ACTA DE CONSTITUCIN

En la ciudad de Juliaca, a las 14:00 pm del da dos de Julio de dos mil quince, en el local
ubicado en la Av. Huancan N 189 Urb. El Naranjal del Distrito de Juliaca, Provincia de San
Romn, Departamento de Puno. Se reunieron los socios de la sociedad a constituirse bajo la
conduccin de: Ernesto Flores Chaya, quin se desempe como Presidente y actuando
como secretaria Gilda Quintanilla Masco con la finalidad de aprobar el Pacto Social y el
Estatuto de la sociedad; bajo la asistencia de las siguientes personas: Ernesto Flores
Chaya identificado con D.N.I. N 43592801 con estado civil soltero, Gilda Quintanilla Masco
identificada con D.N.I. N 42438212 con estado civil soltera, Robn Acua Robles
identificado con D.N.I. N 66214502 con estado civil soltero, Ana Medina Flores identificada
con D.N.I. N 47236024 con estado civil soltera; los asistentes, luego de debatir
ampliamente, acordaron aprobar por unanimidad la constitucin de la sociedad annima
cerrada con el contenido siguiente:
PACTO SOCIAL
PRIMERO.- La sociedad tendr la siguiente denominacin: Corporacin Andina Sociedad
Annima Cerrada, pudiendo llevar la abreviatura siguiente: Corp. Andina S. A. C.
SEGUNDO.- El capital social de la sociedad es la suma de S/. 200 00.00 (doscientos mil con
00/100 nuevos soles) equivalente a; 20 000 acciones nominativas de un valor nominal de
S/. 10.00 nuevos soles cada una, capital social que es ntegramente suscrita y cancelado en
bienes dinerarios, distribuida de la siguiente manera: Ernesto Flores Chaya suscribe y
cancela la suma de S/. 60 000.00 (sesenta mil con 00/100 nuevos soles) representado en 6
000 acciones nominativas con el valor nominal de cada accin en S/. 10.00 nuevos soles,
Gilda Quintanilla Masco suscribe y cancela la suma de S/. 40 000.00 (cuarenta mil con
00/100 nuevos soles) representado en 4 000 acciones nominativas con el valor nominal de
cada accin en S/. 10.00 nuevos soles, Robn Acua Robles suscribe y cancela la suma de
S/. 50 000.00 (cincuenta mil con 00/100 nuevos soles) representado en 5 000 acciones
nominativas con el valor nominal de cada accin en S/. 10.00 nuevos soles, Ana Medina
Flores suscribe y cancela la suma de S/. 50 000.00 (cincuenta mil con 00/100 nuevos soles)
representado en 5 000 acciones nominativas valorizado cada una de las acciones en S/.
10.00 nuevos soles.
TERCERO.- La sociedad annima cerrada decide no contar con Directorio, recayendo todas
las funciones que le corresponderan a este rgano en la Gerencia.
CUARTO.- La sociedad designa por unanimidad al Gerente General a: Ernesto Flores
Chaya identificado con D.N.I. N 43592801, el referido cargo tendr una duracin a plazo
indeterminado.
QUINTO.- Los socios aprueban por unanimidad el contenido del Estatuto cuyo texto es el
siguiente:

ESTATUTO DE LA SOCIEDAD
TTULO I
DE LA DENOMINACIN, DURACIN, DOMICILIO Y OBJETO SOCIAL
Artculo 1.- La sociedad se denomina: Corporacin Andina Sociedad Annima Cerrada
pudiendo usar la denominacin abreviada Corp. Andina S.A. C.

Artculo 2.- La sociedad tendr una duracin indeterminada, inicia sus operaciones en la
fecha de este Pacto Social y adquiere personalidad jurdica desde su inscripcin en el
registro de personas jurdicas de los Registros Pblicos sede Juliaca-San Romn.
Artculo 3.- El domicilio de la sociedad ser en el Distrito de Juliaca, Provincia de San
Romn, Departamento de Puno; pudiendo crear sucursales u oficinas en cualquier lugar de
la Repblica y del extranjero conforme a ley.
Artculo 4.- La sociedad tiene por objeto dedicarse a las siguientes actividades:
Importacin de vehculos motorizados nuevos,
Exploracin y explotacin de minas,
Construccin y edificacin de obras, Comercio nacional e internacional, Servicio de
transportes de personas nacional e internacional, Servicio de transporte de mercancas a
nivel nacional e internacional.
Se entienden incluidos en el objeto social los actos relacionados con el mismo que
coadyuven a la realizacin de sus fines. Para cumplir dicho objeto, podr realizar todos
aquellos actos y contratos que sean lcitos, sin restriccin alguna.
TTULO II
DEL CAPITAL SOCIAL Y DE LAS ACCIONES
Artculo 5.- El monto del capital social de la sociedad es de: 200 000.00 (doscientos mil
con 00/100 en nuevos soles) representado por 20,000 acciones nominativas de un valor
nominal de S/. 10.00 nuevos soles cada una. El capital social se encuentra totalmente
suscrito y pagado.
Artculo 6.- Las acciones sern nominativas e indivisibles.
Artculo 7.- La responsabilidad de cada accionista se halla limitada al monto del aporte
que le corresponde de acuerdo con el valor nominal de las acciones que posea.
Artculo 8.- Al rgimen de las acciones le son aplicables las disposiciones establecidas en
el Libro Segundo, Seccin Tercera de la Ley General de Sociedades, titulada "Acciones" y
todos los dems dispositivos legales que le sean aplicables.
Artculo 9.- La transferencia y adquisicin de acciones; los socios acuerdan suprimir el
derecho de preferencia para la adquisicin de acciones, conforme a lo previsto en el ltimo
prrafo del artculo 237 de la Ley General de Sociedades.
Artculo 10.- Todo tenedor de acciones, por el hecho de poseerlas, queda sometido a los
Estatutos de la sociedad, y a los acuerdos de la Junta General de Accionistas.
TTULO Ill
DE LOS RGANOS DE LA SOCIEDAD
Artculo 11.- La sociedad que se constituye tiene los siguientes rganos:
La Junta General de Accionistas; y
La Gerencia.
La sociedad no tendr Directorio.
TTULO IV
DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Artculo 12.- La Junta General de Accionistas est compuesta por todos los accionistas y
representan la universalidad de los mismos. Es la suprema autoridad de la empresa y sus
decisiones adoptadas de acuerdo con los requisitos establecidos en este Estatuto, son
obligatorios para todos los accionistas, an para aquellos que hubiesen votado en contra o
estuviesen ausentes, sin perjuicio de los derechos de impugnacin y/o separacin que la ley
concede a los accionistas, en los casos previstos por ella. Por el simple hecho de ser
accionista, se presume que tal persona conoce todas las disposiciones de este Estatuto.
Artculo 13.- Se celebrar la Junta Obligatoria Anual, dentro de los primeros tres meses
posteriores al cierre del ejercicio contable. Se convocar a la Junta General en cualquier
momento cuando el inters de la sociedad as lo requiera.
Artculo 14.- Es competencia de la Junta Obligatoria Anual:
Pronunciarse sobre la gestin social y los resultados econmicos del ejercicio
anterior expresados en los Estados Financieros del ejercicio anterior.
Acordar la distribucin de dividendos provisionales a los accionistas por la suma que
a su criterio no exceda de una parte prudente de las utilidades que corresponder
distribuir al final del ejercicio econmico.
Resolver sobre la aplicacin de las utilidades, si las hubiere.
Designar cuando lo juzgue conveniente revisores o auditores externos.
Tratar cualquier otro punto que se hubiese comunicado en la convocatoria.
Artculo 15.- Es competencia de la Junta General:

Modificar el estatuto social.

Interpretar el estatuto social.
Aumentar o reducir el capital social.
Emitir obligaciones.
Acordar la transformacin, fusin, escisin, reorganizacin, y disolucin de la
sociedad, as como resolver sobre su liquidacin.
Disponer investigaciones y auditoras especiales.
Otorgar, modificar, ampliar, revocar los poderes generales y especiales.
Enajenar a ttulo oneroso bienes muebles e inmuebles de la sociedad.
Solicitar y obtener mediante contratos de mutuo, sobregiros, adelantos en cuenta
corriente o en cualquier otra forma permitida por la ley, otorgando garanta
hipotecaria, prendaria, aval, fianza o cualquier otra garanta permitida por las leyes,
requiriendo para tal efecto del concurso del Gerente General y/o del Gerente
Administrador.
Hipotecar, permutar, prendar, anticresar, vender, comprar, prometer y ofrecer en
venta valores y en general toda clase de bienes muebles e inmuebles de la
sociedad.
Resolver en los casos en los que la ley o el Estatuto disponga su intervencin y en
cualquier otro que requiera el inters social.

Artculo 16.- La Junta General debe ser convocada mediante aviso que contendr la
indicacin del da, la hora, el lugar de la reunin y la agenda a tratar. El aviso debe
publicarse con anterioridad no menor a diez das si se tratara de la Junta General
Obligatoria Anual, y de tres das si se tratara de la Junta General Especial. Podr incluirse en
el aviso, que de no reunirse en primera convocatoria, se reunir la junta en segunda
convocatoria, se reunir la junta en segunda convocatoria. La segunda reunin deber
celebrarse en no menos de tres das y no ms de diez das despus de la primera.
Artculo 17.- Para la celebracin de la Junta General Especial y obligatoria anual en su
caso, y cuando se trate de aumento o disminucin del capital social, emisin de
obligaciones, transformacin, fusin, escisin, reorganizacin o disolucin de la sociedad y,
en general, de cualquier modificacin del estatuto, se requiere en primera convocatoria,
cuando menos, la concurrencia de dos tercios de las acciones suscritas con derecho a voto.

En segunda convocatoria, bastar que concurran accionistas que representen las tres
quintas partes de las acciones suscritas con derecho a voto. Para la validez de los acuerdos
se requiere, en ambos casos, el voto favorable de accionistas que representen la mayora
absoluta de las acciones suscritas con derecho a voto.
Artculo 18.- La sesin de Junta General y los acuerdos adoptados en ella, deben constar
en un libro debidamente legalizado.
Las actas deben redactarse de acuerdo a los requisitos establecidos al respecto en el Arts.
134 y 135 de la Ley General de Sociedades.
Artculo 19.- Podrn ser impugnados los acuerdos de la Junta General que sean contrarios
a la ley, se opongan al Estatuto o lesionen en beneficio de uno o varios accionistas, los
intereses de la sociedad.
Es competente el Juez del domicilio de la sociedad o el Tribunal Arbitral de la Cmara de
Comercio y Produccin existente en el lugar de la sede social.
Artculo 20.- El procedimiento de impugnacin se har de acuerdo al trmite del proceso
abreviado contenidas en el Ttulo II del Cdigo Procesal Civil, Arts. 486 al 545 del indicado
cuerpo legal.
TTULO V
DEL RGIMEN DE LA GERENCIA
Artculo 21.- La sociedad podr tener uno o ms gerentes nombrados por la Junta General
de Accionistas.
Artculo 22.- La duracin del cargo de Gerente es indefinida, salvo que se haga el
nombramiento por un plazo determinado. Sin embargo, puede ser revocado en cualquier
momento por la Junta General de Accionistas. El cargo no es delegable.
Artculo 23.- El Gerente est ampliamente facultado para organizar el rgimen interno de
la sociedad, usar el sello de la misma, recibir y emitir correspondencia oficial de la sociedad,
gozando de todos los poderes generales y especiales que se requieren para una mejor
administracin, excepto aquellos actos y contratos cuya resolucin ha sido expresamente
reservada a las Juntas Generales.
Artculo 24.- El Gerente tendr a su cargo la direccin y administracin de los bienes y
negocios de la sociedad, siendo sus principales atribuciones las siguientes:
A. Dirigir las operaciones comerciales y administrativas de la sociedad.
B. Representar a la sociedad ante toda clase de autoridades. En lo judicial gozar de
las facultades sealadas en los artculos 74, 75, 77 y 436 del Cdigo Procesal
Civil, as como la facultad de representacin prevista en el artculo 10 de la Ley N
26636 y dems normas conexas y complementarias; teniendo en todos los casos
facultad de delegacin o sustitucin. Adems, podr celebrar conciliacin
extrajudicial, pudiendo suscribir el acta conciliatoria, gozando de las facultades
sealadas en las disposiciones legales que lo regulan. Adems podr constituir y
representar a las asociaciones que crea conveniente y dems normas conexas y
complementarias.
C. Aperturar, cerrar, transferir cuentas corrientes o de ahorros, en bancos o en otras
entidades financieras, en moneda nacional o extranjera.
D. Abrir, transferir, cerrar y encargarse del movimiento de todo tipo de cuenta
bancaria; girar, cobrar, renovar, endosar, descontar y protestar, aceptar y reaceptar
cheques, letras de cambio, pagares, conocimiento de embarque, carta de porte,
plizas, cartas fianzas y cualquier clase de ttulos valores, documentos mercantiles y

E.

F.
G.
H.
I.
J.
K.
L.
M.

civiles; otorgar recibos cancelaciones, sobregirarse en cuenta corriente con garanta

o sin ella, solicitar toda clase de prstamos con garanta hipotecaria,
Adquirir y transferir bajo cualquier ttulo; comprar, vender, arrendar, donar, dar en
comodato, adjudicar y gravar los bienes de la sociedad sean muebles o inmuebles,
suscribiendo los respectivos documentos ya sean privados o pblicos. En general
podr constituir garanta hipotecaria, mobiliaria y de cualquier forma. Podr celebrar
toda clase de contratos nominados e innominados, inclusive los de leasing o
arrendamiento financiero, lease back, factory y/o underwriting, consorcio, asociacin
en participacin y cualquier otro contrato de colaboracin empresarial, vinculados
con el objeto social. Adems podr someter las controversias a arbitraje y suscribir
los respectivos convenios arbitrales.
Solicitar, adquirir, transferir registros de patente, marcas, nombres comerciales
conforme a ley, suscribiendo cualquier clase de documentos vinculados a la
propiedad industrial o intelectual.
Convocar a la Junta Obligatoria Anual y de Accionistas en los casos establecidos por
ley y por estos estatutos.
Concurrir con voz pero sin voto a las Juntas Generales, salvo que sta decida en
contrario.
Proponer la distribucin de dividendos provisionales a los accionistas por la suma
que a su criterio no exceda de una parte prudente de las utilidades que
correspondera distribuir al final del ejercicio econmico.
Formular y presentar, a la Junta General, el balance de cada ejercicio, los estados
financieros, y la memoria anual.
Participar en licitaciones, concursos pblicos y/o adjudicaciones, suscribiendo los
respectivos documentos, que conlleve a la realizacin del objeto social.
Cumplir con todos los dems poderes o facultades que pueda conferirle la Junta
General de Accionistas.
El Gerente General podr realizar todos los actos necesarios para la administracin
de la sociedad, salvo las facultades reservadas a la Junta General de Accionistas.

Esta enumeracin no es limitativa, es meramente enunciativa. Los actos detallados en los

numerales precedentes pueden ser ejercicios a sola firma por el Gerente General o por l y
otro funcionario autorizado.
Artculo 25.- Los gerentes son responsables, en los casos establecidos en el Art. 190 y
dems pertinentes de la Ley General de Sociedades.
Artculo 26.- El Gerente responde ante la sociedad, los accionistas y terceros por los daos y
perjuicios que ocasione por incumplimiento de sus obligaciones, abuso de facultades y
negligencia grave.
TTULO VI
DE LA MODIFICACIN DEL ESTATUTO, AUMENTO Y REDUCCIN DEL CAPITAL
Artculo 27.- La modificacin del Pacto Social o el Estatuto, se rige por los artculos 198 y
199 de la Ley General de Sociedades, as como el aumento y reduccin del capital social,
se sujeta a lo dispuesto por los artculos 201 al 206 y 215 al 220, respectivamente de la
Ley General de Sociedades.
TTULO VII
DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y APLICACION DE UTILIDADES
Artculo 28.- Al 31 de diciembre de cada ao, se practicar el balance, el que ser
presentado y sometido a aprobacin de la Junta General de Accionistas.
Artculo 29.- Los gerentes, administradores de la sociedad estn obligados a formular en el
plazo mximo de seis das, contados a partir del cierre del ejercicio econmico contable, el

balance con la cuenta de ganancias y prdidas, las propuesta de distribucin de utilidades y

la memoria, de los documentos indicados en el prrafo anterior debe resultar con claridad y
precisin, la situacin patrimonial de la sociedad, las utilidades obtenidas o las prdidas
sufridas y el estado de sus negocios.
Artculo 30.- Efectuadas previamente las reservas legales respectivas, la Junta General
resolver sobre la distribucin de utilidades y su aplicacin.
Artculo 31.- El balance, cuenta de ganancias y de prdidas y la distribucin de utilidades,
se aprobarn con la mayora y el qurum establecido en los Arts. 125 y 126 de la Ley
General de Sociedades, previa informacin de los accionistas de los documentos
respectivos, en la forma indicada en el Art. 224 de la misma Ley General.
Artculo 32.- Son de aplicacin a este ttulo, en cuanto sean pertinentes, las disposiciones
establecidas en los artculos 221 al 233, de la Ley General de Sociedades.
Artculo 33.- Los accionistas tienen derecho a las utilidades repartibles, en la proporcin
correspondiente a sus respectivas acciones.
TTULO VIII
DE LA SEPARACIN Y EXCLUSIN DE LOS ACCIONISTAS
Artculo 34.- La exclusin y separacin de los accionistas se regir por las disposiciones de
la sociedad annima, en cuanto le sean aplicables. La exclusin y separacin de los
accionistas, debe constar en instrumento pblico e inscribirse en el Registro de Personas
Jurdicas.

TTULO IX
DE LA DISOLUCIN, LIQUIDACIN Y EXTINCIN DE LA SOCIEDAD
Artculo 35.- La sociedad se disolver y liquidar conforme a los artculos 407, 409,
410, 412, 413 al 422 de la Ley General de Sociedades, o cuando lo resuelve la Junta
General, convocada para tal efecto.
Artculo 36.- En el curso de la liquidacin, los liquidadores mantendrn informados a los
accionistas de su desarrollo, convocndoseles a Junta General por lo menos una vez al mes.
Artculo 37.- En la liquidacin de la sociedad se observarn, en cuanto le sean aplicables,
la Ley General de Sociedades y dems leyes pertinentes, como por ejemplo el TUO de la
Ley de Reestructuracin Patrimonial y la Ley General del Sistema Concursal.
Artculo 38.- En la liquidacin de la sociedad se observar las siguientes reglas:
A. En primer lugar se cancelarn todas las deudas y obligaciones de la sociedad.
B. El saldo, si lo hubiera, ser distribuido a prorrata entre los accionistas, segn el
nmero de acciones que posean.
C. Se designar a la entidad o persona que conservarn los libros. Por el trmino de
ley.
DISPOSICIONES FINALES
PRIMERA DISPOSICIN FINAL.- En todo lo no previsto en el presente Estatuto, deber
remitirse a lo dispuesto en la Ley General de Sociedades.
SEGUNDA DISPOSICIN FINAL.- En caso de conflicto de interese entre la sociedad y un
socio o grupo de socios, este deber ser sometido a arbitraje, mediante un Tribunal Arbitral

integrado por tres expertos en la materia, uno de ellos designado de comn acuerdo por las
partes, quin lo presidir y los otros designados por cada uno de las partes.
Si en el plazo de cuarenta (40) das de producida la controversia, no se acuerda el
nombramiento del Presidente del Tribunal Arbitral, este deber ser designado por el Centro
de Arbitraje Nacional y Extranjero de la Cmara de Comercio de Juliaca-San Romn, cuyas
reglas sern aplicables al arbitraje.
El laudo arbitral del Tribunal Arbitral ser definitivo e inapelable, as como de obligatorio
cumplimiento y ejecucin para las partes.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
PRIMERA DISPOSICIN TRANSITORIA.- Queda designado como Gerente General de la
Sociedad: Ernesto Flores Chaya identificado con D.N.I. N 43592801, con domicilio en: Av.
Huancan N 189 Urb. El Naranjal del Distrito de Juliaca, Provincia de San Romn,
Departamento de Puno, el referido cargo tendr una duracin a plazo indeterminado y a
quin se le confiere las facultades que el Estatuto contempla para dicho cargo.
SEGUNDA DISPOSICIN TRANSITORIA.- Se designa como Sub-gerente de la sociedad a:
Gilda Quintanilla Masco identificada con D.N.I. N 42438212 con domicilio en Calle los
lamos N 396, Distrito Juliaca, Provincia de San Romn, Departamento de Puno, quien
tendr las siguientes facultades: Reemplazar al Gerente en caso de ausencia. Intervenir en
forma individual o conjunta con el Gerente General, en los casos previstos en los incisos d,
e, f y k del Ttulo V Del Rgimen de la Gerencia, del Estatuto.
No habiendo otros puntos que tratar, siendo las 23:30 pm se levant la sesin y que al pie
del acta firman los socios accionistas en seal de conformidad con los acuerdos enunciados.