BM&FBOVESPA S.A.

- BOLSA DE VALORES, MERCADORIAS E FUTUROS

COMPANHIA ABERTA
CNPJ n 09.346.601/0001-25
NIRE 35.300.351.452

ATA DA REUNIO ORDINRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAO

REALIZADA EM 10 DE JUNHO DE 2016
1. Data, Hora e Local: Aos 10 de junho de 2016, s 13h00, na filial da Companhia
localizada na cidade de So Paulo, Estado de So Paulo, na Rua Tabapu, n 841, 4
andar, Itaim Bibi.
2. Presenas: Sr. Pedro Pullen Parente Presidente, Antonio Carlos Quintella, Claudio
Luiz da Silva Haddad, Eduardo Mazzilli de Vassimon, Jos de Menezes Berenguer
Neto, Larcio Jos de Lucena Cosentino, Luiz Antonio de Sampaio Campos, Luiz
Fernando Figueiredo e Luiz Nelson Guedes de Carvalho. Ausncia justificada dos
Conselheiros Charles Peter Carey e Denise Pauli Pavarina.
3. Mesa: Sr. Pedro Pullen Parente - Presidente; e Sra. Iael Lukower - Secretria.
4. Deliberaes tomadas por unanimidade de votos e sem ressalvas, com base nos
documentos de suporte que esto arquivados na sede da Companhia, havendo-se
autorizado a lavratura da presente ata na forma de sumrio:
4.1. Registrar a renncia do Sr. EDUARDO REFINETTI GUARDIA ao cargo
estatutrio de Diretor Executivo de Produtos, com efeitos a partir de 13 de junho de
2016.
4.2. Em razo da renncia do Sr. EDUARDO REFINETTI GUARDIA, registrar que o
Sr. CCERO AUGUSTO VIEIRA NETO, Diretor Executivo de Operaes, Clearing e
Depositria, assumir interinamente, a partir de 14 de junho de 2016, as funes
inerentes ao cargo de Diretor Executivo de Produtos.
4.3. Registrar que concluiu no haver bice permanncia do Conselheiro Pedro Pullen
Parente como Presidente do Conselho de Administrao e como Coordenador do
Comit de Governana e Indicao e do Comit de Remunerao da Companhia,
consideradas as recomendaes do Comit de Governana e Indicao e registrada a
absteno do Conselheiro Pedro Pullen Parente.
4.4. Tomar conhecimento da renncia do Conselheiro PEDRO PULLEN PARENTE ao
cargo de membro do Comit de Riscos e Financeiro, com efeitos a partir da presente
data.
4.4.1. Eleger o Conselheiro JOS DE MENEZES BERENGUER NETO para o cargo
de membro do Comit de Riscos e Financeiro, em substituio ao Sr. PEDRO PULLEN
PARENTE, pelo prazo de mandato remanescente.

(Continuao da ata da Reunio Ordinria do Conselho de Administrao da BM&FBOVESPA S.A. Bolsa de Valores,
Mercadorias e Futuros realizada em 10 de junho de 2016)

4.4.2. Em vista do disposto nos itens 4.4 e 4.4.1 acima, ratificar a composio do
Comit de Riscos e Financeiro, todos com mandato at 31 de maro de 2017: (a) Sr.
Luiz Fernando Figueiredo, como Coordenador e Conselheiro Independente; como
Conselheiro Independente, o Sr. (b) Antonio Carlos Quintella e, como Conselheiros, os
Srs. (c) Jos de Menezes Berenguer Neto; e (d) Eduardo Mazzilli de Vassimon.
4.5. Tomar conhecimento da renncia, em razo da sua eleio para o Comit de Riscos
e Financeiro, do Sr. JOS DE MENEZES BERENGUER NETO ao cargo de membro e
Coordenador do Comit de Assessoramento para o Setor da Intermediao, com efeitos
a partir da presente data.
4.5.1. Eleger o Conselheiro LUIZ ANTONIO DE SAMPAIO CAMPOS para o cargo de
membro do Comit de Assessoramento para o Setor da Intermediao, e a Conselheira
DENISE PAULI PAVARINA, que j membro do Comit, para assumir as funes de
Coordenadora do referido Comit, em substituio ao Conselheiro JOS DE
MENEZES BERENGUER NETO.
4.5.2. Em vista do disposto nos itens 4.5 e 4.5.1 acima, ratificar a composio do
Comit de Assessoramento para o Setor da Intermediao, todos com mandato at 15
abril de 2017: (a) Sra. Denise Pauli Pavarina, Coordenadora e membro do Conselho de
Administrao; (b) Sr. Luiz Antonio de Sampaio Campos, membro do Conselho de
Administrao; e, como Membros Externos, os Srs. (c) Eduardo Nogueira da Rocha
Azevedo, (d) Guilherme Dias Fernandes Benchimol, (e) Joaquim da Silva Ferreira, (f)
Julio de Siqueira Carvalho de Arujo, (g) Leonardo Barreira Chaves, (h) Mauro Barbosa
de Oliveira, e (i) Paulino Botelho de Abreu Sampaio.
4.6. Com base no artigo 45, 2, do Estatuto Social da Companhia, aprovar a criao do
Comit de Regulao de Emissores, o qual dever ter as seguintes caractersticas:
4.6.1. Atribuio: acompanhar as atividades da Diretoria de Regulao de Emissores da
Companhia, de modo a referida diretoria passar a fazer reportes a esse Comit (e no
mais ao Comit de Governana e Indicao);
4.6.2. Composio: o Comit ser composto por 3 Conselheiros que no ocupem cargos
de administrao em outras companhias abertas;
4.6.3. Funcionamento: o funcionamento do Comit ser regulado por regimento interno
prprio a ser aprovado pelo Conselho de Administrao oportunamente;
4.6.4. Prazo de durao: o Comit funcionar pelo prazo de 2 anos, podendo seu prazo
de durao ser prorrogado por iguais perodos, sucessivamente; e
4.7. Em vista do disposto nos itens 4.6 e seguintes acima, nomear para compor o Comit
de Regulao de Emissores o Conselheiro Antnio Carlos Quintella, como
Coordenador, e os Conselheiros Claudio Luiz da Silva Haddad e Luiz Fernando
Figueiredo como membros.
4.8. No mbito da execuo do Plano de Concesso de Aes da Companhia, aprovar a
alienao, pela prpria Companhia, em mercado de bolsa, de at 263.328 aes de sua
emisso para viabilizar o recolhimento do Imposto de Renda na fonte incidente sobre a
remunerao em aes de beneficirios do Plano, devendo esse montante ser deduzido,
proporcionalmente, da quantidade originalmente concedida aos respectivos

(Continuao da ata da Reunio Ordinria do Conselho de Administrao da BM&FBOVESPA S.A. Bolsa de Valores,
Mercadorias e Futuros realizada em 10 de junho de 2016)

beneficirios. As informaes requeridas pela Instruo CVM n 567/15 acerca da

autorizao para alienao de aes encontram-se no Anexo I desta ata.
5. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, lavrou-se a presente ata, a qual,
aps lida e aprovada, foi assinada por todos os Conselheiros presentes. So Paulo, 10 de
junho de 2016. Pedro Pullen Parente Presidente, Antonio Carlos Quintella, Claudio
Luiz da Silva Haddad, Eduardo Mazzilli de Vassimon, Jos de Menezes Berenguer
Neto, Larcio Jos de Lucena Cosentino, Luiz Antonio de Sampaio Campos, Luiz
Fernando Figueiredo e Luiz Nelson Guedes de Carvalho.

Esta cpia fiel da ata que integra o competente livro.

Pedro Pullen Parente

Presidente

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Mercadorias e Futuros realizada em 10 de junho de 2016)

Anexo I
Anexo A INSTRUO CVM N 567, DE 17 DE SETEMBRO DE 2015
Anexo 30-XXXVI
Negociao de Aes de Prpria Emisso
Objetivo e os efeitos econmicos esperados da alienao: no mbito da execuo do Plano
de Concesso de Aes aprovado pela Assembleia Geral Extraordinria realizada em maio
de 2014, a Companhia deve reter Imposto de Renda na fonte sobre o valor das aes que
sero transferidas aos beneficirios do Plano. Para tanto, a Companhia realizar a alienao
de aes de sua prpria emisso com o intuito de levantar recursos para viabilizar o
recolhimento do referido imposto, sendo certo que a quantidade de aes originalmente
concedida aos beneficirios ser reduzida de forma que a parcela proporcional aos impostos
possa ser alienada pela Companhia e apenas o restante transferido aos beneficirios;
Informar as quantidades de aes (i) em circulao e (ii) j mantidas em tesouraria: (i)
quantidade de aes em circulao no mercado, de acordo com a definio dada pelo artigo
8, 3 da Instruo CVM n 567/15: 1.783.124.509 aes e (ii) aes em tesouraria:
28.567.548;
Informar a quantidade de aes que podero ser alienadas: a Companhia poder alienar at
263.328 aes ordinrias com vistas ao objetivo mencionado no item objetivo e os efeitos
econmicos esperados da alienao;
Informar se houver os impactos que a negociao ter sobre a composio do controle
acionrio ou da estrutura administrativa da sociedade. No se aplica, tendo em vista que a
Companhia no estima impactos da negociao sobre a composio acionria ou a estrutura
administrativa da sociedade.
Indicar a destinao dos recursos auferidos, se for o caso: os recursos auferidos sero
utilizados, de forma proporcional, para recolhimento do imposto de renda que a Companhia
ser obrigada a reter em razo da transferncia das aes previamente concedidas aos
beneficirios dos Programas.
Indicar o prazo mximo para a liquidao das operaes autorizadas: a liquidao das
operaes ser realizada entre 13 e 17 de junho de 2016.
Identificar instituies que atuaro como intermedirias, se houver: instituies financeiras
que atuaro como intermedirias: (a) Credit Suisse Brasil S.A. CTVM, com endereo na Rua
Leopoldo Couto de Magalhaes Junior, 700 - 10 andar, So Paulo SP; (b) UBS Brasil
CCTVM S.A., com endereo na Rua Leopoldo Couto Magalhes Jnior, n 758, 10 andar,
Itaim Bibi, So Paulo - SP; (c) Morgan Stanley CTVM S.A., com endereo na Avenida
Brigadeiro Faria Lima, 3.600 - 6 andar, So Paulo SP.