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9. TIPOLOGIAS DE LAVAGEM
Deltan Martinazzo Dallagnol
9.5.15. Contas abertas sob falsas identidades para movimentar recursos. ................... 402
9.5.16. Contas-condutes. .............................................................................................. 402
9.5.17. Triangulao da movimentao financeira. ...................................................... 403
9.5.18. Tcnicas sofisticadas de triangulao, incluindo protesto de ttulos. ................ 403
9.5.19. Cartes de crdito. ............................................................................................ 403
9.5.20. E-money, Novos Mtodos de Pagamentos (NMPs) e websites de
comrcio eletrnico. ..................................................................................................... 404
QUADRO IX. SAIBA MAIS... ............................................................................................................. 407
9.6. Tcnicas que simulam origem aos recursos ilegtimos .......................................... 412
9.6.a. Gnero: Cassinos, Bingos, Jogos de Azar e Prmios .......................................... 413
9.6.1. Tcnicas variadas em cassinos. ........................................................................... 413
9.6.2. Resgates de crditos em jogos online. ............................................................... 414
9.6.3. Compra de prmios. ............................................................................................ 415
9.6.4. Simulao de prmio no exterior. ....................................................................... 415
9.6.5. Efetivao de apostas em loterias em todas suas combinaes. ......................... 415
9.6.b. Gnero: Bens em Geral ....................................................................................... 415
9.6.6. Valorizao artificial de bens ou falsa especulao com
ativos (reverse flips). .................................................................................................... 415
9.6.7. Compra de imvel (ou outro bem) supervalorizado por offshore. ...................... 416
9.6.8. Compras e vendas sucessivas de imveis. ......................................................... 416
9.6.9. Pagamento superfaturado de aluguis/arrendamento de bem prprio................. 416
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12.2.1 Conexo e Continncia. Juiz que decidir sobre reunio dos feitos .................. 594
12.3. Limites objetivos e subjetivos da coisa julgada. Punibilidade da lavagem na
ausncia de punio do crime antecedente. .................................................................. 598
12.3.1. Questo prejudicial e suspenso do processo ................................................... 602
12.4. Competncia ........................................................................................................ 605
12.4.1 Critrios de Definio ....................................................................................... 605
12.4.2. Competncia da Justia Federal ....................................................................... 610
12.4.3 Perpetuatio jurisdictionis .................................................................................. 617
12.5. Requisitos da denncia ........................................................................................ 619
12.6. Inaplicabilidade da regra do art. 366 do CPP ...................................................... 622
12.7. Priso e liberdade provisria. Perda do valor da fiana....................................... 626
12.8. Prova ................................................................................................................... 630
12.8.1. Prova indiciria ................................................................................................ 631
12.8.2. Prova emprestada ............................................................................................. 637
12.8.3 Busca e Apreenso............................................................................................. 638
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