SESIN ORDINARIA N.

16-2013
MIERCOLES 16 DE OCTUBRE DEL 2013
Acta de la sesin ordinaria celebrada por la Junta Administrativa del Colegio
Nocturno de Cartago, a las dieciocho horas del mircoles diecisis de Octubre
del dos mil trece, en las instalaciones de la institucin. Se cont con la
asistencia de las siguientes personas:
Jos Rafael Fuentes Presidente, Gaudy Piedra Martnez vicepresidenta,
Teresita Arrieta Araya secretaria, Emilio Melndez Flores vocal.
El seor Arnoldo Orozco, no asiste don Jos Rafael Fuentes Fuentes explica
que le informo y ruega lo disculpen.
Funcionarios: Rosa Rivas Directora y el amanuense Andrs Gmez Quesada.
ARTICULO I: SALUDO.
ARTICULO II: MOTIVACION.
ARTICULO III: LECTURA Y APROBACIN DEL ACTA ANTERIOR.
SE ACUERDA: 1) Aprobar el acta N 15, con dos votos de don Jos Rafael
Fuentes y uno de don Emilio Melndez, Gaudy Piedra se abstiene de votar
ya que no estuvo presente en la sesin anterior.
ARTCULO IV: ATENCION GOBIERNO ESTUDIANTIL.
Se presenta el Sr. Diego Brenes en representacin del Gobierno Estudiantil,
solicita disculpar a los dems compaeros ya que por diferentes razones no
pudieron presentarse el da de hoy adems agradece la oportunidad brindada.
Empieza el Sr. Brenes solicitando ayuda con la apertura del comedor,
manifiesta don Jos Rafael Fuentes que para este asunto se remiti una nota al
Colegio de San Luis Gonzaga, adems en la sesin anterior se aprob la
compra de vveres para una merienda, indica el Sr. Brenes que se ha
gestionado ayuda con varias instituciones como la Nestle y la Pozuelo,
manifiesta don Jos que la semana anterior se abri una cuenta corriente para
que se depositen las ayudas de PANEA que corresponde a comedores
estudiantiles.
Indica el estudiante, como punto importante, la Soda que actualmente vende
comida, lo hace con mucha grasa y los precios no son razonables, doa Rosa
Rivas explica que ellos se encargan de verificar que la persona cuente con los
permisos necesarios como el de manipulacin de alimentos, adems indica que
por orden de la Supervisin del Circuito como Direccin Regional est en la

obligacin de regular las etiquetas de contenido nutricional y las condiciones

mnimas que deberan tener para vender ciertos productos, si no cuentan con
los anterior se retiran. Gaudy Piedra Indica, con respecto a los oferentes que ha
buscado el seor Brenes para brindar servicios, que cualquier contratacin que
realice la Junta se debe aportar mnimo tres facturas proformas.
Don Jos Rafael Fuentes hace un recordatorio del tiempo solicita al Sr. Brenes
exponer los temas ms importantes, procede el alumno informando que se ha
venido trabajado con un proyecto de transporte para los estudiantes que viven
en zonas alejadas, doa Rosa Rivas manifiesta que la Direccin en conjunto
con la Orientacin realizan las listas de alumnos con base a la procedencia de
los mismos, esto por el tema de transporte, adems se han hecho reuniones
con las empresas transportistas de las zonas para que una unidad de cada
empresa este a la hora de salida en las afueras del colegio y se est a la espera
de autorizacin por parte del Consejo Nacional de Transporte.
SE ACUERDA: 1) Tomar nota. 2) En caso de cualquier consulta el lunes 21
de Octubre se estar realizando una actividad, donde podra brindrsele
un momento. 3) Cualquier consulta se realice por escrito.
ARTICULO V: ASUNTOS DE LA DIRECCION REVISION DE PAGOS
5.1.1 Factura N 0743391.
SE ACUERDA: Unnime y en firme. El pago de la factura N 0743391, a
nombre de Comerciantes Unidos por un monto de 77.320,00.
5.1.2 Factura N 0743012.
SE ACUERDA: Unnime y en firme. El pago de la factura N 0743012, a
nombre de Comerciantes Unidos, por un monto de 266.725,00.
5.1.3 Factura N 0743018.
SE ACUERDA: Unnime y en firme. El pago de la factura N 0743018, a
nombre de Comerciantes Unidos, por un monto de 327.850,00.
5.1.4 Factura N 0743242.
SE ACUERDA: Unnime y en firme. El pago de la factura N 0743242, a
nombre de Comerciantes Unidos, por un monto de 300.730,00.
5.1.5 Factura N 31964.

SE ACUERDA: Unnime y en firme. El pago de la factura N 31964, a

nombre de Servicio de Mantenimiento Tcnico MTM, por un monto de
80.000,00.
5.1.6 Factura N 4361377.
SE ACUERDA: Unnime y en firme. El pago de la factura N 4361377, por
un monto de 53.180 ,00.
5.8 Revisin de proformas.
5.8.1 Proforma Duplicadora.
Manifiesta doa Rosa Rivas que en la sesin anterior se le asign la tarea de
hablar con el proveedor, para que en una nueva factura proforma indicara el
monto en que se estara recibiendo la duplicadora vieja y que corresponde a $
600, con base en la factura proforma presentada, se acuerda comprar a la
empresa I.S. Corporacin por un monto de $2.975,00., Duplicadora Digital
Marca Duplo Modelo DP-M310.
SE ACUERDA: Con base en la factura proforma presentada por I.S.
Corporacin, se aprueba la compra por un monto de $ 2.975,00, de la
Duplicadora Digital Marca Duplo Modelo DP-M310.
5.8.2 Respuesta de Patrimonio Nacional.
La seora Directora explica que en la sesin anterior se le consign la tarea de
buscar respuesta por parte de Patrimonio Nacional, adems indica que se
enviaron dos oficios solicitando la contestacin, uno por parte de la Junta
Administrativa y otro de la Direccin, los cuales esta vez obtuvieron respuesta.
SE ACUERDA: 1) Dar por recibidos los documentos. 2) El asistente debe
escanearlos y enviarlos a cada uno de los miembros de la Junta
Administrativa.
5.8.3 Proformas de computadoras.
Presenta doa Rosa Rivas tres facturas proformas correspondientes a la
adquisicin de computadoras segn la necesidad de la Institucin, luego del
anlisis correspondiente se acuerda realizar la compra al provedor CSI.
SE ACUERDA: Con base en la factura proforma presentada CSI, se
aprueba la compra por un monto de 3.342.823,85, de seis computadoras.
5.8.4. Facturas Proformas Juego de Comedor.

SE ACUERDA: Trasladar a la siguiente sesin.

5.8.5 Propuesta Reloj.
Explica doa Rosa Rivas por la complejidad del bien a adquirir se ha hecho muy
difcil conseguir ms facturas proformas, manifiesta Gaudy Piedra de hecho son
los nicos proveedores de este bien por lo que la compra se puede hacer por el
artculo 136 inciso a de la Ley y Reglamento de la Contratacin Administrativa.
SE ACUERDA: Con base en la factura proforma presentada por Control
Durn S.A, se aprueba la compra por un monto de 840.000,00, de dos
relojes de reconocimiento facial FACE AXS.
5.8.6 Adquisicin e Instalacin de persianas.
SE ACUERDA: Trasladar para la siguiente sesin, por falta de proformas.
5.8.7 Divisiones de la Direccin.
SE ACUERDA: Trasladar a la siguiente sesin, por falta de proformas.
5.8.8 Complemento al premio de la Semana Cvica.
Doa Rosa Rivas explica que se haba aprobado otorgar al primer lugar un
premio de 50.000,00, puesto que es un grupo de varias personas se pens en
darles un presente a cada uno, por la utilidad que representa hoy en da se
concert una llave maya, dado que el monto aprobado no alcanza para cubrir
este gasto, se solicita 30.000,00 como complemento al premio.
SE ACUERDA: Aprobar 30.000,00 como complemento al premio al primer
lugar de la Semana Cvica.
5.8.9 Refrigerio y Sala de Eventos para la reunin del lunes 21 de octubre.
Se presentan tres facturas proformas, luego del anlisis correspondiente se
determina realizar la compra de servicio de alimentacin y alquiler de sala de
eventos para sesenta personas a cuatro mil colones cada uno, al proveedor
Nama Catering Service & Sala de T, por un monto total de 240.000,00.
SE ACUERDA: Con base en la factura proforma presentada por Nama
Catering Service & Sala de T, se aprueba la compra por un monto de
240.000,00, del servicio de cena para la reunin del lunes 21 de octubre.
5.8.10 Adquisicin de Armarios

Se presentan tres facturas proformas, luego del anlisis correspondiente se

acuerda la compra por al Proveedor Mugui S.A de 20 armarios por un monto
total de 2.550.000,00.
SE ACUERDA: Con base en la factura proforma presentada por el
proveedor Mugui S.A, se aprueba la compra por un monto de
2.550.000,00, de 20 armarios de tipo metlico lnea Mugui, importado con
dos puertas, incluye servicio de transporte e instalacin.
5.8.11 tiles de Oficina.
Doa Rosa explica que el monto autorizado en actas anteriores no alcanza para
cubrir el costo de los materiales que hacen falta para finalizar el curso lectivo
2013, nicamente el costo de los tonner que hacen falta es bastante
considerable.
SE ACUERDA: Autorizar a la Direccin de realizar la compra de tiles y
materiales de oficina, hasta por un monto de 2.000.000,00, para lo que
resta del presente curso lectivo.
ARTICULO VI: ASUNTOS DE PRESIDENCIA.
6.1 Contratacin de Psiclogo.
SE ACUERDA: Trasladar para la siguiente sesin.
6.2 Revisin de Reglamento de Viticos.
SE ACUERDA:1) Gaudy Piedra lo enviar nuevamente por correo
electrnico para su revisin.
6.3 Currculo del Sr. Edgar Rojas
SE ACUERDA: Dar por recibido el Currculo.
6.4 Control de Acuerdos.
SE ACUERDA: Programar una sesin extraordinaria donde el nico punto
ser ver acuerdos pendientes.
6.5 Carta del administrador del Colegio de San Luis Gonzaga con respecto
a los conserjes.
Manifiesta doa Rosa Rivas que debido a un oficio que se haba enviado donde
se solicitaba que los conserjes del Colegio Nocturno de Cartago dejaran sin

limpiar las aulas al final de la jornada y de la misma forma los conserjes del
Colegio de San Luis Gonzaga, se ha venido presentado problemas, ya que los
conserjes del Colegio de San Luis Gonzaga estn tomando como escusa el
oficio para no hacer sus labores y recargando las labores de los conserjes del
Colegio Nocturno de Cartago.
SE ACUERDA: 1) Dar por recibida la informacin. 2) Solicitar una reunin a
Franklin Solano con ambas partes.
6.6 Carta solicitud de Comedor.
La seora Directora expresa que en la ltima sesin presento la carta donde se
hacia la solicitud del comedor y de los laboratorios, a lo que don Arnoldo solicito
ver recibidos, informa que al da siguiente se recibi un oficio sin copia para la
Junta Administrativa del Colegio Nocturno de Cartago y firmado por el Lic.
Arnoldo Orozco el cual indica que la Junta Administrativa del Colegio de San
Luis Gonzaga acord no facilitar las instalaciones solicitadas hasta tanto no se
firme el convenio entre ambas Juntas Administrativas.
SE ACUERDA: 1) El Asistente deber escanear el documento y hacerlo
llegar a todos los miembros de la Junta Administrativa. 2) Gaudy Piedra
se encargar de contestar.
6.7 Prstamo aulas del Plantel Norte.
Doa Rosa Rivas indica que segn solicitud de varios estudiantes y del
Gobierno Estudiantil, invita a esta Junta realizar la gestin correspondiente para
que los estudiantes de undcimo ao del Colegio Nocturno de Cartago realicen
las pruebas de bachillerato en el Plantel Norte.
SE ACUERDA: Enviar oficio de solicitud al Colegio de San Luis Gonzaga.
6.8 Pago salario Andrs Gmez.
Expone don Jos Rafael Fuentes con respecto al pago del seor Andrs
Gmez, el mes anterior devengo por concepto de salario noventa mil colones
cuando lo acordado segn el contrato corresponde a 186.000,00, y aclara que
el control de horas y funciones es para el informe que se le debe brindar a la
Junta Administrativa mes a mes.
SE ACUERDA: 1) Pago de la diferencia con respecto al mes anterior. 2)
Presentar informe de manera mensual. 3) Incluir el pago de este mes en la
planilla.

ARTICULO VII: CORRESPONDENCIA

7.1 Oficio N C.N.C N 685-2013, recalculo del salario a los conserjes.
La seora directora expone segn lo solicitado en sesin anterior el recalculo de
lo adeudado a la seora Hilda Gutirrez, correspondiente a los meses de Abril
a Setiembre.
Salario Bruto Actual:

270.910,36

20% solicitado:

54.182,10

Seis meses pendientes de pago de aumento:

325.092,40.

SE ACUERDA: Realizar el pago a la seora Hilda Gutirrez por

325.092,40, menos las cargas sociales correspondientes a los seis meses.
7.2 Nota Apertura de cuenta.
SE ACUERDA: Dar por recibido la informacin de la apertura de la cuenta.
7.3 Nota Mara de los ngeles Marrero Redondo.
SE ACUERDA: Trasladar a la siguiente sesin y presentar facturas.
7.4 Carta Nidineth Monge.
Se procede con la lectura de la carta.
SE ACUERDA: Citar para la siguiente sesin de seis y treinta a siete.
7.5 Planilla.

SE ACUERDA: Aprobar y dar por recibida la planilla N 17 de octubre

Se levanta la sesin al ser las 08:50pm.

Jos Rafael Fuentes Fuentes

Martnez

Teresita Arrieta Araya

Flores

Gaudy Piedra

Emilio Melndez