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XXVIII ASAMBLEA GENERAL DE ASOCIADOS COOTILCA ACTA No.

036

XXVIII ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS DE LA


COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA
LICORERA DE CALDAS COOTILCA LTDA
ACTA No 036
FECHA:
HORA:
LUGAR:

SABADO 14 DE MARZO DE 2015


1:00 PM
TERCER PISO SALON AUDITORIO DE LA SEDE SOCIAL Y
ADMINISTRASTIVA DE COOTILCA UBICADA EN LA CALLE
44 No. 23-42 DE LA CIUDAD DE MANIZALES.

Previa convocatoria acordada por el CONSEJO DE ADMINISTRACIN DE


COOTILCA, en sesin ordinaria reunido el da 28 de enero del ao en curso,
acord por unanimidad convocar a la XXVIII Asamblea General Ordinaria de
Asociados de COOTILCA para el da sbado 14 de Marzo de 2015 a partir de la
1:00 PM en el tercer piso saln auditorio de la sede social y administrativa de
COOTILCA, ubicada en la calle 44 No. 23-42 de la ciudad de Manizales, la cual
fue fijada para conocimiento de los asociados en todas las carteleras de la
empresa Industria Licorera de Caldas, en el Sindicato, la Asociacin de
Pensionados, en las oficinas de la Cooperativa el 29 de enero y enviada a cada
uno de los asociados y que contena la fecha, la hora, el sitio de reunin y el orden
del da, se realiz la XXVIII Asamblea General Ordinaria de Asociados de la
Cooperativa Multiactiva de Trabajadores de la Industria Licorera de Caldas
COOTILCA.
De acuerdo con el estatuto vigente de la Cooperativa, la Asamblea fue presidida
por la seora LIGIA CASTAO BETANCUR, en su calidad de presidenta del
Consejo de Administracin, acompaada del Gerente OSCAR CARDONA DIEZ,
de los Consejeros CARLOS ALBERTO ESCOBAR LOPEZ en calidad de
Vicepresidente y del seor HUMBERTO MONTES RINCN, quien actu como
Secretario de la Asamblea, (Art. 40 literal 1. del estatuto vigente).
Antes de dar inicio a la asamblea el Coordinador del Programa Forjadores de
Esperanza Cootilca Gildardo Montes Garca presenta al grupo de nios, nias y
jvenes presentes en el recinto y beneficiarios de ste, hace nfasis en que el
programa se realiza gracias al aporte de los asociados en el mes de junio de cada
ao; varios de ellos dan testimonio de los beneficios obtenidos durante estos aos
y agradecen a los presentes el apoyo recibido.
El orden del da presentado a la Asamblea fue el siguiente:
1.
2.
3.
4.
5.

Verificacin del Qurum.


Himno Nacional.
Himno del Cooperativismo.
Minuto de silencio, por los asociados fallecidos
Nombramiento de la Comisin para el estudio y Aprobacin del Acta de la
XXVIII Asamblea General Ordinaria de Asociados.

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6. Discusin y aprobacin del Reglamento para la Asamblea.


7. Informes:
a. Revisor Fiscal.
b. Consejo de Administracin.
c. Comit de Educacin.
d. Comit de Recreacin y Deportes.
e. Comit de Crditos.
f. Junta de Vigilancia.
g. Gerencia
8.
a. Lectura y Aprobacin de Estados Financieros correspondientes al
ejercicio contable del ao 2014.
b. Anlisis y Aprobacin proyecto distribucin de excedentes
9. Eleccin de Organismos de Direccin, Control y Vigilancia.
a. Consejo de Administracin
b. Junta de Vigilancia
c. Revisor Fiscal (principal y suplente) honorarios
10. Anlisis, discusin y aprobacin de la reforma al estatuto
11. Proposiciones y asuntos varios
12. Clausura
13. Sorteos entre los asistentes
14. Refrigerio
1. VERIFICACIN DEL QUORUM
Despus de una hora Ligia Castao Betancur Presidenta del Consejo de
Administracin y Albeiro Osorio miembro de la Junta de Vigilancia,
manifestaron que se encontraban con ellos, presentes en el saln, 262 de los
689 asociados hbiles que fueron convocados a la Asamblea. Acogindonos al
artculo 40 del estatuto, literal 2 se da por instalada la Asamblea.
2. HIMNO NACIONAL.
Se escucha en el recinto, las notas del Himno Nacional el cual es entonado por
los asistentes.
3. HIMNO DEL COOPERATIVISMO.
Igualmente se escucha en el recinto las notas del Himno Cooperativo.
4. MINUTO DE SILENCIO, ASOCIADOS FALLECIDOS AO 2014-2015

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La presidenta de la asamblea Ligia Castao Betancur invita a un minuto de


silencio en memoria de los asociados fallecidos entre Marzo de 2014 y Marzo
de 2015 los cuales fueron.
ROBERTO DE JESUS VALENCIA BECERRA
LUIS EVELIO ARROYAVE JIMENEZ
CARLOS ALBERTO VELEZ CALLEJAS
JAIME GOMEZ ROJAS
GILBERTO MONTOYA GARCES
ELENA GOMEZ DE QUICENO
CARLOS ELIAS RAMIREZ VALENCIA
Este fue cumplido con el mayor de los respetos hacia nuestros compaeros
fallecidos.
5. NOMBRAMIENTO DE LA COMISIN PARA EL ESTUDIO Y APROBACIN
DEL ACTA DE LA VIGESIMA OCTAVA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
DE ASOCIADOS.
Son postulados los siguientes asociados:
LUZ ESTELLA BOTERO VALENCIA CC. 24.824.005 de Manizales
JUAN PABLO LONDOO
CC. 10.210.805 de Manizales
OSCAR MONTES GIRALDO
CC. 75.084.487 de Manizales
Puestos a consideracin de la Asamblea los anteriores asociados son
aprobados por unanimidad.
6. DISCUSIN Y APROBACIN DEL REGLAMENTO PARA LA XXVIII
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS.
El seor Humberto Montes Rincn como secretario, da lectura al reglamento
de la Asamblea. Dicho reglamento est contenido en la revista que se entreg
con antelacin a cada uno de los asociados.
La presidente de la Asamblea somete a consideracin de los asistentes el
reglamento ledo, el cual es aprobado por todos los asamblestas.
7. INFORMES
La presidenta de la Asamblea, recomienda a los asistentes hacer las
observaciones o preguntas sobre los diferentes informes presentados en la
revista.
Acto seguido se da el espacio para resolver las dudas que tengan los
asistentes sobre cada uno de los informes presentados as:

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a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Revisor Fiscal.
Consejo de Administracin.
Comit de Educacin.
Comit de Recreacin y Deportes.
Comit de Crditos.
Junta de Vigilancia.
Gerencia.

No hubo inquietudes sobre los informes presentados por parte de los


asamblestas.
El Gerente Oscar Cardona Diez manifiesta a todos los asociados que para la
cooperativa es un placer contar con la presencia de ellos ac en nuestra sede
social, presenta disculpas por que en la elaboracin de la revista se present
un error en la reforma de estatuto en el artculo 12, el cual mas adelante se
analizar, en cuanto a diferentes actividades, se va a realizar el prximo
martes a las 4.30 pm en nuestra sede, una misa por el eterno descanso de
Roberto Valencia Becerra y por su ardua lucha y trabajo sin descanso
desarrollado a lo largo de su paso como asociado y directivo de nuestra
cooperativa, ya que para la cooperativa es considerado uno de sus ms
importantes asociados; por ltimo solicita un aplauso por parte de los
hombres, para las mujeres en el da internacional de la mujer.
8.
A) LECTURA Y APROBACIN DE ESTADOS FINANCIEROS
CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO CONTABLE DEL AO
2014
El contador Oscar Hoyos inicia unindose al homenaje que acaba de hacer
nuestro gerente en homenaje a todas las mujeres, los estados financieros
para el prximo ao sern de acuerdo a los nuevas normas internacionales
NIIF, la cooperativa tiene un msculo financiero muy grande, sus activos
suman $4.041609.023, tuvo un crecimiento grande con respecto al ao
anterior, la cooperativa financieramente est muy bien posicionada los
aportes de los asociados estn por el orden de $2.511000.000, lo que
quiere decir que por cada peso que un asociado tiene en la cooperativa,
sta cuenta con casi 2 pesos para responderle dicho asociado. Ustedes
tuvieron casi 15 das para revisar los estados financieros, en la cooperativa
reposan todos los soportes contables por si algn asociado quiere
revisarlos. La asociada Claudia Patricia Flrez, pregunta por el impacto que
van a tener las NIIF sobre el patrimonio y cmo nos afecta a nosotros,
Oscar responde que para fortuna de nuestra cooperativa nos favorece que
el patrimonio es muy alto y que el avalu tcnico est en $4.600000.000
millones de pesos, el edificio nos va a incrementar el patrimonio pero el
impacto real que va a tener la cooperativa es muy positivo, Oscar explica
que los aportes de los asociados no son patrimonio, ya que corresponden a
los asociados, lo que si ingresa como tal es el patrimonio mnimo
irreductible, los aportes son pasivo porque si un asociado se retira hay que
devolverle la totalidad de los aportes. Seguidamente el doctor Flaminio

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Gonzlez hace una breve exposicin a la pregunta de la asociada Claudia


Patricia. No habiendo mas inquietudes, la presidenta coloca en
consideracin los estados financieros presentados a la asamblea, los
cuales fueron aprobados por unanimidad.
B) ANLISIS Y APROBACIN PROYECTO DISTRIBUCIN DE
EXCEDENTES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2015.
El secretario procede a dar lectura al proyecto de distribucin de
excedentes anexo en el boletn y presentado por el Consejo de
Administracin.

%
20%
30%
15%
15%
20%
100%

FONDO
Reserva proteccin de aportes
Fondo Educacin(15% comit, 15% educacin formal)
Fomento a la educacin COOTILCA (Auxilios educativos).
Fondo de solidaridad (10% solidaridad, 5% educacin formal)
Fondo recreacin y deportes
Total

VALOR
$ 9.930.150
$ 14.895.225
$ 7.447.612
$ 7.447.612
$ 9.930.150
$ 49.650.752

El gerente Oscar Cardona hace una breve exposicin de la propuesta de


distribucin de excedentes, para lo cual manifiesta que la mayora de rubros
son de orden legal.
Seguidamente la seora Ligia Castao Betancur pone en consideracin la
propuesta de distribucin de excedentes presentada por el Consejo de
Administracin la cual es aprobada por unanimidad.
9. ELECCIN DE ORGANISMOS DE DIRECCIN, CONTROL Y JUNTA DE
VIGILANCIA.
Se da un espacio de 15 minutos para que los asociados presenten a la
secretara las planchas tanto para Consejo de Administracin como para Junta
de Vigilancia.
Pasados quince minutos, se reanuda la reunin y se presenta solo una plancha
para Consejo de Administracin y una para Junta de Vigilancia, a continuacin
el secretario procede a dar lectura al reglamento para eleccin de rganos de
administracin y control, en el caso de presentarse una sola plancha, para lo
cual manifiesta que la eleccin se puede hacer por aclamacin.
Acto seguido se comienza con el proceso de eleccin.
C) Consejo de Administracin
El secretario procede a dar lectura a la plancha nica presentada por los
asociados Alberto Arturo Valencia Giraldo, Oscar Montes Giraldo y Ligia
Castao Betancur, la cual est integrada de la siguiente manera:

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Consejeros Principales
1.
2.
3.
4.
5.

Carlos Alberto Escobar L.


Humberto Montes Rincn
Gildardo A. Montes Garca
Victoria Aida bedoya Patio
Csar Augusto Rodrguez

Consejeros Suplentes
1.
2.
3.
4.
5.

Olga Marina Londoo Morales


Carlos Julio Hurfano Castro
Marisol Llano Romero
Andrs Noel Ferln Snchez
Jos Alberto Ascanio

Por ser plancha nica y de acuerdo a la reglamentacin existente, la


presidente Ligia Castao, coloca en consideracin de los asamblestas
dicha propuesta, la cual es aprobada por unanimidad.
D) Junta de Vigilancia
Es presentada una sola plancha, por parte de los mismos asociados que
presentaron la de Consejo de Administracin, la cual est integrada por:
Principales
1. Julio Ernesto Arbelez
2. Bibiana Ramrez Carvajal
3. Jose Albeiro Osorio
Suplentes
1. Ana Paulina Valencia
2. Manuel Tiberio Orozco
3. Manuel Enrique Gmez
Acto seguido la presidenta coloca en consideracin, la plancha nica presentada
para integrar la Junta de Vigilancia, la cual es aprobada por unanimidad.
E) Revisor Fiscal (principal y suplente) - honorarios
El doctor Flaminio Gonzlez Villada presenta la propuesta para continuar
como revisor fiscal y como suplente la doctora Diana Marcela Norea
Trujillo
Al no haber ms propuestas se pone en consideracin la misma con unos
honorarios de $730.000 ms el IPC mensuales, siendo est aprobada por
unanimidad.

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10. ANLISIS, DISCUSIN Y APROBACIN DE LA REFORMA AL ESTATUTO


El Gerente informa a los presentes que el documento fue enviado mediante
circular a todos los asociados la primera semana de febrero de ste ao,
explica la importancia de la reforma al Estatuto en sus artculos 1 y 12, sus
beneficios y las razones por las cuales el Consejo de Administracin estudi
las propuestas de varios asociados.
PROPUESTAS PARA REFORMAR EL ESTATUTO DE COOTILCA
EN LA XXVIII ASAMBLEA DEL 14 DE MARZO DE 2015
Atendiendo solicitudes enviadas por algunos asociados a la Cooperativa y
aplicando el artculo 93 del estatuto vigente, el Consejo de Administracin,
despus de analizar las propuestas y observar las necesidades de cambio,
presenta ante la XXVIII Asamblea General Ordinaria de Asociados para su
consideracin, los siguientes puntos:
1. Ante la propuesta de la apertura de vinculacin para Asociados que agrupe
parte del ncleo familiar y con el fin de ampliar paulatinamente la base social
en COOTILCA, el Consejo de Administracin propone que los sobrinos y
cuados del asociado con vnculo con la Industria Licorera de Caldas tengan
la oportunidad de pertenecer a la Cooperativa, lo que conlleva a reformar los
artculos 1 y 12 as:

ACTUAL: CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES
ARTICULO 1

PROPUESTA: ARTICULO 1

La entidad es una Cooperativa


Multiactiva con carcter de empresa
asociativa de derecho privado, sin
nimo de lucro con capital y personal
variable
e
ilimitado
y
de
responsabilidad limitada regida por los
principios bsicos y universales del
cooperativismo; al igual que por su
doctrina, la legislacin cooperativa y
el presente estatuto.
Denominada
COOPERATIVA
MULTIACTIVA DE TRABAJADORES
DE LA INDUSTRIA LICORERA DE
CALDAS COOTILCA, conformada

Se propone adicionar despus de


jubilados
y/o trabajadores que se acojan a
planes
de
retiros
voluntarios
propuestos por la Industria Licorera
de Caldas.
Tambin adicionar al artculo 1, los
cuados y los sobrinos de
Asociados con vnculo con la Industria
Licorera de Caldas.

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por los trabajadores, jubilados y


sustituciones pensinales de la
Industria Licorera de Caldas, como
tambin padres, hijos, hermanos,
nietos, cnyuge, nueras, yernos y
empleados de COOTILCA, que se
adhiera y acaten el siguiente estatuto.
PARAGRAFO: Solo los asociados
que tengan vnculo comn con la
Industria Licorera de Caldas,
podrn afiliar asociados familiares,
en concordancia con el artculo 12.

Se propone adicionar al pargrafo del


artculo 1 despus de la Industria
Licorera de Caldas
Y Los empleados de COOTILCA.
Lo dems sigue igual.

ACTUAL
ARTICULO 12
Para ser asociado en calidad de
persona natural se requiere:
a. Presentar en todo caso
solicitud escrita ante el Consejo
de Administracin.
b. Ser mayor de catorce (14) aos
y no estar afectado por
incapacidad legal.
c. En caso de ser menor de
catorce (14) aos estar
representado legalmente.
d. Tener vnculo comn con la
Industria Licorera de Caldas. El
vnculo puede ser por:
Vinculacin laboral mnima de
dos meses y con contrato a
trmino indefinido o fijo no
inferior a un ao.
Ser jubilado o pensionado de la
Industria Licorera de Caldas o
Poseer sustitucin pensional
siempre y cuando no estn
afectados por incapacidad
legal.
Ser padres, hijos, hermanos,
nietos, cnyuge, nueras,
yernos y empleados de
Cootilca.
e. Pagar por una sola vez cuota

PROPUESTA ARTICULO 12
Modificar los literales b, c, el d en su
punto 4, el f y g, de la siguiente
manera:
Los literales b y c se fusionaran y
quedaran as:
b. Las personas naturales legalmente
capaces y los menores de edad con
representacin de uno de sus padres
Asociado.
El literal c quedara de la siguiente
manera:
c. Los Asociados menores sern
representados
en sus obligaciones
econmicas por uno de sus padres;
igualmente a estos no se les otorgar
crditos ni a los Asociados que no
acrediten ingresos.

El literal d en su punto 4 se
adicionara:
Los cuados y los sobrinos de
Asociados con vnculo con la Industria
Licorera de Caldas.

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de afiliacin, correspondiente al
valor de un da de salario
mnimo legal vigente, la cual no
ser reembolsable.
f. Aportar mensualmente el 3%
del sueldo bsico mensual que
el aspirante asociado certifique
devengar.
g. Cuando se trate de cnyuge o
hijo que no tenga vnculo
laboral definido la aportacin
deber ser como mnimo el 3%
del salario mnimo declarado
sin que este sea inferior al
valor de un SMMLV ni superior
a 3 SMMLV.

En el literal f se propone modificar el


porcentaje de aportes de la siguiente
forma:
Aportar mensualmente entre el 3%, el
4% o el 5% del sueldo bsico mensual
que el asociado certifique devengar.
El literal g quedara as:
Cuando se trate de un Asociado
familiar que no tenga vnculo laboral
definido incluyendo los menores de
edad la aportacin deber ser como
mnimo el 3% del salario mnimo
declarado sin que este sea inferior al
valor de un SMMLV, ni superior a 3
SMMLV.

Se acoge la modificacin presentada por el Asociado Jos Luis Salgado


Velsquez concerniente a que el punto 4 del literal d incluyendo los sobrinos y
cuados, quede como literal e y se corren los otros literales quedando f, g y h.
Despus del anlisis y discusin la Presidenta pone a consideracin la reforma al
Estatuto la cual es aprobada por unanimidad.
11. PROPOSICIONES Y ASUNTOS VARIOS
Yesid Bedoya propone que el regalo de navidad que se entrega cada ao a los
asociados, sea de $100.000 en efectivo y as mismo propone que a partir del
prximo ao se reactive la entrega del paquete escolar. Se abre la discusin y
se le hace claridad por parte de varios asociados la inconveniencia de dicha
propuesta, para lo cual Oscar Cardona propone alternamente, que se faculte al
Consejo de Administracin para mirar la viabilidad de la misma, de acuerdo a
los recursos que posea la cooperativa; La presidenta coloca en consideracin
la propuesta de Yesid Bedoya, la cual obtuvo 9 votos a favor, seguidamente
coloca en consideracin la de Oscar Cardona, la cual es aprobada por la
mayora de los asamblestas, (460) votos.
12. CLAUSURA
La Presidenta de la Asamblea Liga Castao Betancur agradece la asistencia a
la Asamblea a los asociados as como el buen comportamiento, agradece
tambin a los integrantes del Consejo de administracin, Junta de Vigilancia,
Comits, al Gerente y a los funcionarios de COOTILCA por la gestin

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realizada durante el ao 2014. Invita a los asociados a que sean ms participes


de las actividades programadas. Finalmente da por clausurada la Asamblea.
13. SORTEOS ENTRE LOS ASISTENTES
La Junta de Vigilancia lee el reglamento para las rifas y procede a efectuarlas.
El Gerente informa a los asamblestas que se harn varias rifas de camisetas y
sudaderas enviadas por la Corporacin Once Caldas como contraprestacin
por la utilizacin de la cancha futbol 5 en un convenio realizado el ao pasado
entre las dos entidades.
14. REFRIGERIO.
Es entregado a cada uno de los asistentes un refrigerio.
Siendo las
Asociados.

5:00 pm se da por finalizada la XXVIII

LIGIA CASTAO BETANCUR


Presidenta

Asamblea general de

HUMBERTO MONTES RINCON


Secretario

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LICORERA DE CALDAS COOTILCA LTDA
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Manizales, Marzo 18 de 2015

Los suscritos, identificados con el nmero de la cdula de ciudadana que aparece


al pie de nuestras firmas, debidamente comisionados por la Asamblea hacemos
constar, que una vez leda y analizada la presente acta correspondiente a la
XXVIII Asamblea General Ordinaria de Asociados de COOTILCA celebrada el da
14 de Marzo de 2015 en el tercer piso saln auditorio de la sede social y
administrativa de COOTILCA, es fiel reflejo de lo que all se trat, por lo cual la
aprobamos y firmamos.

LUZ ESTELLA BOTERO VALENCIA


CC 24.824.005 de Manizales

JUAN PABLO LONDOO CASTRO


CC 75.084.487 de Manizales

OSCAR MONTES GIRALDO


CC 10.210.805 de Manizales

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