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Caso C:
Solicitud de crditos y estados financieros falsos
El analista de crdito previa complicidad con el administrador de la
agencia, el jefe de crditos y el asistente de operaciones,
proceden a la confeccin del expediente del crdito para lo cual el
asistente de operaciones, proceda a la confeccin del expediente
de crdito para lo cual tomaba nombres falsos, tomaba direcciones
de lugares alejados a la ciudad, DNI falsos y comprobantes de
pagos adulterados lo cual le permita de alguna manera sustentar
el negocio.
Posteriormente elaboraba los estados financieros con informacin
falsa, llenaba la solicitud de prstamo con firmas falsas, luego una
vez terminado el expediente lo presentaba al jefe de crditos para
su aprobacin y luego al administrador de agencia para su
aprobacin y posterior desembolso y por ltimo el analista de
crditos firmaba el pagare para luego presentarlo a ventanilla para
que se proceda al desembolso. El dinero se entregaba al analista
de crditos para su posterior reparticin, en algunos casos se
depositaban en la cuenta del administrador de agencia y en otros
casos a la cuenta del jefe de crditos.