Professional Documents
Culture Documents
EEQ
18/04/2012
TABLA DE CONTENIDO
Tabla de contenido
PRESENTACIN ..iii
1.
MODELO DE GESTIN DE LA EEQ ...................................................................................... 1
1.1.
Descripcin del Modelo ..................................................................................................... 4
1.2.
Relacin de los componentes del Modelo y el Mapa de Procesos ........................................ 5
2.
PLANIFICACIN ESTRATGICA ........................................................................................... 7
2.1.
Proceso para definir el Plan Estratgico 2012-2015............................................................. 7
2.1.1.
Participacin en el diseo del Plan Estratgico .................................................................... 7
2.2.
Anlisis y evaluacin de la Situacin Actual ........................................................................ 8
2.2.1.
Descripcin de la Institucin .............................................................................................. 9
2.2.2.
Anlisis Interno ................................................................................................................ 13
2.2.3.
Anlisis Externo ............................................................................................................... 19
2.2.4.
Matriz FODA .................................................................................................................... 24
2.2.5.
Matriz de Sntesis Estratgica ........................................................................................... 25
3.
PLAN ESTRATGICO 2012-2015 ...................................................................................... 26
3.1.
Filosofa Corporativa ........................................................................................................ 26
3.1.1.
Misin............................................................................................................................. 26
3.1.2.
Visin.............................................................................................................................. 26
3.1.3.
Definicin de los componentes de Misin y Visin ............................................................ 26
3.2.
Polticas Institucionales .................................................................................................... 27
3.3.
Valores Institucionales y Comportamientos ....................................................................... 28
3.4.
Objetivos ......................................................................................................................... 29
3.4.1.
Objetivos Estratgicos y Procesos..................................................................................... 29
3.4.2.
Mapa Estratgico ............................................................................................................. 31
3.4.3.
Relacin de objetivos de largo y corto plazo ...................................................................... 32
3.4.4.
Matriz de relacin de objetivos de largo y corto plazo ........................................................ 33
3.5.
Relacin de los objetivos de la EEQ con el Plan Nacional para el Buen Vivir y con los
Ejes del Gobierno del Distrito Metropolitano de Quito ........................................................ 34
3.6.
Estrategias ....................................................................................................................... 34
3.6.1.
Principales requerimientos de grupos de actores y estrategias relevantes .......................... 34
3.7.
Plan de Expansin ............................................................................................................ 38
3.8.
Principales Lineamientos Estratgicos y de Financiamiento................................................ 39
3.9.
Proceso de socializacin e implantacin del Plan Estratgico ............................................. 41
3.10.
Control y evaluacin del Plan Estratgico .......................................................................... 42
3.11.
Cumplimiento del Plan Estratgico y Sostenibilidad Econmica ......................................... 42
ANEXOS
Anexo 1:
Anexo 2:
Anexo 3:
Anexo 4:
Cuadro N. 1 Disposiciones para el Sector Elctrico - Constitucin de la Repblica del Ecuador ............ 1
Cuadro N. 2 Esquemas para la creacin de la EEQ como Empresa Pblica......................................... 21
Cuadro N. 3 Resultados implantacin SIEEQ .................................................................................... 22
Cuadro N. 4 Resultados implantacin SIGDE, a nivel pas ................................................................. 22
Cuadro N. 5 Matriz FODA ................................................................................................................ 24
Cuadro N. 6 Matriz de Sntesis Estratgica ....................................................................................... 25
Cuadro N. 7 Evaluacin de Componentes de la Misin ..................................................................... 26
Cuadro N. 8 Evaluacin de Componentes de la Visin ...................................................................... 26
Cuadro N. 9 Valores Institucionales y Comportamientos ................................................................... 28
Cuadro N. 10 Matriz de Objetivos Estratgicos ................................................................................. 29
Cuadro N. 11 Objetivos Estratgicos y Procesos Responsables ......................................................... 29
Cuadro N. 12 Relacin de Objetivos de Largo y Corto Plazo .............................................................. 33
Cuadro N. 13 Requerimientos de los Grupos de actores y estrategias relevantes ................................ 38
Cuadro N. 14 Proyectos de Generacin Hidrulica ............................................................................ 38
Cuadro N. 15 Inversin en Generacin ............................................................................................. 38
Cuadro N. 16 Sntesis del Plan de Expansin, de Sub-transmisin, Distribucin y Comercializacin ... 39
Cuadro N. 17 Inversin Plan de Expansin de Sub-transmisin, Distribucin, Comercializacin,
Proyectos de Eficiencia Energtica y Energas Renovables, e Inversiones Generales ............................ 39
Cuadro N. 18 Financiamiento de Generacin .................................................................................... 40
Cuadro N. 19 Financiamiento del Plan de Expansin de Sub-transmisin, Distribucin,
Comercializacin, Proyectos Especiales y Eficiencia Energtica e Inversiones Generales ..................... 40
Cuadro N. 20 Valores con cargo al Mandato No. 15 y subsidios ........................................................ 41
Cuadro N. 21 Disposiciones del Mandato No. 15 ............................................................................. 42
Cuadro N. 22 Compromisos de Instituciones del Estado para el cumplimiento del Plan Estratgico .... 43
NDICE DE GRFICOS
ii
1.
Las polticas de Estado plasmadas en los artculos 15, 313, 314, 315 y 413 de la Constitucin
de la Repblica del Ecuador, determinan los principios y orientaciones para la gestin de los
sectores estratgicos y en el caso del sector elctrico, para garantizar la provisin y el servicio
eficiente de electricidad a la poblacin:
Art. 15
Art. 313
Art. 314
El Estado promover en el
sector pblico y privado, el uso
de Tecnologas ambientalmente
limpias y de energas
alternativas no contaminantes y
de bajo impacto
Art. 315
Art. 413
Bajo este marco constitucional, el Plan Nacional para el Buen Vivir 2009-2013 plantea un
cambio de paradigma, al situar a las personas en el centro de todos los aspectos del progreso,
para garantizar la satisfaccin de sus necesidades y optimizar su bienestar, adems, reconoce
como una preocupacin central del desarrollo humano: la proteccin del medio ambiente, el
aprovechamiento de las fuentes alternas y renovables de energa y la salud de los pobladores.
En lo que respecta al giro del negocio de la EEQ, el Plan Nacional para el Buen Vivir es el
instrumento de poltica pblica que constituye el referente para la definicin de objetivos del
Plan Estratgico de la EEQ, determinando como prioridades, en beneficio del desarrollo
humano de la poblacin, la mxima cobertura del servicio elctrico y un servicio ptimo y de
calidad, soportados internamente, en procesos de mayor valor agregado, la creacin de la
infraestructura elctrica necesaria y una gestin ms efectiva para minimizar los impactos
negativos que pueden resultar de su actividad.
En el contexto del esfuerzo gubernamental, en trminos de generacin y consumo de la energa,
se dirige al cambio de la matriz energtica, la EEQ no puede soslayar su obligacin de
contribuir con proyectos aterrizados dentro del alcance de su gestin, buscando el
aprovechamiento de fuentes alternas de electricidad y programas vinculados con consumo
energtico eficiente y responsable.
Ante el proceso de readecuacin hacia la Ley de Empresas Pblicas, la EEQ ha demostrado su
capacidad para responder con acciones de aplicacin inmediata y se compromete con una
estrategia de sostenibilidad a largo plazo, para fortalecer sus sistemas de planificacin
estratgica, de evaluacin de desempeo, de rendicin de cuentas e innovacin, a ser
abordados a travs de un modelo de gestin sostenible y de responsabilidad tica, social y
ambiental.
1
Grfico N. 2 Ejes Estratgicos de la EEQ articulados con las Polticas Pblicas y conceptos de RSE del Sector
Energtico
Los ejes estratgicos determinan la orientacin para la definicin de los objetivos del Plan
Estratgico, y la evaluacin de su cumplimiento sustentar un sistema de rendicin de cuentas
que busca responder con un servicio que est a la altura de las exigencias, de las metas que
debe cumplir como Empresa, y de los usuarios de la sociedad civil, que aspiran servicios
pblicos eficientes y con responsabilidad.
Existe, por otra parte, el firme propsito de fortalecer una gestin por valores, con el objeto de
verlos reflejados en los propios hbitos y actitudes de los lderes y del talento humano. Estos
valores y comportamientos constituyen la base del Cdigo de tica con el que se espera
fortalecer an ms, el compromiso de directivos, tcnicos, trabajadores y personal en general,
considerando la implantacin de un canal que permita evaluar y rendir cuentas a la sociedad
civil sobre el desempeo institucional en este mbito.
En cuanto a innovacin, la EEQ busca, no solo el mejoramiento tecnolgico y administrativo
optimizando los procesos, sino tambin, actuar transversalmente en los procesos clave de la
cadena de valor, con un mayor enfoque social y ambiental, fortaleciendo los siguientes ejes de
accin:
Articulacin interinstitucional
Promover alianzas con entidades de los gobiernos nacional y local, instituciones
acadmicas, profesionales acadmicos especialistas en tica, organizacin y liderazgo, etc.
Competencias frente a iniciativas
Fortalecer al talento humano con competencias para gestionar iniciativas, articulando
componentes: tcnicos, ingeniera, econmicos, sociales y ambientales.
Procedimientos institucionales
Incorporar criterios orientados a una mayor eficiencia en los procesos de planificacin,
diseo y construccin para minimizar impactos sociales y ambientales.
Relacin con la Comunidad
Comunicacin y participacin en un esquema de empoderamiento sobre la infraestructura
elctrica, uso de electrodomsticos eficientes y consumo eficiente de la electricidad.
Para lograr un proceso exitoso de la estrategia en el largo plazo, la EEQ asume un Modelo de
Sostenibilidad, a manera de una estructura en permanente crecimiento a travs de innovar sus
sistemas de gestin, en concordancia con el proceso de mejoramiento continuo. Este Modelo
concibe como sus cimientos al Talento Humano, y como pilares: el Plan Estratgico y el
Cdigo de Buen Gobierno Corporativo de la EEQ, para responder a las expectativas planteadas
por los grupos de actores y permitir la evaluacin de su cumplimiento, a objeto de que, en un
esquema de rendicin de cuentas, se pueda evidenciar una gestin socialmente responsable.
E: Dimensin Econmica
S: Dimensin Social
A: Dimensin Ambiental
1.1.
A continuacin se hace un detalle de los componentes del modelo que permiten concretar
estos conceptos en prcticas reales al interior de la Empresa:
a.
Talento Humano
Este modelo considera como base al Talento Humano, dado que sus funcionarios, servidores y
trabajadores son quienes dan dinamismo a la cualquier gestin de la Empresa, por tanto, es
necesario que el modelo est interiorizado en todos y cada uno de ellos para generar
compromisos y adecuada implantacin del mismo.
b.
Plan Estratgico
Pilar fundamental de este modelo ya que orienta el accionar institucional, ha considerado los
conceptos y bases de una gestin sostenible para el logro de su misin, visin y objetivos
estratgicos.; para su formulacin se parte del anlisis interno y externo a fin de determinar los
4
factores que pueden incidir en su operacin, siendo un aspecto importante la definicin de los
requisitos de sus grupos de actores que debern ser atendidos a travs de la determinacin de
objetivos, metas y estrategias para su cumplimiento.
c.
Permite estructurar y compilar las polticas, normas y principios que regulan la relacin entre
quienes ostentan la propiedad de las accionistas de la EEQ la organizacin y quienes la
administran, para preservar y mantener la integridad tica empresarial, asegurar la adecuada
administracin de sus asuntos recursos, el respeto de quienes en ella inviertan y el
conocimiento pblico de su gestin.
El Cdigo de Buen Gobierno de la EEQ, aprobado por el Directorio en mayo del 2008, es una
herramienta que permite crear confianza y eficiencia en el manejo societario y tiene la finalidad
de facilitar y transparentar la toma de decisiones. Los principios del Buen Gobierno Corporativo
son decisivos para la sostenibilidad de la Empresa, porque ayudan a establecer alianzas
estratgicas.
d.
Sistemas de Gestin
Incluyen los sistemas de gestin de calidad implantados en la EEQ desde 2004 y certificados
en 2007, y en proceso avanzado de desarrollo, los sistemas de gestin ambiental y de salud y
seguridad ocupacional, conformando un sistema integral de gestin organizacional responsable
desde las perspectivas econmica, social y ambiental, en concordancia con los criterios de
sostenibilidad. El desarrollo de un sistema de gestin integrado permite un notable ahorro de
recursos y de esfuerzos dado que estos sistemas tienen aspectos comunes e interactan entre
s, por tal razn su implantacin y mantenimiento se vern plasmados como estrategias dentro
de este del Plan Estratgico.
e.
El Grfico N. 4 esquematiza la relacin de los elementos del modelo con los procesos en los
que se planifica y se ejecuta de dichos elementos.
2.
PLANIFICACIN ESTRATGICA
Comunidad y Consumidores
Con una participacin permanente de los gobiernos autnomos descentralizados, como el
Municipio del Distrito Metropolitano de Quito (MDMQ), y el Gobierno de la Provincia de
Pichincha, como interlocutores directos que interpretan y gestionan las demandas de los
ciudadanos, se logra conocer las expectativas de la comunidad y consumidores y orientar las
acciones que posibilitan perfeccionar los servicios tcnicos y comerciales a fin de lograr
mejores resultados en los siguientes periodos, a travs del planteamiento de los objetivos,
metas y estrategias. Estos requerimientos se refuerzan con el anlisis de los resultados de
encuestas de satisfaccin.
Colaboradores
De conformidad a lo sealado en el Procedimiento de Comunicacin para Fortalecer la Gestin
Institucional, el proceso de planificacin es participativo e involucra a todos los colaboradores,
quienes exponen sus necesidades y requerimientos al interior de sus reas, a travs de talleres,
en los que participan delegaciones representativas de todo su personal, bajo el liderazgo de sus
Gerentes.
Proveedores
La Ley Orgnica de Contratacin Pblica, define lineamientos bsicos, sobre los cuales la
institucin orienta la gestin con proveedores.
Descripcin de la Institucin
Breve descripcin histrica de la Empresa Elctrica Quito
Competencias, Facultades, Atribuciones y Rol
Anlisis interno:
Cumplimiento Plan Estratgico 2006-2010
Planificacin Integral
Estructura Orgnica
Situacin Econmica Financiera
Talento Humano
Gestin por Procesos
Compromisos con los Grupos de actores
Sistemas de informacin, comunicacin
Tecnologa
Anlisis externo:
Aspectos poltico y legal
Cdigo Orgnico de Organizacin territorial, autonoma y descentralizacin (COOTAD) y
su relacin con el Plan Nacional para el Buen Vivir
Transicin de la EEQ S.A. a Empresa Pblica
Presupuesto General del Estado
Redes de Cooperacin Interinstitucional (Proyecto SIGDE)
Anlisis social
Anlisis cultural
1897: Naci la Empresa quitea La Elctrica con una planta instalada cerca de Chimbacalle
que produca 200 kilovatios, realiz la iluminacin nocturna de la Iglesia de la Compaa.
Luego, la Empresa suministr alumbrado pblico a la ciudad con la instalacin de 60 lmparas.
1937: El 6 de octubre, el I. Concejo Municipal de Quito dict la Ordenanza No. 479 por la cual
se crea la Empresa Municipal como Empresa Tcnica Comercial, dependiente del Concejo. Esta
Ordenanza fue dictada en virtud del Decreto Supremo del 9 de agosto de 1937, publicado en el
Registro Oficial No. 9 de 20 de agosto de 1937 y estableci un Sistema para la Organizacin y
Administracin de las plantas elctricas municipales como particulares. Esta nueva Empresa
contaba con la generacin de la Central de Guangopolo, con una potencia de 3.400 KW,
destinada a servir a 9.498 abonados. Progresivamente aument su capacidad instalada a 9.400
KW y, consecuentemente, fue ampliando sus sistemas de Sub-transmisin y distribucin.
1954: Formacin de la Empresa
La Empresa Elctrica Municipal, de acuerdo con las necesidades del desarrollo del cantn,
decide instalar una nueva Central Hidroelctrica de unos 20.000 KW de potencia, para lo cual
recurre al Banco Internacional de Reconstruccin y Fomento, solicitando la concesin de un
prstamo de US$ 5000.000,00 con el que cubrira los costos de divisas extranjeras del
proyecto. El banco otorga el prstamo solicitado, previo el cumplimiento de la condicin, entre
otras, de que la Empresa se transformar en una entidad independiente del gobierno central y
del gobierno de la ciudad, es as como la Empresa Elctrica Municipal se convierte en una
compaa autnoma, formada por acciones, con el nombre de Empresa Elctrica Quito S.A.
segn consta en la escritura pblica, suscrita el 29 de septiembre de 1955 y teniendo como
accionistas al Ilustre Municipio de Quito, a la Caja del Seguro y a la Caja de Pensiones, estas
dos ltimas entidades fundidas actualmente en una sola, denominada Instituto Ecuatoriano de
Seguridad Social.
1955: El seor Rafael Len Larrea, Alcalde de San Francisco de Quito, el doctor Galo Irigoyen,
Procurador Sndico Municipal, a nombre de la Ilustre Municipalidad de Quito, por una parte; por
otra parte, el doctor Alberto Acosta Velasco, Gerente General de la Caja de Pensiones, a nombre
y representacin de sta; y, por otra parte, el doctor Csar Moreno Ledesma, Gerente de la Caja
del Seguro, asimismo a nombre y representacin de la misma, todos debidamente autorizados
para el efecto por las Instituciones a las que representan: la Municipalidad de Quito, en
ejercicio de su autonoma y en uso de la facultad que le concede el Decreto-Ley de Emergencia
No. 20 de 20 de junio de 1955, promulgado en el Registro Oficial No. 846 del 18 del mismo
mes y las dos Cajas autorizadas, adems por el Instituto Nacional de Previsin Social,
convienen en constituir una Compaa Annima Civil y Mercantil, misma que se denominar
Empresa Elctrica Quito S.A. que tendr por objeto la produccin de electricidad y el
suministro de la misma con finalidad social y comercial tanto en la ciudad, como en el cantn
del mismo nombre y en cualquier otra circunscripcin territorial del pas. La duracin de la
Compaa es de 50 aos.
1972: Ingreso de INECEL como accionista de la Empresa, el 18 de agosto de 1972 se realiza el
cuarto aumento de capital social por S/. 206040.000 de los cuales el 9.71% aporte en
efectivo del Municipio, para cancelarlo en dividendos entre los aos 1971 y 1973; el 45.94%
mediante compensaciones de crdito con el Municipio de Quito, el IESS e INECEL que desde
este ao pasa a ser accionista de la Empresa por el monto de su compensacin, y el 44.35%
10
EMPRESA
MUNICIPAL
EMPRESA
ELCTRICA
QUITO S.A.
18951896-1897
1937
1954-1955
INGRESA INECEL
COMO
ACCIONISTA EN
REEMPLAZO DEL
IESS
INGRESA EL
FONDO DE
SOLIDARIDAD
COMO
ACCIONISTA EN
REEMPLAZO DE
INECEL
1972
1998
INGRESA EL MEER EN
SUSTITUCIN DEL
FONDO DE SOLIDARIDAD
EN REPRESENTACIN
DEL ESTADO
ECUATORIANO, QUE ES
EL DUEO DEL MAYOR
PAQUETE ACCIONARIO
DE LA CA.
EMPRESA PBLICA,
DISPOSICIN
TRANSITORIA TERCERA
DEL MANDATO 15 Y
2.2.1.5 DE LA LEY
ORGNICA DE
EMPRESAS PBLICAS
2009
2009
b.
El rol que cumple la Empresa consta en el Contrato de Concesin de prestacin del servicio
elctrico, celebrado entre el Consejo Nacional de Electricidad (CONELEC) y la Empresa
Elctrica Quito, actualizado el 4 de septiembre de 2007, segn el cual a la EEQ le corresponde
cumplir lo siguiente:
12
Se modifica el nivel y denominacin, a Gerencias de lnea, para cada una de las reas
lderes de los procesos gobernantes, agregadores de valor y apoyo, con la finalidad de
empoderar al responsable de cada macro proceso.
Se crea la Gerencia de Planificacin a fin de concentrar y centralizar las funciones de
planificacin.
Se crea la Direccin de Participacin Socio Ambiental, con el objeto de implantar acciones
de coordinacin y participacin social en las diferentes instancias y con todos los actores de
la sociedad, as como identificar, oportunamente, los potenciales efectos directos e
indirectos que la actividad de la institucin pueda tener sobre el ambiente y la sociedad.
Se crea la Gerencia de Proyectos Especiales, Energas Renovables y Eficiencia Energtica,
con la finalidad de fortalecer las polticas en estos mbitos y asegurar el cumplimiento de
proyectos fundamentales para el desarrollo integral de nuestra rea de concesin.
Se crea la Gerencia Administrativa Financiera, con el objeto de agrupar y centralizar las
funciones de apoyo institucional encargados de los recursos ms susceptibles en la
organizacin, como lo es son: el Talento Humano y el Econmico.
Considerando los anlisis realizados tanto en el 2006 como en el 2010, era evidente que la
estructura anterior se la consideraba como debilidad por aspectos tales como: falta de
coordinacin y comunicacin en las actividades, trmites administrativos burocrticos e
insuficiente valoracin de impactos directos e indirectos. La propuesta de esta nueva estructura
posibilita adems de solventar esta debilidad, cumplir con la normativa pblica que indica que
es necesario construir estructuras organizacionales identificando las unidades administrativas,
estratgicas, agregadoras de valor o sustantivas y las habilitantes y de apoyo o adjetivas.
14
JUNTA GENERAL DE
ACCIONISTAS
DIRECTORIO
AUDITORIA
INTERNA
GERENCIA
GENERAL
ASESORES
DIRECCIN
PROCURADURA
SECRETARA
GENERAL
DIRECCIN DE
PARTICIPACIN SOCIO
AMBIENTAL
PROCESOS
GOBERNANTES
DIRECCIN DE
COMUNICACIN
SOCIAL
GERENCIA DE
PLANIFICACIN
DIRECCIN DE
TICS
PROCESOS
SUSTANTIVOS
DIRECCIN DE
PLANIFICACIN
DIRECCIN DE
DESARROLLO
ORGANIZACIONAL
GERENCIA DE
GENERACIN Y
SUBTRANSMISIN
DIRECCIN DE
SUBTRANSMISIN
DIRECCIN DE
GENERACIN
DIRECCIN
ZONA NORTE
GERENCIA DE
PROYECTOS
ESPECIALES, ER Y EE
GERENCIA DE
COMERCIALIZACIN
GERENCIA DE
DISTRIBUCIN
DIRECCIN
ZONA CENTRO
DIRECCIN
ZONA URBANA
DIRECCIN
ZONA SUR
DIRECCIN
ZONA PERIFRICA
DIRECCIN CLIENTES
ESPECIALES Y
TELEMEDICIN
GERENCIA
ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA
PROCESOS
ADJETIVOS
DIRECCIN
FINANCIERA
DIRECCIN DE
SERVICIOS
DIRECCIN DE
TALENTO HUMANO
15
DIRECCIN DE
ADMINISTRACIN DE
ACTIVOS Y BIENES
DIRECCIN DE
CONTRATACIN
PBLICA
DIRECCIN
PROYECTOS
ESPECIALES
DIRECCIN
PROYECTOS DE ER
Y EE
d. Talento Humano
El modelo considera el talento humano como el motor ms dinmico en la gestin institucional,
que en el caso de la EEQ est integrado por profesionales y trabajadores con amplia formacin
y experiencia en el manejo de la industria elctrica, que imprimen dinamismo y creatividad a
las diferentes gestiones que realiza la Empresa, por lo que se consider necesario que el
modelo a establecerse est socializado en todos y cada uno de los colaboradores, para generar
compromisos y empoderamiento en la implantacin y evaluacin final.
En cuanto a los Subsistemas de Administracin del Talento Humano, en el Reglamento de
Administracin del Talento Humano se aplica un nuevo enfoque, orientndolo hacia una gestin
por competencias, incorporando la aplicacin de acciones afirmativas basadas en mritos para
el proceso de seleccin; promoviendo la implementacin del plan de carrera; potenciando el
desarrollo personal y profesional, en base a evaluaciones sistemticas que faciliten el
crecimiento de las personas; acompaados de una permanente capacitacin y adiestramiento
en aquellas reas afines a su actividad profesional, priorizando la inclusin de gnero, tnica,
cultural, generacional y de capacidades especiales.
e. Situacin Econmica Financiera
f.
enfocadas a sus procesos, esto es a acciones que se repiten observando una lgica coherente,
tal como: Generacin Subtransmisin Distribucin Comercializacin. En todo caso, se
determinan los procesos de creacin de valor as como los de soporte, sobre la base de los
requisitos de los clientes y enmarcadas en dictmenes legales y reglamentarios, que han
permitido brindar, en ltimo trmino, un adecuado servicio al cliente, que se evidencia con el
incremento del ISCAL, pues del periodo 2006 al 2010 pas de 71,2% a 78,7%
respectivamente. Sin embargo, dados los cambios en la estructura orgnica, es necesario
revisar nuevamente la definicin de los procesos de la Cadena de Valor, a fin de que -en
concordancia con el nuevo diseo organizacional- incorporar a la Eficiencia Energtica como el
Proceso de Gestin de la Energa desde la Oferta y la Demanda.
En este contexto, es necesario resaltar que la integracin de los sistemas de Gestin de
Calidad, Salud y Seguridad, y Ambiental, debe realizarse mediante la metodologa de la gestin
por procesos.
g. Compromisos con los Grupos de actores
En el captulo 3, se hace constar, mediante una matriz, la relacin de los principales
requerimientos de los grupos de actores y los correspondientes planes de accin de la EEQ
para el perodo 2012-2015.
Los requerimientos y expectativas van a diferir en funcin del rol, responsabilidades y derechos
que ejercen y de conformidad a la relacin poltica, econmica y social que la EEQ mantiene
con ellos. En todo caso, el Plan Estratgico debe procurar el cumplimiento de los requisitos
expuestos directa o indirectamente por parte de estos grupos de actores, con compromisos que
se resumen a continuacin:
Accionistas
La Empresa se compromete a responder, a travs de todos los objetivos de su Plan Estratgico,
a las polticas impartidas, orientaciones y objetivos por parte de organismos que tienen la
calidad de accionistas de la institucin: Ministerio de Electricidad y Energas Renovables MEER,
Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, Consejo Provincial del Pichincha, Consejo
Provincial del Napo y Cmara de Industrias y Produccin.
Consumidores
La EEQ es una Empresa orientada al cliente, que busca da a da satisfacerlo, con una
comprensin de sus necesidades y expectativas, sustentada en la efectividad de su gestin al
proporcionar el servicio pblico de electricidad que sea altamente valorado por ellos.
17
Comunidad
Como prestadora de un servicio pblico y estratgico, esencial para la poblacin, la Empresa
adopta un eje de accin estratgico Responsabilidad social empresarial con el objetivo de
Incrementar la satisfaccin de los grupos de actores con una gestin socialmente
responsable, para de este manera contribuir al desarrollo social, econmico y ambiental de
sus zonas de influencia.
Proveedores
A los proveedores la Empresa les garantiza transparencia en los procesos de contratacin,
igualdad de oportunidades y el cumplimiento de contratos suscritos. Su actuacin se
circunscribe a la Ley Orgnica del Sistema de Contratacin Pblica y su Reglamento. Involucrar
a esta parte interesada, en los programas de sensibilizacin que se tiene previsto desarrollar
respecto de buenas prcticas de responsabilidad social, ser parte de una relacin constructiva
con este grupo de actores.
i.
Sistemas transaccionales que sirven de apoyo en la gestin diaria de los procesos, con
informacin a detalle de carcter: tcnico, operativo y financiero (SIEEQ, CRM, SDI, TEC, ADMFIN, SCADA, GIS).
Sistemas de gestin que permiten obtener informacin consolidada y estadstica respecto a
los resultados de los procesos, con fines analticos orientados a la toma de decisiones.
(QPR-Procesos, Datamarts: Financiero, Comercial y de Distribucin ).
Sistemas estratgicos que reportan los resultados de los indicadores que permiten
monitorear la gestin global de la organizacin, y tambin de los procesos de creacin de
valor y de apoyo.(SIDEBENCH, QPR BSC)
Innovacin Tecnolgica
ambiental, se est impulsando cambios tecnolgicos que permiten una generacin limpia y
sostenible; una trasmisin, distribucin y comercializacin de menor impacto ambiental y un
uso ms responsable de la electricidad.
La innovacin tecnolgica, para la EEQ, es fundamental para alcanzar la satisfaccin de los
clientes, cumplir con las expectativas de los grupos de actores internos y externos, y responder
a las exigencias del modelo de gestin propuesto, a travs de iniciativas para incrementar la
eficacia y eficiencia y la calidad del servicio elctrico. (SCADA, Telemedicin, Modernizacin de
Centrales hidroelctricas y trmicas, AVL, Tecnologa mvil).
2.2.3. Anlisis Externo
a.
En su permanente compromiso con las Polticas del Estado Ecuatoriano, cabe resaltar la
prioridad que establece la EEQ, para armonizar su gestin y actuar en concordancia con las
nuevas directrices legales y reglamentarias, identificando evidentemente, el mayor o menor
impacto que tienen sobre la relacin que existe con cada uno de sus grupos de actores. Los
documentos ms importantes, que han sido objeto de anlisis en el proceso de planificacin
estratgica son:
b.
Constitucin de la Repblica
Mandatos Constituyentes
Plan Nacional para el Buen Vivir 2009 - 2013
Cdigo Orgnico de Planificacin y Finanzas Pblicas
Cdigo Orgnico de Organizacin Territorial, Autonoma y Descentralizacin
Cdigo del Trabajo
Ley Orgnica de Empresas Pblicas
Ley Orgnica del Servicio Pblico
Ley Orgnica de Defensa del Consumidor
Ley Orgnica de Transparencia y Acceso a la Informacin Pblica
Ley de Gestin Ambiental
Ley para la constitucin de gravmenes y Derechos tendientes a Obras de Electrificacin
Ley Orgnica del Sistema Nacional de Contratacin Pblica
Reglamento de Tarifas
Reglamento Ambiental para Actividades Elctricas
Reglamento para la Administracin del Fondo de Electrificacin Rural-Urbano Marginal,
FERUM
Ordenanzas Municipales
Regulaciones del CONELEC
Cdigo Orgnico de Organizacin Territorial, Autonoma y Descentralizacin (COOTAD) y
su relacin con el Plan Nacional para el Buen Vivir
desarrollo social y econmico de la poblacin. Los objetivos del COOTAD recalcan el hecho de
que los Gobiernos Autnomos Descentralizados deben privilegiar la gestin de los servicios,
competencias y polticas pblicas, con el fin de mejorar su calidad y eficacia y alcanzar una
mayor democratizacin y control social de los mismos, y en funcin de sus competencias y
autonoma formular sus respectivos planes de desarrollo y ordenamiento territorial, as como
tambin los correspondientes presupuestos, en el marco del Plan Nacional considerando las
especificidades para cada territorio o localidad.
El Plan Nacional para el Buen Vivir busca articular y desconcentrar la accin pblica estatal para
mejorar la vinculacin entre los diferentes niveles administrativos de Gobierno, para lo cual se
plantea la creacin de zonas de planificacin con las cuales se pretende fomentar dinmicas
zonales que permitan territorializar la poltica pblica y establecer criterios de ordenamiento
territorial que articulen la gestin pblica.
Pichincha, Napo y Orellana, conforman la Zona de Planificacin 2, considerada como una zona
con servicios pblicos y equipamiento adecuado, conectado y accesible, punto de conectividad
internacional, territorio seguro, con un sistema de asentamientos diversos que cumplen roles
especficos en la estructura nacional.
c.
La Ley Orgnica de Empresas Pblicas, en vigencia desde el 16 de octubre del 2009 marca la
transicin de la EEQ de Sociedad Annima a Empresa Pblica. Es importante anotar que la
Transitoria 2, numeral 2.2.1.5 de dicha la Ley de Empresas Pblicas, seala que de
conformidad con el Mandato Constituyente No. 15 de 23 de julio de 2008, en virtud de los
indicadores de gestin, EEQ seguir operando como Compaa Annima para los asuntos de
orden societario y para los dems aspectos, segn dictamina esta Ley, hasta que se expida el
nuevo marco jurdico del sector elctrico. El grfico 8 ilustra la incidencia y aplicacin de esta
Ley en la EEQ.
La nueva Ley del Sector Elctrico delinear el modelo de empresa a seguir, configurando para
el efecto, bsicamente dos posibles escenarios de creacin: por Decreto Ejecutivo o mediante
Escritura pblica entre la Funcin Ejecutiva y Gobiernos Autnomos Descentralizados, bajo los
siguientes esquemas:
20
EEQ
Estado como nico
accionista
EEQ
Estado + MDMQ
d.
La EEQ, al funcionar como una sociedad annima, y por lo tanto, como una empresa privada
ejecutaba su presupuesto de conformidad con los ingresos y gastos o inversiones que deba
realizar en base a su actividad econmica, razn por la que la Empresa nunca estuvo
contemplada dentro del Presupuesto General del Estado consolidado, excepto para aquellas
obras que tanto el Gobierno Nacional como el seccional requeran y por tanto incrementaba su
participacin accionaria a travs de este sistema.
El pas se encuentra en un proceso de cambio que requiere enfrentar nuevos desafos, la
Constitucin de la Repblica, el Plan Nacional para el Buen Vivir, El Cdigo Orgnico de
Planificacin y Finanzas Pblicas, han restablecido la importancia de la inversin pblica como
variable primordial para lograr cambios estructurales.
Por otro lado, la Ley Orgnica de Empresas Pblicas establece autonoma econmica y
financiera, por lo que el financiamiento de la gestin tcnica y operativa de la EEQ seguir
sufragndose con los ingresos de la Empresa y aquellos que significan obras de expansin,
crecimiento y desarrollo, sern financiados con recursos del Presupuesto General del Estado a
travs del Ministerio de Electricidad y Energa Renovable.
Para ello, la Secretara Nacional de Planificacin y Desarrollo (SENPLADES), como ente rector
de la inversin pblica, emite las directrices para todas las entidades que conforman el
Presupuesto General del Estado. SENPLADES ha desarrollado una Gua General para la
presentacin de proyectos de inversin y de cooperacin externa no reembolsable, con el
objeto de orientar a las Entidades Pblicas en la preparacin de los proyectos a ser presentados
para priorizacin y asignacin de recursos.
Sobre la base de la gua de SENPLADES, la Empresa Elctrica Quito desarrolla y gestiona sus
programas de inversin anual, para que los mismos entren en el proceso de priorizacin en
cuatro instancias (CONELEC, MEER, MICSE, SENPLADES), instancias en las que se verifica que
las inversiones sean de calidad, que fomenten el uso oportuno y ptimo de los recursos, la
ejecucin programtica de las iniciativas, en el mediano y largo plazos y sobre todo que
aseguren rentabilidad desde el punto de vista econmico, social o ambiental.
e.
La implantacin del Sistema de Informacin Comercial (SIEEQ), en las empresas del grupo de
la EEQ (EMELNORTE, EE Guayaquil, CNEL Guayas Los Ros, CNEL Sucumbos, CNEL
Esmeraldas), inici en junio del 2007, y los resultados en el rea comercial son evidentes, pues
se ha logrado mejoras importantes en los procesos de matrcula, facturacin, recaudacin,
atencin al cliente y control de prdidas comerciales. La cobertura del SIEEQ actualmente es
mayor al 50% de clientes a nivel nacional. En los cuadros No. 3 y 4 se muestran los resultados
de facturacin y recaudacin por empresa en comparacin a lo recaudado por otros sistemas.
EMPRESA
PERIODO DE IMPLEMENTACIN
EMELNORTE
Unidad Elctrica de Guayaquil
CNEL Guayas Los Ros
CNEL Esmeraldas
RESULTADOS
RECAUDADO
%
(millones
RECAUDACIN
USD)
Total Pas
En el SIEEQ
Otros Sistemas
FACTURADO
(millones
USD)
RECAUDADO
(millones USD)
1 129.41
1 087.04
688.84
682,18
440.57
404,86
Cuadro N. 4 Resultados implantacin SIGDE, a nivel pas
37.53
285.30
86.65
17.74
99.7
103.4
93.5
64,3
% RECAUDACIN
96,2
99,0
91,9
Bajo el marco del proyecto para la implantacin del SIEEQ en las empresas del sector acorde a
convenios con MEER, la EEQ firma con la Corporacin Nacional de Electricidad CNEL
Corporativa un contrato de asociacin para la administracin de CNEL Regional Sucumbos,
contrato que va ms all de la colaboracin para implementacin del SIEEQ y mejoramiento de
los procesos comerciales. La EEQ ser la que administre y realice las acciones que permitan
una adecuada operacin y mantenimiento, as como las actividades de comercializacin del
servicio de electricidad, dentro del rea geogrfica atendida por la CNEL Regional Sucumbos.
La firma del contrato de asociacin para la Administracin de CNEL Regional Sucumbos se
efectu con la aceptacin del Ministerio de Electricidad y Energa Renovable, establecindose
dos fases importantes para poder ejecutar el contrato, en la primera se dar una administracin
integral transitoria de la CNEL Regional Sucumbos por la EEQ y en la segunda la integracin
definitiva del rea de concesin de CNEL Regional Sucumbos a la EEQ. Para tal efecto, se
delega a la EEQ a travs de su representante legal, todas las facultades y atribuciones
necesarias para la administracin transitoria integral de la Regional Sucumbos, entendindose
como tales al menos: la planificacin, organizacin, direccin y control de los recursos
humanos, financieros, materiales, tecnolgicos, conocimiento.
f.
Anlisis Social
Por las caractersticas del servicio elctrico, ste debe llegar a todas las personas que lo
soliciten. Segn la Constitucin, el Estado garantizar que los servicios pblicos y su provisin
respondan a los principios de obligatoriedad, generalidad, uniformidad, eficiencia,
responsabilidad, universalidad, accesibilidad, regularidad, continuidad y calidad y su prestacin
se orientar a hacer efectivos el buen vivir y todos los derechos, y se formularn a partir del
principio de solidaridad. La EEQ ha iniciado una poltica inclusiva a los grupos prioritarios
22
Anlisis Cultural
23
FORTALEZAS
Alto nivel de cobertura en el rea de concesin
Altos ndices de facturacin y recaudacin
Prdidas de energa elctrica menores a los lmites
regulatorios y considerando referencias internacionales
Proceso de reforma institucional que potencia el
desarrollo de eficiencia energtica y energa renovable
Personal especializado y con experiencia en el manejo
de la electricidad
Enfoque a la gestin por procesos y mejora continua del
servicio de energa elctrica
Sistema de Gestin de Calidad certificado
Posicionamiento reconocido e imagen positiva
Existencia de una poltica con enfoque a la solidaridad y
responsabilidad socio ambiental
OPORTUNIDADES
Desarrollo de proyectos mediante alianzas estratgicas
y compaas de economa mixta
Poltica estatal favorable al desarrollo del sector
elctrico
Ampliacin de servicios elctricos, (desplazando
combustibles y gas licuado de petrleo)
Mercado cautivo y crecimiento sostenido de la
demanda
Incentivo para el desarrollo y aprovechamiento de
fuentes de energa alternativas para cambio en la matriz
energtica
Reconocimiento por sus resultados de gestin. (LOEPTransitoria Segunda, numeral 2.2.1.5)
Posibilidad de que la EEQ se convierta en Empresa
Regional
Ambiente favorable a la incorporacin de nuevas
tecnologas
Ser parte de uno de los dos distritos metropolitanos
definidos por SENPLADES como zonas de planificacin
Poltica de rediseo urbano y del alumbrado pblico en
el rea de concesin
Se cuenta con mapa de riesgos del MDMQ como
herramienta de planificacin y gestin
AMENAZAS
Falta de un crecimiento planificado, ordenado de los
asentamientos humanos y de una gestin concertada
entre los GADs y la EEQ
Presencia de fenmenos naturales
Ausencia de un sistema de control articulado del uso de
los postes para la instalacin de redes de servicios de
telecomunicaciones y afines
Decrecimiento de los caudales de los ros, por deterioro
de las fuentes hdricas, para potenciales usos en
generacin hidroelctrica
No contar con una ley del sector elctrico actualizada
Proveedores calificados en la LOSNCP, pero que no
cumplen con las especificaciones y calidad de los
productos y servicios
Falta de recursos econmicos oportunamente
entregados para la inversin y operacin de la Empresa
DEBILIDADES
Dbil integracin de los procesos de apoyo a los
requerimientos de los procesos agregadores de valor
Falta de integracin de los diferentes equipos de trabajo
y unidades de la Empresa
Deficiencias en los procesos de contratacin y de
administracin de bienes y activos
Deficiencia en el desarrollo integral sistmico de la
planificacin
Incertidumbre en ambiente laboral generado por la etapa
de transicin de SA a EP
Baja efectividad en los procesos de capacitacin del
talento humano
Falta de un sistema de evaluacin de desempeo
Baja cobertura de alumbrado pblico en el rea de
concesin
Baja actualizacin tecnolgica (equipos, materiales y
sistemas informticos)
Subutilizacin y falta de integracin de los sistemas de
informacin
Normativa de gestin de personal no actualizada
Normativa de gestin organizacional no actualizada
Falta de estandarizacin de metodologas adecuadas
para la gestin de proyectos
Elevada contaminacin producida por las centrales de
generacin trmica
Cuadro N. 5 Matriz FODA
24
ESTRATEGIAS FORTALEZAS-OPORTUNIDADES
Formular y ejecutar el plan de eficiencia energtica y
energas renovables
Integrar al proceso de planificacin de la expansin, los
procesos de distribucin y comercializacin
Optimizar el nivel alcanzado de prdidas tcnicas y no
tcnicas
Reforzar e implantar el sistema de gestin social y
ambiental, en aplicacin de la poltica empresarial de
responsabilidad social y ambiental
Ajustar el sistema de seguridad y salud ocupacional
acorde a la legislacin vigente
Fortalecer el sistema de gestin de calidad
Modernizar las centrales de generacin trmica e
implantar centrales de generacin hidroelctrica
Mejorar permanentemente la calidad del producto,
servicio tcnico y servicio comercial
Implantar proyectos de redes inteligentes (Smart Grid) y
modernizar la infraestructura elctrica de la Ciudad
Lograr sostenibilidad de servicio pblico de electricidad
Formular y ejecutar los planes y proyectos en alianzas
estratgicas con EPMAPS y otras empresas
metropolitanas
Incorporar nuevas tecnologas en los proyectos de
generacin, sub-transmisin, distribucin y servicios de
la Empresa.
25
3.
La EEQ asume una misin que privilegia el compromiso de contribuir con la sociedad y el
ambiente, con una visin que compromete su aporte al desarrollo sostenible de la ciudadana,
forjando as, su posicionamiento como referente de gestin del servicio pblico de electricidad,
con polticas y valores que constituyen la plataforma tica, legal y de comportamiento,
definidos en concordancia con las expectativas de los grupos de actores.
3.1. Filosofa Corporativa
3.1.1. Misin
Proveer a Quito y al rea de concesin, el servicio pblico de electricidad de
calidad, con eficiencia, solidaridad y responsabilidad socio ambiental,
contribuyendo al desarrollo del sector elctrico y la construccin del buen
vivir.
3.1.2. Visin
Ser referente en el contexto nacional y regional, por la calidad y eficiencia en
la prestacin del servicio pblico de electricidad y por su aporte al desarrollo
sostenible de la comunidad.
3.1.3. Definicin de los componentes de Misin y Visin
Los indicadores claves de desempeo, asociados a los objetivos estratgicos determinan que la
Misin y Visin son alcanzables, como se presenta a continuacin.
COMPONENTES DE LA MISIN
Proveer a Quito y al rea de concesin, del
servicio pblico de electricidad
INDICADOR DE DESEMPEO
Nivel de cobertura
INDICADOR DE DESEMPEO
ndice de satisfaccin de calidad percibida en suministro de
Ser referente en el contexto nacional y regional
energa
ndice de satisfaccin de calidad percibida en suministro de
Por la calidad y eficiencia en la prestacin del
energa
servicio pblico de electricidad
ndice de valor agregado de los procesos
Nivel de cobertura
Por su aporte al desarrollo sostenible de la
ndice de satisfaccin de los grupos de actores con la gestin
comunidad
socialmente responsable
Cuadro N. 8 Evaluacin de Componentes de la Visin
26
Lealtad
COMPORTAMIENTOS
Veracidad en la rendicin de cuentas y actos
Participar siempre en actividades lcitas
Ser sincero con uno mismo y con los dems
Actuar con transparencia
Obrar en beneficio a los intereses de la Institucin
Ser confiable para la Institucin y sus compaeros
Cumplir acuerdos tcitos y explcitos
Mantener el compromiso con el cumplimiento de las actividades asignadas por la Empresa
Respeto
Actitud de
servicio
Compromiso
Institucional
Responsabilidad
social y
ambiental
Solidaridad
28
3.4. Objetivos
3.4.1. Objetivos Estratgicos y Procesos
a.
Objetivos Estratgicos
EJE ESTRATGICO
Consumidores satisfechos
CIUDADANA
FINANZAS
PROCESOS
TALENTO
HUMANO
OBJETIVO ESTRATGICO
Productividad
Innovacin tecnolgica
b.
DIMENSIN
OBJETIVO ESTRATGICO
PROCESOS/SUBPROCESOS RESPONSABLES
PROCESOS
TALENTO
HUMANO
29
c.
Mapa de Procesos
30
31
32
META
ISATSE
>= ND
Incrementar la satisfaccin
de los consumidores en la
calidad del producto y
servicio
ISCPSE
>= 85%
ndice de satisfaccin en
atencin al cliente
(Lnea base: ISAC=57,7%)
NC >= 99,5%
Nivel de cobertura
(Lnea base: NC=99,4%)
Datos censo 2010(2): CT 99,4% Urbano 99,8% - Rural96,5%
Ex >=ND
Excedentes
(ND: En definicin de lnea base)
IVA >= ND
TCCee 4,52%
Incrementar la eficiencia
institucional
Incrementar la eficiencia
energtica
Incrementar el uso de fuentes
de energa alternativas
Incrementar la satisfaccin
de los grupos de actores con
una gestin socialmente
responsable
NGer>= ND
INDICADOR
IALEEQ>= 80%
Incrementar la innovacin
tecnolgica que optimice la
gestin
ISTICs>=
ND
Notas: 1 El detalle de los objetivos estratgicos y de corto plazo se presenta en el Anexo 4. Notas:2 Con el propsito de simplificacin, se muestran unidos los objetivos relacionados a reduccin de frecuencia media y tiempo total de interrupcin. 2 Los
niveles de cobertura se toman considerando a todos los usuarios que tienen electricidad de la red y otros. La cobertura total corresponde a la media ponderada de cobertura urbana y rural.
33
3.5. Relacin de los objetivos de la EEQ con el Plan Nacional para el Buen Vivir y con los
Ejes del Gobierno del Distrito Metropolitano de Quito
Siendo la EEQ una Empresa pblica encargada de brindar uno de los servicios categorizados
como estratgicos en la Constitucin, es indispensable considerar cmo sta contribuye y
aporta en la consecucin de objetivos nacionales, sectoriales y locales. Por tal razn, se ha
realizado la alineacin de los objetivos de la EEQ, con objetivos, polticas, lineamientos y metas
del Plan Nacional para el Buen Vivir 2009 -2013; con objetivos, estrategias y polticas
sectoriales de la Agenda Estratgica del Sector Elctrico y con los Ejes de Gobierno del MDMQ.
Los grficos del Anexo 2 reflejan esta alineacin.
3.6. Estrategias
3.6.1. Principales requerimientos de grupos de actores y estrategias relevantes
A partir de una vinculacin con los objetivos que se aspira lograr, a continuacin se describen
las estrategias que orientan la determinacin de los principales planes de accin que EEQ se
compromete a ejecutar en el perodo 2012-2015.
34
Proveedores
Colaboradores
Comunidad
Consumidores
PRINCIPALES
REQUERIMIENTOS
GRUPOS DE ACTORES
ESTRATEGIAS RELEVANTES
EJE ESTRATGICO
OBJETIVO
ESTRATGICO
(LARGO PLAZO)
PLAN DE ACCIN
PROGRAMA/PROYECTO
MDMQ
MEER
Accionistas
GRUPOS DE ACTORES
Suministro sin
interrupcin
Proyecto para la
modernizacin del Sistema
SCADA
Agilidad en la
reanudacin del servicio
Consumidores
satisfechos
X
Contaminacin visual
Obsolescencia de las
redes subterrneas
Ejecutar plan de
comunicacin
Distancias de seguridad
Consumidores
satisfechos
X
Incrementar la
satisfaccin de
los consumidores
en la calidad del
producto y
Ejecutar plan de
servicio
modernizacin de
redes areas y
subterrneas
Materiales
Incrementar la
satisfaccin de
los consumidores
en la calidad del Ejecutar plan para el
producto y
mejoramiento de de
servicio
equipos y materiales
de infraestructura
elctrica
Campaas de concienciacin
en la comunidad sobre
peligros y riesgos del manejo
de energa y cercana de las
construcciones a las redes
Revisin y redefinicin de
especificaciones tcnicas de
materiales para redes de
distribucin y acometidas y
medidores
Desarrollo del procedimiento
para sistematizar el control de
calidad de materiales y
equipos instalados
Mejor atencin al
consumidor
Consumidores
satisfechos
Incrementar la
satisfaccin de
los consumidores
en la calidad del
producto y
servicio
Consumidores
satisfechos
Incrementar la
satisfaccin de
los consumidores
en la calidad del
producto y
servicio
Alumbrado pblico
X
Calidad y eficiencia
Cobertura
35
Ejecutar plan de
cambio de luminarias
Ejecutar plan de
expansin
Proyecto de cambio de
luminarias de mercurio a
sodio
Expansin de distribucin en
alumbrado pblico en funcin
de inventario de necesidades
asociadas a seguridad
Ejecutar plan de
expansin
Generacin hidrulica
Servicio pblico
para todos
Incrementar la
poblacin con
servicio
Ejecutar plan de
expansin de
generacin
Proyectos de construccin de
centrales hidroelctricas
Generacin trmica
Eficiencia y
Diversificacin
Energtica
Incrementar la
eficiencia
energtica
Ejecutar plan de
modernizacin de la
Central Trmica
Ejecutar plan de
capitalizacin para la
EEQ conjuntamente
con el MEER y
MDMQ
Aplicar modelo
SENPLADES y MEER
para el diseo,
planificacin y
elaboracin de
presupuestos
Revisin, redefinicin y
actualizacin de
procedimientos de diseo,
planificacin y elaboracin de
presupuestos considerando la
incorporacin del modelo de
SENPLADES Y MEER
Servicio pblico
para todos
Incrementar la
poblacin con
servicio
Sectores residencial,
industrial y pblico
Recursos econmicos
para la inversin
Sostenibilidad
Financiera
Incrementar el
uso eficiente de
los recursos
Control de prdidas
Proyecto de reconfiguracin
de primarios
X
Sectores residencial,
industrial y pblico
Sostenibilidad
Financiera
Incrementar el
uso eficiente de
los recursos
Ejecutar el plan de
reduccin de
prdidas
Eficiencia en la
contratacin
Sostenibilidad
Financiera
Incrementar el uso
eficiente de los
recursos
Aplicar nuevos
mecanismos para la
adquisicin de bienes
y contratacin de
servicios, acordes a
los lineamientos de la
Ley Orgnica del
Sistema Nacional de
Compras Pblicas
Mejoramiento de procesos
Optimizacin de los
tiempos de ciclo
Productividad
Proceso de planificacin
36
Incrementar la
eficiencia
institucional
Mapeo y Diagramacin de
procesos
Estudio de anlisis de valor
Evaluar y mejorar
agregado de los procesos
procesos para
incrementar valor
Evaluacin de mejoras del
agregado
valor agregado de los
procesos respecto a la lnea
base
Diseo de una metodologa
de planificacin alineada a la
Sistematizar el proceso
poltica pblica e
de planificacin
implantacin de sistemas
informticos
Sectores residencial,
industrial y pblico
X
Calidad y eficiencia
Incrementar la
eficiencia
energtica e
Incrementar el uso
de fuentes de
energa alternativa
Eficiencia y
Diversificacin
Energtica
Eficiencia y
Diversificacin
Energtica
Programa de eficiencia
energtica y competitividad
PRECOM -Q
Programa renova equipos
RENOVA
Incrementar la
eficiencia
energtica
Incrementar el uso
de fuentes de
energa alternativa
Ejecutar Plan de
Gestin Energtica
Ejecutar plan de
eficiencia energtica y
energas renovables
Programa de gestin de
empresas de eficiencia
energtica - E3Q
Programa iluminacin
sostenible - ILUMSOL
Programa de diversificacin
energtica - PRODER
Programa evaluacin de
potenciales energticos
renovables - PROPER
Buenas prcticas
ambientales
Responsabilidad
social empresarial
Incrementar la
satisfaccin de los
grupos de actores
con una gestin
totalmente
responsable
Programa de sensibilizacin
sobre uso responsable de
electricidad (Colegios,
escuelas, Instituciones
pblicas y privadas)
Programa de buenas
prcticas ambientales
Convenio de cooperacin
con el Municipio de Quito
Programa EEQ como punto
limpio en la recoleccin de
pilas y bateras Convenio de
cooperacin con la
Secretaria de Ambiente del
MDMQ
Programa 3Rs
Programa para la gestin de
pasivos ambientales (PCBs)
Manejo de residuos
Compromiso social
X
Proyectos FERUM
Responsabilidad
social empresarial
X
Cooperacin
Institucional
37
Incrementar la
satisfaccin de los
grupos de actores
con una gestin
totalmente
responsable
Incrementar la
satisfaccin de los
grupos de actores
con una gestin
totalmente
responsable
Responsabilidad
social empresarial
Ejecutar plan de
responsabilidad social
en la dimensin social
Capacitacin
Contratacin
Evaluacin
Remuneracin
Infraestructura
Ejecutar plan de
capacitacin
Recurso humano
capacitado y
comprometido
Incrementar el
desarrollo del
talento humano
Programas de capacitacin
en aspectos tcnicos y
motivacionales
Programa para la
implantacin de un sistema
de gestin por valores
Programa para la definicin
del procedimiento para la
evaluacin de desempeo y
remuneracin variable
Sistematizacin y
automatizacin
Incrementar la
innovacin
tecnolgica que
optimice la gestin
Innovacin
tecnolgica
Revisar sistemas
informticos y
adaptarlos a
necesidades actuales
POTENCIA MW
ENERGA FIRME
GWh/ao
64
CENTRAL
2012
Proyecto Hidroelctrico Batn (Generacin distribuida)
Proyecto Hidroelctrico El Troje (Generacin
distribuida)
Proyecto Hidroelctrico Victoria (Generacin
distribuida)
Proyecto Hidroelctrico Baeza (Generacin
distribuida) Estudios
Generacin Hidrulica (Mejoras)
4.472.370.0
Generacin Trmica (Mejoras)
3.003.533.0
TOTAL
7.475.903.0
AO INGRESO
OPERACIN
2013
923.591,0
1.088.559,0
TOTAL
4.145.781,9
2.012.150,0
9.032.582,8
9.032.582,8
2.000.000,0
5.495.242,0
2.858.250,0
2.185.200,0
2.062.500,0
2.000.000,0
14.215.312.09
5.861.783.0
22.161.840,8
5.567.365,9
2.062.500,0
37.267.609.7
38
UNIDAD
2012
2013
2014
2015
PERIODO
SUBTRANSMISIN
101,6
19,5
5,0
185,4
DISTRIBUCIN
1.803,9
1.870,5
1.937,0
2.003,3
7.614,6
81,2
4.017,9
332,0
289,1
81,9
4.145,5
337,7
290,9
322,7
15.811,9
1.315,0
1.151,3
29.645,3
31.347,5
Un
54.624,0
57.749,1
Un
Cuadro N. 16 Sntesis del Plan de Expansin, de Sub-transmisin, Distribucin y Comercializacin
137.604,2
217.819,0
Lneas de Sub-transmisin
Transformadores de distribucin
Transformadores de distribucin
Alumbrado pblico (Luminarias)
Primarios
Redes secundarias
Km.
Un
MVA
Un
Km
Km
Acometidas
Equipos de medicin
59,3
79,4
80,3
3.759,4
3.889,0
319,4
325,9
284,3
286,9
COMERCIALIZACIN
48.576,8
28.034,6
53.777,9
51.668,0
2012
8.601.489
2.822.547
480.000
1.322.933.0
1.580.952
839.655
725.653
2.823.834
1.995.192
4.185.153
2.573.392
9.489.024
639718
1.632.000
9.404.546
TOTAL
44.110.708
29.121.849
5.510.757
8.083.011
16.516.007
14.988.655
27.451.542
12.256.501
12.313.211
19.185.153
17.573.392
54.131.721
2.858.631
8.567.500
5.990.000
6.289.500
6.603.975
28.288.021
49.016.088 74.782.081
90.878.299
86.180.190
300.856.658
Financiamiento
Fondo de Reposicin (1)
Aporte accionistas (2)
Crdito (2)
TOTAL
Financiamiento
(%)
58.02
8.33
33.65
100,0
Notas: (1) Para mejora del Sistema de Generacin Existente y Estudios Proyecto Baeza
(2)
Proyecto Victoria
Inversin
USD
141.156.780
48.553.700
217.903.663
Financiamiento
Fondo de Reposicin
Devolucin IVA
Presupuesto del Estado (Mandato No. 15)
Presupuesto del Estado (1)
TOTAL
Financiamiento
(%)
33,3
11,5
51,4
15.944.000
3,8
423.558.143
100,00
40
Con el objeto de garantizar el financiamiento a largo plazo, respecto a los recursos de inversin,
pueden valorarse las siguientes opciones de financiamiento:
Transferencia de recursos del Estado:
En coordinacin con los entes coordinador y rector del sector elctrico gestionar la
asignacin y transferencia oportuna de los recursos en el marco de la normatividad legal
vigente
A FAVOR DE LA EEQ
Dficit Tarifario
423.901.221,91
Ley Anciano
Ley de Deportes
Tarifa dignidad
1.888.105,87
Subsidio auto generadores
Subsidio racionamiento
Subtotal por subsidios indirectos
425.789.327,78
Afectacin negativa Mandato Constituyente No. 15
Compra venta de energa en el MEM
Subrogaciones de la deuda externa
Subtotal por otros conceptos
TOTAL
425.789.327,78
Cuadro N. 20 Valores con cargo al Mandato No. 15 y subsidios
DEUDAS EEQ
67.619.369,77
NETO A FAVOR DE
LA EEQ
356.281.852,14
1.888.105,87
69.507.475,64
356.281.852,14
53.802.175,48
53.802.175,48
123.309.651,12
-53.802.175,48
-53.802.175,48
302.479.676,66
En todo caso, el cumplimiento de las metas demandar una gestin conjunta del Ministerio de
Electricidad y Energa Renovable, el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, e
inversionistas o financistas.
3.9. Proceso de socializacin e implantacin del Plan Estratgico
Para el despliegue del Plan Estratgico a nivel de todos los colaboradores de la Empresa, a fin
de lograr los compromisos necesarios, es indispensable la comunicacin e involucramiento del
personal, y con tal propsito se aplicar el Procedimiento de Comunicacin para Fortalecer la
Gestin Institucional. Uno de los principales medios utilizados son las reuniones dirigidas por
Gerencia General, Gerentes de rea y Directores, que se realizan peridicamente y en las que
participan los colaboradores directos, con diferentes fines, entre los que se plantean como
prioritarios: la planificacin estratgica, la revisin del desempeo.
Para la implantacin del Plan, la elaboracin y ejecucin del plan de negocios y planes de
accin anuales con la y seguimiento de avance de planes. Esta participacin directa, mediante
reuniones de trabajo y ejecucin de talleres, son mecanismos utilizados para el despliegue del
Plan Estratgico y lograr compromisos de todos los colaboradores, que han dado importantes
resultados.
41
En lo que respecta a los Grupos de actores externos como son: Comunidad, Consumidores y
Proveedores, en cumplimiento a la Ley Orgnica de Transparencia y acceso a la informacin
Pblica, la EEQ, en su Pgina WEB, pone a disposicin toda la informacin respecto de su
gestin, con lo cual se garantiza y norma el ejercicio del derecho de las personas de acceso a
la informacin conforme lo establece la Constitucin.
3.10. Control y evaluacin del Plan Estratgico
Estos procesos se fundamentan en la evaluacin de cumplimiento de los objetivos de corto y
largo plazo del Plan Estratgico, con una periodicidad trimestral y anual respectivamente,
responsabilidad que tienen los lderes de los procesos en relacin a los compromisos
asumidos frente a los objetivos estratgicos. Para el efecto, se aplican elementos que tambin
fueron consensuados en el proceso de planificacin estratgica: metas concretas, indicadores y
correspondientes frmulas de clculo. En este contexto se revisan, adems, el avance de los
planes de accin anuales y la correspondiente ejecucin presupuestaria.
Las revisiones del cumplimiento de los planes estratgico y de accin anuales, para el mbito
institucional, se realizan en reuniones de la Gerencia General, espacio que busca una
participacin de los lderes de procesos, en un esquema de rendicin de cuentas y de
propuestas de mejora, en concordancia con los objetivos estratgicos y a partir de las
consecuciones logradas en el perodo de gestin analizado, lo que a ms de fortalecer un
enfoque sistmico, permite un uso efectivo de los recursos.
3.11.
Una condicin que cabe resaltar como indispensable para el cumplimiento del Plan Estratgico,
tiene que ver con la disponibilidad de recursos econmicos para inversin y explotacin, con el
propsito de efectivizar los planes de expansin y mantener el sistema con niveles de
confiabilidad y calidad de servicio, que establecen la normativa vigente y los requisitos de los
consumidores. En trminos de SOSTENIBILIDAD ECONMICA, adquieren relevancia las nuevas
exigencias que se desprenden para la EEQ, debido al acatamiento de la Ley Orgnica de
Empresas Pblicas y el Mandato Constituyente No 15, este ltimo en sus artculos 1, 2 y 3,
que en su parte principal se refieran a:
Art 1
Art 2
Art 2
Art 3
El Ministerio de Finanzas,
cubrir
mensualmente
las
diferencias entre los costos de
generacin,
distribucin,
transmisin y la tarifa nica fijada
para el consumidor final
determinada por el CONELEC;
para el efecto, el Ministerio de
Finanzas deber realizar todos los
ajustes
presupuestarios
pertinentes que permitan cumplir
con este Mandato
como indispensable que las pertinentes Instituciones del Gobierno Central, atiendan aquellos
compromisos que aspiramos sean observados y que quedan plasmados en los siguientes
trminos:
Cumplimiento del Plan Estratgico
Ley Orgnica de Empresas Pblicas
Art 3
PRINCIPIOS
Art 2
OBJETIVOS (9)
ndices de gestin con parmetros sectoriales e
internacionales, para medir eficiencia operativa,
financiera y administrativa de empresas pblicas
COSTOS DE PRODUCCIN
Cubrir con el reconocimiento del dficit tarifario
Art 34
PLAN ESTRATGICO
Guardar relacin con polticas de gobierno nacional o de
gobiernos descentralizados, plan nacional de desarrollo
y los intereses del Estado
RECURSOS DE INVERSIN
Dotar de recursos de capital para ejecucin de las obras
de inversin previstas en los presupuestos del plan de
negocios y planes operativos del Plan Estratgico
Art 39
EXCEDENTES
POLTICAS COHERENTES
Establecer un esquema de incentivos
Art 40
RENTABILIDAD SOCIAL Y SUBSIDIOS
Proyectos sociales que desarrolle el gobierno central a
travs de empresas pblicas, que conlleven prdidas o
no generen rentabilidad
PRESUPUESTO
Proporcionar asignacin presupuestaria o subsidios
especficos para financiamiento
Entrega de los recursos para financiar el valor de los
dficit causados
Mandato Constituyente 15
Art 3 FERUM
Cuadro N. 22 Compromisos de Instituciones del Estado para el cumplimiento del Plan Estratgico
En este contexto, cabe mencionar sobre la necesidad de que los principales accionistas, el
Ministerio de Electricidad y Energa Renovable y el Municipio del Distrito Metropolitano de
Quito, trabajen con EEQ, en la definicin de un Modelo de Capitalizacin.
43
ANEXO 1
CUMPLIMIENTO DEL PLAN ESTRATGICO 2006-2010
P - Sub transmisin
44
45
ANEXO 2
ALINEACIN DE OBJETIVOS
ALINEACIN CON OBJETIVOS Y POLTICAS DEL SECTOR ELCTRICO
46
47
48
49
50
ANEXO 3
EVALUACIN DE OBJETIVOS ESTRATGICOS Y DE CORTO PLAZO
EVALUACIN DE OBJETIVOS ESTRATGICOS
51
52
Meta al 2012
EVALUACIN
Indicador
SUBPROCESO
Forma de Medicin
RESPONSABLE
ESTRATEGIAS
Frecuencia
P 2.1
Incrementar el
cumplimiento del Plan de
Expansin
APE 80%
Ejecucin del
Plan de
Expansin
Trimestral
Planificacin de la
Expansin del
Director de Planificacin
Sistema de
Que los niveles ejecutivos de la EEQ gestionen
Potencia
anualmente la dotacin de los recursos econmicos
requeridos para la ejecucin del Plan de Expansin.
Que los presupuestos de inversiones definidos
anualmente por las reas tcnicas y administrativas
se basen en el Plan de Expansin definido.
P 3.1
P 4.1
Anual
Planificacin de la
Expansin del
Evaluar ejecucin de gastos de todos los procesos
Director de Planificacin
Sistema de
institucionales
Potencia
T SVA
ND
Tasa de
reduccin de
tiempos que
no agregan
valor (1)
T
TSVA 1 SVA a *100
TSVA b
Descripcin de Smbolos:
Smbolo
COyMEEQ Costos de operacin y mantenimiento de EEQ
Componente de costo de los procesos autorizado
CDA
Descripcin
Smbolo
EPEPT
ND
Descripcin
Ejecucin del Plan de Expansin del Proceso de Transmisin
No se dispone de datos
CREEQ
TSVA b
EPEPC
TSVA a
EPEPD
Nota:
(1) La definicin de la meta y el clculo del indicador se realizar una vez que se difunda la metodologa y se determine la lnea base
53
54
EVALUACIN
No
SUBPROCESO
Objetivo
Meta al 2012
Indicador
Forma de Medicin
RESPONSABLE
ESTRATEGIAS
Frecuencia
CONSUMIDORES SATISFECHOS "Incrementar la satisfaccin de los consumidores en la calidad del producto y servicio "
Gestionar recursos para la construccin de proyectos
de generacin hidrulica
G 1.1
Incrementar la entrega de
energa producida
Ep ND
EP =Egt+Egh
Energa producida
Trimestral
Generacin
Director de Generacin
Implantar el centro de control de generacin
Iniciar estudio de factibilidad para conversin a
generacin dual de la Central Guangopolo
Incrementar la disponibilidad
de las unidades de generacin
G 1.2
trmica por operacin y
mantenimiento sin considerar
los mantenimientos mayores
hIUigt *100
Dgt 1
NUigt* 24* NDp
Porcentaje de
disponibilidad por
operacin y
mantenimiento
Dgt 91%
Generacin de energa
elctrica trmica
Jefe Departamento.
Centrales Trmicas
i= unidad de generacin
Incrementar la disponibilidad
de las unidades de generacin
G 1.3
hidrulica por operacin y
mantenimiento sin considerar
los mantenimientos mayores
hIUigh *100
Dgh 1
NUigh * 24 * NDp
Porcentaje de
disponibilidad por
operacin y
mantenimiento
Dgh 91%
Trimestral
Generacin de energa
elctrica hidrulica
i= unidad de generacin
Porcentaje de
ingresos por IG= [(VFCFgh/VACFgh)+(VFCFgt/VACFgt)]/2* 100
costos fijos
91%
Trimestral
Generacin
Director de Generacin
G 3.3
G 3.4
Ejecucin de
recursos
disponibles para
Inversin y gasto
Margen de los
componentes de
costo de los
procesos
MCCP 100%
IE
ERDIGPG
*100
RDIG
Trimestral
Generacin
Director de Generacin
Anual
Generacin
4
G 4.1
T SVA ND
Tasa de reduccin
de tiempos que no
agregan valor (1)
T
TSVA 1 SVA a *100
TSVA b
Trimestral
Generacin
Descripcin de Smbolos:
Descripcin
Smbolo
CDA
Smbolo
ND
NDp
Descripcin
No se dispone de datos
nmero de das en el perodo
NUigh x 24
NUigt x 24
Dgh
Disponibilidad de operacin y mantenimiento en generacin hidrulica, por un tiempo de 24 horas diarias, sin considerar los mantenimientos mayores
RDIG
Dgt
Egh
Disponibilidad de operacin y mantenimiento en generacin trmica por un tiempo de 24 horas diarias, sin considerar los mantenimientos mayores, se
considerar
la disponibilidad
permanente de 5 unidades y la indisponibilidad de una unidad, debido al diseo de la central
Energa
de generacin
hidrulica
TSVA a
TSVA b
Egt
VACFgh
hIUgh
VACFgt
hIUgt
VFCFgh
Inversin Ejecutada
VFCFgt
IE
Notas:
(1) La definicin de la meta y el clculo del indicador se realizar una vez que se difunda la metodologa y se determine la lnea base
55
PROCESO: SUBTRANSMISIN
56
PROCESO: DISTRIBUCIN
57
PROCESO: COMERCIALIZACIN
58
59
EVALUACIN
RESPONSABLE
No
ESTRATEGIAS
SUBPROCESO
Objetivo
Meta al 2012
Indicador
Forma de Medicin
Frecuencia
CONSUMIDORES SATISFECHOS " Incrementar la satisfaccin de los consumidores en la calidad del producto y servicio"
ARP
EPMRAyS *100
APP
Gestin de la
energa desde la
oferta y desde la
demanda
Ejecucin
Presupuestaria de
Inversin
PIE
EPIPEE *100
PIA
Trimestral
Gestin de la
energa desde la Gerente Proyectos Especiales, Energas
oferta y desde la Renovables y Eficiencia Energtica
demanda
Ejecucin de recursos
disponibles para la
inversin y gasto
IE
ERDIGPEE
*100
RDIG
Trimestral
Gestin de la
energa desde la Gerente Proyectos Especiales, Energas
oferta y desde la Renovables y Eficiencia Energtica
demanda
GPE
Reducir los costos de los procesos
3.3
MCCP 100%
Margen de los
componentes de costo
de los procesos
Anual
Gestin de la
energa desde la Gerente Proyectos Especiales, Energas
oferta y desde la Renovables y Eficiencia Energtica
demanda
TSVA ND
Tasa de reduccin de
tiempos que no agregan
valor (1)
GPE
1.1
3
GPE
3.1
4
GPE
4.1
Trimestral
T
TSVA 1 SVA a *100
TSVA b
Trimestral
Gestin de la
energa desde la
oferta y desde la
demanda
Consumo promedio
mensual residencial
facturado
Por definir
Cer a
C pmrf
NAbr a
Anual
Gestin de la
energa desde la
oferta y desde la
demanda
Consumo promedio
mensual comercial
facturado
Por definir
Cer a
C pmrf
NAbr a
Anual
Gestin de la
energa desde la
oferta y desde la
demanda
Consumo promedio
mensual industrial
facturado
Por definir
C pmrf
Cer a
NAbr a
Anual
Gestin de la
energa desde la
oferta y desde la
demanda
GPE
5.1.4
Consumo promedio
mensual oficial
facturado
Por definir
C pmof
Ce o a
NAb o a
Anual
Gestin de la
energa desde la
oferta y desde la
demanda
CI ea > = ND
Nivel de crecimiento de
la Capacidad Instalada
con energas
alternativas
Si * Pi a
CI ea
1 *100
Si * Pi b
Anual
Gestin de la
energa desde la
oferta y desde la
demanda
Descripcin
Smbolo
CDA
IE
Pi
Nota
RDIG
TSVA b
PIE
PIA
CREEQ
60
Inversin Ejecutada
TSVA a
COyMEEQ
(1) La definicin de la meta y el clculo del indicador se realizar una vez que se difunda la metodologa y se determine la lnea base
Descripcin
Componente de costo de los procesos autorizado
61
62
Meta al 2012
EVALUACIN
Indicador
GTTS 4.1
SUBPROCESO
Forma de Medicin
RESPONSABLE
ESTRATEGIAS
Frecuencia
Incrementar la atencin de
requerimientos de vehculos,
dentro de los plazos
acordados
ARV >=90%
Porcentaje de
atencin de
requerimiento de
vehculos
RAT
ARV
* 100
TRT
Talleres y
Trasportes
Director de Servicios
Automatizar el sistema de administracin de
Generales y Transporte
requerimientos de vehculos
Renovar parque automotor
i=DG, DD, DC
GTTS 4.2
Incrementar el cumplimiento
del plan de produccin de
herrajes para el sistema
elctrico.
CP=100%
Porcentaje de
cumplimiento de
produccin de
herrajes
CP
PR
x100
PP
Trimestral
Talleres y
Trasportes
GTTS 4.3
GTTS 4.4
Incrementar la atencin de
requerimientos por servicios
generales, dentro de los
plazos mximos acordados
ARSG = 100%
T SVA ND
ndice de atencin
de requerimientos
a servicios
generales en
plazos mximos
acordados
RASG
ARSG
*100
TRSG
Trimestral
Tasa de reduccin
de tiempos que no
agregan valor (1)
T
TSVA 1 SVA a *100
TSVA b
Trimestral
Servicios
Administrativos
Director de Servicios
Generales y Transporte
Talleres y
Trasportes
Servicios
Administrativos
Director de Servicios
Optimizar los tiempos que agregan valor
Generales y Transporte
Descripcin de Smbolos:
Smbolo
PP
PR
RASG
Nota:
Descripcin
Smbolo
RAT
Produccin programada
Descripcin
Requerimientos atendidos de transporte
Produccin real
TRSG
TRT
(1) La definicin de la meta y el clculo del indicador se realizar una vez que se difunda la metodologa y se determine la lnea base
63
EVALUACIN
No
SUBPROCESO
Objetivo
Meta al 2012
Indicador
T SVA ND
Tasa de reduccin
de tiempos que no
agregan valor (1)
TISs 12h
ao
Tiempo de
indisponibilidad del
servicio en
Servidores B/D
TISa 12h
ao
Tiempo de
indisponibilidad del
servicio en
Aplicaciones
TISr 12h
ao
Tiempo de
indisponibilidad del
servicio en Red de
Comunicaciones
TIC 4.1
ESTRATEGIAS
T
TSVA 1 SVA a *100
TSVA b
Trimestral
Gestin de TIC
Director TIC
TIC 8.1
Reducir el tiempo de
indisponibilidad del servicio en
Servidores y B/D, Aplicaciones
TIC 8.2
TIC 8.3
Reducir el tiempo de
indisponibilidad del servicio en
Redes y Comunicaciones
TIC 8.4
Incrementar el cumplimiento de
avances de proyectos de
CAP 80%
desarrollo de aplicaciones
Cumplimiento de
avances de
proyectos de
desarrollo de
Aplicaciones
APN 85%
Atencin de
solicitudes en 1er
nivel en tiempo
establecido (15
min)
ASN 85%
Atencin de
solicitudes de 2do
nivel en tiempo
establecido
(48 horas)
SIG 90%
Porcentaje de
actualizacin
TIC 8.6
RESPONSABLE
Frecuencia
TIC 8.5
Forma de Medicin
Incrementar la atencin de
solicitudes de TICs en mesa de
ayuda (1er nivel), en Hardware
y Software de estaciones de
trabajo (2do nivel)
Incrementar el nivel de
actualizacin en el Sistema de
Informacin Geogrfica
Gestin de Base
de Datos y
Sistemas
Estratgicos
Trimestral
Gestin de Redes
y Comunicaciones
ARPi
Trimestral
Gestin de
Ingeniera de
Software
Jefe de
Departamentos de
Desarrollo de
Sistemas:
Administrativos ,
Tcnicos Gis
Gestin de Soporte
Servicios
Jefe mesa de ayuda Fortalecer el rea de mesa de ayuda
Informticos
Trimestral
Gestin de Soporte
Implementar un nuevo modelo de gestin de TI,
Jefe de
Servicios
apoyados en la mejores prcticas de servicios
Departamentos Dir TIC
Informticos
(ITIL)
Trimestral
Descripcin de Smbolos:
Smbolo
APN
Descripcin
Smbolo
SPsn
ARP
ASN
Descripcin
Solicitudes programadas en el segundo nivel
TISa
TISr
TISs
CAP
TPP
Total de Proyectos
SATpn
TSVA a
SATsn
TSVA b
SPpn
Nota:
APP
(1) La definicin de la meta y el clculo del indicador se realizar una vez que se difunda la metodologa y se determine la lnea base
64
ANEXO 4
GLOSARIO
SMBOLO
#MCsm
IALi
IDAT(AC)i
IDAT(FAC)i
IDAT(SE)i
Ab
Accf
DESCRIPCIN
Cantidad de materiales crticos
Sumatoria del ndice de ambiente laboral de cada rea
Sumatoria de los resultados de los atributos de atencin al cliente
Sumatoria de los resultados de los atributos de factura de energa
Sumatoria de los resultados de los atributos de suministro de energa
Abonados
Accidentes fatales (fallecimiento)
Accnf
Accidentes no fatales
Accre
Accre a
Accre b
ADJ65
ADJT
APN
APP
APP
APPCNA
APPI
ARP
ARPCNA
ARPI
ARS
ART
ASN
CA
CAP
CC
CDA
CE
Ceea
Cefo a
Cefr a
CI
Cipip
CItmin
COyMEEQ
CP
CP
CPC
CPSRS
CREEQ
CSIA
CStmDA
65
DESCRIPCIN
CStmDB
CStmDM
DAIc
Deea
Deeb
Dgh
Dgt
dic
DLP
DPS
DS
Demanda de Seguridad
EAF
ECP
Egh
Egt
ENTS
Entrenamiento de Seguridad
EPCNA
EPEPC
EPEPD
EPEPD
EPEPT
EPIPD
EPPE
Fa
FAIc
FCI
FECE
FFO
FMIK rd
Frecuencia Media de Interrupcin por kVA nominal instalado en la red de distribucin global
FMIKRS
Frecuencia Media de interrupcin por KVA nominal instalado, expresada en fallas por KVA
FSE
FV
G
GA
GAF
GC
GD
GG
GGS
GPE
GPL
Gerencia de Planificacin
HCPi
HCPPi
hIUgh
66
DESCRIPCIN
hIUgt
HPIgo
Horas por persona improductivas de los grupos operativos por falta de transporte
Ingresos
IE
ndice de satisfaccin del cliente de la gestin social y ambientalmente responsable (IDAR responsabilidad social,
encuestas CIER)
Inversin ejecutada
IL
Incremento de Luminarias
INV
ndice de nivel de voltaje que representa las mediciones que cumplen con variaciones de voltaje admitidas con
respecto al valor nominal
IDARRS
ISIGSAR
ISPGSAR
Ki
ndice de satisfaccin interno de la gestin social y ambientalmente responsable (Resultado de encuestas, segn
la metodologa Great Place to Work)
ndice de satisfaccin de los proveedores por la gestin social y ambientalmente responsable (Resultado de
encuestas)
Factor de ponderacin de las interrupciones
kVAfs
kVAfsi
KVAinst
Lfa
Lfalla
Luminarias en falla
Lia
LLnatm
Ltotales
Luminarias totales
MCRAV
MCRBVR
MCRBVU
MCRMV
MCVV
ndice de mediciones que cumplen con variaciones de voltaje admitidas con respecto al valor nominal
MEM
MREAV
MREBVR
MREBVU
MREMV
MTC
NAbo a
NAbr a
NCR
Nmero de interrupciones con duracin mayor a tres minutos que afectaron al consumidor "c" durante periodo de
anlisis
Nivel cumplimiento resoluciones
ND
No se dispone de datos
NDp
Nc
Ne
Ng erb
NGera
Ni
Nmero de Gerencias
NUigh x 24
NUigt x 24
OPAS
OSEA
67
DESCRIPCIN
P prim
Pacom
PAI
PD
PE
PEA
PEALi
PECC
PEE
PF
Procesos fundamentales
PG
Procesos gobernantes
PGE
PGEC
Proceso de planificacin
PHAP
PHAS
Pi
PIA
PIE
PIRSS
PMC
Pmed
PMP
PP
PPALi
PR
Pro
PS
Psec
PST
Procesos de subtransmisin
PT
PT
Pt(S+D)
Ptrafos
RAAD
Prdidas totales
Poblacin Total
Porcentaje de Prdidas Tcnicas (Subtransmisin y Distribucin)
Prdidas de energa en transformadores
Reclamos de atencin por artefactos daados
RAdtm
RASG
RAT
Rc
Resoluciones consensuadas
Rda
Rda a
Rda b
RDI
RDIG
Re
ROIPGE
RPAED
68
DESCRIPCIN
Reclamos presentados clientes especiales
Recursos requeridos del presupuesto general del Estado para la inversin
Reclamos resueltos en tiempos mximos
RSsfptmDA
Reposiciones del suministro despus de una interrupcin individual en tiempos mximos densidad demogrfica
alta
Reposiciones del suministro despus de una interrupcin individual en tiempos mximos densidad demogrfica
baja
Reposiciones del suministro despus de una interrupcin individual en tiempos mximos densidad demogrfica
media
Reposiciones del suministro por falta de pago en tiempos mximos densidad demogrfica alta
RSsfptmDB
Reposiciones del suministro por falta de pago en tiempos mximos densidad demogrfica baja
RSsfptmDM
Reposiciones del suministro por falta de pago en tiempos mximos densidad demogrfica media
RSiitmDA
RSiitmDB
RSiitmDM
SAtm
SATpn
SATsn
SDP
SESI
SESVV
Si
SmMC
SPpn
SPsn
TCd
TCPP
TCS
TESA
TFAP
Tfs
Tfsi
TIPPtm
Trmites internos de compra previo portal ejecutados en tiempos mximos (tm 15 das)
TISa
TISr
TISs
TLL
TMC
TP
Total de personal
TPP
Total de Proyectos
TR
Total Reclamos
TRA
TRAD
TRSG
TRSii
TRSsfp
TRT
TSA
TSR
TSVA
TSVA a
69
DESCRIPCIN
Total de trmites internos de compras
Tiempo total de cada proceso
TTIK rd
Tiempo Total de Interrupcin por kVA nominal instalado en la red de distribucin global
TTIKRS
Tiempo total de Interrupcin por Kva nominal instalado, expresado en horas por Kva
TU TIC
TVAi
US TIC
V
VACFgh
VACFgt
Vfac
VFCFgh
VFCFgt
Vrec
VTE
70