REPBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE EDUCACIN SUPERIOR

UNIVERSIDAD ALEJANDRO DE HUMBOLDT
CATEDRA: LEGISLACIN MERCANTIL
SECCIN: ABM0701CP

ACTA CONSTITUTIVA

Integrantes:
Lozada Aileen C.I. 25.417.817
Uyequi Karina C.I. 16.314.107

Caracas, Febrero, 2016

ACTA CONSTITUTIVA DE UNA SOCIEDAD ANNIMA

Nosotros AILEEN V. LOZADA M. de Nacionalidad Venezolana, Soltera,
mayor de edad, titular de la cedula de identidad N V-25.417.817
y KARINA S. UYEQUI K. de Nacionalidad Venezolana, Soltera, mayor
de edad, titular de la cedula de identidad V-16.314.107 de este
Domicilio todos, hemos convenido en constituir como en efecto lo
hacemos, mediante este documento el cual ha sido redactado en forma
suficientemente amplia para que sirva a su vez de ESTATUTOS SOCIALES
y de ACTA CONSTITUTIVA de una Compaa Annima, la cual se regir
por las clusulas siguientes:
TITULO I
DENOMINACIN, DOMICILIO OBJETO Y DURACIN
CLAUSULA PRIMERA: La compaa se denominar TRANSAMERICA
REPRESENTACIONES C.A.
CLAUSULA SEGUNDA: La compaa tendr su domicilio en la Calle
Madrid, Nro. 17, Sector Las Mercedes, Caracas.
CLAUSULA TERCERA: El Objeto de la Compaa es prestar servicios
con todo lo relacionado a: Marquetera , cerramientos de balcones,

toldos, cristaleras en general, herrera, electricidad, reas verdes,

construccin, compras, venta importacin y exportacin (lnea blanca,
electrodomsticos, muebles, ropas, lencera, artculos de cueros),
mercanca seca, comercializacin y exportacin de actividades mineras,
actividad turstica y hotelera, desarrollar actividades culturales y
deportivas, recreativas audiovisuales, martimas con ingeniera
aduanera, fabricacin y distribucin de productos alimenticias tanto
humano como animal, produccin agrcola, pecuaria y pesquera as
como sus derivados, construccin y en general toda actividad de licito
comercio que le sea conexa.
CLAUSULA CUARTA: La duracin de la compaa ser de veinte aos
(20) aos, contados a partir de la fecha de Registro de la presente Acta
Constitutiva y podr prorrogarse o abreviarse si as lo decide la
Asamblea de Accionistas.

TITULO II
CAPITAL Y ACCIONES
CLAUSULA QUINTA: El capital de la compaa ser de SEISCIENTOS MIL
BOLIVARES
(600.000,00
Bs).
El
cual
est
representado en
SEISCIENTAS (600).acciones de MIL BOLIVAR (1000,00 Bs.) cada una.
Este capital ha sido totalmente suscrito y pagado por los accionistas de
la siguiente manera: AILEEN V. LOZADA M. suscribi TRESCIENTAS
(300) ACCIONES por un valor nominal de Mil Bolvares (1000,00 Bs) cada
una, para un total DE TRESCIENTOS MIL BOLIVARES (300.000,00 Bs.) y la
Accionista KARINA S. UYEQUI K. suscribi TRESCIENTAS (300)
ACCIONES por un valor nominal de Mil bolvares (1000,00 Bs.) cada una,
para un total de TRESCIENTOS MIL BOLIVARES (300.000,00 Bs.) El capital
ha sido totalmente suscrito y pagado por los accionistas con el aporte de
bienes segn se evidencia en inventario fsico que se anexa en esta Acta
Constitutiva.
CLAUSULA SEXTA: Las acciones son indivisibles y cada una de ellas
concede a su propietario el derecho de (1) un voto en la Asamblea de
Accionistas. Los Accionistas tienen derecho preferencia reciproco y
proporcional para adquirir las acciones que se vayan a vender o cederle
plazo para el ejercicio del derecho preferente es de treinta (30) das
consecutivos contados a partir de la fecha de la oferta.

CLAUSULA SEPTIMA: En caso de que un accionista quiera vender sus

acciones o en el caso que se emitan nuevas acciones; los actuales
accionistas tendrn derecho preferente para adquirirlas. Este derecho de
preferencia regir incluso en caso de venta de acciones, decisin o
sentencia judicial, la junta Directiva determinar el procedimiento a
seguir para que el derecho de preferencia sea aplicable a todos los
accionistas en proporcin a las acciones que posean con anterioridad. El
derecho de preferencia podr ser objeto de la renuncia parcial o total.
TITULO III
DE LA ADMINISTRACION
CLAUSULA OCTAVA: La compaa ser administrada por una Junta
Directiva formada por un Presidente y un Vicepresidente; sern elegidos
por la Asamblea General de Accionistas por un periodo de diez (10) aos
pudiendo ser reelegido y continuar en su cargo, si as lo decide la
Asamblea General de Accionistas. Los miembros de la Junta directiva
tendrn firmas separadas y tendrn las mismas atribuciones que a
continuacin se mencionan: presidir las asambleas ordinarias o
extraordinarias, convocar asambleas, representar a la compaa por
ante cualquier organismo pblico o privado, dirigir toda clases de
representaciones, peticiones o recursos a cualquier autoridad de la
Republica, celebrar toda clase de contratos y transacciones por cuenta
de la compaa, aperturar y manejar las cuentas bancarias, firmar
cheques, abrir y cerrar cuentas corrientes y de ahorro, firmar, aceptar,
endosar, avalar, descontar letras de cambio, solicitar y firmar pagars
bancarios y comerciales, conferir poderes, intentar y contestar
demandas darse por citado o notificado por la compaa, hacer posturas
en remate, intentar toda clase de recursos administrativos o judiciales,
controlar y remover empleados y obreros, en fin, el Presidente, y el
Vicepresidente, tendrn las amplias facultades de Administracin y
disposicin.
CLAUSULA NOVENA: Los Miembros de la Junta Directiva se
comprometen a depositar dos Acciones en la Caja Social como garanta
de su gestin dando as cumplimiento a lo dispuesto en el Artculo 244
de Cdigo de Comercio vigente.
TITULO IV
DE LAS ASAMBLEAS
CLAUSULA DECIMA: La suprema autoridad y direccin de la compaa
reside en la Asamblea General de Accionistas legalmente constituidas,
bien sea Ordinaria o Extraordinaria, sus decisiones acordadas dentro de
los lmites de sus facultades legales y estatuarias son obligatorias para

todos los Accionistas, inclusive para los que no hayan asistido a ella. La
Asamblea Ordinaria de Accionistas se reunir en el tercer trimestre de
cada ao, en el lugar, fecha y hora sealada previamente en la
convocatoria, la cual debe hacerse de conformidad con el artculo 277
del Cdigo de Comercio Vigente. La Asamblea Ordinaria de Accionistas
tendr las siguientes atribuciones: 1- Nombrar los Gerentes y fijar sus
remuneraciones; 2- Discutir, aprobar, modificar o rechazar el balance
actual; 3- Decretar conforme a las previsiones de este documento
constitutivo los dividendos por utilidades recaudadas; 4- En General,
deliberar y resolver sobre cualquier asunto o previa la concesin o
autorizacin que pautan las normas judiciales correspondientes,
incluyendo bienes recuperados por autoridades policiales o
administrativas o militares, sometidos a su consideracin; 5- Se
considerar vlidamente constituida una Asamblea de Accionistas
cuando en una reunin este representada la totalidad del capital social.
LAS ASAMBLEAS EXTRAORDINARIAS se celebraran cada vez que los
accionistas lo consideren convenientes o as lo requiera el objeto social
de la compaa. La asamblea extraordinaria de la compaa podr
excluirse el requisito de la previa convocatoria.

TITULO V
EJERCICIO ECONOMICO Y CUENTAS
CLAUSULA DECIMA PRIMERA: El ejercicio econmico de la compaa
comenzara el da primero (1) de Enero de cada ao y finalizar el da
treinta y uno (31) de Diciembre de cada ao, excepto en lo que se
refiere al primer ejercicio econmico, el cual dar inicio en la fecha de
Registro del presente documento y terminara el 31 de Diciembre del
2017 y de los beneficios netos se deducirn: 1- El monto de lo que
deber pagar al impuesto sobre la renta; 2- Un Cinco por ciento (5%)
para la formacin de la reserva legal hasta llegar a un 20 % de capital
social.

Horario de atencin al
pblico Bolivariana de Venezuela
Repblica
Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores
y Justicia
Registro Mercantil segundo del Distrito Capital

8:00 am 4:00 pm

RECIBO

Nombres y Apellidos del Solicitante: KARINA SHIDUKO UYEQUI KATTO

Cdula de Identidad o Pasaporte: V-16.314.107
Telfono: 0212-4726680
Tipo de Operacin: Solicitud de denominacin comercial
Fecha de Ingreso: 01 de Enero de 2016
CONCEPTO
CANTIDAD
Anticipacin
otorgamiento

Da de

CONCEPTOS REGISTRO
MONTO (BS)
Artculo 86. Numeral 13.
18.400
DERECHOS DE REGISTRO (BS):
18.400
DERECHOS DE FISCO (BS):
0.00

Nombre de la oficina:
REGISTRO MERNACTIL SEGUNDO DEL DISTRITO CAPITAL

1.- Solicitud de bsqueda de nombre o denominacin social

Efectuar la solicitud de bsqueda de nombre (denominacin) mediante
un formato que le entregar en la taquilla 1 (visto bueno). Dicho
formato deber rellenarlo usted mismo en letra clara y de imprenta,
para luego cancelar los derechos correspondientes en la caja 2
(Bs.18.400,oo); el resultado de la bsqueda le ser entregado al tercer
da hbil siguiente (en tiempo normal)
EN CASO DE URGENCIA, usted tiene la posibilidad de obtener el
resultado el mismo da que realice la solicitud o el siguiente, previo
pago de los derechos correspondientes a habilitacin o anticipacin.
Para el mismo da:
Bsqueda = Bs. 18.400,oo
Habilitacin = Bs. 30.240,oo
Total bsqueda + habilitacin = Bs. 48.640,oo
Para el da siguiente:
Bsqueda = Bs. 18.400,oo
Habilitacin = Bs. 20.160,oo
Total bsqueda + habilitacin = Bs. 38.560,oo
2.- Reserva de nombre o denominacin social
De encontrarse libre el nombre o denominacin social solicitado, usted
DEBER pagar el monto correspondiente a los derechos de reserva,
dentro de los tres (3) das hbiles siguientes a la fecha en la cual se
produjo la respuesta positiva, ya que de no hacerlo el nombre o
denominacin quedar automticamente disponible. Dicho pago
deber efectuarse a travs de una planilla de la Alcalda del Distrito
Metropolitano (FM-02 o Formulario Metropolitano), y el respectivo
depsito bancario por la cantidad de Bs. 67.200,oo en alguna de las
cuentas a nombre de ADMC. INGRESOS TRIBUTARIOS en los
siguientes Bancos:
- BANESCO: Cuenta corriente N 0134-0016-48-0161011452
- PROVINCIAL: Cuenta corriente N0108-0582-18-0100016163
- MERCANTIL: Cuenta corriente N 0105-0638-71-1638260605
Posteriormente, regrese al Departamento de Visto Bueno con el
original y dos (2) fotocopias legibles del recibo de depsito, donde le
sellarn la planilla cancelada como recibida, quedando entonces
reservada la denominacin por TREINTA (30) das hbiles

3.- Sello de "Visto Bueno"

Dentro de los TREINTA (30) das hbiles siguientes a efectuada la
reserva de nombre, debe dirigirse a la taquilla 2 con el acta
constitutiva de la compaa o firma personal para que le estampen el
sello de visto bueno despus de revisar que el nombre o denominacin
social se encuentre bien escrito es decir, que se corresponda
exactamente con la denominacin reservada
4.- Compra de planillas
Adquiera en la taquilla de timbres fiscales, tantas planillas de
liquidacin de la Alcalda del Distrito Metropolitano de Caracas (FM-02
o Formulario Metropolitano) como documentos desee inscribir
5.- Clculo de montos a pagar por la inscripcin
Al presentarse en la taquilla 6 (Taquilla de Clculo) con su documento y
la planilla de liquidacin de la Alcalda, el funcionario del Registro
efectuar el clculo de las cantidades que usted deber pagar por los
conceptos de tasas contempladas en la Ley de Timbre Fiscal
(correspondientes al fisco), estampillas o timbres fiscales y aranceles
6.- Elaboracin de planilla de derechos del fisco
En la misma taquilla, un funcionario rellenar la planilla de la Alcalda
conforme a lo calculado de acuerdo a la Ley de Timbre Fiscal y
posteriormente (cuando la tenga lista) ser llamado para entregrsela.
7.- Pago de los derechos correspondientes al fisco
Pague la cantidad expresada en dicha planilla mediante depsito a
nombre de: ADMC. INGRESOS TRIBUTARIOS en una de las cuentas
que posee la Alcalda Mayor en los Bancos sealados en el punto 2
Cuando el pago a la Alcalda sea mayor a Bs. 1.000.000,oo, se requiere
carta de certificacin bancaria, adems del respectivo depsito
8.- Elaboracin del recibo de pago de los derechos del registro
Despus de efectuado el pago al fisco metropolitano (planilla de la
Alcalda Mayor), dirjase a la taquillas 7/8 (Taquillas de Presentacin) a
entregar la planilla cancelada, el documento y su cdula de identidad.
Luego el funcionario colocar los sellos correspondientes, los llenar y
realizar el recibo de pago de los derechos de registro o aranceles, con

indicacin del monto de timbres fiscales o estampillas que deber

traer al momento del otorgamiento
9.- Pago de los derechos del registro
Por la caja 1 ser llamado para que pague los derechos de registro y le
asignen fecha de otorgamiento o firma del documento para el tercer
(3er) da hbil siguiente (tiempo normal). EL PAGO PUEDE EFECTUARSE
EN EFECTIVO, MEDIANTE CHEQUE CONFORMABLE O CHEQUE DE
GERENCIA A NOMBRE DE: Registro Mercantil Primero
10.- Firma del libro diario de presentaciones
Luego, ser llamado por las taquillas 7/8 donde firmar el Libro Diario
de Presentaciones y le devolvern su recibo y cdula (pasaporte)
ASI FINALIZA EL PROCEDIMIENTO DE PRESENTACIN DEL DOCUMENTO
E INMEDIATAMENTE PASAR AL DEPARTAMENTO LEGAL DONDE
COMENZAR EL PROCEDIMIENTO DE REVISIN Y PROCESAMIENTO
En caso de que hubiese solicitado habilitacin, el usuario deber
dirigirse al Departamento Legal y esperar que el abogado revisor
examine el documento y le informen acerca de su procedencia, o si por
el contrario presenta alguna falla o error o es necesaria la presentacin
de algn anexo
11.- Otorgamiento o firma del documento
Regrese al Registro el da fijado para el otorgamiento y presente el
recibo de pago al funcionario que se encuentra en la entrada de la sala
de otorgamientos, quien anotar la hora. Los funcionarios de ese
Departamento ubicarn el documento y verificarn nuevamente si
existe en el sistema alguna prohibicin legal para la firma;
Mientras tanto, por favor dirjase a la sala de espera en donde ser
llamado de acuerdo al orden de llegada. RECUERDE PREPARAR SU
CDULA Y LOS TIMBRES FISCALES DE LA ALCALDIA MAYOR POR EL
MONTO QUE APARECE EN LA PARTE INFERIOR DEL RECIBO (PUEDE
COMPRARLOS EN LA TAQUILLA DE TIMBRES FISCALES)
Una vez en la sala de otorgamientos, el funcionario comprobar su
identidad por medio de su cdula laminada o pasaporte y le requerir
los timbres fiscales, as como cualquier recaudo que se le hubiese
pedido con anterioridad; de encontrarse todo en orden, el presentante
proceder a firmar el documento y sus copias

12.- Revisin final y firma del Registrador

Los abogados del Departamento de Otorgamiento revisarn el
documento a fin de constatar el cumplimiento de todos los extremos
legales entre otras cosas- sellos, notas de certificacin, etc., e
introducirn los datos relativos al acto en el sistema informtico.
Posteriormente, el documento original, las copias certificadas
solicitadas por usted y las destinadas a los Libros de Protocolo y
Registro Principal pasarn al Despacho del Registrador o de la
Registradora, quien firmar cada uno de ellos, por orden de llegada.
13.- Entrega del documento otorgado
Una vez firmado por el Registrador o la Registradora, los funcionarios
de la entrada de la sala de otorgamiento le llamarn para entregarle
su copia certificada u original segn sea el caso.

PUBLICACIN EN PRENSA DEL ACTA

CONSTITUTIVA DE LA EMPRESA

FACTURA QUE GENER PARA EL

REGISTRO DE LA EMPRESA

ACTA CONSTITUTIVA

PASOS PARA REGISTRAR UN ACTA

CONSTITUTIVA