AMPLIA DENUNCIA

Seor Juez Federal:

Marcelo Fuentes, Senador Nacional, por derecho propio, con domicilio en la
calle Hiplito Yrigoyen 1849 de la Ciudad de Buenos Aires, correo electrnico:
marcelo.fuentes@senado.gov.ar , en el marco de las actuaciones N ------ de la
Secretara N---del juzgado a su digno cargo me presento y respetuosamente digo:

1) Objeto:
Que vengo por la presente a efectuar una ampliacin de la denuncia incoada
oportunamente en virtud de lo sealado en el artculo periodstico publicado en
---- el da------. A travs del mismo se da cuenta que el hijo del juez Bonadio,
Mariano Fulvio Bonadio, gozara de una situacin patrimonial que no se
corresponde con los ingresos que declara.
En efecto, ya es de pblico conocimiento que el mencionado habra sido el
presidente originario de MANSUE S.A. y tambin de MOUSTACHE MUSIC CORP.
Actualmente, segn se seala en la nota acompaada, sera integrante de la
empresa Records MCL SRL; poseyendo un ostentoso estudio de msica
ubicado en Tronador 874 C.A.B.A. con instrumentos de un altsimo valor
econmico, e instalaciones cuyo costo sera varias veces millonario.
Segn se pudo saber, la empresa en cuestin habra sido constituida en el ao
2006 con un capital de $ 100.000. Unos aos despus la firma no slo contara
con el inmueble en el que funcionan sus instalaciones, sino tambin con tres salas
de ensayo equipadas con artefactos de ltima generacin.
En la propia pgina de la empresa: www.mclrecords.com se pueden observar las
fotografas que corroboran lo afirmado. En efecto, a simple vista se puede percibir
la costossima inversin que han hecho sus propietarios. As se ven por ejemplo
bateras cuyo valor unitario ronda los $ 20.000, amplificadores que alcanzan cada
uno aproximadamente los $ 30.000, paneles acsticos cuyo precio por unidad en

el mercado oscila entre los $ 80.000 y $ 100.000, entre otras cosas. Se estima
segn consultas efectuadas a expertos en la materia que el montaje de cada una
de las salas habra requerido un gasto cercano a los $ 300.000.
Esos valores, contrastan con las utilidades que percibira la firma por el ejercicio
de su actividad. En efecto, de acuerdo al artculo periodstico el alquiler de cada
una de las salas costara aproximadamente $ 150 la hora, mientras la sesin de 8
horas de grabacin en el estudio profesional alcanzara los $ 4.000.
Se agrega a este cuadro la existencia de costoso equipamiento de grabacin,
importado. Es menester en este sentido establecer si la firma ostenta las facturas
de compra de esos equipos, cuya cotizacin es exclusivamente en dlares.
La ausencia de proporcionalidad entre los ingresos y el patrimonio de Mariano
Bonado se observa tambin en lo que declara ante los organismos oficiales, ya
que el joven carecera de antecedentes laborales que justifiquen el origen del
dinero para llevar adelante esos negocios. Solamente se encuentra inscripto en
AFIP desde hace algunos aos en la categora III de monotributo, con facturacin
de hasta $ 15.000 anuales.
Si bien el origen de los fondos que permitieron su crecimiento patrimonial es
incierto, Mariano Bonado habra declarado deudas con su padre desde el ao
2010 a la actualidad por la suma de $ 150.000 cada ao, y otra cuya acreedora
sera la Sra. Mara Pasquinelli, por cifras similares.
Al respecto cabe destacar por un lado que el Juez no habra consignado en
ninguna de sus declaraciones juradas patrimoniales (aquellas que present pues
se conoce que no cumple todos los aos con esa exigencia) la existencia de
crditos contra su hijo, y por el otro que la Sra. Pasquinelli si bien no figurara en
registro oficial alguno, no slo le habra prestado al joven una cuantiosa suma de
dinero sino que adems sera cotitular de una de las cuentas bancarias del hijo del
funcionario.
En un reportaje periodstico que acompaamos, de la revista especializada Rec or

Play, el propio Mariano Bonado afirma que compr el inmueble y en poco tiempo

construy el estudio, lo cual reafirma la sospecha sobre la forma en que se hizo de

los fondos para avanzar con el proyecto, toda vez que se trata de una propiedad
de alto valor, en una zona residencial, a lo que debe agregarse el elevadsimo gasto
en infraestructura.

2) Posibles delitos:
En virtud de todo lo sealado, es que entiendo deben investigarse en el marco de
la presente causa los sucesos que tomaron estado pblico recientemente y que
fueron descriptos precedentemente, direccionando la instruccin hacia la
posibilidad de que Mariano Fulvio Bonadio haya obrado como persona
interpuesta (conocido como testaferro) en el posible enriquecimiento ilcito en el
que podra haber incurrido su padre.
Al respecto debe destacarse que el art. 268 (2) del Cdigo Penal que tipifica el
delito de enriquecimiento ilcito establece en su ltimo prrafo que: La persona

interpuesta para disimular el enriquecimiento ser reprimida con la misma pena

que el autor del hecho.
A esos efectos deben adoptarse las medidas pertinentes a fin de conocer la
conformacin y evolucin patrimonial del joven en los ltimos aos.
Asimismo, y teniendo en cuanta la posibilidad de que el joven Bonadio haya
puesto a su nombre bienes adquiridos con fondos obtenidos mediante maniobras
no lcitas, estimo debe investigarse tambin la posible incursin de Mariano
Bonado en el delito de lavado de dinero previsto en el art. 303 del Cdigo Penal
que reza: 1) Ser reprimido con prisin de tres (3) a diez (10) aos y multa de dos

(2) a diez (10) veces del monto de la operacin, el que convirtiere, transfiriere,
administrare, vendiere, gravare, disimulare o de cualquier otro modo pusiere en
circulacin en el mercado, bienes provenientes de un ilcito penal, con la
consecuencia posible de que el origen de los bienes originarios o los subrogantes
adquieran la apariencia de un origen lcito, y siempre que su valor supere la suma
de pesos trescientos mil ($ 300.000), sea en un solo acto o por la reiteracin de
hechos diversos vinculados entre s 4) Si el valor de los bienes no superare la

suma indicada en el inciso 1, el autor ser reprimido con la pena de prisin de seis
(6) meses a tres (3) aos.
3) Acompaa documental:
Por la presente, y en relacin a los hechos por los cuales se solicita la ampliacin
de la denuncia, se adjunta
A.- Copia de la pgina web www.dateas.com de donde surge quienes son los
accionistas, fecha de constitucin, capital social y objeto de la firma Records
MCL SRL.
B.- Copia de la pgina web www.cuitonline.com de donde surge que Mariano
Fulvio Bonadio se encuentra inscripto en la Categora III del monotributo y que
tiene como actividad principal la produccin de espectculos teatrales y
musicales.
C.- Copia de la nota publicada en el sitio web Recorplay en donde se hizo una
entrevista a Mariano Fulvio Bonadio en la que da detalles de su actividad y del
estudio de grabacin del que es propietario.
D.- Copia de la nota publicada en la pgina web del diario perfil el da 30/11/14 de
donde surge que Mariano Bonadio form parte del directorio de Mansue y que es
propietario del MCL Records.
E.- Copia de algunas de las fotos publicadas en la pgina de la firma Records
MCL SRL.
F.- Copia de la publicacin que motiv la promocin de esta ampliacin.

4) Solicita medidas:
Ms all de las medidas que V.S. estime conducentes, se proponen una serie de
medidas tendientes a lograr determinar la conformacin y evolucin patrimonial
de Mariano Bonadio, para lo cual se solicitarn similares elementos probatorios a

los oportunamente ofrecidos al momento de realizar la denuncia original respecto

del juez Federal y los actuales socios de la firma MANSUE S.A. Estos son:
A.- Se libre oficio a la IGJ a fin de que acompae copia ntegra certificada de todo
el expte. de la sociedad Records MCL SRL (estatuto, modificaciones,
designaciones de comisin directiva aprobados o pendientes de aprobacin con
todas las vistas cursadas y sus respuestas, como as tambin copia ntegra de la
presentacin de la Declaracin Jurada de Actualizacin de Datos Res IGJ 1/10 con
sus vistas y contestaciones). Se requiera que la IGJ informe intimaciones
efectuadas y sanciones aplicadas.
B.- Se libre oficio a la AFIP a fin de que acompae copia ntegra de todas las
presentaciones de la sociedad Records MCL SRL desde su constitucin a la fecha,
agregndose intimaciones y sanciones.
C.- Se solicite a los Registros de la Propiedad Inmueble de la Capital Federal y de
la Provincia de Buenos Aires, informen si Mariano Bonado es titular de algn
inmueble registrado en esos organismos, y remitan copias de los folios reales de la
totalidad de los inmuebles que registren a su nombre y/o el de su cnyuge.
D.- Se solicite al Registro de la Propiedad Automotor, remita copia del legajo de
aquellos rodados de los que sea titular Mariano Bonado.
E.- Se solicite a los Registros Nacional de Buques y de Aeronaves, informen los
bienes que tenga o haya tenido registrado a su nombre Mariano Bonadio,
remitiendo en su caso copia de los antecedentes obrantes en relacin a los
mismos.
F.- Se requiera a la Administracin Nacional de la Seguridad Social, ponga en
conocimiento la historia laboral de Mariano Bonadio.
G.- Se solicite a la Direccin Nacional de Migraciones, informe acerca del registro
de entradas y salidas del pas de Mariano Bonadio.

H.- Se solicite a las empresas de tarjetas de crdito, informen si han emitido

tarjetas de crdito a nombre de Mariano Bonadio, remitiendo en su caso copia de
los resmenes de cuenta.
I.- Se solicite a las firmas prestadoras de servicios pblicos (Telefnica, Telecom,
Edesur, Edenor, Metrogas y AYSA), informen si Mariano Bonadio, resulta ser
titular de algn servicio, indicando en su caso domicilio de la prestacin,
facturacin, fecha de alta y pagos anuales.
J.- Se solicite al Banco Central de la Repblica Argentina tenga a bien emitir una
comunicacin letra D a todas las entidades financieras y cambiarias a los efectos
que informen si desde el ao 2000 a la fecha registran o han registrado
operaciones pasivas y/o transferencias a nombre de Mariano Bonadio, o que se
encuentren a nombre de alguna persona jurdica o fsica cuyo apoderado y/o
firmante sea l. Asimismo, y en caso afirmativo, se informe para el perodo en
cuestin: Todos los productos y/o servicios contratados. En relacin a stos, se
detalle la totalidad de los cotitulares, firmantes, apoderados, debindose informar
la totalidad de los datos filiatorios. Asimismo, se enve en caso de contar con ella,
la siguiente documentacin correspondiente a los productos y/o servicios a
nombre de las personas fsicas y jurdicas de referencia: Extracto de movimientos,
rdenes de transferencia, Mensajes SWIFT, Legajo completo del cliente;
incluyendo poderes, contratos, registro de firmas, formulario de apertura de
cuenta y otros formularios bancarios que se hubieren suscripto, Resmenes de
tarjeta de crdito.
Por otro lado, solicito se informe sobre las transferencias recibidas o realizadas
por montos superiores a $ 10.000, detallando fecha, monto, moneda, datos del
ordenante, datos de la cuenta ordenante, datos del beneficiario y datos de la
cuenta beneficiaria. Asimismo, para el caso de detectarse personas jurdicas como
ordenantes o cotitulares de la cuenta beneficiaria, detallar: razn social, nmero
de CUIT, accionistas, directorio, representantes, apoderados y los domicilios que
surjan de la documentacin societaria, contable o bancaria presentada o
completada por dicho cliente.

Se remita, informacin de depsitos a plazo fijo por montos superiores a $ 10.000,

detallando fecha de constitucin y vencimiento, importe, moneda, origen de los
fondos y destino de los fondos. Por ltimo, para el caso de registrarse cheques
librados por montos superiores a $ 10.000, se haga saber: fecha, monto, moneda,
datos del librador, datos del beneficiario y datos del endosante.
K.- Requiera a la Caja de Valores informe si Mariano Bonado tiene o ha tenido
cuentas comitentes a su nombre, y en su caso indique los movimientos
registrados en las mismas.
L.- Solicite a la Superintendencia de Seguros de la Nacin, emita una circular a fin
que las compaas aseguradoras informen la totalidad de los bienes que Mariano
Bonado tenga asegurados, y por qu montos.
M.- Se requiera a la Administracin Federal de Ingresos Pblicos, remita la
totalidad de las constancias obrantes en cada uno de los rubros de su base
informtica, incluyendo padrn completo, inscripcin, declaraciones juradas de
impuestos nacionales (IVA, impuesto a las ganancias, impuesto a los bienes
personales, impuesto a la ganancia mnima presunta, etc.); detalle de los rubros
de las declaraciones juradas respectivas; informacin suministrada por otros
sujetos obligados, incluyendo la referente a compra-venta de inmuebles,
automotores, embarcaciones, aeronaves y otros bienes registrables; as como
proveedores, agentes de percepcin; clientes, agentes de retencin; clientes
informantes por CITI-Compras, SITER, Retenciones, CITI-Ventas, Movimientos
Bancarios, consumos relevantes, operaciones de comercio exterior, etc.
Informacin contenida en la Base Relaciones, Base Unifica antecedentes de
Fiscalizacin-, Base Apoc facturas apcrifas-, Nmina salarial, Sueldos
percibidos, etc.; la totalidad de la informacin que surja de las bases de datos
aduaneras y la informacin laboral que surja de la base EMSYAS. Asimismo,
remita la totalidad de las constancias por las fiscalizaciones que se hubieran
efectuado a Mariano Bonado. Asimismo, se informe si fue informado como titular
de una participacin social o accionaria, o como directivo. En el supuesto que se
individualicen sociedades como informantes al respecto, se informe: qu otras

personas componen el paquete accionario o resultan directivos; en qu fecha se

inscribi dicha sociedad, cul es su domicilio, actividad declarada, qu cantidad
de declaraciones juradas present en los ltimos tres aos y de qu tipo fueron y
qu bienes registra a su nombre.
N.- Se d intervencin a la Unidad de Informacin Financiera, con el objeto de
que participe en la investigacin de posibles maniobras de lavado de activos por
parte de Mariano Bonado.

5) Petitorio:
Por todo lo expuesto solicito:
1.- Se tenga por ampliada la denuncia oportunamente efectuada.
2.- Se corra traslado al Ministerio Pblico Fiscal para que inste la accin respecto
de estos nuevos sucesos.
3.- Se tenga por presentada la prueba documental acompaada.
4.- Se disponga la realizacin de las diligencias probatorias sugeridas.
5.- Se investiguen los hechos denunciados, determinando sus modalidades y
responsables.
Proveer de conformidad,
SER JUSTICIA.-