Estado Plurinacional De Bolivia

Estado Plurinacional de Bolivia, 2010

PRODUCCIN Y EDICIN:

Ministerio de Transparencia Institucional

y Lucha Contra la Corrupcin

DISEO GRFICO:

Juan Carlos Tapia Quino

PRIMERA EDICIN

20.000 ejemplares
La Paz, marzo de 2010

MINISTERIO DE TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIN

LEY N 004
LEY DE 31 DE MARZO DE 2010
EVO MORALES AYMA
PRESIDENTE DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
Por cuanto, la Asamblea Legislativa Plurinacional, ha sancionado la siguiente Ley:

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL,

D E C R E T A:
LEY DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIN,
ENRIQUECIMIENTO ILCITO E INVESTIGACIN DE
FORTUNAS MARCELO QUIROGA SANTA CRUZ

CAPTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artculo 1. (Objeto). La presente Ley tiene por objeto establecer mecanismos, y procedimientos en el marco de la Constitucin Poltica del Estado, leyes, tratados y convenciones
internacionales, destinados a prevenir, investigar, procesar
y sancionar actos de corrupcin cometidos por servidoras y
servidores pblicos y ex servidoras y ex servidores pblicos, en
el ejercicio de sus funciones, y personas naturales o jurdicas
y representantes legales de personas jurdicas, pblicas o privadas, nacionales o extranjeras que comprometan o afecten recursos del Estado, as como recuperar el patrimonio
afectado del Estado a travs de los rganos jurisdiccionales
competentes.

LEY DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIN, ENRIQUECIMIENTO ILCITO E INVESTIGACIN DE FORTUNAS MARCELO QUIROGA SANTA CRUZ

$UWtFXOR  'HQLFLyQ GH &RUUXSFLyQ Es el requerimiento

o la aceptacin, el ofrecimiento u otorgamiento directo o
indirecto, de un servidor pblico, de una persona natural o
jurdica, nacional o extranjera, de cualquier objeto de valor
SHFXQLDULRXRWURVEHQHFLRVFRPRGiGLYDVIDYRUHVSURPHsas o ventajas para s mismo o para otra persona o entidad, a
cambio de la accin u omisin de cualquier acto que afecte
a los intereses del Estado.
$UWtFXOR  )LQDOLGDG /D SUHVHQWH /H\ WLHQH SRU QDOLGDG
la prevencin, acabar con la impunidad en hechos de
corrupcin y la efectiva lucha contra la corrupcin, recuperacin y proteccin del patrimonio del Estado, con la
participacin activa de las entidades pblicas, privadas y
la sociedad civil.
$UWtFXOR  3ULQFLSLRV Los principios que rigen la presente
Ley son:
6XPD 4DPDxD 9LYLU ELHQ Complementariedad entre el
acceso y el disfrute de los bienes materiales y la realizacin
afectiva, subjetiva y espiritual, en armona con la naturaleza
y en comunidad con los seres humanos.
$PD 6XZD 1R VHDV ODGUyQ 8KXDQD PDFKDSLW\D 1R UREDUToda persona nacional o extranjera debe velar por los
bienes y patrimonio del Estado; tiene la obligacin de proteJHUORV\FXVWRGLDUORVFRPRVLIXHUDQSURSLRVHQEHQHFLRGHO
bien comn.
eWLFD Es el comportamiento de la persona conforme a los
SULQFLSLRVPRUDOHVGHVHUYLFLRDODFRPXQLGDGUHHMDGRVHQ
valores de honestidad, transparencia, integridad, probidad,
UHVSRQVDELOLGDG\HFLHQFLD
7UDQVSDUHQFLD(VODSUiFWLFD\PDQHMRYLVLEOHGHORVUHFXUVRV
del Estado por las servidoras y servidores pblicos, as como
personas naturales y jurdicas, nacionales o extranjeras que
presten servicios o comprometan recursos del Estado.
*UDWXLGDG La investigacin y la administracin de justicia en tePDVGHOXFKDFRQWUDODFRUUXSFLyQWLHQHQFDUiFWHUJUDWXLWR

MINISTERIO DE TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIN

&HOHULGDGLos mecanismos de investigacin y administracin

de justicia en temas de lucha contra la corrupcin, deben ser
prontos y oportunos.
'HIHQVDGHO3DWULPRQLRGHO(VWDGRSe rige por la obligacin
constitucional que tiene toda boliviana o boliviano de precautelar y resguardar el patrimonio del Estado, denunciando
todo acto o hecho de corrupcin.
&RRSHUDFLyQ$PSOLD Todas las entidades que tienen la miVLyQ GH OD OXFKD FRQWUD OD FRUUXSFLyQ GHEHUiQ FRRSHUDUVH
mutuamente, trabajando de manera coordinada e intercambiando informacin sin restriccin.
,PSDUFLDOLGDG HQ OD $GPLQLVWUDFLyQ GH -XVWLFLD Toda boliviana y boliviano tiene el derecho a una pronta, efectiva y
transparente administracin de justicia.
$UWtFXORPELWRGH$SOLFDFLyQ
I.

La presente Ley se aplica a:

1) Los servidores y ex servidores pblicos de todos los
rganos del Estado Plurinacional, sus entidades e
instituciones del nivel central, descentralizadas o
desconcentradas, y de las entidades territoriales autnomas, departamentales, municipales, regionales
e indgena originario campesinas.
2) Ministerio Pblico, Procuradura General de Estado,
Defensora del Pueblo, Banco Central de Bolivia,
Contralora General del Estado, Universidades y otras
entidades de la estructura del Estado.
3) Fuerzas Armadas y Polica Boliviana.
4) Entidades u organizaciones en las que el Estado tenga participacin patrimonial, independientemente
de su naturaleza jurdica.
5) Personas privadas, naturales o jurdicas y todas
aquellas personas que no siendo servidores pbli-

LEY DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIN, ENRIQUECIMIENTO ILCITO E INVESTIGACIN DE FORTUNAS MARCELO QUIROGA SANTA CRUZ

cos cometan delitos de corrupcin causando dao

HFRQyPLFRDO(VWDGRRVHEHQHFLHQLQGHELGDPHQte con sus recursos.
II.

Esta Ley, de conformidad con la Constitucin Poltica

del Estado, no reconoce inmunidad, fuero o privilegio
alguno, debiendo ser de aplicacin preferente.

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CAPTULO II
DE LAS ENTIDADES ENCARGADAS DE LA
LUCHA CONTRA
LA CORRUPCIN
$UWtFXOR&RQVHMR1DFLRQDOGH/XFKD&RQWUDOD&RUUXSFLyQ
(QULTXHFLPLHQWR,OtFLWR\/HJLWLPDFLyQGH*DQDQFLDV,OtFLWDV.
I.

Se crea el Consejo Nacional de Lucha Contra la Corrupcin, Enriquecimiento Ilcito y Legitimacin de GananFLDV,OtFLWDVTXHHVWDUiLQWHJUDGDSRU
a) Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha
Contra la Corrupcin.
b) Ministerio de Gobierno
c) Ministerio Pblico
d) Contralora General del Estado
e) Unidad de Investigaciones Financieras
f)

Procuradura General del Estado

g) Representantes de la Sociedad Civil Organizada, de

acuerdo a lo establecido en los artculos 241 y 242
de la Constitucin Poltica del Estado y la Ley.
II.

El Consejo Nacional de Lucha Contra la Corrupcin, Enriquecimiento Ilcito y Legitimacin de Ganancias Ilcitas,
HVWDUiSUHVLGLGRSRUHO7LWXODUGHO0LQLVWHULRGH7UDQVSDrencia Institucional y Lucha Contra la Corrupcin.
Las entidades que integran el Consejo son independienWHV HQ HO FXPSOLPLHQWR GH VXV DWULEXFLRQHV HVSHFtFDV
en el marco de la Constitucin Poltica del Estado y las
leyes.

III.

El Consejo Nacional de Lucha Contra la Corrupcin, Enriquecimiento Ilcito y Legitimacin de Ganancias Ilcitas,
GHEHUiUHXQLUVHHQIRUPDRUGLQDULDSRUORPHQRVFXDWUR
veces al ao y extraordinariamente a convocatoria de
cuatro de sus miembros.

LEY DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIN, ENRIQUECIMIENTO ILCITO E INVESTIGACIN DE FORTUNAS MARCELO QUIROGA SANTA CRUZ

$UWtFXOR$WULEXFLRQHVGHO&RQVHMR1DFLRQDOGH/XFKD&RQWUD OD &RUUXSFLyQ (QULTXHFLPLHQWR ,OtFLWR \ /HJLWLPDFLyQ GH

*DQDQFLDV,OtFLWDVLas atribuciones del Consejo Nacional de
Lucha Contra la Corrupcin, Enriquecimiento Ilcito y Legitimacin de Ganancias Ilcitas son las siguientes:


3URSRQHU VXSHUYLVDU \ VFDOL]DU ODV SROtWLFDV S~EOLFDV

orientadas a prevenir y sancionar actos de corrupcin,
para proteger y recuperar el patrimonio del Estado.

2)

Aprobar el Plan Nacional de Lucha Contra la Corrupcin, elaborado por el Ministerio del ramo, responsable
de esas funciones.

3)

Evaluar la ejecucin del Plan Nacional de Lucha Contra

la Corrupcin.

4)

Relacionarse con los gobiernos autnomos en lo relativo

a sus atribuciones, conforme a la normativa establecida
por la Ley Marco de Autonomas y Descentralizacin.

$UWtFXOR2EOLJDFLyQGHO&RQVHMR1DFLRQDOGH/XFKD&RQWUDOD&RUUXSFLyQ(QULTXHFLPLHQWR,OtFLWR\/HJLWLPDFLyQGH
*DQDQFLDV,OtFLWDV GH,QIRUPDUVREUH5HVXOWDGRV El Consejo
Nacional de Lucha Contra la Corrupcin, Enriquecimiento
Ilcito y Legitimacin de Ganancias Ilcitas tiene la obligacin de informar anualmente al Presidente del Estado Plurinacional, a la Asamblea Legislativa Plurinacional y a la Sociedad Civil Organizada, sobre el Plan Nacional de Lucha
Contra la Corrupcin y las metas y resultados alcanzados
en su ejecucin.
$UWtFXOR&RQWURO6RFLDODe conformidad con la Constitucin
3ROtWLFDGHO(VWDGRHO&RQWURO6RFLDOVHUiHMHUFLGRSDUDSUHYHQLU\
OXFKDUFRQWUDODFRUUXSFLyQ3RGUiQSDUWLFLSDUGHOFRQWUROVRFLDO
todos los actores sociales, de manera individual y/o colectiva.
$UWtFXOR'HUHFKRV\$WULEXFLRQHVGHO&RQWURO6RFLDODe
manera enunciativa pero no limitativa, son derechos y atribuciones del Control Social:
D ,GHQWLFDU \ GHQXQFLDU KHFKRV GH FRUUXSFLyQ DQWH
autoridades competentes.

MINISTERIO DE TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIN

E ,GHQWLFDU\GHQXQFLDUODIDOWDGHWUDQVSDUHQFLDDQWH
las autoridades competentes.
c) Coadyuvar en los procesos administrativos y judiciales, por hechos y delitos de corrupcin.
$UWtFXOR7ULEXQDOHV\-X]JDGRV$QWLFRUUXSFLyQ
I.

Se crea los Tribunales y Juzgados Anticorrupcin, los

FXDOHV WHQGUiQ FRPSHWHQFLD SDUD FRQRFHU \ UHVROYHU
procesos penales en materia de corrupcin y delitos vinculados, todo en el marco de respeto al pluralismo jurdico.

II.

(O&RQVHMRGHOD0DJLVWUDWXUDGHVLJQDUiHQFDGDGHSDUtamento el nmero de jueces necesarios para conocer

y resolver los procesos, de acuerdo a la Constitucin Poltica del Estado.

$UWtFXOR)LVFDOHV(VSHFLDOL]DGRV$QWLFRUUXSFLyQEl Fiscal

*HQHUDOGHO(VWDGRFRQIRUPHDOD/H\2UJiQLFDGHO0LQLVWHULR3~EOLFRGHVLJQDUiHQFDGD'HSDUWDPHQWRDORVVFDOHV
especializados y dedicados exclusivamente a la investigacin y acusacin de los delitos de corrupcin y delitos vinculados.
$UWtFXOR,QYHVWLJDGRUHV(VSHFLDOL]DGRVGHOD3ROLFtD%ROLYLDQD/D3ROLFtD%ROLYLDQDFRQWDUiFRQLQYHVWLJDGRUHVHVpecializados anticorrupcin, dentro de una Divisin de Lucha Contra la Corrupcin en cada Departamento, quienes
GHVHPSHxDUiQVXVDFWLYLGDGHVEDMRODGLUHFFLyQIXQFLRQDO
GHORVVFDOHV
$UWtFXOR2EOLJDFLyQGH&RQVWLWXLUVHHQ3DUWH4XHUHOODQWH
/DPi[LPDDXWRULGDGHMHFXWLYDGHODHQWLGDGDIHFWDGDRODV
DXWRULGDGHVOODPDGDVSRU/H\GHEHUiQFRQVWLWXLUVHREOLJDWRriamente en parte querellante de los delitos de corrupcin y
vinculados, una vez conocidos stos, debiendo promover las
acciones legales correspondientes ante las instancias comSHWHQWHV6XRPLVLyQLPSRUWDUiLQFXUULUHQHOGHOLWRGHLQFXPplimiento de deberes y otros que correspondan, de conformidad con la presente Ley.

LEY DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIN, ENRIQUECIMIENTO ILCITO E INVESTIGACIN DE FORTUNAS MARCELO QUIROGA SANTA CRUZ

$UWtFXOR-XULVGLFFLyQ,QGtJHQD2ULJLQDULD&DPSHVLQDLa

aplicacin de la jurisdiccin indgena originaria campesina
VHUHJLUiFRQIRUPHGLVSRQHQORV$UWtFXORV\GHOD
Constitucin Poltica del Estado y la Ley de Deslinde Jurisdiccional.
$UWtFXOR6LVWHPDGH(YDOXDFLyQ3HUPDQHQWHLos jueces,
VFDOHV\SROLFtDVHVSHFLDOL]DGRVHVWDUiQVXMHWRVDXQVLVWHPD
de evaluacin permanente implementado en cada entidad,
tomando en cuenta los lineamientos establecidos por el Consejo Nacional de Lucha Contra la Corrupcin, Enriquecimiento Ilcito y Legitimacin de Ganancias Ilcitas, para garantizar
ODSURELGDG\HFLHQFLDHQHOFXPSOLPLHQWRGHVXVIXQFLRQHV
(QHVWHVLVWHPDGHHYDOXDFLyQWHQGUiSDUWLFLSDFLyQHO&RQtrol Social.
$UWtFXOR3URWHFFLyQGHORV'HQXQFLDQWHV\7HVWLJRV
I.

Se establece el Sistema de Proteccin de Denunciantes

\7HVWLJRVTXHHVWDUiDFDUJRGHO0LQLVWHULRGH*RELHUQR
la Polica Boliviana y el Ministerio Pblico, de acuerdo a
reglamento.

II.

(O 6LVWHPD EULQGDUi SURWHFFLyQ DGHFXDGD FRQWUD WRGD

amenaza, agresin, represalia o intimidacin a denunciantes y testigos, as como peritos, asesores tcnicos,
servidores pblicos y otros partcipes directos o indirectos en el proceso de investigacin, procesamiento, acusacin y juzgamiento.

III.

El Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha ConWUDOD&RUUXSFLyQJXDUGDUiUHVHUYDGHODLGHQWLGDGGH

las personas particulares y servidoras o servidores pblicos que denuncien hechos y/o delitos de corrupcin y
JXDUGDUiHQUHVHUYDODGRFXPHQWDFLyQSUHVHQWDGDUHcolectada y generada durante el cumplimiento de sus
funciones.

IV.

En caso de pronunciarse sentencia absolutoria, conforme el inc. 3) del Artculo 363 del Cdigo de Procedimiento Penal, ejecutoriada la misma, la instancia juris-

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MINISTERIO DE TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIN

diccional que tom conocimiento inicial del proceso, a

VROLFLWXGGHODSDUWHLQWHUHVDGDOHYDQWDUiODUHVHUYDGH
LGHQWLGDGHQHOSOD]RPi[LPRGHKRUDV6LQSHUMXLFLR
que el acusado inicie la accin recriminatoria contra el
titular de la accin penal.
$UWtFXOR$WULEXFLRQHVGHOD8QLGDGGH,QYHVWLJDFLRQHV
)LQDQFLHUDV $GHPiV GH ODV HVWDEOHFLGDV SRU /H\ OD 8QLGDG GH ,QYHVWLJDFLRQHV )LQDQFLHUDV WHQGUi ODV VLJXLHQWHV
atribuciones:
1)

A requerimiento escrito del Ministerio de Transparencia

y Lucha Contra la Corrupcin, Procuradura General del
(VWDGR \R GH ORV )LVFDOHV $QWLFRUUXSFLyQ R GH RFLR
DQDOL]DUi \ UHDOL]DUi DFWLYLGDGHV GH LQWHOLJHQFLD QDQFLHUD\SDWULPRQLDOSDUDLGHQWLFDUSUHVXQWRVKHFKRVR
delitos de corrupcin.



5HPLWLU ORV UHVXOWDGRV GHO DQiOLVLV \ DQWHFHGHQWHV DO 0Lnisterio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la
Corrupcin, Procuradura General del Estado, Ministerio Pblico y a la autoridad jurisdiccional competente,
cuando as corresponda.

$UWtFXOR([HQFLyQGH6HFUHWRR&RQGHQFLDOLGDG
I.

1RVHSRGUiLQYRFDUVHFUHWRRFRQGHQFLDOLGDGHQPDteria de valores y seguros, comercial, tributario y econmico cuando la Unidad de Investigaciones Financieras,
Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra
la Corrupcin, Ministerio Pblico y la Procuradura General del Estado requieran informacin para el cumpliPLHQWRGHVXVIXQFLRQHVHVWDLQIRUPDFLyQVHUiREWHQLGD
VLQ QHFHVLGDG GH RUGHQ MXGLFLDO UHTXHULPLHQWR VFDO QL
WUiPLWHSUHYLRDOJXQR

II.

/D LQIRUPDFLyQ REWHQLGD VyOR SRGUi VHU XWLOL]DGD D REjeto de investigar delitos de corrupcin y vinculados, y
HVWDUiOLEUHGHWRGRSDJRGHYDORUHVMXGLFLDOHV\DGPLnistrativos.

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LEY DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIN, ENRIQUECIMIENTO ILCITO E INVESTIGACIN DE FORTUNAS MARCELO QUIROGA SANTA CRUZ

$UWtFXOR  ([HQFLyQ GH 6HFUHWR %DQFDULR SDUD ,QYHVWLJDFLyQGH'HOLWRVGH&RUUXSFLyQ

I.

1RH[LVWHFRQGHQFLDOLGDGHQFXDQWRDODVRSHUDFLRQHV
QDQFLHUDVUHDOL]DGDVSRUSHUVRQDVQDWXUDOHVRMXUtGLFDV
bolivianas o extranjeras, en procesos judiciales, en los
FDVRV HQ TXH VH SUHVXPD OD FRPLVLyQ GH GHOLWRV QDQcieros, en los que se investiguen fortunas, en los que se
investiguen delitos de corrupcin y en procesos de recuperacin de bienes defraudados al Estado.

II.

/RV VHUYLGRUHV S~EOLFRV SRGUiQ UHQXQFLDU GH PDQHUD

voluntaria al secreto bancario. La renuncia efectuada
TXHGDUiVLQHIHFWRFXDQGRHOVHUYLGRUS~EOLFRFRQFOX\D
sus funciones.

$UWtFXOR'HEHUGH,QIRUPDU
I.

Tienen el deber de remitir toda la informacin solicitada

por la Unidad de Investigaciones Financieras, dentro de
una investigacin que se est llevando a cabo, las siguientes entidades y sujetos dedicados a:
a) Compra y venta de armas de fuego, vehculos, metales, obras de arte, sellos postales y objetos arqueolgicos;
b) Comercio de joyas, piedras preciosas y monedas;
c) Juegos de azar, casinos, loteras y bingos;
d) Actividades hoteleras, de turismo y de agencias de
viaje;
e) Actividades relacionadas con la cadena productiva de recursos naturales estratgicos;
f)

Actividades relacionadas con la construccin de

carreteras y/o infraestructura vial;

g) Despachadores de aduanas, y empresas de importacin y exportacin;

h) Organizaciones no gubernamentales, fundaciones y
asociaciones;

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MINISTERIO DE TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIN

II.

i)

Actividades inmobiliarias, y de compra y venta de

inmuebles;

j)

Servicios de inversin;

k)

Partidos polticos, agrupaciones ciudadanas y pueblos indgenas;

l)

Actividades con movimiento de efectivo susceptibles de ser utilizadas para el lavado de dinero y otras
DFWLYLGDGHV QDQFLHUDV HFRQyPLFDV FRPHUFLDOHV
establecidas en el Cdigo de Comercio.

Las entidades o sujetos mencionados en los incisos anWHULRUHV GHEHUiQ LQIRUPDU GH RFLR D OD 8QLGDG GH ,Qvestigaciones Financieras cuando en el ejercicio de sus
funciones y/o actividades, detecten la posible comisin
de hechos o delitos de corrupcin.

$UWtFXOR0DQHMRGHOD,QIRUPDFLyQ
I.

La informacin obtenida por la Unidad de InvestigacioQHV)LQDQFLHUDVQRSRGUiVHUFRPSDUWLGDQLSXEOLFDGD

HQODIDVHGHDQiOLVLVHLQYHVWLJDFLyQ

II.

Cuando la Unidad de Investigaciones Financieras considere que la informacin contiene presuntos hechos de
FRUUXSFLyQ OD UHPLWLUi FRQ WRGRV VXV DQWHFHGHQWHV DO
0LQLVWHULR 3~EOLFR \ OD SRQGUi HQ FRQRFLPLHQWR GHO 0Lnisterio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la
Corrupcin y de la Procuradura General del Estado.

III.

Esta informacin valorada por el Ministerio Pblico,

SRGUi VHU SUHVHQWDGD FRPR SUXHED HQ ORV SURFHVRV
penales.

$UWtFXOR  6LVWHPD ,QWHJUDGR GH ,QIRUPDFLyQ $QWLFRUUXSFLyQ\GH5HFXSHUDFLyQGH%LHQHVGHO(VWDGR

I.

Crase el Sistema Integrado GH,QIRUPDFLyQ Anticorrupcin y de Recuperacin de Bienes del Estado - SIIARBE,
a cargo del Ministerio de Transparencia Institucional y

13

LEY DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIN, ENRIQUECIMIENTO ILCITO E INVESTIGACIN DE FORTUNAS MARCELO QUIROGA SANTA CRUZ

Lucha Contra la Corrupcin. El mismo tiene por objeto la

centralizacin e intercambio de informacin de las entidades relacionadas con la lucha contra la corrupcin,
para disear y aplicar polticas y estrategias preventivas,
UHSUHVLYDV\VDQFLRQDWRULDVDGHPiVGHOHFLHQWHVHJXLPLHQWR\PRQLWRUHRGHSURFHVRVHQHOiPELWRGHODOXcha contra la corrupcin.
II.

(O 6,,$5%( WHQGUi GHQWUR VXV DWULEXFLRQHV OD YHULFDFLyQGHRFLRGHODVGHFODUDFLRQHVMXUDGDVGHELHQHV

\UHQWDVGHDTXHOORVVHUYLGRUHVS~EOLFRVFODVLFDGRVGH
DFXHUGRDLQGLFDGRUHVSDUiPHWURV\FULWHULRVGHQLGRV
por las entidades relacionadas con la lucha contra la
corrupcin.

III.

8Q'HFUHWR6XSUHPRHVWDEOHFHUiVXVDOFDQFHVRUJDQLzacin interna, atribuciones y procedimientos a ser aplicados.

14

MINISTERIO DE TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIN

CAPTULO III
DELITOS DE CORRUPCIN
$UWtFXOR  6LVWHPDWL]DFLyQ GH ORV 'HOLWRV GH &RUUXSFLyQ \
9LQFXODGRV$GHPiVGHORVWLSLFDGRVHQHOSUHVHQWH&DSttulo, se consideran delitos de corrupcin los contenidos en
los siguientes Artculos del Cdigo Penal: 142, 144, 145, 146,
SiUUDIRVHJXQGRGHORV$UWtFXORV\
ELVSiUUDIRFXDUWRGHO$UWtFXORELV
SiUUDIRSULPHURGHORV$UWtFXORV\SiUUDIR
segundo del Artculo 225.
Son considerados delitos vinculados con corrupcin, los
contenidos en los siguientes Artculos del Cdigo Penal:
ELVELVELVELV
\
$UWtFXOR&UHDFLyQGH1XHYRV7LSRV3HQDOHVSe crean los
siguientes tipos penales:
1)

Uso indebido de bienes y servicios pblicos;

2)

Enriquecimiento ilcito;

3)

Enriquecimiento ilcito de particulares con afectacin al

Estado;

4)

Favorecimiento al enriquecimiento ilcito;

5)

Cohecho activo transnacional;

6)

Cohecho pasivo transnacional;



2EVWUXFFLyQGHODMXVWLFLD\



)DOVHGDGHQODGHFODUDFLyQMXUDGDGHELHQHV\UHQWDV

$UWtFXOR8VR,QGHELGRGH%LHQHV\6HUYLFLRV3~EOLFRVLa

VHUYLGRUDS~EOLFDRHOVHUYLGRUS~EOLFRTXHHQEHQHFLRSURSLR R GH WHUFHURV RWRUJXH XQ Q GLVWLQWR DO FXDO VH KDOODUHQ
destinados bienes, derechos y acciones pertenecientes al
Estado o a sus instituciones, a las cuales tenga acceso en el
HMHUFLFLR GH OD IXQFLyQ S~EOLFD VHUi VDQFLRQDGR FRQ SULYDcin de libertad de uno a cuatro aos.

15

LEY DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIN, ENRIQUECIMIENTO ILCITO E INVESTIGACIN DE FORTUNAS MARCELO QUIROGA SANTA CRUZ

Si por el uso indebido, el bien sufriere deterioro, destrozos o

SHUHFLHUHODSHQDVHUiGHWUHVDRFKRDxRV\UHSDUDFLyQGHO
dao causado.
/D SHQD GHO SiUUDIR SULPHUR VHUi DSOLFDGD DO SDUWLFXODU R
servidor pblico que utilice los servicios de personas remuneradas por el Estado o de personas que se encuentren en el
FXPSOLPLHQWRGHXQGHEHUOHJDOGiQGROHVXQQGLVWLQWRSDUD
los cuales fueron contratados o destinados.
$UWtFXOR  (QULTXHFLPLHQWR ,OtFLWR La servidora pblica o
servidor pblico, que hubiere incrementado desproporcionadamente su patrimonio respecto de sus ingresos legtimos
\ TXH QR SXHGD VHU MXVWLFDGR VHUi VDQFLRQDGR FRQ SULYDcin de libertad de cinco a diez aos, inhabilitacin para el
ejercicio de la funcin pblica y/o cargos electos, multa de
doscientos hasta quinientos das y el decomiso de los bienes
obtenidos ilegalmente.
$UWLFXOR(QULTXHFLPLHQWR,OtFLWRGH3DUWLFXODUHVFRQ$IHFWDFLyQDO(VWDGRLa persona natural que mediante actividad
privada hubiere incrementado desproporcionadamente su
patrimonio respecto de sus ingresos legtimos afectando el
patrimonio del Estado, no logrando desvirtuar tal situacin,
VHUiVDQFLRQDGDFRQODSULYDFLyQGHOLEHUWDGGHWUHVDRFKR
aos, multa de cien a trescientos das y el decomiso de los
bienes obtenidos ilegalmente.
,QFXUULUiQ HQ HO PLVPR GHOLWR \ OD PLVPD SHQD ORV UHSUHVHQtantes o ex representantes legales de las personas jurdicas
que mediante actividad privada hubieren incrementado el
patrimonio de la persona jurdica, afectando el patrimonio
del Estado y que no pueda demostrar que provienen de una
DFWLYLGDGOtFLWDDGLFLRQDOPHQWHODSHUVRQDMXUtGLFDUHVWLWXLUi
DO(VWDGRORVELHQHVTXHOHKXELHVHQVLGRDIHFWDGRVDGHPiV
GHORVREWHQLGRVFRPRSURGXFWRGHOGHOLWR\VHUiVDQFLRQDda con una multa del 25% de su patrimonio.
$UWtFXOR  )DYRUHFLPLHQWR DO (QULTXHFLPLHQWR ,OtFLWR El que
FRQ OD QDOLGDG GH RFXOWDU GLVLPXODU R OHJLWLPDU HO LQFUHPHQto patrimonial previsto en los artculos precedentes, facilitare su
QRPEUHRSDUWLFLSDUHHQDFWLYLGDGHVHFRQyPLFDVQDQFLHUDV\

16

MINISTERIO DE TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIN

FRPHUFLDOHVVHUiVDQFLRQDGRFRQSULYDFLyQGHOLEHUWDGGHWUHV
a ocho aos, inhabilitacin para el ejercicio de la funcin pblica y/o cargos electos y multa de cincuenta a quinientos das.
$UWtFXOR  &RKHFKR $FWLYR 7UDQVQDFLRQDO El que prometiere, ofreciere u otorgare en forma directa o indirecta, a un
funcionario pblico extranjero, o de una organizacin interQDFLRQDO S~EOLFD EHQHFLRV FRPR GiGLYDV IDYRUHV R YHQtajas, que redunden en su propio provecho o en el de otra
SHUVRQDRHQWLGDGFRQHOQGHTXHGLFKRIXQFLRQDULRDFW~H
o se abstenga de actuar en el ejercicio de sus funciones para
REWHQHURPDQWHQHUXQEHQHFLRLQGHELGRHQUHODFLyQFRQOD
UHDOL]DFLyQGHDFWLYLGDGHVFRPHUFLDOHVLQWHUQDFLRQDOHVVHUi
sancionado con privacin de libertad de cinco a diez aos y
multa de cien a quinientos das.
$UWtFXOR  &RKHFKR 3DVLYR 7UDQVQDFLRQDO El funcionario
pblico extranjero o funcionario de una organizacin internacional pblica que solicitare o aceptare en forma directa
RLQGLUHFWDXQEHQHFLRLQGHELGRTXHUHGXQGHHQVXSURSLR
SURYHFKR R HQ HO GH RWUD SHUVRQD R HQWLGDG FRQ HO Q GH
que dicho funcionario acte o se abstenga de actuar en el
HMHUFLFLRGHVXVIXQFLRQHVVHUiVDQFLRQDGRFRQSULYDFLyQGH
libertad de tres a ocho aos y multa de cincuenta a quinientos das.
$UWtFXOR2EVWUXFFLyQGHOD-XVWLFLDEl que utilice fuerza
fsica, amenazas, intimidacin, promesas, ofrecimiento o la
FRQFHVLyQGHXQEHQHFLRLQGHELGRSDUDLQGXFLUDXQDSHUsona a prestar falso testimonio u obstaculizar la prestacin de
testimonio o la aportacin de pruebas en procesos por deliWRVGHFRUUXSFLyQVHUiVDQFLRQDGRFRQSULYDFLyQGHOLEHUWDG
de tres a ocho aos y multa de treinta a quinientos das.
6HDJUDYDUiODVDQFLyQHQXQDPLWDGDTXLHQHVXWLOLFHQODIXHUza fsica, amenazas o intimacin para obstaculizar el cumpliPLHQWRGHODVIXQFLRQHVRFLDOHVGHMXHFHVVFDOHVSROLFtDV\
otros servidores responsables de luchar contra la corrupcin.
$UWtFXOR)DOVHGDGHQOD'HFODUDFLyQ-XUDGDGH%LHQHV\
5HQWDVEl que falseare u omitiere insertar los datos econmi-

17

LEY DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIN, ENRIQUECIMIENTO ILCITO E INVESTIGACIN DE FORTUNAS MARCELO QUIROGA SANTA CRUZ

FRV QDQFLHURV R SDWULPRQLDOHV TXH OD GHFODUDFLyQ MXUDGD

GHELHQHV\UHQWDVGHEDFRQWHQHULQFXUULUiHQSULYDFLyQGH
libertad de uno a cuatro aos y multa de cincuenta a doscientos das.
$UWtFXOR0RGLFDFLRQHVH,QFRUSRUDFLRQHVDO&yGLJR3HQDO 6H PRGLFDQ ORV $UWtFXORV   144,   
%LV%LV
      \  GHO &yGLJR 3HQDO \ VH LQFRUSRUDQORV$UWtFXORV%LV%LV\%LVGHDFXHUGRDO
siguiente texto:
$UWtFXOR  7pUPLQRV SDUD OD 3UHVFULSFLyQ GH OD 3HQD La
potestad para ejecutar la pena prescribe:
1)

En diez aos, si se trata de pena privativa de libertad

mayor de seis aos.



(QVLHWHDxRVWUDWiQGRVHGHSHQDVSULYDWLYDVGHOLEHUWDG
menores de seis aos y mayores de dos.



(QFLQFRDxRVVLVHWUDWDGHODVGHPiVSHQDV

(VWRV SOD]RV HPSH]DUiQ D FRUUHU GHVGH HO GtD GH OD QRWLFDFLyQ FRQ OD VHQWHQFLD FRQGHQDWRULD R GHVGH HO TXHbrantamiento de la condena, si sta hubiera empezado a
cumplirse.
1RSURFHGHUiODSUHVFULSFLyQGHODSHQDEDMRQLQJXQDFLUcunstancia, en delitos de corrupcin.
$UWtFXOR  3HFXODGR La servidora o el servidor pblico
que aprovechando del cargo que desempea se apropiare
de dinero, valores o bienes de cuya administracin, cobro o
FXVWRGLDVHKDOODUHHQFDUJDGRVHUiVDQFLRQDGRFRQSULYDcin de libertad de cinco a diez aos y multa de doscientos
a quinientos das.
$UWtFXOR0DOYHUVDFLyQ La servidora o el servidor pblico
que diere a los caudales que administra, percibe o custodia, una aplicacin distinta de aquella a que estuvieren desWLQDGRVVHUiVDQFLRQDGDFRQSULYDFLyQGHOLEHUWDGGHWUHVD
ocho aos y multa de cien a doscientos cincuenta das.

18

MINISTERIO DE TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIN

Si del hecho resultare dao o entorpecimiento para el serviFLRS~EOLFRODVDQFLyQVHUiDJUDYDGDHQXQWHUFLR

$UWtFXOR&RKHFKR3DVLYR3URSLR La servidora o el servidor pblico o autoridad que para hacer o dejar de hacer
un acto relativo a sus funciones o contrario a los deberes de
su cargo, recibiere directamente o por interpuesta persona,
SDUDVtRXQWHUFHURGiGLYDVRFXDOTXLHURWUDYHQWDMDRDFHSWDUH RIUHFLPLHQWRV R SURPHVDV VHUi VDQFLRQDGR FRQ SULYDcin de libertad de tres a ocho aos y multa de cincuenta a
ciento cincuenta das.
$UWtFXOR8VR,QGHELGRGH,QXHQFLDV La servidora o el
servidor pblico o autoridad que directamente o por interpuesta persona y aprovechando de las funciones que ejerFHRXVDQGRLQGHELGDPHQWHGHODVLQXHQFLDVGHULYDGDVGH
ODVPLVPDVREWXYLHUHYHQWDMDVREHQHFLRVSDUDVtRSDUDXQ
WHUFHURVHUiVDQFLRQDGRFRQSULYDFLyQGHOLEHUWDGGHWUHVD
ocho aos y multa de cien a quinientos das.
$UWtFXOR  %HQHFLRV HQ 5D]yQ GHO &DUJR La servidora
o el servidor pblico o autoridad que en consideracin a su
FDUJRDGPLWLHUHUHJDORVXRWURVEHQHFLRVVHUiVDQFLRQDGR
con privacin de libertad de tres a ocho aos y multa de cien
a doscientos cincuenta das.
$UWtFXOR2PLVLyQGH'HFODUDFLyQGH%LHQHV\5HQWDVLa
servidora o el servidor pblico que conforme a la Ley estuviere obligado a declarar sus bienes y rentas a tiempo de tomar
SRVHVLyQRDWLHPSRGHGHMDUVXFDUJR\QRORKLFLHUHVHUi
sancionado con multa de treinta das.
$UWtFXOR1HJRFLDFLRQHV,QFRPSDWLEOHVFRQHO(MHUFLFLR
GH)XQFLRQHV3~EOLFDVLa servidora o el servidor pblico que
por s o por interpuesta persona o por acto simulado se inWHUHVDUH \ REWXYLHUH SDUD Vt R SDUD WHUFHUR XQ EHQHFLR HQ
cualquier contrato, suministro, subasta u operacin en que
LQWHUYLHQHHQUD]yQGHVXFDUJRVHUiVDQFLRQDGRFRQSULYDcin de libertad de cinco a diez aos y multa de treinta a
quinientos das.

19

LEY DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIN, ENRIQUECIMIENTO ILCITO E INVESTIGACIN DE FORTUNAS MARCELO QUIROGA SANTA CRUZ

$UWtFXOR%LV1HJRFLDFLRQHV,QFRPSDWLEOHVFRQHO(MHUFLFLRGH)XQFLRQHV3~EOLFDVSRU3DUWLFXODUHVEl delito previsto

HQ HO DUWtFXOR DQWHULRU WDPELpQ VHUi DSOLFDGR D ORV iUELWURV
peritos, auditores, contadores, martilleros o rematadores, y
GHPiV SURIHVLRQDOHV UHVSHFWR D ORV DFWRV HQ ORV FXDOHV SRU
UD]yQGHVXRFLRLQWHUYLHQHQ\DORVWXWRUHVFXUDGRUHVDOEDceas y sndicos respecto de los bienes pertenecientes a sus
pupilos, curados, testamentarias, concursos, liquidaciones y
DFWRVDQiORJRVFRQXQDSHQDSULYDWLYDGHOLEHUWDGGHFLQFR
a diez aos y multa de treinta a quinientos das.
$UWtFXOR&RQFXVLyQ La servidora o el servidor pblico o
autoridad que con abuso de su condicin o funciones, directa o indirectamente, exigiere u obtuviere dinero u otra venWDMDLOHJtWLPDRHQSURSRUFLyQVXSHULRUDODMDGDOHJDOPHQWH
HQ EHQHFLR SURSLR R GH XQ WHUFHUR VHUi VDQFLRQDGR FRQ
privacin de libertad de tres a ocho aos.
$UWtFXOR([DFFLRQHV La servidora o el servidor pblico
que exigiere u obtuviere las exacciones expresadas en el arWtFXORDQWHULRUSDUDFRQYHUWLUODVHQEHQHFLRGHODDGPLQLVWUDFLyQS~EOLFDVHUiVDQFLRQDGRFRQSULYDFLyQGHOLEHUWDGGH
uno a cuatro aos.
Si se usare de alguna violencia en los casos de los artculos
DQWHULRUHVODVDQFLyQVHUiDJUDYDGDHQXQWHUFLR
$UWtFXOR  5HVROXFLRQHV &RQWUDULDV D OD &RQVWLWXFLyQ \ D
ODV/H\HVLa servidora o el servidor pblico o autoridad que
dictare resoluciones u rdenes contrarias a la Constitucin o
a las leyes, o ejecutare o hiciere ejecutar dichas resoluciones
XyUGHQHVVHUiVDQFLRQDGRFRQSULYDFLyQGHOLEHUWDGGHFLQco a diez aos.
/DPLVPDSHQDVHUiDSOLFDGDFXDQGRODUHVROXFLyQVHDHPLWLGDSRUXQVFDO
Si el delito ocasionare dao econmico al Estado, la pena
VHUiDJUDYDGDHQXQWHUFLR
$UWtFXOR,QFXPSOLPLHQWRGH'HEHUHV La servidora o el
servidor pblico que ilegalmente omitiere, rehusare hacer o

20

MINISTERIO DE TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIN

UHWDUGDUHXQDFWRSURSLRGHVXVIXQFLRQHVVHUiVDQFLRQDGR
con privacin de libertad de uno a cuatro aos.
/DSHQDVHUiDJUDYDGDHQXQWHUFLRFXDQGRHOGHOLWRRFDVLRne dao econmico al Estado.
$UWtFXOR1RPEUDPLHQWRV,OHJDOHV6HUiVDQFLRQDGRFRQ
privacin de libertad de uno a cuatro aos y multa de treinta
a cien das, la servidora o el servidor pblico que propusiere
en terna o nombrare para un cargo pblico a persona que
no reuniere las condiciones legales para su desempeo.
$UWtFXOR%LV5HFHSWDFLyQ3URYHQLHQWHGH'HOLWRVGH&RUUXSFLyQEl que despus de haberse cometido un delito de
FRUUXSFLyQD\XGDUHDVXDXWRUDDVHJXUDUHOEHQHFLRRUHsultado del mismo o recibiere, ocultare, vendiere o comprare
DVDELHQGDVODVJDQDQFLDVUHVXOWDQWHVGHOGHOLWRVHUiVDQFLRnado con privacin de libertad de tres a ocho aos y el decomiso de los bienes obtenidos ilcitamente.
$UWtFXOR3UHYDULFDWRLa jueza o el juez, que en el ejerFLFLRGHVXVIXQFLRQHVGLFWDUHUHVROXFLRQHVPDQLHVWDPHQWH
FRQWUDULDVDOD/H\VHUiVDQFLRQDGRFRQSULYDFLyQGHOLEHUtad de cinco a diez aos.
Si como resultado del prevaricato en proceso penal se conGHQDUH D XQD SHUVRQD LQRFHQWH VH OH LPSXVLHUH SHQD PiV
JUDYHTXHODMXVWLFDEOHRVHDSOLFDUHLOHJtWLPDPHQWHODGHWHQFLyQSUHYHQWLYDODSHQDVHUiDJUDYDGDHQXQWHUFLRDOD
HVWDEOHFLGDHQHOSiUUDIRDQWHULRU
/RV iUELWURV R DPLJDEOHV FRPSRQHGRUHV R TXLHQ GHVHPSHxDUHIXQFLRQHVDQiORJDVGHGHFLVLyQRUHVROXFLyQ\TXHLQFXUUDQHQHVWHGHOLWRWHQGUiQXQDSHQDSULYDWLYDGHOLEHUWDGGH
tres a ocho aos.
6LVHFDXVDUHGDxRHFRQyPLFRDO(VWDGRVHUiDJUDYDGDHQ
un tercio.
$UWtFXOR%LV&RKHFKR3DVLYRGHOD-XH]D-XH]R)LVFDO
/D MXH]D HO MXH] R VFDO TXH DFHSWDUH SURPHVDV R GiGLYDV

21

LEY DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIN, ENRIQUECIMIENTO ILCITO E INVESTIGACIN DE FORTUNAS MARCELO QUIROGA SANTA CRUZ

para dictar, demorar u omitir dictar una resolucin o fallo en

DVXQWRVRPHWLGRDVXFRPSHWHQFLDVHUiVDQFLRQDGRFRQSULvacin de libertad de cinco a diez aos y con multa de doscientos a quinientos das, mas la inhabilitacin especial para
acceder a cualquier funcin pblica y/o cargos electos.
,GpQWLFD VDQFLyQ VHUi LPSXHVWD DO R D ORV DERJDGRV TXH
FRQ LJXDO QDOLGDG \ HIHFWR FRQFHUWDUHQ GLFKRV FRQVRUFLRVFRQXQRRYDULRVMXHFHVRVFDOHVRIRUPDUHQWDPELpQ
parte de ellos.
$UWtFXOR&RQVRUFLRGH-XHFHV)LVFDOHV\R$ERJDGRV
/DMXH]DHOMXH]RVFDOTXHFRQFHUWDUHODIRUPDFLyQGHFRQsorcios con uno o varios abogados, o formare parte de ellos,
con el objeto de procurarse ventajas econmicas ilcitas en
GHWULPHQWRGHODVDQDDGPLQLVWUDFLyQGHMXVWLFLDVHUiVDQFLRnado con privacin de libertad de cinco a diez aos.
$UWtFXOR1HJDWLYDR5HWDUGRGH-XVWLFLDEl funcionario
judicial o administrativo que en ejercicio de la funcin pblica con jurisdiccin y competencia, administrando justicia,
retardare o incumpliere los trminos en los cuales les corresSRQGD SURQXQFLDUVH VREUH ORV WUiPLWHV JHVWLRQHV UHVROXFLRnes o sentencias conforme a las leyes procedimentales, a la
HTXLGDG\MXVWLFLD\DODSURQWDDGPLQLVWUDFLyQGHHOODVHUi
sancionado con privacin de libertad de cinco a diez aos.
$UWtFXOR%LV/HJLWLPDFLyQGH*DQDQFLDV,OtFLWDV El que
DGTXLHUDFRQYLHUWDRWUDQVHUDELHQHVUHFXUVRVRGHUHFKRV
vinculados a delitos de: elaboracin,WUiFRLOtFLWRGHVXVWDQcias controladas, contrabando, corrupcin, organizaciones
FULPLQDOHV DVRFLDFLRQHV GHOLFWXRVDV WUiFR \ WUDWD GH SHUVRQDVWUiFRGHyUJDQRVKXPDQRVWUiFRGHDUPDV\WHUURULVPR FRQ OD QDOLGDG GH RFXOWDU R HQFXEULU VX QDWXUDOH]D
RULJHQ XELFDFLyQ GHVWLQR PRYLPLHQWR R SURSLHGDG VHUi
sancionado con privacin de libertad de cinco a diez aos,
inhabilitacin para el ejercicio de la funcin pblica y/o cargos electos y multa de doscientos a quinientos das.
(VWHGHOLWRVHDSOLFDUiWDPELpQDODVFRQGXFWDVGHVFULWDVSUHviamente aunque los delitos de los cuales proceden las ga-

22

MINISTERIO DE TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIN

nancias ilcitas hubieran sido cometidos total o parcialmente

en otro pas, siempre que esos hechos sean considerados delictivos en ambos pases.
(OTXHIDFLOLWHRLQFLWHDODFRPLVLyQGHHVWHGHOLWRVHUiVDQcionado con privacin de libertad de cuatro a ocho aos.
6HUDWLFDTXHHOGHOLWRGHODOHJLWLPDFLyQGHJDQDQFLDVLOtFLWDVHVDXWyQRPR\VHUiLQYHVWLJDGRHQMXLFLDGR\VHQWHQFLDGR
sin necesidad de sentencia condenatoria previa, respecto a
ORVGHOLWRVPHQFLRQDGRVHQHOSULPHUSiUUDIR
$UWtFXOR  &RQWUDWRV /HVLYRV DO (VWDGR La servidora o el
servidor pblico que a sabiendas celebrare contratos en perMXLFLR GHO (VWDGR R GH HQWLGDGHV DXWyQRPDV DXWiUTXLFDV
PL[WDVRGHVFHQWUDOL]DGDVVHUiVDQFLRQDGRFRQSULYDFLyQGH
libertad de cinco a diez aos.
(QFDVRGHTXHDFWXDUHFXOSRVDPHQWHODSHQDVHUiGHSULvacin de libertad de uno a cuatro aos.
El particular que en las mismas condiciones anteriores celeEUDUHFRQWUDWRSHUMXGLFLDODODHFRQRPtDQDFLRQDOVHUiVDQcionado con reclusin de tres a ocho aos.
$UWtFXOR  ,QFXPSOLPLHQWR GH &RQWUDWRV El que habiendo
celebrado contratos con el Estado o con las entidades a que se
UHHUHHODUWtFXORDQWHULRUQRORVFXPSOLHUHVLQMXVWDFDXVDVHUi
sancionado con privacin de libertad de tres a ocho aos.
Si el incumplimiento derivare de culpa del obligado, ste
VHUiVDQFLRQDGRFRQSULYDFLyQGHOLEHUWDGGHXQRDFXDWUR
aos.
$UWtFXOR  &RQGXFWD $QWLHFRQyPLFD La servidora o el
VHUYLGRUS~EOLFRRHOTXHKDOOiQGRVHHQHOHMHUFLFLRGHFDUJRV
directivos u otros de responsabilidad, en instituciones o empresas estatales, causare por mala administracin, direccin
tcnica o por cualquier otra causa, daos al patrimonio de
HOODVRDORVLQWHUHVHVGHO(VWDGRVHUiVDQFLRQDGRFRQSULYDcin de libertad de tres a ocho aos.

23

LEY DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIN, ENRIQUECIMIENTO ILCITO E INVESTIGACIN DE FORTUNAS MARCELO QUIROGA SANTA CRUZ

6LDFWXDUHFXOSRVDPHQWHVHUiVDQFLRQDGRFRQSULYDFLyQGH
libertad de uno a cuatro aos.
$57&8/2,QGHQFLD(FRQyPLFD La servidora o el servidor pblico o el que en razn de su cargo o funciones se
hallare en posesin de datos o noticias que deba guardar
en reserva, relativos a la poltica econmica y los revelare,
VHUiVDQFLRQDGRFRQSULYDFLyQGHOLEHUWDGGHXQRDFXDWUR
aos.
,QFXUULUiHQODPLVPDVDQFLyQDJUDYDGDHQXQWHUFLRODVHUvidora o el servidor pblico o el que en las condiciones anWHULRUHVXVDUHRUHYHODUHGLFKRVGDWRVRQRWLFLDVHQEHQHFLR
propio o de terceros.
6LREUDUHFXOSRVDPHQWHODSHQDVHUiUHEDMDGDHQXQWHUFLR
$UWtFXOR  &RQWULEXFLRQHV \ 9HQWDMDV ,OHJtWLPDV El que
abusando de su condicin de dirigente o el que simulando
funciones, representaciones, instrucciones u rdenes superiores, por s o por interpuesta persona, exigiere u obtuviere
GLQHUR X RWUD YHQWDMD HFRQyPLFD HQ EHQHFLR SURSLR R GH
WHUFHURVHUiVDQFLRQDGRFRQSULYDFLyQGHOLEHUWDGGHXQRD
tres aos.
6L HO DXWRU IXHUH VHUYLGRUD R VHUYLGRU S~EOLFR OD SHQD VHUi
agravada en un tercio.
$57&8/2%LV&RQWULEXFLRQHV\9HQWDMDV,OHJtWLPDVGHOD
6HUYLGRUDR6HUYLGRU3~EOLFRSi la conducta descrita en el artculo anterior, hubiere sido cometida por servidora o servidor
S~EOLFRFDXVDQGRGDxRHFRQyPLFRDOHVWDGRODSHQDVHUi
de privacin de libertad de tres a ocho aos.
$UWtFXOR6RFLHGDGHVR$VRFLDFLRQHV)LFWLFLDV El que organizare o dirigiere sociedades, cooperativas u otras asociaFLRQHV FWLFLDV SDUD REWHQHU SRU HVWRV PHGLRV EHQHFLRV R
SULYLOHJLRVLQGHELGRVVHUiVDQFLRQDGRFRQSULYDFLyQGHOLEHUtad de uno a cuatro aos y multa de cien a quinientos das.
Si fuere servidora o servidor pblico el que por s o por interSXHVWDSHUVRQDFRPHWLHUHHOGHOLWRVHUiVDQFLRQDGRFRQSULvacin de libertad de tres a ocho aos y multa de treinta a
cien das.

24

MINISTERIO DE TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIN

$UWtFXOR)UDQTXLFLDV/LEHUDFLRQHVR3ULYLOHJLRV,OHJDOHV
El que obtuviere, usare o negociare ilegalmente liberaciones,
IUDQTXLFLDVSULYLOHJLRVGLSORPiWLFRVRGHRWUDQDWXUDOH]DVHUi
sancionado con privacin de libertad de tres a ocho aos.
La servidora o el servidor pblico que concediere, usare o negociare ilegalmente tales liberaciones, franquicias o privileJLRVVHUiVDQFLRQDGRFRQODSHQDHVWDEOHFLGDHQHOSiUUDIR
anterior, agravada en un tercio.
$UWtFXOR'HQXQFLD9ROXQWDULDToda persona que hubiere
participado o participe como instigador, cmplice o encubridor, que voluntariamente denuncie y colabore en la investigacin y juzgamiento de los delitos sistematizados en los
$UWtFXORV  \  GH OD SUHVHQWH /H\ VH EHQHFLDUi FRQ OD
reduccin de dos tercios de la pena que le correspondiere.

25

LEY DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIN, ENRIQUECIMIENTO ILCITO E INVESTIGACIN DE FORTUNAS MARCELO QUIROGA SANTA CRUZ

CAPTULO IV
INCLUSIONES Y MODIFICACIONES AL
CDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL,
CDIGO CIVIL Y LEY ORGNICA DEL
MINISTERIO PBLICO
$UWtFXOR,QFOXVLyQGH$UWtFXORVHQHO&yGLJRGH3URFHGLPLHQWR 3HQDO Se incluyen en el Cdigo de Procedimiento
3HQDOORVDUWtFXORV%LV%LV%LV%LV\%LV, segn
el siguiente Texto:
$UWtFXOR%LV,PSUHVFULSWLELOLGDGDe conformidad con el
Articulo 112 de la Constitucin Poltica del Estado, los delitos
cometidos por servidoras o servidores pblicos que atenten
contra el patrimonio del Estado y causen grave dao econmico, son imprescriptibles y no admiten rgimen de inmunidad.
$UWtFXOR%LV3URVHFXFLyQGHO-XLFLRHQ5HEHOGtDCuando
se declare la rebelda de un imputado dentro del proceso
penal por los delitos establecidos en los Artculos 24, 25 y siguientes de la Ley de Lucha Contra la Corrupcin, Enriquecimiento Ilcito e Investigacin de Fortunas, el proceso no se
VXVSHQGHUiFRQUHVSHFWRGHOUHEHOGH(O(VWDGRGHVLJQDUiXQ
GHIHQVRU GH RFLR \ HO LPSXWDGR VHUi MX]JDGR HQ UHEHOGtD
MXQWDPHQWHFRQORVGHPiVLPSXWDGRVSUHVHQWHV
Artculo 148 %LV5HFXSHUDFLyQGH%LHQHVHQHO([WUDQMHUREl
(VWDGRSRGUiVROLFLWDUDODVDXWRULGDGHVH[WUDQMHUDVODFRRSHracin necesaria y efectiva para recuperar bienes y activos
sustrados por servidoras o servidores y ex servidoras o ex servidores pblicos, objeto o producto de delitos de corrupcin
y delitos vinculados que se encuentren fuera del pas.
$UWtFXOR%LV7UDPLWHGH,QFDXWDFLyQHQ'HOLWRVGH&RUUXSFLyQEn el caso de delitos de corrupcin que causen grave
dao al Estado, desde el inicio de las investigaciones, previo
UHTXHULPLHQWRVFDODODDXWRULGDGMXULVGLFFLRQDOFRPSHWHQWH
\ HQ XQ SOD]R SHUHQWRULR GH FLQFR GtDV VH SURFHGHUi D OD
incautacin de los bienes y activos que razonablemente se

26

MINISTERIO DE TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIN

presuman medio, instrumento o resultado del delito, con inventario completo en presencia de un Notario de Fe Pblica,
designando al depositario de acuerdo a Ley, y concluidos los
WUiPLWHV GH OD FDXVD HO yUJDQR MXULVGLFFLRQDO GLVSRQGUi HQ
VHQWHQFLDODFRQVFDFLyQGHWDOHVELHQHV\DFWLYRVDIDYRU
del Estado si corresponde.
$UWtFXOR  %LV 3URFHGLPLHQWR GH -XLFLR 2UDO HQ 5HEHOGtD
SRU'HOLWRVGH&RUUXSFLyQEn caso de constatarse la incomparecencia del imputado por delitos de corrupcin, se lo
GHFODUDUiUHEHOGH\VHVHxDODUiQXHYRGtDGHDXGLHQFLDGH
juicio oral para su celebracin en su ausencia, con la particiSDFLyQGHVXGHIHQVRUGHRFLRHQHVWHFDVRVHQRWLFDUiDO
rebelde con esta resolucin mediante edictos.
$UWtFXOR0RGLFDFLRQHVDO&yGLJRGH3URFHGLPLHQWR3HQDO 6H PRGLFDQ ORV DUWtFXORV   \  GHO &yGLJR GH
Procedimiento Penal, segn el siguiente texto:
$UWtFXOR(IHFWRVGHOD5HEHOGtDLa declaratoria de rebelGtD QR VXVSHQGHUi OD HWDSD SUHSDUDWRULD &XDQGR VHD GHFODUDGDGXUDQWHHOMXLFLRpVWHVHVXVSHQGHUiFRQUHVSHFWRDO
UHEHOGH \ FRQWLQXDUi SDUD ORV GHPiV LPSXWDGRV SUHVHQWHV
excepto en los delitos de corrupcin, debiendo proseguirse
la accin penal en contra de todos los imputados, estando
o no presentes.
La declaratoria de rebelda interrumpe la prescripcin.
$UWtFXOR  6XVSHQVLyQ &RQGLFLRQDO GH OD 3HQD La jueza
o el juez o tribunal, previo los informes necesarios y tomando
en cuenta los mviles o causas que hayan inducido al delito,
OD QDWXUDOH]D \ PRGDOLGDG GHO KHFKR SRGUi VXVSHQGHU GH
modo condicional el cumplimiento de la pena cuando concurran los siguientes requisitos:
1)

Que la persona haya sido condenada a pena privativa

de libertad que no exceda de tres aos de duracin;

2)

Que el condenado no haya sido objeto de condena

anterior por delito doloso, en los ltimos cinco aos.

27

LEY DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIN, ENRIQUECIMIENTO ILCITO E INVESTIGACIN DE FORTUNAS MARCELO QUIROGA SANTA CRUZ

La suspensin condicional de la pena no procede en delitos

de corrupcin.
$UWtFXOR3HUGyQ-XGLFLDO/DMXH]DRHl juez o tribunal
DOGLFWDUVHQWHQFLDFRQGHQDWRULDFRQFHGHUiHOSHUGyQMXdicial al autor o partcipe que por un primer delito haya
sido condenado a pena privativa de libertad no mayor a
dos aos.
1RSURFHGHUiHOSHUGyQMXGLFLDOEDMRQLQJXQDFLUFXQVWDQFLD
en delitos de corrupcin.
$UWtFXOR  5pJLPHQ $SOLFDEOH D OD ,QYHVWLJDFLyQ Los deOLWRVGHFRUUXSFLyQVHDFRJHUiQHQVXSURFHGLPLHQWRGHLQvestigacin y juzgamiento a lo establecido en el Cdigo de
Procedimiento Penal, en todo lo que no contravenga a lo
dispuesto en esta Ley.
$UWtFXOR0RGLFDFLRQHVDO&yGLJR&LYLO6HPRGLFDQORV
Artculos 1502, 1552 y 1553 del Cdigo Civil, de acuerdo al
siguiente texto:
$UWtFXOR([FHSFLRQHVLa prescripcin no corre:
1)

Contra quien reside o se encuentra fuera del territorio

nacional en servicio del Estado, hasta treinta das despus de haber cesado en sus funciones.

2)

Contra el acreedor de una obligacin sujeta a condiFLyQRGtDMRKDVWDTXHODFRQGLFLyQVHFXPSODRHOGtD

llegue.



&RQWUDHOKHUHGHURFRQEHQHFLRGHLQYHQWDULRUHVSHFto a los crditos que tenga contra la sucesin.

4)

Entre cnyuges.

5)

Respecto a una accin de garanta, hasta que tenga

lugar la eviccin.

6)

En cuanto a las deudas por daos econmicos causados al Estado.



(QORVGHPiVFDVRVHVWDEOHFLGRVSRUODOH\

28

MINISTERIO DE TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIN

$UWtFXOR$QRWDFLyQ3UHYHQWLYDHQHO5HJLVWUR
I.

3RGUiQSHGLUDODDXWRULGDGMXULVGLFFLRQDOODDQRWDFLyQ
preventiva de sus derechos en el registro pblico:

1)

Quien demanda en juicio la propiedad de bienes inPXHEOHV R TXH VH FRQVWLWX\D    GHFODUH PRGLTXH R
extinga cualquier derecho real.

2)

Quien obtiene a su favor providencia de secuestro o

mandamiento de embargo ejecutado sobre bienes inmuebles del deudor.

3)

Quien en cualquier juicio obtiene sentencia pasada en

autoridad de cosa juzgada por la que se condena al
demandado a que cumpla una obligacin.

4)

Quien deduce demanda para obtener sentencia sobre

impedimentos o prohibiciones que limiten o restrinjan la
libre disposicin de los bienes, segn el Artculo 1540 inciso 14).



4XLHQWHQJDXQWtWXORFX\DLQVFULSFLyQGHQLWLYDQRSXHde hacerse por falta de algn requisito subsanable.

6)

La Procuradura General del Estado y el Ministerio de

Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupcin,
para efectos de proteccin del Patrimonio del Estado.

II.

En los casos previstos por el artculo presente y cuando

se trate de bienes muebles sujetos a registro, la anotaFLyQVHSUDFWLFDUiHQORVUHJLVWURVFRUUHVSRQGLHQWHV

$UWtFXOR7pUPLQRGHODDQRWDFLyQSUHYHQWLYD
I.

/DDQRWDFLyQSUHYHQWLYDFDGXFDUiVLDORVGRVDxRVGH
su fecha no es convertida en inscripcin. El juez puede
prorrogar el trmino por un nuevo lapso de un ao, que
QRSHUMXGLFDUiDWHUFHURVLQRVHDVLHQWDDVXYH]HQHO
registro.

II.

/D DQRWDFLyQ SUHYHQWLYD VH FRQYHUWLUi HQ LQVFULSFLyQ

cuando se presente la sentencia favorable pasada en
autoridad de cosa juzgada, o se demuestre haberse
VXEVDQDGR OD FDXVD TXH LPSHGtD PRPHQWiQHDPHQWH

29

LEY DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIN, ENRIQUECIMIENTO ILCITO E INVESTIGACIN DE FORTUNAS MARCELO QUIROGA SANTA CRUZ

la inscripcin y ella en estos casos produce todos sus

efectos desde la fecha de la anotacin, sin embargo
de cualesquier derecho inscrito en el intrvalo.
III.

/DDQRWDFLyQSUHYHQWLYDDIDYRUGHO(VWDGRFDGXFDUiD
ORVFXDWURDxRVSURUURJDEOHVDGRVPiVVLQRHVFRQYHUWLGDHQLQVFULSFLyQGHQLWLYD

$UWtFXOR,QFOXVLyQHQOD/H\2UJiQLFDGHO0LQLVWHULR3~EOLco). 6HLQFOX\HHOQXPHUDOGHO$UWtFXORGHOD/H\1

/H\2UJiQLFDGHO0LQLVWHULR3XEOLFRFRQHOVLJXLHQWHWH[WR
36)'HVLJQDUHQFDGD'HSDUWDPHQWRDORVVFDOHVHVSHFLDOLzados y dedicados exclusivamente a la investigacin y acusacin de los delitos de corrupcin.

DISPOSICIN DEROGATORIA
QLFD Quedan derogadas las siguientes normas:
D

$UWtFXORGHOD/H\1GHGHDEULOGH/H\
GH %DQFRV \ (QWLGDGHV  )LQDQFLHUDV PRGLFDGD SRU OD
/H\1GHGHGLFLHPEUHGH/H\GH)RUWDlecimiento de la Normativa y Supervisin Financiera).

b)

Toda disposicin legal contraria a la presente Ley.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS
3ULPHUDHasta que los juzgados anticorrupcin creados en el
Artculo 11 de la presente Ley no se encuentren en funcionamiento, los jueces que conocen y tramitan procesos penales
RWRUJDUiQSULRULGDGHQHOWUiPLWH\UHVROXFLyQDORVSURFHVRV
en los que estn en juego los intereses del Estado.
6HJXQGDLos casos que se tramiten por delitos de corrupcin
GHEHUiQVHUFRQRFLGRVSRUODVMXH]DVORVMXHFHV\WULEXQDOHV
hasta que se elijan a los nuevos juzgados anticorrupcin y
SRVWHULRUPHQWHVHUiQWUDVODGDGRVDHOORV

30

MINISTERIO DE TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIN

DISPOSICIONES FINALES
3ULPHUDLas acciones de investigacin y juzgamiento de delitos permanentes de corrupcin y vinculados a sta, establecidos en el Artculo 25 numerales 2) y 3) de la presente Ley,
deben ser aplicados por las autoridades competentes en el
marco del Artculo 123 de la Constitucin Poltica del Estado.
/RVQXPHUDOHV\GHO$UWtFXORVHUiQWUDPLWDGRVHQHOPDUFRGHO$UWtFXORSDUiJUDIR,,GHOD&RQVWLtucin Poltica del Estado.
6HJXQGD. 'HO)LQDQFLDPLHQWR(O(VWDGRJDUDQWL]DUiHOQDQciamiento anual de las polticas y proyectos de lucha contra
la corrupcin con recursos propios, para garantizar adecuaGRVPiUJHQHVGHLQYHVWLJDFLyQDFXVDFLyQ\MX]JDPLHQWR
5HPtWDVHDOUJDQR(MHFXWLYRSDUDQHVFRQVWLWXFLRQDOHV
Es dada en la Sala de Sesiones de la Asamblea Legislativa
Plurinacional, a los veintinueve das del mes de marzo del
ao dos mil diez.
Fdo. Ren Oscar Martnez Callahuanca, Hctor Enrique Arce
Zaconeta, Andrs A. Villca Daza, Clementina Garnica Cruz,
Jos Antonio Yucra Paredes, Pedro Nuny Caity.
Por tanto, la promulgo para que se tenga y cumpla como
Ley del Estado Plurinacional de Bolivia.
Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los treinta y un
das del mes de marzo de dos mil diez aos.
FD. EVO MORALES AYMA, Oscar Coca Antezana, Sacha Sergio Llorenty Soliz, Nilda Copa Condori, Nardi Suxo Iturry.

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