdigo de comercio y cuando en l se
porcuotas,almomentodelasuscripcinsecubrir'porlomenos'la
que el plazo para
tercera parte det valor de cada accin suscrita, sin
(1) ao
el pago de las cuotas pendientes pueda exceder de un
de acciones
contado desde la fecha de la suscripcin. Toda emisin
podrrevocarseomodificarseporlaAsambleaGeneral,antesde
que sean colocadas o suscritas, con sujecin a las exigencias
prescritas en la ley o en los estatutos para su emisin'--
cAPlruLo lll
LAS ACCIONES
ARTICULO
puede crear
aprobados por la
necesario que los privilegios respectivos sean
ll
el
Asamblea General de Accionistas con
I
accionista
de
plural
nmero
favorable de un
le[
que represente el qurum exigido en la
para la toma de estas decisiones' En el '
reglamento de colocacin de acclones
privilegiadas se regular el derecho de
g'
fi o
z.c^
L =:
Fe
a,
fi
q
t-
?
accionesquecadaunoposeaeldadelaoferta.Dichoreglamento
la mayora exigida en este
ser aprobado por la Asambtea con
articulo.Ladisminucinosupresindelosprivilegiosconcedidosa
expediracadaaccionistaunttuloconsolidadoamenosquealguno
consolidados' No se
prefiera ttulos unitarios o parcialmente
acciones' Los ttulos se expedirn
expedirn ttulos por fracciones de
enseriescontinuasconlasfirmasdelrepresentantelegalydel
secretario,yenellosseindicarnlasprevisionescontenidasenel
articulo40ldelCdigodeComercio.Enlosttulosdelasacciones
DETERIoRO:Encasodeprdidadeunttulodeaccin,steser
repuestoacostadelaccionistaybajosuexclusivaresponsabilldad'
ElnuevottulollevardestacadamentesucalidaddeDUPLICADo.
titulares de las
---
USUARIO
ESTE PAPEL NO TIENE COSTO PARA EL
10
der
propos
dividendos.
ptGNORACtN DE ACCTONES:
La prenda no
confiere ar acreedor ros derechos inherentes
a ra caridad de
accionista, sino en virtud de estipuracin o pacto
expreso que se
ARTIGULO
l5o:
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fr o
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,o
debern
DIRECCIN DE LOS ACCIONISTAS: Los accionistas
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y la direccin del
registrar en las oficinas de la compaa su domicilio
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lugardondehayandedirigrseleslasinformacionesy
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ARTlcULolSo:LIBRoDEREGISTRoDEACCIoNES:La
compaallevarunlibroespeciatdenominado.'DeRegistrode
quienes sean
Acciones" en el cual se inscribirn los nombres de
dueosdeellas,conlaindicacindelacantidadquecorrespondaa
acciones, las
cada titular, los derechos de prenda constituidos sobre
embargo que se reciban sobre las mismas' las
rdenes de
y que se
limitaciones de dominio que se hayan constituido
comuniquenalacompaarelativasaaccionesdeella,ylosdems
actosqueordenelaLey.Todaslasinscripcionesqueenesteltbrose
reconoce
hicieren sern debidamente fechadas. La compaa solo
el libro"De
como propietario de acciones a quien aparczca inscrito en
que all
Registro de Acciones", por el nmero y en las condiciones
mismo estn indicadas.
-f
'L,
12
a ra
tturos
o de ta copia autntica de
los
documentos pertinentes, o mediante orden o comunicacin de quien
legalmente
debe
hacerlo.
puedan afectar
el
mutacin
oa
apreciar
la
13
o
G
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B
Zo
z
Fe
a
i
t
2
acciones
gravadas en cuarquier forma o cuyo dominio
est rimitado y, despus
de tal inscripcin, dar aviso ar adquirente der gravamen
o rimitacin
que afecte las acciones. sin embargo, para
ra transferencia de ras
acciones gravadas con prenda ser menester
ra autorizacin der
acreedor prendario.
__.r-.J;;
quien
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PiN
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USUARIO
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re.
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a
simultneamente respetando el derecho de los accionistas
preferncia' Las
enajenar sus aeciones despus de ofrecerlas con
mismas de quien
acciones o los derechos de suscripcin sobre las
estinteresadoenvenderlas,cederlasoenajenarlasporcualquier
medio,incluidaslafusinolaescisin,seofrecernconsujecina
tas siguientes reglas:
parte de las
a) El accionista que pretenda ceder la totalidad o
a La sociedad'
acciones que posea, las ofrecer en primer lugar
a los dems
condiciones aqu
accionistas, y por ltimo a los terceros en las
establecidas'Elrepresentantedartrasladoporescritoala
pago y las
sociedad, en el que indicar el precio, [a forma de
y
acepta o
dems condiciones o modalidades de la cesin, si se
no que la negociacin se perfeccione solo sobre parte de las
acciones ofrecidas;
b)Lasociedadporconductodesurepresentantelegaldeber
manifestarse dentro de los quince (15)das calendario siguientes,
plazo,
sobre su inters en adquirir las acciones. Transcurrido este
las
si manifiesta por escrito su aceptacin, tendr derecho a tomar
acciones ofrecidas. si parte o et total de las acciones no se toma
c) Si la sociedad
o hs
o de no lograrse el acuerdo,
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sustituyan.
El
cesionarios,
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transferencia
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acciones
en
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16
accionistas, siempre
cuando
en dichas operaciones
el
c)/Cuando
al liquidarse una
d) Cuando
votos
suscritas, apruebe
autorice
un determinado traspaso
de
acctones.--
la
propiedad
accronana.-
acciones
de [a sociedad, la
compaa, y
en su defecto,
el
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l.o
Duvis/sociedad/const.
es
tactica legal
Fe
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cuares se
exprese er nombre der apoderado y ra extensin
der mandato.
lgualmente todo accionista puede hacerse representar
en ras
reuniones de ra Asambrea Generar, mediante poder
otorgado por
escrito en er cuar se indique er nombre der apoderado, ra persona
O',:
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DE
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el
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18
naturalojurdica,puededesignarsloun(1)representanteantela
que posea'
compaa, sea cualfueie el nmero de acciones
ft representante
ARTTCULO 31o: UNIDAD DE REPRESENTACIH:
o juridica' no
o el mandatario de un accionista, Sea persona natural
el voto de su representado o mandante' [o cual
puede fraccionar
significaquenoleespermitidovotarconunaovariasaccionesde
lasrepresentadasendeterminadosentidoopordeterminadapersona
personas'
y con otra u otras acciones en sentido distinto o por otras
que el representante
Pero esta indivisibilidad del voto no se opone a
jurdicas, vote en cada
o mandante de varias personas, naturales o
casosiguiendoporseparadolasinstruccionesdelapersonaogrupo
el voto
representado o mandante, pero sin fraccionar en ningn caso
correspondiente a las acciones de una sola persona'-----------CAPITULO V
La
direccin,
la
administracin
la
Asamblea
negocios, elegidos
estatutos.-CAPITULO VI
19
a
,
Registro de
representantes.
Fe
.F
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zd
tu
20
reunin.
ARTICULO
36o:
PRESTDENTE:
La Asambtea General de
Asambrea
General de Accionistas pueden ser ordinarias o extraordinarias. La
convocatoria para unas y otras se har por medio de carta certificada
la Administracin de
la
convocatoria y el da de la reunin.
Nacional
de varores o en ra
no presenciates de
Asamblea de Accionistas cuando por cuarquier medio
todos ros
decidir
d
alrurulry,
.$
zs
Duvis/sociedad/const.
tactica tegal
t
este
'iE
si
9a
t
F.<
PARAGRAFO
conforme
adoptadas
no
I't
22
A MS
ARTIGULO 38O: REUNIONES ORDTNARIAS: ANUAIMENTC
el
tardar en el mes de marzo, previa convocacin hecha'por
social la
representante legal, se reunir en el lugar del domicilio
para examinar
Asambtea General de Accionistas en sesin ordinaria
y dems
la situacin de la sociedad, designar los administradores
de
funcionarios de su eleccin, determinar las directrices econmicas
ejercicio,
la compaa, considerar las cuentas y balances del ltimo
resolver sobre
la distribucin de
utilidades
social'
providencias tendientes a asegurar el cumplimiento det objeto
por derecho propio el
no fuere convocada, la Asambl.T. reunir
si
(10 a r),
primer da hbit del mes de Abril ,(as diezde la maana
en las oficinas del domicilio principal donde funciona ta administracin
oa
de la sociedad. Los administradores permitirn a'los accionisias
del derecho
sus representantes, de manera permanente, el ejercicio
de
inspeccin
de los libros,
cuentas, balances
documentos
sociales;peroenningncasoestederechoseextenderalos
se trate
documentos que versen sobre secretos industriales o cuando
detrimento
de datos que de ser divulgados, puedan ser utilizados en
de la
social cuando lo exijan las necesidades imprevistas o urgentes
compaa'porconvocacindelrepresentantelegalodelrevisor
fiscal,
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I O'
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t!.
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estuviere
LA
CONVOCATORTA A
REUNIONES EXTRAORDINARIAS: Tratndose de Asambtea
1, salvo determinacin
mayora
los administradores
le
corresponda. -----------
lr
t-'
It
24
ARTICULO
43o:
FACULTADES
FUNCIONES
DE
LA
b) sealar la cuanta y periodicidad del sueldo del Revisor Fiscal. -c) Examinar, aprobar o improbar, y fenecer, las cuentas que le
presente cada ao el representante legal, lo mismo que los
balances practicados en el mismo perodo; e introducir a stos las
reformas
ri
as.
-----------
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7,o
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Duvis/sociedad/const.
representante legal,
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Pp
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modificndolos
en lo que consdere
f)
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tactica legal
las
encargar
al
i)
j)
l)
lo
-----
II
",*.I
Lo
26
(50%)delcapitalsuscrito.
---------------
p) Autorizar
a los
porinterpuestapersonaeninterspersonalodeterceros,en
actividadesqueimpliquencompetenciadelasociedadoenactos
respecto de los cuales exista conflicto de intereses' -----------
ARTTCULO
est
facultad de las que se reserva, salvo aquellas cuya delegacin
prohibida por la ley, o que por su naturaleza no fueren delegables.---
ARTlcULo4So:REGLASPARAELEJERctcIoDELAS
FUNCIONES: En cuanto al ejercicio de las facultades y funciones
reservadas a la Asamblea General de Accionistas, este rgano de la
compaa se sujetar a las siguientes reglas:-------------a) xcepcin hecha
Accionistas
que
Els
B
Zo
!'.'a
zs
rl
aa
fi
t
Ou
zo
La designacin,
-,),
o ejecucin
la ley
establezca
de ros
asistentes, siempre que se trate de eregir a dos
o ms personas
para integrar una misma junta, comisin
o cuerpo colegiado, se
aplicar el sistema de cuociente erectorar. Este
se determinar
dividiendo er nmero de votos vridos emitidos por
ei de
ras
lt
'a
I
E
aa
28
La Asamblea General de
las vacantes se provean por unanimidad'
a los miembros de la
Accionistas declarar legalmente electos
primero a tercero segn elorden
Junta Directiva, numerndolos de
el nombre de un candidato
en que hayan sido escrutados' Cuando
misma papeleta' se computar
se repita una o ms veces en una
como sifigurara una sola vez' -------sea
f) No se podr votar con las acciones de que la compaa
duea,
g) Ni en las deliberaciones
AsambleaGeneraldeAccionistashabrlugaralarestriccindel
y
428 del Cdigo de Comercio'
voto que se consagra en el artculo
con el total de las
por lo tanto todos los accionistas podrn votar
el momento de efectuarse la
acciones que estn representando en
que sea el nmero'respectiva votacin, cualquiera
los administradores y
h) Salvo los casos de representacin legal'
representar en las reuniones
empleados de la sociedad no podrn
propias' mientras estn
de la Asamblea aciiones distintas de las
ni sustituir los poderes que les
y cuentas de fin
confirieren. Tampoco podrn votar los balances
de ejercicio nitas de liquidacin'
)Lasdecisionesquedesconozcanelderechodelosaccionistasa
en la
percibir utilidades, reembolso de capital' o remanentes
liquidacin,enproporcinocuantadiferentealaquele
CAPTULO VII
ARTICULO46o:COMPOSICIONDELAJUNTADIRECTIVA:La
de tres (3) miembros
Junta Directiva de la compaa se compone
principalesoconsejeros,elegidosporlaAsamblea'Generalde
suplentes personales
Accionistas, y en su defecto, por los
respectivos que los reemPlazan'
suplentes, durarn
ejercicio
de ,il
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E.
lactica legal
libremente
removidos.
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reunir
ARTlcuLo 52o:
voro:
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30
ARTlcULoS4o:FUNCIONES:sonfuncionesdelaJuntaDirectiva
a) Establecer los delineamientos sobre
la poltica general de
la
sociedadenmateriade:sistemasdetrabajoysudistribucin'
provisindecargos,regulacinderemuneraciones;operaciny
direccinfinancierayfiscal;lineamientosgeneralesenmateriade
desarrollodelobjetosocial,Comprademaquinaria,regulacinde
para su
precios, y en general fijar las directrices de la compaa
debido funcionamiento.-------
b)Determinarlasnormas.enmateriacontablequedeberseguirla
vigentes'sociedad, de acuerd.o con las reglamentaciones legales
c)Convocaralosaccionistasasesionesextraordinariasde
que
Asamblea, cuando as lo solicite un nmero de accionistas
La
represente por lo menos el 25o/o del capital suscrito-
convocatoriaenestecasosehardentrodelostres(3)das
siguientes a la presentacin de la solicitud'
d) Presentar
----*
y
ordinarias un informe detallado del desempeo de la sociedad,
y
los dems datos contables y financieros que exijan la ley estos
cualserelaboradoconjuntamenteconelgerente'conquien
presentar tambin los informes financieros anuales y el estado de
resultados.
f)Decretarlaaperturadeagencias,sucursales,etc.----..-
g) Ejecutar
lry
Asamblea, y culdar el cumplimiento de la
normas
estatutarias
----____________
fl
)
us
Io
>f
ZQ
i)
:-----
l)
Elaborar
er
regramento
de
corocacin
de
acciones,
ras
representacin
legal de la compaa est a cargo de su gerente, quien
ro es en juicio
y fuera de juicio. A r corresponden er gobierno de ra
mism
y
ra
nombramientos
no
a ra Asambrea Generar de
Accionistas estarn subordinados a r. La sociedad
tendr un
gerente que podr actuar dentro de las limitaciones
que le impone ra
correspondan
l"l
f"*
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alguna en la cuanta.
Ea
A
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1e
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2
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32
impedido.
---------------
APODERAMIENTO:
EI
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---------------
funciones
y representante
legat de
la
----
personal
o de la Junta Directiva, y escoger, tambin libremente, al
detrabajadores,determinarsunmero,fijarelgnerodelabores,
remuneraciones, etc. y hacer los despidos del caso'
d)Constituirlosapoderadosjudicialesyextrajudicialesquejuzgue
necesariosparalaadecuadaadministracinyrepresentacindela
de
sociedad, otorgndoles las facultades que estime conveniente,
aquellas que lmismo goza' ---i---
El
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r'r 6
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h
Oc
20
sociares o
cualquier derecho de ra compaa; transigir, comprometer,
desistir,
novar, recibir e interponer acciones y recursos
de cuarquier gnero
de todos ros negocios o asuntos de cuarquier
ndore que tenga
pendiente ra compaa; representar a
ra sociedad ante cuarquier
clase de funcionarios, tribunares, autoridades, personas
jurdicas o
naturales; y, en generar actuar en ra direccin,
administracin
y
1l
lt
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a
a
a
I
34
f)ConvocaralaAsambleaGeneraldeAccionistasdelacompaaa.
juzgue conveniente ol
sesiones extraordinarias, cada vez que lo
necesario,ocuandoselosoliciteunnmerodeaccionistasQuT
por ciento {25%) de las
represente por lo menos el veinticinco
--------,--------+--
acciones suscritas.
en sus sesiones
g) Presentar a la Asamblea General de Accionistas'
ordinarias,elbalancedecadaejercicio'yuninformeescritosobre
gestin y las medidas
la forma como hubiere llevado a cabo su
---------cuya adopcin recomiende a la Asamblea'
h)Apremiaralosempleadosydemsservidoresdelacompaiaa
la
que cumplan los deberes de su cargo' y vigilar continuamente
y
marcha de la empresa, especialmente su contabilidad
documentos. -----------
i)Cuidarquelarecaudacinoinversindetosfondosdelaempresa
se hagan debidamente'
----.----
j)Establecerreglamentosdecarctergeneralsobrelapolticaque
debeseguirlacompaaenlassiguientesmaterias:sistemasde
para la provisin de los
trabajo y divisin del mismo, procedimiento
y prestaciones
cargos previstos, regulacin de remuneraciones
de esta ndole deba
sociales y del manejo que en cuestiones
y fiscat; mtodos y
observarse; operacin y direccin financiera
y equipo; fiiacin de la
oportunidades sobre compra de maquinaria
y servicios Y' en
poltica de precios de venta para los bienes
de los
general, todo lo relativo con sistemas de distribucin
normas sobre otorgamiento de crditos'
mismos, incluyendo
y de asesorias' y
plazos, descuentos, contratacin de seguros
similares.
de
para la organizacin
k) Determinar las normas que han de servir
al efecto las bases
la contabilidad de la compaa' siguiendo
indicadas por la ley y la tcnica contable'-de
l) Decretar bonificaciones y gratificaciones al Personal
trabajadores de
11
:meresl
m)
obligacion
a
a
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a
E
't
l la Asamblea
General de Accionistas, o que Por la
naturaleza de las mismas no sean de
directamente delegue en
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en
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Sin perjuico de
CAPITULO IX
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36
capital..---
llc
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F,E
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Ba
de las
Duvis/socedad/const. tactica legal
------
siguientes a
la
adopcin
de la
decisin respectiva, ra
superintendencia de sociedades, podr de oficio o a peticin de
interesado, determinar la improcedencia del derecho de retiro,
cuando establezca que el reembolso afecte substancialmente la
prenda comn de los acreedores
CAPITULO X
-----
TI
,
38
'
??ttll !.e
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lecna.Oe
Sueloccin,ypodrnSerremovidqslibrementeyreelegids
se presentare la vcancia
indefinidamente. si durante el perlodo
Asamblea General de
definitiva del cargo de revisor fiscql' la
Accionistasdeberprocederalamayorbrevedadallenarlavacante.
revisor fiscal no podr'
ARTICULO 65o: lNColVtp'tlBlLlDAP: El
porsloporinterpuestapersona,seraccionistadelacompaa'ysu
empleo en la misma' o
cargo es incompatible con cualquier otro
cargodelaramajurisdicclonatodelMinisterioPblico.Tampoco
podr,dlrectaoindirectamente,celebrarcontratosconlasociedad,ni
dentro del cuarto grado de
estar ligado Por matrlmonio o parentesco
consanguinidad'primerocivilosegundodoafinidadloserconsocio
delosadministradoresyfuncionariosdirectivos,elcajero,auditoro
contadordelasocledad,Tampoco'podretrevisorfiscaltenerel
personas, o ser
carcter de dependiente de alguna de estas
comunero o consocio de las mismas'--.fiscal: ----ARTICULO 66o: FUNGIONES: Son funciones del revisor
de que las operaciones que se celebren o cumplan
al
Cfciorarse
porcuentadelasociedadseajustenalasprescripcionesdelos
estatutos,yalasdecisionesdelaAsambleaGeneral;*----_.-a la iunta o al
b) Dr oportuna cuenta, por escrito, a la Asamblea'
que
representante legal, segn el caso, de las irregularidades
do
y
ocurran en el funcionamiento de la sociedad en el desarrollo
sus negoclos;
Pc
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i)f-
2.e
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t
9
custodia
cualquier ttulo;
zs
18c
un control
-----
lo
juzgue oportuno.
i)
estatutos
le
el
la
-----
servicios
la
remuneracin que
fije la
Asamblea General de
Accionistas
CAPITULO XI
lt
&
sociedad
I
o
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E .f
o
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40
-------------
legal.---":-
CAPITULO XII
Y DE LAS
41
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2.2
zs
Do
a
si
ARTICULO
75o:
RESERVAS
ro
reservas
de
de utiridades si
stas no se hailan justificadas por barances reares y
fidedignos.
Tampoco podrn distribuirse utiridades mientras no
se
hayan
de
las
el
it
,I
',
c
2
a
i1
e
6
42
d) La sociedad repartir,
a ttulo de dividendo' no
menos del
cincuentaporciento(50%)delasutilidades''lquidas,'obtenidas
las mismas situviere que enjugar
en cada ejercicio, o del saldo de
ta Asamblea General de
prdidas anteriores' Sin embargo'
por el voto favorable del
mediante decisin
Accionistas,
Jomada
las acciones representadas en
(78"de
por
ciento
setenta y ocho
que no se distribuyan
respectiva reunin, podr disponer
la
utilidadesoquelareparticinSeainferioralmnimoanotado;----.
e)Silasumadelasreservasexcedieredelcientoporciento(100%)
f)
elevaralsetentaporciento(70%)conlasalvedadallindicada;*
pagarn en dinero efectivo
Las utilidades que se repartan se
fecha en que se decreten' y se
dentro del ao siguiente a la
-.-------
en forma de acciones
g) No obstante, podr pagarse el dividendo
h)Seexcluyendelasutilidadesdistribuibleslasutilidadespor
de la cuenta de correccin
exposicin a la inflacin (saldo neto
ARTICULOTTO:CANCELACINDEPERDIDAS:ENCASOdCqUCEI
balancecorrespondienteadeterminadoejerciciodelasactividades
que
se enjugarn con las reservas
sociales arrojare prdidas, stas
para este propsito y, en su
hayan sido especiarmente destinadas
las ocasionales Y con la reserva
defecto, con las estatutarias, con
t'
43
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8a
ARTlcuLo 78o: DrsoLUGrN: La compaa se disorver: ------------a) Por vencimiento del trmino previsto para su duracin
en el
contrato, si no fuere prorrogado vridamente antes de su
expiracin.
o por
ra
terminacin de la misma
__-____-______
f)
ras
medidas
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o
-c
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-. -- .,
,,
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.'. '-i'.^,
44
responsable
salvo los autorizados expresamente por la ley, har
en forma ilimitada y
frente a la sociedad, a los asociados y a terceros,
que no se hubiere oiuesto.
solidaria, al Liquidador y al revisor fiscal
Elnombredelasociedaddisueltadeberadicionarsesiempreconla
de realizarla
expresin "En Liquidacin", y los encargados
responderndelosperjuiciosquesederivendedichaomisin.
PARAGRAFo:Todoelprocesodeliquidacinseharconformea
IasnormasdelCdigodeComercioyalasprcticascomercialesy
por un liquidador
se har por el representante legal o, en su defecto'
por una mayora de
especial designado por la Asamblea General
que represente la mitad ms una de las acciones
accionistas
presentes en
la
conjuntamente.EneleventodequelaAsamblearesuelvanombrar
sistema
varios Liquidadores, se tendr en cuenta para su eleccin el
en
de cuociente electoral o el que en ta poca se tuviere establecido
laleyparadarrepresentacinalasminoras.Porcadaliquidador
no
deber nombrarse el respectivo suplente. Mientras la Asamblea
haya nombrado liquidador o liquidadores, y se registre su
designacin, actuarn como tales las personas que figuren inscritas
de la
en el registro mercantildetdomicilio social como representantes
quienes sean
sociedad, y en tat caso sern suplentes del liquidador
suplentes de dichos representantes en su orden'--
en
Asamblea General de Accionistas podr ampliarlas o restringirlas'
loquesealegal,yencuantoloconsidereconvenienteonecesarlo
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i
2o
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Liquidador q
Duvis/sociedad/const.
tactica legal
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ll o
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TE
corresponden segn
o liquidadores, conferirles
las
la
Ir
'1
46
adoptadas con el voto favorable de la mayora prescrita por la ley. si
hecha debidamente la convocatoria no concurre ningn asociado, los
mpugnadas. -----------
CAPITULO XV.
-----
47
d)
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La
caucionar
2o
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sociales
f)
sociedad
con
ra
de
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48
en
del contrato de sociedad, durante el trmino de su duracin'
el
rbitros,ysernnombradosporlaCmaradeComerciodeMedelln.
personas que sostengan
Se entiende por parte, la persona o grupo de
unamismapretensin.ElTribunalqueseformefuncionarenlaciudad
pretensiones
de Medelln, resolver en conciencia y podr conciliar
opuestas.Paralosefectosdeestaclusulalosasociadosylasociedad
recibirnnotificacionesenladireccindelasoficinasprincipalesdela
sociedad,hastatantonosecomuniqueunadireccindiferenteala
previsto en esta clusula, se
administracin de la sociedad. En lo no
procederdeacuerdoconlodispuestoene[Decrelo2279de1989oen
o complementarias del mismo' en cuanto fuere
normas substitutivas
pertinenteyaplicablealaclusulacompromisoria.Sinembargo
Comercio' las acciones
conforme al artculo 194 del Cdigo de
ejecutivasylasdeimpugnacinprevistasenelCaptuloVlldelTtulol,
delLibroSegundodelmismoCdigoseintentarnantelosJuecessin
sujecin a la clusula compromisoria'----------
Se hacen
los
siguientesnombramientosdelosdirectivosyadministradoresdela
sociedad:GERENTE
DUQUE
PRIMER SUPLENTE MAURICIO ARANGO
CDULA 7 0.553.622 expedida en Envigado
.EGUND. .UPLENTE
:::HJfl:ffi,'{"Trt."
le
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50
de una nueva
estos deben ser corregidos mediante el otorgamiento
la inicial v
escritura, suscrita por todos los que intervinieron en
I
I
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autoriza.---
I
|
l
I
trminoperentoriodedos(2)meses,contadosapartirdelafechadeI
otorgamientodeesteinstrumento,cuyoincumplimientocausarl
- - -- - intereses moratorios por mes o fraccin de mes de retardo'
I
del
Notariales $ 721.980...'..,..Resolucin nmero 6810
Derechos
2Tdediciembrede2004.AportealaSuperintendenciayFondo
Nacional del Notariado $ 5'850' lva $ 115'517""'o""o"".."""'
papel notarial
El presente instrumento se elabor en las hojas de
t6t4zt{ iu11\1{u t r, '3sns / ao t br t 42 I 43 I 44 t 45 I
n m e ros rR 1632867/ r $z*4u
|
r6t 4257 I
632842/ 6t I 62 / r6t 124sI 50 I 5t I 52 | 33 I | 632843I
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identif j carJo cc'n 1a cdur1a rje
de rstado r:i'il' casaclo con s;ocied'aJ
exped icla en l"ledellin'
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Bi'te
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IrFE GEtiEllAl- por trnrino
vigu'nte
casacla con sociecJ'ad conyLlqal
mi clpclderada t-ea'l:LrrrEn tlesiarrol lo de este rnanclato Fodr
tocla cIrse clt*
edmini:;tracin y
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onoai,girol)rdlnAri(]dem.i..larti.y-tciaclurs.ental..l't::l.tit
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cont-rrtos
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trangacciCrr.
clur=;r..rla
corrEl)pDc[i.e1:.es:
Constitutir
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tr(]mpiris y
dEms entidades
sobre 1a disolurcin
ELtaIes pertene:ca,
1,4.- Brr.rr,
r qLle pertenezc.r./
dECi.rjl .i.r
suscribir,
aceptar.
Yr en tenera.l. celet:rar-
edosar. entreqar-.
rr,ralqr-ri-r,-r otra
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cuenta corrente,
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rJe curent-as de
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convenie.nte para la aclecuracJa def nsa rJe rrl r,
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Presentar- decl.aracisnes
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once-n.i.r:nte.r tribr.rtor de
nacion,:r1. departanrental. o murii.ri.pal "----*--ESTE PAPEL NO TIENl: COSTO ALGUNO PARA EL USUARIO
mjj.|i
c,r-rren
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L.r
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afrcrder'edai f,
ent-re ottt'=' !O
mpiiamente alttorizacla
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!
I os sigurien teg actr:g y contrat-os -------cobrat'
bienes'
I.- Recarutclar Io f ruttos y prodr-rctog de Ios
de"positos y tj'tr-rIos e>:istenteg a mi favor'
crr+rlitns.
las
eI importe de los pgs o abonos, rancelar
recibir
cr-tt*cia
rrbl:igaciones'
adecutacia c-onsr:rvacin y
rtsc{.jr'$ario para Ia
rnuteLrles e
l.
adminigtracin
imj'tar
i.nrnureblreg" prese'nteg
oneroBci
r:lr.a.l.qutj.er ttttlo
f utere
cLlanto
relal i':ar
Etr general t
)/ fLttLlrori'
e1
trerciF-'ir
6'recio
rJel negr:cio'--------
corlerapre*st.:cin
jI
inmr-rebl.s, clesitin.rdrg
c,:rrs,nt
j,miPnto
vivienda
parer
f arni I
iar
dando
constitutcin
1a enaj enacin ,
r: c:ornpaero permanente
drrrlo sLl con*-entimiento
'ianiliar
gobrqr el
a{ect-ados
para
cnyutge
familj'ar;
vivienda
Ia no afectsrcin a
viviend
Fermanente cancelando
.-
[ixicir
r-erdi.r-l.as y
il
mi
dicha
:-1
'7
de
gLt
curen
tas,
daciorer, en paq,
a
qutienes
tEnqan
obligacin
de
"rprc,trarla'=: o improbarlas,------
lrer-:nci,rg y
las
I eg.eclos
de invenf-"rin.
)/ acept-tr- o rechaiar
"l
o reputdiar
dt:nacior,err-:
113
tler li.
-f i.
ca c i!-rrel; $
Fr:Lor::npi,:s....
AurtHnticacionm::;
-0-0-0-
Iv.r.,..:...,,.
6.958
[:actr-rr-a (e)
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vAtE.
ALTJHIT ECHAVARF] I A
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conurntamente*
en l.a actLralidad tiene y ejerce
rc'rr-r l1
UFIBE' identi-ficarla
r.:on l.a sec:r"c CLAf{A NARIA URIEE
'/
-./'
-cdurl.r de cindadania No' q:'acr'4()B
tlxped icia en Enviedo'
S I I"IDN
j
patestad sobre liLts hi os rtenore'i
I a patria
tal como Io
URIBE'
L:HAVARRIA LIFIBE Y ANA ECHAVAITRIA
es de nacimisrnt-o de cada
acreditt con 1os reqistrr tr'ivil
sLt
los cutales adjLtnta Far
rnenores r
Lrnil de I os
j.;.rrj.n ron el presente instrutrnento'-----..-'-trl l:r"l'-Ftfl: Qure
Lr'c:tocr:1
1a r-epr'esentarin
r*:r'esentacin
de suts bienes'
a l..ri administracn
extr"ajutdicial
'
lltl;r:,',
el prei,ente
nstrltmento
por eI
compareciente
-Lt.-crito
///
N a7 699 i1
AASo 8 3 I 4?
/AA8 o8 31 48 /
31
.650 -
I!otariado Y Reqistro.
,....
s 2.640
'! 2.640
Di.
r-''
Io
Iigencias.,.
de
oRrgUNAt''
Medelln, 3 de junio de 2005
Seores
CAMARA DE COMERCIO DE MEDELLN
Medelln
Apreciados seores:
nombramiento efectuado en
la
Atentamente,
\A
c.c. 71645605
tt
-4.'
(,,
;:i "-1::
^*SiH"rll"Il#"io'i''ol-'-:oot'
l'
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ta
1,4
rg3(]
NOTARIA VEINTIT{UEYE
Copla quc se expldc
ridoel
nm
Mcrorf.31HAY
2005
CAMARA
8
'E t
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2
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ii'IE" :i-i*';*
t{edel 1i
DE COIERCIO.
-%+
V-
3\l3.t r.-q
01to3t2007
sstu
ACTA No. 4
ACCTONES
ACCIONISTAS
Guitlermo Hernn
Vittegas
8.334
CAPTTAL (5)
8.334.000
(%)
8.334%
Ortega
A4arta Paula Paucar Vattejo
a\
,
t,J
ti;'
a_.4
E[
".
\)*
*,r
'.rJ
..:.,
",.r:.
8.334%
8.333%
8.334%
16.666?6
16.666%
16.666%
16.667%
1AO%
e4
,fu.
8.334 8.334.000
8.333 8.333.000
8.334 8.334.000
16.666 1.6.000
16.66 16.66.000
16.666 16.666.000
16.667 16.667.000
100.000 100.000.000
. ^|
SOC]EDAD
[os
?,.
ELECCIN
DEL
PRESIDENTE
SECRETARIO
DE LA
ASA,I,TBLEA
Se designaron:
3. ELECCIN
FIRITTAR
LA PRESENTE ACTA.
c.c.71.733.137
Cartos Andrs Gonztez
c.c. 98.563.840
Votacin:
(...)
6.
I
Designacin
Junta
Principales
GUILLERMO HERNAN VILLEGAS
ORTEGA
BENAVIDES
CARLOS ANDRS GONZALEZ
FEDERICO ESCOBAR
C.C 71.645.605
C,C.71.733.137
c.c. 98.563.840
Suplentes
CI.ARA /\,IARA URIBE
c.c. 42.880.408
c.c. 70.56.471
Hceu
PATRIcIA Hoyos
c.c.42.876.535
Tambin por decisin unnime se designa como primer suptente det gerente
a Federico Escobar Benavides, y como segundo suptente se designa a Carlos
Andrs Gonztez.
c.c. 32.536.862
T.P,14.302-T
La reunin se dio por terminada siendo tas 06 de ta tarde del mismo da,
agotndose a cabalidad e[ orden del da propuesto.
(Fdo)
Guillermo Hernn Villegas
C.C. 7 1.645.605 de ttedeltn
Presidente
(Fdo)
Clara fitara Uribe
C.C. 42.EE0.408 de lrtedelln
Secretaria
(Fdo)
Federico Escobar Benavides
c.c.71.733.137
Delegado
(Fdo)
Carlos Andrs Gonzlez
c.c. 9E.563.840
Delegado
(Fdo)
La
secretaria
q*-L[r*Lr^
C.C. 42.880,408 de lrtedelln
Secretaria
t
Mede[[n, Abrit 24 de 2008
Seores
CAilARA DE cotltERcIo
DE TAEDELLN
CIUDAD
Respetados seores:
Atentamente,
.Q*jn
c.c.11.645.60s
Seores
Respetados seores:
Atentamente,
2
_
Zr tI
----\
.a\
' aeioEstcobarflenavides'
c.c. 71.733.137
Seores
Respetados seores:
Atentamente,
c.c,98.563,840
5eores
cAMARA DE coTltERclo
DE TIEDELLN
CIUDAD
Respetados seores:
Juan Lu
5eores
CATAARA DE COfiIERCO DE TYIEDELLN
CIUDAD
Respetados seores:
Atentamente,
kL-LLIL
c.c.42.880.408
5eores
Cmam
DE
cofttERcIo DE ilEDELLIN
CIUDAD
Respetados seores:
Atentamente,
MW
.c. 42.876.535
Seores
Respetados seores:
J
derico Escoballnav ies
c,c.71.733.137
Seores
CAmARA DE cofitERcIo DE TYIEDELLfN
CIUDAD
Respetados seores:
Atentamente,
c.c. 98.563.840
Copias:
CERTIFICADO DE EXISTENCIA
001
Pagina:
001
REPRESENTACIN
CAI,TARA DE
DE IEDELLIN PARA ANTIOQUIA. LAS INSCRIPC]ONES DE CANDIDATOS
DEBEN IIACERSE EN I.A PRII,IERA QUINCENA DE UAYO. PARA INFORUAcIoN
DETALLADA DIRIGIRSE A I.A SEDE PRINCIPAL DE LA ENTIDAD O COI,UNICARSE A
LOS SIGUIENTES TELEFONOS 5766L2L o 5i66227".
EI ECRETARI0 DE LA cAllARA DE coMERCro DE MEDELLN rARA ANTIgOUTA, con
fundarnento en las natrfculas e inscripciones de1 Registro r""tif,
COMERCIO
CERTIFICA
NOMBRE:
CONTEXTO LEGAL
!{ATRICULA:
21-346341-04
DO!{ICILIO
MEDELLIN
NTT
90002776t-9
CERTIFICA
CONSTITUCfON: Oyg
CONTEXTO LEGAL
S.A.
CERTTFTCA
REFOR!(A: Que
empresarial.
It
Reorganizacionee empresariales,
promocin de
acuerdos
de
000 000 00 0
Copi-as
001
pagina
002
de empresas.
productivos.
arcklyQdjFkyncjb-srssBA
000 00000 0
Copias:
001
Pagina
003
alcklYQdjrkync
jb-SrSsBA
00 000 00 00
Copias:
001
Pagj-na:
004
CERTIFICA
QUE
EL CAPITAIJ DE LA
SOCIEDAD
ES:
NRO. ACCIOI\IES
AUTORIZADO
SUSCRITO
s200,000,000.00
$100,000,000.00
PAGADO
200, 000
10 0, 000
100,000
VAf,OR NOMINAI
$1,ooo.oo
$1,ooo.oo
$1,000.00
CERT]FICA
REPRESENTACIN LEGAL
001
Pagina:
005
CERTIFICA
NOUBRN{IENTOS:
CARGO
NO!,TBRE
GERENTE
IDENTIFICACION
ORTEGA
DESTGNACION
71.
,645 r 605
FEDERICO
ESCOBAR
BENAVIDES
71.733.137
DESIGNACTON
DESTGNACION
000000000
Copias:
001
Pagina:
005
00000000
Copias:
001
Pagina:007
PRINCIPAL
IDENTIFTCACION
NO!.BRE
71.645.605
ORTEGA
DESIGNACTON
UAURICIO ARANGO
DUOUE
'7
.s53 .622
DESIGNACION
aIckIYQdj Fkyncjb-STSSBA
PRINCIPAL
ALBERTO ECHAVARRA
00000
OO0
Copias:
001
SAT,DARRIAGA
DESTGNACTON
Pagina;
009
70.093 . 679
SUPLENTE
DESIGNACION
42.898.750
32
TOBON
.322 .405
DESIGNACION
42
.880 . 408
PRTNCTPAI
NOHBRE
MARTHA
IDENTIFICACION
CECILIA
PEREZ
RESTREPO
32
,536 ,952
DESIGNACION
43734,747
00000000
Copias:001
Pagina
009
PROHTBTCTONES, AUTORTUACTONES
ESTABLECTDAS SEGN
tos
aIckIYQdj Fkyncjb-STSSBA
00000
0O
Copias:001
Pagina:
010
autorizar
a los administradores cuanao se 1o soricitn--pr""i
presentacin de ra informacin-pertinente,
para particifi-por s o poi
l_llerPue:la Persona en interi personal'o'-de
n actividades
gue rmPrrquen competencia de la sociedad o tei.i"i
en actos respecto de 1os
cuales exista conflicto de intereses.
Que entre Ias funciones de la ,funta Direetiva est Ia de autorizar aI
Gerente de la sociedad para que a nombre de ra misma cteure actos o
contratos quya cuanta sea o pueda ser superior a doscienios iol
salarios mnimos legales mensua-Ies urbanos. No obstante
ro que se
refiere a las ventas gue de manera habitual deba real izar i. en
.o*paifa
no
habr limitacn alguna en Ia cuantia,
CERTIEICA
CaIIe 11 B 41 53 T{EDELLIN
CERTIFICA
QUE EN 1A CAMARA DE
COMERCIO DE !,IEDELLX
PEN
ANTIOOUIA,
NO APATECE
--d; documentos
inscripcin posterior a ra anteriormente mencionada,
'nombramiento
referentes a reforma, disolucin, liquidacin o
d
representantes legales de Ia expresada entidad.
LoB actos de _inscripcin aqu cgrtificados guedan en firme cj-nco (5)
das hbiles despus de Ia- fecha de su notificacin,
gue no
hayan_si-do objeto de los recursos de Ia vfa gubernatira'er,
"i"*pr"
loi
timinos
etablecj-dos en eI artculo 50 del Cdigo Con{.encioso Administrativo.
CERTTFICA
*t,rJ
Hora:
11
:24
AI'1
CAMAR;A
LIQUIDACION
No
.4992525
Lugar de H<pedcion
Ro MEs
MEDEIJIIN
n:e
Rad.icado No.
5482579
20081 04 /30
Otorgada Por
TIPO ID.
A favor de
Origen Dcto.
90002776L-9
c0
Deecripcion
Baeeg Gravables
C. Comercio
Estampillas
T. P.
NI'}[ERO
2OO7/O3/07
TIPO ID.
MMERO
$e;t5"ffi*
Nota:
Valor en letras:
Nombre de qr-rien
de
1995
2OOB/OS/O!
123.000
38.400
TOTAI,
PAGAR:
151.400
REUilIil
FECHA:
TEIIA:
HORJT:
LUGAR:
26 de feblero de 2OOB
Nombramiento del primcr y segundo suplente del
Representante Legal de la socedad
8:3O Pll a 9:3O Ptl
Oficinas de la sociedad, ubicads en la Carrera 43 A
# 15 Sur tS Of. aO3 (I{edellln
ASISTENTES:
Guillermo Vlllegae O,
ilauricio Arango D.
Albcrto Echevarria S.
Clara ilara Uribe Uribe
Mata Paula Paucar Valleio.
Lina lrlaria
T.
CONVOCAORIA:
l.liembro Principal
Miembro Princpal
Irliembro Principal
Miembro Suplente
l,licmbro Suplcnte
Miembro
Fecha:
15 de febrero de 2008
Citador:
Guillermo Villegas
lledio:
Legal Principal).
Comunicacin Escrita envlada el
O (Representante
SECRETARIA:
ORDEN OEL
DiI:
1. Verificacin de Qurum.
2. Nombramiento del primer y segundo suplente del
Representante Legal de la sociedad
3. Aprobacin del Acta-Cierre de la reunin
E[ orden del da
1.
VERTFTCACTN DE QURUM.
DEL
Legal
CIERRE DE LA REUNTN
Siendo las 9:30 PM, se dio por terminada la reunin extraordinara de Junta
Directiva. El acta fue leda y aprobada por unanimidad por los asistentes a la
reunin.
(FDo)
CLARA iIAR.IA URIBE URIBE.
PRESIDENTE
(FDo)
VEROTIICA IIE'IA VILLA
SECRfiARIA
La secretaria certific que la anterior es copia fiel e ntegra del acta No. 19 de la
Junta Directiva. Se autoriza la copia con el valor y para los efectos sealados en
el artculo 189 (inc, 2o.) del Cdigo de Comercio.
\l.u'.*mrvrLLA
}.U,
vEROr{rcA HEIA
C.C. t3.875.756
SECRETAR.IA
\l
5eores
cn.tu
Medeltn
Respetados seores:
Atentamente,
ESCOBAR BENAVIDES'
c.c.7r.733.r37
5eores
clmm
Medettn
DE
Respetados seores:
Por medio.
me permito comunicarle mi aceptacin a la designacin
_dg_ lu -PI_elgnF
como SEGUNDO SUPLENTE
DEL REPRESENTANTE LEGAL de ta sociedad ClrerO
LEGAL S.A., de acuerdo con e[ nombramiento efectuado.
Atentamente,
c.c. 98.53.840
TIQUIDACION No . 49 05646
_Eglf_de E:<pedicion
MEDETJTJTN
Otorgada Por
COMTEXTO LEGAIJ
eo rgs ora
zoo|/o3 /Lg
S.A.
A favor de
origen Dcto.
I'{ED
Radicado No.
s37481z
fIpO ID.
900027761-9
T.p.
Deecripcion
Basee Gravabl-ee
C. Comercio
DESIGNACION, REMOCTON, REVOCACION DE
NUIr{ERO
Eetampillae
53F\tr+
Nota:
=>
Fecha limite de pago
VAL,OR DIORA
varor en letras:
61.500
0
2OOg/O4/ZA
TOTA],
PAGAR:
61. sOO
00 cmTAvos***********
Alexander pino
CHEQUE
DE
GERET\ICIA
Verficacin de Qurum: Fue verificado que en la Asambtea, existi qurum suficiente para
detiberar y decidir, dado que se gLcuentra,n presentes tq Jgtatidgd_
_e tos asosi_adgs d'e ta
compaa, razn por ta cuat se puede
sp
reformas estatutarias.
5.
se
et lli.
g00.izg.oes-s.
ffi*"llf
Et acta fue etaborada, leda y aprobada por los comisionados, toda vez que
la misma contiene
FDO
FDO
Presidente
E[ Secretario certifica que [a anterior es copia fiet e ntegra det acta No. 50 de ta Asambtea
Extraordinaria de Acconistas. Se autoriza la copia con e[ vtor y para [os efectos sealados en
et articuto 189 (inc. 2o.) det Cdigo de Comercio.
ArmA4*rr-qm**^[l'0'
Secretario Ad-hoc
o,?al&
Seores
CONTEXTO LEGAL S.A.
Como Representante fegal de ta firma AUDIT DE COLOMB]A S.A. con NtT 9001280g5-5
les
comunico que aceptamos el cargo de revisores fiscales principaly suplente de la sociedad
CoNTExTo LEGAL S.A. para el efecto designamos como principal a la seora
Marta
Cecilia Prez Restrepo con cedula de ciudadana 32,536.862 y tarjeta profesional
14302-T,
y como suplente a la seora Claudia Patrca Alzate Meja con cedula de ciudadana
numero 43.820.585 y tarieta profesional numero 85748-l quienes manifiestan
aceptar
esta designacin.
Agradezco su atencin.
/Representante
0i;*pr,"[d/
ESCOBAR
IilffiffiHffiHffiIffiIilil
OCAR ANTONIO AL
TOTARIO 7 DEL
CIRCULq
NO .
6969?-25
Lugar de Expedj-cion
eo }tss ptR
Otorgada por
TIPO
S.A.
CONTEXTO LEGAL
894 I s40
ID.
NTIMERO
900027'?6L-9
A fawor de
Origen Dcto.
TD. NUMERO
CO
Matricula Inmob. Telefono
cclr[A
6 04 04 3 3
TTPO
tvlED
AcE.os
Radicado No.
2ot2/oz/tz
MEDELLIN
EXTRACTO
50
2ALL/O6/LO
aujetos de registro
T. P.
(Cp: 01)
Descripcion
Bases cravables
C. Comercio Estampillas
p_p
s9
1r
-zB
-y
,c,
r, B
-'l
fD
._;'
O
, ''. :z-, a,
oa
=o
Nota:
223 de 1995
Nombre de quien
75, 6 00
11, 700
Valor en letras:
PAGAR:
87, 300
PAGOS IINTCAT,IENTE EN
llllllll
\,
illill ffi
l.- 7'r700003"73641d'
ilt
ltil
ll il
ESCRITURANUMERO
CUATROCIENTOS TREINTA
FE0H&
(03)
;;;*
DE LASOCIEDAD:
MARzo rRES
DE Dos
MIL
T SETS.-.
Drvz.-----------
;;;;;;;;;,
/
"
NIT'
No. e00.02t.tot-l.:--
;;;;;;;;:;;;
;; ::
gnto mf, -UCfe Mgln ZULUICANotaria Sptima del Cfrculo Notarial de Medaltfn,
compareci
el
varn,
qua:-------
manifeet
t.A.',
NlT,
No,
900.027.76r-9,i----
./
prlbllca No.2632,'otorgeda en.la Notara 29A./de Medellfn, en mayo 23 de 2005,
reglrtrada cn ata Entidad sn junio 09 da 2006, en el llbro 9, bajo ol nmero 5767,.
eon domtcitio principal en el municipio de Medellln (Antioquia), Acredita oxiotencia.
vigencia
la
Cmara de Comerclo de Medalln, que adjunta pa"a ser protocolizado con oste
instrumento.,E!-E-,Hts
SEGUNDO: El dfa 22 da febrars de doe mil diez (2.010) sg reuni en forma
axtrsordinaria la Asamblea de Accionistasly por unanimidad de los asistentes, se
q
:e
I
i
I
f
.r
e la siguiente forma:--r
inmuebles, tambin
el servicios de avalos
0
6
aclualizacln catastraf, tanto urbana como rurel, preslar el seruicios de avalos en los
municlplos gue
z
P
lo
la
er
Territorlal.__-___
se adrcrona at mrsmo artfcuto 3, en ras actrvrdades
con'xa y
ntarlas lo elgulente: ----..-__
poslbilidad de contratar con entidades
estatales.
con esta
ra
ra
de fa fecha de otorgamrento de
ra presente escrrtura, cuyo
rncumprimiento
intereses moratorios por mes
o fraccin de mes de retardo.
s Notariares
z'aoo'o"- y
recaudo de
ra euHe"r,.E'rtuelx
superrntendencia
-- '-
'ecftil S
7.14lResohrir{n
$ 7.140
i2^,t ,:'^,:-*
t^t
,
Resolucin i0301
del q
17 de diciemh
ra de2009...
ri6 ca
ciembre
fondo
noooo374r469.!*
ORTEGA.
no.71
6A @05 tXoddUn
Pasa a
t,
la hoja
741469.
No. 770000
NUI"IERO
7700003736410.
:,'io te{ott*{f,
LUCI,T FIEJT.:ULUAGA
Hotarta
SEdm.
ff
c
i
I
!
(t,
o
USUARTO
ASAA{8LEA
Off RAORDINAf,IA
DE ACCIONISTAS
CONTEXTO LEGAL S.A.
NfT 900.027.761
ACTA No. E
t.
LUGAR
Antioquia,
Repbtica de Colombia, a las nueve de [a maana (9:00 A.M.] det 22 de febrero det ao 20'10.
ASISTENTE: Guittermo llernn Vittegas Ortega en su catidad de Representante Legat, fiartha
Paula Paucar Vatlejo, Angeta Patricia Hoyos Rodrguez, Atberto Echavarria, Ctara trlara Uribe
Uribe, Juan Luis Escobar Alvarez, Cartos Andrs Gonzalez Maya, Federico Escobar Benades, es
decir el 100fr de tas acciones que componen et capital suscrito y pagado de la socieclad.
2.
3. CONVOCATORIA: No es necesaria por estar presentes, los titutares del ciento por ciento (100%)
de las acciones en que se encuentra dividido el capitat suscrito y pagado, y por existir [a voluntad
de todos los asociador de constituirse en Asambtea de Accionistas, al tenor de [o estabtecido por
e[ articulo 182 det Codigo de Comercio.
soco
c.c.
Guillermo Hernn
Vittegas Orteca
1,45.05
ACCIONES
E.l3l,133
CAPITAL
8.333.333,333
JJJ, JJJ
8.333.313,333
8.333, 333
PORCENTAJE
8.333,331
42.898.750
42.87.535
l.6,
16.666.666,666
't6.666,666
70.093.679
8.333,313
8.333.333,333
8.333,333
42.EEO.408
tu.5b6.4t'l
8.333.333
16.666,666
8.3 33.333,333
.666.666,6
r6.66,66
6.66,6
1.6.6,6
r6.666,666
16.666,666
f. 6.66,666
Rodrioue.z
Atberto Echavarria
Satdarriaqa
Alvarez
Cartos Andrs Gonzalez
Mava
98.3.84t)
Federico Escobar
71.733.137
Benades
TOTAL
100.000
00.000.000
8,333,333
.666,
100%
adiciona et numeral
Se
4,
!e propone a los accionistas e[ inscribirse al registro de proponentes que para el efecto lteva ta
Cmara de Comercio.
9. CIERRE DE LA ASAMBLEA:
Siendo las 9:00 pm del mismo da indiciadas las deliberaciones y no existiendo
ms temas que
tratar, se da por terminada la rzunin y se procede a extender et acta respectiva la cuat
es teda
ae aceptacin, et iext originat de [a misma s.
aprobado por ei
I-lt9:j111L{
FDO.
GUILLER,IO HERNAN VILLEGAS O.
c.c. No 71.45.05
PRESTDEHTE Y COiTISIOHADO
"n."ntru
FDO.
CAROLINA OCHOA OCHOA
c.c. No 32..144.899
SECRETARA Y COMISIONADA
La secretara certifica gue la anterior es copia fiet e ntegra del acta No. g
de la Asamblea de
Accionistas que se encuentra asentada en e{ tibro que para el efecto
lleva ta sociedad. se
autoriza ta copia con e[ valor y para los efectos seataos en
I a,j'itr., io. i o"iiii
de Comercio.
"r ".tiirio
c,c.
._. t.'!
/;i!:,
'-,
i4,
t',i';'
'1.
I
l
n
ivci,JHfJckdnzafh-SISSBA
OOOOOOOOO
Copiae:00L
Pagina:001
REPRESENTACIN
El
ECRETARIO NP
LA CAMARA DE COMERCTO DE MEDELLN PARA ANTTOQUTA,
fundamento en Las mat,rfculas e inscripciones det Regiscro l,lercantil,
CON
CERTIFICA
NOMBRE:
CONTEXTO LEGAL
I{ATRTCIA:
2t-346347-04
DOMICIIIO:
MEDELLIN
NIT
S.A.
9040217 61 - 9
CERTIFICA
S.A.
CERTTFICA
REFORIvIA:
eue hasEa
CERT]FlCA
000000000
Copias:
001
Pagina:
002
ii.
Reorganizaciones empresarialee, promocin de acuerdos de <
reestrucEuracin, negociacin de crdiEoe y concurso de acreedores {E g
figuras eimllaree.
lE=
ili,
Fusiones, escisiones, adguisiciones, acuerdos de complementacin,$.BEt
alianzae est,ratgicas (joint venE,ures) , contrat,os de colaboraci" lg|
empresarial, estrucEuraciones de capital pb1ico o privado y en general, ltig?
en el est,ableci-mienEo, desarrollo, expansin, 1j-guidacin y terminacin
de empresas.
Wr
iv, La emisin de bonos, accione, papeles comerciales y cualquiera otro
tftuLo credltlcio o de inversin, asl como en Ia actuacin de empresas
pblicae o privadas en e1 mercado pbJ.ico de valores.
2. IJa presEacln de Servicios de anlisis y valoracin de empresas,
evaluacin de proyectos de inversin, establecimient,o de nuevos negocios
y realizacin de inversionee en Eodos los sectores productivos.
3. La presE.acin de Servicios de adminisEracin, de planeacin, de
proepeccin, de conE,abj.lidad, de compuEacin, de conEratacj.n y de
suminist,ro de Ecnicos y oEros colaboradores, de prstamos de uso, de
represent.acin, de agencia, de inE,ermediacin en compras y en vent,as, a
1as eociedades que sean subordinadas suyas y a 1as subordinadas de
pudiendo e1 algunas de tales operaciones, si resultares
seas,
econmicamenE,e convenienEe o de alguna manera obligado, obrar a nombre
propio y cobrar o no alguna suma por t,ales servicios y obtener o no
alguna uEilidad en La venta de aquellos bienes que adguiere a nombre
propio en int,ers de Eales sociedades.
Act,ividades: La reali.zacin de 1as siguientes actividades y sus conexa
o complementariag:
1. La at.encin de cualquiera clase de proeesos judiciales de cualquier
cuantfa y anEe cualquier jurisdiccin asf como Ia represenEacin y
acompaamiento de peraonas naturales o juridicas ante cualquier
auEoridad admiisErativa o judicial en desarrollo de acEuaciones de
i.dnt.ica naEuraleza.
000000000
Copias: 00t
Pagina:
003
y,/o comp).ementarios
la sociedad queda
facultada parar
a) Promover Ia fundacin de sociedades comerciales y concurrir a su
conet,itucin con aporEee de capiEal o de industri, o simplement.e
concurrir con aporE,ee a La consEiucin o a la reforma para aumentar el
capital de sociedadee que otros hayan promovido.
b) Participar
sociedad.
000000000
Copias:
001
Pagina:
004
QUE
EL CAPITAL
DE
LA SOCTEDAD ES:
AIITORIZADO
SUSCRITO
PAGADO
NRO. ACCIONES
VALOR NOMINAL
$200,000,000.00 2O0,OO0
SLoo,ooo,ooo.oo loo,ooo
$100, 000, 000. oo
Lo0, oo0
1,000.00
$1,000.00
1, 000 . 00
CERTTFICA
REPRESENTACTW T,ACAI
LEGAr:
1a representacin Iega1
la compafa est a
cargo de- su gerente,eue
guieu 1o- es en juici y de
frr"ra
d j;i;i":
A 1
corresponden el gobierno de Ia mism- V--f administ.racin
de su
patrimonio, como ejecuE.or de 1os negocio y actividaaes sciar.",
Eodoe loe funcionarios o empleadoc cuyos nombramientos
no correspondan ,a
Ia Asamblea Generar de i,ccioniscai est,arn subordinados
a 1. La
eociedad tendr
podr aeruar-deniio a. 1as limiraciones
g"g
,ll g.I:"Ee
que 1e impone Ia ley
y 1os esCatulos.
REPRESENTANTE
ffit
Coplae:
000000000
001
Pagina:005
reemplazarn al
La eociedad t,endr dos 12) suplentes de1 gerente que
en Ios casos de
principal con Las mismas atribuciones nicamente
ur.nci" absoluta, temporal o accidenEal del principal y para 1os casos
en que agu1 est imPedido'
",
delegant,es.
PARAGRAFO:
delcaacin
inhibicin.
NOMBRAMf EI{TOS:
IDENTIFICACION
CARGO
NOMBRB
GERETE
7L,645,605
ORTEGA
DESIGNACION
Notara
Por escrit.ura pblica nmero 2632 deJ- 23 de mayo de 2005, de Iajunio
de
eI
de
9
Comercio
de
Cmara
esta
en
regisErada
Medellfir,
Z.ae
2005, en eL libro 9, bajo el nmero 576?'
PRIMER SUPI,ENTE DEL
REPRESENTA
TE LEGAL
F'EDER]CO
ESCOBAR
?1.733 .137
BENAVIDES
DESIGNACION
SEGUNDO SUPfJENTE
MAYA
DESIGNACION
001
Pagina;005
.t
resal de 1a compaiira
$=g!
b) Ejecutar los decretos de Ia Asamblea General de Accionist.as
E39
c) Designar y remover librement.e 1os empleados de la compafa gue
dependen direct.amenEe de 1a Asamblea General de Accionistas o de "oHlt
1a-E"E-d
,.funEa Direct,iva, y eacoger, t.ambin librementse, dI personal de* 3
E.rabajadoree, deEerminar su nfimero, fijar eI gnero de labores,
remuneraciones, etc. y hacer loe deepidoe del qaso..
d) consEituir Ios apoderados judj-ciales y extrajudiciales que juzgue
necesarios para }a adecuada adminisEracin y representacin de 1a
aociedad, ot.orgndoles las facultades que esEime convenient.e, de
a Ia
Asamblea.
000000000
Copias:
001
Pagina:
O0?
hagan debidamente.
NOMBRE
PRINCIP.A,L
IDENTTFICACION
7t.645.60s
ORTEGA
DESIGNAClON
PRINCIPAI,
de
de
7l_.733. r.37
BEN.AVIDES
DESIGNACfON
Por Acta
nmero
de
000000000
Copias:
001
Pagina:
008
.
u"tfrl
98.563 .840
REI
EEiE
Por Acta nmero del L de marzo de 2007, de Ia Asambrea
de rii o
Accionistae, regS.strada parcialmente en esE.a Cmara e1 30 ordinaria
de abri]
2008, en el libro 9, bajo e1 nmero S?9S.
SUPLEN?E
CI,ARAMARIAURIBE
42.880.408
DESTGNACION
de
de
SUPIJENTE
A}.IGELA PATRICIA
DESIGNACTON
HoYos
42 .876
.535
de
de
CERTIFICA
REVISORES FISCALES
CARGO
NOMBRE
PRINCIP^EL
MARTHA
IDENTIFI
CECILIA
PEREZ
RESTREPO
CACION
32 ,576
,862
DESIGNACION
43
,'.7
34 ,14'7
LoS
ivciJHfjekdnzafh-SISSBA
ooOO0000O
Copias:
001
Pagina:
009
EST.4TUTOS:
ivci,JHfjckdnzafh-SISSBA
Copias:
000000000
001
Paglna:
010
Ios "a*irri"rrior""
il:l::li"*
oerence de la
contrat.oa
cuando
"'r'r:i::;l':i'ii'liillTl]
se ]o solicicen ,lr"i#i
ll=I ::,::'::,::::::fii:ry
orREcc
(es)
COLOMBIA
CERTTFICA
AI4
+1=rFJ
NO'IARIA SEP'I'II{A
"n
dF la etcrit.r
^*'('2'*OlO de rcwgtaD
vedslrin ...?.9.-
n, -.&H:?o-*.
naftforGdat
r-[nuelrzuLuAcA
NderhSqnlDl?
ckeutofltt.lLtt
"
?'oto
Seores
Benavides
=io\"olf__
'
3.e.
colomll
LUCIAHE/IAZULUAOA
ilotla SiPtlmE
Crc.totHIln
CAIi,fLR{
rrugar de Expedicion
MEDETTLIN
Otorgada Por
eo lqrs re
20a0 / 03 / 1-6
A fawor de
NOHAY
Origen Dcto.
NOT 7 MED
435
Radicado No.
72!LL38
TIPO ID.
90002??61-9
TIPO ID.
NUMERO
C
Matricula fnmob.
CCMA
O
Fecha Dcto.
20L0/03/03
NUMERO
T.P.
Telefono
6040433
Oescripcion
Bases Gravables
Estampj-Ilas
C. Comercio
REFORMAS SOCTEDAD
COr,{ERCIAIT
Nota:
IMPUESTO DE REGTSTRO,
VALOR MORA =>
Ley 223 de
1995
PAGAR:
68 .700
va10r en letras:
SESENTA Y OCHO MrL sETECrEti:tos pEsos coN o0 cENTAvos********
************************************************************
Nombre de quien liquida: EIsa Patricia Henao
PAGOS UNICATIE}TE EN EFECTTVO Y CI{EQUE DE GERENCIA
SoIo en 1a sede centro de Ia Camara de Comercio de Medellin para AnEioaguia
.{L
iiir
.
.,1
6qrco
lilll illllllilifltillllililt
ll
zllTooozg il EEsz
il
.t
- -(o3l)
FEGHA: BTIERo oilCg (rr) DE DoS IIrt. oNcE.NATURALEZA
NUMERO
IO DE LA REUNN
EXTRAORDINARIA
No.
900.027.7l-e
fOS
( tl
de Erero
ao dos milonce ( 2.011), ante mi, till^ IIARIA GUISAO GARZON,once
Encarsada
Sptimo(a)
del
Notario(a)
EI
I6,
con
.t
la
cdula
de ciudadana cuyo
nmero anota
al pie de su firma,
No. 2.632 del 23 de Mayo de 2005, inscrita en la cmara de comercio del domi
el 09 de Junio de 2005, en el libro g, bajo el nmero 5.767, con reformas posteriores,
E,
Rt
s+:'
2.'
Pblica el Extracto detActa No. diez (10) en la que consta la reunin extraordinari
{.
del mximo rgano social det siete (07) de Enero de dos mil once
(2011),
o
=
e
5
tenor:-----
ASAMBLEAEXTRAORDINARADEACCIONISTAS
EXTRACTO DELAGTA# 10
En la
o
!a
i [lii .:11
siete (7)
b"
"n"ro
convocatoria efectuada el da
S.A.
Asamblea'Ordinaria de Accionistas
de la
2.
3.
4,
Designacin delpresidente
y Secretario de la
Consideracin delOrden
del Da._-
Informacin sobre
el ejercicio del
derecho
accionistas en relacin
con la oferta de venta de
Angeta pakiciai Hoyos
Rodrfguez.
I
5.
Nombramiento de Comisin
para aprobar y
DESARROLTOI OCT
ORDEN DEL DA.--...--
I.
iguiente:*-
de
los
elActa.---
VERIFICACIN DEL
QUNUM:
El Secretario de la Asamblea
comunic sobre la
los
rillllffirffililililil11lil
ll
decidir.---*---
|
I
ffii::::ilH,=;ffij,";,ft\
\'i: rii5j::::r<:i.'::/':r.
ffi
.*--
3.
Iy
I
DE-L
el
==.oo",jti
oiA:-------
1"
,"1
-- ----"----- t-
unanimidad.-*----
5.,
.LV
PROPOSCIONES
Y. VARIOS.Y^l\lvvr-I
Se pregunta a los asistentes si antes de dar por terminada la asamblea alsuno dej
ellos tiene proposiciones sobre temas adicionales, advirtiendo que ello solo seral
posible si la asamblea con el voto favorable det setenta por ciento de las
,..ion".l
I
La asamblea con el voto de las acciones que representan el 83.33% del capitallrj
suscrito aprob esta proposicin. La accionista Angela Patricia Hoyos deja expresa
constancia de su oposicin a esta iniciativa.---------Habindose aprobada por la mayora calificada la discusin de proposiciones,
se
I
.:
Directiva y las Facultades del Gerente. Los articulos mencionados, entonces, sern,
en adelante def siguiente tenor.-------------r------------
ARTTCULO
ordinarias, nominativas
sonl
privilegiadas, pero para ello ser necesario que la emisin y los privilegios respectivos'
sean aprobados por la Asamblea General de Accionistas con el voto favorable de un
nmero plural de accionistas que represente no menos del setenta por ciento (70"/di:
accrones
--ieHE
l;i'*
PAPEL DE USO EXCLUSIVO OEL PROTOCOLO NOT'ARI/iL. r'lo TlEfnE COSTC p.!A-\ EL -.Ji'r'11"
'
de
en proporcin al nmero d e
l
artculo. La disminucin o
qurum establecido en
estas
el presente
artculo.
tambin crearse
i'ili
y .oto.rr.J
El Literal d)
t' del Artculo 27 de los
siguiente tenor:
ARTICULO 27o,: DERECHO DE PREF
d).
AY RETRACTO: (...)
",1"r"""
l"t
I
adq uirir preferentemente las accio nes of recidas, el oferente podr enajenar librementel
losl
I
medios fehacientes
adecuados, que la
ones de la oferta
y que la ctichai
la
to
calidad
iot slo se
y en circulacin de la sociedad.---
de la Asamblea General
de
lltil lililillilrllil1ilililr
3sroll
7ll 7ooo7g il
domicili"if$[B
I(J .:1
F/ ,H
".1 *_ $l S
s
que fue hecha la convocatoria, la cual se har con una antelacion
quincei a
antelacin minma
mnima de guince
E
rrrr,".l JI
(15) oras
(5) dias
(1C)
das naDiles
hbiles para las
ras sesrones
de crnco
cinco (c)
oras comunes para rasi
sesiones orornarras
ordinarias y oe
la
la
I
I
siguiente tenor:
ARTICULO 54o: FUNCIONES: Son funciones de la Junta Directiva las sguientes:-Nombrar al gerente de la sociedad
nombre de la misma celebre actos o contratos cuya cuanta sea o pueda ser superior'
_elestableqi
Norr,RrAL.
rjo
rrEr'rs
para
o et
--------
olf
""
n)
I
en especial-aunque sin limitarse a ello- de los ue
tienen la condicin de accionista
empleados."
EI Artculo 75 de los estatutos sociales sera, pn
adelante, del siguiente
tenor:_
OCASION.ALES: FUErA dE
IA
estatutaria, la
reservas ocasonales,
observacin
si as lo dispone la
normas
"o*o [,,
adminstrativas vigentes,
su
La
voto
5.
Y FIRMAR ELACTA....
a consideracin de
de fa asamblea
el
la
efecto
il
.l
(Firmado)
ll
tl
Presidente
Secretario
(Frmado)
(Firmado)
Comisionado
Comisionado
Lo antrior es fielextracto dl acta orgnal (Nmero 10) tomado det fibro de actas
Medelln.---------
Legal.-_-
.t
fe.--------
Se advirti al otorgante que debe presentar esta escritu.a para registro, en la oficina
fraccin de mes de
retardo.---.E
t'E,i
Derechos Notariares
- modificada por
especial$ 7.400 resotucin No. 11621
{'
a
E
a
z
!
c
o
9
lva$
Z.OO.(*,
64.000.oo
(2)
__
Nos.
77m7g33t+4g.tt334fi3t334510
veces
el
33L52?
valetr.
:
8i,
I
c
:
6lhn'icn':A'
da fe.
o-
.E
de
Ereodado luloaes
sl yaler.
Enoendado once
(2.ofl) ,r st ralen.
GUILLERMO
C.C. No. Zr.64S.60s
retardo.---
0r"^^,
dle
En ta ciudad de Medeltin, siendo tas ocho de ta maana (8:00 A.M.), det da viernes siete
(7) de enero de dos once (2011), segn convocatoria efectuada e[ da quince (15) de
iciembre de 2010, en ta forma prevista en los estatutos, por e[ Doctor Guitlermo Hernn
Vitlegas Ortega, en su condicin de Gerente de [a socjedad, de acuerdo a comunicacin
escrta enviada a cada uno de tos accionistas, se reunieron en las oficinas de Contexto
Legat S.A. situadas en ta calte 11B No- 4,l -53, en Asamblea Ordinaria de Accionistas de [a
sociedad, con ta asistencia de los siguientes accionistas:
REPRESENTADO POR
ACCIONISTA
Simismo
8-333
't6.
16.667
.666
16.667
r6
8.314
8.334
8.333
100.000
I
pagadas;
li
1.
7.
3.
4.
5.
DfA
2.
y
y
Asamblea con
E\E
\ oi
<. o
Presidi [a Asambtea et Dr. Guittermo Hernn Vittegas Ortega y actu como secretario et
Doctor Federico Escobar Benavides
lt,
48 /-l
ir
-o
JZ
ACCIONES
o
N=
ar
< r\
- \.r
l
f;
^
r. .. .......
""'";"T;;:l'
.igoda
pRoposlcloNEs
asistentes
el
5.
Se pregunta
y vARlos
tiene proposiciones sobre temas adicionales, advirtiendo que etto soto seria posibte si ta
asamblea con e[ voto favorable del setenta ror ciento de las acciones suscritas acpta
n la
convocatoria.
oNi
REFORfiA ESTATUTARIA. 5e propone r
retacionados con la Convocatoria, el De
Privilegiadas, las Reservas Estatutarias,
El
los
.d)
oferente podr enajenar libremente tas acciones no tomadas por los destinatarios de ta
oferta probando mediante tos medios fehacientes y adecuados, que ta enajenacin a
favor de un tercero se ha efectuado en los mismos trminos y condiciones de La oferta
y que ta dicha enajenacin se ha producido dentro de tos dos meses siguientes a [a no
aceptacin total o parcial de [a oferta por parte de [os accionistas, pues vencido este
ttimo lapso, [a enajenacin de [as acciones deber someterse de nuevo a[ mismo
trmite previsto en e[ presente artcuto. Sin perjuicio de [o anterior, sto se podr
enajenar las acciones a terceros que tengan ta catidad de abogados titutados, con
tarjeta profesional vigente y gue no hayan sido sancionados disciptinariamente,
siempre que no sean competidores de [a Sociedad por tener una especiatidad o rea de
prctica igual o simitar a las desarrolladas por ta sociedad y que obtengan, de manera
"';T;:;,,:.
98d
para las sesiones ordinarias y de cinco (5) das comunes para las extraordinarias,
descontados para e[ cmputo et dia de la convocatoria y et da de ta reunin.
mantenerse
disposicin
administracin de ta sociedad en et domicilio principat, por [o menos con quince (15) das
hbites de antetacin a [a reunin en ta que haya de ser considerada ia propuesta
respectiva. En [a convocatoria a dicha reunin, deber inctuirse dentro det orden del dia
el punto referente a [a escisin, fusin, transformacin o cancelacin de la inscripcin en
e[ Registro Nacionat de Valores o en [a Bolsa de Valores, e indicar expresamente la
posibitidad que tienen los accionistas de ejercer e[ derecho de retiro. La omisin de
cuatquiera de los requisitos indicados en este articuto, har ineficaces las decisiones
retacionadas con los referidos temas.
El Articulo 46 de los estatutos sociales ser, en adelante, del siguiente tenor:
ARTICULO
46o:
COMPOSICION DE
[a
Otr
N=
r-6
< 'rat
P^
+rf
o
-l't
t
E
<avEu
Et
.s
<;
=o
)z
.
'.{//.s^
tenor:
-'-'.tt^ rvuLv
;1""";"?ffi,.r.o
lEsrgada
i)
tenor:
cual
es del siSuielte
siguientes:
:atutos sociales el
.t
i
I
Y FIRMAR EL
ACTA
i
I
-.1
(Firmado)
{S4o ,
H. vILLEGAS oRTEGA
P a, uJLi,oNGUILLER\4o
_v,.r. presidente
,gado .
^-
i.
(Firmado)
FEDERICO ESCOBAR BENAVIDES
Secretario
z
o
N
tl
, .
(Firmado)
CARLOS ANDRs GONZLEZ MAYA
(Firmado)
C
g'
(:./
Comisionado
Comisionado"
Lo anterior es
asambtea
fiel extracto del acta original (Nmero 10) tomado det Librode actas de la z
i6nistas de Contexto Legat S. A. debidamente registrado ante [a Cmara 1
J
P/Z-'t t *)
loeatco
Secretario
,I
E{
Z1
::;i, c(;riji-,r
-1
07
LINA
i,I,,lti:,:i:
,:ii u..'-':'
t,,.,.,
-.
EXTRACTO
..CONTEXTO
(}
LEGAL S.A
&.
ACTA NO
11
,/,
A tas 6:30 de ta maana, hora en la cual se dio inicio a la Asamblea, las acciones
representadas en la reunin constituyen et 83.34% del qurum, por io cuat se puede
proceder a deliberar y decidir.
2.
3.
4.
(...)
5.
LECTURA OE LA CONVOCATORIA
(...)
6.
(...)
7.
(...)
RESULTADOS
Y DE LOS DEMAS
8.
acciones de ta Sociedad.
(... )
9.
(...)
lO.ELECCIN JUNTA DIRECTIVA
Et Secretario de [a
Prfncipales
Suplentes
Guittermo Vittegas
Federico Escobar
Alberto Echavarria
Principales
Suplentes
Paula Paucar
Vernica Navarro
Cristina Gmez
Andrs Marquez
E[
,l
Total votos:
Plancha Nmero Uno: 58.340
Ptancha Nmero Dos: 24.990
Votos en blanco:
16.610.,/
Principales:
ldentificacin
71.645.6A5
Ortega
Federico Escobar
ldentificacin
42.880.408
Uribe
BenmG
Cartos Andrs
Maya
Suplentes
Gottez
71.733.137
74.566.471
98.563.840
Pauta Paucar
42.898.750
I 2. PROPOS|C|ONES Y VARIOS
(...)
E[ texto del acta es aprobado por los comisionados para tales efectos, por to cuat
proceden a firmar ta presente acta.
(oRlGtNAL FTRMADO)
Guiltermo H Vittegas Ortega
Presidente Asamblea
(oRrGrNAL FTRMADO)
(oRrGrNAL FTRMADO)
5ecretario"
Et Representante Legat de ta socjedad, certifica que et anterior es fieL extracto del acta
tomado del origina[.
Guittermo H. Vit
Representante
ContextoLegal
Vlllrg Urib. EJCob.r Go^re
Seores
CAIy1ARA DE COI,IERCIO DE MEDELLIN
Medettn
Respetados Seores.
GUILLERfiTO HERNN
ILLEGAS
c.c.71.645.605
ruroeulx calte
Pgina de
ContextoLegal
V11.9.! Uribe Esrob Gontc
Seores
CAMARA DE COMERCIO DE MEDELLIN
MedetLn
Respetados Seores.
cabatidad.
/)
'r/l f' /r
co E s c o BA R BE-N
ay
tt.733.137
en
t.c.
tI
ps5
$
eoellit caile
www.contextoleqaLcom
Pgina de
ContsxtoLegal
VllltS! Urtba Ii(ob.r Go.t]e,
5eores
CAMARA DE COtvtERCIO DE MEDELLIN
Medel[n
Respetados Seores.
De manera atenta me permito manifestartes que acepto
[a postulacin como miembro
principat
,-;;;;r"zco
ie
;e
Atentamente,
98.563.840
Pgina de
l,
com
(574) 6040433
9*f:,I"l"H:r
Medetln,
2l de febrero de
2A12
Seores
CAAiIARA DE
CO A,lERCto
DE MEDELUN
Medetrn
Asunto: Acepta< ..
----'lon de la postutacin
como membro
s'A'
de Junta Directiva
de contexto
Legat
Respetados Seores.
De manera atent
suprentedii;ji.ff*ililI?#I,lr,:,,T...:_:it.i:"pto
ra posruracin
En igual sentido
debpree nhr-^-., manifiesto que con(
.tfi i,tj:*,-';iti'j$i-:ffi
#*ffitT,r-'},ffi
/\,I
Kl
..tT,H:,l",,ffi(-L-
llg #,
*":it,{iJlffi
t*iil',,ffi
'T
Atentarnente_
meoeui caile
como miembro
ContextoLegal
Vlll9 Uribe Er<o5r 6ont
Seores
CAMARA DE COMERCIO DE MEDELLIN
Medettin
Respetados 5eores.
Atentamente,
nfubk-"
"$
,$
reoeLLX Catte 1l B # 41 - 53 Loma Lalinde pBx (574)
6040433
www.co ntextoleqgl. com
Pgina de
.*T,
38,SiIH'3,OT*T3BE|3'il,'ffi ,HHOQU
(SoIo Documentos Registrables Camara)
Lugar de Expedicj-on
no mps ote
2OL2/02/29
MEDELLIN
Otorgada Por
CONTEXTO IJEGAL
A favor
S.A.
Radicado No.
8992369
TIPO ID.
900027?61,-9
de
Origen Dcto.
MED
Ly'
zoL]
IA
/o3/l]^,/
TIPO ID.
CO
NiIMERO
NT'MERO
T.P.
Descripcion
Bases Gravables
C. Comercio
DESTGNACTON, REMOCTON, REVOCACTON
Estampillas
**$"
Nota:
de
15, 700
ICtTAS:
NOVENTA
******
de quien liquida:
L99s
TOTAI
A PAGAR
*******************************************
Manuel Serna
Camara
CENTAVOS*********
*********+*
Y CHEQUE DE GERENCIA
de Comercio de Mede]lin para Antioaquia
OO
92,300
cR,rGrNAL
EXTRACTO
"coNTExro
LEGAL
s.A.
s163, t-'l
ACTA NO 13
ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
1.
Lugar, fecha y hora: Medelln, calle 11 B No. 41-53, a.las g:00 AM, del 3 d"
jgo
de 2012.
2.
3.
4.
Verificacin del Quorum: Asistieron a la reunin los accionistas titulares del 100% de las
acciones en circulacin de la compaa, configurrrdose as quorum suficiente para deliberar y
decidir vlidamente.
(...)
5.
6.
Los accionistas presentes en la reunin, deciden por unanimidad, revocar del cargo de Revisor
Fiscal de CONTEXTO LEGAL S.A. a la sociedad AUDIT DE COLOMBTA S.A. con NtT
90012g095 -5, y
identificado con la cdula de ciudadana No. 98.527.238 de ttagui yTarjeta profesional No.146400T,
cargo.
El cargo de revisor fiscal suplente quedar suplente.
sin ms temas por tratar se dio por terminada la reunin, siendo las g:00 A.M. de la fecha
indicada.
(oRrGtNAL FTRMADO)
(oRrGtNAL FIRMADO)
GUILERMO H. VILTEGAS
GLORIA CATLE
PRESIDENTE Y COMISIONADO
'ARAMILLO
SECRETARIA Y COMISIONADA"
,. $:"
ol' Xrr
"",$ls(o
IJfQUIDACfON No . 7237353
Lugar de Expedicion
Otorgada Por
CONTEXTO LEGAIJ
2Ot2/Ot/O+
s.A.
N
A favor
Radicado No.
MEDELLIN
9380480
TIPO ID.
9000277 6L-9
de
Origen Dcto.
Clase
MED
EXTRACTO
No.
Documento
13
Fecha Dcto.
2OL2/07 /A3
TIPO ID.
NUMERO
NUMERO
CO
Matricula Inmob.
ccMA
Telefono
6040433
Descripcion
T. P.
Bases Gravables
C. Comercio
DESIGNACION, REMOCION, REVOCACION DE
(Cp: 01)
Estampillas
P-P
-qrs-tNota
Entre particulares
P-0 : Particulares y entidades oficiales
0-0 : Entre entidades oficiales
P-P
IMPUESTO DE REGISTRO,
VALOR MORA =>
Fecha limite
l-ey 223 de
de pago: 2012/Og/ot
Valor en l-etras:
75,600
1995
TOTAL
PAGAR:
75 ,6OO
ORIG!NAt
Z+bA^
EXTRACTO
"CONTEXTO LEGAT S.A.
ACTA NO J,IL
1.
Lugar, fecha y hora: Medelln, Calle L1 B No. 41-53, a las 8:00 AM, del 5 de julio de ZOLZ.
2,
Convocatoria: No es necesaria por encontrarse presentes los accionistas ttulares del 100%
de las acciones en circulacin de la compaa, al tenor de lo establecido en el Artculo 1g2 del
Cdigo de Comercio.
3.
4.
Verificacin del Quorum: Asistieron a la reunin los accionistas titulares del 100% de las
acciones en circulacin de la compaa, configurndose as quorum suficiente para deliberar y
decidir vlidamente.
(...)
5.
U6.
suplente de
la socedad
43.748.530,
nombramiento al cargo.
sin ms temas por tratar se dio por terminada la reunin, siendo las 9:00 A.M.
de la fecha
indicada.
(oRtGtNAL FIRMADO)
GULLERMO H. VILTEGAS
PRESIDENTE Y COMISIONADO
La secretaria de la reunin, certifica que el
A-"JGLORIA CALLE
JARAMILLO
Qs
(r:
cx
EY
(oRtGtNAL FTRMADO)
GTORIA CALLE JARAMILTO
s5
8;=
<
E<
o
(f: 2- -t
&J
,^
<3 :l";
SECRETARIA Y COMISIONADA"
es fiel extracto del acta tomado del original.
anterior
CAIUARA
LIQUIDACION No . 7 24037 3
Irugar de Expedicion
Otorgada Por
CONTEXTO LEGAL
A favor
Radicado No.
2AL2/07/06
MEDEIJLIN
93 847sO
TTPO
S.A.
de
Origen Dcto.
MEDELLIN
EXTRACTO
L4
90002776L-9
Fecha Dcto.
20L2/Ot /OS
TD.
TIPO ID.
NUMERO
NUMERO
CO
Matricula Inmob.
CCMA
Telefono
6040433
Descripcion
T. P.
Bases Gravables
C. Comercio
DESIGNACION, REMOCION, REVOCACION DE
Nota:
IMPUESTO DE REGISTRO,
VALOR MORA =>
Valor en letras:
Estampillas
,600
0
TOTAL
PAGAR:
75 ,6OO
I
EXTRACTO
.,CONTEXTO
OR\G\Nht
TEGAL S.A.
ACTA NO 15
1.
Lugar, fecha y hora: Medelln, Calle 11 B No, 41-53, a las 3:30 PM, del 06 de Septiembre de
2A12.
2.
Convocatoria: No es necesaria por encontrarse presentes los accionistas titulares del 100%
las
de
acciones en circulacin de la compaa, al tenor de lo establecido en el Artculo 182 del
Cdigo de Cornercio,
3.
4.
Verificacin del Quorum: Asistieron a la reunin los accionistas titulares del 100% de las
acciones en circulacin de la compaa, configurndose as quorurn suficente para deliberar y
decidir vlidamente.
5.
Guillermo H. Villegas
y como
secretaria
a Gloria
a su vez fueron
6.
Nombramiento del revisor fiscal principa!: Los accionistas presentes en la reunin deciden
por unanirnidad nombrar como revisora fiscal principal de la sociedad a la seora Claudia patrica
Alzate Meja con cdula de ciudadana No, 43.820.585 y tarjeta profesional No. g5748-T, quien al
encontrarse presente en la reunin acepta el cargo. De igual manera, los accionistas de la sociedad
dejan vacante el cargo de suplente del revisor fiscal.
Sin ms temas por tratar se dio por terminada la reunin, slendo las 4:00 p.M. de la fecha
indicada.
En constancia de aprobacin del
(oRrGtNAL FTRMADO)
GUITTERMO H. VITLERGAS
PRESIDENTE Y COMISIONADO
SECRETARIA Y COMISlONAOA"
,.La
{oRtGtNAL FTRMADO)
secretaria de la reunin, certifica que el anterior es flel extracto del acta tomado del original
C-r\a,
GLORIA CALTE JARAMILTO
t.
Medelln, 7 de septiembre de 2012
Seores
CAMARA DE COMERCIO DE MEDELTIN
Medelln
Atentamente,
A]*,,P#"${
ME[A
c.c.43.820.585
T.P.-85748-T
*'*11Si.
CAIVIARA
LIQUIDACION o
. 7.33
5646
Lrugar de E>q>edicion
ao MEs DIA
MEDELIJTN
Otorgada Por
Rad.icado No.
e52s840
2AL2/O7/07
A fAVor de
TIPO ID.
90002776L-g
NIIIUERO
CO
Matricula Inmob.
CCMA
TIPO ID.
NUMERO
T.p.
6 04 04 3 3
Descripcion
Bases Gravables
C. Comercio
DESIGNACION. REMOCION, REVOCACION DE
Telefono
Estampillas
-n\Tff'ff"
Nota
p-P
P-0
0-0
Entre particulares
Particulares y entidades oficiales
Entre ent.idades oficiales
IMPUESTO DE REGfSTRO,
VAJOR MORA =>
Fecha limite
VA}OT CN
Iey 223 de
L995
75,600
0
de pago: 2OL2/rt/OS
ICTTAS:
PAGAR:
75,500
Y CHEQUE DE GERENCIA
de Comercio de Mede]Iin para Antioaquia
Camara
ORIGINAL
1.
LUGAR
?.
Verificacin del Qurum: Fue verificado que en la Asamblea, existi qurum suficiente para
deliberar y decidir, dado que se encuentran presentes la totalidad de los asociados de la
compaa, configurndose as quorurn suficiente para deliberar y decidir vlidamente, e incluso
adoptar reformas estatutaras.
3-
4.
5.
Hn
>>
H
H
rS
C.rr
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N5
q=
Eb
G
l,
>.
o(,
z>
O;,r
O,,
APROBASN DEL ORDEN DEL DA: Por unanimidad de los asistentes a la reunin, s
s
aprob e[ orden del da propuesto para la reunin.
6.
quienes a su vez fueron comisionados para aprobar y firmar el acta que se levante de la
reunin.
7.
8.
(Fdo.)
(Fdo.)
GUILLERMO H. VITLEGAS
PRESIDENTE Y COMISIONADO
CONSTANCIA
E1
de
del
Seores
Atentamente,
c.c.71.586.499
T.P 11852-T
i,J
;02-MAY:1975
lNDtc oEBECHO
(So1o Documentos
LIOUIDACION No
.7
eo Mes ore
2013 /Ot/os
MEDELI,IN
Otorgada Por
A favor
Radcado No,
1049403
TIPO ID.
S.A.
90002 7767-9
de
Origen Dcto.
MEDELLIN
Camara)
g6]-62s
Lugar de Expedicion
CONTEXTO LEGAI,
Registrables
22
20L3 / 0,t / 05
TIPO TD.
NUMERO
CO
Matricula Inmob.
NUMERO
Telefono
6040433
Descripcion
T. P.
Bases Gravables
e. Comercio
DESIGNACION, REMOCION, REVOCACION DE
Estampillas
,go
t'L
\g
(5
cr
,--
o
3r
<.'
c
Nota:
IMPUESTO DE REGISTRO,
VAIOR MORA =>
Fecha
o--.i
o:
'
-
79. 600
Valor en let,ras:
SETENTA
+
e-h
OCHO
TOTAIJ
MIL
PAGAR:
?8, 600
SEISCTENTOS
CHEQUE
DE GERENCIA
ffi
r1
,fr:ihriru
eSCRfUnA
cRctF{AL
(urumhtu
ht
f ,t a6 ( 1.6e5 ).
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JUIJo
qucl(ts)'B.
Ao'ms rL rREcE
2.013
).;
I.E
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F
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gufnce_(l5oisdelmesdejuliode2a13,antem,GCAR
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Trui'ritta
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_r
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,/ctu^nOo en
,rj..iffi
rlidadlde-<
r,
o Notarial
C rcu
*.rigl.g"r_
i
,,.
nte Legal de la
sociedad
L11'"/;i'
sociales de
ll.ctel
los
..
nistas No. 231medante la cuaf se reforma el artculo 27 literal d) de los
ffiE
estatutos de la sociedad a la cual representa, tal como consta en el extracto del acta
uacin:
TO
EI
ONTEXTOTEGAT S.A.
ACTA NO ,2
_____-___-_____
AS AM BLEA UTV'YERS A
Lugar, facha
L D E.4 CC'OA'IS rA
12 de julio de 2013.--
$$
t,
rl
Canvocatoria; Asisfie
ion
con nimo
de
'poi'to
Federico
y Juan Luis
presenfes los accionistas titulares de/ ciento por ciento (100W de /as acciones en
que se encutentra divido et capitalsuscnlo y pagado de la compaa y por existir la
voluntad de dichos accjonlstas de consfifutrse
defoestablecidoenelArtculo182delCdigodeComercio,-._..-*.
ORDEN DEL DIA,
firmar
el
y firmar el acta
Calte Jaramijto, quienes a su vez fueron Comisonedos para aprobar
gue se levante de la reunin-
4.
-----.--"-
"-'-..-"
el
ert todo
las acciones
tenor:------
)--
ofrecidas,
et
oferente'podr enai
probando
libremente las acciones no tomadas por lOs deSflnafarios de la ofefta,
:-I
@iusiuotrrlaegttilurupfrhtim-NnticrrtfstosrEc1grnrin
*epth ti rs hp @nlnmhtu
EII
*Its
EIil
Ae00755
adecuados, gue
la enajenacin a favor
condiciones de /a
artcuto."--
ffimit$reyisfo en etpresente
TE
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1p
:
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--++lln-U
Los accionisfas presenfs en la reunin titulares del 100% de /a'3 accianes n que se
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B.t* :
(original fignado)
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LLERM O H E RN AV Y,LLEGAS
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Fdo, Gf
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,SE6RETAruA
(
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Y CAMSrcNADA'' .
lo anterior,. el Artculo
27o-
forma:*
"nrli-27o. DEREcHo
\
DE rREFERENoIA'v RETRAcTo:
(...)--:--!-:-::---::-'
'alcc'ner-
*\
lpnpet notariat prd uE
e*rtuiiu
iv'l'-
i,:j-
. 1,
tr.,
"'1,'r,
ll
H$
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contados
/\--'*" -'ffi,.rto
;l i.to,ur.nte
partir de lal-fech' Oe ot
$ 8.8m
tva $ 7.124
especial
$ 46.4d
escritura, cuyo
f,ll]lgiio
de la superintendencia v rondo
#fl*c+f"
decretb 01-88'dei 12 dd febrero de 2.013.
\ \TiYry/ /
tey ZZS'd{i9e_5j}:'..----:---------
f1
notarlal'Nos.:
AaW72OZ98/r4007551O231o24.
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Garcia.---
Eitrellneaar-rr"ttn gl vat.
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No.
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4a007551023.
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GAS ORTEGA.
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c,
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{
en la estritura pfiblira - !r ticrrc c-;t.pqra el. lrlra
EXTRACTO
Lugar, fecha y hora: Medelln, Domicilio social Calle L1 B No. 41-53, a las 7:3O am, del 12
de julio de 2013.
L.
2.
3.
reunin.
4.
(...)
"ARTICULO 279. DERECHO DE PREIERENCIA Y RETRACTO:
'
tr
-a
i
B
l
r.{l
E
E
Ird
(original firmado)
GULTERIVTO HERNAN VILEGAS
PRESIDENTE Y COMSIONADO
(original firmado)
GLOR A CAttE JARATVI ILLO
ECRETARIA Y COMISIONADA"
.ts
"'
r
Er
Cierre de la reunin: Sin ms temas por tratar se dio por termnada la reunin,
siendo las 9:00 am de la fecha indicada.
En
3g
io
u
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9-a
5.
B
.E
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cNauccmdj
qidj kkp-ATPCQ
01051328f Copias:
CERTIFICADO DE EXISTENCIA
.EI
00S
Pgina:001
REPRESENTACIN
CON
CERTIFICA
NOMBRE:
CONTEXTO LEGAL
I"IATRICULA:
DOMIClLIO:
MEDELLIN
N,IT
900027161-9
S.A.
CERTI F'ICA
CONSTITUCION: Que
CONTEXTO LEGAL
S.A.
CERTI FICA
CERTIFICA
empresarial.
i--t
Lf,.
Reorganizaciones empresariales,
promocin de acuerdos
(
(
(
de
Copias:
010513281
005
Pgini:
002
ro
CSAS
vv4V
t
B
I
d
iltauccmdjqidjkkp-ATpce
010513281
Copias:005
Pgina:
003
l
ir
productivs.
fl.rl
iil
$t
it
algunas
o
stas,
de
;;t;;. o'. irs subordinadas
y servicios del
productos
a ls
e1 fin de dar uniforme caracterizacin
1os contraLos
con
acuerdo
de
e]lo
grupo de sus sociedades subordinadas, excepcionalmenle, a
extraos el
para
conceder,
que con stas celebre; o
o
s
derecho a usarlos.
s
obLeniendo prstamos' otorgando
f) Intervenir en los mercadOs de capital
y emtiendo Sus
o
garantia para respaldarlos, o cbncediendo prstamos,
en dicha
aceptadas
r
maneras
oLras
o
de
bonos,
;;;;i;;--u.li"""--y'-;G
c
Lctividad y Permitidas Por Ia leY'
l"
tf,
de actos y .cgntratos relacionados con eI objeto
S) Celebrar toda clase
1
etc'
participacin'
en
cuentas
ociat, tales como compravenLa, madato,
VALIDO POR AMBAS CARAS
cNau ccmdj
qrdj*
kp-AT
PCQ
01051328
Copias:
Pgina:
005
004
o
UO,
Ia
s que
buena
rn)
e \
E
GRAFO
4l
A B GRAFo2o:
OD
'
rE
e1las celebre.
RAF0 3o:
La comp-aia podr, er ejecucin del objeto socal,
irir,
enajenar y gr-avar bienes muebls e inmuebles,
rimitar e1
nio de ellas Y celebrar toda clase de contratos que
guarden
cin directa con eI objeto social.
PART,GRAFO
en _ acciones,
(\
ov
CERTITICA
QUE EL CAPITAL DE LA SOCIEDAD
AUTORIZADO
SUSCRITO
PAGADO
ES:
NRO.
ACCIONES
VALOR NOMINAL
200, 000
100, o0g
100,000
$1, 000 . 0o
91. 000.00
$1, 000.00
*E
cNauccmd j
qid j kkp-ATpCQ
Copias:
010s13281
Pgina:
005
005
iREPRESENTACIN LEGAL
inhibicin.
CERTIFICA
I'IOMBRAMI ENTOS :
I DENTI FICACION
CARGO
NOMBRE
GERENTE
1!,64 5,
605
ORTEGA
DESlGNACION
2:9a.de Medell1n,
FEDERICO
REPRESENTANTE LEGAL
BENAVI DES
DESIGNACION
71.733.137
ESCOBAR
98.563.940
DES]GNACION
por Acta No-19 del 26 de febrero de 2008, de J-a Junta Directiva,
registrada en esta Cmara ef 18 de marzo de 2008, en e] libro 9, bajo
el nmero 3619
?
c
C
cNauccmd j
qidj
kp-ATpCe
010513281
Copias:
005
Pgin:
006
CERTI F,ICA
r'uwcrons
desarror ro de
establecidas en eI cdigo de comercioEn
son funciones y fa
gerente y representante regal de la compaia las siguien-tes:
acer uso de la denominacin soci.al; y representar a ra
su patrimonio con las mas amptiai facultades.
$strar
ntante legal
sea una sociedad, todas
fa
iones' propias de aquel se ejercer a travslas
der r
FACULTADES
DEL GERENTE;
el
sy
tante
de la compaia.
trca'adores.
g?_..?::"
represenranre_resat podr adquirir y
":l::.t:i"_.
najenar
a cualquier f33yltaa.er
tltut-o los bienes *rur.""";'i;;"tiJlt'r
en prenda o hipoteca; alterar Ia forma de ros bienes
:l:9.9_ vsu,darlos
naturaleza
dar o recibir en muruo cantidades
I:8"::_!"f
9 su destino;
e i dinero,' hacer depsitos
bancarios;
firmar toda clase de ttulos
c}ase
de,insrrumenros,
firmarlos, aceprarlos,
:ff:::__{^^n.so"i::^
:rlq
rcltestar)-os, endosarlo-s,
pagarlos, desc;.i;;;'---Iener1.os,
erc.l
orlparecer en 1o" juicios'en que se discuta r propieaao ae ros bienes
de ra
t;;;;i;i,, compromerer,
:+:l?: "^^:::lqu:::.rg:':"19-deistir,
novar, recibir e inrerpon".compania;
u_"Ei;;; ;-;;;;;;;l
;;"'E;:i;;i:;
o'"-""tos
oe
;"iq;i;i*indolu
q.," rensa
::l:i:^.:",
_i:g::i?" a Ia sociedad
diente Ia_.:l::-_l::
comoaiai_repiesenrar
-p.iJo.,u="rii-;";l;;i;r-;i.:;"::
juridicas o narurales;
ffi:::::,
_:i1!:;1r;:;--aJiorioa"",
eneral actuar
en 1a direccin, administracin y ,.pr"=entacin
de
si. sg rratare de ejecucj_n 'de-'un--u"tn
L LT'
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Id
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l:"i11.
cin de un contrato. por cuenta
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VALIDO POR AMBAS CARAS
cNauccmd j
qid j kkp-AT
PCQ
0L05132B1
Copias:
005
Pgina:
00?
CERTI FICA
rq
JUNTA DIRECT]VA
CARGO
PRtrNCI PAL
NOMBRE
DESIGNACION
i<
IDENTI FICACION
7]-.645.605
cY
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lcr
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lc
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VALIDO POR AMBAS CARAS
cNauccmdj qidS-k
kp-ATPCO
01
05
13
Copias:
2B 1
P9in:
005
- PEDERICO
ESCOBAR
BENAVIDES
DESIGNACION
Iea
Iv de
98.563.840
MAYA
E
DESIGNACIoN
E
E
pLsr{re
DESIGNACION
42.880.408
,E
.t$r.r
E
P.ENTE
JUAN LUIS ESCOBAR
70.566.4'11.
E
DESIGNACION
.E
+
rE extracto de Acta nmero 11 det 31 de marzo de 2012, de Ia Asamblea
enraI de Accionistas registrada en esta Cmara e1 26 de abril de
013, en eI libro 9, 'ba3o eI nmero '7916
efi,nxre
t-
pAuLA
E
E
eAUCAR
DBSIGNACION
42.898. 750
-= extracto
Por{
de Acta nmero 11 del 31 de marzo de 2012, de la Asamblea
Genra1 de Accionistas registrada en esta Cmara eI 26
de abril de
20L2, en eI libro g, bajo eI nmero 7916 -
CERTIFICA
rgl
REVISORES FISCALES
NOMBRE
I DENT I FICACION
43.1 48. B4 7
t
t
REVISOR FISCAL
SUPLENTE
VACANTE
(
VALIDO POR AMBAS CARAS
cNauccnd
j qi d j kkp-AT
01"0513281 Copias:
pCQ
005
Pgina:009
LIMITACIONES,
PROHIBICIONEST AUTORIZACIONES
ESTATUTOS:
Se establecen
ESTABLECIDAS
SEGN
LOS
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010513281
Copias:
005
Pgin:010
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CERTIFICA
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vip- 1 egas
Gcontextol
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Que en la
CERTIFICA
de Ia expresada entidad.
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CERTIT'ICA
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(
VALIDO POR AMBAS CARAS
cNauccmdjqidikkp-ATPCQ 010513281
Copias:
Hora: 10:49
005
Pgina:011
AM
DEREGsrRosPsucG
I\OTARIA S]P'I'$IIA
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"2Dt1
CARAS
VI-TOO POR AMBAS
!6- (orVe"r1
Lugar de Expedicion
MEDErrrrrN
Otorgada Por
CONTEXTO I.,EGAI,
ao lrS nre
S.A.
A fAVor de
Origen Dcto.
MEDEIJLIN
Radicado No.
zOL3/Ol/tt
C1ase
1"0533235
TIPO ID.
900027761-9
ESCRITURA
TIPO ID.
NUMERO
NUMERO
CO
Matricula Inmob.
CCMA
T.p.
COMERCIAL
(Cp: 01)
6040433
Descripcion
Bases Gravables
C. Comercio
REFORMAS SOCIEDAD
Telefono
Estampillas
P-P
c_. _,,.!,f.";ffiif
NoEa:
P-P : Entre particulares
P-0 : Particulares y entidades oficiales
0-0 : EnLre entidades oficiales
IMPUESTO DE REGISTRO, Ley 223 de 1995
VALOR MORA =>
Fecha
valor en retras:
Y ocHo MrIJ
i7 Jtjli;l
Total por
de impuesto
- concepto
78,600
O
TOTAI A
pAcAR:
7g,600
pEsos
sErserENros
coN 00 cENTAvos********
************************************************************
NOmbre de quien liquida: YURLEY CRISTINA ARIAS RAMIREZ
SETENTA
ORIGINAL
\.,/ ITIGINAL
EXTRACTO
1.
2.
Verificacln det Qurum: Fue verificado que en la Asamblea, existi qurum suficiente
para deliberar y decidir, dado que se encuentran presentes en la reun!n, los accionistds
titulares de cien mil acciones, equivalentes al 100% de las acciones en que se encuentra
dividido el capital suscrito y pagado de la compaa, configurndose asquorum suficente
para deliberar.y decidir vlidamente, e incluso adoptar reforrnas estatutarias.
3.
CONVOCATORIA:
(...)
5.
APROBACIN DEL ORDEN DEL DfA: Por unanimidad de los asistentes la reunin,
a
se aprob elorden del da propuesto.
6'
7'
NOMBRAMIENTO
vacante.
8.
SiN
la
(oRfGtNAL FTRMADO)
GULLERMO H. VILTEGAS
PRESIDENTE Y COMISIONADO
{oRrGlNAL FIRMADO)
C
runru
r[ri
SECRETARIO Y
{!
Medelln, septiembre 18 de 2013
Seores
crumr
DE
coMERclo
DE MEDETTN pARA
ANTtoqutA
Medellln
Cordialsaludo,
Atentamente,
fvv
c,c. 1.118.282.631
T.P, 171.588-T
-o,rtl';"9*
.**srll
Lugar de Expedicion
ao D,lss ora
CONTEXTO LEGAL
A favor
Radicado No.
2oL3/og/tg
MgDELLTN
Otorgada Por
Camara)
10723709
TIPO ID.
s.A.
90002776L-9
de
Origen Dcto.
MEDEIJIJTN
EXTRACTO
o24
20L3
NUMERO
CO
Mat,ricula fnmob.
ccMA
l0gltt
TIPO ID.
NUI{sno
Telefono
6040433
Descripcion
T. P.
Bases Gravables
C. Comercio
DESIGNACION, REMOCfON, REVOCACION
Estampillas
Not,a:
Fecha
Ley 223 de
1995
79,600
Valor en letras:
Nombre
TOTAI,
PAGAR:
79, 500
MESA
CHEQUE DE GERENCIA
d.e
ORIGINAL
CONTEXTO LEGAT S.A.
l,
2.
as
Verificacln del Qurum: Fue verificado que en la Asamblea, existi qurum suficiente
para deliberar y decidir, dado que se encuentran presentes la totalidad de los asociados
de la compaa, configurndose as guorum suficiente para deliberar y decidir
vJidamente, e incluso adoptar reformas estatutarias,
Tambin asisti a la reunin en calidad de invitado el seor Martn Gmez Meja,
representante legal suplente de la firma CELT CONSULTORES S.A.S.
3.
4,
o
o
r
5.
se aprob
5.
7'
NOMBRAMIENTO
trminos del artculo 215 del Cdigo de Comercio designa como Revisor Fiscal
encargado a
DANELLY MORANTES JARAIvtfLto, contadora pblica, identificada
con la cdula de
cludadana nmero c.c. 43,63s.944 y tarjeta profesionalT.p. 116.696-T.
En consecuencia ser removida de su cargo la seora ANyEtA ANDREA LoNDoo
CASTAO, contadora pblica, identificada con la cduta de ciudadana nmero
C.C.
1.118,282.631 y tarjeta profesionat T,p. 171.588-T.
8.
(Fdo.)
(Fdo.)
GUITLERMO H. VITLEGAS
SECRETARIA Y COTUTSIONADA
CONSTANCIA
El
Seretaria
2t:
.ri
Medefln, 6 de Noviembre del 2013
Seores
CAMARA DE COIVIERCO DE MEDELL|N
Cordialmente,
MARTIN
c.c.71.793.348
Representante
-='I:-'
--jj
Repblica de ColomLiia
i:
'
:
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nofireintiseis
coMEz
MEJTA
HaiffiH*
Nestor GilRojas
MARIN
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notarieiLrtisefs
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NISMO*GIL
LRO]H
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Seores
Estimados seores:
Por medio de la presente nos dirigimos a ustedes para informarles que hemos aceptado el
cargo de revisor fiscal, para los cuales fuimos designados en la sociedad CONTEXTO
LEGAL S.A NtT 900.027.761-9
Atentamente,
Atentamente,
DANELTY
Revisor Fiscal
cc
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T.
CAIVIARA
Lugar de Expedicion
MEDEIJIJTN
201_3
Otorgada Por
CONTEXTO IJEGAIJ
A favor
Radicado No.
/tt/ot
TIPO TD.
s.A.
90002 776]--9
de
Origen
Cl-ase No.
DcEo.
MEDEttIN
EXTRACTO
TIPO ID.
0842
55
NTIIVIERO
NI'MERO
CO
Matricula Inmob.
TeLefonol
6040433
Descripcion
T. P.
C. Comercio
DESfGNACION, REMOCfON, REVOCACION DE
Estampillas
cAqlltl):$l'6l'1
gEtu'-
.1
\..,\rro*o
NoLa
P-P
Entre particulares
P-0 : Part.iculares y ent.idades of ici-ales
0-0 : Entre entidades oficiales
Fecha
de
1995
Valor en letras:
Nombre de quien
TOTAI,
PAGAR:
liquida:
7g ,60A
00 CENTAVOS********
Sergio Lezcano
PAGOS IINICAMENTE EN