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PRESIDENCIA DE LA REPBLICA
de Dinero o Bienes
SEPRELAD
Resolucin N.
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Secreta1Y.rde Prevencin de Lavado de Dinero o Bienes
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Resolucin N.
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Articulo 1 - Alcance.
10. El presente reglamento regula las obligaciones de las Organizaciones sin
Fines de Lucro, para Identificar a sus aportantes, donantes o benefactores.
Registrar los Ingresos y egresos de dinero o bienes; verificar el origen y el
destino de los mismos, mediante la Implementacin
de polticas y
procedimientos tendientes a prevenir, detectar y reportar hechos que pudieran
guardar relacin con el Lavado de Dinero o Bienes y el Financiacin del
Terrorismo, en adelante LD/FT.
CAPITULO 11
DEL PROGRAMA DE PREVENCIN
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so - De los Procedimientos.
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5.
CAPITULO III.
DE LA DEBIDA DILIGENCIA.
Artculo 11 - Obligatoriedad de Identificacin y Registro.
1. La OSL est obligada a identificar y registrar por medios fehacientes a las
personas, donantes, aportantes o benefactores vinculads y relacionados con los
ingresos y egresos de dinero o bienes, en carcter de donaciones. Los datos,
informaciones y documentaciones a ser solicitados estarn determinados por la
cuanta de los ingresos y el destino de los egresos.
1. Personas Fsicas
Nombres y apellldos completos.
Luga r y fecha de nacimiento.
Cdula de Identidad o pasaporte vigente.
Actividad Econmica Principal
Direccin.
Ciudad.
Nmero/s de telfono/s pa rticular/es y laboral/es.
Direccin del correo electrnico, si corresponde.
2. Personas Jurdicas
Razn Social.
Reg lstr.o n ico del Contribuyente (RUC).
Actividad Econmica principal.
Direcci n flsca l,
Ciudad,
N mero/s de telfono/s particular/es y laboral/es.
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diligencia
ampliada,
sobre
las
CAPITULO IV.
REPORTES DE OPERACIONES.
Art[culo 17 - De los Reportes de Operaciones Sospechosas.
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CAPITULO V.
OBLIGACION DE MANTENER CONFIDENCIALIDAD.
Artculo 20- Prohibicin de notificar o divulgar Informaciones respecto
al Reporte de Operaciones Sospechosas.
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CAPITULO VI.
Rgimen sancionador.
Articulo 21- Sancin por Incumplimiento.
1. La OSL bajo la supervisin y fiscalizacin de la SEPRELAD, ser pasible de las
sanciones previstas en la norma vigente.
2. El Incumplimiento a las normas sobre prevencin de LD/FT ser considerada
como una transgresin a las disposiciones dictadas en los artculos 24 de la Ley
N 1.015/97 y su modificatoria Ley N 3.783/09.
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Reporte N
Fecha del Reporte:
Reporte de
Operaciones Sospechosas
Para uso exclusivo de Ja UIF-SEPRELAD
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b. Correccin de Reporte N
b. Correccin de Reporte N
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l~~H Datos Generales del Sujeto Obligado reportante
1. Nombre de la OSL:
- RUC N
2. Direccin del Sujeto Obligado.
o
o
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Telfono N
Fax N
Correo Electrnlco
Pgina Web
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a) Documento de Identidad N:
a) Especificar Tipo de Documento:----- - -- -- - -
a) Autoridad que la expide:--- - -- - - - - - - - - - - 3. Actividad/es econmlca/s de/l los actor/es relaclonado/s a la/s
Operacin/es Sospechosa/s Reportada/s. (Identificar tems a), b),etc.).
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Ninguno
Parte IV
1. Fecha o perodo de la operacin
reportada.
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Equivalente en Guaranes :
G.:_ _ _ _ _ _ _ _ _ __
O
uesta D
Operacn
Pro
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a)
b)
5. Identificacin de la donacin o aporte (eje: ND de Boleta de depsito, etc.):
FIRMA/S
ACLARACION/ESdeFIRMA/S
CARGO
SELLO DE LA ENTIDAD
'
1
1
operaciones sospechosas.
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Para
o su
Actividad Principal:
Persona Presente:
Direccin:
Telfonos :
/Nmero:
/Fecha:
1 Carao:
1 Ciudad:
11
12
Instrumento:
7
8
9
10
13 Tloo de Moneda:
14
15
1Ciudad :
Efectivo
Cheaue :
/Otros <Esoecir1carl:
Guaranes
Dlares : 1
En letras :
1 Otros resoeclflcarl :
Monto en guaranes u
otras monedas:
Orinen de los Fondos:
1
1
Declaro bajo fe de juramento que los datos contenidos en la presente son ciertos y reflejan la real/dad,
asumiendo cualquier responsabl//dad que pudiera surgir ante un eventual control que permita detectar la
falsedad de lo declarado, quedando sujeto a las disposiciones legales vigentes que rigen la materia en
relacin al lavado de dinero v financiamiento del terrorismo
Aclaracl6n de Firma:
ACiaracin de Firma
Cdula de Identldad/RUC N :
FOO: