M I N U T A DE TRANSFORMACION

SEOR NOTARIO:
SRVASE EXTENDER EN SU REGISTRO DE ESCRITURAS PBLICAS UNA DE TRANSFORMACION DE SOCIEDAD
Y APROBACION DE ESTATUTOS, QUE OTORGA LA SOCIEDAD CIVIL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
DENOMINADA RICARDO BEAUMONT, ABOGADOS, S. CIVIL DE R.L. REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR DOA
ZOILA CECILIA DVILA PAREDES, PERUANA, CASADA, ABOGADA, CON DOCUMENTO NACIONAL DE
IDENTIDAD N 09103655, CON DOMICILIO EN PASAJE LA FLORIDA 182 DISTRITO DE SAN ISIDRO, PROVINCIA
Y DEPARTAMENTO DE LIMA, FACULTADA SEGN COMPROBANTE QUE SE INSERTAR; EN LOS TRMINOS Y
CONDICIONES QUE CONTIENEN LAS CLUSULAS SIGUIENTES:
CLAUSULA PRIMERA.- RICARDO BEAUMONT, ABOGADOS, S. CIVIL DE R.L., CONSTITUIDA MEDIANTE
ESCRITURA PBLICA DE FECHA 09 DE SETIEMBRE DE 1996 OTORGADA ANTE EL NOTARIO DE LIMA DR. OSCAR
LEYTON ZARATE Y QUE CORRE INSCRITA EN LA PARTIDA N 03001857 DEL REGISTRO DE PERSONAS
JURDICAS DE LA O.R.L.C.
CLAUSULA SEGUNDA.- MEDIANTE ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE FECHA OCHO (08) DE
NOVIEMBRE DEL 2010 SE ACORD TRANSFORMAR LA SOCIEDAD CIVIL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA EN
UNA SOCIEDAD ANNIMA CERRADA, ENTRE OTROS ACUERDOS QUE CONSTAN EN EL ACTA MENCIONADA.
CLAUSULA TERCERA.- ASIMISMO, SE ADJUNTAN LAS PUBLICACIONES REALIZADAS EN EL DIARIO OFICIAL EL
PERUANO Y EN OTRO DIARIO DE MAYOR CIRCULACIN, DE ACUERDO A LO DISPUESTO POR EL ARTCULO
337DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES.
CLAUSULA CUARTA.- CON ARREGLO AL ARTCULO 339 DE LA LGS, SE DEJA CONSTANCIA QUE LA SOCIEDAD
HA CUMPLIDO CON FORMULAR EL BALANCE DE TRANSFORMACIN AL DA ANTERIOR DE LA FECHA DE LA
ESCRITURA EL MISMO QUE ESTAR A DISPOSICIN DE LOS SOCIOS Y DE LOS TERCEROS INTERESADOS EN
EL DOMICILIO SOCIAL, POR EL LAPSO DE LEY.
AGREGUE USTED SEOR NOTARIO LAS CONCLUSIONES DE LEY Y CUIDE DE PASAR LOS PARTES AL
REGISTRO PBLICO PARA SU INSCRIPCIN.
LIMA, 15 DE MARZO DEL 2011.

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS.

EN LIMA, A LOS OCHO (08) DAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AO 2010, SIENDO LAS NUEVE DE LA MAANA
(9:00 AM), EN EL LOCAL DE LA SOCIEDAD SITO EN
ESTUVIERON PRESENTES TODOS LOS SOCIOS DE LA PERSONA JURDICA RICARDO BEAUMONT, ABOGADOS,
S. CIVIL DE R. L., LOS MISMOS QUE A CONTINUACIN SE INDICAN:
- RICARDO ARTURO BEAUMONT CALLIRGOS, TITULAR DE 9,000 PARTICIPACIONES SOCIALES DE UN NUEVO
SOL CADA UNA;
- RICARDO MAURICE BEAUMONT ORBEGOSO, DEBIDAMENTE REPRESENTADO POR SU HERMANA, SOLANGE
BEAUMONT ORBEGOSO, SEGN PODER MOSTRADO AL EFECTO, TITULAR DE 9,000 PARTICIPACIONES
SOCIALES DE UN NUEVO SOL CADA UNA;
- GINETTE HEIDI BEAUMONT ORBEGOSO, TITULAR DE 9,000 PARTICIPACIONES SOCIALES DE UN NUEVO SOL
CADA UNA;
- SOLANGE BEAUMONT ORBEGOSO, TITULAR DE 9,000 PARTICIPACIONES SOCIALES DE UN NUEVO SOL CADA
UNA; Y
-ANNELIE BEAUMONT ORBEGOSO, TITULAR DE 9,000 PARTICIPACIONES SOCIALES DE UN NUEVO SOL CADA
UNA.
ASISTI LA GERENTE GENERAL, DRA. ZOILA CECILIA DVILA PAREDES.
DESPUS DE (i) CONSTATAR QUE SE ENCONTRABA PRESENTE EL NTEGRO DEL CAPITAL SOCIAL, QUE
ASCIENDE A CUARENTA Y CINCO MIL NUEVOS SOLES; (ii) MANIFESTAR SU VOLUNTAD DE REALIZAR JUNTA
GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS; (iii) ELEGIR PRESIDENTE DE ESTA JUNTA AL DR. RICARDO ARTURO
BEAUMONT CALLIRGOS Y, CON ARREGLO A LEY, DEJAR LA SECRETARA EN MANOS DE LA GERENTE
GENERAL, LA DRA. ZOILA CECILIA DVILA PAREDES; (iv) LOS SOCIOS PRESENTES APROBARON LA AGENDA
QUE A CONTINUACIN SE INDICA:
1)

2)
3)
4)
5)

ACORDAR LA TRANSFORMACIN SOCIETARIA DE LA PERSONA JURDICA, CON ARREGLO AL ART.

333 Y SGTS., DE LA LGS, QUE ES UNA SOCIEDAD CIVIL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, S. CIVIL DE
R.L., POR UNA SOCIEDAD ANNIMA CERRADA, S.A.C.,
CAMBIO DE DENOMINACIN SOCIAL,
RECOMPOSICIN DEL ACCIONARIADO;
MODIFICACIN DE ESTATUTOS
AUTORIZAR EXPRESAMENTE A LA GERENTE GENERAL LA SUSCRIPCIN DE LA MINUTA, ESCRITURA
PBLICA Y DEMS INSTRUMENTOS, PARA LA CORRECTA FORMALIZACIN DE LOS ACUERDOS QUE
SE ADOPTEN EN ESTA JUNTA GENERAL.

1.- TRANSFORMACION DE LA SOCIEDAD CIVIL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA EN UNA SOCIEDAD ANONIMA

CERRADA.LA TITULAR MANIFIESTA QUE LA TRANSFORMACIN DE LA EMPRESA A SOCIEDAD ANNIMA CERRADA,
OBEDECIENDO A NECESIDADES FINANCIERAS Y COMERCIALES DE LA EMPRESA. POR LO TANTO, SE
APRUEBA POR UNANIMIDAD, LA TRANSFORMACIN DE LA SOCIEDAD CIVIL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
RICARDO BEAUMONT, ABOGADOS, S. CIVIL DE R.L. A SOCIEDAD ANNIMA CERRADA, LO QUE COMO
CONSECUENCIA, IMPLICA LA APROBACIN DE LOS SIGUIENTES PUNTOS DE LA AGENDA.
2.- CAMBIO DE DENOMINACIN SOCIAL:
EN VIRTUD DEL ACUERDO ANTERIOR, EL PRESIDENTE MANIFIESTA QUE, RESULTA CONVENIENTE TAMBIN
CAMBIAR LA DENOMINACIN SOCIAL. EN ADELANTE, LA SOCIEDAD SE DENOMINAR CONSULTORA LEGAL J
& G SOCIEDAD ANNIMA CERRADA, LO QUE SE APRUEBA POR UNANIMIDAD.

3.- RECOMPOSICIN DEL ACCIONARIADO.ACTO SEGUIDO, EL TITULAR MANIFEST QUE EN CUANTO AL CAPITAL SOCIAL, DEBE MANTENERSE EL MISMO
QUE CORRE INSCRITO, ES DECIR, S/. 45,000.00, EN ESTE CASO, DIVIDIDO EN 45,000 ACCIONES NOMINATIVAS
DE UN VALOR NOMINAL DE UN NUEVO SOL CADA UNA;
LA COMPOSICIN ACCIONARIA SE REESTRUCTURA: RICARDO ARTURO BEAUMONT CALLIRGOS, QUEDA
COMO TITULAR DE 30,000 ACCIONES NOMINATIVAS DE UN VALOR NOMINAL DE UN NUEVO SOL CADA UNA;
GINETTE HEIDI BEAUMONT ORBEGOSO, QUEDA COMO TITULAR DE CINCO MIL ACCIONES NOMINATIVAS DE
UN VALOR NOMINAL DE UN NUEVO SOL CADA UNA; SOLANGE BEAUMONT ORBEGOSO, QUEDA COMO
TITULAR DE CINCO MIL ACCIONES NOMINATIVAS DE UN VALOR NOMINAL DE UN NUEVO SOL CADA UNA; Y,
ANNELIE BEAUMONT ORBEGOSO, QUEDA COMO TITULAR DE CINCO MIL ACCIONES NOMINATIVAS DE UN
VALOR NOMINAL DE UN NUEVO SOL CADA UNA. COMO SE APRECIA RICARDO MAURICE BEAUMONT
ORBEGOSO DEJA DE SER SOCIO DE LA SOCIEDAD Y SUS PARTICIPACIONES, AHORA CONVERTIDAS EN
ACCIONES, SON ADQUIRIDAS POR RICARDO ARTURO BEAUMONT CALLIRGOS, DEJANDO EXPRESA
CONSTANCIA QUE LAS SOCIAS GINETTE HEIDI, SOLANGE Y ANNELIE BEAUMONT ORBEGOSO, HACEN
EXPRESA RENUNCIA A SU DERECHO DE PREFERENCIA, CEDIENDO SUS PORCENTAJES A FAVOR DEL SOCIO
RICARDO ARTURO BEAUMONT CALLIRGOS. EN RESUMEN Y DE COMPLETO ACUERDO, LAS PARTES AL
SUSCRIBIR EL ACTA A QUE DAR LUGAR ESTA JUNTA GENERAL, RECONOCEN QUE ENTRE ELLOS SE HAN
HECHO PAGOS, COMPENSACIONES, TRANSFERENCIAS U OTROS, Y QUE NINGUNO TIENE NADA QUE
RECLAMAR A OTRO U OTROS, NI MENOS A LA SOCIEDAD, POR LAS TRANSFERENCIAS, CESIONES DE
DERECHOS, RENUNCIAS A EVENTUALES DERECHOS DE PREFERENCIAS U OTROS RUBROS Y CONCEPTOS
DE NATURALEZA ALGUNA.

4.- APROBACION DE LA MODIFICACION TOTAL DE LOS NUEVOS ESTATUTOS.EN VISTA DE LA TRANSFORMACIN LLEVADA A CABO Y DE LA CONSTITUCIN DE LA JUNTA GENERAL DE
ACCIONISTAS, ESTA ACUERDA POR UNANIMIDAD APROBAR LO SIGUIENTE:
1) TRANSFORMAR LA SOCIEDAD CIVIL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA RICARDO BEAUMONT, ABOGADOS, S.
CIVIL DE R.L. EN UNA SOCIEDAD ANNIMA CERRADA, LA CUAL EN ADELANTE Y COMO PRODUCTO DEL
ACUERDO DE CAMBIO DE DENOMINACIN SOCIAL, SE DENOMINARA CONSULTORA LEGAL J & G SOCIEDAD
ANONIMA CERRADA O CONSULTORA LEGAL J&G S.A.C.
2) EL CAPITAL DE LA SOCIEDAD ANNIMA CERRADA SER DE S/. 45,000.00 (CUARENTICINCO MIL Y 00/100
NUEVOS SOLES), REPRESENTADO POR 45,000 ACCIONES DE UN VALOR NOMINAL DE S/. 1.00 (UNO Y 00/100
NUEVOS SOLES) CADA UNA, DISTRIBUIDO DE LA SIGUIENTE FORMA:
RICARDO ARTURO BEAUMONT CALLIRGOS: TITULAR DE 30,000 ACCIONES NOMINATIVAS DE UN VALOR
NOMINAL DE UN NUEVO SOL CADA UNA;
GINETTE HEIDI BEAUMONT ORBEGOSO: TITULAR DE CINCO MIL ACCIONES NOMINATIVAS DE UN VALOR
NOMINAL DE UN NUEVO SOL CADA UNA;
SOLANGE BEAUMONT ORBEGOSO: TITULAR DE CINCO MIL ACCIONES NOMINATIVAS DE UN VALOR NOMINAL
DE UN NUEVO SOL CADA UNA; Y,
ANNELIE BEAUMONT ORBEGOSO, TITULAR DE CINCO MIL ACCIONES NOMINATIVAS DE UN VALOR NOMINAL
DE UN NUEVO SOL CADA UNA.
3) APROBAR EL NUEVO ESTATUTO DE LA SOCIEDAD CONSULTORA LEGAL J&G SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
O CONSULTORA LEGAL J&G S.A.C., CUYO TENOR LITERAL ES EL SIGUIENTE:
ESTATUTOS.
TITULO I.
DENOMINACION, OBJETO, DURACION Y DOMICILIO.
ESTATUTO.
ARTCULO 1.- DENOMINACIN.- DURACIN.- DOMICILIO: LA SOCIEDAD SE DENOMINA CONSULTORA LEGAL
J&G SOCIEDAD ANONIMA CERRADA CONSULTORA J&G S.A.C.

TIENE UNA DURACIN INDETERMINADA, INICIA SUS OPERACIONES EN LA FECHA DE SU INSCRIPCIN

REGISTRAL Y ADQUIERE PERSONALIDAD JURDICA DESDE SU INSCRIPCIN EN EL REGISTRO DE PERSONAS
JURDICAS DE LIMA.
SU DOMICILIO ES LA PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA, PUDIENDO ESTABLECER SUCURSALES U
OFICINAS EN CUALQUIER LUGAR DEL PAS O EN EL EXTRANJERO.
ARTCULO 2.- OBJETO SOCIAL: LA SOCIEDAD TIENE POR OBJETO DEDICARSE A LA ASESORA Y
CONSULTORA EN NEGOCIOS INMOBILIARIOS, SUPERVISIN, GESTIN INMOBILIARIA, CONSTRUCCIN DE
EDIFICACIONES, PROYECTOS DE ARQUITECTURA, URBANISMO, DECORACIN DE INTERIORES, SEGURIDAD
DE EDIFICACIONES, INSTALACIONES ELCTRICAS, ESTRUCTURAS, INSTALACIONES SANITARIAS,
INSTALACIONES ELECTROMECNICAS Y CONSTRUCCIONES CIVILES EN GENERAL; TAMBIN SE DEDICAR A
BRINDAR SERVICIOS DE TASACIN, CORRETAJE INMOBILIARIO, SANEAMIENTO FSICO LEGAL DE
EDIFICACIONES; AS COMO A LA DISTRIBUCIN, COMERCIALIZACIN Y REPRESENTACIN COMERCIAL,
IMPORTACIN, EXPORTACIN Y ALQUILER DE MAQUINARIAS, EQUIPOS, ACCESORIOS, MATERIALES Y
ACABADOS PARA LA CONSTRUCCIN; COMPRA, VENTA Y ALQUILER DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES AL
CONTADO O A PLAZOS PUDIENDO OTORGAR FINANCIAMIENTO DIRECTO; ORGANIZAR SEMINARIOS,
EVENTOS, CONFERENCIAS, SIMPOSIOS, CURSOS PARA LA DIFUSIN DE LOS LTIMOS AVANCES DE LA
ARQUITECTURA, CONSTRUCCIN Y NEGOCIOS INMOBILIARIOS PUDIENDO ASOCIARSE CON INSTITUCIONES
PBLICAS, PRIVADAS, ENTIDADES EDUCATIVAS Y UNIVERSIDADES NACIONALES E INTERNACIONALES,
PRESTACIN DE SERVICIOS EN RECURSOS HUMANOS A INSTITUCIONES PRIVADAS Y PBLICAS, ASOCIACIN
CON PERSONAS NATURALES, JURDICAS E INVERSIONISTAS NACIONALES Y EXTRANJEROS PARA LA
EJECUCIN DE PROYECTOS Y NEGOCIOS INMOBILIARIOS; A LA INVESTIGACIN DE MERCADOS, PUBLICIDAD,
MARKETING Y FINANZAS EN EL RUBRO INMOBILIARIO; A LA ELABORACIN Y TIRAJE DE REVISTAS DEL RUBRO
INMOBILIARIO; A LA REALIZACIN DE CONVENIOS CON LOS BANCOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA
LA ELABORACIN, CALIFICACIN DE EXPEDIENTES DE PRSTAMOS PARA LA CONSTRUCCIN DE
PROYECTOS INMOBILIARIOS Y SUPERVISIN DEL MISMO. LA SOCIEDAD PODR DEDICARSE ASIMISMO A
CUALQUIER OTRA ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA, CONEXA Y SIMILAR Y CUALQUIER OTRA ACTIVIDAD QUE, CON
ARREGLO A LEY, ACUERDE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.
PARA REALIZAR SU OBJETO Y PRACTICAR LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS A L, LA SOCIEDAD PODR
REALIZAR TODOS LOS ACTOS Y CELEBRAR TODOS LOS CONTRATOS PERMITIDOS A LAS SOCIEDADES
ANNIMAS DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO POR LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES, LAS NORMAS
PERTINENTES DEL CDIGO CIVIL Y DEMS NORMAS SOBRE LA MATERIA.
SE ENTIENDEN INCLUIDOS EN EL OBJETO SOCIAL LOS ACTOS RELACIONADOS CON EL MISMO QUE
COADYUVEN A LA REALIZACIN DE SUS FINES. PARA CUMPLIR DICHO OBJETO, PODR REAIZAR TODOS
AQUELLOS ACTOS Y CONTRATOS QUE SEAN LCITOS, SIN RESTRICCIN ALGUNA.
ARTCULO 3.- CAPITAL SOCIAL: EL MONTO DEL CAPITAL SOCIAL ES DE S/. 45,000.00 (CUARENTICINCO MIL Y
00/100 NUEVOS SOLES), DIVIDIDO EN 45,000 (CUARENTICINCO MIL) ACCIONES NOMINATIVAS DE UN VALOR
DE S/. 1.00 CADA UNA. EL CAPITAL SE ENCUENTRA TOTALMENTE SUSCRITO Y PAGADO.
ARTCULO 4.- RGANOS DE LA SOCIEDAD: LA SOCIEDAD QUE SE CONSTITUYE TIENE LOS SIGUIENTES
RGANOS:
5
LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.
6
LA GERENCIA .
LA SOCIEDAD NO TENDR DIRECTORIO.
ARTCULO 5.- JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS: LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS ES EL RGANO
SUPREMO DE LA SOCIEDAD. LOS ACCIONISTAS CONSTITUIDOS EN JUNTA GNERAL DEBIDAMENTE
CONVOCADA Y CON EL QUORUM CORRESPONDIENTE, DECIDEN POR LA MAYORA QUE ESTABLECE LA LEY
EN LOS ASUNTOS PROPIOS DE SU COMPETENCIA. TODOS LOS ACCIONISTAS INCLUSO LOS DISIDENTES Y
LOS QUE NO HUBIERAN PARTICIPADO EN LA REUNIN ESTN SOMETIDOS A LOS ACUERDOS ADOPTADOS
POR LA JUNTA GENERAL.
LA CONVOCATORIA A JUNTA DE ACCIONISTAS SE SUJETA A LO DISPUESTO EN EL ARTCULO 245 DE LA LEY.
EL ACCIONISTA PODR HACERSE REPRESENTAR EN LAS REUNIONES DE JUNTA GENERAL POR MEDIO DE

OTRO ACCIONISTA, SU CNYUGE, ASCENDIENTE O DESCENDIENTE EN PRIMER GRADO, PUDIENDO

EXTENDERSE LA REPRESENTACIN A OTRAS PERSONAS.
ARTCULO 6.- JUNTAS NO PRESENCIALES: LA CELEBRACIN DE JUNTAS NO PRESENCIALES SE SUJETA A LO
DISPUESTO POR EL ARTCULO 246 DE LA LEY.
ARTCULO 7.- GERENCIA: NO HABIENDO DIRECTORIO, TODAS LAS FUNCIONES ESTABLECIDAS EN LA LEY
PARA ESTE RGANO SOCIETARIO SERN EJERCIDAS POR EL GERENTE GENERAL.
LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS PUEDE DESIGNAR UNO O MS GERENTES, SUS FACULTADES, REMOCIN Y
RESPONSABILIDADES SE SUJETAN A LO DISPUESTO POR LOS ARTCULOS 185 Y SIGUIENTES DE LA LEY.
EL GERENTE GENERAL EST FACULTADO PARA LA EJECUCIN DE TODO ACTO Y/O CONTRATO
CORRESPONDIENTES AL OBJETO DE LA SOCIEDAD, PUDIENDO ASIMISMO, REALIZAR LOS SIGUIENTES
ACTOS:
1.- FACULTADES ADMINISTRATIVAS.1.1
DIRIGIR LAS OPERACIONES DE LA SOCIEDAD DE ACUERDO CON EL ESTATUTO Y CON LAS
RESOLUCIONES EXPEDIDAS POR LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.
1.2
COBRAR LAS CANTIDADES QUE SE ADEUDEN A LA SOCIEDAD Y EXIGIR LA ENTREGA DE LOS BIENES
MUEBLES O INMUEBLES QUE LE PERTENEZCAN O CUYA POSESIN CORRESPONDA A LA SOCIEDAD.
1.3
EJECUTAR LOS ACUERDOS DE LA JUNTA GENERAL.
1.4
SUSCRIBIR LA CORRESPONDENCIA DE LA SOCIEDAD A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL.
1.5
OTORGAR CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN LOS LIBROS Y ARCHIVOS DE LA
SOCIEDAD.
1.6
EXAMINAR LOS LIBROS, DOCUMENTOS Y OPERACIONES DE LA OFICINA Y DAR LAS RDENES
NECESARIAS PARA SU PROPIO FUNCIONAMIENTO.
1.7
RENDIR CUENTAS AL DIRECTORIO DE LAS CONDICIONES Y PROGRESOS DE LOS NEGOCIOS Y
OPERACIONES DE LA SOCIEDAD Y DE LAS COBRANZAS, INVERSIONES Y FONDOS DISPONIBLES.
1.8
SUSCRIBIR LOS BALANCES Y ORDENAR AUDITORAS A NIVEL REGIONAL Y NACIONAL.
1.9
SUSCRIBIR TODO TIPO DE MINUTAS Y ESCRITURAS PBLICAS, INCLUIDAS LAS DE CONSTITUCIONES
DE SOCIEDADES, AS COMO CUALQUIER OTRO DOCUMENTO NOTARIAL.
1.10 OTORGAR RECIBOS O CANCELACIONES SIN LMITE ALGUNO.
1.11 SOLICITAR, ADQUIRIR, TRANSFERIR, DAR Y TOMAR EN ARRENDAMIENTO A NOMBRE DE LA
COMPAA, REGISTRO DE PATENTES, MARCAS, NOMBRES COMERCIALES Y/O CONCESIONES Y
CELEBRAR CUALQUIER TIPO DE CONTRATO REFERENTE A LA PROPIEDAD INDUSTRIAL O
INTELECTUAL.
1.12 NOMBRAR APODERADOS ESPECIALES, PUDIENDO DELEGAR LAS FACULTADES QUE L POSEA, CON
EXCEPCIN DE LAS EXCLUSIVAMENTE RESERVADAS POR LEY.
1.13 APERSONARSE ANTE TODA CLASE DE AUTORIDAD Y FUNCIONARIO DE LA ADMINISTRACIN PBLICA
EN GENERAL, AUTORIDADES POLICIALES, REGIONALES, MUNICIPALES, SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE ADMINISTRACIN TRIBUTARIA, SERVICIO DE ADMINSTRACIN TRIBUTARIA, INDECOPI,
MINISTERIO DE TRABAJO, NOTARAS, REGISTROS PBLICOS, Y EN GENERAL ANTE TODA CLASE DE
PERSONAS SEAN NATURALES O JURDICAS, SIN QUE LA PRESENTE RELACIN SEA TAXATIVA SINO
MERAMENTE ENUNCIATIVA, A FIN DE REALIZAR TODA CLASE DE TRMITES Y DE PROCEDIMIENTOS
ADMINISTRATIVOS, INCLUSO INTERPONER RECURSOS IMPUGNATORIOS PREVISTOS EN LA LEY
GENERAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOSL Y TODAS LAS DEMS ESTIPULACIONES
CONTENIDAS EN LOS TEXTOS NICOS DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS.
2.- FACULTADES LABORALES.2.0
NOMBRAR FUNCIONARIOS Y PERSONAL A NIVEL NACIONAL Y DE CUALQUIER NIVEL.
2.1
AMONESTAR Y CESAR A FUNCIONARIOS Y PERSONAL.
2.2
SUSPENDER Y DESPEDIR A FUNCIONARIOS Y PERSONAL.
2.3
AMONESTAR VERBALMENTE Y/O POR ESCRITO AL PERSONAL.
2.4
FIJAR Y MODIFICAR EL HORARIO Y DEMS CONDICIONES DE TRABAJO.
2.5
SUSCRIBIR PLANILLAS, BOLETAS DE PAGO Y LIQUIDACIONES DE BENEFICIOS SOCIALES.

2.6

OTORGAR CERTIFICADOS DE TRABAJO, CONSTANCIAS DE FORMACIN LABORAL Y PRCTICAS

PREPROFESIONALES.
2.7
SUSCRIBIR LAS COMUNICACIONES AL MINISTERIO DE TRABAJO Y A ESSALUD.
2.8
APROBAR EL REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO.
2.9
OTORGAR RECONOCIMIENTOS AL PERSONAL.
2.10 REPRESENTAR A LA SOCIEDAD EN TODO LO RELATIVO A LAS RELACIONES INDIVIDUALES O
COLECTIVAS DE TRABAJO CONFORME A LOS DISPOSITIVOS LEGALES VIGENTES.
2.11 OTORGAR ADELANTOS DE SUELDOS Y SALARIOS, LICENCIAS CON Y SIN GOCE DE HABER Y
PRSTAMOS AL PERSONAL CON PATRIMONIO DE LA EMPRESA, SIN LMITE ALGUNO.
3.- FACULTADES CONTRACTUALES.NEGOCIAR, CELEBRAR, SUSCRIBIR, MODIFICAR, RESCINDIR, RESOLVER Y DAR POR CONCLUIDOS LOS
SIGUIENTES CONTRATOS:
3.0
TRABAJO A PLAZO DETERMINADO E INDETERMINADO.
3.1
CONTRATOS PREPARATORIOS.
3.2
COMPRA Y VENTA DE BIENES MUEBLES.
3.3
COMPRA Y VENTA DE BIENES INMUEBLES.
3.3
PERMUTA Y GESTIN DE NEGOCIOS.
3.4
SUMINISTRO.
3.5
DONACIN.
3.6
MUTUO CON O SIN GARANTA ANTICRTICA, MOBILIARIA, HIPOTECARIA O DE CUALQUIER OTRA
NDOLE.
3.7
ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES.
3.8
DERECHO DE SUPERFICIE.
3.9
ARRENDAMIENTO FINANCIERO Y LEASE BACK.
3.10 COMODATO.
3.11 PRESTACIN DE SERVICIOS EN GENERAL, LO QUE INCLUYE LA LOCACIN DE SERVICIOS, EL
CONTRATO DE OBRA, EL MANDATO, EL DEPSITO Y EL SECUESTRO.
3.12 FIANZA SIMPLE Y FIANZA SOLIDARIA.
3.13 CONTRATOS PREPARATORIOS Y SUBCONTRATOS.
3.14 OTORGAMIENTO DE GARANTAS EN GENERAL COMO PRENDA E HIPOTECA.
3.15
CONTRATAR SEGUROS.
3.16
COMISIN MERCANTIL, CONCESIN PRIVADA Y PBLICA, CONSTRUCCIN, PUBLICIDAD,
TRANSPORTE, DISTRIBUCIN.
3.17
CUALQUIER OTRO CONTRATO ATPICO O INNOMINADO QUE REQUIERA CELEBRAR LA COMPAA.
4.-FACULTADES CAMBIARIAS.4.0
ABRIR Y CERRAR TODO TIPO DE CUENTAS Y DEPSITOS EN CUALQUIER INSTITUCIN.
4.1
INGRESAR FONDOS A TODO TIPO DE INSTITUCIONES FINANCIERAS.
4.2
RETIRAR FONDOS EN TODO TIPO DE INSTITUCIONES FINANCIERAS.
4.3
GIRAR, ENDOSAR, ACEPTAR, LETRAS, LETRAS HIPOTECARIAS, PAGARS, VALES Y EN GENERAL
CUALQUIER DOCUMENTACIN CREDITICIO.
4.4
AVALAR Y DAR EN GARANTA LETRAS, LETRAS HIPOTECARIAS, PAGARS, VALES Y EN GENERAL
CUALQUIER DOCUMENTACIN CREDITICIO.
4.5
DESCONTAR, PROTESTAR Y COBRAR LETRAS, LETRAS HIPOTECARIAS, PAGARS, VALES Y EN
GENERAL CUALQUIER DOCUMENTACIN CREDITICIO.
4.6
ENDOSAR, PROTESTAR, COBRAR Y DAR EN GARANTA CHEQUES Y CUALQUIER OTRA ORDEN DE
PAGO O TTULO VALOR.
4.7
GIRAR CHEQUES Y CUALQUIER OTRA ORDEN DE PAGO.
4.8
SOLICITAR CARTAS DE CRDITO O CARTAS FIANZA EN MONEDA NACIONAL O EXTRANJERA.
4.9
SOLICITAR Y ACORDAR CRDITOS EN CUENTA CORRIENTE, AVANCE O SOBREGIRO Y CRDITO
DOCUMENTARIO.

4.10

EFECTUAR TODAS LAS OPERACIONES RELACIONADAS CON ALMACENES GENERALES DE DEPSITO

0 DEPSITOS ADUANEROS ESPECIALIZADOS, PUDIENDO SUSCRIBIR, ENDOSAR, GRAVAR,
DESCONTAR Y COBRAR CERTIFICADOS DE DEPSITOS, WARRANTS Y DEMS DOCUMENTOS
ANLOGOS.
4.11 ALQUILAR CAJAS DE SEGURIDAD, ABRIRLAS Y RETIRAR SU CONTENIDO.
4.12 DEPOSITAR, RETIRAR, COMPRAR Y VENDER VALORES.
4.13 CONTRATAR PLIZAS DE SEGUROS Y ENDOSARLAS.
4.14 OTORGAR FIANZAS Y PRESTAR AVAL.
4.15 CELEBRAR CONTRATOS DE TELEPROCESO Y TELECRDITO Y REALIZAR OPERACIONES VA
TELEPROCESO Y/O TELECRDITO.
5.- FACULTADES DE REPRESENTACION.1 REPRESENTAR A LA EMPRESA ANTE TODO TIPO DE INSTITUCIONES PBLICAS O PRIVADAS,
AUTORIDADES Y FUNCIONARIOS JUDICIALES, CIVILES, MUNICIPALES, ADMINISTRATIVAS
CONSTITUCIONALES, TRIBUJARIAS, DE ADUANA, POLICIALES Y MILITARES, CON LAS FACULTADES DE
PRESENTAR TODA CLASE DE RECURSOS Y RECLAMACIONES Y DESISTIRSE DE ELLOS.
2 ASUMIR LA REPRESENTACIN DE LA SOCIEDAD CON LAS FACULTADES SUFICIENTES PARA PRACTICAR
LOS ACTOS A QUE SE REFIERE EL CDIGO PROCESAL CIVIL, LA LEY GENERAL DE ARBITRAJE O PARA
ACTUAR EN CUALQUIER TIPO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, O ANTE EL FUERO MILITAR CON
LAS FACULTADES GENERALES DEL MANDATARIO JUDICIAL ESTABLECIDAS EN EL ARTCULO 74 Y LAS
ESPECIALES DEL ARTCULO 75 DEL CDIGO PROCESAL CIVIL, TALES COMO PRESENTAR TODA CLASE
DE DEMANDAS Y DENUNCIAS, FONNULAR CONTRADICCIONES, MODIFICARLAS Y/O AMPLIARLAS;
RECONVENIR, CONTESTAR DEMANDAS Y RECONVENCIONES; DEDUCIR EXCEPCIONES Y/O DEFENSAS
PREVIAS Y CONTESTARLAS; DESISTIESE DEL PROCESO Y/O LA PRETENSIN, AS COMO DE ALGN ACTO
PROCESAL; ALLANARSE Y/O RECONOCER LA PRETENSIN; CONCILIAR, TRANSIGIR, SOMETER
ARBITRAJE LAS PRETENSIONES CONTROVERTIDAS EN EL PROCESO, SUSTITUIR O DELEGAR LA
REPRESENTACIN PROCESAL; PRESTAR DECLARACIN DE PARTE, OFRECER TODA CLASE DE MEDIOS
PROBATORIOS AS COMO ACTUAR LOS QUE SE SOLICITEN; INTERPONER MEDIOS IMPUGNATORIOS Y DE
CUALQUIER OTRA NATURALEZA PERMITIDOS POR LA LEY, Y DESISTIESE DE DICHOS RECURSOS;
SOLICITAR TODA CLASE DE MEDIDAS CAUTELARES, AMPLIARLAS Y/O MODIFICARLAS Y/O SUSTITUIRLAS
Y/O DESISTIESE DE LAS MISMAS; OFRECER CONTRACAUTELA; SOLICITAR EL OTORGAMIENTO DE
MEDIDAS CAUTELARES FUERA DE PROCESO, AS COMO LA ACTUACIN DE MEDIOS PROBATORIOS;
OFRECER TODOS LOS MEDIOS PROBATORIOS PREVISTOS POR LA LEY, AS COMO OPONERSE,
IMPUGNAR Y/O TACHAR LOS OFRECIDOS POR LA PARTE CONTRARIA; CONCURRIR A TODO TIPO DE
ACTOS PROCESALES, SEAN STOS DE REMATE, ADMINISTRACIN DE POSESIN, LANZAMIENTO,
EMBARGOS, SANEAMIENTO PROCESAL Y AUDIENCIAS CONCILIATORIAS O DE FIJACIN DE PUNTOS
CONTROVERTIDOS Y SANEAMIENTO PROBATORIO, DE PRUEBAS, Y/O AUDIENCIAS NICAS, ESPECIALES
Y/O COMPLEMENTARIAS; LAS FACULTADES PARA PODER INTERVENIR EN TODO ACTO PROCESAL, SE
EXTIENDEN INCLUSO, ADEMS DE PODER INTERVENIR EN REMATES O SUBASTAS PBLICAS PARA
ADJUDICARSE AL INTERIOR DE LOS MISMOS, LOS BIENES MUEBLES O INMUEBLES MATERIA DEL
RESPECTIVO PROCESO; SOLICITAR LA INHIBICIN Y/O PLANTEAR LA RECUSACIN DE JUECES,
FISCALES, VOCALES Y/O MAGISTRADOS EN GENERAL; SOLICITAR LA ACUMULACIN Y/O
DESACUMULACIN DE PROCESOS; SOLICITAR EL ABANDONO Y/O PRESCRIPCIN DE LOS RECURSOS,
LA PRETENSIN Y/O LA ACCIN; SOLICITAR LA ACLARACIN, CORRECCIN Y/O CONSULTA DE
LASRESOLUCIONES JUDICIALES; OFRECER Y/O COBRAR DIRECTAMENTE LO PAGADO O CONSIGNADO
JUDICIALMENTE, ASIMISMO PARA RETIRAR CONSIGNACIONES; SOMETER A ARBITRAJE, SEA DE
DERECHO O DE CONCIENCIA, LAS CONTROVERSIAS EN LAS QUE PUEDA VERSE INVOLUERADO EL
PODERDANTE, SUSCRIBIENDO EL CORRESPONDIENTE CONVENIO ARBITRAL; AS COMO TAMBIN
RENUNCIAR AL ARBITRAJE; DESIGNAR AL RBITRO O RBITROS Y/O INSTITUCIN QUE HAR LAS
FUNCIONES DE TRIBUNAL; PRESENTAR EL FORMULARIO DE SUMISIN CORRESPONDIENTE Y/O PACTAR
LAS REGLAS A LAS QUE SE SOMETER EL PROCESO CORRESPONDIENTE Y/O DISPONER LA APLICACIN
DEL REGLAMENTO A QUE TENGA ESTABLECIDO LA INSTITUCIN ORGANIZADORA, SI FUERA EL CASO;

PRESENTAR ANTE EL RBITRO O TRIBUNAL ARBITRAL LA POSICIN DEL PODERDANTE, OFRECIENDO

LAS PRUEBAS PERTINENTES; CONTESTAR LAS ALEGACIONES DE LA CONTRARIA Y OFRECER TODOS
LOS MEDIOS PROBATORIOS ADICIONALES QUE ESTIME NECESARIOS; CONCILIAR Y/O TRANSIGIR Y/O
PEDIR LA SUSPENSIN Y/O DESISTIESE DEL PROCESO ARBITRAL; SOLICITAR LA CORRECCIN Y/O
INTEGRACIN Y/O ACLARACIN DEL LAUDO ARBITRAL PRESENTAR Y/O DESISTIESE DE CUALQUIERA DE
LOS RECURSOS IMPUGNATORIOS REVISTOS EN LA LEY GENERAL DE ARBITRAJE CONTRA LOS LAUDOS ;
Y PRACTICAR TODOS LOS DEMS ACTOS QUE FUERAN NECESARIOS PARA LA TRAMITACIN DE LOS
PROCESOS, SIN RESERVA NI LIMITACIN ALGUNA; SOLICITAR LA INTERRUPCIN DEL PROCESO, SU
SUSPENSIN Y/O LA CONCLUSIN DEL MISMO; LAS FACULTADES SE ENTIENDEN OTORGADAS PARA
TODO EL PROCESO, INCLUSO PATA LA EJECUCIN DE SENTENCIA Y EL COBRO DE COSTAS Y COSTOS.
LAS FACULTADES DE NDOLE JUDICIAL SE PODRN EJERCER ANTE TODA CLASE DE JUZGADOS Y
TRIBUNALES ESTABLECIDOS POR LA LEY ORGNICA DEL PODER JUDICIAL Y DEMS ENTIDADES QUE
CONFORME A LEY EJERCEN FACULTADES COACTIVAS O DE EJECUCIN FORZOSA.
3 ASUMIR LA REPRESENTACIN DE LA EMPRESA ESPECIALMENTE EN PROCEDIMIENTOS LABORALES
ANTE EL MINISTERIO DE TRABAJO Y LOS JUZGADOS Y SALAS ESPECIALIZADAS DE TRABAJO EN TODAS
LAS DIVISIONES E INSTANCIAS, CON TODAS LAS FACULTADES NECESARIAS Y EN FORMA ESPECIAL LAS
CONTENIDAS EN LOS ARTCULOS 3 Y 26 DEL DECRETO SUPREMO N' 03-80-TR DEL 26 DE MARZO DE 1980
PARA LOS PROCEDIMIENTOS INICIADOS ANTES DE LA ENTRADA EN VIGENCIA DE LA LEY N 26636 Y CON
LAS FACULTADES PREVISTAS EN LA LEY 26636, DEL D.S. 004-96-TR, DEL D.S. 05-95-TR TEXTO NICO
ORDENADO DE LA LEY DE FOMENTO AL EMPLEO Y DE LA LEY 25593 LEY DE RELACIONES COLECTIVAS
DE TRABAJO Y SU REGLAMENTO EL D. S. 0 1 1-92-TR Y SU MODIFICATORIA EL D. S. 09-93 -TR.
5.3
ASUMIR LA REPRESENTACIN DE LA COMPAA PARTICIPANDO EN LA NEGOCIACIN Y
CONCILIACIN, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL Y PRACTICAR TODOS LOS ACTOS PROCESALES
PROPIOS DE STAS.
5.4
REPRESENTAR A LA EMPRESA ESPECIALMENTE EN PROCEDIMIENTOS PENALES, CON LAS
FACULTADES ESPECFICAS DE DENUNCIAR, CONSTITUIRSE EN PARTE CIVIL, PRESTAR INSTRUCTIVA,
PREVENTIVA Y TESTIMONIALES, PUDIENDO ACUDIR A NOMBRE DE LA EMPRESA ANTE LA POLICA
NACIONAL DEL PER, SIN LMITE DE FACULTADES.
5.5
REPRESENTAR A LA COMPAA PARA EFECTOS DE PARTICIPAR EN TODO TIPO DE LICITACIONES,
PBLICAS Y PRIVADAS Y ESPECIALMENTE EN LICITACIONES Y CONTRATOS DE EJECUCIN DE
OBRAS PBLICAS DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO NICO DE
LICITACIONES Y CONTRATOS DE OBRAS PBLICAS Y EL REGLAMENTO NICO DE ADQUISICIONES.
5.6
REPRESENTAR A LA COMPAA PARA EFECTOS DE PARTICIPAR EN TODO TIPO DE REMATES DE
BIENES MUEBLES Y/O IMNUEBLES, SEAN STOS PBLICOS, PRIVADOS Y/O JUDICIALES.
5.7
REPRESENTAR A LA SOCIEDAD EN DIRECTORIOS O EN JUNTAS DIRECTIVAS, EN JUNTAS DE
ACCIONISTAS O DE SOCIOS DE SOCIEDADES MERCANTILES O CIVILES; Y EN LAS JUNTAS DE
MIEMBROS DE LAS ASOCIACIONES, FUNDACIONES O COMITS A QUE PERTENEZCAN, PUDIENDO
TOMAR PARTE DE LOS DEBATES.
5.8
ASUMIR EN VA DE SUSTITUCIN TODOS LOS PODERES Y FACULTADES OTORGADOS A LA COMPAA
POR OTRAS PERSONAS NATURALES Y/O JURDICAS.
ARTCULO 8.- MODIFICACIN DEL ESTATUTO, AUMENTO Y REDUCCIN DEL CAPITAL: LA MODIFICACIN DEL
PACTO SOCIAL, SE RIGE POR LOS ARTCULOS 198 Y 199 DE LA LEY, AS COMO EL AUMENTO Y REDUCCIN
DEL CAPITAL SOCIAL SE SUJETA A LO DISPUESTO POR LOS ARTCULOS 201 AL 206 Y 215 AL 220
RESPECTIVAMENTE DE LA LEY.
ARTCULO 9.- ESTADOS FINANCIEROS Y APLICACIN DE UTILIDADES: SE RIGEN POR LO DISPUESTO EN LOS
ARTICULOS 40, Y 221 AL 233 DE LA LEY.
ARTCULO 10.- DISOLUCIN, LIQUIDACIN Y EXTINCIN: EN CUANTO A LA DISOLUCIN, LIQUIDACIN Y
EXTINCIN DE LA SOCIEDAD, SE SUJETA A LO DISPUESTO POR LOS ARTCULOS 407, 409, 410, 412, 413 A 422
DE LA LEY.
CLUSULA ADICIONAL: QUEDA DESIGNADA COMO GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA DOA ZOILA CECILIA
DVILA PAREDES, PERUANA, CASADA, ABOGADA, CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD N 09103655,

CON DOMICILIO EN PASAJE LA FLORIDA 182 DISTRITO DE SAN ISIDRO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE
LIMA, QUIEN, A SOLA FIRMA EJERCER LAS FACULTADES ENUMERADAS EN EL ARTCULO STIMO DEL
PRESENTE ESTATUTO.
5)

AUTORIZAR EXPRESAMENTE A LA GERENTE GENERAL LA SUSCRIPCIN DE LA MINUTA, ESCRITURA

PBLICA Y DEMS INSTRUMENTOS, PARA LA CORRECTA FORMALIZACIN DE LOS ACUERDOS QUE SE
ADOPTEN EN ESTA JUNTA GENERAL.
FINALMENTE, LA JUNTA ACORD,POR UNANIMIDAD, AUTORIZAR A DOA ZOILA CECILIA DVILA
PAREDES, PERUANA, CASADA, ABOGADA, CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD N 09103655,
CON DOMICILIO EN PASAJE LA FLORIDA 182 DISTRITO DE SAN ISIDRO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO
DE LIMA, PARA SUSCRIBIR LA MINUTA Y LA ESCRITURA PBLICA QUE LOS PRESENTES ACUERDOS
ORIGINEN.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SIENDO LAS DOCE (12:00 AM) DEL MISMO DA SE LEVANTA LA
SESIN NO SIN ANTES, REDACTARSE, LEERSE Y APROBARSE LA PRESENTE ACTA LA MISMA QUE ES
SUSCRITA POR TODOS LOS ASISTENTES EN SEAL DE ABSOLUTA CONFORMIDAD.