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NOTARIA PBLICA NO.

52
LIC. DIEGO VAZQUEZ GUZMAN
Padre Mier 562 Ote. Monterrey, N.L. C.P. 64,000
PRIMER DISTRITO

NOTARIA PUBLICA No. 52


Demarcacin Notarias en el Primer Distrito en el Estado de Nuevo Len

LIC. DIEGO VAZQUEZ GUZMAN


TITULAR

LIC. RICARDO FUENTES FUENTES


SUPLENTE

Padre Mier #562 Ote. Monterrey


Nuevo Len. C.P. 64000, Mxico.
Tels. 8345-4025;

8345-4358; 8344-0182

Fax. 8340-3941: E-Mail: 55@infosel.net.mx

COTEJADO

Escritura Publica No. 23,536


PRIMER TESTIMONIO de la escritura pblica No. 23,536 de fecha 31 de Julio de 2002,
relativo a la protocolizacin de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de
"CONSTRUCTORA YAVI",, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, con
efectos

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LIC. DIEGO VAZQUEZ GUZMAN
Padre Mier 562 Ote. Monterrey, N.L. C.P. 64,000
PRIMER DISTRITO
=ESCRITURA PUBLICA NUMERO VEINTITRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS=
==== INTRUMENTO NUMERO ONCE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE ====
=====En Tampico, Tamaulipas, Estados Unidos Mexicanos, a los 06 (seis das del mes de julio
del ao 2016 (dos mil diecisis), Yo Licenciado DIEGO VAZQUEZ GUZMAN, Notario
Pblico Nmero 52 (cincuenta y dos), con ejercicio en el Primer Distrito Notarial y Registral en
el Estado de Nuevo Len. =================================================
Los seores: RAUL VILLAFUERTE GOMEZ Y ARTURO YAEZ JUAREZ, todos por
sus propios derechos, dijeron: ==============================================
===Que comparecen ante el suscrito notario con el fin de constituir una Sociedad Annima de
Capital Variable, cuya denominacin ser "CONSTRUCTORA YAVI", la cual ira seguida de
las palabras Sociedad Annima S.A DE C.V y para tal efecto Otorgan las clusulas que en
parte posterior de esta escritura se menciona y Previamente exhiben el permiso concedido por
la Secretaria de Relaciones Exteriores, donde se autoriza la constitucin de dicha sociedad,
que el suscrito Notario tiene a la vista y que textualmente es como sigue:
=============================PERMISO===============================
===="""Al margen superior izquierdo un sello impreso con el escudo nacional que dice:
SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.- MEXICO.DIRECCION GENERAL
DE ASUNTOS JURIDICOS.- DIRECCION DE PERMISOS ARTICULO 27
CONSTITUCIONAL.- SUBDIRECCION DE SOCIEDADES.- UN CODIGO DE
BARRAS.- PERMISO 2801,586.EXPEDIENTE 200428001509 FOLIO 71041A95. En
atencin a la solicitud presentada por el (la) C. DIEGO VAZQUEZ GUZMAN esta
secretaria concede el permiso para constituir una S.A. DE C.V. bajo la denominacin:"CONSTRUCTORA YAVI",, S.A. DE C.V. este permiso, quedara condicionado a que en los
estatus de la sociedad que se constituye se inserte la clusula de exclusin de extranjeros o el
convenio previsto en la fraccin 1 del Artculo 27 Constitucional, de conformidad con lo que
establecen los Artculos 15 de la Ley de Inversin Extranjera y 14 del Reglamento de la Ley de
Inversin Extranjera y del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras.- el interesado, deber
dar aviso del uso de este permiso a la Secretaria de la expedicin del mismo, de conformidad
con lo que establece el Artculo 18 del Reglamento de la Ley de Inversin Extranjera y del
Registro Nacional de Inversiones Extranjeras.- este permiso quedara sin efectos si dentro de los
90 das hbiles siguientes a la fecha de otorgamiento del mismo los interesados no acuden a
otorgar ante Fedatario Pblico el instrumento correspondiente a la Constitucin de la Sociedad
de que se trata, de conformidad con lo que establece el Artculo 1 7 del Reglamento de la Ley
de Inversin Extranjera y del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras; as mismo se
otorga sin perjuicio de lo dispuesto por el Articulo 91 de la Ley de la Propiedad Industrial.- lo
anterior se comunica con fundamento en los Artculos 27, fraccin I de la Constitucin Poltica
de los Estados Unidos Mexicanos; 28, fraccin V de la Ley Orgnica de la Administracin
Pblica Federal; 15 de la Ley de Inversin Extranjera y 13, 14 y 18 del Reglamento de la Ley
de Inversin Extranjera y el Registro Nacional de Inversiones Extranjeras.- CIUDAD
VICTORIA, TAMPS; a 22 de
Julio de 2004.- LA DELEGADA.- LIC. SOFIA LOPEZ ZUIGA.- Firma.- Al margen
inferior derecho un sello de goma con el escudo nacional que dice:
=====================
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.- SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.DELEGACION CD. VICTORIA, TAM""''===================================
====
Expuesto
lo
anterior,
los
comparecientes
otorgan
las
siguientes.
===================
=========================== CLAUSULAS ============================
====UNICA.- Los comparecientes constituyen por esta Escritura una Sociedad Annima de
Capital Variable de nacionalidad mexicana, la cual se regir por los siguientes:
============
========================== ESTATUTOS ===============================
PRIMERA.- Los comparecientes constituyen una SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL
VARIABLE, cuya denominacin social ser CONSTRUCTORA YAVI a esta
denominacin se le agregaran las palabras Sociedad Annima de Capital Variable o sus
abreviaciones S.A. DE C.V. ===============================================

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=====SEGUNDA.- La sociedad ser MEXICANA por constituirse de acuerdo con las Leyes
de la Republica y establecer su domicilio legal dentro de la misma. ====================

===== TERCERA.- El domicilio social de la sociedad ser en la ciudad de Tampico,


Tamaulipas quedando autorizado para establecer oficinas en cualquier parte de la Repblica
Mexicana o en el Extranjero y para sealar domicilios convencionales en los actos y contratos
que celebre. ====
===== CUARTA.- Ninguna persona extranjera, fsica o moral, podr tener participacin social
alguna o ser propietaria de partes sociales del capital de la l sociedad. Si por algn motivo
alguno de las personas mencionadas anteriormente, por cualquier evento llegare a adquirir una
participacin social, o sea propietaria de una o ms partes sociales, contraviniendo as lo
establecido en el prrafo que antecede, se conviene desde ahora en que dicha adquisicin ser
nula y por tanto, cancelada y sin ningn valor en la participacin social de que se trate y los
ttulos que la represente, tenindose por reducido en capital en una cantidad igual al valor de la
participacin cancelada. ==================================================
=====QUINTA.- La duracin de la sociedad ser de NOVENTA Y NUEVE AOS, a partir de
esta fecha. ============================================================
=====
SEXTA.El
objeto
de
la
sociedad
ser:
===================================
===== 1.- La compra, venta, importacin, exportacin, industrializacin, procesamiento y
comercializacin en general de toda clase de artculos de licito comercio y especialmente de
pulpa de madera, papel y cartn, tales como papel y cartn enlucido y satinado, latas y
utensilios de pulpa; papel de empapelar; toallas y pauelos, servilletas y manteles; papel
higinico; prendas de vestir de papel, siluetas, patrones y cartones; cajas, jaulas, barriles, y
otros envases de madera; canastos y otros envases de palma, carrizos u otros materiales hechos
de palma. ===========
===== 2.- La comercializacin y transformacin de toda clase de plsticos provenientes de
residuos domiciliarios y desechos industriales, de materiales sintticos o de cualquier clase de
productos que emplee como materia prima la madera o algn derivado de la misma y de
artculos
de
cermica.=================
=========================================
===== 3.- La fabricacin, industrializacin y comercio en general de papeles, cartones,
cartulinas, productos y subproductos de los mismos en todas sus ramas y formas, as como la
elaboracin y obtencin de los productos necesarios para su obtencin como celulosas, pastas,

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productos, qumicos, y dems elementos que fueren necesarios directa o indirectamente, para el
desarrollo de esta industria.=============================================== =
===== 4.- La realizacin por cuenta propia o de terceros, o asociada con otras personas fsicas
o morales de impresiones, encuadernacin y toda actividad vinculada al ramo de la imprenta.
====
===== 5.- La compra y venta de metales de todo tipo, chapas, hierros, aceros, cables,
elementos de bronces, repuestos en general, para todo tipo de vehculos y maquinarias, por
pieza
o
en
conjunto,
nuevos
o
usados.
================================================
===== 6.- Compra, venta, distribucin, importacin y exportacin de hierro, acero, cobre,
nquel, aluminio, embuto, chatarra, lingotes, laminados, perfiles, estructuras, chapas, tubos,
alambres,
planchas,
tiras
o
en
productos
elaborados.
======================================
===== 7.- La compra, venta, distribucin y renovacin y reconstruccin de muebles, de sus
partes
y
accesorios
de
uso
domstico,
comercial
e
industrial.
=========================
===== 8.- El comercio en general con todos los artculos antes mencionados y con toda clase
de
mercancas.
===========================================================
9.- Desarrollar todo gnero de actividades conexas y pertinentes, relacionadas con su objeto
social inclusive a nivel internacional; pudiendo por tanto, promover y desarrollar sus
actividades en cualquier forma, auxilindose de las investigaciones tcnicas y estudios que las
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complement, obteniendo para el caso, los permisos correspondientes, siempre y cuando dichas
actividades
sean
licitas.
===============================================================
===== 10.- Organizarse como estime conveniente, procediendo, con completa libertad respecto
de todas las cuestiones administrativas y comerciales e industriales relacionadas con el objeto
social. ===============================================================
===== 11.- Adquirir por cualquier ttulo legal, vender, arrendar o traspasar toda clase de
equipos, instalaciones, accesorios inmuebles, muebles y enseres que sean inherentes o
necesarios
para
la
realizacin
de
los
objetos
sociales.
===========================================
===== 12.- Participar en toda clase de sociedades mercantiles o civiles y asociaciones civiles,
adquirir acciones, intereses o participaciones en otras sociedades mercantiles o civiles y en
general
de
aquellas
que
tengan
actividades
afines.
=================================
===== 13.- Efectuar importaciones destinadas a favorecer el objeto social y en
comercializacin
directa
en
el
pas.
=======================================================
===== 14.- Promover y efectuar operaciones de intercambio compensado.
===============
===== 15.- Participar en proyectos de inversin orientados al objeto social.
===============
===== 16.- La adquisicin, uso, venta, cesin y distribucin a cualquier ttulo de toda clase de
patentes, permisos y privilegios, inversiones y procesos, autorizaciones de uso, franquicias,
nombres comerciales, marcas registradas y derechos comerciales y derechos necesarios para el
desarrollo
de
su
objeto
social.
===============================================
===== 17.- Invertir en fideicomiso para la realizacin de los objetos sociales de la empresa.
===
===== 18.- Obtener toda clase de crditos o prstamos a Sociedades Mercantiles o Civiles en
las que tenga inters o participacin a otras sociedades o personas con las que la sociedad tenga
relacin de negocios. ====================================================
=====19.- Otorgar toda clase de garantes reales y personales incluyendo a titulo enunciativo
mas no limitativo, hipotecas, prendas, fideicomiso de garanta, fianza, aval y obligaciones
solidarias para garantizar obligaciones propias o de terceros.=========================
===== 20.- Contratar y promoc10nar personal administrativo, tcnico, y administrativo
profesional, investigador, personal especializado, y en todo el dems personal que requiera para
el funcionamiento adecuado y el desarrollo de su objeto social a travs suyo y de empresas
filiales, incluyendo el personal que resulte necesario. ==============================
===== 21.- Poseer, arrendar, comprar, vender, hipotecar y negociar en cualquier otra forma
permitida por la ley, con los bienes muebles e inmuebles, activo fijo y pasivo necesarios para la
realizacin
de
su
objeto
social.
==============================================
======22.- Suscribir, comprar, vender, recibir en depsito de guarda o de administracin y
solicitar toda clase de operaciones respecto a activos y pasivos, acciones o valores de cualquier
naturaleza siempre y cuando que dichas operaciones estn encaminadas al logro del objeto
social
o
desarrollo
adecuados.
==================================================
======23.- En general, efectuar todos los actos y celebrar toda clase de convenios que le sean
necesarios, convenientes o conexos para la realizacin de todos los objetos sociales
anteriormente
mencionado,
como
su
objeto
social
primordial.
==================================
======SEPTIMA.- El capital de la sociedad ser de $100,000.00 (CIEN MIL PESOS
00/100 MONEDA NACIONAL) mnimo, mximo ilimitado, constituido por las aportaciones
de los socios, las cuales se encuentran suscriptas y pagadas en la forma que se indica en
Clausulas
Transitorias
de
este
instrumento.
============================================
======OCTAVA.- La sociedad ser regida por uno o varios GERENTES segn lo decida la
Asamblea de Socios y durara en su cargo por tiempo indefinido y ser electo por la Asamblea
General Ordinaria de Socios. El gerente o gerentes gozaran de las ms amplias facultades como

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rgano Administrador de la Sociedad y se reputara como Mandatario General de la Sociedad,
para PLEITOS Y COBRANZAS, PARA ACTOS DE ADMINISTRACION Y PARA
ACTOS DE DOMINIO, con todas las facultades generales y las especiales que requieran
clausula especial conforma a la Ley, sin limitacin alguna, en cualquiera de estas tres
actividades, de acuerdo con el Articulo Mil Ochocientos Noventa del Cdigo Civil para el
Estado de Tamaulipas y enunciativa mas no limitativamente tendrn las siguientes facultades:
========
=====1).-PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS.- Poder general para pleitos
y cobranzas con todas las facultades generales y aun las especiales que de acuerdo con la Ley
requieran clausula especial, en los trminos del prrafo primero del articulo Mil Ochocientos
Noventa del Cdigo Civil para el Estado de Tamaulipas, del articulo Dos Mil Quinientos
Cincuenta y Cuatro del articulo Dos Mil Quinientos Ochenta y Siete del Cdigo Federal, con
todas las facultades generales y las especiales, aun aquellas que de acuerdo con cualquier
ordenamiento legal, requieran poder o clusula especial, pues se otorga sin limitacin alguna.
En consecuencia se confiere con las facultades enumeradas en los artculos Dos Mil Quinientos
Ochenta y Dos, Dos Mil Quinientos Ochenta y Siete del ordenamiento civil citado y de sus
correlativos en el lugar donde se ejercite, que se tienen aqu ntegramente transcritos. Por lo
tanto sin que por ello implique una limitacin sino una enumeracin: para comparecer y
ejercitar el poder que se confiere, ante toda clase de personas Autoridades Judiciales y
Administrativas,
Civiles, Penales y de Trabajo Federal y Locales en juicio y fuera de l, con la mayor amplitud
posible, pudiendo realizar lo siguiente: ========================================
======a).- Desistirse de toda clase de demanda, procedimientos, juicios a un juicio de
amparar de recursos; b).- Transigir; c).- Comprometer en arbitrarios; d).absolver y articular
posiciones; e).- para hacer cesin de bienes; f).- recusar; g).Recibir pagos; h).- Presentar queja,
querellas, denuncias y constituirse en tercero coadyuvante del Ministerio Pblico; i).- Otorgar
perdn; j).- Ejercitar las acciones para el cumplimento de las obligaciones contradas en el
ejercicio
de
presente
poder
en
favor
de
la
Sociedad.
========================================
====== 11) PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIN. Poder general para
actos de Administracin en la forma y trminos previsto para el segundo prrafo del Artculo
Mil Ochocientos Noventa para el Estado de Tamaulipas, del Articulo Mil Quinientos Cincuenta
y cuatro del Cdigo Civil Federal, y su correlativo en el lugar donde se ejercite, por lo que se
confiere realizar todo gnero de actos, de Administracin, y por lo tanto para otorgar y
suscribir, toda clase de convenios y contratos, actos, documento pblico y privados,
manifestaciones, renuncias, protestas, etc., de naturaleza civil, mercantil o cualquier otra.
=================
==== Ill) PODER GENERAL PARA ACTOS DE DOMINIO.- Poder general para actos de
dominio en la forma y trminos previstos por el tercer prrafo del artculo Mil Ochocientos
Noventa del Cdigo Civil del Estado de Tamaulipas del Articulo Dos Mil Quinientos Cincuenta
y cuatro de Cdigo Civil Federal, y su correlativo en el lugar donde se ejercite, por lo tanto
podr vender, comprar, o en cualquier otra concepto, adquirir o transmitir la propiedad, de toda
clase de bienes muebles e inmuebles, gravarlo o limitar los derechos que le son inherentes.
=======
======IV).-FUNCIONES Y FACULTADES EN RELACION OBRERO PATRONALES.Ejercer actividades de Direccin y Administracin, teniendo el carcter de representante legal
de la Sociedad, en termino de Articulo Once de la Ley Federal del Trabajo, obligndola con
dicha actuacin, en todas sus relaciones con los trabajadores y, en especial, para dar por
terminado los contratos de cualquier persona al servicio de la Sociedad, aceptar renuncias,
rescindir contratos, comparecer con el carcter de representante legal ante toda clase de
autoridades, especialmente las de trabajo, tales como Juntas de conciliacin, de Conciliacin y
Arbitraje, ya sea Federales o Locales, Instituto Mexicano del Seguro Social, Instituto del Fondo
Nacional para la Vivienda de los Trabajadores, Procuraduras de la Defensa de los
Trabajadores, ya sean Federales o Locales, cuyas facultades se mencionan solamente en forma
enunciativa, mas no limitada y para los efectos con el carcter de representante legal a que se
refieren en el caso de las autoridades laborales, los Artculos Once, Seiscientos Noventa y Dos,
fraccin segunda, Ochocientos Setenta y cinco, Ochocientos setenta y ocho y dems relativas
de la Ley Federal del Trabajo. Para el efecto anterior se otorgan todas las facultades para pelitos
y cobranzas en los trminos del primer prrafo del Artculo Dos Mil Quinientos Cincuenta y

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Cuatro del Cdigo Civil para el Distrito Federal en materia comn y para toda la Republica en
materia Federal y poder general para actos de administracin, en los trminos del segundo
prrafo del Artculo Dos Mil Quinientos Cincuenta y Cuatro del Cdigo Civil citado, este
ltimo para tender asuntos de Carcter Laboral, con inclusin de aquellas facultades generales
y especiales que requieran poder o clausula especial, en los trminos del Artculo Dos Mil
Quinientos Ochenta y Siete del mismo Cdigo Civil y sus correlativos de los que rige en todos
los Estados de la Repblica Mexicana, por lo tanto, en el ejercicio del mandato conferido, para
intervenir en forma conciliatoria ante las autoridades de trabajo y ante las mismas y cualquier
otra autoridad, celebrar convenios, contestar demandas y reconvenciones, oponer excepciones
dilatorias y perentorias y toda clase de defensa, demandar y contra demandar, ofrecer y rendir
toda clase de pruebas, pudindose desistir de las que estime conveniente, articular y absolver
posiciones, reconocer firmas y documentos y argir de falsos los que presente la parte contraria
o los que lleguen a juicios solicitados por la autoridad, intervenir en recomendaciones o
inspecciones jurdicas, interrogar, examinar, repreguntar y tachar testigos, recusar con causa y
sin ella a magistrados, jueces, secretarios y a cualquier otra autoridad judicial o administrativa,
or toda clase de autos, resoluciones, laudos y sentencias pudiendo consentirlos cuando se crea
conveniente, interponer toda clase de recursos ordinarios y extraordinarios, tales como los de
apelacin, revocacin, queja, suplica reclamacin o cualquier otro anlogo, solicitar nulidades
dentro y fuera del juicio, interponer el juicio de amparo, pudiendo desistir del mismo y
concurrir a l como tercero perjudicado, en el juicio de amparo, hacer valer todos los recursos
que conceda la Ley y desistir de los mismos, pedir ejecucin de toda clase de resoluciones e
intervenir en diligencias transigir el negocio, pudiendo celebrar toda clase de convenios
judiciales o extrajudiciales, someter el juicio a la decisin de rbitros o arbitradores y pactar
procedimientos convencionales, celebrar contratos individuales o colectivos de trabajo, las
anteriores
facultades
deben
entenderse
como
enunciativas
y
no
limitativas.============================================================
=====V).- SUSCRIBIR, AV ALAR TITULOS DE CREDITO Y CONTRAE.
OBLIGACIONES A CARGO DE LA SOCIEDAD.- Poder general para otorgar, emitir,
suscribir y avalar ttulos de crdito, en los trminos del Artculo Noveno de la Ley General de
Ttulos
y
Operaciones
de
Crdito.
============================================
=====VI).- OPERACIONES BANCARIAS.- Para abrir y cancelar toda clase de cuentas
bancarias. ============================================================
=====VIl).-CONCURSOS.- Facultad para que en nombre y representacin de la sociedad
intervenga en toda clase de licitaciones y concursos para adquisicin del Gobierno Federal,
Gobierno de los Estados, Municipios empresas descentralizadas del Sector Pblico y
paraestatales o empresas privadas, para firmar las ofertas, las cartas garanta, participar en los
actos de apertura de ofertas y de fallo, firmar las cartas correspondientes, pedidos y contratos,
recibir
requisiciones,
as
como
realizas
la
cobranza
de
los
mismos.
=====================
=====VIII) FACULTADES DE DELEGACION.- Para nombrar y remover Directores,
Subdirectores, Gerentes, Subgerentes, factores empleados y dependientes, fijndoseles sus
emolumentos, as como para delegar sus poderes o facultades en todo o en parte, otorgar
poderes generales o especiales y revocarlos, tratndose del Consejo de Administracin, podr
delegar sus facultades en comits o delegados, sin que ello implique la perdida de las facultades
que
les
fueron
conferidas.
======================================================
===== Las anteriores facultades se confieren sin perjuicio de que la Asamblea General
Ordinaria
de
Socios
pueda
limitarlas
o
ampliarlas.
========================================
===== NOVENA.- La Asamblea General de Socios es la autoridad suprema de la sociedad y
sus disposiciones debern hacerse cumplir por los encargados de la Administracin o por el
rgano o personas que la misma Asamblea designe, debe reunirse en forma ordinaria cuando

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menos una vez al ao y en forma extraordinaria cada vez que sea necesario, La Asamblea
General se reunir a solicitud del o los gerentes o del consejo de Vigilancia o por los socios que
representen
ms
de
la
tercera
parte
del
Capital
Social.
==============================
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=====
DECIMA.Las
asambleas
tendrn
las
facultades
siguientes:
====================
===== 1).- Discutir, aprobar, modificar o reprobar el balance correspondiente al ejercicio social
clausurado y tomar, con estos motivos, las medidas que juzguen oportunas.
==============
====
2).Proceder
al
reparto
de
utilidades.
=====================================
====
3).Nombrar
y
remover
a
los
gerentes.
====================================
====
4).Designar
en
su
caso
el
Consejo
de
Vigilancia.
============================
==== 5).- Resolver sobre la divisin y amortizacin de las partes sociales. ===============
==== 6).- Exigir en su caso, las aportaciones suplementarias y las aportaciones accesorias,
presentar contra los rganos sociales o contra los socios las acciones que correspondan para
exigirles
daos
y
perjuicios.
================================================
==== 7).- Modificar el contrato social. ========================================
==== 8).- Consentir en las cesiones de partes sociales la admisin de nuevos socios.
========
==== 9).- Decidir sobre los aumentos y reducciones del Capital Social.
=================
====
10).Decidir
sobre
la
disolucin
de
la
sociedad.
=============================
==== 11).- Las dems que le corresponden conforme a la Ley o Contrato Social.
===========
==== DECIMA PRIMERA.- Para analizar la Asamblea General podrn hacer la convocatoria
los Gerentes o la comisin de Vigilancia, o la tercera parte de los Socios por lo menos, esta se
har mediante carta certificada con acuse de recibo que deber contener la orden del da y
dirigirse a cada socio por lo menos ocho das de anticipacin a la celebracin de la Asamblea. =
==== DECIMA SEGUNDA.- La asamblea estar presidida por el Gerente o Gerentes de
Administradores de la Sociedad; a falta de ellos por alguno de los miembros de la comisin de
vigilancia, fungir como secretario de la Asamblea la persona elija la asamblea. Quien presidir
la asamblea nombrara escrutador que levantara lista de asistencia, certificaran la legalidad de
los socios o de sus representadores e indicaran el nmero de votos que reciba cada resolucin
de las asambleas. Las votaciones sern econmicas a menos que tres de los asistentes pidan
sean
nominales
secretas.
Cada
socio
tendr
derecho
a
un
voto.
===========================
==== DECIMA TERCERA.- Para que haya qurum en la Asamblea ser necesario que estn
presentes,
por
lo
menos
el
cincuenta
por
ciento
de
los
socios.
=========================
==== DECIMA CUARTA- Las resoluciones de la Asamblea General sern tomadas por
mayora de votos y en caso de empate el presidente de la Asamblea tendr voto de calidad.
=====
==== DECIMA QUINTA- Cuando la Asamblea General, por falta de tiempo, no agote los
asuntos anotados en el Orden del Da, podr suspenderse y continuarse el da siguiente, sin
necesidad
de
convocatoria
nueva.
============================================
====DE CIMA SEXTA.- De toda Asamblea se levantara acta que asentara en el Libro que al
efecto se lleve. =========================================================
==== DECIMA SEPTIMA.- La Asamblea General erigir un comisario que podr ser o no de
la Sociedad segn lo decida la Asamblea. Durar en su cargo por Dos aos y sus funciones son
las siguientes: =========================================================
==== 1).- Cuidar que las aportaciones sociales se ajusten a esta escritura y a la Ley General de
Sociedades Mercantiles. ==================================================
==== 2).- Vigilar que los fondos sean bien invertidos y en los trminos de su aprobacin.
=====
==== 3).- Vigilar el cumplimiento de las obligaciones, tanto por parte de los socios, como de
los
funcionarios
o
empleados.
=================================================

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==== 4).- Revisar el Balance Anual y rendir el dictamen sobre el mismo a la Asamblea.
======
==== 5).- Informar peridicamente a la Asamblea sobre las actividades.================
=
==== DECIMA OCTAVA.- Para la constitucin e incremento de capital social los socios
podrn
aportar
efectivo,
bienes
muebles
o
inmuebles.
==============================
==== DECIMA NOVENA.- Todas las aportaciones de los socio al capital social se har
constar en certificados expedidos por el comisario.===================
==================
==== VIGESIMA.- Los certificados debern contener los siguientes datos:
==============
====
1).Nombre
y
domicilio
de
la
Sociedad.
===================================
====
2).Fecha
de
la
expedicin
y
numero
progresivo.
=============================
====
3).Nombre
y
domicilio
del
aportante.
====================================
====
4.Cantidad
aportada
con
nmero
y
letra.
==================================
==== VIGESIMA PRIMERA.- Los beneficios obtenidos por la sociedad al formularse el
balance de cada ejercicio del cual se habrn deducido ya las reservas para depreciacin, castigo
de crdito, previsin social, e impuestos, sern presentadas a la Asamblea y una vez aprobadas
por esta, despus de ledo el informe del comisario ser distribuido como sigue:
============
==== 1).-Se separa el cinco como mnimo para formarse un fondo de reserva, hasta que alcance
cuando
menos
el
veinticinco
por
ciento
del
capital
social.
============================
==== 2).- Se separara lo necesario para retribuir al Gerente o Gerentes segn sea el caso y al
comisario. ============================================================
==== 3).- El resto quedara a disposicin de la Asamblea de socios quien decidir su aplicacin.
En este caso de prdida esta sern soportadas por los socios en proporcin a la parte del capital
social del cual sean titulares y hasta por el importe del valor de este. ==================
VIGESIMA SEGUNDA.- En este caso de liquidacin de la sociedad, el capital ser devuelto a
los socios en la forma que determine la Asamblea General, luego de deducrseles las
responsabilidades que tengan. ==============================================
==== VIGESIMA TERCERA.- El ejercicio social empieza el primero de enero y termina el
treinta y uno de diciembre de cada ao, a excepcin del actual que comienza a contar desde la
fecha de firma de la presente escritura al treinta y uno de diciembre del presente ao.
========
==== VIGESIMA CUARTA.- Sern causas de disolucin de la sociedad:
===============
====
1).La
imposibilidad
de
seguir
realizando
su
objeto.
===========================
====
2).La
quiebra
legalmente
declarada.
=====================================
==== VIGESIMA QUINTA.- Al aceptarse la disolucin; la Asamblea General elegir un
liquidador, dejando de funcionar el rgano de Administracin que deber hacer entrega
inmediatamente a los liquidados de todos los bienes, libros y documentos de la sociedad.
=====
====VIGESIMA
SEXTA.El
liquidador
deber:
================================
==== 1).- Concluir las operaciones pendientes. ==================================
==== 2).- Cobrar lo que se deba a la Sociedad y pagar las cuotas pendientes. ======= ====
====
3).Liquidar
los
activos.
==============================================
==== 4).- Practicar el balance final. ==========================================

COTEJADO

8
Escritura Pblica No. 23,536

gro/oca

NOTARIA PBLICA NO. 52


LIC. DIEGO VAZQUEZ GUZMAN
Padre Mier 562 Ote. Monterrey, N.L. C.P. 64,000
PRIMER DISTRITO
==== 5).- Hacer efectivas las responsabilidades de los socios, cuando los pasivos resulten
superiores
a
los
activos.
===================================================
==== 6).- Entregar a cada socio la parte que le corresponde en la distribucin del haber social.
=
==== 7).- Cancelar la inscripcin de la sociedad una vez concluida la liquidacin. =========
==== VIGESIMA SEPTIMA.- El liquidador recibir la remuneracin que le fije la Asamblea
General y tendr todas las facultades necesarias para el cumplimiento de su objeto.
=========
=== VIGESIMA OCTAVA.- El comisario de la sociedad continuara en sus funciones respecto
a
las
operaciones
del
liquidador.
==============
==============================
===VIGESIMA NOVENA.- Todos los funcionarios de la sociedad son civilmente responsable
de las operaciones que autoricen y ejecuten con infraccin de las disposiciones del acta
constitutiva
o
de
la
Ley
General
de
Sociedades
Mercantiles.
=========================
==== TRIGESIMA.- Para la admisin de nuevos socios se requiere el consentimiento de
todos
los
dems
socios.
======================================================
==== TRIGESIMA PRIMERA.- Los socios se comprometen a presentar ante el suscrito
Notario el comprobante de la inscripcin de la presente Sociedad en el Registro Federal de
Contribuyentes, dentro de un trmino que no exceda de (15) quince das, contando a partir de la
firma de esta escritura. ===================================================
==== TRIGESIMA SEGUNDA.- Manifestndose los comparecientes no pueden manifestar
sus Registros Federales de Contribuyentes ni exhibir sus Cedulas de identificacin Fiscal.
=======
==== Que advert a los comparecientes que dar aviso a que se refiere la regla dos punto tres
quince de la Resolucin Miscelnea Fiscal para el ao Dos Mil Tres, vigente hasta esta fecha,
en virtud de no haberme proporcionado sus Cedulas de Identificacin Fiscal ni sus Registros
Federales
de
Contribuyentes,
pese
a
habrselos
solicitado.
===========================
============================TRANSITORIAS==========================
==== UNICA.- Los comparecientes por unanimidad de votos, otorgan los siguientes
acuerdos:=== =========================================================
==== I.- Se designa como GERENTE de la sociedad al seor DIEGO VAZQUEZ GUZMAN,
quien encontrndose presente acepto el cargo que le fue conferido, protestando su fiel y legal
desempeo, caucionando su manejo a satisfaccin de la asamblea, el cual gozara en el
desempeo de su encargo de las facultades que se mencionan en el Estatuto OCTAVO del
presente
instrumento.
==========================================================
==== 11.- Se designa como COMISARIO de la sociedad al seor RAUL VILLAFUERTE
GOMEZ. ===========================================================
==== Ill.- Que el capital social determinado en la Clusula Sptima precedente sea suscrito de
la siguiente manera: =====================================================

COTEJADO

SOCIO
RAUL VILLAFUERTE GOMEZ
ARTURO YAEZ JUAREZ

CAPITAL
$50,000.00
$50.000.00

9
Escritura Pblica No. 23,536

gro/oca

====Manifiestan los comparecientes que el capital antes indicado se encuentra ntegramente


pagado al seor RAUL VILLAFUERTE GOMEZ, quien fue designado Gerente de la
Sociedad, cantidad que manifiestan dichas personas obrar en su poder y a disposicin de la
Sociedad. ============================================================
==== IV.- Se autoriza la seora GUADALUPE CRUZ MARTINEZ, para que tramite la
inscripcin de esta Escritura en el Registro Pblico de Comercio y la Secretaria de Hacienda y
Crdito Pblico, facultndola para realizar toda clase de trmites relativos a la constitucin de
la
presente
Sociedad.
======================================================
=======================YO EL NOTARIO CERTIFICO====================
==== I.- Que los comparecientes tienen a mi juicio capacidad legal para contratar obligarse.
===
====II.Que
tuve
a
la
vista
los
documentos
relacionados.
===========================
=== Ill.- Que los comparecientes se identifican de la siguiente manera, manifestando bajo
protesta de decir la verdad ser las mismas personas que aparecen en los documentos de
identificacin que presentan y que no tienen incapacidad natural o legal para celebrar el
presente
acto
jurdico.
==========================================================
====El seor RAUL VILLAFUERTE GOMEZ, con credencial para votar, expedida a su
favor por el Instituto Federal Electoral con nmero de folio "125599673 .Y con clave de elector
"CASAG070121212HOOO, en el cual aparece su fotografa, huella digital y firma.
=========
====El seor ARTURO YAEZ JUAREZ con credencial para votar, expedida a su favor por
el Instituto Federal Electoral con nmero de folio 2233556677 y con clave de elector
ARYAJU1256778952 en el cual aparece su fotografa, huella digital y firma. ===========
===El seor RAUL VILLAFUERTE GOMEZ, mexicano, soltero, mayor de edad treinta
aos de edad, empresario, originario de Tuxpan, Veracruz con domicilio en Calle Allende
numero veintitrs, zona centro en Tuxpan de Rodrguez Cano, Veracruz y de trnsito en este
Puerto, al corriente de pago del Impuesto Federal sobre la Renta sin justificarlo.
==================
====El seor ARTURO YAEZ JUAREZ, mexicano, soltero, mayor de edad de veinticuatro
aos de edad, empresario, originario de Tuxpan, Veracruz con domicilio en Calle Lzaro
Crdenas nmero tres, Colonia Miguel Alemn en Tuxpan de Rodrguez Cano, Veracruz y de
trnsito en este Puerto, al corriente de pago del Impuesto Federal sobre la Renta sin justificarlo.
====IV.- Que le en voz alta esta escritura a los comparecientes, explicndoles su fuerza y
valor legal, con el cual estuvieron de conformes y firmaron.- DOY FE.
======================
==== Seor RAUL VILLAFUERTE GOMEZ.- Firma.- ==========================
Seor ARTURO YAEZ JUAREZ.- Firma.- ANTE MI: Firma del Licenciado DIEGO
VAZQUEZ GUZMAN.- Un sello de autorizar de la notaria con el Estado Nacional que dice:
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. LIC.DIEGO VAZQUEZ GUZMAN, NOTARIO
PUBLICO N 52 MONTERREY NUEVO LEON". AUTORIZO, en Monterrey, Nuevo Len, a
los 31 treinta y un das del mes de julio del ao 2002 despus de haber formado los
comparecientes y presentando la solicitud de inscripcin de Persona Moral en la Oficina
Federal de Hacienda. DOY FE.- Firma del Licenciado DIEGO VAZQUEZ GUZMAN.- El
sello de autorizar de la Notaria con el Escudo Nacional que dice ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS, LIC. DIEGO VAZQUEZ GUZMAN NOTARIO PUBLICO N 52,
MONTERRERY,
NUEVO
LEON.
==============================================================
===================== DOCUMENTO DEL APRENDICE ====================
A.- Permiso nmero 4321, 765 expedido con fecha de 22 de julio de 2004 por la Secretaria de
Relaciones Exteriores. ===================================================
==== B.- Solicitud de Inscripcin al Registro Federal de Contribuyentes, de la Sociedad
""CONSTRUCTORA YAVI",
SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE,
expedida por la Secretaria de Hacienda y Crdito Pblico, Servicio de Administracin
Tributaria.
==== TRANSCRIPCION DEL ARTICULO 1890 DEL CODIGO CIVIL VIGENTE EN EL
ESTADO DE TAMAULIPAS. =============================================
==== En todos los poderes generales para pleitos y cobranzas bastara que se diga que se otorga
con todas las facultades generales y las especiales que requieran clausula especial conforme a la

ley, para que se entiendan conferidos sin limitacin alguna.- En los poderes generales para
administrar bienes bastara que el apoderado tenga toda clase de facultades administrativas.- En
los poderes generales de dan con ese carcter, para que el apoderado tenga todas las facultades
de dueo tanto en lo relativo a los bienes, como para hacer toda clase de gestiones a fin de
defenderlos o administrarlos.- Cuando se quieran limitar en los tres casos antes mencionados,
las facultades de los apoderados, se consignaran las limitaciones o se otorgaran al respecto
poderes especiales.- Los notarios insertaran este artculo en los testimonios de los poderes que
ante ellos se otorgue.- Lo mismo harn al calce del poder y antes de la ratificacin si es que en
el texto o documento no lo hubieren insertado los interesados o
funcionarios ante quienes los otorgantes y los testigos ratifiquen sus firmas de conformidad con
la
fraccin
II
del
artculo
1887
en
relacin
con
el
1891.
=============================

==== ES PRIMER TESTIMONIO. FIELMENTE TOMADO DE SU ORIGINAL, QUE


OBRA EN EL PROTOCOLO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS, QUE ES A MI CARGO,
DONDE DEJE ANOTADA SU EXPEDICION AL MARGEN DE SU MATRIZ. VA EN SIETE
PAGINAS UTILES DEBIDAMENTE REQUISITADAS. LO EXPEDIDO PARA LA
SOCIEDAD "CONSTRUCTORA YAVI", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL
VARIABLE, EN MONTERREY, NUEVO LEON, A LOS 06 (seis) das del mes de julio 2016
(dos mil dos) DOY FE.

___________________________________
LIC. DIEGO VAZQUEZ GUZMAN
NOTARIO PUBLICO NO. 52
MONTERREY, NUEVO LEON.