CONSTITUCIN DE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA

DENOMINADA
INTRALOT DE PER S.A.C.
INTRODUCCIN: En la ciudad de Lima, a los cinco das del
mes de junio del ao dos mil dos, yo Marcos Vainstein Blance,
Abogado Notario de Lima, con oficio notarial en la Av. Eduardo
de Habich N 506, 2do piso, Distrito de San Martn de Porres,
Provincia y Departamento de Lima, entiendo la presente
escritura pblica en mi protocolo notarial en la que complace:
Horario Canepa Torre,
Identificado con:
Documento Nacional de Identidad nmero 22408696,
Quien manifiesta ser:
De nacionalidad peruana,
de estado civil: Casado
De profesin y ocupacin Abogado
Domiciliado en calle Roma N 397, Distrito San Isidro,
Provincia y Departamento de Lima
Quien manifest proceder en nombre y representacin
de: Intralot S.A. trading, production, support and
managmente of software and eletronic system of multiple use
Instant Lotery segn poder inscrito en la partida N
11356623 del Registro de Personas Jurdicas de Lima; Intralot
de Chile S.A. segn poder inscrito en la partida N 11361553
del Registro de Personas Jurdicas de Lima; y de Laonnis
Pantoleon, segn poder inscrito en la partida N 4361771 del
Registro de Mandatos y Poderes de Lima.
El compareciente, a quien conozco en el acto de suscripcin
de este instrumento, es inteligente en el idioma castellano, y
procede con capacidad libertad y conocimiento suficiente, de
conformidad con el examen que le efectu, de lo que doy fe, y
me entrega una minuta firmada y autorizada por letrado para
que eleve su contenido a escritura pblica, la misma que

archivo en mi legajo respectivo con el nmero de orden

correspondiente y cuyo tenor literal es el siguiente:
MINUTA
Seor Notario:
Srvase extender en su registro de escritura pblicas una de
constitucin de sociedad annima cerrada, que otorgan:
- Intralot S.A. trading, production, support and management
of software and electronic system of multiple use instant
lottery, empresa griega, que comparece en este acto por
medio de apoderado nombrado para estos efectos segn
poder inscrito en la partida N 11356623 del Registro de
Personas Jurdicas de Lima.
- Intralot de Chile S.A., Empresa Chilena que comparece en
este acto por medio de apoderado nombrado para estos
efectos segn poder inscrito en la Partida N 11361553 del
Registro de Personas Jurdicas de Lima.
- Ionnis Pantaleon, persona natural, soltero, quien comparece
en este acto con apoderado nombrado para estos efectos
segn poder inscrito en la partida N 11361771 del Registro
de Mandatos y Poderes de Lima.
Todos representados por Horario Canepa Torres, identificado
con DNI N 22408696, abogado, casado, domiciliado en calle
Roma N 397, San isidro Lima; acto que se otorga en los
trminos que a continuacin se exponen:
PRIMERO: Por el presente acto, los otorgantes convienen en
constituir una sociedad annima cerrada que se denomina
Intralot de Per S.A.C
SEGUNDO: El capital de la sociedad, totalmente suscrito y
pagado en un 50%, es S/. 34,500.00 (Treinta y cuatro mil
quinientos y 00/100 nuevos soles), equivalentes a US$
10,000.00 y esta representado por 34,500 (Treinta y cuatro
mil quinientos) acciones de S/. 1.00 (un nuevo sol) cada una,
de las que son propietarios.

- Intralot S.A. trading, production, support and management

of software and eelectronic system of multiple use-instant
lottery, subscribe 34,160 acciones y paga S/. 17,800.00.
- Intraolot de Chile S.A. subscribe 170 acciones y paga S/.
85.00
- IONNIS PANTOLEON, suscribe 170 acciones y paga s/.
85.00
TERCERO:
La sociedad
que se constituye regir su
funcionamiento en base a las disposiciones de la ley general
de sociedades, en adelante la ley, y al siguiente estatuto:
ESTATUTO
TITULO PRIMERO
DENOMINACIN, OBJETO, DOMICILIO Y DURACIN
ARTCULO PRIMERO: La sociedad se denomina Intralot de
Per S.A.C.
ARTCULO SEGUNDO: El objeto de la sociedad es dedicarse
al rubro de organizacin, gestin, supervisin y explotacin de
lotera, rifas, juegos de azar, casino, juegos electrnicos,
eventos y concursos al soporte, administracin, gestin e
instalacin de software y sistemas electrnicas de mltiple
uso, lotera instantnea, asimismo, el estudio, importacin,
exportacin de sistemas de electricidad, equipos elctricos
software, as como a la comercializacin de los dems bienes
o productos relacionados con el rubro, a requerimiento de
personas naturales, jurdicas y el estado peruano a todo nivel.
En general, podr dedicarse a cualquier otra actividad anexa o
conexa con las
mencionadas, y, para cumplir dichos
objetivos, podr presentarse en concursos y/o licitaciones
pblicas y/o privadas y realizar todos aquellos actos y
contratos que sean lcitos sin restriccin alguna.
ARTCULO TERCERO: El domicilio de la Empresa, es la
ciudad de Lima, pudiendo esta abrir sucursales, agencia u
oficinas en cualquier lugar d ela repblica y del extranjero.
ARTCULO CUARTO: La duracin es indefinida y comenzar
sus actividades al momento de suscribir la presente minuta.

TTULO SEGUNDO
DEL CAPITAL SOCIAL Y LAS ACCIONES
ARTCULO QUINTO: El capital de la sociedad es de s/.
34,500.00 (treinta y cuatro mil quinientos y 00/100 nuevos
soles), y esta dividido en 34,500 (treinta y cuatro mil
quinientas) acciones iguales de S/. 1.00 (UNO Y 00/100 nuevo
sol) cada una, totalmente suscritas y pagadas en un 50%
mediante aporte en efectivo.
ARTCULO SEXTO:
Las acciones se representaran por
certificados de acciones, los cuales se emitirn al inscribirse la
sociedad en el registro, y contendrn la informacin prevista
por el artculo 100 de la ley, gozando estas acciones de
derecho a voto, as como los dems derechos consignados en
el artculo 95 de la mencionada ley.
ARTCULO SEPTIMO: Las acciones son indivisibles y la
sociedad no reconocer sino a un solo titular. Los accionistas
que en comn tenga una accin nombraran a un
representante que ejercite sus derechos mediante carta
notarial suscrita por los copropietarios que conjuntamente
superen el 50% de las alcuotas sobre las acciones, cuyas
firmas deben legalizarse notarialmente.
ARTCULO OCTAVO: La sociedad considera propietario de la
accin a quien aparezca como tal en la matrcula de acciones.
ARTCULO NOVENO: La matrcula de acciones, esta referida
a la anotacin de la creacin, emisin, transferencia, canjes y
desdoblamientos, constitucin de derechos y gravmesnes
sobre las mismas, limitaciones a su transferencia convenios
entre accionistas o etos y terceros, debiendo lelvarse en un
libro especialmente abierto a dicho efecto o en hojas sueltas
debidamente legalizadas o mediante registro electrnico, u
otra forma que la ley permita, pudiendo inclusive utilizarse
dos o mas de estos medios simultneamente prevaleciendo
en caso de discrepancia el libro a las hojas sueltas.

ARTCULO DCIMO:
La transmisin de acciones, debe
comunicarse por escrito a la sociedad para su anotacin en la
matrcula de acciones; y si las acciones estn representadas
por certificados, su transmisin se podr acreditar con la
entrega a la sociedad de la constancia de la cesin hecha a
nombre del adquiriente. Los accionistas gozan del derecho de
adquisicin preferente
de las acciones con arreglo a lo
dispuesto por el artculo 237 de la ley.
ARTCULO UNDCIMO: Son rganos de la sociedad:
A. La Junta General de Accionistas
B. El Directorio
C. La Gerencia
ARTCULO DUODCIMO:
Las juntas generales de
accionistas son el rgano supremo de la sociedad; tienen
derecho a participar en ellas los titulares de las acciones con
derecho a voto inscritas a su nombre en la matrcula de
acciones hasta dos das antes de la realizacin de la Junta.
Tambin pueden asistir los representantes y funcionarios de la
sociedad, con voz pero sin voto, si no son accionistas, siempre
y cuando sean invitados a participar por el directorio.
Asimismo de conformidad a lo dispuesto en la ltima parte del
artculo 243 de la Ley General de Sociedades, los accionistas
podrn hacerse representar en las juntas por cualquier otra
persona que elija por ese efecto.
ARTCULO DCIMO TERCERO: Se llevar a cabo una Junta
General obligatoria anual de accionistas en el primer trimestre
siguiente a la terminacin del ejercicio econmico y las juntas
generales de accionistas que convoque el Directorio, cuando
lo solicite un nmero de accionistas que represente cuando
menos el 20% de las acciones suscritas con derecho a voto.
Las juntas generales se realizarn en el domicilio social o
alternativamente en la ciudad de Atenas, Grecia.
ARTCULO DCIMO CUARTO:
La convocatoria para las
Juntas Generales de accionistas se har mediante esquelas
con cargo de recepcin facsmil, correo electrnico, u otro

medio de comunicacin que permita obtener constancia de

recepcin, dirigidas al domicilio o a la direccin desinagda por
el accionistas a este efecto. La convocatoria se har con una
anticipacin no menor de diez das de la fecha fijada para su
celebracin. En el mismo aviso podr hacerse la segunda
convocatoria, debiendo ser la fecha de esta el tercer da hbil
despus de la fecha de la primera podr prescindirse de la
convocatoria (junta universal) si estn reunidos la totalidad de
los accionistas que presenten la totalidad de las acciones con
derecho a voto y acepten por unanimidad realizar la junta y
las materias a tratar.
ARTCULO DCIMO QUINTO: Para el qurum de las Junta
Generales de accionistas en primer convocatoria, se requerir
que se encuentre representado por lo menos el 50% de las
acciones suscritas con derecho a voto; en segunda
convocatoria bastar la concurrencia de cualquier nmero de
socios titulares de acciones suscritas con derecho a voto. Los
acuerdos se adoptaran por mayora absoluta de acciones
suscritas con derecho a voto concurrentes. Para los casos
previstos en el artculo 115, inc. 2, 3, 4, 5 y 7 de la Ley
General de Sociedades, se aplicar lo dispuesto por el artculo
126, referido a qurum calificado el cual exige la
concurrencia en primer convocatoria de por lo menos los dos
tercios de las acciones suscritas con derecho a voto y en
segunda convocatoria bastar cuando menos la concurrencia
de las tres quintas partes de las acciones suscritas con
derecho a voto; y en lo que respeta a la adopcin de los
acuerdos ser necesario el voto favorable de un nmero de
acciones que represente, cuando menos la mayora absoluta
de la acciones suscritas con derecho a voto.
ARTCULO DCIMO SEXTO:
Es competencia de la Junta
general de Accionsitas, las especificadas en el artculo 114 y
115 de la Ley General de Sociedades.

ARTCULO DCIMO SPTIMO:

El Directorio estar
integrado por tres miembros, que sern elegidos por un
periodo de tres aos, si se produce vacancia, ser llenada por
decisin de los tres directores en ejercicio para completar su
nmero por el periodo que aun le resta para ser elegido
director no es necesario ser accionista y dicho cargo puede
ser delegado en la persona que designe el titular.
ARTCULO DCIMO OCTAVO: El Directorio elegir entre sus
miembros un Presidente, que lo ser tambin de las sesiones
y de las Juntas generales de accionistas salvo que en ellas se
opte por otro accionista.
ARTCULO DCIMO NOVENO: El Directorio en lo referido a
su convocatoria y qurum se xxxx cuando el conque el
presidente y su qurum ser de acuerdo al artculo 582 de la
ley sus acuerdos se adoptarn por mayora absoluta de los
directores en participantes. Contando sus acuerdo en el libro
respectivo.
Las sesiones podrn ser no presenciales de conformidad al
ltimo prrafo del artculo 169 de la Ley General de
Sociedades.
ARTCULO VIGSIMO:
El Directorio tiene todas las
facultades que no estn reservadas a las Juntas de Accionistas
y especialmente las de representacin legal y de gestin
necesarias para el cumplimiento del objetivo social.
ARTCULO VIGSIMO PRIMERO: El Directorio nombrar un
Gerente General, quien tendr a su cargo la administracin de
la sociedad por tiempo indefinido, pudiendo ser o no
accionista o director. Asimismo se podr nombrar otros
gerentes.
ARTCULO VIGSIMO SEGUNDO: El Gerente General es el
representante legal de la sociedad, pudiendo ejercer las
siguientes facultades a sola firma.
FACULTADES GENERALES:

A. Representar a la sociedad judicial o extrajudicial ante toda

persona o autoridad ya sea administrativa, judicial, fiscal,
laboral, gubernamental, policial, municipal, de aduana o de
cualquier ndole, haciendo solicitudes, recursos, pedidos o
trmites en general, siguiendo procesos o procedimientos
especiales, inclusive otorgando garantas o avales,
presentando o retirando documentos o bienes en materia
judicial gozar de las facultades generales del mandato y
las especiales contenidas en los artculos 74 y 75 del
Cdigo Procesal Civil, con las facultades de presentar
demandas o solicitudes, contestar demandas, allanarse,
reconvenir, conciliar, transigir, acordar la terminacin del
proceso, desistirse del proceso o pretensin, presentar
pruebas, asistir audiencias, hacer declaraciones de parte,
solicitar medidas especiales, apelar, interponer toda clase
de recursos impugnatorios, disponer de derechos
sustantivos, cobrar dinero o recibir bienes resultantes del
proceso, solicita ejecucin de sentencias o medidas
cautelares, solicitar su suspensin o terminacin, y en
general solicitar o ejecutar cualquier acto civil o procesal
en donde se cautele los derechos de la sociedad.
B. Representar a la sociedad ante cualquier persona natural o
jurdica asimismo ante cualquier entidad administrativa de
Gobierno o privada cuidando y dirigiendo las operaciones
de la sociedad, representar a la empresa en el desarrollo y
consecucin de su objeto, realizar contratos y suscribir
convenios de cualquier ndice con terceras personas o
entidades de gobierno, contando dentro de sus funciones
de la facultad para organizar la administracin interna de
la sociedad, nombrar, promover y remover al personal de
la compaa; suscribir los actos y contratos necesarios para
el funcionamiento normal de la sociedad, preparar los
balances y memoria
anual para ser
sometidos
oportunamente a los socios, llevar la correspondencia de la
sociedad y vigilar que las cuentas se lleven al da, rendir

cuentas de las condiciones y progresos de los negocios y

operaciones de la sociedad y de las cobranzas, inversiones
y fondos disponibles, ordenar pagos y cobranzas y otorgar
recibos y cancelaciones.
FACULTADES ESPECIALES
Asimismo, el Gerente General de manera independiente y a
sola firma en operaciones que no excedan de la cantidad de
US $ 20,000.00 (veinte mil y 00/100 dlares USA) podr:
- Abrir y cerrar cuentas corrientes de ahorros o de cualquier
ndice en los bancos o entidades financieras, girar o cobrar
cheques, girar sobre depsitos en cuenta corriente, girar
cheques en sobregiros, girar cheques sobre crditos
concedidos en cuenta corriente, endosar cheques, aceptar,
reaceptar, endosar y descontar letras, firmar vales,
pagars, descontarlos y/o negociarlos, depositar, solicitar
sobregiros, gestionar transferencias de dinero nacional o
internacionales, cobrar o recibir dinero proveniente de
transferencias, negociar
y suscribir
los contratos
comerciales y bancarios que se requieran tales como
leasing, leaseback, factoring, advance account, joint
venture, consorcio, asociacin en participacin, contrato de
crdito documentario, contratos de crdito con garantas
reales
o personales, tales como hipotecas, prendas,
otorgar y solicitar fianzas solidarias o mancomunados
avales, y en general cualquier tipo de contrato o convenio
que se requiera para el desarrollo de la empresa en el que
se disponga o adquiera de los bienes muebles, inmuebles y
bienes incorporales o intangibles de la Empresa.
- Celebrar contratos de crditos en cuenta corriente con
garanta, celebrar contratos de prstamos con garanta,
prendaria o hipotecaria, comprar y vender bienes muebles
e inmuebles, arrendar y/o tomar en arrendamiento, bienes
muebles e inmuebles, dar o tomar en prenda, afianzar,
prestar aval, solicitar y endosar conocimientos de
embarque, warrants y dems documentos de embarque y

de los almacenes generales, contratar plizas y endosar

seguros.
- Otorgar poderes en nombre de la sociedad, delegarlos o
sustituirlos y revocarlos. Finalmente podrn cobrar y
otorgar cancelaciones y recibos. Abrir y cerrar cajas de
seguridad, igualmente podrn firmar minutas, escrituras
pblicas, contratos privados que impliquen inclusive la
disposicin de los bienes sociales sean muebles, inmuebles
o intangibles, o la constitucin de cargas y/o gravmenes
sobre estos.
Adicionalmente todas las atribuciones o facultades contenidas
en esta clusula, es decir, tanto las facultades generales
como las especiales sin lmite con cantidad podrn ser
ejercidas por dos directores firmando de manera conjunta, o
alternativamente por un director y el gerente general,
tambin de manera conjunta.
ARTCULO VIGSIMO TERCERO: todo lo relativo al balance,
distribucin de utilidades, disolucin y liquidacin de la
sociedad se regir por las normas pertinentes de la Ley
General de Sociedades.
ARTCULO VIGSIMO CUARTO: En todo lo que no est
expresamente previsto en estos estatutos, regirn las
disposiciones para las sociedades annimas contenidas en la
Ley N 26887.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y FINALES
PRIMERA DISPOSICIN: Se nombra como Gerente General
a TIBERIU GRIGORESCU COUROUMLIS, identificado
con
Pasaporte Venezolano N B 0175516 quien gozar de las
facultades contenidas en el artculo vigsimo segundo del
estatuto.
Asimismo, el primer Directorio de la Empresa est conformada
por
tres
personas,
siendo
estas:
CONSTANTINOS
ANTONOPOULOS, de nacionalidad Griega, Identificado con
Pasaporte Griego N o 596311 quien lo presidir IONNIS
PANTALEON, de nacionalidad
Griega, identificado con

pasaporte Griego N N 263959 y TIBERIU GRIGORESCU

COUROUMLIS, de nacionalidad
Rumana, identificado con
Pasaportes venezolano N B 0175516.
SEGUNDA DISPOSICIN: Para todo lo que no est previsto
en estos estatutos, regirn las disposiciones referentes a la
materia de la Ley General de Sociedades, cdigo de comercio
y dems normas anexas y complementarias.
Agregue usted Seor Notario la introduccin, conclusin e
insertos de ley, cuidando en pasar los partes correspondientes
al registro mercantil para su correspondiente inscripcin:
Lima, 30 de mayo del 2002.
Firmado: Tres firmas ilegibles.
Autorizacin abogado: Rolando Eyzaguirre M.- C.A.L. 14510.
Inserto
BBCA.- Banco Continental.
CERTIFICACIN
N
0192

0000005918

DEPSITOS SOCIEDADES EN FORMACIN

POR:US$ 5,000.00
Emisin: 01/05/2002
Con arreglo a las disposiciones contenidas en el artculo 23
de la Ley General de Sociedades N 26887, hemos recibido en
depsito a nombre de: INTRALOT DE PER S.A.C la suma de
cinco mil y 00/100 dlares americanos para los fines de pago
de capital de la firma cuya minuta se encuentra en trmite.
Este depsito se realiza por orden del Sr. Ricardo Csar
Moreno Zavala identificado con: L.E 25521923, telfono:
8739880
El depsito que sustenta este formulario no generar
intereses.
Este depsito estar sujeto al pago de comisiones y gastos de
mantenimiento que EL BANCO TENGA ESTABLECIDOS EN SU
TARIFARIO.
Bellavista, 31 de mayo de 2002.

Banco Continental
P.P. Firmado: Una firma ilegible un sello que dice: Julio Huertas
H.- Jefe de Gestin Operativa Oficina Carmen de la Legua.
As consta del documento original que he tenido a la vista, al
cual me remito en caso de ser necesario, de todo lo que doy
fe.
Conclusin:
De conformidad con la ley del Notariado, Artculo 59, Inciso
D), transcribo:
Cdigo procesal civil: Artculo 72.- Facultades generales.- La
representacin
Judicial confiere al representante las
atribuciones y potestades generales que corresponden al
representado,
salvo aquellas para las que la ley exige
facultades expresas. La presentacin se entiende otorgada
para todo el proceso, incluso para la ejecucin de la sentencia
y el cobro de costas y costos, legitimando al representante
para su intervencin en el proceso y realizacin de todos los
actos del mismo, salvo aquellos que requieran la intervencin
personal y directa del representado.
CDIGO PROCESAL CIVIL: ARTCULO 75.- Facultades
especiales.- se requiere el otorgamiento de facultades
especiales para realizar todos los actos de disposicin de
derechos sustantivos y para demandar, reconvenir, contestar
demandas y reconvenciones, desistirse del procesos y de la
pretensin, allanarse a la pretensin, conciliar, transigir,
someter a arbitraje las pretensiones controvertidas en el
proceso, sustituir o delegar la representacin procesal y para
los dems actos que exprese la ley. El otorgamiento de
facultades especiales se rige por el principio de literalidad. No
se presume la existencia de facultades especiales no
conferidas explcitamente
Formalizado el instrumento, se instruy al otorgante de su
objeto por la lectura que de todo el hizo, afirmndose y

ratificndose en el contenido del mismo, sin modificacin

alguna, de todo lo que doy fe.
Dejo constancia que el presente instrumento se inicia a foja
de papel notarial serie B N 3194534 y concluye en la foja de
papel notarial serie B N 3194543 de mi registro de Escrituras
Pblicas correspondiente al bienio 2001-2002.
Se concluy el proceso de firmas el cinco de junio del dos mil
dos.