Conjunto Acomodado

SESIN ORDINARIA N11-2013
Mircoles 7 de Agosto del 2013

Acta de la sesin ordinaria celebrada por la Junta Administrativa del Colegio
Nocturno de Cartago, a las dieciocho horas del mircoles siete de agosto del
dos mil trece, en las instalaciones de la institucin. Se cont con la
asistencia de las siguientes personas:
Junta Administrativa: Jos Rafael Fuentes Fuentes, presidente; Gaudy
Piedra Martnez, vicepresidenta; Arnoldo Orozco Castillo, vocal 2. y Teresita
Arrieta Araya, secretaria
Ausentes: Emilio Melndez Flores, vocal 1con justificacin por encontrarse
fuera del pas.
Funcionarios: Licda. Mara Rosa Rivas Brenes, Directora del Colegio.
Toma del Acta: Teresita Arrieta Araya, secretaria de la Junta Administrativa.
1. LECTURA Y APROBACIN DE ACTAS DE SESIONES N 8, 9 y
10/2013.
Solicita el seor Arnoldo Castillo que se seale que su ausencia en Sesin
N10 fue justificada.
2. CONTRATOS DE LOS FUNCIONARIOS DE JUNTA ADMINISTRATIVA Y
ANALISIS DE NUEVOS CONTRATOS.
a) Se revisa el contrato del seor Lic. Enrique Rivera Bianchini, Contador
institucional y se nota la ausencia de la firma del seor Bernardo Arias V.,
Presidente de la anterior Junta Administrativa, acordndose lo siguiente:
Acuerdo N2.1- Se retomar el Contrato hacindole las modificaciones
del caso para volver a contratar los servicios del seor Rivera.
b) Los seores de la Junta Administrativa realizan un anlisis del caso del
seor Manuel Brenes Quesada: Se procede a dar lectura de nota enviada
por el MBA Carlos Calvo U. Director Administrativo del Colegio de San Luis
Gonzaga quien refiere que en las oficinas de dicho Colegio no se cuenta
con copia del contrato laboral suscrito entre el seor Manuel Brenes Q. y
la Junta Administrativa del Colegio Nocturno y que es el seor Tesorero del
Colegio Nocturno, Seor Enrique Rivera Bianchini quien cuenta con la
informacin.
La seora Directora Mara Rosa Rivas B. seala que no ha conocido al
seor Manuel Brenes en 3 aos que tiene de laborar para el Colegio
Nocturno pues nunca lo ha visto.
La seora Gaudy Piedra Martnez sugiere que se proceda a realizar la
liquidacin laboral respectiva, con todas las obligaciones de ley.
Los seores de la Junta Administrativa refieren una preocupacin general
debido a que se est pagando desde hace varios aos a un funcionario
que no es conocido por la Administracin y que tampoco se conoce con
claridad las funciones que desempea.
Ingresa a la sala de sesiones el seor Enrique Rivera B. quien fue citado

previamente por la Junta Administrativa para analizar varios puntos, entre
ellos, los contratos de funcionarios. Refiere el seor Rivera que al seor
Manuel Brenes se le ha pagado por laborar medio tiempo para el Colegio
Nocturno y que el Colegio de San Luis Gonzaga administra ese tiempo por
lo que el Colegio Nocturno no controla sus funciones, ni las conoce. El otro
medio tiempo el seor Brenes lo labora para el Colegio de San Luis
Gonzaga.
Acuerdo N2.2- Enviar nota al seor Administrador del Colegio de San
Luis Gonzaga, seor Carlos Calvo, consultndole sobre las funciones que
realiza el seor Brenes y sobre el control que se lleva de su trabajo, lo
anterior en vista de que es l quien administra su tiempo.
El seor Rivera Bianchini consulta si al seor Brenes se le debe pagar el
aumento salarial de ley para el Segundo Semestre para lo cual se
concluye que s.
c) Se analiza el caso del seor Pablo Cspedes quien fue empleado por la
anterior Junta Administrativa del Colegio Nocturno por medio de un
acuerdo de Junta en el ao 2010. Refiere el seor Enrique Rivera que a
este funcionario se le pagan todas las cargas sociales y ha sido liquidado
cada ao, siendo que en diciembre pasado se le liquid para volver a ser
contratado en febrero de este ao; no obstante, no existe contrato escrito
por sus servicios.
Se discute la situacin del seor Cspedes y se analizan varias opciones
por cuanto existe inters de parte de la Administracin de continuar
contando con sus servicios debido a la naturaleza de las funciones que
realiza y que no hay en este momento en la institucin, otra persona que
pueda sustituirlo.
Se invita a la sesin al seor Pablo Cspedes para analizar conjuntamente
opciones, llegando al siguiente acuerdo: Acuerdo N2.3- Rescindir de los
servicios del seor Pablo Cspedes por Mutuo Acuerdo, cesando sus
funciones el prximo 15 de agosto del 2013 e iniciando funciones
nuevamente el da 16 de los corrientes. Mientras tanto, se revisarn las
funciones del seor Cspedes que constarn en el documento a firmar
entre el funcionario y esta Junta Administrativa.
3. APROBACION DE PLANILLA.
El seor contador Enrique Rivera B. presenta el Informe Econmico a
Julio del 2013 el cual se adjunta.
El seor Rivera realiza una explicacin del mismo y evaca dudas de
los seores de la Junta.
Acuerdo N3.1- Aprobar tanto la Planilla del mes de
cmo el
Informe Econmico al 30 de Julio del 2013.
4. ASUNTOS DE PRESIDENCIA.
4.1 Nombramiento de la persona encargada de elaborar
actas.
El seor Jos Rafael Fuentes, Presidente de esta Junta, manifiesta que
se tiene 3 currculos a analizar. El seor Arnoldo Orozco sugiere que
se entreviste a los interesados en el puesto ya que es difcil tomar una
decisin sin una entrevista previa. Por lo anterior se toma el siguiente
acuerdo: Acuerdo N4.1.1- Retomar el punto en la prxima sesin
extraordinaria del mircoles 14 de agosto del ao en curso.
Acuerdo N4.1.2- Para mejor decidir, citar a los interesados para la
prxima sesin con media hora de tiempo entre cada uno, para ser
entrevistados por los miembros de este cuerpo colegiado.
Los siguientes puntos no se encuentran en la agenda de la sesin del
da de hoy pero se retoman aprovechando la presencia del seor
contador Enrique Rivera B.
4.2
Caja Chica:
Manifiesta el seor Rivera que no se encuentran argumentos para
justificar la solicitud de aumento de la cantidad de dinero disponible
en la Caja Chica y sugiere aumentar la frecuencia del reintegro de
dinero. As mismo solicita la eliminacin del acuerdo donde se le
solicita realizar las gestiones para lograr un aumento de la cantidad a
disponer en la Caja Chica.
Acuerdo N4.2.1- Eliminar acuerdo tomado en la Sesin del
mircoles 24 de junio del ao en curso, relacionado con la solicitud al
seor contador de realizar las gestiones del caso para lograr un
aumento de la cantidad de dinero disponible en la Caja Chica y
aceptar propuesta del seor Rivera de aumentar la frecuencia de
reintegros de dinero de la Caja Chica.
4.3
Contratacin de Psiclogo: Refiere el seor contador que en
el Plan de Anual de labores de este ao, no se contempl la
contratacin de un Psiclogo, sin embargo se puede justificar la
contratacin.
4.4
Contratacin de Administrador: La situacin de esta
contratacin presenta las mismas caractersticas del punto anterior ya
que a pesar de no encontrarse contemplada en el Plan Anual de
Labores, se puede justificar la contratacin.
4.5
Membreca del Price Smart: Punto que no se encontraba en
agenda. Se anul el cheque por la compra de los archivos debido a
que la misma no se realiz porque la empresa no se comprometa a
tener la cantidad de archivos que el Colegio necesitaba.
Acuerdo N4.5.1- Suspender el trmite de membreca a la Empresa
Price Smart y encargar a la seora Directora Rosa Rivas, buscar otras
opciones donde comprar los archivos que se necesitan.
4.6
Construccin de edificio: Al igual que los puntos anteriores,
ste no se encuentra en la agenda. El seor Rivera confirma que los
350 millones de colones del supervit, pueden ser utilizados como
parte del dinero a invertir en el Proyecto de Construccin de Edifico
que esta Junta Administrativa planea realizar en un mediano plazo.
4.7
Entrega de llaves del Taller de Artes Industriales: El seor
Presidente Jos Rafael Fuentes, hace entrega de 3 llaves del Taller
para que la Junta Administrativa contine reunindose en ese espacio.
Una de las llaves las guardar l, otra la seora Directora y la otra
ser entregada al futuro Asistente Administrativo de esta Junta.
4.8
Lectura de correspondencia recibida: Se toma nota del
Oficio ADM 115-2013 del 7 de agosto del 2013 enviado por el MBA
Carlos Calvo, Director Administrativo del Colegio de San Luis Gonzaga.
Se toma nota del Oficio ADM 111-2013 del 31 de julio del 2013
suscrito por el MBA Carlos Calvo, Director Administrativo del Colegio
de San Luis Gonzaga.
5. ASUNTOS DE LA DIRECCION.
5.1 Pagos: La seora Directora presenta varias facturas pendientes
de pago por parte de la junta Administrativa, siendo las
siguientes: dos de la fotocopiadora de ochenta mil colones
(80,000) cada una, correspondientes al pago del Depsito de
Garanta del Contrato N 239 y por el alquiler de la mquina. Seis
recibos de dinero que suman veintin mil quinientos colones
(21,000) por concepto de servicio de mensajera que realiza la
seora Mara de A. Marrero R. Factura de Eventos bigots de dos
facturas: una de cincuenta mil colones (50,000) (repostera y
vestidos de sillas) y otra de sesenta mil colones (60,000) por
(actividad del 28 de junio del 2013), ambas por gastos en
actividad de Traspaso de Poderes. Una factura por cuarenta y dos
mil colones (42,000) de Ventas de Comida Isabel por concepto
de Refrigerios para la Feria Cientfica. Dos facturas de Wendy
Hernndez Brenes que juntas suman setenta y cinco mil colones
(75,000) por concepto de venta de Emparedados y confeccin de
recuerdos para la Feria Vocacional y Confeccin de recuerdos
para la Noche de Talentos. Por ltimo factura de Mara del Rosario
Monge de setenta y cinco mil colones (75,000) por alquiler de
menaje y venta de alimentos en actividad de Delegados
Bachillerato.
Revisadas las facturas presentadas se acuerda: Acuerdo N
5.1.1- Autorizar al seor contador Enrique Rivera, el pago de las
facturas presentadas por la seora Directora Rosa Rivas.
5.2 Depsitos: Se recibe depsito de la seora Marlene de los

ngeles Valverde Acua por 150 mil colones, con fecha del 20 de
julio del 2013.
5.3 Proformas (incluye la de uniformes de futbol y trabajos a
realizar en la institucin como portn y arreglos en la
Secretara): Se reciben Facturas Proforma de uniformes de
equipos de futbol. Se discute y son revisados por la seora Gaudy
Piedra quien afirma que las mismas estn incompletas y adems
se presentan cifras diferentes porque se hicieron clculos con
cantidades diferentes por lo que es imposible compararlas entre
s, lo que consecuentemente no permiten tomar decisiones. La
seora Piedra refiere que existen instituciones que brindan
patrocinio a equipos deportivos, tal es el caso de la JASEC y
sugiere realizar las gestiones pertinentes para solicitar patrocinio
al equipo de futbol.
Luego de las deliberaciones del caso, se acuerda:
Acuerdo N 5.3.1- La Administracin debe escanear las facturas
mencionadas y enviar a los seores Directores una copia, con el
fin de que sean estudiadas para tomar una decisin.
Acuerdo N5.3.2- Que la Administracin se avoque a buscar
patrocinios.
5.4 Libro de Activos: En sesin anterior se haba revisado una
solicitud de revisin por parte de la Supervisin de Educacin del
Libro de Activos, sin embargo refiere la seora Directora Rosa
Rivas, que revisados los archivos del Colegio, se lleg a la
conclusin que no existe tal Libro, sin embargo s existe un
inventario controlado de activos. por lo que ser el documento a
entregar a la Supervisin. De lo anterior se acuerda: Acuerdo
N5.4.1- Enviar a la Supervisin el Inventario de Activos que
posee la Administracin y realizar una revisin aleatoria de los
mismos para verificar existencia y estado de conservacin de los
mismos.
5.5 Correspondencia: Se toma nota de Oficio CNC 541-2013 del
30 de julio del 2013 enviado por la Directora Rosa Rivas a la
Administracin del Colegio de San Luis Gonzaga y se respaldan
los argumentos que en la nota expone.
6. ASUNTOS DE LOS DIRECTORES (INTEGRANTES DE LA JUNTA
ADMINISTRATIVA).
6.1 Presentacin de la Boleta de Liquidacin de Viticos.
Este punto que est a cargo de la directora Gaudy Piedra, queda
pendiente.
Finaliza la sesin a las veintin horas y 10 minutos.
Jos Rafael Fuentes Fuentes

Martnez
Gaudy Piedra
Teresita Arrieta Araya

Orozco Castillo
Arnoldo
SESIN EXTRAORDINARIA N. 11-2013

MIERCOLES 14 DE AGOSTO DEL 2013
Acta de la sesin extraordinaria celebrada por la Junta Administrativa del
Colegio Nocturno de Cartago, a las dieciocho horas y quince minutos del
mircoles 14 de agosto del dos mil trece, en las instalaciones de la
institucin. Se cont con la asistencia de las siguientes personas:
Junta Administrativa: Jos Rafael Fuentes Fuentes, presidente; Gaudy
Piedra Martnez, vicepresidenta; Teresita Arrieta Araya, secretaria; Emilio
Melndez Flores, vocal 1 y Arnoldo Orozco Castillo, vocal 2.
Funcionarios: Directora Mara Rosa Rivas Brenes.
Toma del acta: Teresita Arrieta Araya, secretaria de la Junta Administrativa.
CAPTULO 1: SALUDO.
CAPTULO 2: LECTURA Y APROBACIN DE ACTA con punto nico.
2.1 Entrevistas y contratacin de Asistente Administrativo.
Los seores y seoras integrantes de la Junta Directiva proceden a realizar la
entrevista a las tres personas que presentaron los documentos requeridos
para concursar por el puesto de Asistente Administrativo. De esta manera se
presentaron a la cita los siguientes interesados:
Mnica Gonzalez Zapata

Andrs Gomez Quesada
Fabin Cerdas
Luego de un periodo de preguntas por parte de cada uno de los seores

directores y del estudio de los curriculums vitae (los cuales quedan en
custodia en los archivos de la Junta Administrativa), se inicia un periodo de
discusin para finalmente designar como nuevo Asistente Administrativo por
votacin de 4 votos a favor y uno en contra, al seor Andrs Gmez
Quesada.
Acuerdo 2.1.1- Se acuerda contratar por lo que resta del periodo 2013 y en
modalidad de
Servicios Profesionales, en el puesto de Asistente
Administrativo de la Junta Administrativa del Colegio Nocturno de Cartago, al
seor Andrs Gomez Quesada. Notifquese a ms tardar el prximo viernes

16 de los corrientes.
Termina la sesin a las 8:45 pm.

Martnez
Gaudy Piedra

Orozco Castillo
Arnoldo
Emilio Melndez Flores

SESIN ORDINARIA N. 12-2013
MIERCOLES 21 DE AGOSTO DEL 2013
Nocturno de Cartago, a las dieciocho horas del mircoles veintiuno de agosto
del dos mil trece, en las instalaciones de la institucin. Se cont con la
Jos Rafael Fuentes Fuentes Presidente,
Gaudy Piedra Martnez
vicepresidenta, Teresita Arrieta Araya secretaria, Emilio Melndez Flores vocal 1
y Arnoldo Orozco Castillo vocal 2.
Funcionarios: Directora Mara Rosa Rivas Brenes y el amanuense Andrs
Gmez Quesada.
ARTICULO I: LECTURA Y APROBACIN DE ACTAS ANTERIORES.
SE ACUERDA: 1) Trasladar para la siguiente sesin las actas pendientes.
ARTCULO II: Para este punto, doa Teresita solicita que se debe contar con la
agenda del da antes de la sesin.
Doa Rosa asume la responsabilidad, se comenta que la agenda no fue
enviada segn los tiempos acordados por la Junta ni gestionada por la persona
que esta Junta ha delegado para esta tarea.
ARTCULO III: Atencin a los profesores.
El presidente indica que se dar audiencia a una Comisin de Profesores para
varios temas de inters.
Antes de que ingrese la Comitiva, doa Rosa sugiere a los miembros de la

Junta Administrativa no dar respuestas en forma inmediata a los visitantes y
decirles que posteriormente se les harn llegar las respuestas, a lo que todos
estn de acuerdo.
Los miembros de la Junta solicitan que la audiencia sea de corto tiempo por no
habrseles informado con anterioridad, se establece que ser por 15 minutos y
que no se de la intervencin de los miembros de la Junta, producto del cual se
tom un acuerdo unnime.
Hace ver Doa Rosa la situacin con respecto al uso de los servicios sanitarios,
que actualmente comparten los profesores y estudiantes, en tanto, recomienda
don Arnoldo tomar nota de la solicitud, escuchar la peticin de los seores
profesores y analizar las acciones para que intervenga doa Rosa.
Al ser las seis horas y veinte minutos se atiende a la Comisin de Profesores.
Resalta don Jos Rafael que se les otorgar 15 minutos para exponer las
consultas.
La Comisin manifiesta que no es lo que les dijeron sobre el tiempo para
exponer la intranquilidad respecto al traslado de los estudiantes, por la
restauracin del Edificio Central del Colegio de San Luis Gonzaga.
Las preguntas que surgen son: Cul es la actitud de la Junta Directiva con
respecto a esta situacin y si aplica de la misma forma para el Colegio de San
Luis Gonzaga?.
Teresita Arrieta manifiesta que se realiz la consulta a Patrimonio Nacional y
que el inmueble es del Colegio San Luis, la Comisin consulta, por qu
debera de haber distincin cuando es un inmueble pblico, segn acuerdo
Municipal.
Gaudy Piedra expresa que se tomar nota y se les har llegar la informacin
clara debido que se ha consultado a Patrimonio de varias dudas de los
miembros de la Junta sobre este tema y que existen lagunas legales, la cual
deben investigarse a profundidad para aclarar los nublados del da.
La Comisin de Profesores preguntan directamente al seor Arnoldo Orozco
cul es su inters de estar en las dos Juntas?
Don Arnoldo contesta que hay un acuerdo al presidente del cual no se ha
respetado y si se tienen las inquietudes deben ser por escrito, y que no se
compromete a dar respuesta sin antes saber que contesta Patrimonio Nacional
y reitera en respetar el acuerdo.
Doa Rosa solicita que la inquietud quede en el acta, don Jos Rafael atiende
Nosotros vamos a trabajar mientras todo este en regla sin infringir la Ley, la
Comisin solicita replantear la reunin en una nueva fecha o invitar al consejo
de profesores a una sesin extraordinaria nos queda el sin sabor cita la
Comisin de Profesores.
Gaudy Piedra expresa que desconoce el tema de la reunin y solicita hacer

llegar todas las preguntas al asistente, insta al respecto y presenta una mocin
al orden al Presidente para que se ordene la sesin.
Los seores representantes del profesorado hacen varios comentarios como la
inseguridad que sientes al ir a los mismos servicios sanitarios donde van los
estudiantes y adems exponen quejas respecto al trato que se les da por parte
de profesores del Colegio de Sal Luis Gonzaga .
Hace ver Doa Teresita, que a travs de la seora Directora se programe una
nueva reunin y se haga de manera que no intervenga con las lecciones. La
Comisin agradece la oportunidad y se despide.
SE ACUERDA: 1) Tomar nota y que la Comisin haga la entrega de las
solicitudes por escrito para reprogramar una sesin extraordinaria.
ARTCULO IV: Facturas pendientes y pagadas por el servicio de

fotocopiado.
Para este punto doa Rosa explica el problema de la fotocopiadora pues a la
fecha no se ha solucionado, casi todos los das viene el tcnico a repararla,
afecta el tema de horario indica, resalta Gaudy Piedra que al proveedor se le
inform que se trataba de un Colegio Nocturno, doa Teresita interviene, se
debe negociar el mes de mal funcionamiento, debe ser reconocido por la
empresa, solicita Gaudy Piedra el cambio de la mquina.
La Junta interroga por la otra mquina que est descompuesta la vieja, don
Jos Rafael propone cambiarla por una que tenga mayor capacidad. Doa
Rosa indica que no es un tema de capacidad si no de velocidad, es sumamente
lenta y manifiesta que se recibi una proforma donde se recomienda la
adquisicin de una nueva mquina que cuesta 2 millones.
A dems si reciben la maquina vieja cotizaran la mquina nueva en 1.5
millones, adems reconocen la cantidad de masters como parte del pago.
SE ACUERDA: 1) Revisin de las condiciones del contrato. 2) Solicitud
para reconocimiento del mes en que estuvo la mquina alquilada en mal
funcionamiento. 3) Citar al Contratista, para reunin con la Junta Directiva
y cambiar la mquina.
ARTCULO V Proformas para adquisicin de uniformes deportivos y otros
artculos.
Se entra a conocer 3 facturas proformas remitidas por tiendas deportivas,

para la adquisicin de uniformes deportivos, as como medias, balones y otros,
entra en debate el tema de cantidades y unidades ofertadas, ya que en el caso
de Importaciones Madrigal cotizo cantidades menores, propone Gaudy Piedra
como una opcin, que se le compre a ambos proveedores, sin embargo indica
que no fue lo que se solicit, por lo que don Jos Rafael propone una votacin.
Se abstienen de votar don Arnoldo y Gaudy Piedra por las observaciones
mencionadas anteriormente.
SE ACUERDA: 1) Comprar por un monto 583.000,00 los artculos
solicitados a Importaciones Madrigal.
ARTCULO VI Facturas del Departamento de tica
Se entra a conocer las facturas y el oficio sin consecutivo del Departamento de
tica, en el cual hace de conocimiento de la Junta Directiva las facturas
N016571 y N016572, por un monto de 77.500 y 303.800 respectivamente,
indica doa Rosa que la compra se debi a que incluyen una serie de
materiales y libros que se consideran necesarios para solventar las
necesidades inmediatas, en materia de tica Cristiana, dentro de la misma se
incluyen los libros, discos, entre otros, los propios dan sustento a los
programas de estudio que se desarrollan actualmente en nuestra institucin y
cabe mencionar que no existan en la biblioteca.
Luego del anlisis correspondiente, SE ACUERDA: 1) Aprobar las facturas
N016571 y N016572.
ARTCULO VII Factura por montaje de Portn. Se presenta factura N
4361377, por un monto total de 53.180,00, correspondiente a reparacin del
portn del Plantel Sur, por lo que consultan si se va a manejar por parte del
Colegio San Luis Gonzaga, le comunica doa Rosa que la nota se envi, sin
embargo no se ha dado respuesta por lo que recomienda que la Junta Directiva
envi nota solicitando la contestacin, recomienda don Arnoldo, se le entregue
el recibido de la nota enviada antes de que se termine la sesin. Al finalizar la
sesin no se le hizo entrega a don Arnoldo de los recibidos.
Luego del anlisis correspondiente, SE ACUERDA: 1) Enviar oficio la
Administracin del Colegio San Luis Gonzaga.
ARTCULO VII Factura tarjetas del da de madre
Entrega a la Junta Directiva de la factura N 00024 por un monto de
42.000,00, que corresponde a la adquisicin de 60 tarjetas para el da de la
madre, hace ver doa Rosa que siempre para el da de las madre se contrataba
a un mariachi y a un tro que pasa por las aulas en honor a las jvenes madres
que se encuentran en la Institucin, resalta doa Teresita que est muy
preocupada porque se est gastando mucho, doa Rosa le contesta, que est
de acuerdo e indica que antes de ella entrara se gastaba mucho ms y que
est de acuerdo en la decisin que tome la Junta Directiva, don Emilio consulta
con respecto a la aprobacin del Presupuesto, le indica doa Rosa que fue
aprobado por la Junta anterior y que se les haba hecho llegar el cronograma,
Gaudy Piedra resalta que ninguno de los integrantes actuales puede hacerse
responsable por lo que aprob la Junta anterior, interviene don Arnoldo,
indicando que prefiere someter a votacin los gastos.
Se abstienen de votar Gaudy Piedra y don Arnoldo, SE ACUERDA: 1) Aprobar
la factura N 00024. 2) Aprobar el gasto del tro para el da de las madres.
ARTCULO VIII Semana Cvica
Doa Rosa hace de conocimiento de la Junta Directiva que se aproxima dela
Semana Cvica y por ende las actividades que conlleva esta celebracin,
subraya que siempre se ha otorgado presupuesto para brindarle desayuno y
almuerzo a los alumnos que participan en esta, resalta doa Teresita que no
est de acuerdo en que se les desayuno debido a que ellos vienen de la casa y
podran venir desayunados o en todo caso convocarlos ms tarde, agrega don
Arnoldo que los colegios siempre empiezan a las once y que se les brinda
alimentacin una vez terminado el desfile, sera bueno contar con una lista de
los alumnos que van a participar en la actividad, doa Rosa se compromete a
traer la lista a la siguiente sesin y recuerda que no nicamente es la
alimentacin ya que se incurre en otros gastos como bidones de agua, parches
para los tambores, confites, entre otros, aprovecha para hacer la invitacin a la
Junta Directiva de participar en las actividades que se realizan en la Institucin
como la denominada Rincn Patrio donde los alumnos decoran las aulas.
Luego del anlisis correspondiente, SE ACUERDA: 1) Trasladar a la
siguiente sesin la aprobacin del gasto, para contar con la lista de los
alumnos que estaran participando.
ARTCULO IX Solicitud de alumnos para ingresar a la Institucin,
bicicletas y motocicletas
Se entra a conocer la solicitud por parte de los alumnos para poder ingresar
bicicletas y motocicletas, don Jos Rafael rescata que para proceder con esta
solicitud se debe hacer la consulta a la Administracin Superior del Colegio San
Luis Gonzaga, don Arnoldo agrega se tendra que buscar una zona con las
condiciones, capacidad y que no comprometa a la Institucin de ninguna forma,
propone revisar con los abogados las condiciones de este caso, don Jos
Rafael propone que se debe de tomar la placa tambin, le sealan que
aumentara el trabajo para los compaeros de seguridad.
Luego del anlisis correspondiente, SE ACUERDA: 1) Revisar condiciones
del contrato con la empresa de seguridad y una vez revisado, enviar nota
a la Administracin del Colegio San Luis Gonzaga.
ARTCULO X- Compra de papel membretado, insumos de limpieza, tiles
de oficina y entrega del Libro de Activos de la Institucin.
Expone doa Rosa, la necesidad de contar con papel membretado para
Institucin, y si se puede seguir comprando al mismo proveedor, indica la Junta
Directiva que se puede hacer en computadora y que se imprima en la
institucin.
SE ACUERDA: 1) Hacer e imprimir el papel membretado en la institucin.
2) Autorizar a la seora Directora de realizar las compras de insumos de
limpieza y tiles hasta que la Junta Directiva revise presupuesto. 3) Hacer
sellos de la Junta Directiva. 4) Formar consecutivo de Junta Directiva. 5)
Entregar el Libro de Activos al asistente para realizar el levantamiento.
ARTCULO XI: Nota del Auxiliar Administrativo
Se entra a conocer el oficio del Auxiliar Administrativo del Colegio Nocturno de
Cartago, solicitando lo siguiente:
solicitamos se nos facilite el pago por utilizacin y marca de la cancha
Ass por nuestra participacin en la copa Di No a las drogas, promovida
por la Municipalidad de Cartago
solicitamos el servicio de buseta para trasladarnos a jugar a las distintas
comunidades donde se participar como Tierra Blanca y Llano los
ngeles durante el presente mes
Se debate sobre el tema, debido a que la Institucin est ayudando con los
implementos deportivos, y ya que es una actividad que est organizando la
Municipalidad de Cartago, debera ser esta quien cubra los costos, se somete a
votacin.
Con dos votos a favor y tres en contra, SE ACUERDA: 1) Redactar nota de
respuesta bajo estos trminos, comunicando la negativa de aprobacin.
ARTCULO XII Oficio N ADM.116-2013.

Se entra a conocer el oficio N ADM.116-2013, suscrito por el seor Carlos
Calvo Urea, Director Administrativo del Colegio San Luis Gonzaga, con
respecto a las funciones del seor Manuel Brenes, se cuestiona con respecto a
las funciones ya que nunca se le ha visto.
SE ACUERDA: 1) Citar al seor Manuel Brenes a la prxima sesin a las
seis horas y quince minutos.
ARTCULO XIII Oficio N ADM.117-2013
Se procede con la lectura del oficio N ADM.117-2013, suscrito por el seor
Carlos Calvo Urea, Director Administrativo del Colegio San Luis Gonzaga,
mediante el cual hace entrega de la llave del portn ubicado en la rampa que da
ingreso a la plaza de deportes en los Pabellones Sur, cuya funcin consiste en
una salida en caso de emergencia.
Luego del anlisis correspondiente, SE ACUERDA: 1) Mantener la llave en
custodia, se le entrega a la seora directora.
ARTCULO XIV Fecha de reunin. Definir fecha para la reunin con la Junta
Administrativa del Colegio de San Luis Gonzaga.
SE ACUERDA: 1) Trasladar para la siguiente sesin.
ARTCULO XV. Se debate el tema de los conserjes y la limpieza. Luego del
anlisis correspondiente, SE ACUERDA: 1) Retomar en la siguiente sesin.
ARTCULO XVI Lectura del contrato del Tesorero. SE ACUERDA: 1) La
firma de los contrato.
ARTICULO XVII Planilla.
ACUERDA: Aprobar en firme.

ARTCULO XVIII Lectura del Contrato del Asistente de Junta Directiva. SE
ACUERDA: 1) La firma de los contrato.
SE LEVANTA LA SESION AL SER LAS 09:00 HORAS.

Martnez

Orozco Castillo
Emilio Melndez Flores
Gaudy Piedra
Arnoldo

MIERCOLES 4 DE SETIEMBRE DEL 2013
Nocturno de Cartago, a las dieciocho horas del mircoles cuatro de setiembre
Funcionarios: El seor Guillermo Chvez, en representacin de la seora
Directora Rosa Rivas y el amanuense Andrs Gmez Quesada.
SE ACUERDA: 1) Aprobar siempre y cuando se hagan las correcciones
indicadas en la sesin.
ARTCULO II: REVISIN DEL CONTRATO ASISTENTE DE LA DIRECCION.
Procede Gaudy Piedra con la lectura del borrador de contrato de trabajo y
funciones del seor Pablo Cspedes Siles, Asistente de Direccin, una vez
concluida la lectura se debate el nombre del puesto, ya que las tareas
desempeadas por el seor corresponden al rea Administrativa e Informtica
de la Institucin.
Gaudy Piedra propone rescindir del servicio, ya que no se cuenta con un
contrato de trabajo, resalta don Arnoldo que se creara un caos porque el seor
tiene funciones asignadas, manifiesta doa Teresita que es importante realizar
las consultas pertinentes antes de tomar la decisin, don Jos Rafael propone
hacer la consulta a Servicio Civil, con respecto a las funciones para ver si
encaja en algn puesto.
Don Arnoldo consulta, si en algn momento se ha gestionado ante el Ministerio
de Educacin Pblica el contrato del seor Cspedes, don Guillermo indica que
desconoce pero que va a investigar.
Don Emilio manifiesta estar de acuerdo siempre y cuando se respete lo
acordado por la Junta Directiva anterior con respecto al contrato y que quede
constancia de que la Junta Directiva presente se encuentra realizando las
consultas del caso.
SE ACUERDA: Respetar acuerdo de la Junta Directiva anterior, con

respecto al nombramiento del seor Cspedes. 2) Buscar acuerdo para
mantenerlo como respaldo.
ARTICULO III: REVISION DE PAGOS Y PROFORMAS.
2.1 Aumento a Conserjes: Don Guillermo, indica que el jueves anterior en la
reunin de Directores de Colegios Nocturnos, se inform que por error, no se
consign el presupuesto para pagar el recargo de los conserjes que
corresponde al 20 % y en la mayora de los Colegios Nocturnos el gasto lo
asume la Junta Directiva.
Manifiesta doa Teresita, que se le debe consultar a don Enrique la
disponibilidad del dinero, Gaudy Piedra resalta, que se debe entregar todos los
documentos que argumentan el aumento y solicita a la Direccin hacer la
consulta al Circuito 01.
SE ACUERDA: Retomar en la siguiente sesin para revisar los
documentos de la solicitud.
2.2 Tarjetas de Reloj: Se entra a conocer la factura por para adquisicin de
tarjetas de reloj, el cual consta de doscientas tarjetas y tiene un costo de
6.200,00.
SE ACUERDA: Unnime y en firme, aprobar la factura por un monto de
6.200,00
2.3 Servicio de Fotocopiado: Don Guillermo muestra la factura del servicio de
fotocopiado por un monto de 132.000,00, que corresponde a la mquina
nueva, interviene doa Teresita indicando que en la sesin anterior se solicit el
cambio de la mquina y porque no se ha hecho, don Arnoldo consulta con
respecto al monto del contrato de alquiler, ya que era por 80.000,00, don
Guillermo explica, que la diferencia corresponde al excedente de copias.
SE ACUERDA: 1) Unnime y en firme, aprobar factura por 132.000,00 ya
que se recibi el servicio. 2) Citar al seor Minor Trejos a una sesin
extraordinaria el mircoles 11 de setiembre en las instalaciones de la
Institucin.
2.4 Viajes al MEP: Don Guillermo presenta las facturas que corresponde a la
seora de apellido Marrero por un monto total de 53.500,00, ella se encarga
de llevar documentos al Ministerio de Educacin Pblica.
SE ACUERDA: Unnime y en firme, aprobar las facturas por un monto total

de 53.500,00.
2.5 Flete por traslado de estandarte: Expone don Guillermo la factura por un
monto de 10.000,00, que corresponde a flete por trasladar al Colegio Sagrado
Corazn de Jess, el Estandarte de la Institucin los das 12, 13 y 20 de
Agosto.
10.000,00.
REVISION DE PROFORMAS
2.6 Remisin de Proformas: Gaudy Piedra consulta, porque no se incluy en
la agenda las facturas y proformas, el Asistente contesta que intento
comunicarse con la seora Directora para solicitarle la informacin, sin embargo
no fue posible, propone Gaudy Piedra que se entreguen las facturas y
proformas al Asistente a ms tardar los Jueves antes de cada sesin, para que
se remitan en conjunto con la Agenda.
SE ACUERDA: 1) La direccin debe entregar las facturas y proformas al
asistente, los Jueves previos a cada sesin. 2) Redactar oficio para la
Direccin.
2.7 Propone don Arnoldo no revisar las proformas el da de hoy, ya que esta en
firme el acuerdo y se est dedicando mucho tiempo a la revisin de facturas y
proformas, adems recomienda que si se ejecuta el acuerdo tomado, todos
vendran ms informados y sera nicamente hacer las observaciones del caso.
SE ACUERDA: Revisar lo ms urgente y trasladar este punto para la
siguiente sesin.
2.8 Patrocinio para Campaa de Alfabetismo: Se entra a conocer la nota
remitida por la Asesora Pedaggica de la Educacin para personas Jvenes y
Adultos, donde solicita una donacin para el Evento Regional de Educacin de
personas Jvenes y Adultos, que se estar llevando a cabo en el da
Internacional de la Campaa de Alfabetizacin el 18 de setiembre, indica que
para este proyecto no cuentan con presupuesto de Ministerio de Educacin
Pblica, interviene don Jos Rafael, si la nota esta remitida a la Junta Directiva,
don Guillermo le contesta que viene dirigido a la seora directora, pero en el
nombre de la Institucin, esta otra entidad.
SE ACUERDA: Aprobar siempre y cuando en los artculos aparezca el logo

del Colegio y que diga Junta Administradora.
2.9 Proforma para semana Cvica: Expone don Guillermo respecto a la nota
remitida por el Profesor Hctor Solano Ramrez, solicitando presupuesto para
la semana Cvica, ya que este ao no se contar con la participacin de la
institucin en el desfile del 15 de setiembre pese a los esfuerzos realizados.
Pregunta doa Teresita por la lista de estudiantes que se solicit en la ltima
sesin, don Guillermo explica que ya no se va a participar, adems fue una
decisin que tomo la Comisin debido a que no hubo tiempo para organizar
todo lo que conlleva esta actividad, lo mismo ha repercutido en los estudiantes
porque se les convoco a reuniones, se pas por las aulas para motivarlos, entre
otras cosas y no se obtuvo una respuesta satisfactoria por parte de los
alumnos.
Gaudy Piedra pregunta si la Direccin Regional no extiende una invitacin para
que se participe en representacin de la Institucin, don Guillermo contesta que
s y que se va a tener que enviar una justificacin.
Expone don Guillermo que para el 14 de setiembre, la Comisin Central
Organizadora remite la invitacin para llevar una delegacin de alrededor de 40
estudiantes ms los acompaantes un mximo de cinco personas, sin embargo
no ha llegado la invitacin.
Propone Teresita llamar al Profesor para aclarar los costos de la actividad.
Al ser las ocho horas entra a la sala el profesor Hctor Solano Coordinador
Departamento de estudios Sociales, explica que en vista de que no se estar
desfilando, se propuso hacer una fiesta donde se puedan traer comidas tpicas,
mascaradas, una cimarrona y grupos de baile, retoma don Jos Rafael
indicando que la Junta Directiva est de acuerdo en aprobar los gastos pero la
compra de plvora no por el riesgo inherente.
Don Arnoldo indica que el oficio no est respaldado de ninguna factura
proforma, propone que se presente, en el caso del grupo de baile, la cantidad
de personas, el costo del trasporte y refrigerio, para tener nmeros reales, don
Guillermo manifiesta la urgencia del dinero y propone que la Junta Directiva
apruebe un monto para que don Hctor inicie con la planificacin.
SE ACUERDA: Unnime y en firme, aprobar 300.000,00 para las
actividades de la semana Cvica. 2) Mejorar el premio del Rincn Patrio.
2.10 Decoracin de oficinas: Don Guillermo indica que como parte de las
actividades que conlleva la celebracin del 15 de setiembre, todos los aos se
decora la Institucin y el gasto lo asume el Colegio de San Luis Gonzaga, por lo
que la Direccin solicita una colaboracin de 50.000,00 para decorar las
oficinas de los colaboradores del Colegio Nocturno de Cartago.
Don Guillermo solicita, 20.000,00, para los alumnos que van a participar en la
carrera que se realiza cuando van a traer la antorcha, esto para compra de
bebidas hidratantes.
SE ACUERDA: 1) Unnime y en firme, aprobar 50.000,00 para decorar
las oficinas. 2) Aprobar 20.000,00 para los corredores.
ARTICULO IV: CORRESPONDENCIA
4.1 Oficio N ADM-126-2013: Se entra a conocer oficio enviado por el seor
Carlos Calvo, Director Administrativo del Colegio de San Luis Gonzaga, quien
aprovecha para informar que el 29 de Agosto entre las 08:13 pm y 08:14 pm
aproximadamente, se supone un estudiante del Colegio Nocturno de Cartago
destruyo una cmara del circuito cerrado, instalado por la Junta Administrativa
del Administrativa del Colegio de San Luis Gonzaga, adems solicita el pago del
dao que asciende a 105.000,00, se adjunta factura proforma y CD donde
esta video del dao.
La Junta propone que se le cobre el dao al estudiante y don Guillermo indica
que se le har el debido proceso disciplinario, expone don Jos Rafael enviar
una circular donde se comunique que se estn haciendo las averiguaciones del
caso y que en el caso de comprobar quien fue, alumno deber cubrir el arreglo.
SE ACUERDA: Unnime y en firme, aprobar el pago de 105.000,00, para
el arreglo de la cmara.
4.2 Incapacidad de Subdirectora: Manifiesta don Guillermo, con respecto a la
enfermedad de la Subdirectora ya que es la segunda incapacidad y se
desconoce si se va a prologar, expresa a la Junta Directiva si est de acuerdo
hacerle llegar un presente.
SE ACUERDA: Unnime y en firme, aprobar 15.000,00 del presupuesto
para enviar un presente a la Subdirectora.
4.3 Ayuda acadmica para pruebas de undcimo: Explica don Guillermo que
es tradicin ayudarle a los alumnos de undcimo ao con las pruebas de
bachillerato, precisamente en las materias de Matemtica, Biologa, Qumica y

Fsica, en el caso de Biologa la profesora lo hace ad honorem.
Don Arnoldo expresa que tiene conocimiento del tema pero que los seores
profesores de quinto ao toman de su tiempo para ayudar a los alumnos,
interviene don Guillermo explicando que por un tema de horario no se pueden
quedar despus de clase, ni citarlos en la tarde porque muchos trabajan.
Gaudy Piedra expresa que sera bueno contar con una nota del Ministerio de
Educacin Pblica, donde indique que no existe problema de que los que
imparten las lecciones son los mismos subalternos del Colegio y segn acuerdo
tomado no se iba a girar ms dinero a funcionarios de la Institucin.
SE ACUERDA: La Direccin haga la consulta, si existe inconveniente de
que los funcionarios trabajen fuera de horario.
Aprovecha don Guillermo para agradecer por los baos asignados e indica que
el bao que se encuentra contiguo a la Subdireccin tiene el bombillo quemado
y el lavatorio esta falseado, interviene don Jos Rafael que la Coordinacin
necesita un vidrio y un llavn para que don Guillermo tome nota y haga la
solicitud por escrito.
SE ACUERDA: La Direccin haga las solicitudes por escrito.
ARTICULO V: ASUNTOS DE PRESIDENCIA.
5.1 Planillas
SE ACUERDA: Aprobaren firme ambas planillas.

5.2 Inicio de la sesiones: Comienza Gaudy Piedra justificando la llegada tarda
a la ltima sesin y solicita que se den al menos quince minutos en caso de que
algn miembro de la Junta Directiva se atrase, adems invita para cuando se
hagan audiencias se le informe primero a la Junta Directiva, tambin explica
que la sesin anterior no se respet el acuerdo que se haba tomado, respecto
a los tiempos y de no intervenir.
En relacin a la sesin anterior coinciden, en que no se manej de la mejor
manera y se irrespeto el acuerdo, no se tena planificadas las respuestas ni la
proyeccin de la reunin, por lo que la Comisin de Profesores no quedo
satisfecha.
Don Jos Rafael explica que los alumnos del Gobierno Estudiantil solicitaron
una reunin con la Junta Directiva, aprovecha que se encuentra presente don
Guillermo para que tome nota, cualquier solicitud se deber realizar por escrito.
SE ACUERDA: 1) Conceder quince minutos para empezar una sesin en
caso de atraso. 2) Esperar respuesta de Patrimonio para reprogramar
reunin con la Comisin de Profesores. 3) Cualquier solicitud o consulta,
para la Junta Directiva se debe hacer por escrito.
5.3 Correo: Expone Gaudy Piedra un correo que recibi de doa Rosa, donde
le envi unos planos para reformar la Direccin, segn el acuerdo tomado fue
para la compra de un archivo y no para remodelacin, solicita revisar el correo.
Indica Gaudy, que adems recibi en otro correo una factura con carcter
urgente, la misma a nombre de Pablo Cspedes por lo que no procede, ya que
debera estar a nombre de la Junta Administrativa del Colegio Nocturno de
Cartago.
SE ACUERDA: 1) Revisar correo. 2) No repasar factura proforma a nombre

de Pablo Cspedes.
5.4 Oficio N ADM.121-2013: Don Arnoldo presenta nota suscrita por el seor
Carlos Calvo, donde explica, a fin de solucionar el problema de limpieza de las
aulas que utilizan ambas instituciones, las direcciones Acadmicas y
Administrativa del Colegio San Luis Gonzaga, tomaron la decisin que a partir
del martes 03 de setiembre los conserjes dejaran sin limpiar las aulas de igual
modo solicitamos que los conserjes del Colegio Nocturno dejen su jornada sin
limpiar, indica don Arnoldo que nicamente las aulas que los baos y pasillos si
deben de quedar limpios.
SE ACUERDA: Tomar nota.
5.5 Contrato de Psiclogo.
SE ACUERDA: Traer perfil del puesto para la siguiente sesin.
5.6 Gaudy propone la compra de una grabadora.
SE ACUERDA: Aprobar la compra de la grabadora.
5.7 Reunin con la Junta Administrativa del Colegio San Luis Gonzaga.
SE ACUERDA: Revisar convenio para luego reprogramar la reunin.
Al ser las ocho horas y veinticinco minutos se levanta la sesin.

Martnez

Flores
Gaudy Piedra
Emilio Melndez
Arnoldo Orozco Castillo

SESIN EXTRAORDINARIA N.12-2013
Acta de la sesin extraordinaria celebrada por la Junta Administrativa del

Colegio Nocturno de Cartago, a las dieciocho horas y quince minutos del
mircoles 11 de setiembre del dos mil trece, en las instalaciones de la
institucin. Se cont con la asistencia de las siguientes personas:
Junta Administrativa: Jos Rafael Fuentes Fuentes, presidente; justifica y
disculpa a don Arnoldo por la ausencia, Gaudy Piedra Martnez, vicepresidenta;
Teresita Arrieta Araya, secretaria; Emilio Melndez Flores, vocal 1
Funcionarios: Directora Mara Rosa Rivas Brenes y el amanuense Andrs
Gmez Quesada.
ARTICULO N 1: REUNIN CON EL SEOR MINOR TREJOS
Los seores y seoras integrantes de la Junta Directiva proceden a explicar a
don Minor Trejos, el problema de carcter tcnico y velocidad que se ha venido
presentando con el equipo arrendado, adems se le muestran las hojas que
presentan errores de impresin.
Don Minor manifiesta que la velocidad de la mquina, solventa la necesidad de
sacar los exmenes, pero requiere una cantidad de tiempo bastante
considerable porque es una maquina pequea. Recomienda la adquisicin de
otra mquina con las mismas caractersticas para as distribuir el trabajo, ya que
en la ltima factura el excedente del contrato corresponde prcticamente al
arrendamiento de otra mquina.
Adems revisa las hojas con errores de impresin y concluye, en la mayora de
los casos corresponde a faltas a la hora de sacar la copia, por ejemplo la mala
colocacin en el dplex conlleva a que salga curvada la impresin, igualmente
recomienda mantener el papel seco y sacarlo en la noche para evitar que
absorba humedad, por ltimo propone enviar un compaero que le brinde una
capacitacin a los compaeros que utilizan el equipo.
SE ACUERDA. 1) Aplicar la capacitacin a los encargados de utilizar el equipo.
2) Una vez recibida la capacitacin, en un tiempo prudente, evaluar la
necesidad de adquirir otro equipo para solventar la necesidad en pocas de
exmenes. 3) Antes de que venga el tiraje de exmenes se deber realizar un
mantenimiento preventivo al equipo para prevenir problemas.
Se levanta la sesin al ser las 7 horas con 45 minutos.

Martnez

Flores
Gaudy Piedra
Emilio Melndez

Nocturno de Cartago, a las dieciocho horas del mircoles cuatro de setiembre
Funcionarios: El seor Guillermo Chvez, en representacin de la seora
Directora Rosa Rivas y el amanuense Andrs Gmez Quesada.
SE ACUERDA: 1) Aprobar siempre y cuando se hagan las correcciones
indicadas en la sesin.
ARTCULO II: REVISIN DEL CONTRATO ASISTENTE DE LA DIRECCION.
Procede Gaudy Piedra con la lectura del borrador de contrato de trabajo y
funciones del seor Pablo Cspedes Siles, Asistente de Direccin, una vez
concluida la lectura se debate el nombre del puesto, ya que las tareas
desempeadas por el seor corresponden al rea Administrativa e Informtica
de la Institucin.
Gaudy Piedra propone rescindir del servicio, ya que no se cuenta con un
contrato de trabajo, resalta don Arnoldo que se creara un caos porque el seor
tiene funciones asignadas, manifiesta doa Teresita que es importante realizar
las consultas pertinentes antes de tomar la decisin, don Jos Rafael propone
hacer la consulta a Servicio Civil, con respecto a las funciones para ver si
encaja en algn puesto.
Don Arnoldo consulta, si en algn momento se ha gestionado ante el Ministerio
de Educacin Pblica el contrato del seor Cspedes, don Guillermo indica que
desconoce pero que va a investigar.
Don Emilio manifiesta estar de acuerdo siempre y cuando se respete lo
acordado por la Junta Directiva anterior con respecto al contrato y que quede
constancia de que la Junta Directiva presente se encuentra realizando las
consultas del caso.
SE ACUERDA: Respetar acuerdo de la Junta Directiva anterior, con
respecto al nombramiento del seor Cspedes. 2) Buscar acuerdo para
mantenerlo como respaldo.
ARTICULO III: REVISION DE PAGOS Y PROFORMAS.
2.1 Aumento a Conserjes: Don Guillermo, indica que el jueves anterior en la
reunin de Directores de Colegios Nocturnos, se inform que por error, no se
consign el presupuesto para pagar el recargo de los conserjes que
corresponde al 20 % y en la mayora de los Colegios Nocturnos el gasto lo
asume la Junta Directiva.
Manifiesta doa Teresita, que se le debe consultar a don Enrique la
disponibilidad del dinero, Gaudy Piedra resalta, que se debe entregar todos los
documentos que argumentan el aumento y solicita a la Direccin hacer la
consulta al Circuito 01.
SE ACUERDA: Retomar en la siguiente sesin para revisar los
documentos de la solicitud.
2.2 Tarjetas de Reloj: Se entra a conocer la factura por para adquisicin de
tarjetas de reloj, el cual consta de doscientas tarjetas y tiene un costo de
6.200,00.
6.200,00
2.3 Servicio de Fotocopiado: Don Guillermo muestra la factura del servicio de
fotocopiado por un monto de 132.000,00, que corresponde a la mquina
nueva, interviene doa Teresita indicando que en la sesin anterior se solicit el
cambio de la mquina y porque no se ha hecho, don Arnoldo consulta con
respecto al monto del contrato de alquiler, ya que era por 80.000,00, don
Guillermo explica, que la diferencia corresponde al excedente de copias.
SE ACUERDA: 1) Unnime y en firme, aprobar factura por 132.000,00 ya
que se recibi el servicio. 2) Citar al seor Minor Trejos a una sesin
extraordinaria el mircoles 11 de setiembre en las instalaciones de la
Institucin.
2.4 Viajes al MEP: Don Guillermo presenta las facturas que corresponde a la
seora de apellido Marrero por un monto total de 53.500,00, ella se encarga
de llevar documentos al Ministerio de Educacin Pblica.
SE ACUERDA: Unnime y en firme, aprobar las facturas por un monto total
de 53.500,00.
2.5 Flete por traslado de estandarte: Expone don Guillermo la factura por un
monto de 10.000,00, que corresponde a flete por trasladar al Colegio Sagrado
Corazn de Jess, el Estandarte de la Institucin los das 12, 13 y 20 de
Agosto.
10.000,00.
REVISION DE PROFORMAS
2.6 Remisin de Proformas: Gaudy Piedra consulta, porque no se incluy en
la agenda las facturas y proformas, el Asistente contesta que intento
comunicarse con la seora Directora para solicitarle la informacin, sin embargo
no fue posible, propone Gaudy Piedra que se entreguen las facturas y
proformas al Asistente a ms tardar los Jueves antes de cada sesin, para que
se remitan en conjunto con la Agenda.
SE ACUERDA: 1) La direccin debe entregar las facturas y proformas al
asistente, los Jueves previos a cada sesin. 2) Redactar oficio para la
Direccin.
2.7 Propone don Arnoldo no revisar las proformas el da de hoy, ya que esta en
firme el acuerdo y se est dedicando mucho tiempo a la revisin de facturas y
proformas, adems recomienda que si se ejecuta el acuerdo tomado, todos
vendran ms informados y sera nicamente hacer las observaciones del caso.
SE ACUERDA: Revisar lo ms urgente y trasladar este punto para la
siguiente sesin.
2.8 Patrocinio para Campaa de Alfabetismo: Se entra a conocer la nota

remitida por la Asesora Pedaggica de la Educacin para personas Jvenes y
Adultos, donde solicita una donacin para el Evento Regional de Educacin de
personas Jvenes y Adultos, que se estar llevando a cabo en el da
Internacional de la Campaa de Alfabetizacin el 18 de setiembre, indica que
para este proyecto no cuentan con presupuesto de Ministerio de Educacin
Pblica, interviene don Jos Rafael, si la nota esta remitida a la Junta Directiva,
don Guillermo le contesta que viene dirigido a la seora directora, pero en el
nombre de la Institucin, esta otra entidad.
SE ACUERDA: Aprobar siempre y cuando en los artculos aparezca el logo
del Colegio y que diga Junta Administradora.
2.9 Proforma para semana Cvica: Expone don Guillermo respecto a la nota
remitida por el Profesor Hctor Solano Ramrez, solicitando presupuesto para
la semana Cvica, ya que este ao no se contar con la participacin de la
institucin en el desfile del 15 de setiembre pese a los esfuerzos realizados.
Pregunta doa Teresita por la lista de estudiantes que se solicit en la ltima
sesin, don Guillermo explica que ya no se va a participar, adems fue una
decisin que tomo la Comisin debido a que no hubo tiempo para organizar
todo lo que conlleva esta actividad, lo mismo ha repercutido en los estudiantes
porque se les convoco a reuniones, se pas por las aulas para motivarlos, entre
otras cosas y no se obtuvo una respuesta satisfactoria por parte de los
alumnos.
Gaudy Piedra pregunta si la Direccin Regional no extiende una invitacin para
que se participe en representacin de la Institucin, don Guillermo contesta que
s y que se va a tener que enviar una justificacin.
Expone don Guillermo que para el 14 de setiembre, la Comisin Central
Organizadora remite la invitacin para llevar una delegacin de alrededor de 40
estudiantes ms los acompaantes un mximo de cinco personas, sin embargo
no ha llegado la invitacin.
Propone Teresita llamar al Profesor para aclarar los costos de la actividad.
Al ser las ocho horas entra a la sala el profesor Hctor Solano Coordinador
Departamento de estudios Sociales, explica que en vista de que no se estar
desfilando, se propuso hacer una fiesta donde se puedan traer comidas tpicas,
mascaradas, una cimarrona y grupos de baile, retoma don Jos Rafael
indicando que la Junta Directiva est de acuerdo en aprobar los gastos pero la
compra de plvora no por el riesgo inherente.
Don Arnoldo indica que el oficio no est respaldado de ninguna factura
proforma, propone que se presente, en el caso del grupo de baile, la cantidad
de personas, el costo del trasporte y refrigerio, para tener nmeros reales, don
Guillermo manifiesta la urgencia del dinero y propone que la Junta Directiva
apruebe un monto para que don Hctor inicie con la planificacin.
SE ACUERDA: Unnime y en firme, aprobar 300.000,00 para las
actividades de la semana Cvica. 2) Mejorar el premio del Rincn Patrio.
2.10 Decoracin de oficinas: Don Guillermo indica que como parte de las
actividades que conlleva la celebracin del 15 de setiembre, todos los aos se
decora la Institucin y el gasto lo asume el Colegio de San Luis Gonzaga, por lo
que la Direccin solicita una colaboracin de 50.000,00 para decorar las
oficinas de los colaboradores del Colegio Nocturno de Cartago.
Don Guillermo solicita, 20.000,00, para los alumnos que van a participar en la
carrera que se realiza cuando van a traer la antorcha, esto para compra de
bebidas hidratantes.
SE ACUERDA: 1) Unnime y en firme, aprobar 50.000,00 para decorar
las oficinas. 2) Aprobar 20.000,00 para los corredores.
ARTICULO IV: CORRESPONDENCIA
4.1 Oficio N ADM-126-2013: Se entra a conocer oficio enviado por el seor
Carlos Calvo, Director Administrativo del Colegio de San Luis Gonzaga, quien
aprovecha para informar que el 29 de Agosto entre las 08:13 pm y 08:14 pm
aproximadamente, se supone un estudiante del Colegio Nocturno de Cartago
destruyo una cmara del circuito cerrado, instalado por la Junta Administrativa
del Administrativa del Colegio de San Luis Gonzaga, adems solicita el pago del
dao que asciende a 105.000,00, se adjunta factura proforma y CD donde
esta video del dao.
La Junta propone que se le cobre el dao al estudiante y don Guillermo indica
que se le har el debido proceso disciplinario, expone don Jos Rafael enviar
una circular donde se comunique que se estn haciendo las averiguaciones del
caso y que en el caso de comprobar quien fue, alumno deber cubrir el arreglo.
SE ACUERDA: Unnime y en firme, aprobar el pago de 105.000,00, para
el arreglo de la cmara.
4.2 Incapacidad de Subdirectora: Manifiesta don Guillermo, con respecto a la

enfermedad de la Subdirectora ya que es la segunda incapacidad y se
desconoce si se va a prologar, expresa a la Junta Directiva si est de acuerdo
hacerle llegar un presente.
SE ACUERDA: Unnime y en firme, aprobar 15.000,00 del presupuesto
para enviar un presente a la Subdirectora.
4.3 Ayuda acadmica para pruebas de undcimo: Explica don Guillermo que
es tradicin ayudarle a los alumnos de undcimo ao con las pruebas de
bachillerato, precisamente en las materias de Matemtica, Biologa, Qumica y
Fsica, en el caso de Biologa la profesora lo hace ad honorem.
Don Arnoldo expresa que tiene conocimiento del tema pero que los seores
profesores de quinto ao toman de su tiempo para ayudar a los alumnos,
interviene don Guillermo explicando que por un tema de horario no se pueden
quedar despus de clase, ni citarlos en la tarde porque muchos trabajan.
Gaudy Piedra expresa que sera bueno contar con una nota del Ministerio de
Educacin Pblica, donde indique que no existe problema de que los que
imparten las lecciones son los mismos subalternos del Colegio y segn acuerdo
tomado no se iba a girar ms dinero a funcionarios de la Institucin.
SE ACUERDA: La Direccin haga la consulta, si existe inconveniente de
que los funcionarios trabajen fuera de horario.
Aprovecha don Guillermo para agradecer por los baos asignados e indica que
el bao que se encuentra contiguo a la Subdireccin tiene el bombillo quemado
y el lavatorio esta falseado, interviene don Jos Rafael que la Coordinacin
necesita un vidrio y un llavn para que don Guillermo tome nota y haga la
solicitud por escrito.
SE ACUERDA: La Direccin haga las solicitudes por escrito.
ARTICULO V: ASUNTOS DE PRESIDENCIA.
5.1 Planillas
SE ACUERDA: Aprobaren firme ambas planillas.

5.2 Inicio de la sesiones: Comienza Gaudy Piedra justificando la llegada tarda
a la ltima sesin y solicita que se den al menos quince minutos en caso de que
algn miembro de la Junta Directiva se atrase, adems invita para cuando se
hagan audiencias se le informe primero a la Junta Directiva, tambin explica
que la sesin anterior no se respet el acuerdo que se haba tomado, respecto
a los tiempos y de no intervenir.
En relacin a la sesin anterior coinciden, en que no se manej de la mejor
manera y se irrespeto el acuerdo, no se tena planificadas las respuestas ni la
proyeccin de la reunin, por lo que la Comisin de Profesores no quedo
satisfecha.
Don Jos Rafael explica que los alumnos del Gobierno Estudiantil solicitaron
una reunin con la Junta Directiva, aprovecha que se encuentra presente don
Guillermo para que tome nota, cualquier solicitud se deber realizar por escrito.
SE ACUERDA: 1) Conceder quince minutos para empezar una sesin en
caso de atraso. 2) Esperar respuesta de Patrimonio para reprogramar
reunin con la Comisin de Profesores. 3) Cualquier solicitud o consulta,

para la Junta Directiva se debe hacer por escrito.
5.3 Correo: Expone Gaudy Piedra un correo que recibi de doa Rosa, donde
le envi unos planos para reformar la Direccin, segn el acuerdo tomado fue
para la compra de un archivo y no para remodelacin, solicita revisar el correo.
Indica Gaudy, que adems recibi en otro correo una factura con carcter
urgente, la misma a nombre de Pablo Cspedes por lo que no procede, ya que
debera estar a nombre de la Junta Administrativa del Colegio Nocturno de
Cartago.
SE ACUERDA: 1) Revisar correo. 2) No repasar factura proforma a nombre
de Pablo Cspedes.
5.4 Oficio N ADM.121-2013: Don Arnoldo presenta nota suscrita por el seor
Carlos Calvo, donde explica, a fin de solucionar el problema de limpieza de las
aulas que utilizan ambas instituciones, las direcciones Acadmicas y
Administrativa del Colegio San Luis Gonzaga, tomaron la decisin que a partir
del martes 03 de setiembre los conserjes dejaran sin limpiar las aulas de igual
modo solicitamos que los conserjes del Colegio Nocturno dejen su jornada sin
limpiar, indica don Arnoldo que nicamente las aulas que los baos y pasillos si
deben de quedar limpios.
SE ACUERDA: Tomar nota.
5.5 Contrato de Psiclogo.
SE ACUERDA: Traer perfil del puesto para la siguiente sesin.
5.6 Gaudy propone la compra de una grabadora.
SE ACUERDA: Aprobar la compra de la grabadora.
5.7 Reunin con la Junta Administrativa del Colegio San Luis Gonzaga.
SE ACUERDA: Revisar convenio para luego reprogramar la reunin.
Al ser las ocho horas y veinticinco minutos se levanta la sesin.

Martnez

Flores
Gaudy Piedra
Emilio Melndez

Nocturno de Cartago, a las dieciocho horas del mircoles dieciocho de
setiembre del dos mil trece, en las instalaciones de la institucin. Se cont con
la asistencia de las siguientes personas:
Gaudy Piedra Martnez vicepresidenta, Teresita Arrieta Araya secretaria y
Arnoldo Orozco Castillo vocal 2.
Jos Rafael Fuentes Fuentes el Presidente, no asisti por motivos de salud y
don Emilio Melndez Flores vocal 1, no asiste porque tena una reunin del hijo,
en el colegio.
Funcionarios: Rosa Rivas Directora y el amanuense Andrs Gmez Quesada.
SE ACUERDA: 1) Aprobar el acta de la sesin N 13 y el acta de la sesin
extraordinaria N 2.
ARTCULO II: REVISIN CONTROL DE ACUERDOS.
2.1 Descripcin de funciones de los colaboradores de la Junta Directiva
(Sesin N 1, Artculo N XI, Acuerdo N1):
Procede doa Teresita con la lectura del control de acuerdos pendientes, e
indica que en la primer sesin quedo pendiente la entrega de las funciones de
los subalternos contratados por la Junta Directiva, adems indica que se ha
logrado avanzar en este tema, sin embargo an queda pendiente revisar las
tareas de don Manuel Brenes y el contrato de la seguridad, con respecto a
Pablo Cspedes se retoma el tema de su contratacin, manifiesta doa Rosa
que existe una persona nombrada en el puesto que podra asumir el seor
Cspedes, dada la situacin el Ministerio de Educacin Pblica no puede
nombrar otro puesto con las mismas caractersticas, adems indica que la
persona nombrada en propiedad es una adulta mayor que se encuentra a tres
aos para pensionarse,
SE ACUERDA: 1) Mantener acuerdo como pendiente. 2) Revisar acuerdo
de nombramiento del seor Pablo Cspedes.
2.2 Posibilidad de aumentar el monto de la caja chica (Sesin N 1,
Artculo N XII, Acuerdo N 4):
Procede doa Teresita con la lectura del acuerdo, indica don Arnoldo Orozco
que don Enrique ya les haba explicado el tema de reajuste, pregunta Gaudy
Piedra, se est haciendo?, doa Rosa contesta que no y las facturas estn
creciendo adems aprovecha para consultar a nombre de quien debe salir el
cheque de caja chica.
SE ACUERDA: 1) Indicar que la medida se va a tomar por presentacin de
ajuste de la caja chica. 2) Emitir el cheque a nombre de la persona que
designe la Direccin.
2.3 Arrendamiento de Caja de Seguridad (Sesin N 2, Artculo NIII,
Acuerdo N 2):
Gaudy Piedra indica que solo ella falta de firmar.
SE ACUERDA: Gaudy Piedra debe pasar a firmar.
2.4 Constitucin de fondo para casos de emergencia (Sesin N 2, Artculo
N V, Acuerdo N 1):
Inicia doa Teresita con la lectura del acuerdo y consulta si se le hizo llegar la
solicitud al departamento de Orientacin, doa Rosa contesta que ella la hizo
llegar mediante un correo electrnico y recibi respuesta en un oficio.
SE ACUERDA: Incluir este punto en la siguiente sesin.
2.5 Contratacin de Psiclogo, (Sesin N 2, Artculo N V, Acuerdo N 2):
Se entra a conocer el perfil para la contratacin del Psiclogo que envi doa
Teresita, adems se debate el tema de horario, esto si debe ser por servicios
profesionales o con un horario instituido.
SE ACUERDA: Trasladar a la siguiente sesin adems hacer conocimiento
de la Direccin y de los miembros de la Junta Directiva para recibir
currculos.
2.6 Reunin con la Junta Administrativa del Colegio San Luis Gonzaga,
(Sesin N 2, Artculo N X, Acuerdo N):
Respecto al tema de reunin con la Junta Administrativa del Colegio de San
Luis Gonzaga se ha tratado en varias sesiones anteriores, adems se ha
enfatizado que no se puede realizar la reunin hasta contar con las
aclaraciones solicitadas a Patrimonio Nacional en el oficio enviado.
SE ACUERDA: Buscar el recibido conforme para solicitar la respuesta a
Patrimonio Nacional. 2) Utilizar medios electrnicos para hacer las
consultas.
2.7 Solicitud a la Direccin de entregar con antelacin y por escrito
propuestas de temas a tratar por la Junta Directiva, tambin se solicita
anualmente las solicitudes de materiales y de actividades estudiantiles
con el fin de incluirlos en el Presupuesto, (Sesin N 2, Artculo N XI,
Acuerdo N 2):
Indica doa Teresita que para este acuerdo se decidi en octubre presentar las
necesidades por departamento, analizarlo e incluirlo en el presupuesto, indica
doa Rosa que para el primero de octubre se tiene calendarizado una reunin
con los compaeros para as determinar las necesidades.
SE ACUERDA: Presentacin a la Junta Directiva del Presupuesto
Institucional el 23 de octubre en una sesin extraordinaria como nico
punto.
2.8 Presentacin de los miembros de la Junta Directiva a los estudiantes
y profesores de la Institucin (Sesin N 2, Artculo N XIV, Acuerdo N 1):
Propone Gaudy Piedra que la Direccin busque un da para realizar la actividad
y que la Junta Directiva se presente, a los profesores y a estudiantes, en el
caso de los estudiantes se invite nicamente a los presidentes de cada seccin.
SE ACUERDA: 1) No se cumpli porque en su momento no se contaba con
informacin de ciertos asuntos. 2) La Direccin se va a reunir con la
Comisin de Profesores para buscar una fecha. 3) Enviar nota a los
estudiantes de convocatoria y que se va a escuchar inquietudes, pero
antes la Junta debe revisar la redaccin.
2.8 Definicin de fecha para reunin con la Junta Directiva del Colegio de
San Luis Gonzaga, traslado a los Pabellones Sur y propuesta de
Directores, (Sesin N 3, Artculo N XI, Acuerdo N 1)
Indica Gaudy Piedra que el tema de la reunin con el Colegio de San Luis
Gonzaga y el traslado a los Pabellones Sur, estar pendiente hasta que no se
obtenga respuesta por parte de Patrimonio Nacional, adems el tema de
Propuesta de Directores esta obsoleto.
SE ACUERDA: 1) Mantener pendiente la reunin con el San Luis Gonzaga
y el traslado a los Pabellones Sur, hasta no tener respuesta por parte de
Patrimonio Nacional. 2) Derogar el acuerdo N3, artculo N XI, sesin N 3.
2.8 Reglamento de viticos (Sesin N 2, Artculo N XVII, Acuerdo N 1):
Para este punto se indica que ya se entreg, pero que no se ha revisado.
SE ACUERDA: Programar revisin para la siguiente sesin.
ARTCULO N III ASUNTOS DE PRESIDENCIA
3.1 Acuerdos Pendientes.
Propone don Arnoldo Orozco que en todas las agendas posteriores se incluya el
punto de Revisin de Acuerdos.
SE ACUERDA: Incluir en las agendas posteriores el punto Revisin de
Acuerdos.
3.2 Solicitud de doa Rosa Rivas para retirarse.
Manifiesta Gaudy Piedra, quien preside que va a modificar el orden de la
agenda y que se revise la planilla.
Solicita doa Rosa permiso para retirarse debido a que hoy se est llevando a
cabo en el Colegio Dr. Vicente Lachner Sandoval, la celebracin del da Mundial
de Alfabetizacin, adems aprovecha para agradecer el apoyo brindado en la
celebracin de la Semana Cvica.
SE ACUERDA: 1) Modificar la Agenda y revisar la planilla. 2) Permitir el
retiro de la Seora Directora Rosa Rivas de la sesin.
3.3 Oficio N C.N.C N 643-2013.
Consulta Gaudy Piedra a la seora Directora antes de retirarse, aclare lo
solicitado en el Oficio N C.N.C N 643-2013, doa Rosa lee la solicitud en la
cual el estudiante Alexander Castro Fernndez ex presidente del Gobierno
Estudiantil y Gestor de la Donacin por parte de la Municipalidad de Cartago de
las computadoras para uso estudiantil, informa del mal estado en que se
encuentran las mquinas y solicita se le autorice para sacar las computadores

con el fin de repararlas.
SE ACUERDA: Autorizar la salida de las maquinas MXD42102ST,
MX34408N6 y MXD42102CR as como un monitor.
3.4 Correo de don Enrique Rivera, Contador.
Consulta doa Teresita respecto a un correo que le remiti don Enrique Rivera
indicando preocupacin por los acuerdos en firme para proceder con los pagos,
le indica el amanuense que ya se le autorizo brindar esta informacin, adems
indica que don Enrique Rivera solicita como respaldo para una eventualidad
contar con facturas proformas de todo lo que se compre.
SE ACUERDA: Incluir este punto para la siguiente sesin.
3.5 Revisin de la Planilla N 15 de Setiembre.
Procede Gaudy Piedra con la revisin y solicita se incluya en la planilla el pago

de la cmara del Circuito Cerrado del Colegio de San Luis Gonzaga visto en la
sesin anterior, adems pregunta porque no est incluido el pago del asistente
de la Junta Directiva, Andrs Gmez explica que no ha podido realizar el

Informe Ejecutivo que se estableci como condicin para el pago, manifiesta
Gaudy Piedra que es importante que se incluya en esta planilla, solicita a ms
tardar el da de maana se remita el informe a doa Teresita para que d el
visto bueno y se tramite el pago.
SE ACUERDA: 1) Aprobar en firme la planilla. 2) Incluir en la planilla el
pago de cmara. 3) Incluir el pago del Asistente Andrs Gmez.
3.6 Factura de TIGO.

Se procede con la revisin de la factura y segn lo comunicado por el seor
Pablo Cspedes, esta corresponde a un servicio especial que se haba
solicitado, por lo que ya no es necesaria, sin embargo no se ha cancelado
porque solo el representante legal tiene esta potestad.
SE ACUERDA: 1) Aprobar en firme la factura. 2) Cancelacin del servicio.
3) Informar a don Jose Rafael de la gestin para que no se facture otro
mes.
3.7 Factura proforma compra de Disco Duro.
SE ACUERDA: Aprobar en firme la factura proforma.
3.8 Reunin con Manuel Brenes.
Indica doa Teresita que hoy se iba a retomar el tema del Seor jardinero
Manuel Brenes, Gaudy Piedra solicita que se cite para la siguiente sesin.
SE ACUERDA: Citar al seor Brenes a la siguiente sesin.

MIERCOLES 02 DE OCTUBRE DEL 2013
Nocturno de Cartago, a las dieciocho horas del mircoles dos de Octubre del
dos mil trece, en las instalaciones de la institucin. Se cont con la asistencia
de las siguientes personas:
Jos Rafael Fuentes Fuentes Presidente, Teresita Arrieta Araya secretaria,
Emilio Melndez Flores vocal 1y Arnoldo Orozco Castillo vocal 2.
La vicepresidenta Gaudy Piedra Martnez, no asisti por motivos de salud.
Funcionarios: Rosa Rivas Directora y el amanuense Andrs Gmez Quesada.
ARTICULO I: SALUDO.
ARTICULO II: MOTIVACION.
ARTICULO III: LECTURA Y APROBACIN DEL ACTA ANTERIOR.
SE ACUERDA: 1) Aprobar el acta de la sesin N 14.
ARTCULO IV: ATENCION AL SR. MANUEL BRENES.
Consulta doa Teresita Arrieta con respecto al manejo, que se le va a dar a la
reunin con el Sr. Brenes, don Jos Rafael Fuentes propone que se le solicite
explicar en qu consiste las funciones que realiza en la institucin, el horario
que cumple y quien supervisa su trabajo.
Entra el Sr. Manuel Brenes, don Jos Rafael Fuentes lo recibe y agradece por
su asistencia, posteriormente solicita indicar si cuenta con algn contrato de
trabajo con la Junta Administrativa del Colegio Nocturno de Cartago y que
funciones realiza para el mismo.
El Sr. Brenes explica que no cuenta con un contrato y que las funciones que
realiza son de Jardinera, adems indica que el horario es de una a cinco de la
tarde, doa Rosa Rivas pregunta a quien le reporta las funciones que realiza,
don Manuel contesta que solo al administrador del Colegio de San Luis
Gonzaga y del Colegio Nocturno de Cartago a nadie.
SE ACUERDA: 1) Tomar los datos del Sr. Manuel Brenes para elaborar el
contrato. 2) Presentarse a la seora Directora a las cinco de la tarde para
informar de las labores realizadas.
ARTICULO V: ASUNTOS DE LA DIRECCION REVISION DE PAGOS
5.1.1 Comprobante contribucin.
Doa Rosa Rivas comenta que el gobierno estudiantil le ha cuestionado con
respecto a la colaboracin de la seora de la soda, por lo que hace del
conocimiento de esta Junta, el depsito de colaboracin de la Soda.
SE ACUERDA: Dar por recibido el comprobante del depsito.
5.1.2 Factura Myela Quiros (Patrocinio).
Explica doa Rosa Rivas que por una equivocacin doa Mayela envi una
factura errnea por cuarenta mil quinientos colones y la misma se remiti a la
Junta Administrativa, pero el da de ayer hizo llegar la correcta por un monto de
163.000,00, acordados en la ltima en la sesin ordinaria N 13-2013
SE ACUERDA: Unnime y en firme. El pago de la factura N 0079 a nombre
de Mayela Quiros, por un monto de 163.000,00.
5.1.2 Factura Servicio de alimentacin.
Expone la seora Directora que la factura N 0552 por un monto de
110.000,00 correspondiente al servicio de desayuno del Gobierno Estudiantil y
los alumnos que participaron en las actividades de la semana cvica.
SE ACUERDA: Unnime y en firme. El pago de la factura N 0552, por un
monto de 110.000,00.
5.2 Revisin de proformas.
5.2.1 Proforma Duplicadora.

Manifiesta doa Rosa Rivas que la factura proforma ms que a un arreglo
corresponde a a la adquisicin de una maquina nueva, debido a que el costo
de reparacin y el de adquisicin es prcticamente similar, el tiraje de los
documentos es ms barato con una duplicadora, adems indica que el
proveedor le indico que si se reciben la maquina vieja se rebaja al costo de
adquisicin, adems se cuenta con muchos masters y que en caso de hacer la
compra el proveedor recibira los marters viejos al mismo costo de adquisicin y
los cambiara por los que utiliza la nueva duplicadora.
Propone doa Teresita Arrieta que se le entregue a la Junta Administrativa una
factura proforma, donde se indique el precio real de la duplicadora en caso de
recibir la maquina vieja as como los masters.
SE ACUERDA: Solicitar al Proveedor que entregue la factura proforma
indicando de manera detallada, lo que se estara rebajando por los
masters y la maquina vieja.
5.2.2 Proforma reparacin de Instrumentos de la banda.
Precede doa Teresita Arrieta con la lectura de las facturas proformas e indica
que nicamente viene dos y que adems en una est incluido el impuesto de
ventas y en la otra no.
SE ACUERDA: 1) Conseguir una factura proforma ms, para cumplir con el
requisito de tres como mnimo. 2) Una vez con las tres facturas proformas,
hacer la compra con la que cumpla con lo establecido por la Ley de
Contratacin Administrativa.
5.2.3 Proformas de computadoras.
Explica doa Rosa Rivas que las compaeras Orientadoras trabajan con dos
computadoras prcticamente armadas, por lo que solicita la compra de al
menos dos computadoras de escritorio y tres tipo porttil para las cinco
Orientadoras.
Resalta Teresita Arrieta que le gustara esperar a ver que dice el Contador con
respecto al saldo de la partida presupuestaria y ver antes las facturas
proformas.
SE ACUERDA: 1) Hacer la consulta al Contador con respecto al saldo de la
partida presupuestara de donde se podra estar comprando estos
artculos. 2) Solicitar tres facturas proformas. 3) Invitar a Pablo Cspedes

a buscar las mquinas que por sus caractersticas se adecuen a las
necesidades de la Institucin.
5.2.4. Factura N 0861, arreglo floral para la Subdirectora.
Segn el acuerdo N 4.2 de la sesin ordinaria N 13-2013 se aprobaron
15.000,00, para enviar un presente a la Subdirectora quien por motivos de salud
se encuentra incapacitada.
SE ACUERDA: Unnime y en firme. Aprobar el pago de la factura N 0861
por un monto de 8.000,00.
5.2.4 Proforma Juego de Comedor.
Manifiesta don Jos Rafael, que en una ocasin que se reunieron en la
biblioteca haba un juego de comedor, se encuentra en psimas condiciones y
ahora se encuentra en la sala de profesores, es el que se pretende cambiar.
Indica doa Teresita Arrieta que le gustara evaluar la calidad de los artculos,
adems si verdaderamente es necesario para la Institucin, concuerda don
Arnoldo Orozco en evaluar la necesidad del mismo.
SE ACUERDA: 1) Que la Direccin evalu la necesidad y busque las
facturas proformas tomando en cuenta el material y la calidad de los
artculos a adquirir.
5.2.5 Propuesta Reloj.
Explica la seora Directora, que actualmente se cuenta con un reloj marcador,
pero el mismo tiene desventajas, ya que por diferentes motivos laborales, ella
en ocasiones no est en la oficia y se presta para que los compaeros
Docentes marquen la tarjeta de otros, por lo presenta la propuesta pero
nicamente cuenta con una proforma.
SE ACUERDA: 1) Para la siguiente sesin conseguir dos facturas
proformas ms.
5.2.6 Compra de insumos de limpieza, tiles de oficina y merienda para
estudiantes:
Inicia doa Rosa Rivas, solicitando permiso para retomar el tema de la compra
de insumos para limpieza, tiles de oficina y la merienda que se les brinda a los
estudiantes, agrega que no se ha podido comprar ninguno de estos artculos,
debido a que en la sesin del 21 de Agosto, el acuerdo tomado no fue claro con
respecto a este asunto.
SE ACUERDA: Unnime y en firme. 1) Autorizar a la seora directora para
realizar la compra de los artculos que necesita. 2) Realizar la compra al
mismo proveedor, hasta no contar con un registro de proveedores. 3) No
establecer una suma, sin embargo el monto para esta erogacin no podr
exceder lo asignado por mes en el presupuesto anual.
5.2.7 Sellos varios.
SE ACUERDA: 1) Autorizar a la Direccin para solicitar las cotizaciones
para hacer seis sellos automticos. 2) Traer para la siguiente sesin la
factura y las proformas.
5.2.8 Divisiones para la biblioteca y la Direccin.
Expone doa Rosa Rivas la condicin en que actualmente se encuentra, con
respecto a las estaciones de trabajo de la Direccin ya que no tiene privacidad,
propone la adquisicin de cortinas plegables y cortinas por la facilidad de
trasladarlas en un momento determinado.
SE ACUERDA: 1) Conseguir las tres facturas proformas.
5.2.9 Adquisicin de Armarios.
Explica la seora Directora que las facturas proformas ya se haban presentado,
interviene doa Teresita Arrieta indicando que las facturas tienen una vigencia y
que se tienen que actualizar.
SE ACUERDA: Unnime y en firme. 1) Actualizar las facturas proformas. 2)
Realizar la compra con la factura proforma que cumpla con lo establecido
por la Ley de contratacin Administrativa.
5.2.10 Proformas para compra de estantes:
Se entra a conocer facturas proformas, para la adquisicin de 20 estantes para
la biblioteca, despus del anlisis correspondiente de las medidas y montos se
acuerda realizar la compra a Metal Mobil por un monto de 75.397,44, cada
uno.
SE ACUERDA: Unnime y en firme. La compra de 20 Estantes a Metal

Mobil por monto de 75. 397,44.00.
5.2.11. Archivos de cuatro gavetas.
Presenta doa Rosa Rivas factura proforma para la adquisicin de archivos,
doa Teresita Arrieta resalta que se debe seguir el orden de la agenda y que
este punto no estaba incluido, se le debe prioridad a lo que esta con
anterioridad, propone adems don Jos Rafael Fuentes cuando se termine con
la agenda, se revise este punto.
SE ACUERDA: 1) Conseguir las facturas proformas restantes. 2) Realizar
la compra con la factura proforma que cumpla con lo establecido en la ley
de Contratacin Administrativa.
6. Asuntos de presidencia.
6.1 Reunin con la Junta Administrativa del Colegio de San Luis Gonzaga.
Indica doa Teresita Arrieta que este punto se toca en todas las sesiones y que
se haba acordado que se deba buscar el recibido conforme para pedir la
contestacin.
Don Jos Rafael Fuentes explica que en una reunin a la que fueron invitados
la DIE ofreci colaboracin para realizar el convenio del Colegio Nocturno de
Cartago y el Colegio de San Luis Gonzaga.
SE ACUERDA: 1) Que la Direccin buscar la contestacin de Patrimonio
Nacional.
2) Se da por recibida la informacin con respecto a la
propuesta de convenio que est trabajando la DIE. 3) Esperar respuesta de
Patrimonio Nacional y mantener pendiente.
6.2 Solicitar el comedor al Colegio de San Luis Gonzaga.
Manifiesta don Jos Rafael Fuentes que le indico don Carlos, enviar una nota
solicitndole permiso para el uso del comedor, indica doa Rosa Rivas que ya
se hizo la solicitud de parte de la Direccin.
SE ACUERDA: Dar por recibida la solicitud realizada por la Direccin con
respecto al uso del comedor.
6.3 Nombramiento persona que har los tramites en nombre de la Junta
Administrativa.
Solicita doa Teresita Arrieta atencin a la solicitud del Ministerio de Educacin

Pblica, con respecto a tomar un acuerdo nombrando a la persona que va a
estar autorizada a realizar trmites por la Junta Administrativa.
6.4 Despedidas espirituales:
Manifiesta doa Rosa Rivas que se realizan dos despedidas espirituales, una
para los Undcimos aos y otra para los alumnos de noveno ao ya que en la
mayora de los casos con este grado acadmico les basta para mantener o
conseguir un trabajo.
Propone don Jos Rafael Fuentes ya que esto se haba presupuestado,
consultar al contador la cantidad de dinero en esta partida presupuestaria y
realizar el pago.
Doa Teresita Arrieta indica que la documentacin se est enviando con muy
poco tiempo para revisar y aprobar presupuestos, aunque se haba solicitado
tomar las previsiones del caso para remitirlo con anticipacin.
SE ACUERDA: Unnime y en firme. Una vez revisado el saldo de la partida
presupuestaria, si se cuenta con el dinero se aprueba realizar el pago de
700.000,00, para las despedidas Espirituales de los Novenos aos y
Undcimos aos.
6.5 Solicitud de saldos de partidas para cada sesin.
Propone doa Teresita Arrieta solicitar a don Enrique Rivera que para cada
sesin se remita los saldos de las partidas presupuestarias, para tomar
acuerdos en firme sabiendo con anterioridad que se cuenta con los recursos.
SE ACUERDA: Solicitar a Don Enrique Rivera emitir un informe para cada
sesin de los saldos de las partidas presupuestarias.
6.6 Carta Comit de Becas.
Indica doa Rosa Rivas que la Junta anterior tena un convenio con ASEMBIS
donde se autoriz un mximo de 100.000 para cubrir la ayuda a estudiantes de
escasos recursos, este se agot el ao anterior.
Manifiesta doa Teresita Arrieta que despus de revisar los documentos, son
tres alumnos que solicitan ayuda para la compra de lentes solo, solo una
alumna hizo la solicitud a manera personal y por medio de la Orientadora.
SE ACUERDA: Unnime y en firme. Aprobar el pago de 100.000,00 para
hacer el depsito a ASEMBIS. 2) La orientadora se encargar de evaluar
qu casos pueden cubrir el 50 % del costo total de los antejos. 3) En caso
de que los tres no pueden cubrir el costo, la orientadora deber remitir
una nota donde indique las condiciones para depositar nuevamente la
diferencia en ASEMBIS.
6.6 Circular de MEP.
Pregunta doa Teresita Arrieta si todos leyeron el documento y si estn de
acuerdo en enviarle copia al contador.
SE ACUERDA: Enviar una copia al Contador de la circular del MEP.
6.7 Cuenta Cliente.
Solicita doa Rosa Rivas que con carcter urgente que don Jos y don
Enrique Rivera vayan al Banco Nacional a abrir una cuenta cliente para
depositar los dineros de
PANEA correspondientes a la ayuda para
alimentacin.
SE ACUERDA: 1) Apertura de cuenta para el depsito del dinero de
PANEA, de parte de don Jos Rafael Fuentes y don Enrique Rivera.
6.8 Reunin con estudiantes para presentacin de la Junta Administrativa.
Manifiesta doa Rosa Rivas que ya tiene fecha para que la Junta Administrativa
se presente con los estudiantes y sera el lunes 21 de octubre, a la siete de la
noche, siempre y cuando todos puedan, queda pendiente la confirmacin de
don Arnoldo Orozco y Gaudy Piedra .
SE ACUERDA: Informar a don Arnoldo Orozco y Gaudy Piedra de la fecha.
6.9 Reunin con el Gobierno Estudiantil.
SE ACUERDA: Atender a los estudiantes del Gobierno Estudiantil la
siguiente sesin de 06:30 pm a 7:00 pm.
6.10
Pago de IPEC.
SE ACUERDA: Se acuerda aprobar el pago para el IPEC, se adjunta nota.

6.11
Divisin de la Direccin.
Explica doa Rosa Rivas que por el monto que implicara hacer esta compra se
necesita al menos cinco facturas proformas y nicamente se cuenta con una.
SE ACUERDA: Conseguir las facturas proformas restantes para la
siguiente sesin.
Se levanta la sesin al ser las 08:50pm

Castillo

Flores
Arnoldo Orozco
Emilio Melndez

Conjunto Acomodado

Uploaded by

Document Information

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

Conjunto Acomodado

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

SESIN ORDINARIA N11-2013

Mircoles 7 de Agosto del 2013

Ingresa a la sala de sesiones el seor Enrique Rivera B. quien fue citado

5.2 Depsitos: Se recibe depsito de la seora Marlene de los

Jos Rafael Fuentes Fuentes

Teresita Arrieta Araya

SESIN EXTRAORDINARIA N. 11-2013

Mnica Gonzalez Zapata

Luego de un periodo de preguntas por parte de cada uno de los seores

seor Andrs Gomez Quesada. Notifquese a ms tardar el prximo viernes

Jos Rafael Fuentes Fuentes

Teresita Arrieta Araya

Emilio Melndez Flores

Antes de que ingrese la Comitiva, doa Rosa sugiere a los miembros de la

Gaudy Piedra expresa que desconoce el tema de la reunin y solicita hacer

ARTCULO IV: Facturas pendientes y pagadas por el servicio de

Se entra a conocer 3 facturas proformas remitidas por tiendas deportivas,

ARTCULO XII Oficio N ADM.116-2013.

ACUERDA: Aprobar en firme.

Jos Rafael Fuentes Fuentes

Teresita Arrieta Araya

Emilio Melndez Flores

SESIN ORDINARIA N. 13-2013

SE ACUERDA: Respetar acuerdo de la Junta Directiva anterior, con

SE ACUERDA: Unnime y en firme, aprobar las facturas por un monto total

SE ACUERDA: Aprobar siempre y cuando en los artculos aparezca el logo

bachillerato, precisamente en las materias de Matemtica, Biologa, Qumica y

SE ACUERDA: Aprobaren firme ambas planillas.

SE ACUERDA: 1) Revisar correo. 2) No repasar factura proforma a nombre

Jos Rafael Fuentes Fuentes

Teresita Arrieta Araya

Arnoldo Orozco Castillo

Acta de la sesin extraordinaria celebrada por la Junta Administrativa del

Se levanta la sesin al ser las 7 horas con 45 minutos.

Jos Rafael Fuentes Fuentes

Teresita Arrieta Araya

SESIN ORDINARIA N. 13-2013

2.8 Patrocinio para Campaa de Alfabetismo: Se entra a conocer la nota

4.2 Incapacidad de Subdirectora: Manifiesta don Guillermo, con respecto a la

SE ACUERDA: Aprobaren firme ambas planillas.

reunin con la Comisin de Profesores. 3) Cualquier solicitud o consulta,

Jos Rafael Fuentes Fuentes

Teresita Arrieta Araya

Arnoldo Orozco Castillo

encuentran las mquinas y solicita se le autorice para sacar las computadores

Procede Gaudy Piedra con la revisin y solicita se incluya en la planilla el pago

de la Junta Directiva, Andrs Gmez explica que no ha podido realizar el

3.6 Factura de TIGO.

Gaudy Piedra Martnez

Arnoldo Orozco Castillo

Teresita Arrieta Araya

5.2.1 Proforma Duplicadora.

artculos. 2) Solicitar tres facturas proformas. 3) Invitar a Pablo Cspedes

SE ACUERDA: Unnime y en firme. La compra de 20 Estantes a Metal

Solicita doa Teresita Arrieta atencin a la solicitud del Ministerio de Educacin

SE ACUERDA: Se acuerda aprobar el pago para el IPEC, se adjunta nota.

Jos Rafael Fuentes Fuentes

Teresita Arrieta Araya

You might also like