ACTA DE CONSTITUCION

EN EL LOCAL UBICADO EN EL JIRON LIMA NUMERO 320 DEL DISTRITO,

PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE PUNO, SIENDO LAS 10:00 AM. DEL DIA 13
DE JUNIO DEL AO 2014, DONDE SE HICIERON PRESENTES LOS SOCIOS
SIGUIENTES: 1.- YESSENIA CAROLAY YABAR ARUA, MAYOR DE EDAD, CON
DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD NUMERO 73642164, PERUANA, CON
DOMICILIO EN LA AVENIDA LEONCIO PRADO NUMERO 1105 DEL DISTRITO,
PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE PUNO, EMPRESARIA, SOLTERA.- 2.MARLENY ESCARCENA TURPO, MAYOR DE EDAD, CON DOCUMENTO NACIONAL DE
IDENTIDAD NUMERO 77688452, PERUANA, CON DOMICILIO EN EL JIRON
SILLUSTANI NUMERO 105 DEL DISTRITO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE
PUNO, EMPRESARIA, SOLTERA.- 3.- MILAGROS ESTEFANY MAMANI ALATA,
MAYOR DE EDAD, CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD NUMERO
70352059, PERUANA, CON DOMICILIO EN EL JIRON PIURA NUMERO 435 DEL
DISTRITO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE PUNO, EMPRESARIA.- .- 4.NINFA YOMIRA APAZA ROMERO, MAYOR DE EDAD, CON DOCUMENTO NACIONAL
DE IDENTIDAD NUMERO 71035872, PERUANA, CON DOMICILIO EN EL JIRON
SIGLO XX NUMERO 160 DEL DISTRITO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE
PUNO, EMPRESARIA.- 5.- EDDY CARLOS POMARI LUQUE, MAYOR DE EDAD,
CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD NUMERO 71083345, PERUANA, CON
DOMICILIO EN LA AVENIDA CIRCUNVALACION NUMERO 170 DEL DISTRITO,
PROVINCIA
Y
DEPARTAMENTO
DE
PUNO,
EMPRESARIO,
SOLTERO,
INMEDIATAMENTE DESPUES SE DIO LECTURA A LOS TEMAS DE LA AGENDA, LA
MISMA QUE ESTUVO CONSTITUIDA POR LOS SIGUIENTES PUNTOS:
1) CONSTITUCION DE S.C.
2) CONFORMACION DEL CAPITAL SOCIAL.
3) APROBACION DE ESTATUTOS.
4) NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL.
5) FACULTADES Y PODERES AL ADMINISTRADOR.
INFORMES: LUEGO DE APROBADA POR UNANIMIDAD LA AGENDA SE DIO PASO A
TRATAR LOS PUNTOS DE LA MISMA: PRIMERO: SE ACORDO CONSTITUIR UNA
SOCIEDAD COLECTIVA, CUYA DENOMINACION OBRA EN EL ESTATUTO.SEGUNDO: ASIMISMO SE CONFORMO EL CAPITAL SOCIAL DE LA SOCIEDAD,
QUE SON INTEGRAMENTE SUSCRITAS Y TOTALMENTE PAGADAS POR LOS SOCIOS
MEDIANTE APORTES
DINERARIOS, QUE
SE INSERTARA
COMO PARTE
INTEGRANTE DEL ESTATUTO Y DE LA ESCRITURA PUBLICA QUE LA PRESENTE
MINUTA ORIGINA; TERCERO: ASI MISMO SE DIO LECTURA AL ESTATUTO POR
EL CUAL SE REGIRA LA SOCIEDAD QUE SE CONSTITUYE Y ESTE FUE
APROBADO POR UNAMINIDAD POR TODOS LOS SOCIOS, SIENDO ESTE EL
SIGUIENTE: ESTATUTO.- TITULO I.- DENOMINACION, OBJETO, DOMICILIO,
DURACION E INICIO DE OPERACIONES.- ART.1.- BAJO LA DENOMINACION
DE: "CAROLAY ARUA & COMPAA , PUDIENDO UTILIZAR LA ABREVIATURA
DE: "CAROLAY ARUA & COMPAA, SE CONSTITUYE ESTA SOCIEDAD
COLECTIVA POR CAPITALES. ART.2.- EL OBJETO Y FINES DE LA SOCIEDAD
SON LOS SIGUIENTES: 1.- DISEO Y CONFECCIN DE ROPA DEPORTIVA Y
OTROS PRODUCTOS RELACIONADOS, PERMITIDOS POR LEY.- 2.- COMPRA Y
VENTA, ALMACENAMIENTO Y COMERCIALIZACIN AL POR MAYOR Y MENOR DE
PRODUCTOS Y MATERIALES DE ROPA DEPORTIVA Y PRODUCTOS A FINES QUE
SERN
COMERCIALIZADAS
EN
LOS
MERCADOS
NACIONALES
E
INTERNACIONALES.- 3.- AS MISMO LA SOCIEDAD PODR DEDICARSE A

CUALQUIER OTRAS ACTIVIDADES AFINES, CONEXAS Y/O COMPLEMENTARIAS

PERMITIDAS POR LAS LEYES NACIONALES.- 4.- A LA PRESENTACIN DE
CUALQUIER OTRO SERVICIO QUE COMPLEMENTE LOS SERVICIOS ANTES
MENCIONADOS Y A CUALQUIER OTRA ACTIVIDAD ANEXA O CONEXA QUE
ACUERDE Y QUE ESTE PERMITIDA POR LAS LEYES DE LA REPBLICA.ART.3.- EL DOMICILIO DE LA SOCIEDAD ES EN EL JIRN LIMA NMERO 320
DEL DISTRITO,
PROVINCIA Y
DEPARTAMENTO DE
PUNO, PUDIENDO
ESTABLECER AGENCIAS, SUCURSALES, OFICINAS Y REPRESENTACIONES EN
CUALQUIER LUGAR DE LA REPBLICA DEL PER O DEL EXTRANJERO,
BASTANDO PARA ELLO EL ACUERDO DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS.ART.4.- LA SOCIEDAD INICIA SUS OPERACIONES EN LA FECHA DE SU
CONSTITUCIN. LA VALIDEZ DE LOS ACTOS SOCIALES REALIZADOS CON
ANTERIORIDAD A SU INSCRIPCIN, QUEDA SUBORDINADA A ESTE REQUISITO
Y A SU RATIFICACIN POR LOS SOCIOS, DE CONFORMIDAD CON EL ARTCULO
7 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES Y EL CDIGO CIVIL VIGENTE.ART.5.- EL PLAZO DE DURACIN DE LA SOCIEDAD ES DE DIEZ AOS, DE
CONFORMIDAD A LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 267 DE LA LEY GENERAL DE
SOCIEDADES, PUDIENDO SER DISUELTA ANTES DEL PLAZO ESTABLECIDO
SALVO EN CASO DE MUERTE O RENUNCIA DE ALGUNO DE LOS SOCIOS Y POR
OTRAS CAUSAS RELACIONADAS CON LA CARACTERSTICA DE SER UNA
SOCIEDAD DE PERSONAS.- ART.6.- EN CASO PRORROGA, REQUIERE
CONSENTIMIENTO UNNIME DE LOS SOCIOS. EL ACUERDO DE PRRROGA DE LA
SOCIEDAD SE PUBLICA POR TRES VECES. LA OPOSICIN A QUE SE REFIERE
EL ARTCULO ANTERIOR SE FORMULA DENTRO DE LOS TREINTA DAS DEL
LTIMO AVISO O DE LA INSCRIPCIN EN EL REGISTRO Y SE TRAMITA POR
EL PROCESO ABREVIADO. DECLARADA FUNDADA LA OPOSICIN, LA SOCIEDAD
DEBE LIQUIDAR LA PARTICIPACIN DEL SOCIO DEUDOR EN UN LAPSO NO
MAYOR A TRES MESES, ESTO DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN EL
ARTICULO 275 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES.- ART.7.- EN EL CASO
DE SEPARACIN O EXCLUSIN, EL SOCIO CONTINA SIENDO RESPONSABLE
ANTE TERCEROS POR LAS OBLIGACIONES SOCIALES CONTRADAS HASTA EL
DA QUE CONCLUYE SU RELACIN CON LA SOCIEDAD. LA EXCLUSIN DEL
SOCIO SE ACUERDA POR LA MAYORA DE ELLOS, SIN CONSIDERAR EL VOTO
DEL SOCIO CUYA EXCLUSIN SE DISCUTE. DENTRO DE LOS QUINCE DAS
DESDE QUE LA EXCLUSIN SE COMUNIC AL SOCIO EXCLUIDO, PUEDE STE
FORMULAR OPOSICIN MEDIANTE DEMANDA EN PROCESO ABREVIADO.- TITULO
II.- CAPITAL SOCIAL Y SOCIOS.- ART.8.- EL APORTE DE LOS SOCIOS SE
REALIZA A TRAVES DE UNA ENTREGA DE CAPITALES DE ACUERDO A LO
ESTABLECIDO EN LA PRESENTE.- ART.9.- EL MONTO CAPITAL ES DE
VEINTICINCO MIL CON 00/100 NUEVOS SOLES (S/. 25,000.00), QUE SON
SUMINISTROS EN PARTES IGUALES POR LOS SOCIOS: 1.- YESSENIA CAROLAY
YABAR ARUA.- 2.- MARLENY ESCARCENA TURPO.- 3.- MILAGROS ESTEFANY
MAMANI ALATA.- 4.- NINFA YOMIRA APAZA ROMERO.- Y 5.- EDDY CARLOS
POMARI LUQUE, EN LA PROPORCION DE CINCO MIL CON 00/100 NUEVOS
SOLES (S/. 5,000) CADA UNO.- ART.10.- LOS SOCIOS HAN SUSCRITO Y
PAGADO DIRECTAMENTE SUS RESPECTIVOS APORTES, A ENTERA SATISFACCIN
DE LA SOCIEDAD Y LOS SOCIOS, EN DINERO EFECTIVO QUE ENTREGARON A

LA SOCIEDAD Y QUE STA DECLARA RECIBIDO.- ART.11.- LOS SOCIOS

TIENEN DERECHO A UN PORCENTAJE DE LOS BIENES SOCIALES EN
DEPENDENCIA DE LA CONTRIBUCION QUE HICIERON EN LA COMPAA. CADA
SOCIO TIENE DERECHO A UN VOTO INDEPENDIENTE DEL MONTO DE SU
APORTE.- ART.12.- LOS TITULARES DEL INTERES EN CALIDAD DE COPROPIEDAD O CONDOMINIO, CUANDO RESUELVE INTERVENIR EN LAS JUNTAS,
DEBEN HACERSE REPRESENTAR POR UNO SOLO DE ELLOS O POR UN TERCERO
POR LO MENOS, CON CARTA PODER. EL APODERADO ASI DESIGNADO SERA
CONSIDERADO POR LA SOCIEDAD EN ESA JUNTA COMO SOCIO.- ART.13.- LA
RESPONSABILIDAD DE LOS SOCIOS ESTA LIMITADA AL VALOR NOMINAL DE SU
CAPITAL QUE POSEEN.- ART.14.- NINGN SOCIO PUEDE TRANSMITIR SU
PARTICIPACIN EN LA SOCIEDAD SIN EL CONSENTIMIENTO DE LOS DEMS.
LAS PARTICIPACIONES DE LOS SOCIOS CONSTAN EN LA ESCRITURA PBLICA
DE CONSTITUCIN SOCIAL. IGUAL FORMALIDAD ES NECESARIA PARA LA
TRANSMISIN DE LAS PARTICIPACIONES.- ART.15.- LOS POSEEDORES DE
INTERESES DE LA SOCIEDAD QUEDAN SUJETOS A LAS DISPOSICIONES DE
ESTOS ESTATUTOS Y A LOS ACUERDOS DE LAS JUNTAS GENERALES DE
SOCIOS.- ART.16.- LOS SOCIOS EN SUS RELACIONES CON LA SOCIEDAD, SE
CONSIDERAN PRESENTES Y DOMICILIADOS EN EL DOMICILIO DE LA
SOCIEDAD, IMPLICANDO LA ADQUISICION Y LA TRANSMISION DE INTERESES,
POR LOS POSEEDORES DE LAS MISMAS, LA RENUNCIA AL FUERO DE SUS
DOMICILIOS Y LA ACEPTACION POR LOS SOCIOS DE LA JURISIDICCION DE
LOS TRIBUNALES Y JUECES DE PUNO.- TITULO III.- DIRECTORIO.ART.18.- LA PRESENTE SOCIEDAD NO SE REGIRA POR DIRECTORIO,
CONFORME INDICA LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES.- TITULO IV.DIRECCION Y ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD.- ART.19.- LA SOCIEDAD
TIENE LOS SIGUIENTES RGANOS DE DIRECCIN Y ADMINISTRACIN:
A) LA ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS; B) LA JUNTA DIRECTIVA; Y C) UN
GERENTE GENERAL, UN GERENTE ADMINISTRATIVO Y UN GERENTE DE VENTAS.
LA DISPOSICIN DE ESTE ARTCULO OBEDECE A LA DELEGACIN EXPRESA E
IRREVOCABLE QUE LA TOTALIDAD DE LOS SOCIOS HACE DE LAS FACULTADES
DIRECTIVAS Y ADMINISTRATIVAS QUE DE DERECHO LES CORRESPONDEN A
TODOS Y CADA UNO DE ELLOS, A FAVOR DE LOS EXPRESADOS ORGANISMOS.Art.20.- LA ADMINISTRACIN, REPRESENTACIN Y USO DE LA RAZN
SOCIAL, POR DELEGACIN EXPRESA DE LOS SOCIOS, CORRESPONDE AL
GERENTE GENERAL, AL GERENTE ADMINISTRATIVO Y AL GERENTE DE VENTAS,
QUIENES A ESTE EFECTO PODRN OBRAR CONJUNTAMENTE O SEPARADAMENTE.
ESTA DELEGACIN, QUE OBLIGA IGUALMENTE A LOS CAUSAHABIENTES DE LOS
SOCIOS A CUALQUIER TTULO, NO SE OPONE A QUE LA GERENCIA GENERAL,
LA GERENCIA ADMINISTRATIVA Y LA GERENCIA DE VENTAS QUEDEN
SOMETIDAS, EN CUANTO A LA REPRESENTACIN Y ADMINISTRACIN DE LA
SOCIEDAD, A LO PRESCRITO EN LOS ESTATUTOS DE LA COMPAA.- TITULO
V.- ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS.- ART.21.- LA ASAMBLEA GENERAL DE
SOCIOS SE COMPONE DE TODOS LOS SOCIOS DE LA COMPAA Y A ELLA
CORRESPONDEN
LA
PLENITUD
DE
LAS
FACULTADES
DIRECTIVAS
Y
DISPOSITIVAS, CUYO EJERCICIO QUEDA SOMETIDO A LAS REGLAMENTACIONES

CONTENIDAS EN LOS ESTATUTOS DE LA COMPAA.- Art.22.- LA ASAMBLEA

GENERAL DE SOCIOS SE REUNIR EN FORMA ORDINARIA CADA SEIS (6)
MESES EN EL DOMICILIO SOCIAL DE LA EMPRESA, EN LA FECHA Y HORA QUE
DETERMINE EL GERENTE GENERAL O EL GERENTE ADMINISTRATIVO O EL
GERENTE DE VENTAS, MEDIANTE AVISO DADO POR ESCRITO A LOS SOCIOS
CON CINCO (5) DAS DE ANTICIPACIN POR LO MENOS. TAMBIN SE
REUNIR EXTRAORDINARIAMENTE, EN CUALQUIER TIEMPO, EN EL DOMICILIO
SOCIAL DE LA EMPRESA O EN EL QUE DE COMN ACUERDO DETERMINEN LOS
SOCIOS, POR CONVOCATORIA HECHA POR LA MISMA ASAMBLEA, O POR LA
JUNTA DIRECTIVA, O POR UNO DE LOS GERENTES O POR UN NMERO DE
SOCIOS QUE REPRESENTEN LAS DOS TERCERAS PARTES DEL CAPITAL SOCIAL,
EN ESTE EVENTO. LA CONVOCATORIA DEBER HACERSE POR ESCRITO Y CON
ANTICIPACIN NO MENOR DE DIEZ (10) DAS A LA FECHA FIJADA PARA SU
REUNIN.- ART.23.- LAS REUNIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS
SERN PRESIDIDAS POR EL GERENTE GENERAL CUANDO STE SEA SOCIO DE
LA COMPAA, Y A FALTA DE STE O SI NO TIENE EL CARCTER DE SOCIO,
POR LA PERSONA QUE DESIGNA LOS CONCURRENTES. A CADA SOCIO LE
CORRESPONDERN TANTOS VOTOS O CUANTOS DERECHOS O PARTES POSEA EN
LA SOCIEDAD. ACTUAR COMO SECRETARIO, LA PERSONA QUE DESIGNE EL
PRESIDENTE. LAS DELIBERACIONES, RESOLUCIONES Y, EN GENERAL, TODAS
LAS ACTUACIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL, SE HARN CONSTAR EN UN
LIBRO DE ACTAS.- ART.24.- CONSTITUIR QURUM PARA DELIBERAR Y
DECIDIR EN LA ASAMBLEA GENERAL, LA ASISTENCIA DE LA MITAD MS UNO
DE LOS SOCIOS, SIEMPRE QUE STOS REPRESENTEN POR LO MENOS EL
CINCUENTA Y UNO POR CIENTO (51%) DEL CAPITAL SOCIAL Y SALVO QUE SE
TRATE DE TOMAR DECISIONES PARA LAS CUALES LOS ESTATUTOS REQUIERAN
VOTACIN ESPECIAL.- ART.25.- CUANDO HAYA EMPATE EN CUALQUIERA
ELECCIN O VOTACIN QUE SE EFECTE EN LA ASAMBLEA, SE HAR DE
NUEVO LA ELECCIN O LA VOTACIN EN QUE ELLO OCURRA, Y SI SE REPITE
EL EMPATE SE ENTENDER NEGADO LO QUE SE DISCUTE O EN SUSPENSO EL
NOMBRAMIENTO QUE SE PROYECTE.- ART.26.- SON FUNCIONES DE LA
ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS: A) DESIGNAR LA JUNTA DIRECTIVA, EL
GERENTE ADMINISTRATIVO, EL GERENTE DE VENTAS Y EL REVISOR FISCAL,
EN EL EVENTO DE QUE SE CONSIDERE CONVENIENTE CREAR ESTE LTIMO
CARGO, COMO TAMBIN DETERMINARLES EL PERODO DE SU EJERCICIO,
FIJARLES O NO REMUNERACIN Y REMOVERLOS LIBREMENTE; B) EXAMINAR,
OBJETAR Y FENECER DEFINITIVAMENTE LAS CUENTAS Y EL BALANCE QUE EL
GERENTE GENERAL, O QUIEN LO REPRESENTE, DEBE PRESENTAR AL FINAL DE
CADA EJERCICIO SOCIAL; C) CONSIDERAR EL INFORME Y PROYECTO SOBRE
DISTRIBUCIN DE UTILIDADES Y SU FORMA DE PAGO; D) CREAR FONDOS DE
CAPITALIZACIN Y DE RESERVA QUE CONSIDERE CONVENIENTES Y DISPONER
ACERCA DE LAS UTILIDADES CON QUE HAYAN DE MANTENERSE Y
ACRECENTARSE; E) REFORMAR LOS PRESENTES ESTATUTOS Y DECRETAR LA
TRANSFORMACIN, LA FISIN O INCORPORACIN DE LA SOCIEDAD EN OTRA Y
OTRAS Y CON OTRA U OTRAS COMPAAS; F) DECRETAR LA PRRROGA DE LA
SOCIEDAD Y SU DISOLUCIN EXTRAORDINARIA, EN LOS CASOS Y CON EL
LLENO DE LOS REQUISITOS PREVISTOS POR LOS ESTATUTOS; G) DECRETAR

LA ENAJENACIN, EL APORTE O GRAVAMEN DE LA TOTALIDAD DE LOS BIENES

Y LA FORMACIN DE NUEVAS SOCIEDADES DE CUALQUIER CLASE, AUTORIZADO
PARA ELLO A ALGUNO DE LOS TRES GERENTES O A LA PERSONA EN QUIEN
PARA CASOS CONCRETOS QUIERA LA ASAMBLEA GENERAL DELEGAR LA
EJECUCIN O FORMALIZACIN DEL ACTO ACORDADO; H) APROBAR O IMPROBAR
LA CESIN DE DERECHOS O PARTES DE INTERS SOCIAL A FAVOR DE
EXTRAOS; I) CREAR CARGO DE REVISOR FISCAL SI LO CONSIDERA
NECESARIO; J) DICTAR CON SUJECIN A LAS NORMAS LEGALES Y
ESTATUTARIAS EL PROCEDIMIENTO QUE DEBE REGIR LA LIQUIDACIN DE
SOCIEDAD, DESIGNAR LIQUIDADOR O LIQUIDADORES Y FIJARLES SU
REMUNERACIN; K) AUTORIZAR A CUALQUIERA DE LOS GERENTES O A QUIEN
HAGA SUS VECES, PARA QUE ACTE EN REPRESENTACIN DE LA SOCIEDAD,
EN EL OTORGAMIENTO DE LA RESPECTIVA ESCRITURA EN DONDE SE
CONSAGREN LAS DISPOSICIONES DE LA ASAMBLEA; L) DELEGAR EN LA JUNTA
DIRECTIVA LAS ATRIBUCIONES QUE ESTIME CONVENIENTES PARA UNO O
VARIAS NEGOCIACIONES CLARAMENTE ESPECIFICADAS Y DETERMINANDO LAS
FUNCIONES QUE DELEGUE EN CADA CASO; M) APROBAR LA ENAJENACIN,
GRAVAMEN O LIMITACIN DE LOS BIENES RACES DE LA SOCIEDAD, COMO
TAMBIN LOS ACTOS O CONTRATOS QUE NO TENGAN RELACIN CON EL
OBJETIVO PRIMORDIAL DE LA SOCIEDAD; N) APROBAR O DESAPROBAR EL
CAMBIO DE DOMICILIO DE LA SOCIEDAD, LA CREACIN DE NUEVOS
DOMICILIOS Y EL ESTABLECIMIENTO DE SUCURSALES O AGENCIAS; ) EN
FIN EJERCITAR TODAS LAS FUNCIONES ADMINISTRATIVAS Y, DISPOSITIVAS
QUE COMO RGANO SUPREMO DE LA SOCIEDAD LE CORRESPONDA, COMO
TAMBIN LAS QUE ESTIME CONVENIENTES A LA BUENA MARCHA DE LA
SOCIEDAD Y QUE NO ESTN ASIGNADAS DE MANERA EXPRESA A LA JUNTA
DIRECTIVA O A LOS GERENTES.- TITULO V.- JUNTA DIRECTIVA.- ART.27.LA JUNTA DIRECTIVA SE COMPONDR DE TRES (3) MIEMBROS PRINCIPALES,
PUDIENDO SER REEMPLAZADO POR CUALQUIERA DE LOS SOCIOS.- ART.28.LA JUNTA ELEGIR DE SU SENO, POR MAYORA DE VOTOS SU PROPIO
PRESIDENTE Y SU VICEPRESIDENTE, QUIEN REEMPLAZAR A AQUEL EN CASO
DE FALTA ABSOLUTA O TEMPORAL, PERO SI LA FALTA FUERE ABSOLUTA SE
PROCEDER EN PRIMERA OPORTUNIDAD A ELEGIR PRESIDENTE POR EL RESTO
DEL PERODO.- Art.29.- EL PERODO DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA
DIRECTIVA SER DE DOS (2) AOS CONTADOS A PARTIR DE SU ELECCIN, Y
PUEDEN SER REELEGIDOS INDEFINIDAMENTE. SE ENTENDERN REELEGIDOS
LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA, SI VENCIDO EL PERODO NO SE
HUBIESE HECHO NUEVA ELECCIN.- Art.30.- TODA DECISIN DE LA JUNTA
DIRECTIVA SE ADOPTAR POR MAYORA DE VOTOS, SIN CONSIDERACIN
ALGUNA AL CAPITAL QUE LOS MIEMBROS DE ELLA PUEDAN REPRESENTAR.Art.31.- LA JUNTA DIRECTIVA SE REUNIR ORDINARIAMENTE UNA VEZ AL
MES, POR LO MENOS, Y PODR REUNIRSE EXTRAORDINARIAMENTE CUANDO UNO
DE LOS GERENTES O DE SUS MIEMBROS LO EXIJA POR ESCRITO.
ACTUAR COMO SECRETARIO LA PERSONA QUE ELIJAN LOS MISMOS.Art.32.- SON FUNCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA: A) ELEGIR SU
PRESIDENTE, SU VICE-PRESIDENTE Y SU SECRETARIO; B) CREAR LOS
EMPLEOS QUE CONSIDERE NECESARIOS Y FIJAR LAS ASIGNACIONES

RESPECTIVAS; C) ESTUDIAR Y DECIDIR DEFINITIVAMENTE SOBRE EL

REGLAMENTO INTERNO DE LA SOCIEDAD QUE PRESENTARN LOS GERENTES,
COMO TAMBIN
SOBRE LAS
MODIFICACIONES POSTERIORES
QUE SE
INTRODUZCAN A DICHO REGLAMENTO; D) ESTUDIAR LA REALIDAD Y
EXACTITUD DE LOS INVENTARIOS, CUENTAS Y BALANCES DE LA SOCIEDAD,
EN CUALQUIER MOMENTO Y ANTES DE PRESENTARLOS A LA CONSIDERACIN DE
BALANCES DE LA SOCIEDAD, EN CUALQUIER MOMENTO Y ANTES DE
PRESENTARLOS A LA CONSIDERACIN DE LA ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS;
E) CONVOCAR A LA ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS A SESIONES
EXTRAORDINARIAS, CUANDO LO JUZGUE CONVENIENTE; F) ESTUDIAR,
MODIFICAR Y APROBAR LOS PRESUPUESTOS DE RENTAS Y GASTOS QUE LOS
GERENTES SOMETAN A SU CONSIDERACIN; G) ACLARAR EL SENTIDO DE LOS
ARTCULOS DE ESTOS ESTATUTOS CUYA REDACCIN OFRECIERE DUDAS, E
INFORMAR DE STAS Y DE LAS CONTRADICCIONES QUE ENCONTRARE ENTRE
DOS O MS ARTCULOS A LA ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS PARA QUE
APRUEBE
LO
QUE
CONSIDERE
CONVENIENTE;
H) PRESENTAR A LA ASAMBLEA GENERAL, EN SUS REUNIONES ORDINARIAS,
UNA MEMORIA RAZONADA SOBRE LA SITUACIN DE LA SOCIEDAD,
COMPLEMENTARIA DEL ESTUDIO PREVISTO EN EL LITERAL D) DE ESTE MISMO
ARTCULO, COMO TAMBIN UN CONCEPTO SOBRE EL RGIMEN ECONMICO DE
ADMINISTRACIN Y ACONSEJAR LAS PROVIDENCIAS QUE DEMANDE EL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO SOCIAL Y EL COMN INTERS DE LOS SOCIOS.
ESTA ATRIBUCIN LA EJERCER LA JUNTA DIRECTIVA EN CASO DE QUE, EN
SU CONCEPTO, NO SEA SUFICIENTE EL INFORME DE LOS GERENTES, O DE
QUE QUISIERE ACLARARLO O ADICIONARLO; I) PROPONER A LA ASAMBLEA
GENERAL DE SOCIOS EL PROYECTO DE DISTRIBUCIN O PRDIDAS; Y J) LAS
QUE ESPECIALMENTE LE DELEGUE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS.- TITULO
VI.- GERENCIA GENERAL, GERENCIA ADMINISTRATIVA Y GERENCIA DE
VENTAS.- ART.33.- LA ADMINISTRACIN, ORIENTACIN Y GOBIERNO DE LA
SOCIEDAD, LO MISMO QUE EL USO DE RAZN SOCIAL, JUDICIAL Y
EXTRAJUDICIALMENTE, ESTARN A CARGO, CONJUNTA O SEPARADAMENTE, DEL
GERENTE GENERAL, DEL GERENTE ADMINISTRATIVO Y DEL GERENTE DE
VENTAS, SALVO LAS RESTRICCIONES QUE SOBRE EL PARTICULAR SE
CONSAGRAN
EN
ESTOS
ASUNTOS.ART.34.CUALQUIERA
DE
LOS
MENCIONADOS GERENTES ES REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD Y A
ELLOS CORRESPONDE PRIVATIVAMENTE EL USO DE LA RAZN SOCIAL O FIRMA
SOCIAL, PERSONERA QUE COMO YA FUE DICHO PODRN EJERCER CONJUNTA O
SEPARADAMENTE.- ART.35.- EN CASO DE FALTA TEMPORAL DEL GERENTE
ADMINISTRATIVO O DEL GERENTE DE VENTAS HAR SUS VECES EL GERENTE
GENERAL, Y A FALTA DE STE EL GERENTE ADMINISTRATIVO Y EL GERENTE
DE VENTAS, EN SU ORDEN. LAS FALTAS ABSOLUTAS HASTA QUE SE HAGA
NUEVA ELECCIN POR LA ASAMBLEA GENERAL SERN LLENADAS POR EL
FUNCIONARIO DE MAYOR CATEGORA, A CUYO EFECTO SE ESTABLECE LA
SIGUIENTE JERARQUA: GERENTE GENERAL. GERENTE ADMINISTRATIVO Y
GERENTE DE VENTAS. ART.36.- EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES
CUALQUIERA DE LOS GERENTES, DENTRO DE LOS LMITES Y CON LOS
REQUISITOS QUE SEALEN LOS ESTATUTOS TENDRN AMPLIAS ATRIBUCIONES

DISPOSITIVAS
Y
ADMINISTRATIVAS.
LAS
REFERIDAS
ATRIBUCIONES
CONSISTEN EN ENAJENAR, ADQUIRIR, TRANSIGIR, TRANSIGIR, DESISTIR,
COMPROMETER, ARBITRAR, INTERPONER TODO GNERO DE RECURSOS,
COMPARECER EN LOS JUICIOS EN QUE SE DISPUTE EL DOMINIO DE LOS
BIENES SOCIALES DE CUALQUIER CLASE, QUE SEA, MUDAR LA FORMA DE
DICHOS BIENES Y DARLOS EN HIPOTECA O PRENDA O GRAVARLOS Y
LIMITARLOS O ENAJENARLOS, A DAR Y RECIBIR DINERO MUTUO, CELEBRAR
CONTRATOS EN QUE LA SOCIEDAD ENTRE COMO SOCIO O ACCIONISTA DE OTRA
U OTRAS COMPAAS, DELEGAR TOTAL O PARCIALMENTE SUS FACULTADES EN
APODERADOS JUDICIALES O EXTRAJUDICIALES QUE CONSTITUYA, CELEBRAR
EL CONTRATO DE CAMBIO EN TODAS SUS MANIFESTACIONES Y FIRMAR
LETRAS, LIBRANZAS, PAGARS, GIROS, CHEQUES Y CUALESQUIERA OTROS
INSTRUMENTOS NEGOCIABLES, AS COMO NEGOCIAR ESOS INSTRUMENTOS,
TENERLOS, COBRARLOS, PAGARLOS, DESCARGARLOS, ETC., Y, EN UNA
PALABRA, ASUMIR LA COMPLETA REPRESENTACIN DE LA SOCIEDAD CON LAS
RESTRICCIONES ESTABLECIDAS EN LOS ESTATUTOS DE LA MISMA.- ART.37.SON FUNCIONES DEL GERENTE GENERAL: A) PRESIDIR LA ASAMBLEA GENERAL
DE SOCIOS, CUANDO STE SEA SOCIO DE LA COMPAA; B) ASESORAR A LA
SOCIEDAD, A SUS ORGANISMOS Y DIRECTIVOS; Y C) LAS QUE LE
CORRESPONDEN EN VIRTUD DE LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD.- Art.38.SON FUNCIONES DEL GERENTE ADMINISTRATIVO: A) EJECUTAR DE ACUERDO
CON EL GERENTE GENERAL, LAS DETERMINACIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL
DE SOCIOS; B) ATENDER TODO LO RELACIONADO CON LA IMPORTACIN Y
EXPORTACIN DE MERCANCAS; C) CUIDAR DE LA RECAUDACIN E INVERSIN
DE LOS FONDOS DE LA COMPAA; D) NOMBRAR LOS EMPLEADOS DE LA
SOCIEDAD Y REMOVERLOS, SALVO LOS QUE CORRESPONDAN A LA ASAMBLEA
GENERAL; E) PRESENTAR A LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, POR
CONDUCTO DE LA JUNTA DIRECTIVA, LOS INFORMES DE CADA EJERCICIO; F)
VELAR PORQUE TODOS LOS EMPLEADOS SUBALTERNOS DE LA SOCIEDAD
DESARROLLEN CUMPLIDAMENTE SUS DEBERES, COMO TAMBIN SUSPENDER O
REMOVER LOS MISMOS, OBRANDO SOBRE EL PARTICULAR EN CONSONANCIA CON
EL GERENTE GENERAL Y EL GERENTE DE VENTAS; Y G) CUMPLIR LAS DEMS
FUNCIONES QUE LA SEALEN LA ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS O LA JUNTA
DIRECTIVA O EL GERENTE GENERAL.- ART.39.- SON ATRIBUCIONES DEL
GERENTE DE VENTAS: A) PROMOVER LAS VENTAS DE LAS MERCANCAS DE LA
SOCIEDAD, PROCURANDO SU PERMANENTE INCREMENTO; B) VIGILAR EL
RECAUDO DE CARTERA PARA QUE LOS PAGOS SE VERIFIQUEN DENTRO DE LOS
PLAZOS ESTIPULADOS;C) PROCURAR QUE LAS CASAS DE REPRESENTACIN DE
LA SOCIEDAD CUMPLAN A SU CABALIDAD CON SUS DEBERES PARA CUYO
EFECTO QUEDAN SOMETIDAS A SU SUPERVISIN INMEDIATA; Y D) CUMPLIR
CON LAS DEMS FUNCIONES QUE LES SEAN SEALADAS POR LA ASAMBLEA
GENERAL DE SOCIOS, LA JUNTA DIRECTIVA Y EL GERENTE GENERAL.TITULO VII.- BALANCES Y DISTRIBUCIN DE UTILIDADES Y PRDIDAS.ART.40.- CADA AO, EL TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE, SE
VERIFICARN EL INVENTARIO Y BALANCE GENERAL DE LOS NEGOCIOS, FECHA
EN LA CUAL SE TOMAR RAZN PARA VER LO QUE CORRESPONDA A CADA
SOCIO, COMO UTILIDADES DE CAPITAL O DE INDUSTRIA, PERO ELLAS SLO

PODRN SER REPARTIDAS EN CUMPLIMIENTO A LO QUE RESUELVA LA

ASAMBLEA GENERAL O LA JUNTA DIRECTIVA. A FIN DE CADA MES SE HAR
EL BALANCE DE PRUEBAS DE LOS LIBROS DE LA SOCIEDAD Y ADEMS SE
VERIFICARN BALANCES GENERALES CADA VEZ QUE LO ORDENE LA JUNTA
DIRECTIVA.- ART.41.- QUEDA CONVENIDO QUE ENTRE TODOS LOS SOCIOS
QUE LOS BALANCES ANUALES DE LA SOCIEDAD SE EFECTUARAN EL TREINTA Y
UNO DE DICIEMBRE DE CADA AO, CON EL OBJETO DE IGUALAR, ASI EL
EJERCICIO SOCIAL DE LAS DISPOSICIONES DE LA SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE ADMINISTRACIN TRIBUTARIA (SUNAT), PARA EL PAGO DE LOS
IMPUESTOS CORRESPONDIENTES Y DETERMINAR LA SIUTACION FINANCIERA Y
ECONOMICA. DE COMN ACUERDO LOS SOCIOS PODRN DISPONER QUE LA
TOTALIDAD O PARTE DE LAS UTILIDADES DE UNO CUALQUIERA DE LOS
SOCIOS SE CAPITALICE A FAVOR DE STE LLEVANDO A LA CUENTA DE
CAPITAL DEL SOCIO RESPECTIVO LA SUMA QUE CAPITALIZ A CUYO EFECTO
BASTAR, PARA LOS SOCIOS Y LA SOCIEDAD, LA ANOTACIN EN LOS LIBROS
SOCIALES, SIN PERJUICIOS DE LAS FORMALIDADES QUE PARA TERCEROS
SEALA LA LEY.- ART.42.- LAS PRDIDAS SE REPARTIRN ENTRE TODOS
LOS SOCIOS, A PRRRATA DEL CAPITAL QUE CADA UNO DE ELLOS
REPRESENTE.- ART.43.- TODOS LOS SOCIOS ESTN OBLIGADOS A TRABAJAR
EN FAVOR DE LA SOCIEDAD. LA DISTRIBUCIN DE UTILIDADES DE
INDUSTRIA SE HA FIJADO EN PROPORCIN A LOS SERVICIOS PERSONALES
QUE CADA SOCIO PRESTE EN BENEFICIO DE LA SOCIEDAD.- ART.44.- LOS
SOCIOS SE OBLIGAN A PRESTAR A LA SOCIEDAD TODA SU ACTIVIDAD Y
TIEMPO. AS COMO SU MEJOR ATENCIN, INDISPENSABLE AL MEJOR XITO
DE LOS NEGOCIOS DE LA FIRMA COMO LA ATENCIN DE LA CLIENTELA, LA
DIRECCIN TCNICA DE LA FABRICACIN Y DEMS ASUNTOS RELATIVAS A LA
SOCIEDAD.- ART.45.- EN BASE DE ESTE CONTRATO SOCIAL EL QUE NINGUNO
DE LOS SOCIOS EST OBLIGADO A PRESTAR SUS SERVICIOS PERSONALES A
LA SOCIEDAD ININTERRUMPIDAMENTE DURANTE TODAS LAS HORAS LABORALES
DEL DA. EN CONSECUENCIA, EL SOCIO QUE PRESTE SU ACTIVIDAD
PERSONAL A LA SOCIEDAD POR MS DE SEIS (6) HORAS DIARIAS TENDR
DERECHO A QUE LA ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS LE FIJE UNA
REMUNERACIN, QUE NO SE IMPUTAR A SU PARTICIPACIN POR CONCEPTO
DE UTILIDADES DE INDUSTRIA. ESTE EVENTO ENTRE LA ASAMBLEA GENERAL
DE SOCIOS, POR CONDUCTO DE SU PRESIDENTE, Y EL SOCIO TRABAJADOR,
SE CELEBRAR UN CONTRATO DE TRABAJO EN EL QUE CONSTE EL MNIMO DE
TIEMPO QUE EL SOCIO TRABAJADOR O EMPLEADO DEBE DEDICAR A LA
SOCIEDAD.- TITULO VIII.- CESIONES DE DERECHO O PARTES DE INTERES
SOCIAL.- ART.46.- NINGUNO DE LOS SOCIOS PODR ENAJENAR EL TODO O
PARTE DEL INTERS SOCIAL A EXTRAOS SIN EL CONSENTIMIENTO EXPRESO
DE LA ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS, MANIFESTADO POR LOS MENOS CON EL
VOTO FAVORABLE DE LOS SOCIOS QUE REPRESENTEN EL SETENTA Y CINCO
POR CIENTO (75%) DEL CAPITAL SOCIAL.- Art.47.- EN IGUALDAD DE
CONDICIONES TENDRN DERECHO DE PREFERENCIA PARA LA ADQUISICIN DE
LOS DERECHOS O INTERESES SOCIALES EN VENTA, LA SOCIEDAD O
CUALQUIERA DE LOS SOCIOS.- TITULO IX.- DISOLUCIN Y LIQUIDACIN.ART.48.- LA SOCIEDAD SE DISOLVER: A) POR LA EXPIRACIN DEL

TRMINO FIJADO PARA SU DURACIN SI NO HUBIERE SIDO PRORROGADO

OPORTUNAMENTE; B) PORQUE LAS PRDIDAS AGOTEN EL FONDO O FONDOS DE
RESERVA Y A LA VEZ A DISMINUIR EL CAPITAL SOCIAL EN UN CINCUENTA
POR CIENTO O MS; C) POR RESOLVERLO AS LA ASAMBLEA GENERAL DE
SOCIOS DE ACUERDO CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN ESTOS ESTATUTOS;
Y D) POR CUALESQUIERA OTRA CAUSAL LEGAL.- ART.49.- DISUELTA LA
SOCIEDAD SE PROCEDER A SU LIQUIDACIN EN LA FORMA INDICADA EN EL
PRESENTE ESTATUTO. CON EL VOTO AFIRMATIVO DE LOS SOCIOS QUE
REPRESENTEN POR LO MENOS EL SETENTA Y CINCO POR CIENTO (75%) DEL
CAPITAL SE PODR PROCEDER PARA EL PAGO DE APORTES Y UTILIDADES, Y
UNA VEZ PAGADO TODO EL PASIVO EXTERIOR, A LA ADJUDICACIN DE LOS
BIENES RACES Y MUEBLES DE LA SOCIEDAD POR EL VALOR Y EN LA FORMA
QUE DECIDA LA ASAMBLEA GENERAL.- TITULO VII.- DISPOSICIONES
GENERALES.- PRIMERO.- LOS PRECEPTOS DE LA LEY GENERAL DE
SOCIEDADES LEY 26887 Y DEMAS NORMAS LEGALES COMPLEMENTARIOS Y/O
CONEXAS SE APLICAN EN LOS CASOS NO PREVISTOS EN EL ESTATUTO DE LA
SOCIEDAD Y RIGEN EN LAS CUESTIONES REFERENTES A LOS NEGOCIOS DE LA
MISMA.- SEGUNDO: QUEDA DESIGNADO COMO: GERENTE GENERAL: MARLENY
ESCARCENA TURPO, GERENTE ADMINISTRATIVO: YESSENIA CAROLAY YABAR
ARUA, GERENTE DE VENTAS: MILAGROS ESTEFANY MAMANI ALATA, CUYOS
DATOS SE ENCUENTRAN SEALADAS EN LA ESCRITURA QUE ORIGINA LA
PRESENTE MINUTA Y CUYAS FACULTADES SE ENCUENTRAN SEALADAS EN EL
ESTATUTO DE LA SOCIEDAD.- QUINTO: LOS SOCIOS POR UNANIMIDAD
AUTORIZAN A LA GERENTE ADMINISTRATIVO DE LA SOCIEDAD, NOMBRADA
PARA QUE SUSCRIBA LA MINUTA Y ESCRITURA PUBLICA DE CONSTITUCION Y
SU
CORRESPONIENTE
INSCRIPCION
EN
LOS
REGISTROS
PUBLICOS
CORREPONDIENTE.- SEXTO: NO HABIENDO MAS PUNTOS QUE TRATAR, SE
LEVANTO EL ACTA SIENDO LAS 12:00 PM DEL MISMO DIA, FIRMANDO LOS
PRESENTES PARA MAYOR VALIDEZ.- SIGUIENDO LAS FIRMAS DE: YESSENIA
CAROLAY YABAR ARUA.- MARLENY ESCARCENA TURPO.- MILAGROS ESTEFANY
MAMANI ALATA.- NINFA YOMIRA APAZA ROMERO.- EDDY CARLOS POMARI
LUQUE.