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NORMAS LEGALES
LEY N 27765

EL PRESIDENTE DE LA REPBLICA
POR CUANTO:
El Congreso de la Repblica
ha dado la Ley siguiente:
EL CONGRESO DE LA REPBLICA;
Ha dado la Ley siguiente:

LEY PENAL CONTRA EL

LAVADO DE ACTIVOS
Artculo 1.- Actos de Conversin y Transferencia
El que convierte o transfiere dinero, bienes, efectos o
ganancias, cuyo origen ilcito conoce o puede presumir, con
la finalidad de evitar la identificacin de su origen, su incautacin o decomiso, ser reprimido con pena privativa de la
libertad no menor de ocho ni mayor de quince aos y con
ciento veinte a trescientos cincuenta das multa.
Artculo 2.- Actos de Ocultamiento y Tenencia
El que adquiere, utiliza, guarda, custodia, recibe, oculta
o mantiene en su poder dinero, bienes, efectos o ganancias, cuyo origen ilcito conoce o puede presumir, con la
finalidad de evitar la identificacin de su origen, su incautacin o decomiso, ser reprimido con pena privativa de la
libertad no menor de ocho ni mayor de quince aos y con
ciento veinte a trescientos cincuenta das multa.
Artculo 3.- Formas Agravadas
La pena ser privativa de la libertad no menor de diez ni
mayor de veinte aos y trescientos sesenta y cinco a setecientos treinta das multa, cuando:
a) El agente utilice o se sirva de su condicin de funcionario pblico o de agente del sector inmobiliario, financiero, bancario o burstil.
b) El agente comete el delito en calidad de integrante
de una organizacin criminal.
La pena ser privativa de la libertad no menor de veinticinco aos cuando los actos de conversin o transferencia se relacionen con dinero, bienes, efectos o ganancias provenientes del trfico ilcito de drogas, el terrorismo o narcoterrorismo.
Artculo 4.- Omisin de Comunicacin de Operaciones o Transacciones Sospechosas
El que incumpliendo sus obligaciones funcionales o profesionales, omite comunicar a la autoridad competente, las
transacciones u operaciones sospechosas que hubiere detectado, segn las leyes y normas reglamentarias, ser reprimido con pena privativa de la libertad no menor de tres
ni mayor de seis aos, con ciento veinte a doscientos cincuenta das multa, e inhabilitacin no mayor de seis aos,
de conformidad con los incisos 1), 2) y 4) del Artculo 36
del Cdigo Penal.
Artculo 5.- Reglas de Investigacin
Para la investigacin de los delitos previstos en esta ley,
se podr levantar el secreto bancario, la reserva tributaria y
la reserva burstil, por disposicin de la autoridad judicial o
a solicitud del Fiscal de la Nacin. La informacin obtenida
en estos casos slo ser utilizada en relacin con la investigacin de los hechos que la motivaron.
Artculo 6.- Disposicin Comn
El origen ilcito que conoce o puede presumir el agente
del delito podr inferirse de los indicios concurrentes en
cada caso.
El conocimiento del origen ilcito que debe conocer o presumir el agente de los delitos que contempla la presente ley,
corresponde a conductas punibles en la legislacin penal
como el trfico ilcito de drogas; delitos contra la administracin pblica; secuestro; proxenetismo; trfico de menores;
defraudacin tributaria; delitos aduaneros u otros similares
que generen ganancias ilegales, con excepcin de los actos
contemplados en el Artculo 194 del Cdigo Penal.
En los delitos materia de la presente ley, no es necesario que las actividades ilcitas que produjeron el dinero, los
bienes, efectos o ganancias, se encuentren sometidas a
investigacin, proceso judicial o hayan sido objeto de sentencia condenatoria.

Lima, jueves 27 de junio de 2002

Artculo 7.- Prohibicin de Beneficios Penitenciarios

Los sentenciados por el delito previsto en ltimo prrafo
del Artculo 3 de la presente Ley no podrn acogerse a los
beneficios penitenciarios de redencin de la pena por el
trabajo y la educacin, semilibertad y liberacin condicional.
Artculo 8.- Norma Derogatoria
Derganse los Artculos 296-A y 296-B del Cdigo Penal.
Comunquese al seor Presidente de la Repblica para
su promulgacin.
En Lima, a los veinte das del mes de junio de dos mil
dos.
CARLOS FERRERO
Presidente del Congreso de la Repblica
HENRY PEASE GARCA
Primer Vicepresidente del Congreso de la Repblica
AL SEOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL
DE LA REPBLICA
POR TANTO:
Mando se publique y cumpla.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintisis
das del mes de junio del ao dos mil dos.
ALEJANDRO TOLEDO
Presidente Constitucional de la Repblica
FERNANDO OLIVERA VEGA
Ministro de Justicia
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LEY N 27766
EL PRESIDENTE DE LA REPBLICA
POR CUANTO;
El Congreso de la Repblica
ha dado la Ley siguiente;
EL CONGRESO DE LA REPBLICA;
Ha dado la Ley siguiente:

LEY DE REESTRUCTURACIN INTEGRAL

DE LA CAJA DE BENEFICIOS Y
SEGURIDAD SOCIAL DEL PESCADOR
Artculo 1.- Objeto de la Ley
Declrase en emergencia la Caja de Beneficios y Seguridad Social del Pescador (CBSSP) y dispngase su reestructuracin integral.
Artculo 2.- Comit Especial Multisectorial de Reestructuracin de la CBSSP
Crase el Comit Especial Multisectorial de Reestructuracin de la CBSSP cuyas funciones sern las de plantear, dirigir y ejecutar la reestructuracin de la CBSSP. El
referido Comit estar constituido por:
a) Dos representantes del Ministerio de Economa y Finanzas, uno de ellos lo presidir;
b) Un representante del Ministerio de Pesquera;
c) Un representante del Ministerio de Trabajo y Promocin del Empleo; y
d) Tres representantes elegidos por el Consejo Superior
de la CBSSP: Un representante de los empresarios
armadores, un representante de los trabajadores de
la pesca y un representante de los jubilados.
Los miembros del Comit Especial Multisectorial de Reestructuracin sern designados por cada entidad u organismo en un plazo mximo de diez (10) das tiles