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Ao de la Diversificacin Productiva y del

Fortalecimiento de la Educacin

LIMA PER

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Dedicatoria

los valerosos policas hombres y mujeres de mi patria;

Abnegados en el cumplimiento de entregar hasta su vida
si es necesario en favor de la sociedad del PER.

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INDICE

I.
II.

INTRODUCCIN .
LA GUERRA CONTRASUBVERSIVA EN EL PER2

II.1. DEFINICIN
II.2. METODOLOGA GENERAL
II.3. METODO DE INTELIGENCIA.......................................7
II.4.INVESTIGACIONFINANCIERA......................................10
III.

CONCLUSIONES

IV.

BIBLIOGRAFA

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I. INTRODUCCIN
La Polica Nacional del Per por mandato Constitucional cumple la
funcin de investigar y denunciar los delitos, situacin que le
faculta formular Atestados Policiales, para denunciar a los
implicados en la comisin de los delitos tipificados en el Cdigo
Penal y Leyes Especiales.
Dichos atestados deben de contener todos los elementos probatorios
que permitan a las autoridades jurisdiccionales iniciar el proceso
penal correspondiente, empero desde la promulgacin del nuevo
Cdigo Procesal Penal, en los lugares donde ya se encuentra
vigente, como es el caso de las ciudades de Huaral, Huacho,
Barranca, Trujillo, Tacna, Arequipa, Chiclayo, Chachapoyas, entres
otros, ya no se formula el Atestado, sino el Informe Policial.
Pese a que la norma ya tiene seis aos de haberse promulgado, a la
fecha no existe un modelo oficial, que sirva como patrn para todas
las Unidades Policiales, situacin que ha conllevado a que cada
unidad haya creado su propio modelo, que no permite establecer la
responsabilidad de los investigados, situacin que esta conllevando
a una deficiente administracin de justicia.
-codigo-procesal-penal.shtml#ixzz3TeoDaiQF
II.

INSPECCIN CRIMINALSTICA DEL PRIMER NIVEL DE

ABORDAJE EN LA ESCENA DEL CRIMEN

II.1 DEFINICINES
ESCENA DEL CRIMEN

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- Es el lugar o escenario donde se ha desarrollado un hecho que puede ser

delito y que amerita una investigacin policial. Su importancia radica en
que guarda los indicios y/o evidencias que van a permitir el
esclarecimiento de la verdad, mediante una investigacin ordenada y
cuidadosa de esta escena. No existe norma que pueda definir con exactitud
las dimensiones de la escena. Las evidencias fsicas se encuentran
normalmente en el lugar donde ha actuado el autor contra la vctima o sus
bienes.
- Escena del crimen es el lugar en que se ha cometido el hecho con todos
los elementos que lo presentan. La escena en s puede extenderse a puntos
distantes al lugar mismo en que se encuentra el cadver o en que se ha
realizado el hecho.
- La "escena del crimen" no es solamente el sitio mismo en que se
encuentra el cuerpo de la vctima o se ha cometido el hecho, sino que
incluye sus alrededores considerados tcnica y lgicamente.
- La inspeccin de la escena del crimen es la fuente de datos que sirven
para determinar los tres factores de la prueba material que el Cdigo
establece: ya sea los resultados de la infraccin, los indicios, o los medios
con que sta se cometi.

CLASIFICACION DE LA ESCENA DEL CRIMEN

1. DE ACUERDO A SUS CARACTERSTICAS TIPICOS:
Lugar de los hechos (Primario).
Sitio en donde los indicios y evidencias se encuentran en la misma rea.
(Escena del crimen)
ATIPICOS:
Los indicios y evidencias se encuentran en lugares diferentes con respecto
al lugar del hecho.
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A. LUGAR DE HALLAZGO (Secundario)

Donde se van encontrar los indicios y/o evidencias (cuerpo del delito,
cadver, armas, restos biologicos, etc) del delito cometido en otro lugar.
B. LUGAR DE ENLACE. (Terciario)
Donde se pueden encontrar evidencias relacionados al hecho investigado,
dejados por el autor o vctima con motivo de desplazamiento dinmico o
movimiento.
2. DE ACUERDO AL TIPO DE LUGAR
A. ESCENA EN CAMPO ABIERTO.
Va pblica, carreteras, avenidas, parajes, barrancas, parques, plazas.
B. ESCENA EN CAMPO CERRADO.
Casa-habitacin, Oficinas, edificios.
C. ESCENA MIXTA.
Centros comerciales, Escuelas, Baos pblicos, Edificios pblicos,
Gasolineras, Bancos, Playas de estacionamiento.
PERENNIZACION DE LA ESCENA DEL CRIMEN
Corresponde al perito en criminalstica. Para ello emplear la fotografa
tcnica y el levantamiento de planos, croquis o diagramas, etc.
A. Fotografa Forense
La Fotografa es un procedimiento por el que se consiguen imgenes
permanentes sobre superficies sensibilizadas por medio de la accin
fotoqumica de la luz o de otras formas de energa radiante.
En la sociedad actual la fotografa desempea un papel importante como
medio de informacin, como instrumento de la ciencia y la tecnologa,
como una forma de arte y una aficin popular.
En el rea forense, los informes periciales en general y en la investigacin
de cadveres en particular deben ser comprensibles y fciles de entender.
La fotografa es el mejor elemento de apoyo para el dictamen, las imgenes
deben revelar claramente los resultados obtenidos.
La fotografa es un elemento indispensable para fijar e ilustrar en forma
permanente el teatro del crimen.
La fotografa de una huella, un rastro o una seal, indicar en forma clara
sus caractersticas particulares y podr ser objeto de estudio por parte de
los tcnicos para interpretar su significado.
La fotografa explica con detalle absoluto la forma de las heridas en el
cuerpo de la vctima, la posicin de la vctima y de sus vestidos, etc. Todas
las circunstancias que corresponden al cuerpo de la vctima tienen que ser
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fotografiadas de distintos ngulos para que despus sean interpretadas por

los tcnicos respectivos y valorizadas por el juez.
Por eso a la Fotografa forense se le llama la "ciencia del pequeo detalle",
ya que una fotografa suple al ojo humano y, por tanto, deben proporcionar
la misma visin que se tiene al observar el objeto directamente.
Las fotografas deben cumplir los siguientes requisitos:
Posibilidad de relacionar el objeto con el entorno: fotografas
panormicas. Visin individual de los objetos o personas estudiados:
fotografa individual de los indicios.
Visin de los detalles ms pequeos: macro o microfotografa.
Eliminacin de sombras o incremento de las mismas en caso necesario,
para interpretar nuestra las formas y dimensiones de la muestra
fotografiada.
Relacin de los parmetros espacio-tiempo. Utilizacin de testigos
mtricos y datos correspondientes al hecho. (Fecha, Av. Previa.,
expediente, nombre, edad, nombre del fotgrafo)
Posibilidad de obtener imgenes complementarias: fotografas especiales,
teleobjetivos, filtros ultravioleta, etc.
Las fotografas deben tomarse en nmero suficiente y en orden correcto,
anotando los sitios desde donde se tomaron en los croquis respectivos.
Actualmente se estn utilizando cmaras de tecnologa digital, que tienden
a suplir a las convencionales, sustituyendo la pelcula de celulosa por
tarjetas de imagen. Uno de los inconvenientes de la fotografa digital es no
alcanzar la calidad de las fotografas convencionales, as como tiene escaso
valor probatorio en los casos periciales, puesto que las imgenes originales
pueden ser manipuladas fcilmente con una computadora, lo cual no es
posible hacer en los negativos fotogrficos originales.
B. EL PLANO DE KENYERS O PLANO ABATIDO.
Usualmente los planos que se realizan son para recintos cerrados, porque la
mayora de los crmenes tienen lugar en habitaciones y dentro de las casas.
Este tipo de planos fue estudiado por KENYERS, quien present para los
juzgados el sistema de plano abatido. Este sistema consiste en lo siguiente:
Se hace un plano de cada uno de los lados del recinto o teatro del crimen, o
sea un plano distinto por cada una de las paredes y un plano por el
tumbado.

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El piso ocupa el centro del plano de abatimiento y a sus costados, como si

fueran abiertos con bisagras, se encuentran los planos de cada una de las
paredes. El plano del tumbado est al costado de una de las paredes como
si fuera tambin puesto con bisagras. Este sistema permite una apreciacin
exacta de las circunstancias que existen en la escena del crimen.
En esta forma en el plano de abatimiento es fcil determinar todo aquello
que se requiere para una pronta comprensin del hecho, pues en l se
pueden dibujar tanto los lugares de entrada y salida como la situacin de
los muebles y los puntos ms importantes para el informe pericial.
Por lo expuesto bien se puede notar la importancia trascendental que tiene
la presentacin del plano a escala dentro del informe pericial de
reconocimiento del lugar. La fotografa misma no tendra mayor valor si no
se supiera de dnde se tom y qu ngulo exactamente representa, sobre
todo al tratarse de estudiar la trayectoria de un proyectil o la posicin
relativa de la vctima y del victimario.
Un informe de reconocimiento del lugar no est completo si no se
acompaa el plano respectivo, ya que este plano es el que sirve de matriz a
toda discusin del inform e y desde all con ayuda de sus signos y
numeraciones se va especificando qu es lo que se encontr en el
reconocimiento y dnde exactamente estuvo el objeto que se describe.
C. LA PLANIMETRIA
Es un recurso grfico que establece un registro permanente de los objetos,
condiciones y relaciones de tamao y distancia, localizados en el lugar de
investigacin. Se realiza generalmente a escala, atendiendo la orientacin
cardinal.
El dibujo planimtrico, no solamente se debe de fijar o delimitar a la
escena primaria, sino extenderlo a todos aquellos espacios empleados para
la ejecucin del delito (escena secundaria).
PRINCIPIOS CIENTFICOS DE CRIMINALISTICA
1. PRINCIPIO DE USO
"La comisin de un hecho siempre implica la utilizacin de algo, un medio
o agente".
2. PRINCIPIO DE PRODUCCIN
"La utilizacin de un medio o agente vulnerante, siempre origina un
resultado que se expresa como evidencias"

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Que representan elementos reconstructores del hecho e identificadores del

medio empleado y de su autor.
3. PRINCIPIO DE INTERCAMBIO
Al consumarse el hecho y de acuerdo con las caractersticas de su
mecanismo se origina un intercambio de indicios entre el autor, la vctima
y el lugar de los hechos o, en su caso, entre el autor y el lugar de los
hechos.
4. PRINCIPIO DE CORRESPONDENCIA
"Si los efectos son parecidos cuando proceden de la misma causa, la
similitud o comparacin cualitativa conduce a la identificacin de la causa
en comn"
"Cuando un cuerpo impacta sobre otro deja impreso la cara que impacto"
5. PRINCIPIO DE PROBABILIDAD
"El cotejo del nmero de caractersticas entre dos evidencias permite el
paso de la similitud de los efectos a la identidad de las causas o a su
imposibilidad de la identidad"
Escaso Pequea Mediano Alta
6. PRINCIPIO DE CERTEZA
"Las identificaciones cualitativas, cuantitativas y comparativas del agente
vulnerante con la evidencia que produjo, nos indica la certeza de su
relacin causa efecto"
7. PRINCIPIO DE RECONSTRUCCIN
"Del anlisis de las evidencias de los hechos basndose en los principios
criminalsticas se puede construir conceptualmente los hechos"
Permite elaborar una hiptesis
Leer ms: http://www.monografias.com/trabajos89/tecnicas-policialesescena-del-crimen/tecnicas-policiales-escena-delcrimen.shtml#ixzz3TSvZllio
La Ley N 27765, del 20 de junio del 2002, muestra la decisin del Estado
para perseguir el lavado de dinero, liberndola de las actividades
provenientes del narcotrfico. Tal liberalizacin no es restrictiva, sino
ampliatoria, pues se penaliza delitos conexos, sin embargo han surgido
algunas observaciones.
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El primer artculo hace mencin a los actos de conversin y transferencias,

haciendo hincapi que el origen ilcito o la fuente ilcita no slo vienen del
narcotrfico, sino de otros actos cuyo origen se oculta. La lucha en que est
empeada el mundo para enfrentar el delito de lavado de activos, ha
logrado constituir varias organizaciones internacionales con este fin, como
el Grupo de Accin Financiera Internacional GAFI, que cuenta con 29
pases miembros, el Comit contra el Terrorismo de la Organizacin de las
Naciones Unidas y el Nuevo Grupo de Accin contra el Terrorismo lanzado
en la reunin del Grupo de los 8 en Evin, Francia.
Una vez implementada la norma en nuestro pas, existen algunas
observaciones surgidas en el Seminario Internacional "Control sobre el
Lavado de Activos" y la del Comit de Oficiales de Cumplimiento de la
Asociacin de Bancos del Per, ASBANC, quienes han planteado
interrogantes, especficamente a la frmula legal de "el que conoce o puede
presumir". Se critica el hecho de que no hay forma de saber el que conoce
o pudiera presumir. Los criterios son subjetivos, salvo el equilibrado y sano
juicio del Juez. Tambin se han planteado observaciones al artculo 6 de la
Ley N 27765.

II.2 METODOLOGA GENERAL DE LA INVESTIGACIN

POLICIAL

La

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, as como la bsqueda y captura del autor o autores, vigilancias,

detenciones, registros, precauciones secundarias, fuentes de informacin,
medios de comunicacin, de transporte, publicidad.
Con relacin al lugar donde se comete el hecho, se adopta
este concepto como la totalidad del mundo ambiental y espiritual que
rodean a las personas, actos o comportamientos, determinando este
elemento el acopio de pruebas, el estudio de las condiciones relativas al
delincuente, el anlisis y seleccin de las pruebas, la tipificacin del delito,
la metodologa a seguir, la formulacin del Atestado Policial.
La funcin de la PNP, especficamente de la DIRINCRI, es prevenir,
investigar, denunciar y combatir los delitos, y entre ellos los Delitos Contra
el Patrimonio y el Lavado de Activos, objeto de nuestro trabajo aplicativo.
FASES DEL PROCEDIMIENTO OPERATIVO POLICIAL
(MODELO TRADICIONAL)
1.1 FASE PRELIMINAR.
Conocimiento y comprobacin del hecho policial.
Diligencias preliminares.
1.2 FASE DE PLANEAMIENTO
! Identificacin, delimitacin y definicin del problema.
Formulacin de la hiptesis central o sustantiva.
Formulacin de hiptesis secundarias
1.3 FASE EJECUTIVA.
Bsqueda y obtencin de la informacin.
Anlisis e interpretacin de la informacin recolectada.
Verificacin de las hiptesis.
1.4 FASE FINAL.
Elaboracin del informe de investigacin (Atestado Policial).
El esquema metodolgico general de la investigacin policial se puede
apreciar en Anexos 2.
PROPUESTA DE METODOLOGA GENERAL DE
INVESTIGACIN POLICIAL CON NFASIS EN EL CRIMEN
ORGANIZADO (NUEVO PARADIGMA EN LA INQUIROLOGIA
CIENTIFICO POLICIAL).
Las actividades delictivas contra el patrimonio que generan mayor grado de
enriquecimiento ilcito, y por consiguiente con mayor probabilidad de ser
sujetas de lavado de activos, son la extorsin (y sus delitos conexos como el
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secuestro) y el robo agravado rebelin, y que en nuestra realidad peruana se

caracterizan por ser perpetrados por bandas criminales organizadas (crimen
organizado) ms que por la delincuencia comn.
En esa perspectiva, se propone un modelo alternativo al esquema
tradicional de
contraterrorista en su oportunidad, as como contra el narcotrfico en la
actualidad; y que en trminos sencillos se concibe como Inteligencia ms
investigacin en un proceso de retroalimentacin permanente.
La inteligencia operativa va a permitir la inmersin del accionar policial en
la mdula misma de la organizacin criminal. Se infiere que para
el desarrollo de los procedimientos de este mtodo el hombre de
inteligencia debe estar dotado de medios sofisticados y de ltima
generacin en cuanto a transporte, electrnicos y de comunicaciones se
refiere.

II.3

METODO DE INTELIGENCIA OPERATIVA

delito! para COMBATIR LA DELINCUENCIA ORGANIZADA en sus

diversas modalidades, desarrollando operaciones y manteniendo el respeto
y la defensa de la vida, la libertad de los inocentes y de la Democracia.
(c) Requisitos para ejecutar Operaciones de Inteligencia Operativa
Policial.
Hoy en da las organizaciones criminales que operan en nuestro pas son
cada vez ms numerosas y sus niveles de peligrosidad son tambin
mayores. La Polica encargada de combatir a estas organizaciones ha venido
haciendo una serie de esfuerzos por lograr sus objetivos, pero vemos que
cada vez la situacin es ms difcil; esta situacin se debe tambin a la falta
de una organizacin que cuente con una estructura orgnica de acuerdo con
nuestra realidad y necesidad; Asimismo, la falta de seleccin y preparacin
del personal y tercero, porque en su mayora, se desconoce al enemigo.
Estos tres factores estn contemplad! os en la teora de la Inteligencia
Operativa Policial, y son considerados entre los ms importantes; la falta de

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estos requisitos ha sido la pieza clave para que las organizaciones

criminales se desarrollen en nuestro medio.
Para aplicar correctamente la Teora de la Inteligencia Operativa Policial
(IOP), en la ejecucin de operaciones contra las organizaciones criminales
es indispensable contar con una organizacin que tenga una estructura
moderna, gil y prctica de acuerdo a la teora, miembros seleccionados y
capacitados con una nueva mentalidad que apliquen la metodologa
que demanda y exige la teora. Es decir, cumplir con los perodos, fases,
procedimientos, tcnicas y diligencias como sus caractersticas propias y
por ltimo que se conozca al enemigo
La inteligencia operativa debe basarse en la voluntad, iniciativa, audacia,
sacrificio, a las cuales se le debe agregar en forma permanente, los
ingredientes fundamentales de la tcnica y el conocimiento de las
organizaciones contra las que se combate denodadamente.

I1.4 INVESTIGACION FINANCIERA CONTABLE: ADQUISICION

Y DERIVACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES CON
DINERO PROVENIENTE DE LOS ILICITOS CONTRA EL
PATRIMONIO.
a.

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IV.

CONCLUSIONES

1.

La investigacin policial debe adecuarse al desarrollo y alto grado de

sofisticacin que ha logrado la criminalidad en el mundo, y especialmente
en nuestro pas donde la perpetracin de delitos amenaza el Estado de
Derecho y desestabiliza la seguridad ciudadana.

2.

El crimen organizado ha logrado extenderse gracias al tendido

de redes del delito en sus distintas modalidades; esto debido en gran parte a
las ingentes cantidades de dinero que mueven anualmente estos grupos de
criminales. Nuestro pas no es ajeno a esta realidad y se verifica
estadsticamente que los delitos contra el patrimonio, especialmente el robo
agravado y el secuestro extorsivo son lo que generan grandes ganancias
ilcitas especialmente a las bandas organizadas.

III.

BIBLIOGRAFA

1. BEDRIANA, Daniel. Cdigo Tributario, Sumillado, Concordado y

Comentado. Editorial Inkari, 1ra. edicin, Lima, 1994.
2. BLANCO, Isidro. El delito de Blanqueo de Capitales. Editorial
Aranzadi, 1997.
3. CONGRESO DE LA REPUBLICA. Constitucin Poltica del Per.
Edicin Oficial, Lima, 1993.
4. DIRINCRI. Manual de Organizacin y Funciones de la Direccin de
Investigacin Criminal. Ao 1998.

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5. DIRINCRI. Visin Estratgica al Ao 2010, para un eficaz servicio

policial de la DIRINCRI frente al Crimen Organizado.
6. HERNNDEZ, Hernando. El lavado de activos. Ediciones Jurdicas
Gustavo Ibez, Bogot, 1997.
7. HERRRERA, Carlos y otros. La investigacin financiera en el trfico
ilcito de drogas y su incidencia en la economa nacional. PNP, Esupol,
II Curso de Comando y Asesoramiento Policial, Lima, 1989.
8.

HUGO VIZCARDO, Silfrido. Delitos contra el Patrimonio. Instituto de

Investigacin Jurdica, Lima, 2003.

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