SESIN ORDINARIA N11-2013

Mircoles 7 de Agosto del 2013

Acta de la sesin ordinaria celebrada por la Junta Administrativa del Colegio
Nocturno de Cartago, a las dieciocho horas del mircoles siete de agosto del
dos mil trece, en las instalaciones de la institucin. Se cont con la
asistencia de las siguientes personas:
Junta Administrativa: Jos Rafael Fuentes Fuentes, presidente; Gaudy
Piedra Martnez, vicepresidenta; Arnoldo Orozco Castillo, vocal 2. y Teresita
Arrieta Araya, secretaria
Ausentes: Emilio Melndez Flores, vocal 1con justificacin por encontrarse
fuera del pas.
Funcionarios: Licda. Mara Rosa Rivas Brenes, Directora del Colegio.
Toma del Acta: Teresita Arrieta Araya, secretaria de la Junta Administrativa.
1. LECTURA Y APROBACIN DE ACTAS DE SESIONES N 8, 9 y
10/2013.
Solicita el seor Arnoldo Castillo que se seale que su ausencia en Sesin
N10 fue justificada.
2. CONTRATOS DE LOS FUNCIONARIOS DE JUNTA ADMINISTRATIVA Y
ANALISIS DE NUEVOS CONTRATOS.
a) Se revisa el contrato del seor Lic. Enrique Rivera Bianchini, Contador
institucional y se nota la ausencia de la firma del seor Bernardo Arias V.,
Presidente de la anterior Junta Administrativa, acordndose lo siguiente:
Acuerdo N2.1- Se retomar el Contrato hacindole las modificaciones
del caso para volver a contratar los servicios del seor Rivera.
b) Los seores de la Junta Administrativa realizan un anlisis del caso del
seor Manuel Brenes Quesada: Se procede a dar lectura de nota enviada
por el MBA Carlos Calvo U. Director Administrativo del Colegio de San Luis
Gonzaga quien refiere que en las oficinas de dicho Colegio no se cuenta
con copia del contrato laboral suscrito entre el seor Manuel Brenes Q. y
la Junta Administrativa del Colegio Nocturno y que es el seor Tesorero
del Colegio Nocturno, Seor Enrique Rivera Bianchini quien cuenta con la
informacin.
La seora Directora Mara Rosa Rivas B. seala que no ha conocido al
seor Manuel Brenes en 3 aos que tiene de laborar para el Colegio
Nocturno pues nunca lo ha visto.
La seora Gaudy Piedra Martnez sugiere que se proceda a realizar la
liquidacin laboral respectiva, con todas las obligaciones de ley.
Los seores de la Junta Administrativa refieren una preocupacin general
debido a que se est pagando desde hace varios aos a un funcionario
que no es conocido por la Administracin y que tampoco se conoce con
claridad las funciones que desempea.
Ingresa a la sala de sesiones el seor Enrique Rivera B. quien fue citado
previamente por la Junta Administrativa para analizar varios puntos, entre
ellos, los contratos de funcionarios. Refiere el seor Rivera que al seor
Manuel Brenes se le ha pagado por laborar medio tiempo para el Colegio
Nocturno y que el Colegio de San Luis Gonzaga administra ese tiempo por
lo que el Colegio Nocturno no controla sus funciones, ni las conoce. El
1

otro medio tiempo el seor Brenes lo labora para el Colegio de San Luis
Gonzaga.
Acuerdo N2.2- Enviar nota al seor Administrador del Colegio de San
Luis Gonzaga, seor Carlos Calvo, consultndole sobre las funciones que
realiza el seor Brenes y sobre el control que se lleva de su trabajo, lo
anterior en vista de que es l quien administra su tiempo.
El seor Rivera Bianchini consulta si al seor Brenes se le debe pagar el
aumento salarial de ley para el Segundo Semestre para lo cual se
concluye que s.
c) Se analiza el caso del seor Pablo Cspedes quien fue empleado por la
anterior Junta Administrativa del Colegio Nocturno por medio de un
acuerdo de Junta en el ao 2010. Refiere el seor Enrique Rivera que a
este funcionario se le pagan todas las cargas sociales y ha sido liquidado
cada ao, siendo que en diciembre pasado se le liquid para volver a ser
contratado en febrero de este ao; no obstante, no existe contrato escrito
por sus servicios.
Se discute la situacin del seor Cspedes y se analizan varias opciones
por cuanto existe inters de parte de la Administracin de continuar
contando con sus servicios debido a la naturaleza de las funciones que
realiza y que no hay en este momento en la institucin, otra persona que
pueda sustituirlo.
Se invita a la sesin al seor Pablo Cspedes para analizar conjuntamente
opciones, llegando al siguiente acuerdo: Acuerdo N2.3- Rescindir de los
servicios del seor Pablo Cspedes por Mutuo Acuerdo, cesando sus
funciones el prximo 15 de agosto del 2013 e iniciando funciones
nuevamente el da 16 de los corrientes. Mientras tanto, se revisarn las
funciones del seor Cspedes que constarn en el documento a firmar
entre el funcionario y esta Junta Administrativa.
3. APROBACION DE PLANILLA.
El seor contador Enrique Rivera B. presenta el Informe Econmico a
Julio del 2013 el cual se adjunta.
El seor Rivera realiza una explicacin del mismo y evaca dudas de
los seores de la Junta.
Acuerdo N3.1- Aprobar tanto la Planilla del mes de
cmo el
Informe Econmico al 30 de Julio del 2013.

4. ASUNTOS DE PRESIDENCIA.
4.1 Nombramiento de la persona encargada de elaborar
actas.
2

El seor Jos Rafael Fuentes, Presidente de esta Junta, manifiesta

que se tiene 3 currculos a analizar. El seor Arnoldo Orozco sugiere
que se entreviste a los interesados en el puesto ya que es difcil
tomar una decisin sin una entrevista previa. Por lo anterior se toma
el siguiente acuerdo: Acuerdo N4.1.1- Retomar el punto en la
prxima sesin extraordinaria del mircoles 14 de agosto del ao en
curso.
Acuerdo N4.1.2- Para mejor decidir, citar a los interesados para la
prxima sesin con media hora de tiempo entre cada uno, para ser
entrevistados por los miembros de este cuerpo colegiado.
Los siguientes puntos no se encuentran en la agenda de la sesin del
da de hoy pero se retoman aprovechando la presencia del seor
contador Enrique Rivera B.
4.2
Caja Chica:
Manifiesta el seor Rivera que no se encuentran argumentos para
justificar la solicitud de aumento de la cantidad de dinero disponible
en la Caja Chica y sugiere aumentar la frecuencia del reintegro de
dinero. As mismo solicita la eliminacin del acuerdo donde se le
solicita realizar las gestiones para lograr un aumento de la cantidad a
disponer en la Caja Chica.
Acuerdo N4.2.1- Eliminar acuerdo tomado en la Sesin del
mircoles 24 de junio del ao en curso, relacionado con la solicitud al
seor contador de realizar las gestiones del caso para lograr un
aumento de la cantidad de dinero disponible en la Caja Chica y
aceptar propuesta del seor Rivera de aumentar la frecuencia de
reintegros de dinero de la Caja Chica.
4.3
Contratacin de Psiclogo: Refiere el seor contador que en
el Plan de Anual de labores de este ao, no se contempl la
contratacin de un Psiclogo, sin embargo se puede justificar la
contratacin.
4.4
Contratacin de Administrador: La situacin de esta
contratacin presenta las mismas caractersticas del punto anterior
ya que a pesar de no encontrarse contemplada en el Plan Anual de
Labores, se puede justificar la contratacin.
4.5
Membreca del Price Smart: Punto que no se encontraba en
agenda. Se anul el cheque por la compra de los archivos debido a
que la misma no se realiz porque la empresa no se comprometa a
tener la cantidad de archivos que el Colegio necesitaba.
Acuerdo N4.5.1- Suspender el trmite de membreca a la Empresa
Price Smart y encargar a la seora Directora Rosa Rivas, buscar otras
opciones donde comprar los archivos que se necesitan.
4.6
Construccin de edificio: Al igual que los puntos anteriores,
ste no se encuentra en la agenda. El seor Rivera confirma que los
350 millones de colones del supervit, pueden ser utilizados como
parte del dinero a invertir en el Proyecto de Construccin de Edifico
que esta Junta Administrativa planea realizar en un mediano plazo.
4.7
Entrega de llaves del Taller de Artes Industriales: El seor
Presidente Jos Rafael Fuentes, hace entrega de 3 llaves del Taller
para que la Junta Administrativa contine reunindose en ese espacio.
Una de las llaves las guardar l, otra la seora Directora y la otra
ser entregada al futuro Asistente Administrativo de esta Junta.
4.8
Lectura de correspondencia recibida: Se toma nota del
Oficio ADM 115-2013 del 7 de agosto del 2013 enviado por el MBA
3

Carlos Calvo, Director Administrativo del Colegio de San Luis

Gonzaga.
Se toma nota del Oficio ADM 111-2013 del 31 de julio del 2013
suscrito por el MBA Carlos Calvo, Director Administrativo del Colegio
de San Luis Gonzaga.
5. ASUNTOS DE LA DIRECCION.
5.1 Pagos: La seora Directora presenta varias facturas
pendientes de pago por parte de la junta Administrativa, siendo
las siguientes: dos de la fotocopiadora de ochenta mil colones
(80,000) cada una, correspondientes al pago del Depsito de
Garanta del Contrato N 239 y por el alquiler de la mquina. Seis
recibos de dinero que suman veintin mil quinientos colones
(21,000) por concepto de servicio de mensajera que realiza la
seora Mara de A. Marrero R. Factura de Eventos bigots de dos
facturas: una de cincuenta mil colones (50,000) (repostera y
vestidos de sillas) y otra de sesenta mil colones (60,000) por
(actividad del 28 de junio del 2013), ambas por gastos en
actividad de Traspaso de Poderes. Una factura por cuarenta y dos
mil colones (42,000) de Ventas de Comida Isabel por concepto
de Refrigerios para la Feria Cientfica. Dos facturas de Wendy
Hernndez Brenes que juntas suman setenta y cinco mil colones
(75,000) por concepto de venta de Emparedados y confeccin de
recuerdos para la Feria Vocacional y Confeccin de recuerdos
para la Noche de Talentos. Por ltimo factura de Mara del Rosario
Monge de setenta y cinco mil colones (75,000) por alquiler de
menaje y venta de alimentos en actividad de Delegados
Bachillerato.
Revisadas las facturas presentadas se acuerda: Acuerdo N
5.1.1- Autorizar al seor contador Enrique Rivera, el pago de las
facturas presentadas por la seora Directora Rosa Rivas.
5.2 Depsitos: Se recibe depsito de la seora Marlene de los
ngeles Valverde Acua por 150 mil colones, con fecha del 20 de
julio del 2013.
5.3 Proformas (incluye la de uniformes de futbol y trabajos
a realizar en la institucin como portn y arreglos en la
Secretara): Se reciben Facturas Proforma de uniformes de
equipos de futbol. Se discute y son revisados por la seora
Gaudy Piedra quien afirma que las mismas estn incompletas y
adems se presentan cifras diferentes porque se hicieron
clculos con cantidades diferentes por lo que es imposible
compararlas entre s, lo que consecuentemente no permiten
tomar decisiones. La seora Piedra refiere que existen
instituciones que brindan patrocinio a equipos deportivos, tal es
el caso de la JASEC y sugiere realizar las gestiones pertinentes
para solicitar patrocinio al equipo de futbol.
Luego de las deliberaciones del caso, se acuerda:
Acuerdo N 5.3.1- La Administracin debe escanear las facturas
mencionadas y enviar a los seores Directores una copia, con el
fin de que sean estudiadas para tomar una decisin.
Acuerdo N5.3.2- Que la Administracin se avoque a buscar
patrocinios.
5.4 Libro de Activos: En sesin anterior se haba revisado una
solicitud de revisin por parte de la Supervisin de Educacin del
4

Libro de Activos, sin embargo refiere la seora Directora Rosa

Rivas, que revisados los archivos del Colegio, se lleg a la
conclusin que no existe tal Libro, sin embargo s existe un
inventario controlado de activos. por lo que ser el documento a
entregar a la Supervisin. De lo anterior se acuerda: Acuerdo
N5.4.1- Enviar a la Supervisin el Inventario de Activos que
posee la Administracin y realizar una revisin aleatoria de los
mismos para verificar existencia y estado de conservacin de los
mismos.
5.5 Correspondencia: Se toma nota de Oficio CNC 541-2013 del
30 de julio del 2013 enviado por la Directora Rosa Rivas a la
Administracin del Colegio de San Luis Gonzaga y se respaldan
los argumentos que en la nota expone.
6. ASUNTOS DE LOS DIRECTORES (INTEGRANTES DE LA JUNTA
ADMINISTRATIVA).
6.1 Presentacin de la Boleta de Liquidacin de Viticos.
Este punto que est a cargo de la directora Gaudy Piedra, queda
pendiente.

Finaliza la sesin a las veintin horas y 10 minutos.

Jos Rafael Fuentes Fuentes

Martnez

Gaudy Piedra

Teresita Arrieta Araya

Orozco Castillo

Arnoldo

SESIN ORDINARIA N. 12-2013

MIERCOLES 21 DE AGOSTO DEL 2013
Acta de la sesin ordinaria celebrada por la Junta Administrativa del Colegio
Nocturno de Cartago, a las dieciocho horas del mircoles veintiuno de agosto
del dos mil trece, en las instalaciones de la institucin. Se cont con la
asistencia de las siguientes personas:
Jos Rafael Fuentes Fuentes Presidente,
Gaudy Piedra Martnez
vicepresidenta, Teresita Arrieta Araya secretaria, Emilio Melndez Flores vocal
1 y Arnoldo Orozco Castillo vocal 2.
Funcionarios: Directora Mara Rosa Rivas Brenes y el amanuense Andrs
Gmez Quesada.
ARTICULO I: LECTURA Y APROBACIN DE ACTAS ANTERIORES.
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SE ACUERDA: 1) Trasladar para la siguiente sesin las actas pendientes.

ARTCULO II: Para este punto, doa Teresita solicita que se debe contar con la
agenda del da antes de la sesin.
Doa Rosa asume la responsabilidad, se comenta que la agenda no fue
enviada segn los tiempos acordados por la Junta ni gestionada por la persona
que esta Junta ha delegado para esta tarea.
ARTCULO III: Atencin a los profesores.
El presidente indica que se dar audiencia a una Comisin de Profesores para
varios temas de inters.
Antes de que ingrese la Comitiva, doa Rosa sugiere a los miembros de la
Junta Administrativa no dar respuestas en forma inmediata a los visitantes y
decirles que posteriormente se les harn llegar las respuestas, a lo que todos
estn de acuerdo.
Los miembros de la Junta solicitan que la audiencia sea de corto tiempo por no
habrseles informado con anterioridad, se establece que ser por 15 minutos y
que no se de la intervencin de los miembros de la Junta, producto del cual se
tom un acuerdo unnime.
Hace ver Doa Rosa la situacin con respecto al uso de los servicios
sanitarios, que actualmente comparten los profesores y estudiantes, en tanto,
recomienda don Arnoldo tomar nota de la solicitud, escuchar la peticin de los
seores profesores y analizar las acciones para que intervenga doa Rosa.
Al ser las seis horas y veinte minutos se atiende a la Comisin de Profesores.
Resalta don Jos Rafael que se les otorgar 15 minutos para exponer las
consultas.
La Comisin manifiesta que no es lo que les dijeron sobre el tiempo para
exponer la intranquilidad respecto al traslado de los estudiantes, por la
restauracin del Edificio Central del Colegio de San Luis Gonzaga.
Las preguntas que surgen son: Cul es la actitud de la Junta Directiva con
respecto a esta situacin y si aplica de la misma forma para el Colegio de San
Luis Gonzaga?
Teresita Arrieta manifiesta que se realiz la consulta a Patrimonio Nacional y
que el inmueble es del Colegio San Luis, la Comisin consulta, por qu
debera de haber distincin cuando es un inmueble pblico, segn acuerdo
Municipal.
Gaudy Piedra expresa que se tomar nota y se les har llegar la informacin
clara debido que se ha consultado a Patrimonio de varias dudas de los
miembros de la Junta sobre este tema y que existen lagunas legales, la cual
deben investigarse a profundidad para aclara los nublados del da.
La Comisin de Profesores preguntan directamente al seor Arnoldo Orozco
cual es su inters de estar en las dos Juntas?

Don Arnoldo contesta que hay un acuerdo al presidente del cual no se ha

respetado y si se tienen las inquietudes deben ser por escrito, y que no se
compromete a dar respuesta sin antes saber que contesta Patrimonio Nacional
y reitera en respetar el acuerdo.
Doa Rosa solicita que la inquietud quede en el acta, don Jos Rafael atiende
Nosotros vamos a trabajar mientras todo este en regla sin infringir la Ley, la
Comisin solicita replantear la reunin en una nueva fecha o invitar al consejo
de profesores a una sesin extraordinaria nos queda el sin sabor cita la
Comisin de Profesores.
Gaudy Piedra expresa que desconoce el tema de la reunin y solicita hacer
llegar todas las preguntas al asistente, insta al respecto y presenta una mocin
al orden al Presidente para que se ordene la sesin.
Los seores representantes del profesorado hacen varios comentarios como la
inseguridad que sientes al ir a los mismos servicios sanitarios donde van los
estudiantes y adems exponen quejas respecto al trato que se les da por parte
de profesores del Colegio de Sal Luis Gonzaga .
Hace ver Doa Teresita, que a travs de la seora Directora se programe una
nueva reunin y se haga de manera que no intervenga con las lecciones. La
Comisin agradece la oportunidad y se despide.
SE ACUERDA: 1) Tomar nota y que la Comisin haga la entrega de las
solicitudes por escrito para reprogramar una sesin extraordinaria.

ARTCULO IV: Facturas pendientes y pagadas por el servicio de

fotocopiado.
Para este punto doa Rosa explica el problema de la fotocopiadora pues a la
fecha no se ha solucionado, casi todos los das viene el tcnico a repararla,
afecta el tema de horario indica, resalta Gaudy Piedra que al proveedor se le
inform que se trataba de un Colegio Nocturno, doa Teresita interviene, se
debe negociar el mes de mal funcionamiento, debe ser reconocido por la
empresa, solicita Gaudy Piedra el cambio de la mquina.
La Junta interroga por la otra mquina que est descompuesta la vieja, don
Jos Rafael propone cambiarla por una que tenga mayor capacidad. Doa
Rosa indica que no es un tema de capacidad si no de velocidad, es sumamente
lenta y manifiesta que se recibi una proforma donde se recomienda la
adquisicin de una nueva mquina que cuesta 2 millones.
A dems si reciben la maquina vieja cotizaran la mquina nueva en 1.5
millones, adems reconocen la cantidad de masters como parte del pago.
SE ACUERDA: 1) Revisin de las condiciones del contrato. 2) Solicitud
para reconocimiento del mes en que estuvo la mquina alquilada en mal
funcionamiento. 3) Citar al Contratista, para reunin con la Junta
Directiva y cambiar la mquina.
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ARTCULO V Proformas para adquisicin de uniformes deportivos y otros

artculos.
Se entra a conocer 3 facturas proformas remitidas por tiendas deportivas,
para la adquisicin de uniformes deportivos, as como medias, balones y otros,
entra en debate el tema de cantidades y unidades ofertadas, ya que en el caso
de Importaciones Madrigal cotizo cantidades menores, propone Gaudy Piedra
como una opcin, que se le compre a ambos proveedores, sin embargo indica
que no fue lo que se solicit, por lo que don Jos Rafael propone una votacin.
Se abstienen de votar don Arnoldo y Gaudy Piedra por las observaciones
mencionadas anteriormente.
SE ACUERDA: 1) Comprar por un monto 583.000,00 los artculos
solicitados a Importaciones Madrigal.
ARTCULO VI Facturas del Departamento de tica
Se entra a conocer las facturas y el oficio sin consecutivo del Departamento de
tica, en el cual hace de conocimiento de la Junta Directiva las facturas
N016571 y N016572, por un monto de 77.500 y 303.800 respectivamente,
indica doa Rosa que la compra se debi a que incluyen una serie de
materiales y libros que se consideran necesarios para solventar las
necesidades inmediatas, en materia de tica Cristiana, dentro de la misma se
incluyen los libros, discos, entre otros, los propios dan sustento a los
programas de estudio que se desarrollan actualmente en nuestra institucin y
cabe mencionar que no existan en la biblioteca.
Luego del anlisis correspondiente, SE ACUERDA: 1) Aprobar las facturas
N016571 y N016572.
ARTCULO VII Factura por montaje de Portn. Se presenta factura N
4361377, por un monto total de 53.180,00, correspondiente a reparacin del
portn del Plantel Sur, por lo que consultan si se va a manejar por parte del
Colegio San Luis Gonzaga, le comunica doa Rosa que la nota se envi, sin
embargo no se ha dado respuesta por lo que recomienda que la Junta Directiva
envi nota solicitando la contestacin, recomienda don Arnoldo, se le entregue
el recibido de la nota enviada antes de que se termine la sesin. Al finalizar la
sesin no se le hizo entrega a don Arnoldo de los recibidos.
Luego del anlisis correspondiente, SE ACUERDA: 1) Enviar oficio la
Administracin del Colegio San Luis Gonzaga.
ARTCULO VII Factura tarjetas del da de madre
Entrega a la Junta Directiva de la factura N 00024 por un monto de
42.000,00, que corresponde a la adquisicin de 60 tarjetas para el da de la
madre, hace ver doa Rosa que siempre para el da de las madre se
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contrataba a un mariachi y a un tro que pasa por las aulas en honor a las
jvenes madres que se encuentran en la Institucin, resalta doa Teresita que
est muy preocupada porque se est gastando mucho, doa Rosa le contesta,
que est de acuerdo e indica que antes de ella entrara se gastaba mucho ms
y que est de acuerdo en la decisin que tome la Junta Directiva, don Emilio
consulta con respecto a la aprobacin del Presupuesto, le indica doa Rosa
que fue aprobado por la Junta anterior y que se les haba hecho llegar el
cronograma, Gaudy Piedra resalta que ninguno de los integrantes actuales
puede hacerse responsable por lo que aprob la Junta anterior, interviene don
Arnoldo, indicando que prefiere someter a votacin los gastos.
Se abstienen de votar Gaudy Piedra y don Arnoldo, SE ACUERDA: 1) Aprobar
la factura N 00024. 2) Aprobar el gasto del tro para el da de las madres.
ARTCULO VIII Semana Cvica
Doa Rosa hace de conocimiento de la Junta Directiva que se aproxima dela
Semana Cvica y por ende las actividades que conlleva esta celebracin,
subraya que siempre se ha otorgado presupuesto para brindarle desayuno y
almuerzo a los alumnos que participan en esta, resalta doa Teresita que no
est de acuerdo en que se les desayuno debido a que ellos vienen de la casa y
podran venir desayunados o en todo caso convocarlos ms tarde, agrega don
Arnoldo que los colegios siempre empiezan a las once y que se les brinda
alimentacin una vez terminado el desfile, sera bueno contar con una lista de
los alumnos que van a participar en la actividad, doa Rosa se compromete a
traer la lista a la siguiente sesin y recuerda que no nicamente es la
alimentacin ya que se incurre en otros gastos como bidones de agua, parches
para los tambores, confites, entre otros, aprovecha para hacer la invitacin a la
Junta Directiva de participar en las actividades que se realizan en la Institucin
como la denominada Rincn Patrio donde los alumnos decoran las aulas.
Luego del anlisis correspondiente, SE ACUERDA: 1) Trasladar a la
siguiente sesin la aprobacin del gasto, para contar con la lista de los
alumnos que estaran participando.
ARTCULO IX Solicitud de alumnos para ingresar a la Institucin,
bicicletas y motocicletas
Se entra a conocer la solicitud por parte de los alumnos para poder ingresar
bicicletas y motocicletas, don Jos Rafael rescata que para proceder con esta
solicitud se debe hacer la consulta a la Administracin Superior del Colegio San
Luis Gonzaga, don Arnoldo agrega se tendra que buscar una zona con las
condiciones, capacidad y que no comprometa a la Institucin de ninguna
forma, propone revisar con los abogados las condiciones de este caso, don
Jos Rafael propone que se debe de tomar la placa tambin, le sealan que
aumentara el trabajo para los compaeros de seguridad.
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Luego del anlisis correspondiente, SE ACUERDA: 1) Revisar condiciones

del contrato con la empresa de seguridad y una vez revisado, enviar nota
a la Administracin del Colegio San Luis Gonzaga.
ARTCULO X- Compra de papel membretado, insumos de limpieza, tiles
de oficina y entrega del Libro de Activos de la Institucin.
Expone doa Rosa, la necesidad de contar con papel membretado para
Institucin, y si se puede seguir comprando al mismo proveedor, indica la Junta
Directiva que se puede hacer en computadora y que se imprima en la
institucin.
SE ACUERDA: 1) Hacer e imprimir el papel membretado en la institucin.
2) Autorizar a la seora Directora de realizar las compras de insumos de
limpieza y tiles hasta que la Junta Directiva revise presupuesto. 3) Hacer
sellos de la Junta Directiva. 4) Formar consecutivo de Junta Directiva. 5)
Entregar el Libro de Activos al asistente para realizar el levantamiento.
ARTCULO XI: Nota del Auxiliar Administrativo
Se entra a conocer el oficio del Auxiliar Administrativo del Colegio Nocturno de
Cartago, solicitando lo siguiente:
solicitamos se nos facilite el pago por utilizacin y marca de la cancha
Ass por nuestra participacin en la copa Di No a las drogas, promovida
por la Municipalidad de Cartago
solicitamos el servicio de buseta para trasladarnos a jugar a las distintas
comunidades donde se participar como Tierra Blanca y Llano los
ngeles durante el presente mes
Se debate sobre el tema, debido a que la Institucin est ayudando con los
implementos deportivos, y ya que es una actividad que est organizando la
Municipalidad de Cartago, debera ser esta quien cubra los costos, se somete a
votacin.
Con dos votos a favor y tres en contra, SE ACUERDA: 1) Redactar nota de
respuesta bajo estos trminos, comunicando la negativa de aprobacin.
ARTCULO XII Oficio N ADM.116-2013.
Se entra a conocer el oficio N ADM.116-2013, suscrito por el seor Carlos
Calvo Urea, Director Administrativo del Colegio San Luis Gonzaga, con
respecto a las funciones del seor Manuel Brenes, se cuestiona con respecto a
las funciones ya que nunca se le ha visto.
SE ACUERDA: 1) Citar al seor Manuel Brenes a la prxima sesin a las
seis horas y quince minutos.

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ARTCULO XIII Oficio N ADM.117-2013

Se procede con la lectura del oficio N ADM.117-2013, suscrito por el seor
Carlos Calvo Urea, Director Administrativo del Colegio San Luis Gonzaga,
mediante el cual hace entrega de la llave del portn ubicado en la rampa que
da ingreso a la plaza de deportes en los Pabellones Sur, cuya funcin consiste
en una salida en caso de emergencia.
Luego del anlisis correspondiente, SE ACUERDA: 1) Mantener la llave en
custodia, se le entrega a la seora directora.
ARTCULO XIV Fecha de reunin. Definir fecha para la reunin con la Junta
Administrativa del Colegio de San Luis Gonzaga.
SE ACUERDA: 1) Trasladar para la siguiente sesin.
ARTCULO XV. Se debate el tema de los conserjes y la limpieza. Luego del
anlisis correspondiente, SE ACUERDA: 1) Retomar en la siguiente sesin.
ARTCULO XVI Lectura del contrato del Tesorero. SE ACUERDA: 1) La
firma de los contrato.
ARTICULO XVII Planilla.

ACUERDA: Aprobar en firme.

ARTCULO XVIII Lectura del Contrato del Asistente de Junta Directiva. SE
ACUERDA: 1) La firma de los contrato.
SE LEVANTA LA SESION AL SER LAS 09:00 HORAS.

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Jos Rafael Fuentes Fuentes

Martnez

Gaudy Piedra

Teresita Arrieta Araya

Orozco Castillo

Arnoldo

Emilio Melndez Flores

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