Modelo con fines académicos de modificación de estatutos , 8 modelo con fines académicos) 8 bajo responsabilidad de quien lo use ( el presente modelo no es de mi autoria . modelo realizado bajo los principios y normas de la legislación peruana.
Modelo con fines académicos de modificación de estatutos , 8 modelo con fines académicos) 8 bajo responsabilidad de quien lo use ( el presente modelo no es de mi autoria . modelo realizado bajo los principios y normas de la legislación peruana.
Modelo con fines académicos de modificación de estatutos , 8 modelo con fines académicos) 8 bajo responsabilidad de quien lo use ( el presente modelo no es de mi autoria . modelo realizado bajo los principios y normas de la legislación peruana.
En su Registro de escrituras Pblicas, srvase extender una de Reforma Total de Estatuto
por adecuacin a la Nueva ley general de Sociedades 26887, que otorga la Empresa Proteccin Industrial y Comercial Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada (PROINCO S.R.LTDA.), debidamente representado por su Gerente don Estuardo Alfonso Rodriguez Zuzunaga; conforme a los trminos que constan de las clusulas siguientes: PRIMERA.- DE LOS ANTECEDENTES: 1.1. Proteccin Industrial y Comercial de Responsabilidad Limitada, es una empresa formalmente constituida por escritura pblica de febrero 21 de 1991, ante Notario Pblico de Arequipa doctor Francisco banda Chvez e inscrita en el tomo 107, bajo la Partida N 01187296, de la Ficha N 4862, del Libro de Sociedades Mercantiles del Registro de Personas Jurdicas de la oficina Registral de la Regin Arequipa y mediante escritura pblica de diciembre 11 de 1997 se realiz el aumento de capital y modificacin parcial de estatutos, ante Notario Pblico de Arequipa doctor Javier Angulo Surez por licencia de la titular mara Emilia Ladrn de Guevara Zuzunaga y cuenta a la fecha con un capital social ntegramente suscrito y pagado de S/. 5000.00 dividido en 500 participaciones sociales iguales de S/. 10.00 cada una, valor nominal; segn aparece de su partida registral anotada. SEGUNDA: DE LA REFORMA TOTAL DE PACTO SOCIAL Y APROBACIN DE ESTATUTO POR ADECUACION A LA NUEVA LEY GENERAL DE SOCIEDADES: 2.1. La Junta general de Socios de fecha 19 de agosto del ao 2002, llevada a cabo con asistencia de socios y participaciones representativas del 100% del capital social suscrito y pagado de la empresa, es decir, con el qurum legal y estatutario suficiente y en cumplimiento de lo dispuesto en la Primera Disposicin Transitoria de la nueva Ley general de Sociedades Ley 26887, acord adecuar el pacto social y estatuto de la empresa a las normas de dicha nueva ley, aprobndose por unanimidad de socios y participaciones asistentes, un nuevo pacto social y estatuto, cuyo texto, es el siguiente: PACTO SOCIAL Y ESTATUTO DE PROTECCIN INDUSTRIAL Y COMERCIAL SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA (PROINCO S.R.LTDA.) DEL PACTO SOCIAL. PRIMERO: Por la presente los socios actuales de la empresa, ratificamos la constitucin de la sociedad y decidimos continuar con la forma societaria bajo la cual se encuentra organizada, es decir, como una sociedad de responsabilidad limitada, conservando la denominacin social de: PROTECCIN INDUSTRIAL O COMERCIAL SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA o simplemente PROINCO S.R.LTDA., con un capital social suscrito y pagado de Cinco mil 00/100 nuevos soles (S/. 5000,00), dividido en quinientas (500) participaciones sociales, iguales de Diez nuevos soles cada una (S/. 10,00), ntegramente suscritas y totalmente pagadas. La empresa se regir por la Lye Peruana, en especial la nueva Ley General de Sociedades ley 26887, por las leyes que regulen su actividad y el siguiente estatuto: ESTATUTO SOCIAL DE LA EMPRESA PROTECCIN INDUSTRIAL Y COMERCIAL SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA (PROINCO S.R.LTDA.) TITULO I.- DE LA DENOMINACIN, OBJETO, DURACIN Y DOMICILIO SOCIAL.
Artculo 1.- De la denominacin.- la sociedad se denomina PROTECCIN INDUSTRIAL
Y COMERCIAL SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA y podr utilizar vlida e indistintamente la denominacin abreviada: PROINCO S.R.LTDA.. Artculo 2.- Del objeto social.- La sociedad tiene por objeto: La prestacin de servicios de Seguridad, de proteccin e Higiene, a travs de la compra venta de Equipos de Seguridad Industrial, as como efectuar la carga y recarga de stos que sean necesarios, como tambin lo referente a repuestos y otros accesorios, asimismo el rubro ser el de importacin y exportacin de la referida lnea de Seguridad y Proteccin Industrial. De igual modo actuarn como Agencia Comisionista (Representaciones, Trmites) y otros servicios no clasificados en otra parte. Por ltimo podr ejercer todo negocio afn y conexos que sean permitidos por la Constitucin y las leyes peruanas, pudiendo celebrar todo tipo de actos y contratos, con relacin a su objeto social. Artculo 3.- De la duracin y fecha de inicio de actividades.- La sociedad se constituye por un plazo indeterminado. Sus actividades se retrotraen a la fecha de su inscripcin en el Libro de Sociedades Mercantiles del Registro de Personas Jurdicas de los Registros Pblicos. Artculo 4.- Del domicilio.- La sociedad tiene su domicilio en la ciudad de Arequipa, Distrito, Provincia y Departamento de Arequipa; pudiendo establecer en la diversas ciudades del pas sedes (sucursales), para lograr sus objetivos y fines, sealndose como su domicilio en la ciudad de Arequipa, Calle Paucarpata N 329, Cercado. La Junta general de Socios puede variar dicho domicilio. TITULO II.- DEL CAPITAL SOCIAL Y REGIMEN DE PARTICIPACIONES. Artculo 5.- Del Capital Social.- El capital social de la Empresa queda fijado en la suma de CINCO MIL 00/100 NUEVOS SOLES (S/. 5000,00) dividido en QUINIENTAS (500) participaciones sociales, iguales, acumulables e indivisibles de DIEZ NUEVOS SOLES (S/.10,00) cada una, ntegramente suscritas y pagadas, siendo su distribucin la siguiente: - Socio Estuardo Rodriguez Zuzunaga, propietario de 250 participaciones sociales de S/, 10,00 cada una, valor nominal o 50% del capital social pagado de la empresa. - Socio Edwin Gustavo Rodriguez Zuzunaga, propietario de 250 participaciones sociales de S/, 10,00 cada una, valor nominal o 50% del capital social pagado de la empresa. Artculo 6.- Del rgimen de la participaciones sociales.- Slo pueden transferirse por Escritura Pblica y no podrn incorporarse en ttulos valores, ni denominarse acciones. TITULO III.- DEL REGIMEN DE ADMINISTRACIN. Artculo 7.- De los rganos de administracin social.- La sociedad ser administrada por: La Junta General de Socios y la Gerencia. Artculo 8.- De la Junta General de Socios.- La Junta General de Socios es el mximo organismo de administracin de la sociedad t est compuesta por todos los socios. El Gerente General convocar a Junta General cuando lo ordene la Ley, cuando lo considere necesario a los intereses sociales o cuando lo soliciten socios que representen cuando menos el 20% del total de las participaciones suscritas. La convocatoria se har mediante esquelas, facsmil, correo electrnico o cualquier otro medio escrito o electrnico del que se disponga al momento de efectuar la convocatoria y del que quede constancia, entregadas bajo cargo firmado, dirigida al domicilio que previamente haya sealado el socio, la cual contendr el lugar, da y hora de celebracin de la Junta general, as como el detalle de la agenda a tratar. Tambin podr hacerse constar la fecha en que se llevar a cabo la Junta
general en Segunda Convocatoria, si no se llegara a reunir qurum en la primera. Dicha
citacin a la Junta General en segunda convocatoria no podr ser para antes de tres, ni ms de diez das despus de la fecha sealada para la primera. Todos los socios, inclusive los ausentes y disidentes quedan sometidos a los acuerdos vlidamente adoptados por la Junta General. La Junta General de Socios, se rene en cualquier tiempo, para tratar sobre: Remocin el Gerente y/o de los administradores, modificacin de la escritura o del estatuto social, transformacin, fusin, escisin, reorganizacin, disolucin o liquidacin de la sociedad, disponer investigaciones, auditorias internas y externas y balances; disposicin o gravamen de bienes del activo social, as como de cualquier otro asunto de inters para la empresa. La Junta Obligatoria Anual, se rene una vez por ao, dentro del primer trimestre calendario, para tratar exclusivamente los asuntos que ordena la Ley, como: Aprobar el balance general y los estados financieros de la empresa, memoria del Gerente, aplicacin de utilidades y plan de los negocios para el ejercicio entrante. Junta Universal.- Sin perjuicio de los estipulado anteriormente, La Junta General de Socios, quedar vlidamente convocada y constituida, cuando los socios que representen el 100% del total de participaciones suscritas acuerden por unanimidad llevar a cabo la misma, as como aprueben la agenda a tratar. Artculo 9.- De la celebracin de la Juntas Generales.- La convocatoria y la celebracin de las Juntas Generales, la representacin de los socios en ellas y todo los dems referente a las mismas, se ajustar a lo establecido en la Ley General de Sociedades para la celebracin de las juntas generales de las sociedades annimas, en cuanto les sea aplicable. Artculo 10.- De la Gerencia.- La administracin directa e inmediata de la sociedad estar a cargo de la gerencia. Puede haber uno o ms gerentes por acuerdo de la Junta general. El Gerente representa y personifica a la sociedad, es as mismo su mandatario legal. El cargo es personal e indelegable y no puede dedicarse por cuenta propia o de terceros al mismo gnero de negocios que constituye el objeto social. Goza de todas las facultades y atribuciones inherentes al cargo y tiene las responsabilidades que establece la Ley General de Sociedades. Sin carcter limitativo, sus facultades principales son las siguientes: 10.1. Ejecutar y/u ordenar la ejecucin de los acuerdo y resoluciones superiores. 10.2. Nombrar, contratar, amonestar, suspender y despedir al personal de empleados y/u obreros de la empresa conforme a las leyes laborales; acordar sus descansos, licencias, permisos, vacaciones. 10.3. Firmar contratos pblicos y privados dentro de sus facultades de gestin o cuando la Junta General lo disponga. 10.4. Celebrar contratos de trabajo, locacin de servicios, administracin, comisin, concesin, de representacin, distribucin, contratos de obras pblicas y privadas, compra-venta de bienes muebles, vehculos e inmuebles, sea comprador o vendedor, contratos de transporte, arrendamiento, mutuo anticrtico, prenda, hipoteca, anticresis, fianza, aval, de cuenta corriente, de ahorro, de depsito, contratos bancarios y financieros de toda clase, contratos de crdito bancarios y financiero, crditos financieros con o sin garanta, de sobregiro, de seguros, publicidad y cualesquier otra clase de contratos necesarios para el cumplimiento del objeto social. 10.5. Girar, endosar, aceptar, reaceptar, descontar, renovar, pagar, cobrar, afectar, avalar, protestar y ejecutar letras de cambio, cheques bancarios, vales a la orden y pagars, endosarlos, avalarlos, descontarlos, renovarlos, cobrarlos; cobrar giros, rdenes de pago, solicitar transferencias de dinero entre cuentas bancarias, efectuar cobranzas,
10.6. 10.7. 10.8. 10.9. 10.10. 10.11. 10.12.
10.13. 10.14.
10.15. 10.16.
recibir sumas de dinero, otorgar recibos y cancelaciones; y, realizar todo tipo de
transacciones sobre ttulos valores, sea activa o pasivamente, ejerciendo las acciones derivadas de dichos documentos. Solicitar, comprar, transferir, tomar en arrendamiento o concesin, recursos y bienes pblicos y/o privados, para explotarlos y proveer los bienes y servicios que brinda la empresa. Gravar bienes de la sociedad con hipoteca, prenda, anticresis u otra; otorgar fianza o aval a favor de servidores de la empresa o terceros. Presentar a la Empresa a todo tipo de licitaciones, concursos pblicos, privados y similares, para proveer los bienes y servicios que brinde. Autorizar la correspondencia oficial de la empresa. Vigilar las operaciones de caja, imponer y retirar fondos bancarios. Cuidar de la Contabilidad y que la Empresa cumpla rigurosamente con sus obligaciones legales, contables y especialmente tributarias. Representar a la Sociedad ante todo tipo de personas y autoridades, sea stas polticas, policiales, administrativas, municipales, fiscales, judiciales y de cualquier ndoles, sin distincin de categora, rango, instancia o fuero; contando con poder para pleitos, con las facultades generales y especiales del mandato de los artculos sesenta y cuatro, setenta y cuatro y setenta y cinco del Cdigo Procesal Civil, las contenidas en las leyes laborales, fiscales, tributarias, aduaneras, de procedimientos administrativos y sus normas complementarias, ampliatorias, modificatorias o sustitutorias, ante las autoridades administrativas, juzgados comunes, especializados y dems entes pertinentes: en especial gozar de las facultades expresas de: disponer de derechos sustantivos, demandar / denunciar, contestar, demandas, reconvenciones, reconvenir, desistirse del proceso y/o de la pretensin, allanarse en la pretensin, constituirse en parte civil, reconocer documentos, prestar declaracin judicial en cualquiera de sus formas, conciliar, transigir, someter a arbitraje las pretensiones controvertidas en el proceso, solicitar y ejecutar medidas cautelares, efectuar pagos y aceptar pagos por consignacin judicial o extrajudicial, prestar Contracautela, delegar sus facultades procesales y dems facultades especiales necesarias para una buena representacin judicial de la empresa. Nombrar apoderados especiales y delegar sus facultades, para asuntos judiciales especficos. Gozar de plenitud de todas las facultades bancarias en general, como abrir y cerrar cuentas corrientes, de ahorros, a plazo y dems, solicitar avances en cuenta corriente con o sin garanta, sobregiro con o sin garanta, descuentos de letras, suscribir y renovar pagars, solicitar y/u otorgar avales y cartas fianzas bancarios, otorgar fianza bancaria a favor de terceros y suscribir toda clase de contratos y documentos bancarios en general; realizar operaciones bancarias de cualquier otro gnero, as como podr efectuar imposiciones, retirar fondos, girar y sobregirar sobre dichas cuentas, solicitar prstamos, avances en cuenta corrientes y dems operaciones bancarias, sin restriccin alguna. Contratar cajas de seguridad, as como abrirlas y cerrarlas cuando estime conveniente, ingresando bienes y valores a las mismas o retirndolos. Celebrar contratos activos y pasivos de prstamo o mutuo, con garanta de fianza, anticresis, aval, prenda o hipoteca y contratos de crdito en cuenta corriente, crditos documentarios, crditos en general, telecrditos, teleprocesos, lneas de
crdito, tarjetas de crdito. Avances en cuenta y prstamos del extranjero, contratos
de arrendamiento financiero, franquicia, factoring y dems. 10.17. Comprar, vencer y retirar valores, endosar warrants, conocimientos de embarque, certificados de depsito, ceder crditos. Endosar conocimientos, facturas y dems documentos, cobrar, percibir, otorgar cancelaciones y recibos. 10.18. Contratar seguros, as como cancelarlos y endosar las plizas que se emitan, pudiendo inclusive renovar seguros. Cobrar premios. 10.19. Formular declaraciones fiscales, tributarias, aduaneras, as como pagar impuestos, tributos y contribuciones, reclamando de las acotaciones y liquidaciones que pudieran formularse contraviniendo su derecho o normas explcitas, ejerciendo todas las facultades que el Cdigo tributario, normas tributarias generales o especiales, legislacin aduanera y la Ley General de Procedimientos Administrativos pudieran establecer. 10.20. Podr solicitar, gestionar, obtener y pactar con el Banco de la Nacin, Sunat, Sunad, Municipios o dems entidades fiscales pertinentes, el fraccionamiento y/o aplazamiento, as como la competencia o condonacin de obligaciones tributarias. 10.21. Otorgar fianza simple o solidaria, as como limitada o ilimitada, pudiendo incluso renunciar al derecho de orden y afectar bienes en respaldo de tales garantas, sean para el cumplimiento de obligaciones propias de la empresa, de los socios, trabajadores o de terceros, sin reserva ni limitacin alguna. 10.22. Comprar o adquirir a ttulo oneroso o gratuito, terrenos, edificios y toda clase de inmuebles o derechos sobre stos, adquirir muebles, vehculos, maquinaria y equipo y dems bienes que requiera la empresa, pagar el precio directamente o financiado mediante operaciones crediticias de los bancos u otras entidades financieras, va pagars, cartas fianza, hipoteca, prenda u otra modalidad, otorgando los documentos privados, minutas o escrituras pblicas correspondientes. 10.23. Cobrar sumas de dinero, cobrar cheques girados a nombre de la empresa, endosarlos y recibir sus importes. 10.24. Solicitar avales, cartas fianza u otro tipo de respaldo financiero a favor de la empresa. 10.25. Contar adems, con todas aquellas otras facultades que en forma especial le confiera la Junta General. TITULO IV.- DEL AUMENTO, REDUCCIN DE CAPITAL, MODIFICACIN DEL PACTO SOCIAL (REORGANIZCION DE LA SOCIEDAD). Artculo 11.- Del Aumento y reduccin de Capita y reorganizacin de la Sociedad.- Cuando se trate de aumento o reduccin de capital social, modificacin de la escritura o estatuto social o la Reorganizacin de la Sociedad (transformacin, fusin, escisin); disolucin o liquidacin de la sociedad, el acuerdo deber tomarse en Junta General, con el qurum mnimo de socios que representen cuando menos 2/3 del total de participaciones suscritas en primera convocatoria y de 3/5 en segunda convocatoria, debiendo adoptarse el acuerdo, con votos favorables que representen por lo menos la mayora absoluta del total de participaciones suscritas. Artculo 12.- De la oferta a terceros y reduccin de capital.- En caso de aumento, cada socio tiene derecho a asumir una parte proporcional a su participacin. Cuando haya capital no asumido por los socios, ste podr ser ofrecido a terceros. En caso de reduccin, la devolucin se har a prorrata de sus participaciones sociales.
TITULO V.- DE LA FORMULACION DE ESTADOS FINANCIERON, SU
APROBACIN Y DESTINO DE UTILIDADES. Artculo 13.- De lo Estados Financieros y formalidades para su aprobacin.- Anualmente el Gerente General formular los Estados Financieros al 31 de diciembre, los cuales junto con la propuesta de aplicacin de utilidades y el plan de los negocios del nuevo ejercicio, ser presentado por la Junta Obligatoria Anual para su aprobacin. Estos documentos debern ser puestos a disposicin de los socios en el local social, por lo menos con diez das de anticipacin a la fecha de la Junta. La aprobacin se har conforme los determina la Ley y en caso de haber observaciones, la Junta podr disponer la realizacin de una auditora externa que ratifique o rectifique las cuentas. Si hubiera utilidades, se decidir su aplicacin. TITULO VI.- DE LA DISOLUCIN Y LIQUIDACIN. Artculo 14.- De la disolucin y liquidacin.- La sociedad se disolver cuando sobrevenga algunas de las causales establecidas en la Ley o cuando la Junta general, con el qurum legal y estatuario correspondiente, decida poner fin al plazo de la sociedad. En dicha Junta, se nombrar uno o ms liquidadores siempre en nmero impar, sealndoles sus facultades, atribuciones y plazo. La disolucin y liquidacin se efectuar conforme los establecido en la Ley general de Sociedades y leyes conexas. DISPOSIICON GENERAL.- Todo acuerdo de junta general, deber constar necesariamente en un Libro de Actas, legalizado y llevado con arreglo a Ley
MINUTA DE TRANSFORMACIÓN DE UNA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA A UNA SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA - MARCO SANDOVAL - ACHE INVESTMEN SAC (Autoguardado)
Acta de Asamblea Extraordinaria para La Regularizacion de Consejos Directivos y Restablecimiento de La Exactitud Registral de La Asociacion Del Cuerpo Medico Del Hospital I Naylamp Essalud