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Seor Notario:
Srvase extender en su registro de Escrituras Pblicas, una constitucin de sociedad
annima que otorgan:
1. Manuel Eduardo Zea Carretero, de identidad peruana, identificado con
D.N.I. N 72914782, de profesin ingeniero petroqumico, soltero, con domicilio
en Ramn Castilla N 100 distrito de Pueblo Nuevo, provincia de Ferreafe,
departamento de Lambayeque.
2. Miguel Enrique Falla Ly, de identidad peruana, identificado con D.N.I. N
45869542, de profesin abogado, soltero, con domicilio en Las Lomas N 154
distrito de Motupe, provincia de Lambayeque, departamento de Lambayeque.
3. Andy Wilmer Ramrez Gamarra, de identidad peruana, identificado con
D.N.I. N 17589654, de profesin ingeniero petroqumico, soltero, con domicilio
en Los parques N 800, La Victoria, Chiclayo.
4. Vernica Andrea Escobar Hernndez, de identidad peruana, identificado con
D.N.I. N 15875456, de profesin ingeniero zootecnista, soltera, con domicilio
en Las casas N 1245, Chiclayo.
5. Mara Ester Gregorio Burga, de identidad peruana, identificado con D.N.I. N
15872016, de profesin enfermera, soltera, con domicilio en Francisco Gonzlez
Burga N 545, Chiclayo.
6. Yousef Rajab Abu Jarad, de identidad peruana, identificado con D.N.I. N
17854569, de profesin abogado, soltero, con domicilio en Augusto Carrin N
855, Chiclayo.
7. Claudia Olga Anaya Velsquez, de identidad peruana, identificado con D.N.I.
N 15698565, de profesin ingeniero petroqumico, soltera, con domicilio en
Los arndanos, Chiclayo.
8. Susana Villanueva Alcntara, de identidad peruana, identificado con D.N.I. N
17896521, de profesin ingeniero petroqumico, casada con Armando Castillo
Guerrero, identificado con D.N.I. N 16548965, ambos con domicilio en Luis
Alberto Snchez N 154, Chiclayo.
9. Andrs Valeriano Estvez, de identidad peruana, identificado con D.N.I. N
17896521, de profesin ingeniero petroqumico, casado con Johana Ruz
Ordinola, identificado con D.N.I. N 18545698, ambos con domicilio en Real
N 888, Chiclayo.
10. Griselda Isabel Nole Zea, de identidad peruana, identificado con D.N.I. N
17896554, de profesin ingeniero industrial, casada con Pedro Carrera Mozo ,
identificado con D.N.I. N 17896569, ambos con domicilio en Arica N 756,
Chiclayo.
11. Gary Omar Ruiz Ordinola, de identidad peruana, identificado con D.N.I. N
15689565, de profesin ingeniero qumico, soltero, con domicilio en Mariscal
Nieto N 320, Chiclayo.
12. Gregorio Pastor Guerrero, de identidad peruana, identificado con D.N.I. N
42589865, de profesin ingeniero petroqumico, soltero, con domicilio en Los
Andes N 101, Chiclayo.
13. Karla Julia Santur Pizarro, de identidad peruana, identificado con D.N.I. N
17895452, de profesin ingeniero petroqumico,, casada con Miguel Vicente
Torres Torres , identificado con D.N.I. N 17201302, ambos con domicilio en
Las cascadas N 154, Chiclayo.
14. Jair Oscar Len Guerrero, de identidad peruana, identificado con D.N.I. N
17854101, de profesin ingeniero industrial, soltero, con domicilio en Alfredo
Lapoint SN, Chiclayo.
15. Hillary Barandiarn Vargas, de identidad peruana, identificado con D.N.I. N
17854521, de profesin enfermera, soltera, con domicilio en Los gorriones N
401, Chiclayo.
16. Gustavo Alonso Reyes Alarcn, de identidad peruana, identificado con D.N.I.
N 42586512, de profesin abogado, soltero, con domicilio en 7 de enero N
111, Chiclayo.
17. Alejandrina Chepe Gonzlez, de identidad peruana, identificado con D.N.I. N
17456258, de profesin ingeniero petroqumico, soltera, con domicilio en Las
Magnolias N 721, Chiclayo.
18. Sergio Zigueki Guerra Sialer, de identidad peruana, identificado con D.N.I. N
74565854, de profesin ingeniero petroqumico, soltero, con domicilio en Simn
Bolvar N 837, Chiclayo.
19. Tadeo Segura Escurra, de identidad peruana, identificado con D.N.I. N
17545885, de profesin enfermero, soltero, con domicilio en La Libertad N
125, Chiclayo.
20. Ftima Lozano Vilca, de identidad peruana, identificado con D.N.I. N
178545221, de profesin ingeniero industrial, soltera, con domicilio en Grau N
864, Chiclayo.
21. Daniel Enrique A Siesqun, de identidad peruana, identificado con D.N.I. N
17458546, de profesin ingeniero qumico, soltero, con domicilio en Francisco
Cabrera N 721, Chiclayo.
22. Luis Miguel Enrquez Pacherres, de identidad peruana, identificado con D.N.I.
N 15875544, de profesin mdico, casado con Mara Violeta De los Santos
Los socios se obligan a efectuar los aportes para la formacin del capital social y a
formular el correspondiente estatuto.
SEGUNDO
El monto del capital de la sociedad es de S/. 23750,000.00 (veintitrs millones
setecientos cincuenta mil y 00/100 nuevos soles), dividido en 950000 acciones
nominativas de un valor nominal de S/. 25.00 cada una suscritas y pagadas de la
siguiente manera:
Manuel Eduardo Zea Carretero, suscribe 20000 acciones y paga S/. 500 000
(quinientos mil y 00/100 nuevos soles) en aportes en efectivo.
Miguel Enrique Falla Ly, suscribe 10000 acciones y paga S/. 100 000 (cien mil y
00/100 nuevos soles) en aportes en efectivo y S/. 100 000 (cien mil y 00/100 nuevos
soles) en bienes muebles. El aporte restante, equivalente a S/. 50 000, lo pagar en 5
cuotas mensuales, del mismo valor cada cuota.
Andy Wilmer Ramrez Gamarra, suscribe 30000 acciones y paga S/. 750 000
(setecientos cincuenta mil y 00/100 nuevos soles) en aportes en efectivo.
Vernica Andrea Escobar Hernndez, suscribe 21000 acciones y paga S/. 300 000
(trescientos mil y 00/100 nuevos soles) en aportes en efectivo y S/. 225 (doscientos
veinticinco mil y 00/100 nuevos soles) 000 en bienes muebles.
Mara Ester Gregorio Burga, suscribe 7500 acciones y paga S/. 180 000 (ciento
ochenta mil y 00/100 nuevos soles) en aportes en efectivo y S/. 7 500 (siete mil
quinientos y 00/100 nuevos soles) en bienes muebles.
Yousef Rajab Abu Jarad, suscribe 22500 acciones y paga S/. 560 000 (quinientos
sesenta mil y 00/100 nuevos soles) en aportes en efectivo y S/. 2500 (veinticinco mil y
00/100 nuevos soles) en bienes muebles.
Claudia Olga Anaya Velsquez, suscribe 20000 acciones preferentes y paga S/. 450
000 (cuatrocientos cincuenta mil y 00/100 nuevos soles) en aportes en efectivo. El
aporte restante, equivalente a S/. 50 000, lo pagar en 5 cuotas mensuales, del mismo
valor cada cuota.
Susana Villanueva Alcntara, suscribe 28000 acciones y paga S/. 500 000 (quinientos
mil y 00/100 nuevos soles) en aportes en efectivo y S/. 200 000 (doscientos mil y
00/100 nuevos soles) en bienes muebles.
Andrs Valeriano Estvez, suscribe 17000 acciones preferentes y paga S/. 400 000
(cuatrocientos mil y 00/100 nuevos soles) en aportes en efectivo. El aporte restante,
equivalente a S/. 25 000, lo pagar en 5 cuotas mensuales, del mismo valor cada cuota.
Griselda Isabel Nole Zea, suscribe 17000 acciones preferentes y paga S/. 400 000
(cuatrocientos mil y 00/100 nuevos soles) en aportes en efectivo. El aporte restante,
equivalente a S/. 25 000, lo pagar en 5 cuotas mensuales, del mismo valor cada cuota.
Gary Omar Ruiz Ordinola, suscribe 15000 acciones preferentes y paga S/. 300 000
(trescientos mil y 00/100 nuevos soles) en aportes en efectivo y S/. 75 000 (setenta y
cinco mil y 00/100 nuevos soles) en bienes muebles.
Gregorio Pastor Guerrero, suscribe 45000 acciones y paga S/. 1 000 000 (un milln y
00/100 nuevos soles) en aportes en efectivo y S/. 125 000 (ciento veinticinco mil y
00/100 nuevos soles) en bienes muebles.
Karla Julia Santur Pizarro, suscribe 36000 acciones y paga S/. 900 000 (novecientos
mil y 00/100 nuevos soles) en aportes en efectivo.
Jair Oscar Len Guerrero, suscribe 21000 acciones y paga S/. 525 000 (quinientos
veinticinco mil y 00/100 nuevos soles) en aportes en efectivo
Hillary Barandiarn Vargas, suscribe 22000 acciones preferentes y paga S/. 500 000
(quinientos mil y 00/100 nuevos soles) en aportes en efectivo y S/. 25 000 (veinticinco
mil y 00/100 nuevos soles) en bienes muebles. El aporte restante, equivalente a S/. 25
000, lo pagar en 5 cuotas mensuales, del mismo valor cada cuota.
Gustavo Alonso Reyes Alarcn, suscribe 33000 acciones y paga S/ 825 000
(ochocientos veinticinco mil y 00/100 nuevos soles) en aportes en efectivo.
Alejandrina Chepe Gonzlez, suscribe 5000 acciones preferentes y paga S/. 125 000
(ciento veinticinco mil y 00/100 nuevos soles) en aportes en efectivo.
Sergio Zigueki Guerra Sialer, suscribe 26000 acciones y paga S/. 400 000
(cuatrocientos mil y 00/100 nuevos soles) en aportes en efectivo y S/. 250 000
(doscientos cincuenta mil y 00/100 nuevos soles) en bienes muebles.
Tadeo Segura Escurra, suscribe 18000 acciones y paga S/. 450 000 (cuatrocientos
cincuenta mil y 00/100 nuevos soles) en aportes en efectivo.
Ftima Lozano Vilca, suscribe 10000 acciones preferentes y paga S/. 100 000 (cien mil
y 00/100 nuevos soles) en aportes en efectivo y S/. 50 000 en bienes muebles. El aporte
restante, equivalente a S/. 100 000, lo pagar en 2 cuotas mensuales, del mismo valor
cada cuota.
Daniel Enrique A Siesqun, suscribe 18000 acciones y paga S/. 450 000
(cuatrocientos cincuenta mil y 00/100 nuevos soles) en aportes en efectivo.
Luis Miguel Enrquez Pacherres, suscribe 31000 acciones y paga S/. 700 000
(setecientos cincuenta mil y 00/100 nuevos soles) en aportes dinerarios y S/. 75 000
(setenta y cinco mil y 00/100 nuevos soles) en bienes muebles.
Gloria Delgado Pita, suscribe 25000 acciones preferentes y paga S/. 600 000
(seiscientos mil y 00/100 nuevos soles) en aportes en efectivo y S/ 25 000 (veinticinco
mil y 00/100 nuevos soles) en bienes muebles.
Sergio Enrique Zapata Tello, suscribe 18000 acciones y paga S/. 450 000
(cuatrocientos cincuenta mil y 00/100 nuevos soles) en aportes en efectivo.
Edwar Pal Glvez Delgado, suscribe 15000 acciones preferentes y paga S/. 325 000
(trescientos veinticinco mil y 00/100 nuevos soles) en aportes en efectivo y S/. 25 000
(veinticinco mil y 00/100 nuevos soles) en bienes muebles. El aporte restante,
equivalente a S/. 25 000, lo pagar en 5 cuotas mensuales, del mismo valor cada cuota.
Mara Azucena Gutirrez Cieza, suscribe 25000 acciones y paga S/. 625 000
(seiscientos veinticinco mil y 00/100 nuevos soles) en aportes en efectivo.
Ana Cecilia Quiones Alberca, suscribe 14 000 acciones preferentes y paga S/. 300
000 (trescientos mil y 00/100 nuevos soles) en aportes en efectivo y S/. 50 000
(cincuenta mil y 00/100 nuevos soles) en bienes muebles.
Andrea Ftima Galloso Ternero, suscribe 41000 acciones y paga S/. 1 025 000 (un
milln veinticinco mil y 00/100 nuevos soles) en aportes en efectivo.
Luis Carlos Prez Flores, suscribe 20000 acciones y paga S/. 425 000 (cuatrocientos
veinticinco mil y 00/100 nuevos soles) en aportes en efectivo y S/. 50 000 (cincuenta
mil y 00/100 nuevos soles) en bienes muebles. El aporte restante, equivalente a S/. 25
000, lo pagar en 25 cuotas mensuales, del mismo valor cada cuota.
Violeta Luca Muro Grands, suscribe 22000 acciones y paga S/. 550 000 (quinientos
cincuenta mil y 00/100 nuevos soles) en aportes en efectivo.
Wendy Nohem Peralta Sosa, suscribe 11000 acciones preferentes y paga S/200 000
(doscientos mil y 00/100 nuevos soles) en aportes en efectivo y S/. 75 000 (setenta y
cinco mil y 00/100 nuevos soles) en bienes muebles.
Marco Aurelio Denegri Santagadea, suscribe 57 000 acciones y paga S/. 1 425 000
(un milln cuatrocientos veinticinco mil y 00/100 nuevos soles) en aportes en efectivo.
Mario Eduardo Huamn Sialer, suscribe 30000 acciones y paga S/. 700 000
(setecientos mil y 00/100 nuevos soles) en aportes en efectivo. El aporte restante,
equivalente a S/. 50 000, lo pagar en 10 cuotas mensuales, del mismo valor cada cuota.
Cristina Alejandra Herrera Martnez, suscribe 9000 acciones preferentes y paga S/.
200 000 (doscientos mil y 00/100 nuevos soles) en aportes en efectivo y S/. 25 000
(veinticinco mil y 00/100 nuevos soles) en bienes muebles.
Federico Montao Alva, suscribe 26000 acciones y paga S/. 650 000 (seiscientos
cincuenta mil y 00/100 nuevos soles) en aportes en efectivo.
Gonzalo Higuan Saldaa, suscribe 25000 acciones y paga S/. 575 000 (quinientos
setenta y cinco mil y 00/100 nuevos soles) en aportes en efectivo y S/. 25 000 en bienes
muebles. El aporte restante, equivalente a S/. 25 000, lo pagar en 5 cuotas mensuales,
del mismo valor cada cuota.
Lionel Augusto Messi Chicoma, suscribe 26000 acciones y paga S/. 650 000
seiscientos cincuenta mil y 00/100 nuevos soles) en aportes en efectivo.
Dennys Andrs Chapiama Baca, suscribe 27000 acciones y paga S/. 675 000
(seiscientos setenta y cinco mil y 00/100 nuevos soles) en aportes en efectivo.
Patricia del Roco Zea Carretero, suscribe 13000 acciones preferentes y paga S/. 325
000 (trescientos veinticinco mil y 00/100 nuevos soles) en aportes en efectivo.
Paolo Claudio Guerrero Pizarro, suscribe 22000 acciones y paga S/. 500 000
(quinientos mil y 00/100 nuevos soles) en aportes en efectivo y S/. 25 000 (veinticinco
mil y 00/100 nuevos soles) en bienes muebles. El aporte restante, equivalente a S/. 25
000, lo pagar en 5 cuotas mensuales, del mismo valor cada cuota.
Melanie Beatriz Ortiz Prieto, suscribe 28000 acciones y paga S/. 700 000 (setecientos
mil y 00/100 nuevos soles) en aportes en efectivo.
Vilma Agripina Carrin Espejo, suscribe 15000 acciones y paga S/. 375 000
(trescientos setenta y cinco mil y 00/100 nuevos soles) en aportes en efectivo.
TERCERO
En calidad de informe de valorizacin, los otorgantes declaran que los bienes no
dinerarios aportados a la sociedad son los que a continuacin se detalla y que el criterio
adoptado para la valorizacin, en cada caso, es el que se indica:
a) Miguel Enrique Falla Ly
1- 01 volvo SD 100 2008
Valor de mercado: S/. 250 000
Valor asignado: S/. 100 000
Total: S/. 100 000
b) Vernica Andrea Escobar Hernndez
1- 50 escritorios de oficina ASENTI
Valor de mercado: S/. 50 000
Valor asignado: S/. 25 000
2- 50 Lap Tops DELL 13
Valor de mercado: S/. 500 000
Valor asignado: S/. 200 000
Total: S/. 250 000
c) Mara Ester Gregorio Burga
1- 50 ventiladores IMACO
Valor de mercado: S/. 15 000
Valor asignado: S/. 7 500
Total: S/. 7 500
Las acciones que presentan los aportes de capital social son nominativas. Las acciones
son indivisibles y slo pueden ser presentadas por una persona.
Siempre que, por herencia o por cualquier otro ttulo, legal o contractual, varias
personas, naturales o jurdicas, adquieren conjuntamente la propiedad de una o ms
acciones, deben nombrar un representante comn que ejerza sus derechos, al que la
sociedad reconocer, para todos los efectos, como representante nico de todas las
acciones sujetas a copropiedad.
El nombramiento de presentante comn puede hacerse por carta simple, con las firmas
de los otorgantes certificadas por notario pblico, y ser vlido para la sociedad
mientras no sea expresamente revocado.
Los copropietarios sern responsables solidariamente ante la sociedad de cuantas
obligaciones derivan de la calidad de accionista.
Las acciones constan en ttulo numerado correlativamente, desglosado de libros
talonados. Los ttulos pueden ser emitidos representando la totalidad de las acciones en
poder de un accionista, parte de ellas o una sola accin.
Los titulares de acciones que estn representadas por certificados provisionales poseern
y ejercern todos los derechos y atribuciones conferidos a las acciones representadas por
dicho certificado, de acuerdo al estatuto y a la ley de la materia. En los certificados
provisionales se deber hacer mencin expresa que se encuentra pendiente de
inscripcin el aumento de capital que les dio origen y, en caso de transferencia, el
cesionario responde solidariamente con todos los cedentes que lo proceden por las
obligaciones que pudieran tener en su calidad de accionistas y conforme a la ley, el
titular original de los certificados frente a la sociedad, otros accionistas o terceros.
La sociedad llevar un libro denominado Matrcula de Acciones, foliado y legalizado,
en el que se anotarn a los titulares de las acciones, las transferencias de estas y
cualquier derecho real, garanta o medida judicial que recaiga sobre dichos ttulos.
Lo dems se rige por lo dispuesto en la Ley N 26887 Ley General de Sociedades.
Otras juntas generales: compete, asimismo a la junta general las acciones previstas en el
artculo 115 de la ley.
Los requisitos y forma de la convocatoria a junta general se sujeta a lo dispuesto por los
artculos 116 a 119 de la ley.
El qurum y la adopcin de acuerdos se sujetan a lo dispuesto por los artculos 125,
126 y 127 de la ley.
Artculo 11.-El Directorio
El directorio es el rgano colegiado elegido por la junta general. La sociedad tiene un
directorio compuesto por 3 miembros; con una duracin de un ao. Para ser director no
se requiere ser accionista.
El funcionamiento del directorio se rige por lo dispuesto en los artculos 153 a 184 de
la ley.
Artculo 12.-La Gerencia
La sociedad cuenta con uno o ms gerentes. El gerente puede ser removido en cualquier
momento por el directorio o por la junta general, cualquiera que sea el rgano del que
haya emanado su nombramiento.
El gerente general est facultado para la ejecucin de todo acto y/o contrato
correspondientes al objeto de la sociedad, pudiendo asimismo realizar los siguientes
actos:
a) Dirigir las operaciones comerciales y administrativas.
b) Asistir con voz pero sin voto a las sesiones del directorio, salvo que este acuerde
sesionar de manera reservada.
c) Asistir con voz pero sin voto a las sesiones de junta general, salvo que esta decida lo
contrario.
d) Representar a la sociedad ante toda clase de autoridades. En lo judicial gozara de las
facultades generales y especiales, sealadas en los artculos 74, 75, 77 y 436 del
cdigo procesal civil. En lo administrativo gozar de la facultad de representacin
prevista en el artculo 115 de la ley N 27444 y dems normas conexas y
complementarias. Teniendo en todos los casos facultad de delegacin o sustitucin.
Adems podr constituir personas jurdicas en nombre de la sociedad y representar a la
sociedad ante las personas jurdicas que crea conveniente. Adems podr someter las
controversias a arbitraje, conciliaciones extrajudiciales y dems medios adecuados de
solucin de conflicto, pudiendo suscribir los documentos que sean pertinentes.
e) Abrir, transferir, cerrar y encargarse del movimiento de todo tipo de cuenta bancaria;
girar, cobrar, renovar, endosar, descontar y protestar, aceptar y re-aceptar cheques, letras
de cambio, vales, pagares, giros, certificados, conocimientos, plizas, cartas fianzas y
cualquier clase de ttulos valores, documentos mercantiles y civiles, otorgar recibos y
cancelaciones, sobregirarse en cuenta corriente con garanta o sin ella, solicitar toda
clase de prstamos con garanta hipotecaria, prendaria y de cualquier forma.
f) Adquirir y transferir bajo cualquier ttulo; comprar, vender, arrendar, donar, dar en
comodato, adjudicar y gravar los bienes de la sociedad sean muebles o inmuebles,
suscribindolos respectivos documentos, ya sean privados o pblicos. en general podr
celebrar toda clase de contratos nominados e innominados, inclusive los de: leasing o
arrendamiento financiero, lease back, factoring y/o underwriting, consorcio, asociacin
en participacin y cualquier otro contrato de colaboracin empresarial, vinculados con
el objeto social. Adems podr someter las controversias a arbitraje y suscribir los
respectivos convenios arbitrales.
g) Solicitar, adquirir, disponer, transferir registros de patentes, marcas, nombres
comerciales, conforme a ley suscribiendo cualquier clase de documentos vinculados a la
propiedad industrial o intelectual.
h) Participar en licitaciones, concursos pblicos y/o adjudicaciones, suscribiendo los
respectivos documentos, que conlleve a la realizacin del objeto social.
El gerente general podr realizar todos los actos necesarios para la administracin de la
sociedad, salvo las facultades reservadas a la junta general de accionistas o al directorio.
Artculo 13.-Modificacin del Estatuto, Aumento y Reduccin
Del capital: La modificacin del estatuto, el aumento y reduccin de capital se sujetan a
lo dispuesto por los artculos 198 al 220 de la ley.
Artculo 14.- Estados Financieros y Aplicacin de Utilidades.Se rige por lo dispuesto en los artculos 40, 221 A 233 LEY.
Artculo 15.-Disolucin, Liquidacin y Extincin
En cuanto a la disolucin, liquidacin y extincin de la sociedad, se sujeta a lo dispuesto
por los artculos 407, 409, 410, 411, 412, 413 al 422 de la ley.
QUINTO
El primer Directorio queda integrado por:
Presidente del Directorio: Manuel Eduardo Zea Carretero, identificado con D.N.I N
72914782
Director: Miguel Enrique Falla Ly, identificado con D.N.I N 45869542
Director: Andy Wilmer Ramrez Gamarra, identificado con D.N.I N 17589654
SEXTO
Queda designado como Gerente General: Vernica Andrea Escobar Hernndez,
identificada con D.N.I N 15875456
CLAUSULA ADICIONAL
Se designa a: Mara Ester Gregorio Burga identificada con DNI N 15368547, SubGerente de la Sociedad; quien reemplazara al gerente general en caso de ausencia o
impedimento con las mismas facultades previstas para este.
17 de enero de 2009
CONVOCATORIA A JUNTA
GENERAL DE ACCIONISTAS
(EXTRAORDINARIA)
EL DIRECTORIO
Karla Julia Santur Pizarro, titular de 36000 acciones suscritas con derecho a voto.
Jair Oscar Len Guerrero; titular de 21000 acciones suscritas con derecho a voto.
Gustavo Alonso Reyes Alarcn, titular de 33000 acciones suscritas con derecho a voto.
Sergio Zigueki Guerra Sialer, titular de 26000 acciones suscritas con derecho a voto.
Tadeo Segura Escurra, titular de 18000 acciones suscritas con derecho a voto.
Daniel Enrique A Siesqun, titular de 18000 acciones suscritas con derecho a voto.
Luis Miguel Enrquez Pacherres, titular de 31000 acciones suscritas con derecho a voto.
Sergio Enrique Zapata Tello, titular de 18000 acciones suscritas con derecho a voto.
Mara Azucena Gutirrez Cieza, titular de 25000 acciones suscritas con derecho a voto.
Andrea Ftima Galloso Ternero, titular de 41000 acciones suscritas con derecho a voto.
Luis Carlos Prez Flores, titular de 20000 acciones suscritas con derecho a voto.
Violeta Luca Muro Grands; titular de 22000acciones suscritas con derecho a voto.
Marco Aurelio Denegri Santagadea, titular de 57000 acciones suscritas con derecho a
voto.
Mario Eduardo Huamn Sialer, titular de 30000 acciones suscritas con derecho a voto.
Federico Montao Alva, titular de 26000 suscritas con derecho a voto.
Gonzalo Higuan Saldaa, titular de 25000 acciones suscritas con derecho a voto.
Lionel Augusto Messi Chicoma, titular de 26000 acciones suscritas con derecho a voto.
Melanie Beatriz Ortiz Prieto, titular de 28 000 acciones suscritas con derecho a voto.
Vilma Agripina Carrin Espejo, titular de 15 000 acciones suscritas con derecho a voto.
Luego el Presidente del Directorio, Don Manuel Eduardo Zea Carretero, pidi a la
seora Gerente General, Doa Vernica Andrea Escobar Hernndez, que cumpla la
funcin de secretario, acto seguido procedi a verificar si se cuenta con el qurum
estatutario:
Se verifican la asistencia de 715000 acciones representadas por 25 socios, sumando un
total de 672000 acciones presentes, que representan el 94.45 % del total de acciones
suscritas con derecho a voto, por lo que en primera convocatoria se estableci el
qurum respectivo.
Constatndose que se contaba con el qurum establecido en el Estatuto, es decir,
672000 acciones representativas del capital social pagado, se procedi a instalar la Junta
General convocada para la fecha conforme a Ley, segn las publicaciones aparecidas en
los diarios La Repblica y El Peruano, ambas de 02 de Junio del 2013.
Luego procedi a dar lectura a los avisos de convocatoria publicados en el diario Oficial
El Peruano y el diario La Repblica del da 02 de junio del 2013. Actu como
presidente Manuel Zea Carretero y como secretaria Doa Vernica Andrea Escobar
Hernndez, para tratar la siguiente agenda:
-
Miguel Enrique Falla Ly, titular de 10000 acciones suscritas con derecho a voto.
Andy Wilmer Ramrez Gamarra, titular de 30000 acciones suscritas con derecho a voto.
Vernica Andrea Escobar Hernndez, titular de 21000 acciones suscritas con derecho a
voto.
Mara Ester Gregorio Burga, titular de 7500 acciones suscritas con derecho a voto.
Yousef Rajab Abu Jarad, titular de 22500 acciones suscritas con derecho a voto.
Susana Villanueva Alcntara, titular de 28000acciones suscritas con derecho a voto.
Gregorio Pastor Guerrero, titular de 45000 acciones suscritas con derecho a voto.
Karla Julia Santur Pizarro, titular de 36000 acciones suscritas con derecho a voto.
Jair Oscar Len Guerrero; titular de 21000 acciones suscritas con derecho a voto.
Gustavo Alonso Reyes Alarcn, titular de 33000 acciones suscritas con derecho a voto.
Sergio Zigueki Guerra Sialer, titular de 26000 acciones suscritas con derecho a voto.
Tadeo Segura Escurra, titular de 18000 acciones suscritas con derecho a voto.
Daniel Enrique A Siesqun, titular de 18000 acciones suscritas con derecho a voto.
Luis Miguel Enrquez Pacherres, titular de 31000 acciones suscritas con derecho a voto.
Sergio Enrique Zapata Tello, titular de 18000 acciones suscritas con derecho a voto.
Mara Azucena Gutirrez Cieza, titular de 25000 acciones suscritas con derecho a voto.
Andrea Ftima Galloso Ternero, titular de 41000 acciones suscritas con derecho a voto.
Luis Carlos Prez Flores, titular de 20000 acciones suscritas con derecho a voto.
Violeta Luca Muro Grands; titular de 22000acciones suscritas con derecho a voto.
Marco Aurelio Denegri Santagadea, titular de 57000 acciones suscritas con derecho a
voto.
Mario Eduardo Huamn Sialer, titular de 30000 acciones suscritas con derecho a voto.
Federico Montao Alva, titular de 26000 suscritas con derecho a voto.
Gonzalo Higuan Saldaa, titular de 25000 acciones suscritas con derecho a voto.
Lionel Augusto Messi Chicoma, titular de 26000 acciones suscritas con derecho a voto.
Los socios antes mencionados representan un total de 672 acciones suscritas con
derecho a voto, constituyendo el 88.52 % de las acciones suscritas con derecho a voto,
siendo suficiente para la aprobacin del acuerdo de Junta General, que se rige por la Ley
N 26887 Ley General de Sociedades.
Votos en contra:
Melanie Beatriz Ortiz Prieto, titular de 28 000 acciones suscritas con derecho a voto.
Vilma Agripina Carrin Espejo, titular de 15 000 acciones suscritas con derecho a voto.
Los socios antes mencionados representan un total de 43 000 acciones suscritas con
derecho a voto, constituyendo el 5.68 % de las acciones suscritas con derecho a voto.
Sin ms asuntos que tratar se suspendi por breves momentos la reunin, a fin de
redactar el acta respectiva tras lo cual quedo redactada y se procedi su lectura,
aprobacin y suscripcin por parte de todos los asistentes tras lo cual se levant la
sesin a las 12 horas del mismo da.
Qued designado, tal como lo establece el artculo 135 de la Ley General de
Sociedades, Mario Eduardo Huamn Sialer y Violeta Luca Muro Grands, para que
revisen, aprueben y firmen el Acta de la Junta General.
SECRETARIO
CONTRATO
ENTRE
LAMBAYEQUE GAS S.A. Y EL
REPRESENTANTE
LOS
OBLIGACIONISTAS
REPRESENTANTE
DE
LOS
OBLIGACIONISTAS
(BANCO
INTERNACIONAL DEL PER
S.A.A.
INTERBANK),
CELEBRADO
EL
15
DE
AGOSTO DEL 2013
REPRESENTANTE
LOS
OBLIGACIONISTAS
REPRESENTANTE
DE
LOS
OBLIGACIONISTAS
(BANCO
INTERNACIONAL DEL PER
S.A.A.
INTERBANK),
CELEBRADO
EL
15
DE
AGOSTO DEL 2013
PROGRAMA DE BONOS
CORPORATIVOS DE
LAMBAYEQUE GAS S.A.
Monto por subastarse: Hasta por un importe de S/. 10000,000.00 (diez millones y
00/100 Nuevos Soles). Este importe podr ser ampliado, a sola decisin del Emisor y la
Entidad Estructuradora, hasta por un importe mximo de S/. 12000,000.00 (doce
millones y 00/100 Nuevos Soles).
La Primera Emisin Serie A est sujeta a la condicin de que se adjudiquen Bonos por
un importe no menor a S/. 4000,000.00, conforme se indica en el contrato
complementario.
Moneda: Los Bonos sern emitidos en Nuevos Soles. Los pagos de los intereses y del
principal sern realizados en la misma moneda.
Clase: Instrumentos representativos de deuda, nominativos, en la modalidad de bonos
corporativos, indivisibles, libremente negociables y representados por anotaciones en
cuenta en el registro contable de CAVALI S.A. ICLV.
Tipo de Oferta: Los Bonos sern colocados mediante oferta pblica.
Rgimen de transferencia: Los Bonos sern libremente negociables.
Valor nominal: El Valor Nominal de cada uno de los Bonos ser de S/.1, 000 (mil y
00/100 Nuevos Soles).
Nmero de Bonos: El nmero mximo de Bonos a emitirse dentro de la Primera
Emisin Serie A ser de 4,000 (cuatro mil) Bonos. Este nmero de Bonos podr ser
ampliado, a sola decisin del Emisor y la Entidad Estructuradora, hasta 10,000 (ciento
cuarenta mil) Bonos.
Serie: Serie A de la Primera Emisin. La Primera Emisin se emitir mediante una o
ms Series.
Plazo de la Emisin: Los Bonos tendrn un plazo de siete (7) aos contados a partir de
su Fecha de Emisin. Dicho plazo comprende un periodo de gracia de veinticuatro (24)
meses.
Precio de colocacin: Los Bonos sern colocados a la par.
Mercado secundario: Los Bonos sern inscritos en la Rueda de Bolsa de la BVL por
cuenta y costo del Emisor. Para tal efecto, el Emisor solicitar el listado de los Bonos en
la Rueda de Bolsa de la BVL dentro de los quince (15) Das Hbiles siguientes a la
Fecha de Colocacin de cada Serie, debiendo presentar la informacin requerida, de
conformidad con lo dispuesto por el Reglamento de Inscripcin y Exclusin de Valores
Mobiliarios en el Registro Pblico del Mercado de Valores y en la Rueda de Bolsa,
aprobado por Resolucin SMV N 031-2012-SMV-01 o la norma que la modifique o
sustituya, y las dems Leyes Aplicables.
Tasa de inters: La Tasa de Inters de cada Serie ser establecida por las personas
facultadas por el Emisor antes de la adjudicacin de los Bonos, con arreglo al proceso
de colocacin que se establece en el Prospecto Complementario de la presente Emisin.
La Tasa de Inters de cada serie ser una tasa nominal anual fija.
Mecanismos de asignacin y adjudicacin:
Clasificacin de Riesgo: Asociados internacionales AA Class & Asociados AALugar y Agente de Pago: El pago de Servicio de Deuda y la amortizacin del principal
de los Bonos ser efectuado a travs de CAVALI, con domicilio en Elas Aguirre Nro.
143, Oficina 503, Chiclayo, Banco de Crdito del Per.
Representante de los Obligacionistas Entidad Estructuradora: Banco Internacional
del Per S.A.A. - Interbank
Agente Colocador: Intligo Sociedad Agente de Bolsa S.A., con domicilio en Av. R.
Rivera Navarrete 501, Interior 21-P, San Isidro, Lima 27, telfono 625-9500 y nmero
de facsmil 625-9445 625-9435. Las personas encargadas son los seores Edgardo
Surez y Paola Ratto.
Recepcin de las rdenes de Compra: La recepcin de rdenes de compra se llevar a
cabo desde la fecha de publicacin de este aviso hasta las 13:30 horas de la Fecha de
Colocacin, va fax o mediante entrega fsica en la direccin del Agente Colocador. La
subasta ser sobre la tasa de colocacin y el mecanismo de asignacin es el de Subasta
Holandesa sobre la Tasa de Inters, por lo que los valores sern asignados a una nica
tasa de emisin. Las rdenes de compra son acumulativas, entendindose que se
considerar para efectos de la adjudicacin, la suma de todas aquellas rdenes cuyas
tasas de inters requeridas sean iguales o inferiores a la tasa de corte. Las rdenes de
compra debern consignar el nombre del inversionista, el monto solicitado, y la tasa de
inters requerida, la cual deber estar expresada en dieciseisavos (1/16) porcentuales.
El nmero mximo de rdenes de compra por inversionista ser cinco (5),
considerndose como vlidas las cinco (5) primeras que presente.