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Grau.
Distrito Judicial de Lambayeque
3 Fiscala Provincial Penal Corporativa de Chiclayo
TERCER DESPACHO FISCAL DE INVESTIGACIN
: 1323-2016
DISPOSICIN N : UNO
Chiclayo, veintinueve de marzo
Del ao Dos Mil Dieciseis.DADO CUENTA: Con el Oficio N 2203-2015-REGPOLLAMB-DIVICAJ/ DEPINCRI-E, que contiene la denuncia verbal N 22-2015
efectuada CONTRA LOS QUE RESULTEN RESPONSABLES por la presunta
comisin del delito CONTRA EL PATRIMONIO, en su figura de ESTAFA, en
agravio de Jose Humberto Linares Cabrejos; y,
CONSIDERANDO:
Primero: Resulta, que con fecha 12 marzo del 2016, a las 10.00 Aprox. l
agraviado Jose Humberto Linares Cabrejos recibi una llamada telefnica a su
telfono fijo N 074-235812, de una persona masculina, y que lo hacia al
parecer de un telfono mvil, toda vez que su equipo no tiene identificador de
llamadas, indicando ser su sobrino Elvis CABREJOS y que estaba viniendo al
norte del pas trayendo mercadera por el valor de SI. 10,000.00 y que se haba
olvidado las guas de remisin y facturas de compra y que en ese momento
haba sido detenido por la Polica de Carreteras a la entrada de la ciudad de
Chiclayo y que necesitaba la suma de SI. 1,500.00 para pagar una multa a la
SUNAT, y luego le otorguen su libertad, y para ello le brinda el nmero de
cuenta de ahorros en el Banco de Crdito del Per N 570-33670109-0-65, cuya
titular es la persona de CARINA ISABEL GAMBOA SANDOVAL, por lo que
creyendo que es verdad procede a depositar la suma de S/. 1,000.00 (Mil
ha
procedido a realizar el depsito de dicho monto en la cuenta N 575-341621020-33, cuya titular es la persona de CEDILLO VASQUEZ STEYSI EMPERATRIZ,
siendo la suma total de los dos depsitos SI. 3,500.00 (Tres Mil Quinientos
Nuevos Soles) realizados en la agencia del BCP de la Avenida Salaverry
-Chiclayo, posteriormente el supuesto sobrino le indica que le realice un tercer
depsito, hecho que le llam la atencin por lo que procede a llamar a su
sobrino quien le manifiesta que estaba en su trabajo en la localidad de Motupe
y que no ha viajado a Chiclayo. por lo que se percata de haber sido vctima de
un hecho de estafa con el cuento del familiar detenido, por lo que denuncia
como autores del hecho a los titulares de las cuenta antes indicadas y a los que
resulten responsables. En este acto hace entrega de dos bauchers de
depsito.Segundo: Que, conforme lo establece el artculo 330 incisos 1 y 2 del Cdigo
Procesal Penal: El Fiscal puede, bajo su direccin, requerir la intervencin de la
Polica o realizar por s mismo diligencias preliminares de investigacin para
determinar si debe formalizar la Investigacin Preparatoria y asimismo que
Las Diligencias Preliminares tienen por finalidad inmediata realizar los actos
urgentes o inaplazables destinados a determinar si han tenido lugar los hechos
objeto de conocimiento y su delictuosidad, as como asegurar los elementos
materiales de su comisin, individualizar a las personas involucradas en su
comisin, incluyendo a los agraviados, y, dentro de los lmites de la Ley,
asegurarlas debidamente. Con lo cual se tiene que la fase de diligencias
preliminares, pretende identificar en primer momento o en los actos iniciales
de la investigacin si se confirmar o descartar la existencia del delito.
Tercero: Que, en armona con lo establecido en el artculo 334, inciso 2 del
Cdigo Procesal Penal vigente, el plazo de las diligencias preliminares es de 60
das, pudindose fijar plazo distinto de acuerdo a las caractersticas y
circunstancias objeto de la investigacin; por tanto, en uso de la facultad
descrita este Despacho Fiscal debe concederse un plazo razonable para la
PROMOVER
INVESTIGACIN
EL
INICIO
DE
LAS
DILIGENCIAS
SNCHEZ VELARDE, Pablo. La etapa investigatoria en el nuevo Cdigo Procesal Penal, Temas de
Derecho Procesal Penal, RAO, Lima 1996, Pg. 32
la
declaracin
del
imputado
CARINA
ISABEL
GAMBOA
2 Art. 332. 1 Cdigo Procesal Penal: La polica en todos los casos en que intervenga elevar al fiscal un informe
policial. Ya no se confeccionar un atestado o parte policial. El informe policial es un documento que elaborar la
polica en el marco de sus funciones investigatorias.
Grau
Distrito Judicial de Lambayeque
3 Fiscala Provincial Penal Corporativa de Chiclayo
TERCER DESPACHO FISCAL DE INVESTIGACIN
CASO N: 1026-2015
Resulta, que con fecha 09 de marzo del 2016 a las 19:45 horas aprox., el
agraviado Jos Trinidad Vela Olazabal, en circunstancias qu se encontraba en
los exteriores del Centro Comercial- Metro Santa Elena - Chiclayo, del cajero del
Banco Continental, a efectos de realizar un retiro de dinero, y cuando ingreso al
referido cajero, detrs del denunciante haba un sujeto, quin le indic, que el
sistema estaba tardando demasiado, y que se tena que limpiar la cinta de la
tarjeta, entonces le sustrajo su tarjeta que se encontraba registrada a nombre
de la empresa SAN LUIS ASOCIADOS EIRL y se hizo el desentendido,
momentos despus le hizo la devolucin de sus supuesta tarjeta verdadera,
siendo el caso que al ingresarlo al sistema del cajero bancario, dejo de
funcionar como de normalidad, alertndose el recurrente.
Por tanto, dio de conocimiento a una trabajadora del lugar, donde por
intermedio
de
su apoyo, logr visualizar una transferencia de S/3500.00 nuevos soles a otra
cuenta bancaria que se encontraba registrada a nombre de MANUEL HUANCA
LEYVA,
asimismo se percataron que haban realizado en esos instantes un retiro de
dinero
siendo la suma S/. 1800.00 nuevos soles, desconociendo los referidos
movimientos
bancarios, en ese instante la trabajadora de inmediato inhabilit la tarjeta de
dbito por medidas de prevencin.
Segundo: LEGITIMIDAD DEL MINISTERIO PUBLICO
Que, conforme lo establece el artculo 330 incisos 1 y 2 del Cdigo Procesal
Penal: El Fiscal puede, bajo su direccin, requerir la intervencin de la Polica o
realizar por s mismo diligencias preliminares de investigacin para determinar si
debe formalizar la Investigacin Preparatoria y asimismo que Las Diligencias
Preliminares tienen por finalidad inmediata realizar los actos urgentes o
inaplazables destinados a determinar si han tenido lugar los hechos objeto de
conocimiento y su delictuosidad, as como asegurar los elementos materiales de
su comisin, individualizar a las personas involucradas en su comisin, incluyendo
a los agraviados, y, dentro de los lmites de la Ley, asegurarlas debidamente. Con
lo cual se tiene que la fase de diligencias preliminares, pretende identificar en
primer momento o en los actos iniciales de la investigacin si se confirmar o
descartar la existencia del delito.
El fiscal puede, bajo su direccin, requerir la intervencin o colaboracin
de la polica o realizar por s mismo diligencias preliminares de investigacin para
determinar si debe formalizar la investigacin preparatoria. El Ministerio Pblico
conduce, orienta la investigacin del delito. Esta direccin va a significar una
frmula de estrategia de investigacin desde una perspectiva tcnico-jurdica. Va a
significar tambin que el Fiscal ordene y oriente a la polica sobre los elementos de
juicio investigatorios necesarios para sustentar vlidamente la promocin de la
accin penal; el fiscal le va a decir a la polica qu tipo de elementos probatorios
se necesita que practique, se va a encargar de hacer los seguimientos, de
practicar las pericias. Se trata de una frmula de direccin tcnico jurdica pues el
fiscal no va a actuar como polica ya que la polica obviamente se ha preparado
estudiando criminalstica3.
Tercero: PLAZO DE DILIGENCIAS PRELIMINARES
Que, en armona con lo establecido en el artculo 334, inciso 2 del Cdigo Procesal
Penal vigente, el plazo de las diligencias preliminares es de 60 das, pudindose
fijar plazo distinto de acuerdo a las caractersticas y circunstancias objeto de la
investigacin; por tanto, en uso de la facultad descrita este Despacho Fiscal debe
concederse un plazo razonable para la actuacin de las diligencias y disponer las
actuaciones procesales necesarias garantizando el derecho de defensa del
imputado. Este plazo inicia desde cuando el Fiscal competente toma conocimiento
de la denuncia y emite disposiciones sobre ellas, tal como lo establece el artculo
329 inciso 1 del Cdigo Adjetivo.
PARTE DECISORIA:
Por tales consideraciones y de conformidad con el
artculo 5 y 94 inc. 2 de la Ley Orgnica del Ministerio Pblico, Decreto Legislativo
N 052 y el art. 330 y 334 del Cdigo Procesal Penal vigente, el suscrito, Fiscal
Provincial de la Tercera Fiscala Provincial Penal Corporativa de Chiclayo,
DISPONE:
1.- PROMOVER EL INICIO DE LAS DILIGENCIAS PRELIMINARES contra
MANUEL HUANCA LEYVA por la presunta comisin del delito CONTRA EL
PATRIMONIO en su figura de HURTO AGRAVADO en agravio de la EMPRESA
SAN LUIS ASOCIADOS EIRL.
2.- OTRGUESE EL PLAZO DE LA INVESTIGACIN PRELIMINAR por el
trmino de SESENTA DAS (60), de los cuales se le da el plazo de TREINTA (30)
a la DEPENDENCIA POLICIAL COMISARA DEL NORTE -CHICLAYO, a fin de
que se realicen las siguientes diligencias:
SNCHEZ VELARDE, Pablo. La etapa investigatoria en el nuevo Cdigo Procesal Penal, Temas de
Derecho Procesal Penal, RAO, Lima 1996, Pg. 32
f). Se identifique a los otros autores del hecho delictivo denunciado, una
vez de
ellos recabar su declaracin en presencia de su abogado
defensor.
g). Se realicen las dems diligencias que resulten pertinentes y
conducentes al mejor esclarecimiento de los hechos.
h). Notifquese y ofciese conforme corresponda.
Por tanto: REMTASE copia de la presente carpeta fiscal a la dependencia
policial antes indicada, debiendo dar cuenta a este despacho de alguna
diligencia a realizarse para la respectiva participacin de este Ministerio, y
culminado el plazo otorgado, DEVOLVER la Carpeta Fiscal con el Informe
Policial4, bajo responsabilidad funcional. Oficindose con tal fin.-
CASO N: 923-2016
Art. 332. 1 Cdigo Procesal Penal: La polica en todos los casos en que intervenga elevar al fiscal un
informe policial. Ya no se confeccionar un atestado o parte policial. El informe policial es un documento que
elaborar la polica en el marco de sus funciones investigatorias.
SNCHEZ VELARDE, Pablo. La etapa investigatoria en el nuevo Cdigo Procesal Penal, Temas de
Derecho Procesal Penal, RAO, Lima 1996, Pg. 32
6 Art. 332. 1 Cdigo Procesal Penal: La polica en todos los casos en que intervenga elevar al fiscal un informe
policial. Ya no se confeccionar un atestado o parte policial. El informe policial es un documento que elaborar la
polica en el marco de sus funciones investigatorias.
Grau
Distrito Judicial de Lambayeque
3 Fiscala Provincial Penal Corporativa de Chiclayo
TERCER DESPACHO FISCAL DE INVESTIGACIN
CASO N: 1133-2016
Resulta, que con fecha 09 de marzo del 2016 a las 20:00 horas
Aprximadamente, el agraviado Santiago Teruo Hiraoka Gnzales, en
circunstancias qu se encontraba en la Av. Bolognes hablando por celular
aparecieron en forma fortuita dos sujetos a bordo de una mototaxi intentando
despojar de su celular procediendo el forcejeo cogiendole la mano al presunto
desconocido evitando que se lleve el celular; procediendo luego a sacar el
arma de fuego y en defensa propia hizo un disparo al aire. Los presuntos
desconocidos optaron por subir a la mototaxi para intenar darse a la fuga,
optando agraviado por seguirlos en su moto lineal lograndolos cerrar en la Av.
Bolognesi y Fiscarral frontis del aeropuerto y al notar la sirena de los patrulleros
que venan abandonaron la mototaxi para darse a la fuga corriendo hacia
rumbo desconocido.
Segundo: LEGITIMIDAD DEL MINISTERIO PUBLICO
Que, conforme lo establece el artculo 330 incisos 1 y 2 del Cdigo Procesal
Penal: El Fiscal puede, bajo su direccin, requerir la intervencin de la Polica o
realizar por s mismo diligencias preliminares de investigacin para determinar si
debe formalizar la Investigacin Preparatoria y asimismo que Las Diligencias
Preliminares tienen por finalidad inmediata realizar los actos urgentes o
inaplazables destinados a determinar si han tenido lugar los hechos objeto de
conocimiento y su delictuosidad, as como asegurar los elementos materiales de
su comisin, individualizar a las personas involucradas en su comisin, incluyendo
a los agraviados, y, dentro de los lmites de la Ley, asegurarlas debidamente. Con
lo cual se tiene que la fase de diligencias preliminares, pretende identificar en
primer momento o en los actos iniciales de la investigacin si se confirmar o
SNCHEZ VELARDE, Pablo. La etapa investigatoria en el nuevo Cdigo Procesal Penal, Temas de
Derecho Procesal Penal, RAO, Lima 1996, Pg. 32
8 Art. 332. 1 Cdigo Procesal Penal: La polica en todos los casos en que intervenga elevar al fiscal un informe
policial. Ya no se confeccionar un atestado o parte policial. El informe policial es un documento que elaborar la
polica en el marco de sus funciones investigatorias.
Grau
Distrito Judicial de Lambayeque
3 Fiscala Provincial Penal Corporativa de Chiclayo
TERCER DESPACHO FISCAL DE INVESTIGACIN
CASO N: 737-2016
Con fecha 20 de enero de 2016, el seor Fortunato Prez Vargas Paz se acerc a
nuestras instalaciones con la finalidad de poder adquirir una Moto lineal marca
Honda modelo CB- 110 de color negro, serie N ME4JC47J2G7007748 siendo
atendido por el asesor de ventas Luis Miguel Veliz Villegas quien fue el que inici el
trmite de venta con ayuda del seor CARLOS PINCHI TORRES.
Debido a la hora en la cual se realiz la compra, se le inform al cliente que el
sistema ya se encontraba cerrado por lo cual se le iba a entregar una Boleta de
Venta Manual a cambio de un pago ascendente de S/ 5,360.35 soles; al da
siguiente el seor Prez Vargas Paz se acerc a la tienda carsa con la boleta
manual que haba recibido a fin de poder realizar el retiro de la moto de nuestros
almacenes; sin embargo, el seor Luis Benavides Campo, quien se encontraba a
cargo del almacn, no quiso entregarle la moto, ya que evidentemente era
imposible que proceda con la entrega debido a que la boleta con la que contaba
era manual y no electrnica, tal como lo seala todos los procedimientos internos
de entrega de equipos.
Sin embargo, luego de pasar aproximadamente 2 das, por presin que realiz el
Gerente de la Tienda, RENZO CARRERA MENDOZA, este accedi a la entrega del
bien a pesar de tener conocimiento que era totalmente ilegal debido a que la
venta no haba sido ingresada a nuestro sistema y solo se haba emitido una
boleta manual. Como es evidente, pese a haber recibido la moto, con fecha 16 de
febrero de 2016 el seor Prez Vargas procedi a interponer un reclamo en nuestra
tienda solicitando la devolucin del dinero que pag por el bien, ya que al no
haberse gestionado correctamente la venta a travs de nuestros sistemas, era
imposible que dicha persona pueda iniciar el proceso de inscripcin ante Registros
Pblicos.
El rea de auditoria pudo tener acceso a la boleta manual que se le entreg a la
persona y se pudo constatar que la misma es totalmente FALSA, ya que las
empresa cuenta con todas la boleta original la cual nunca ha sido usada (N
011738) y sigue en blanco en poderde carsa; asimismo, en dicha empresa
pudieron constatar que el dinero entregado como pago por la moto, nunca ingres
a caja.
II. FRAUDE N 2 REALIZADO EN AGRAVIO DEL SEOR PITTY LARRY ESQUIVES
CARRILLO Y DE CARSA
10 Art. 332. 1 Cdigo Procesal Penal: La polica en todos los casos en que intervenga elevar al fiscal un informe
policial. Ya no se confeccionar un atestado o parte policial. El informe policial es un documento que elaborar la
polica en el marco de sus funciones investigatorias.