El Partido Patriota Es Una "Macroestructura Criminal" - CMI Guatemala

6/15/2016
El Partido Patriota es una Macroestructura criminal | CMI Guatemala
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El Partido Patriota
es una
Macroestructura
criminal
NOTA ANTERIOR
Comunicado: A un ao de la detencin
de Don Ermitao Lpez
NOTA SIGUIENTE
La nueva PGN y Ro Negro II, un gran
proyecto minero de nquel
POR CMI-G EN DESTACADAS SEGURIDAD Y JUSTICIA
2 JUN, 2016
Las ltimas capturas

de CICIG-Ministerio
REDES
SOCIALES
Pblico marcan una

especie de gran
sntesis. Un corte de
https://cmiguate.org/el-partido-patriota-es-una-macroestructura-criminal/
1/27
6/15/2016
caja de una larga

investigacin aun en
proceso, le llam
Tweetspor
@cmiguate
Ivn Velsquez. Es la
CMIG
@cmiguate
presentacin de una
compleja estructura
paralela que
"Lourbanoyloruralsediluyeycomplicala
organizacin,antelacrisispermanente"
#laFuerzadelasPlazas
comenz a funcionar
a partir de la derrota
electoral del Partido
Patriota frente a la
UNE en 2007. A
travs de un
esquema bien
aceitado de tres
modalidades de
nanciamiento
electoral ilcito, como
le llam CICIG, el PP
pudo llegar al
Ejecutivo con el voto
3h
CMIG
@cmiguate
"laconstantemovilizacindelascomunidades
sumadoalfactoreconmicodieronsusefectos"
#LaFuerzadelasPlazas
Insertar
VerenTwitter
popular en 2011 y
continuar con el
enriquecimiento de
esa estructura.
25 nuevas capturas
efectivas, 20 por
ejecutarse
(prfugos), 7 rdenes
de captura
internacional (que
incluye a Alba Elvira
RECIENTES | MS LEDOS | COMENTARIOS
El asco (relatos de la
homofobia)
15/06/2016
De qu va La fuerza de las
plazas?
15/06/2016
Lorenzana, esposa
del dueo de los
La transexualidad: una
canales Albavisn), y
transgresin de la dicotoma
nuevos casos contra
14/06/2016
Prez Molina,
2/27
6/15/2016
Juventudes, nihilismo y
Baldetti y otros cinco
humanismo
miembros de la
14/06/2016
estructura.
Antejuicio entre la justicia y la
La introduccin y
poltica: los reacomodos de la
conclusiones de la
lite gobernante
conferencia de CICIG
13/06/2016
se transcriben a
continuacin, se
El pasado de los tres grandes
adjunta el
ex ministros capturados en
comunicado
caso La Cooperacha
completo y la
12/06/2016
presentacin de
Comunicado: CICIG y MP
Prezi, y se escribe al
realizan capturas por caso La
nal sobre cuatro de
Cooperacha
las empresas insigne
12/06/2016
que fueron
mencionadas: Banco
Zompopos de mayo en junio
G&T Contiental,
10/06/2016
empresa de
seguridad Escorpin,
Blue Oil y el
magistrado suplente
de la CC Henry
Comte, y la
SUSCRIPCIONES
Su correo-e
constructora Conasa.
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Desea hacer pblica una informacin de inters,
de manera annima y confidencial? Hgalo a
travs del Centro de Medios Independientes de
Guatemala con seguridad y total anonimato.
uando el
Informar confidencialmente
16 de
abril de
2015 se present el
Independencia
3/27
6/15/2016
caso de La Lnea,
pensamos que
estbamos frente a
una estructura de
corrupcin que haba
tomado el control de
las aduanas para
El CMI Guatemala no recibe ningn tipo de

financiamiento de entidades privadas o
pblicas, ni de la cooperacin internacional.
Las actividades estn sufragadas por las
aportaciones puntuales de sus integrantes. No
hay personal asalariado ni oficinas de ningn
tipo, siendo el trabajo desarrollado de manera
voluntaria.
generarse bene cios

econmicos.
Conforme avanzaron
las diligencias
judiciales especialmente los
allanamientos y las
escuchas telefnicas
detectamos que en
realidad se trataba de
una organizacin
criminal que llegaba
hasta los entonces
Presidente y
Vicepresidenta del
pas
Al hacer un
ordenamiento
minucioso de la
documentacin
incautada fsicamente,
as como en
dispositivos
electrnicos, se
encontr un inmenso
esquema nanciero,
aparentemente
inconexo, que inclua
nombres, empresas,
cheques, bienes,
4/27
6/15/2016
movimientos
nancieros etc., el cual
reportaba
operaciones incluso
desde el ao 2008, 4
aos antes que el
Partido Patriota
asumiera el poder.
Algunos de estos
nombres y empresas
aparecieron en casos
presentados por el MP
y la CICIG como La
Lnea, la Terminal de
Contenedores y el
Caso del Lago de
Amatitln, y se tena
su ciente evidencia de
participacin en otras
investigaciones en
curso.
Derivado del trabajo
de investigadores
nancieros se devel
un complejo esquema
que detallaba toda
una maquinaria de
lavado de activos
meticulosamente
diseada para captar
fondos durante la
campaa electoral del
Partido Patriota del
ao 2011, que lleva a
la Presidencia de la
Repblica a Otto Prez
Molina y a la
5/27
6/15/2016
Vicepresidencia a
Roxana Baldetti Elas.
Esta actividad, tpica
de redes polticoeconmicas ilcitas, se
habra diseado
durante la campaa
del Partido Patriota,
justo despus de
perder las elecciones
del ao 2007 y segua
funcionando durante
el ejercicio de
gobierno (2012-2015).
Esto llev a la
conclusin que no se
trataba de un
Gobierno cuyos
miembros cometan
actos aislados de
corrupcin, sino una
estructura criminal
ma osa que haba
cooptado el poder por
la va de las urnas en
Guatemala y cuyos
principales dirigentes
eran Otto Prez
Molina y Roxana
Baldetti.
As, varias
instituciones claves del
Estado fueron
cooptadas por la red
ma osa que utiliz un
esquema nanciero https://cmiguate.org/el-partido-patriota-es-una-macroestructura-criminal/
6/27
6/15/2016
con apariencia de
legalidad en muchos
casos pero cuyo n
principal era el
enriquecimiento ilcito
de los miembros de la
estructura, sin
importar siquiera la
precariedad nanciera
de las instituciones.
Esta estructura
ma osa utiliz los
canales electorales
que ofrece la
democracia en
Guatemala para
hacerse con el poder a
travs de un partido
poltico denominado
Partido Patriota
Ivan Velsquez, en
conferencia de
prensa para
presentar el caso
Partido Patriota, el
jueves 2 de julio de
2016 (comunicado
completo al nal)
7/27
6/15/2016
Otra
empresa
de
seguridad
de
militares
Una de las empresas
sealadas como
comisionista
permanente fue
Escorpin, propiedad
de Miguel Martnez
Sols, subsecretario
de la Secretara de
Asuntos
8/27
6/15/2016
Administrativos y
Seguridad (SAAS) de
Otto Prez Molina. El
capitn (retirado)
Martnez Sols tuvo
relaciones con
empresas israeles
de seguridad desde
nes de 1999, luego
pas a ser el gerente
de Grupo Halcones,
para formar en 2004
Escorpin.
Actualmente es parte
del Consejor
Directivo de la
Cmara de
Seguridad.
Pero tal vez lo ms
importante
de
Martnez Sols es su
relacin con el ex
Jefe de la SAAS, el
coronel
(r)
Walter
Zepeda, y la delidad
de ambos a Prez
Molina: Zepeda fue
su
ocial
subordinado
en la
Direccin
de
Inteligencia
(G-2)
durante los aos de

Serrano
Elas,
Martnez Sols fue su

subordinado cuando
Prez Molina lleg a
la cabeza del Estado
9/27
6/15/2016
Mayor de Ramiro de
Len Carpio (19941996). Zepeda fue el
Jefe de Seguridad de
la familia de Prez
Molina
durante
la
campaa
presidencial de 2011.
No es sorpresa por
esto
que
fueran
parte de la SAAS, que

da
seguridad
al
Presidente, desde el
inicio de su gestin.
Y
tampoco
es
sorpresa por eso que

la
empresa
de
Martnez
Sols,
Escorpin,
haya
recibido
benecios
del
gobierno
Patriota,
como
lo
dice el sealamiento
de
Contrapoder.
Segn
el
portal
Guatecompras,
durante el gobierno
de la GANA (20042008)
la
recibi
Con
empresa
Q726,759.
el
gobierno
Patriota esa cifra se

abult
Q78.8
millones.
Escorpin
fundamental
fue
en el
10/27
6/15/2016
conicto minero en
La Puya, donde fue la
empresa
de
seguridad
de
Exmingua,
subsidiaria
de
la
multinacional KCA. La
poblacin los seala
de
perseguir
intimidarlos,
resaltan que entre

los
servicios
vende
la
que
empresa
est la investigacin
privada a personas,
como lo resaltan en
su pgina.
Escorpin termin su
contrato
con
Exmingua una vez se

logr desalojar a la
poblacin
de
la
entrada de la mina,
en mayo de 2014. En
ese
momento,
mina
la
pas
contratar
empresa
a
otra
de
seguridad,
una
relacionada
con
transporte de bienes,
la
multinacional
Wackenhut (o G4S).
Esta sera la segunda
semana consecutiva
que
empresas
seguridad
de
de
11/27
6/15/2016
miembros de la SAAS
salen salpicados en
hechos ilegales. La
semana
pasada,
guardias
de
seguridad
de
la
empresa del jefe de

la SAAS de Jimmy
Morales, el coronel
retirado Jorge Ignacio
Lpez
fueron
Jimnez,
apresados
cuando
transportaban armas
de la bodega de la
empresa a pandillas
en Villa Nueva.
Los bancos,
por
primera
vez
El Banco G&T
Continental y sus
aseguradoras fueron
mencionados
tambin como parte
de la red de
empresas que
nanci al Partido
Patriota a cambio de
favores polticos. La
captura a su
Presidente, Flavio
Montenegro Castillo,
no fue posible, por lo
12/27
6/15/2016
que ahora se
encuentra fugado. En
la misma condicin
se encuentra el
Presidente de
Banrural.
Segn una
investigacin de El
Observador, el Banco
G&T Continental
surgi de una fusin
celebrada en el ao
2001, entre el Banco
Granai & Townson y
el Banco Continental.
Este ltimo fue
fundado en 1990 por
el comerciante de
vehculos y miembro
del Grupo Canella,
Luis Canella Neutze;
el industrial Jorge
Castillo Love, quien
fue Presidente de la
Corporacin Castillo
Hermanos, grupo
igualmente vinculado
al Banco Industrial
(BI); y el diplomtico
y empresario de
hotelera, Walter
Gndara Merkle.
El Banco Granai &
Townson, por su
parte, fue fundado
en 1962 por Mario
Granai Andrino,
13/27
6/15/2016
quien en la
actualidad est
ligado al grupo
propietario de
CEMACO y de las
bodegas del mismo
nombre ubicadas en
la zona 5; Mario
Asturias Arvalo y
Ernesto Townson
Pinto.
Tras conocer sobre
los sealamientos y
vinculaciones con el
Partido Patriota, G&T
rpidamente sac un
comunicado en
donde se desligaba
de los hechos y
amenazaba con
demandar a la
revista por el delito
de pnica nanciero.
Esta no sera la
primera vez que el
banco G&T
Continental es
sealado.
Fragmento del comunicado

del banco G&T Continental,
de fecha 26 de abril de
2016.
14/27
6/15/2016
Segn el
desaparecido
semanario
Inforpress, los casos
ms importantes de
campaas negras
contra el G&T
Continental son del
2006 y luego con el
caso Rosenberg. Los
sealamientos eran
en contra del
entonces gerente
general de esa
institucin, Flavio
quien destac en su
momento que
existen indicios de
quines estaran
detrs de los
rumores de quiebra,
y podra tratarse de
algunas entidades
bancarias (Prensa
Libre, 5/12/06).
conjuntamente con
Gregorio Valds O
Connell, eran
considerados parte
del bloque de amigos
y consejeros de del
exPresidente lvaro
Colom (Prensa Libre,
10/5/09). El hermano
de Valds OConnell,
15/27
6/15/2016
Jos Luis, es el
presidente del Banco
Agromercantil, en
cuya institucin el
Grupo Valds est
entre los principales
accionistas.
La
constructora
de los
Tejada y
Mayorga
El sealamiento en
contra de la empresa
Constructora
Nacional S.A.
(Conasa), es tal vez el
que ms llama la
atencin. La empresa
ha trabajado
conjuntamente en
varios proyectos con
el grupo Cementos
Progreso, que se
vincul de manera
muy cercana al
gobierno Patriota
cuando quiso
impulsar su proyecto
cementero en San
Juan Sacatepquez.
Las familias detrs
de Conasa son
16/27
6/15/2016
Tejada y Mayorga. La
empresa, segn el
gerente general de
CONASA, Jorge
Tejada, inici
en Guatemala, en
1960, primero como
una
asociacin profesional
fundada su padre y
su socio, un
ingeniero de apellido
Mayorga.
La empresa Conasa
es sealada de dar
nanciamiento a
cambio de recibir
favores en contratos
pblicos. Y eso es
justamente lo que
recibi. Segn el
portal de
Guatecompras,
durante los aos del
Partido Patriota,
Conasa recibi ms
Q408.7 millones en
construccin de
carreteras y otros
bienes nacionales.
Esta no sera la
primera vez que
Conasa sale sealado
de trco de
inuencias a cambio
de recibir favores
polticos. Segn un
17/27
6/15/2016
reportaje de la
periodista Louisa
Reynolds, en 2011 el
entonces candidato a
la alcalda capitalina
por el partido
Compromiso,
Renovacin y Orden
(CREO), Roberto
Gonzlez Daz-Durn,
denunci que Otto
Ortiz, columnista de
la revista C4, le exigi
Q500 mil para evitar
que publicara
fotocopias de
cheques a nombre
del candidato
Entre las empresas
que le dieron
cheques estaba
Conasa, la cual se
apresur a declarar
que los documentos
son falsos. Los
cheques a Gonzlez
Daz-Durn
presuntamente le
haban entregado
empresas
constructoras
cuando l se
desempeaba como
gerente de la
Presidencia bajo el
gobierno de scar
Berger.
18/27
6/15/2016
Conasa, segn ese

reportaje, recibi
contratos por ms de
Q1.4 millardos entre
2005 y 2009. Solo en
2006 recibi 11
contratos por Q863.3
millones. Los
contratos fueron
dados por el
Ministerio de
Comunicaciones,
Infraestructura y
Vivienda.
En abril de 2009,
segn ese mismo
reportaje, el Estado
salvadoreo
interpuso una
demanda contra
Conasa, responsable
de construir el tramo
de San Miguel a La
Unin, aduciendo
que presentaba
deciencias.
Organizaciones
ambientales tambin
acusaron a Conasa
de tirar miles de
toneladas de tierra y
ripio en las riberas
del ro El Garrobo
durante la realizacin
de la obra.
Y el
19/27
6/15/2016
magistrado
Comte?
Junto a otras
empresas, la
empresa Blue Oil
don millones de
quetzales a cambio
de favores polticos
al binomio del
Partido Patriota. Blue
Oil es una empresa
internacional
dedicada al comercio
de productos
petroleros creada
por el empresario
chileno-peruano
Matas Rojas. Este
empresario tambin
es socio de la
empresa de
seguridad privada
Yantarni, creada por
ociales retirados de
las fuerzas especiales
de Inglaterra.
El grupo fue
establecido en
Guatemala, y
rpidamente se
expandi en muchos
de los pases de
Latinoamrica. El
grupo actualmente
est compuesto por
al menos 16
20/27
6/15/2016
compaas
registradas en al
menos 10 pases, y
sus instalaciones
bsicas estn en
Cheltenham,
Inglaterra.
En Guatemala, el
Grupo Blue Oil
registr cuatro
compaas, todas
controladas por
medio de una
empresa llamada
Guatemala Holdings,
con base en Belice.
Las empresas son
Blue Oil SA, Arencillas
Guatemala,
Tecnologa Azul
Guatemala, y
Navahermosa
Guatemala. Estas dos
ltimas empresas
controlan y operan
las instalaciones de
almacenamiento de
gasolina en Puerto
Quetzal.
Lo ms importante
es que el Director
Ejecutivo de Blue Oil
en Guatemala es el
abogado Henry Philip
Comte Velsquez,
recientemente
escogido por Jimmy
21/27
6/15/2016
Morales como
magistrado suplente
de la Corte de
Constitucionalidad,
en medio de un
proceso opaco en
donde el mandatario
se neg a ceder a las
exigencias de
transparencia. Comte
tambin representa
otros vnculos.
El nombramiento de Comte,
segn una lista de la
Empresa Portuaria Quetzal
Comte Velsquez es
graduado en la
Universidad
Francisco Marroqun
y miembro duciario
de la Fundacin para
el Desarrollo
(FUNDESA), uno de
los tanques de
pensamiento de la
cpula empresarial
en Guatemala. Es
reconocido por ser
fundador del bufete
Comte & Font
Legalsa, y segn
Guatecompras, su
representante legal
es el abogado David
Font Verdugo.
22/27
6/15/2016
Entre los cargos que

tiene Comte se
encuentra el de ser
integrante de la Junta
Directiva del Ingenio
Santa Ana, de la
familia Botrn. Jimmy
Morales nombr
como Comisionado
para la Seguridad
Alimentaria y
Nutricional al
empresario Jos
Andrs Botrn Briz,
quien ya fue
funcionario de
gobierno en un cargo
similar. Botrn es
Presidente de la
Junta Directiva de la
Compaa Agrcola
Industrial Santa Ana,
uno de los
principales ingenios
azucareros y de los
mayores productores
de electricidad.
Botrn Briz es una de
las guras ms
conocidas de la
familia nacional que
monopoliza la
produccin de ron y
bebidas alcohlicas
que lleva el mismo
apellido familiar. Este
grupo familiar posee
23/27
6/15/2016
los ingenios
azucareros Tulul y
Santa Ana. Adems,
fue fundador en su
momento del canal
de cable Latitud, que
luego fue adquirido
por Televisin Azteca
de Mxico -hoy Canal
Azteca Guatemala-,
as como fundador
del Banco de la
Exportacin (BANEX),
fusionado
posteriormente con
el Banco G&T
Continental.
Y este banco es otro
de los que se
menciona en las
escuchas de Juan
Carlos Monzn.
COMUNICADODE
PRENSA047CASO
COOPTACINDEL
ESTADODE
GUATEMALA
24/27
6/15/2016
CASO COOPTACIN DEL ESTADO DE GUATEMALA

Guatemala, junio 02 de 201!
pensaba que se haca frente a una estructura de corrupcin que haba tomado control de las aduanas
para generarse beneficios econmicos. Conforme aan!aron las diligencias "udiciales #especialmente
los allanamientos $ las escuchas telefnicas# se detect que en realidad se trataba de una organi!acin
criminal que llegaba hasta los entonces %residente $ &icepresidenta del pas.
'( hacer un ordenamiento minucioso de la documentacin incautada fsicamente, as como en
dispositios electrnicos, se encontr un inmenso esquema financiero, aparentemente incone)o, que
inclua nombres, empresas, cheques, bienes, moimientos financieros etc., el cual reportaba
operaciones incluso desde el a*o 200+, a*os antes que el %artido %atriota asumiera el poder.
'lgunos de estos nombres $ empresas aparecieron en casos presentados por el -% $ la C(C( como La
Lnea, la /erminal de Contenedores $ el Caso del Lago de 'matitln, $ se tena suficiente eidencia de
participacin en otras inestigaciones en curso.
eriado del traba"o de inestigadores financieros se deel un comple"o esquema que detallaba toda
una maquinaria de laado de actios meticulosamente dise*ada para captar fondos durante la campa*a
electoral del %artido %atriota del a*o 2011, que llea a la %residencia de la ep3blica a 4tto %re!
-olina $ a la &icepresidencia a o)ana aldetti 7las.
7sta actiidad, tpica de redes poltico#econmicas ilcitas, se habra dise*ado durante la campa*a del
%artido %atriota, "usto despus de perder las elecciones del a*o 2008 $ segua funcionando durante el
e"ercicio de gobierno 92012#2015:.
7sto lle a la conclusin que no se trataba de un obierno cu$os miembros cometan actos aislados de
corrupcin, sino una estructura criminal mafiosa que haba cooptado el poder por la a de las urnas en
uatemala $ cu$os principales dirigentes eran 4tto %re! -olina $ o)ana aldetti.
's, arias instituciones claes del 7stado fueron cooptadas por la red mafiosa que utili! un esquema
financiero #con apariencia de legalidad en muchos casos pero cu$o fin principal era el enriquecimiento
ilcito de los miembros de la estructura, sin importar siquiera la precariedad financiera de las
instituciones.
7sta estructura mafiosa utili! los canales electorales que ofrece la democracia en uatemala para
hacerse con el poder a tras de un partido poltico denominado %artido %atriota.
In"e#ti$a%i&n'
1. /oda la documentacin incautada fue sometida a una inestigacin $ anlisis minucioso
que inclu$ la reconstruccin de los moimientos bancarios de cada una de las entidades, el
establecimiento de las actiidades mercantiles, el origen $ destino de los dineros que a
tras de las entidades circularon en ingresos $ gastos $ e( perfil de los clientes, socios $
representantes legales.
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La
25/27
6/15/2016
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Plano
que fue
de la
a
Cumbre
Mxico
de las
para
Amricas
acompaar14 ABR, 2015
trabajo
del
tribunal
electoral
izquierda
no tiene
la
intencin
de
tomar
el poder
20 ABR, 2015
1 JUN, 2015
1 COMENTARIO
El magistrado de los Botrn
y Jimmy en la cuerda floja? |
CMI Guatemala
[] (BANEX), fusionado
posteriormente con el Banco
G&T Continental, hoy en la
picota por ser parte de la
estructura macro criminal
que mantena al Partido []
05/06/2016 A LAS 12:11
Destacadas
26/27
6/15/2016
2012 - 2014 Centro de Medios Independientes de Guatemala (CMI Guatemala). Todos los
contenidos originales del CMI Guatemala excepto en los que se indique claramente algo
diferente, son publicados bajo licencia Creative Commons 3.0 Reconocimiento.
27/27

El Partido Patriota Es Una "Macroestructura Criminal" - CMI Guatemala

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Baldetti y otros cinco

Antejuicio entre la justicia y la

poltica: los reacomodos de la

El pasado de los tres grandes

realizan capturas por caso La

nal sobre cuatro de

las empresas insigne

Zompopos de mayo en junio

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El CMI Guatemala no recibe ningn tipo de

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durante los aos de

Martnez Sols fue su

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parte de la SAAS, que

sorpresa por eso que

Patriota esa cifra se

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resaltan que entre

Exmingua una vez se

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empresa del jefe de

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Fragmento del comunicado

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Conasa, segn ese

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Entre los cargos que

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