Este documento presenta el acta de una asamblea general extraordinaria de la empresa "JUGOS EL ARTESANO, C.A." celebrada el 3 de diciembre de 2014. En la asamblea se aprueba el informe de 2014, el balance de 2014, y se modifican los estatutos de la empresa. Finalmente, se elige una nueva junta directiva para un nuevo periodo.
Este documento presenta el acta de una asamblea general extraordinaria de la empresa "JUGOS EL ARTESANO, C.A." celebrada el 3 de diciembre de 2014. En la asamblea se aprueba el informe de 2014, el balance de 2014, y se modifican los estatutos de la empresa. Finalmente, se elige una nueva junta directiva para un nuevo periodo.
Este documento presenta el acta de una asamblea general extraordinaria de la empresa "JUGOS EL ARTESANO, C.A." celebrada el 3 de diciembre de 2014. En la asamblea se aprueba el informe de 2014, el balance de 2014, y se modifican los estatutos de la empresa. Finalmente, se elige una nueva junta directiva para un nuevo periodo.
Quien suscribe, GABRIELA CORREIA, venezolana, mayor de edad, domiciliada en
Caracas, e identificada con la Cdula de Identidad nmero V- 22.440.150, debidamente
autorizada para este acto por la Asamblea General Extraordinaria, celebrada en fecha 03 de Diciembre de 2014, de la EMPRESA JUGOS EL ARTESANO, C.A., domiciliada en Caracas, y cuya Acta Constitutiva-Estatutaria est registrada en la Oficina Subalterna del Primer Circuito del Registro del Municipio Libertador del Distrito Capital, bajo el N 66, folio 145 vto., Protocolo Primero, Tomo 08, en fecha 06 de Febrero de 1995, cuya ltima modificacin estatutaria se evidencia en Asamblea General Extraordinaria de Miembros, celebrada en Caracas, en fecha 03 de Diciembre de 2014, registrada en el Registro Inmobiliario del Primer Circuito del Municipio Libertador del Distrito Capital, en fecha 14 de febrero de 2015, bajo el N 15, Tomo 20, Protocolo Primero, certifica que el Acta que a continuacin se transcribe es copia fiel y exacta de su original, la cual corre inserta en el Libro de Actas de Asamblea General de Miembros de la Empresa, y es del tenor siguiente: JUGOS AVILA, C.A.. En Caracas, a los tres (03) das del mes de Diciembre de Dos Mil Catorce (2014), a las 7:00 P.M., con el objeto de celebrar la Asamblea General Extraordinaria de Miembros de la empresa JUGOS EL ARTESANO, C.A., y previa convocatoria, se reunieron en la sede principal de la Empresa, ubicada en las filas de Mariche, carretera Petare- Santa Luca, del Estado Miranda, los siguientes miembros: Gabriela Correia C.I. V-22.440.150, Anyer Pestana C.I.22.746.111 V-, Anggie Mundarain C.I. V-. 13.125.150, Brbara Betancourt C.I. V-.24.042.938. Se hizo el cmputo de los Miembros presentes, verificndose la existencia del Qurum, declarndose cumplidos los extremos exigidos por las Clusulas Dcima Cuarta y Dcima Quinta del Acta Constitutiva-Estatutaria, se dio lectura a los puntos de la agenda de la reunin, la cual fue aprobada por todos los asistentes. En consecuencia, constituida formal y vlidamente la Asamblea, se pas a considerar los puntos del Orden del Da, que estn concebidos en los siguientes trminos: PRIMERO: Presentacin y Lectura del informe correspondiente a la labor realizada durante el ao Dos Mil Catorce (2014); SEGUNDO: Considerar la aprobacin, improbacin o modificacin del balance referido al Ejercicio Econmico que finalizo el treinta y uno (31) de Diciembre de Dos Mil Catorce (2014); TERCERO: Modificacin del Acta Constitutiva-Estatutaria de la Empresa JUGOS EL ARTESANO, C.A.; CUARTO: Eleccin de los Miembros de la JUNTA DIRECTIVA para un nuevo periodo. 1) De inmediato se paso a considerar el primer punto de Orden del Da la Asamblea por UNANIMIDAD aprob el informe correspondiente a la labor realizada durante el ao Dos Mil Catorce (2014), as mismo se le otorgo a los Miembros de la Junta Directiva el ms amplio finiquito por su gestin, ratificndoles y convalidndose todos los actos de disposicin y administracin que hayan realizado; 2) Acto seguido se procedi a tratar el segundo punto del Orden del Da, en este sentido, la Asamblea aprob, por UNANIMIDAD, el balance correspondiente al Ejercicio Econmico que finalizo el 31 de Diciembre de 2014, concluyndose que esta actividad est en perfecto orden; 3) Seguidamente la Asamblea procedi a discutir los textos propuestos por la modificacin Acta Constitutiva-Estatutaria, para adecuarla a la estructura actual de la
empresa y al tiempo presente, debatidos suficientemente los textos presentados, la
Asamblea aprob la UNANIMIDAD, modificar el Acta Constitutiva-Estatutaria de la Empresa, refundiendo en un solo texto tales modificaciones, quedando el mismo redactado como se trascribe a continuacin: ESTATUTOS SOCIALES DE LA EMPRESA JUGOS EL ARTESANO, C.A. CLUSULA PRIMERA: (Nombre, Domicilio y sede Principal): La Empresa se denomina JUGOS EL ARTESANO, C.A., su domicilio es en las filas de Mariche, carretera PetareSanta Luca, del Estado Miranda, con facilidad para extender sus actividades a otras ciudades de la Republica Bolivariana de Venezuela, mediante oficinas delegaciones, agencias, captulos, centros o filiales, quedando adscrita cada sucursal a la sede principal. CLUSULA SEGUNDA: (Objeto): JUGOS EL ARTESANO, C.A., es una empresa que persigue ofrecer a los consumidores un producto de calidad y promover el desarrollo integral de la persona humana. CLUSULA TERCERA: (Misin, Visin): la MISIN es mantener una actitud proactiva hacia los diferentes segmentos del mercado que nos permite ser una empresa lder en el mercado, orientada a ofrecer la mejor calidad de venta de jugos, brindndoles a nuestros clientes las mejores opciones de compras; y con una VISIN de, darnos a conocer dentro del mercado nacional y el internacional, para ser una de las cadenas ms importantes de jugos en Venezuela que ofrezcan la mejor calidad de venta y productos de consumo de jugos, a travs de sucursales en diferentes Estados. CLUSULA CUARTA: (Duracin): El plazo de duracin de la Empresa es indeterminado, solamente podr ser disuelta en caso de insuperable dificultad en la consecucin de sus objetivos, todo ello de conformidad con lo determinado por una Asamblea General de Miembros bajo la direccin y supervisin del Presidente de la Junta Directiva. La Asociacin no se extinguir por la muerte, interdiccin, insolvencia, renuncia o expulsin de uno o ms de sus Miembros. CLUSULA QUINTA: (Convenios y Alianzas): La Asociacion podr contratar al personal profesional y tcnico que requiera, ingresar a redes, redes de redes, federaciones, confederaciones y otras instituciones con fines acordes a los suyos; celebrar contratos de alianza o de cooperacin inter-institucionales nacionales e internacionales y realizar cualquier otro acto o actividad necesarios para el cumplimiento de sus mencionados objetivos. CLUSULA SEXTA: (Personalidad Jurdica): La empresa tiene personalidad jurdica propia, independiente de la de sus Miembros, la misma que adquiri a partir de la fecha de la protocolizacin del Acta Constitutiva-Estatutaria (06 de Febrero de 1995). En consecuencia, la Asociacin no podr ser responsabilizada por obligaciones personales de sus Miembros, ni viceversa.
CLUSULA SEPTIMA: (Ingreso a la Empresa): Podr incorporarse como Miembro a esta
Asociacin toda persona natural que manifieste por escrito y realice un aporte de capital a la empresa y sea formalmente aceptado. La Empresa se reserva el Derecho de Admisin. CLUSULA OCTAVA: (De los Requisitos para la Admisin de sus Miembros): Toda persona que realice un aporte de capital formara parte de la empresa si cumple con los requisitos siguientes: 1) Ser mayor de edad; 2) Tener educacin secundaria o preparacin equivalente; 3) Ser de reconocida solvencia moral; 4) Presentar certificado de buena conducta actualizada; 5) Presentar tres (3) referencias personales irreprochables; 6) Ser apadrinado por dos (2) Miembros; 7) Ser aprobado su ingreso por la Direccin de Admisin y cualesquiera otro requisito que sea requerido a juicio de la Junta Directiva. CLUSULA NOVENA: (De los derechos y deberes de los Miembros): Los Miembros tienen iguales derechos y obligaciones. Especialmente tienen los derechos de asistencia, voz y voto en las Asambleas de Miembros en las cuales cada uno tendr un (1) voto. CLUSULA DECIMA: (De las convocatorias a las Asambleas): Las Asambleas sern convocadas, por escrito, por el Presidente de la Junta Directiva, mediante aviso colocado en la cartelera del la Empresa, con un mnimo de siete (7) das de antelacin a la fecha de su realizacin. CLUSULA UNDECIMA: (Ejercicio Anual de Actividades): El ejercicio de actividades de la Asociacin comienza el da Primero de Enero de cada ao y finalizara el da treinta y uno diciembre del mismo ao, coincidiendo de esa manera con el ao civil; debindose en consecuencia proceder a la elaboracin de los Estados Financieros, Balances, e Informes respectivos con la debida demostracin documental, para su deliberacin en Asamblea General que deber realizarse dentro de los tres primeros meses del ao siguiente finalizado.
CLUSULA DECIMA SEGUNDA: (La Estructura Organizativa): La Empresa ser dirigida
y administrada por una JUNTA DIRECTIVA conformada por los Miembros de la Empresa y estar integrada por un (1) Gerente General, un (1) Gerente de Contabilidad, un (1) Auxiliar, un (1) Gerente de Inventario, un (1) Encargado de Almacn, un (1) Gerente de Compras, un (1) Encargado de Cuentas y Efectos por Cobrar, un (1) Gerente de Ventas, un (1) Encargado de Cuentas y Efectos por Pagar, un (1) Gerente de Recursos Humanos, un (1) Jefe de Nomina, cuatro (4) secretarias cada uno de las Gerencias. Los integrantes de los Departamentos duraran Cinco (5) aos en sus cargos, pudiendo ser reelegidos o removidos de sus cargos anticipadamente por la Asamblea General de Miembros, en cualquier momento. CLUSULA DECIMA TERCERA: (Funciones de los Miembros de la Junta directiva): Las funciones de los Miembros de la Junta directiva se describen a continuacin: AL GERENTE GENERAL le corresponde: A) Designar todos los puestos de trabajo; B)
Realizar evaluaciones peridicas acerca de las funciones de las diferentes reas; C)
Planear y desarrollar metas a corto y largo plazo junto con objetivos anuales; D) Entregar las proyecciones de dichas metas para nuestra empresa. AL GERENTE DE CONTABILIDAD le corresponde: A) Supervisar los recursos financieros; B) Registrar, analizar y controlar las operaciones contables y financieras; C) Elaborar pronsticos de ingresos por los servicios prestados; D) Coordinar la elaboracin del presupuesto anual; E) Elaborar estados financieros y patrimoniales. AL GERENTE DE INVENTARIO le corresponde: A) Supervisa y distribuye las actividades del personal a su cargo; B) Supervisa la entrada y salida de materiales y equipos del almacn; C) Verifica la codificacin y registro de mercancas que ingresa al almacn; D) Elabora la programacin anual de las adquisiciones para la dotacin del almacn. AL GERENTE DE COMPRAS le corresponde: A) Definir los proveedores que requieren programas o convenios de compra; B) Verificar que los programas o convenios de compra con los proveedores se cumplan; C) Supervisar la colocacin de rdenes de compra en tiempo y forma; D) Negociar las mejores condiciones y costos con cada uno de los proveedores nacionales e internacionales. AL GERENTE DE VENTAS le corresponde: A) Planeacin y presupuesto de ventas; B) Anlisis del volumen de ventas, costos y utilidades; C) Medicin y evaluacin del desempeo de la fuerza de ventas; D) Monitoreo y control clientes, prospectos y proyectos; E) Orientar, dirigir y motivar a los vendedores. AL GERENTE DE RECURSOS HUMANOS le corresponde: A) Dirigir la elaboracin de
polticas, prcticas, proyectos, planes y programas en materia de Gestin de
Recursos Humanos, Salud Ocupacional, Relaciones Laborales y Sindicales y Administracin de Personal; B) Capacidad para gestionar proyectos, planes y programas e implementar prcticas con una visin global y estratgica, con el objetivo de alcanzar el bienestar y mejorar la Calidad de Vida en el Trabajo; C) Conocimiento en Gestin de Recursos Humanos y aplicacin de conocimientos especficos de Normas Laborales y Administracin de Personal. CLUSULA DECIMA CUARTA: (La Liquidacin): En caso de extinguirse la Asociacin, la liquidacin la har el Presidente de la Junta Directiva, a menos que la Asamblea, constituida con el cien por ciento (100%) de sus Miembros, determine por unanimidad que deba hacerla otro u otros Miembros de la Asociacin. El liquidador tendr todas las atribuciones y obligaciones establecidas o que se llegaren a establecer en los Estatutos, en las leyes o en la Asamblea que acuerde la liquidacin. CLUSULA DECIMA QUINTA: Cualquier otra circunstancia no prevista en la presente Acta Constitutiva-Estatutaria se regir por las normas pertinentes en la Constitucin de la Republica Bolivariana de Venezuela, Cdigos, Leyes y Decretos de la Republica, o por los reglamentos internos o resoluciones que al efecto se dicten. Acto seguido, se procedi a deliberar y resolver acerca del cuarto punto del objeto de la Asamblea, es decir, a elegir los Miembros de la Junta Directiva, para un nuevo periodo estatutario de Cinco (5) aos que comienza en esta fecha (06 de Febrero de 1995), por UNANIMIDAD, se acord y aprob de la DESIGNACION E INTEGRACION DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA, quedando constituida de la manera siguiente: Gerente General: Anyer Pestana; Gerente de Contabilidad: Gabriela Correia; Gerente de Inventario: Angie
Mundarain; Gerente de Compras: Barbara Betancourt Gerente de Ventas: Andreina
Quezada; Gerente de Recursos Humanos: Daniel Snchez. La Asamblea autorizo suficiente y ampliamente a la ciudadana GABRIELA CORREIA, identificada con la Cdula de Identidad nmero V-22.440.150, en su condicin de Miembro activo y Gerente de Contabilidad de la Empresa Jugos El Artesano, C.A. a fin que certifique la presente Acta de Asamblea General Extraordinaria, para que realice todo lo necesario para la protocolizacin por ante el Registro correspondiente, de la presente Acta de Asamblea. No habiendo otro punto que tratar, se levanto la sesin y en seal de conformidad firman los presentes: Anyer Pestana C.I. V-22.746.111, Angie Mundarain C.I. V-13.125.150, Brbara Betancourt C.I. V-24.042.938, Gabriela Correia C.I. V-22.440.150. Certificacin que en m expresado carcter expido en Caracas, a los tres (03) das del mes de Diciembre de 2014.