CASO NULE COLOMBIA

CORRUPCION PUBLICA- INFRAESTRUCTURA

Presenta: LUIS ALBERTO PENAGOS C.P.A

V Seminario Prevencin
del Crimen Financiero.
Miami 26,27,28 de
septiembre de 2012

"La corrupcin es
inherente al ser
humano".
Don Miguel nule

Lo mismo afirmaba Thomas Hobbes

en el siglo XVII
La diferencia es que lo afirmaba a
modo de principio filosfico y no
como defensa ante acusaciones por
falsedad en
documento pblico,
peculado por apropiacin, fraude,
cohecho y concierto para delinquir.

GRUPO NULE-HISTORIA
Son Jvenes y

Talentosos.
En tiempo rcord han
construido un
conjunto de ms de
30 empresas que
facturan ms de 200
millones de dlares
anuales, emplean a
unos 5.000
trabajadores,

GRUPO NULE-HISTORIA
Estn presentes en

varios pases de
Amrica Latina y
tienen en su hoja de
vida ms de 2.000
obras de
infraestructura
dentro y fuera de
Colombia.

GRUPO NULE-HISTORIA
Son los Nule, una

nueva generacin de
empresarios
costeos que se est
convirtiendo en un
flamante grupo
econmico.

GRUPO NULE-HISTORIA

A la cabeza de este

jugoso emporio estn

Guido, Manuel y
Miguel. El primero es
un barranquillero de 32
aos, hijo del ex
ministro de Minas,
Guido Nule Amn, y
administrador de
empresas de la
Universidad Javeriana
de Bogot. Sus primos,
Manuel y Miguel Nule
Velilla, tienen 34 y 37
aos,

GRUPO NULE-HISTORIA
Son ingenieros

civiles de la
Universidad de los
Andes y nacieron en
Tol, Sucre. Ellos
son hijos de Miguel
Nule Amn, ganadero
de Sincelejo, ex
gobernador de Sucre
por el Nuevo
Liberalismo y tres
veces concejal de
Barranquilla.

GRUPO NULE-HISTORIA
La poltica en

nuestra familia no ha
sido lo ms exitoso",
al referirse a los
intentos fallidos de
sus padres por llegar
a cargos de eleccin
popular, como la
Alcalda de
Barranquilla.

GRUPO NULE-HISTORIA
La historia de estos tres
jvenes empresarios
comenz hace 14 aos en
Sincelejo.
All fundaron en 1992, con
plata prestada de sus
padres, la empresa MNV,
una firma de ingeniera civil
con la que comenzaron
construyendo redes de gas
natural domiciliario en la
Costa Caribe.

Para Surtigas, construyeron

unos 1.000 kilmetros de redes
en los departamentos de
Crdoba, Sucre y Bolvar. Poco
a poco ampliaron su
experiencia con la construccin
de vas, acueductos y viviendas
de inters social.

QUINTO FRAUDE
MUNDIAL

GRUPO NULE-HISTORIA

En 1998, por razones de

seguridad y en busca de
mayores oportunidades de
crecimiento, se trasladaron
a Bogot, en donde
empezaron a realizar obras
para el Distrito y el Instituto
Nacional de Vas. Con el
apoyo de uno de los
mayores constructores de
la Costa Atlntica, Horacio
Mendoza, hicieron la
ciclorruta de Fontibn.

GRUPO NULE-HISTORIA
Despus construyeron

varios puentes
peatonales, 40 vas
urbanas y 25 parques
regionales. "El negocio
de la construccin era
muy engorroso y no
dejaba muchas
utilidades", recuerda
Manuel. "Hubo un
momento en el que nos
dejamos de pagar el
sueldo por unos siete u
ocho meses. Fueron
tiempos muy duros",
aade Guido.

GRUPO NULE-HISTORIA
Las cosas mejoraron cuando

se metieron a la construccin
de redes de distribucin para
la compaa espaola Gas
Natural, a travs de Gas
Kapital. Esta empresa,
fundada a finales de 1998, fue
el negocio que aceler la
expansin de los Nule en
Bogot. Bajo la direccin de
Guido -quien acababa de
llegar de hacer su prctica en
la empresa Enron de Houston, Gas Kapital multiplic su
facturacin en apenas un ao.
Hoy es la empresa que ms le
factura a Gas Natural en
Colombia.

GRUPO NULE-HISTORIA
A RIO DE JANEIRO se

llevaron tecnologa
colombiana, es decir, redes
de gas natural por tubos de
polietileno, en lugar de los
viejos tubos de acero que
haba en Brasil. Montaron
redes en Ipanema, Barra,
Lebln, Sao Conrado y otros
barrios ms de esa ciudad
brasilea. Hoy por hoy la
mitad de las redes de gas
natural de Rio son obra de los
Nule. Su empresa, Gas
Kapital do Brasil, cuenta
actualmente con unos 800
empleados y es la ms
grande en el sector
construccin de redes de gas
natural de ese pas.

GRUPO NULE-HISTORIA
SALTO A LA FAMA
CONCESIONES VIALES
En junio de 2004 los

Nule se quedaron con la

concesin de la doble
calzada entre Bogot y
Girardot, el
megaproyecto vial ms
importante del pas. Su
gran socio en esta
empresa fue Alejandro
Char, hijo del ex senador
y empresario del
Atlntico Fuad Char,
cuado de Guido Nule.
Alejandro Char, a quien
llaman 'el cuarto
mosquetero

GRUPO NULE-HISTORIA
SALTO A LA FAMA
CONCESIONES

VIALES
$882 Millones de
COP unos
USD$476.756
millones.
Lograron que la
calificadora de
riesgo Duffs &
Phelps los
catalogara como
Triple A

CORRUPCION ADMINISTRATIVA
1) Los contratos de

los Nule con la

administracin de
Bogot (ojal ocurra
igual con los que
tienen en todo el
pas)

2) Las desviaciones

del programa Agro

Ingreso Seguro hacia
manos escogidas y
privilegiadas, que el
fiscal del proceso
califica como "el
ms grave caso de
corrupcin en la
historia del agro
colombiano"

CORRUPCION ADMINISTRATIVA
3) La indignante,

pertinaz y no
corregida crcel
turstico-militar de
Tolemaida.

4) La inslita lista de

tenencia de tierras
asignadas por la
Direccin Nacional
de Estupefacientes a
delincuentes como
Carlos Castao y
otros similares.

FORMULA CAMBALACHE
Sea PC la Percepcin de la Corrupcin,
es decir, la sensacin reinante entre los
ciudadanos acerca de los abusos de
bienes y dineros pblicos.
Sea PJ la Percepcin de la Justicia, es
decir, la sensacin ciudadana sobre la
capacidad de impartir justicia que
poseen las instituciones.
Y sea PI la Percepcin de la Impunidad,
es decir, la sensacin que late en los
ciudadanos respecto a la posibilidad de
cometer delitos sin recibir castigo.

Los profesores
gringos
tienden a
simplificar
mediante
ndices y
ecuaciones
conceptos tan
abstractos
como la
transparencia,
la buena fe, el
afn de
cambio y la
atmsfera
democrtica.

FORMULA DE CAMBALACHE
PERCEPCION DE IMPUNIDAD

PI=PC/PJ PC
PI

PJ
FORMULA DE LA
1,29 CORRUPCION.xls

GRUPO NULE-HISTORIA

Panam es slo el principio y

apenas una parte del mapa que
tienen entre sus manos.
Adems de Gas Kapital do Brasil,
los Nule tienen entre ojos a varios
pases de Amrica Latina.
Slo hace un par de semanas, la
firma ASA de Mxico los invit a
participar en la construccin de un
terminal areo de carga en Baja
California, y a ir juntos en la
concesin de otro aeropuerto
similar en Carabobo, Venezuela.
En Guatemala van a participar en
dos concesiones viales por un valor
de 600 millones de dlares;
En Repblica Dominicana
presentaron ya una propuesta para
la concesin a 40 aos de la va
Santiago-Puerto Plata, con una
inversin de unos 200 millones de
dlares.

LA CAIDA DEL GRUPO NULE

El Grupo Nule

protagoniza el mayor
escndalo corporativo en
el ltimo cuarto de siglo
en Colombia. Manuel,
Guido y Miguel Nule
descrestaron a medio
pas hace unos aos por
su increble crecimiento.
Pero as, como subieron,
cayeron.

LA CAIDA DEL GRUPO NULE

Ms de $500.000

millones de pesos se
pueden llegar a
perder en ese
'Titanic' financiero.
Unos USD$270.270
millones de dlares

LA CAIDA DEL GRUPO NULE

El 15 de diciembre del ao 2009
a los hermanos Manuel y Miguel
Nule y a su primo Guido el
mundo se les vino encima.
A la medianoche de ese martes,
los tres empresarios costeos,
integrantes del llamado Grupo
Nule, perdieron la ltima tabla
de salvacin que los podra
sostener a flote en medio del
tsunami que los arrastraba:
Se quedaron por fuera de la
adjudicacin de la renombrada
Ruta del Sol (iban con la
compaa China Railway
Shisiju), el mayor proyecto vial
del pas, que exigir inversiones
superiores a los 2.600 millones
de dlares en los prximos seis
aos.

LA CAIDA DEL GRUPO NULE

Solo en el Tramo III de la

obra el anticipo para el

ao 2011 ascenda a
YSD$236.595 millones de
dolares.
Esto tal vez explica los
rostros de los Nule esa
noche fatdica, cuando el
comit evaluador de los
proponentes para la Ruta
del Sol ley su fallo en el
que los descart, entre
otras razones, por no
cumplir con los
requisitos de patrimonio,
flujo de caja ni capacidad
financiera.

LA CAIDA DEL GRUPO NULE

Lo que sube como

palma cae como coco.

As de rpido como
ascendi el Grupo Nule
comenz su vertiginoso
descenso.
En los dos ltimos aos
todo ha ido de mal en
peor. Algunos ejemplos
dan cuenta de ese
declive: incumplieron en
el pago de una deuda
pendiente por USD$7.500
millones con la
Direccin Nacional de
Estupefacientes (DNE).

LA CAIDA DEL GRUPO NULE

A este hecho siguieron

los escndalos por

retraso en la
construccin de la
Troncal de TransMilenio
en la calle 26, donde
eran responsables del 70
por ciento de la obra.
Ante este escndalo, el
IDU orden que
devolvieran USD$37.279
millones pagados como
adelanto por estas obras

Y LA PLATA QUE?
Y la plata, qu?

Como todo gran escndalo

corporativo, todos quieren
saber cunta plata se
perdi. Pues bien, lo
primero que hay que decir
en este caso es que la lista
de damnificados es amplia:
trabajadores, proveedores,
bancos, mesas de dinero,
fondos de inversin, la Dian,
y hasta los ciudadanos de a
pie de Bogot resultaron
afectados con los retrasos
en las obras de la calle 26
que tena este Grupo.

LA JUGADA MAESTRA
Al mejor estilo de los grandes
escndalos corporativos, los
captulos ms jugosos son los
ltimos.
La ltima perla de esta quiebra
es para no creer.
Los Nule ya no son los dueos
del Grupo porque el pasado
19 de junio vendieron sus
acciones en las sociedades
MNV S.A. y Gas Kpital a dos
fondos de capital privado
extranjeros con los cuales
tenan deudas enormes:
Invertotal y Hansa Holding
Ltda., esta ltima subsidiaria
de Arco Capital Corporation.

SOLO DOS EMPRESAS DEL GRUPO NULE

TIENEN DEUDAS POR $1 BILLN
MNV S.A. y GAS
Kapital GR S.A.
pertenecientes al
Grupo Nule, tienen
reclamaciones por
parte de sus
acreedores por casi
USD$1.000 Millones.
Es la suma que hasta
ahora se conoce
sobre las deudas que
tiene el Grupo Nule
en Colombia.

LARGA LISTA DE ACREEDORES

Son mas 1.100 los

acreedores que reclaman

por ms de un milln de
millones de pesos en
deudas,
aproximadamente
USD$540.540 millones y
no hay con qu
responderles. Sin estar
autorizados para hacerlo,
los Nule captaron dinero
de personas naturales.

LARGA LISTA DE ACREEDORES

A los pocos das, la

Fiscala, la Procuradura
y la Corte Suprema de
Justicia anunciaron
investigaciones para
establecer la
responsabilidad del
Contralor Miguel ngel
Moralesrussi y del
excongresista Germn
Olano en la presunta
negociacin de
comisiones con
contratistas.

LOS NULE NO SE QUEBRARON SOLOS

A finales del ao 2012 o

comienzos de 2013 se
espera que culmine la
liquidacin judicial de las
empresas del Grupo Nule,
dijo el agente liquidador
de la compaa, Pablo
Muoz Gmez.

Queda demostrado
entonces que el efecto
domin de la quiebra
empresarial del Grupo
Nule no solo destap el
Carrusel de la
Contratacin y tiene a ms
de un ex funcionario
respondiendo ante la
justicia.

EN LA RECTA FINAL
En el caso de las

matrices lo que falta es

que se resuelva el pleito
ms cuantioso con
Vergel y Castellanos, por
las acciones de
Enertolima.
En sntesis, los activos
con que cuentan las
empresas del grupo
empresarial, alcanzarn
para pagar los pasivos
laborales, los fiscales y
mximo un 15% o 20% de
los crditos de quinta
clase, agreg el
liquidador.

LA FORTUNA QUE LOS NULE DEBEN A LA DIAN

La Direccin de

Impuestos y Aduanas
(Dian) est haciendo
fila entre los ms de
1.100 acreedores del
grupo Nule.
algo de los 22 mil
millones de pesos,
unos USD$11.891
millones que sus
empresas y varios de
sus socios recaudaron
por IVA y retencin en
la fuente pero que
nunca le giraron a la
Nacin.

LA FISCALIA ACUSA
Fiscala acus a los Nule

de "irrespetar la justicia
colombiana
La Fiscala imput los
delitos de peculado por
apropiacin, celebracin
de contratos sin los
cumplimientos legales e
inters indebido en la
celebracin de contratos,
al considerar que
recibieron de manera
irregular un prstamo de
25 mil millones de pesos
unos USD$13.513
millones por parte de la
DNE que no devolvieron.

LA CONTRALORIA IMPUTA
RESPONSABILIDAD FISCAL
La medida tambin

cobija al Grupo Nule,

especficamente a la
Sociedad Ponce de
Len y Asociados S. A.
Ingenieros Consultores
en Liquidacin. Ante el
ente de control
debern responder su
representante legal
actual, Sal
Sotomonte, y quien
ocup el cargo en la
poca de los hechos,
Antonio Jos
Rodrguez.

CONDENADOS POR EL TRIBUNAL

Fallo de segunda

instancia los
conden a 29 aos,
pero se redujo a la
mitad por aceptar
peculado.

ACUSACION POR LAVADO DE ACTIVOS

LA ENVIDIA DE MADOFF
A pesar de haber desaparecido 1.5 billones de
pesos de contribuyentes, trabajadores,
constructores, fondos de inversin extranjeros,
bancos, fondos de pensiones, prestamistas y
cientos de proveedores.
Libres, a pesar de haber falsificado firmas,
poderes, balances y haber pagado sobornos y
comisiones a funcionarios e intermediarios para
componer y ganar las licitaciones y luego para
ocultar el incumplimiento de las obras.
Cmo los mayores delincuentes de cuello blanco
de Colombia logran semejante tratamiento? Los
Nule son la envidia de Madoff.

CMO LOS MAYORES DELINCUENTES DE CUELLO BLANCO

DE COLOMBIA LOGRAN SEMEJANTE TRATAMIENTO?

Las dificultades de la justicia para

descifrar las maniobras burstiles,
financieras, jurdicas y contables que
hicieron.
Es mucho ms fcil que los Nule confiesen
lo que deseen selectivamente para lograr
acuerdos de penas `soft.

ALGUNAS CIFRAS DEL DESCALABRO NULE

Desvo del anticipo: la Contralora dice que fueron
casi $18 mil millones , unos USD$9.730 millones
que pararon en manos de otras empresas de los
Nule, bajo la modalidad de prstamo.
Lujos: parte del dinero lo gastaron en alquiler de
aviones y los leasing de lujosos vehculos, tarjetas
de crdito y telefona celular.

Giros al exterior: fueron a parar a cuentas en Islas

Caimn, Venezuela, Guatemala, Brasil, Londres,
Estados Unidos, entre otros.

ALGUNAS CIFRAS DEL DESCALABRO NULE

Cuentas personales: algunos giros al exterior
terminaron en cuentas a nombre de los hijos de
Manuel Nule y Paula Galofre. Aqu es donde
radicara el delito de lavado de activos.
Deudas con terceros: fueron 56 acreedores con un
monto de $72 mil millones, en USD$38.919
millones. Ellos reciban el dinero y prometan a
sus inversionistas pagos de intereses por encima
de lo permitido por ley.
Mesas de dinero: a travs de un intermediario
convencieron a casi 60 personas y empresas para
que invirtieran su dinero en las obras.
Consiguieron casi $180 mil millones. USD$97.297
millones.

CONEXIN BOGOT-PANAM-SUIZA
Una transaccin bancaria por US$207.000 que se
hizo a travs de una de las empresas de Miguel
Nule Velilla, registrada el 11 de febrero del ao
2012, sera la evidencia de los movimientos de
millonarios recursos que cumplan la ruta de
Colombia a Panam y de all rumbo a Suiza.
El documento registra que Nule Velilla radic ese
da, en horas de la maana, la solicitud de
transaccin de recursos de la cuenta nmero
0101214535 del Banco HSBC de la empresa MNV
Cogefar Panam S.A. por casi $400 millones. Como
destinatario del dinero estaba la compaa Hazen
Development Corp. El depsito era a una cuenta
en Suiza del banco UBS AG, con nmero
CH320020620627371960Z.

BOGOT-PANAM-SUIZA
Una transaccin bancaria por US$207.000 que se hizo a travs de
una de las empresas de Miguel Nule Velilla, registrada el 11 de
febrero del ao 2012, sera la evidencia de los movimientos de
millonarios recursos que cumplan la ruta de Colombia a Panam
y de all rumbo a Suiza.
El documento registra que Nule Velilla radic ese da, en horas de
la maana, la solicitud de transaccin de recursos de la cuenta
nmero 0101214535 del Banco HSBC de la empresa MNV Cogefar
Panam S.A. por casi $400 millones. Como destinatario del
dinero estaba la compaa Hazen Development Corp. El depsito
era a una cuenta en Suiza del banco UBS AG, con nmero
CH320020620627371960Z.

LAS CINCO PRUEBAS REINA PARA CONDENAR

A LOS NULE

LAS CINCO PRUEBAS REINA PARA CONDENAR

A LOS NULE
1. USARON ANTICIPOS PARA SOBORNOS
El informe 596826 del CTI, elaborado el 31 de
marzo del 2011, seala que en un contrato ganado
por los Nule en unin con la firma Consco se
registr un anticipo de 1.750 millones de pesos,
unos USD$945.750 millones, correspondiente al 30
por ciento del valor del negocio.
Esa plata, dice la Fiscala, no se us en lo que
tena que emplearse: las obras de la malla vial.
Mauricio Galofre, socio de los Nule, acept en un
interrogatorio que el dinero fue utilizado"para el
pago de comisiones".

LAS CINCO PRUEBAS REINA PARA CONDENAR

A LOS NULE
2. OBRAS SIN CONTROL
El contrato 071 del 30 de diciembre de 2008, que
se gan la Unin temporal GTM por 87.000
millones de pesos,USD$47.027 millones, nunca
tuvo control efectivo del IDU.
La Fiscala dice que la entidad alter informacin
para favorecer a los Nule.
El atraso de la obra en mayo del 2009 estaba en
el 95,7 por ciento. Pero dos meses despus, en
una nueva evaluacin , ese indicador negativo
haba bajado al 19,5. Lo que pas fue que se
reprogram la obra, para hacer creer que estaba
avanzando.

LAS CINCO PRUEBAS REINA PARA CONDENAR

A LOS NULE
3. MOVAN PLATA ENTRE EMPRESAS
Los Nule subcontrataban con empresas de su
mismo grupo las obras adjudicadas por el IDU. As
ejecutaron obras civiles, ellos mismos se
suministraron materiales y hasta se alquilaron la
maquinaria para las obras. En un mismo contrato,
a MNV le entraron USD$9.729 millones; a Gas
Kapital, USD$1.945.900 millones, y a Tecnociviles,
otros USD$4,324 millones de pesos. "Nosotros
hacemos subcontratos -reconoci Manuel Nule el
19 de diciembre del 2010- . Los dineros de los
anticipos no se van necesariamente a las obras".
Habl de al menos USD$13.599 millones que se
usaron as.

LAS CINCO PRUEBAS REINA PARA CONDENAR

A LOS NULE
4. DOCUMENTOS ADULTERADOS
Los Nule se ganaron el contrato 137 del 2007 en el
ltimo mes de la alcalda de Luis Eduardo Garzn.
Era el tramo ms importante de TransMilenio por
la calle 26, que qued en su firma Unin Temporal
Transvial, porUSD$170.270 millones . Segn la
Fiscala, se adulteraron documentos de al menos
dos compaas. En otro contrato, Galofre
reconoci que el uso de socios extranjeros fue la
puerta perfecta a la falsificacin de certificados
de experiencia y estados financieros. Y asegur
que funcionarios del IDU lo saban y nunca
hicieron nada.

LAS CINCO PRUEBAS REINA PARA CONDENAR

A LOS NULE
5. CONTRATISTA E INTERVENTOR
Mauricio Galofre, socio y familiar de los Nule, tuvo
doble participacin en uno de los dos contratos
adjudicados al Grupo el 26 de diciembre del 2008.
Galofre figuraba como contratista en el contrato
071 del 2008, adjudicado a los Nule, por USD$
93.000 millones, para hacer mantenimiento vial en
las localidades de San Cristbal, Santa Fe, La
Candelaria y Rafael Uribe. Y a la vez era
representante legal de PRO-3, la interventora que
deba vigilar el buen desarrollo del contrato, y a la
que se le desembolsaron USD$4.000 millones el 30
de diciembre del 2008.

LAS CINCO PRUEBAS REINA PARA CONDENAR

A LOS NULE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES DONDE SE TRASFIRIERON

LOS RECURSOS
En Miles de COP

En Miles de USD$

.CAAS CONSTRUCTORES y CIA SCA

567.027.528

306.501,37

Carlos Alberto Solarte S.

414.498.297

224.053,13

Conconcreto S.A.

302.820.033

163.686,50

Soletanche Bachi Cimas S.A.

302.820.033

163.686,50

Constructora LHS S.A.

299.403.324

161.839,63

Luis Gabriel Nieto Garca

269.082.688

145.450,10

Orlando Fajardo Castillo

252.500.399

136.486,70

Sainc Ingenieros Constructores S.A. Sainc S.A.

166.108.183

89.788,21

CICON S.A,

153.831.586

83.152,21

Constructora Inca Ltda.

110.064.124

59.494,12

Bitcora Soluciones

100.487.124

54.317,36

Ingeniera Construcciones y Equipos CONEQUIPOS

99.887.893

53.993,46

Canoga Garden Construcciones Ltda.

96.420.146

52.119,00

Obras Civiles Ltda. - OCIL Ltda.

91.198.978

49.296,74

Construcciones ARKGO Ltda.

90.370.521

48.848,93

Yamil Sabbag Solano

84.466.118

45.657,36

MUCHAS GRACIAS
Fuentes:

Contralora Distrital de Bogot

Contralora General de Repblica
Informes del IDU
Revistas y Peridicos escritos
Nacionales
Paginas de Internet.