CIUDADANO.

REGISTRADOR MERCANTIL DEL ESTADO YARACUY.

SU DESPACHO.Yo, LAURA YUMAICA PEREZ COLMENARES, venezolana, mayor de edad,
de este domicilio, titular de la cdula de identidad

nmero V-12.310.277,

procediendo

la

en

este

acto

en

representacin

de

entidad

mercantil

FRIGORIFICO, CHARCUTERIA Y FRUTERIA AA, C.A., ubicada en la

Avenida 8, entre Calles 11 y 12, Local sin Nmero, Ciudad de Chivacoa, Municipio
Bruzual del Estado Yaracuy, debidamente inscrita por ante el Registro Mercantil de
la Circunscripcin Judicial del Estado Yaracuy, bajo el Nmero 38, Tomo 5-A, en
Fecha 03 de Abril del 2009, signada con el Numero Patronal O70928750 ante
IVSS, con el RIF J-29745173-0, acudo ante usted, con el debido respeto, para
presentarle, copia del Acta de Asamblea General Ordinaria de Accionistas,
celebrada en fecha, Veintids (22) de Enero del ao 2011, a fin que se sirva ordenar
su inscripcin, fijacin y registro, con el ruego que me sea expedida copia
certificada de la misma, a los fines de su publicacin conforme a la Ley. San Felipe,
Estado Yaracuy a la fecha de su presentacin.

LAURA YUMAICA PEREZ COLMENARES

C. I. Nro. V- 12.310.277

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE

FRIGORIFICO, CHARCUTERIA Y FRUTERIA AA, C.A.
Hoy Viernes Veintids (22) de Enero del ao 2011; siendo las 7:30 p.m., se
reunieron, en la sede de la empresa FRIGORIFICO, CHARCUTERIA Y
FRUTERIA AA, C.A., ubicada en la Avenida 8, entre Calles 11 y 12, Local sin
Nmero, Ciudad de Chivacoa, Municipio Bruzual del Estado Yaracuy, debidamente
inscrita por ante el Registro Mercantil de la Circunscripcin Judicial del Estado
Yaracuy, bajo el Nmero 38, Tomo 5-A, en Fecha 03 de Abril del 2009, con el fin
de celebrar la Asamblea General ordinaria de Accionistas, los ciudadanos
ROGERIO PAULO DOS SANTOS, de nacionalidad Portugus, Mayor de edad,
Soltero, de ste domicilio, titular de la Cedulas de Identidad Nmero E- 81.397.014
y MILEIBY ELIZABETH DOS SANTOS MARTINEZ, Venezolana, Mayor de
edad, Soltera, de ste domicilio, titular de las Cedula de Identidad Nmero V17.133.144, Sucesiva y Respectivamente, quienes representan la totalidad de las
acciones del Capital de la Compaa, razn por la cual no media convocatoria
previa debido a que est legalmente representado el Cien por Ciento (100%) de las
acciones en las que se encuentra dividido el Capital Social de la Compaa, asisti a
esta Asamblea en calidad de invitada especial La Licenciada en Administracin
KARINA ISMAR LOPEZ ASILDA, venezolana, mayor de edad, titular de la
Cdula de Identidad N V-14.607.166 e inscrita en el Colegio de Licenciados en
Administracin del Edo-Lara, bajo el nro. LAC-11-60073. De esta forma se da
inicio a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas, de acuerdo a lo
establecido en

Documento Constitutivo. Preside la Asamblea el Ciudadano

ROGERIO PAULO DOS SANTOS,

Gerente General de la Sociedad, de

conformidad con lo establecido en el documento constitutivo de la Compaa, quien

la declara legalmente constituida y somete a consideracin de los presentes, el
orden del da, quedando aprobado de acuerdo al tenor siguiente: PUNTO UNICO:
eleccin de un nuevo comisario. Una vez leda la agenda, se pas a considerar y
decidir de la siguiente manera: PUNTO UNICO: el Accionista ROGERIO PAULO
DOS SANTOS, propone elegir a un nuevo comisario, ya que se trat por

todos los medios contactarse con el Licenciado Economista

RUBEN DAVID

CARTAYA RIOS, venezolano, mayor de edad, titular de la Cdula de Identidad N

V-7.200.209 e inscrito en el Colegio de Economistas del Edo Yaracuy, bajo el nro.
C.E.E.Y. N 061, quien era el comisario y no fue posible, por tal motivos se le
propone a la invitada, la Licenciada en Administracin KARINA ISMAR LOPEZ
ASILDA, venezolana, mayor de edad, titular de la Cdula de Identidad N V14.607.166 e inscrita en el Colegio de Licenciados en Administracin Del Edo-Lara,
bajo el nro. LAC-11-60073, ser el nuevo comisario de la empresa por el periodo de
Tres (03) aos segn documento constitutivo y de esta manera autorizarla a travs de
esta asamblea ordinaria para informar los Estados Financieros de aos anteriores; este
punto fue aprobado por unanimidad. Agotados los puntos de la agenda se dio por
terminada la Asamblea

General Ordinaria de Accionistas, previa lectura y

suscripcin del acta y se autoriz suficientemente a la ciudadana LAURA

YUMAICA PEREZ COLMENARES, venezolano, mayor de edad, de este
domicilio, titular de la cdula de identidad nmero V-12.310.277, para que solicite el
registro de la presente acta por ante el Registro Mercantil y obtenga copia certificada
de la misma a los fines legales. La certifica el Accionista (FDO) ROGERIO PAULO
DOS SANTOS, Gerente General y la Accionista (FDO) MILEIBY ELIZABETH
DOS SANTOS MARTINEZ, Gerente Administrativo. El acta que antecede es
traslado fiel y exacto de su original, el cual se encuentra inserta en el Libro de
Asambleas de la empresa FRIGORIFICO, CHARCUTERA Y FRUTERA AA,
C.A.