SUPER MAXI S.A.S.

ACTO CONSTITUTIVO

En la ciudad de BARRANQUILLA , Departamento de ATLANTICO, Repblica de

Colombia, el 30 de Febrero del ao 2014, JUAN CAMILO ARIAS REYES , mayor
de edad, identificado con Cedula de Ciudadana nmero 1.143.456.574 expedida
en BARRANQUILLA , de estado civil Casado domiciliado en la ciudad de
BARRANQUILLA en la direccin Calle Principal Barrio El Cabrero y NATHALIA
BULA ARROYO , mayor de edad identificado con Cedula de Ciudadana nmero
1.143.567.685 expedida en BARRANQUILLA, de estado civil Soltera domiciliado el
MUNICIPIO DE SOLEDAD en la direccin Carrera 37 # 23b -28, quien para todos
los efectos se denominarn los constituyentes, mediante el presente escrito
manifestamos nuestra voluntad de constituir una Sociedad por Acciones
Simplificada, que se regular conforme lo establecido en la ley y en los siguientes
estatutos:
ARTCULO PRIMERO TIPO O ESPECIE DE SOCIEDAD QUE SE CONSTITUYE
La sociedad que se constituye por medio de este documento es por acciones, del
tipo Sociedad por Acciones Simplificada, esta se regir por las disposiciones
contenidas en los presentes estatutos, por las normas que de manera especial
regulan esta especie de compaa en Cdigo de Comercio y por las generales que
en la anterior normativa rigen para las sociedades, teniendo en cuenta que tanto
las especiales como las generales sean compatibles con su calidad de una
Sociedad por Acciones Simplificada.
ARTCULO SEGUNDO DOMICILIO SOCIAL
La compaa tendr como domicilio principal la ciudad de BARRANQUILLA, pero
podr abrir sucursales o agencias en cualquier parte del territorio nacional, para lo
cual se proceder como aparece previsto en las normas legales.
ARTCULO TERCERO NOMBRE DE LA SOCIEDAD
La sociedad actuar bajo la denominacin social SUPER MAXI S.A.S.
ARTCULO CUARTO TRMINO DE DURACIN
La sociedad tendr un trmino de duracin INDEFINIDO, pero podr disolverse
anticipadamente cuando sus accionistas as lo decidan.
ARTCULO QUINTO OBJETO SOCIAL

La sociedad tendr por objeto, el desarrollo de las siguientes actividades:

A) Produccin, composicin, edicin, publicidad radial de cualquier empresa de lo
requiera
B) Cualquier actividad comercial o civil de forma lcita y todas las dems
inherentes al desarrollo del objeto social.
ARTCULO SEXTO CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO
El capital autorizado de la sociedad est expresado en PESOS y es de
CINCUENTA MILLONES ($50'000,000), divididos en CINCO MIL (5,000) acciones
de igual valor nominal, a razn de DIEZ MIL ($10,000) cada una. Los accionistas
constituyentes han suscrito CINCO MIL (5,000) por un valor nominal total de
CINCUENTA MILLONES ($50'000,000), capital que se encuentra suscrito y
pagado en dinero en su totalidad, La clase de acciones aqu suscrita son de clase
ORDINARIAS. Pargrafo.- El capital suscrito podr aumentarse por cualquiera de
los medios que admite la Ley, igualmente, podr disminuirse con sujecin a los
requisitos que la Ley seala, en virtud de la correspondiente reforma estatutaria,
aprobada por sus accionistas e inscrita en el registro mercantil:
ACCIONISTAS N DE ACCIONES CAPITAL % RAFAEL WENCESLAO NEZ
MOLEDO 2500 $25,000,000.00 50.00% ORESTE SINDICI 2500 $25,000,000.00
50.00% TOTAL 5000 50,000,000.00 100.00 %
ARTCULO SEPTIMO CARACTERSTICAS DE LAS ACCIONES
Las acciones de la sociedad en que se halla dividido su capital son de clase:
OTORGANTES TIPO ACCION CANTIDAD JUAN CAMILO ARIA REYES Accin
Ordinaria 2500 NATHALIA BULA ARROYO Accin Ordinaria 2500
ARTCULO OCTAVO TTULOS DE LAS ACCIONES
Cada uno de los accionistas se le expedir un solo ttulo representativo de sus
acciones, a menos que prefieran tener varios por diferentes cantidades parciales
del total que le pertenezca. El contenido y las caractersticas de los ttulos se
sujetarn a lo preceptuado en las normas legales correspondientes. Mientras el
valor de las acciones no hubiere sido pagado totalmente, la sociedad slo podr
expedir certificados provisionales. Para hacer una nueva inscripcin y expedir el
ttulo al adquirente, ser menester la previa cancelacin de los ttulos del trayente.
ARTCULO NOVENO LIBRO DE REGISTRO DE ACCIONES
La sociedad llevar un libro de registro de acciones, previamente registrado en la
cmara de comercio correspondiente al domicilio principal de la sociedad, en el

cual se anotar el nombre de

propiedad, el ttulo o ttulos con
las enajenaciones y traspasos,
judiciales, as como cualquier
ordenado en la Ley.

cada accionista, la cantidad de acciones de su

sus respectivos nmeros y fechas de inscripcin,
las prendas, usufructos, embargos y demandas
otro acto sujeto a inscripcin segn aparezca

ARTCULO DECIMO EMISIN DE ACCIONES

Corresponde a los accionistas decidir sobre la emisin de acciones de que
disponga la sociedad y que se encuentren en la reserva.
ARTCULO DECIMO PRIMERO REGLAMENTO DE EMISIN DE ACCIONES
Corresponde a los accionistas constituyentes expedir el reglamento aplicable a la
suscripcin de las acciones reservadas, ordinarias y de capital emitida por la
sociedad.
ARTCULO DECIMO SEGUNDO GERENCIA
La representacin legal de la sociedad y la gestin de los negocios sociales
estarn a cargo de un GERENTE, a su vez la sociedad podr nombrar un
SUBGERENTE, quien reemplazar al gerente en sus ausencias temporales y
absolutas contando con las mismas atribuciones que el gerente cuando ste entre
a reemplazarlo.
ARTCULO DECIMO TERCERO FACULTADES DEL GERENTE
El gerente est facultado para ejecutar, a nombre de la sociedad, todos los actos
y contratos relacionados directamente con el objeto de la sociedad, sin lmite de
cuanta. Sern funciones especficas del cargo, las siguientes:
a) Constituir, para propsitos concretos, los apoderados especiales que considere
necesarios para representar judicial o extrajudicialmente a la sociedad.
b) Cuidar de la recaudacin e inversin de los fondos sociales.
c) Organizar adecuadamente los sistemas requeridos para la contabilizacin,
pagos y dems operaciones de la sociedad.
d) Velar por el cumplimiento oportuno de todas las obligaciones de la sociedad en
materia impositiva.
e) Certificar conjuntamente con el contador de la compaa los estados
financieros en el caso de ser dicha certificacin exigida por las normas legales.

f) Designar las personas que van a prestar servicios a la sociedad y para el efecto
celebrar los contratos que de acuerdo a las circunstancias sean convenientes;
adems, fijar las remuneraciones correspondientes, dentro de los lmites
establecidos en el presupuesto anual de ingresos y egresos
g) Celebrar los actos y contratos comprendidos en el objeto social de la compaa
y necesarios para que esta desarrolle plenamente los fines para los cuales ha sido
constituida.
h) Cumplir las dems funciones que le correspondan segn lo previsto en las
normas legales y en estos estatutos. Pargrafo.- El gerente queda facultado para
celebrar actos y contratos, en desarrollo del objeto de la sociedad, con entidades
pblicas, privadas y mixtas.

ARTCULO DECIMO CUARTO RESERVAS

La sociedad constituir una reserva legal que ascender por lo menos al
cincuenta por ciento (50%) del capital suscrito y se formar con el diez por ciento
(10%) de las utilidades lquidas de cada ejercicio. Los accionistas podrn decidir,
adems, la constitucin de reservas voluntarias, siempre que las mismas sean
necesarias y convenientes para compaa, tengan una destinacin especfica y
cumplan las dems exigencias legales.
ARTCULO DECIMO QUINTO UTILIDADES
No habr lugar a la distribucin de utilidades sino con base en los estados
financieros de fin de ejercicio, aprobados por sus accionistas, aprobacin que se
presume por el hecho de la certificacin mientras ocupe el cargo de gerente.
Tampoco podrn distribuirse utilidades mientras no se hayan enjugado las
prdidas de ejercicios anteriores que afecten el capital, entendindose que las
prdidas afectan el capital cuando a consecuencia de las mismas se reduzca el
patrimonio neto por debajo del monto del capital suscrito. Las utilidades de cada
ejercicio social, establecidas conforme a los estados financieros aprobados con los
que estn de acuerdo sus accionistas, se distribuirn con arreglo a las
disposiciones siguientes y a lo que prescriban las normas legales.
1.- El diez por ciento (10%) de las utilidades lquidas despus de impuestos se
llevar a la reserva legal, hasta concurrencia del cincuenta por ciento (50%), por lo
menos, del capital suscrito. Una vez se haya alcanzado este lmite quedar a
decisin de los accionistas continuar con el incremento de la reserva, pero si

disminuyere ser obligatorio apropiar el diez por ciento (10%) de las utilidades
lquidas hasta cuando dicha reserva llegue nuevamente al lmite fijado.
2.- Efectuada la apropiacin para la reserva legal se harn las apropiaciones para
las dems reservas que, con los requisitos exigidos en la Ley, decidan sus
accionistas. Estas reservas tendrn destinacin especfica y clara, sern
obligatorias para el ejercicio en el cual se hagan, y el cambio de destinacin o su
distribucin posterior slo podrn autorizarse por los accionistas.
3.- Si hubiere prdidas de ejercicios anteriores, no en jugadas que afecten el
capital, las utilidades se aplicarn a la cancelacin de tales prdidas antes de
cualquier apropiacin para reservas legales, voluntarias u ocasionales.
4.- Las apropiaciones para la creacin o incremento de reservas voluntarias u
ocasionales, debern ser aprobadas por sus accionistas.
5.- El remanente de las utilidades, despus de efectuadas las apropiaciones para
reserva legal y para reservas voluntarias u ocasionales, se destinarn al pago del
dividendo de cada accionista.
ARTCULO DECIMO SEXTO DISOLUCIN DE LA SOCIEDAD
La sociedad se disolver por decisin de sus accionistas o cuando se presente
alguna de las causales previstas en la Ley y compatibles con la Sociedad por
Acciones Simplificada constituida por medio de este documento. La disolucin, de
acuerdo a causal presentada, podr evitarse con sometimiento a lo prescrito en la
normativa comercial para el efecto. ARTCULO DECIMO SEPTIMO LIQUIDADOR
El liquidador y su suplente sern designados por los accionistas y esta
designacin, una vez ellos manifiesten la aceptacin, se llevar a cabo su
inscripcin en el registro mercantil.
ARTCULO DECIMO OCTAVO PROCESO DE LIQUIDACIN
Cuando se trate del denominado proceso de liquidacin privada o voluntaria, se
seguirn las normas que aparecen en los artculos 218 y siguientes del Cdigo de
Comercio.
ARTCULO DECIMO NOVENO TRANSITORIO
NOMBRAMIENTOS El cargo de GERENTE ser ocupado por, JUAN CAMILO
ARIAS REYES, identificado con Cedula de Ciudadana nmero 1.143.456.574 de
BARRANQUILLA y se nombra como SUBGERENTE a NATHALIA BULA
ARROYO, con Cedula de Ciudadana nmero 1.143.567.685 de BARRANQUILLA.

Ambas personas estando presentes en este acto constitutivo, aceptan los cargos
para los cuales fueron designados.
ARTCULO VIGESIMO DECLARACIN DEL SOCIO CONSTITUYENTE
Los constituyentes de la sociedad SUPER MAXI S.A.S., identificado as: JUAN
CAMILO ARIAS REYES, identificado con Cedula de Ciudadana nmero
1.143.456.574 de BARRANQUILLA y NATHALIA BULA ARROYO, con Cedula de
Ciudadana nmero 1.143.567.685 de NATHALIA BULA ARROYO; declaran que la
sociedad constituida por medio de este documento privado, rene los requisitos
exigidos por la Ley. En constancia firman: